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삼성물산 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 8 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼성물산주식회사
대 표 이 사 : 이 영 호, 고 정 석, 정 금 용
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 올림픽로35길 123(신천동)
(전 화) 02 - 2145 - 5114
(홈페이지) http://www.samsungcnt.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획실장 (성 명) 정 주 성
(전 화) 02 - 3458 - 3139
목 차

반기보고서
【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 19
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 22
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 23
5. 의결권 현황 ----------------------- 24
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 25
II. 사업의 내용 ----------------------- 26
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 93
1. 요약재무정보 ----------------------- 93
2. 연결재무제표 ----------------------- 96
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 103
4. 재무제표 ----------------------- 194
5. 재무제표 주석 ----------------------- 200
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 271
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 293
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 294
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 297
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 297
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 304
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 307
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 308
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 312
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 312
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 327
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 331
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 361
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 365
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인 ----------------------- 401
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 401
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 사옥 이전에 따라 2016년 6월 13일 회사의 본점소재지를 서울특별시 중구 세종대로 67(태평로2가)에서 서울특별시 송파구 올림픽로35길 123(신천동)으로변경하였습니다. 상기건 외 최근 5개 사업연도 내 본점소재지의 변경은 없었습니다.

나. 경영진의 중요한 변동(1) 대표이사의 변경

- 2015. 09. 02 최치훈 사장 대표이사 취임- 2015. 09. 02 김 신 사장 대표이사 취임- 2016. 02. 18 윤주화 사장 대표이사 사임- 2018. 03. 22 최치훈, 김 신, 김봉영 대표이사 사임 이영호, 고정석, 정금용 대표이사 취임

(2) 주요 경영진의 변동- 2015. 03. 31 이대익 사외이사 사임- 2015. 07. 16 배진한 사내이사 사임- 2015. 09. 02 최치훈, 김 신, 이영호 사내이사 및 이종욱, 윤창현, 이현수 사외이사 취임- 2017. 03. 24 전성빈 사외이사 사임- 2017. 03. 24 장달중, 권재철 사외이사 사임 후 재선임- 2018. 03. 22 이종욱 사외이사 사임 최치훈, 이영호 사내이사 사임 후 재선임 이현수, 윤창현 사외이사 사임 후 재선임 고정석, 정금용 사내이사 및 Philippe Cochet 사외이사 취임

다. 최대주주의 변동

최근 5사업연도 중 최대주주의 변동이 없었습니다. ( 최근 최대주주의 변동 : 2012. 01. 27 삼성카드주식회사 → 이재용) 라. 상호의 변동 2015. 09. 02(합병등기일) 제일모직주식회사에서 삼성물산주식회사로 사명 변경

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

(1) 삼성물산(주) 합병당사는 2015년 5월 26일 이사회를 통해 삼성물산주식회사와의 합병을 결의하고,같은 날 합병계약을 체결하였으며, 2015년 7월 17일 주주총회를 통해 합병 결의안을승인하였습니다. 합병에 관한 주요내용은 다음과 같습니다.- 합병비율 : 합병기일 현재 피합병회사인 삼성물산주식회사의 주주명부에 기재된 보통주주에 대하여 삼성물산주식회사 보통주식(액면금액 5,000원) 1주당 제일모직주식회사 보통주식(액면금액 100원) 0.3500885주의 비율로 합병신주를 교부하고, 삼성물산의 주주명부에 기재된 우선주주에 대하여 삼성물산주식회사 우선주식(액면금액 5,000원) 1주당 제일모직주식회사 우선주식(액면금액 100원) 0.3500885주의 비율로 합병신주를 교부합니다.- 계약 체결일 : 2015년 5월 26일

- 주주총회 승인일 : 2015년 7월 17일

- 합병기일 : 2015년 9월 1일※ 회사는 합병 후 '제일모직주식회사'에서 '삼성물산주식회사'로 사명을 변경하였습니다.※ 기타 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr/) 상 공시한 '주요사항보고서' 등에서 확인할 수 있습니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 해당사항 없습니다.

