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삼성물산 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 58 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼성물산주식회사
대 표 이 사 : 고 정 석, 오 세 철, 한 승 환
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)
(전 화) 02 - 2145 - 5114
(홈페이지) http://www.samsungcnt.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획실장 (성 명) 송 규 종
(전 화) 02 - 3458 - 3139
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 20
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 23
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 23
5. 의결권 현황 ----------------------- 26
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 26
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 28
II. 사업의 내용 ----------------------- 29
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 98
1. 요약재무정보 ----------------------- 98
2. 연결재무제표 ----------------------- 102
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 110
4. 재무제표 ----------------------- 197
5. 재무제표 주석 ----------------------- 202
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 269
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 287
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 288
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 291
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 291
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 298
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 302
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 303
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 307
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 307
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 321
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 323
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 352
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 356
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인 ----------------------- 394
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 394
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 2020.03.05 : 회사의 본점소재지를 서울특별시 송파구 올림픽로35길 123(신천동) 에서 서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)으로 변경하였습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 (1) 대표이사의 변경

- 2018. 03. 22 최치훈, 김 신, 김봉영 대표이사 사임 이영호, 고정석, 정금용 대표이사 취임 - 2021. 03. 19 이영호, 정금용 대표이사 사임 오세철, 한승환 대표이사 취임

(2) 주요 경영진의 변동- 2017. 03. 24 전성빈 사외이사 사임- 2017. 03. 24 장달중, 권재철 사외이사 사임 후 재선임- 2018. 03. 22 이종욱 사외이사 사임 최치훈, 이영호 사내이사 사임 후 재선임 이현수, 윤창현 사외이사 사임 후 재선임 고정석, 정금용 사내이사 및 Philippe Cochet 사외이사 취임- 2020. 03. 20 장달중, 윤창현, 권재철 사외이사 사임 제니스리, 정병석, 이상승 사외이사 취임 - 2021. 03. 19 최치훈, 이영호, 정금용 사내이사, 이현수 사외이사 사임 고정석 사내이사, Philippe Cochet 사외이사 재 선임 오세철, 한승환, 이준서 사내이사, 최중경 사외이사 선임

다. 최대주주의 변동

최근 5사업연도 중 최대주주의 변동이 없었습니다. ( 최근 최대주주의 변동 : 2012. 01. 27 삼성카드주식회사 → 이재용) 라. 상호의 변동 최근 5사업연도 중 상호의 변동이 없었습니다.(최근 상호의 변동 : 2015. 09. 02 제일모직주식회사 → 삼성물산주식회사)

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 최근 5사업연도 중 합병 등을 한 사항은 없었습니다.(최근 합병 : 2015. 09. 01 삼성물산주식회사와 합병)

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 해당사항 없음

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2017. 05. 칠레 켈라 가스복합화력발전소 준공2017. 11. 싱가포르 최초 복층형 지하고속도로 공사 수주2018. 03. 인도네시아 최대 복합화력 공사 JAWA-1 수주2018. 04. 캐나다 온타리오 신재생 발전사업 준공

2018. 11. 한국기업지배구조원 ESG(Environmental, Social, Governance)평가 최우수기업 선정2019. 05. 인도네시아 팜농장 친환경 RSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oil) 국제인증 취득

2019. 09. 방글라데시 메그나갓 복합발전 프로젝트 수주

2019. 09. 에버랜드, 아시아 동물원 최초 미국동물원수족관협회 AZA (Association of Zoos Aquariums) 국제인증 취득

2019. 09. 다우존스 지속가능성평가(DJSI) 월드 우수기업 선정(3년 연속)

2019. 10. 일본 신용평가사 R (Rating and Investment Inc.) 장기 신용등급 1등급 상향(A- Positive → A Stable)

2019. 12. 방글라데시 Dhaka 공항 확장공사 수주 2020. 02. UAE Fujairah F3 복합발전 프로젝트 수주2020. 03. 에버랜드, 카카오와 MOU, IT 기반 고객서비스 강화2020. 05. 반포주공1단지 3주구 재건축사업 수주 2020. 07. 국토교통부 시공능력종합평가 7년 연속 1위 달성 2020. 0 9. '래미안' 국가고객만족도(NCSI) 23년 연속 1위 달성 2020. 09. 우즈베키스탄 국립아동병원 준공 2020. 10. 에버랜드, KCSI 고객만족도 26년 연속 1위 달성 2020. 10. 삼성물산 '탈석탄' 선언 2020. 10. 한국기업지배구조원 ESG(Environmental, Social, Governance)평가 통합 A등급(5년 연속)

