eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
대성창투 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 34기 반기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 8월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대성창업투자(주)
대 표 이 사 : 김영훈, 박근진
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층
(전 화) 02-559-2900
(홈페이지) http://www.daesungpe.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 정 무 현
(전 화) 02-559-2901
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
2. 연결재무제표 -----------------------
3. 연결재무제표 주석 -----------------------
4. 재무제표 -----------------------
5. 재무제표 주석 -----------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
V. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 대성창업투자 주식회사이며, 영문으로는 Daesung Private Equity, Inc.라 표기합니다. 나. 설립일자 당사는 1987년 8월 22일 대구창업투자(주)로 설립되었고, 1999년 11월 30일 코스닥 시장에 등록되었으며, 이후 2000년 2월 26일에 대구창업투자(주)에서 인사이트벤처(주)로, 2002년 6월 28일 인사이트벤처(주)에서 (주)바이넥스트하이테크로 사명을 변경하였습니다. 또한 2002년 6월 28일에는 최대주주가 대구은행에서 대구도시가스(주)로 변경되었고, 2005년 3월 15일 (주)바이넥스트하이테크에서 (주)바이넥스트창업투자로, 2010년 3월 19일 (주)바이넥스트창업투자에서 대성창업투자(주)로 사명을변경하였습니다. 최대주주는 2009년 10월 1일 자로 대구도시가스(주)에서 대성홀딩스(주)로 변경되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소는 다음과 같습니다. 주 소 : 서울시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 전화번호 : 02-559-2900 홈페이지 : http://www.daesungpe.com 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률당사는 1986년 제정된 '중소기업창업지원법'에 근거하여 설립되었으며, '벤처기업육성에 관한 특별조치법'에 의거해 벤처기업에 대한 투자를 하고 있으며, 산업발전법의 '기업구조조정전문회사에대한조항'에 따라 기업구조조정 사업을 했었으나 이 조항은 2009년 5월말 시효가 종료되었고 2009년 2월 4일부터 시행된 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'을 따르고 있습니다. 마. 중소기업 해당 여부당사는 중소기업에 해당됩니다. 바. 주요 사업의 내용당사의 사업내용은 창업자에 대한 투자, '벤처기업육성에 관한 특별조치법'에 의한 벤처기업에 대한 투자, 창업투자조합의 결성 및 업무의 집행, 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자, 창업보육센터의 설립 및 운영, 창업자로부터 위탁받은 사업의 타당성 검토 또는 경영 및 기술향상을 위한 용역 사업 등 입니다. 특히 벤처캐피탈의 주업무인 투자업무는 기술력이 우수한 벤처기업을 발굴하여 자본 출자하는 주식인수가 일반적이나, 투자위험의 분산을 위해 전환사채 및 신주인수권부사채 인수에 의한 자금 지원 방식 및 개인사업자에 대한 확정 수익을 정하지 아니한 무담보 자금 지원방식과 영상 및 음반물의 제작, 기술 개발 등과 같이 특정 사업의수행을 위하여 계약을 통해 소요 자금을 지원하는 프로젝트 투자 등이 있으며, 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항당 보고자료 IX. 계열회사 등에 관한 사항을 참조하십시오. 아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1999년 11월 30일	해당사항없음	해당사항없음
3. 자본금 변동사항

당사의 증자 현황은 아래 표와 같습니다.

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1987년 08월 22일	-	보통주	200,000	10,000	10,000	-

1987년 10월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	10,000	10,000	-

1989년 12월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	300,000	10,000	10,000	-

1990년 12월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	400,000	10,000	10,000	-

1992년 12월 03일	유상증자(주주배정)	보통주	172,000	10,000	10,000	-

1996년 05월 03일	주식배당	보통주	17,580	10,000	10,000	-

1997년 05월 24일	주식배당	보통주	71,374	5,000	5,000	-

1998년 05월 26일	주식배당	보통주	147,032	5,000	5,000	-

1999년 07월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	602,434	5,000	5,000	-

1999년 11월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	800,000	5,000	12,500	-

2000년 04월 01일	주식분할	보통주	40,000,000	500	-	-

- 당반기 자본금 변동내용 등2020.6.30 현재 자본금 변동내용은 없습니다.나. 미상환 전환사채 발행현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 정관상 발행할 주식의 총수는 160,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 40,000,000주입니다. 현재 유통주식수는 40,000,000주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

- 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	160,000,000	-	160,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	40,000,000	-	40,000,000	-

나. 자기주식 취득 현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.다. 종류주식 발행 현황 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 40,000,000주이며, 정관상 발행할 주식총수의 25%에 해당합니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 없습니다. 그러므로 의결권 행사 가능 주식수는 40,000,000주입니다.