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2015. 05. 이사회결의(삼성물산주식회사와의 합병결의)2015. 07. 삼성물산주식회사와 합병계약 임시주주총회 승인2015. 09. 삼성물산주식회사와의 합병 효력 발생 합병 후 '삼성물산주식회사'로 사명 변경2015. 11. 동남아 최고층 말레이시아 KL118타워 수주2015. 12. 바레인 해상 LNG 인수기지 계약 체결2015. 12. 삼성바이오로직스 제3공장 기공2016. 03. 싱가포르 지하철 톰슨 노선 T313 구간 수주2016. 04. 에버랜드 '판다월드' 오픈 2016. 07. 홍콩 첵랍콕 국제공항 확장공사 수주2016. 09. SPA브랜드 에잇세컨즈 상하이 플래그십 스토어 오픈 2016. 11. 삼성바이오로직스 한국유가증권시장 상장2017. 05. 칠레 켈라 가스복합화력발전소 준공 2017. 11. 싱가포르 최초 복층형 지하고속도로 공사 수주2018. 03. 인도네시아 최대 복합화력 공사 JAWA-1 수주2018. 04. 캐나다 온타리오 신재생 발전사업 준공 2018. 10. 다우존스 지속가능성평가(DJSI) 월드 우수기업 선정2018. 11. ESG(Environment, Social, Governance)평가 최우수기업 선정 2019. 07. 국토교통부 시공능력종합평가 6년 연속 1위 달성 2019. 07. '래미안' 국가고객만족도(NCSI) 22년 연속 1위 달성 구 삼성물산의 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용2015. 02. 능률협회컨설팅 주관 '한국에서 가장 존경받는 기업'에 상사부문 11년, 건설부문 9년 연속 산업별 1위 선정2015. 05. 제일모직주식회사와 합병계약 체결2015. 06. '래미안' 국가고객만족도(NCSI) 18년 연속 1위 달성2015. 07. 제일모직주식회사와 합병계약 임시주주총회 승인2015. 07. 카타르 담수복합발전 프로젝트수주
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 09월 02일	-	보통주	54,690,043	100	170,000	합병으로 인한 자본금 증가

2015년 09월 02일	-	우선주	1,627,440	100	106,114	합병으로 인한 자본금 증가
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	189,690,043	1,627,440	191,317,483	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	189,690,043	1,627,440	191,317,483	-

Ⅴ. 자기주식수	26,225,649	159,850	26,385,499	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	163,464,394	1,467,590	164,931,984	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,500,000	-	-	-	2,500,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	19,033,800	-	-	-	19,033,800	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	21,533,800	-	-	-	21,533,800	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,691,849	-	-	-	4,691,849	-

우선주	159,850	-	-	-	159,850	-

총 계(a+b+c)	보통주	26,225,649	-	-	-	26,225,649	-

우선주	159,850	-	-	-	159,850	-

※ 기타 취득 중 보통주는 합병으로 인한 구물산 보유 구 제일모직주식회사 주식의 자기주식 취득, 주식매수청구권 등이며 우선주는 합병으로 인한 구 삼성물산 주식회사 보유 우선주에 대한 합병신주 배정 및 주식매수청구권 등 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	189,690,043	-

우선주	1,627,440	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	26,225,649	-

우선주	1,627,440	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	163,464,394	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 등당사는 주주이익 극대화를 위하여 회사이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는주요 수단으로 배당을 실시하고 있습니다.

