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삼성물산 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 55 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼성물산주식회사
대 표 이 사 : 이 영 호, 고 정 석, 정 금 용
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 올림픽로35길 123(신천동)
(전 화) 02 - 2145 - 5114
(홈페이지) http://www.samsungcnt.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획실장 (성 명) 정 주 성
(전 화) 02 - 3458 - 3130
목 차

분기보고서
【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 20
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 23
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 24
5. 의결권 현황 ----------------------- 26
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 26
II. 사업의 내용 ----------------------- 28
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 100
1. 요약재무정보 ----------------------- 100
2. 연결재무제표 ----------------------- 103
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 111
4. 재무제표 ----------------------- 208
5. 재무제표 주석 ----------------------- 213
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 288
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 313
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 316
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 317
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 317
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 322
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 324
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 326
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 330
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 330
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 346
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 348
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 379
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 383
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인 ----------------------- 419
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 419
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 사옥 이전에 따라 2016년 6월 13일 회사의 본점소재지를 서울특별시 중구 세종대로 67(태평로2가)에서 서울특별시 송파구 올림픽로35길 123(신천동)으로변경하였습니다. 상기건 외 최근 5개 사업연도 내 본점소재지의 변경은 없었습니다.

나. 경영진의 중요한 변동1) 대표이사의 변경

- 2015. 09. 02 최치훈 사장 대표이사 취임- 2015. 09. 02 김 신 사장 대표이사 취임- 2016. 02. 18 윤주화 사장 대표이사 사임- 2018. 03. 22 최치훈, 김 신, 김봉영 대표이사 사임 이영호, 고정석, 정금용 대표이사 취임

2) 주요 경영진의 변동- 2014. 03. 13 전태흥 사내이사 사임- 2014. 03. 14 배진한, 정세찬 사내이사 취임- 2014. 08. 14 장달중, 전성빈, 권재철 사외이사 취임- 2014. 08. 14 정세찬 사내이사 사임- 2015. 03. 31 이대익 사외이사 사임- 2015. 07. 16 배진한 사내이사 사임- 2015. 09. 02 최치훈, 김 신, 이영호 사내이사 및 이종욱, 윤창현, 이현수 사외이사 취임- 2017. 03. 24 전성빈 사외이사 사임- 2017. 03. 24 장달중, 권재철 사외이사 사임 후 재선임- 2018. 03. 22 이종욱 사외이사 사임 최치훈, 이영호 사내이사 사임 후 재선임 이현수, 윤창현 사외이사 사임 후 재선임 고정석, 정금용 사내이사 및 Philippe Cochet 사외이사 취임

다. 최대주주의 변동

최근 5사업연도 중 최대주주의 변동이 없었습니다. ( 최근 최대주주의 변동 : 2012. 01. 27 삼성카드주식회사 → 이재용) 라. 상호의 변동 2014. 07. 04 삼성에버랜드주식회사에서 제일모직주식회사로 사명 변경2015. 09. 02(합병등기일) 제일모직주식회사에서 삼성물산주식회사로 사명 변경

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

당사는 2015년 5월 26일 이사회를 통해 삼성물산주식회사와의 합병을 결의하고,같은 날 합병계약을 체결하였으며, 2015년 7월 17일 주주총회를 통해 합병 결의안을승인하였습니다. 합병에 관한 주요내용은 다음과 같습니다.- 합병비율 : 합병기일 현재 피합병회사인 삼성물산주식회사의 주주명부에 기재된 보통주주에 대하여 삼성물산주식회사 보통주식(액면금액 5,000원) 1주당 제일모직주식회사 보통주식(액면금액 100원) 0.3500885주의 비율로 합병신주를 교부하고, 삼성물산의 주주명부에 기재된 우선주주에 대하여 삼성물산주식회사 우선주식(액면금액 5,000원) 1주당 제일모직주식회사 우선주식(액면금액 100원) 0.3500885주의 비율로 합병신주를 교부합니다.

