삼성물산 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

삼성물산의 이사회는 사업보고서 작성기준일 현재 사내이사 5명, 사외이사 6명 등 총 11명으로 구성되어 있으며, 이사는 주주총회에서 선임하게 됩니다. 그 중 사외이사는 사외이사후보추천위원회의 추천을 거치게 되며, 효율적이고 합리적인의사결정 및 전문성 확보를 위해서 경영, 경제, 회계 또는 관련 기술 등에 관한전문지식 및 경험이 풍부하고 사회적으로 존경받는 인사를 대상으로 합니다.그리고 회사의 주요 주주 및 특수관계가 있는 경우에는 사외이사의 선임 자격을제한함으로써 이사회내 이해관계상의 충돌을 미연에 방지하고 있습니다.

나. 중요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이대익	장달중	전성빈	권재철	이종욱	윤창현	이현수

'15. 1.29	1. 제51기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2. 제51기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

3. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

'15. 2.26	1. 제51기 정기주주총회 소집결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2. 제51기 정기주주총회 회의 목적사항 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

3. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

4. 외부감사인 감사결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

'15. 3.13	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

'15. 4.29	1. 제52기 1분기 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

'15. 5.26	1. 합병계약서 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2. 임시주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

3. 우선주 상장예비심사 신청의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

4. 주주명부 폐쇄 및 기준일 설정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

5. 합병존속법인, 이사 보수한도 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

6. 모직, 감사위원회 위원 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

7. 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

8. 삼성생명(株)와 상품용역 거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

9. 콜롬보코리아 유상증자 참여의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

'15. 7.23	1. 자기주식 취득의 건	가결	-	불참	찬성	불참	-	-	-

2. 제52기 상반기 재무제표 승인의 건	가결	-	불참	찬성	불참	-	-	-

'15. 9. 1	1. 합병종료 보고 및 공고결의의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-

'15. 9. 2	1. 대표이사 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사 업무위촉 및 이사회내 위원회 위원 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 준법지원인 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 이사 보수한도 집행 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 이사회 및 이사회내 위원회 규정 개정의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6. 거버넌스위원회/CSR위원회 설치의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7. 특수관계인과의 거래한도 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'15.10. 2	1. 거버넌스위원회 외부전문가 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'15.10.14	1. 거버넌스위원회 외부전문가 추가 선임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'15.10.28	1. 15년 3분기 재무제표 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 본사 회사채 발행 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 건설 강동복합개발 PJT 지급보증의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 건설 말레이시아 KL118 프로젝트 JV법인 본사보증의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

'15.12.10	1. 특수관계인과의 거래 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 건설 캐나다법인 본사 보증의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ '15.3.31 이대익 이사가 사임하였습니다. ※ '15.9. 2 이종욱 이사, 윤창현 이사, 이현수 이사가 신규 선임되었습니다.※ '16.2.18 윤주화 대표이사가 사임하였습니다.

다. 이사회내 위원회

(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사내이사 5명	최치훈윤주화
김 신
김봉영
이영호	회사의 중요 경영사항 중 이사회가 경영위원회 운영규정에 의하여
위임한 사항, 이사회가 수시로 위임한 사항, 기타 회사의 중요 경영
사항으로서 경영위원회가 부의하기로 결정한 사항에 대한 심의	-

내부거래
위원회	사외이사 3명	장달중
전성빈
이종욱	공정거래 자율준수 체제 구축 및 내부거래의 공정성 제고를 위해 내부거래 보고 청취, 내부거래 직권 조사 명령, 내부거래 시정조치 건의 수행	-

보상위원회	사외이사 2명사내이사 1명	이종욱 권재철 이영호	이사보수한도 책정의 적정성 및 객관성 제고하기 위하여 주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 사전심의 및 기타 이사보수 관련 이사회에서 위임한 사항 수행	-

CSR위원회	사외이사 3명사내이사 1명	전성빈이현수권재철
김봉영	기업의 사회적 책임 강화를 통한 공익기여 확대를 위하여 회사의 CSR 전략을 수립하고 실행을 점검하며, CSR 연구과제 수행을 통해 회사정책 반영을 검토

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 감사위원회, 사외이사후보추천위원회는 제외하였습니다.※ '16.2.18 윤주화 대표이사가 사임하였습니다. (2) 위원회 활동내역 -경영위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명출석률 및 찬반여부

경영위원회	'15.2.26	1. 단기금융거래(CP)발행한도증액승인의 건	가결	해당 사항 없음(전원 사내이사로 구성)

