eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
휴맥스홀딩스 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)휴맥스홀딩스
대 표 이 사 : 변 대 규
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 영문로 2 (유방동)
(전 화)031-776-6114
(홈페이지) https://holdings.humaxdigital.com/
작 성 책 임 자 : (직 책)CFO (성 명)정 성 민
(전 화)031-776-6072
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 (주)휴맥스홀딩스입니다. 또한, 영문으로는 HUMAX Holdings Co., Ltd.라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 전자장비 개발 시스템 제조 및 판매업 등을 영위할 목적으로 1989년 1월 26일 설립되었습니다. 또한 회사의 주식이 1997년 4월 16일에 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었고 2009년 10월 1일부로 투자사업부문을 인적 분할하여, 2009년 10월 30일부로 코스닥시장 변경상장을 승인받았습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소 : 경기도 용인시 처인구 영문로 2 (유방동)전화번호 : 031-776-6114홈페이지 : https://holdings.humaxdigital.com/

라. 중소기업 해당 여부당사는 2005년말 중소기업 유예기간이 종료되어 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요 사업의 내용당사의 주요 목적사업과 자회사의 주요 목적사업은 다음과 같습니다.

(1) 당사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1. 자회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제2조 제4항의 기준에 따라 회사가사업내용을 지배하는 회사를 말한다. 이하 같다) 의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써자회사의 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 2. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 3. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업 4. 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 5. 부동산 임대업 6. 주차장 운영업 7. 기타 위에 부대되는 사업일체	-

(2) 자회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

(주)휴맥스	1. 영상 및 음향기기 제조 및 판매업
2. 가전제품 통신, 방송장비 및 부품 제조 및 판매업
3. 전자 부품 제조 및 판매업
4. 자동차 부품 및 내장품 제조 및 판매업
5. 컴퓨터 및 주변 장치 제조 및 판매업
6. 소프트웨어 개발 및 공급업
7. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
8. 컴퓨터 및 사무용 기계, 장비 임대업
9. 전기 및 통신 공사업
10. 통신 판매업
11. 전기, 전자공학 등 공학연구개발업
12. 주형 및 금형 제조 및 판매업
13. 기타 정보 서비스업
14. 부동산 임대업
15. 주차장 운영업
16. 위 각 호에 해당하는 수출입업
17. 위 각 호에 부대되는 사업일체	-

(주)휴맥스 아이앤씨	1. 타회사 주식 또는 지분의 취득, 소유 및 출자회사 지배, 관리2. 출자회사에 대한 경영지도, 자문 3. 위 각호에 부대되는 일체의 사업	-

(주)알티캐스트	1. 컴퓨터, 컴퓨터 주변장치, 통신/방송장치, 기타 전기장비 제조, 임대, 판매 및 기타 서비스업2. 정보통신 관련 소프트웨어, 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 솔루션 개발, 구축, 관리, 운영, 서비스, 컨설팅 및 기타 자문업3. 전기, 전자, 기타 공학 연구개발업4. 데이터베이스, 온라인정보 및 기타 정보 서비스업5. 정보통신기술 및 솔루션에 대한 교육관련 사업6. 특허 및 지적재산권 등 임대 및 라이선스업7. 기타 위 각항에 관한 부대사업 일체	-

※ (주)휴맥스글로벌은 2018년 1월 18일 지분매각을 통해 계열회사에서 제외되었습니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 휴맥스그룹에 속한 계열회사이며, 본 보고서 작성 기준일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 휴맥스그룹에는 14개의 계열회사가 있습니다. 이 중 상장사는 당사를 포함하여 3개, 비상장사는 11개가 있습니다.

(기준일: 2018년 3월 31일)

구분	회사 수	회사명

코스닥 상장	3	(주)휴맥스홀딩스

(주)휴맥스

(주)알티캐스트

비상장	11	(주)휴맥스아이앤씨

(주)휴케어

(주)밸럽스

카테노이드(주)

신한발브공업(주)

(주)제이투비

(주)바이클립

(주)시프트

위너콤(주)

(주)큐아이즈

(주)디지파츠

합계	14	-

※ 계열회사에 관한 자세한 사항은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항연결실체는 신용평가전문기관으로부터 신용평가를 받고 있지 않습니다.

아. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜휴맥스아이앤씨	2008.06.25	경기도 용인시 처인구영문로 2 (유방동)	투자자문업	4,393,703	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1110호)	X

㈜휴케어	2008.02.15	서울특별시 강남구 도산대로 203 (신사동)대동빌딩 8층	Health Care 자문	56,828	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1110호)	X

HucareChina,Inc.	2011.12.09	중국 상해시 민항구 홍칭루 288호 716실	Health Care 자문	0	기업 의결권의 과반수 소유(회계기준서 1110호)	X

※ 주요종속회사 판단 기준: 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상

- (주)휴맥스홀딩스의 직전사업연도말 별도기준 자산총액은 177,292,471천원임 (별도기준)

아-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

- 2012년 05월 (주)대우아이에스 계열회사 편입- 2013년 10월 (주)대우아이에스, (주)휴맥스오토모티브로 사명 변경- 2013년 12월 계열회사 (주)알티캐스트 기업공개 완료- 2015년 10월 (주)건인투자 흡수합병 - 2015년 10월 (주)휴맥스, (주)엠엠씨테크놀러지 흡수합병- 2015년 12월 카테노이드(주) 계열회사 편입 - 2016년 2월 신한발브공업(주) 계열회사 편입- 2017년 01월 (주)바이클립 계열회사 편입- 2017년 03월 (주)시프트 계열회사 편입- 2017년 12월 위너콤(주) 계열회사 편입- 2018년 02월 (주)디지파츠 계열회사 편입

가. 본점소재지 및 그 변경- 1997년 12월 : 경기도 용인시 처인구 영문로 2 (유방동) 나. 경영진의 중요한 변동- 2013년 03월 : 변대규 대표이사 재선임 이용훈 사내이사 재선임 정현채 감사 재선임- 2014년 03월 : 조대환 사외이사 퇴임 (임기만료) 박종호 사내이사 재선임 정성인 사외이사 신규선임- 2015년 03월 : 박종호 사내이사 중도퇴임 (일신상 사유) 정성민 사내이사 신규선임- 2016년 03월 : 변대규 대표이사 재선임 이용훈 사내이사 재선임 정성인 사외이사 퇴임 (일신상 사유) 한상기 사외이사 신규선임 정현채 감사 퇴임 (임기만료) 김진형 감사 신규선임- 2017년 08월 : 이용훈 사내이사 퇴임 (일신상 사유)- 2018년 03월 : 김태훈 사내이사 신규선임 정성민 사내이사 재선임 다. 최대주주의 변동(주)휴맥스홀딩스가 (주)휴맥스의 주주를 대상으로 2010년 2월 중 실시한 주식공개매수결과, 최대주주인 변대규 대표이사의 지분율이 이전 11.59%에서 35.68%로 증가하였습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 최대주주는 변대규 대표이사(지분율 35.68%)로 변동사항 없습니다. 라. 상호의 변경당사는 2009년 10월 1일을 기준으로 인적분할 방식으로 분할하여, 존속법인인 舊(주)휴맥스는 (주)휴맥스홀딩스로 상호를 변경하게 되었으며, 동 상호 변경 등기는 2009년 10월 5일에 완료되었습니다. 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 2009년 7월 7일자 이사회 결의 및 2009년 8월 27일 임시주주총회를 통하여 2009년 10월 1일을 기준으로 인적분할 방식으로 회사를 분할하였습니다.동 분할로 인하여 신설된 회사인 (주)휴맥스는 기존의 셋톱박스 사업을 유지하고 있으며, 한국거래소의 코스닥시장상장규정 제2조 제6항 제1호 및 제17조에 따른 재상장 심사를 거쳐 한국거래소 코스닥시장에 2009년 11월 16일 재상장 하였습니다.존속법인인 당사는 (주)휴맥스홀딩스로 상호를 변경하여 2009년 10월 30일에 변경상장되었습니다.

