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대성창투 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 31 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 4월 2일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대성창업투자(주)
대 표 이 사 : 김 영 훈, 박 근 진
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 역삼로 165 해성빌딩 4층
(전 화) 02-559-2900
(홈페이지) http://www.daesungpe.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대 표 이 사 (성 명) 박 근 진
(전 화) 02-559-2900
3. 자본금 변동사항

- 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1987년 08월 22일	-	보통주	200,000	10,000	10,000	-

1987년 10월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	100,000	10,000	10,000	-

1989년 12월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	300,000	10,000	10,000	-

1990년 12월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	400,000	10,000	10,000	-

1992년 12월 03일	유상증자(주주배정)	보통주	172,000	10,000	10,000	-

1996년 05월 03일	주식배당	보통주	17,580	10,000	10,000	-

1997년 05월 24일	주식배당	보통주	71,374	5,000	5,000	-

1998년 05월 26일	주식배당	보통주	147,032	5,000	5,000	-

1999년 07월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	602,434	5,000	5,000	-

1999년 11월 17일	유상증자(일반공모)	보통주	800,000	5,000	12,500	-

2000년 04월 01일	주식분할	보통주	40,000,000	500	-	-

- 당기 자본금 변동내용 등2017.12.31 현재 기말 자본금 변동내용은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 정관상 발행할 주식의 총수는 160,000,000주 이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 40,000,000주 입니다. 현재 유통주식수는 40,000,000주 입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	160,000,000	-	160,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	40,000,000	-	40,000,000	-

나. 자본금 및 1주당가액(2017.12.31 현재) (단위 : 주)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B)	유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ)

기명식	보통주	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	500	500	500	-

합 계	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000	500	500	500	-

다. 보통주 외의 주식 당사는 보통주 이외에 발행한 주식이 없습니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 40,000,000주이며, 정관상 발행할 주식총수의 25%에 해당합니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 없습니다. 그러므로 의결권 행사 가능 주식수는 40,000,000주입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	40,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제31기	제30기	제29기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	531	2,317	3,452

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	13	58	86

현금배당금총액(백만원)	-	1,200	1,200

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	51.80	34.76

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.81	1.24

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	30	30

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1. 요약재무정보(*1) (단위 : 백만원, 주당순이익단위 : 원 )

