eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
BGF 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 23 기 1분기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 5월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 비지에프리테일
대 표 이 사 : 박 재 구
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동)
(전 화)1577-3663
(홈페이지) http://www.bgfretail.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원부문장 (성 명) 이 건 준
(전 화) 02-528-6829
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 9
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 14
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 15
5. 의결권 현황 ----------------------- 16
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 17
II. 사업의 내용 ----------------------- 20
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 54
1. 요약재무정보 ----------------------- 54
2. 연결재무제표 ----------------------- 57
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 70
4. 재무제표 ----------------------- 70
5. 재무제표 주석 ----------------------- 75
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 75
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 104
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 107
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 108
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 108
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 111
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 116
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 118
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 121
1. 임원 및 현황 ----------------------- 121
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 124
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 127
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 132
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 136
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 148
1. 전문가의 확인 ----------------------- 148
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 148
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일 자	내 용

1994.12.01	서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동)

나. 경영진의 중요한 변동

일 시	내 역	세부내용

2013.01	대표이사	백정기 사임

대표이사	박재구 취임

2013.11	감 사	양경희 사임

감 사	이춘성 취임

이 사	홍정국 취임

사외이사	김현철 취임

사외이사	조현덕 취임

2014.12	대표이사	홍석조 사임

이사	박대하 사임

사외이사	조현덕 사임

다. 최대주주의 변동 해당사항 없습니다. 라. 상호의 변경

회사명	일 자	회사명	비 고

(주)비지에프리테일(지배회사)	1994.12.01	(주)보광훼미리마트	설립

2012.06.07	(주)비지에프리테일	-

(주)비지에프네트웍스(주요종속회사)	2009.12.07	훼미리뱅크(주)	설립

2012.04.26	(주)캐시넷	-

2012.07.02	(주)비지에프캐시넷	-

2016.02.01	(주)비지에프네트웍스	-

(주)보광이천
(주요종속회사)	1999.11.16	(주)딤플	설립

2013.09.27	(주)보광이천	-

주1) 종속회사인 (주)비지에프로지스용인은 2016년 4월 (주)비지에프로지스강화, (주)비지에프로지스양주, (주)비지에프로지스화성, (주)비지에프로지스팔탄, (주)비지에프로지스대구를 흡수합병 하였으며, (주)비지에프로지스로 사명을 변경하였습니다. 마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

(1) 인수

일 자	내용	비고

2013.12.05	(주)후레쉬애비뉴 출자전환	주1)

2016.02.23	(주)보광이천 지분 취득	주2)

주1) (주)후레쉬애비뉴 출자전환의 건 세부내역

구 분	세부내역

이사회 결의일	2013년 11월 12일

전환기일	2013년 12월 5일

인수목적	소셜커머스 및 리퍼상품의 온ㆍ오프라인 판매 등의 사업을 영위하는 ㈜후레쉬애비뉴와의 사업 연관성을 통하여 시너지 극대화

인수방법	기존주주 출자 전량 무상소각 및 ㈜비지에프리테일의 대여금 및 물품대금 총 10억원에 대하여 제3자 배정 형식으로 출자전환 (신주 200,000주 발행)

1주당 발행가액	5,000원

인수 후 지분율	100.0%

주2) (주)보광이천 지분 취득의 건 세부내역

구 분	내 용

이사회 결의일	2016년 2월 11일

취득 기일	2016년 2월 23일

취득 목적	미래 성장성 및 투자가치 등 내부 투자의사결정에 따른 지분 취득

취득 방법	현금취득(일부 채권상계 포함)

1주당 발행가액	5,000원

취득 주식 수	26,020,000주

취득 후 지분율	94.8%(보통주 기준)

(2) 주식의 포괄적 교환

일 자	내용	비고

2015.08.21	(주)비지에프캐시넷과 주식교환	주1)

