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동아지질 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 동아지질
대 표 이 사 : 최재우
본 점 소 재 지 : 부산시 금정구 금샘로 347
(전 화) 051-580-5550
(홈페이지) http://www.dage.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 최 정 욱
(전 화) 051-580-5550
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
V. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사등에 관한 사항
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
XII. 부속명세서 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

DONG AH VINA GEOLOGICAL ENGINEERINGCOMPANY LIMITED	2008-01-03	A1/43 Building, 130 Doc Ngu, Ba Dinh District, HaNoi, Viet Nam	건설업	199,293	지분 50%초과보유(K-IFRS 제1027호연결재무제표문단 13부터 17)	미해당

DONGAH GEOLOGICAL ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED	2006-04-19	#329, 3rd Floor, Tower-B, Spazedge, Sector-47, Gurgaon-Sohna Road, Gurgaon, Haryana-122002,India	건설업	1,746,063	지분 50%초과보유(K-IFRS 제1027호연결재무제표문단 13부터 17)	미해당

MYANMAR DONG-AH GEOLOGICAL ENGINEERINGCOMPANY LIMITED	2014-06-25	Bld No.8, 5th Floor, Myanmar Info-Tech(Phase-3),University's Hlaing Campus, Hlaing Township,Yangon.	건설업	42,057	지분 50%초과보유(K-IFRS 제1027호연결재무제표문단 13부터 17)	미해당

(주1) 특정금전신탁계정은 다수의 계좌로 구성되어있으나 계좌수를 표기하지 아니하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 동아지질"이고 영문명은 Dong-Ah Geological EngineeringCompany Ltd. 입니다. 다. 설립일자 및 존속기간 1971년 3월 26일 설립하여 1973년 11월 30일 법인등기를 하였으며, 2009년 6월 12일 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 부산광역시 금정구 금샘로 347전화번호 : 051-580-5550홈페이지 : http://www.dage.co.kr 마. 중소기업 해당여부 당사는 당기 결산일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 3조의 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요 사업의 내용

지배회사 및 종속회사는 동업종인 건설업을 영위하고 있으며 주요 사업은 토목분야의 보링 그라우팅 공사, 수중공사, 상하수도설비 공사, 토공사, 비계 구조물 해체 공사, 미장 방수 조적 공사, 철근 콘크리트 공사 등이 있습니다.

세부적으로 기계식 터널(TBM), 지반개량(DCM), 지하연속벽, 일반토목, 엔지니어링 부문으로 분류할 수 있습니다.

기타 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참고하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출 기준일 현재 비상장사인 DONG AH VINA GEOLOGICAL ENGINEERING CO., LTD외 2개의 계열회사가 있습니다.

구 분	회사명	업 종	소재지	지분율

비상장사	DONG AH VINA GEOLOGICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED	건설업	베트남	100.00%

비상장사	DONGAH GEOLOGICAL ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED	건설업	인도	97.39%

비상장사	MYANMAR DONG-AH GEOLOGICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED	건설업	미얀마	100.00%

아. 신용평가에 관한 사항 ※ 최근 3년간 신용등급

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)

2019.03.15	기업신용평가	A-	이크레더블

2018.03.15	기업신용평가	BBB+

2017.03.15	기업신용평가	BBB+

2018.06.20	기업신용평가	A-	한국기업데이터

2017.06.21	기업신용평가	A-

2016.06.22	기업신용평가	A-

2019.03.26	기업신용평가	BBB+	나이스디엔비

2018.04.02	기업신용평가	BBB+

2017.04.04	기업신용평가	BBB+

2018.05.21	기업신용평가	AA	전문건설공제조합

2017.07.01	기업신용평가	AA

2016.07.01	기업신용평가	AA

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2009년 06월 12일	부	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 지배회사의 연혁 (1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 1971년 03월 부산시 중구 대창동