당사는 배당에 대한 투자자의 예측가능성 제고를 위하여 '17 ~ 19년 3개년간 매년주당 2,000원의 배당금을 지급하는 정책을 수립하였으며, 해당기간 동안 연간 예상배당금 규모는 약 3천 3백억원입니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제56기 반기	제55기	제54기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	469,130	1,712,790	639,798

(별도)당기순이익(백만원)	267,353	1,182,377	463,362

(연결)주당순이익(원)	2,844	10,384	3,879

현금배당금총액(백만원)	-	329,938	329,938

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	19.3	51.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.9	1.6

우선주	-	2.9	2.6

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	2,000	2,000

우선주	-	2,050	2,050

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위:백만원)

구 분	제56기 반기	제55기	제54기

2019년 6월말	2018년	2017년

[유동자산]	12,556,472	13,671,292	12,248,548

현금및현금성자산	1,941,160	2,903,538	2,993,152

단기금융상품	573,924	638,374	100,722

당기손익-공정가치측정금융자산	380,000	540,081	-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	123	151	309

매출채권	4,894,815	4,883,449	4,992,459

기타유동자산	2,909,337	3,006,398	2,628,872

재고자산	1,857,113	1,699,301	1,533,034

[매각예정자산]	-	-	42,851

[비유동자산]	31,902,177	28,735,360	36,757,504

당기손익-공정가치측정금융자산	263,897	179,430	24,439

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	20,557,446	17,948,249	23,204,423

관계기업 및 공동기업투자	3,641,905	3,627,971	5,770,859

유형자산	5,016,090	5,024,403	4,985,944

투자부동산	189,283	40,947	671,661

생물자산	2,221	2,085	2,204

무형자산	1,042,477	1,061,448	1,311,472

사용권자산	282,361	-	-

이연법인세자산	119,180	97,804	75,376

기타비유동자산	787,317	753,023	711,126

자산총계	44,458,649	42,406,652	49,048,903

[유동부채]	11,880,072	13,016,831	14,458,306

[비유동부채]	7,916,022	6,840,886	9,439,347

부채총계	19,796,094	19,857,717	23,897,653

[지배기업 소유주지분]	22,100,194	19,946,590	22,556,752

자본금	19,132	19,132	19,132

연결자본잉여금	10,468,876	10,468,876	10,468,265

기타자본	4,534,711	2,509,117	6,313,950

연결이익잉여금	7,077,475	6,949,465	5,755,405

[비지배지분]	2,562,361	2,602,345	2,594,498

자본총계	24,662,555	22,548,935	25,151,250

기 간	2019년 1월 1일~2019년 6월 30일	2018년 1월 1일~2018년 12월 31일	2017년 1월 1일~2017년 12월 31일

매출액	15,329,017	31,155,637	29,279,046

영업이익	325,841	1,103,890	881,268

연결당기순이익	429,862	1,748,244	481,104

- 지배기업 소유주지분	469,130	1,712,790	639,798

- 비지배지분	(39,268)	35,454	(158,694)

기본주당순이익(원)	2,844	10,384	3,879

연결에 포함된 회사수	110	110	118

※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다. 나. 요약 재무정보

(단위:백만원)

구 분	제56기 반기	제55기	제54기

2019년 6월말	2018년	2017년

[유동자산]	8,185,114	9,221,284	8,979,471

현금및현금성자산	1,042,280	2,014,851	1,632,708

단기금융상품	88,089	64,454	64,414

매출채권	4,021,348	3,939,098	4,226,605

기타유동자산	2,296,152	2,495,396	2,285,321

재고자산	737,245	707,485	770,423

[매각예정자산]	-	-	28,536

[비유동자산]	27,468,177	24,660,499	30,670,093

당기손익-공정가치측정금융자산	256,123	172,716	19,838

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	20,542,346	17,931,854	23,187,021

