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동아지질 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 동아지질
대 표 이 사 : 최재우
본 점 소 재 지 : 부산시 금정구 금샘로 347
(전 화) 051-580-5550
(홈페이지) http://www.dage.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 최 정 욱
(전 화) 051-580-5550
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
V. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사등에 관한 사항
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

DONG AH VINA GEOLOGICAL ENGINEERINGCOMPANY LIMITED	2008-01-03	A1/43 Building, 130 Doc Ngu, Ba Dinh District, HaNoi, Viet Nam	건설업	199,293	지분 50%초과보유(K-IFRS 제1027호연결재무제표문단 13부터 17)	미해당

DONGAH GEOLOGICAL ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED	2006-04-19	#329, 3rd Floor, Tower-B, Spazedge, Sector-47, Gurgaon-Sohna Road, Gurgaon, Haryana-122002,India	건설업	1,746,063	지분 50%초과보유(K-IFRS 제1027호연결재무제표문단 13부터 17)	미해당

MYANMAR DONG-AH GEOLOGICAL ENGINEERINGCOMPANY LIMITED	2014-06-25	Bld No.8, 5th Floor, Myanmar Info-Tech(Phase-3),University's Hlaing Campus, Hlaing Township,Yangon.	건설업	42,057	지분 50%초과보유(K-IFRS 제1027호연결재무제표문단 13부터 17)	미해당

신한금융투자 특정금전신탁계정(주1)	-	대한민국	특정금전신탁	-	-	-

(주1) 특정금전신탁계정은 다수의 계좌로 구성되어있으나 계좌수를 표기하지 아니하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 동아지질"이고 영문명은 Dong-Ah Geological EngineeringCompany Ltd. 입니다. 다. 설립일자 및 존속기간 1971년 3월 26일 설립하여 1973년 11월 30일 법인등기를 하였으며, 2009년 6월 12일 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 부산광역시 금정구 금샘로 347전화번호 : 051-580-5550홈페이지 : http://www.dage.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사는 당기 결산일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 3조의 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용

지배회사 및 종속회사는 동업종인 건설업을 영위하고 있으며 주요 사업은 토목분야의 보링 그라우팅 공사, 수중공사, 상하수도설비 공사, 토공사, 비계 구조물 해체 공사, 미장 방수 조적 공사, 철근 콘크리트 공사 등이 있습니다.

세부적으로 기계식 터널(TBM), 지반개량(DCM), 지하연속벽, 일반토목, 엔지니어링 부문으로 분류할 수 있습니다.

기타 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출 기준일 현재 비상장사인 DONG AH VINA GEOLOGICAL ENGINEERING CO., LTD외 2개의 계열회사가 있습니다.

구 분	회사명	업 종	소재지	지분율

비상장사	DONG AH VINA GEOLOGICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED	건설업	베트남	100.00%

비상장사	DONGAH GEOLOGICAL ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED	건설업	인도	97.39%

비상장사	MYANMAR DONG-AH GEOLOGICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED	건설업	미얀마	100.00%

아. 신용평가에 관한 사항 ※ 최근 3년간 신용등급

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)

2019.03.15	기업신용평가	A-	이크레더블

2018.03.15	기업신용평가	BBB+

2017.03.15	기업신용평가	BBB+

2019.06.18	기업신용평가	A0	한국기업데이터

2018.06.20	기업신용평가	A0

2017.06.21	기업신용평가	A-

2019.03.26	기업신용평가	BBB+	나이스디엔비

2018.04.02	기업신용평가	BBB+

2017.04.04	기업신용평가	BBB+

2019.07.01	기업신용평가	AA	전문건설공제조합

2018.05.21	기업신용평가	AA

2017.07.01	기업신용평가	AA

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2009년 06월 12일	부	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 지배회사의 연혁 (1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 1971년 03월 부산시 중구 대창동

