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동아지질 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 동아지질
대 표 이 사 : 최재우
본 점 소 재 지 : 부산광역시 금정구 금샘로 347
(전 화) 051-580-5550
(홈페이지) http://www.dage.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 최정욱
(전 화) 051-580-5550
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
V. 감사의 감사의견 등 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 이해관계자의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

DONG AH VINAGEOLOGICAL ENGINEERINGCOMPANY LIMITED	2008-01-03	1st Fl, No.43-45, Alley 130 Doc Ngu, Ba Dinh, Hanoi, Vietnam	건설업	199,293	지분 50%초과보유(K-IFRS 제1027호연결재무제표문단 13부터 17)	미해당

DONGAH GEOLOGICALENGINEERING INDIAPRIVATE LIMITED	2006-04-19	#329, 3rd Floor, Tower-B, Spazedge, Sector-47, Gurgaon-Sohna Road, Gurgaon, Haryana-122002, India	건설업	1,746,063	지분 50%초과보유(K-IFRS 제1027호연결재무제표문단 13부터 17)	미해당

MYANMAR DONG-AHGEOLOGICAL ENGINEERINGCOMPANY LIMITED	2014-06-25	Bld No.8, 5th Floor, Myanmar Info-Tech(Phase-3), University's Hlaing Campus, Hlaing Township, Yangon	건설업	42,057	지분 50%초과보유(K-IFRS 제1027호 연결재무제표문단 13부터 17)	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 동아지질"이고 영문명은 Dong-Ah Geological EngineeringCompany Ltd. 입니다. 다. 설립일자 및 존속기간 1971년 3월 26일 설립하여 1973년 11월 30일 법인등기를 하였으며, 2009년 6월 12일 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 부산광역시 금정구 금샘로 347전화번호 : 051-580-5550홈페이지 : http://www.dage.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사는 당기 결산일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 3조의 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용

지배회사 및 종속회사는 동업종인 건설업을 영위하고 있으며 주요 사업은 토목분야의 보링 그라우팅 공사, 수중공사, 상하수도설비 공사, 토공사, 비계 구조물 해체 공사, 미장 방수 조적 공사, 철근 콘크리트 공사 등이 있습니다.

세부적으로 기계식 터널(TBM), 지반개량(DCM), 지하연속벽, 일반토목, 엔지니어링 부문으로 분류할 수 있습니다.

기타 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출 기준일 현재 비상장사인 DONG AH VINA GEOLOGICAL ENGINEERING CO., LTD외 2개의 계열회사가 있습니다.

구 분	회사명	업 종	소재지	지분율

비상장사	DONG AH VINA GEOLOGICALENGINEERING COMPANY LIMITED	건설업	베트남	100.00%

비상장사	DONGAH GEOLOGICAL ENGINEERINGINDIA PRIVATE LIMITED	건설업	인도	97.39%

비상장사	MYANMAR DONG-AH GEOLOGICALENGINEERING COMPANY LIMITED	건설업	미얀마	100.00%

아. 신용평가에 관한 사항 ※ 최근 3년간 신용등급

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)

2020.03.16	기업신용평가	A-	이크레더블

2019.03.15	기업신용평가	A-

2018.03.15	기업신용평가	BBB+

2019.06.18	기업신용평가	A0	한국기업데이터

2018.06.20	기업신용평가	A0

2017.06.21	기업신용평가	A-

2020.03.23	기업신용평가	BBB+	나이스디엔비

2019.03.26	기업신용평가	BBB+

2018.04.02	기업신용평가	BBB+

2019.07.01	기업신용평가	AA	전문건설공제조합

2018.05.21	기업신용평가	AA

2017.07.01	기업신용평가	AA

(주) 사업보고서 제출일 현재 업데이트 된 내용을 포함하여 작성하였습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2009년 06월 12일	부	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 지배회사의 연혁(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 1971년 03월 부산시 중구 대창동1981년 12월 부산시 동구 초량동 1158-9번지

