광무 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 보고서 작성기준일(2021년 09월 30일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 7인, 사외이사 3인으로 총 10인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 대표이사가 하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다. (각 이사의 주요이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다)

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

10	3	0	0	2

1) 2021년 01월 29일 선양국 사외이사가 일신상의 사유로 사임 하였습니다.
2) 2021년 04월 08일 이환영 사외이사가 일신상의 사유로 사임 하였습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

이상연[출석률}(100%)	신정헌[출석률}(52%)	권혁준[출석률}(78%)	손형준[출석률}(100%)	김성은[출석률}(4%)	이상욱[출석률}(83%)	김병삼[출석률}(100%)	정국창[출석률}(39%)	안기성[출석률}(87%)	이성[출석률}(87%)

사내이사	사외이사

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2021.02.10	제30기 별도 재무제표 내부결산 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	불참

2	2021.02.23	제34회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

3	2021.02.23	제35회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

4	2021.02.26	제30기 연결 재무제표 내부결산 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	불참

5	2021.03.11	정기주주총회 소집 및 부의안건 심의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.03.22	제3자배정 유상증자 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021.03.23	제34회 전환사채 발행에 관한 납입 대상자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

8	2021.03.23	제35회 전환사채 발행에 관한 발행방법 및 납입 대상자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

9	2021.03.24	제35회 전환사채 발행에 관한 발행사항 변경의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

10	2021.03.25	제34회 전환사채 발행에 관한 납입일 및 금액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성	찬성

11	2021.03.26	제34회 전환사채 발행에 관한 납입대상자 및 발행조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

12	2021.03.26	제35회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

13	2021.03.29	제35회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

14	2021.03.29	본점이전의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

15	2021.03.31	전환사채 인수의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참	찬성

16	2021.04.21	전환사채 인수의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2021.05.04	주식회사 하나은행의 운전자금대출약정에 관한 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	불참

18	2021.05.04	제3자배정 유상증자 신주발행에 관한 일정 변경의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

19	2021.06.29	제35회 전환사채 발행후 만기전 사채 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2021.07.15	제3자배정 유상증자 신주발행에 관한 대상자 및 일정 변경의 건	가결	찬성	반대	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2021.08.15	제3자배정 유상증자 신주발행에 관한 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참	찬성

22	2021.09.14	제31회 전환사채 취득 후 재매각의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2021.09.16	제3자배정 유상증자 신주발행에 관한 일정 변경의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

1) 2021년 01월 19일 선양국 사외이사가 일신상의 사유로 사임 하였습니다.
2) 2021년 02월 18일 이종명 사내이사 겸 대표이사는 일신상의 사유로 임기 만료전 사임하셨습니다.
3) 2021년 03월 09일 유용덕 사내이사는 일신상의 사유로 사임하셨습니다.
4) 2021년 04월 08일 이환영 사외이사가 일신상의 사유로 사임 하였습니다.

다. 이사의 독립성

당사의 이사는 이사회의 추천을 통해 주주총회에서 선임되었으며, 사외이사의 경우에도 마찬가지입니다. 선임된 이사는 대표이사 1인 포함한 사내이사 7인과 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한, 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 리스크 관리규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.또한, 당사와의 거래 및 대주주와의 관계는 주총 소집통지 및 공고사항을 통해 주총 이전에 전자공시를 통해 공시를 하고 있습니다.[ 주총전 공시여부] ① 제26기 정기주주총회에서 사내이사 및 사외이사 선임의 건을 승인받기 위하여 이사 후보자의 인적사항을 공시한 바 있습니다. (2017.03.08 주주총회소집공고)② 제27기 정기주주총회에서 사내이사 선임의 건을 승인받기 위하여 이사 후보자의 인적사항을 공시한 바 있습니다. (2018.03.08 주주총회소집공고)③ 제28기 정기주주총회에서 사내이사 및 사외이사 선임의 건을 승인받기 위하여 이사 후보자의 인적사항을 공시한 바 있습니다. (2019.03.07 주주총회소집공고)④ 임시주주총회에서 사내이사 및 사외이사 선임의 건을 승인받기 위하여 이사 후보자의 인적사항을 공시한 바 있습니다. (2019.06.20 주주총회소집공고)⑤ 임시주주총회에서 사내이사 및 사외이사 선임의 건을 승인받기 위하여 이사 후보자의 인적사항을 공시한 바 있습니다. (2019.10.24 주주총회소집공고)⑥ 제29기 정기주주총회에서 사내이사 및 사외이사 선임의 건을 승인받기 위하여 이사 후보자의 인적사항을 공시한 바 있습니다. (2020.03.16 주주총회소집공고)⑦ 임시주주총회에서 사내이사 및 사외이사 선임의 건을 승인받기 위하여 이사 후보자의 인적사항을 공시한 바 있습니다. (2020.09.21 주주총회소집공고)

※ 이사회 구성원

이사명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경 및 추천인	활동분야	회사와의 관계	최대주주와의 관계	비고

이상연	2022.07.05	신규	-	이사회 추천	경영총괄	-	-	-

신정헌	2023.03.31	신규	-	이사회 추천	경영전반	-	-	-

권혁준	2023.03.31	신규	-	이사회 추천	경영전반	-	-	-

손형준	2023.03.31	신규	-	이사회 추천	경영전반	-	-	-

김성은	2023.03.31	신규	-	이사회 추천	경영전반	-	-	-

이상욱	2023.10.06	신규	-	이사회 추천	경영전반	-	-	-

김병삼	2023.10.06	신규	-	이사회 추천	경영전반	-	-	-

정국창	2022.07.05	신규	-	이사회 추천	사외이사	-	-	-

안기성	2023.03.31	신규	-	이사회 추천	사외이사	-	-	-

이성	2023.10.06	신규	-	이사회 추천	사외이사	-	-	-

라. 사외이사의 전문성당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	차후 회사 자체 교육 및 외부 관련 교육 예정