eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
삼성물산 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 57 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 8 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼성물산주식회사
대 표 이 사 : 이 영 호, 고 정 석, 정 금 용
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)
(전 화) 02 - 2145 - 5114
(홈페이지) http://www.samsungcnt.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획실장 (성 명) 정 주 성
(전 화) 02 - 3458 - 3139
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 19
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 22
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 22
5. 의결권 현황 ----------------------- 25
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 25
II. 사업의 내용 ----------------------- 27
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 94
1. 요약재무정보 ----------------------- 94
2. 연결재무제표 ----------------------- 97
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 105
4. 재무제표 ----------------------- 189
5. 재무제표 주석 ----------------------- 194
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 259
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 278
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 279
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 283
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 283
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 290
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 294
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 296
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 300
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 300
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 315
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 321
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 350
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 354
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인 ----------------------- 391
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 391
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 2016.06.13 : 회사의 본점소재지를 서울특별시 중구 세종대로 67(태평로2가)에서 서울특별시 송파구 올림픽로35길 123(신천동)으로 변경하였습니다. - 2020.03.05 : 회사의 본점소재지를 서울특별시 송파구 올림픽로35길 123(신천동) 에서 서울특별시 강동구 상일로6길 26(상일동)으로 변경하였습니다.

나. 경영진의 중요한 변동(1) 대표이사의 변경

- 2016. 02. 18 윤주화 사장 대표이사 사임- 2018. 03. 22 최치훈, 김 신, 김봉영 대표이사 사임 이영호, 고정석, 정금용 대표이사 취임

(2) 주요 경영진의 변동- 2017. 03. 24 전성빈 사외이사 사임- 2017. 03. 24 장달중, 권재철 사외이사 사임 후 재선임- 2018. 03. 22 이종욱 사외이사 사임 최치훈, 이영호 사내이사 사임 후 재선임 이현수, 윤창현 사외이사 사임 후 재선임 고정석, 정금용 사내이사 및 Philippe Cochet 사외이사 취임- 2020. 03. 20 장달중, 윤창현, 권재철 사외이사 사임 제니스리, 정병석, 이상승 사외이사 취임

다. 최대주주의 변동

최근 5사업연도 중 최대주주의 변동은 없습니다. ( 최근 최대주주의 변동 : 2012. 01. 27 삼성카드주식회사 → 이재용) 라. 상호의 변동 최근 5사업연도 중 상호의 변동은 없습니다.(최근 상호의 변동 : 2015. 09. 02 제일모직주식회사 → 삼성물산주식회사)

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 최근 5사업연도 중 합병 등을 한 사항은 없습니다.(최근 합병 : 2015. 09. 01 삼성물산주식회사와 합병)

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 해당사항 없음

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2015. 09. 삼성물산주식회사와의 합병 효력 발생 합병 후 '삼성물산주식회사'로 사명 변경2016. 03. 싱가포르 지하철 톰슨 노선 T313 구간 수주2016. 04. 에버랜드 '판다월드' 오픈2016. 07. 홍콩 첵랍콕 국제공항 확장공사 수주2016. 09. SPA브랜드 에잇세컨즈 상하이 플래그십 스토어 오픈2016. 11. 삼성바이오로직스 한국유가증권시장 상장2017. 05. 칠레 켈라 가스복합화력발전소 준공2017. 11. 싱가포르 최초 복층형 지하고속도로 공사 수주2018. 03. 인도네시아 최대 복합화력 공사 JAWA-1 수주2018. 04. 캐나다 온타리오 신재생 발전사업 준공

2018. 11. 한국기업지배구조원 ESG(Environmental, Social, Governance)평가 최우수기업 선정2019. 05. 인도네시아 팜농장 친환경 RSPO(Roundtable on Sustainable Palm Oil) 국제인증 취득

2019. 07. 국토교통부 시공능력종합평가 6년 연속 1위 달성

2019. 07. '래미안' 국가고객만족도(NCSI) 22년 연속 1위 달성2019. 09. 방글라데시 메그나갓 복합발전 프로젝트 수주

2019. 09. 에버랜드, 아시아 동물원 최초 미국동물원수족관협회 AZA (Association of Zoos Aquariums) 국제인증 취득