1994년 04월 부산광역시 금정구 금샘로 347

(2) 경영진의 중요한 변동

일자	내용	비고

2015.03.27	등기임원 재선임(사외이사 이종출)	-

2016.03.25	등기임원 재선임(사내이사 및 대표이사 이정우, 사내이사 성안제,최정욱,박만규 / 사외이사 김정복)	-

2017.03.24	등기임원 재선임(사내이사 및 대표이사 최재우)	-

2018.03.29	등기임원 재선임(사외이사 이종출)	-

2019.03.27	등기임원 재선임(사내이사 및 대표이사 이정우, 사내이사 최정욱, 박만규 / 사외이사 김정복)등기임원 임기만료(사내이사 성안제)	-

2019.08.16	등기임원 사임(사내이사 박만규, 사내이사 최정욱, 사외이사 김정복)등기임원 신규선임(사내이사 박성민, 사내이사 박진수, 사외이사 조건식)대표이사 변경(대표이사 이정우, 최재우 ▶ 대표이사 최재우)	-

2020.03.25	등기임원 재선임(사내이사 및 대표이사 최재우)

(주) 사업보고서 제출일 현재 업데이트 된 내용과 최근 5사업연도 동안의 내용을 기재하였습니다.

(3) 최대주주의 변동

(기준일: 2019년 12월 31일) (단위:주)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율

2019.08.16	도버홀딩스유한회사	2,143,832	18.64%

(4) 상호의 변경 최근 5사업년도 동안 상호의 변경은 없습니다. (5) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

일자	내 용

2019.03.27	사업목적 명칭의 변경	변경전: 12. 미장ㆍ방수공사업 변경후: 12. 습식ㆍ방수공사업

2019.03.27	사업목적사항 추가	30.금속구조물ㆍ창호공사업

(주) 상기 사업목적명칭의 숫자는 정관상의 순번입니다.

나. 주요 종속회사의 연혁

회사의 법적,상업적 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

DONG AH VINAGEOLOGICAL ENGINEERINGCOMPANY LIMITED	건설업	2007. 11 법인설립(Dong - A Vina Geological Engineering Co., Ltd.)2008. 04 지사설립(Branch of Dong - A Vina Geological Engineering Co., Ltd.)2011. 04 법인 소재지 변경(19D, Nguyen Huu Canh, Ward 19, Binh Thanh District, HCMC)->(1st Floor, A1 House, 43-45, Alley 130 Doc Ngu, Ba Dinh, Ha Noi)2011. 06 상호변경(DONG AH VINA GEOLOGICAL ENGINEERING CO., LTD.)

DONGAH GEOLOGICALENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED	건설업	2006. 04 법인설립

MYANMAR DONG-AHGEOLOGICAL ENGINEERINGCOMPANY LIMITED	건설업	2014. 06 법인설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.06.09	유상증자(일반공모)	보통주	3,500,000	500	14,500	증자비율 : 30.43%

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제6회차 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2019.08.16	2025.08.16	20,000,000,000	기명식보통주식	2020.08.16~2025.07.16	100	19,950	20,000,000,000	1,002,506	사모

합 계	-	-	20,000,000,000	-	-	100	19,950	20,000,000,000	1,002,506	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제5회차 무기명식 이권부무보증 사모 신주인수권부사채	2019.08.16	2025.08.16	20,000,000,000	기명식보통주식	2020.08.16~2025.07.16	100	19,950	20,000,000,000	1,002,506	사모

합 계	-	-	20,000,000,000	-	-	100	19,950	20,000,000,000	1,002,506	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,388,000	15,388,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,888,000	3,888,000	-

1. 감자	3,888,000	3,888,000	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,500,000	11,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	200,000	200,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,300,000	11,300,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,500,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	200,000	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,300,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항(정관) ▶ 제56조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ▶ 제57조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.② 제1항의 시효 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	19,043	18,725	17,104