주1) (주)비지에프캐시넷(주요종속회사)과 주식교환의 건 세부내역

구 분	세부내역

이사회 결의일	2015년 5월 26일

주식교환일	2015년 8월 21일

주식교환목적	(주)비지에프캐시넷을 100% 완전자회사로 편입해서 보다 적극적인 투자, 경영상의 효율성 증대 및 시너지 효과 극대화를 통하여 경쟁력을 강화하고 주주가치 및 기업가치 제고

주식교환방법	(주)비지에프리테일은 주식의 포괄적 교환의 방식으로 (주)비지에프캐시넷을 완전자회사로 편입. 기타 세부사항은 2015년 6월 15일 공시된 주요사항보고서 및 증권신고서 참조

교환비율	(주)비지에프리테일 : (주)비지에프캐시넷 = 1 : 0.0185950

(3) 합병

일 자	내용	비고

2016.02.01	(주)비지에프캐시넷이 (주)비지에프디에스넷을 흡수합병	주1)

주1) (주)비지에프캐시넷의 (주)비지에프디에스넷 흡수합병의 건 세부내역

구 분	내 용

이사회 결의일	2015년 12월 9일

합병 기일	2016년 2월 1일 (합병 후 사명 변경)

합병 목적	(주)비지에프캐시넷의 현금자동화기기와 (주)비지에프디에스넷의 광고매체 운영역량을 결합하여 시너지를 극대화하고, 연관사업을 통합하여 신규 사업모델을 발굴하기 위함

합병 방법	(주)비지에프캐시넷이 (주)비지에프디에스넷을 흡수합병
- (주)비지에프캐시넷 : 존속회사
- (주)비지에프디에스넷 : 소멸회사

합병 비율	(주)비지에프캐시넷 : (주)비지에프디에스넷 = 1 : 12.1211505

합병 후 주식 수	16,036,345주

1주당 발행가액	500원

합병 후 지분율	100.0%

※ 1분기보고서 작성기준일 이후 변동사항당사는 2016년 2월 이사회에서 관리조직 일원화 등 운영을 효율화 하고, 상호 운영역량 보완을 통해 경 쟁력을 강화하는 등 규모의 경제효과를 극대화하기 위해 (주)비지에프로지스용인이 (주)비지에프로지스강화, (주)비지에프로지스양주, (주)비지에프로지스대구, (주)비지에프로지스팔탄, (주)비지에프로지스화성을 흡수합병하 는 건에 승인하였으며, 합병기일은 2016년 4월 1일 입니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없습니다. 사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

회사명	회사의 연혁

(주)비지에프리테일(지배회사)	1990.10 1호점 개점(가락시영점)1992.01 국내 최초 편의점 전용 물류센터 가동(서울물류센터)1994.12 법인설립2001.10 업계최초 제주도 출점(전국 Network 완성)2002.10 북한 금강산공원 내 출점2004.12 북한 개성공업지구 내 출점2012.06 BGF리테일로 사명 변경, CU브랜드 런칭2014.05 KOSPI 상장

(주)비지에프네트웍스(주요 종속회사)	1999.07 웹케시 설립2000.05 자동화기기 사업 시행(Magic Bank)2003.12 게이트뱅크 설립(법인 분할)2012.07 BGF캐시넷으로 사명 변경 2012.12 VAN업계 1위 달성 2016.02 BGF디에스넷 흡수합병 및 BGF네트웍스로 사명 변경

㈜보광이천
(주요 종속회사)	1999.11 딤플 설립
2013.09 보광이천으로 사명변경
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.09.05	유상증자(제3자배정)	보통주	132,870	5,000	119,293	제3자배정

2013.12.23	주식분할	보통주	19,712,064	1,000	-	주1)

2015.08.21	-	보통주	133,884	1,000	-	주2)

주1) 액면가 5,000원에서 1,000원으로 액면분할하였습니다. 액면분할 전 주식의 총수는 4,928,016주이며, 액면분할 후 주식의 총수는 24,640,080주 입니다.주2) (주)비지에프캐시넷과의 포괄적 주식교환후 주식의 총수는 24,773,964주 입니다. 나. 전환사채 등 발행현황 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사의 정 관상 발행할 주식의 총수는 60,000,000주이며, 발행 주식의 총수는 보통주 24,773,964주입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	27,868,234	-	27,868,234	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,094,270	-	3,094,270	-

