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HLB 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 28일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에이치엘비 주식회사
대 표 이 사 : 박 정 민
본 점 소 재 지 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53
(전 화) 02-3453-4414
(홈페이지) http://www.hlbkorea.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 박 정 민
(전 화) 02-3453-4414
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 당사의 연결대상 종속회사는 총 2개사이며, 종속회사의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

LSK BioPartners, Inc.	2005.07.18	Salt Lake CIty, Utah 84111, USA	바이오연구개발	6,606,283	의결권의 과반수 소유(59.19%)(기업회계기준서 제1110호)	해당없음(*)

라이프리버(주)	2009.09.16	경기도 용인시 수지구 용구대로	바이오연구개발	3,659,839	실질 지배력 보유(45.45%)(기업회계기준서 제1110호)	해당없음(*)

(*) 직전년도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%미만이거나, 자산총액이 750억원 미만이므로 주요종속회사에 해당되지 않습니다.(*) 직전사업년도말 자산총액은 2015년말 자산총액 입니다. (보고서 제출일 기준)

* 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	에이치엘비일렉(주)(*)	당기 중 단순물적분할로 신설된 법인(지분 100% 보유)

LSK BioPartners, Inc.	당기 중 지분 추가 취득으로 관계기업에서 종속회사로 편입

연결제외	에이치엘비일렉(주)(*)	보유지분 전량 처분

-	-

(*) 2015년 01월 전기계장사업부를 물적분할하여 설립된 신설법인으로 연결대상 종속회사로 편입되었으나, 당기 중 보유지분 전량 처분으로 연결대상 종속회사에서 제외되었습니다.

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "에이치엘비 주식회사"라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 "HLB. Co., LTD."라고 표기합니다. 다. 설립일자 당사는 1985년 10월 18일에 설립되었으며, 1996년 07월 27일자로 코스닥시장에 상장된 후 현재까지 상장을 유지하고 있습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사주소 : 울산광역시 울주군 온산읍 당월로 216-53- 전화번호 : 02-3453-4414- 홈페이지 : http://www.hlbkorea.com 마. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재, 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 구명정, GRP 제조 등의 사업을 영위하고 있습니다. 또한, 연결대상 종속회사 LSK BioPartners, Inc., 라이프리버(주)는 바이오연구개발사업을 영위하고 있습니다. 기타 주요사업에 대한 자세한 내용은 "Ⅱ.사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사의 총수, 계열회사의 명칭 및 상장여부

당사는 보고서 작성 기준일 현재 당사를 제외하고 9개의 계열회사가 있으며, 계열회사의 명칭 및 상장여부는 아래와 같습니다. 기타 계열회사에 관한 자세한 사항은 "IX. 계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

구분	계열회사 명칭	상장여부

1	에이치엘비생명과학(주)	상장

2	라이프리버(주)	비상장

3	현대요트(주)

4	바다중공업(주)

5	에이치엘비네트웍스(주)

6	(주)고션

7	LSK BioPartners Inc.

8	북경세포물기술(유)

9	북경유니환구과기(유)

아. 신용평가에 관한 사항 당사가 2015년도에 2014년 12월 31일 기준 재무정보에 근거하여 신용평가기관으로부터 평가받은 신용등급 관련 내용은 아래와 같습니다.

평가기관	기업신용평가등급	현금흐름등급	신용평가등급 및 현금흐름등급의 정의

한국기업데이터	BB+	CR-6	① 신용평가등급 - 보통이상② 현금흐름등급 - 미흡
2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁

회사명	연월	회사의 연혁

에이치엘비(주)	1985. 10.	국제스텐레스밸브공업(주) 설립

1990. 03.	국제정공(주)로 상호변경

1994. 12.	ISO 9001 인증서 취득 (94-292, Intertek)

1996. 07.	코스닥 상장법인 등록

1996. 08.	일본 NKK 품질 인증서 취득(일본)

2000. 02.	회사정리계획안 인가결정 (대구지방법원)

2001. 01.	ISO 9001 인증서 재 취득 (한국표준협회, QMS-0431)

2002. 03.	회사정리계획 변경계획안 인가(대구지방법원)

2002. 05.	정리절차 종결

2005. 04.	사명변경(국제정공(주)→라이프코드인터내셔날(주))

2007. 12.	사명변경(라이프코드인터내셔날(주)→(주)이노GDN)

2009. 03	사명 변경((주)이노지디엔 → 에이치엘비(주))