2020. 11. 준지, 한국디자이너패션어워즈 최우수 디자이너상 (문체부 장관상) 수상2020. 11. 다우존스 지속가능성지수(DJSI) 월드 우수기업 선정(4년 연속)2021. 02. 라이프스타일 브랜드 '뱀포드(BAMFORD)', 첫 매장 오픈2021. 03. 카타르 LNG 수출기지 건설공사 수주2021. 03. 대만공항 제3터미널 공사 수주
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.04.24	무상감자	보통주	2,802,962	100	-	자기주식 소각

2020.04.24	무상감자	우선주	15	100	-	자기주식 소각
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	189,690,043	1,627,440	191,317,483	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,802,962	15	2,802,977	-

1. 감자	2,802,962	15	2,802,977	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	186,887,081	1,627,425	188,514,506	-

Ⅴ. 자기주식수	23,422,688	159,835	23,582,523	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	163,464,393	1,467,590	164,931,983	-

※ 당사는 2020년 3월 20일 주주총회 결의에 따라 당사가 보유한 자기주식 보통주 2,802,962주와 우선주 15주를 2020년 4월 24일(감자기준일)자로 소각하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,500,000	-	-	-	2,500,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	19,033,800	-	-	-	19,033,800	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	21,533,800	-	-	-	21,533,800	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,888,888	-	-	-	1,888,888	-

우선주	159,835	-	-	-	159,835	-

총 계(a+b+c)	보통주	23,422,688	-	-	-	23,422,688	-

우선주	159,835	-	-	-	159,835	-

※ 기타 취득은 합병으로 인한 구 삼성물산주식회사 보유 구 제일모직 주식회사 주식의 자기주식 취득, 합병으로 인한 단주취득 등 입니다.

다. 종류주식의 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2015년 09월 02일

주당 발행가액(액면가액)	106,114	100

발행총액(발행주식수)	172,694,168,160	1,627,440

현재 잔액(현재 주식수)	172,692,576,450	1,627,425

주식의내용	이익배당에 관한 사항	가. 우선주식 발행시 이사회 결의로 액면금액을 기준으로 하여 연 1% 이상으로 우선 배당률을 정한다.나. 보통주식에 대한 배당을 실시하는 경우 우선주식에 대해서 보통주식의 배당률과 동일한 비율로 참가시켜 우선배당금에 보통주식의 배당금을 추가하여 배당한다.다. 우선주식에 대하여는 어느 사업연도에 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.라. 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.마. 본 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우 보통주식에 대하여는 보통주식을, 우선주식에 대하여는 동일한 조건의 우선주식을 각 그 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만 회사는 필요에 따라서 유상증자나 주식배당 시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수도 있으며 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다.

잔여재산분배에 관한 사항	보통주와 동일함

상환에관한 사항	상환조건	해당사항 없음

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	해당사항 없음

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

※ 2015.9.2(합병등기일) 발행분은 합병으로 인해 구 삼성물산 우선주가 합병신주 우선주로 발행된 건이며, 당사는 우선주 외 다른 종류주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	186,887,081	-

우선주	1,627,425	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	23,422,688	-

우선주	1,627,425	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	163,464,393	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 위하여 회사이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는주요 수단으로 배당을 실시하고 있습니다.

당사는 '20 ~ '22년 3개년간 관계사 배당수익의 60~70% 수준을 재배당하는 주주환원 정책을 수립하였습니다.연간 주당 배당금은 배당수익, 경영현황 등을 감안하여 매년 확정하되, 현 주당 배당금 2,000원을 최소 지급액으로 하여 상향 추진할 예정입니다.'20년 배당총액은 3,794억원으로 관계사 배당수익의 60~70% 수준에 해당하며,전년 대비 15% 상향 되었습니다.(주당 현금배당금 : 보통주 2,300원, 우선주 2,350원)

당사는 '20.4월 주식매수청구권 행사에 따른 자사주 취득분 280만주를 주주가치제고차원에서 소각하였으며, 잔여 자사주는 미래 성장 재원으로 활용 또는 소각 등주주가치 제고 관점에서 다양한 활용방안을 검토할 계획입니다.

