팬오션 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2017년 9월 30일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(김홍국, 추성엽, 천세기), 사외이사 4인(최승환, 장유환, 신정식, 크리스토퍼아난드다니엘), 총 7인으로 구성되어 있습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사

최승환 (출석률 : 100%)	장유환 (출석률 : 63%)	신정식 (출석률 : 88%)	크리스토퍼 아난드 다니엘 (출석률 : 38%)

1차	'17.1/23	① 2017년 사업계획(안) 승인의 건
② 장기운송계약 체결 승인의 건	가결
가결	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성	불참
불참

2차	'17.2/7	① 제51기 정기주주총회 일시/장소 및 안건에 관한 건
② 2016년 재무제표 승인의 건
③ 2016년 이사보수한도 승인의 건
④ 특수관계자 거래에 대한 주주포괄위임의 갱신의 건
⑤ 제51기 영업보고서 승인의 건
⑥ 2017년 CEO 성과평가 및 성과급 지급기준 승인의 건
⑦ 2017년 임원 보수책정 승인의 건
※ 보고사항
① 감사위원회 의결사항 보고의 건
② 내부회계관리제도운영실태 보고의 건	가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
-	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
-	불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참
불참

3차	'17.2/28	① 선박건조계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

4차	'17.3/29	① 2017년 1/4분기 유상증자 승인의 건
② 이사 등과 회사와의 거래 승인의 건 (미국법인 영업지원수수료계약)
※ 보고사항
① 재화중량톤수 82,000톤급 중고선 2척 매입의 건
② 부산항 터미널(BPT) 지분투자 보고의 건	가결
가결
-	찬성
찬성
-	불참
불참
불참	찬성
찬성
-	불참
불참
불참

5차	'17.5/12	※ 보고사항
① 2017년 1분기 재무제표 보고의 건
② 1,000 TEU 급 중고 컨테이너선 2척 매입 추진의 건	-	-	-	-	-

6차	'17.8/11	※ 보고사항
① 2017 상반기 재무제표 보고의 건
② 장기운송계약 입찰 진행 현황 보고의 건
③ 해외지사 현안 보고	-	-	불참	-	불참

7차	'17.8/31	① 장기운송계약 체결 승인의 건
② 이행보증수수료계약 체결 승인의 건	가결
가결	찬성
찬성	불참
불참	불참
불참	찬성
찬성

8차	'17.9/27	① 2017년 3/4분기 유상증자 승인의 건
② 신조 62,000톤 5척 선박금융 승인권한 위임의 건
③ 특수관계인으로부터의 자산양수 및 특수관계인에 대한 출자전환 승인의 건
④ 2017년 계열사간 내부거래 승인 내역 변경 승인의 건	가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성

다. 이사회 내의 위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사 3명, 사내이사 1명	최승환, 장유환, 신정식, 추성엽	하단 기재내용 참조	-

보수위원회	사외이사 3명, 사내이사 1명	최승환, 장유환, 신정식, 추성엽	하단 기재내용 참조	-

※ 이사회내의 위원회 구성현황은 2017년 9월말 기준입니다.
※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 아래에 별도로 기재하였습니다.

□ 내부거래위원회

설치목적	계열회사 및 특수관계인과의 내부거래를 점검하고 감시하여 회사 경영의 투명성 제고

권한사항	- 공정거래법에서 규정하고 있는 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위한 대규모내부거래에 대한 의결
- 최대주주, 그의 특수관계인 및 회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 하는 거래 중 상법에 따라 이사회 승인을 받아야 하는 거래의 사전 심의 등

□ 보수위원회

설치목적	이사 및 주요 임원들의 합리적 보수 체계 운용

권한사항	- 이사의 연간 보수 설정에 대한 사전 심의 - 이사의 성과평가 및 성과보상에 대한 사전 심의
- 이사의 보수체계 및 지급 등에 관한 제안

(2) 이사회내의 위원회 활동내역 ※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 아래에 별도로 기재하였습니다.

□ 내부거래위원회

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	사외이사

최승환 (출석률 : 100%)	장유환 (출석률 : 100%)	신정식 (출석률 : 100%)

1차	'17.9/27	① 특수관계인으로부터의 자산양수 및 특수관계인에 대한 출자전환 승인의 건
② 2017년 계열사간 내부거래 승인 내역 변경 승인의 건	가결
가결	찬성
찬성	찬성
찬성	찬성
찬성

□ 보수위원회

개최일자	의안내용	가결
여부	사외이사

최승환
(출석률: 100%)	장유환 (출석률: 0%)	신정식 (출석률: 100%)

'17.2/7	① 2017년 대표이사 성과평가 및 성과급 지급기준 승인의 건
② 2017년 임원 보수 책정 승인의 건
③ 2017년 이사 보수 한도 승인의 건	가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성	불참
불참
불참	찬성
찬성
찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회 및 사외이사후보추천위원회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

2017년 9월 30일 현재, 당사의 이사는 7명이며 이에 대한 각각의 추천인 및 선임 배경은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	김 홍 국	이사회 추천	경영전반 총괄 (대표이사)	해당없음	본인

사내이사	추 성 엽	이사회 추천	이사회 의장, 경영전반 총괄 (대표이사)	해당없음	해당없음

사내이사	천 세 기	이사회 추천	윤리경영 총괄	해당없음	해당없음

사외이사	최 승 환	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	장 유 환	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	신 정 식	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사
(Singapore)	크리스토퍼 아난드다니엘	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

(2) 사외이사후보추천위원회회사는 주주총회에서 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사 후보 추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 사외이사 3명(최승환, 장유환, 신정식) 및 사내이사 1명(추성엽)으로, 관련법률 및 정관에 의거 최소 세명의 이사들로 구성하고 있으며, 과반수 이상이 사외이사입니다. (상법 제542조의8)

설치목적	사외이사 후보 추천

권한사항	사외이사 후보 추천

□ 활동내역

2017년 9월 30일 현재 활동내역이 없습니다.