동아지질 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사4명, 사외이사 2명 총 6명으로 구성되어 있으며 대표이사가 의장을 맡고 있습니다※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 동 보고서 'VIII. 임원 및 직원 등에관한 사항에서 임원현황을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	최재우	'17.03~'20.03	연임	3회	사내 경영진	이사회	경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	이정우	'19.03~'22.03	연임	5회	사내 경영진	이사회	경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	박성민	'19.08~'22.08	최초	해당없음	재무ㆍ투자 전문가	이사회	경영활동 자문 등	해당없음	법인의 대표

사내이사	박진수	'19.08~'22.08	최초	해당없음	재무ㆍ투자 전문가	이사회	경영활동 자문 등	해당없음	법인의 직원

사외이사	조건식	'19.08~'22.08	최초	해당없음	동북아 경제 전문가	이사회	경영활동 자문 등	해당없음	해당없음

사외이사	이종출	'18.03~'21.03	연임	1회	전, 토목공학과 교수	이사회	경영활동 자문 등	해당없음	해당없음

(주1) 2019년 8월 16일 제1차 임시주주총회에서 기존 최정욱 사내이사, 박만규 사내이사, 김정복 사외이사가 사임하고 박성민 사내이사, 박진수 사내이사, 조건식 사외이사가 신규선임 되었습니다.
(주2) 이정우 사내이사는 2019년 8월 16일 대표이사직을 사임하여 기존 「사내이사(대표이사)」에서 「사내이사」로 기재하였습니다.
(주3) 공시서류 작성기준일 현재 이사회내 위원회는 없습니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이정우(출석률:100%)	최재우(출석률:96%)	박성민(출석률:100%)	박진수(출석률:100%)	성안제(출석률:43%)	박만규(출석률:100%)	최정욱(출석률:92%)	김정복(출석률:42%)	이종출(출석률:80%)	조건식(출석률:100%)

1	2019-01-15	보증서 발급에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	불참	불참	-

2	2019-02-07	외화지급보증 대환 및 신규의 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2019-02-18	외화지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2019-02-22	제46기 재무제표(별도, 연결)승인의 건제46기 정기주주총회 소집에 관한 건제46기 현금배당 결의의 건전자투표 채택의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-	-	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성	-

5	2019-03-11	계약이행보증서 발급에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	불참	불참	-

6	2019-03-15	내부회계관리제도의 운영실태평가보고 승인의 건	가결	찬성	불참	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2019-03-27	대표이사 중임의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

8	2019-04-10	지급보증 신규약정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	불참	찬성	찬성	-

9	2019-04-10	원화지급보증 대환건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	불참	찬성	찬성	-

10	2019-04-18	외화지급보증 증액의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2019-04-18	지급보증 신규약정의 건 (계약이행)	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

12	2019-04-18	지급보증 신규약정의 건 (선수금환급)	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

13	2019-05-08	아부다비지사 폐쇄의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

14	2019-06-07	지급보증 신규약정의 건(기타외화지급)	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

15	2019-06-14	지급보증 신규약정의 건(선수금환급 및 계약이행)	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-

16	2019-06-14	전환사채(CB)발행의 건신주인수권부사채(BW)발행의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-

17	2019-06-26	건설출자자약정서 등 체결승인의 건사업서류 등 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-

18	2019-06-28	인도법인에 대한 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	불참	불참	-

19	2019-07-04	제47기 임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-

20	2019-08-02	수입신용장(한도) 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-

21	2019-08-06	전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW)발행내용 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-

22	2019-08-08	전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW)발행회차 수정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	불참	불참	-

23	2019-08-13	방사선 밀도계 수입 및 운용을 위한국내지점 설립의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-

24	2019-08-16	지급보증 증액 약정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	불참	찬성	-

25	2019-10-16	운영자금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	불참	찬성

(주1) 성안제 사내이사는 2019년 3월로 임기가 종료 되어 3월말까지 개최된 이사회 총 7건 중 참석한 비율을 기재하였습니다.
(주2) 박만규 사내이사, 최정욱 사내이사 및 김정복 사외이사는 8/16일 사임하여 8월말까지 개최된 이사회 총 24건 중 참석한 비율을 기재하였습니다.
(주3) 8월 16일 신규로 선임된 박성민, 박진수 사내이사 및 조건식 사외이사는 선임 후 개최된 이사회 총 1건 중 참석한 비율을 기재하였습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회를 통해 회사의 경영현황과 관련한내용을 충분히 설명하고 있으며, 향후 교육이 필요한 내용과 과정에 대해서는 내부검토 과정을 거쳐 수시 진행 할 예정입니다.