BGF 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 보고서 작 성기준일 현재 3 인 의 이사로 구성되어 있으며(사내이사 2 인 , 사외이사 1인 ) 이사회 내 위 원회로 '내부거래위원회 ' 가 설치되어 있습니다.

나. 중요의결사항 등

연도	회차	개최일자	의안내용	가결
여부	사외이사

김현철	김난도	한상대

2017년	1	2017.01.12	위임전결규정 변경	가결	찬성	주2)	주5)

2	2017.02.09	제23기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인	가결	찬성

제23기 영업보고서 승인	가결	찬성

2017년 임원평가지표 승인	가결	찬성

(주)비지에프리테일 서귀포지점 주류중개업면허 취득	가결	찬성

위임전결규정 변경	가결	찬성

3	2017.03.09	제23기 정기주주총회 개최	가결	찬성

내부회계관리규정 개정	가결	찬성

2017년 임금 조정	가결	찬성

비등기임원의 보수한도 승인	가결	찬성

임원보수규정 개정	가결	찬성

4	2017.04.21	진천CDC 건축시공 투자비 상향조정	가결	찬성

차세대 점포·마스터시스템 구축	가결	찬성

5	2017.05.08	위임전결규정 변경	가결	찬성	찬성

6	2017.06.08	분할계획서 승인	가결	찬성	찬성

임시주주총회 개최	가결	찬성	찬성

주주확정 기준일 및 주주명부 폐쇄기간 설정	가결	찬성	찬성

(주)비지에프네트웍스의 (주)비지에프핀링크 지분 매각 보고	가결	찬성	찬성

7	2017.07.11	(주)비지에프로지스용인 부지 매각 및 대체부지 투자	가결	주3)	찬성

CVS산업 해외 진출을 위한 계약 체결	가결	찬성

내부거래위원회 위원 선임	가결	찬성

임직원 복리후생규정 변경	가결	찬성

8	2017.08.07	분할계획서 정정 승인	가결	찬성

정관 변경	가결	찬성

임시주주총회 안건 추가	가결	찬성

위임전결규정 변경	가결	찬성

9	2017.09.14	사업자등록 신청	가결	찬성

신설법인 주류중개업 면허 신청	가결	찬성

사장 위임전결사항 변경	가결	찬성

기부 및 후원금 심사 위원회 운영	가결	찬성

10	2017.10.19	2017년 11월 회사분할에 따른 임원인사	가결	찬성

동숭동 소재 부동산 매입	가결	찬성

11	2017.11.01	분할 보고총회에 갈음하는 공고 승인	가결	찬성

대표이사 선임	가결	찬성

지점 폐지	가결	찬성

12	2017.11.06	내부거래위원회 조직 구성 및 규정 변경	가결	주4)	찬성

준법지원인 선임	가결	찬성

제 규정 변경	가결	찬성

13	2017.12.14	BGF리테일과 경영자문 및 경영지원 용역계약 체결 보고	가결	찬성

BGF 상표사용 계약 체결 보고	가결	찬성

2018년 주1)	1	2018.01.11	현물출자에 의한 유상증자	가결	찬성

(주)비지에프리테일 주식에 대한 교환 공개매수	가결	찬성

2018년 손익 계획 보고	가결	찬성

2	2018.02.14	제24기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인(안)	가결	찬성

제24기 영업보고서 승인	가결	찬성

전자투표제 도입	가결	찬성

2018년 임원 평가지표 승인	가결	찬성

내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성

3	2018.03.08	제24기 정기주주총회 개최(안)	가결	찬성

2018년 임금 조정(안)	가결	찬성

비등기임원의 보수한도 승인(안)	가결	찬성

임원보수규정 개정(안)	가결	찬성

감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	가결	찬성

제24기 사업연도 감사의 감사보고	가결	찬성

주1) 보고서 작성기준일 이후 이사회 의결사항입니다. 주2) 2 017 년 3월 김난도 사외이사를 신규선임하였 으며, 김난도 사외이사는 2017년 5월 이 사회부터 참석하였습니다. 주3) 2017년 6월 김현철 사외이사가 일신상의 사유로 그 직을 중도퇴임하였습니다. 주4) 2017년 11월 김난도 사외이사는 회사분할로 인해 사외이사직을 중도퇴임하고, 2017년 9월 임시주주총회에서 승인된 분할계획서에 따라 분할신설회사인 (주)비지에프리테일의 사외이사로 선임되었습니다.주5) 2017년 9월 임시주주총회를 통해 한상대 사외이사 선임이 승인되었으며, 그 취임일은 회사의 분할기일인 11월 1일입니다. 다. 이사회내 위원회

