BGF 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 21일입니다. 제32기 정기주주총회(2026년 3월 26일)에서 정관 일부 변경의 건이 상정될 예정이며, 상세 내용은 아래와 같습니다.

조항	변경 전 내용	변경 후 내용	변경의 목적

제26조(소집지)	제26조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이에 인접한 지역에서도 개최할 수 있다.	제26조(소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이에 인접한 지역에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 상법 제542조의 14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	전자주주총회 도입 적용(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)
(상법 제542조의14 제2항)

제29조(의결권의 대리행사)	제29조(의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 이 회사의 소정의 양식에 따른 위임장을 제출하여야 한다.	제29조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 이 회사의 소정의 양식에 따른 위임장 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	전자주주총회 도입 적용
(상법 제368조 제2항)

제31조(이사의 수)	제31조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1 이상으로 한다.
② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제31조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다.
② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	독립이사제 적용
(제542조의8 등)

제35조(이사의 의무)	제35조(이사의 의무)① 이사는 법령과 「정관」의 규정에 따라 이 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 알게 된 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.
③ 이사는 선량한 관리자의 주의로 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.	제35조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 「정관」의 규정에 따라 이 회사와 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 알게 된 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.
③ 이사는 선량한 관리자의 주의로 회사와 주주를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.	이사 충실의무 확대 적용
(상법 제382조의3)

제36조(이사의 회사에 대한 책임감경)	제36조(이사의 회사에 대한 책임감경) 이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 「상법」 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제36조(이사의 회사에 대한 책임감경) 이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 「상법」 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 「상법」 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용 금지) 및 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	독립이사제 적용
(제542조의8 등)

부칙	부칙(2024. 3. 21 개정)
이 「정관」은 제30기 정기 주주총회에서 승인한 2024년 3월 21일부터 시행한다.	부칙 (2026.3.26. 개정)
이 「정관」은 제32기 정기주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다.
다만, 제26조(소집지와 개최방식) 제2항 및 제29조(의결권의 대리행사) 제2항은 2027년 1월 1일부터, 제31조(이사의 수) 제1항 및 제2항, 제36조(이사의 회사에 대한 책임감경)은 2026년 7월 23일부터 각 시행한다. 이에, 개정 전 정관 제26조(소집지와 개최방식) 제2항 및 제29조(의결권의 대리행사) 제2항은 2026년 12월 31일까지, 제31조(이사의 수) 제1항 및 제2항, 제36조(이사의 회사에 대한 책임감경)은 2026년 7월 22일까지는 계속하여 유효하게 적용된다.	관련 법령 개정 적용

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 21일	제30기
정기주주총회	① 배당기준일 관련
: 제12조, 제15조, 제19조, 제20조, 제51조, 제52조
② 전자등록제도 및 전자증권법 관련: 제16조, 제16조의2,제21조
③ 의결권 행사 기준일 관련 : 제17조, 제23조
④ 감사의 선임 관련 : 제43조
⑤ 기타	① 각종 주식의 배당관련 규정에서 매 직전영업연도말 배당일 준용 관련 내용 삭제 및 주식발행시기 관계없이 동등배당 가능 취지로 규정을 정비 / 배당기준일을 배당결정일 이후의 날로 정할수 있음에 따라 정기/중간 배당일을 명시한 내용을 삭제하고, 이사회에서 배당기준일을 결정하도록 관련 규정을 정비
② 전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서대행업무 사라진 현황 반영 / 전자증권법 시행에 따른 전자등록기관에 소유자명세 요청 근거 및 전자문서로 주주명부 작성 근거 규정 신설 / 전자등록제도 도입에 따라 주주 확정방법으로 주주명부폐쇄 절차 불필요함에 따라 관련 규정 삭제 / 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록 제외 근거를 신설
③ 주주총회 기준일은 이사회의 결의에 따라 의결권 행사기준일을 정할 수 있도록 근거규정 수정 / 의결권 행사 기준일 변경에 따라 정기주주총회 소집시기 조항 수정
④ 상법 및 전자투표제도에 따른 감사 선임 및 해임에 관한 의결권제한 등 관련 조항 수정
⑤ 조문번호 변경, 부칙 추가 등

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법"이라 한다)상 자회사의 주식 또는 지분을 취득 또는 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업	영위

2	브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이센스업	영위

3	회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업	영위

4	평생교육시설 운영	영위

5	시장조사, 경영자문 및 컨설팅업	영위

6	국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작 및 매매	미영위

7	「공정거래법」상 자회사, 손자회사 및 증손회사(이하 "자회사 등"이라 한다)에 대한 자금 및 업무지원 사업	영위

8	자회사 등에 대한 자금지원을 위한 자금조달사업	영위

9	자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비 전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원사업	미영위

10	식품, 생활용품 및 각종 물품을 제조, 가공, 판매하는 종합 도소매업	미영위

11	국내외 편의점 개발 및 연쇄화 지원 사업	미영위

12	주류중개업 및 판매업	미영위

13	일반제품 및 상품유통업	미영위

14	백화점 경영	미영위

15	음식점업	미영위

16	창고 및 운송관련 서비스업	미영위

17	부동산 매매, 임대, 분양, 개발업	영위

18	정보제공 및 부가서비스업	미영위

19	전자상거래 관련사업 일체	미영위

20	유가증권 투자에 관한 사업	미영위

21	광고업	미영위

22	자판기 운영업, 임대업, 자판기 및 동 부품 판매업과 그 관련 사업	미영위

23	전자 전기제품 판매업	미영위

24	통신기기 및 사무기기 도소매업	미영위

25	첨단기술 및 매체 활용 사업	미영위

26	무역업 및 무역대리업	미영위

27	물품매도 확약서 발행업	미영위

28	소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

29	컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업	미영위

30	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	미영위

31	정보서비스업	미영위

32	별정통신사업	미영위

33	통신공사업	미영위

34	상품 중개업	미영위

35	작물재배 및 축산 관련 서비스업	미영위

36	양식어업 및 어업관련 서비스업	미영위

37	수렵 및 관련 서비스업	미영위

38	개인 및 가정용품 임대업	미영위

39	산업용 기계 및 장비 임대업	미영위

40	사업시설 유지 관리 서비스업	미영위

41	전 각 호에 부대되는 사업	영위