삼성물산 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

삼성물산의 이사회는 2024년 6월말 현재 사외이사 5명, 사내이사 4명을 포함하여 총 9명으로 구성되어 있으며, 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기위하여 이사회 내 5개 위원회(ESG/사외이사후보추천/감사/보상/경영)를설치하여 운영하고 있습니다.

이사는 주주총회의 승인을 통해 선임되며 사외이사는 사외이사후보추천위원회에서, 사내이사는 이사회에서 후보를 추천하고 있습니다. 삼성물산의 이사회는 다양한 배경과 경험, 전문지식 및 역량을 보유한 이사들로 구성되어 있으며사외이사 전원은 회사와 거래, 재직 등의 특별 이해관계가 없는 독립적인 사외이사입니다.

또한 삼성물산은 '21년 사외이사로 첫 이사회 의장을 선임함으로써 이사회의독립성과 경영 투명성을 제고하고 이사회 중심의 책임경영을 추진하고 있으며기업의 사회적 책임 및 ESG 경영의 중요성을 감안, 기존 거버넌스위원회를 'ESG위원회'로 확대 개편하고 이사회 의장이 위원장을 겸임, 사외이사 전원으로위원을 구성하였습니다. 더불어, '22.4월에는 기존 내부거래위원회를 ESG위원회로통합함으로써 내부거래에 대한 심의를 한층 더 강화하고 위원회 운영의 효율성을개선하였습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	5	2	-	1

※ 2024.03.15일자로 필립코쉐 이사, 고정석 이사가 사임하였습니다.※ 2024.03.15일자로 최중경 이사, 오세철 이사, 이준서 이사가 재선임되었습니다.※ 2024.03.15일자로 김경수 이사, 이재언 이사가 선임되었습니다.

다. 중요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

정병석 (출석률100%)	제니스리 (출석률100%)	이상승 (출석률100%)	최중경 (출석률100%)	김경수 (출석률100%)	필립코쉐 (출석률100%)	오세철 (출석률100%)	정해린 (출석률100%)	이재언 (출석률100%)	이준서 (출석률100%)	고정석 (출석률100%)

찬반여부

2024.01.31	1. 제60기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 자기주식 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사의 직무 위촉 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.02.14	1. '23년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 감사위원회 결과 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 제60기 정기 주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 건설, 개발사업 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. '24년 안전보건 관리계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. '24년 경영계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. '23년 준법통제체제 유효성 평가 및 준법지원인 업무수행 결과 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2024.03.15	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사의 직위, 직무 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 이사 보수한도 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 리조트, 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.04.24	1. '24년 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 삼성서울병원 리모델링 공사 도급계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 대외후원금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2024.03.15일자로 필립코쉐 이사, 고정석 이사가 사임하였습니다.※ 2024.03.15일자로 김경수 이사, 이재언 이사가 선임되었습니다.

라. 이사회내 위원회

(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명 (위원장)	설치목적 및 권한사항	비 고

ESG위원회	사외이사 5명	정병석 (위원장)
제니스 리
이상승최중경김경수	주주가치 제고 및 기업의 사회적 책임 관련 사항, 독점규제 및 공정거래에 관한법률상 일정 규모 이상의 대규모 내부거래 사항에 대한 심의	-

보상위원회	사외이사 3명	제니스 리 (위원장)
정병석김경수	이사보수한도 책정의 적정성 및 객관성을 제고하기 위하여 주주총회에 제출할등기이사 보수 한도의 사전 심의 및 기타 이사보수관련 이사회에서 위임한 사항을심의ㆍ결의	-

경영위원회	사내이사 4명	오세철 (위원장)
정해린이재언
이준서	회사의 중요 경영 사항 중 이사회가 경영위원회 운영규정에 의하여 위임한 사항, 이사회가 수시로 위임한 사항, 기타 회사의 중요 경영사항으로서 경영위원회가 부의하기로 결정한 사항에 대한 심의	-

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 감사위원회, 사외이사후보추천위원회는 제외 하였습니다.

