한국제지 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관의 최근 개정일당사 정관의 최근 개정일은 제40기 임시주주총회일인 2023년 6월 16일입니다.

2. 정관 변경 안건이 주주총회 안건에 포함되었는지 여부 및 그 내용당해 공시서류 제출일 현재 정관 변경 안건이 포함된 주주총회는 예정되어 있지 않습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.06.16	제40기 임시주주총회	1. 상호 변경- 관련 정관 조항: 제1조2. 사업목적 추가
- 관련 정관 조항: 제2조
3. 본점소재지 변경- 관련 정관 조항: 제3조
4. 공고방법 변경- 관련 정관 조항: 제4조
5. 발행예정주식의 총수 변경- 관련 정관 조항: 제5조
6. 종류주식 발행- 관련 정관 조항: 제8조의2, 제8조의3
7. 전환사채 발행- 관련 정관 조항: 제14조의2
8. 신주인수권부사채 발행- 관련 정관 조항: 제15조
9. 이사회내위원회- 관련 정관 규정: 제39조의2	1. 합병으로 인한 상호 변경2. 합병으로 인한 사업목적 추가3. 합병으로 인한 본점소재지 변경4. 상호변경에 따른 공고방법(홈페이지 주소포함) 변경5. 발행예정주식수 변경
6. 발행주식수 기재7. 전환사채의 발행가능 총액 기재8. 신주인수권부사채의 발행가능 총액 변경9. 이사회내위원회 조항 신설

2021.03.26	제37기 정기주주총회	1. 주주명부 작성ㆍ비치 규정 신설- 관련 정관 조항 : 제12조2. 사채 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록- 관련 정관 조항 : 제15조의23. 감사에 관한 사항- 관련 정관 조항 : 제41조의24. 종류주식의 구분- 관련 정관 조항 : 제8조의2, 제8주의 65. 이사 및 이사회에 관한 사항- 관련 정관 조항 : 제29조, 제31조, 제33조, 제37조6. 집행임원 규정 삭제 및 경영임원회 규정 신설- 관련 정관 조항 : 제34조의2, 제37조의2	1. 전자증권법 시행령 제31조제4항에 의거 회사가 정관의 정함에 따라 전자등록기관에 소유자명세를 요청할 수 있는 근거 신설2. 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 조항 신설3. 개정 상법 제409조제3항 반영- 전자투표 채택시 감사 선임 결의 요건 완화4. 그룹 계열사 중 상장사 조문 정비 및 통일- 표준정관 준용5.그룹 계열사 중 상장사 조문 정비 및 통일- 표준정관 준용6. 경영임원회에 관한 규정을 신설- 그룹 계열사 정관 문구 통일

2020.03.30	제36기 정기주주총회	1. 사업의 목적에 건설기계대여업 추가- 관련 정관 조항 : 제2조2. 주주총회 소집지 추가- 관련 정관 조항 : 제20조	1. 사내 하도급업체의 당사 소유장비 사용 목적에 따른 임대차계약을 위한 사업목적 추가2. 본점소재지 외 주주총회 개최가 가능하기 위한 목적

2019.03.27	제35기 정기주주총회	1. 실물주권의 발행 관련 조항의 삭제, 주식 및 신주인수권증서, 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록 관련 조항 수정 등- 관련 정관 조항 : 제9조, 제11조, 제12조, 제13조, 제15조의2, 제16조2. 외부감사인의 선정권 변경감사가 선정한 외부감사인을 감사인선임위원회에서 승인을 받아 선임- 관련 정관 조항 : 제43조의 23. 이사의 종류에 대한 이사회 결정근거 신설하고, 대표이사 직위 및 인원수 관련 규정 삭제- 관련 정관 조항 : 제30조, 제34조, 제37조, 제43조	1. 전자증권법 시행 예정에 따른 정관 변경 ('19년 9월 시행)
2. 외부감사인 선정주체에 대한 외감법 개정사항을 반영 ('18년 11월 시행)3. 상법 개정에 의한 표준정관 준용

3. 사업목적(1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	지류제조, 가공 및 판매업	영위

2	고지판매 및 폐자재 재생업	미영위

3	펄프제조 및 판매업	영위

4	목재가공, 판매 및 산림관련사업	미영위

5	수처리 기계류 및 환경오염방지기기 제조, 설치, 판매업	미영위

6	상·하수도 및 수질오염 방지 설비사업	미영위

7	환경관련 설비 및 토목, 건축, 공사업	미영위

8	환경기술관련 연구개발, 자문 및 용역	미영위

9	소프트웨어개발, 제조, 자문 및 판매업	미영위

10	전산시설 임대 및 정보제공 써비스	미영위

11	정보통신 관련사업	미영위

12	도소매, 유통 및 무역업	미영위

13	부동산 임대 및 창고업	미영위

14	기계부품 제작 및 판매업	미영위

15	부동산 개발 및 레저산업	미영위

16	국내외 자원개발 및 동 판매업	미영위

17	자동차 부품제조 및 동 판매업	미영위

18	전자 부품제조 및 동 판매업	미영위

19	신소재 개발 및 제조 동 판매업	미영위

20	바이오디젤 관련사업	미영위

21	건설기계대여업	영위

22	산림, 원예, 조경, 작물생산 및 가공업	영위

23	운송업	미영위

24	부동산 매매업	미영위

25	주택건설, 분양 및 임대사업	미영위

26	환경관련사업	영위

27	지류 도소매 및 수출입업	영위

28	통신판매업	영위

29	전항의 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023.06.16	-	22. 산림, 원예, 조경, 작물생산 및 가공업

추가	2023.06.16	-	23. 운송업

추가	2023.06.16	-	24. 부동산 매매업

추가	2023.06.16	-	25. 주택건설, 분양 및 임대사업

추가	2023.06.16	-	26. 환경관련사업

추가	2023.06.16	-	27. 지류 도소매 및 수출입업

추가	2023.06.16	-	28. 통신판매업

수정	2023.06.16	22. 전항의 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자	29. 전항의 각호에 부대되는 일체의 사업 및 투자

(3) 변경 사유 가. 변경 취지 및 목적, 필요성: 합병에 따른 피합병법인의 사업목적 추가 및 이로 인한 항목 순연나. 사업목적 변경 제안 주체: 이사회다. 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향: 해당사항 없음

6. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

22	산림, 원예, 조경, 작물생산 및 가공업	2023.06.16

23	운송업	2023.06.16

24	부동산 매매업	2023.06.16

25	주택건설, 분양 및 임대사업	2023.06.16

26	환경관련사업	2023.06.16

27	지류 도소매 및 수출입업	2023.06.16

28	통신판매업	2023.06.16

※ 상기 사업목적은 당사와 구 한국제지의 합병에 따라 피합병법인의 기존사업을 계속적으로 영위하기 위해 정관에 사업목적을 추가한 사항입니다. 이에 해당 사업의 내용 및 전망 기재를 생략합니다. ※ 상기 합병과 관련된 자세한 내용은 2023년 5월 2일에 공시한 주요사항보고서(회사합병결정) 및 2023년 8월 2일에 공시한 합병등종료보고서 공시를 참고해주시기 바랍니다.