1981년 12월 부산시 동구 초량동 1158-9번지

1994년 04월 부산광역시 금정구 금샘로 347

(2) 경영진의 중요한 변동

일자	내용	비고

2014.03.28	등기임원 재선임(사내이사 및 대표이사 최재우)	-

2015.03.27	등기임원 재선임(사외이사 이종출)	-

2016.03.25	등기임원 재선임(사내이사 및 대표이사 이정우, 사내이사 성안제,최정욱,박만규 / 사외이사 김정복)	-

2017.03.24	등기임원 재선임(사내이사 및 대표이사 최재우)	-

2018.03.29	등기임원 재선임(사외이사 이종출)	-

2019.03.27	등기임원 재선임(사내이사 및 대표이사 이정우, 사내이사 최정욱, 박만규 / 사외이사 김정복)등기임원 임기만료(사내이사 성안제)	-

2019.08.16	등기임원 사임(사내이사 박만규, 사내이사 최정욱, 사외이사 김정복)등기임원 신규선임(사내이사 박성민, 사내이사 박진수, 사외이사 조건식)대표이사 변경(대표이사 이정우, 최재우 ▶ 대표이사 최재우)	-

(주) 최근 5사업연도 동안의 내용을 기재하였습니다.

(3) 최대주주의 변동

(기준일: 2019년 9월 30일) (단위:주)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율

2019.08.16	도버홀딩스유한회사	2,143,832	18.64

(4) 상호의 변경 최근 5사업년도 동안 상호의 변경은 없습니다. (5) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

일자	내 용

2019.03.27	사업목적 명칭의 변경	변경전: 12. 미장ㆍ방수공사업 변경후: 12. 습식ㆍ방수공사업

2019.03.27	사업목적사항 추가	30.금속구조물ㆍ창호공사업

(주) 상기 사업목적명칭의 숫자는 정관상의 순번입니다.

나. 주요 종속회사의 연혁

회사의 법적,상업적 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

DONG AH VINA GEOLOGICAL ENGINEERINGCOMPANY LIMITED	건설업	2007. 11 법인설립(Dong - A Vina Geological Engineering Co., Ltd.)2008. 04 지사설립(Branch of Dong - A Vina Geological Engineering Co., Ltd.)2011. 04 법인 소재지 변경(19D, Nguyen Huu Canh, Ward 19, Binh Thanh District, HCMC)->(1st Floor, A1 House, 43-45, Alley 130 Doc Ngu, Ba Dinh, Ha Noi)2011. 06 상호변경(DONG AH VINA GEOLOGICAL ENGINEERING CO., LTD.)

DONGAH GEOLOGICALENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED	건설업	2006. 04 법인설립

MYANMAR DONG-AHGEOLOGICAL ENGINEERINGCOMPANY LIMITED	건설업	2014. 06 법인설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.06.09	유상증자(일반공모)	보통주	3,500,000	500	14,500	증자비율 : 30.43%

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제6회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2019.08.16	2025.08.16	20,000,000,000	기명식 보통주식	2020.08.16~2025.07.16	100	21,604	20,000,000,000	925,754	사모

합 계	-	-	20,000,000,000	-	-	100	21,604	20,000,000,000	925,754	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제5회차 무기명식 이권부무보증 사모 신주인수권부사채	2019.08.16	2025.08.16	20,000,000,000	기명식보통주식	2020.08.16~2025.07.16	100	21,604	20,000,000,000	925,754	사모

합 계	-	-	20,000,000,000	-	-	100	21,604	20,000,000,000	925,754	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,388,000	15,388,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,888,000	3,888,000	-

1. 감자	3,888,000	3,888,000	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,500,000	11,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	200,000	200,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,300,000	11,300,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,500,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	200,000	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,300,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항(정관) ▶ 제56조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ▶ 제57조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.② 제1항의 시효 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기 3분기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	14,403	18,725	17,104

(별도)당기순이익(백만원)	14,519	21,419	14,139

(연결)주당순이익(원)	1,275	1,658	1,514

현금배당금총액(백만원)	-	2,260	2,260

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	12.07	15.98

현금배당수익률(%)	-	-	1.2	1.7

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	200	200

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(주) 제47기 3분기현재 중간 배당은 없으며, 제46기는 2018년도 배당에 해당합니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

