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케이씨 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 케이씨텍
대 표 이 사 : 최 동 규
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 미양면 제2공단 2길 39
(전 화) 031-670-8900
(홈페이지) http://www.kctech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략본부장 (성 명) 이 수 희
(전 화) 031-670-8900
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 27
1. 요약재무제표 ----------------------- 27
2. 연결재무제표 ----------------------- 31
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 39
4. 재무제표 ----------------------- 97
5. 재무제표 주석 ----------------------- 104
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 154
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 163
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 164
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 168
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 168
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 169
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 170
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 171
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 174
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 174
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 176
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 178
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 182
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 183
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 186
1. 전문가의 확인 ----------------------- 186
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 186
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)케이씨이앤씨	2000.02.25	서울시 강남구테헤란로103길 5(삼성동)	산업용 설비 등의 설계 및 시공	57,983,765	의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호의 13)	해당(자산총액의 10% 이상)

KC Precision Equipment Maintenance (Wuxi) Co., Ltd	2006.08.07	중국	기타서비스업	387,614	의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호의 13)	-

KCTech Taiwan Co., Ltd.	2006.05.08	대만	디스플레이 장비무역 및 기타서비스업	1,320,977	의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호의 13)	-

(주)케이씨티앤에스	2008.11.14	서울시 강남구테헤란로103길 5(삼성동)	국내외 수출입 및 대행업가스(특수가스)제조 및 판매업	11,561,538	의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호의 13)	-

(주)케이씨아이앤에스	2011.07.11	서울시 강남구테헤란로103길 5(삼성동)	투자자문 업무	174,426	의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호의 13)	-

(주)펀위즈	2013.05.24	서울 서초구 서초대로51길 29, 6층(서초동,헤라피스빌딩)	게임 및 디지털컨텐츠의 개발 등	91,350	의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호의 13)	-

(주)케이피씨	1995.07.21	경기도 안성시 대덕면 무능로 132	가스정화기기의 제조, 판매	42,922,196	의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호의 13)	해당(자산총액의 10% 이상)

Korea Pionics China	2015.05.27	중국	기타서비스업	299,209	의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호의 13)	-

(주)케이씨솔루션	2016.10.01	경기도 안성시 대덕면 무능로 132	반도체 제조용 기계 및동 부분품의 제조	86,963	의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호의 13)	-

- 주요종속회사의 판단 여부는 다음과 같습니다. ① 직전 연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 ② 직전 연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)케이씨솔루션	종속기업인 (주)케이피씨가 2016년 10월에 반도체 제조용기계 및 동 부분품의 제조 등을 목적으로 설립

-	-

연결제외	(주)디오텔	보유주식 매도 (계약상대방 : 관계회사 (주)케이씨티앤에스)(주)케이씨티앤에스가 흡수합병(합병기일 : 2016년 6월 30일)

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 케이씨텍"이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "KCTech CO., LTD."라 표기합니다. 3. 설립일자 당사는 반도체 장비, 소재 및 디스플레이 장비, 재료 사업 등을 영위할 목적으로 1987년 2월 16일 설립되었으며, 1990년 6월 7일 법인 전환하였습니다. 또한 1997년 11월 25일에 거래소시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경기도 안성시 미양면 제2공단2길 39전화번호 : 031-670-8900홈페이지 : www.kctech.com 5. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 6. 주요사업의 내용 - 당사는 디스플레이 및 반도체 공정에 사용되는 전공정 장비 및 소모성 재료를 생산, 판매하고 있습니다.- 주요종속회사인 (주)케이씨이앤씨는 디스플레이 및 반도체 분야의 배관, 클린룸 및 플랜트 설비 시공을 전문으로 하고 있습니다. - 주요종속회사인 (주)케이피씨는 1995년 (주)케이씨텍과 일본 Japan Pionics 사가 합작 설립한 회사로 반도체 장비인 Gas Scrubber와 Purifier를 생산하고 있습니다. 2005년 일본의 쇼와철공의 지분 출자를 통하여 IR OVEN 제품을 생산함으로써, 디스플레이용 장비 분야로 사업다각화를 이루었습니다. - 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

7. 계열회사에 관한 사항당사를 제외하고 11개의 계열회사를 가지고 있으며, 다음과 같습니다.- (주)티씨케이 1996년 당사와 승림카본금속, 일본 도카이카본이 합작 설립한 회사로 반도체 및 디스플레이, 태양전지용 부품을 제조, 판매하고 있으며, 2003년 8월 18일 코스닥 시장에 상장하였습니다.- 케이케이테크(주)2006년 당사와 일본 Kashiyama 사가 합작 설립한 회사로 반도체 장비인 Dry Vacuum Pump와 Booster Pump를 제조, 판매하고 있습니다.

