케이씨 반기보고서 (2023.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 당사의 이사회는 6인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 회사 정관 제43조에서 정하는 바에 따라 사내이사 고석태가 수행하고 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회가 설치되어 운영되고 있습니다.→ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	-	-	-

※ 2023년 3월 29일 제33기 정기주주총회 결과

나. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

고석태	고상걸	이수희	오정돈	권홍빈	장수철	윤상균	김영호

출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%

1	2023.02.09	1) 제33기(2022년) 경영실적, 영업보고 및 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성

2) 현금배당 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 제33기 정기주주총회 소집 및 의안 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4) 이사의 타회사 이사 겸임 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

5) 이해관계자와의 거래 승인의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

6) 타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7) 정책펀드 출자한도액 승인의 건	부결	반대	반대	반대	반대	반대	반대

2	2023.02.20	1) 경영위원회 규정 제정의 건 2) 경영위원회 설치 및 경영위원회 위원 선임의 건3) 정책펀드 출자한도액 승인의 건4) 이사회 규정 변경의 건5) 제33기 정기주주총회 소집 및 의안 일부 변경	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	해당없음	찬성	찬성

3	2023.03.29	1) 대표이사 선임의 건2) 주주총회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 사외이사의 타회사 겸임 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2023.04.17	1) 유형자산 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2023.05.11	1) 타법인의 주식 및 출자증권 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2023년 3월 29일 제33기 정기주주총회에서 고상걸 사내이사, 이수희 사내이사, 윤상균 사외이사가 재선임되었으며, 권홍빈 사내이사, 장수철 사내이사가 신규 선임되었습니다.※ 2023년 2월 9일 이사회 4호, 5호 안건, 2023년 3월 29일 이사회 3호 안건은 이사와 이해관계가 있다고 판단하여 의결권을 제한하였습니다. 다. 이사회내 위원회당사는 공시서류작성기준일 현재 효율적인 의안 심의를 위해 이사회 내 경영위원회 를 운영하고 있습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사 2명사외이사 1명	고상걸, 이수희윤상균	정관 및 이사회 규정에 따라 효율적 운영을 위하여 회사 경영과 관련하여 이사회로부터 위임 받은 사항에 대하여 심의 및 의결	-

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

고상걸
(출석률 :100%)	이수희
(출석률 :100%)	윤상균
(출석률 :100%)

찬반여부

경영위원회	23.02.20	정책 펀드 참여에 대한 출자확약서 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23.03.03	모태펀드 문화계정(콘텐츠IP) 출자 확약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

23.04.06	모태펀드 초격차 펀드 출자 확약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에서 확정하고 있습니다. 주주총회 전 이사 후보의 인적 사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부(연임횟수)	추천인	활동분야(담당업무)	주요경력	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	고석태	'90.06~'24.03	○
(13회)	이사회	이사회 의장	성균관대 화학공학케이씨 대표이사 회장	해당사항없음	본인

사내이사	고상걸	'17.03~'26.03	○(3회)	이사회	대표이사	콜드스프링하버 연구소 뇌과학 박사케이씨인더스트리얼 대표이사	친인척

사내이사	권홍빈	'23.03~'26.03	-	이사회	대표이사	연세대 심리학케이씨인더스트리얼 대표이사	해당법인 임원

사내이사	이수희	'19.03~'26.03	○(2회)	이사회	경영관리	청주상업고등학교케이씨이앤씨 대표이사 사장	해당법인 임원

사내이사	오정돈	'20.03~'24.03	○(1회)	이사회	준법경영	서울대 법과대학원 석사서울 고등검찰청 부장검사	해당법인 임원

사내이사	장수철	'23.03~'26.03	-	이사회	경영관리	아주대 경영학 석사(현)케이씨이노베이션 대표이사	계열회사 임원

사외이사	윤상균	'21.03~'26.03	○(1회)	이사회	사외이사	연세대 영문학에스케이하이닉스㈜ 경영지원실장	해당없음

사외이사	김영호	'22.03~'24.03	-	이사회	사외이사	성균관대 대학원 박사한국교통대학교 총장/ 대한지적공사 사장	해당없음

※ 2023년 3월 29일 대표이사 고상걸에서 대표이사 고상걸, 대표이사 권홍빈(각자대표이사)으로 선임 및 변경되었습니다. 세부내용은 공시 내용 참고 바랍니다.

마. 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 05월 18일	상장회사협의회	김영호	-	사외이사 등 임원을 위한 핵심 경영 진단과 의사결정- 임원에게 요구되는 재무적 통찰력 및 의사결정능력 향상을 위한 맞춤 해설- 재무회계 핵심 이론을 통한 상장회사 경영진단 기법 단기 습득

-	-	윤상균	회사는 경영실적 및 사내 주요현안에 관한 정보를 사외이사에게 제공하고 있고, 사외이사의 요청 및 교육계획에 따라 필요한 교육을 실시할 예정입니다	-

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요활동내역

운영팀	3	상무 1명(2년)수석 2명(평균 3년)	주주총회, 이사회 관련 제반 활동