대성창투 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

-	-	-	-

2. 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의진행상황

2012.02.02	매출액 또는 손익손익구조30% 이상 변동	매출액 3.3% 감소영업이익 4,651.4% 감소당기순이익 1,547.6% 감소매출액 또는 손익 구조 변동 주요원인- 투자주식손상차손, 지분법손실,단기매매금융자산처분손실 및 평가손실 증가	-

2012.02.28	[기재정정]매출액 또는 손익손익구조30% 이상 변동	매출액 3.4% 감소영업이익 3,125.8% 감소당기순이익 2,226.2% 감소정정사유- 외부감사인의 감사진행중에 따른 재무제표 일부 정정	-

2012.02.292012.03.02	자기주식취득신탁계약등 연장결정,[기재정정]신탁계약등 체결신고서	1. 계약의명칭: 자사주 특정금전신탁2. 체결목적 : 주가안정 도모3. 체결금액 : 3억원4. 계약체결상대방 : 하나은행5. 연장기간 : 2012.03.02~2013.03.026. 연장계약체결일자 : 2012.03.027. 연장전자기주식보유현황 - 주식수 1,018,657주8. 연장전신탁계약등체결현황 : 15억원9. 결정일 : 2012.02.29	-

2012.03.02	정기주주총회소집 결의	1. 주총예정일시 : 2012.03.19 오전 9시2. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(이사 1인 선임) 제2-1호 의안 : 서학수(사내이사)선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (개정상법 일부 반영) 1) 재무제표 승인을 일정 조건하에 이사회결의 로 갈음 가능 2) 회사기회유용금지, 자기거래금지 사안에 대 한 이사회 결의 요건 강화3. 장소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 54길 11 전자회관 12층 대회의실	-

2012.03.02	제25기 정기주주총회 소집 공고	주주총회소집공고사외이사등의 활동내역과 보수에 관한 사항경영참고사항 등	-

2012.03.09	감사보고서 제출	2011년 제25기 감사보고서 제출	-

2012.03.19	정기주주총회 결과	제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 ->사내이사 서학수 원안대로 승인 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건 ->원안대로 승인	-

2012.03.30	사업보고서 제출	2011년 제25기 사업보고서 제출	-

2012.08.23	자기주식취득 신탁계약 등 해지 결정	자금의 효율적 운용을 위해, 자사주 특정금전신탁(10억,3억)해지 결정	-

2012.08.27	신탁계약해지 결과보고서	신탁계약(10억,3억)등 해지내용, 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득/처분 현황, 신탁계약등 해지후 자기주식 등 보유현황	-

2012.10.05	[기재정정]반기보고서	기제출 반기보고서(2012.8.14)에 대한 기재정정 공시- 금융상품 위험관리 양적 공시중 유동성 위험만기 분석 추가- 영업손익 산출항목이 K-GAAP과 다른 경우 주요 변경항목과 금액 추가	-

2013.01.17	기타 주요경영사항에 관한 공시	1. 조합명 : IBK-대성 문화콘텐츠 강소기업 투자조합 (IBK-Daesung Contents Small Giant Fund)2. 조합결성 총액 : 200억원 (당사 총출자액 20억원)3. 조합존속기간 : 5년	-

2013.02.04	매출액 또는 손익손익구조30% 이상 변동	매출액 34.3% 증가영업이익 165.4% 증가당기순이익 183.7 증가매출액 또는 손익 구조 변동 주요원인-조합지분법이익, 단기매매금융자산평가이익, 투자주식처분이익, 조합관리보수의 증가-조합지분법손실, 단기매매금융자산평가손실의 감소	-

2013.02.15	현금배당 결정	1주당 10원, 시가배당율 1,36%,총배당금액: 400,000,000원	-

2013.02.28	정기주주총회소집 결의	1. 주총예정일시 : 2013.03.29 오전 9시2. 부의안건 제1호 의안 : 제26기(2012.1.1 ~ 2012.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 3. 장소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 400 문화콘텐츠센터 10층 대성창업투자(주) 대회의실	-