과 목	제31기	제30기	제29기

2017년 12월말	2016년 12월말	2015년 12월말

자산

Ⅰ.유동자산	21,685	19,161	16,487

(1)당좌자산	21,685	19,161	16,487

1.현금및현금성자산	8,299	6,464	5,764

2.단기금융상품	1,500	1,500	1,500

3.단기매매금융자산	3,091	4,170	5,437

4.미수금	6,876	4,651	2,084

5.미수수익	1,914	2,235	1,700

6.당 기법인세자산	-	135	-

7.기타	5	6	3

Ⅱ.창업투자자산	23,627	30,173	34,002

(1)투자실적자산	20,645	25,405	28,271

1.매도가능증권	2,613	3,850	5,171

투자주식	2,613	3,850	5,171

투자사채	-	-	-

2.관계기업투자	17,864	21,387	22,870

조합출자금	17,864	21,387	22,870

3.프로젝트투자	168	168	230

(2)경영지원자산	2,982	4,769	5,731

1.매도가능증권	2,982	4,769	5,730

운용투자주식	2,429	3,904	5,140

해외유가증권	553	865	590

2.프로젝트투자	-	-	1

Ⅲ.비유동자산	3,454	2,820	2,554

(1)투자자산	28	28	16

1.만기보유증권	28	28	16

(2)유 형 자 산	434	617	708

1.임차점포시설물	695	695	695

감가상각누계액	△367	△235	△103

2.차량운반구	497	497	432

감가상각누계액	△413	△379	△370

3.비품	213	213	203

감가상각누계액	△191	△174	△149

(3)무형자산	70	73	129

1.회원권	68	68	118

2.기타의무형자산	2	6	12

(4)기타비유동자산	2,922	2,102	1,700

1.보증금	2,064	2,064	1,700

2.이연법인세자산	858	37	-

자산총계	48,767	52,154	53,043

부채

Ⅰ.유동부채	638	1,580	1,148

1.미지급금	122	285	689

2.선수금	181	1,184	-

3.예수금	54	54	42

4.미지급비용	66	57	61

5.당기법인세부채	215	-	356

Ⅱ.비유동부채	254	252	301

1.예수보증금	254	252	217

2.이연법인세부채	-	-	84

부채총계	892	1,832	1,449

자본

Ⅰ.자 본 금	20,000	20,000	20,000

1.보통주자본금	20,000	20,000	20,000

Ⅱ.자본잉여금	7,324	7,324	7,324

1.주식발행초과금	5,957	5,957	5,957

2.기타자본잉여금	1,367	1,367	1,367

Ⅲ.기타포괄손익누계액	1,398	3,176	5,565

1.매도가능증권평가이익	619	1,982	3,926

2.지분법자본변동	836	1,252	1,695

3.매도가능증권평가손실	△57	△58	△55

Ⅳ.이익잉여금	19,153	19,822	18,705

1.법정적립금	4,328	4,208	4,088

2.임의적립금	8,961	8,961	8,961

3.미처분이익잉여금	5,864	6,653	5,656

자본총계	47,875	50,322	51,594

부채및자본총계	48,767	52,154	53,043

(2017. 1. 1 ~2017. 12. 31)	(2016. 1. 1 ~2016. 12. 31)	(2015. 1. 1 ~2015. 12. 31)

영업수익	7,860	10,347	10,316

영업이익	479	2,824	3,786

법인세차감전순이익	448	2,803	3,979

당기순이익	531	2,317	3,452

당기총포괄손익 (손실)	(1,247)	(72)	910

주당순이익 (*2)	13	58	86

[△는 부(-)의 수치임] (*1) 자세한 재무정보는 첨부한 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.(*2) 주당순이익은 원단위이고 희석화증권이 없으므로 희석주당 순이익은 기본주당순이익과 동일합니다.

2. 회사의 재무제표의 작성의 기준

회사는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. 한국채택국제회계기준으로의 전환 이후의 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 재무제표에 대한 주석에 기술되어 있으며, 당기 및 비교표시된 전기의 재무제표는 동일한 회계정책을 적용하여 작성되었습니다.3. 재무제표 이용상의 유의사항 자세한 사항은 4.재무제표 및 5.재무제표 주석을 참고하시기 바랍니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황

(1) 계정과목별 대손충당금 설정현황 (단위: 원)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률

제31기	미수금	6,876,019,830	-	0.00%

미수수익	1,914,398,908	-	0.00%

기타당좌자산	5,013,921	-	0.00%

보증금	2,064,070,800	-	0.00%

소계	10,859,503,459	-	0.00%

제30기	미수금	4,650,688,706	-	0.00%

미수수익	2,234,678,563	-	0.00%

기타당좌자산	6,635,191	-	0.00%

당기법인세자산	134,702,102	-	0.00%

보증금	2,064,070,800	-	0.00%

소계	9,090,775,362	-	0.00%

제29기	미수금	2,083,961,077	-	0.00%

미수수익	1,699,960,564	-	0.00%

기타당좌자산	2,589,559	-	0.00%

보증금	1,700,215,500	-	0.00%

소계	5,486,726,700	-	0.00%

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황 - 변동내역 없습니다.

(3) 대손충당금 설정방침

- 채권에 대한 개별 분석과 과거의 대손충당금에 의해 추산을 하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.(4) 당기말 현재 경과기간별 채권잔액 현황

- 해당사항 없습니다.

나. 재고자산 현황 등- 해당사항 없습니다.

다. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 전자단기사채 미상환 잔액

## 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함)

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제31기(당기)	대주회계법인	적정	-

제30기(전기)	대주회계법인	적정	-

제29기(전전기)	대주회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제31기(당기)	대주회계법인	반기재무제표 검토, 개별재무제표 감사, 내부회계관리제도 운영실태 감사	27,500천원	총 398시간

제30기(전기)	대주회계법인	반기재무제표 검토, 개별재무제표 감사, 내부회계관리제도 운영실태 감사	27,500천원	총 364시간

제29기(전전기)	대주회계법인	반기재무제표 검토, 개별재무제표 감사, 내부회계관리제도 운영실태 감사	27,500천원	총 370시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제31기(당기)	2017년 11월	투자조합 세제 관련 세무 용역	5일	3,000천원	-