2019. 09. 다우존스 지속가능성평가(DJSI) 월드 우수기업 선정(3년 연속)

2019. 10. 일본 신용평가사 R (Rating and Investment Inc.) 장기 신용등급 1등급 상향(A- Positive → A Stable)

2019. 12. 방글라데시 Dhaka 공항 확장공사 수주 2020. 02. UAE Fujairah F3 복합발전 프로젝트 수주2020. 03. 국내 건설사 최초 CIO(Chief Information Officer) 100 Awards 수상 2020. 05. 반포주공1단지 3주구 재건축사업 수주
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.04.24	무상감자	보통주	2,802,962	100	-	자기주식 소각

2020.04.24	무상감자	우선주	15	100	-	자기주식 소각

※ 당사는 2020년 3월 20일 주주총회 결의에 따라 당사가 보유한 자기주식 보통주 2,802,962주와 우선주 15주를 소각하기로 결정하였으며,

2020년 4월 24일(감자기준일)자로 소각하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	500,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	189,690,043	1,627,440	191,317,483	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	2,802,962	15	2,802,977	-

1. 감자	2,802,962	15	2,802,977	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	186,887,081	1,627,425	188,514,506	-

Ⅴ. 자기주식수	23,422,688	159,835	23,582,523	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	163,464,393	1,467,590	164,931,983	-

※ 당사는 2020년 3월 20일 주주총회 결의에 따라 당사가 보유한 자기주식 보통주 2,802,962주와 우선주 15주를 2020년 4월 24일(감자기준일)자로 소각하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	2,500,000	-	-	-	2,500,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	19,033,800	-	-	-	19,033,800	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	21,533,800	-	-	-	21,533,800	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,691,850	-	-	2,802,962	1,888,888	-

우선주	159,850	-	-	15	159,835	-

총 계(a+b+c)	보통주	26,225,650	-	-	2,802,962	23,422,688	-

우선주	159,850	-	-	15	159,835	-

※ 기타 취득 중 보통주는 합병으로 인한 구 삼성물산주식회사 보유 구 제일모직 주식회사 주식의 자기주식 취득, 주식매수청구권 등이며 우선주는 합병으로 인한 구 삼성물산주식회사 보유 우선주에 대한 합병신주 배정 및 주식매수청구권 등 입니다.※ 당사는 2020년 3월 20일 주주총회 결의에 따라 당사가 보유한 자기주식 보통주 2,802,962주와 우선주 15주를 2020년 4월 24일(감자기준일)자로 소각하였습니다.

다. 종류주식의 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2015년 09월 02일

주당 발행가액(액면가액)	106,114	100

발행총액(발행주식수)	172,694,168,160	1,627,440

현재 잔액(현재 주식수)	172,692,576,450	1,627,425

주식의내용	이익배당에 관한 사항	가. 우선주식 발행시 이사회 결의로 액면금액을 기준으로 하여 연 1% 이상으로 우선 배당률을 정한다.나. 보통주식에 대한 배당을 실시하는 경우 우선주식에 대해서 보통주식의 배당률과 동일한 비율로 참가시켜 우선배당금에 보통주식의 배당금을 추가하여 배당한다.다. 우선주식에 대하여는 어느 사업연도에 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 누적된 미배당분을 다음 사업연도의 배당시에 우선하여 배당한다.라. 우선주식에 대하여 어느 사업연도에 있어서 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있다.마. 본 회사가 유상증자, 무상증자, 주식배당을 실시하는 경우 보통주식에 대하여는 보통주식을, 우선주식에 대하여는 동일한 조건의 우선주식을 각 그 소유주식 비율에 따라 발행하는 것을 원칙으로 한다. 다만 회사는 필요에 따라서 유상증자나 주식배당 시 한가지 종류의 주식만을 발행할 수도 있으며 이 경우 모든 주주는 그 발행되는 주식에 대하여 배정 또는 배당을 받을 권리를 갖는다.