- 계약 체결일 : 2015년 5월 26일

- 주주총회 승인일 : 2015년 7월 17일

- 합병기일 : 2015년 9월 1일※ 회사는 합병 후 '제일모직주식회사'에서 '삼성물산주식회사'로 사명을 변경하였습니다.※ 기타 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr/) 상 공시한 '주요사항보고서' 등에서 확인할 수 있습니다.

바. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2014. 01. 건물관리사업 (주)에스원에 영업양도2014. 04. (주)서울레이크사이드 지분 인수2014. 06. 유가증권시장 상장추진 결정2014. 07. '제일모직주식회사'로 사명 변경2014. 12. 유가증권시장 주권상장

2015. 05. 이사회결의(삼성물산주식회사와의 합병결의)2015. 07. 삼성물산주식회사와 합병계약 임시주주총회 승인2015. 09. 삼성물산주식회사와의 합병 효력 발생 합병 후 '삼성물산주식회사'로 사명 변경2015. 11. 동남아 최고층 말레이시아 KL118타워 수주2015. 12. 바레인 해상 LNG 인수기지 계약 체결2015. 12. 삼성바이오로직스 제3공장 기공2016. 03. 싱가포르 지하철 톰슨 노선 T313 구간 수주2016. 04. 에버랜드 '판다월드' 오픈 2016. 07. 홍콩 첵랍콕 국제공항 확장공사 수주2016. 09. SPA브랜드 에잇세컨즈 상하이 플래그십 스토어 오픈 2016. 11. 삼성바이오로직스 한국유가증권시장 상장2017. 05. 칠레 켈라 가스복합화력발전소 준공 2017. 07. '래미안' 국가고객만족도(NCSI) 20년 연속 1위 달성2017. 11. 싱가포르 최초 복층형 지하고속도로 공사 수주 구 삼성물산의 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용2014. 02. 알제리 메가딜 복합화력발전 수주2014. 03. 멕시코 노르떼Ⅱ 가스복합화력발전소 준공2014. 04. 영국 머시 게이트웨이 교량 수주2014. 04. 싱가포르 S-LNG 터미널 준공2014. 05. 중국 서안반도체 준공2014. 06. 발하쉬 발전사업 전력용량구매계약 체결2014. 07. 국토교통부 시공능력종합평가 1위 달성2014. 08. 삼우종합건축사사무소 인수2014. 09. 2014년 '다우존스 지속가능경영지수 World' 편입2014. 11. 터키 키리칼레 복합화력발전 수주2015. 02. 능률협회컨설팅 주관 '한국에서 가장 존경받는 기업'에 상사부문 11년, 건설부문 9년 연속 산업별 1위 선정2015. 05. 제일모직주식회사와 합병계약 체결2015. 06. '래미안' 국가고객만족도(NCSI) 18년 연속 1위 달성2015. 07. 제일모직주식회사와 합병계약 임시주주총회 승인2015. 07. 카타르 담수복합발전 프로젝트수주
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 12월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	10,000,000	100	53,000	-

2015년 09월 02일	-	보통주	54,690,043	100	170,000	-

2015년 09월 02일	-	우선주	1,627,440	100	106,114	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	189,690,043	1,627,440	191,317,483	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	189,690,043	1,627,440	191,317,483	-

Ⅴ. 자기주식수	26,225,503	159,849	26,385,352	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	163,464,540	1,467,591	164,932,131	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,500,000	-	-	-	2,500,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	19,033,800	-	-	-	19,033,800	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	21,533,800	-	-	-	21,533,800	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,691,703	-	-	-	4,691,703	-

우선주	159,849	-	-	-	159,849	-

총 계(a+b+c)	보통주	26,225,503	-	-	-	26,225,503	-

우선주	159,849	-	-	-	159,849	-

※ 기타 취득 중 보통주는 합병으로 인한 구물산 보유 구 제일모직주식회사 주식의 자기주식 취득, 주식매수청구권 등이며 우선주는 합병으로 인한 구 삼성물산 주식회사 보유 우선주에 대한 합병신주 배정 주식매수청구권 등 입니다.

