케이씨 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일 당사의 이사회는 6인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 회사 정관 제43조에서 정하는 바에 따라 사내이사 고석태가 수행하고 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회가 설치되어 운영되고 있습니다.→ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	1	-	-

※ 2024년 3월 28일 제34기 정기주주총회 결과로 김영호 사외이사가 재선임(임기만료) 되었습니다.

나. 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

고석태	고상걸	이수희	오정돈	권홍빈	장수철	전준영	윤상균	김영호

출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률92%	출석률100%	출석률100%

1	2024.02.08	1) 제34기(2023년) 경영실적, 영업보고 및 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

2) 현금배당 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 제34기 정기주주총회 소집 및 의안 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4) 이사의 타회사 이사 겸임 승인의 건	제한	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	제한

5) 임원선임 규정 신설의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6) 이해관계자와의 거래 승인의건	제한	제한	제한	찬성	찬성	제한	찬성	찬성

7) 정책 펀드 출자 한도액 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.03.28	1) 이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성

2) 양도제한조건부주식 수령권 보상체계 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	제한	찬성	찬성	찬성

3	2024.04.09	1) 타법인 주식 및 출자증권 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.04.24	1) 타법인 주식 및 출자증권 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2) 타법인 주식 및 출자증권 처분의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.05.09	1) 타법인 주식 및 출자증권 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.07.25	1) 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.08.08	1) 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	제한	제한	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.09.20	1) 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

9	2024.11.14	1) 이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2) 타법인 주식 및 출자증권 처분 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 기부 추진의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4) 24년 4분기 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	제한	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5) 25년 연간 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	제한	제한	제한	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2024년 3월 28일 제34기 정기주주총회에서 고석태 사내이사, 오정돈 사내이사, 김영호 사외이사가 재선임되었으며, 전준영 사내이사가 신규 선임되었습니다. 장수철 사내이사는 일신상의 사유로 중도사임 하였습니다.※ 이사와 이해관계가 있다고 판단되는 안건에 대하여는 그 의결권을 제한하고 있습니다.

다. 이사회내 위원회 당사는 공시서류작성기준일 현재 효율적인 의안 심의를 위해 이사회 내 경영위원회 를 운영하고 있습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	상근이사 2명사외이사 1명	고상걸, 이수희윤상균	정관 및 이사회 규정에 따라 효율적 운영을 위하여 회사 경영과 관련하여 이사회로부터 위임 받은 사항에 대하여 심의 및 의결	-

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

고상걸
(출석률 :100%)	이수희
(출석률 :100%)	윤상균
(출석률 :100%)

찬반여부

경영위원회	2024.04.09	케이씨투자 스타트업코리아 펀드 참여에 대한 출자 확약서 제출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사의 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에서 확정하고 있습니다. 주주총회 전 이사 후보의 인적 사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부(연임횟수)	추천인	활동분야(담당업무)	주요경력	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	고석태	'90.06~'27.03	○
(14회)	이사회	이사회 의장	성균관대 화학공학케이씨 대표이사 회장	해당사항없음	친인척

사내이사	고상걸	'17.03~'26.03	○(3회)	이사회	대표이사	콜드스프링하버 연구소 뇌과학 박사케이씨인더스트리얼 대표이사	본인

사내이사	권홍빈	'23.03~'26.03	-	이사회	대표이사	연세대 심리학케이씨인더스트리얼 대표이사	해당법인 임원

사내이사	이수희	'19.03~'26.03	○(2회)	이사회	경영관리	청주상업고등학교케이씨이앤씨 대표이사 사장	해당법인 임원

사내이사	오정돈	'20.03~'27.03	○(2회)	이사회	준법경영	서울대 법과대학원 석사서울 고등검찰청 부장검사	해당법인 임원

사내이사	전준영	'24.03~'27.03	-	이사회	미래전략	성균관대 전자공학과삼성전자 부사장	해당법인 임원

사외이사	윤상균	'21.03~'26.03	○(1회)	이사회	사외이사	연세대 영문학에스케이하이닉스㈜ 경영지원실장	해당없음

사외이사	김영호	'22.03~'27.03	○(1회)	이사회	사외이사	성균관대 대학원 박사한국교통대학교 총장/ 대한지적공사 사장	해당없음

마. 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 10월 17일	삼정KPMG아카데미	윤상균김영호	-	WCD 사외이사 교육과정- 사외이사를 위한 직무 관련 역할, 기업지배구조, 법적 의무와 책임, 이사회 관련 교육

2024년 11월 04일	딜로이트 안진회계법인	윤상균김영호	-	내부회계관리제도 운영실무 과정- ICFR Regulation, ICFR 감사방법론, 모니터링 및 보고, 정보기술일반통제 관련 교육

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요활동내역

운영팀	4	상무1명(4년)수석3명(평균 3년)	주주총회, 이사회 관련 제반 활동