삼성물산 분기보고서 (2022.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

삼성물산의 이사회는 2022년 1분기말 현재 사외이사 5명, 사내이사 4명을 포함하여 총 9명으로 구성되어 있으며, 업무수행의 전문성과 효율성을 높이기위하여 이사회 내 6개 위원회(ESG/사외이사후보추천/감사/내부거래/보상/경영 )를 설치하여 운영하고 있습니다.

이사는 주주총회의 승인을 통해 선임되며 사외이사는 사외이사후보추천위원회에서, 사내이사는 이사회에서 후보를 추천하고 있습니다. 삼성물산의 이사회는 다양한 배경과 경험, 전문지식 및 역량을 보유한 이사들로 구성되어 있으며사외이사 전원은 회사와 거래, 재직 등의 특별 이해관계가 없는 독립적인 사외이사입니다.

또한 삼성물산은 '21년 사외이사로 첫 이사회 의장을 선임함으로써 이사회의독립성과 경영 투명성을 제고하고 이사회 중심의 책임경영을 추진하고 있으며기업의 사회적 책임 및 ESG 경영의 중요성을 감안, 기존 거버넌스위원회를 'ESG위원회'로 확대 개편하고 이사회 의장이 위원장을 겸임, 사외이사 전원으로위원을 선임함으로써 이사회 중심의 ESG 경영을 강화하고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	5	-	-	-

다. 중요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

정병석 (출석률100%)	필립코쉐 (출석률67%)	제니스리 (출석률100%)	이상승 (출석률100%)	최중경 (출석률100%)	고정석 (출석률100%)	오세철 (출석률100%)	한승환 (출석률100%)	이준서 (출석률100%)

찬반여부

2022.01.26	1. 제58기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. '22년 안전보건 관리계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. '22년 경영계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. '21년 준법지원인 업무수행 결과 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2022.02.16	1. '21년 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. 감사위원회 결과 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 제58기 정기 주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 내부회계관리규정 개정안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 회사채 발행 및 특수관계인과의 회사 인수약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. '22년 대외후원금 승인 및 CSR 2.0 추진 계획의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.03.18	1. 삼성바이오로직스 유상증자 참여의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사 보수한도 집행 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회

(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명 (위원장)	설치목적 및 권한사항	비 고

ESG위원회	사외이사 5명	정병석 (위원장)필립 코쉐
제니스 리
이상승최중경	주주가치 제고 및 기업의 사회적 책임 이행을 위해 주주가치에 중대한 영향을 미치는회사의 경영사항을 사전 심의하고 주요 정책 건의, 기업의 사회적 책임 관련 사항심의 등 수행	-

내부거래
위원회	사외이사 3명	이상승 (위원장)
제니스 리최중경	공정거래 자율준수 체제 구축 및 내부거래의 공정성 제고를 위해 내부거래 보고 청취,내부거래 직권 조사 명령, 내부거래 시정조치 건의 수행	-

보상위원회	사외이사 3명	최중경 (위원장)
정병석제니스 리	이사보수한도 책정의 적정성 및 객관성을 제고하기 위하여 주주총회에 제출할등기이사 보수 한도의 사전 심의 및 기타 이사보수관련 이사회에서 위임한 사항을심의ㆍ결의	-

경영위원회	사내이사 4명	고정석 (위원장)
오세철한승환
이준서	회사의 중요 경영 사항 중 이사회가 경영위원회 운영규정에 의하여 위임한 사항, 이사회가 수시로 위임한 사항, 기타 회사의 중요 경영사항으로서 경영위원회가 부의하기로 결정한 사항에 대한 심의	-

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 감사위원회, 사외이사후보추천위원회는 제외 하였습니다.

(2) 위원회 활동내역- ESG위원회 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

정병석 (출석률 100%)	필립코쉐 (출석률 100%)	제니스리 (출석률 100% )	이상승 (출석률 100%)	최중경 (출석률 100% )

찬반여부

ESG위원회	2022.01.24	1. '21년 배당(안) 심의의 건	심의	-	-	-	-	-

2. '21년 ESG 외부평가 결과 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

3. '22년 주주권익보호 담당위원 활동계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

2022.02.15	1. '22년 ESG 운영계획 보고의 건	보고	-	-	-	-	-

※ 외부 자문단 운영 중이며, 자문위원은 ESG 분야별(지배구조, 노동/인권, 상생, 환경, 건설환경) 전문가 5명입니다.

