삼성물산 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

삼성물산의 이사회는 2025년 6월말 현재 사외이사 5명, 사내이사 4명을 포함하여 총 9명으로 구성되어 있으며,업무수행의 전문성과 효율성을 높이기위하여 이사회 내 5개 위원회(ESG/사외이사후보추천/감사/보상/경영)를설치하여 운영하고 있습니다.

이사는 주주총회의 승인을 통해 선임되며 사외이사는 사외이사후보추천위원회에서, 사내이사는 이사회에서 후보를 추천하고 있습니다. 삼성물산의 이사회는 다양한 배경과 경험, 전문지식 및 역량을 보유한 이사들로 구성되어 있으며사외이사 전원은 회사와 거래, 재직 등의 특별 이해관계가 없는 독립적인 사외이사입니다.

또한 삼성물산은 '21년 사외이사로 첫 이사회 의장을 선임함으로써 이사회의독립성과 경영 투명성을 제고하고 이사회 중심의 책임경영을 추진하고 있으며기업의 사회적 책임 및 ESG 경영의 중요성을 감안, 기존 거버넌스위원회를 'ESG위원회'로 확대 개편하고 이사회 의장이 위원장을 겸임, 사외이사 전원으로위원을 구성하였습니다. 더불어, '22.4월에는 기존 내부거래위원회를 ESG위원회로통합함으로써 내부거래에 대한 심의를 한층 더 강화하고 위원회 운영의 효율성을개선하였습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	5	-	-	-

다. 중요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

정병석 (출석률100%)	제니스리 (출석률100%)	이상승 (출석률100%)	최중경 (출석률100%)	김경수 (출석률100%)	오세철 (출석률100%)	정해린 (출석률100%)	이재언 (출석률100%)	이준서 (출석률100%)

찬반여부

2025.01.22	1. 제61기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 자기주식 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 주택 정비사업 입찰 및 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. '24년 준법통제체제 유효성 평가결과 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. '24년 준법지원인 업무수행 결과 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2025.02.12	1. '24년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 감사위원회 결과 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 제61기 정기 주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. '25년 안전보건 관리계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. '25년 경영계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6. 내부회계관리규정 개정 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2025.03.14	1. 이사회 및 위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사 보수한도 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사의 겸직 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.04.30	1. '25년 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 벤처투자 펀드 조성의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 대외 후원금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회

(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명 (위원장)	설치목적 및 권한사항	비 고

ESG위원회	사외이사 5명(전원)	정병석 (위원장)
제니스 리
이상승최중경김경수	주주가치 제고 및 기업의 사회적 책임 관련 사항, 독점규제 및 공정거래에 관한법률상 일정 규모 이상의 대규모 내부거래 사항에 대한 심의	-

보상위원회	사외이사 3명	제니스 리 (위원장)
정병석김경수	이사보수한도 책정의 적정성 및 객관성을 제고하기 위하여 주주총회에 제출할등기이사 보수 한도의 사전 심의 및 기타 이사보수관련 이사회에서 위임한 사항을심의ㆍ결의	-

경영위원회	사내이사 4명	오세철 (위원장)
정해린이재언
이준서	회사의 중요 경영 사항 중 이사회가 경영위원회 운영규정에 의하여 위임한 사항, 이사회가 수시로 위임한 사항, 기타 회사의 중요 경영사항으로서 경영위원회가 부의하기로 결정한 사항에 대한 심의	-

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 감사위원회, 사외이사후보추천위원회는 제외하였습니다.

(2) 위원회 활동내역- ESG위원회 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

정병석 (출석률 100%)	제니스리 (출석률 100%)	이상승 (출석률 100%)	최중경 (출석률 100%)

찬반여부

ESG위원회	2025.01.21	1. '24년 배당 및 자기주식 소각(안) 심의의 건	심의	-	-	-	-

2. 정관 변경(안) 심의의 건	심의	-	-	-	-

2025.04.29	1. '25년 운영계획 보고의 건	보고	-	-	-	-

2025.06.26	1. 대표 CSR 프로그램 추진 보고의 건	보고	-	-	-	-

2. '25년 지속가능경영보고서 발간 보고의 건	보고	-	-	-	-

- 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

제니스리
(출석률 100%)	정병석(출석률 100%)	김경수(출석률 100%)

찬반여부

보상위원회	2025.01.22	1. 인센티브 지급의 건('24년 성과, 6기 장기성과)	보고	-	-	-

2025.02.11	1. '25년도 이사연봉 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. '25년도 이사보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

- 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사

오세철(출석률 100%)	정해린(출석률 100%)	이재언(출석률 100%)	이준서(출석률 100%)

