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케이씨 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성기준일에 당사의 이사회는 5인의 사내이사, 2인의 사외이사 등 7인의 이사로 구성되어 있습니다.

→ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

고석태	고상걸	이정호	문선목	김현대	채수익	김용호

(출석율88%)	(출석율100%)	(출석율75%)	(출석율100%)	(출석율100%)	(출석율88%)	(출석율100%)

제1회	2018.02.08	1) 제28기 재무제표승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음 (신규선임)	해당없음 (신규선임)	찬성	해당없음 (신규선임)

2) 현금배당의 건-주당 180원(시가배당율 : 0.7%)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 제28기 정기주주총회 소집 및 의안 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4) 이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5) 이사겸직의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2회	2018.03.23	1) 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2) 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제3회	2018.05.14	1) 이해관계자와의 거래 승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2) 타법인 출자지분 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제4회	2018.06.11	제4회 2018.06.11 1) (주)케이씨텍 보통주식 공개매수의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제5회	2018.08.09	제5회 2018.08.09 1) 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제6회	2018.11.09	1) 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2) 내부회계관리제도 운영기준 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 장학재단 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제7회	2018.12.03	제7회 2018.12.03 1) 대표이사 추가 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

제8회	2019.02.14	1) 제29기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2) 제29기 현금배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 제29기 정기주주총회 소집 및 의안 결의의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

4) 이사 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

5) 이해관계자와의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서, 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임횟수	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	고석태	'90.06~'20.03	11	이사회	대표이사	해당사항 없음	본인

사내이사	이정호	'17.11~'19.10	-	이사회	대표이사	특수관계인

사내이사	김현대	'18.03~'20.03	-	이사회	대표이사	특수관계인

사내이사	고상걸	'17.03~'19.03	-	이사회	경영전반 총괄	특수관계인

사내이사	문선목	'18.03~'20.03	-	이사회	경영전반 총괄	특수관계인

사외이사	채수익	'17.11~'19.10	-	이사회	경영전반 총괄	특수관계인

사외이사	김용호	'18.03~'20.03	-	이사회	경영전반 총괄	특수관계인

*2018년말 기준입니다.

마. 사외이사의 전문성

회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요활동내역

경영전략팀	3	수석1명(6년 8개월) 책임2명(1년 11개월) (1년 5개월)	-주주총회, 이사회 관련 제반활동
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	3,500	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	2,407	301	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	2,275	455	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	63	32	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	69	69	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

고석태	대표이사	1,225	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

고석태	근로소득	급여	955	- 직무(대표이사), 직급(회장), 근속기간(32년), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 주주총회에서 정한 이사의 보수 한도 내에서 결정한 연봉의 1/12(79백만원)을 매월 지급

상여	191	- 주주총회에서 정한 이사의 보수 한도내에서 회사경영 실적 평가에 따라 산출- 당해년도 목표 대비 실적 달성도에 따라 영업이익의 10% 한도 내에서 성과급 재원 산출 후 개인별 인사고과를 기본급 기준으로 적용하여 연 1회 차등 지급- 경영역량, 리더십 등을 지속적으로 발휘하고 미래성장동력 확보를 위한 기술경쟁력 강화에 적극적으로 앞장 선 결과 사상 최대의 경영실적(2018년 연결 매출 5,261억원, 연결 영업이익 전기 555억에서 761억원으로 37% 증가)을 달성한 점을 감안하여 상여금 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	79	- 퇴직연금 DC형으로 월급여의 1/12 (6.6백만원)을 책정하여 분기별 지급

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

고석태	대표이사	1,225	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

고석태	근로소득	급여	955	- 직무(대표이사), 직급(회장), 근속기간(32년), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 주주총회에서 정한 이사의 보수 한도 내에서 결정한 연봉의 1/12(79백만원)을 매월 지급

상여	191	- 주주총회에서 정한 이사의 보수 한도내에서 회사경영 실적 평가에 따라 산출- 당해년도 목표 대비 실적 달성도에 따라 영업이익의 10% 한도 내에서 성과급 재원 산출 후 개인별 인사고과를 기본급 기준으로 적용하여 연 1회 차등 지급- 경영역량, 리더십 등을 지속적으로 발휘하고 미래성장동력 확보를 위한 기술경쟁력 강화에 적극적으로 앞장 선 결과 사상 최대의 경영실적(2018년 연결 매출 5,261억원, 연결 영업이익 전기 555억에서 761억원으로 37% 증가)을 달성한 점을 감안하여 상여금 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	79	- 퇴직연금 DC형으로 월급여의 1/12 (6.6백만원)을 책정하여 분기별 지급

기타소득	-	-