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	40,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

- 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기 반기	제33기	제32기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-152	-309	1,603

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-4	-8	40

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약재무정보 (단위 : 백만원, 주당순이익단위 : 원 )

과 목	제34기 반기	제33기	제32기

2020년 6월말	2019년 12월말	2018년 12월말

자산

Ⅰ.유동자산	20,748	21,127	21,584

(1)당좌자산	20,748	21,127	21,584

1.현금및현금성자산	4,515	7,286	7,454

2.단기금융상품	9,500	6,500	6,500

3.당기손익 -공정가치금융자산	553	1,062	1,742

4.미수금	5,166	4,934	4,555

5.미수수익	1,009	1,342	1,219

6. 선급비용	5	3	4

7.선급제세	-	-	111

Ⅱ.창업투자자산	26,832	26,977	26,754

(1)투자실적자산	23,545	23,052	23,932

1.당기손익 -공정가치금융자산	2,271	2,270	3,021

2.관계기업투자	21,274	20,782	20,911

(2)경영지원자산	3,287	3,925	2,822

1.당기손익 -공정가치금융자산	3,287	3,925	2,822

Ⅲ.비유동자산	2,806	2,822	2,438

(1)투자자산	22	28	28

1.상가후원가금융자산	22	28	28

(2)유형자산	190	337	262

1.구축물	689	689	689

감가상각누계액	△678	△615	△489

2.차량운반구	405	405	459

감가상각누계액	△401	△398	△410

3.공기구비품	219	215	213

감가상각누계액	△211	△209	△200

4.사용권자산	167	250	-

(3)무형자산	103	103	68

1.회원권	103	103	67

2.기타의무형자산	-	-	1

(4)기타비유동자산	2,491	2,354	2,079

1.보증금	1,922	1,828	1,872

2.이연법인세자산	569	526	207

자산총계	50,386	50,926	50,776

부채

Ⅰ.유동부채	302	610	367

1.미지급금	47	57	54

2.선수금	10	10	10

3.예수금	57	55	93

4.미지급비용	49	269	209

5.리스부채	139	138	-

6.당기법인세부채	-	81	-

Ⅱ.비유동부채	225	306	250

1.예수보증금	225	236	250

2.리스부채	-	70	-

부채총계	527	916	617

자본

Ⅰ.자 본 금	20,000	20,000	20,000

1.보통주자본금	20,000	20,000	20,000

Ⅱ.자본잉여금	7,324	7,324	7,324

1.주식발행초과금	5,957	5,957	5,957

2.기타자본잉여금	1,367	1,367	1,367

Ⅲ.기타포괄손익누계액	237	236	211

1.지분법자본변동	237	236	211

Ⅳ.이익잉여금	22,298	22,450	22,624

1.법정적립금	4,328	4,328	4,328

2.임의적립금	8,961	8,961	8,961

3.미처분이익잉여금	9,009	9,161	9,335

자본총계	49,859	50,010	50,159

부채및자본총계	50,386	50,926	50,776

(2020.1.1 ~2020. 6. 30)	(2019. 1. 1 ~2019. 12. 31)	(2018. 1. 1 ~2018. 12. 31)

영업수익	3,204	6,926	9,684

영업이익	△217	△440	2,051

법인세차감전순이익(손실)	△195	△416	2,062

당기순이익(손실)	△152	△174	1,603

당기총포괄이익(손실)	△151	△149	1,643

주당순이익(손실)	△4	△4	40

[△는 부(-)의 수치임]

2. 회사의 재무제표의 작성의 기준

당사는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. 당사는 2018년 1월 1일을 최초적용일로 하여 제1109호 '금융상품'을 적용하였으며, 기준서 제1109호의 경과규정에 따라 비교 표시된 재무제표는 재작성되지 않았으며, 종전 장부금액과 최초적용일의 장부금액의 차이는 2018년 1월 1일에 이익잉여금으로 인식하였습니다. 3. 재무제표 이용상의 유의사항 자세한 사항은 4.재무제표 및 5.재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황

(1) 계정과목별 대손충당금 설정현황 (단위: 원)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률

제34기 반기	미수금	5,165,593,015	-	0.00%

미수수익	1,009,155,249	-	0.00%

기타당좌자산	5,208,920	-	0.00%

보증금	1,922,526,488	-	0.00%

소계	8,102,483,672	-	0.00%

제33기	미수금	4,933,975,889	-	0.00%

미수수익	1,342,114,324	-	0.00%

기타당좌자산	2,815,585	-	0.00%

보증금	1,827,908,653	-	0.00%

소계	8,106,814,451	-	0.00%

제32기	미수금	4,554,641,572	-	0.00%

미수수익	1,219,005,851	-	0.00%

기타당좌자산	114,522,444	-	0.00%

보증금	1,872,204,000	-	0.00%

소계	7,760,373,867	-	0.00%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 - 변동내역 없습니다.