[주요배당지표]

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제58기 1분기	제57기	제56기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	871,067	1,035,495	1,050,076

(별도)당기순이익(백만원)	710,764	320,230	541,071

(연결)주당순이익(원)	5,281	6,278	6,366

현금배당금총액(백만원)	-	379,417	329,938

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	36.6	31.4

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.7	1.8

우선주	-	1.8	2.6

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	2,300	2,000

우선주	-	2,350	2,050

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

[과거 배당 이력]

(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	6	1.8	1.5

※ 평균 배당수익률은 보통주 기준임
7. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 '19.03.22일 입니다.

[정관 변경 이력]

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제55기 정기주주총회	- 외부감사인 감사위원회 직접 선정 (제28조의5 감사위원회의직무 등)- 주권 및 신주인수권증서 발행하는 대신 전자등록 기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리 전자 등록 (제7조 주식 및 주권의 종류)	- '18.11월 시행 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에서 상장회사의 경우 감사위원회가 외부감사인을 직접 선정하도록 변경- '19. 9월 시행 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 에서 상장증권, 사채 등의 전자등록 의무화
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위:백만원)

구 분	제58기 1분기	제57기	제56기

2021년 3월말	2020년	2019년

[유동자산]	13,883,663	12,900,559	11,753,695

현금및현금성자산	2,471,760	2,402,466	2,704,409

단기금융상품	320,864	442,083	451,729

당기손익-공정가치측정금융자산	587,509	710,107	210,040

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	82	116	183

매출채권 및 기타채권	4,884,904	5,078,489	4,369,734

기타유동자산	3,229,768	2,248,035	2,120,218

재고자산	2,388,776	2,019,263	1,897,382

[매각예정자산]	-	23,049	-

[비유동자산]	41,729,532	41,408,132	34,151,822

당기손익-공정가치측정금융자산	262,944	254,763	243,162

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	30,296,809	30,013,816	22,596,168

관계기업 및 공동기업투자	3,662,481	3,626,039	3,676,828

유형자산	4,883,013	4,851,261	4,926,029

투자부동산	113,774	139,417	147,339

생물자산	5,452	5,390	5,115

무형자산	773,705	779,575	883,360

사용권자산	366,856	364,609	397,632

이연법인세자산	115,524	111,801	117,921

기타비유동자산	1,241,479	1,249,503	1,158,268

순확정급여자산	7,495	11,958	-

자산총계	55,613,195	54,331,740	45,905,517

[유동부채]	11,286,175	10,888,459	10,929,358

[매각예정부채]	-	1,181	-

[비유동부채]	10,620,783	10,496,618	8,284,062

부채총계	21,906,958	21,386,258	19,213,420

[지배기업 소유주지분]	30,935,649	30,197,978	24,096,135

자본금	18,851	18,851	19,132

연결자본잉여금	10,481,310	10,482,243	10,466,963

기타자본	11,613,684	11,369,762	6,009,046

연결이익잉여금	8,821,804	8,327,122	7,600,994

[비지배지분]	2,770,588	2,747,504	2,595,962

자본총계	33,706,237	32,945,482	26,692,097

기 간	2021년 1월 1일~2021년 3월 31일	2020년 1월 1일~2020년 12월 31일	2019년 1월 1일~2019년 12월 31일

매출액	7,839,586	30,216,119	30,761,501

영업이익	302,582	857,080	866,770

연결당기순이익	886,713	1,160,651	1,047,891

- 지배기업 소유주지분	871,067	1,035,495	1,050,076

- 비지배지분	15,646	125,156	(2,185)

기본주당순이익(원)	5,281	6,278	6,366

연결에 포함된 회사수	109	112	103

※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.

