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동아지질 사업보고서 (2019.12)
정 정 신 고 (보고)

2020년 06월 05일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(제47기)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
나. 이사의 독립성	일부 내용 기재 누락	주1)	주2)

VII. 주주에 관한 사항(4) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보(5) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황	기재 누락	-	주3)

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항마. 직접금융 자금의 사용내역	기재 누락	-	주4)

주1) 나. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	최재우	이사회	경영총괄	해당없음	해당없음

사내이사	이정우	이사회	이사	해당없음	해당없음

사내이사	박성민	이사회	이사	해당없음	법인의 대표

사내이사	박진수	이사회	이사	해당없음	법인의 직원

사외이사	조건식	이사회	이사	해당없음	해당없음

사외이사	이종출	이사회	이사	해당없음	해당없음

(주1) 2019년 8월 16일 제1차 임시주주총회에서 기존 최정욱 사내이사, 박만규 사내이사, 김정복 사외이사가 사임하고 박성민 사내이사, 박진수 사내이사, 조건식 사외이사가 신규선임 되었습니다.
(주2) 이정우 사내이사는 2019년 8월 16일 대표이사직을 사임하여 기존 「사내이사(대표이사)」에서 「사내이사」로 기재하였습니다.
(주3) 공시서류 작성기준일 현재 이사회내 위원회는 없습니다.

주2) 나. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	최재우	'17.03~'20.03	연임	3회	사내 경영진	이사회	경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	이정우	'19.03~'22.03	연임	5회	사내 경영진	이사회	경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	박성민	'19.08~'22.08	최초	해당없음	재무ㆍ투자 전문가	이사회	경영활동 자문 등	해당없음	법인의 대표

사내이사	박진수	'19.08~'22.08	최초	해당없음	재무ㆍ투자 전문가	이사회	경영활동 자문 등	해당없음	법인의 직원

사외이사	조건식	'19.08~'22.08	최초	해당없음	동북아 경제 전문가	이사회	경영활동 자문 등	해당없음	해당없음

사외이사	이종출	'18.03~'21.03	연임	1회	전, 토목공학과 교수	이사회	경영활동 자문 등	해당없음	해당없음

(주1) 2019년 8월 16일 제1차 임시주주총회에서 기존 최정욱 사내이사, 박만규 사내이사, 김정복 사외이사가 사임하고 박성민 사내이사, 박진수 사내이사, 조건식 사외이사가 신규선임 되었습니다.
(주2) 이정우 사내이사는 2019년 8월 16일 대표이사직을 사임하여 기존 「사내이사(대표이사)」에서 「사내이사」로 기재하였습니다.
(주3) 공시서류 작성기준일 현재 이사회내 위원회는 없습니다.

주3)(4) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

크레센도제2호 성장전략엠앤에이사모투자합자회사	14	크레센도에쿼티
파트너스 유한회사	3.85	크레센도에쿼티
파트너스 유한회사	3.85	-	-

-	-	-	-	-	-

(주) 크레센도제2호성장전략엠앤에이 사모투자합자회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 경영참여형 사모집합투자기구로서 동법 시행령 제271조의13 제2항 제1호에 따라 업무집행사원 외의 최대출자자에 관한 사항은 기재를 생략합니다.

(5) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	크레센도제2호 성장전략엠앤에이 사모투자합자회사

자산총계	98,425

부채총계	784

자본총계	97,641

매출액	6

영업이익	-3,123

당기순이익	-3,123

(주) 상기 내용은 2019년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

주4) 마. 직접금 융 자금의 사용내역(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	6	2019년 08월 16일	운영자금	20,000,000	-	-	잔여 금액 금융상품 예치

신주인수권부사채	5	2019년 08월 16일	운영자금	20,000,000	-	-	잔여 금액 금융상품 예치
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 1) 공시내용의 진행 변경상황 보고서 작성 기준일 현재 공시내용의 변경상황은 없습니다. 2) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제47기주주총회(2020.03.25)	1. 제47기 대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건
4. 이사 보수한도 승인의 건
5. 감사 보수한도 승인의 건	- 재무제표승인(주당 200원 현금배당)- 사내이사 1명 재선임- 상근감사 1명 재선임(부결)- 금 20억원- 금 2억원	-

2019년 제1차임시주주총회(2019.08.16)	1. 이사 선임의 건2. 감사 선임의 건3. 임원퇴직금 지급규정 승인의 건	- 사내이사 2명 사외이사 1명 신규선임- 상근감사 1명 재선임(부결)- 가결	-

제46기주주총회(2019.03.27)	1. 제46기 대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건2. 정관일부 변경 승인의 건
3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건
5. 이사 보수한도 승인의 건
6. 감사 보수한도 승인의 건	- 재무제표승인(주당 200원 현금배당)- 사내이사 3명, 사외이사 1명 재선임- 상근감사 1명 재선임(부결)- 금 20억원- 금 2억원	-

제45기주주총회(2018.03.29)	1. 제45기 대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
2. 이사 선임의 건
3. 이사 보수한도 승인의 건
4. 감사 보수한도 승인의 건	- 재무제표승인(주당 200원 현금배당)- 사외이사 1명 선임- 금 20억원- 금 2억원	-

제44기주주총회(2017.03.24)	1. 제44기 대차대조표(재무상태표), 포괄손익계산서및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
2. 이사 선임의 건
3. 이사 보수한도 승인의 건
4. 감사 보수한도 승인의 건	- 재무제표승인(주당 200원 현금배당)- 사내이사 1명 선임- 금 20억원- 금 2억원	-

나. 우발채무 등 1) 중요한 소송사건 당기말 현재 계류 중인 소송사건의 최종 결과는 현재로서는 예측할 수 없으며 본 재무제표는 이러한 불확실성으로 인하여 발생 가능한 조정사항을 반영하고 있지 않습니다.

2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3) 채무보증현황■ 지배회사(단위 : 원)

구 분	건수	기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-

■ 베트남 법인(단위 : US$)

구분	건수	기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-

■ 인도 법인(단위 : US$)

구분	건수	기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-

■ 미얀마법인(단위 : US$)

구분	건수	기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-

4) 채무인수약정 현황회사의 재무상태 및 영업실적에 중요한 영향을 미치는 약정은 없습니다.5) 그 밖의 우발 채무 등회사의 재무상태 및 영업실적에 중요한 영향을 미치는 우발채무는 없습니다.다. 제재현황 등 그 밖의 사항

- 해당없음라. 녹색경영 - 해당없음

마. 직접금 융 자금의 사용내역(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	6	2019년 08월 16일	운영자금	20,000,000	-	-	잔여 금액 금융상품 예치

신주인수권부사채	5	2019년 08월 16일	운영자금	20,000,000	-	-	잔여 금액 금융상품 예치