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코리아나 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 32 기 1분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 코리아나화장품
대 표 이 사 : 유 학 수
본 점 소 재 지 : 충남 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6
(전 화)041-560-9900
(홈페이지) http://www.coreana.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 유 학 수
(전 화) 031-722-7000
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 -----------------------
I. 회사의 개요 -----------------------
1. 회사의 개요 -----------------------
2. 회사의 연혁 -----------------------
3. 자본금 변동사항 -----------------------
4. 주식의 총수 등 -----------------------
5. 의결권 현황 -----------------------
6. 배당에 관한 사항 등 -----------------------
II. 사업의 내용 -----------------------
III. 재무에 관한 사항 -----------------------
1. 요약재무정보 -----------------------
2. 연결재무제표 -----------------------
3. 연결재무제표 주석 -----------------------
4. 재무제표 -----------------------
5. 재무제표 주석 -----------------------
6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------
V. 감사인의 감사의견 등 -----------------------
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 -----------------------
1. 이사회에 관한 사항 -----------------------
2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 -----------------------
VII. 주주에 관한 사항 -----------------------
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 -----------------------
1. 임원 및 직원의 현황 -----------------------
2. 임원의 보수 등 -----------------------
IX. 계열회사 등에 관한 사항 -----------------------
X. 이해관계자와의 거래내용 -----------------------
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -----------------------
【 전문가의 확인 】 -----------------------
1. 전문가의 확인 -----------------------
2. 전문가와의 이해관계 -----------------------
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

코리아나천진유한공사	2004.11.09	천진시 진남구 갈고진 복번로 55호	화장품 제조 및 도소매업	12,169,067	100%지분소유	해당없음

㈜아트피아	1997.05.01	경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-4	화장품도소매업	1,039,207	63.21%지분소유	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 코리아나화장품이라 표기합니다. 또한 영문으로는 COREANA COSMETICS CO.,LTD.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)코리아나화장품 또는 COREANA COSMETICS CO., LTD.라고 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간(영구적으로 존속하는 경우에는 제외한다)당사는 1988년 11월 15일에 설립되어 충남 천안시 서북구 성거읍 삼곡 2길 6에 본사와 공장을, 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 114-4에 주사무소를 두고 화장품 제조 및 판매업을 영위하고 있으며, 1999년 12월에 한국증권업협회에 등록 법인으로 등록하였습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소본 점 : 충남 천안시 서북구 성거읍 삼곡2길 6전화번호 : 041-560-9900홈페이지 : http://www.coreana.com 5. 중소기업 해당 여부중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지않습니다.

6. 주요 사업의 내용(주요제품 및 서비스 등을 포함한다) 및 향후 추진하려는 신규사업에 관한 간략한 설명

목적사업	비 고

1. 화장품, 의약부외품의 제조 및 판매업2. 화장품 및 관련상품의 수입 및 판매업3. 무역업(갑류)4. 화공약품 제조 및 판매업(독극물 제외)5. 미용학원 및 뷰티아트센타 건립 및 운영6. 부동산 매매 및 임대업7. 소프트웨어 제공 및 판매사업8. 데이터베이스 개발 및 개발용역사업9. 인터넷 포털사이트 관련사업 및 투자10. 벤처사업관련 지분출자 및 투자11. 창업투자업 관련사업 및 투자12. 통신판매 관련사업 및 투자13. 건강식품, 건강보조식품 관련사업 및 투자14. 가정용품 및 생활용품 관련사업 및 투자15. 캐릭터 제조 및 도소매업, 중개업16. 인터넷 관련사업 및 투자17. 전자상거래 관련사업 및 투자18. 박물관, 미술관, 종합문화관의 건립 및 운영19. 신에너지, 재생에너지 및 탄소배출권 관련사업 및 투자20. 국내·외 자원개발 및 판매사업 및 투자21. 피부관리, 피부미용, 미용기기 관련사업 및 투자22. 창고 임대, 용역사업 및 투자23. 인력 회사운영, 컨설팅 등의 관련사업 및 투자24. 교육서비스사업 및 교육관련 학원사업 및 투자25. 패션, 잡화, 귀금속의 제조, 가공, 수출입 도소매업 및 투자26. 음식점, 다류, 주류 판매업 및 투자27. 문화사업, 예술품의 구입, 판매 관련사업 및 투자28. 식물, 화훼의 재배 및 판매 관련사업 및 투자29. 프랜차이즈 사업 및 투자30. 평생교육원 운영31. 부동산 전대업32. 출판업33. 전 각호와 관련한 일체의 부대사업 및 투자

※ 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의내용 참고.

7. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

상장여부	회사명	주요사업	대표자	자본금	비고

비상장	㈜아트피아	화장품 도매업	유학수	1,180,000,000원	-

코리아나화장품(천진)유한공사	화장품 제조업	이건국	USD13,480,000	-

주식회사 코리아나바이오	화장품 제조 및 도소매업	유학수	990,000,000원	-

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1999년 12월 10일	해당사항 없음	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 3월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	9,000,000	-	9,000,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	31,000,000	-	31,000,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	751,167	-	-	-	751,167	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	751,167	-	-	-	751,167	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	8,248,833	-	-	-	8,248,833	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	8,248,833	-	-	-	8,248,833	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	9,000,000	-	-	-	9,000,000	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	751,167	자기주식(주1)

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	8,248,833	자기주식(주2)

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,000,000	-

-	-	-

주1) 상법에 따라 당사가 직접취득한 자기주식 입니다.

주2) 자본시장법에 따라 신탁계약에 의하여 취득한 자기주식 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.제44조 (이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제42조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제44조의2 (중간배당)① 이 회사는 당해 사업년도중 1회에 한하여 반기결산기말일로부터 45일 이내에 이사회 결의로서 금전으로 이익배당을 할 수 있다.② 제1항의 배당금은 반기결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 이사회결의가 있는 날로부터 1월내에 지급한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제32기 1분기	제31기	제30기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,322	1,654	1,769

(별도)당기순이익(백만원)	1,287	1,362	1,595

(연결)주당순이익(원)	43	56	58

현금배당금총액(백만원)	-	-	1,550

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	85.3

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	0.7

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익을 기준으로 작성하였습니다.
1. 요약재무정보

1. 요약연결재무제표

구 분	제32기 1분기	제31기	제30기

[유동자산]	45,376,003,615	38,009,704,354	37,481,251,699

ㆍ당좌자산	26,917,787,206	24,432,804,667	23,354,951,093

ㆍ재고자산	18,458,216,409	13,576,899,687	14,126,300,606

[비유동자산]	85,097,790,873	84,602,327,089	83,616,442,066

ㆍ투자자산	13,532,920,776	13,580,710,039	12,329,097,428

ㆍ유형자산	63,239,632,832	62,817,218,779	63,264,644,538

ㆍ무형자산	3,060,590,427	2,912,271,889	2,698,771,635

ㆍ기타비유동자산	5,264,646,838	5,292,126,382	5,323,928,465

자산총계	130,473,794,488	122,612,031,443	121,097,693,765

[유동부채]	31,825,548,458	26,083,878,828	25,740,669,576

[비유동부채]	19,497,970,687	18,895,706,495	17,944,343,184

부채총계	51,323,519,145	44,979,585,323	43,685,012,760

[자본금]	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000

[자본잉여금]	41,713,502,252	41,713,502,252	41,713,502,252

[자본조정]	(8,472,813,790)	(8,677,559,718)	(8,705,358,730)

[이익잉여금]	26,426,225,498	25,090,639,525	24,825,148,793

[비지배지분]	(516,638,617)	(494,135,939)	(420,611,310)

자본총계	79,150,275,343	77,632,446,120	77,412,681,005

종속·관계·공동기업연결포함회사수	2	2	2

기간	(2019.01.01.~2019.03.31.)	(2018.01.01.~2018.12.31.)	(2017.01.01.~2017.12.31.)

매출액	31,943,293,076	115,727,727,331	111,708,970,137

영업이익(영업손실)	819,344,459	2,044,537,880	2,174,415,843

당기순이익(당기순손실)	1,322,438,889	1,654,415,782	1,769,137,498

지배회사지분	1,344,713,428	1,733,318,481	1,817,400,148

비지배지분	(22,274,539)	(78,902,699)	(48,262,650)

주당순이익(주당순손실)	43	56	58

2. 요약별도재무제표

구 분	제32기 1분기	제31기	제30기

[유동자산]	39,104,874,711	32,255,093,044	34,021,604,302

ㆍ당좌자산	22,638,818,596	20,278,058,538	22,030,047,751

ㆍ재고자산	16,466,056,115	11,977,034,506	11,991,556,551

[비유동자산]	88,284,579,220	87,189,246,730	84,468,481,133

ㆍ투자자산	23,610,490,348	22,898,455,208	20,196,401,794

ㆍ유형자산	57,072,886,098	56,789,985,867	56,725,070,513

ㆍ무형자산	2,411,613,210	2,283,736,547	2,223,080,361

ㆍ기타비유동자산	5,189,589,564	5,217,069,108	5,323,928,465

자산총계	127,389,453,931	119,444,339,774	118,490,085,435

[유동부채]	29,285,588,343	23,349,849,197	23,594,024,877

[비유동부채]	18,712,062,869	18,185,707,933	16,900,253,322

부채총계	47,997,651,212	41,535,557,130	40,494,278,199

[자본금]	20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000

[자본잉여금]	41,713,502,252	41,713,502,252	41,713,502,252

[자본조정]	(8,425,190,894)	(8,629,936,822)	(8,657,735,834)