잔여재산분배에 관한 사항	보통주와 동일함

상환에관한 사항	상환조건	해당사항 없음

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	해당사항 없음

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

※ 2015.9.2(합병등기일) 발행분은 합병으로 인해 구 삼성물산 우선주가 합병신주 우선주로 발행된 건이며, 당사는 우선주 외 다른 종류주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	186,887,081	-

우선주	1,627,425	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	23,422,688	-

우선주	1,627,425	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	163,464,393	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 위하여 회사이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는주요 수단으로 배당을 실시하고 있습니다.

당사는 '20 ~ '22년 3개년간 관계사 배당수익의 60~70% 수준을 재배당하는 주주환원 정책을 수립하였습니다.연간 주당 배당금은 배당수익, 경영현황 등을 감안하여 매년 확정하되, 현 주당 배당금 2,000원을 최소 지급액으로 하여 상향 추진할 예정입니다.

- 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57기 반기	제56기	제55기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	511,013	1,050,076	1,712,790

(별도)당기순이익(백만원)	242,617	541,071	1,182,377

(연결)주당순이익(원)	3,098	6,366	10,384

현금배당금총액(백만원)	-	329,938	329,938

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	31.4	19.3

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.8	1.9

우선주	-	2.6	2.9

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	2,000	2,000

우선주	-	2,050	2,050

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위:백만원)

구 분	제57기 반기	제56기	제55기

2020년 6월말	2019년	2018년

[유동자산]	13,162,214	11,753,695	13,671,292

현금및현금성자산	3,285,872	2,704,409	2,903,538

단기금융상품	375,722	451,729	638,374

당기손익-공정가치측정금융자산	430,038	210,040	540,081

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	171	183	151

매출채권 및 기타채권	4,730,810	4,369,734	4,883,449

기타유동자산	2,453,459	2,120,218	3,006,398

재고자산	1,886,142	1,897,382	1,699,301

[매각예정자산]	5,787	-	-

[비유동자산]	31,682,267	34,151,822	28,735,360

당기손익-공정가치측정금융자산	232,146	243,162	179,430

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	20,098,128	22,596,168	17,948,249

관계기업 및 공동기업투자	3,806,714	3,676,828	3,627,971

유형자산	4,861,763	4,926,029	5,024,403

투자부동산	146,110	147,339	40,947

생물자산	5,189	5,115	2,085

무형자산	861,422	883,360	1,061,448

사용권자산	363,942	397,632	-

이연법인세자산	117,201	117,921	97,804

기타비유동자산	1,189,652	1,158,268	753,023

자산총계	44,850,268	45,905,517	42,406,652

[유동부채]	11,929,661	10,929,358	13,016,831

[비유동부채]	7,671,170	8,284,062	6,840,886

부채총계	19,600,831	19,213,420	19,857,717

[지배기업 소유주지분]	22,554,098	24,096,135	19,946,590

자본금	18,851	19,132	19,132

연결자본잉여금	10,478,247	10,466,963	10,468,876

기타자본	4,275,269	6,009,046	2,509,117

연결이익잉여금	7,781,731	7,600,994	6,949,465

[비지배지분]	2,695,339	2,595,962	2,602,345

자본총계	25,249,437	26,692,097	22,548,935

기 간	2020년 1월 1일~2020년 6월 30일	2019년 1월 1일~2019년 12월 31일	2018년 1월 1일~2018년 12월 31일

매출액	14,183,443	30,761,501	31,155,637

영업이익	385,184	866,770	1,103,890

연결당기순이익	567,316	1,047,891	1,748,244

- 지배기업 소유주지분	511,013	1,050,076	1,712,790

- 비지배지분	56,303	(2,185)	35,454

기본주당순이익(원)	3,098	6,366	10,384

연결에 포함된 회사수	112	103	110

※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다. 나. 요약 재무정보

(단위:백만원)

구 분	제57기 반기	제56기	제55기

2020년 6월말	2019년	2018년

[유동자산]	8,002,140	6,875,485	9,221,284

현금및현금성자산	1,744,521	912,585	2,014,851

단기금융상품	87,852	88,081	64,454

매출채권	3,625,208	3,435,213	3,939,098

기타유동자산	1,930,296	1,746,908	2,495,396

재고자산	614,263	692,698	707,485

[매각예정자산]	5,787	-	-

[비유동자산]	27,105,594	29,686,342	24,660,499

당기손익-공정가치측정금융자산	224,290	235,336	172,716

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	20,086,229	22,583,611	17,931,854

