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대성창투 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대성창업투자(주)
대 표 이 사 : 김영훈, 서학수
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층
(전 화) 02-559-2900
(홈페이지) http://www.daesungpe.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 박 근 진
(전 화) 02-559-2930
2. 회사의 연혁

당해 회사의 연혁은 다음과 같습니다.

가. 설립 이후의 변동상황

1987.08.221987.09.031987.09.101987.10.171989.01.231989.12.101990.08.201990.12.151991.03.181992.12.031993.03.061994.12.161996.05.30 1997.05.241998.05.261999.03.061999.07.311999.11.171999.11.272000.02.012000.02.262000.04.012002.06.282002.06.282002.06.282002.06.282003.09.292004.03.232005.03.152005.08.312006.01.012006.03.072006.09.282007.09.102008.01.042008.03.282008.12.122009.03.302009.09.142010.03.192010.06.302010.11.052011.07.18 2011.11.122011.12.08 2011.12.20 2012.10.252013.01.282013.01.312013.10.252014.01.282014.10.232014.10.252015.01.302015.08.222015.12.28	회사설립 (자본금 20억원) - 대표이사 취임 박창호중소기업창업투자회사 등록 (상공자원부 등록번호 제87-15호)사업개시 (대구시 수성구 수성2가 118 대구은행 본점 15층)유상증자 10억원 (자본금 30억원)본점이전 (대구시 중구 남일동 20-3 대구은행 남일동 3층)유상증자 30억원 (자본금 60억원)대표이사 변경 (박창호 -> 박창식)유상증자 40억원 (자본금 100억원)본점이전 (대구시 서구 비산동 1231 대구은행 팔달지점 5층)유상증자 17.2억원 (자본금 117.2억원)대표이사 변경 (박창식-김용기)본점이전 (대구시 달서구 감삼동 146-29 대구은행 죽전지점 5층)무상증자 1.75억원 (자본금 118.95억원) 주식액면분할 (10,000원 -> 5,000원)무상증자 3.57억원 (자본금 122.52억원)무상증자 7.36억원 (자본금 129.88억원)대표이사 변경 (최장식 -> 김창환)유상증자 30.12억원 (자본금 160억원)공모주청약 40억원 (자본금 200억원)코스닥 시장 등록서울영업본부 개설 (서울시 영등포구 여의도동 45-1 미래에셋빌딩11층)상호 변경 (대구창업투자(주) -> 인사이트벤처(주))주식액면분할 (5,000원 -> 500원)상호 변경 (인사이트벤처(주) - (주)바이넥스트하이테크)본점소재지 변경 (서울특별시 종로구 관훈동 151-8 동덕빌딩6층)최대주주변경 (대구은행 -> 대구도시가스)대표이사 변경 (김창환 -> 김영훈)기업구조조정 전문회사로 등록대표이사 선임 - 정진호상호 변경 ((주)바이넥스트하이테크 -> (주)바이넥스트 창업투자)대표이사 변경 (김영훈, 정진호 -> 김영훈)대구, 광주지역 생산형창업보육센터 운영바이넥스트 CT 투자조합 결성 (200억)바이넥스트 섬유패션 제1호펀드 결성 (100억)바이넥스트 특허펀드 결성 (100억)바이넥스트 CT2호 투자조합 결성 (120억)대표이사 변경 (김영훈-> 김영훈, 서학수)바이넥스트 CT3호 투자조합 결성 (160억)바이넥스트 창업초기 투자조합 결성 (100억)중소기업청 창투사 평가결과 종합 "A" 등급 획득상호 변경 ((주)바이넥스트 창업투자 -> 대성창업투자(주))KoFC-대성 Pioneer Champ 2010-2호 벤처투자조합 결성 (400억)중소기업청 창투사 평가결과 종합 "A" 등급 획득대성 CT 투자조합 결성(200억)본점소재지 변경(서울시 마포구 월드컵북로 400 문화콘텐츠센터 10층)대성 상생 투자조합 결성(420억)중소기업청 창투사 평가결과 종합 "A" 등급 획득 연구개발특구 일자리창출투자펀드 결성(500억)IBK-대성 문화콘텐츠 강소기업 투자조합 결성(200억)중소기업청 창투사 평가결과 종합 "A" 등급 획득연구개발특구 일자리창출투자펀드 증액(500억->1,000억)중소기업청 창투사 평가결과 종합 "A" 등급 획득대성 세컨더리 투자조합 결성(250억)연구개발특구 일자리창출투자펀드 증액(1,000억->1,250억)중소기업청 창투사 평가결과 종합 "A" 등급 획득본점소재지 변경 (서울시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층)중소기업청 창투사 평가결과 종합 "A" 등급 획득

