대성창투 분기보고서 (2020.09)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행, 변경사항

신고일자	제 목	신고내용	신고사항의 진행사항

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2. 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의진행상황

2017.02.08	매출액 또는 손익손익구조30% 이상 변동	매출액 0.3% 증가영업이익 25.4% 감소당기순이익 32.9% 감소매출액 또는 손익 구조 변동 주요원인- 조합지분법이익의 감소 및 조합지분법손실의 증가등	-

2017.02.08	현금배당 결정	1주당 30원, 시가배당율 0.8%,총배당금액: 1,200,000,000원	-

2017.02.22	정기주주총회소집 결의	1. 주총예정일시 : 2017.03.23 오전 9시2. 부의안건 제1호 의안: 제30기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김영훈 재선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건 제3호 의안: 감사 재선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건3. 장소 : 서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 대회의실	-

2017.03.06	[정정] 정기주주총회소집 결의	1. 주총예정일시 : 2017.03.23 오전 9시2. 부의안건 제1호 의안: 제30기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김영훈 재선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 진언선 선임의 건 제3호 의안: 감사 재선임의 건 제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건3. 장소 : 서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 대회의실	사외이사 확정에 따른 의안 확정

2017.03.06	참고서류 제출	제30기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여 의결권 대리행사를 권유함	-

2017.03.08	제30기 정기주주총회 소집 공고	주주총회소집공고사외이사등의 활동내역과 보수에 관한 사항경영참고사항 등	-

2017.03.15	감사보고서 제출	2016년 제30기 감사보고서 제출	-

2017.03.23	정기주주총회 결과	제1호의안 :제30기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인)제2호의안: 이사 선임의 건제2-1호 의안: 사내이사 김영훈 재선임의 건 (원안대로 승인)제2-2호 의안: 사외이사 진언선 선임의 건 (원안대로 승인)제3호 의안: 감사 윤홍식 재선임의 건(원안대로 승인)제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(원안대로 승인)제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(원안대로 승인)	-

2017.03.24	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고	사외이사 신규 선임에 따라 임기 시작 및 만료일, 주요경력 등을 기재함	-

2017.03.31	사업보고서 제출	2016년 제30기 사업보고서 제출	-

2017.06.26	임시주주총회 소집결의	1. 주총예정일시 : 2017.8.7 오전 9시2. 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 박근진 선임의 건)3. 장소 : 서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 대회의실	-

2017.07.07	[정정] 임시주주총회 소집결의	1. 주총예정일시 : 2017.8.7 오전 9시2. 부의안건 제1호 의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 박근진 선임의 건 제1-2호 의안: 사내이사 김정주 선임의 건3. 장소 : 서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 대회의실	사내이사 후보자 추가

2017.07.21	임시주주총회 소집공고	임시주주총회 소집공고사내이사 선임의 건	-

2017.08.07	임시주주총회 결과	제1호의안: 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 박근진 선임의 건 (원안대로 승인) 제1-2호 의안: 사내이사 김정주 선임의 건 (원안대로 승인)	-

2017.08.07	대표이사 변경	변경전 대표이사 : 김영훈, 강명구(공동대표이사)변경후 대표이사 : 김영훈, 박근진(각자대표이사)	-

2018.02.07	매출액 또는 손익손익구조30% 이상 변동	매출액 24.0% 감소영업이익 83.1% 감소당기순이익 77.1% 감소매출액 또는 손익 구조 변동 주요원인- 조합지분법이익의 감소 및 조합지분법손실의 증가, 투자주식처분이익의 감소, 조합출자금처분이익의 감소	-

2018.02.21	정기주주총회소집 결의	1. 주총예정일시 : 2018.03.22 오전 9시2. 부의안건 제1호 의안: 제31기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건3. 장소 : 서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 대회의실	-

2018.03.07	제31기 정기주주총회 소집 공고	주주총회소집공고사외이사등의 활동내역과 보수에 관한 사항경영참고사항 등	-

2018.03.14	감사보고서 제출	2017년 제31기 감사보고서 제출	-

2018.03.22	정기주주총회 결과	제1호의안 :제31기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인)제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(원안대로 승인)제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(원안대로 승인)	-

2018.04.02	사업보고서 제출	2017년 제31기 사업보고서 제출	-

2019.02.07	매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동	매출액 23.2% 증가영업이익 328.5% 증가당기순이익 201.8% 증가매출액 또는 손익 구조 변동 주요원인- IFRS 9 적용으로 인한 금융상품의 공정가치평가에 따른 영업수익과 영업이익의 증가	-

2019.02.19	정기주주총회소집 결의	1. 주총예정일시 : 2019.03.21 오전 9시2. 부의안건 제1호 의안: 제32기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건3. 장소 : 서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 회의실	-