- (주)케이피씨 1995년 당사와 일본 Japan Pionics 사가 합작 설립한 회사로 반도체 장비인 Gas Scrubber와 Purifier를 생산하고 있습니다. 2005년 일본의 쇼와철공의 지분 출자를 통하여 IR OVEN 제품을 생산함으로써, 디스플레이용 장비 분야로 사업다각화를 이루었습니다.

- (주)케이씨이앤씨2000년 산업용 설비 등의 설계, 시공 등을 목적으로 설립된 회사로서 현재는 건축 관련 분야로 사업을 확대하였습니다. - (주)케이씨티앤에스국내외 수출 및 수출대행업을 목적으로 2008년 설립하였으며, 2014년 3월에 가스(특수가스) 제조 및 판매업종을 추가하였습니다. 2016년 6월 30일에 (주)디오텔을 흡수합병하였습니다.- (주)케이씨아이앤에스투자자문업을 목적으로 2011년 7월 설립하였습니다.- (주)펀위즈당사의 계열회사인 (주)케이씨아이앤에스에서 지분 출자하여 2013년 5월 설립한 회사로서 게임 및 디지털 컨텐츠 개발, 제작 및 유통 등의 사업을 영위하고 있습니다.

- 대만개사과기유한공사대만 지역의 C/S 대응 및 영업활동 강화를 위하여 2006년 설립된 당사의 대만법인입니다.- 개사정밀설비유호(무석 )유한공사중국 지역의 C/S 대응을 위하여 2006년 설립된 당사의 중국법인입니다. - Korea Pionics China당사의 계열회사인 (주)케이피씨에서 중국시장 진출을 위해 2015년 5월에 설립하였 습니다. - (주)케이씨솔루션 종속기업인 (주)케이피씨가 2016년 10월에 반도체 제조용 기계 및 동 부분품의 제조 등을 목적으로 설립하였습니다.
2. 회사의 연혁

1. 회사의 주된 변동내역 (최근 5사업년도)

일자	내 용

2012. 04	종속회사 (주)케이씨이앤씨 본점 이전 (서울 강남구 삼성동 168-27)

2012. 10	종속회사 (주)디오텔의 대표이사 변경 (백승철)

2012. 11	종속회사 (주)케이씨이앤씨 (주)케이씨건설 흡수합병

2012. 12	대한민국 기술대상 지식경제부장관상 (동상) 수상 - CMP장비

2012. 12	대표이사 변경 (고석태, 주재동 각자 대표)

2013. 03	종속회사 (주)케이씨아이앤에스의 대표이사 변경 (문선목)

2013. 05	종속회사 (주)케이씨아이앤에스의 (주)펀위즈 출자

2013. 12	종속회사 (주)디오텔 대표이사 변경 (이의행)

2014. 01	종속회사 (주)케이씨이앤씨 대표이사 변경 (이성열, 문선목 각자 대표)

2014. 03	종속회사 (주)케이씨아이앤에스 대표이사 변경 (이정호)

2014. 03	종속회사 (주)케이씨티앤에스 대표이사 변경 (이정호)

2014. 03	종속회사 (주)케이씨티앤에스 업종추가 (가스(특수가스)제조 및 판매업)

2014. 08	종속회사 (주)펀위즈 대표이사 변경 (권홍빈)

2014. 09	종속회사 (주)디오텔 대표이사 변경 (현재환)

2014.11	SW산업보호대상 미래창조과학부장관 표창 수상

2014.11	전자·IT특허경영대상 기업부문 대상

2014.12	무역의 날 행사 1억불 수출탑 수상

2015.05	종속회사 (주)케이피씨의 Korea Pionics China 설립

2015.08	대표이사 변경 (고석태, 주재동, 최동규 각자 대표)

2015.08	안성 제4공장 착공

2015. 12	종속회사 (주)디오텔 대표이사 변경 (이성열)

2016. 01	종속회사 (주)디오텔 대표이사 변경 (강상안)

2016. 03	종속회사 (주)케이씨아이앤에스 대표이사 변경 (강상안)