(1) 이사회 내 위원회 구성 당사는 분할 후 2017년 11월 6일 이사회를 통하여 다음과 같이 내부거래위원회 조직을 변경하였습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

내부거래위원회	사내이사 1명 사외이사 1명	이건준(대표이사) 한상대(사외이사)	계열사 간 내부거래 심사 및 승인 등

주 ) 기존 내부거래위원이자 위원장이였던 김난도 사외이사의 이사직 사임으로 인하여, 2017년 11월 6일 이사회를 통해 내부거래위원회 위원으로 한상대 사외이사를 선임하였습니다. 또한 당해 12월 14일 내부거래위원회를 통하여 한상대 위원을 내부거래위원장으로 선임하였습니다. (2) 이사회 내 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이건준	김현철	김난도	한상대

(출석률: 100%)

내부거래위원회	2016.06.09	현금영수증 서비스 이용거래 조건 변경- 거래상대방: (주)비지에프네트웍스	가결	찬성	찬성	-	-

내부거래위원회	2017.07.11	내부거래위원회 위원장 선임의 건- 김난도 위원을 위원장으로 선임	가결	찬성	-	찬성	-

내부거래위원회	2017.12.14	내부거래위원회 위원장 선임의 건-한상대 위원을 위원장으로 선임	가결	찬성	-	-	찬성

BGF리테일과의 경영자문 및 경영지원용역계약 체결 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성

BGF 상표사용 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성

주 ) 2017년 6월 김현철 사외이사가 일신상의 사유로 그 직을 중도퇴임하였습니다. 주) 2017년 11월 김난도 사외이사는 회사분할로 인해 사외이사직을 중도퇴임하고, 2017년 9월 임시주주총회에서 승인된 분할계획서에 따라 분할신설회사인 (주)비지에프리테일의 사외이사로 선임되었습니다.주) 2017년 9월 임시주주총회를 통해 한상대 사외이사 선임이 승인되었으며, 그 취임일은 회사의 분할기일인 11월 1일입니다. 라. 이사의 독립성당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 당사는 대표이사 사장이 의장을 맡습니다. (1) 이사회 구성 현황

구 분	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계

대표이사 사장	이건준	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	대표이사 및 총괄	-	-

상근이사	홍정국	이사회	경영 전략 및 재무 분야 전문가	전략 부문 총괄	-	친인척

사외이사	한상대	이사회	법학 분야 전문가	사외이사	-	-

주) 2017년 6월 김현철 사외이사가 일신상의 사유로 그 직을 중도퇴임하였습니다. 주) 2017년 11월 분할 보고총회를 통하여 이건준 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.주) 2017년 11월 김난도 사외이사는 회사분할로 인해 사외이사직을 중도퇴임하고, 2017년 9월 임시주주총회에서 승인된 분할계획서에 따라 분할신설회사인 (주)비지에프리테일의 사외이사로 선임되었습니다.주) 2017년 9월 임시주주총회를 통해 한상대 사외이사 선임이 승인되었으며, 그 취임일은 회사의 분할기일인 11월 1일입니다.

(2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있지 않 습니다 . 마. 사외이사의 전문성 당사에 선임된 사외이사는 유통, 법학, 경제 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외 부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.