1. 감자	3,094,270	-	3,094,270	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,773,964	-	24,773,964	-

Ⅴ. 자기주식수	303	-	303	주식교환

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,773,661	-	24,773,661	-

주 ) 종류주식의 발행할 주식의 총수는 정관 제8조에 의거, 당사 발행주식총수의 2분의1 범위 내로 합니다.(단, 의결권 배제, 제한에 관한 종류주식의 총수는 당사 발행주식총수의 4분의 1과 법령상 달리 허용되는 한도 중 더 높은 범위 내로 합니다.)

상기 주식의 총수는 주당 액면가 1,000원 기준으로 산정하였습니다.

(2013년 12월 23일에 1주의 금액이 5,000원에서 1,000원으로 변경되었습니다.)

나. 자기주식 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	303	-	-	-	303	주식교환

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	303	-	-	-	303	주식교환

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,773,964	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	303	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,773,661	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제 9 조의 2 (신주의 배당기산일)당 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.
제 34 조 (이익금의 처분)매 사업년도의 총수입금에서 총지출금을 공제한 잔액을 이익금으로 하여 이를 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 별도 법정적립금
3. 주주배당금
4. 임원상여금
5. 후기이월금
제 35 조 (이익의 배당)
① 이익의 배당은 매 회계연도 종료일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
② 회사는 배당금을 제32조 제1항의 승인이 있은 날부터 1월 이내에 지급하여야 한다. 다만, 제33조 제2항의 주주총회에서 배당금의 지급시기를 따로 정한 경우에는 그러하지 아니하다.
③ 제2항의 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
④ 회사는 주주총회의 결의에 의하여 이익의 배당을 새로이 발행하는 주식으로써 할 수 있다. 회사가 여러 종류의 주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
제 36 조 (중간배당)
① 회사는 회계연도 중 1회에 한하여 이사회의 결의로 일정한 날을 정하여 그날의 주주에 대하여 금전, 주식으로 이익을 배당할 수 있다.
② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
④ 회사가 회계연도의 개시일 이후 제1항에 규정된 날 이전에 신주를 발행한 경우(준비금을 자본전입한 경우, 주식배당을 한 경우 등 포함), 중간배당에 관하여 당해 신주는 직전 회계연도 말에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제23기 1분기(2016년)	제22기(2015년)	제21기(2014년)

주당액면가액 (원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	29,127	151,679	101,649

주당순이익 (원)	1,176	6,239	4,238

현금배당금총액 (백만원)	-	29,728	14,784

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	19.6	14.5

현금배당수익률 (%)	보통주	-	0.7	0.8

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	1,200	600

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
III. 재무에 관한 사항

당사는 국제회계기준을 채택하여 제정한 한국채택국제회계기준을 도입 하였습니다. 당사 의 한국채택국제회계기준으로의 전환일은 2012년 01월 01일이며, 채택일은 2013년 01월 01일 입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무상태표(단위 : 백만원)

사업연도	제23기 1분기 (2016년)	제22기 (2015년)	제21기(2014년)

[유동자산]	827,268	947,568	723,119

-현금및현금성자산	161,889	152,213	210,812

-매출채권및기타채권	35,327	27,615	18,197

-기타유동금융자산	544,256	704,301	415,888

-재고자산	59,212	52,637	62,973

-기타	26,584	10,802	15,249

[비유동자산]	861,792	674,054	615,355

-기타비유동금융자산	176,327	186,215	142,432

- 관계기업투자	10,864	10,936	9,993

-유형자산	540,677	374,284	369,235

-투자부동산	22,252	22,263	22,308

-무형자산	81,452	51,541	46,964

-기타	30,220	28,815	24,423

자산총계	1,689,060	1,621,622	1,338,474

[유동부채]	669,113	690,189	599,432

[비유동부채]	233,476	157,713	166,957

부채총계	902,589	847,902	766,389

[지배기업 소유주지분]	771,810	773,209	558,983

-자본금	24,774	24,774	24,640

-주식발행초과금	39,739	39,739	15,179

-기타자본	58,663	59,069	6,892

-기타포괄손익누계액	-	220	205

-이익잉여금	648,634	649,407	512,067

[비지배지분]	14,661	511	13,102

자본총계	786,471	773,720	572,085

연결에 포함된 회사 수	12개	13개	13개

나. 요약 연결 손익계산서(단위 : 백만원)