2016. 06	종속회사 (주)케이씨티앤에스 (주)디오텔 흡수합병

2016. 09	안성 제4공장 준공

2. (주)케이씨이앤씨의 주된 변동내역 (최근 5사업년도)

일자	내 용

2012. 04	본점 이전 (서울 강남구 삼성동 168-27)

2012. 11	(주)케이씨건설 흡수합병

2014. 01	대표이사 변경 (이성열, 문선목 각자 대표)

3. (주)케이피씨의 주된 변동내역 (최근 5사업년도)

일자	내 용

2012.12	무역의 날 행사 5백만불 수출탑 수상

2014.12	대표이사 변경 (양호근 대표)

2014.12	무역의 날 행사 천만불 수출탑 수상

2015.05	종속회사 Korea Pionics China 설립

2016.10	종속회사 (주)케이씨솔루션 설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 01월 01일	무상증자	보통주	944,296	500	500	-

2012년 01월 01일	무상증자	보통주	972,528	500	500	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	33,393,384	33,393,384	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	33,393,384	33,393,384	-

Ⅴ. 자기주식수	2,009,844	2,009,844	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	31,383,540	31,383,540	-

- 사업보고서 제출일 (2017년 03월 31일) 현재 자기주식 714,772주를 추가 매입하여 자기주식수는 2,724,616주이며, 유통주식수는 30,668,768주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	50,000	684,537	-	-	734,537	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	1,268,580	-	-	-	1,268,580	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,318,580	684,537	-	-	2,003,117	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	6,727	-	-	-	6,727	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,325,307	684,537	-	-	2,009,844	-

우선주	-	-	-	-	-	-

- 상기 기타 취득은 무상증자에 따른 단수주 취득입니다.- 신탁계약에 의한 취득 중 현물보유 물량은 신탁계약 만기 해지에 따라 현물을 보유한 물량임. - 사업보고서 제출일 (2017년 03월 31일) 현재 자기주식 714,772주를 추가 매입하여 신탁계약에 의한 취득내 수탁자 보유물량은 734,537주, 소계는 2,003,117주, 총계는 2,724,616주 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,393,384	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,009,844	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,383,540	-

우선주	-	-

- 사업보고서 제출일 (2017년 03월 31일) 현재 자기주식을 714,772주를 추가 매입하여 자기주식수는 2,724,616주이며, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 30,668,768주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당에 관한 사항 당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형 있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다.

2. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	47,951	42,880	25,762

(개별)당기순이익(백만원)	40,800	36,789	23,904

(연결)주당순이익(원)	1,502	1,335	802

현금배당금총액(백만원)	4,708	4,810	3,212

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	9.8	11.2	12.5

현금배당수익률(%)	보통주	1.1	1.3	1.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	150	150	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- 주당 순이익 산출근거 : 당기순이익/가중평균 유통 보통주식수주- 현금배당수익율 = (1주당 현금배당금) ÷ (배당기준일 전전거래일(배당부종가일) 부터 과거 1주일간 종가 산술평균)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제27기(당기)	삼정회계법인	적정	-

제26기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제25기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제27기(당기)	삼정회계법인	반기검토, 중간감사, 연말감사(반기, 기말 연결 포함)	83,000	1,145

제26기(전기)	삼정회계법인	반기검토, 중간감사, 연말감사(반기, 기말 연결 포함)	79,000	1,145

제25기(전전기)	삼정회계법인	반기검토, 중간감사, 연말감사(반기, 기말 연결 포함)	75,000	1,134

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기(당기)	-	-	-	-	-

제26기(전기)	-	-	-	-	-

제25기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부 통제에 관한 사항당사는 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 내부회계관리제도를 설계 및 운영하고 있습니다. 당사는 내부회계관리제도의 설계 및 운영 실태를 평가함에 있어 내부회계관리제도 모범규준을 평가기준으로 사용하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 6인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 8인의 이사로 구성되어 있습니다.

→ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

2. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 찬반여부

김영주	김홍구

제1회	2016.01.19	시설 증설의 건 (소재 사업부)	가결	찬성	찬성

제2회	2016.02.19	1) 제26기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

2) 현금배당의 건- 주당 150원(시가배당률 1.3%)	가결	찬성	찬성

3) 제26기 정기주주총회 소집 및 의안 결의의 건	가결	찬성	찬성

4) 신규시설 투자의 건 (디스플레이용 고굴절소재 Phase I)	가결	찬성	찬성

5) 연구개발 투자의 건 (CMP 장비)	가결	찬성	찬성

6) 관계사 디오텔 지분 매각의 건	가결	찬성	찬성

제3회	2016.03.25	대표이사 선임의 건	가결	-	찬성

제4회	2016.04.08	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성

제5회	2016.04.26	1) 유형자산 취득의 건 (미래소재연구소 확장 이전)	가결	찬성	찬성

2) 시설 증설 변경의 건 (소재 사업부)	가결	찬성	찬성

제6회	2016.06.28	시설 투자 변경의 건 (디스플레이용 고굴절소재 Phase I)	가결	찬성	찬성

제7회	2016.08.30	1) 연구개발 투자의 건 (반도체용 장치 2건)	가결	찬성	찬성

2) 연구개발 투자의 건 (OLED용 설비 2건)	가결	찬성	찬성

제8회	2016.10.17	유형자산 취득의 건 (반도체용 검사장비)	가결	찬성	찬성

제9회	2016.11.15	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성

제10회	2016.12.16	1) 유형자산 취득의 건 (시설환경 투자)	가결	찬성	찬성

2) 유형자산 취득의 건 (소재사업부 창고부지 등 투자)	가결	찬성	찬성

3) 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성

제11회	2017.02.14	타법인 출자지분 처분의 건 (하이셈)	가결	찬성	찬성

제12회	2017.02.17	1) 제27기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

2) 현금배당의 건- 주당 150원(시가배당률 1.1%)	가결	찬성	찬성

3) 제27기 정기주주총회 소집 및 의안 결의의 건	가결	찬성	찬성

4) 전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성

5) 이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성

6) 장학재단 출연의 건	가결	찬성	찬성

- 사업보고서 제출일 (2017년 3월 31일) 현재 중요의결사항 등 내용은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 찬반여부

황태영	정창모

제1회	2017.03.24	대표이사 선임의 건 (최동규 대표이사 재선임)	가결	찬성	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

1 . 감 사에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니합니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

→ 감사의 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

2. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부

제1회	2016.01.19	시설 증설의 건 (소재 사업부)	가결

제2회	2016.02.19	1) 제26기 재무제표 승인의 건	가결

2) 현금배당의 건- 주당 150원(시가배당률 1.3%)	가결

3) 제26기 정기주주총회 소집 및 의안 결의의 건	가결

4) 신규시설 투자의 건 (디스플레이용 고굴절소재 Phase I)	가결

5) 연구개발 투자의 건 (CMP 장비)	가결

6) 관계사 디오텔 지분 매각의 건	가결

제3회	2016.03.25	대표이사 선임의 건	가결

제4회	2016.04.08	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	가결

제5회	2016.04.26	1) 유형자산 취득의 건 (미래소재연구소 확장 이전)	가결

2) 시설 증설 변경의 건 (소재 사업부)	가결

제6회	2016.06.28	시설 투자 변경의 건 (디스플레이용 고굴절소재 Phase I)	가결

제7회	2016.08.30	1) 연구개발 투자의 건 (반도체용 장치 2건)	가결

2) 연구개발 투자의 건 (OLED용 설비 2건)	가결

제8회	2016.10.17	유형자산 취득의 건 (반도체용 검사장비)	가결

제9회	2016.11.15	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결

제10회	2016.12.16	1) 유형자산 취득의 건 (시설환경 투자)	가결

2) 유형자산 취득의 건 (소재사업부 창고부지 등 투자)	가결

3) 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결

제11회	2017.02.14	타법인 출자지분 처분의 건 (하이셈)	가결

제12회	2017.02.17	1) 제27기 재무제표 승인의 건	가결

2) 현금배당의 건- 주당 150원(시가배당률 1.1%)	가결

3) 제27기 정기주주총회 소집 및 의안 결의의 건	가결

4) 전자투표제 도입의 건	가결

5) 이사회 규정 개정의 건	가결

6) 장학재단 출연의 건	가결

- 사업보고서 제출일 (2017년 3월 31일) 현재 중요의결사항 등 내용은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의안내용	가결여부

제1회	2017.03.24	대표이사 선임의 건 (최동규 대표이사 재선임)	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 2. 소수주주권 당사는 대상 기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 3. 경영권 경쟁 당사는 대상 기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	8명	3,500	-