나. 요약 재무정보(단위:백만원)

구 분	제58기 1분기	제57기	제56기

2021년 3월말	2020년	2019년

[유동자산]	8,175,008	7,473,865	6,875,485

현금및현금성자산	960,415	959,742	912,585

단기금융상품	87,819	87,764	88,081

당기손익 - 공정가치측정 금융자산	42,501	50,061	-

매출채권및기타채권	3,795,739	3,883,657	3,435,213

기타유동자산	2,618,104	1,872,767	1,746,908

재고자산	670,430	619,874	692,698

[매각예정자산]	-	17,239	-

[비유동자산]	37,267,300	36,950,488	29,686,342

당기손익-공정가치측정금융자산	216,008	210,588	235,336

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	30,290,963	30,002,629	22,583,611

종속기업 및 관계기업 투자	2,975,798	2,960,920	2,990,855

유형자산	2,147,707	2,163,669	2,249,834

투자부동산	107,708	113,266	119,903

무형자산	363,614	362,833	363,484

사용권자산	286,476	290,094	329,562

기타비유동자산	879,026	846,489	813,757

자산총계	45,442,308	44,441,592	36,561,827

[유동부채]	8,232,178	7,870,462	7,332,356

[비유동부채]	8,653,698	8,576,603	6,670,728

부채총계	16,885,876	16,447,065	14,003,084

자본금	18,851	18,851	19,132

자본잉여금	10,039,470	10,039,470	10,039,470

기타자본	11,781,142	11,550,666	6,117,367

이익잉여금	6,716,969	6,385,540	6,382,774

자본총계	28,556,432	27,994,527	22,558,743

기 간	2021년 1월 1일~2021년 3월 31일	2020년 1월 1일~2020년 12월 31일	2019년 1월 1일~2019년 12월 31일

매출액	4,767,880	19,088,823	19,983,632

영업이익	126,372	278,155	583,500

당기순이익	710,764	320,230	541,071

기본주당순이익(원)	4,309	1,941	3,280

종속ㆍ관계기업투자주식평가방법	원가법	원가법	원가법

※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 감사인의 명칭 삼일회계법인은 당사의 제56기 및 제57기의 감사와 제58기 1분기의 검토를수행하였습니다.

제58기 1분기	제57기	제56기

삼일회계법인	삼일회계법인	삼일회계법인

제58기 1분기 현재 종속회사들의 감사인은 아래와 같습니다.

종속회사	감사인

삼성바이오로직스, 씨브이네트, 삼성웰스토리,
삼우종합건축사사무소, 제일패션리테일	삼일회계법인

Samsung C Japan Corporation
Samsung Renewable Energy Inc.
Samsung C Deutschland GmbH
Samsung C U.K. Ltd.
Whessoe Engineering Limited
PT Gandaerah Hendana
PT Inecda
Samsung Precision Stainless Steel Co., Ltd.
S.C. Otelinox S.A.
SRE GRW EPC GP 등 53개사	PWC(PriceWaterhouseCoopers)

Samsung C America, Inc 등 51개사	KPMG 등 기타 회계법인

나 . 회 계 감사인의 감사의견

삼일회계법인은 당사의 제56기 및, 57기 감사와 제58기 1분기 검토를 수행하였습니다.제56기, 제57기 연결재무제표 및 별도재무제표는 해당 회계연도의 재무성과 및 현금흐름의 내용을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있다는 적정의견을 표명하였습니다.

(본사 포함 모든 감사대상 종속회사는 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.)

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제58기1분기	삼일회계법인	-	- 주석3. 중요한 회계추정 및 가정 : COVID-19이 기업의 생산 능력과 고객에 대한 주문 이행능력에 미칠수 있는 영향과 관련한 불확실성	-

제57기	삼일회계법인	적정	- 주석3. 중요한 회계추정 및 가정 : 코로나19가 기업의 생산 능력과 고객에 대한 주문 이행능력에 미칠수 있는 영향과 관련한 불확실성	- 수주산업 투입법에 따른 수익인식 및 미청구공사금액의 회수가능성 가. 투입법에 따른 수익 인식 나. 미청구공사금액의 회수가능성

제56기	삼일회계법인	적정	-	- 수주산업 총계약원가 추정의 불확실성 및 미청구공사금액의 회수가능성 가. 총계약원가 추정의 불확실성 나. 미청구공사금액의 회수가능성- 삼성바이오로직스(주)의 중요한 회계기록의 부적절한 변경/삭제로 인한 재무제표 왜곡표시 가능성

※ 핵심감사사항/강조사항으로 결정된 이유와 핵심감사사항/강조사항이 감사에서 다루어진 방법 등은 감사/검토보고서를 참고하시기 바랍니다.

다 . 감 사일정

구 분	일 정

제58기 1분기	사전 검토	2021. 3.25 ~ 2021. 3.31

본 검토	2021. 4.12 ~ 2021. 4.26

※ 상기 일정은 별도 및 연결 재무제표 검토에 대한 일정입니다.