다. 종류주식의 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2015년 09월 02일

주당 발행가액(액면가액)	106,114	100

발행총액(발행주식수)	172,694,168,160	1,627,440

현재 잔액(현재 주식수)	172,694,168,160	1,627,440

주식의내용	이익배당에 관한 사항	가. 우선주식 발행시 이사회 결의로 액면금액을 기준으로 하여 연 1% 이상으로 우선 배당률을 정한다나. 보통주식에 대한 배당을 실시하는 경우 우선주식에 대해서 보통주식의 배당률과 동일한 비율로 참가시켜 우선배당금에 보통주식의 배당금을 추가하여 배당한다다. 우선주식에 대하여는 어느 사업연도에 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다라. 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우 에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의 가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.마. 본 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우 보통주식에 대하 여는 보통주식을, 우선주식에 대하여는 동일한 조건의 우선주식을 각 그 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만 회사는 필요에 따라서 유상증자나 주식배당 시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수도 있으 며 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다.

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

※ 2015.9.2(합병등기일) 발행분은 합병으로 인해 구 삼성물산 우선주가 합병신주 우선주로 발행된 건이며, 당사는 우선주 외 다른 종류주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	189,690,043	-

우선주	1,627,440	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	26,225,503	-

우선주	1,627,440	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	2,617,297	근거규정: 독점규제 및 공정거래에관한 법률 11조

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	160,847,243	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 주주이익 극대화를 위하여 회사이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는주요 수단으로 배당을 실시하고 있으며 현금배당 규모는 실적과 현금흐름 상황을감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제55기 1분기	제54기	제53기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	404,197	639,798	107,357

(별도)당기순이익(백만원)	352,346	463,362	409,565

(연결)주당순이익(원)	2,451	3,879	650

현금배당금총액(백만원)	-	329,938	90,786

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	51.6	84.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.6	0.4

우선주	-	2.6	0.7

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	2,000	550

우선주	-	2,050	600

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위:백만원)

구 분	제55기 1분기	제54기	제53기

2018년 3월말	2017년	2016년

[유동자산]	11,810,783	12,248,547	13,338,032

현금및현금성자산	3,031,753	2,993,152	2,698,530

단기금융상품	94,116	100,721	1,058,872

단기매도가능금융자산	-	-	2,033

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	341	309	-

매출채권	4,099,924	4,992,459	5,383,853

기타유동자산	2,991,311	2,628,872	2,881,915

재고자산	1,593,338	1,533,034	1,312,829

[매각예정자산]	49,627	71,957	20,522

[비유동자산]	36,547,179	36,728,399	31,099,961

매도가능금융자산	-	-	17,497,196

당기손익-공정가치측정금융자산	24,063	24,439	-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	23,167,032	23,204,423	-