찬반여부

경영위원회	2025.01.22	1. 방글라데시 다카 메트로 5호선 CP06 입찰의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 주택 정비사업 입찰의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 인센티브 지급의 건('24년 성과, 6기 장기성과)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.02.12	1. 카타르 CO2 이송용 배관공사 입찰의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.02.27	1. UAE Taweelah C 민자 복합발전사업 입찰의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 본사 차입 및 해외법인에 대한 본사 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.03.26	1. 대외 후원금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.03.28	1. 인도네시아 합작법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 김천태양광 그린수소 기술 실증 사업 투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 美 태양광 BESS 협력사업 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.04.25	1. 일본법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 카타르 Dukhan Solar PV 입찰의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 반포3주구 변경 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.05.30	1. 필리핀 지점 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 대외 후원금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 본사 차입 및 해외법인에 대한 본사 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.06.23	1. 사우디 리야드 링로드 Pkg.7 입찰의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 폴란드 S6 Bypass 슈체친 3공구 입찰의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성

(1) 이사의 독립성 여부 당사는 이사회 및 사외이사후보추천위원회를 통하여 이사 후보를 선정하며,

주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다.

- 이사회 및 사외이사후보추천위원회의 후보추천 현황

이사명	임기
(최초선임/연임횟수)	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

정병석	'23.3.17~'26.3.17
('20.3.20 / 1회)	사외이사
후보추천위원회	이사회 의장ESG위원회 위원장사외이사후보추천위원회 위원장보상위원회 위원	해당없음	해당없음

제니스 리	'23.3.17~'26.3.17
('20.3.20 / 1회)	보상위원회 위원장ESG위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원감사위원회 위원	해당없음	해당없음

이상승	'23.3.17~'26.3.17
('20.3.20 / 1회)	ESG위원회 위원감사위원회 위원	해당없음	해당없음

최중경	'24.3.15~'27.3.15
('21.3.19 / 1회)	감사위원회 위원장ESG위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음

김경수	'24.3.15~'27.3.15
('24.3.15 / -)	ESG위원회 위원보상위원회 위원	해당없음	해당없음

오세철	'24.3.15~'27.3.15
('21.3.19 / 1회)	이사회	대표이사경영위원회 위원장	해당없음	해당없음

정해린	'23.3.17~'26.3.17
('23.3.17 / -)	대표이사경영위원회 위원	해당없음	해당없음

이재언	'24.3.15~'27.3.15
('24.3.15 / -)	대표이사경영위원회 위원	해당없음	해당없음

이준서	'24.3.15~'27.3.15
('21.3.19 / 1회)	경영위원회 위원	해당없음	해당없음

- 각 이사의 선임배경

이사명	선 임 배 경

정병석	삼성물산 첫 사외이사 의장('21.3월 선임)으로 연륜과 리더십을 발휘하여 이사회내 토론문화 정착, 경영진과 사외이사간 커뮤니케이션활성화에 기여하는 등 이사회 중심 경영 실천을 위해 노력함
최저임금제, 고용보험제 도입 등을 주도한 노동부 차관 출신의 고용/노동정책 전문가로서 ESG분야 중 노동/인권, 안전/환경 분야에깊이 있고 다양한 조언을 제시해왔으며 지속적으로 당사의 ESG 경영 추진과 노사관계 개선을 위한 발전적 제언을 지속할 것으로 기대함

제니스 리	감사위원장('20.3~'23.3월)으로 깊이 있는 질의와 명확한 기준/프로세스 점검 등을 통해 회계/업무 감사의 내실을 다졌으며 이사회 및 他위원회 활동시에도 다양한 산업(금융/통신/기계), 분야(재무/인사/변화관리)의 경험을 바탕으로 대외 환경변화에 따른 리스크 검토와 대응전략을 제시하는 등 열정적으로 임함
다양한 업종 뿐만 아니라 국내외 기업 경험을 보유하고 있으며 재무/리스크 관리 분야의 전문성을 바탕으로 여성 경영인 출신의 다양한 시각을 이사회에 제공하고, 여러 분야의 기업 CFO를 역임한 회계/재무 전문가로서 당사 재무 및 리스크 관리 강화에 지속 기여할 것으로 기대함

이상승	내부거래위원장('20.3~'22.4월)으로 공정거래에 대한 객관적 검증과 절차적 투명성 확보에 기여하였으며 주주권익보호 담당위원으로 주요 투자자/증권사와의 적극적이고 지속적인 소통을 통해 시장의 의견을 수렴하고 이사회와 공유, 정책반영을 위한 제언을 위해 노력함공정거래 및 기업지배구조, 경제정책에 대한 높은 전문성을 바탕으로 당사 경영 투명성 제고와 글로벌 수준의 거버넌스 선진화를 위한 조언과 주주/이해관계자와의 소통 창구로 지속 역할 수행을 기대함

최중경	다년간 감사/보상위원장을 수행하였으며, 이사회 및 위원회 활동에 있어 냉철한 판단과 소신 있는 의견 제시를 통해 다양한 관점에서 안건이 논의/개선될 수 있도록 노력함
지식경제부장관을 지낸 경제관료 출신이자 한국공인회계사회 회장을 역임한 재무/회계전문가로 관련 전문지식과 다양한 경험을 바탕으로 물산의 재무/회계 투명성 제고에 지속 기여할 것으로 기대함

