아주IB투자 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위 임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당기말 현재 당사의 이사회는 총 8명(사내이사 2명, 기타비상무이사 3명, 사외이사 3명)의 이사로 구성되어있으며, 이사회 내 위원회로 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다. 이사회 의장은 문규영 기타비상무이사이며, 이사회 진행의 전문성과 효율성을 고려하여 선임되었습니다. 이사회의장은 대표이사를 겸직하고 있지 않습니다. 나. 중 요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	사외이사 등의 성명

문규영(출석률: 100%)	김지원(출석률: 100%)	최용진(출석률 : 100%)	황규민(출석률:100 %)	유재형(출석률: 100%)	신현한(출석률: 100%)	최세학(출석률:100 %)	염규옥(출석률:100 %)

찬 반 여 부

제1차	2019.02.13	- 제45기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 2019년도 사업계획 및 예산 승인의 건- 제45기 정기주주총회 소집의 건- 제 규정 개정의 건- NH 아주 코스닥 스케일업 펀드 결성의 건- 상표 및 서비스표 사용계약 체결의 건 주1)- IT 시스템 사용 계약 체결의 건 주1)- 기부금 출연의 건 주1)- 웹진 Pioneer 계약체결의 건 주1)	가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성의결권 제한의결권 제한의결권 제한의결권 제한	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성의결권 제한의결권 제한의결권 제한의결권 제한	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

제2차	2019.03.28	- 대표이사 선임의 건- 경영임원 선임의 건- 제 규정 개정의 건- 이해관계자거래 승인의 건 주1)- NH-아주 디지털 혁신 펀드 결성의 건	가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성의결권 제한찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성의결권 제한찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성

제3차	2019.07.01	- 해외법인 출자의 건- 해외지점(실리콘밸리) 설치의 건- 해외사무소(보스턴) 폐쇄의 건- 주식매수선택권 부여 취소의 건- 자문 용역 계약 체결의 건 주2)- 임대차 계약 갱신의 건 주1)	가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성의결권 제한	찬성찬성찬성찬성의결권 제한찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성의결권 제한	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성

제4차	2019.09.27	- 청산성과보수 지급 규정 개정의 건- 그룹웨어 사용계약 체결의 건- (주)○○○○○○ 투자 승인의 건	가결가결가결	찬성의결권 제한의결권 제한	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성의결권 제한의결권 제한	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

제5차	2019.11.20	- 자기주식 취득의 건- 엑셀러레이터 자회사 설립의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

제6차	2019.12.27	- 아주좋은PEF 2호 결성의 건- 내부회계관리규정 개정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

주1) 해당 안건은 상법 제368조 제3항에 의거, 특별한 이해관계자인 문규영 기타비상무이사와 유재형 기타비상무이사의 의결권이 제한되었습니다주2) 해당 안건은 상법 제368조 제3항에 의거, 특별한 이해관계자인 김지원 대표이사의 의결권이 제한되었습니다.

다. 이사회내 위원회 당사는 당기말 현재 이사회내 위원회로서 감사위원회를 두 고 있습니다. 감 사 위 원회는 아 래 2. 감사제도에 관한 사항을 참조 하시기 바랍니다. 라. 이사의 독립성 (1)이사회 구성원의 독립성 여부 당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해 서, 상법 제363조 제2항 및 당사 정관 제23조 제3항에 의거 주주총회 목적사항이 이사 선임에 관한 사항인 경우 서면결의에 의한 의결권을 보장하기 위해 이사후보자의 성명, 약력, 추천인 등 상법 시행령이 정하는 후보자에 관한 사항을 총회 2주 전에 주주에게 서면을 통해 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 공고하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	임기(년)	연임여부(연임횟수)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사	김지원	이사회	경영 총괄	2	여(3)	해당사항없음	해당사항없음

사내이사	최용진	이사회	PE투자부문	2	여(3)	해당사항없음	해당사항없음

기타비상무이사	문규영	이사회	이사회 의장	2	여(4)	해당사항없음	특수관계인

기타비상무이사	황규민	이사회	경영 전반	2	여(2)	법률자문	해당사항없음

기타비상무이사	유재형	이사회	경영 전반	2	부	해당사항없음	특수관계인

사외이사	신현한	이사회	감사위원	2	부	해당사항없음	해당사항없음

사외이사	최세학	이사회	감사위원	2	부	해당사항없음	해당사항없음

사외이사	염규옥	이사회	감사위원	2	부	해당사항없음	해당사항없음

주1) 상 기사항은 2019년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.주2) 제46기 정기주주총회(2020년 3월 30일)에서 한창수 사외이사가 신규선임되었으며, 신현한 사외이사는 2020년 2월 29일 일신상의 사유로 사임하였습니다.

(2)사외이사후보추천위원회 현황 당사는 최근 사업년도말 자산총액이 2조원 미만으로 사외이사후보추천위원회를 설치하지 아니하였습니다. 당사의 이사회는 오랜 경험과 전문성을 갖춘 후보들을 충분히 검토 후에 사외이사로 추천하였으며, 2018년 임시주주총회(2018년 7월 31일)와 제46기 정기주주총회(2020년 3월 30일)를 통해 선임되었습니다.

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황 당사 사외이사 지원조직인 경영지원실은 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다. 경 영지원실은 사외이사 선임이후 지원업무를 담당해왔으며, 실장 1명, 팀장 1명, 매니저 4명으로 구성되어 있고 평균 근속연수는 6년 7개월입니다.

(2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	각 사외이사가 관련분야에 전문성을 갖추고 있으며,이사회 개최 전에 해당 안건에 대한 자료를 충분히 제공하고 설명하고 있음