2017년 4월	세무조정	5일	3,000천원	-

제30기(전기)	2016년 4월	세무조정	5일	1,772천원	-

제29기(전전기)	2015년 4월	세무조정	5일	3,000천원	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근 사내이사 3명, 비상근 사외이사 1명 등 총 4명(감사제외)으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회는 이사회내 위원회를 따로선임하지 않았습니다.나. 이사회의 권한 내용

- 주주총회 소집에 관한 사항

- 대표이사 선임에 관한 사항 - 사업계획의 수립 및 예산의 편성에 관한 사항 - 정관, 제규칙, 제규정 및 제요령의 제정, 개폐에 관한사항 다만, 관계 법령및 정부의 지침 제정에 따른 제규정 및 요령을 개폐하는 경우는 제외 - 자본금 변경에 관한 사항 - 자금의 차입과 사채발행에 관한 사항 다만, 자금의 운용상 7일이내의 자금차입은 제외 - 업무용 토지와 건물의 취득 및 처분에 관한 사항 - 지점 또는 사무소의 설치, 이전, 폐지에 관한 사항 - 결산 및 잉여금 처분에 관한 사항 - 투자기업에 관리인 파견에 관한 사항 - 투자조합 결성에 관한 사항 - 전 각호 외에 회장이 필요하다고 인정하는 사항 다. 중요의결 사항 등 (2017.01.01~2017.12.31)(1) 이사회의 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

서병문 (출석률: 100%)	진언선 (출석률: 100%)

찬반 여부	찬반 여부

1	2017.01.06	2017년 투자조합 결성의 건이사 등과 회사간의 거래에 대한 부분적 포괄 승인의 건	가결가결	찬성찬성	-

2	2017.02.08	현금배당(안) 승인의 건제30기 결산재무제표 승인의 건※ 보고사항 제30기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고	가결가결-	찬성찬성참석

3	2017.02.22	사내이사 추천의 건제30기 정기주주총회 소집에 관한 건전자투표제도 도입의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성

4	2017.03.06	사외이사 추천의 건제30기 정기주주총회 소집에 관한 건(사외이사 후보자 확정에 따른 부의안건 확정)	가결가결	찬성찬성

5	2017.03.20	※ 보고사항신용정보관리·보호인 업무 수행 실적 보고 건	-	참석

6	2017.03.28	공동대표이사 선임의 건	가결	-	찬성

7	2017.06.26	사내이사(1人) 추천의 건임시주주총회 소집에 관한 건	가결가결	찬성찬성

8	2017.07.07	사내이사(2人) 추천의 건임시주주총회 소집에 관한 건	가결가결	찬성찬성

9	2017.08.07	공동대표이사에 관한 규정 폐지의 건대표이사 선임의 건성과상여금 지급규정 개정의 건내부정보관리 규정 개정의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성

10	2017.09.15	"대성창업투자 신탁형 벤처투자조합" 결성 및 출자의 건	가결	찬성

11	2017.12.06	"대성 글로벌위너 청년창업 투자조합" 결성 및 출자의 건	가결	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 당사는 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하고 있지 않으나 사외이사를 추천 하고 선임할 때에는 상법 제542조의8 제2항, 제382조 제3항에 의한 결격사유에 해당되지 않음을 확인합니다.(2) 이사에 관한 사항 및 회사와의 이해관계 (기준일: 2017년 12월 31일)

직명	성명	선임배경	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계

대표이사상근	김 영 훈	경영총괄	이사회	지급되는 보수외의 거래 없음	최대주주 대성홀딩스(주) 대표이사 겸직대성창업투자 지분 3.01% 보유

대표이사상근	박 근 진	경영총괄	이사회	지급되는 보수외의 거래 없음	없음

사내이사상근	김 정 주	업무총괄	이사회	지급되는 보수외의 거래 없음	최대주주의 대표이사

사외이사비상근	진 언 선	생명과학 분야의 전문성	이사회	지급되는 보수외의 거래 없음	없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사제도 개요

