삼성물산 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	2020년 3월 20일 개최한제56기 정기주주총회부터실시중

나. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	185,591,670	-

우선주	1,627,425	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	23,422,689	-

우선주	1,627,425	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	3,225,032	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」제 25조 제2항(삼성생명공익재단 2,000,000주, 삼성문화재단 1,144,086주,삼성복지재단 80,946주)

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	158,943,949	-

우선주	-	-

※ 2023.04.21일 자기주식 일부 소각(보통주 1,295,411주)※ 2024.04.19일 자기주식 일부 소각(보통주 7,807,563주, 우선주 159,835주)

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조의 개선, 신기술의 도입, 경영권 보호, 국내외 금융기관ㆍ투자자ㆍ제휴회사 등에게 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 상장 기타 자본조달 등을 목적으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계 법규의 규정에 따라 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고, 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주 인수권 증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지	주주명부 폐쇄기준일	12월 31일

주권의 종류	-

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재신문	중앙일보

라. 주주총회의사록 요약

주총
정보	안건	결의
내용	주요
논의내용

제 60기
정기주총
(2024.3.15.)	제 1호 의안
: 제 60기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함 ) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 1-1호 : 제 60기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 제외 ) 및 연결재무제표 승인의 건
- 제 1-2호 : 제 60기 이익배당 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건
·제 1-2-1호 (이사회안 ) : 보통주 현금배당 주당 2,550원 , 우선주 현금배당 주당 2,600원
·제 1-2-2호 (소수주주제안 , 시티오브런던 외 4인 ) : 보통주 현금배당 주당 4,500원 , 우선주 현금배당 주당 4,550원	제 1-1호 : 가결
제 1-2-1호 : 가결
제 1-2-2호 : 부결	제 1-1호
ㅇ 주주 : 주가 부양을 위한 회사의 노력 요청
ㅇ 회사 : 본연 사업의 안정적인 성장세를 유지하는 한편 미래 유망 분야 성장 동력 확보를 위한 투자는 과감하게 확대하여 기업가치를 제고해 나갈 예정임을 설명
제 1-2-1호
ㅇ 회사는 3기 주주환원정책 시행 첫해로 , 중장기 미래성장동력 확보를 위한 투자에 재원을 집중하고 주주 배당은 안정적 기조를 유지해 나갈 것을 설명
제 1-2-2호
ㅇ 주주제안자는 삼성물산의 자본배분과 주주수익률 개선을 위해 배당의 증가와 자기주식의 매입을 제안하였음을 설명

제 2호 의안
: 자기주식 소각의 건	가결	-

제 3호 의안
: 자기주식 취득의 건 (소수주주제안 , 시티오브런던 외 4인 )	부결	ㅇ 주주제안자는 삼성물산의 자분배본과 주주수익률 개선을 위해 배당의 증가와 자기주식의 매입을 제안 하였음을 설명

제 4호 의안
: 이사 선임의 건
- 제 4-1-1호 : 사외이사 최중경 선임의 건
- 제 4-1-2호 : 사외이사 김경수 선임의 건
- 제 4-2-1호 : 사내이사 오세철 선임의 건
- 제 4-2-2호 : 사내이사 이준서 선임의 건
- 제 4-2-3호 : 사내이사 이재언 선임의 건	가결	-

제 5호 의안
: 감사위원회 위원 최중경 선임의 건	가결	-

제 6호 의안
: 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

제 59기
정기주총
(2023.3.17.)	제 1호 의안
: 제 59기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	ㅇ 주주 : 배당금 상향 요청 ( 수정동의안 성립 )
- 표결 실시 후 원안 가결 , 수정동의안 자동 폐기

제 2호 의안
: 자기주식 소각의 건	가결	-

제 3호 의안
: 이사 선임의 건
- 제 3-1-1호 : 사외이사 정병석 선임의 건
- 제 3-1-2호 : 사외이사 이상승 선임의 건
- 제 3-2-1호 : 사내이사 정해린 선임의 건	가결	-

제 4호 의안
: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 제니스 리 선임의 건	가결	-

제 5호 의안
: 감사위원회 위원 선임의 건
- 제 5-1호 : 감사위원회 위원 이상승 선임의 건
- 제 5-2호 : 감사위원회 위원 최중경 선임의 건	가결	-

제 6호 의안
: 이사 보수 한도 승인의 건	가결	-

제 58기
정기주총
(2022.3.18.)	제 1호 의안
: 제 58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

제 2호 의안
: 이사 보수 한도 승인의 건	가결	ㅇ 주주 : 기업가치 및 주주가치 제고를 위한 회사 경영진의 의견 요청
ㅇ 회사 : 본연 사업의 경쟁력을 강화하고 신성장 분야에서 미래 성장을 위한 기틀을 준비해 나가는 투 트랙 전략을 통해 안정성과 성장성을 두루 갖춘 회사가 될 수 있도록 노력하겠음을 설명

마. 소수주주권 공시대상 기간 중 소수주주권 행사내역은 다음과 같습니다.(1) 주주명부 열람 및 등사청구권 - 안다자산운용은 '24.1.4일 주주명부 열람을 요청하였으며,

해당 주주 대리인은 '24.2.7일 주주명부 열람을 진행함 (2) 주주제안권

행사자	안건	목적사항포함여부	거부사유	진행 경과

시티오브런던
외 4인	배당 정책 개선 등 주주환원정책관련 제안	미포함	해당 제안사항들은 주주총회
결의 대상이 아닌 등의 사유로
주총 안건 미상정함	- '23.1.26 일 제안접수
- '23.2.28 일 제59기 정기주주총회
안건으로 추가 상정여부를 검토하여 미상정 결정

시티오브런던
외 4인	- 보통주 현금배당 주당 4,500원,
우선주 현금배당 주당 4,550원
- 자기주식 취득의 건	포함	-	- '24.2.2 일 제안접수
- '24.2.14 일 제60기 정기주주총회에
각각 제1-2-2호, 제3호 안건으로 상정
- '24.3.15 일 제60기 정기주주총회에서 안건 부결

바. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁 사실이 없습니다.