광무 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사는 보고서 작성기준일(2019년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인, 사외이사 3인으로 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 대표이사가 하며, 대표이사의 유고시에는 정관에 정하여진 순서에 따라 그 직무를 대행합니다. (각 이사의 주요이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다) 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명	비고

김동섭[출석률:100%]	김태섭[출석률: 0%]	박종술[출석률: 24%]	이상연[출석률:100%]	이상준[출석률:100%]	이종명[출석률: 86%]	변은창[출석률: 86%]	김송원[출석률:100%]	부상일[출석률:100%]	이환영[출석률: 71%]	정국창[출석률: 10%]	김윤석[출석률: 57%]

사내이사	사외이사

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

1	2019.02.11	제28기 별도 재무제표 내부결산 승인의 건	가결	참석	찬성	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-

2	2019.02.25	제28기 연결 재무제표 내부결산 승인의 건	가결	참석	찬성	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-

3	2019.03.07	정기주주총회 소집 및 부의 안건 심의 건	가결	참석	찬성	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-

4	2019.05.27	임시주주총회 소집 및 주주명부 폐쇄의 건	가결	참석	찬성	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

5	2019.06.17	임시주주총회 장소 및 부의안건 확정의 건	가결	참석	찬성	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

6	2019.06.20	임시주주총회 의안 확정의 건	가결	참석	찬성	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

7	2019.06.20	제3자배정 유상증자 신주발행의 건	가결	참석	찬성	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

8	2019.06.20	제3자배정 유상증자 신주발행의 건	가결	참석	찬성	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

9	2019.06.20	제29회 전환사채 발행의 건	가결	참석	찬성	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

10	2019.06.20	제30회 전환사채 발행의 건	가결	참석	찬성	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

11	2019.06.20	제31회 전환사채 발행의 건	가결	참석	찬성	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

12	2019.06.20	제32회 전환사채 발행의 건	가결	참석	찬성	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

13	2019.06.28	자본감소(무상감자) 및 액면분할 정정의 건	가결	참석	찬성	불참	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

14	2019.07.05	대표이사 선임의 건	가결	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	불참	-	불참	-	-	-

15	2019.07.09	임시주주총회 부의안건 정정의 건	가결	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	불참	-	불참	-	-	-

16	2019.07.23	임시주주총회 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	불참	-	불참	-	-	-

17	2019.08.07	전환사채 인수의 건	가결	-	-	-	-	참석	찬성	참석	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

18	2019.08.21	제29회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

19	2019.08.21	제3자배정 유상증자 신주발행 에 관한 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

20	2019.08.21	임시주주총회 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

21	2019.08.22	임시 주주총회 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

22	2019.09.11	임시 주주총회 일정 변경 및 부의 안건 정정의 건	가결	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	불참	-	불참	-	-	-

23	2019.09.17	제28회 전환사채 취득 후 재매각의 건	가결	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	불참	-	불참	-	-	-

24	2019.09.18	제30회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	불참	-	불참	-	-	-

25	2019.09.24	전환사채 처분의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	-	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-

26	2019.09.27	임시 주주총회 일정 및 부의 안건 정정의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

27	2019.09.30	제31회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

28	2019.09.30	제32회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

29	2019.09.30	임시주주총회 일정 변경에 대한 권리주주 확정을 위한 기준일 정정의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

30	2019.10.08	채무 보증 연장의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

31	2019.10.10	제29회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

32	2019.10.10	제30회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

33	2019.10.11	임시 주주총회 일정 및 부의 안건 정정의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

34	2019.10.11	제29회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

35	2019.10.11	제30회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

36	2019.10.14	임시 주주총회 부의 안건 정정의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

37	2019.10.18	제29회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

38	2019.10.18	제30회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

39	2019.10.22	임시 주주총회 일정 및 부의 안건 정정의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

40	2019.10.30	제31회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

41	2019.10.30	제3자배정 유상증자 신주발행에 관한 일정 및 대상자 변경의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

42	2019.11.01	제29회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

43	2019.11.01	제30회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

44	2019.11.04	제29회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

45	2019.11.04	제30회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

46	2019.11.06	담보 제공의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

47	2019.11.07	제3자배정 유상증자 신주발행에 관한 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-	-	-	참석	찬성	불참	-	-	-