- 보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

최중경(출석률 100%)	정병석(출석률 100%)	제니스리(출석률 100%)

찬반여부

보상위원회	2022.01.26	1. 인센티브 지급('21년 성과, 5기 장기성과) 보고의 건	보고	-	-	-

2022.02.16	1. '22년도 이사연봉 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. '22년도 이사보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

- 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이상승(출석률 100%)	제니스리(출석률 100%)	최중경(출석률 100%)

찬반여부

내부거래위원회	2022.03.24	1. 건설부문, 사무실 추가 임차계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

-경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사

고정석(출석률 100%)	오세철(출석률 100%)	한승환(출석률 100%)	이준서(출석률 100%)

찬반여부

경영위원회	2022.01.26	1. 러시아 지점 설립 및 법인 청산의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 주택 리모델링사업 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 인센티브 지급의 건('21년 성과, 5기 장기성과)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.02.16	1. 사우디 NEOM Running Tunnel 입찰의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 우즈벡 Talimarjan 2 복합화력 입찰의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 카타르 QE IC 태양광 입찰의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 본사차입 및 해외법인에 대한 본사보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.03.05	1. 대외 후원금 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성

(1) 이사의 독립성 여부 당사는 이사회 및 사외이사후보추천위원회를 통하여 이사 후보를 선정하며,

주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다.

- 이사회 및 사외이사후보추천위원회의 후보추천 현황

이사명	임기
(최초선임/연임)	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

정병석	'20.3.20~'23.3.20
('20.3.20 / 1회)	사외이사
후보추천위원회	이사회 의장ESG위원회 위원장 사외이사후보추천위원회 위원감사위원회 위원보상위원회 위원	해당없음	해당없음

PhilippeCochet	'21.3.19~'24.3.19
('18.3.22 / 2회)	사외이사후보추천위위원회 위원장 ESG위원회 위원	해당없음	해당없음

제니스 리	'20.3.20~'23.3.20
('20.3.20 / 1회)	감사위원회 위원장 ESG위원회 위원내부거래위원회 위원보상위원회 위원	해당없음	해당없음

이상승	'20.3.20~'23.3.20
('20.3.20 / 1회)	내부거래위원회 위원장 ESG위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원감사위원회 위원	해당없음	해당없음

최중경	'21.3.19~'24.3.19
('21.3.19 / 1회)	보상위원회 위원장 ESG위원회 위원내부거래위원회 위원	해당없음	해당없음

고정석	'21.3.19~'24.3.19
('18.3.22 / 2회)	이사회	대표이사경영위원회 위원장	해당없음	해당없음

오세철	'21.3.19~'24.3.19
('21.3.19 / 1회)	대표이사경영위원회 위원	해당없음	해당없음

한승환	'21.3.19~'24.3.19
('21.3.19 / 1회)	대표이사경영위원회 위원	해당없음	해당없음

이준서	'21.3.19~'24.3.19
('21.3.19 / 1회)	경영위원회 위원	해당없음	해당없음

- 각 이사의 선임배경

이사명	선 임 배 경

정병석	최저임금제, 고용보험제 도입 등을 주도한 노동부 차관 출신의 고용/노동정책 전문가로서 '15년부터 당사 거버넌스위원회 외부전문위원으로 활동하며 기업지배구조 개선을 위해 깊이 있고 다양한 조언을 제시해 온 바, 건설/상사/패션/리조트 등 다양한 업역의 인적자원을 보유한 당사 ESG 경영체계 강화에 기여할 것으로 기대됨

PhilippeCochet	미국 GE 최고경영진 출신의 EPC, 에너지 분야 전문가로 건설산업은 물론, 다양한 사업분야에 대한 자문 역할을 수행하고 있으며,당사 거버넌스 개선을 위한 논의 활성화에도 기여하였음.외국인 이사이자 주주권익보호 담당위원으로 다양한 이해관계자와의 적극적인 소통을 통해 시장 신뢰도 제고 및 주주가치 제고에 기여할 것으로 기대됨

제니스 리	금융/통신/기계 등 다양한 업종의 국내외 기업 경험과 재무/리스크 관리 분야의 전문성을 바탕으로 여성 경영인 출신의 다양한시각을 이사회에 제공하고, 다양한 기업의 CFO를 역임한 회계/재무 전문가로서 당사 재무 및 리스크 관리 강화에 기여할 것으로기대되어 추천함