라 . 감 사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제58기	삼일회계법인	분/반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도 감사	3,220	33,200 H	644	3,245 H

제57기	삼일회계법인	분/반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도 감사	3,012	31,050 H	3,170	28,387 H

제56기	삼일회계법인	분/반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도 감사	2,820	30,000 H	3,009	30,003 H

※ 상기 감사계약내역은 해당 연도 기준 입니다.※ 실제수행내역 보수에는 감사계약상 부대비용이 포함되어 있습니다. 마 . 회 계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 당사의 감사인인 삼일회계법인이 제56기, 57기 및 58기 1분기 내 수행한비감사용역은 없습니다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제58기	-	-	-	-	-

제57기	-	-	-	-	-

제56기	-	-	-	-	-

바 . 회 계감사인의 변경 해당사항 없음 2. 내부통제에 관한 사항 내부회계관리제도의 운영실태 관련 감사를 연 1회 실시합니다. 당 사의 외부감사인은 회사의 내부회계관리제도가 2020년 12월 31일「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음을 확인하였으며, 이에 따라 2021년 3월 4일자감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.

[감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션]

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 01월 26일	회사측 : 감사위원회 위원 3명, 재무팀장 외 5명 감사인 : 업무수행이사 외 1명	대면회의	- 연간 회계감사 진행경과 및 기말감사 계획보고- 핵심감사사항 진행경과 및 기말 핵심감사 계획보고

2	2021년 02월 17일	회사측 : 감사위원회 위원 3명, 재무팀장 외 5명 감사인 : 업무수행이사 외 1명	대면회의	- 내부회계관리제도에 대한 외부감사 경과- 기말 회계감사 진행경과 등

3	2021년 03월 03일	회사측 : 감사위원회 위원 3명 감사인 : 업무수행이사	서면회의	- 기말 핵심감사사항에 대한 회계감사 진행 경과- 그룹감사 및 기말 감사절차 진행 경과- 감사인의 독립성 등

4	2021년 04월 27일	회사측 : 감사위원회 위원 3명 재무팀장 외 5명 감사인 : 업무수행이사 외 1명	서면회의	- '21년 회계감사 및 핵심감사항목 계획- '21년 1분기 회계감사 진행경과 보고- '21년 내부회계관리제도 운영 계획
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 2020년 3월 20일에 개최한 제56기 정기주주총회부터 전자투표제를활용하고 있으며, 2021년 3월 19일에 개최한 제57기 정기주주총회부터는전자위임장 권유제도를 도입하였습니다. 한편, 당사 정관 제23조 2항(2인 이상의 이사를 선임 또는 보선하는 경우에는상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다)에 의거하여집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 서면투표제 또한 채택하지 않고 있습니다.

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁 사실이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사사외이사감사위원	423	20,000	2021년 3월 19일정기주주총회의결사항 반영

※ 상기 인원수는 공시서류 작성기준일인 2021.3.31일자기준입니다. (2) 보수지급금액 ① 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

13	4,197	420	-

※ 상기 인원수는 2021년 1월1일 부터 3월 31일까지의 기간 동안 퇴직한 이사를 포함하였습니다. ※ 보수총액에는 당기 중 사임한 이사(최치훈, 이영호, 정금용, 이현수 이사)에게 지급한 실적이 포함되어 있습니다. ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 해당기간 내 평균인원수로 나누어 계산함② 유형별

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	7	4,027	805	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	110	55	-

감사위원회 위원	3	60	20	-

감사	-	-	-	-

※ 상기 인원수는 2021년 3월 31일 기준입니다. ※ 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 보수총액에는 당기 중 사임한 이사 (최치훈, 이영호, 정금용 이사)에게 지급한 실적이 포함되어 있습니다. ※ 사외이사(감사위원회 위원 제외) 보수총액에는 당기 중 사임한 이사 (이현수 사외이사)에게 지급한 실적이 포함되어 있습니다. ※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 해당기간 내 평균인원수로 나누어 계산함

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 규정에 따라 당 분기보고서에는 임원 개인별보수와 그 구체적인 산정기준 및 방법을 기재하지 아니하였습니다.

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 규정에 따라 당 분기보고서에는 보수지급금액5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수와 그 구체적인 산정기준 및 방법을 기재하지 아니하였습니다. 라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음