당사는 2015년 10월 1일 (주)건인투자를 흡수합병 하였습니다.
3. 자본금 변동사항

2018년 03월 31일 현재 자본금은 6,288,753,000원이며, 발행주식총수는 보통주 12,577,506주 입니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사의 2018년 03월 31일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이고, 현재까지발행한 주식의 총수는 보통주 12,577,506주입니다. 유통주식수는 당사가 보유하고 있는 자기주식 보통주 1,659,448주를 제외한 보통주 10,918,058주 입니다.주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,577,506	-	12,577,506	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,577,506	-	12,577,506	-

Ⅴ. 자기주식수	1,659,448	-	1,659,448	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,918,058	-	10,918,058	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황당사는 2016년 중 보통주 434,153주를 취득하였으며, 2018년 03월 31일 현재 당사가 보유하고 있는 자기주식은 보통주 1,659,448주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,659,448	-	-	-	1,659,448	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,659,448	-	-	-	1,659,448	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,659,448	-	-	-	1,659,448	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사의 발행주식총수는 보통주 12,577,506주이며, 이 중 의결권 행사 가능 주식수는 자기주식 보통주 1,659,448주를 제외한 보통주 10,918,058주입니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,577,506	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,659,448	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,918,058	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

(1) 이익배당① 이익의 배당은 금전, 주식 및 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.(2) 배당금지급청구권의 소멸시효
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효가 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-29,091	-2,441	-23,700

(별도)당기순이익(백만원)	-660	-7,058	-37,372

(연결)주당순이익(원)	-2,664	-222	-2,056

현금배당금총액(백만원)	-	1,092	1,135

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-44.73	-4.78

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.42	1.17

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	100	100

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

(주1) 상기 제29기, 제28기, 제27기의 당기순이익과 주당순이익은 한국채택국제회계기준으로 작성된 연결기준 숫자입니다.
(주2) 상기 (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익이며, (연결)현금배당성향은 현금배당금총액을 (연결)당기순이익으로 나누어 소수점 아래 둘째자리까지 기재하였습니다.
(주3) 상기 (연결)주당순이익은 기본주당이익입니다. 산출근거는 III. 재무에 관한 사항의 '3.연결재무제표 주석' 중 주당이익 항목을 참조하시기 바랍니다.
(주4) 현금배당수익률은 1주당 현금배당금을 배당기준일 전전거래일(배당부종가일) 부터 과거 1주일간 공표된 매일의 최종시세가격의 산술평균가격으로 나누어 소수점 아래 둘째자리까지 기재하였습니다.
1. 요약재무정보

1-1. 요약재무정보 (연결재무제표 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	제 30 기 1분기	제 29 기	제 28 기

2018년 3월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	4,888	4,455	3,722

ㆍ현금및현금성자산	3,799	3,238	2,488

ㆍ기타채권	1,077	1,212	1,223

ㆍ당기법인세자산	4	4	-

ㆍ기타유동자산	8	1	11

[비유동자산]	189,631	188,173	217,773

ㆍ기타채권	120	120	335

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산	19,521	-	-

ㆍ유형자산	130	139	144

ㆍ매도가능금융자산	-	17,329	14,556

ㆍ관계기업투자자산	169,621	168,153	198,950

ㆍ기타금융자산	239	2,432	3,788

자산총계	194,519	192,628	221,495

[유동부채]	27,339	27,128	24,993

[비유동부채]	921	836	3,822

부채총계	28,260	27,964	28,815

[지배기업소유주지분]	166,590	164,995	192,988

ㆍ자본금	6,289	6,289	6,289

ㆍ기타불입자본	91,343	91,343	91,343

ㆍ이익잉여금	74,534	70,653	100,213

ㆍ기타자본구성요소	Δ5,576	Δ3,290	Δ4,857

[비지배지분]	Δ331	Δ331	Δ308

자본총계	166,259	164,664	192,680

부채및자본총계	194,519	192,628	221,495

관계기업투자자산의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2018년 1월 1일 ~2018년 3월 31일	2017년 1월 1일 ~2017년 12월 31일	2016년 1월 1일 ~2016년 12월 31일