1981년 12월 부산시 동구 초량동 1158-9번지

1994년 04월 부산광역시 금정구 금샘로 347

(2) 경영진의 중요한 변동

일자	내용	비고

2014.03.28	등기임원 재선임(사내이사 및 대표이사 최재우)	-

2015.03.27	등기임원 재선임(사외이사 이종출)	-

2016.03.25	등기임원 재선임(사내이사 및 대표이사 이정우, 사내이사 성안제,최정욱,박만규 / 사외이사 김정복)	-

2017.03.24	등기임원 재선임(사내이사 및 대표이사 최재우)	-

2018.03.29	등기임원 재선임(사외이사 이종출)	-

2019.03.27	등기임원 재선임(사내이사 및 대표이사 이정우, 사내이사 최정욱, 박만규 / 사외이사 김정복)등기임원 임기만료(사내이사 성안제)	-

(3) 최대주주의 변동 최근 5사업년도 동안 최대주주의 변동은 없습니다. (4) 상호의 변경 최근 5사업년도 동안 상호의 변경은 없습니다. (5) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

일자	내 용

2019.03.27	사업목적 명칭의 변경	변경전: 12. 미장ㆍ방수공사업 변경후: 12. 습식ㆍ방수공사업

2019.03.27	사업목적사항 추가	30.금속구조물ㆍ창호공사업

(주) 상기 사업목적명칭의 숫자는 정관상의 순번입니다.

나. 주요 종속회사의 연혁

회사의 법적,상업적 명칭	주요사업의 내용	회사의 연혁

DONG AH VINA GEOLOGICAL ENGINEERINGCOMPANY LIMITED	건설업	2007. 11 법인설립(Dong - A Vina Geological Engineering Co., Ltd.)2008. 04 지사설립(Branch of Dong - A Vina Geological Engineering Co., Ltd.)2011. 04 법인 소재지 변경(19D, Nguyen Huu Canh, Ward 19, Binh Thanh District, HCMC)->(1st Floor, A1 House, 43-45, Alley 130 Doc Ngu, Ba Dinh, Ha Noi)2011. 06 상호변경(DONG AH VINA GEOLOGICAL ENGINEERING CO., LTD.)

DONGAH GEOLOGICALENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED	건설업	2006. 04 법인설립

MYANMAR DONG-AHGEOLOGICAL ENGINEERINGCOMPANY LIMITED	건설업	2014. 06 법인설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.06.09	유상증자(일반공모)	보통주	3,500,000	500	14,500	증자비율 : 30.43%
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,388,000	15,388,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,888,000	3,888,000	-

1. 감자	3,888,000	3,888,000	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,500,000	11,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	200,000	200,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,300,000	11,300,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	200,000	-	-	-	200,000	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,500,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	200,000	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,300,000	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항(정관) ▶ 제56조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ▶ 제57조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.② 제1항의 시효 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기 1분기	제46기	제45기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	6,023	18,725	17,104

(별도)당기순이익(백만원)	6,072	21,419	14,139

(연결)주당순이익(원)	533	1,658	1,514

현금배당금총액(백만원)	-	2,260	2,260

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	12.07	15.98

현금배당수익률(%)	-	-	1.2	1.7

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	200	200

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

분, 반기 보고서의 경우 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제47기 1분기(당분기)	안진회계법인	-	-

제46기(전기)	안진회계법인	적정의견(별도,연결)	-

제45기(전기)	안진회계법인	적정의견(별도,연결)	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제47기(당기)	안진회계법인	반기검토기말감사	160,000,000원	-

제46기(당기)	안진회계법인	반기검토기말감사	120,000,000원	1,925 시간

제45기(전기)	안진회계법인	반기검토기말감사	80,000,000원	1,390 시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기 1분기(당분기)	-	-	-	-	-

제46기(전기)	-	-	-	-	-

제45기(전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사4명 , 사외이사 2명 총 6명으 로 구성되어 있으며 대표이사가 의장을 맡고 있습니다※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는 동 보고서 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항에서 임원현황을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	이정우	이사회	경영총괄	해당없음	해당없음

사내이사(대표이사)	최재우	이사회	경영총괄

사내이사	박만규	이사회	영업

사내이사	최정욱	이사회	영업

사외이사	김정복	이사회	이사

사외이사	이종출	이사회	이사

※ 공시서류 작성기준일 현재 이사회내 위원회는 없습니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이정우(출석률:100%)	최재우(출석률:86%)	성안제(출석률:43%)	박만규(출석률:100%)	최정욱(출석률:100%)	김정복(출석률:43%)	이종출(출석률:71%)

