한국제지 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시제42기(2025년)정기주주총회

가. 전자투표제당사는 이사회 결의를 통해 전자투표제를 채택하고 있습니다.※ 법적근거: 상법 제368조의4-1 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사) 상법 시행령 제13조 (전자적 방법에 의한 의결권의 행사)※ 시행절차: 삼성증권과 전자투표관리업무 위탁 계약 체결※ 시행방법: 주주총회 10일 전부터 주주총회일 전일(17시)까지 삼성증권 전자투표시스템에 의결권 행사※ 시행시기: 제35기 정기주주총회(2019.03.20)부터나. 의결권대리행사 권유제도당사는 공시서류제출일 현재 의결권대리행사 권유제도를 도입하여 실시하고 있으며,위임방법은 전자위임장, 서면위임장으로 의결권을 위임할 수 있습니다.2. 소수주주권 - 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.3. 경영권 경쟁 - 공시대상기간 중 경영권 경쟁은 없었습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	190,178,237	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	27,517	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	190,150,720	-

우선주	-	-

※ 공시서류작성기준일 이후 당사의 자기주식 27,517주가 소각 완료되어, 제출일 현재 당사의 발행주식총수는190,150,720주이며, 잔여 자기주식은 없습니다.

5. 주식사무정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상
신주인수권 내용	제 10 조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을
받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의
자(이 회사의 주주를 포함함)에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 따라 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 등에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 ㆍ판매ㆍ자본제휴 등을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지 하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일 부터 1월 15일까지
기준일 : 12월 31일

주권의 종류	-

명의개서대리인	(주)하나은행
증권대행부	서울특별시 영등포구 국제금융로 72
(전화번호) 02) 368-5800

주주의 특전	없 음	공고게재	홈페이지(www.hankukpaper.com)

※「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류를 기재하지 않음.

6. 주주총회 의사록 요약공시대상기간(최근3사업연도)동안 정기주주총회 3회를 개최하였으며, 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제42기정기주주총회(2026.03.26)	ㆍ제1호 의안 : 제42기 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 자기주식 소각의 건ㆍ제3호 의안 : 정관 변경의 건ㆍ제4호 의안 : 이사 선임의 건ㆍ제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건ㆍ제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	- 결의과정 중 특이사항 없음 ㆍ제42기 재무제표 설명 ㆍ자기주식 소각 관련 설명 ㆍ이사 후보자 선임사항 관련 설명 등

제41기정기주주총회(2025.03.24)	ㆍ제1호 의안 : 제41기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 감사 선임의 건ㆍ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건ㆍ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	- 결의과정 중 특이사항 없음 ㆍ제41기 재무제표 설명 ㆍ감사 후보자 선임사항 관련 설명 등

제40기정기주주총회(2024.03.22)	ㆍ제1호 의안 : 제40기 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건ㆍ제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
ㆍ제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건ㆍ제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건ㆍ제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	- 결의과정 중 특이사항 없음 ㆍ제40기 재무제표 설명 ㆍ규정 개정내용 설명 및 논의 등

7. 주주총회 의안별 표결결과(단위 : 주)

주총정보	결의구분	안건	가결여부	의결권있는발행주식총수 (A)	(A) 중의결권행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대, 기권등 주식수	반대, 기권등 주식비율(%)

제42기정기주주총회(2026.03.24)	보통결의	제1호 : 제42기 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건	가결	190,150,720	163,236,518	163,167,371	99.96	69,147	0.04

특별결의	제2호 : 자기주식 소각의 건	가결	190,150,720	163,236,518	163,177,897	99.96	58,621	0.04

특별결의	제3호 : 정관 변경의 건	가결	190,150,720	163,236,518	163,171,357	99.96	65,161	0.04

보통결의	제4-1-1호 : 사내이사 단우영 선임의 건	가결	190,150,720	163,236,518	163,172,911	99.96	63,607	0.04

보통결의	제4-1-2호 : 사내이사 강준석 선임의 건	가결	190,150,720	163,236,518	163,166,371	99.96	70,147	0.04

보통결의	제4-2호 : 사외이사 김희욱 선임의 건	가결	190,150,720	163,236,518	163,166,371	99.96	70,147	0.04

보통결의	제5호 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	190,150,720	163,236,518	163,172,911	99.96	63,607	0.04

보통결의	제6호 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	190,150,720	163,236,518	163,172,911	99.96	63,607	0.04

제41기정기주주총회(2025.03.24)	보통결의	제1호 : 제41기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)및 연결재무제표 승인의 건	가결	190,150,720	162,428,175	162,169,440	99.84	258,735	0.16

보통결의	제2호 : 감사 선임의 건	가결	190,150,720	6,198,987	5,799,712	93.56	399,275	6.44

보통결의	제3호 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	190,150,720	162,428,175	162,355,635	99.96	72,540	0.04

보통결의	제4호 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	190,150,720	162,428,175	162,355,635	99.96	72,540	0.04

제40기정기주주총회(2024.03.22)	보통결의	제1호 : 제40기 별도재무제표(결손금처리계산서 포함) 및연결재무제표 승인의 건	가결	190,150,720	163,268,595	163,266,468	99.99	2,127	0.01(*주1)

보통결의	제2호 : 사내이사 선임의 건	가결	190,150,720	163,268,595	163,256,357	99.99	12,238	0.01

보통결의	제3호 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	190,150,720	163,268,595	163,256,357	99.99	12,238	0.01

보통결의	제4호 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	190,150,720	163,268,595	163,256,357	99.99	12,238	0.01

보통결의	제5호 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	가결	190,150,720	163,268,595	163,256,357	99.99	12,238	0.01

※ (*주1) 소수점 셋째자리에서 올림하여 표기하였습니다.