당사는 외부감사인으로 부터 반기재무제표 검토, 개별재무제표 감사, 내부회계관리제도 운영실태 감사를 받고 있으며, 사업보고서 작성 기준일 현재 내부 감사는 1명이고, 당사 이사회 규정 제 7조에 의거 이사회에 출석하여 의견진술을 보장하고 있으며, 감사규정에 의거 내부경영정보에 대해 감사를 하고 있습니다. 당사의 내부감사인은 당사가 속한 기업집단인 대성그룹 소속으로 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류들을 열람하고 재무제표 및 동 부속명세서를 검토하며, 필요하다고 인정되는 경우 대조, 실사, 입회, 조회 등의 절차를 사용합니다. 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 영업에 관한 보고를 받으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 검토하는 등의 감사 업무를 하고 있습니다.나. 감사의 인적사항 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(윤홍식)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. (1) 성명 : 윤 홍 식 (2) 학력: 2010년 동국대 대학원 경제학과 석사과정 졸업

2009년 서울과학기술대학교 에너지환경 최고경영자 과정수료

2001년 서강대 경영대학원 최고경영자 과정 수료

1982년 동국대 경제학과 졸업

(3) 경력: 2009년 ~ 현재 대성홀딩스 경영지원실(상무)

2004년 ~ 2009년 대구도시가스 경영지원 본부장 및 대성그룹 경영지원실장(이사)

2001년~ 2004년 대성그룹 경영지원 실장

2001년~ 현재 대성창업투자(주) 감사

1996년 ~ 2001년 대성산업(주) 기획팀

1982년 ~ 1995년 유원건설(주) 기획

다. 감사의 중요의결 사항 등 (2017.01.01~2017.12.31)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017.01.06	2017년 투자조합 결성의 건이사 등과 회사간의 거래에 대한 부분적 포괄 승인의 건	가결가결	찬성찬성

2	2017.02.08	현금배당(안) 승인의 건제30기 결산재무제표 승인의 건※ 보고사항 제30기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고	가결가결-	찬성찬성참석

3	2017.02.22	사내이사 추천의 건제30기 정기주주총회 소집에 관한 건전자투표제도 도입의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성

4	2017.03.06	사외이사 추천의 건제30기 정기주주총회 소집에 관한 건(사외이사 후보자 확정에 따른 부의안건 확정)	가결가결	찬성찬성

5	2017.03.20	※ 보고사항신용정보관리·보호인 업무 수행 실적 보고 건	-	참석

6	2017.03.28	공동대표이사 선임의 건	가결	찬성

7	2017.06.26	사내이사(1人) 추천의 건임시주주총회 소집에 관한 건	가결가결	찬성찬성

8	2017.07.07	사내이사(2人) 추천의 건임시주주총회 소집에 관한 건	가결가결	찬성찬성

9	2017.08.07	공동대표이사에 관한 규정 폐지의 건대표이사 선임의 건성과상여금 지급규정 개정의 건내부정보관리 규정 개정의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성

10	2017.09.15	"대성창업투자 신탁형 벤처투자조합" 결성 및 출자의 건	가결	찬성

11	2017.12.06	"대성 글로벌위너 청년창업 투자조합" 결성 및 출자의 건	가결	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항당사 정관 제26조(의결권의 대리행사)에서 서면에 의한 의결권의 행사에 대해 아래와 같이 명시하고 있습니다

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 전항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 설립일 이후 소수주주권의 행사가 없습니다.다. 경영권 경쟁당사는 설립일 이후 경영지배권에 관하여 경쟁이 없었습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

- 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영훈*	남	1952년 02월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서울대 법대대성그룹 회장대성창업투자	1,203,945	-	15년 6개월	2020년 03월 28일

박근진	남	1964년 11월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	중소기업진흥공단대성창업투자	-	-	15년 6개월	2020년 08월 06일

김정주	여	1949년 10월	사 장	등기임원	상근	업무총괄	대성홀딩스 대표이사 사장	-	-	5개월	2020년 08월 06일

진언선	여	1962년 06월	사외이사	등기임원	비상근	업무총괄	한국미생물생명공학회 편집위원
국립한경대학교 교수
한국해양연구원 선임연구원한양대학교 생명과학과 교수	-	-	9개월	2020년 03월 23일

윤홍식	남	1959년 08월	감 사	등기임원	비상근	감사	대성그룹 감사실장대성창업투자	-	-	15년 6개월	2020년 03월 23일

김완식	남	1968년 04월	상 무	미등기임원	상근	투자	스틱인베스트먼트대성창업투자	-	-	9년	-

김승현	남	1964년 09월	상 무	미등기임원	상근	투자	동원증권대성창업투자	-	-	9년 2개월	-

* 김영훈 대표이사의 겸직 현황 - 김영훈 대표이사는 대성그룹의 회장으로서 대성그룹내의 다수의 계열사의 대표이사로 겸직하고 있습니다.