(별도)당기순이익(백만원)	18,273	21,419	14,139

(연결)주당순이익(원)	1,686	1,658	1,514

현금배당금총액(백만원)	2,260	2,260	2,260

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	11.87	12.07	15.98

현금배당수익률(%)	-	1.1	1.2	1.7

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	200	200	200

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항

연결실체가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요 당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였습니다. 당기말 연결대상에 포함되는 3개 종속회사가 있습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 회사의 연결재무제표 기준 재무상태 및 영업실적은 아래와 같습니다.자산은 전년대비 37,512백만원 (13.2%)증가 하였으며, 부채는 18,392백만원(16.7%)증가하였습니다. 자본은 이익잉여금 등이 반영되어 2018년보다 10.9% 증가한 1,939억원입니다. 유동비율은 당기 172.0%, 전기 193.0% 부채비율은 당기 66.2%, 전기 62.9%입니다.

(1) 재무상태표 연 결 재 무 상 태 표 제47기 2019.12.31 현재 제46기 2018.12.31 현재

주식회사 동아지질과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	당 기	전 기

자 산

유동자산	217,795,680,879	210,402,119,337

비유동자산	104,478,352,898	74,360,070,789

자 산 총 계	322,274,033,777	284,762,190,126

부 채

유동부채	126,611,984,188	109,016,957,854

비유동부채	1,782,060,676	984,245,382

부 채 총 계	128,394,044,864	110,001,203,236

자 본

지배기업 소유주에게 귀속되는 자본	193,892,215,991	174,769,703,453

자본금	5,750,000,000	5,750,000,000

기타불입자본	44,759,779,901	44,034,261,291

기타자본구성요소	(114,254,339)	(2,375,020,613)

이익잉여금	143,496,690,429	127,360,462,775

비지재지분	(12,227,078)	(8,716,563)

자 본 총 계	193,879,988,913	174,760,986,890

부 채 와 자 본 총 계	322,274,033,777	284,762,190,126

당사의 '19년 매출액은 전년대비 5.6% 증가하였으며, 당기순이익은 전년대비 1.7%증가하였습니다.

(2) 손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제47기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지 제46기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지

주식회사 동아지질과 그 종속기업 (단위 : 원)

과 목	당 기	전 기

매출액	380,903,410,441	360,734,225,219

매출원가	347,336,199,684	320,319,891,943

매출총이익	33,567,210,757	40,414,333,276

영업이익	22,916,296,874	26,066,749,207

법인세비용차감전순이익	24,978,059,523	27,712,964,816

법인세비용	5,935,291,577	8,987,649,161

당기순이익	19,042,767,946	18,725,315,655

기타포괄손익	1,631,509,670	3,448,003,994

총포괄이익	20,674,277,616	22,173,319,649

당기순이익의 귀속

지배기업의 소유주	19,046,216,349	18,739,582,897

비지배지분	(3,448,403)	(14,267,242)

총포괄이익의 귀속

지배기업의 소유주	20,677,788,131	22,187,729,174

비지배지분	(3,510,515)	(14,409,525)

① 매출형태별 분석(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기	증 (감)

매출액	380,903,410	360,734,225	20,169,185

- 국내	226,619,803	201,680,607	24,939,196

- 해외	154,283,607	159,053,618	(4,770,011)

당사의 국내매출은 전년대비 12.4% 증가하였고 해외 매출은 전기대비 3.0% 감소하였습니다. ② 영업외수지분석

'19년 장단기 금융상품 등을 통하여 1,665백만원의 이자수익을 실현하였으며,수입장비 대금 결제와 외화수금의 환율차이로 1 05백만원의 외화환산손실이 발생하였습니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출 기업의 지급능력을 나타내는 유동비율은 당기 172.0%수준으로 2019년 11월 한국은행이 발행한 2018년도 기업경영분석의 건설업(종합)의 평균인 172.6%와 비슷한 수준입니다. 5. 부외거래 부외거래에 관한 사항은 당사의 제47기 감사보고서 "재무제표에 대한 주석 45.우발부채 및 약정사항"을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 사업보고서 제출일 현재 특인한 사항은 없으며, 제출이후 경영상의 중대한 사항이 발생할 경우 별도로 공시할 예정입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제47기(당기)	안진회계법인	적정의견(별도,연결)	해당사항 없음	계약원가에 대한 추정의 불확실성