나. 본점소재지 및 그 변경

일 자	내 용

1987. 09	대구시 수성구 수성2가 118 대구은행 본점 15층

1987. 09	대구시 중구 남일동 20-3 대구은행 남일동 3층

1989. 01	대구시 서구 비산동 1231 대구은행 팔달지점 5층

1994. 12	대구시 달서구 감삼동 146-29 대구은행 죽전지점 5층

2002. 06	서울시 종로구 관훈동 151-8 동덕빌딩6층

2011. 11	서울시 마포구 월드컵북로 400 문화콘텐츠센터 10층

2015. 08	서울시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층

다. 경영진의 중요한 변동

년 월 일	내 용	비 고

1987.08.221990.08.201993.03.061999.03.062002.06.282004.03.232005.08.312008.03.28	대표이사 취임 박창호대표이사 변경 (박창호 -> 박창식)대표이사 변경 (박창식 -> 김용기)대표이사 변경 (최장식 -> 김창환)대표이사 변경 (김창환 -> 김영훈)대표이사 선임 - 정진호대표이사 변경 (김영훈, 정진호 -> 김영훈)대표이사 변경 (김영훈 -> 김영훈, 서학수)	설립시 대표이사공동대표이사공동대표이사

라. 최대주주의 변동(친족 기타 특수관계인을 포함하여 소유 주식수가 가장 많은 경 우 당해 본인)

년 월	∼에서	∼으로	비 고

2002.06.28	대구은행	대성홀딩스(주)	2009년 10월 1일대성홀딩스(주)상호 변경구상호:대구도시가스(주)

마. 상호의 변경

변경일자	변경전 상호	변경후 상호	변경 사유

2000.02.26	대구창업투자(주)	인사이트벤처(주)	- 지역 평향적, 보수적인 이미지 탈피- 첨단벤처기업에 대한 투자업무에 맞는 기업 이미지 형성

2002.06.28	인사이트벤처(주)	(주)바이넥스트 하이테크	- BT,IT,NT,ET,XT 등에 대한 적극적인 영업의지

2005.03.15	(주)바이넥스트 하이테크	(주)바이넥스트 창업투자	- 창업투자사로서의 이미지 홍보

2010.03.19	(주)바이넥스트 창업투자	대성창업투자(주)	- 대성그룹 계열사로서 대외 인지도 제고 및 대성그룹과의 시너지 창출
3. 자본금 변동사항

당사의 증자 현황은 아래 표와 같습니다. (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1987년 08월 22일	-	보통주	200,000	10,000	10,000	-

1987년 10월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	10,000	10,000	-

1989년 12월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	300,000	10,000	10,000	-

1990년 12월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	400,000	10,000	10,000	-

1992년 12월 03일	유상증자(주주배정)	보통주	172,000	10,000	10,000	-

1996년 05월 03일	주식배당	보통주	17,580	10,000	10,000	-

1997년 05월 24일	주식배당	보통주	71,374	5,000	5,000	-

1998년 05월 26일	주식배당	보통주	147,000	5,000	5,000	-

1999년 07월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	602,434	5,000	5,000	-

1999년 11월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	800,000	5,000	12,500	-

2000년 04월 01일	주식분할	보통주	40,000,000	500	-	-

증자(감자)현황 - 해당사항 없음

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 정관상 발행할 주식의 총수는 160,000,000주 이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 40,000,000주 입니다. 현재 유통주식수는 40,000,000주 입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	160,000,000	-	160,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	40,000,000	-	40,000,000	-

나. 자본금 및 1주당가액(2015.12.31 현재) (단위 : 주)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B)	유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ)

기명식	보통주	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	500	500	500	-

합 계	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	500	500	500	-

다. 보통주 외의 주식 당사는 보통주 이외에 발행한 주식이 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 40,000,000주이며, 정관상 발행할 주식총수의 25%에 해당합니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 없습니다. 그러므로 의결권 행사 가능 주식수는 40,000,000주입니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	40,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고, 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여 결정하고 있습니다. 지속적인 주주가치 증대를 위해 주요사업에 대한 경쟁력 확보 및 안정적인 수익 창출을 통하여 기업 내부의 재무구조개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시키기 위해 적극적인 배당을 실시하고 있습니다. 다만, 당사는 분기,반기 배당은 실시하지 않고 있습니다나. 주주총회에서 이익잉여금을 처분하여 배당을 지급할 수 있으며 이익의 배당에 관하여 정관의 규정은 다음과 같습니다.