2009. 12	에이치엘비(주)와 (주)동아산전 합병완료

2010. 10	자본 감소 결정

2011. 11	파주사옥 이전

2012. 01	대표이사 변경(남상우 -> 박정민)

2013. 01	에이치엘비(주)와 현대라이프보트(주) 합병완료

2015. 01	전기계장사업부문 에이치엘비일렉(주) 분할완료

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

연월	변경내역

2005. 05.	대구 동구 신천동 → 대구 북구 산격동

2008. 01.	대구 북구 산격동 → 서울 강남구 논현동

2008. 12.	서울 강남구 논현동 → 서울 구로구 구로동

2009. 03.	서울 구로구 구로동 → 울산 울주군 온산읍

다. 경영진의 중요한 변동 - 2012년 1월 대표이사 남상우에서 대표이사 박정민으로 변동

라. 최대주주의 변동

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2012.12.31	하이쎌(주)	4,454,026	19.80	-

2013.03.28	하이쎌(주)	1,124,707	4.76	최대주주제외

2013.03.28	진양곤	2,007,463	8.35	최대주주

2015.12.31	진양곤	3,884,595	11.31	최대주주

마. 상호의 변경

연월	변경내역

1985. 10.	국제스텐레스밸브공업(주)

1990. 03.	국제스텐레스밸브공업(주) → 국제정공(주)

2005. 04.	국제정공(주) → 라이프코드인터내셔날(주)

2007. 12.	라이프코드인터내셔날(주) → (주)이노지디엔

2009. 03.	(주)이노지디엔 → 에이치엘비(주)

바. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 - 2013년 01월 현대라이프보트(주)와 합병완료- 2015년 01월 전기계장사업부문 에이치엘비일렉(주) 분할완료 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 2013년 01월 현대라이프보트(주)와 합병으로 인하여 구명정, GRP 제조 등의 사업이 추가되어, 2013년부터 매출액등의 규모를 기준으로 구명정 및 GRP 제조업으로 주된사업이 변경되었습니다.- 2015년 01월 전기계장사업부 분할(에이치엘비일렉)로 당사에서의 전기계장 사업은 중단되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	100,000,000	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	198,168,163	4,000,000	202,168,163	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	163,815,814	3,996,667	167,812,481	-

1. 감자	163,815,814	3,996,667	167,812,481	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	34,352,349	3,333	34,355,682	-

Ⅴ. 자기주식수	200,692	88	200,780	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	34,151,657	3,245	34,154,902	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	200,692	-	-	-	200,692	-

우선주	88	-	-	-	88	-

총 계(a+b+c)	보통주	200,692	-	-	-	200,692	-

우선주	88	-	-	-	88	-

다. 종류주식(우선주) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2002년 10월 02일

주당 발행가액(액면가액)	580	500

발행총액(발행주식수)	2,320,000,000	4,000,000

현재 잔액(현재 주식수)	1,933,140	3,333

주식의내용	이익배당에 관한 사항	종류주식에 대해서는 액면금액을 기준으로 년 1%이상에서 발행시에 이사회에서 정한 우선비율에 따른 금액을 현금으로 우선배당한다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	- 의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	- 현재 잔액은 현재 주식수에 주당 발행가액을 곱한 금액입니다.- 현재 주식수는 감자로 인하여 감소된 수량이 반영된 주식수 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,352,349	-

우선주	3,333	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	200,692	자기주식

우선주	3,333	자기주식 등

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	34,151,657	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 정관 요약 당사의 정관상 배당에 관련한 사항은 다음과 같습니다.제13조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

제56조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기	제30기	제29기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	10,450	-3,247	-10,777

주당순이익 (원)	384	-113	-354

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(*) 주당순이익은 보통주 기본주당순이익이며, 산출근거는" III. 재무에 관한 사항"의 3.연결재무제표 주석 중 24.주당이익 항목을 참조하십시오.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기(당 기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제30기(전 기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제29기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기(당기)	삼정회계법인	반기검토(2015.08.17~2015.08.21)중간감사(2015.12.14~2015.12.18)별도감사(2016.02.01~2016.02.05)연결감사(2016.02.10~2016.02.11)	85,000	1,784

제30기(전기)	삼정회계법인	반기검토(2014.08.18~2014.08.22)중간감사(2014.12.01~2014.12.05)별도감사(2015.02.02~2015.02.06)연결감사(2015.02.09~2015.02.13)	98,000	1,823

