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마니커 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 마니커
대 표 이 사 : 이 창 우
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길 3(신갈동)
(전 화)031-281-5300
(홈페이지) http://www.maniker.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)경영지원본부장 (성 명)안 정 원
(전 화)031-8014-4134
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 의결권 현황 ----------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 13
II. 사업의 내용 ----------------------- 16
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 33
1. 요약재무정보 ----------------------- 33
2. 연결재무제표 ----------------------- 37
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 46
4. 재무제표 ----------------------- 126
5. 재무제표 주석 ----------------------- 134
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 217
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 228
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 230
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 237
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 237
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 237
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 241
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 243
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 248
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 248
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 250
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 252
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 255
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 258
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 266
1. 전문가의 확인 ----------------------- 266
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 266
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

농업회사법인(주)마니커농산	2010.07.09	경기도 포천시 일동면 길명리 400-4	종계, 종란생산	44,293	기업의결권의 과반수 소유	지배회사 자산총액의 10%이상

농업회사법인(주)에스앤마니커	2011.10.04	경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길 3(신갈동)	생계 생산	4,392	기업의결권의 과반수 소유	미해당

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	성화식품(주)	당기 중 지분 취득으로 자회사로 편입

-	-

연결제외	성화식품(주)	흡수합병(합병기일 2017년 5월 31일)

-	-

*당사는 성화식품(주)의 지분을 2017년 3월 신규취득하였으며, 2017년 5월 완전자회사인 성화식품(주)를 흡수합병 하였습니다.

다. 회사의 법적 상업적 명칭

구 분	내 용

국 문	주식회사 마니커

영 문	MANIKER.CO.,LTD

라. 설립일자 및 존속기간

일 자	내 용

1985년 9월 27일	계육 제품의 생산 및 판매를 목적으로 설립

마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구 분	내 용

주 소	경기도 용인시 기흥구 용구대로 2219번길 3 (신갈동)

전화번호	031 - 281 - 5300

홈페이지	www.maniker.co.kr

바. 중소기업 해당 여부"해당사항 없음"

사. 주요 사업의 내용

목적사업

당사는 육계계열화 업체로서, 계육 제품을 생산하여 판매하는 사업을 영위함 K-IFRS에 따라 연결대상 종속회사에 포함되는 자회사들이 영위하는 사업으로는 종란생산(농업회사법인(주)마니커농산), 생계 생산(농업회사법인(주)에스앤마니커)이 있음

아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

사업부문	주요제품 등	주요대상회사명	상장여부

가금사업부(PB)	종란, 생계 및 계육제품 생산	농업회사법인(주)마니커농산농업회사법인(주)에스앤마니커	비상장비상장

기타 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조바람

자. 신용평가 현황

평가일	평가대상유가증권등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2013.06.25	제14회 무보증사채제15회 무보증사채	BB+	NICE신용평가주식회사 (AAA-D)	정기평가

2014.06.17	제14회 무보증사채제15회 무보증사채	BB+	NICE신용평가주식회사 (AAA-D)	정기평가

2015.06.05	기업신용평가	BB+	NICE신용평가주식회사 (AAA-D)	정기평가

2015.09.15	기업신용평가	BB+	NICE신용평가주식회사 (AAA-D)	정기평가

2016.06.10	제19회 무보증사채	BB	NICE신용평가주식회사 (AAA-D)	정기평가

2017.06.28	기업신용평가	BB	NICE신용평가주식회사 (AAA-D)	정기평가

채권 신용등급의 정의

등급	정 의

AAA	원리금 지급확실성이 최고수준으로 투자위험도가 극히 낮으며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높아 투자위험도가 매우 낮지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음

A	원리금 지급확실성이 높아 투자위험도가 낮은 수준이지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB	원리금 지급확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 지급확실성이 저하될 가능성이 있음.

BB	원리금 지급확실성에 당면문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.

B	원리금 지급확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음.

CCC	채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.

D	원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음.

*위 등급중 AA등급부터 CCC등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +,- 기호가 첨부됩니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 09월 11일	유상증자(주주배정)	보통주	25,000,000	500	552	-

2015년 12월 31일	유상증자(제3자배정)	보통주	11,374,407	500	1,055	보호예수(*1)

2016년 10월 26일	유상증자(주주배정)	보통주	33,350,000	500	602	-

(*1)한국예탁결제원에 발행 직후 전량 보호예수 - 보호예수 사유 : 증권신고서 제출 면제('증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 2-2조 제2항 제1호에 의거 한국예탁결제원에 전량 1년간 보호예수) - 보호예수 수량 : 11,374,407주(발행주식 전체) - 보호예수 기간 : 2016년01월13일~2017년01월12일 나. 전 환사채 등 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제23회 무보증사모전환사채	2017.05.18	2022.05.15	17,000	보통주	2018년 05월 18일 ~ 2022년 04월 18일	100	669	17,000	25,411,057	-

합 계	-	-	17,000	-	-	-	-	17,000	25,411,057	-

*관련공시 : 1. 주요사항보고(전환사채권발행결정) (2017년04월28일) 2. 전환가액·신주인수권행사가격·교환가액 조정(2017년08월18일) 3. 전환가액·신주인수권행사가격·교환가액 조정(2017년11월20일)
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수2017년 12월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 116,725,477주 입니다. 현재의 유통주식수는 자기주식 1,677,000를 제외한 115,048,477주 입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권있는주식	의결권이없는주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	116,725,477	-	116,725,477	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	116,725,477	-	116,725,477	-

Ⅴ. 자기주식수	1,677,000	-	1,677,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	115,048,477	-	115,048,477	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,677,000	-	-	-	1,677,000	자기주식

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,677,000	-	-	-	1,677,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,677,000	-	-	-	1,677,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황 -해당사항 없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	116,725,477	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,677,000	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	115,048,477	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항1) 이익배당

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 利益의 配當을 株式으로 하는 경우 會社가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 決議로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 第1項의 配當은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 支給한다.2) 배당금지급청구권의 소멸시효 ① 配當金의 支給請求權은 5年間 이를 行使하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 第1項의 時效의 完成으로 인한 配當金은 이 會社에 귀속한다.

3) 중간배당 ① 회사는 이사회의 결의로 6월30일 24시 현재의 주주에게 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ② 제1항의 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③ 중간배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당 하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금 ④ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입,주식배당,전환사채의 전환청구,신주인수권부사채의 신주인수권행사에 의한 경우 포함)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다. 다만, 중간배당후에 발행된 신주에 대해서는 중간배당기준일 직후에 발행된 것으로 본다. ⑤ 우선주식에 대한 중간배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-10,888	813	-13,272

(별도)당기순이익(백만원)	-14,677	1,862	-12,395

(연결)주당순이익(원)	-95	9	-189

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

*상기 (연결)당기순이익은 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익 입니다.