김경수	법무법인 율촌에서 중대재해/조세/공정거래 분야의 변호사로 활동하고 있는 법률 전문가로서
이사회 차원의 법적 리스크 검토 뿐만 아니라 각 부문 사업 및 경영 현안 관련 법률 자문 기능 강화 예상
법조계에서 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 실효성 있는 준법통제체제 구축 및 준법 예방활동 활성화에 기여하고 법률 관련 인사이트 제공을 통해 회사의 투명경영 제고에 기여할 것으로 기대함

오세철	말레이시아, 싱가포르, 두바이 등 다수의 해외 현장을 총괄한 경험과 기술 역량을 바탕으로 글로벌조달실장과 플랜트사업부장을 역임한 건설사업 전문가임
'21년 건설부문 대표이사 선임 이후, 건축/토목/플랜트/하이테크 등 기존 사업의 안정적 운영으로 경영목표 초과 달성에 기여하였으며, 에너지/스마트시티 등 신사업으로의 업역 확장을 통해 수익 구조를 개선하고 미래 성장을 리딩할 것으로 기대함

정해린	삼성전자 본사 지원팀, 감사팀, 무선사업부, 구주총괄 등 다양한 조직을 거친 경영관리 전문가로 풍부한 사업경험 및 관리 노하우를 바탕으로 삼성물산 리조트 부문의 혁신과 성장을 이끌 것으로 기대함

이재언	상사부문 기능화학팀장, 소재사업부장, 일본총괄, 기획팀장 등 다양한 조직을 두루 경험한 사업전문가임
상사부문의 필수 산업재 트레이딩과 친환경 사업개발의 내실있는 성장을 이끌 것으로 기대함

이준서	패션부문 전략기획담당, 경영지원담당, ACC사업부장, 8Seconds사업부장, 상해법인장을 역임한 패션 전문가임
'21년 부문장으로 선임되어 신명품 브랜드 확대, 8Seconds 사업흑자 전환, SSF 온라인 사업 성장 및 비용 효율화를 통한 사업체질 개선으로 매출 및 손익을 확대하였으며, 지속적 성장과 변화를 리드할 것으로 기대함

(2) 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

당사는 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 사외이사 3인으로 구성 되어 있으며, 사외이사가 동 위원회 총원의 과반수가 되도록 구성해야 하는 상법 제542조의8 제4항의 규정을 충족하고 있습니다.

- 사외이사후보추천위원회 구성

이사명	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

정병석	사외이사
후보추천위원회	이사회 의장
ESG위원회 위원장
사외이사후보추천위원회 위원장
보상위원회 위원	해당없음	해당없음

제니스 리	사외이사
후보추천위원회	보상위원회 위원장
ESG위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원
감사위원회 위원	해당없음	해당없음

최중경	사외이사
후보추천위원회	감사위원회 위원장
ESG위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음

- 사외이사후보추천위원회 주요 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

정병석(출석률 100%)	제니스 리(출석률 100%)	최중경(출석률 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2025.01.20	1. '24년 사외이사 평가 결과	보고	-	-	-

2025.04.29	1. '25년 위원회 운영 계획	보고	-	-	-

(3) 사외이사의 전문성

당사는 이사회 운영 및 사외이사 지원을 전담하는 조직으로 이사회 사무국을 두고 있으며, 이사회 및 위원회 안건 자료를 사전에 제공하고 주요 경영정보를 수시로 제공하는 등 사외이사 직무수행에 필요한 활동을 지원하고 있습니다.

또한 사업별 경영현황 설명회, 국내외 사업장 견학 등 사외이사를 위한 다양한 교육 프로그램을 운영하고 있으며, 신임 사외이사에 대해서는 별도의 오리엔테이션을 시행하고 있습니다.

- 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

이사회 사무국	4	임원 1명, 간부 3명(평균 4년 2개월)	- 이사회 및 위원회 운영
- 경영정보 제공 및 안건 검토 지원
- 사외이사 교육 및 기타 활동 지원

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 01월 21일	경영기획실	정병석, 제니스리, 이상승,
최중경, 김경수	-	- '24년 경영실적 및 '25년 경영목표

2025년 04월 28일	경영기획실	정병석, 제니스리, 이상승,
최중경, 김경수	-	- '25년 1분기 실적 및 상반기 전망

2025년 04월 29일	경영기획실	정병석, 제니스리, 이상승,
최중경, 김경수	-	- 외부 전문가 세션 : 이사회/위원회 활동 평가

2025년 05월 19일	이사회사무국	정병석, 제니스리, 이상승,
최중경, 김경수	-	- 국내 사업 점검 :
건설 안전 관리/교육 체험 및 리조트 변화된 축제 전략/컨셉 이해

2025년 06월 23일	이사회사무국	정병석, 제니스리, 이상승,
최중경, 김경수	-	- 구주 사업장 점검('25.6.23~'25.6.28) :
상사 코일센터 등 구주총괄 사업 및 건설 폴란드 사업 현황 점검