팬오션 분기보고서 (2016.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2016년 9월 30일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(김홍국, 추성엽, 천세기), 사외이사 4인(최승환, 장유환, 신정식, 크리스토퍼아난드다니엘), 총 7인으로 구성되어 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사

최승환 (출석률 : 100%)	장유환 (출석률 : 100%)	신정식 (출석률 : 100%)	크리스토퍼 아난드다니엘 (출석률 : 88%)

1차	'16.1/8	① 2016년 사업계획(안) 승인의 건
② 2016년 계열사간 내부거래 승인의 건
③ 주식회사 포스 에스엠 유상증자 승인의 건
④ 이사회 운영규정 개정 승인의 건
※ 보고사항 ① 곡물사업실 사업 현황 보고의 건
② 곡물사업용 벌크선 확보 방안 보고의 건	가결
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2차	'16.2/24	① 제50기 정기주주총회 일시/장소 및 안건에 대한 승인의 건
② 2015년 재무제표 승인의 건
③ 이사 및 감사위원회 위원 선임 승인의 건
④ 2016년 이사보수한도 승인의 건
⑤ 특수관계자 거래에 대한 주주포괄위임의 건
⑥ 제50기 영업보고서 승인의 건
⑦ BBCHP 금융선박 21척 채무보증 제공 권한 위임의 건
⑧ 2016년 CEO 성과평가 및 성과급 지급기준 승인의 건
⑨ 2016년 임원 보수책정 승인의 건
⑩ 임원 보수지급 규정 개정 승인의 건
※ 보고사항
① 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
② 감사위원회 의결사항 보고의 건
③ 해외지사 현황 보고의 건	가결 가결 가결
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3차	'16.3/25	① 대표이사 및 이사회 의장 선임 승인의 건
② 이사회 내 위원회 위원 선임 승인의 건
③ 2016년 1/4분기 유상증자 승인의 건
④ 이사 등과 회사와의 거래 승인의 건	가결
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4차	'16.4/26	① 장기운송계약 입찰 참여 승인의 건
② 이사 등과 회사간 거래 승인의 건
※ 보고사항
① 노후 선박 매각 보고의 건	가결
가결	찬성
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5차	'16.5/11	① 제17회 보증사모사채 발행 승인의 건
② 선원/선박관리 도급·대리계약 예상금액 변경 승인의 건
③ 이사 등과 회사간 거래 승인의 건
※ 보고사항
① 2016년 1분기 재무제표 보고의 건
② 이사회 내 위원회 위원장 선임 보고의 건	가결
가결
가결	찬성
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6차	'16.6/28	2016년 2/4분기 유상증자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

7차	'16.8/12	① 선원/선박관리 위임/대리 계약 체결 승인의 건
② 선원/선박관리 도급·대리계약 예상금액 및 계약 내용 변경 승인의 건
③ 계열사간 내부거래 승인 내역 변경 승인의 건
④ 이사 등과 회사간 거래 승인의 건
⑤ 준법통제기준 개정 승인의 건
⑥ 투자회사 해산 결정 승인의 건
※ 보고사항
① 2016년 반기 재무제표 보고의 건
② 비경제 선박 매각 보고의 건
③ 장기운송계약 입찰 진행 현황 보고의 건
④ 사옥 이전 관련 보고의 건	가결
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가결	찬성
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8차	'16.9/29	① 2016년 3/4분기 유상증자 승인의 건
② 이사 등과 회사간 거래 승인의 건
※ 보고사항
① 컨테이너 BOX 신조 발주 보고의 건
② 재화중량톤수 180,000톤급 중고선 매입의 건	가결
가결	찬성
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다. 이사회 내의 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사 3명, 사내이사 1명	최승환, 장유환, 신정식, 추성엽	하단 기재내용 참조	-

보수위원회	사외이사 3명, 사내이사 1명	최승환, 장유환, 신정식, 추성엽	하단 기재내용 참조	-

※ 이사회내의 위원회 구성현황은 2016년 9월말 기준입니다.
※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 아래에 별도로 기재하였습니다.

□ 내부거래위원회

설치목적	계열회사 및 특수관계인과의 내부거래를 점검하고 감시하여 회사 경영의 투명성 제고

권한사항	- 공정거래법에서 규정하고 있는 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위한 대규모내부거래에 대한 의결 - 최대주주, 그의 특수관계인 및 회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 하는 거래 중 상법에 따라 이사회 승인을 받아야 하는 거래의 사전 심의 등

□ 보수위원회

설치목적	이사 및 주요 임원들의 합리적 보수 체계 운용

권한사항	- 이사의 연간 보수 설정에 대한 사전 심의 - 이사의 성과평가 및 성과보상에 대한 사전 심의 - 이사의 보수체계 및 지급 등에 관한 제안

(2) 이사회내의 위원회 활동내역 ※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 아래에 별도로 기재하였습니다.

□ 내부거래위원회

개최일자	의안내용	가결
여부	사외이사

최승환
(출석률 : 100%)	장유환 (출석률 : 100%)	신정식 (출석률 : 100%)

'16.1/8	2016년 계열사간 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'16.5/11	① 내부거래위원회 위원장 선임 승인의 건
② 선원/선박관리 도급·대리계약 예상금액 변경 승인의 건	가결
가결	찬성
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'16.8/12	① 선원/선박관리 도급·대리계약 예상금액 및 계약 내용 변경 승인의 건
② 계열사간 내부거래 승인 내역 변경 승인의 건	가결
가결	찬성
찬성	찬성
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□ 보수위원회

개최일자	의안내용	가결
여부	사외이사

최승환
(출석률 : 100%)	장유환 (출석률 : 100%)	신정식 (출석률 : 100%)

'16.2/24	① 2016년 대표이사 성과평가 및 성과급 지급 기준 승인의 건
② 2016년 임원 보수 책정 승인의 건
③ 임원 보수 지급 규정 승인의 건
④ 2016년 이사 보수 한도 승인의 건	가결
가결
가결
가결	찬성
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'16.5/11	보수위원회 위원장 선임	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

2016년 9월 30일 현재, 당사의 이사는 7명이며 이에 대한 각각의 추천인 및 선임 배경은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	김 홍 국	이사회 추천	경영전반 총괄 (대표이사)	해당없음	본인

사내이사	추 성 엽	이사회 추천	이사회 의장, 경영전반 총괄 (대표이사)	해당없음	해당없음

사내이사	천 세 기	이사회 추천	윤리경영 총괄	해당없음	해당없음

사외이사	최 승 환	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	장 유 환	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	신 정 식	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사
(Singapore)	크리스토퍼 아난드다니엘	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

(2) 사외이사후보추천위원회 회사는 주주총회에서 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사 후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 3명(최승환, 장유환, 신정식) 및 사내이사 1명(추성엽)으로, 관련법률 및 정관에 의거 최소 세명의 이사들로 구성하고 있으며, 과반수 이상이 사외이사입니다. (상법 제542조의8)

설치목적	사외이사 후보 추천

권한사항	사외이사 후보 추천

□ 활동내역

개최일자	의안내용	가결
여부	사외이사

최승환
(출석률 : 100%)	장유환 (출석률 : 100%)	신정식 (출석률 : 100%)

'16.2/24	사외이사 선임 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'16.5/11	사외이사후보추천위원회 위원장 선임	가결	찬성	찬성	찬성