제46기(전기)	안진회계법인	적정의견(별도,연결)	해당사항 없음	수주사업 핵심감사사항

제45기(전전기)	안진회계법인	적정의견(별도,연결)	해당사항 없음	수주사업 핵심감사사항

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기(당기)	안진회계법인	반기검토, 기말감사	160,000,000원	2,033 시간

제46기(전기)	안진회계법인	반기검토, 기말감사	120,000,000원	1,925 시간

제45기(전전기)	안진회계법인	반기검토, 기말감사	80,000,000원	1,390 시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제46기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제45기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 01월 08일	감사업무수행이사	대면회의	2019년 회계감사 계획, 핵심감사사항

2	2020년 03월 12일	감사업무수행이사	서면회의	2019년 회계감사 결과, 핵심감사사항 및 기타보고사항
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사4명, 사외이사 2명 총 6명으로 구성되어 있으며 대표이사가 의장을 맡고 있습니다※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 동 보고서 'VIII. 임원 및 직원 등에관한 사항에서 임원현황을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	최재우	이사회	경영총괄	해당없음	해당없음

사내이사	이정우	이사회	이사	해당없음	해당없음

사내이사	박성민	이사회	이사	해당없음	법인의 대표

사내이사	박진수	이사회	이사	해당없음	법인의 직원

사외이사	조건식	이사회	이사	해당없음	해당없음

사외이사	이종출	이사회	이사	해당없음	해당없음

(주1) 2019년 8월 16일 제1차 임시주주총회에서 기존 최정욱 사내이사, 박만규 사내이사, 김정복 사외이사가 사임하고 박성민 사내이사, 박진수 사내이사, 조건식 사외이사가 신규선임 되었습니다.
(주2) 이정우 사내이사는 2019년 8월 16일 대표이사직을 사임하여 기존 「사내이사(대표이사)」에서 「사내이사」로 기재하였습니다.
(주3) 공시서류 작성기준일 현재 이사회내 위원회는 없습니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이정우(출석률:100%)	최재우(출석률:96%)	박성민(출석률:100%)	박진수(출석률:100%)	성안제(출석률:43%)	박만규(출석률:100%)	최정욱(출석률:92%)	김정복(출석률:42%)	이종출(출석률:80%)	조건식(출석률:100%)

1	2019-01-15	보증서 발급에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	불참	불참	-

2	2019-02-07	외화지급보증 대환 및 신규의 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2019-02-18	외화지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2019-02-22	제46기 재무제표(별도, 연결)승인의 건제46기 정기주주총회 소집에 관한 건제46기 현금배당 결의의 건전자투표 채택의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-	-	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성	-

5	2019-03-11	계약이행보증서 발급에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	불참	불참	-

6	2019-03-15	내부회계관리제도의 운영실태평가보고 승인의 건	가결	찬성	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2019-03-27	대표이사 중임의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

8	2019-04-10	지급보증 신규약정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	불참	찬성	찬성	-

9	2019-04-10	원화지급보증 대환건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	불참	찬성	찬성	-

10	2019-04-18	외화지급보증 증액의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2019-04-18	지급보증 신규약정의 건 (계약이행)	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

12	2019-04-18	지급보증 신규약정의 건 (선수금환급)	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

13	2019-05-08	아부다비지사 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14	2019-06-07	지급보증 신규약정의 건(기타외화지급)	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

15	2019-06-14	지급보증 신규약정의 건(선수금환급 및 계약이행)	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-

16	2019-06-14	전환사채(CB)발행의 건신주인수권부사채(BW)발행의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-

17	2019-06-26	건설출자자약정서 등 체결승인의 건사업서류 등 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-

18	2019-06-28	인도법인에 대한 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	불참	불참	-

19	2019-07-04	제47기 임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-

20	2019-08-02	수입신용장(한도) 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-

21	2019-08-06	전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW)발행내용 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-