분, 반기 보고서의 경우 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제47기 3분기(당분기)	안진회계법인	-	해당사항없음

제46기(전기)	안진회계법인	적정의견(별도,연결)	해당사항없음

제45기(전기)	안진회계법인	적정의견(별도,연결)	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기(당기)	안진회계법인	반기검토기말감사	160,000,000원	360 시간

제46기(당기)	안진회계법인	반기검토기말감사	120,000,000원	1,925 시간

제45기(전기)	안진회계법인	반기검토기말감사	80,000,000원	1,390 시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기 3분기(당분기)	-	-	-	-	-

제46기(전기)	-	-	-	-	-

제45기(전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사4명 , 사외이사 2명 총 6명으 로 구성되어 있으며 대표이사가 의장을 맡고 있습니다※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 동 보고서 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항에서 임원현황을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	최재우	이사회	경영총괄	해당없음	해당없음

사내이사	이정우	이사회	이사

사내이사	박성민	이사회	이사

사내이사	박진수	이사회	이사

사외이사	조건식	이사회	이사

사외이사	이종출	이사회	이사

(주1) 2019년 8월 16일 제1차 임시주주총회에서 기존 최정욱 사내이사, 박만규 사내이사, 김정복 사외이사가 사임하고 박성민 사내이사, 박진수 사내이사, 조건식 사외이사가 신규선임 되었습니다.
(주2) 이정우 사내이사는 2019년 8월 16일 대표이사직을 사임하여 기존 「사내이사(대표이사)」에서 「사내이사」로 기재하였습니다.
(주3) 공시서류 작성기준일 현재 이사회내 위원회는 없습니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이정우(출석률:100%)	최재우(출석률:96%)	성안제(출석률:43%)	박만규(출석률:100%)	최정욱(출석률:92%)	김정복(출석률:42%)	이종출(출석률:83%)

1	2019-01-15	보증서 발급에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참

2	2019-02-07	외화지급보증 대환 및 신규의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019-02-18	외화지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019-02-22	제46기 재무제표(별도, 연결)승인의 건제46기 정기주주총회 소집에 관한 건제46기 현금배당 결의의 건전자투표 채택의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성

5	2019-03-11	계약이행보증서 발급에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참

6	2019-03-15	내부회계관리제도의 운영실태 평가보고 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019-03-27	대표이사 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

8	2019-04-10	지급보증 신규약정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성

9	2019-04-10	원화지급보증 대환건	가결	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	찬성

10	2019-04-18	외화지급보증 증액의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019-04-18	지급보증 신규약정의 건 (계약이행)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2019-04-18	지급보증 신규약정의 건 (선수금환급)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2019-05-08	아부다비지사 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2019-06-07	지급보증 신규약정의 건(기타외화지급)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2019-06-14	지급보증 신규약정의 건(선수금환급 및 계약이행)	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성

16	2019-06-14	전환사채(CB)발행의 건신주인수권부사채(BW)발행의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성

17	2019-06-26	건설출자자약정서 등 체결승인의 건사업서류 등 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성

18	2019-06-28	인도법인에 대한 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	불참

19	2019-07-04	제47기 임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성

20	2019-08-02	수입신용장(한도) 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성

21	2019-08-06	전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW)발행내용 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성

22	2019-08-08	전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW)발행회차 수정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	불참

23	2019-08-13	방사선 밀도계 수입 및 운용을 위한 국내지점 설립의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성

24	2019-08-16	지급보증 증액 약정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	불참	찬성

(주1) 성안제 사내이사는 2019년 3월로 임기가 종료 되었습니다.
(주2) 박만규 사내이사, 최정욱 사내이사 및 김정복 사외이사는 8/16일 사임하였습니다.
(주3) 8월 16일 신규로 선임된 박성민, 박진수 사내이사 및 조건식 사외이사는 분기보고서 작성 기준일 현재 참석 이사회가 없어 기재하지 않았습니다.