제 51 조(이익의 배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

- 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,452	3,328	-632

주당순이익 (원)	86	83	-16

현금배당금총액 (백만원)	1,200	1,200	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	34.76	36.06	-

현금배당수익률 (%)	보통주	1.24	2.03	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	30	30	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약재무정보(*1) (단위 : 백만원, 주당순이익단위 : 원 )

과 목	제 29기	제 28기	제 27기

2015년 12월말	2014년 12월말	2013년 12월말

자산

Ⅰ.유동자산	16,487	17,154	13,944

(1)당좌자산	16,487	17,154	13,944

1.현금및현금성자산	5,764	7,849	6,714

2.단기금융상품	1,500	1,500	1,500

3.단기매매금융자산	5,437	4,959	2,782

4.미수금	2,084	1,235	1,660

5.미수수익	1,700	1,608	1,248

6.선급금	-	1	1

7.선급비용	3	3	2

8.미수법인세환급액	-	-	37

Ⅱ.창업투자자산	34,002	35,566	29,763

(1)투자실적자산	28,271	27,452	21,299

1.매도가능증권	5,171	7,009	4,279

투자주식	5,171	7,009	4,279

투자사채	0	0	0

2.관계기업투자	22,870	20,379	17,020

조합출자금	22,870	20,379	17,020

3.프로젝트투자	230	64	0

(2)경영지원자산	5,731	8,114	8,463

1.매도가능증권	5,730	8,114	8,463

운용투자주식	5,140	7,561	7,932

해외유가증권	590	553	531

2.프로젝트투자	1	-	-

Ⅲ.비유동자산	2,554	732	1,720

(1)투자자산	16	8	14

1.만기보유증권	16	8	14

(2)유 형 자 산	708	177	215

1.임차점포시설물	695	709	709

감가상각누계액	△103	△623	△591

2.차량운반구	432	420	416

감가상각누계액	△370	△380	△392

3.비품	203	168	160

감가상각누계액	△149	△117	△88

(3)무형자산	129	138	136

1.회원권	118	118	118

2.기타의무형자산	12	20	18

(4)기타비유동자산	1,700	409	1,356

1.보증금	1,700	409	411

2.이연법인세자산	-	-	945

자산총계	53,043	53,453	45,427

부채

Ⅰ.유동부채	1,148	591	572

1.미지급금	689	290	82

2.선수금	-	-	60

3.예수금	42	37	364

4.미지급비용	61	73	67

5.당기법인세부채	356	191	0

Ⅱ.비유동부채	301	977	232

1.예수보증금	217	239	232

2.이연법인세부채	84	738	-

부채총계	1,449	1,568	805

자본

Ⅰ.자 본 금	20,000	20,000	20,000

1.보통주자본금	20,000	20,000	20,000

Ⅱ.자본잉여금	7,324	7,324	7,324

1.주식발행초과금	5,957	5,957	5,957

2.기타자본잉여금	1,367	1,367	1,367

Ⅲ.기타포괄손익누계액	5,565	8,107	4,173

1.매도가능증권평가이익	3,926	6,632	3,826

2.지분법자본변동	1,695	1,475	347

3.매도가능증권평가손실	△55	-	-

Ⅳ.이익잉여금	18,705	16,453	13,126

1.법정적립금	4,088	3,968	3,968

2.임의적립금	8,961	8,961	8,961

3.미처분이익잉여금	5,656	3,525	197

자본총계	51,594	51,884	44,623

부채및자본총계	53,043	53,453	45,427

(2015. 1. 1 ~2015. 12. 31)	(2014. 1. 1 ~2014. 12. 31)	(2013. 1. 1 ~2013. 12. 31)

영업수익	10,316	9,603	6,087

영업이익 (손실)	3,786	3,801	△854

법인세차감전순이익 (손실)	3,979	4,121	△833

당기순이익 (손실)	3,452	3,328	△632

당기총포괄손익 (손실)	910	7,261	3,235

주당순이익 (손실)(*2)	86	83	△16

[△는 부(-)의 수치임] (*1) 자세한 재무정보는 첨부한 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(*2) 주당순이익(손실)은 원단위이고 희석화증권이 없으므로 희석주당 순이익은 기본주당순이익과 동일합니다.