사업연도	제23기 1분기(2016년)	제22기 1분기(2015년)	제22기 (2015년)	제21기(2014년)

매출액	1,092,296	884,252	4,334,280	3,367,999

영업이익	27,741	42,310	183,616	124,121

당기순이익	30,025	32,063	152,841	101,468

지배기업 소유주지분	29,127	32,297	151,679	101,649

비지배지분	898	(234)	1,162	(181)

주당순이익(원)	1,176	1,337	6,239	4.238

희석주당순이익(원)	1,176	1,337	6,239	4,238

다. 요약 별도 재무상태표(단위 : 백만원)

사업연도	제23기 1분기(2016년)	제22기 (2015년)	제21기 (2014년)

[유동자산]	696,788	785,729	639,065

-현금및현금성자산	75,273	18,223	138,304

-매출채권및기타채권	24,301	19,211	12,276

-기타유동금융자산	532,518	691,338	411,854

-재고자산	54,578	47,778	61,842

-기타	10,118	9,179	14,789

[비유동자산]	794,332	674,472	544,710

-기타비유동금융자산	173,243	184,601	140,419

-종속기업및관계기업투자	217,996	86,694	21,000

-유형자산	306,592	304,553	293,188

-투자부동산	22,252	22,263	22,308

-무형자산	44,523	48,043	43,985

-기타	29,726	28,318	23,810

자산총계	1,491,120	1,460,201	1,183,775

[유동부채]	607,867	586,108	503,500

[비유동부채]	172,537	161,651	129,060

부채총계	780,404	747,759	632,560

[자본금]	24,774	24,774	24,640

[주식발행초과금]	39,739	39,739	15,179

[기타자본]	16,495	16,495	16,548

[기타포괄손익누계액]	-	220	172

[이익잉여금]	629,708	631,214	494,676

자본총계	710,716	712,442	551,215

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

라. 요약 별도 손익계산서(단위 : 백만원)

사업연도	제23기 1분기(2016년)	제22기 1분기(2015년)	제22기 (2015년)	제21기 (2014년)

매출액	1,067,181	896,210	4,257,634	3,303,137

영업이익	27,743	43,131	174,785	112,464

당기순이익	28,375	37,314	151,123	97,566

주당순이익(원)	1,145	1,514	6,121	3,960

희석주당순이익(원)	1,145	1,514	6,121	3,960
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제23기 1분기(당기)	삼정회계법인	예외사항 없음	해당사항 없음

제22기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제21기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

주) 상기 내용은 연결 및 별도재무제표 감사의견입니다. 나. 감사용역 체결현황 (단위: 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제23기 1분기(당기)	삼정회계법인	별도 및 연결재무제표 검토	160(연간총보수)	430(1분기)

제22기 (전기)	삼정회계법인	별도 및 연결재무제표 검토 및 감사 (분반기검토 및 온기)	160	1,078(온기) 1,575 (분반기)

제21기(전전기)	삼일회계법인	별도 및 연결재무제표 검토 및 감사(분반기검토 및 온기)	160	1,573(온기)786(분반기)

주) 제23기 1분기 별도재무제표 및 연결재무제표에 대한 회계검토기간은 2016년 4월 18일부터 2016년 4월 27일까지 입니다. 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제23기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

제22기(전기)	2015.09.30	경영컨설팅	2015.09.30~2015.12.10	260	-

제21기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 종속회사에 대한 감사의견 공시대상기간중 모든 종속회사가 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다. 2. 회계감사인의 변경

