휴맥스홀딩스 분기보고서 (2023.09)
5. 정관에 관한 사항

본 분기보고서에 포함된 당사 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 30일이며, 13기 정기주주총회(2022년 3월 30일)에서 정관 일부 변경 안건이 승인되었습니다

이력>

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제30기 정기주주총회	- 주식 등 전자등록 업무 조항 신설- 명의개서대리인 업무 범위 변경- 주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 삭제- 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 신설	주식회사 등의 외부감사에 관한 법률개정 및 주식·사채 등의 전자등록에관한 법률의 제정에 따른 내용 정비

2021년 03월 31일	제32기 정기주주총회	- 사업목적 추가	휴맥스아이티 합병 및 사업 확대에 따른 사업목적 추가

2022년 03월 30일	제33기 정기주주총회	- 전자등록의무대상이 아닌 주식 및 사채 등에 대한 전자등록 요건 제외- 주주총회 소집시기 내용 변경- 신주 등에 대한 배당기산일 내용 정비(동등배당)- 주주명부 작성 및 비치에 대한 내용 신설- 감사의 선임에 대한 규정 정비 및 전자투표제도 도입에 따른 감사 선임의 의결정족수 완화- 재무제표 및 영업보고서 제출시기 정비	주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 및 상법,주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 변동에 따른 내용 정비

구 분 사업목적 사업영위 여부 1 자회사(독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령 제2조 제4항의 기준에 따라 회사가 사업내용을 지배하는 회사를 말한다. 이하 같다) 의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 영위 2 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 영위 3 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업 영위 4 국내외 광고의 대행업과 광고물의 제작 및 매매 미영위 5 정보통신기술(IT) 컨설팅 영위 6 정보통신기술(IT) 시스템구축 및 운영 영위 7 정보통신기술(IT) 업무 아웃소싱 영위 8 전자상거래 및 통신판매업 미영위 9 부동산 임대업 미영위 10 주차장 운영업 미영위 11 기타 위에 부대되는 사업일체 영위

내용>(1) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 31일	-	정보통신기술(IT) 컨설팅정보통신기술(IT) 시스템구축 및 운영정보통신기술(IT) 업무 아웃소싱전자상거래 및 통신판매업

(2) 변경 사유 a. 변경취지 : 휴맥스아이티 합병 및 사업확대에 따른 사업목적 추가 b. 사업목적 변경 제안 주체 : 휴맥스아이티 합병에 따른 이사회 제안 c. 주된 사업에 미치는 영향 - 지주사업을 주된 사업으로 하고 있는 당사에 대외사업 기능을 추가함으로써 자체적인 영업현금흐름 확보 효과

추가 현황표>

구 분	사업목적	추가일자

1	정보통신기술(IT) 컨설팅정보통신기술(IT) 시스템구축 및 운영정보통신기술(IT) 업무 아웃소싱전자상거래 및 통신판매업	2021년 03월 31일

1. IT사업부문(1) 사업개요IT 서비스 산업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하여 고객의 프로세스를 혁신하고, 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적으로 합니다. 통상적으로 IT 서비스 기업들은 고객의 사업 발주에 대응하는 수주형 사업을 추진하였으나, 최근에는 연구개발을 통한 솔루션/플랫폼 기반의 사업 모델 다각화를 추진하고 있습니다. 특히 최근에는 클라우드 기반의 IaaS(Infrastructure as a Service), PaaS(Platform as a Service), SaaS(Software as a Service) 방식의 서비스를 통해 발전해 가고 있습니다. IT 서비스 산업은 타 산업부문이 새로운 부가가치를 창출할 수 있도록 지원하며 이러한 산업간 융합을 통해 생산성 향상, 신제품 개발 및 새로운 비즈니스 창출에 기여하고 있습니다.

