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HLB 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 35 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이치엘비 주식회사
대 표 이 사 : 진양곤
본 점 소 재 지 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53
(전 화)02-3453-4414
(홈페이지) http://www.hlbkorea.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 본부장 (성 명) 이대호
(전 화) 02-3453-4414
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Elevar Therapeutics, Inc.(舊HLB USA, Inc.) (주1)	2019.06.11	Salt Lake City,
Utah, USA	항암제 연구개발	263,052	의결권의 과반수이상 보유 (100.00%) (기업회계기준서 제1110호)	해당(주2)

(주)화진메디칼(주3)	2000.04.25	충남 천안시
동남구 성심원길	바이오 의료기기 제조 및 판매	6,288	의결권의 과반수이상 보유 (100.00%) (기업회계기준서 제1110호)	미해당

(주)화진메디스(주3)	2007.12.06	충남 천안시
동남구 세성로	바이오 의료기기 제조 및 판매	2,447	의결권의 과반수이상 보유 (100.00%) (기업회계기준서 제1110호)	미해당

(주1) 삼각합병 목적으로 100% 지분출자한 HLB USA,Inc.는 LSK BioPartners,Inc.를 흡수합병하고, Elevar Therapeutics, Inc. 로 사명을 변경하였습니다.
(주2) 최근사업년도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상에 해당하여 주요종속회사에 해당됩니다.
(주3) 감사받지 않은 별도 재무제표 기준입니다.

-연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	Elevar Therapeutics, Inc.(舊. HLB USA, Inc.)	삼각합병 존속법인

-	-

연결제외	LSK BioPartners, Inc.	삼각합병 소멸법인

에이치엘비오토텍(주1)	법인 청산

(주1) 당사의 종속회사였던 에이치엘비오토텍(주)는 2019년 11월 07일 자로 청산 절차를 완료하였습니다.

나. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1996년 07월 27일	해당사항 없음	해당사항 없음

다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 "에이치엘비 주식회사"라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 "HLB. Co., LTD."라고 표기합니다. 라. 설립일자당사는 1985년 10월 18일에 설립되었으며, 1996년 07월 27일자로 코스닥시장에 상장된 후 현재까지 상장을 유지하고 있습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

본사주소	울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53

전화번호	02-3453-4414

홈페이지	http://www.hlbkorea.com

바. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 작성기준일 현재, 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.

사. 주요사업의 내용당사는 합선수지선 건조업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 구명정, GRP/GRE Pipe 등을 영업활동의 주요제품으로 하고 있습니다. 기타 주요사업에 대한 자세한 내용과 연결대상 종속회사가 영위하는 사업의 내용은 "Ⅱ.사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

아. 계열회사의 총수, 계열회사의 명칭 및 상장여부

당사는 본 보고서 작성일 기준 현재 당사를 제외하고 22개의 계열회사가 있으며, 계열회사의 명칭 및 상장여부는 다음과 같습니다.

구 분	회사명	상장여부

종속기업 (3개)	Elevar Therpeutics,Inc	비상장

㈜화진메디칼	비상장

㈜화진메디스	비상장

관계기업 (3개)	바다중공업㈜	비상장

현대요트㈜	비상장

에이치엘비생명과학㈜	상장

기타특수관계자 (16개)	라이프리버㈜	비상장

㈜엘에스케이인베스트먼트	비상장

㈜고션	비상장

에이치엘비일렉㈜	비상장

에이치엘비네트웍스㈜	비상장

오티에스중공업㈜	비상장

에이치엘비파워㈜	상장

현대코스모스요팅㈜	비상장

㈜신화어드밴스	비상장

에이치엘비엘이디㈜	비상장

에이치엘비에너지㈜(구, 거림)	비상장

㈜아이오쏠라	비상장

㈜엠오쏠라	비상장

㈜케이오쏠라	비상장

㈜펭귄오션레저	비상장

㈜넥스트사이언스	상장

※ 기타 계열회사에 관한 자세한 사항은 "IX.계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

자 . 신용평가에 관한 사항

평가일	결산일	평가회사(신용평가등급범위)	신용등급	등급내용

2019-04-17	2018-12-31	한국기업데이터 (AAA ~ D)	BB	보통이상

2018-04-27	2017-12-31	한국기업데이터 (AAA ~ D)	B	보통

2017-04-21	2016-12-31	한국기업데이터 (AAA ~ D)	BB-	보통이상
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	42,738,918	-