관계기업 및 공동기업투자	5,690,136	5,741,754	5,699,709

유형자산	4,961,922	4,985,944	5,281,209

투자부동산	595,691	671,661	116,281

생물자산	2,162	2,204	2,505

무형자산	1,279,677	1,311,472	1,601,303

이연법인세자산	71,548	75,376	52,816

기타비유동자산	754,948	711,126	848,942

자산총계	48,407,589	49,048,903	44,458,515

[유동부채]	14,223,230	14,458,306	14,704,949

[비유동부채]	9,164,862	9,439,347	8,647,856

부채총계	23,388,092	23,897,653	23,352,805

[지배기업 소유주지분]	22,477,519	22,556,752	18,301,586

자본금	19,132	19,132	19,132

연결자본잉여금	10,468,265	10,468,265	10,468,266

기타자본	6,290,648	6,313,950	2,584,211

연결이익잉여금	5,699,474	5,755,405	5,229,977

[비지배지분]	2,541,978	2,594,498	2,804,124

자본총계	25,019,497	25,151,250	21,105,710

기 간	2018년 1월 1일~2018년 3월 31일	2017년 1월 1일~2017년 12월 31일	2016년 1월 1일~2016년 12월 31일

매출액	7,476,322	29,279,046	28,102,684

영업이익	209,171	881,268	139,525

연결계속사업이익	375,915	481,104	20,842

연결당기순이익	375,915	481,104	20,842

- 지배기업 소유주지분	404,197	639,798	107,357

- 비지배지분	(28,282)	(158,694)	(86,515)

기본주당순이익(원)	2,451	3,879	650

- 계속사업주당순이익(원)	2,451	3,879	650

- 중단영업주당순이익(원)	-	-	-

연결에 포함된 회사수	118	118	117

※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다. 나. 요약 재무정보

(단위:백만원)

구 분	제55기 1분기	제54기	제53기

2018년 3월말	2017년	2016년

[유동자산]	8,589,382	8,979,471	9,473,378

현금및현금성자산	1,855,128	1,632,708	1,709,909

단기금융상품	64,545	64,414	60,099

매출채권	3,347,778	4,226,605	4,639,587

기타유동자산	2,590,577	2,285,321	2,402,167

재고자산	731,354	770,423	661,616

[매각예정자산]	37,674	37,674	28,536

[비유동자산]	30,391,578	30,660,955	25,742,852

매도가능금융자산	-	-	17,472,726

당기손익-공정가치측정금융자산	19,838	19,838	-

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	23,149,277	23,187,021	-

종속기업 및 관계기업 투자	3,178,918	3,215,938	3,388,952

유형자산	2,328,297	2,436,457	3,138,346

투자부동산	589,168	659,825	101,844

무형자산	428,681	451,099	586,903

기타비유동자산	697,399	690,777	1,054,081

자산총계	39,018,634	39,678,100	35,244,766

[유동부채]	9,412,350	9,617,385	9,991,235

[비유동부채]	7,695,441	8,033,232	7,311,235

부채총계	17,107,791	17,650,617	17,302,470

자본금	19,132	19,132	19,132

자본잉여금	10,039,470	10,039,470	10,039,470

기타자본	6,396,935	6,424,061	2,689,844

이익잉여금	5,455,306	5,544,820	5,193,850

자본총계	21,910,843	22,027,483	17,942,296

기 간	2018년 1월 1일~2018년 3월 31일	2017년 1월 1일~2017년 12월 31일	2016년 1월 1일~2016년 12월 31일

매출액	5,026,551	20,442,825	20,001,559

영업이익	113,267	561,914	31,557

계속사업순이익	352,346	463,362	409,565

당기순이익	352,346	463,362	409,565

기본주당순이익(원)	2,136	2,809	2,476

- 계속사업주당순이익(원)	2,136	2,809	2,476

- 중단영업주당순이익(원)	-	-	-

종속·관계기업투자주식평가방법	원가법	원가법	원가법

※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

가. 감사인의 명칭 삼일회계법인은 당사의 제53기, 제54기 감사 및 제55기 1분기 검토를수행하였습니다.

제55기 1분기	제54기	제53기

삼일회계법인	삼일회계법인	삼일회계법인

제55기 1분기 현재 종속회사들의 감사인은 아래와 같습니다.