(2) 사업 추진현황a. 영업개황당사는 2020년 9월, 휴맥스아이티 합병함에 따라 IT 사업부문을 확충하였으며, 당사의 IT 사업부문이 영위하고 있는 주된 사업은 IT 서비스입니다. 20년 이상 휴맥스에서의 프로세스 혁신과 IT 시스템 구축 경험을 바탕으로, 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축 및 운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다. 당 사업부문은 IT 기술 역량을 활용하여, 고객의 니즈를 명확히 파악하고 고객의 요구에 맞는 다양한 IT서비스를 제공하고 있습니다. 당사가 제공하는 IT 서비스는 크게 비즈니스 솔루션과 IT 아웃소싱 서비스로 구분됩니다. 비즈니스 솔루션은 디지털 트랜스포메이션을 선도하는 클라우드, 머신러닝 등의 IT 신기술과 차별화된 도메인 지식을 바탕으로 업무 생산성을 높이고, 고객의 비즈니스 성과를 극대화시키는 엔터프라이즈솔루션 제공 사업으로서, 주요 서비스 영역은 다음의 3가지입니다.① Legal Tech 서비스 - 기업용 법무관리시스템과 법무법인용 관리시스템 두 영역 모두를 서비스 하고 있으며, SaaS 방식으로 제공② 통합 검색 서비스 - 기업 내의 다양한 IT 시스템을 대상으로 한 곳에서, 다양한 옵션과 기능을 활용하여 마치 기업 내에서 구글처럼 검색하는 서비스③ MES 솔루션 - 스마트 팩토리를 지향하며, 제조 공장의 디지털 트랜스포메이션을 지원하는 솔루션 IT 아웃소싱 서비스는 그룹사 위주로 서비스하고 있으며, 20년 이상 휴맥스에서 프로세스 혁신과 IT 시스템(PLM, ERP, MES, 그룹웨어, 인프라, 보안 등)을 구축한 전문성과 IT 기술을 바탕으로 IT 혁신을 선도하고 비즈니스 경쟁력 강화에 기여하는 IT 아웃소싱 서비스를 제공하고 있습니다. 당사의 IT 서비스 사업은 주로 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하는 사업으로 용역 매출, SW매출 등으로 구성됩니다. 고객의 업무 프로세스를 혁신하고, 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적하는 당사의 IT 사업부문은 20년 이상 휴맥스에서의 프로세스 혁신과 IT 시스템 구축 경험을 바탕으로, 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축 및 운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다. b. 조직도

c. 해당사업 영업실적(매출액)

(단위: 백만원)

사업부문	주요 영업활동	제 35 기 3분기('23.01.01~'23.09.30)	제 34 기('22.01.01~'22.12.31)	제 33 기('21.01.01~'21.12.31)

IT사업부문	정보통신기술(IT) 컨설팅정보통신기술(IT) 시스템구축 및 운영정보통신기술(IT) 업무 아웃소싱	4,742	7,944	6,279

d. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액 기업공시서식 작성기준 제3-7-2조에 따라 회사의 경쟁력에 불이익을 초래할 가능성이 있는 경우에 해당하여 기재를 생략합니다 (3) 추진 관련 위험산업간 경계가 붕괴되고 IT를 통한 비즈니스 혁신 가속화로 사업 전반에 걸쳐 디지털트랜스포메이션 필수적인 상황으로 다양한 군소업체들 경쟁하고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 시스템 통합 IT 산업은 단순한 용역파견의 성격을 가진 업체와 자체적인 솔루션을 보유한 업체로 구분지을 수 있습니다, 당사는 리걸테크 솔루션(Law.ai) 등 특화된 자사만의 솔루션을 경쟁력으로 성장세를 이어가리라 전망하고 있습니다. (4) 기존 사업과의 연관성

지주사업을 주된 사업으로 하고 있는 당사에 대외사업 기능을 추가함으로써 내부현금흐름 창출 효과 기대 (5) 향후 추진 계획당사는 기업과 공공 및 금융기관 등을 대상으로 정보시스템에 대한 기획에서부터 시스템 구축, 운영/유지보수 등의 서비스를 제공하는 사업으로 용역 매출, SW매출 등으로 구성됩니다. 고객의 업무 프로세스를 혁신하고, 자원 활용의 효율성 및 생산성을 높이는 것을 주요 목적하는 당사의 IT 사업부문은 20년 이상 휴맥스에서의 프로세스 혁신과 IT 시스템 구축 경험을 바탕으로, 국내외 고객에게 컨설팅, 시스템 구축 및 운영, 토탈 아웃소싱 등의 종합 IT 서비스를 제공하고 있습니다. 현재 IT 아웃소싱 서비스는 그룹사 위주로 서비스하고 있으나 점진적으로 외부 고객사를 확보해나가고 있습니다.