2. 회사의 재무제표의 작성의 기준

회사는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. 한국채택국제회계기준으로의 전환 이후의 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 재무제표에 대한 주석에 기술되어 있으며, 당기 및 비교표시된 전기의 재무제표는 동일한 회계정책을 적용하여 작성되었습니다.3. 재무제표 이용상의 유의사항 자세한 사항은 4.재무제표 및 5.재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
6. 기타 재무에 관한 사항

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제29기(당기)	대주회계법인	적정	-

제28기(전기)	대주회계법인	적정	-

제27기(전전기)	대주회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제29기(당기)	대주회계법인	반기재무제표 검토, 개별재무제표 감사, 내부회계관리제도 운영실태 감사	27,500천원	총 370시간

제28기(전기)	대주회계법인	반기재무제표 검토, 개별재무제표 감사, 내부회계관리제도 운영실태 감사	27,500천원	총 370시간

제27기(전전기)	대주회계법인	반기재무제표 검토, 개별재무제표 감사, 내부회계관리제도 운영실태 감사	27,500천원	총 370시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	2015년 4월	세무조정	5일	3,000,000	-

제28기(전기)	2014년 4월	세무조정	5일	2,000,000	-

제27기(전전기)	2013년 4월	세무조정	5일	2,000,000	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근 사내이사 2명, 비상근 사외이사 1명 등 총 3명(감사제외)으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회는 이사회내 위원회를 따로선임하지 않았습니다.나. 이사회의 권한 내용

- 주주총회 소집에 관한 사항

- 대표이사 선임에 관한 사항 - 사업계획의 수립 및 예산의 편성에 관한 사항 - 정관, 제규칙, 제규정 및 제요령의 제정, 개폐에 관한사항 다만, 관계 법령및 정부의 지침 제정에 따른 제규정 및 요령을 개폐하는 경우는 제외 - 자본금 변경에 관한 사항 - 자금의 차입과 사채발행에 관한 사항 다만, 자금의 운용상 7일이내의 자금차입은 제외 - 업무용 토지와 건물의 취득 및 처분에 관한 사항 - 지점 또는 사무소의 설치, 이전, 폐지에 관한 사항 - 결산 및 잉여금 처분에 관한 사항 - 투자기업에 관리인 파견에 관한 사항 - 투자조합 결성에 관한 사항 - 전 각호 외에 회장이 필요하다고 인정하는 사항 다. 중요의결 사항 등 (2015.01.01~2015.12.31)(1) 이사회의 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

서병문 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2015.01.06	2015년 투자조합 결성의 건이사 등과 회사간의 거래에 대한 부분적 포괄 승인의 건	가결	찬성

2	2015.02.12	제28기 결산재무제표 승인의 건제28기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고	가결	찬성

3	2015.02.13	현금배당(안) 승인의 건	가결	찬성

4	2015.03.03	사내이사 추천의 건	가결	찬성

5	2015.03.03	제28기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성

6	2015.03.27	공동대표이사 선임의 건	가결	찬성

7	2015.08.19	본점 이전의 건	가결	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 당사는 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하고 있지 않으나 사외이사를 추천 하고 선임할 때에는 상법 제542조의8 제2항, 제382조 제3항에 의한 결격사유에 해당되지 않음을 확인합니다.(2) 이사에 관한 사항 및 회사와의 이해관계

직명	성명	선임배경	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계

대표이사사내이사상근	김 영 훈	경영총괄	이사회	지급되는 보수외의거래 없음	최대주주 대성홀딩스(주)대표이사 겸직대성창업투자 지분3.01% 보유

대표이사사내이사상근	서 학 수	경영총괄	이사회	지급되는 보수외의거래 없음	없음

사외이사비상근	서 병 문	문화콘텐츠 분야의 전문성	이사회	지급되는 보수외의거래 없음	없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사제도 개요

당사는 외부감사인으로 부터 반기재무제표 검토, 개별재무제표 감사, 내부회계관리제도 운영실태 감사를 받고 있으며, 현재 내부 감사는 상근 1인으로 구성되고, 당사 이사회 규정 제 7조에 의거 이사회에 출석하여 의견진술을 보장하고 있으며, 감사규정에 의거 내부경영정보에 대해 감사를 하고 있습니다. 당사의 내부감사인은 당사가 속한 기업집단인 대성그룹 소속으로 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류들을 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서를 검토하며, 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회 등의 절차를 사용합니다. 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 영업에 관한 보고를 받으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등의 감사 업무를 하고 있습니다.나. 감사의 인적사항 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1명(윤홍식)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. (1) 성명 : 윤 홍 식 (2) 학력: 2010년 동국대 대학원 경제학과 석사과정 졸업

