BGF 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 보고서 작성기준일 현재 3인의 이사로 구성되어 있으며(사내이사 2인, 사외이사 1인), 이사회 의장은 당사 정관 제28조에 의해 대표이사 이건준으로 정하고, 직무수행을 할 수 없는 경우 이사회에서 정하는 바에 따르도록 하고 있습니다. 이사회 내 위원회로 '내부거래위원회'가 설치되어 있으며, 내부거래위원회 위원장은 내부거래위원회 규정 제5조에 따라 위원회 결의를 통하여 2017년 12월 14일 선출하였으며, 사외이사인 한상대로 정하고 있습니다. 나. 중요의결사항 등

연도	회차	개최일자	의안내용	가결
여부	이사의 성명

이건준(출석률: 100%)	한상대(출석률: 100%)	홍정국(출석률: 100%)

찬반여부

2018	1	2018.01.11	현물출자에 의한 유상증자	가결	찬성	찬성	찬성

(주)비지에프리테일 주식에 대한 교환 공개매수	가결	찬성	찬성	찬성

2018년 손익 계획 보고	보고	보고	보고	보고

2	2018.02.14	제24기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인(안)	가결	찬성	찬성	찬성

제24기 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성

전자투표제 도입	가결	찬성	찬성	찬성

2018년 임원 평가지표 승인	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	보고	보고	보고

3	2018.03.08	제24기 정기주주총회 개최(안)	가결	찬성	찬성	찬성

2018년 임금 조정(안)	가결	찬성	찬성	찬성

비등기임원의 보수한도 승인(안)	가결	찬성	찬성	찬성

임원보수규정 개정(안)	가결	찬성	찬성	찬성

감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	보고	보고	보고	보고

제24기 사업연도 감사의 감사보고	보고	보고	보고	보고

4	2018.04.27	삼성동 소재 부동산 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2018.05.10	2018년 1분기 경영실적 보고	보고	보고	보고	보고

6	2018.05.29	2018년 6월 조직개편 및 신임임원 위촉의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2018.06.04	주식회사 헬로네이처 신주인수 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

BGF-SK플래닛 주주간 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018년 1분기 기부금 지급내역 보고	보고	보고	보고	보고

8	2018.08.09	사규 및 업무처리기준 정비 결과 보고	보고	보고	보고	보고

2018년 취업규칙 개정 보고	보고	보고	보고	보고

2018년 반기 경영실적 보고	보고	보고	보고	보고

9	2018.10.04	준법지원인 신규 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018년 반기 기부금 지급내역 보고	보고	보고	보고	보고

10	2018.11.08	2018년 3분기 경영실적 보고	보고	보고	보고	보고

임직원 복리후생규정 변경 보고	보고	보고	보고	보고

11	18.11.20	주식회사 비지에프리테일 지분매입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	18.12.06	2018년 준법지원활동 결과보고	보고	보고	보고	보고

2019	13	19.01.10주)	내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2019년 지표 및 손익 경영계획(안)	가결	찬성	찬성	찬성

14	19.02.12주)	2019년 임원 평가지표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018년 기부금 지급내역 보고	보고	보고	보고	보고

제25기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인(안)	가결	찬성	찬성	찬성

제25기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

전자투표제 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	보고	보고	보고

15	19.03.11주)	제25기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	보고	보고	보고	보고

2019년 임금 조정(안)	가결	찬성	찬성	찬성

비등기임원의 보수한도 승인(안)	가결	찬성	찬성	찬성

임원보수규정 개정(안)	가결	찬성	찬성	찬성

16	19.03.27주)	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주) 보고서 작성기준일 이후 이사회 의결사항입니다. 다. 이사회내 위원회

(1) 이사회 내 위원회 구성 당사는 분할 후 2017년 11월 6일 이사회를 통하여 다음과 같이 내부거래위원회 조직을 변경하였습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

