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휴맥스홀딩스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)휴맥스홀딩스
대 표 이 사 : 변 대 규
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 영문로 2 (유방동)
(전 화) 031-776-6114
(홈페이지) http://www.humaxdigital.com/hd
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 정 성 민
(전 화) 031-776-6072
2. 회사의 연혁

- 2006년 03월 납세자의 날 우수납세자 부총리겸 재정경제부장관상 수상- 2006년 05월 폴란드 법인 설립- 2006년 11월 5억불 수출탑 수상 및 금탑산업훈장 수훈 (무역의 날)- 2007년 05월 태국법인 설립- 2007년 11월 (주)휴맥스글로벌 설립- 2008년 06월 (주)휴맥스아이앤씨 설립- 2008년 10월 2008년 국제 표준의 날 국제표준화 부문 대통령 표창 수상- 2009년 10월 (주)휴맥스홀딩스와 (주)휴맥스로 인적분할- 2010년 03월 (주)건인투자 설립- 2010년 07월 지주회사 설립 전환 승인(공정거래위원회)- 2012년 05월 (주)대우아이에스 계열회사 편입- 2013년 10월 (주)대우아이에스, (주)휴맥스오토모티브로 사명 변경- 2013년 12월 계열회사 (주)알티캐스트 기업공개 완료- 2015년 10월 (주)건인투자 흡수합병

가. 본점소재지 및 그 변경- 1997년 12월 : 경기도 용인시 처인구 영문로 2 (유방동) 나. 경영진의 중요한 변동- 2010년 03월 : 변대규 대표이사 재선임 이용훈 사내이사 신규선임 정현채 감사 재선임- 2011년 03월 : 박종호 사내이사 재선임 조대환 사외이사 재선임- 2013년 03월 : 변대규 대표이사 재선임 이용훈 사내이사 재선임 정현채 감사 재선임- 2014년 03월 : 조대환 사외이사 퇴임 (임기만료) 박종호 사내이사 재선임 정성인 사외이사 신규선임- 2015년 03월 : 박종호 사내이사 중도퇴임 (일신상 사유) 정성민 사내이사 신규선임- 2016년 03월 : 변대규 대표이사 재선임 이용훈 사내이사 재선임 정성인 사외이사 퇴임 (일신상 사유) 한상기 사외이사 신규선임 정현채 감사 퇴임 (임기만료) 김진형 감사 신규선임 다. 최대주주의 변동(주)휴맥스홀딩스가 (주)휴맥스의 주주를 대상으로 2010년 2월 중 실시한 주식공개매수결과, 최대주주인 변대규 대표이사의 지분율이 이전 11.59%에서 35.68%로 증가하였습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 최대주주는 변대규 대표이사(지분율 35.68%)로 변동사항 없습니다. 라. 상호의 변경당사는 2009년 10월 1일을 기준으로 인적분할 방식으로 분할하여, 존속법인인 舊 (주)휴맥스는 (주)휴맥스홀딩스로 상호를 변경하게 되었으며, 동 상호 변경 등기는 2009년 10월 5일에 완료되었습니다. 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 2009년 7월 7일자 이사회 결의 및 2009년 8월 27일 임시주주총회를 통하여 2009년 10월 1일을 기준으로 인적분할 방식으로 회사를 분할하였습니다.동 분할로 인하여 신설된 회사인 (주)휴맥스는 기존의 셋톱박스 사업을 유지하고 있으며, 한국거래소의 코스닥시장상장규정 제2조 제6항 제1호 및 제17조에 따른 재상장 심사를 거쳐 한국거래소 코스닥시장에 2009년 11월 16일 재상장 하였습니다.존속법인인 당사는 (주)휴맥스홀딩스로 상호를 변경하여 2009년 10월 30일에 변경상장되었습니다.

당사는 2015년 10월 1일 (주)건인투자를 흡수합병 하였습니다.
3. 자본금 변동사항

2015년 12월 31일 현재 자본금은 6,288,753,000원이며, 발행주식총수는 보통주 12,577,506주 입니다.당사는 2009년 10월 1일을 기준으로 인적분할 방식으로 분할되어 舊 (주)휴맥스 1주당 존속법인인 (주)휴맥스홀딩스 주식 0.1830153주로 병합되며 주식수 및 자본금이 변동되었습니다.또한, 2010년 2월 23일 (주)휴맥스 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 공개매수에 응모한 주주로부터 해당 주식을 현물출자 받고, 이의 대가로 (주)휴맥스홀딩스 기명식 보통주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식으로 현물출자 공개매수를 통해 (주)휴맥스홀딩스가 유상증자 하여 주식수 및 자본금이 변동되었습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010년 10월 05일	주식분할	보통주	22,886,157	500	-	인적분할