당사는 유 가증권시장 상장을 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 2013년 증권선물위원회에 감사인 지정을 신청하여 제20기의 감사인으로 삼일회계법인을 지정받았습니다. 지정감사인과 2013년 9월 12일 외부감사계약을 체결하고 제20기(2013년) 감사를 진행하였습니다. 당사는 감사용역기간의 만료 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 하여 제 22기(2015년)부터 외부감사인을 삼일회계법인에서 삼정회계법인으로 변경하였 습니다. 또한 종속회사인 비지에프캐시넷, 비지에프로지스강화, 비지에프로지스용인, 비지에프로지스양주, 비지에프로지스화성, 비지에프로지스팔탄 및 비지에프로지스대구는 감사용역기간의 만료로 인해 제22기(2015년)부터 외부감사인을 삼정회계법인에서 삼일회계법인으로 변경하였습니다. 3. 내부통제

가. 내 부 회계관리자가 보고한 내용

사업연도	보고일자	보고내용

제22기(2015년)	2016.02.11	내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단함.

제21기(2014년)	2015.02.12	내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단함.

제20기(2013년)	2014.02.13	내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니함.

나 . 감사 인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등

사업연도	종합의견	의견 내용

제22기(2015년)	특이사항 없음	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제21기(2014년)	특이사항 없음	경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제20기(2013년)	특이사항 없음	경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 보고서 작 성기준일 현재 4인 의 이사로 구성되어 있으며(사내이사 3인 , 사외이사 1인 ) 이사회 내 위 원회로 '내부거래위원회' 가 설치되어 있습니다.

나. 중요의결사항 등

연도	회차	개최일자	의안내용	가결
여부	사외이사

김현철

2016년	1	2016.01.14	위임전결규정 변경	가결	찬성

2	2016.02.11	제22기 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인	가결	찬성

제22기 영업보고서 승인	가결	찬성

(주)BGF푸드 지분 매입	가결	찬성

종속회사 합병 승인	가결	찬성

(주)보광이천에 대한 무상감자 및 투자 승인	가결	찬성

전자투표제 도입	가결	찬성

2016년 임원평가지표 승인	가결	찬성

제주 서귀포 센터 신축공사 투자 승인	가결	찬성

내부거래위원회 규정 변경 승인	가결	찬성

위임전결규정 변경	가결	찬성

3	2016.03.03	제22기 정기주주총회 개최	가결	찬성

2016년 연봉 조정	가결	찬성

위임전결규정 변경	가결	찬성

정보분석시스템 재구축	가결	찬성

(주)BGF리테일 양산지점 주류중개업면허 취득	가결	찬성

4	2016.03.25	대표이사 보선	가결	찬성

5	2016.04.06주)	(주)보광이천 지급 보증	가결	찬성

6	2016.05.09주)	재단법인 설립을 위한 출연의 건	가결	찬성

위임전결규정 변경	가결	찬성

우리은행과의 당좌대출 재약정의 건	가결	찬성

주) 보고서 작성기준일 이후 이사회 의결사항입니다. 다. 이사회내 위원회

(1) 이사회 내 위원회 구성본 보고서 작성기준일 현재 이사회 내 위원회의 현황은 다음과 같습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

내부거래위원회	상근이사 1명 사외이사 1명	이건준(상근이사)김현철(사외이사)	관계사간 내부거래 심사 및 승인 등

주) 내부거래위원회는 2014년 6월 설립되었습니다.

