팬오션 분기보고서 (2021.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(김홍국, 안중호, 천세기), 사외이사 4인(최승환, 정학수, 오광수, 크리스토퍼 아난드 다니엘), 총 7인으로 구성되어 있습니다. 2021년 3월 30일 개최된 제55기 정기주주총회에서 정학수 후보자가 감사위원회 위원인 사외이사로 신규 선임되었습니다. 이사회 내에는 내부거래위원회, 보수위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다. 한국거래소 기업지배구조보고서 가이드라인에 따라 보수위원회는 전원 사외이사로 구성하는 것으로 정하였고, 해당 위원회의 역할에 따라 위원장을 선임하였습니다. 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.

위원회명	구성	위원장	소속 이사명	주요 역할

내부거래위원회	사외이사 3명, 사내이사 1명	정학수	최승환, 정학수, 오광수, 안중호	자율적인 공정거래 준수를 통해 회사 경영의 투명성을 제고

보수위원회	사외이사 3명	오광수	최승환, 정학수, 오광수	이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명, 사내이사 1명	오광수	최승환, 정학수, 오광수, 안중호	사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천

감사위원회	사외이사 3명	최승환	최승환, 정학수, 오광수	재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

주) 2021년 3월 30일 정학수 사외이사 신규 선임

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결
여부	이사

김홍국 (출석률 : 25%)	안중호 (출석률 : 100%)	천세기 (출석률 : 75%)	최승환 (출석률 : 100%)	정학수 (출석률 : 100%)	오금석 (출석률 : 100%)	오광수 (출석률 : 100%)	크리스토퍼 아난드 다니엘 (출석률 : 75%)

1차	'21.1/7	① 2021년 사업계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음
(신규선임)	찬성	찬성	찬성

2차	'21.1/12	① 타 법인 지분 취득 승인의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

3차	'21.2/10	① 제55기 정기주주총회 일시/장소 및 안건에 대한 승인의 건
② 2020년 재무제표 승인의 건
③ 현금배당 승인의 건
④ 중장기 배당정책 승인의 건
⑤ 제55기 영업보고서 승인의 건
⑥ 이사 및 감사위원회 위원 선임 승인의 건
⑦ 2021년 이사보수 한도 승인의 건
⑧ 특수관계자 거래에 대한 주주포괄위임 갱신의 건
⑨ 2021년 CEO경영평가 및 경영성과급 지급기준 승인의 건
⑩ 2021년 임원보수 책정 승인의 건
※보고사항
① 감사위원회 의결사항 보고의 건
② 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
③ 준법통제기준 유효성평가결과 보고의 건	가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
-	불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-	찬성
찬성
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찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
-	찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-	찬성
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찬성
찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
-	찬성
찬성
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찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-

4차	'21.3/30	① 이사회 내 위원회 위원 선임 승인의 건
② 2021년 2분기 계열사간 내부거래 승인의 건	가결
가결	불참
불참	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	해당사항 없음
(임기만료)	찬성
찬성	불참
불참

다. 이사회 내의 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	위원장	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사 3명, 사내이사 1명	정학수	최승환, 정학수, 오광수, 안중호	하단 기재내용 참조	-

보수위원회	사외이사 3명	오광수	최승환, 정학수, 오광수	하단 기재내용 참조	-

※ 이사회내의 위원회 구성현황은 보고서 제출일(2021년 5월 13일) 기준입니다.
※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 내부거래위원회

설치목적	계열회사 및 특수관계인과의 내부거래를 점검하고 감시하여 회사 경영의 투명성 제고

권한사항	- 공정거래법에서 규정하고 있는 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위한
대규모내부거래에 대한 의결
- 최대주주, 그의 특수관계인 및 회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 하는 거래 중 상법에 따라 이사회 승인을 받아야 하는 거래의 사전 심의 등

□ 보수위원회

설치목적	이사 및 주요 임원들의 합리적 보수 체계 운용

권한사항	- 이사의 연간 보수 설정에 대한 사전 심의 - 이사의 성과평가 및 성과보상에 대한 사전 심의
- 이사의 보수체계 및 지급 등에 관한 제안

(2) 이사회내의 위원회 활동내역 ※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

□ 내부거래위원회

개최일자	의안내용	가결
여부	이사

최승환 (출석률 : 100%)	정학수
(출석률 : -)	오금석 (출석률 : 100%)	오광수 (출석률 : 100% )	안중호
(출석률 : 100%)

'21.1/12	① 타 법인 지분 취득 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음
(신규선임)	찬성	찬성	찬성

□ 보수위원회

개최일자	의안내용	가결
여부	이사

최승환 (출석률 : 100%)	정학수
(출석률 : -)	오금석 (출석률 : 100%)	오광수 (출석률 : 100% )

'21.2/10	① 2021년 이사 보수 한도 승인의 건
② 2021년 CEO 경영평가 및 경영성과급 지급기준 승인의 건
③ 2021년 임원보수 책정 승인의 건	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	해당사항 없음
(신규선임)	찬성
찬성
찬성	찬성찬성찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 2021년 3월 31일 현재, 당사의 이사는 7명이며 이에 대한 각각의 추천인 및 선임 배경은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	김 홍 국	'15.07~'22.03	해당	2회	기업경영 전반에 대한 경험을 바탕으로 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회 추천	경영전반 총괄 (대표이사)	해당없음	최대주주 임원

사내이사	안 중 호	'20.03~'23.03	미해당	-	해운분야의 오랜 축적된 경험을 바탕으로 한 해운경영전문가로서 영업확대 및 지속성장 경영을 수행할 것이라 판단하여 선임	이사회 추천	이사회 의장, 경영전반 총괄 (대표이사)	해당없음	계열회사 임원

사내이사	천 세 기	'15.07~'22.03	해당	2회	다양한 분야의 업무경험을 바탕으로 회사의 윤리경영 기반 확립에 기여할 것이라 판단하여 선임	이사회 추천	윤리경영 총괄	해당없음	계열회사 임원

사외이사	최 승 환	'15.07~'22.03	해당	2회	재무 분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

사외이사	정 학 수	'21.03~'24.03	미해당	-	농업/곡물 분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

사외이사	오 광 수	'19.03~'22.03	미해당	-	법무 분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

사외이사
(Singapore)	크리스토퍼
아난드다니엘	'13.12~'22.03	해당	4회	법무 분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	계열회사 임원

※ 2021년 3월 30일 정학수 사외이사 신규 선임

(2) 사외이사후보추천위원회회사는 주주총회에서 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 3명(최승환, 정학수, 오광수) 및 사내이사 1명(안중호)으로, 관련법률 및 정관에 의거 최소 세명 이상의 이사들로 구성하고 있으며, 과반수 이상이 사외이사입니다. (상법 제542조의8)

설치목적	사외이사 후보 추천

권한사항	사외이사 후보 추천

□ 활동내역

개최일자	의안내용	가결
여부	이사

최승환 (출석률 : 100%)	정학수 (출석률 : -)	오금석 (출석률 : 100%)	오광수 (출석률 : 100% )	안중호 (출석률 : 100%)

'21.2/10	① 사외이사 후보 추천 승인의 건	가결	찬성	해당사항 없음
(신규선임)	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	2	부장 1명(2년 3개월),과장 1명(4년 3개월)	이사회 안건 취합, 회의진행 및 의사록 작성

※ 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준입니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	-	-

※ 2021년 3월 30일 정학수 사외이사 신규 선임

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 검토 진행하고 있으며 추후 사외이사들의 일정 등을 고려하여 연1회 이상 교육 제공 및 실시할 계획입니다.