2009년 서울과학기술대학교 에너지환경 최고경영자 과정수료

2001년 서강대 경영대학원 최고경영자 과정 수료

1982년 동국대 경제학과 졸업

(3) 경력: 2009년 ~ 현재 대성홀딩스 경영지원실(상무)

2004년 ~ 2009년 대구도시가스 경영지원 본부장 및 대성그룹 경영지원실장(이사)

2001년~ 2004년 대성그룹 경영지원 실장

2001년~ 현재 대성창업투자(주) 감사

1996년 ~ 2001년 대성산업(주) 기획팀

1982년 ~ 1995년 유원건설(주) 기획

다. 감사의 중요의결 사항 등 (2015.01.01~2015.12.31)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2015.01.06	2015년 투자조합 결성의 건이사 등과 회사간의 거래에 대한 부분적 포괄 승인의 건	가결	찬성

2	2015.02.12	제28기 결산재무제표 승인의 건제28기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고	가결	찬성

3	2015.02.13	현금배당(안) 승인의 건	가결	찬성

4	2015.03.03	사내이사 추천의 건	가결	찬성

5	2015.03.03	제28기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성

6	2015.03.27	공동대표이사 선임의 건	가결	찬성

7	2015.08.19	본점 이전의 건	가결	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항당사 정관 제26조(의결권의 대리행사)에서 서면에 의한 의결권의 행사에 대해 아래와 같이 명시하고 있습니다

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 전항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 설립일 이후 소수주주권의 행사가 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 설립일 이후 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영훈*	남	1952년 02월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	서울대 법대, 하버드대학원 신학, 대성그룹회장대성창업투자	1,203,945	-	13년 6개월	2017년 03월 28일

서학수	남	1963년 06월	대표이사	등기임원	상근	업무총괄	산은캐피탈마일스톤 대표이사대성창업투자	-	-	11년 3개월	2018년 03월 27일

윤홍식	남	1959년 08월	감 사	등기임원	상근	감사	대성그룹 감사실장대성창업투자	-	-	13년 6개월	2017년 03월 28일

서병문	남	1948년 12월	사외이사	등기임원	비상근	업무총괄	문화콘텐츠진흥원장, 단국대 교수	-	-	7년 10개월	2017년 03월 28일

박근진	남	1964년 11월	상무	미등기임원	상근	업무총괄	중소기업진흥공단대성창업투자	-	-	13년 6개월	-

김완식	남	1968년 04월	이사	미등기임원	상근	투자	스틱인베스트먼트,대성창업투자	-	-	7년	-

김승현	남	1964년 09월	이사	미등기임원	상근	투자	동원증권대성창업투자	-	-	7년 2개월	-

* 김영훈 대표이사의 겸직 현황 - 김영훈 대표이사는 대성그룹의 회장으로서 대성그룹내의 다수의 계열사에 겸직하고 있습니다.

겸 직 회 사 명	직 위

대성홀딩스(주) 대성에너지(주) 대성청정에너지(주) 대성밸류인베스먼트(주) 대성이앤씨(주) 대성글로벌네트웍(주) 대성창업투자(주) 글 로리아트레이딩(주) 알앤알(주) 대성투자자문(주)(주)대성대성환경에너지(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈(주)	공동대표이사공동대표이사공동대표이사공동대표이사공동대표이사공동대표이사공동대표이사공동대표이사대표이사이사이사이사이사

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

일반	남	14	-	-	-	14	3.98년	1,208	86	-

일반	여	6	-	3	-	9	2.62년	242	27	-

합 계	20	-	3	-	23	3.45년	1,450	63	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	932	466	-

사외이사	1	20	20	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	12	12	-

계	4	964	241	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영훈	대표이사	656	-

2. 산정기준 및 방법 (1) 보수총액 656백만원은 근로소득, 기타소득 및 퇴직소득을 합산 - 근로소득 : 급여 478백만원, 성과금 60백만원 - 퇴직소득 : 118백만원 - 기타소득 : 해당사항 없음 (2) 보수 산정기준 및 방법