우선주	3,333	우선주

의결권없는 주식수(B)	보통주	96,859	자기주식

우선주	3,333	우선주

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	42,642,059	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기	제34기	제33기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-44,386	25,343	-16,530

(별도)당기순이익(백만원)	-31,228	41,895	-14,110

(연결)주당순이익(원)	-1,119	678	-462

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제35기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	종속기업투자주식 및 영업권 손상평가

제34기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제33기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제35기(당기)	삼정회계법인	반기검토(2019.07.29~2019.08.02)중간감사(2019.12.16~2019.12.20)
별도감사(2020.02.03~2020.02.07)
연결감사(2020.02.17~2020.02.21)	159백만원	2,583

제34기(전기)	삼정회계법인	반기검토(2018.07.30~2018.08.03)중간감사(2018.12.03~2018.12.07)별도감사(2019.02.11~2019.02.19)연결감사(2019.02.25~2019.02.27)	95백만원	2,165

제33기(전전기)	삼정회계법인	반기검토(2017.07.24~2017.07.28)중간감사(2017.12.11~2017.12.15)별도감사(2018.02.05~2018.02.09)연결감사(2018.02.21~2018.02.23)	85백만원	1,308

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기(당기)	2019.02.14	내부회계관리제도 검토	2019.12.16~2019.12.20	20백만원	-

제34기(전기)	2018.04.27	내부회계관리제도 검토	2018.12.03~2018.12.07	15백만원	-

제33기(전전기)	2017.04.28	내부회계관리제도 검토	2017.12.11~2017.12.15	15백만원	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 08월 30일	감사 및
업무수행이사	대면보고	감사계획보고, 핵심감사사항,
기타문단, 위험평가, 독립성

2	2020년 03월 16일	감사 및
업무수행이사	서면보고	감사결과보고, 핵심감사사항,
기타문단, 위험평가, 독립성

5. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제회사의 감사는 회사의 내부통제의 유효성에 대하여 감사하며, 당사의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다. 나. 내부회계관리제도당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 대표이사는 내부회계관리제도의 관리 및 운영을 책임지고 내부회계 관리제도의 효율적인 관리 및 운영을 위하여 내부회계관리자를 지정하도록 하고 있으며, 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 운영을 총괄하고, 회계정보의 작성 및 공시, 회계정보의 전산처리 등에 관한 사항을 통제하며 이를 확인, 감독하고 있습니다. 또한, 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 정비와 운영을 총괄하고, 연 1회의 이사회 및 감사위원회에 이 규정에 따른 운영실태에 관한 보고와 당사 조직관리 부서의 협조를 거친 후, 회계정보의 작성 및 공시를 담당하는 부서에 대한 적절하고 효율적인 업무분장을 수행하고 있습니다. 다. 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등- 해당사항 없습니다.

라. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제35기(당기)	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제34기(전기)	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제33기(전전기)	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부

당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 전자투표제도 및 전자위임장권유제도를 채택하고있지 않습니다. (단, 제34기(전기) 및 제33기(전전기) 정기주주총회에서는 이사회결의를 통해「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 활용하였습니다.)

나. 소수주주권의 행사 여부- 해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁- 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

진양곤	남	1966.01	회장/대표이사	등기임원	상근	이사회의장/경영총괄	현. 에이치엘비(주) 대표이사현. 에이치엘비생명과학(주) 대표이사 현. 에이치엘비파워(주) 이사현. (주)넥스트사이언스 이사	3,944,595	-	최대주주 본인	11년	2023.03.30

전복환	남	1963.09	사내이사	등기임원	상근	바이오총괄	현. 에이치엘비(주) 바이오사업총괄 사장 전. (주)대웅 바이오센터 센터장 전. 아지모노도제넥신(주) 연구소 부사장.	-	-	해당사항없음	6개월	2023.03.30

도순기	남	1969.04	사내이사	등기임원	상근	그룹기획	현. 에이치엘비(주) 노마드팀 사장 전. 에이치엘비(주) 복합소재사업본부 사장 전. 현대요트(주) 대표이사	2,000	-	계열회사임원	4년	2023.03.30