(3) 대손충당금 설정방침

- 채권에 대한 개별 분석과 과거의 대손충당금에 의해 추산을 하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.(4) 당반기말 현재 경과기간별 채권잔액 현황

- 해당사항 없습니다.

나. 재고자산 현황 등- 해당사항 없습니다.다. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 전자단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업 공시서식 작성기준에 따라 분, 반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제34기(당반기)	대주회계법인	-	-	-

제33기(전기)	대주회계법인	적정	-	금융자산 및 조합회계처리

제32기(전전기)	대주회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제34기(당반기)	대주회계법인	반기재무제표검토, 개별재무제표 감사, 내부회계관리제도 운영실태 감사	30,400천원	총 500시간	-	174시간(*)

제33기(전기)	대주회계법인	반기재무제표검토, 개별재무제표 감사, 내부회계관리제도 운영실태 감사	30,250천원	총 419시간	30,250천원	총 419시간

제32기(전전기)	대주회계법인	반기재무제표검토, 개별재무제표 감사, 내부회계관리제도 운영실태 감사	30,250천원	총 473시간	30,250천원	총 473시간

(*)반기검토까지의 실제 수행시간입니다.

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제34기(당반기)	2020년2월	세무조정	5일	4,000천원	-

제33기(전기)	2019년4월	세무조정	5일	3,000천원	-

제32기(전전기)	2018년4월	세무조정	5일	3,000천원	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근 사내이사 3명, 비상근 사외이사 1명 등 총 4명(감사제외)으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회는 이사회내 위원회를 따로선임하지 않았습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※진언선 사외이사임기 만료에 따라 2020.03.24 정기주주총회에서 김한 사외이사 가 신규선임되었습니다.

나. 이사회의 권한 내용- 주주총회 소집에 관한 사항

- 대표이사 선임에 관한 사항 - 사업계획의 수립 및 예산의 편성에 관한 사항 - 정관, 제규칙, 제규정 및 제요령의 제정, 개폐에 관한사항 다만, 관계 법령및 정부의 지침 제정에 따른 제규정 및 요령을 개폐하는 경우는 제외 - 자본금 변경에 관한 사항 - 자금의 차입과 사채발행에 관한 사항 다만, 자금의 운용상 7일이내의 자금차입은 제외 - 업무용 토지와 건물의 취득 및 처분에 관한 사항 - 지점 또는 사무소의 설치, 이전, 폐지에 관한 사항 - 결산 및 잉여금 처분에 관한 사항 - 투자기업에 관리인 파견에 관한 사항 - 투자조합 결성에 관한 사항 - 전 각호 외에 회장이 필요하다고 인정하는 사항

다. 중요의결 사항 등 (2020.01.01~2020.06.30)(1) 이사회의 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

김영훈(출석률: 100%)	박근진(출석률: 100%)	김정주(출석률: 100%)	진언선(출석률: 100%)	김 한(출석률: 100%)

찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부	찬반 여부

1	2020.01.03	2020년 투자조합 결성의 건이사 등과 회사간의 거래에 대한 부분적 포괄 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	*

2	2020.02.07	제33기 결산재무제표 승인의 건※ 보고사항제33기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고신용정보관리·보호인 업무 수행 실적 보고 건'대성 W-Jump up 투자조합' 결성 및 출자의 건	가결--가결	찬성참석참석찬성	찬성참석참석찬성	찬성참석참석찬성	찬성참석참석찬성

3	2020.02.26	사내이사 추천의 건제33기 정기주주총회 소집에 관한 건전자투표제도 도입의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

4	2020.03.24	대표이사 선임의 건(박근진)	가결	찬성	찬성	찬성	*	찬성

5	2020.03.28	대표이사 선임의 건(김영훈)	가결	찬성	찬성	찬성	*	찬성

* 진언선 사외이사는 임기만료로 2020년 3월 24일 사임하였으며, 2020년 3월 24일 개최한 주주총회에서 김한 사외이사가 신규선임되었습니다.라. 이사의 독립성(1) 당사는 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하고 있지 않으나 사외이사를 추천 하고 선임할 때에는 상법 제542조의8 제2항, 제382조 제3항에 의한 결격사유에 해당되지 않음을 확인합니다.