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시 (2019년 내 실시 예정)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며,상근감사 1명(최영태)이 감사업무를 수행하고 있습니다. ※ 감사의 주요 이력 및 담당업무는 동 보고서 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항에서 임원현황을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 독립성 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.※ 감사의 인적사항에 대해서는 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

다. 감사의 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2019-02-07	외화지급보증 대환 및 신규의 건	가결

2	2019-02-18	외화지급보증 신규의 건	가결

3	2019-02-22	제46기 재무제표(별도, 연결)승인의 건제46기 정기주주총회 소집에 관한 건제46기 현금배당 결의의 건전자투표 채택의 건	가결

4	2019-03-15	내부회계관리제도의 운영실태 평가보고 승인의 건	가결

5	2019-03-27	대표이사 중임의 건	가결

6	2019-04-10	지급보증 신규약정의 건	가결

7	2019-04-10	원화지급보증 대환건	가결

8	2019-04-18	외화지급보증 증액의 건	가결

9	2019-04-18	지급보증 신규약정의 건 (계약이행)	가결

10	2019-04-18	지급보증 신규약정의 건 (선수금환급)	가결

11	2019-05-08	아부다비지사 폐쇄의 건	가결

12	2019-06-07	지급보증 신규약정의 건(기타외화지급)	가결

13	2019-06-14	지급보증 신규약정의 건(선수금환급 및 계약이행)	가결

14	2019-06-14	전환사채(CB)발행의 건신주인수권부사채(BW)발행의 건	가결

15	2019-06-26	건설출자자약정서 등 체결승인의 건사업서류 등 체결 승인의 건	가결

16	2019-06-28	인도법인에 대한 담보제공의 건	가결

17	2019-07-04	제47기 임시주주총회 개최의 건	가결

18	2019-08-02	수입신용장(한도) 기한연장의 건	가결

19	2019-08-06	전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW)발행내용 일부 변경의 건	가결

20	2019-08-08	전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW)발행회차 수정의 건	가결

21	2019-08-13	방사선 밀도계 수입 및 운용을 위한 국내지점 설립의 건	가결

22	2019-08-16	지급보증 증액 약정의 건	가결

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시 (2019년 내 실시 예정)

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계자금팀	6	차장 외(평균 6년)	재무제표 및 내부회계 등 감사업무 지원

경영기획팀	7	이사 외(평균 8년)	경영활동전반에 관한 감사 업무 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 정관 제34조에 의거상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제 적용을 배제하고 있습니다.나. 서면투표제도- 해당사항 없음. 다. 소수주주권 행사여부 - 해당사항 없음라. 경영권 경쟁- 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이정우	남	1946.03	회장	등기임원	상근	총괄	부산대학원 지질학 이학 박사부산대 명예 경영학 박사한국컨설탄트협회 부회장	1,755,345	-	본인	48년	2022.03.28

최재우	남	1960.02	사장	등기임원	상근	경영총괄	부산대학원 응용지질학 석사한국암반공학학회이사	438,740	-	회사의
대표이사	38년	2020.03.23

이종출	남	1949.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	동아대 공학박사부경대 토목공학과 명예교수	-	-	회사의 사외이사	5년	2021.03.28

최영태	남	1954.08	감사	등기임원	상근	감사	수원대 암반공학 박사전, SK건설 부사장전, 암반공학회 부회장	-	-	회사의 감사	7년	-

박성민	남	1978.01	이사	등기임원	비상근	이사	Crescendo Equity Partners, Partner 전, Excelsior Capital Asia, Principal 전, CLSA Korea, 이사	-	-	회사의 이사	-	2022.08.15

박진수	남	1969.08	이사	등기임원	비상근	이사	Crescendo Equity Partners, Partner 전, 한국산업은행, 투자금융부 부부장	-	-	회사의 이사	-	2022.08.15

조건식	남	1952.06	이사	등기임원	비상근	이사	한라대학교 석좌교수 동북아경제연구원원장 전, 현대아산 대표이사 전, 북한경제포럼 회장 전, 제14대 통일부 차관	-	-	회사의 사외이사	-	2022.08.15

