광무 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 보고서 작성기준일(2024년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인, 사외이사 2인으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 대표이사가 하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다. (각 이사의 주요이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다)

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	1	-	2

※ 2024년 03월 28일 제33기 정기주주총회에서 김용광 사외이사가 일신상의 사유로 사임과 이인규 사외이사가 신규 선임되었습니다.2024년 07월 25일 이인규 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

이상연[출석률}(100%)	권혁준[출석률}(92%)	김성은[출석률}(96%)	오정섭[출석률}(96%)	박시묵[출석률}(42%)	안기성[출석률}(100%)	유철호[출석률}(100%)	김용광[출석률}(0%)	이인규[출석률}(77%)

사내이사	사외이사

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2024.02.14	제33기 별도 재무제표 내부결산 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

2	2024.02.16	타법인 출자의 건(제3자배정 유상증자 참여)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

3	2024.02.28	제33기 연결 재무제표 내부결산 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	-	-

4	2024.03.13	정기 주주총회 소집 및 부의 안건 심의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-

5	2024.03.28	제3자배정 유상증자 신주발행 일정 변경의 건(120억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	불참	-

6	2024.03.28	제41회 전환사채 발행 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	불참	-

7	2024.03.28	제42회 전환사채 발행 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	불참	-

8	2024.04.30	제3자배정 유상증자 신주발행 일정 변경의 건(120억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성	-

9	2024.04.30	제41회 전환사채 발행 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성	-

10	2024.04.30	제42회 전환사채 발행일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성	-

11	2024.05.30	제3자배정 유상증자 신주발행 일정 변경의 건(120억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성	-

12	2024.05.30	제41회 전환사채 발행 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성	-

13	2024.05.30	제42회 전환사채 발행일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성	-

14	2024.05.31	타법인 전환사채권 취득의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	-	찬성	-

15	2024.07.23	제3자배정 유상증자 신주발행 일정 변경의 건(120억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

16	2024.07.23	제41회 전환사채 발행 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

17	2024.07.23	제42회 전환사채 발행일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

18	2024.08.30	제3자배정 유상증자 신주발행 일정 변경의 건(120억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

19	2024.08.30	제41회 전환사채 발행 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

20	2024.08.30	제42회 전환사채 발행일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

21	2024.09.06	본점이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

22	2024.09.19	제3자배정 유상증자 신주발행 납입자 변경의 건(120억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

23	2024.09.24	제41회 전환사채 발행 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	-

24	2024.09.24	제42회 전환사채 발행 조건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	-

25	2024.09.30	타법인 주식 취득을 위한 실사 및 실사보증금 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	-	-

26	2024.12.18	금융상품(TRS) 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	-	-	-

※ 2024년 03월 28일 제33기 정기주주총회에서 김용광 사외이사가 일신상의 사유로 사임과 이인규 사외이사가 신규 선임되었습니다. 또한, 2024년 07월 25일 이인규 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.

다. 이사의 독립성

당사의 이사는 이사회의 추천을 통해 주주총회에서 선임되었으며, 사외이사의 경우에도 마찬가지입니다. 선임된 이사는 대표이사 1인 포함한 사내이사 5인과 사외이사 2인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한, 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 리스크 관리규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.또한, 당사와의 거래 및 대주주와의 관계는 주총 소집통지 및 공고사항을 통해 주총 이전에 전자공시를 통해 공시를 하고 있습니다.[ 주총전 공시여부] ① 임시주주총회에서 사내이사 및 사외이사 선임의 건을 승인받기 위하여 이사 후보자의 인적사항을 공시한 바 있습니다. (2022.01.20 주주총회소집공고)② 제32기 정기주주총회에서 사내이사 및 사외이사 선임의 건을 승인받기 위하여 이사 후보자의 인적사항을 공시한 바 있습니다. (2023.03.14 주주총회소집공고)③ 제33기 정기주주총회에서 사외이사 선임의 건을 승인받기 위하여 이사 후보자의 인적사항을 공시한 바 있습니다. (2024.03.13 주주총회소집공고) ④ 제34기 정기주주총회에서 사내이사 및 사외이사 선임의 건을 승인받기 위하여 이사 후보자의 인적사항을 공시한 바 있습니다. (2025.03.14 주주총회소집공고)

※ 이사회 구성원

이사명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경 및 추천인	활동분야	회사와의 관계	최대주주와의 관계	비고

이상연	2025.02.09	연임	1	이사회 추천	경영총괄	-	-	-

권혁준	2026.03.31	연임	1	이사회 추천	경영전반	-	-	-

김성은	2026.03.31	연임	1	이사회 추천	경영전반	-	-	-

오정섭	2025.02.09	신규	-	이사회 추천	경영전반	-	-	-

박시묵	2025.02.09	신규	-	이사회 추천	경영전반	-	-	-

안기성	2026.03.31	연임	1	이사회 추천	사외이사	-	-	-

유철호	2025.02.09	신규	-	이사회 추천	사외이사	-	-	-

라. 사외이사의 전문성당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 11월 11일	코스닥협회	안기성	-	자본시장 주요이슈