광무 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사는 보고서 작성기준일(2025년 09월 30일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 4인, 사외이사 1인으로 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 대표이사가 하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다. (각 이사의 주요이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다)

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	1	1	-	1

※ 2025년 03월 31일 제34기 정기주주총회에서 유정하 사외이사가 신규 선임되었으며, 유철호 사외이사가 임기만료 되었습니다.2025년 7월 17일 유정하 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

우승용[출석률}(93%)	이상연[출석률}(100%)	권혁준[출석률}(80%)	김성은[출석률}(80%)	오정섭[출석률}(86%)	박시묵[출석률}(86%)	안기성[출석률}(94%)	유철호[출석률}(100%)	유정하[출석률}(100%)

사내이사	사외이사

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2025.01.17	타법인 전환사채권 취득의 건	가결	-	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	-	-

2	2025.02.11	제34기 별도 재무제표 내부결산 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2025.02.25	제34기 연결 재무제표 내부결산 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2025.03.07	타법인 주식 양수의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2025.03.14	정기 주주총회 소집 및 부의 안건 심의 건	가결	-	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참	찬성	-	-

6	2025.03.14	금융상품(TRS) 가입의 건	가결	-	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참	찬성	-	-

7	2025.03.31	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

8	2025.04.04	타법인 주식 양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성

9	2025.04.22	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	-	찬성

10	2025.04.22	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	-	찬성

11	2025.04.28	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성

12	2025.04.28	유형자산 취득(청약)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성

13	2025.05.13	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	찬성	-	찬성

14	2025.05.16	타법인 주식 양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	-	찬성

15	2025.05.30	타법인 주식 양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성

16	2025.06.18	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성

17	2025.06.23	타법인 주식 취득의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성

18	2025.06.25	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	찬성	-	찬성

19	2025.06.25	타법인 주식 양수의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	찬성	-	찬성

20	2025.07.14	금융상품(TRS) 가입의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성

21	2025.07.24	타법인 전환사채권 처분의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	찬성	-	-

22	2025.07.24	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	찬성	-	-

23	2025.08.11	타법인 전환사채권 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

24	2025.08.12	타법인 전환사채권 인수 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

25	2025.08.25	타법인 전환사채권 처분 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

26	2025.09.03	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

27	2025.09.08	타법인 출자의의 건(제3자배정 유상증자_중앙첨단소재)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

28	2025.09.23	벤처투자조합 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-	-

29	2025.09.25	타법인 전환사채권 처분 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	찬성	-	-

※ 2025년 03월 31일 제34기 정기주주총회에서 사내이사 이상연, 사내이사 오정섭, 사내이사 박시묵이 재선임 되었으며, 사내이사 우승용, 유정하 사외이사가 신규 선임되었습니다. 유철호 사외이사가 임기만료 되었습니다.2025년 04월 03일 사내이사 오정섭, 사내이사 박시묵이 일신상의 사유로 사임하였습니다. 2025년 7월 17일 유정하 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.

다. 이사의 독립성

당사의 이사는 이사회의 추천을 통해 주주총회에서 선임되었으며, 사외이사의 경우에도 마찬가지입니다. 선임된 이사는 대표이사 1인 포함한 사내이사 4인과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한, 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 리스크 관리규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.또한, 당사와의 거래 및 대주주와의 관계는 주총 소집통지 및 공고사항을 통해 주총 이전에 전자공시를 통해 공시를 하고 있습니다.[ 주총전 공시여부] ① 제32기 정기주주총회에서 사내이사 및 사외이사 선임의 건을 승인받기 위하여 이사 후보자의 인적사항을 공시한 바 있습니다. (2023.03.14 주주총회소집공고)② 제33기 정기주주총회에서 사외이사 선임의 건을 승인받기 위하여 이사 후보자의 인적사항을 공시한 바 있습니다. (2024.03.13 주주총회소집공고)③ 제34기 정기주주총회에서 사내이사 및 사외이사 선임의 건을 승인받기 위하여 이사 후보자의 인적사항을 공시한 바 있습니다. (2025.03.14 주주총회소집공고)④ 제35기 임시주주총회에서 사내이사 및 사외이사 선임의 건을 승인받기 위하여 이사 후보자의 인적사항을 공시한 바 있습니다. (2025.11.07 주주총회소집공고)

※ 이사회 구성원

이사명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경 및 추천인	활동분야	회사와의 관계	최대주주와의 관계	비고

우승용	2028.03.31	신규	-	이사회 추천	경영총괄	-	계열회사 임원	-

이상연	2028.03.31	연임	2	이사회 추천	경영전반	-	-	-

권혁준	2026.03.31	연임	1	이사회 추천	경영전반	-	계열회사 임원	-

김성은	2026.03.31	연임	1	이사회 추천	경영전반	-	계열회사 임원	-

안기성	2026.03.31	연임	1	이사회 추천	사외이사	-	-	-

라. 사외이사의 전문성당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 10월 13일	코스닥협회	안기성	-	자본시장 주요이슈