박만규	남	1963.01	부사장	미등기임원	상근	영업	동아대 토목공학동아지질 터널사업부	4,073	-	회사의 임원	24년	-

최정욱	남	1965.03	부사장	미등기임원	상근	영업	동아대 토목공학동아지질 지반기술사업부	45,869	-	회사의 임원	30년	-

이경준	남	1962.12	전무	미등기임원	상근	영업	부산대학원 토질 및 기초 박사동아지질 지반공학부 부서장	8,764	-	회사의 임원	31년	-

(주1) 성안제 부사장은 2019년 7월 31일자로 사직하여 상기 임원현황에서 제외하였습니다.
(주2) 박만규 부사장, 최정욱 부사장은 2019년 8월 16일 2019 제1차 임시주주총회에서 사임하여 등기임원에서 미등기임원으로 변경기재하였습니다.
(주3) 김정복 사외이사는 2019년 8월 16일 2019 제1차 임시주주총회에서 사임하여 당기 임원현황에서 제외하였습니다.
(주4) 박성민 사내이사, 박진수 사내이사, 조건식 사외이사는 2019년 8월 16일 제1차 임시주주주총회에서 신규선임되어 신규기재하였습니다.
(주5) 박성민 사내이사, 박진수 사내이사, 조건식 사외이사는 2019년 8월에 선임되어 별도의 재직기간을 기재하지 않았습니다.
(주6) 최영태 감사는 제46기 정기주주총회, 2019 제1차 임시주주총회에서 감사선임의 건을 상정하였으나 의결정족수 미달로 부결되어 임기만료일을 기재하지 않았습니다. (상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회때까지 권리의무가 있음)

직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

공사	남	268	-	16	-	284	11	13,960	49	-

ENG	남	15	-	-	-	15	14	774	52	-

ENG	여	4	-	-	-	4	10	144	36	-

관리	남	46	-	5	-	51	10	2,191	43	-

관리	여	13	-	-	-	13	10	489	38	-

합 계	346	-	21	-	367	11	17,557	48	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	120	40	-

(주1) 미등기 임원은 상기 임원현황 중 박만규 부사장, 최정욱 부사장, 이경준 전무를 기준으로 기재하였습니다.
(주2) 연간급여총액은 이경준 전무 급여와 박만규 부사장 및 최정욱 부사장의 등기 임원재직기간(2019년 1월1일~8월16일)의 누적급여 금액을 제외한 금액의 합계를 기재하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	2,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	731	66	-

(주1) 상기인원수는 현재 재임기간중인 이사 6명 감사 1명 총 7명과 사임 또는 퇴임한 이사 4명을 포함한 총 11명을 기재하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	7	638	91	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	21	7	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	72	72	-

(주1) 상기 등기이사의 인원수 및 보수총액은 현재 재임중인 이사 4명과 2019년 8월 16일 사임한 이사 2명, 2019년 3월27일로 임기가 만료되어 퇴임한 이사 1명을 포함하여 기재하였습니다.
(주2) 상기 사외이사는 현재 재임중인 이사 2명과 2019년 8월 16일 사임한 사외이사 1명을포함하여 기재하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 당사는 보고서작성 기준일 현재 비상장사인DONG AH VINA GEOLOGICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED외 2개의 계열회사가 있습니다.

구 분	회사명	업 종	소재지	지분율

비상장사	DONG AH VINA GEOLOGICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED	건설업	베트남	100.00%

비상장사	DONGAH GEOLOGICAL ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED	건설업	인도	97.39%

비상장사	MYANMAR DONG-AH GEOLOGICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED	건설업	미얀마	100.00%

※ 계열회사중 당사의 지분을 보유한 회사는 없습니다. 나. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

성 명	회사명	직책

최재우	DONG AH VINA GEOLOGICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED	대표이사(비상근)