제29기(전전기)	삼정회계법인	반기검토(2013.08.05~2013.08.09)중간감사(2013.11.04~2013.11.08)별도감사(2014.02.10~2014.02.14)연결감사(2014.02.17~2014.02.21)	80,000	2,400

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당기)	2015.04.30	내부회계관리제도 검토	2015.12.14~2015.12.18	15,000	-

2015.10.31	세무조정	2016.02.29~2016.03.02	6,000	-

제30기(전기)	2014.04.30	내부회계관리제도 검토	2014.12.01~2014.12.05	10,000	-

2014.12.26	세무조정	2015.03.13~2015.03.16	6,000	-

제29기(전전기)	2013.11.01	내부회계관리제도 구축자문	2013.11.11~2013.11.21	21,000	-

2013.05.07	세무조정	2014.02.17~2014.02.19	5,500	-

4. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 회사의 감사는 회사의 내부통제의 유효성에 대하여 감사하며, 당사의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다. 나. 내부회계관리제도 당사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다. 대표이사는 내부회계관리제도의 관리 및 운영을 책임지고 내부회계 관리제도의 효율적인 관리 및 운영을 위하여 내부회계관리자를 지정하도록 하고 있으며, 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 운영을 총괄하고, 회계정보의 작성 및 공시, 회계정보의 전산처리 등에 관한 사항을 통제하며 이를 확인, 감독하고 있습니다. 또한, 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 정비와 운영을 총괄하고, 연 1회의 이사회 및 감사위원회에 이 규정에 따른 운영실태에 관한 보고와 당사 조직관리 부서의 협조를 거친 후, 회계정보의 작성 및 공시를 담당하는 부서에 대한 적절하고 효율적인 업무분장을 수행하고 있습니다.

다. 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등- 해당사항 없습니다.

라. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제31기(당기)	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제30기(전기)	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제29기(전전기)	삼정회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 본 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 감사 (1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김용웅	신용관리기금, 금융감독원	2014.11.27 재선임

(2) 감사의 독립성당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.(3) 감사의 주요 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2015-01-02	타법인 주식 취득의 건	가결	-