감사	1명	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	2,708	301	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	2,564	427	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	84	42	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	60	60	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

고석태	대표이사 회장	1,221	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

대표이사 회장고석태	근로소득	급여	950	- 주주총회에서 정한 이사의 보수 한도내에서 연봉의 1/12(79백만원) 매월 지급하였음

상여	180	- 주주총회에서 정한 이사의 보수 한도내에서 회사경영 실적 평가에 따라 180백만원 산출/지급하였음- 당해년도 목표대비 실적 달성도에 따라 영업이익의 10% 한도이내에서 성과급 재원 산출 후 개인별 인사 고과를 기본급 기준으로 적용하여 연 1회 차등 지급
- 경영역량, 리더십 등을 지속적으로 발휘하고 미래성장동력 확보를 위한 기술 경쟁력 강화에 적극적으로 앞장서 2016년 연결매출 4,875억원, 영업이익 541억원의 사상최대 매출을 달성한 점을 감안 상여금 산정

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	12	- 복리후생으로 구성

퇴직소득	79	- 퇴직연금 DC형으로 월급여의 1/12 (6.6백만원)을 책정하여 분기별 지급

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 (단위 : 억원)

법인명	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

(주)케이씨이앤씨	계열회사	매출입 등	2016.01~2016.12	공장 건축	211

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경사항 당기 현재 공시와 관련하여 이행되지 않았거나 기 공시 사항 중 주요내용이 변경된 사항이 없습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

주주총회 일자	안 건	결의내용

제27기 정기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 최동규 사내이사 선임의 건 (중임) 제2-2호 의안 : 이수희 사내이사 선임의 건 (중임) 제2-3호 의안 : 김현대 사내이사 선임의 건 (신규 선임) 제2-4호 의안 : 고상걸 사내이사 선임의 건 (신규 선임) 제2-5호 의안 : 황태영 사외이사 선임의 건 (신규 선임) 제2-6호 의안 : 정창모 사외이사 선임의 건 (신규 선임)제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 강순곤 상근감사 선임의 건 (신규 선임)제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안 승인

제26기 정기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경(안)의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 고석태 사내이사 선임의 건 (중임) 제3-2호 의안 : 주재동 사내이사 선임의 건 (중임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건	원안 승인

제25기 정기주주총회(2015.03.20)	제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의건제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안 승인

제24기 정기주주총회(2014.03.21)	제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안 승인

제23기 정기주주총회(2013.03.22)	제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안 승인

3. 우발채무 등 1. 중요한 소송사건 해당사항이 없습니다. 2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항이 없습니다. 3. 채무보증 현황 해당사항이 없습니다.

4. 채무인수약정 현황 해당사항이 없습니다. 5. 그 밖의 우발채무 등 (1) 당사 및 종속회사가 당기말 현재 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:USD,천원)

은행명	약정사항	한도금액

(주)신한은행	외화지급보증	USD 5,000,000

지급어음발행약정	5,000,000

이행보증	5,000,000

전자방식외담대출	991,670

(주)KEB하나은행(구,(주)외환은행)	외화지급보증	USD 7,000,000

전자방식외담대출	1,000,000

(주)우리은행	외화지급보증	USD 5,000,000

기업은행	지급어음발행약정	5,000,000

구매카드	200,000

서울보증보험(주)	일반한도	23,000,000

신한카드	구매카드	250,000

(2) 당기말 현재 연결실체는 반도체설비의 제작등과 관련하여 서울보증보험(주)(부보금액: 19,430,803천원)와 신한은행(부보금액: 4,997,070천원)의 하자이행보증보험에가입하고 있습니다.

(3) 담보제공자산당기말 현재 연결실체의 담보제공자산은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	장부금액	담보제공처	담보설정금액	차입금액	제공사유

토지	782,736	한국산업은행	4,200,000	2,395,800	산업시설자금대출

건물, 기계장치 외	3,411,392

장기금융상품	235,000	서울보증보험	235,000	-	보증증권발행시 현금담보

토지, 건물	241,700	신한은행	241,700	-	외화지급보증

4. 제재현황 등 그 밖의 사항 1. 제재현황 당사 또는 당사의 임직원 및 종속회사 또는 종속회사의 임직원이 공시대상기간 중에 당사의 사업수행과 관련하여 상법, 외감법, 공정거래법 등 국내외의 금융 및 조세 관련 법령상 의무를 위반한 경우는 없습니다. 2. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음