이정우	DONGAH GEOLOGICAL ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED	이사

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

케이엔엔(상장)	1994.09.06	일반투자	172,800	366,970	0.28	305,686	-	-	261,283	366,970	0.28	566,969	205,861,419	4,623,097

전문건설공제조합(비상장)	1988.05.01	각종건설보증 등	39,579	6,824	0.15	6,252,354	-	-	83,280	6,824	0.15	6,335,634	5,088,482,774	108,588,581

한국지질조사탐사협동조합(비상장)	1995.06.09	각종 지질조사탐사업협동사업수행	3,000	237	8.57	23,700	-237	-23,700	-	-	0.00	-	217,904	-162,938

삼성생명보험(상장)	2010.05.07	일반투자	313,390	2,849	0.001	232,478	-	-	-29,914	2,849	0.001	202,564	276,325,589,000	656,669,000

건설공제조합(비상장)	2018.03.13	각종건설보증 등	325,397	225	0.01	333,374	-	-	-126	225	0.01	333,248	6,865,389,000	158,441,000

엔지니어링공제조합(비상장)	1993.11.01	출자지분	15,000	700	0.07	429,646	-	-	22,800	700	0.07	452,446	1,054,700,000	45,300,000

부산동서고속화도로주식회사(비상장)	2016.03.07	출자지분	1,000	178,200	10.00	891,000	310,980	1,554,900	-	489,180	10.00	2,445,900	8,152,185	-587,389

합 계	556,005	8,468,238	310,743	1,531,200	337,323	866,748	-	10,336,761	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

대주주등에 대한 신용공여, 자산양수도, 영업거래, 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 등의 직ㆍ간접적 거래관계는 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 1) 공시내용의 진행 변경상황보고서 작성 기준일 현재 공시내용의 변경상황은 없습니다. 2) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

2019년 제1차임시주주총회(2019.08.16)	1. 이사 선임의 건2. 감사 선임의 건3. 임원퇴직금 지급규정 승인의 건	- 사내이사 2명 사외이사 1명 신규선임- 상근감사 1명 재선임(부결)- 가결	-

제46기주주총회(2019.03.27)	1. 제46기 대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 2. 정관일부 변경 승인의 건
3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건
5. 이사 보수한도 승인의 건
6. 감사 보수한도 승인의 건	- 재무제표승인(주당 200원 현금배당)- 사내이사 3명, 사외이사 1명 재선임- 상근감사 1명 재선임(부결)- 금 20억원- 금 2억원	-

제45기주주총회(2018.03.29)	1. 제45기 대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
2. 이사 선임의 건
3. 이사 보수한도 승인의 건
4. 감사 보수한도 승인의 건	- 재무제표승인(주당 200원 현금배당)- 사외이사 1명 선임- 금 20억원- 금 2억원	-

제44기주주총회(2017.03.24)	1. 제44기 대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
2. 이사 선임의 건
3. 이사 보수한도 승인의 건
4. 감사 보수한도 승인의 건	- 재무제표승인(주당 200원 현금배당)- 사내이사 1명 선임- 금 20억원- 금 2억원	-

나. 우발채무 등 1 ) 중요한 소송사건반기말 현재 계류 중인 소송사건의 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없으며 본 재무제표는 이러한 불확실성으로 인하여 발생 가능한 조정사항을 반영하고 있지 않습니다.

2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황본 보고서 작성기준일 현재 견질 또는 담보용 어음 및 수표는 없습니다.

3) 채무보증현황■ 지배회사(단위 : 원)

구 분	건수	기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-

■ 베트남 법인(단위 : US$)

구분	건수	기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-

■ 인도 법인(단위 : US$)

구분	건수	기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-

■ 미얀마법인(단위 : US$)

구분	건수	기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-

4) 채무인수약정 현황회사의 재무상태 및 영업실적에 중요한 영향을 미치는 약정은 없습니다.5) 그 밖의 우발 채무 등회사의 재무상태 및 영업실적에 중요한 영향을 미치는 우발채무는 없습니다. 다. 제재현황 등 그 밖의 사항

- 해당없음 라. 녹색경영 - 해당없음