2	2015-01-08	관계사 금전 대여의 건	가결	-

3	2015-01-09	관계사 금전 대여의 건	가결	-

4	2015-01-16	관계사 금전 대여의 건	가결	-

5	2015-01-30	관계사 지급 보증의 건	가결	-

6	2015-02-03	타법인 주식 취득의 건	가결	-

7	2015-02-12	사모사채 발행의 건	가결	-

8	2015-02-23	사모사채 상환의 건	가결	-

9	2015-02-25	기업설명회(IR)개최의 건	가결	-

10	2015-02-26	제30기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	-

11	2015-03-02	타법인 주식 취득의 건	가결	-

12	2015-03-03	관계사 금전 대여의 건	가결	-

13	2015-03-09	관계사 금전 대여의 건	가결	-

14	2015-03-09	제30기 재무제표 확정의 건	가결	-

15	2015-03-12	기업설명회(IR)개최의 건	가결	-

16	2015-03-30	관계사 지급 보증의 건	가결	-

17	2015-04-06	타법인 주식 취득의 건 변경	가결	-

18	2015-04-14	관계사 금전 대여의 건	가결	-

19	2015-04-20	기업설명회(IR)개최의 건	가결	-

20	2015-05-06	기업설명회(IR)개최의 건	가결	-

21	2015-05-07	관계사 차입 연대보증 연장의 건	가결	-

22	2015-05-22	자법인 주식 처분의 건	가결	-

23	2015-05-27	운전자금 차입의 건	가결	-

24	2015-06-12	기업설명회(IR)개최의 건	가결	-

25	2015-06-18	관계사 금전 대여의 건	가결	-

26	2015-06-19	관계사 지급 보증의 건	가결	-

27	2015-06-29	지점 설치 및 폐쇄의 건	가결	-

28	2015-06-30	관계사 지급보증서 연대보증 연장의 건	가결	-

29	2015-07-21	지점 설치의 건	가결	-

30	2015-08-18	기업설명회(IR)개최의 건	가결	-

31	2015-08-21	기업설명회(IR)개최의 건	가결	-

32	2015-09-24	운전자금 차입의 건	가결	-

33	2015-10-19	관계사 차입 담보제공의 건	가결	-

34	2015-10-20	관계사 차입 담보제공의 건	가결	-

35	2015-10-20	제25회차 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

36	2015-10-22	타법인 주식 취득의 건	가결	-

37	2015-11-11	타법인 주식 처분의 건	가결	-

38	2015-11-11	관계사 금전 대여의 건	가결	-

39	2015-11-12	타법인 주식 취득의 건	가결	-

40	2015-11-27	관계사 차입 연대보증 연장의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 주주의 의결권 행사와 관련하여 집중투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사 여부 당사는 보고서 제출일 현재 공시대상기간 중의 소수주주권을 행사한 사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 제출일 현재 공시대상기간 중의 경영권 경쟁에 관한 사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

진양곤	최대주주	보통주	3,490,584	12.44	3,884,595	11.31	-

이현아	친인척	보통주	651,007	2.32	651,007	1.89	-

박정민	대표이사	보통주	75,075	0.27	75,075	0.22	-

김하용	임원	보통주	75,075	0.27	75,075	0.22	-

이현수	친인척	보통주	25,609	0.09	40,799	0.12	-

김성철	임원	보통주	0	0.00	556,989	1.62	-

Alex Kim	임원	보통주	0	0.00	924,778	2.69	-

계	보통주	4,317,350	15.39	6,208,318	18.07	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

진양곤	회장/ 이사	2013.03.28~2015.09.30	전)하이쎌㈜ 이사 현)에이치엘비㈜회장/사내이사	- 라이프리버(주) 이사- 현대요트(주) 이사- 바다중공업(주) 이사- 에이치엘비네트웍스(주) 이사- 현대라이프보트 싱가폴 이사- (주)고션 이사- 에이치엘비일렉(주) 이사

2. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2012.12.31	하이쎌(주)	4,454,026	19.80	-

2013.03.28	하이쎌(주)	1,124,707	4.76	최대주주제외

2013.03.28	진양곤	2,007,463	8.35	최대주주

2015.12.31	진양곤	3,884,595	11.31	최대주주

3. 주식 소유현황 가. 5%이상 주주 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	진양곤	3,884,595	11.37	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	17,657	99.91	24,632,042	71.69	-

(*) 소액주주는 발행주식총수의 1%에 미달하는 주식수를 소유한 주주입니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인에게 신주를 발행하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7 규정에 의하여 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
5. 근로자복지기본법 제32조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정하고, 다만 발행가격은 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제176조의 8, 증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조의 범위 내에서 정하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 31일까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10000

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.hlbkorea.com) 에 한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간매일경제신문에 한다.

5. 주가 및 주식거래실적

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종 류	15년07월	15년08월	15년09월	15년10월	15년11월	15년12월

보통주	주가	최 고	42,200	32,700	29,500	26,500	28,000	22,800

최 저	24,300	18,500	19,700	22,050	20,750	17,900

평 균	33,200	25,013	24,460	24,067	23,900	20,181

거래량	최고(일)	2,183,537	2,294,455	1,333,180	992,456	1,941,715	881,269

최저(일)	205,275	429,345	314,960	242,438	241,155	211,745

월 간	15,753,799	19,834,962	12,276,143	9,226,946	13,883,855	8,081,569
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박정민	남	1965.05	대표이사	등기임원	상근	대표이사	예당컴퍼니 경영지원본부장하이쎌㈜ 경영관리본부장	75,075	-	5년	2017.03.27

진양곤	남	1966.01	회장 /사내이사	등기임원	상근	총괄	하이쎌(주) 이사에이치엘비(주) 이사	3,884,595	-	7년	2017.11.27

김하용	남	1970.12	사내이사	등기임원	상근	기획 홍보	라이프리버(주) 대표이사에이치엘비생명과학(주) 대표이사	75,075	-	7년	2017.11.27

김성철	남	1964.12	사내이사	등기임원	비상근	바이오 총괄	(주)삼양사 미국유타 의약연구소(SRC)부사장	556,989	-	1년	2017.11.27

Alex Kim	남	1968.05	사내이사	등기임원	비상근	-	MacroMed(BTG) 부사장	924,778	-	1년	2017.11.27

김성제	남	1965.12	사외이사	등기임원	비상근	-	IRB(임상시험심사위원회)BMCC BIO R 컨설팅 자문위원	-	-	1년	2017.11.27

김종원	남	1963.08	사외이사	등기임원	비상근	-	소프트뱅크파이낸스코리아 부사장에이시에이 인베스트먼트 대표이사	-	-	2년	2017.03.27