라. 이사의 독립성당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임하며, 당사는 대표이사 사장이 의장을 맡습니다. (1) 이사회 구성 현황

구 분	성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의관계

대표이사 사장	박재구	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	대표이사 및 총괄	-	-

상근이사	이건준	이사회	당사의 해당 산업 분야 전문가	경영지원 총괄	-	-

상근이사	홍정국	이사회	경영 전략 및 재무 분야 전문가	전략 혁신 총괄	-	친인척

사외이사	김현철	이사회	경제·경영 및 재무 분야 전문가	사외이사	-	-

(2) 사외이사 후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사 후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있지 않 습니다 . 마. 사외이사의 전문성당사에 선임된 사외이사는 각각 경제, 경영, 재무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 (1) 집중투표제 당사 정관 제22조(이사, 대표이사 등의 선임) 제1항에 따르면, '이사는 주주총회에서 선임하며, 상 법 제382조의2에서 정 하는 집중투표제는 적용하지 아니 한다.'고 규정하고 있어 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(2) 서면투표제 또는 전자투표제

당사는 전자투표제를 도입하 였습니다. 당사는 주주총회 개별 안건에 대하여 주주가 전자적으로 의사표시를 행사 할 수 있도록 한국예탁결제원과 전자투표 및 전자위임장 제도 위탁 계약을 체결하였으며, 주주는 전자투표, 전자위임장권유관리시스템에 접속하여 주주총회 개별 안건에 대하여 의결권 행사를 할 수 있습니다. 서면투표제에 관한 정관의 내용은 다음과 같습니다.

구분	내용

정관 제19조의2 (서면에 의한 의결권 행사)	① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ② 당 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. ③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 등기임원

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박재구	남	1957.07	대표이사
사장	등기임원	상근	최고
경영자	·동국대학교 식품공학과 졸업
·BGF리테일 상품본부장
영업/개발본부장
총괄부사장
·13년~現BGF리테일 사장 및 상품,마케팅부문장	12,500	-	23년
4개월	2019.03.24

이건준	남	1964.01	부사장	등기임원	상근	경영지원
총괄	·고려대학교 경제학과 졸업
·BGF리테일 (전략)기획실장
경영지원본부장
·14년~現BGF리테일 경영지원부문장	16,000	-	22년
10개월	2019.03.24

이춘성	남	1956.02	감사	등기임원	상근	감사	·서울대학교 법학과 졸업
·서울고등검찰청 검사
·법무법인일원송헌 변호사
·13년~現BGF리테일 상근감사	-	-	2년4개월	2019.03.24

홍정국	남	1982.01	상무	등기임원	상근	경영혁신
총괄	·美스탠포드대학교 경제학과 졸업
·美스탠포드대학교 산업공학 석사
·美와튼 경영대학원(MBA) 졸업
·보스턴컨설팅그룹 컨설턴트 ·BGF리테일 경영혁신실장 및 전략기획본부장
·16년~現BGF리테일 전 략혁신부문장	69,747	-	2년9개월	2019.03.24

김현철	남	1962.04	사외이사	등기임원	비상근	자문역	·서울대학교 경영대학/대학원 졸업
·日게이오 비즈니스 스쿨 박사
·日츠크바대학교 부교수
·現서울대학교 국제대학원 교수
·13년~現BGF리테일 사외이사	-	-	2년4개월	2019.03.24

나. 비등기임원

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

홍석조	남	1953.01	회장	비등기임원	상근	회장	·서울대학교 법과대학 졸업
·美하버드대학교 법과대학원 졸업
·광주고등검찰청 검사장
·07년~現BGF리테일 회장	8,626,090	-	9년 2개월	-

박대하	남	1960.02	전무	비등기임원	상근	영업개발
총괄	·계명대학교 통계학과 졸업
·BGF리테일 경서영업부장
경영지원본부장
영업본부장
운영지원본부장
·14년~現BGF리테일 영업개발부문장	10,993	-	27년
9개월	-

견병문	남	1964.12	상무	비등기임원	상근	4권역총괄	·한국외국어대학교 경영학과 졸업
·BGF리테일 개발기획팀장
개발본부장
2권역장 운영지원본부장 ·16년~現BGF리테일 4권역장	14,000	-	24년9 개월	-

류왕선	남	1967.02	상무	비등기임원	상근	상품총괄	·영남대학교 법학과 졸업
·BGF리테일 경영기획팀장
홍보팀장
PI팀장 전략기획본부장
·14년~現BGF리테일 상품 본부장 및 SCM실장	9,750	-	23년4개월	-

