팬오션 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2018년 9월 30일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(김홍국, 추성엽, 천세기), 사외이사 4인(최승환, 장유환, 오금석, 크리스토퍼아난드다니엘), 총 7인으로 구성되어 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

최승환 (출석률 : 88%)	장유환 (출석률 : 88%)	신정식 (출석률 : 100%)	오금석 (출석률 : 83%)	크리스토퍼 아난드 다니엘 (출석률 : 50%)

1차	'18.2/8	① 사업계획(안) 승인의 건
② 제52기 정기주주총회 일시/장소 및 안건에 대한 승인의 건
③ 2017년 재무제표 승인의 건
④ 2018년 이사보수한도 승인의 건
⑤ 특수관계자 거래에 대한 주주포괄위임 갱신의 건
⑥ 제52기 영업보고서 승인의 건
⑦ 2018년 CEO 경영평가 및 경영성과급 지급기준 승인의 건
⑧ 2018년 임원 보수 책정 승인의 건
※ 보고사항
① 감사위원회 의결사항 보고의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
③ 준법통제기준 유효성 평가결과 보고의 건	가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
-	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-	'18.3/23 신규선임	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

2차	'18.3/6	① 제52기 정기주주총회 안건 변경 승인의 건
② 사외이사 및 감사위원회 위원 선임 승인의 건
③ 기부금 출연의 건	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	불참
불참
불참

3차	'18.3/23	① 2018년 1/4분기 유상증자 승인의 건
② 이사회 내 위원회 위원 선임 승인의 건
※ 보고사항
① 중장기 선대 운용(안) 보고의 건
② 황산화물 배출규제 대응방안	가결
가결
-	찬성
찬성
-	찬성
찬성
-	'18.3/6 중도퇴임	찬성
찬성
-	불참
불참
불참

4차	'18.5/8	① 장기운송계약 입찰 참여 승인의 건	가결	불참	불참	찬성	찬성

5차	'18.5/10	※ 보고사항
① 2018년 1분기 재무제표 보고의 건
② 1800 teu급 컨테이너선 2척 신조 매입 보고의 건	-	-	-	불참	불참

6차	'18.6/21	① 제19 회 무보증 사모사채 발행 승인의 건
② 미국법인 채무보증 승인의 건
③ 재화중량톤수 37,500톤급 신조 벌커 2척 건조 계약 승인의 건
④ 황산화물 배출 규제에 따른 탈황설비 설치 승인의 건
⑤ 2018년2/4분기 유상증자 승인의 건	가결
가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

7차	’18.8/14	① 재화중량톤수 63,500톤급 신조 벌커 2+1척 건조 계약 승인의 건
② 은행 보증부 외화(USD) 변동금리사채(FRN)발행 승인의 건
③ 이사 등과 회사간 거래승인의 건
④ 준법지원인 중임 승인의 건
※ 보고사항
① 2018년 상반기 재무제표 보고의 건	가결
가결
가결
가결
-	찬성
찬성
찬성
찬성
-	찬성
찬성
찬성
찬성
-	찬성
찬성
찬성
찬성
-	찬성
찬성
찬성
찬성
-

8차	’18.9/20	① 2018년 3/4분기 유상증자 승인의 건
※ 보고사항
① 탈황설비 설치 계약체결 보고의 건
② 장기운송계약 입찰 진행 현황 보고의 건	가결
-	찬성
-	찬성
-	찬성
-	불참
불참

다. 이사회 내의 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사 3명, 사내이사 1명	최승환, 장유환, 오금석, 추성엽	하단 기재내용 참조	-

보수위원회	사외이사 3명, 사내이사 1명	최승환, 장유환, 오금석, 추성엽	하단 기재내용 참조	-

※ 이사회내의 위원회 구성현황은 2018년 9월말 기준입니다.
※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 아래에 별도로 기재하였습니다.

□ 내부거래위원회

설치목적	계열회사 및 특수관계인과의 내부거래를 점검하고 감시하여 회사 경영의 투명성 제고

권한사항	- 공정거래법에서 규정하고 있는 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위한 대규모내부거래에 대한 의결
- 최대주주, 그의 특수관계인 및 회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 하는 거래 중 상법에 따라 이사회 승인을 받아야 하는 거래의 사전 심의 등

□ 보수위원회

설치목적	이사 및 주요 임원들의 합리적 보수 체계 운용

권한사항	- 이사의 연간 보수 설정에 대한 사전 심의 - 이사의 성과평가 및 성과보상에 대한 사전 심의
- 이사의 보수체계 및 지급 등에 관한 제안

(2) 이사회내의 위원회 활동내역 ※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 아래에 별도로 기재하였습니다.

□ 내부거래위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사

최승환 (출석률 : 100%)	장유환 (출석률 : 100%)	오금석 (출석률 : 100%)

1차	'18.6/21	① 미국법인 채무보증 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

□ 보수위원회

개최일자	의안내용	가결
여부	사외이사

최승환
(출석률: 100%)	장유환
(출석률: 100%)	신정식
(출석률: 100%)	오 금 석
(출석률: -%)

'18.2/8	① 2018년 CEO 경영평가 및 경영성과급 지급기준 승인의 건
② 2018년 임원 보수 책정 승인의 건
③ 2018년 이사 보수 한도 승인의 건	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성	'18.3/23
신규선임

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

2018년 9월 30일 현재, 당사의 이사는 7명이며 이에 대한 각각의 추천인 및 선임 배경은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	김 홍 국	이사회 추천	경영전반 총괄 (대표이사)	해당없음	본인

사내이사	추 성 엽	이사회 추천	이사회 의장, 경영전반 총괄 (대표이사)	해당없음	해당없음

사내이사	천 세 기	이사회 추천	윤리경영 총괄	해당없음	해당없음

사외이사	최 승 환	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	장 유 환	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	오 금 석	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사
(Singapore)	크리스토퍼
아난드다니엘	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

※ 신정식 사외이사 2018년 3월 6일 중도퇴임, 오금석 사외이사 2018년 3월 23일 신규선임

(2) 사외이사후보추천위원회회사는 주주총회에서 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사 후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 3명(최승환, 장유환, 오금석) 및 사내이사 1명(추성엽)으로, 관련법률 및 정관에 의거 최소 세명의 이사들로 구성하고 있으며, 과반수 이상이 사외이사입니다. (상법 제542조의8)

설치목적	사외이사 후보 추천

권한사항	사외이사 후보 추천

□ 활동내역

개최일자	의안내용	가결
여부	사외이사

최승환
(출석률 : 100%)	장유환
(출석률 : 100%)	신정식
(출석률 : 100%)	오 금 석
(출석률: -%)

'18.3/6	① 사외이사 후보 추천 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	'18.3/23 신규선임