(2) 위원회 활동내역- ESG위원회 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

정병석 (출석률 100%)	필립코쉐 (출석률 100%)	제니스리 (출석률 100%)	이상승 (출석률 100%)	최중경 (출석률 100%)	김경수 (출석률 100%)

찬반여부

ESG위원회	2024.01.29	1. 상사, 신사업 투자펀드 조성의 건	결의	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. '23년 주주환원(안) 심의의 건	심의	-	-	-	-	-

2024.02.13	1. 주주제안의 건	심의	-	-	-	-	-

2024.04.23	1. ESG KPI 대시보드 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

2. '24년 주요 이슈 및 대응방안 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

※ 2024.03.15일자로 필립코쉐 이사가 사임하였습니다.※ 2024.03.15일자로 김경수 이사가 선임되었습니다.

- 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

제니스리
(출석률 100%)	최중경(출석률 100%)	이상승(출석률 100%)

찬반여부

보상위원회	2024.01.29	1. 인센티브 지급의 건 ('23년 성과, 6기 장기성과)	보고	-	-	-

2024.02.13	1. '24년도 이사연봉 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. '24년도 이사보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 2024.03.15일자로 최중경 이사, 이상승 이사가 사임하였습니다.※ 2024.03.15일자로 정병석 이사, 김경수 이사가 선임되었습니다.

- 경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사

오세철(출석률 100%)	정해린(출석률 100%)	이재언(출석률 100%)	이준서(출석률 100%)	고정석(출석률 0%)

찬반여부

경영위원회	2024.01.25	1. 인센티브 지급의 건 ('23년 성과, 6기 장기성과)	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2024.02.14	1. 본사차입 및 해외법인에 대한 본사보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2024.03.18	1. 임원 영입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.04.09	1. 임차 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2024.04.24	1. 루마니아 수행 지점 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 임원 장기성과인센티브 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 삼성 상표권 사용계약 보고의 건	보고	-	-	-	-

2024.05.31	1. 독일 신재생 사업 법인 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 본사차입 및 해외법인에 대한 본사보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2024.03.15일자로 고정석 이사가 사임하였습니다.※ 2024.03.15일자로 이재언 이사가 선임되었습니다.

마. 이사의 독립성

(1) 이사의 독립성 여부 당사는 이사회 및 사외이사후보추천위원회를 통하여 이사 후보를 선정하며,

주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다.

- 이사회 및 사외이사후보추천위원회의 후보추천 현황

이사명	임기
(최초선임/연임횟수)	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

정병석	'23.3.17~'26.3.17
('20.3.20 / 1회)	사외이사
후보추천위원회	이사회 의장ESG위원회 위원장 사외이사후보추천위원회 위원장보상위원회 위원	해당없음	해당없음

제니스 리	'23.3.17~'26.3.17
('20.3.20 / 1회)	보상위원회 위원장ESG위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원감사위원회 위원	해당없음	해당없음

이상승	'23.3.17~'26.3.17
('20.3.20 / 1회)	ESG위원회 위원감사위원회 위원	해당없음	해당없음

최중경	'24.3.15~'27.3.15
('21.3.19 / 1회)	감사위원회 위원장ESG위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음

김경수	'24.3.15~'27.3.15
('24.3.15 / -)	ESG위원회 위원보상위원회 위원	해당없음	해당없음

오세철	'24.3.15~'27.3.15
('21.3.19 / 1회)	이사회	대표이사경영위원회 위원장	해당없음	해당없음

정해린	'23.3.17~'26.3.17
('23.3.17 / -)	대표이사경영위원회 위원	해당없음	해당없음

이재언	'24.3.15~'27.3.15
('24.3.15 / -)	대표이사경영위원회 위원	해당없음	해당없음

이준서	'24.3.15~'27.3.15
('21.3.19 / 1회)	경영위원회 위원	해당없음	해당없음

※ 2024.03.15일자로 필립코쉐 이사, 고정석 이사가 사임하였습니다.※ 2024.03.15일자로 최중경 이사, 오세철 이사, 이준서 이사가 재선임되었습니다.※ 2024.03.15일자로 김경수 이사, 이재언 이사가 선임되었습니다.