겸 직 회 사 명	직 위

대성홀딩스(주) 대성에너지(주) 대성청정에너지(주) 대성밸류인베스먼트(주) 글 로리아트레이딩(주) 대성큐(주) 대성이앤씨(주) 대성글로벌네트웍(주) 알앤알(주) 대성투자자문(주)(주)대성대성환경에너지(주)코리아닷컴커뮤니케이션즈(주)	공동대표이사공동대표이사공동대표이사공동대표이사공동대표이사공동대표이사대표이사대표이사대표이사이사이사이사이사

- 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

일반	남	11	-	2	-	13	4.15년	1,059	81	-

일반	여	6	-	1	-	7	5.03년	314	45	-

합 계	17	-	3	-	20	4.46년	1,373	69	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	2,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	944	189	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	913	304	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	19	19	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12	12	-

* 상기 인원수, 보수총액, 1인당 평균보수액은 2016 사업연도 중 사임한 서학수 전 대표이사와 신규 선임된 강명구 대표이사의 보수가 포함되었음.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영훈	대표이사	759	-

2. 산정기준 및 방법

(1) 보수총액 759백만원은 근로소득, 기타소득 및 퇴직소득을 합산 - 근로소득 : 급여 606백만원, 성과금 3백만원 - 퇴직소득 : 150백만원 - 기타소득 : 해당사항 없음 (2) 보수 산정기준 및 방법

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

대표이사김영훈	근로소득	급여606백만원	- 주주총회 결의한 임원보수 한도 내에서 임원보수규정(대표이사 결정) 적용

성과상여금3백만원	- 성과상여금지급규정 제3조(상여금의 구분) 상여금은 회사의 경영성과(수익)와 투자조합결성 성과보수, 투자조합성과보수 및 수수료 성과보수에 대한 상여금으로 구분함 제4조(상여금의 지급대상) ①회사의 경영성과에 대한 상여금의 지급대상은 지급일 현재 재직중인 임직원으로 함 ②투자조합의 성공보수에 대한 상여금은 해당조합의 수익발생에 기여한 임직원으로 함 ③투자조합의 결성 성과보수에 대한 상여금은 해당 조합의 결성에 참여한 임직원으로 함 제5조(상여금의 지급율) ①회사의 경영성과에 대한 상여금의 지급은 당기순이익의 10% 범위내에서 대표이사가 지급할 수 있음 ②투자조합의 성과보수에 대한 상여금의 지급율은 다음과 같음 다만, 조합규약에 의거 다르게 규정되었을 경우에는 그 조합규약에 따르도록 함 [조합의 규약에 의거 산출된 성과보수]*50% ③투자조합 결성 성과보수는 결성된 조합으로부터 최초 1년 동안 수령할 관리보수(*1)에 지급율(*2)을 곱하여 산정한다. (*1) 고유계정 및 그룹계열사 출자로 인한 관리보수는 제외함. (*2) 지급율은 정책자금 등은 10%이고, 기타자금은 100% 이내에서 결정됨. ④수수료 성과보수에 대한 상여금의 지급은 회사수령액의 30%범위내에서 대표이사가 지급함 제6조(상여금의 배분) ①회사의 경영성과에 대한 상여금의 배분은 대표이사가 업무능력, 팀웍, 도덕성 등을 감안하여 지급함 - 업무능력에는 담당업무에 대한 전문성, 투자 및 자금운용에 따른 개별투자수익, 사후관리노력도, 조합결성 및 외부자금유치, 업무개선 및 예산절감 등을 감안하여 평가함 - 팀웍에는 봉사심과 조직내의 인화단결 밑 타부서와의 협조성 등을 감안하여 평가함 - 도덕성에는 사규 및 법규준수, 청렴도, 회사경비의 적절한 사용, 근무태도 등을 감안하여 평가함 ②투자조합 성과보수에 대한 상여금의 배분은 투자조합 성과보수의 배분 비율표에 따라 투자조합에 대한 기여도 등을 고려하여 배분함 단, 개인별로 배분금액이 음수가 될 경우에는 개인에게 징구하지 아나하되, 동 금액을 차감한 금액 을 기타 개인별로 배분함 ③제5조 3항에 의해 정책자금등과 기타자금으로 구분하여 산정된 투자조합 결성 성과보수액을 본부별 내지 자금펀딩 기여자의 배분비율에 따라 대표이사 조정비율을 반영하여 펀드결성 기여자에게 배분함. ④수수료 성과보수에 대한 상여금의 배분은 대표이사가 담당부서 부서장의 의견을 반영하여 수입에 공헌한 임직원에게 배분함 - 위 성과상여금지급규정 제5조 및 제6조에 근거하여, 다음과 같이 그 내역을 산출함 ①2017년에 투자조합 결성 성과급(38백만원)을 임직원에게 기여도에 따라 배분함. ②본 대표이사의 경우, 제6조 3항의 기준에 따라 투자조합 결성의 기여액을 측정하여 조합결성 성과급을 3백만원으로 산출함.