1	2019-01-15	보증서 발급에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참

2	2019-02-07	외화지급보증 대환 및 신규의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019-02-18	외화지급보증 신규의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019-02-22	제46기 재무제표(별도, 연결)승인의 건제46기 정기주주총회 소집에 관한 건제46기 현금배당 결의의 건전자투표 채택의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	불참	찬성찬성찬성찬성

5	2019-03-11	계약이행보증서 발급에 관한 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	불참

6	2019-03-15	내부회계관리제도의 운영실태 평가보고 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019-03-27	대표이사 중임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

(주) 성안제 사내이사는 2019년 3월로 임기가 종료 되었습니다.

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시 (2019년 내 실시 예정)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며,상근감사 1명(최영태),이 감사업무를 수행하고 있습니다. ※ 감사의 주요 이력 및 담당업무는 동 보고서 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항에서 임원현황을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 독립성 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.※ 감사의 인적사항에 대해서는 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

다. 감사의 주요활동 내용

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2019-02-07	외화지급보증 대환 및 신규의 건	가결

2	2019-02-18	외화지급보증 신규의 건	가결

3	2019-02-22	제46기 재무제표(별도, 연결)승인의 건제46기 정기주주총회 소집에 관한 건제46기 현금배당 결의의 건전자투표 채택의 건	가결

4	2019-03-15	내부회계관리제도의 운영실태 평가보고 승인의 건	가결

5	2019-03-27	대표이사 중임의 건	가결

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시 (2019년 내 실시 예정)

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계자금팀	5	차장 외(평균 8년)	재무제표 및 내부회계 등 감사업무 지원

경영기획팀	5	부장 외(평균 12년)	경영활동전반에 관한 감사 업무 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 정관 제34조에 의거상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제 적용을 배제하고 있습니다.나. 서면투표제도- 해당사항 없음. 다. 소수주주권 행사여부 - 해당사항 없음라. 경영권 경쟁- 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이정우	본인	보통주	3,510,690	30.53	3,510,690	30.53	-

김영애	친인척	보통주	463,150	4.03	463,150	4.03	-

이상경	친인척	보통주	176,880	1.54	176,880	1.54	-

최재우	임원	보통주	438,740	3.82	438,740	3.82	-

이경준	임원	보통주	8,764	0.08	8,764	0.08	-

최정욱	임원	보통주	45,869	0.40	45,869	0.40	-

성안제	임원	보통주	13,595	0.12	13,595	0.12	-

박만규	임원	보통주	4,073	0.04	4,073	0.04	-

동지복지재단	-	보통주	336,630	2.93	336,630	2.93	-

계	보통주	4,998,391	43.46	4,998,391	43.46	-

-	-	-	-	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이정우	3,510,690	30.53	-

-	-	-	-

우리사주조합	55,517	0.48

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	9,053	99.85	5,630,997	48.96%	-

(주) 분기보고서 제출일 현재 주주명부 폐쇄가 불가능하여 2018년말 주주명부폐쇄일(2017.12.31) 기준으로 소액주주현황을 작성했습니다.

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
4. 주권을 한국거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
6. 발행주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤제2항에 따라 주주 이외의 자에게 신주를 배정하는 경우 회사는 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호 에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

결 산 일	매년 12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 부터 1월 7일 까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권(8종)

명의개서대리인	한국예탁결제원(02-3774-3000)

주주의 특전	-	공고 방법	홈페이지(www.dage.co.kr)

소액주주현황 및 주식분포 (기준일 : 2018.12.31)

구분	주주 수(명)	비율(%)	주식 수(주)	비율(%)

최대주주등	8	0.09	4,985,315	43.35

주요주주	-	-	-	-

일반주주 합계	9,058	99.91	6,514,685	56.65

소액주주 계	9,053	99.86	5,630,997	48.96

(법인)	172	1.90	1,437,618	12.50

(일반)	8,881	97.96	4,193,379	36.46

기타주주 계	5	0.06	883,688	7.68

(법인)	5	0.06	883,688	7.68

(개인)	-	-	-	-

합계	9,066	100.00	11,500,000	100.00

주가 및 주식거래실적(단위 :원,주)