- 각 이사의 선임배경

이사명	선 임 배 경

정병석	삼성물산 첫 사외이사 의장('21.3월 선임)으로 연륜과 리더십을 발휘하여 이사회내 토론문화 정착, 경영진과 사외이사간 커뮤니케이션활성화에 기여하는 등 이사회 중심 경영 실천을 위해 노력함
최저임금제, 고용보험제 도입 등을 주도한 노동부 차관 출신의 고용/노동정책 전문가로서 ESG분야 중 노동/인권, 안전/환경 분야에깊이 있고 다양한 조언을 제시해왔으며 지속적으로 당사의 ESG 경영 추진과 노사관계 개선을 위한 발전적 제언을 지속할 것으로 기대함

제니스 리	감사위원장('20.3~'23.3월)으로 깊이 있는 질의와 명확한 기준/프로세스 점검 등을 통해 회계/업무 감사의 내실을 다졌으며 이사회 및 他위원회 활동시에도 다양한 산업(금융/통신/기계), 분야(재무/인사/변화관리)의 경험을 바탕으로 대외 환경변화에 따른 리스크 검토와 대응전략을 제시하는 등 열정적으로 임함
다양한 업종 뿐만 아니라 국내외 기업 경험을 보유하고 있으며 재무/리스크 관리 분야의 전문성을 바탕으로 여성 경영인 출신의 다양한 시각을 이사회에 제공하고, 여러 분야의 기업 CFO를 역임한 회계/재무 전문가로서 당사 재무 및 리스크 관리 강화에 지속 기여할 것으로 기대함

이상승	내부거래위원장('20.3~'22.4월)으로 공정거래에 대한 객관적 검증과 절차적 투명성 확보에 기여하였으며 주주권익보호 담당위원으로 주요 투자자/증권사와의 적극적이고 지속적인 소통을 통해 시장의 의견을 수렴하고 이사회와 공유, 정책반영을 위한 제언을 위해 노력함공정거래 및 기업지배구조, 경제정책에 대한 높은 전문성을 바탕으로 당사 경영 투명성 제고와 글로벌 수준의 거버넌스 선진화를 위한 조언과 주주/이해관계자와의 소통 창구로 지속 역할 수행을 기대함

최중경	다년간 감사 /보상위원장을 비롯 이사회 및 위원회 활동에 있어 냉철한 판단과 소신 있는 의견 제시를 통해 다양한 관점에서 안건이 논의 /개선될 수 있도록 노력함
지식경제부장관을 지낸 경제관료 출신이자 한국공인회계사회 회장을 역임한 재무 /회계전문가로 관련 전문지식과 다양한 경험을 바탕으로 물산의 재무 / 회계 투명성 제고에 지속 기여할 것으로 기대함

김경수	법무법인 율촌에서 중대재해 /조세 /공정거래 분야의 변호사로 활동하고 있는 법률 전문가로서
이사회 차원의 법적 리스크 검토 뿐만 아니라 각 부문 사업 및 경영 현안 관련 법률 자문 기능 강화 예상
법조계에서 오랜 경험과 전문성을 바탕으로 실효성 있는 준법통제체제 구축 및 준법 예방활동 활성화에 기여하고 법률 관련 인사이트 제공을 통해 회사의 투명경영 제고에 기여할 것으로 기대함

오세철	말레이시아 , 싱가포르 , 두바이 등 다수의 해외 현장을 총괄한 경험과 기술 역량을 바탕으로 글로벌조달실장과 플랜트사업부장을 역임한 건설사업 전문가임
'21 년 건설부문 대표이사 선임 이후 , 건축 /토목 /플랜트 /하이테크 등 기존 사업의 안정적 운영으로 경영목표 초과 달성에 기여하였으며 , 에너지 /스마트시티 등 신사업으로의 업역 확장을 통해 수익 구조를 개선하고 미래 성장을 리딩할 것으로 기대함