종속기업 및 관계기업 투자	3,021,650	3,140,279	3,225,076

유형자산	2,305,687	2,321,367	2,436,457

투자부동산	161,491	34,297	659,825

무형자산	384,239	395,575	451,099

사용권자산	235,926	-	-

기타비유동자산	560,715	664,411	690,777

자산총계	35,653,291	33,881,783	39,678,100

[유동부채]	8,551,584	9,712,877	9,617,385

[비유동부채]	6,273,359	5,271,627	8,033,232

부채총계	14,824,943	14,984,504	17,650,617

자본금	19,132	19,132	19,132

자본잉여금	10,039,470	10,039,470	10,039,470

기타자본	4,611,356	2,606,570	6,424,061

이익잉여금	6,158,390	6,232,107	5,544,820

자본총계	20,828,348	18,897,279	22,027,483

기 간	2019년 1월 1일~2019년 6월 30일	2018년 1월 1일~2018년 12월 31일	2017년 1월 1일~2017년 12월 31일

매출액	10,355,867	20,833,131	20,442,825

영업이익	305,477	709,401	561,914

당기순이익	267,353	1,182,377	463,362

기본주당순이익(원)	1,621	7,168	2,809

종속·관계기업투자주식평가방법	원가법	원가법	원가법

※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항 가. 감사인의 명칭 삼일회계법인은 당사의 제54기 및 제55기의 감사와 제56기 반기의 검토를 수행하였습니다.

제56기 반기	제55기	제54기

삼일회계법인	삼일회계법인	삼일회계법인

제56기 반기 현재 종속회사들의 감사인은 아래와 같습니다.

종속회사	감사인

삼성바이오로직스, 씨브이네트, 삼성웰스토리,삼우종합건축사사무소, 제일패션리테일	삼일회계법인

Samsung C Japan Corporation
Samsung Renewable Energy Inc.
Samsung C Deutschland GmbH
Samsung C U.K. Ltd.
PT Gandaerah Hendana
PT Inecda
Samsung C Taiwan Co., Ltd.
Samsung Precision Stainless Steel Co., Ltd.
Samsung C (Shanghai) Co.,Ltd.
S.C. Otelinox S.A.
Welstory Vietnam Co.,Ltd.
SRE GRW EPC GP 등 58개사	PWC(PriceWaterhouseCoopers)

Samsung C America, Inc 등 47개사	KPMG 등 기타 회계법인

나 . 회 계 감사인의 감사의견

삼일회계법인은 당사의 제54기 및 제55기의 감사와 제56기 반기의 검토를 수행하였습니다.제54기, 제55기 연결재무제표 및 별도재무제표는 해당 회계연도의 재무성과 및현금흐름의 내용을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게표시하고 있다는 적정의견을 표명하였습니다.

(본사 포함 모든 감사대상 종속회사는 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.)

사업년도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제56기 반기	삼일회계법인	-	해당사항 없음

제55기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제54기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

다 . 감 사일정

구 분	일 정

1분기	사전 검토	2019. 3.25 ~ 2019. 4. 5

본 검토	2019. 4.10 ~ 2019. 4.23

반기	사전 검토	2019. 6.17 ~ 2019. 6.28

본 검토	2019. 7. 8 ~ 2019. 7.23

※ 상기 일정은 별도 및 연결 재무제표 검토에 대한 일정입니다.

라 . 감 사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업년도	감사인	내용	보수	총소요시간

제56기반기	삼일회계법인	분/반기 재무제표 검토	2,820	9,482 H

제55기	삼일회계법인	분/반기 재무제표 검토
별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	2,062	23,112 H

제54기	삼일회계법인	분/반기 재무제표 검토
별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	1,964	22,542 H

마 . 회 계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

당사의 감사인인 삼일회계법인이 제54기, 제55기 및 제56기 반기 내 수행한 비감사용역은 없습니다.

바 . 회 계감사인의 변경 해당사항 없습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 당사는 내부회계관리제도의 운영실태 관련 감사를 연 1회 실시합니다. 당사의 외부감사인은 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 그 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견 되지 아니하였다는 검토의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주요경력	담당업무	사외이사여부	재임기간	타사겸직현황	비고

윤창현	- 시카고大 경제학 박사 ('93년)
- 한국금융연구원 원장 ('12~15년)
- 공적자금관리위원회 민간위원장 ('15~17년)
- 現) 서울시립大 경영학부 교수 ('05년~)	사외이사(감사위원장)	사외이사	3년 10개월(7년 4개월)	-	상법 제542조의11제2항 제1호에 따른회계/재무전문가

장달중	- UC버클리大 정치학 박사
- 통일준비위원회 위원
- 現) 외교부 정책 자문위원
- 現) 서울大 정치외교학부 명예교수	사외이사(감사위원)	사외이사	4년 11개월	-	-