종류	'18년 10월	'18년 11월	'18년 12월	'19년 01월	'19년 02월	'19년 03월

보통주	주가	최고	19,600	16,750	18,200	24,350	22,450	17,450

최저	11,900	12,850	15,700	16,200	15,550	15,700

평균	15,505	14,334	16,876	19,268	19,476	16,540

거래량	최고(일)	463,217	930,466	488,421	1,867,437	460,109	526,556

최저(일)	68,870	33,831	69,334	75,322	121,738	58,917

월간	146,376	164,366	187,303	333,163	247,665	141,707
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이정우	남	1946.03	회장	등기임원	상근	총괄	부산대학원 지질학 이학 박사부산대 명예 경영학 박사한국컨설탄트협회 부회장	3,510,690	-	본인	48년	2022.03.28

최재우	남	1960.02	사장	등기임원	상근	경영총괄	부산대학원 응용지질학 석사한국암반공학학회이사	438,740	-	회사의
대표이사	38년	2020.03.23

김정복	남	1946.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	부산대 상과대학
중부지방국세청장
국가보훈처 장관	-	-	회사의 사외이사	10년	2022.03.28

이종출	남	1949.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	동아대 공학박사부경대 토목공학과 명예교수	-	-	회사의 사외이사	5년	2021.03.28

최영태	남	1954.08	감사	등기임원	상근	감사	수원대 암반공학 박사전, SK건설 부사장전, 암반공학회 부회장	-	-	회사의 감사	7년	-

성안제	남	1959.12	부사장	미등기임원	상근	해외지역총괄	중앙대학원 토목학 석사동아지질 해외본부	13,595	-	회사의 임원	28년	-

박만규	남	1963.01	부사장	등기임원	상근	영업	동아대 토목공학동아지질 터널사업부	4,073	-	회사의 임원	24년	2022.03.28

최정욱	남	1965.03	부사장	등기임원	상근	영업	동아대 토목공학동아지질 지반기술사업부	45,869	-	회사의 임원	30년	2022.03.28

이경준	남	1962.12	전무	미등기임원	상근	영업	부산대학원 토질 및 기초 박사동아지질 지반공학부 부서장	8,764	-	회사의 임원	31년	-

(주1) 성안제 부사장은 2019년 3월 임기가 만료되어 등기임원에서 미등기임원으로 변경하였고 임기만료일을 기재하지 않았습니다
(주2) 최영태 감사는 제46기 정기주주총회에서 감사선임의 건을 상정하였으나 의결정족수 미달로 부결되어 임기만료일을 기재하지 않았습니다.(상법 제386조 및 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 현 감사가 다음 주주총회때까지 권리의무가 있음)

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

공사	남	278	-	15	-	293	11	5,366	18	-

ENG	남	16	-	-	-	16	14	339	21	-

ENG	여	4	-	-	-	4	10	53	13	-

관리	남	35	-	3	-	38	11	612	16	-

관리	여	14	-	-	-	14	9	201	14	-

합 계	347	-	18	-	365	11	6,571	18	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	69	35	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	2,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	274	39	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	239	60	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	8	4	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	27	27	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 당사는 보고서작성 기준일 현재 비상장사인DONG AH VINA GEOLOGICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED외 2개의 계열회사가 있습니다.

구 분	회사명	업 종	소재지	지분율

비상장사	DONG AH VINA GEOLOGICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED	건설업	베트남	100.00%

비상장사	DONGAH GEOLOGICAL ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED	건설업	인도	97.39%

비상장사	MYANMAR DONG-AH GEOLOGICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED	건설업	미얀마	100.00%

※ 계열회사중 당사의 지분을 보유한 회사는 없습니다. 나. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

성 명	회사명	직책

최재우	DONG AH VINA GEOLOGICAL ENGINEERING COMPANY LIMITED	대표이사(비상근)

이정우	DONGAH GEOLOGICAL ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED	이사

성안제	이사

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

케이엔엔(상장)	1994.09.06	일반투자	172,800	366,970	0.28	305,686	-	-	6,239	366,970	0.28	311,925	205,389,448	7,551,905

