삼성물산 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 삼성물산의 이사회는 2017년 9월말 현재 사내이사 4명, 사외이사 5명을 포함하여 총 9명으로 구성되어 있으며, 이사는 주주총회에서 선임하고 그 중 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천을 거쳐 선임합니다. 사외이사는 효율적이고 합리적인 의사결정 및 전문성 확보를 위해서 경영, 경제, 회계 또는 관련 기술 등에 관한 전문지식 및 경험이 풍부한 인사를 대상으로 합니다. 그리고 회사의 주요 주주 및 특수관계가 있는 경우에는 사외이사의 선임자격을 제한함으로써 이사회 내 이해관계상의 충돌을 미연에 방지하고 있습니다.

나. 중요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

장달중(출석률 83%)	전성빈(출석률 100%)	이종욱(출석률 100%)	이현수(출석률 100%)	윤창현(출석률 83%)	권재철(출석률 100%)

찬반여부

2017.01.25	1. 제53기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2017.03.03	1. 제53기 주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 건설사업관리 용역계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 대외 후원금 관련 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2017.03.24	1. 이사 업무 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사 보수한도 집행 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2017.04.26	1. 2017년 1분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 보상위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2017.07.26	1. 2017년 2분기 재무제표 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2017.09.20	1. 회사채 발행 및 특수관계인과의 회사채 인수 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

※ 2017.03.24일자로 전성빈 이사가 사임하였습니다.

다. 이사회내 위원회

(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 4명	최치훈
김 신
김봉영
이영호	회사의 중요 경영사항 중 이사회가 경영위원회 운영규정에 의하여
위임한 사항, 이사회가 수시로 위임한 사항, 기타 회사의 중요 경영
사항으로서 경영위원회가 부의하기로 결정한 사항에 대한 심의	-

내부거래
위원회	사외이사 3명	이종욱
장달중
이현수	공정거래 자율준수 체제 구축 및 내부거래의 공정성 제고를 위해 내부거래 보고 청취, 내부거래 직권 조사 명령, 내부거래 시정조치 건의 수행	-

보상위원회	사외이사 2명사내이사 1명	권재철이종욱이영호	이사보수한도 책정의 적정성 및 객관성을 제고하기 위하여 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 사전심의 및 기타 이사보수 관련 이사회에서 위임한 사항 수행	-

CSR위원회	사외이사 2명사내이사 1명	이현수권재철
김봉영	기업의 사회적 책임 강화를 통한 공익기여 확대를 위하여 회사의 CSR 전략을 수립하고 실행을 점검하며, CSR 연구과제 수행을 통해 회사정책 반영을 검토	-

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 감사위원회, 사외이사후보추천위원회는 제외하였습니다.※ 2017.03.24일자로 전성빈 이사가 사임하였습니다.※ 2017.03.24일자로 장달중 이사, 권재철 이사가 사임 후 재선임되었습니다. (임기만료일 : 2020.03.24) (2) 위원회 활동내역 -경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명출석률 및 찬반여부

경영위원회	2017.01.23	1. 발하쉬 발전사업 관련 조건부 보증 계약 체결의 건	가결	해당 사항 없음(전원 사내이사로 구성)

2017.02.03	1. 로이힐 프로젝트 발주처와 화해 합의서 체결의 건	가결

2017.02.14	1. 스리랑카 공항 확장공사 입찰 참여의 건	가결

2. 부산 온천4 주택 정비사업 조합 사업비 대여의 건	가결

3. 발하쉬 발전사업 도급계약 조건부 해지 철회의 건	가결

4. 본사차입 및 해외법인 본사보증의 건	가결

2017.03.20	1. 라빅2 발전사업 발주처 상대 중재 신청의 건	가결

2. 주택 정비사업 조합 사업비 대여의 건	가결

3. 로이힐 보증 여신한도 신규 개설의 건	가결

2017.04.13	1. 스리랑카 발전 IPP사업 입찰 참여의 건	가결

2. '17년 1차 대외 후원금 집행의 건	가결

2017.04.26	1. 싱가포르 항만공사 입찰 참여의 건	가결

2. 영국법인 채무보증의 건	가결

2017.05.19	1. 본사차입 및 해외법인에 대한 본사보증의 건	가결

2017.06.27	1. 주택 정비사업 직접대여 및 지급 보증의 건	가결

2. 4기 장기성과 인센티브 지급의 건	가결

2017.07.03	1. '17년 상반기 회사평가 및 PI 지급의 건	가결

2017.07.26	1. 인도법인 채무보증의 건	가결

2017.08.16	1. 본사차입 및 해외법인에 대한 본사보증의 건	가결

2017.08.25	1. 싱가포르 지하차도 공사 입찰 참여의 건	가결

2. 방글라데시 지점 개설의 건	가결

2017.09.06	1. 캐나다 법인 채무보증의 건	가결

2017.09.20	1. 카타르 도하 메트로 중재의 건	가결

2. 홍콩 Tung Chung 매립 PJT 입찰 참여의 건	가결

3. 대외후원금 집행의 건	가결

- 내부거래위원회 '17년 중 내부거래위원회 활동내역은 없습니다.

