휴맥스홀딩스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제37기(2026년도) 정기주총제36기(2025년도) 정기주총제35기(2024년도) 정기주총

나. 소수주주권 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 분쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,439,706	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	521,648	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,918,058	-

-	-	-

2026년 3월 5일 이사회 결의에 따른 자기주식 보통주 1,137,800주 소각이 반영되어 있습니다. (소각일 2026년 3월 31일)

마. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의 내용	☞제 10 조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방안은 이사회의 결의로 정한다.② 이사회는 제 1 항의 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호 어느 하나의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100 분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 1 항외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1항 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식③ 제2항 제2호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다. 1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식 2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식 3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식 4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요 예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식④ 제2항 각호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제 3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음 할 수 있다.⑤ 제1항 및 제2항 각호에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등과, 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법 및 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.☞제 10조의 2 (신주의 배당기산일) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내

주주명부 폐쇄	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 (서울시 영등포구 국제금융로 8길 26, 3층)

주주의 특전	없음

공고 방법	당사 홈페이지 (https://holdings.humaxdigital.com)

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제37기 정기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안: 제37기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 정창수 사내이사 중임의 건	가결	-

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	가결	-

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건	가결	-

제5호 의안: 정관 변경의 건	가결	-

제6호 의안 : 주식병합 승인의 건	가결	-

제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건	가결

제36기정기주주총회(2025.03.27)	제 1호 의안 : (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 변대규 재선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 이장우 재선임의 건	가결	-

제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 김진형 재선임의 건	가결	-

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	가결	-

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건	가결	-

제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건	가결	-

제35기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안: 제35기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정성민 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 정창수 선임의 건	가결	-

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

사. 주주총회 의결 내용

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는 발행 주식 총수(A)	(A) 중 의결권 행사 주식 수	찬성 주식수	찬성 주식 비율 (%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권등 주식비율 (%)

제37기 정기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안: 제37기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	10,918,058	6,630,682	6,630,628	100	54	0

제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 정창수 사내이사 중임의 건	보통결의	가결	10,918,058	6,630,682	6,630,611	100	71	0

제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건(주1)	보통결의	가결	6,430,999	2,143,623	2,143,552	100	71	0

제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	10,918,058	6,630,682	6,630,611	100	71	0

제5호 의안: 정관 변경의 건	특별결의	가결	10,918,058	6,630,682	6,630,628	100	54	0

제6호 의안 : 주식병합 승인의 건	특별결의	가결	10,918,058	6,630,682	6,630,426	100	256	0

제7호 의안 : 자기주식보유처분계획 승인의 건	특별결의	가결	10,918,058	6,630,682	6,630,426	100	256	0

제36기정기주주총회(2025.03.27)	제 1호 의안 : (2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	10,918,058	6,005,098	6,005,048	100	50	0

제2호 의안: 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 변대규 재선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 이장우 재선임의 건	보통결의	가결	10,918,058	6,005,098	6,005,048	100	50	0

제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 김진형 재선임의 건 (주2)	보통결의	가결	5,895,730	982,770	982,623	100	50	0

제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	10,918,058	6,005,098	6,004,968	100	130	0

제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	10,918,058	6,005,098	6,005,048	100	130	0

제6호 의안: 임원퇴직금규정 개정의 건	보통결의	가결	10,918,058	6,005,098	6,005,048	100	130	0

제35기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안: 제35기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건	보통결의	가결	10,918,058	4,996,379	4,996,063	100	316	0

제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정성민 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 정창수 선임의 건	보통결의	가결	10,918,058	4,996,379	4,996,063	100	316	0

제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	10,918,058	4,996,379	4,996,063	100	316	0

제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	10,918,058	4,996,379	4,996,063	100	316	0

(주1) 제37기 정기주주총회부터 이사보수한도 승인 안건 의결시 이사인 주주를 상법제368조제3항의 특별이해관계인으로 보아 이사의 보유주식수를 제외하고 「의결권 있는 발행주식총수(A)」를 산정하였습니다.
(주2) 상법 제409조 법령에 의거하여, 감사 선임의 안건은 최대주주와 그의 특수관계인의 지분을 합산하여 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 주식을 제외하여「의결권 있는 발행주식총수(A)」를 산정하였습니다.