김용웅	남	1958.06	감사	등기임원	비상근	-	신용관리기금금융감독원	-	-	7년	2017.11.27

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

구명정, GRP	남	61	-	2	-	63	3.8	2,592,134	41,145	-

구명정, GRP	여	5	-	-	-	5	5.0	152,555	30,511	-

서울사무소	남	16	-	-	-	16	1.4	600,829	37,552	-

서울사무소	여	7	-	-	-	7	2.3	223,039	31,863	-

합 계	89	-	2	-	91	3.1	3,568,557	39,215	-

※ 직원수는 2015년 12월 31일 근무중인 직원 기준으로 하여 작성하였습니다.※ 평균근속년수는 2015년 12월 31일 현재 근무중인 직원의 누적근무일수/365/ 인원수로 산출하였습니다.※ 연간급여총액은 당기 급여총액 입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

나. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	5	472,857	94,571	-

사외이사	2	24,000	12,000	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	12,000	12,000	-

계	8	508,857	63,607	-

보수현황>가. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(*) 이사 및 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 경우는 없습니다.

나. 산정기준 및 방법 - 해당사항 없습니다.

및 행사현황> (단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 4 779,539 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 4 779,539 - (*) 상기 주식매수선택권의 공정가치의 산출방법등은 III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 및 5. 재무제표 주석 내용 중 22.기타자본항목에 포함된 3)주식기준보상의 내용을 참조하시기 바랍니다. (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 이을규(*1) 계열회사 임원 2012.09.27 신주교부 보통주 210,000 210,000 - - 2014.09.27 ~ 2019.09.27 3,448 김성년(*1) 미등기임원 2012.09.27 신주교부 보통주 100,000 100,000 - - 2014.09.27 ~ 2019.09.27 3,448 박증규(*1) - 2012.09.27 신주교부 보통주 50,000 50,000 - - 2014.09.27 ~ 2019.09.27 3,448 은팔곤(*1) 미등기임원 2012.09.27 신주교부 보통주 50,000 50,000 - - 2014.09.27 ~ 2019.09.27 3,448 전현섭 외42명 (*1) 직원 2012.09.27 신주교부 보통주 200,000 166,774 33,226 - 2014.09.27 ~ 2019.09.27 3,448 박정민(*2) 등기임원 2014.03.27 신주교부 보통주 240,000 - - 240,000 2016.03.27 ~ 2019.03.27 4,321 이우준(*2) 계열회사 임원 2014.03.27 신주교부 보통주 100,000 - - 100,000 2016.03.27 ~ 2019.03.27 4,321 김하용(*3) 등기임원 2014.11.07 신주교부 보통주 160,000 - - 160,000 2016.11.07~ 2019.11.07 8,202 김성철(*3) 등기임원 2014.11.07 신주교부 보통주 270,000 - - 270,000 2016.11.07~ 2019.11.07 8,202 Alex Kim(*3) 등기임원 2014.11.07 신주교부 보통주 180,000 - - 180,000 2016.11.07~ 2019.11.07 8,202 홍현실 외7명 (*3) 직원 2014.11.07 신주교부 보통주 225,000 - - 225,000 2016.11.07~ 2019.11.07 8,202 (*1) 상기 주식매수선택권은 2013년 1월 1일을 합병기일로 흡수합병된 현대라이프 보트(주)에서 부여된 주식매수선택권으로 합병시 권리의무 승계하였습니다.(*1) 부여일은 합병 소멸법인에서 부여된 일자입니다.(*1) 행사가격은 합병기일인 2013년 1월 1일을 기준으로 합병법인인 에이치엘비(주) 의 기준에 따라 조정된 가액입니다.(*1) 상기 주식매수 선택권은 전량 행사(취소 포함)로 미행사 수량은 없습니다.(*2) 상기 주식매수선택권은 2014년 03월 27일 에이치엘비(주) 제29기 정기주주총회 에서 승인 되었습니다.(*3) 상기 주식매수선택권은 2014년 11월 27일 임시주주총회 에서 부여.승인 되었습니다.