(2) 이사에 관한 사항 및 회사와의 이해관계

(기준일: 2020년 06월 30일)

직명	성명	선임배경	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계

대표이사상근	김 영 훈	경영총괄	이사회	지급되는보수외의 거래 없음	최대주주 대성홀딩스(주) 대표이사 겸직대성창업투자 지분 3.01% 보유

대표이사상근	박 근 진	경영총괄	이사회	지급되는보수외의 거래 없음	없음

사내이사상근	김 정 주	업무총괄	이사회	지급되는보수외의 거래 없음	최대주주의 대표이사

사외이사비상근	김 한	금융분야 전문성	이사회	지급되는보수외의 거래 없음	없음

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출기준일 현재 당사의 사외이사는 전문성을 충분히 갖추고 있으며, 필요시 교육을 실시할 예정입니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사제도 개요

당사는 외부감사인으로 부터 반기재무제표 검토, 개별재무제표 감사, 내부회계관리제도 운영실태 감사를 받고 있으며, 사업보고서 작성 기준일 현재 내부 감사는 1명이고, 당사 이사회 규정 제 7조에 의거 이사회에 출석하여 의견진술을 보장하고 있으며, 감사규정에 의거 내부경영정보에 대해 감사를 하고 있습니다. 당사의 내부감사인은 당사가 속한 기업집단인 대성그룹 소속으로 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류들을 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서를 검토하며, 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회 등의 절차를 사용합니다. 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 영업에 관한 보고를 받으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등의 감사 업무를 하고 있습니다.나. 감사의 인적사항당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(윤홍식)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. (1) 성명 : 윤 홍 식 (2) 학력: 2010년 동국대 대학원 경제학과 석사과정 졸업

2009년 서울과학기술대학교 에너지환경 최고경영자 과정수료

2001년 서강대 경영대학원 최고경영자 과정 수료

1982년 동국대 경제학과 졸업

(3) 경력: 2019년 3월 ~ 현재 대성청정에너지 대표이사 2009년 ~ 현재 대성홀딩스 경영지원실(상무)

2004년 ~ 2009년 대구도시가스 경영지원 본부장 및 대성그룹 경영지원실장(이사)

2001년~ 2004년 대성그룹 경영지원 실장

2001년~ 현재 대성창업투자(주) 감사

1996년 ~ 2001년 대성산업(주) 기획팀

1982년 ~ 1995년 유원건설(주) 기획

다. 감사의 중요의결 사항 등 (2020.01.01~2020.06.30)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2020.01.03	2020년 투자조합 결성의 건이사 등과 회사간의 거래에 대한 부분적 포괄 승인의 건	가결가결	찬성찬성

2	2020.02.07	제33기 결산재무제표 승인의 건※ 보고사항제33기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고신용정보관리·보호인 업무 수행 실적 보고 건'대성 W-Jump up 투자조합' 결성 및 출자의 건	가결--가결	찬성참석참석찬성

3	2020.02.26	사내이사 추천의 건제33기 정기주주총회 소집에 관한 건전자투표제도 도입의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성

4	2020.03.24	대표이사 선임의 건(박근진)	가결	찬성

5	2020.03.28	대표이사 선임의 건(김영훈)	가결	찬성

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	보고서 제출 기준일 현재 당사의 감사는 관련 분야의 전문가이며, 필요시 별도의 교육을 실시할 예정입니다.

감사 지원조직 현황 : 당사는 감사 지원조직이 없습니다.

준법지원인 지원조직 현황 : 당사는 준법지원인 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항당사 정관 제26조(의결권의 대리행사)에서 서면에 의한 의결권의 행사에 대해 아래와 같이 명시하고 있습니다

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 전항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 설립일 이후 소수주주권의 행사가 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 설립일 이후 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영훈*	남	1952년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서울대 법대, 하버드대학원 신학, 대성그룹 회장대성창업투자	1,203,945	-	대표이사	18년	2023년 03월 27일

박근진	남	1964년 11월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	중소기업진흥공단대성창업투자 투자3본부장	-	-	-	18년	2023년 03월 23일

