HLB 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사는 5명의 사내이사와 3명의 사외이사 총 8명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

이사회는 법령 또는 정관에 관한 사항, 주주총회로부터 위임받은 회사 경영의 기본방침에 관한 중요사항을 심의ㆍ결정하고, 일상적인 업무진행에 관한 주요사항을 심의ㆍ결정하고 있습니다.

나. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

진양곤(출석률: 100.0%)	김하용(출석률: 100.0%)	김성철(출석률: 0.0%)	Alex S. Kim(출석률: 0.0%)	김욱(출석률: 100.0%)	김성제(출석률: 0.0%)	박진국(출석률: 100.0%)	최규준(출석률: 100.0%)

찬 반 여 부

1	2019-01-09	지점 이전의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

2	2019-01-29	제31회차 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

3	2019-02-21	전환사채 권종 및 매수 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

4	2019-02-22	기업설명회(IR) 개최의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

5	2019-02-25	제34기 재무제표 확정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

6	2019-02-26	제34기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

7	2019-03-04	기업설명회(IR) 개최의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

8	2019-03-08	내부회계관리규정 제개정 및 내부회계관리제도 운영실태보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

9	2019-03-12	기업설명회(IR) 개최의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

10	2019-03-18	기업설명회(IR) 개최의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

11	2019-03-19	제34기 재무제표 정정 확정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

12	2019-03-21	타법인 주식 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

13	2019-03-27	각자 대표이사 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

14	2019-03-27	정기주주총회 의사록	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-

15	2019-04-16	기업설명회(IR) 개최의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

16	2019-04-30	타법인 주식 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

- 김성철 대표이사 및 Alex S. Kim 사내이사는 해외(미국) 근무로 인한 시차문제로 인해 이사회 회의 참석이 불가능하여, 관련 의안내용은 e-mail로 통보하고 있습니다. 다. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용이사회에 관한 사항은 당사 정관 제2절(이사회) 규정에 따르고 있습니다.

제40조 (이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성하며, 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
④ 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
제41조(이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 관련법령 또는 이사회가 별도로 결의요건을 강화하는 경우를 제외 하고는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성 을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
제42조 (이사회의 의사록)① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제43조 (상담역 및 고문) 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다.

라. 이사의 독립성

(1) 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출 의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 사외이사 선임은 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다. (2) 각 이사의 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

직 위(상근여부)	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계

회장/사내이사(상근)	진양곤	이사회	이사회의장	해당사항없음	최대주주 본인

사내이사(상근)	김하용	이사회	대표이사(경영총괄)	해당사항없음	해당사항없음

사내이사 (상근)	김성철	이사회	대표이사(바이오총괄)	해당사항없음	해당사항없음

사내이사(비상근)	Alex S. Kim	이사회	바이오	해당사항없음	해당사항없음

사내이사(비상근)	김욱	이사회	사업관리	해당사항없음	해당사항없음

사외이사(비상근)	김성제	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

사외이사(비상근)	박진국	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

사외이사(비상근)	최규준(*)	이사회	사외이사	해당사항없음	해당사항없음

(*) 2019년 3월 27일 제34기 정기주주총회에서 최규준 사외이사를 신규선임 하였습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1)사회이사 현황

성명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	회사와의 거래내역	비고

김성제	- 분당, 강남 차병원 IRB(임상시험심 사위원회)위원- (재)서울의과학연구소 IRB(임상시 험심사위원회)위원- 바이오 의료커넥트센터(BMCC) 바이오 R 분야 컨설팅 자문위원	해당사항없음	-	2017.03.24재선임

박진국	- 성도회계법인 부회장- 마이다스액티브증권투자회사주식 감독이사- (주)제이씨현 이사- 한국벤처투자(주) 감사- 한국벤처금융(주) 대표이사	해당사항없음	-	2017.03.24신규선임

최규준(*)	한국거래소 상무- 한국IR협의회 부회장- 이노메트리(주) 이사	해당사항없음	-	2019.03.27신규선임

(*) 2019년 3월 27일 제34기 정기주주총회에서 최규준 사외이사를 신규선임 하였습니다

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무역량 증진에 의하고 있었으며,2019년 중 교육을 계획하고 있습니다.

(3) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략팀	2	이사 외 (평균 5년)	이사회 간사