팬오션 분기보고서 (2024.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2024 년 3월 31일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인 (김홍국 , 안중호 , 천세기 ), 사외이사 4인 (정학수 , 오광수 , 구자은 , 김영모 ) 총 7인으로 구성되어 있습니다 . 2024년 3월 27일 개최된 제 58기 정기주주총회에서 정학수 후보자가 감사위원회 위원인 사외이사로 재선임 되었습니다 . 이사회 내에는 내부거래위원회 , 보수위원회 , 사외이사후보추천위원회 , 감사위원회 , ESG위원회가 설치되어 운영 중입니다 . 한국거래소 기업지배구조보고서 가이드라인에 따라 보수위원회는 전원 사외이사로 구성하는 것으로 정하였고 해당 위원회의 역할에 따라 위원장을 선임하였습니다 . 이사의 주요 이력 및 인적사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 '을 참조하시기 바랍니다 .

(기준일 : 2024년 3월 31일)

위원회명	구성	위원장	소속 이사명	주요 역할

내부거래위원회	사외이사 4명, 사내이사 1명	정학수	정학수, 오광수, 구자은, 김영모, 안중호	자율적인 공정거래 준수를 통해 회사 경영의 투명성을 제고

보수위원회	사외이사 4명	오광수	정학수, 오광수, 구자은, 김영모	이사 보수 결정 과정의 객관성과 투명성을 확보

사외이사후보추천위원회	사외이사 4명	오광수	정학수, 오광수, 구자은, 김영모	사외이사후보의 독립성, 다양성, 역량 등을 검증하여 추천

감사위원회	사외이사 4명	구자은	정학수, 오광수, 구자은, 김영모	재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

ESG위원회	사외이사 4명	정학수	정학수, 오광수, 구자은, 김영모	ESG 경영을 위한 객관성 및 투명성 제고

나 . 중요의결사항 등

회차	개최 일자	의 안 내 용	가결
여부	이사

김홍국 (출석률 100%)	안중호 (출석률 100%)	천세기 (출석률 100%)	오광수 (출석률 100%)	정학수 (출석률 100%)	구자은
( 출석률 100%)	김영모 (출석률 100%)

1 차	'24.2/8	① 2024년 사업계획 (안 ) 승인의 건
② 제 58기 정기주주총회 일시 /장소 및 안건에 대한 승인의 건
③ 2023년도 재무제표 승인의 건
④ 중장기 배당정책 (안 ) 및 현금배당 (안 ) 승인의 건
⑤ 제 58기 영업보고서 승인의 건
⑥ 이사 및 감사위원회 위원 선임 승인의 건
⑦ 2024년 이사보수 한도 승인의 건
⑧ 2024년 CEO 경영평가 및 경영성과급 지급기준 승인의 건
⑨ 2024년 임원 보수 책정 승인의 건
⑩ 2024년 안전보건경영계획 (안 ) 승인의 건
⑪ 싱가포르법인 유상증자 승인의 건
※보고사항
① 감사위원회 의결 사항 보고의 건
② 2023년도 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
③ 준법통제기준 유효성평가결과 보고의 건
④ 자율준수프로그램 운용 및 감사 결과 보고의 건
⑤ 부패방지프로그램 운영현황 보고의 건
⑥ 내부감사규정 개정 보고의 건	가결
가결
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2 차	'24.3/27	① 이사회 내 위원회 위원 선임 승인의 건
② 2024년 2분기 계열사간 내부거래 승인의 건
③ 선박 건조계약 체결 승인의 건
※보고사항
① 중고선 매입 보고의 건
② 사선 매각 보고의 건	가결가결가결-	찬성-찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성-

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 구성현황

위원회명	구성	위원장	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사외이사 4명, 사내이사 1명	정학수	정학수, 오광수, 구자은, 김영모, 안중호	하단 기재내용 참조	-

보수위원회	사외이사 4명	오광수	정학수, 오광수, 구자은, 김영모	하단 기재내용 참조	-

ESG위원회	사외이사 4명	정학수	정학수, 오광수, 구자은, 김영모	하단 기재내용 참조	-

주) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 하단에 별도 기재하였음

□ 내부거래위원회

설치목적	계열회사 및 특수관계인과의 내부거래를 점검하고 감시하여 회사 경영의 투명성 제고

권한사항	- 공정거래법에서 규정하고 있는 특수관계인을 상대방으로 하거나 특수관계인을 위한 대규모내부거래에 대한 의결
- 최대주주, 그의 특수관계인 및 회사의 특수관계인을 상대방으로 하거나 그를 위하여 하는 거래 중 상법에 따라 이사회 승인을 받아야 하는 거래의 사전 심의 등