종속회사	감사인

씨브이네트, 삼우종합건축사사무소, 삼성웰스토리,제일패션리테일, 네추럴나인 등 10개사	삼일회계법인

Samsung C Japan Corporation
Samsung Renewable Energy Inc.
Samsung C Deutschland GmbH
Samsung C U.K. Ltd.
Whessoe Engineering Limited
PT Gandaerah Hendana
PT Inecda
Samsung C Taiwan Co., Ltd.
Samsung Precision Stainless Steel Co., Ltd.
Samsung C (Shanghai) Co.,Ltd.
S.C. Otelinox S.A.
Cheil Industries Inc. Vietnam Co.,Ltd.
Welstory Vietnam Co.,Ltd.
SRE GRW EPC GP 등 61개사	PWC(PriceWaterhouseCoopers)

Samsung C America, Inc 등 47개사	KPMG 등 기타 회계법인

나 . 회 계 감사인의 감사의견

삼일회계법인은 당사의 제53기, 54기 감사 및 제55기 1분기 검토를 수행하였습니다.

제53기, 제54기 연결재무제표 및 별도재무제표는 해당 회계연도의 재무성과 및현금흐름의 내용을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있다는 적정의견을 표명하였습니다.

(본사 포함 모든 감사대상 종속회사는 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.)

사업년도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제55기 1분기	삼일회계법인	-	해당사항 없음

제54기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제53기	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

다 . 감 사일정

구 분	일 정

1분기	사전 검토	2018. 3.26 ~ 2018. 3.30

본 검토	2018. 4.10 ~ 2018. 4.25

※ 상기 일정은 별도 및 연결 재무제표 검토 및 감사에 대한 일정입니다.

라 . 감 사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업년도	감사인	내용	보수	총소요시간

제55기
1분기	삼일회계법인	분기 재무제표 검토	2,062	2,864 H

제54기	삼일회계법인	분/반기 재무제표 검토
별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	1,964	22,542 H

제53기	삼일회계법인	분/반기 재무제표 검토
별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	1,870	22,357 H

마 . 회 계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

당사의 감사인인 삼일회계법인이 제53기, 54기 및 55기 중 수행한 비감사 용역은없습니다.

바 . 회 계감사인의 변경 해당사항 없음 2. 내부통제에 관한 사항 당사는 내부회계관리제도의 운영실태 관련 검토를 연 1회 실시합니다. 당사의 외부감사인은 2017년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태 평가보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 그 결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견 되지 아니하였다는 검토의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주요경력	담당업무	사외이사여부	재임기간	타사겸직현황

윤창현	- '93년 시카고大 경제학 박사
- 한국금융연구원 원장
- 공적자금관리위원회 민간위원장
- 現) 서울시립大 경영학부 교수	사외이사(감사위원장)	사외이사	2년 7개월(6년 1개월)	-

장달중	- '82년 UC버클리大 정치학 박사
- 통일준비위원회 위원
- 現) 외교부 정책 자문위원
- 現) 서울大 정치외교학부 명예교수	사외이사(감사위원)	사외이사	3년 8개월	대림산업(주)사외이사

권재철	- 고려大 경영학 석사
- 청와대 노동비서관
- 고용노동부 한국고용정보원 원장
- 現) 수원대학교 고용서비스대학원 석좌교수	사외이사(감사위원)	사외이사	3년 8개월	-

※ 2018.03.22일자로 이종욱 감사위원이 사임하였습니다. ※ 2018.03.22일자로 윤창현 감사위원이 사임 후 재선임 되었습니다.

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 상법, 당사의 정관 및 이사회 규정에 따라 설치되는 감사위원회 운영에 관한 제반사항을 감사위원회 운영규정에서 규정하고 있습니다. 감사위원회는 주주총회에서 선임한 사외이사 3인으로 구성되어 있으며, 감사위원회의 위원장은 사외이사중에서 감사위원회의 결의로 선정합니다.