종속기업 및 관계기업 투자	3,003,860	2,990,855	3,140,279

유형자산	2,214,302	2,249,834	2,321,367

투자부동산	118,961	119,903	34,297

무형자산	361,308	363,484	395,575

사용권자산	303,314	329,562	-

기타비유동자산	793,330	813,757	664,411

자산총계	35,113,521	36,561,827	33,881,783

[유동부채]	8,314,892	7,332,356	9,712,877

[비유동부채]	6,146,462	6,670,728	5,271,627

부채총계	14,461,354	14,003,084	14,984,504

자본금	18,851	19,132	19,132

자본잉여금	10,039,470	10,039,470	10,039,470

기타자본	4,298,783	6,117,367	2,606,570

이익잉여금	6,295,063	6,382,774	6,232,107

자본총계	20,652,167	22,558,743	18,897,279

기 간	2020년 1월 1일~2020년 6월 30일	2019년 1월 1일~2019년 12월 31일	2018년 1월 1일~2018년 12월 31일

매출액	9,304,416	19,983,632	20,833,131

영업이익	121,840	583,500	709,401

당기순이익	242,617	541,071	1,182,377

기본주당순이익(원)	1,471	3,280	7,168

종속ㆍ관계기업투자주식평가방법	원가법	원가법	원가법

※ 주당순이익은 보통주 기본주당 순이익입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서에는 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 감사인의 명칭 삼일회계법인은 당사의 제55기 및 제56기의 감사와 제57기 반기의 검토를수행하였습니다.

제57기 반기	제56기	제55기

삼일회계법인	삼일회계법인	삼일회계법인

제57기 반기 현재 종속회사들의 감사인은 아래와 같습니다.

종속회사	감사인

삼성바이오로직스, 씨브이네트, 삼성웰스토리,
삼우종합건축사사무소, 제일패션리테일	삼일회계법인

Samsung C Japan Corporation
Samsung Renewable Energy Inc.
Samsung C Deutschland GmbH
Samsung C U.K. Ltd.
Whessoe Engineering Limited
PT Gandaerah Hendana
PT Inecda
Samsung Precision Stainless Steel Co., Ltd.
S.C. Otelinox S.A.
SRE GRW EPC GP 등 58개사	PWC(PriceWaterhouseCoopers)

Samsung C America, Inc 등 49개사	KPMG 등 기타 회계법인

나 . 회 계 감사인의 감사의견

삼일회계법인은 당사의 제55기 및 56기 감사와 제57기 반기 검토를 수행하였습니다.제55기, 제56기 연결재무제표 및 별도재무제표는 해당 회계연도의 재무성과 및 현금흐름의 내용을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있다는 적정의견을 표명하였습니다.

(본사 포함 모든 감사대상 종속회사는 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.)

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제57기반기	삼일회계법인	-	- 주석3. 중요한 회계추정 및 가정 : COVID-19이 기업의 생산 능력과 고객에 대한 주문 이행능력에 미칠수 있는 영향과 관련한 불확실성	-

제56기	삼일회계법인	적정	-	- 수주산업 총계약원가 추정의 불확실성 및 미청구공사금액의 회수가능성 가. 총계약원가 추정의 불확실성 나. 미청구공사금액의 회수가능성- 삼성바이오로직스(주)의 중요한 회계기록의 부적절한 변경/삭제로 인한 재무제표 왜곡표시 가능성

제55기	삼일회계법인	적정	-	- 수주산업 진행기준 수익인식 가. 총계약원가 추정의 불확실성 나. 공사진행률의 산정 다. 미청구공사금액의 회수가능성 라. 공사변경에 대한 회계처리- 패션부문 재고자산 평가

※ 핵심감사사항/강조사항으로 결정된 이유와 핵심감사사항/강조사항이 감사에서 다루어진 방법 등은 감사/검토보고서를 참고하시기 바랍니다.