48	2019.11.25	제3자배정 유상증자 신주발행에 관한 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	불참	-	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

49	2019.11.27	제31회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	불참	-	불참	-	참석	찬성

50	2019.11.27	제32회 전환사채 발행에 관한 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	불참	-	불참	-	참석	찬성

51	2019.11.27	타법인 출자의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	불참	-	불참	-	참석	찬성

52	2019.11.28	금전 대여의 건	가결	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	불참	-	불참	-	참석	반대

53	2019.12.20	제3자배정 유상증자 신주발행에 관한 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	불참	-

54	2019.12.27	제3자배정 유상증자 신주발행에 관한 일정 변경의 건	가결	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	불참	-	참석	찬성	불참	-

1) 당사 김송원 사외이사는 일신상의 사유로 2019년 03월 26일 정기주주총회에서 임기 만료전 사임하셨습니다.2) 2019년 07월 05일 임시주주총회에서 김태섭 사내이사, 김동섭 사내이사 및 대표이사, 부상일 사외이사, 김종만 감사가 사임하였으며, 박종술 사내이사 및 대표이사, 이상연 사내이사 및 대표이사, 이상준 사내이사, 이환영 사외이사, 정국창 사외이사가 선임되었습니다. 또한, 2019년 11월 08일 임시주주총회에서 변은창 사내이사, 이종명 사내이사, 김윤석 사외이사가 선임되었습니다. 다. 이사의 독립성

당사의 이사는 이사회의 추천을 통해 주주총회에서 선임되었으며, 사외이사의 경우에도 마찬가지입니다. 선임된 이사는 각자 대표이사 2인 포함한 사내이사 5인과 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한, 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정 및 리스크 관리규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.또한, 당사와의 거래 및 대주주와의 관계는 주총 소집통지 및 공고사항을 통해 주총 이전에 전자공시를 통해 공시를 하고 있습니다.[ 주총전 공시여부] ① 제25기 정기주주총회에서 사외이사 선임의 건을 승인받기 위하여 이사 후보자의 인적사항을 공시한 바 있습니다. (2016.03.10 주주총회소집공고)② 제26기 정기주주총회에서 사내이사 및 사외이사 선임의 건을 승인받기 위하여 이사 후보자의 인적사항을 공시한 바 있습니다. (2017.03.08 주주총회소집공고)③ 제27기 정기주주총회에서 사내이사 선임의 건을 승인받기 위하여 이사 후보자의 인적사항을 공시한 바 있습니다. (2018.03.08 주주총회소집공고)④ 제28기 정기주주총회에서 사내이사 및 사외이사 선임의 건을 승인받기 위하여 이사 후보자의 인적사항을 공시한 바 있습니다. (2019.03.07 주주총회소집공고)⑤ 임시주주총회에서 사내이사 및 사외이사 선임의 건을 승인받기 위하여 이사 후보자의 인적사항을 공시한 바 있습니다. (2019.06.20 주주총회소집공고)⑥ 임시주주총회에서 사내이사 및 사외이사 선임의 건을 승인받기 위하여 이사 후보자의 인적사항을 공시한 바 있습니다. (2019.10.24 주주총회소집공고)

※ 이사회 구성원

이사명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경 및 추천인	활동분야	회사와의 관계	최대주주와의 관계	비고

박종술	2022.07.05	신규	-	이사회 추천	경영총괄	-	-

이상연	2022.07.05	신규	-	이사회 추천	경영총괄	-	-

이상준	2022.07.05	신규	-	이사회 추천	경영전반	-	-

변은창	2022.11.08	신규	-	이사회 추천	경영전반	-	-

이종명	2022.11.08	신규	-	이사회 추천	경영전반	-	-

이환영	2022.07.05	신규	-	이사회 추천	사외이사	-	-

정국창	2022.07.05	신규	-	이사회 추천	사외이사	-	-

김윤석	2022.11.08	신규	-	이사회 추천	사외이사	-	-

라. 사외이사의 전문성당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 안건 등 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 사전에 필요한 내용에 대해 보고를 하고 있으며 별도로 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육은 실시하지 않았습니다. 차후 회사 자체 교육 및 외부 관련 교육을 실시할 예정입니다.