22	2019-08-08	전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW)발행회차 수정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	불참	불참	-

23	2019-08-13	방사선 밀도계 수입 및 운용을 위한국내지점 설립의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-

24	2019-08-16	지급보증 증액 약정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-

25	2019-10-16	운영자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	불참	찬성

(주1) 성안제 사내이사는 2019년 3월로 임기가 종료 되어 3월말까지 개최된 이사회 총 7건 중 참석한 비율을 기재하였습니다.
(주2) 박만규 사내이사, 최정욱 사내이사 및 김정복 사외이사는 8/16일 사임하여 8월말까지 개최된 이사회 총 24건 중 참석한 비율을 기재하였습니다.
(주3) 8월 16일 신규로 선임된 박성민, 박진수 사내이사 및 조건식 사외이사는 선임 후 개최된 이사회 총 1건 중 참석한 비율을 기재하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회를 통해 회사의 경영현황과 관련한내용을 충분히 설명하고 있으며, 향후 교육이 필요한 내용과 과정에 대해서는 내부검토 과정을 거쳐 수시 진행 할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며,상근감사 1명(최영태)이 감사업무를 수행하고 있습니다.※ 감사의 주요 이력 및 담당업무는 동 보고서 'VIII. 임원 및 직원 등에관한 사항에서 임원현황을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 독립성 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.※ 감사의 인적사항에 대해서는 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

다. 감사의 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2019-02-07	외화지급보증 대환 및 신규의 건	가결

2	2019-02-18	외화지급보증 신규의 건	가결

3	2019-02-22	제46기 재무제표(별도, 연결)승인의 건제46기 정기주주총회 소집에 관한 건제46기 현금배당 결의의 건전자투표 채택의 건	가결

4	2019-03-15	내부회계관리제도의 운영실태 평가보고 승인의 건	가결

5	2019-03-27	대표이사 중임의 건	가결

6	2019-04-10	지급보증 신규약정의 건	가결

7	2019-04-10	원화지급보증 대환건	가결

8	2019-04-18	외화지급보증 증액의 건	가결

9	2019-04-18	지급보증 신규약정의 건 (계약이행)	가결

10	2019-04-18	지급보증 신규약정의 건 (선수금환급)	가결

11	2019-05-08	아부다비지사 폐쇄의 건	가결

12	2019-06-07	지급보증 신규약정의 건(기타외화지급)	가결

13	2019-06-14	지급보증 신규약정의 건 (선수금환급 및 계약이행)	가결

14	2019-06-14	전환사채 발행의 건 신주인수권부사채 발행의 건	가결

15	2019-06-26	건설출자자약정서 등 체결승인의 건사업서류 등 체결 승인의 건	가결

16	2019-06-28	인도법인에 대한 담보제공의 건	가결

17	2019-07-04	제47기 임시주주총회 개최의 건	가결

18	2019-08-02	수입신용장(한도) 기한연장의 건	가결

19	2019-08-06	전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW)발행내용 일부 변경의 건	가결

20	2019-08-08	전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW)발행회차 수정의 건	가결

21	2019-08-13	방사선 밀도계 수입 및 운용을 위한국내지점 설립의 건	가결

22	2019-08-16	지급보증 증액 약정의 건	가결

23	2019-10-16	운영자금 대환의 건	가결

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	상근감사로서 이사회 및 수시로 개최되는 회의를 통해 회사경영의 전반적인 내용을 업무를 파악하고 있으며, 향후 교육이 필요한 내용과 과정에 대해서는 내부검토 과정을 거쳐 수시 진행 할 예정입니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계자금팀	7	차장 외(평균 6년)	재무제표 및 내부회계 등 감사업무 지원

경영기획팀	7	이사 외(평균 7년)	경영활동전반에 관한 감사 업무 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 정관 제34조에 의거상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제 적용을 배제하고 있습니다. 나. 서면투표제도 - 해당사항 없음 다. 소수주주권 행사여부 - 해당사항 없음 라. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이정우	남	1946.03	회장	등기임원	상근	총괄	부산대학원 지질학 이학 박사부산대 명예 경영학 박사한국컨설탄트협회 부회장	1,755,345	-	-	48년	2022.03.28