감사위원회는 회계감사를 위하여 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는

신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(윤창현 이사)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회 활 동

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

윤창현(출석률 : 100%)	장달중 (출석률 : 100%)	이종욱(출석률 : 100%)	권재철(출석률 : 100%)

찬반여부

2018.01.24	1. '17년 회계감사 진행경과 보고	-	-	-	-	-

2018.02.28	1. 감사위원회 감사보고서 확정	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 제54기 정기 주주총회 부의의안 검토	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5. '17년 감사실적 보고	-	-	-	-	-

※ 상기활동 외 당해연도 중 감사위원회에 서면보고를 실시하였습니다. - '18년 2월 핵심감사항목에 대한 감사 결과 보고, 연결자회사 감사인의 수행업무 보고, 경영자확인서 서면 진술 핵심감사항목에 대한 강조사항 보고,기타 Communication사항 보고 ※ 2018.03.22일자로 이종욱 감사위원이 사임하였습니다. ※ 2018.03.22일자로 윤창현 감사위원이 사임 후 재선임 되었습니다.

라. 준법지원인에 관한 사항

성명	성별	출생년월	담당업무 및 직책	주요경력	선임일	임기만료일

강선명	남	1963년12월	건설 경영지원실 법무팀장兼) 경영기획실 법무담당	·'90年 고려大 법학과 졸업 ·'09年 고려大 법무대학원 수료 ·'90年 제32회 사법시험 합격 ·'93年 사법연수원 제22기 수료 ·'93~04年 서울중앙지방법원, 서울북부지방법원, 제주지방법원 판사 ·'04年 변호사 개업 ·'05年 삼성기업구조조정본부 법무실 상무 ·'06年 삼성사장단협의회 법무실 상무 ·'11年 삼성물산 건설부문 법무팀장, 컴플라이언스팀장 전무 ·'14年 삼성물산 건설부문 법무팀장, 컴플라이언스팀장 부사장	2015년9월 2일	2018년9월 2일
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사 정관 제23조 2항(2인 이상의 이사를 선임 또는 보선하는 경우에는 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다)에 의거하여 집중투표제를 채택하지 않고 있습니다. 서면투표제 또는 전자투표제 또한 채택하지 않고 있습니다.

나. 소수주주권

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

엘리엇어쏘시어츠엘.피.	주주제안:2015.6.3일 엘리엇 어쏘시어츠 엘.피.는 2015.7.17일 예정된임시주주총회의 의안으로 정관 일부 개정의 건을 상정할 것을 제안 -제1호 의안 : 회사가 이익배당의 방법으로서 현물배당을 할 수 있도록 하는 정관의 개정-제2호 의안 : (이사회결의뿐 아니라) 주주총회 결의로도 회사가 중간배당을 하도록 결의할 수 있는 근거를 정관에 두도록 개정하며, 중간배당은 금전뿐 아니라 현물로도 배당할 수 있도록 정관을 개정	정관 일부개정의 건을 임시주주총회목적사항으로상정	2015.7.17일 당사는 해당 안건을 임시주주총회 결의사항(제2호 의안,제3호 의안)으로 상정하였으며, 해당 안건은 투표결과 모두 부결됨

※ 상기사항은 구 삼성물산에 관한 사항입니다.

다. 경영권 경쟁(구 삼성물산) (1) 경영권 경쟁의 당사자 엘리엇 어쏘시어츠 엘.피.(Elliott Associates, L.P.), (주)네비스탁(2) 진행내용