권재철	- 고려大 경영학 석사
- 청와대 노동비서관
- 고용노동부 한국고용정보원 원장
- 現) 수원大 고용서비스대학원 석좌교수	사외이사(감사위원)	사외이사	4년 11개월	-	-

※ 재임기간 항목의 괄호 안 기간은 구 삼성물산의 선임일로부터 계산한 실질 재직 기간입니다. ※ 2019.03.21일자로 장달중 감사위원이 대림산업(주) 사외이사의 직을 사임하였습니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 상법, 당사의 정관 및 이사회 규정에 따라 설치되는 감사위원회 운영에 관한제반사항을 감사위원회 운영규정에서 규정하고 있습니다. 감사위원회는 주주총회에서 선임한 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 감사위원회의 위원장은 사외이사중에서 감사위원회의 결의로 선정합니다.

감사위원회는 회계감사를 위하여 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다.또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(윤창현 이사)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회 활 동

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

윤창현(출석률 : 100%)	장달중 (출석률 : 100%)	권재철(출석률 : 100%)

찬반여부

2019.01.23	1. '18년 회계감사 진행경과 보고	-	-	-	-

2. 내부감사 '18년 실적 및 '19년 계획 보고	-	-	-	-

2019.02.26	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가 및 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2. 내부회계관리규정 개정안 승인	가결	찬성	찬성	찬성

3. 감사위원회 감사보고서 확정	가결	찬성	찬성	찬성

4. 제55기 정기 주주총회 부의의안 검토	가결	찬성	찬성	찬성

2019.04.24	1. '19년 감사 계획 및 1분기 회계감사 진행경과 보고	-	-	-	-

※ 상기 활동 외 당 해연도 중 감사위원회에 서면보고를 실시하였습니다. - '19년 3월 핵심감사 등 감사결과 및 강조사항 보고, 경영자확인서 등 필수 Communication 사항 보고

라. 감사위원회 교육실시 계획 및 실시현황

(1) 2019년 감사위원회 교육계획

월	교육계획

교육명	주관

'19. 6월	내부회계관리제도 개요	회계법인

'19. 8월	재무보고 감독 세미나	감사위원회 포럼

'19.10월	경영진 직무집행 및 내부통제 감독	감사위원회 포럼

'19.11월	회계 및 감사현안 세미나	감사위원회 포럼

※ 상기 교육계획은 당사 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

(2) 2019년 감사위원회 교육 실시내역

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019.07.03	회계법인	윤창현, 장달중, 권재철	-	내부회계관리제도 교육

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획실재무팀	3	임원 1명 (평균 11년)간부 2명 (평균 3년)	- 업무감사 및 회계감사 등 감사위원회 활동 지원- 감사위원회 운영 실무- 감사위원회 교육 진행

부문재무부서	8	임원 4명 (평균 1년)간부 4명 (평균 2년)	- 업무감사 및 회계감사 등 감사위원회 활동 지원- 감사위원회 운영 실무- 감사위원회 교육 진행

감사팀	3	임원 1명 (평균 2년)간부 2명 (평균 3년)	- 업무감사 및 회계감사 등 감사위원회 활동 지원- 감사위원회 운영 실무- 감사위원회 교육 진행

바. 준법지원인에 관한 사항

성명	성별	출생년월	담당업무 및 직책	주요경력	선임일	임기만료일

강선명	남	1963년12월	건설 법무팀장兼) 경영기획실 법무담당	·'90年 고려大 법학과 졸업 ·'09年 고려大 법무대학원 수료 ·'90年 제32회 사법시험 합격 ·'93年 사법연수원 제22기 수료 ·'93~04年 서울중앙지방법원, 서울북부지방법원, 제주지방법원 판사 ·'04年 변호사 개업 ·'05年 삼성기업구조조정본부 법무실 상무 ·'06年 삼성사장단협의회 법무실 상무 ·'11年 삼성물산 건설부문 법무팀장, 컴플라이언스팀장 전무 ·'14年 삼성물산 건설부문 법무팀장, 컴플라이언스팀장 부사장	2015년9월 2일※재선임2018년7월 25일	2021년9월 1일