2019.03.06	제32기 정기주주총회 소집 공고	주주총회소집공고사외이사등의 활동내역과 보수에 관한 사항경영참고사항 등	-

2019.03.13	감사보고서 제출	2018년 제32기 감사보고서 제출	-

2019.03.21	정기주주총회 결과	제1호 의안: 제32기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인)제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건(원안대로 승인)제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건(원안대로 승인)제4호 의안: 정관 일부 변경의 건(원안대로 승인)	-

2019.04.01	사업보고서 제출	2018년 제32기 사업보고서 제출	-

2020.02.07	매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동	매출액 -28.33%영업이익 적자전환당기순이익 적자전환매출액 또는 손익 구조 변동 주요원인- 보유 상장주식 가격 변동에 따른 공정가치평가이익 감소와 조합 지분법 이익의 감소	-

2020.02.26	주주총회소집결의	1. 주총예정일시 : 2020.03.24 오전 9시2. 부의안건제1호 의안: 제33기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 김영훈 재선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 박근진 선임의 건 제2-3호 의안: 사내이사 김정주 선임의 건 제2-4호 의안: 사외이사 김 한 선임의 건제3호 의안: 감사 재선임의 건제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건제6호 의안: 정관 일부 변경의 건3. 장소 : 서울특별시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층 대성창업투자(주) 회의실	-

2020.03.05	참고서류 제출	제33기 정기주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보를 위하여 의결권 대리행사를 권유함	-

2020.03.09	[정정]매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동	매출액 -28.47%영업이익 적자전환당기순이익 적자전환매출액 또는 손익 구조 변동 주요원인- 보유 상장주식 가격 변동에 따른 공정가치평가이익 감소와 조합 지분법 이익의 감소	감사과정 중 조정사항 반영에 따른 정정

2020.03.09	제33기 정기주주총회소집공고	주주총회소집공고사외이사등의 활동내역과 보수에 관한 사항경영참고사항 등	-

2020.03.11	감사보고서 제출	2019년 제33기 감사보고서 제출	-

2020.03.24	정기주주총회 결과	제1호 의안 : 제33기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건(원안대로 가결)제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 김영훈 재선임의 건(원안대로 가결)제2-2호 의안 : 사내이사 박근진 선임의 건(원안대로 가결)제2-3호 의안 : 사내이사 김정주 선임의 건(원안대로 가결)제2-4호 의안 : 사외이사 김 한 선임의 건(원안대로 가결)제3호 의안 : 감사 재선임의 건(부결)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(원안대로 가결)제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(원안대로 가결)제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건(원안대로 가결)	-

2020.03.25	사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고	사외이사 신규 선임에 따라 임기 시작 및 만료일, 주요경력 등을 기재함

2020.03.30	[첨부정정]감사보고서 제출	영업비용 금액 오류(단순오기) 정정	영업비용 금액 (단순오기) 정정

2020.03.30	사업보고서 제출	2019년 제33기 사업보고서 제출	-

3. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제33기주주총회(2020.03.24)	제1호 의안: 제33기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김영훈 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박근진 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김정주 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김 한 선임의 건제3호 의안: 감사 재선임의 건제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건제6호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인의결정족수 부족-부결원안승인원안승인원안승인	-

제32기주주총회(2019.03.21)	제1호 의안: 제32기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건제4호 의안: 정관 일부 변경의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제31기주주총회(2018.03.22)	제1호 의안: 제31기 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인	-

2017년 임시주주총회(2017.08.07)	제1호 의안 : 이사 선임의 건제1-1호 의안: 사내이사 박근진 선임의 건제1-2호 의안: 사내이사 김정주 선임의 건	원안승인원안승인	-

제30기주주총회(2017.03.23)	제1호 의안: 제30기 재무제표 승인의 건 (주당 30원 현금배당안 반영)제2호 의안: 이사 선임의 건제2-1호 의안: 사내이사 김영훈 재선임의 건제2-2호 의안: 사외이사 진언선 선임의 건제3호 의안: 감사 윤홍식 재선임의 건제4호 의안: 이사보수 한도 승인의 건제5호 의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 9월 30일) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

5. 채무보증 현황 [ 해당사항 없음 ]6. 채무인수약정 현황 [ 해당사항 없음 ]7. 그 밖의 우발채무 [ 해당사항 없음 ]8. 우발채무 및 주요 약정 사항 [ 해당사항 없음 ]9. 제재현황 [ 해당사항 없음 ]10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 [ 해당사항 없음 ]

11. 외국지주회사의 자회사 현황[ 해당사항 없음 ]