서유승	남	1966.12	상무	비등기임원	상근	상생협력총괄	·한남대학교 경영학과 졸업
·BGF리테일 중부영업부장
강남개발부장
3권역장 1권역장· 16년~現BGF리테일 상생협력실장	13,563	-	22년8개월	-

송지택	남	1965.09	상무	비등기임원	상근	정보시스템총괄	·고려대학교 산업공학과 졸업
·액센츄어 TGF ERP 사업총괄 파트너, 부대표·14년~現BGF리테일 정보시스템본부장	-	-	1년6개월	-

장영철	남	1666.02	상무	비등기임원	상근	인사총무
총괄	·경북대학교 정치외교학과 졸업
·삼성화재 인사부장
지역사업부장(임원)
·16년~現BGF리테일 인사총무실장	-	-	3개월	-

오정후	남	1970.09	상무	비등기임원	상근	전략기획
총괄	·연세대학교 경영학과 졸업
·엑센츄어 컨설턴트(부장)
·세계경영연구원(IGM) 수석연구위원
·대한전선 재무담당임원(CFO)
혁신담당임원(CIO)
·16년~現BGF리테일 전략기획실장	-	-	3개월	-

안기성	남	1968.09	상무	비등기임원	상근	1권역
총괄	·경성대학교 무역학과 졸업
·BGF리테일 부산영업부장
강남영업부장
상생협력실장
4권역장
·16년~現BGF리테일 1권역장	10,275	-	22년
9개월

김완우	남	1965.12	상무	비등기임원	상근	2권역
총괄	·경원대학교 행정학과 졸업
·BGF리테일 경기서영업부장
간편식품팀장
6권역장
·16년~現BGF리테일 2권역장	3,000	-	22년
9개월

주) 2016년 1월 김완우 상무, 안기성 상무, 장영철 상무 및 오정후 상무가 신규 선임되었습니다. 다. 직원의 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

편의점	남	1,375	-	5	-	1,380	7.1	18,867	14	-

편의점	여	363	-	-	-	363	3.6	3,728	10	-

합 계	1,738	-	5	-	1,743	6.4	22,595	13	-

주) 급여총액은 소득세법 제20조에 따른 근로소득지급명세서 상의 근로소득을 기준으로 산정 하였습니다. 연간급여총액 및 1인 평균급여액은 '16년(1.1~3.31) 지급된 급여를 기준으로 산정하였습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	5,000	주)

감사	1	500	-

주) 사외이 사 1명 을 포함한 등기이사 기준입니다.

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	305	102	-

사외이사	1	14	14	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	72	72	-

계	5	391	78	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 해당사항 없습니다. (2) 산정기준 및 방법 주) 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 가. 담보제공

(단위 : 백만원 )

거래상대방	회사와의관계	지급보증처	담보제공기간	제공목적	거래내역(잔액)	내부통제절차	비고

기초	증가	감소	기말

(주)비지에프캐시넷주1)	계열회사	(주)신한은행	2015.12.29 ~ 2016.12.24	운영자금	6,900	-	-	6,900	이사회 결의	예금 담보

(주)하나은행	2015.12.31~ 2016.10.19	15,500	-	-	15,500

(주)우리은행	2016.03.07~ 2016.11.10	-	3,000	-	3,000

(주)보광이천	계열회사	(주)신한은행	2016.04.08~2017.04.08	운영자금	-	24,000	-	24,000	이사회 결의	주2)

2016.04.08 ~2020.10.08	-	12,000	-	12,000

합 계	22,400	39,000	-	61,400	-	-

주1) (주)비지에프캐시넷은 2016년 2월 (주)비지에프디에스넷을 흡수합병 하였으며, (주)비지에프네트웍스로 사명을 변경하였습니다. 주2) 보고서 작성기준일 이후인 2016년 4월 (주)보광이천은 운영자금 목적으로 (주)신한은행으로부터 300억원의 대출을 받았으며 해당 계약을 위해 당사는 360억원의 지급보증을 제공하였습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.