2. 금융거래한도 약정의 건	가결

'15.4.1	1. SFI(패션, 밀라노 법인) 차입보증증액의 건	가결

'15.4.29	1. 패션, 상해법인 차입은행 변경 및 본사지급보증 증액의 건	가결

2. 안양 CC 운영위원회 신규 위원선임의 건	가결

3. 안양 CC 회칙 개정의 건	가결

'15.9.11	1. 주식매수가액 부동의 주주 협의의 건	가결

'15.10.14	1. 상사, 온타리오주 3단계 태양광 발전사업(100MW) 사업모델 변경 및 합작사업 투자의 건	보류

2. 건설, 호주 WestConnex M5E 도급계약 체결의 건	보류

3. 건설, 주택 정비사업 지급보증의 건	가결

4. 건설, 지점개설 및 지점장 변경의 건	가결

'15.10.16	1. 상사, 온타리오주 3단계 태양광 발전사업(100MW) 사업모델 변경 및 합작사업 투자의 건	가결

2. 건설, 호주 WestConnex M5E 도급계약 체결의 건	가결

'15.10.30	1. 삼성정밀화학 지분 매각의 건	가결

'15.11.18	1. 수출입은행 계약이행보증 연장의 건	가결

2. 주택 정비사업 지급보증의 건	가결

'15.11.27	1. 주식매수가액 부동의 주주 대응의 건	가결

'15.12.16	1. 골프장 회칙 개정의 건	가결

2. 본사차입 및 해외법인에 대한 본사보증의 건	가결

'15.12.30	1. 말련 RAPID사업 이행보증한도 약정의 건	보류

※ '15.10.14일 상사 온타리오주 3단계 태양광 발전사업 사업모델 변경 및 합작사업 투자의 건과 호주 WestConnex M5E 도급계약 체결의 건은 사업성 및 Risk 추가 검토 요청으로 보류되었고, '15.10.16일 재부의하여 가결되었습니다.※ '15.12.30일 말련RAPID 사업 이행보증한도 약정의 건은 Risk 추가 검토 요청으로 보류되었고, '16.1.6일 재부의하여 가결되었습니다.

-내부거래위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

이대익(출석률 : 100%)	장달중(출석률 : 100%)	전성빈(출석률 : 100%)	이종욱(출석률: 100%)	배진한

내부거래위원회	'15.3.13	1. 특수관계인과의 대규모내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'15.10.28	1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 특수관계인과의 거래한도 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 삼성벤처투자 지분 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'15.11.25	1. 삼성자동차 처리 관련 잔여금 수령의 건	가결	찬성	찬성	찬성

'15.12.10	1. 대규모 내부거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2. 퇴직연금 가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 삼성본관 임대차 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4. 상표권 사용 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ '15.3.31 이대익 이사가 , '15.7.16 배진한 이사가 사임 하였습니다. ※ '15.9.2 이종욱 이사가 신규 선임되었습니다. -보상위원회

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

전성빈(출석률 100%)	이대익(출석률 100%)	이종욱(출석률 100%)	권재철(출석률 100%)	윤주화	김봉영	이영호

보상위원회	'15. 2.26	1. 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	-

'15. 5.26	1. 합병존속법인, 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-

'15.10. 2	1. 보상위원회 위원장 선출의 건	가결	-	-	찬성	찬성	-	-	찬성

※ '15.3.31 이대익 이사가 사임 하였습니다.※ '15.9.2 이종욱 이사, 권재철 이사, 이영호 이사가 보상위원으로 신규 선임되었습니다.※ '16.2.18 윤주화 대표이사가 사임하였습니다.

- CSR위원회 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사

이현수(출석률 : 100%)	전성빈(출석률 : 100%)	권재철(출석률 : 100%)	김봉영

CSR위원회	'15.10.2	1. 위원장 선출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. CSR활동 계획 보고의 건	-	-	-	-	-

3. 연구과제 선정 및 자문위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

'15.12.10	1. 1차 연구과제 결과 보고의 건 (당사 CSR 현수준 진단 및 추진전략)	-	-	-	-	-

2. '16년 4개 부문 통합 CSR 보고서 발간 보고의 건	-	-	-	-	-

※ '15.9.2 이현수 이사, 전성빈 이사, 권재철 이사, 김봉영 대표이사가 CSR위원으로 신규 선임되었습니다.