□ 보수위원회

설치목적	이사 및 주요 임원들의 합리적 보수 체계 운용

권한사항	- 이사의 연간 보수 설정에 대한 사전 심의- 이사의 성과평가 및 성과보상에 대한 사전 심의
- 이사의 보수체계 및 지급 등에 관한 제안

□ ESG위원회

설치목적	ESG 경영을 위한 객관성 및 투명성 제고

권한사항	- ESG 경영 전반에 대한 중장기 전략수립 및 실행에 관한 사항 의결- ESG 활동 관련 규정 제정 및 개정 및 지속가능경영 보고서 발간
- 중대재해처벌법 관련 안전/보건에 관한 정책활동 검토 및 심의

(2) 이사회내 위원회 활동내역

감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 하단에 별도 기재하였습니다.

□ 내부거래위원회

개최일자	의안내용	가결
여부	위원

오광수(출석률 100% )	정학수
(출석률 100%)	안중호
(출석률 100%)	구자은
(출석률 100%)	김영모(출석률 100%)

'24.2/8	① 싱가포르법인 유상증자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

□ 보수위원회

개최일자	의안내용	가결
여부	위원

오광수(출석률 100% )	정학수
(출석률 100%)	구자은
(출석률 100%)	김영모(출석률 100%)

'24.2/8	① 2024 년 이사 보수 한도 승인의 건
② 2024 년 CEO 경영평가 및 경영성과급 지급기준 승인의 건 ③ 2024년 임원 보수 책정 승인의 건	가결 가결가결	찬성 찬성찬성	찬성 찬성찬성	찬성 찬성찬성	찬성 찬성찬성

□ ESG위원회

개최일자	의안내용	가결
여부	위원

오광수
(출석률 100%)	정학수(출석률 100%)	구자은
(출석률 100%)	김영모(출석률 100%)

'24.2/8	①2024년 안전보건경영계획 (안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 2024년 3월 31일 현재 당사의 이사는 7명이며 이에 대한 각각의 추천인 및 선임 배경은 다음과 같습니다.

직 명	성 명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	김홍국	'15.07~'25.03	해당	3회	기업경영 전반에 대한 경험을 바탕으로 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기위하여 선임	이사회	경영전반 총괄 (대표이사)	해당없음	최대주주 임원

사내이사	안중호	'23.03~'26.03	해당	1회	해운분야의 오랜 축적된 경험을 바탕으로 한 해운경영전문가로서 영업확대 및지속성장 경영을 수행할 것이라 판단하여 선임	이사회 의장,경영전반 총괄 (대표이사)	해당없음	계열회사 임원

사내이사	천세기	'15.07~'25.03	해당	3회	다양한 분야의 업무경험을 바탕으로 회사의 윤리경영 기조 확립에 기여할 것이라판단하여 선임	윤리경영 총괄(윤리경영실장)	해당없음	계열회사 임원

사외이사	오광수	'19.03~'25.03	해당	1회	법무 분야 전문가로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	사외이사후보추천위원회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	정학수	'21.03~'27.03	해당	1회	농업/곡물 분야 전문가로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	구자은	'23.03~'26.03	미해당	-	회계/세무 분야 전문가로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	김영모	'23.06~'26.06	미해당	-	금융 분야의 전문가로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 주주총회에서 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영 중입니다. 위원회는 관련 법률(상법 제542조의8) 및 정관에 의거 최소 세명 이상의 사외이사들(정학수, 오광수, 구자은, 김영모)로 구성하고 있습니다.

설치목적	사외이사 후보 추천

권한사항	사외이사 후보 추천

□ 활동내역

개최일자	의안내용	가결
여부	위원

오광수
(출석률 100%)	정학수(출석률 100%)	구자은
(출석률 100%)	김영모
(출석률 100%)

'24.2/8	① 사외이사 후보 추천 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	2	책임 2명(5년 3개월, 2년 3개월)	이사회 안건 취합, 회의진행 및 의사록 작성

주) 근속연수는 지원업무 담당 기간 기준

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	0	0

주) 2024년 3월 27일 정기 주주총회에서 정학수 사외이사 재선임

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 시행 예정