광무 사업보고서 (2021.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	-

※ 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제24기 정기 주주총회부터 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

나 . 의 결권대리행사권유제도 실시여부

주주총회일	구분	의결권대리행사권유	위임방법

2021.03.29	제30기 정시주주총회	실시	직접교부

2020.03.31	제29기 정기주주총회	실시	직접교부

2019.07.05	제29기 임시주주총회	실시	직접교부

2019.03.26	제28기 정기주주총회	실시	직접교부

다. 소수주주권당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 라 . 경영권 경쟁당사는 대상기간중 당사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

마. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	113,955,215	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	171,055	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	113,784,160	-

-	-	-

바. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	第10條(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우
4. 신기술의 도입, 사업다각화, 해외사업 진출, 재무구조 개선 등 회사의 경영목적 달성에 필요한 경우
5. 제10조의4에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발행하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	第15條(기준일) ① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
② 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의 정한 날의 2주 전에 이를 공고 하여야한다.

주권의 종류	第9條(주권의 종류)이 회사가 발행할 주식의 종류는 기명식 보통주식과 기명식 우선주식으로 한다.

명의개서대리인	하나은행

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

사. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제31기임시주주총회(2022.02.09)	▶제1호 의안 : 정관변경(상호변경,사업목적)의 건 ▶제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이상연 제2-2호 의안: 사내이사 이재영 제2-3호 의안: 사내이사 오정섭 제2-4호 의안: 사내이사 박시묵 제2-5호 의안: 사내이사 이학영 제2-6호 의안: 사외이사 김용광 제2-7호 의안: 사외이사 유철호 제2-1호 의안: 사내이사 이상욱 ▶제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 최재희	원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)의결정족수 미달 부결	-

제30기정기주주총회(2021.03.29)	▶제1호 의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건▶제2호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건▶제3호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)	-

제30기임시주주총회(2020.10.06)	▶제1호 의안 : 정관변경(상호변경,사업목적)의 건 ▶제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 이상욱 제2-2호 의안: 사내이사 김병삼 제2-3호 의안: 사외이사 이성철 제2-4호 의안: 사외이사 선양국	원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)	-

제29기정기주주총회(2020.03.31)	▶제1호 의안 : 제29기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건▶제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건▶제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 신정헌 제3-2호의안:사내이사 권혁준 제3-3호의안:사내이사 손형준 제3-4호의안:사내이사 유용덕 제3-5호의안:사내이사 김성은 제3-6호의안:사외이사 안기성▶ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안:감사 천승환 ▶제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건▶제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)	-

제29기임시주주총회(2019.11.08)	▶제1호 의안 : 정관변경(주식분할,상호변경,사업목적)의 건 ① 상호, 공고방법 ② 그 이외 (사업목적, 발행예정주식총수, 주식분할등)▶제2호 의안 : 자본감소(무상감자)의 건▶제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안:사내이사 변은창 제3-2호의안:사내이사 이종명 제3-3호의안:사내이사 김윤석 제3-4호의안:사외이사 홍석빈 ▶ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호의안:감사 김형완	안건철회 부결 원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)후보자 자진 사퇴로 인한 미상정 부결의결정족수 미달 부결	-

제29기임시주주총회(2019.07.05)	▶제1호 의안 : 정관 변경의 건 ▶제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안:사내이사 이상연 제2-2호의안:사내이사 이상준 제2-3호의안:사내이사 박종술 제2-4호의안:사외이사 이환영 제2-5호의안:사외이사 정국창 ▶ 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호의안:감사 이재석 의 건	원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)	-

제28기정기주주총회(2019.03.26)	▶제1호 의안 : 제28기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건▶제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건▶제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안: 사외이사 부상일 선임의 건▶제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1호 의안: 감사 김종만 선임의 건▶제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건▶제6호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건	원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)원안대로 승인가결(만장일치)	-