다 . 감 사일정

구 분	일 정

1분기	사전 검토	2020. 3.23 ~ 2020. 3.27

본 검토	2020. 4. 9 ~ 2020. 4.21

2분기	사전 검토	2020. 6.22 ~ 2020. 6.26

본 검토	2020. 7. 8 ~ 2020. 7.21

※ 상기 일정은 별도 및 연결 재무제표 검토에 대한 일정입니다.

라 . 감 사용역 체결현황(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제57기 반기	삼일회계법인	분/반기 재무제표 검토	3,012	31,050 H	1,232	9,583 H

제56기	삼일회계법인	분/반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	2,820	30,000 H	3,009	30,003 H

제55기	삼일회계법인	분/반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	2,062	23,000 H	2,242	23,112 H

※ 상기 감사계약내역은 해당 연도 기준 입니다. 마 . 회 계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 당사의 감사인인 삼일회계법인이 제55기, 56기 및 57기 반기 내 수행한 비감사용역은 없습니다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제57기 반기	-	-	-	-	-

제56기	-	-	-	-	-

제55기	-	-	-	-	-

바 . 회 계감사인의 변경 해당사항 없음 2. 내부통제에 관한 사항 내부회계관리제도의 운영실태 관련 감사를 연 1회 실시합니다. 당 사의 외부감사인은 회사의 내부회계관리제도가 2019년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있음을 확인하였으며, 이에 따라 2020년 3월 4일자감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.

[감사(감사위원회)와의 커뮤니케이션]

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 01월 22일	회사측 : 감사위원회 위원 3명, 재무팀장 외 5명 감사인 : 업무수행이사 외 1명	대면회의	- 연간 회계감사 진행경과 및 기말감사 계획보고- 핵심감사사항 진행경과 및 기말 핵심감사 계획보고

2	2020년 02월 20일	회사측 : 감사위원회 위원 3명, 재무팀장 외 5명 감사인 : 업무수행이사 외 2명	대면회의	- 내부회계관리제도 운영실태 보고

3	2020년 02월 26일	회사측 : 감사위원회 위원 3명, CFO 외 4명 감사인 : 업무수행이사 외 1명	대면회의	- 내부회계관리제도에 대한 외부감사 경과- 기말 회계감사 진행경과 등

4	2020년 03월 04일	회사측 : 감사위원회 위원 3명 감사인 : 업무수행이사	서면회의	- 기말 핵심감사사항에 대한 회계감사 진행 경과- 그룹감사 및 기말 감사절차 진행 경과- 감사인의 독립성 등

5	2020년 04월 22일	회사측 : 감사위원회 위원 3명, 재무팀장 외 5명 감사인 : 업무수행이사 외 1명	대면회의	- '20년 회계감사 및 핵심감사항목 계획- '20년 1분기 회계감사 진행경과- '20년 내부회계관리제도 운영 계획6

6	2020년 06월 29일	회사측 : 감사위원회 위원 3명 감사인 : 업무수행이사 외 1명	대면회의	- '20년 주요 제도, 감사환경 변화 및 감사품질 제고 방안

7	2020년 07월 21일	회사측 : 감사위원회 위원 3명, 재무팀장 외 5명 감사인 : 업무수행이사 외 1명	대면회의	- '20년 상반기 회계감사 진행경과- '20년 상반기 내부감사결과
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 2020년 3월 20일에 개최한 제56기 정기주주총회부터 전자투표제를도입하였습니다. 한편, 당사 정관 제23조 2항(2인 이상의 이사를 선임 또는 보선하는 경우에는 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다)에 의거하여 집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 서면투표제 또한 채택하지 않고 있습니다.

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁 사실이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사사외이사감사위원	423	26,000	2020년 3월 20일정기주주총회의결사항 반영

※ 상기 인원수는 공시서류 작성기준일인 2020.6.30일자기준입니다. (2) 보수지급금액 ① 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

12	2,583	215	-

※ 상기 인원수 및 보수총액에는 당기 중 사임한 이사(장달중, 윤창현, 권재철 사외이사)에게 지급한 실적이 포함되어 있습니다.② 유형별

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	2,206	551	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	240	120	-

