동아지질 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 본 사업보고서에 첨부된 정관은 회사 정관의 최근 개정일은 제50기 정기주주총회일인 2023년 03월 28일 입니다. 오는 3월 26일 개최예정인 제53기 정기주주총회 안건에는 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다. 제53기 정기주주총회 안건인'정관일부 변경의 건'의 세부내용은 아래와 같습니다.- 제2호 의안 정관일부 변경의 건

현행	개정(안)	비고

제2조(목적) 1-30(생략)
(신설)
(신설)
31. 위 각호의 사업에 부수되는 사업	제2조(목적) 1-30(좌동)
31. 주택건설업
32. 선박대여업
33. 위 각호의 사업에 부수되는 사업	향후 사업확장을 위한 목적사업추가

제24조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 시에서도 개최 할 수 있다.	제24조 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점 소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접 시에서도 개최 할 수 있다.
② 회사는 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하 “전자주주총회”라 한다)를 개최 할 수 있다.	상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거규정 마련(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)

제30조(의결권의 대리행사) ① (생략)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제30조(의결권의 대리행사) ① (좌동)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던“(위임장)”문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제함.

제33조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 사외이사 는 이사 총수의 4분의 1 이상 으로 한다.
② 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제33조(이사의 수) ① 회사의 이사는 3인 이상으로 하고, 독립이사 는 이사 총수의 3분의 1 이상 으로 한다.
② 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(상법 제542조의 8)

제35조(이사의 보선) ①~② (생략)
③ 사외이사 가 해임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건이 충족되도록 하여야 한다.	제35조(이사의 보선) ①~② (좌동)
③ 독립이사 가 해임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제33조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건이 충족되도록 하여야 한다.	상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8)

제37조의 2 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임의 감면) ①회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배( 사외이사 의 경우는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② (생략)	제37조의 2 (이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임의 감면) ①회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6 배( 독립이사 의 경우는 3 배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.
② (좌동)	상장회사의 사외이사 명칭변경(상법 제542조의8)

【 부 칙 】
제1조(개정 시행일) 이 정관은 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.
제2조(소집지와 개최방식 및 의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제24조, 제30조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제33조, 제35조, 제37조의2 개정규정은 2026년 7월23일부터 시행한다. 다만, 제33조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는, 2025.7.22>부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 28일	제50기 정기주주총회	- 이익배당에 관한사항- 분기배당에 도입	- 배당절차개선의 일환으로 의결권 기준 일과 배당기준일을 구분하여 정할 수 있도록 근거조항 마련- 분기배당을 위한 근거조항 마련

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	토목감리업	미영위

2	엔지니어링 활동 주체	영위

3	해외건설용역업	영위

4	전문건설업(토공사, 보링그라우팅, 철근콘크리트 공사, 비계구조물 해체공사)	영위

5	건설자재 생산, 임대, 판매업	영위

6	부동산임대업	미영위

7	해외건설업(토공사, 보링그라우팅, 상하수도 설비공사)	영위

8	토목공사 및 유사용 기계 장비 제조, 판매업	영위

9	수중공사업	영위

10	특수쉴드공사업	영위

11	상하수도 설비공사업	영위

12	습식ㆍ방수공사업	영위

13	토목건축공사업	영위

14	건설기계 및 중기 대여업	영위

15	골재생산판매업	미영위

16	신재생에너지사업	미영위

17	인터넷전자상거래 및 관련사업	미영위

18	해외자원개발사업	미영위

19	담수화 플랜트, 수처리설비, 기타 산업설비의 설계, 제작, 구매, 시공, 시운전, 판매, 감리업	미영위

20	음용수 관련 사업	미영위

21	석면해체공사업, 폐기물처리 및 재활용 관련 사업	영위

22	환경오염방지시설 및 산업환경설비업 사업, 환경사업, 친환경 에너지사업	영위

23	수출입업	영위

24	사회간접자본투자사업 및 항만개발, 준설, 매립업	영위

25	조경, 전기, 전기통신 및 산업설비공사업	영위

26	소방설비업	영위

27	포장공사업	영위

28	토양/지하수 정화업	미영위

29	시설물 유지관리업	영위

30	금속구조물·창호공사업	영위

31	위 각호의 사업에 부수되는 사업	영위

라. 사업목적변경 공시대상기간 중 정관상 사업목적 변경사항은 없습니다.