최재우	남	1960.02	사장	등기임원	상근	경영총괄	부산대학원 응용지질학 석사한국암반공학학회이사	438,740	-	-	38년	2020.03.23

이종출	남	1949.02	이사	등기임원	비상근	사외이사	동아대 공학박사부경대 토목공학과 명예교수	-	-	-	5년	2021.03.28

최영태	남	1954.08	감사	등기임원	상근	감사	수원대 암반공학 박사전, SK건설 부사장전, 암반공학회 부회장	-	-	-	7년	-

박성민	남	1978.01	이사	등기임원	비상근	이사	Crescendo Equity Partners, Partner전, Excelsior Capital Asia, Principal전, CLSA Korea, 이사	-	-	법인의대표	-	2022.08.15

박진수	남	1969.08	이사	등기임원	비상근	이사	Crescendo Equity Partners, Partner전, 한국산업은행, 투자금융부 부부장	-	-	법인의직원	-	2022.08.15

조건식	남	1952.06	이사	등기임원	비상근	사외이사	한라대학교 석좌교수동북아경제연구원원장전, 현대아산 대표이사전, 북한경제포럼 회장전, 제14대 통일부 차관	-	-	-	-	2022.08.15

박만규	남	1963.01	부사장	미등기임원	상근	영업	동아대 토목공학동아지질 터널사업부	4,073	-	-	24년	-

최정욱	남	1965.03	부사장	미등기임원	상근	영업	동아대 토목공학동아지질 지반기술사업부	45,869	-	-	30년	-

이경준	남	1962.12	전무	미등기임원	상근	영업	부산대학원 토질 및 기초 박사동아지질 지반공학부 부서장	8,764	-	-	31년	-

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

공사	남	263	-	16	-	279	11	18,137	65	-	-	-	-

ENG	남	15	-	-	-	15	14	1,012	67	-

ENG	여	4	-	-	-	4	10	187	47	-

관리	남	45	-	4	-	49	10	2,771	57	-

관리	여	14	-	-	-	14	9	632	45	-

합 계	341	-	20	-	361	11	22,739	63	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	244	81	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	2,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	861	78	-

(주) 상기인원수는 현재 재임기간중인 이사 6명 감사 1명 총 7명과 사임 또는 퇴임한 이사 4명을 포함한 총 11명을 기재하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	7	739	106	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	28	9	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	94	94	-

(주1) 상기 등기이사의 인원수 및 보수총액은 현재 재임중인 이사 4명과 2019년 8월 16일 사임한 이사 2명, 2019년 3월27일로 임기가 만료되어 퇴임한 이사 1명을 포함하여 기재하였습니다.
(주2) 상기 사외이사는 현재 재임중인 이사 2명과 2019년 8월 16일 사임한 사외이사 1명을포함하여 기재하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법: 해당사항 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법: 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 당사는 보고서작성 기준일 현재 비상장사인DONG AH VINA GEOLOGICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED외 2개의 계열회사가 있습니다.

구 분	회사명	업 종	소재지	지분율

비상장사	DONG AH VINA GEOLOGICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED	건설업	베트남	100.00%

비상장사	DONGAH GEOLOGICAL ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED	건설업	인도	97.39%

비상장사	MYANMAR DONG-AH GEOLOGICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED	건설업	미얀마	100.00%

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

성 명	회사명	직책

최재우	DONG AH VINA GEOLOGICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED	대표이사(비상근)

이정우	DONGAH GEOLOGICAL ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED	이사

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

케이엔엔(상장)	1994.09.06	일반투자	172,800	366,970	0.28	305,686	-	-	140,183	366,970	0.28	445,869	207,886,867	7,588,622