매출액	2,832	4,082	5,619

영업이익	1,903	Δ10,804	3,451

연결총당기순이익(손실)	1,492	Δ29,113	Δ2,441

지배기업의 소유주지분	1,492	Δ29,091	Δ2,441

비지배지분	-	Δ22	-

기본주당순이익(손실)(원)	137	Δ2,664	Δ222

희석주당순이익(손실)(원)	137	Δ2,664	Δ222

연결에 포함된 회사수	4개	4개	4개

[Δ는 부(-)의 수치임]※ 상기 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

1-2. 요약재무정보 (별도재무제표 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	제 30 기 1분기	제 29 기	제 28 기

2018년 3월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	3,812	3,375	2,462

ㆍ현금및현금성자산	2,563	1,997	1,233

ㆍ기타채권	1,242	1,377	1,219

ㆍ기타유동자산	7	1	10

[비유동자산]	173,908	173,918	174,038

ㆍ기타채권	119	119	119

ㆍ당기손익-공정가치측정금융자산	19,521	-	-

ㆍ유형자산	130	139	144

ㆍ매도가능금융자산	-	17,329	14,556

ㆍ종속 관계기업투자자산	154,138	154,138	155,670

ㆍ기타비유동금융자산	-	2,193	3,549

자산총계	177,720	177,292	176,500

[유동부채]	20,731	20,576	18,529

[비유동부채]	414	411	2,094

부채총계	21,145	20,987	20,623

[자본금]	6,289	6,289	6,289

[기타불입자본]	93,945	93,945	93,945

[이익잉여금]	56,341	53,560	55,295

[기타자본구성요소]	-	2,512	348

자본총계	156,575	156,305	155,877

부채및자본총계	177,720	177,292	176,500

종속 관계기업투자자산의평가방법	원가법	원가법	원가법

2018년 1월 1일 ~2018년 3월 31일	2017년 1월 1일 ~2017년 12월 31일	2016년 1월 1일 ~2016년 12월 31일

매출액	957	4,871	4,561

영업이익	548	2,888	2,415

당기순이익(손실)	270	Δ660	Δ7,058

기본주당순이익(손실)(원)	25	Δ60	Δ641

희석주당순이익(손실)(원)	25	Δ60	Δ641

[Δ는 부(-)의 수치임]※ 상기 재무제표는 모두 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제30기 1분기(당분기)	안진회계법인	검토받지 않음	-

제29기(전기)	인덕회계법인	적정	"해당사항 없음"

제28기(전전기)	안진회계법인	적정	"해당사항 없음"

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제30기 1분기(당분기)	안진회계법인	회계감사 용역계약
(1,3분기 검토는 받지 않음)	140	총 -시간

제29기(전기)	인덕회계법인	회계감사 용역계약
(1,3분기 검토는 받지 않음)	100	총 1,262시간

제28기(전전기)	안진회계법인	회계감사 용역계약
(1,3분기 검토는 받지 않음)	140	총 1,296시간

보수는 연간 회계감사용역 보수 총액을 의미함

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 "해당사항없음"

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기 1분기(당분기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제29기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제28기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준 및 작성지침에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 경영위원회, 임원인사위원회 등 2개의 소위원회가 설치되어 운영 중입니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

한 상 기	소셜컴퓨팅연구소 대표	해당없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 투자관리팀 (담당자: ☎031-776-6072)

다. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

한상기(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2018.02.08	- 제29기(2017년) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 - 제30기(2018년) 사업계획 승인의 건 전 의안 가결