2010년 02월 23일	유상증자(일반공모)	보통주	7,450,706	500	12,100	-

※ 상기 사항은 최근 5사업연도안에 발생된 사항입니다.※ 상기 주식발행일자는 등기부등본상의 자본금 변경 등기일 기준입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사의 2015년 12월 31일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이고, 현재까지발행한 주식의 총수는 보통주 12,577,506주입니다. 당사는 사업보고서 기준일인 12월 31일 자기주식 1,225,295주를 보유하고 있으며, 2016년 2월 16일 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 자기주식 취득을 결정하였습니다. 현재 유통주식수는 보통주 11,352,211주 입니다.당사는 2009년 10월 1일을 기준으로 인적분할 하였으며 분할된 주식수는 5,126,800주이며, 2010년 2월 23일 7,450,706주를 유상증자 하여 현재 발행 주식총수는 12,577,506주입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	12,577,506	-	12,577,506	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	12,577,506	-	12,577,506	-

Ⅴ. 자기주식수	1,225,295	-	1,225,295	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,352,211	-	11,352,211	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 당사의 2015년 12월 31일 기준 자기주식 기초주식수는 1,225,295주였으며, 2016년 2월 16일, 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 자기주식취득을 결정하였습니다. 취득예정주식은 434,153주이며 취득예정금액은 2,999,997,230원으로서, 취득예정금액은 이사회 결의일 전일(2016.02.15)의 종가기준으로 산정되었습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,225,295	-	-	-	1,225,295	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,225,295	-	-	-	1,225,295	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,225,295	-	-	-	1,225,295	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 자기주식 취득과 관련하여 자세한 사항은 2016월 2월 16일 주요사항보고서(자기주식취득결정)를 참고해주시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,577,506	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,225,295	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,352,211	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

(1) 이익배당① 이익의 배당은 금전, 주식 및 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.(2) 배당금지급청구권의 소멸시효
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효가 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 27 기	제 26 기	제 25 기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-23,344	2,578	6,661

주당순이익 (원)	-2,056	234	605

현금배당금총액 (백만원)	1,135	1,135	1,101

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-4.86	44.02	16.52

현금배당수익률 (%)	보통주	1.16	1.04	1.07

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	100	100	100

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 제27기, 제26기, 제25기의 당기순이익과 주당순이익은 한국채택국제회계 기준으로 작성된 연결기준 숫자입니다.※ 상기 (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익이며, (연결)현금배당성향은 현금배당금총액을 (연결)당기순이익으로 나누어 소수점 아래 둘째자리까지 기재하였습니다.※ 현금배당수익률은 1주당 현금배당금을 배당기준일 전전거래일(배당부종가일) 부터 과거 1주일간 공표된 매일의 최종시세가격의 산술평균가격으로 나누어 소수점 아래 둘째자리까지 기재하였습니다.※ 제27기는 임의적립금등의이입액 환입을 통해 현금배당 재원을 마련하였습니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

(1) 채무증권 발행실적 등1) 연결기준

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)건인투자	회사채	사모	2011년 07월 20일	7,989	0%	-	2015년 01월 20일	상환	-

합 계	-	-	-	7,989	-	-	-	상환	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 별도기준채무증권 발행실적

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 제27기, 제26기 및 제25기는 안진회계법인이 감사를 수행하였고, 감사의견은 적정입니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제27기(당기)	안진회계법인	적정	"해당사항 없음"

제26기(전기)	안진회계법인	적정	"해당사항 없음"

제25기(전전기)	안진회계법인	적정	"해당사항 없음"

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제27기(당기)	안진회계법인	회계감사 용역계약
(1,3분기 검토는 받지 않음)	136	총 1,185시간

제26기(전기)	안진회계법인	회계감사 용역계약
(1,3분기 검토는 받지 않음)	130	총 1,211시간

제25기(전전기)	안진회계법인	회계감사 용역계약
(1,3분기 검토는 받지 않음)	130	총 900시간

보수는 연간 회계감사용역 보수 총액을 의미함.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황"해당사항없음"

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

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1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1명의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회와 인사위원회 등 2개의 소위원회가 있으며, 이사회 산하에 재무위험관리위원회를 두고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

정 성 인	프리미어파트너스(유) 대표 파트너	해당없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무팀 (담당자: ☎031-776-6072)※ 정성인 사외이사는 2016년 3월 30일 정기주주총회 당일 일신상의 사유로 퇴임하였으며, 같은 날 한상기 사외이사가 신규선임되었습니다.

다. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

정성인

1	2015.02.12	-제26기 정기주주총회 상정 재무제표 승인-제26기 정기주주총회 장소 및 안건 부의-제27기 경영계획 승인 전 의안 가결 모두 찬성