- 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

권재철(출석률 100%)	이종욱(출석률 100%)	이영호

찬반여부

보상위원회	2017.03.03	1. 2017년 이사 보수한도 사전 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2017.07.03	1. 상반기 회사평가 및 PI, 4기 장기성과 인센티브 지급안 보고	-	-	-	-

- CSR위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

이현수(출석률 100%)	권재철(출석률 100%)	김봉영

찬반여부

CSR위원회	2017.05.24	1. 통합 사회공헌 대표사업 운영계획 보고	-	-	-	-

2. 2017년 CSR 보고서 발간 보고	-	-	-	-

※ 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다 라. 기타 위원회

당사는 이사회 결의를 통해 이종욱 사외이사, 이현수 사외이사, 윤창현 사외이사와외부전문가 정병석 위원, 장지상 위원, 이상승 위원으로 구성된 거버넌스위원회를설치 및 운영하고 있습니다.

거버넌스위원회는 ① 주주가치에 중대한 영향을 미치는 경영사항에 대해 사전 검토/심의 후 이사회에 의견 제시, ② 주주와의 소통 활성화 및 주주권익 개선방안을 발굴하는 역할을 수행하고 있습니다. 또한 위원회 소속 사외이사 1인을 주주 권익보호 담당위원으로 선임하여, 주주와의 소통을 강화하고 있습니다.

- 거버넌스위원회 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	외부전문가

이종욱(출석률 100%)	이현수(출석률 100%)	윤창현(출석률 100%)	정병석	장지상	이상승

찬반여부

거버넌스위원회	2017.04.28	1. 거버넌스위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 거버넌스 개선을 위한 제언	-	-	-	-	-	-	-

2017.09.08	1. 주주권익보호 담당위원 추가 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

2. '17년 ESG 평가결과 보고	-	-	-	-	-	-	불참

마. 이사의 독립성

(1) 이사의 독립성 여부 당사는 이사회 및 사외이사후보추천위원회를 통하여 이사 후보를 선정하며,

주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다.

- 이사회 및 사외이사후보추천위원회의 후보추천 현황

이사명	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

최치훈	이사회	이사회 의장
경영위원회 위원장	해당없음	해당없음

김 신	이사회	경영위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음

김봉영	이사회	경영위원회 위원
CSR위원회 위원	해당없음	해당없음

이영호	이사회	경영위원회 위원
보상위원회 위원	해당없음	해당없음

장달중	사외이사
후보추천위원회	사외이사후보추천위원회 위원장
감사위원회 위원
내부거래위원회 위원	해당없음	해당없음

권재철	사외이사
후보추천위원회	보상위원회 위원장
감사위원회 위원
CSR위원회 위원	해당없음	해당없음

이종욱	사외이사
후보추천위원회	내부거래위원회 위원장
보상위원회 위원
감사위원회 위원
거버넌스위원회 위원	해당없음	해당없음

이현수	사외이사
후보추천위원회	CSR위원회 위원장
사외이사후보추천위원회 위원
내부거래위원회 위원
거버넌스위원회 위원	해당없음	해당없음

윤창현	사외이사
후보추천위원회	감사위원회 위원장
사외이사후보추천위원회 위원
거버넌스위원회 위원	해당없음	해당없음

※ 2017.03.24일자로 전성빈 이사가 사임하였습니다.※ 2017.03.24일자로 장달중 이사, 권재철 이사가 사임 후 재선임되었습니다. (임기만료일 : 2020.03.24)(2) 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

당사는 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

사외이사후보추천위원회는 사외이사 3인(장달중, 이현수, 윤창현), 사내이사 1인 (김신) 등 총 4인으로 구성되어 있으며, 사외이사가 동 위원회 총원의 과반수가 되도록 구성해야 하는 상법 제542조의8 제4항의 규정을 충족하고 있습니다.

- 사외이사후보추천위원회 구성

이사명	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

김 신	이사회	경영위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음

장달중	사외이사
후보추천위원회	사외이사후보추천위원회 위원장
감사위원회 위원
내부거래위원회 위원	해당없음	해당없음

이현수	사외이사
후보추천위원회	CSR위원회 위원장
사외이사후보추천위원회 위원
내부거래위원회 위원
거버넌스위원회 위원	해당없음	해당없음

윤창현	사외이사
후보추천위원회	감사위원회 위원장
사외이사후보추천위원회 위원
거버넌스위원회 위원	해당없음	해당없음

(3) 사외이사의 전문성- 지원부서는 사외이사가 이사회 및 이사회 산하위원회에서 상정되는 의안을 검토 하고 합리적인 의사결정이 가능하도록 보조하고 있습니다.

또한 이사회 및 위원회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요 시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

- 회사는 사외이사의 영업활동에 대한 이해 제고를 위해 국내외 현장 및 법인을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육의 기회를 제공하고 있습니다.