일 시	내 용

2015년 5월 26일	구 삼성물산·구 제일모직 합병 결정 공시

2015년 6월 3일	엘리엇 어쏘시어츠 엘.피., 구 삼성물산에 정관 일부 개정의 건을 상정할 것을제안하는 주주제안서 발송

2015년 6월 4일	엘리엇 어쏘시어츠 엘.피., 구 삼성물산 지분 7.12% 취득 공시

2015년 6월 9일	엘리엇 어쏘시어츠 엘.피., 구 삼성물산 상대 주주총회 소집통지 및 결의금지 등가처분 신청

2015년 6월 10일	구 삼성물산, 자사주 5.76% (8,990,557주) KCC에 처분결정 공시

2015년 6월 11일	엘리엇 어쏘시어츠 엘.피.,구 삼성물산 상대 KCC에게 처분한 자사주의주식처분금지 가처분 신청

2015년 6월 18일	구 삼성물산 이사회, 엘리엇이 주주 제안한 정관 일부 개정의 안건을 임시주총 안건으로 추가 확정

2015년 6월 24일	엘리엇 어쏘시어츠 엘.피.,구 삼성물산 주주들에게 의결권 대리행사의 권유에관한 참고서류 공시

2015년 6월 25일	구 삼성물산, 의결권 대리행사의 권유에 관한 참고서류 공시

2015년 7월 1일	서울중앙지방법원, 엘리엇 어쏘시어츠 엘.피.가 제기한 주주총회 소집통지 및결의금지 등 가처분 신청에 대하여 기각 결정

2015년 7월 3일	엘리엇 어쏘시어츠 엘.피., 주주총회 소집통지 및 결의금지 등 가처분 기각결정에 대하여 항고

2015년 7월 3일	㈜네비스탁, 구 삼성물산 주주들에게 의결권 대리행사의 권유에 관한 참고서류 공시

2015년 7월 7일	서울중앙지방법원, 엘리엇 어쏘시어츠 엘.피.가 신청한 주식처분금지 가처분신청에 대하여 기각결정엘리엇 어쏘시어츠 엘.피., 주식처분금지 가처분 기각 결정에 대하여 항고

2015년 7월 16일	서울고등법원, 주주총회 소집통지 및 결의금지 등 가처분 및 주식처분금지가처분 사건에 대하여 엘리엇 어쏘시어츠 엘.피.,의 항고 모두 기각결정엘리엇 어쏘시어츠 엘.피., 주주총회 소집통지 및 결의금지 등 가처분에 대한항고기각 결정에 대해서 재항고

2015년 7월 17일	구 삼성물산 주주총회에서 합병 승인 및 엘리엇 어쏘시어츠 엘.피.의 주주제안에따른 정관개정안 부결, 구 제일모직 주주총회에서 합병 승인

2015년 7월 24일	엘리엇 어쏘시어츠 엘.피., 주식처분금지 가처분 기각 결정 확정

2015년 8월 4일	엘리엇 어쏘시어츠 엘.피. 소유 주식 중 일부(7,732,779주)에 대한 주식매수청구권 행사(가격 미합의)

2015년 9월 2일	엘리엇 어쏘시어츠 엘.피., 삼성물산 상대 주식매수가격결정 신청

2016년 1월 27일	서울중앙지방법원, 엘리엇 어쏘시어츠 엘.피.가 제기한 주식매수가격결정 신청에대하여 매수가액을 1주당 57,234원으로 결정

2016년 2월 2일	엘리엇 어쏘시어츠 엘.피., 주식매수가격결정 신청에 대한 결정에 대하여 항고

2016년 3월 23일	엘리엇 어쏘시어츠 엘.피., 주주총회 소집통지 및 결의금지 등 가처분 및 주식매수가격결정 신청 취하
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사사외이사감사위원	423	26,000	2018년 3월 22일정기주주총회의결사항 반영

※ 상기 인원수는 공시서류 작성기준일인 2018.3.31일자 기준입니다.(2) 보수지급금액 ① 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

12	9,520	793	-

※ 상기 인원수 및 보수총액에는 당기 중 사임한 이사(김신, 김봉영 사내이사, 이종욱 사외이사)에게 지급한 실적이 포함되어 있습니다.② 유형별

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	9,422	1,570	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	20	10	-

감사위원회 위원	4	78	20	-

감사	-	-	-	-

※ 상기 인원수 및 보수총액에는 당기 중 사임한 이사(김신, 김봉영 사내이사, 이종욱 사외이사)에게 지급한 실적이 포함되어 있습니다. 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 규정에 따라 당 분기보고서에는 임원 개인별 보수와 그 구체적인 산정기준 및 방법을 기재하지 아니하였습니다.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음