감사위원회 위원	6	137	23	-

감사	-	-	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

최치훈	사 장	756	-

이영호	사 장	523	-

2. 산정기준 및 방법등기이사의 보수는 급여, 상여, 기타근로소득, 퇴직소득 등으로 구성되며 주주총회에서 승인된 보수한도 내에서 직급, 위임 업무의 성격, 수행결과를 고려하여 지급하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

최치훈	근로소득	급 여	508	ㆍ임원처우규정(이사회 결의)에 따라
직급(사장), 위임업무의 성격,
위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를
결정하고 85백만원 을 매월 지급

상 여	245	ㆍ설상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 월급여 100% 지급
ㆍ특별상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 1회성 특별상여 지급
※ 이사회 의장으로서 물산의 거버넌스
체계를 개선해 회사의 지속성장과
투명경영 체제의 기반을 마련하였으며
이사회 관점에서 중장기 전략방향을 경영진에게 제시한 점을 감안하여
상여금 산정

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	3	ㆍ복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에
따라 처우를 제공

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

이영호	근로소득	급 여	441	ㆍ임원처우규정(이사회 결의)에 따라
직급(사장), 위임업무의 성격,
위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를
결정하고 73백만원을 매월 지급

상 여	73	ㆍ설상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 월급여 100% 지급

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	9	ㆍ복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에
따라 처우를 제공

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

최남철	고 문	1,164	-

최치훈	사 장	756	-

아메드 아브델라자크	부사장	651	-

강수돈	고 문	651	-

김형목	고 문	592	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

최남철	근로소득	급 여	131	ㆍ임원처우규정(이사회 결의)에 따라
직급, 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 매월 21백만원 을 매월 지급

상 여	26	ㆍ설상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 월급여 100% 지급

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	3	ㆍ복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에
따라 처우를 제공

퇴직소득	1,004	ㆍ임원퇴직금 지급규정(이사회 결의)에 의거 퇴직기준급여 26백만원에 미등기임원 근무기간 11년9개월, 지급배수(1~3.5)를 곱하여 산출하였음

기타소득	-	-

최치훈	근로소득	급 여	508	ㆍ임원처우규정(이사회 결의)에 따라
직급(사장), 위임업무의 성격,
위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를
결정하고 85백만원 을 매월 지급

상 여	245	ㆍ설상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 월급여 100% 지급
ㆍ특별상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 1회성 특별상여 지급
※ 이사회 의장으로서 물산의 거버넌스
체계를 개선해 회사의 지속성장과
투명경영 체제의 기반을 마련하였으며
이사회 관점에서 중장기 전략방향을 경영진에게 제시한 점을 감안하여
상여금 산정

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	3	ㆍ복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에
따라 처우를 제공

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

아메드 아브델라자크	근로소득	급 여	411	ㆍ임원처우규정(이사회 결의)에 따라
직급(부사장), 위임업무의 성격,
위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를
결정하고 69백만원을 매월 지급

상 여	240	ㆍ성과인센티브 : 신규사업 수주, 현안 해결 등 개인 MBO 달성 정도에 따라 0~40%내에서 년 1회 지급

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

강수돈	근로소득	급 여	79	ㆍ임원처우규정(이사회 결의)에 따라
직급, 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 13백만원을 매월 지급

상 여	16	ㆍ설상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 월급여 100% 지급

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	2	ㆍ복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에
따라 처우를 제공

퇴직소득	554	ㆍ임원퇴직금 지급규정(이사회 결의)에 의거 퇴직기준급여 16백만원에 미등기임원 근무기간 11년1개월, 지급배수(1~3.5)를 곱하여 산출하였음

기타소득	-	-

김형목	근로소득	급 여	78	ㆍ임원처우규정(이사회 결의)에 따라
직급, 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고 12백만원을 매월 지급

상 여	17	ㆍ설상여 : 임원처우규정(이사회 결의)에 따라 월급여 100% 지급

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	3	ㆍ복리후생 : 임원처우규정(이사회 결의)에
따라 처우를 제공

퇴직소득	494	ㆍ임원퇴직금 지급규정(이사회 결의)에 의거 퇴직기준급여 17백만원에 미등기임원 근무기간 9년2개월, 지급배수(1~3.5)를 곱하여 산출하였음

기타소득	-	-

라. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음