전문건설공제조합(비상장)	1988.05.01	각종건설보증 등	39,579	6,824	0.15	6,252,354	-	-	83,280	6,824	0.15	6,335,634	5,088,482,774	108,588,581

한국지질조사탐사협동조합(비상장)	1995.06.09	각종지질조사탐사업협동사업수행	3,000	237	8.57	23,700	-237	-23,700	-	-	0.00	-	217,904	-162,938

삼성생명보험(상장)	2010.05.07	일반투자	313,390	2,849	0.001	232,478	-	-	-20,227	2,849	0.001	212,251	287,357,883,386	833,805,193

건설공제조합(비상장)	2018.03.13	각종건설보증 등	325,397	225	0.01	333,374	-	-	2,799	225	0.01	336,173	6,865,389,000	158,441,000

엔지니어링공제조합(비상장)	1993.11.01	출자지분	15,000	700	0.07	429,646	-	-	22,800	700	0.07	452,446	1,216,600,000	47,700,000

부산동서고속화도로주식회사(비상장)	2016.03.07	출자지분	1,000	178,200	10.00	891,000	310,980	1,554,900	-	489,180	10.00	2,445,900	8,152,185	-587,389

합 계	556,005	-	-	310,743	1,531,200	228,835	866,748	-	10,228,273	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

대주주등에 대한 신용공여, 자산양수도, 영업거래, 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 등의 직ㆍ간접적 거래관계는 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 1) 공시내용의 진행 변경상황 보고서 작성 기준일 현재 공시내용의 변경상황은 없습니다. 2) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제47기주주총회(2020.03.25)	1. 제47기 대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건
4. 이사 보수한도 승인의 건
5. 감사 보수한도 승인의 건	- 재무제표승인(주당 200원 현금배당)- 사내이사 1명 재선임- 상근감사 1명 재선임(부결)- 금 20억원- 금 2억원	-

2019년 제1차임시주주총회(2019.08.16)	1. 이사 선임의 건2. 감사 선임의 건3. 임원퇴직금 지급규정 승인의 건	- 사내이사 2명 사외이사 1명 신규선임- 상근감사 1명 재선임(부결)- 가결	-

제46기주주총회(2019.03.27)	1. 제46기 대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건2. 정관일부 변경 승인의 건
3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건
5. 이사 보수한도 승인의 건
6. 감사 보수한도 승인의 건	- 재무제표승인(주당 200원 현금배당)- 사내이사 3명, 사외이사 1명 재선임- 상근감사 1명 재선임(부결)- 금 20억원- 금 2억원	-

제45기주주총회(2018.03.29)	1. 제45기 대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
2. 이사 선임의 건
3. 이사 보수한도 승인의 건
4. 감사 보수한도 승인의 건	- 재무제표승인(주당 200원 현금배당)- 사외이사 1명 선임- 금 20억원- 금 2억원	-

제44기주주총회(2017.03.24)	1. 제44기 대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
2. 이사 선임의 건
3. 이사 보수한도 승인의 건
4. 감사 보수한도 승인의 건	- 재무제표승인(주당 200원 현금배당)- 사내이사 1명 선임- 금 20억원- 금 2억원	-

나. 우발채무 등 1) 중요한 소송사건 당기말 현재 계류 중인 소송사건의 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없으며 본 재무제표는 이러한 불확실성으로 인하여 발생 가능한 조정사항을 반영하고 있지 않습니다.

2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3) 채무보증현황■ 지배회사(단위 : 원)

구 분	건수	기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-

■ 베트남 법인(단위 : US$)

구분	건수	기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-

■ 인도 법인(단위 : US$)

구분	건수	기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-

■ 미얀마법인(단위 : US$)

구분	건수	기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-

4) 채무인수약정 현황회사의 재무상태 및 영업실적에 중요한 영향을 미치는 약정은 없습니다.5) 그 밖의 우발 채무 등회사의 재무상태 및 영업실적에 중요한 영향을 미치는 우발채무는 없습니다.다. 제재현황 등 그 밖의 사항

- 해당없음라. 녹색경영 - 해당없음