케이씨 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제33기 정기주총

※ 당사는 집중투표제와 서면투표제는 채택하고 있지 않으나 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융 투자 업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 2023년 3월 29일, 제33기 정기주주총회에 도입하였으며 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 작성기준일 현재 2024년 3월 28일 실시예정인 제34기 주주총회에도 전자투표제도를 시행하고 있습니다. 이에 따라 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. ※ 당사는 작성기준일 현재 2024년 3월 28일 실시하는 제34기 주주총회에 대하여 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.

나. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,554,044	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,384,864	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,169,180	-

우선주	-	-

다. 주식사무

주식의 발행 및배정의 내용	①이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
4. 제1호 내지 제3호의 규정에도 불구하고, 이 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상의 계열회사의 주식을 현물출자 받는 경우에는 당해 주식을 소유한 자에게 이사회 결의에 의해 신주를 배정할 수 있다.
②제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦회사는 제1항제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행 하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	기준일로부터 3개월 이내

주주명부폐쇄기준일	①이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. 단, 정기주주총회를 소집하는 이사회에서 기준일을 달리 정할 수 있다.
②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음

명의개서대리인	KB국민은행 증권대행부 (T.02-2073-8110)

주주의 특전	없음	공고방법	회사의 인터넷 홈페이지

라. 주주총회 의사록 요약

주주총회 일자	안 건	결의내용

제33기 정기주주총회(2023.03.29)	제1호 의안: 제33기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 변경의 건
제2-1호 의안: 기준일 단서조항 개정
제2-2호 의안: 이사의 임기 개정
제2-3호 의안: 이사회 내 위원회 설치 제2-4호 의안: 부칙(이사의 임기 개정 적용 포함)제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 고상걸 사내이사 (재선임)
제3-2호 의안: 이수희 사내이사 (재선임)
제3-3호 의안: 권홍빈 사내이사 (신규선임)
제3-4호 의안: 장수철 사외이사 (신규선임) 제3-5호 의안: 윤상균 사외이사 (재선임)
제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 김귀식 사내이사 (신규선임)제5호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건
제6호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건	원안 승인

제32기 정기주주총회(2022.03.29)	제1호 의안: 제32기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 이사 선임의 건
제2-1호 의안: 고석태 사내이사 (재선임)
제2-2호 의안: 오정돈 사내이사 (재선임)
제2-3호 의안: 임관택 사내이사 (신규선임)
제2-4호 의안: 김영호 사외이사 (신규선임)
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인

제31기 정기주주총회(2021.03.24)	제1호 의안: 제31기 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 선임의 건
제3-1호 의안: 양호근 사내이사 (재선임)
제3-2호 의안: 고상걸 사내이사 (재선임)
제3-3호 의안: 이수희 사내이사 (재선임)
제3-4호 의안: 조상록 사내이사 (신규선임) 제3-5호 의안: 윤상균 사외이사 (신규선임)
제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안 승인