김정주	여	1949년 10월	부회장	등기임원	상근	업무총괄	대성홀딩스 대표이사 부회장	-	-	대표이사	2년 11개월	2023년 03월 23일

김 한	남	1954년 02월	사외이사	등기임원	비상근	업무총괄	전북은행 행장
광주은행 행장
JB금융지주 회장JB금융지주 고문	-	-	-	3개월	2023년 03월 23일

윤홍식	남	1959년 08월	감 사	등기임원	비상근	감사	대성그룹 감사실장대성창업투자대성청정에너지 대표이사	-	-	-	18년	-

김완식	남	1968년 04월	상무	미등기임원	상근	벤처투자본부장	스틱인베스트먼트대성창업투자	-	-	-	11년 6개월	-

신가형	남	1973년 08월	이사	미등기임원	상근	글로벌투자본부장	삼성증권파트너스인베스트먼트대성창업투자	-	-	-	5년 7개월	-

정무현	남	1971년 05월	이사	미등기임원	상근	CFO	안진회계법인대성창업투자	-	-	-	4년 4개월	-

※ 2020년 3월 24일 개최된 제33기 주주총회에서 대표이사 김영훈은 재선임되었고, 대표이사 박근진과 사내이사 김정주가 선임되었습니다.※ 진언선 사외이사는 임기 만료로 퇴임했으며, 제33기 주주총회에서 김한 사외이사가 신규 선임되었습니다.※ 등기임원인 윤홍식 감사는 제33기 주주총회(2020년 3월 24일 개최)에서 의결정족수 부족으로 안결부결되었습니다. 다만, 상법 제386조 및 415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할때까지 현 감사가 다음 주주총회때까지 감사 업무를 수행할 것이므로 임기 만료일은 기재하지 않았습니다.

* 김영훈 대표이사의 겸직 현황 - 김영훈 대표이사는 대성그룹의 회장으로서 대성그룹내의 다수의 계열사의 대표이사로 겸직하고 있습니다.

성명	겸직회사명	직위

김영훈	대성에너지㈜	대표이사

대성청정에너지㈜

대성이앤씨㈜

대성글로벌네트웍㈜

대성창업투자㈜

(주)알앤알

㈜대성	사내이사

(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈

대성환경에너지㈜

재단법인 대성해강과학문화재단	이사

NEO FARM CO.,LTD	Director

DAESUNG AMERICA, INC.

NEO FARM AUSTRALIA PTY LTD	Officeholder

직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

일반	남	10	-	1	-	11	7.16년	603	55	-	-	-	-

일반	여	9	-	-	-	9	5.72년	257	29	-

합 계	19	-	1	-	20	6.51년	860	42	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	275	92	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	3,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	615	123	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	596	199	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	13	13	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6	6	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 이해관계자(특수관계자)와의 거래(1) 특수관계자와의 거래

당반기말 현재 회사와 지배ㆍ종속관계 및 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회 사 명

지배기업	대성홀딩스(주)

관계기업투자	대성CT투자조합연구개발특구 일자리창출투자펀드대성 세컨더리 투자조합IBK-대성 위풍당당 강소콘텐츠 코리아 투자조합K-Innovation 수산전문투자조합신한은행-대성 문화콘텐츠 투자조합대성창업투자 신탁형 벤처투자조합대성 글로벌위너 청년창업 투자조합대성 블라썸 일자리 투자조합대성 굿무비 투자조합대성 따뜻한 임팩트 투자조합대성 W-Jump up 투자조합

(2) 당반기와 전반기에 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	회사명	당반기	전반기

매출 등	매입 등	매출 등	매입 등

지배기업	대성홀딩스㈜	-	60,772	-	50,666

관계기업투자	대성CT투자조합 외 11개 운영조합	1,556,137	-	1,437,311	-

(3) 당반기말과 전기말 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 채권 및 채무의 내용은 다음과 같습니다.-채권등

(단위: 천원)

구분	회사명	당반기	전기

채권등	채권등

기초	증가	감소	기말	기초	증가	감소	기말

관계기업투자	대성CT투자조합 외 11개 운영조합	6,213,926	1,788,405	1,892,822	6,109,509	5,710,241	4,182,487	3,678,802	6,213,926

-채무등

(단위: 천원)

구분	회사명	당반기	전기

채무등	채무등

기초	증가	감소	기말	기초	증가	감소	기말

지배기업	대성홀딩스(주)	10,505	60,772	53,411	17,866	9,661	78,221	77,377	10,505
1. 전문가의 확인

[ 해당사항 없음 ]
2. 전문가와의 이해관계

[ 해당사항 없음 ]