이상승	공정거래 및 기업지배구조, 경제정책에 대한 높은 전문성을 바탕으로 당사 경영 투명성 제고와 기업지배구조 고도화에 기여할 것으로기대되며, '15년부터 당사 거버넌스위원회 외부전문위원으로 활동하며 기업지배구조 개선 및 주요 전략방향에 대한 명확하고 합리적 조언을 제시해 왔음

최중경	정부내 장/차관 및 한국공인회계사회 회장을 역임한 행정전문가이자 재무/회계 전문가임.다년간의 공직생활과 글로벌 네트워크를 바탕으로 더욱 깊이있는 이사회 중심의 경영체계 구축뿐만 아니라 글로벌 사업을 추진함에있어 전략적 의사결정에 많은 도움을 줄 것으로 기대됨

고정석	상사부문 화학팀장, 화학/소재사업부장, 일본총괄 등 역임하면서 다양한 글로벌 사업경험을 쌓아온 트레이딩 전문가임. '18년 상사부문 대표이사 선임 이후, 경영체질 개선과 미래 유망 사업분야 중심의 新사업 발굴, 친환경 사업 비중 확대의 노력을 통해시장의 요구에 부응하는 新성장 사업(태양광, 친환경 소재 등)을 리딩할 수 있는 적임자로 기대

오세철	말레이시아, 싱가포르, 두바이 등 다수의 해외현장 경험을 바탕으로 글로벌 조달실장과 플랜트사업부장을 역임한 건설사업 전문가임.향후 건설부문의 건축/토목/플랜트/주택 각 분야에서 기술력 강화와 프로젝트 수행역량 개선을 통해 건설사업을 한층 더 성장시킬 것으로 기대됨

한승환	물산 경영기획팀, 삼성SDS 인사팀장 및 스마트타운 사업부장, 삼성인력개발원 부원장을 역임하는 등 다양한 업무 경험을 쌓아온인사, 경영 전문가임. 그간의 풍부한 인력 육성 및 관리 노하우를 바탕으로 서비스업인 리조트부문의 성장을 이끌 것으로 기대됨

이준서	전략기획담당, 경영지원담당, 액세서리 사업부장, 에잇세컨즈 사업부장을 거쳐 상해법인장을 역임한 패션사업 전문가임. 향후 시장 트렌드와 고객 요구 변화에 대응하여 사업체질 개선과 온라인 사업 성장을 주도할 것으로 기대됨

(2) 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

당사는 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 사외이사 3인으로 구성 되어 있으며, 사외이사가 동 위원회 총원의 과반수가 되도록 구성해야 하는 상법 제542조의8 제4항의 규정을 충족하고 있습니다.

- 사외이사후보추천위원회 구성

이사명	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

PhilippeCochet	사외이사
후보추천위원회	사외이사후보추천위원회 위원장ESG위원회 위원	해당없음	해당없음

정병석	사외이사
후보추천위원회	이사회 의장ESG위원회 위원장사외이사후보추천위원회 위원감사위원회 위원보상위원회 위원	해당없음	해당없음

이상승	사외이사
후보추천위원회	내부거래위원회 위원장ESG위원회 위원사외이사후보추천위원회 위원감사위원회 위원	해당없음	해당없음

- 사외이사후보추천위원회 주요 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

필립코쉐(출석률 100%)	정병석(출석률 100%)	이상승(출석률 100%)

찬반여부

사외이사후보추천위원회	2022.01.24	1. 외국인 사외이사 후보군 평가 결과 및 '22년 운영 계획 보고의 건	보고	-	-

(3) 사외이사의 전문성

당사는 이사회 운영 및 사외이사 지원을 전담하는 조직으로 이사회 사무국을 두고 있으며, 이사회 및 위원회 안건 자료를 사전에 제공하고 주요 경영정보를 수시로 제공하는 등 사외이사 직무수행에 필요한 활동을 지원하고 있습니다.

또한 사업별 경영현황 설명회, 국내외 사업장 견학 등 사외이사를 위한 다양한 교육 프로그램을 운영하고 있으며, 신임 사외이사에 대해서는 별도의 오리엔테이션을 시행하고 있습니다.

- 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

이사회 사무국	4	임원 1명, 간부 3명(평균 2년 2개월)	- 이사회 및 위원회 운영
- 경영정보 제공 및 안건 검토 지원
- 사외이사 교육 및 기타 활동 지원

- 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.01.25	경영기획실	정병석, 필립코쉐, 제니스리,
이상승, 최중경	-	- '21년 경영실적 및 '22년 경영 목표
- 건설, 리모델링 사업현황 및 안전대책