전문건설공제조합(비상장)	1988.05.01	각종건설보증 등	39,579	6,824	0.15	6,252,354	-	-	77,213	6,824	0.15	6,329,567	5,088,482,774	108,588,581

한국지질조사탐사협동조합(비상장)	1995.06.09	각종 지질조사탐사업 협동사업수행	3,000	237	8.57	23,700	237	23,700	-	-	0.00	-	217,904	-162,938

삼성생명보험(상장)	2010.05.07	일반투자	313,390	2,849	0.001	232,478	-	-	7,123	2,849	0.001	239,601	262,230,490,000	1,797,774,000

건설공제조합(비상장)	2018.03.13	각종건설보증 등	325,397	225	0.01	333,374	-	-	-3,614	225	0.01	329,760	6,865,389,000	158,441,000

엔지니어링공제조합(비상장)	1993.11.01	출자지분	15,000	700	0.07	429,646	-	-	22,800	700	0.07	452,446	1,054,700,000	45,300,000

부산동서고속화도로주식회사(비상장)	2016.03.07	출자지분	1,000	178,200	10.00	891,000	-	-	-	178,200	10.00	891,000	8,152,185	-587,389

합 계	556,005	8,468,238	237	23,700	109,761	555,768	-	8,554,299	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

대주주등에 대한 신용공여, 자산양수도, 영업거래, 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 등의 직ㆍ간접적 거래관계는 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 1) 공시내용의 진행 변경상황보고서 작성 기준일 현재 공시내용의 변경상황은 없습니다.2) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제46기주주총회(2019.03.27)	1. 제46기 대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 2. 정관일부 변경 승인의 건
3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건
5. 이사 보수한도 승인의 건
6. 감사 보수한도 승인의 건	- 재무제표승인(주당 200원 현금배당)- 사내이사 3명, 사외이사 1명 재선임- 상근감사 1명 재선임(부결)- 금 20억원- 금 2억원	-

제45기주주총회(2018.03.29)	1. 제45기 대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
2. 이사 선임의 건
3. 이사 보수한도 승인의 건
4. 감사 보수한도 승인의 건	- 재무제표승인(주당 200원 현금배당)- 사외이사 1명 선임- 금 20억원- 금 2억원	-

제44기주주총회(2017.03.24)	1. 제44기 대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
2. 이사 선임의 건
3. 이사 보수한도 승인의 건
4. 감사 보수한도 승인의 건	- 재무제표승인(주당 200원 현금배당)- 사내이사 1명 선임- 금 20억원- 금 2억원	-

나. 우발채무 등 1 ) 중요한 소송사건본 보고서 작성기준일 현재 연결실체를 피고로 하는 계류중인 중요한 소송사건의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

원 고	피 고	소송가액	계류법원	내 용

(주)대제종합건설	(주)동아지질	8,088,174	서울고등법원	손해배상

※ 상기 소송사건은 2019년 1월 10일 원고패소로 판결이 났으며, 1월 28일 원고가 대법원에 상고 하였습니다. 상기 소송사건 외 손해배상과 관련하여 피고로 계류 중인 2건의 소송사건(소송가액: 305,958천원)이 있으며 당기말 현재 계류 중인 소송사건의 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없으며 본 재무제표는 이러한 불확실성으로 인하여 발생가능한 조정사항을 반영하고 있지 않습니다. 2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황본 보고서 작성기준일 현재 견질 또는 담보용 어음 및 수표는 없습니다.

3) 채무보증현황■ 지배회사(단위 : 원)

구 분	건수	기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-

■ 베트남 법인(단위 : US$)

구분	건수	기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-

■ 인도 법인(단위 : US$)

구분	건수	기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-

■ 미얀마법인(단위 : US$)

구분	건수	기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-

4) 채무인수약정 현황회사의 재무상태 및 영업실적에 중요한 영향을 미치는 약정은 없습니다.5) 그 밖의 우발 채무 등회사의 재무상태 및 영업실적에 중요한 영향을 미치는 우발채무는 없습니다. 다. 제재현황 등 그 밖의 사항

- 해당없음 라. 녹색경영 - 해당없음