라. 기타 위원회

당사는 이사회 결의를 통해 장달중 사외이사, 이종욱 사외이사, 윤창현 사외이사와 외부전문가인 정병석 위원, 장지상 위원, 이상승 위원으로 구성된 거버넌스위원회를설치 및 운영하고 있습니다.

거버넌스위원회는 회사 지배구조 선진화를 통한 주주가치 제고를 목적으로 하며① 주주가치에 중대한 영향을 미치는 회사 경영사항에 대해 사전 검토·심의 후 이사회에 의견 제시, ② 회사의 핵심현안 공유, 중장기 경쟁력 제고방안에 대한 제언,③ 주주와의 소통 활성화 및 주주권익 개선방안을 발굴하는 역할을 수행하고있습니다.또한 위원회 소속 사외이사 1인을 주주 권익보호 담당위원으로 선임하여, 주주와의 소통을 강화하고 있습니다. - 거버넌스위원회 주요활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	외부전문가

장달중(출석률 : 100%)	이종욱(출석률 : 100%)	윤창현(출석률 : 100%)	정병석	장지상	이상승

거버넌스위원회	'15.10.30	1. 위원장 선출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 주주권익보호담당위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 거버넌스위원회 운영방안 보고	-	-	-	-	-	-	-

4.주주친화정책 추진방안 보고	-	-	-	-	-	-	-

마. 이사의 독립성

(1) 이사의 독립성 여부 당사는 이사회 및 사외이사후보추천위원회를 통하여 이사 후보를 선정하며,

주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임하고 있습니다.

- 이사회 및 사외이사후보추천위원회의 후보추천 현황

이사명	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

최치훈	이사회	이사회 의장 경영위원회 위원장	해당없음	해당없음

윤주화	이사회	경영위원회 위원	해당없음	해당없음

김 신	이사회	경영위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음

김봉영	이사회	경영위원회 위원
CSR위원회 위원	해당없음	해당없음

이영호	이사회	경영위원회 위원 보상위원회 위원	해당없음	해당없음

장달중	사외이사 후보추천위원회	거버넌스위원회 위원장
감사위원회 위원
내부거래위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음

전성빈	사외이사 후보추천위원회	감사위원회 위원장 내부거래위원회 위원 CSR위원회 위원	해당없음	해당없음

이종욱	사외이사 후보추천위원회	내부거래위원회 위원장 보상위원회 위원장
감사위원회 위원
거버넌스위원회 위원	해당없음	해당없음

이현수	사외이사 후보추천위원회	CSR위원회 위원장 사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음

윤창현	사외이사 후보추천위원회	사외이사후보추천위원회 위원장
감사위원회 위원 거버넌스위원회 위원	해당없음	해당없음

권재철	사외이사 후보추천위원회	감사위원회 위원 보상위원회 위원 CSR위원회 위원	해당없음	해당없음

※ '16.2.18 윤주화 대표이사가 사임하였습니다.(2) 사외이사후보추천위원회에 관한 사항

당사는 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 사외이사 3인(장달중, 이현수, 윤창현), 사내이사 1인(김신) 등 총 4인으로 구성되어 있으며, 사외이사가 동 위원회 총원의 과반수가 되도록 구성해야 하는 상법 제542조의8 제4항의 규정을 충족하고 있습니다.

- 사외이사후보추천위원회 구성

이사명	추천인	이사로서의 활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

김 신	이사회	경영위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음

장달중	사외이사 후보추천위원회	거버넌스위원회 위원장
감사위원회 위원
내부거래위원회 위원
사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음

이현수	사외이사 후보추천위원회	CSR위원회 위원장 사외이사후보추천위원회 위원	해당없음	해당없음

윤창현	사외이사 후보추천위원회	사외이사후보추천위원회 위원장
감사위원회 위원 거버넌스위원회 위원	해당없음	해당없음

※ '15.9.2 장달중 이사가 재선임되었습니다.

※ '15.9.2 김신 대표이사, 이현수 이사, 윤창현 이사가 신규 선임되었습니다.

(3) 사외이사의 전문성- 지원부서는 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 상정되는 의안의 검토와 주요 경영사항의 보고시 합리적인 의사결정이 가능하도록 보조하고 있습니다. 또한 이사회 및 위원회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. - 회사는 사외이사의 영업활동 등에 대한 이해 제고를 위해 국내외 현장 및 법인을 직접 시찰하고 현황보고를 받는 내부교육의 기회를 제공하고 있습니다.