* 2015년 12월 31일 기준 에이치엘비(주)의 보통주 종가는 21,600원입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 계열회사 현황 및 계통도

구 분	계열회사명	소유지분율	상장 여부	비고

2015.12.31

종속회사	라이프리버(주)	45.45%	비상장	-

LSK BioPartners Inc.(*1)	59.19%	비상장	-

에이치엘비일렉(주)(*2)	-	비상장	-

관계기업	현대요트(주)	39.43%	비상장	-

바다중공업(주)	28.89%	비상장	-

에이치엘비생명과학(주)(*3)	8.83%	상장	-

북경세포물기술(유)	20.70%	비상장	-

북경유니환구과기(유)	20.00%	비상장	-

현대라이프보트 싱가폴	-	비상장	-

기타	(주)고션(*4)(*5)	18.76%	비상장	-

에이치엘비네트웍스(주)(*5)	17.54%	비상장	-

(*1) 당기 중 지분 추가취득으로 관계기업에서 종속회사로 편입되었습니다.(*2) 당기 중 단순 물적분할로 인한 신설법인으로 연결대상 종속회사로 편입되었으나, 보유지분의 전량 처분으로 종속회사에서 제외되었습니다.(*3) 당기 중 지분 신규취득하였으며, 최대주주에 해당하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있어 관계기업으로 분류되었습니다.(*4) 당기 중 "(주)라온하제"에서 "(주)고션"으로 사명이 변경되었습니다.(*5) 당기 중 지분율 하락 등으로 관계기업에서 제외되어 기타(매도가능증권)로 분류되었습니다.

나. 계열회사간 임원 겸직 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일)

구분	진양곤	김하용	박정민	김성철	Alex Kim

에이치엘비(주)	이사	이사	대표이사	이사	이사

라이프리버(주)	이사	대표이사	-	이사	-

LSK BioPartners Inc.	-	이사	-	대표이사	이사

현대요트(주)	이사	-	-	-	-

바다중공업(주)	이사	-	-	-	-

에이치엘비생명과학(주)	이사	대표이사	-	-	-

에이치엘비네트웍스(주)	이사	-	-	-	-

(주)고션	이사	-	-	-	-

현대라이프보트 싱가폴	이사	-	-	-	-

에이치엘비일렉(주)	이사	이사	이사	-	-

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

라이프리버(비상장)	2009.10.06	사업다각화	750,000	2,413,333	49.79	-	6,153,369	3,076,685	-1,878,866	8,566,702	45.45	1,197,818	3,659,839	-2,507,680

바다중공업(비상장)	2009.05.28	사업다각화	300,000	780,000	45.88	986,196	-	-	-	780,000	28.89	986,196	9,927,376	30,120

현대요트(비상장)	2009.07.02	사업다각화	300,000	327,787	47.69	617,849	-	-	-	327,786	39.43	617,849	4,111,531	-56,152

LSK BioPartners,Inc.(비상장)	2005.09.29	사업다각화	262,075	585,015	23.67	2,123,944	965,888	42,708,646	-	1,550,903	59.19	44,832,590	6,606,283	-2,652,085

에이치엘비네트웍스(비상장)	2013.01.01	합병취득	-	100,000	33.33	37,934	600,000	600,000	378,350	700,000	17.54	1,016,284	7,699,209	2,854,266

현대라이프보트싱가폴(*)(비상장)	2013.01.01	합병취득	-	100,000	33.33	-	-100,000	-	-	-	-	-	2,793,723	1,638,559

고션(비상장)	2014.02.12	사업다각화	-	20,972	18.76	-	-	-	-	20,972	18.76	-	375,985	-308,341

라이프코드(비상장)	2005.05.17	사업다각화	18,668,224	215,783	18.89	-	-	-	-	215,783	18.89	-	4,996,738	-

에이치엘비생명과학(상장)	2015.10.23	사업다각화	7,000,003	-	-	-	2,089,553	7,000,003	-	2,089,553	8.83	7,000,003	42,730,434	-17,009,485

합 계	4,542,890	-	3,765,923	9,708,810	51,855,333	-1,500,517	14,251,699	-	55,650,739	82,901,117	-18,010,797

* 상기 최근사업연도 재무현황은 2015년말 기준 재무정보입니다.(*) 당기 중 처분을 통해 1,530,000천원의 처분이익을 인식하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

(1) 연결실체의 특수관계자는 관계기업과 주요 경영진입니다. (2) 당기와 전기 중 연결실체의 특수관계자와의 매출 및 매입 내역은 다음과 같습니다.① 당기