퇴직소득	퇴직급여150백만원	- 임원퇴직급 지급규정에 따름 제4조(퇴직금산출방법) ①임원의 퇴직금은 퇴직당시의 본봉에 퇴직금 지급률을 승하여 산출한 금액으로 함 ②퇴직당시의 보수월액(본봉)은 연봉을 12등분한 금액의 60%를 기준으로 함 ③임원이 재임기간중 지급률을 달리하는 직위로 보이되었을 경우에는 직위별 재임기간의 지급률에 따라 각각 계산금액을 합산한 것으로 함 제5조(퇴직금 지급률) 임원의 퇴직금 지급률은 다음과 같음 ①회장,부회장: 재임1년에 대하여 5 ②사장: 재임1년에 대하여 3.5 ③부사장: 재임1년에 대하여 3 ④전무이사: 재임1년에 대하여 2.5 ⑤상무이사, 감사, 이사, 상무보: 재임1년에 대하여 2- 임원퇴직금지급 방법은 확정기여형(DC형)으로 매분기 계산한 금액을 퇴직연금으로 지급하고 있음 - 퇴직금 산출내역 : 임원퇴직금 지급규정에 의거하여, 월기본급(50백만원)*60%*5배수 => 150백만원

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 이해관계자(특수관계자)와의 거래

(1) 특수관계자와의 거래 당기말 현재 회사와 지배ㆍ종속관계 및 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회 사 명

지배기업	대성홀딩스(주)

관계기업투자	바이넥스트CT2호 투자조합, KoFC-대성 Pioneer Champ 2010-2호 벤처투자조합, 대성CT투자조합, 대성 상생 투자조합, 연구개발특구 일자리창출투자펀드, IBK-대성 문화콘텐츠 강소기업 투자조합, 대성 세컨더리 투자조합, IBK-대성 위풍당당 강소콘텐츠 코리아 투자조합, K-Innovation 수산전문투자조합, 신한은행-대성 문화콘텐츠 투자조합, 대성창업투자 신탁형 벤처투자조합, 대성 글로벌위너 청년창업 투자조합

(2) 당기와 전기에 특수관계자와의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	회사명	당기	전기

매출 등	매입 등	매출 등	매입 등

지배기업	대성홀딩스(주)	-	55,503	1,009	126,401

관계기업투자	연구개발특구 일자리창출투자펀드 외 11개 운영조합	2,707,041	-	2,751,292	-

(3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 거래에서 발생한 채권 및 채무의 내용은 다음과 같습니다.-채권등

(단위: 천원)

구분	회사명	당기	전기

채권등	채권등

기초	증가	감소	기말	기초	증가	감소	기말

지배기업	대성홀딩스(주)	-	-	-	-	-	1,009	1,009	-

관계기업투자	연구개발특구 일자리창출투자펀드 외 11개 운영조합	6,679,817	4,683,004	2,898,729	8,464,092	3,607,193	5,282,093	2,209,469	6,679,817

-채무등

(단위: 천원)

구분	회사명	당기	전기

채무등	채무등

기초	증가	감소	기말	기초	증가	감소	기말

지배기업	대성홀딩스(주)	10,240	60,948	71,188	-	7,810	126,401	123,971	10,240
1. 전문가의 확인

[ 해당사항 없음 ]
2. 전문가와의 이해관계

[ 해당사항 없음 ]