케이씨 분기보고서 (2017.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경사항 당기 현재 공시와 관련하여 이행되지 않았거나 기 공시 사항 중 주요내용이 변경된 사항이 없습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

주주총회 일자	안 건	결의내용

임시주주총회(2017.09.29)	제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 이정호 사내이사 선임의 건 (신규 선임) 제3-2호 의안 : 채수익 사외이사 선임의 건 (신규 선임)	원안 승인

제27기 정기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 제27기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 최동규 사내이사 선임의 건 (중임) 제2-2호 의안 : 이수희 사내이사 선임의 건 (중임) 제2-3호 의안 : 김현대 사내이사 선임의 건 (신규 선임) 제2-4호 의안 : 고상걸 사내이사 선임의 건 (신규 선임) 제2-5호 의안 : 황태영 사외이사 선임의 건 (신규 선임) 제2-6호 의안 : 정창모 사외이사 선임의 건 (신규 선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 강순곤 상근감사 선임의 건 (신규 선임)제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안 승인

제26기 정기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경(안)의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 고석태 사내이사 선임의 건 (중임) 제3-2호 의안 : 주재동 사내이사 선임의 건 (중임) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금지급규정 승인의 건	원안 승인

제25기 정기주주총회(2015.03.20)	제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의건제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안 승인

제24기 정기주주총회(2014.03.21)	제1호 의안 : 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안 승인

제23기 정기주주총회(2013.03.22)	제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안 승인

3. 우발채무 등 1. 중요한 소송사건 해당사항이 없습니다. 2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 해당사항이 없습니다. 3. 채무보증 현황 해당사항이 없습니다.

4. 채무인수약정 현황 해당사항이 없습니다.

5. 그 밖의 우발채무 등 (1) 당사 및 종속회사가 2017년 9월 30일 현재 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : USD, 천원)

은행명	약정사항	한도금액

(주)신한은행	외화지급보증	USD 5,720,000

수입신용장 발급	USD 720,000

전자방식외담대약정	19,000,000

이행보증	8,000,000

(주)KEB하나은행(구,(주)외환은행)	외화지급보증	USD 7,000,000

(주)우리은행	외화지급보증	USD 5,000,000

(주)기업은행	전자방식외담대약정	10,000,000

한국산업은행	산업시설자금대출	13,081,640

서울보증보험	일반한도	11,500,000

(2) 당 분기말 현재 연결실체는 반도체설비의 제작등과 관련하여 서울보증보험(주)에 하자이행보증보험(부보금액: 천원 24,379,646 ) 및 신한은행에 하자보증이행보험(부보금액 : 6,426,689 천원)에 가입하고 있습니다.

(3) 담보제공자산당분기말 현재 연결실체의 담보제공자산은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

담보제공자산	장부금액	담보제공처	담보설정금액	차입금액	제공사유

토지	782,736	한국산업은행	4,200,000	1,643,310	산업시설자금대출

건물, 기계장치 외	3,071,718

외화정기예금	869,199	신한은행	869,199	-	외화지급보증

4. 제재현황 등 그 밖의 사항 1. 제재현황 당사 또는 당사의 임직원 및 종속회사 또는 종속회사의 임직원이 공시대상기간 중에 당사의 사업수행과 관련하여 상법, 외감법, 공정거래법 등 국내외의 금융 및 조세 관련 법령상 의무를 위반한 경우는 없습니다. 2. 작성기준일 이후 발 생한 주요사항 당사의 이사회는 2017년 6월 12일자 이사회에서 유틸리티 사업부문/투자 및 자회사 관리 사업부문과 반도체/디스플레이 장비 및 소재 사업부문의 분리하여, 각 부문 별 사업 특성에 맞는 성장전략 및 역량 집중을 통하여 경쟁력 강화와 지속 성장을 실현하고자 반도체/디스플레이 장비 및 소제 사업부문을 분할하여 분할신설회사(주식회사 케이씨텍)를 설립하고, 분할존속회사는 존속하여 유틸리티 사업부문/투자 및 자회사 관리 사업부문을 영위하기로 결의하였습니다.회사 분할의 주요 내용은 다음과 같으며, 2017년 9월 29일 주주총회에서 최종 승인되었습니다.

구 분	내 용

분할 방법	인적분할

분할 회사	주식회사 케이씨 (존속회사)주식회사 케이씨텍 (분할신설회사)

분할 비율(주1)	분할존속회사 (0.4058901) : 분할신설회사 (0.5941099)

(주1) 상기 비율은 2017년 3월 31일 분할 전 회사의 K-IFRS 별도 재무제표를 기준 으로 산정하였습니다.일정>

구분	일자

이사회 결의일	2017년 06월 12일

분할계획서 작성일	2017년 06월 12일

주요사항보고서 제출일	2017년 06월 12일

분할주주총회를 위한 주주확정일	2017년 06월 30일

증권신고서 제출일	2017년 08월 14일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2017년 09월 29일

분할기일	2017년 11월 01일

분할보고총회일 또는 창립총회일	2017년 11월 01일

분할등기일	2017년 11월 01일

기타일정
- 주식명의개서 정지공고일
- 주식명의개서 정지기간
- 주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고
- 구주권 제출 공고일
- 구주권 제출기간
- 매매거래정지기간
- 변경상장 및 재상장일	2017년 06월 12일
2017년 07월 01일 ~ 2017년 07월 07일
2017년 09월 14일
2017년 09월 29일
2017년 09월 30일 ~ 2017년 10월 31일
2017년 10월 30일 ~ 변경상장 전일
2017년 12월 05일