사. 준법지원인의 주요 활동내역 및 처리결과

점검일시	주요점검내용	점검(처리)결과

2019.06	- 준법통제기준의 내용- 법적 위험의 평가 및 관리체제- 준법점검 및 보고체제 등	준법지원 및 점검체제는 적정하고실효적인 것으로 평가됨

※ 상기 점검결과는 2019.07.24 이사회에 보고 하였습니다. 아. 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀컴플라이언스그룹	17	간부 13명 (평균 4년)사원 4명 (평균 5년)	- 준법지원활동 이사회 보고- 법적 위험 관리체제 정비 및 준법통제 자율운영조직 운영- 준법교육 및 준법점검 시행- 평가 및 포상 시행
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사 정관 제23조 2항(2인 이상의 이사를 선임 또는 보선하는 경우에는 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다)에 의거하여 집중투표제를 채택하지 않고 있습니다. 서면투표제 또는 전자투표제 또한 채택하지 않고 있습니다.

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁 사실이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사사외이사감사위원	423	26,000	2019년 3월 22일정기주주총회의결사항 반영

(2) 보수지급금액 ① 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	3,444	383	-

② 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	3,116	779	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	211	105	-

감사위원회 위원	3	117	39	-

감사	-	-	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

최치훈	사장	1,792	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

최치훈	근로소득	급여	508	·임원처우규정(이사회 결의)에 따라 이사회에서 직급(사장), 위임업무의 성격, 근속기간(5.6년), 위임업무 수행결과 등을 종합적으로 고려하여 연간 보수를 총 11.9억원으로 결정하고, 8천 5백만원을 매월 지급

상여	1,281	·설상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 월급여의 100%지급·장기성과인센티브 : ROE, 주당 수익률, 세전이익률 등 계량지표를 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급
·특별상여 : 임원처우규정(이사회결의) 에 따라 1회성 특별상여지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	3	·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의) 에 따라 개인연금 지원분 50만원을 매월 지급

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 (1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

최치훈	사장	1,792	-

정주성	부사장	636	-

아메드아브델라자크	부사장	580	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

최치훈	근로소득	급여	508	·임원처우규정(이사회 결의)에 따라 이사회에서 직급(사장), 위임업무의 성격, 근속기간(5.6년), 위임업무 수행결과 등을 종합적으로 고려하여 연간 보수를 총 11.9억원으로 결정하고, 8천 5백만원을 매월 지급

상여	1,281	·설상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 월급여의 100%지급·장기성과인센티브 : ROE, 주당 수익률, 세전이익률 등 계량지표를 평가하여 3년 평균연봉을 기초로 주주총회에서 정한 이사보수한도 내에서 산정하여 3년간 분할지급
·특별상여 : 임원처우규정(이사회결의) 에 따라 1회성 특별상여지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	3	·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의) 에 따라 개인연금 지원분 50만원을 매월 지급

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

정주성	근로소득	급여	340	·임원처우규정(이사회 결의)에 따라 이사회에서 직급(부사장), 위임업무의 성격, 근속기간(11.2년), 위임업무 수행결과 등을 종합적으로 고려하여 연간 보수를 총 6.5억원으로 결정하고, 4천 6백만원을 매월 지급

상여	293	·설상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 월급여의 100%지급·특별상여 : 임원처우규정(이사회결의) 에 따라 1회성 특별상여지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	3	·복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의) 및 장기근속 처우규정에 의거 30주년 근속에 따른 포상금 3백만원을 지급

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

아메드아브델라자크	근로소득	급여	580	·임원처우규정(이사회 결의)에 따라 이사회에서 직급(사장), 위임업무의 성격, 근속기간(7.9년), 위임업무 수행결과 등을 종합적으로 고려하여 연간 보수를 총 8.2억원으로 결정하고, 6천 8백만원을 매월 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.