안기홍	남	1967.02	사내이사	등기임원	상근	경영총괄	현. 에이치엘비(주) 경영총괄부사장 전. (주)약진통상 경영지원본부장 전. (주)이랜드월드 재무전략본부장	-	-	해당사항 없음	1년	2023.03.30

문정환	남	1962.07	사내이사	등기임원	상근	홍보총괄	현. 에이치엘비(주) 대외협력부문 부사장 전. 에이치엘비파워(주) 사외이사 전. 국가정보원(NIS)	-	-	해당사항없음	8개월	2023.03.30

김욱	남	1969.04	사내이사	등기임원	상근	사업관리	현. 에이치엘비(주) 이사전. 이랜드그룹 국제금융 본부장전. 이랜드그룹 M 본부장	-	-	계열회사임원	2년	2021.03.28

MatthewChang	남	1974.01	사내이사	등기임원	상근	경영전략/IR	현. 에이치엘비(주) 이사 전. HLB USA, Inc. Secretary 전. Mizuho Securities 이사	-	-	해당사항없음	1년	2023.03.30

WilliamG. Hearl	남	1957.04	사내이사	등기임원	비상근	바이오	현. Immunomic Therapeutics, Inc. 대표이사 전. Kirkegaard Perry Laboratories 이사 전. Capital Genomix, Inc. 대표이사	-	-	해당사항없음	신규선임	2023.03.31

박진국	남	1948.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	현. 에이치엘비(주) 사외이사현. 성도이현회계법인 고문현. 제이씨현시스템(주) 사외이사	-	-	해당사항없음	3년	2023.03.30

최규준(*)	남	1964.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	현. 에이치엘비(주) 사외이사현. (주)엔솔바이오사이언스 사외이사전. 한국IR협의회 부회장	-	-	해당사항없음	1년	2022.03.27

심재철
(*)	남	1956.04	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	현. 고려대학교 미디어학부 정교수 현. Asian Communication Research 편집위원장 전. 고려대학교 언론대학원장	-	-	해당사항없음	신규선임	2023.03.30

김용웅	남	1958.06	감사	등기임원	상근	감사	- 에이치엘비(주) 상근감사- 신용관리기금(現 금융감독원)	2,000	-	해당사항없음	11년	2023.03.30

(*) 2019년 3월 27일 제34기 정기주주총회에서 최규준 사외이사를 신규선임 하였습니다.
(*) 2020년 3월 24일 김성제 사외이사의 임기만료로, 2020년 3월 30일 제35기 정기주주총회에서 심재철 사외이사를 신규선임 하였습니다.
※ 2020년 3월 30일 제35기 정기주주총회에서 사내이사 전복환, 도순기, 안기홍, 문정환, Matthew Chang, William G. Hearl을 신규선임 하였습니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

구명정, GRP	남	41	-	-	-	41	5.7	1,678,669	40,943	-	-	-	-

구명정, GRP	여	9	-	-	-	9	3.9	256,569	28,508	-

서울사무소	남	19	-	-	-	19	1.4	929,607	69,721	-

서울사무소	여	3	-	-	-	3	4.9	187,676	53,622	-

합 계	72	-	-	-	72	5.2	3,052,521	42,396	-

- 직원수는 2019년 12월 31일 근무중인 직원 기준으로 하여 작성하였습니다.- 평균근속년수는 2019년 12월 31일 현재 근무중인 직원의 누적근무일수/365/ 인원수로 산출하였습니다.- 연간급여총액은 당기말 급여총액 기준입니다.

- 1인 평균급여액은 연평균 재직자 기준으로 산출하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	13	1,041,052	80,081	-

- 인원수는 2019년 12월 31일 근무중인 미등기임원 기준으로 하여 작성하였습니다.- 연간급여총액은 당기말 급여총액 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	11	2,000,000	사외이사 포함

감사	1	100,000	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	543,292	90,549	-

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	489,292	244,646	(*)

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	42,000	14,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000	12,000	-

(*) 당기 중 퇴임한 이사 2명의 보수지급액이 포함되어 있습니다.

보수현황>(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수총액이 5억원을 초과하는 이사ㆍ감사는 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수총액이 5억원을 초과하는 개인은 없습니다. 및 행사현황> - 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다