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

대표이사김영훈	근로소득	급여478백만원	- 주주총회 결의한 임원보수 한도 내에서 임원보수규정(대표이사 결정) 적용

성과상여금60백만원	- 성과상여금지급규정 제3조(상여금의 구분) 상여금은 회사의 경영성과(수익)와 투자조합성과보수 및 수수료 성과보수에 대한 상여금으로 구분함 제4조(상여금의 지급대상) ①회사의 경영성과에 대한 상여금의 지급대상은 지급일 현재 재직중인 임직원으로 함 ②투자조합의 성공보수에 대한 상여금은 해당조합의 수익발생에 기여한 임직원으로 함 제5조(상여금의 지급율) ①회사의 경영성과에 대한 상여금의 지급은 당기순이익의 10% 범위내에서 대표이사가 지급할 수 있음 ②투자조합의 성과보수에 대한 상여금의 지급율은 다음과 같음 다만, 조합규약에 의거 다르게 규정되었을 경우에는 그 조합규약에 따르도록 함 [조합의 규약에 의거 산출된 성과부수]*50% ③수수료 성과보수에 대한 상여금의 지급은 회사수령액의 30%범위내에서 대표이사가 지급함 제6조(상여금의 배분) ①회사의 경영성과에 대한 상여금의 배분은 대표이사가 업무능력, 팀웍, 도덕성 등을 감안하여 지급함 - 업무능력에는 담당업무에 대한 전문성, 투자 및 자금운용에 따른 개별투자수익, 사후관리노력도, 조합결성 및 외부자금유치, 업무개선 및 예산절감 등을 감안하여 평가함 - 팀웍에는 봉사심과 조직내의 인화단결 밑 타부서와의 협조성 등을 감안하여 평가함 - 도덕성에는 사규 및 법규준수, 청렴도, 회사경비의 적절한 사용, 근무태도 등을 감안하여 평가함 ②투자조합 성과보수에 대한 상여금의 배분은 투자조합 성과보수의 배분 비율표에 의한 투자기업별 기여수익의 합계액에서 기여손실 또는 기여회수잔액의 합계액을 차감한 금액을 개인별로 배분함 단, 개일별로 배분금액이 음수가 될 경우에는 개인에게 징구하지 아나하되, 동 금액을 차감한 금액 을 기타 개인별로 배분함 ③수수료 성과보수에 대한 상여금의 배분은 대표이사가 담당부서 부서장의 의견을 반영하여 수입에 공 헌한 임직원에게 배분함 - 위 성과상여금지급규정 제5조 및 제6조에 근거하여, 다음과 같이 그 내역을 산출함 ①당기순이익의 10%이내 금액인 305백만원을 임직원 기여도에 따라 배분함 ②본 대표이사의 경우, 제6조1항의 평가기준에 따라 업무능력, 팀웍, 도덕성 등에서 ABC등급에서 모두 A를 받았으며, 투자업을 영업으로하는 당사의 경우, 투자의사결정과정에서 중요한 역할을 한 점과 이에 따른 계량적 투자성과를 반영하여, 60백만원으로 산출됨

퇴직소득	퇴직급여118백만원	- 임원퇴직급 지급규정에 따름 제4조(퇴직금산출방법) ①임원의 퇴직금은 퇴직당시의 본봉에 퇴직금 지급률을 승하여 산출한 금액으로 함 ②퇴직당시의 보수월액(본봉)은 연봉을 12등분한 금액의 60%를 기준으로 함 ③임원이 재임기간중 지급률을 달리하는 직위로 보이되었을 경우에는 직위별 재임기간의 지급률에 따라 각각 계산금액을 합산한 것으로 함 제5조(퇴직금 지급률) 임원의 퇴직금 지급률은 다음과 같음 ①회장,부회장: 재임1년에 대하여 5 ②사장: 재임1년에 대하여 3.5 ③부사장: 재임1년에 대하여 3 ④전무이사: 재임1년에 대하여 2.5 ⑤상무이사, 감사, 이사, 상무보: 재임1년에 대하여 2- 임원퇴직금지급 방법은 확정기여형(DC형)으로 매분기 계산한 금액을 퇴직연금으로 지급하고 있음 - 퇴직금 산출내역 :임원퇴직금 지급규정에 의거하여, 월기본급(39백만원)*60%*5배수 => 118백만원

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - [해당사항 없음] (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - [해당사항 없음]
X. 이해관계자와의 거래내용

해당 사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

[ 해당사항 없음 ]
2. 전문가와의 이해관계

[ 해당사항 없음 ]