내부거래위원회	사내이사 1명 사외이사 1명	이건준(대표이사) 한상대(사외이사)	계열사 간 내부거래 심사 및 승인 등

주 ) 기존 내부거래위원이자 위원장이였던 김난도 사외이사의 이사직 사임으로 인하여, 2017년 11월 6일 이사회를 통해 내부거래위원회 위원으로 한상대 사외이사를 선임하였습니다. 또한 당해 12월 14일 내부거래위원회를 통하여 한상대 위원을 내부거래위원장으로 선임하였습니다. (2) 이사회 내 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이건준	김현철	김난도	한상대

(출석률: 100%)

내부거래위원회	2016.06.09	현금영수증 서비스 이용거래 조건 변경- 거래상대방: (주)비지에프네트웍스	가결	찬성	찬성	-	-

내부거래위원회	2017.07.11	내부거래위원회 위원장 선임의 건- 김난도 위원을 위원장으로 선임	가결	찬성	-	찬성	-

내부거래위원회	2017.12.14	내부거래위원회 위원장 선임의 건-한상대 위원을 위원장으로 선임	가결	찬성	-	-	찬성

BGF리테일과의 경영자문 및 경영지원용역계약 체결 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성

BGF 상표사용 계약 체결 승인의 건	가결	찬성	-	-	찬성

주 ) 2017년 6월 김현철 사외이사가 일신상의 사유로 그 직을 중도퇴임하였습니다. 주) 2017년 11월 김난도 사외이사는 회사분할로 인해 사외이사직을 중도퇴임하고, 2017년 9월 임시주주총회에서 승인된 분할계획서에 따라 분할신설회사인 (주)비지에프리테일의 사외이사로 선임되었습니다.주) 2017년 9월 임시주주총회를 통해 한상대 사외이사 선임이 승인되었으며, 그 취임일은 회사의 분할기일인 11월 1일입니다. 라. 이사의 독립성 당 사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 정관 제28조에 따라 이사 전원으로 구성하고, 의장은 대표이사가 맡으며, 직무수행을 할 수 없는 경우에는 이사회에서 정하는 바에 따릅니다. (1) 이사회 구성 현황

구 분	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계	임기만료	연임여부(횟수)

대표이사 사장	이건준	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	대표이사 및 총괄(지원부문 총괄 겸임)	-	-	2019년 3월	연임 (2회)

상근이사	홍정국	이사회	경영 전략 및 재무 분야 전문가	전략 부문 총괄	-	친인척	2019년 3월	연임 (2회)

사외이사	한상대	이사회	법학 분야 전문가	사외이사	-	-	2020년 10월	없음

주) 2017년 6월 김현철 사외이사가 일신상의 사유로 그 직을 중도퇴임하였습니다. 주) 2017년 11월 분할 보고총회를 통하여 이건준 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.주) 2017년 11월 김난도 사외이사는 회사분할로 인해 사외이사직을 중도퇴임하고, 2017년 9월 임시주주총회에서 승인된 분할계획서에 따라 분할신설회사인 (주)비지에프리테일의 사외이사로 선임되었습니다. 주) 한상대 사외이사는 법학 분야 전문가로서 분할 전 비지에프리테일 이사회에서 사외이사 후보자로 선정되었고, 분할 임시주주총회의 분할계획서에 따라 선임되었습니다. 취임일은 분할기일인 2017년 11월 1일입니다. ※ 보고서 작성기준일 이후 변동사항 2019년 3월 27일 제25기 정기주주총회를 통해, 당사는 임기가 만료된 사내이사 이건준, 사내이사 홍정국을 재선임하였으며, 동일 진행된 이사회를 통해 대표이사로 이건준을 선임하였습니다. (2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있지 않 습니다 . 마. 사외이사의 전문성 당사에 선임된 사외이사는 법률, 경제 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있으며 사외이사 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다.

바. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사 한상대는 법학분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 당사가 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.