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출	매입

원재료매입	기타

관계기업	바다중공업㈜	150,678	7,166,407	200

현대요트㈜	297	-	103,959

기타	Hyundai Lifeboats Singapore Pte. Ltd(*1)	37,517	-	4,252

㈜고션(*2)	4,373	8,230	-

에이치엘비일렉㈜(*3)	33,999	-	145,983

에이치엘비네트웍스㈜(*4)	7,749,669	3,685	9,900

합 계	7,976,533	7,178,322	264,294

(*1) 당기 중 처분으로 인하여 관계기업에서 제외되었으며, 관계기업대상 기간동안의 금액만 거래금액에 포함하였습니다. (*2) 라온하제㈜의 사명이 변경되었으며, 당기 중 재무정책과 영업정책에 관한 의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 없음에 따라 관계기업에서 제외되었습니다. (*3) 당기 중 보유지분 전량을 매각하였으 나, 연결실체가 유의적인 영향력을 행사할 수 있음에 따라 특수관계자에 포함되었습니다. (*4) 당기 중 유의적인 영향력을 상실하여 관계기업에서 제외되었습니다.② 전기

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출	매입

원재료매입	기타

관계기업	바다중공업㈜	1,320	9,400,506	-

현대요트㈜	-	-	126,017

에이치엘비네트웍스㈜	6,418,668	5,235	22,632

(주)고션	18,143	-	13,200

기타	오티에스중공업㈜	-	-	110,000

합 계	6,438,131	9,405,741	271,849

(3) 당기와 전기 중 연결실체의 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	자금대여	자금회수	출자

당기	전기	당기	전기	당기	전기

관계기업	현대요트㈜	550,000	2,023,000	8,500	2,983,500	-	1,350,000

에이치엘비생명과학㈜	-	-	-	-	7,000,003	-

기타	(주)고션	-	-	-	100,000	-	104,860

에이치엘비일렉㈜	200,000	-	200,000	-	-	-

에이치엘비네트웍스㈜	3,000,000	-	3,000,000	-	600,000	-

합 계	3,750,000	2,023,000	3,208,500	3,083,500	7,600,003	1,454,860

상기의 자금거래에는 관련 이자수익 및 이자비용이 제외되었습니다.연결실체는 연결실체의 전기계장사업부를 물적분할하여 설립된 에이치엘비일렉㈜의 지분을 당기 중 남상우 외 2명의 특수관계자에게 전량 매각(장부가액 1,174,961천원, 매각금액 1,000,000천원)하였습니다. Hyundai Lifeboats Singapore Pte. Ltd의 지분 전량을 에이치엘비네트웍스㈜에 1,530,000천원에 매각하였습니다.

(4) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.① 당기말

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	채권(*1)	채무

매출채권	단기대여금	미수금	미수수익	매입채무	기타(*2)

관계기업	바다중공업㈜	30,800	-	110	-	885,318	-

현대요트㈜	-	781,000	1,221	338,309	-	-

에이치엘비생명과학㈜	-	-	-	-	-	5,373,551

기타	에이치엘비네트웍스㈜	630,156	-	-	-	-	-

에이치엘비일렉㈜	-	-	2,801	-	-	-

(주)고션	198,501	70,000	-	-	-	-

오티에스중공업㈜	-	400,000	-	3,478	-	-

합 계	859,457	1,251,000	4,132	341,787	885,318	5,373,551

(*1) 당기말 현재 상기의 특수관계자 채권에 대해 대손충당금이 671,478천원이 설정되어 있습니다.(*2) 연결실체가 발행한 제25회차 전환사채를 인수하였습니다. ② 전기말

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자명	채권	채무

매출채권	단기대여금	미수금	미수수익	매입채무	기타

관계기업	바다중공업㈜	-	-	110	-	945,442	-

현대요트㈜	-	239,500	924	274,100	-	4,400

에이치엘비네트웍스㈜	2,095,313	-	342	-	-	-

라온하제㈜	212,422	70,000	12,911	-	-	-

기타	오티에스중공업㈜	-	400,000	-	3,478	-	-

합 계	2,307,735	709,500	14,287	277,578	945,442	4,400

전기말 현재 상기의 특수관계자 채권에 대해 대손충당금이 1,642,646천원이 설정되어 있습니다. 또한, 진양곤외 2명에 대한 신주인수권부사채에 대해서 전기 중에 상환하였습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 13일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 03월 28일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 마. 합병등의 사후정보 - 중요한 자산양수도_LSK BioPartners, Inc.	내용추가	-	참조