2013.03.14	제26기 정기주주총회 소집 공고	주주총회소집공고사외이사등의 활동내역과 보수에 관한 사항경영참고사항 등	-

2013.03.20	감사보고서 제출	2012년 제26기 감사보고서 제출	-

2013.03.29	정기주주총회 결과	제1호 의안: 제26기 재무제표 승인의 건 ->원안대로 승인 (주당 10원 현금배당 결의 포함)제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인 제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 ->원안대로 승인	-

2013.04.01	사업보고서 제출	2012년 제26기 사업보고서 제출	-

2014.02.07	매출액 또는 손익손익구조30% 이상 변동	매출액 2.7% 감소영업이익 적자전환당기순이익 적자전환매출액 또는 손익 구조 변동 주요원인-조합지분법손실 등 증가	-

2014.03.05	제27기 정기주주총회소집 결의	1. 주총예정일시 : 2014.03.28 오전 9시2. 부의안건 제1호 의안: 제27기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김영훈 재선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 서병문 재선임의 건 제3호 의안: 감사 재선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건3.3. 장소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 400 문화콘텐츠센터 10층 대성창업투자(주) 대회의실	-

2014.03.13	제27기 정기주주총회 소집 공고	주주총회소집공고사외이사등의 활동내역과 보수에 관한 사항경영참고사항 등	-

2014.03.14	감사보고서 제출	2013년 제27기 감사보고서 제출	-

2014.03.28	제27기 정기주주총회 결과	제1호 의안: 제27기(2013.01.01~2013.12.31) 재무 제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김영훈 재선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 서병문 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안: 감사 재선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인	-

2014.03.31	사업보고서 제출	2013년 제27기 사업보고서 제출	-

2015.02.12	매출액 또는 손익손익구조30% 이상 변동	매출액 57.8% 증가영업이익 흑자전환당기순이익 흑자전환매출액 또는 손익 구조 변동 주요원인-투자주식처분이익 증가, 지분법평가손실 감소 등	-

2014.02.13	현금배당 결정	1주당 30원, 시가배당율 2.03%,총배당금액: 1,200,000,000원	-

2015.03.03	정기주주총회소집 결의	1. 주총예정일시 : 2015.03.26 오전 9시2. 부의안건 제1호 의안: 제28기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 서학수 재선임의 건) 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건3. 장소 : 서울특별시 마포구 월드컵북로 400 문화콘텐츠센터 10층 대성창업투자(주) 대회의실	-

2015.03.10	감사보고서 제출	2014년 제28기 감사보고서 제출	-

2015.03.11	제28기 정기주주총회 소집 공고	주주총회소집공고사외이사등의 활동내역과 보수에 관한 사항경영참고사항 등	-

2015.03.26	정기주주총회 결과	제1호의안 :제28기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) 제2호의안: 이사 선임의 건 (사내이사 서학수 재선임의 건) (원안대로 승인) 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인)	-

2015.03.31	사업보고서 제출	2014년 제28기 사업보고서 제출	-

3. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제29기주주총회(2016.03.24)	제1호 의안: 제29기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인	-

제28기주주총회(2015.03.26)	제1호 의안: 제28기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제27기주주총회(2014.03.28)	제1호 의안: 제27기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 재선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 재선임의 건제3호 의안: 감사 재선임의 건제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제26기주주총회(2013.03.29)	제1호 의안: 제26기 재무제표 승인의 건 (주당 10원 현금배당안 반영)제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인	-

제25기주주총회(2012.03.19)	제1호 의안: 제25기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제3호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

5. 채무보증 현황 [ 해당사항 없음 ]6. 채무인수약정 현황 [ 해당사항 없음 ]7. 그 밖의 우발채무 [ 해당사항 없음 ]8. 우발채무 및 주요 약정 사항 [ 해당사항 없음 ]

9. 제재현황 [ 해당사항 없음 ] 10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 [ 해당사항 없음 ]