케이씨 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 당사는 2025년 3월 26일에 개최한 제35기 정기주주총회에서 정관이 최신 개정 되었으며, 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제36기 정기주주총회(2026년 3월 24일)에서 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정이며, 상세 내용은 아래와 같습니다.

제2-1호 의안 : 이사의 임기관련 정비의 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제36조(이사의 임기) 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.	제36조(이사의 임기) ①이사의 임기는 취임 후 3년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회에서 결정한다.②제1항의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	① 이사의 임기를 주주총회에서 정하는 바에 따르도록 하여 이사 임기를 탄력적으로 정할 수 있도록 함② 이사 임기가 정기주주총회 직전에 끝날 경우, 이사 공백을 막기 위해 해당 총회 종결 시까지 임기가 자동으로 연장되도록 함

제2-2호 의안 : 상법개정안에 따른 정비의 건(부칙포함)

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제31조(의결권의 대리행사) ①(생략) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제31조(의결권의 대리행사) ①(생략) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 제368조 제2항 개정 내용을 반영하여 대리권 증명 방법을 서면 외 전자문서로도 가능하도록 함

제34조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 , 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제34조(이사의 수) ① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고 , 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사 의 사임?사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경 반영 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3) 반영

제37조(이사의 보선 )①(생략) ② 사외이사 가 사임, 사망 등의 사유로 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. ③(생략)	제37조(이사의 보선 )①(생략) ② 독립이사 가 사임, 사망 등의 사유로 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. ③(생략)	상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경

제42조(이사의 회사에 대한 책임감경) ①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ②이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	제42조(이사의 회사에 대한 책임감경) ①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ②이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 이사가 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 제1항의 규정을 적용하지 아니한다.	상법 개정에 따른 상장회사의 사외이사 명칭 변경

( 신 설 )	부 칙(2026.3.24 개정) 제1조(시행일) 이 정관은 제36기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 24일부터 시행한다. 제2조(의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제31조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제34조, 제37조, 제42조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제34조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.	독립이사 관련 명칭 변경의 시행시기에 맞춰 경과조치를 마련하고, 단서로서 개정 법률의 부칙에 따라 이사회 내 독립이사 구성요건 유예가 적용될 수 있도록 함

제2-3호 의안 : 자기주식의 보유 또는 처분 관련 조항 신설

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

( 신 설 )	제 12조의 2 (자기주식의 보유 또는 처분)
회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 계열회사 임직원 보상 등을 통한 기업가치 제고 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	상법개정대응

[정관변경이력]

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025.03.26	제35기 정기주주총회	사업의 목적 추가	사업영역의 확대

2024.03.28	제34기 정기주주총회	이익배당 및 중간배당의 배당기준일 변경	배당기준일을 이사회의 판단에 따라 배당 결정 이후의날로 설정할 수 있도록 함

2023.03.29	제33기 정기주주총회	기준일 단서조항 삭제이사의 임기 변경이사회 내 위원회 설치 외	정기주주총회 권리 행사 주주 확정이사회 독립성 및 경영감독역할 제고이사회 내 위원회 도입 및 운영의 근거를 명확히 함

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	산업용 기계장비 제조 및 판매	영위

2	가스관련기구 제조 및 판매업	영위

3	설비공사업	영위

4	산업용 가스 제조 및 판매업	미영위

5	부동산 임대업	영위

6	경영 자문업	영위

7	전자상거래 및 관련 유통업	미영위

8	식품 접객 및 조리 판매업, 음식점업	미영위

9	타회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 타회사의 제반 사업 내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 사업	영위

10	상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업	영위

11	브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업	영위

12	기술연구 및 개발과 기술정보의 제공·용역수탁업	영위

13	신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업	영위

14	산업환경설비공사업	영위

15	각호에 관련된 무역 및 무역 대리업	영위

16	각호에 부대한 사업일체	영위

다. 사업목적 변경 내용 (1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025년 03월 26일	-	산업환경설비공사업

(2) 변경 사유

① 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 신규사업 확장을 위해 사업목적에 '산업환경설비공사업'을 추가하고자 합니다.② 사업목적 변경 제안 주체사업목적의 추가는 2025년 제 1차 정기이사회에서 결정되었으며, 2025년 3월 26일 제 35기 정기주주총회에 안건 상정하여 가결되었습니다.③ 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향당사는 기존 진행하고 있던 설비공사업을 기반으로 산업환경설비공사업으로 사업 확장을 목표함으로써 고객사 대상 영업활동 시 다양한 공사업이 포함된 수주에 입찰하게 되는 등 사업영역 확장을 통한 매출 증대를 기대하고 있습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

14	산업환경설비공사업	2025.03.26

1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적반도체 및 디스플레이 산업의 제조 공정에서 특수 Gas/Chemical 공급장치와 관련한 설비공사가 있습니다. 본 사업목적 추가를 통해 당사가 진출하고자 하는 사업은 인프라 사업입니다. 인프라 사업은 반도체 및 디스플레이 팹 외부의 원거리에서 위험성이 높은 Gas/Chemical을 안정적으로 저장하고 공급할 수 있는 기반 시설 설치 사업입니다. 산업환경설비공사업 면허를 통해 인프라사업(토목/건축/기계/배관/전기/제어/인허가/설계) 확장을 추진중에 있습니다.

2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

반도체 및 디스플레이 고객사의 FAB 규모 확대와 생산량 증가로 인해 고객사 부지 내 저장 시설 증설 문제로 향후 외곽 부지내 특수 Gas/Chemical 인프라설비가 증가하여, 시장 규모가 성장 할 것으로 전망하고 있습니다.3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

신규사업과 관련된 투자 및 예상자금 소요액, 투자자금 조달원천 및 예상투자회수기간 등은 영업 기밀사항으로 공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략합니다.4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

산업환경설비공사업 자격 유지를 위한 인력을 확보하고 있으며, 해당 사업에 대한 연구개발활동 내역, 진척도 및 상용화 여부 등은 영업 기밀사항으로 공시서식 작성기준에 따라 기재를 생략합니다.5) 기존 사업과의 연관성

당사가 영위하고 있는 Gas/Chemical 공급장치 공급사업을 기반으로 산업환경설비공사업 면허를 통해 인프라설비 시장을 확대하고자 합니다. 그에 따라 기존 사업의 매출 확대 및 인력 효율화를 하고자 합니다.6) 주요 위험

본 사업분야는 기존 사업보다 대규모, 다양한 수주가 가능한 부분이나, 고객으로부터 수주가 지연되거나 수주 자체를 확보하지 못할 경우 당사의 수익성에 영향이 있을 수 있습니다.7) 향후 추진계획

반도체 및 디스플레이 고객사의 경우 공장내 가스 누출 및 안정적인 가스공급, 효율적인 생산운용 목적으로 대유량 공급장치 설치를 확대하고 있으며, 회사는 국내외 관련 시설 사업확대에 입찰참여를 위해 자체 기술 경쟁력을 높이는데 중점을 두고 있습니다.특히 특수가스를 안정적으로 저장, 공급하는 특수가스 공급장치는 전문분야의 지식 및 기술력이 필요하며, 현재 회사는 각 부분별 전문인력 채용 및 양성을 진행중에 있으며, 고객사의 Needs에 맞는 기술력 및 핵심역량을 확보할 예정입니다. 8) 미추진사유아직 초기 단계로 사업의 준비단계에 있습니다.