HLB 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성 개요보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 총 10명으로, 사내이사 7명과 사외이사 3명으로구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한사항"을 참조하시기 바랍니다. (2) 이사회 의장에 관한 사항이사회 의장은 당사 정관 제40조 1에 의거, 진양곤 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 의장은 이사회의 소집과 안건의 주재를 담당한다는 점에서 이사회 안건, 운영등에 대하여 이해도가 높은 이사가 의장으로 적합하다고 볼 수 있습니다. 이에 따라, 당사의 대표이사로서 이사회에 부의되는 각종 현안을 가장 잘 파악하고 있는 진양곤 대표이사가 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단되어 이사들의 의결을 거쳐 이사회 의장으로 선임하였습니다. 나. 이사회의 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

진양곤(출석률:100%)	김동건(출석률:100%)(*1)	전복환(출석률:100%)(*2)	도순기(출석률:100%)	황제이정환(출석률:100%)(*3)	안기홍(출석률:100%) (*2)	문정환(출석률:100%)	MatthewChang(출석률:100%)	WilliamG. Hearl(출석률:0%) (*4)	박진국(출석률:100%)	최규준(출석률:89%)	심재철(출석률:82%)

찬 반 여 부

1	2022-01-03	의안1 합병종료 보고 및 공고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	불참

의안2 지점 설치의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	불참

의안3 이사회 운영규정 개정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	불참

2	2022-01-12	의안1 ESG위원회 규정 제정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

의안2 지점 설치의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

3	2022-01-27	타법인 주식 취득 내용에 관한 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2022-02-10	타법인 주식 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2022-02-23	의안1 재무제표(2021년) 확정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

의안2 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2022-03-14	의안1 주식매수선택권 부여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

의안2 제37기 정기주주총회 안건 추가의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

의안3 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

의안4 내부회계관리제도 운영평가 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

의안5 자회사 차입에 대한 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

의안6 부패방지 경영방침 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

의안7 10대 인권정책 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

의안8 기업지배구조 헌장 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2022-03-22	제37기 재무제표(2021년) 정정 확정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2022-03-29	제35회차 무기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2022-03-29	기업설명회(IR)개최 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2022-03-29	제37기 정기주주총회 일부안건 철회의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2022-03-30	정기주주총회 의사록	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

12	2022-04-13	자회사 자금보충약정 체결의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2022-04-27	의안1 타법인 주식취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

의안2 관계사 금전대여의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

의안3 타법인 주식 양도의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

의안4 관계사 선금급 지급보증 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

의안5 관계사 선금급 지급보증 연대보증 내용변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	-	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

(*1) 2021년 3월 30일 제36기 정기주주총회에서 사내이사 김동건을 신규선임 하였습니다.(*2) 사내이사 전복환, 안기홍은 2022년 3월 29일 일신상의 사유로 사임하였습니다.(*3) 2022년 3월 30일 제37기 정기주주총회에서 사내이사 황제이정환을 신규선임 하였습니다.(*4) 사내이사 William G. Hearl은 해외(미국) 근무로 인한 시차문제로 인해 이사회 회의 참석이 불가능하여, 관련 의안내용은 e-mail로 통보하고 있습니다.

다. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

이사회에 관한 사항은 당사 정관 제2절(이사회) 규정에 따르고 있습니다.

제4조 [구 성] 1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다. 2. 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. 3. 이사회의 업무처리를 위하여 1명의 간사를 둘 수 있다.제5조 [의 장] 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 이사회가 선임하며, 대표이사의 유고시에는 회사의 정관에서 정한 순서로써 그 직무를 대행한다.제7조 [소 집] 1. 이사회는 이사회의 의장이 소집하며 의장은 회일을 정하여 천재지변 등 불가피한 사유가 발생하는 경우를 제외하고는 늦어도 24시간 전에 각 이사 및 감사에게 문서, 전자문서 또는 구두로써 통지하여야 한다. 다만, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 2. 각 이사는 업무수행상 필요하다고 인정되는 경우 의장의 동의를 얻어 이사회를 소집할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경 우에는 각 이사가 이사회를 소집할 수 있다. 3. 이사회의 의장은 제1항 및 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.제9조 [이사회의 결의방법] 1. 이사회의 결의는 관련법령 또는 이사회가 별도로 결의요건을 강화하는 경우를 제외 하고는 재적이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 2. 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고, 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 이 경우 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.제12조 [이사회의 의사록] 1. 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. 2. 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 사외이사 선임은 관련법에서 정한 사외이사 자격기준을 충족한 후보자 중에서 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임하고 있습니다.(2) 각 이사에 대한 선임배경 등(기준일 : 2022년 03월 31일)

직 위(상근여부)	성 명	추천인	선임배경	연임여부(횟수)	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의관계

회장/사내이사(상근)	진양곤	이사회	경영업무 총괄 및대외적 업무의 안정적 수행	여(3)	경영총괄	해당사항없음	최대주주 본인

사내이사(상근)	김동건	이사회	법무, 금융, 신사업 개발 등 오랜 경험을 보유	부	경영총괄	해당사항없음	계열회사 임원

사내이사(상근)	도순기	이사회	재직기간 성과 및 조직 전체에 대한 이해도가 높음	부	HLB ENG 사업부총괄	해당사항없음	계열회사 임원

사내이사(상근)	황제이정환(*)	이사회	해외 마케팅 전문가로서 다양한 경험 보유	부	마케팅총괄	해당사항없음	해당사항없음

사내이사(상근)	문정환	이사회	홍보분야 전문가 및 인적네트워크 보유	부	홍보총괄	해당사항없음	계열회사 임원

사내이사(상근)	MatthewChang	이사회	글로벌 재무/금융 분야 전문지식 보유 및 경험 다수	부	경영전략/IR	해당사항없음	해당사항없음

사내이사(비상근)	WilliamG. Hearl	이사회	면역치료 플랫폼 기술 보유 IT사 창업 및 대표이사,생명공학 전문가	부	바이오	해당사항없음	계열회사 임원

사외이사(비상근)	박진국	이사회	회계, 금융분야 전문가	여(1)	경영자문	해당사항없음	해당사항없음

사외이사(비상근)	최규준	이사회	자본시장, IR분야 전문가	여(1)	경영자문	해당사항없음	해당사항없음

사외이사(비상근)	심재철	이사회	언론, 미디어 분야 전문가	부	경영자문	해당사항없음	해당사항없음

(*) 2022년 3월 30일 , 제37기 정기주주총회에서 사내이사 황제이정환을 신규선임 하였습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 현황(기준일 : 2022년 03월 31일)

성명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	회사와의거래내역	비고

박진국	현. 에이치엘비㈜ 사외이사현. 성도이현회계법인 고문현. 제이씨현시스템㈜ 사외이사	해당사항없음	-	2020.03.30재선임

최규준	현. 에이치엘비㈜ 사외이사현. ㈜엔솔바이오사이언스 사외이사전. 한국IR협의회 부회장	해당사항없음	-	2022.03.30재선임

심재철	현. 고려대학교 미디어학부 교수전. 고려대학교 언론대학원장전. 한국언론학회 회장	해당사항없음	-	2020.03.30신규선임

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 다양한 실무경험을 통해 전문지식과역량을 갖추고 있음을 감안하여 별도의 교육은 미실시하였습니다.

(4) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략팀	4	상무 외 (평균 7년)	이사회 간사