정해린	삼성전자 본사 지원팀, 감사팀, 무선사업부, 구주총괄 등 다양한 조직을 거친 경영관리 전문가로 풍부한 사업경험 및 관리 노하우를 바탕으로 삼성물산 리조트 부문의 혁신과 성장을 이끌 것으로 기대함

이재언	상사부문 기능화학팀장 , 소재사업부장 , 일본총괄 , 기획팀장 등 다양한 조직을 두루 경험한 사업전문가임
상사부문의 필수 산업재 트레이딩과 친환경 사업개발의 내실있는 성장을 이끌 것으로 기대함

이준서	패션부문 전략기획담당 , 경영지원담당 , ACC 사업부장 , 8Seconds 사업부장 , 상해법인장을 역임한 패션 전문가임
'21 년 부문장으로 선임되어 신명품 브랜드 확대 , 8Seconds 사업흑자 전환 , SSF 온라인 사업 성장 및 비용 효율화를 통한 사업체질 개선으로 매출 및 손익을 확대하였으며 , 지속적 성장과 변화를 리드할 것으로 기대함

(2) 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

당사는 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 사외이사 3인으로 구성 되어 있으며, 사외이사가 동 위원회 총원의 과반수가 되도록 구성해야 하는 상법 제542조의8 제4항의 규정을 충족하고 있습니다.

- 사외이사후보추천위원회 구성

이사명	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

정병석	사외이사
후보추천위원회	이사회 의장
ESG 위원회 위원장
사외이사후보추천위원회 위원장
보상위원회 위원	해당없음	해당없음

제니스 리	사외이사
후보추천위원회	보상위원회 위원장
ESG 위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원
감사위원회 위원	해당없음	해당없음

최중경	사외이사
후보추천위원회	감사위원회 위원장
ESG 위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음

※ 2024.03.15일자로 필립코쉐 이사가 사임하였습니다.※ 2024.03.15일자로 최중경 이사가 선임되었습니다. - 사외이사후보추천위원회 주요 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

정병석(출석률 100%)	제니스 리(출석률 100%)	최중경(출석률 100%)	필립코쉐(출석률 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2024.02.13	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2024.04.22	1. '24년 위원회 운영 계획(안) 보고의 건	보고	-	-	-

(3) 사외이사의 전문성

당사는 이사회 운영 및 사외이사 지원을 전담하는 조직으로 이사회 사무국을 두고 있으며, 이사회 및 위원회 안건 자료를 사전에 제공하고 주요 경영정보를 수시로 제공하는 등 사외이사 직무수행에 필요한 활동을 지원하고 있습니다.

또한 사업별 경영현황 설명회, 국내외 사업장 견학 등 사외이사를 위한 다양한 교육 프로그램을 운영하고 있으며, 신임 사외이사에 대해서는 별도의 오리엔테이션을 시행하고 있습니다.

- 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

이사회 사무국	4	임원 1명, 간부 3명(평균 3년 2개월)	- 이사회 및 위원회 운영
- 경영정보 제공 및 안건 검토 지원
- 사외이사 교육 및 기타 활동 지원

- 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 01월 31일	경영기획실	정병석, 필립코쉐, 제니스리,이상승, 최중경	-	- '23년 경영실적 및 '24년 경영 목표

2024년 02월 14일	경영기획실	정병석, 필립코쉐, 제니스리,이상승, 최중경	-	- '24년 경영계획

2024년 04월 12일	이사회사무국	김경수	-	- 신임 사외이사 오리엔테이션

2024년 04월 23일	경영기획실	정병석, 제니스리,
이상승, 김경수	-	- 1분기 실적 및 상반기 전망
- 금융시장 동향

2024년 05월 28일	이사회사무국	정병석, 제니스리, 이상승,
최중경, 김경수	-	- 국내 사업 점검 :
주거 트랜드 문화 이해 및 주택사업현황 점검

2024년 06월 24일	이사회사무국	정병석, 제니스리,
이상승, 김경수	-	- 미주 사업장 점검(24.6.24~24.6.29) :
건설 하이테크 사업 및 상사 북미총괄/태양광 사업 현황