[이익잉여금]	26,103,491,361	24,825,217,214	24,940,040,818

자본총계	79,391,802,719	77,908,782,644	77,995,807,236

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

기간	(2019.01.01.~2019.03.31)	(2018.01.01.~2018.12.31)	(2017.01.01.~2017.12.31)

매출액	29,483,913,126	103,382,173,896	104,418,987,474

영업이익(영업손실)	248,409,711	12,502,805	1,200,028,867

당기순이익(당기순손실)	1,287,009,599	1,362,245,109	1,594,876,009

주당순이익(주당순손실)	42	44	51

※ 당사의 제32기 1분기, 제31기, 제30기 연결 및 별도 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 제32기 1분기 연결 및 별도 재무제표는 외부 감사인의 검토를 받지 않은 재무제표이며, 제31기, 제30기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제32기(당기)	대주회계법인	-	해당사항 없음

제31기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

제30기(전전기)	대주회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제32기(당기)	대주회계법인	개별, 연결감사, 반기검토, 중간실사,내부회계관리제도 검토	-	-

제31기(전기)	대주회계법인	개별, 연결감사, 반기검토, 중간실사,내부회계관리제도 검토	55,000	828

제30기(전전기)	대주회계법인	개별, 연결감사, 반기검토, 중간실사,내부회계관리제도 검토	55,000	814

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제32기(당기)	-	-	-	-	-

제31기(전기)	2019.03.29	세무조정	2018.1.1~2018.12.31	7,000	-

제30기(전전기)	2018.03.29	세무조정	2017.1.1~2017.12.31	7,000	-
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요당분기말 현재 당사의 이사회는 총 3명으로, 2명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 이사의 직무 집행을 감독합니다. 이사 후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 있으며, 이사 후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인되고 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 『VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항의 1.임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다. 2. 중요 의결사항 등

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

유학수(출석율: 100%)	유상옥(출석율: 100%)	신정식(출석율: 67%)

찬반여부

이사회	2019.01.15	우리은행 자기주식 취득신탁계약 만기 연장의 건- 금액 : 삼십억원	가결	찬성	찬성	-

이사회	2019.02.13	제31기 내부결산재무제표 승인의 건제31기 정기 주주총회 소집에 관한 건 제31기 정기주주총회시 전자투표 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성

이사회	2019.03.21	제31기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3. 이사회의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주 총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(횟수)

유학수	사내이사	이사회	대표이사	(*1)	특수관계인	3년	연임(6회)

유상옥	사내이사	이사회	사내이사	(*1)	특수관계인	3년	연임(7회)

신정식	사외이사	이사회	사외이사	-	-	3년	연임(5회)

(*1) 상기 이사와 회사와의 직접거래는 없으며, 관계회사와의 거래내용은 Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용에 기재되어 있습니다. 4. 사외이사의 전문성해당사항 없습니다.

5. 사외이사 교육실시 현황사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회를 통해 선임된 상근감사 1인을 두고 있습니다. 2. 감사에 관한 사항(1) 감사의 인적사항

성명	주요경력	재임기간	비고

이장우	경희대, 연세대학교 전문대학원경희대 경영학 박사국세청 홍보자문 위원장 역임국가브랜드위원회 자문위원 역임現한국마케팅협회 부회장現한국소비자포럼 자문위원	2009.03.20~ 현재	-

(2) 감사의 독립성당사는 감사의 독립성 강화를 위해 감사 선임시 주주 총회 전 감사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 또한 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출하도록 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.(3) 감사의 주요 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	비고

이사회	2019.02.13	제31기 내부결산재무제표 승인의 건제31기 정기 주주총회 소집에 관한 건 제31기 정기주주총회시 전자투표 채택의 건	가결	-

이사회	2019.03.21	제31기 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

3. 감사 교육실시 현황(1) 감사위원회 교육 미실시 내역

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

(2) 감사 지원조직 현황감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	4	평균 14년	내부회계관리제도 外

기획재무팀	3	평균 11년	주주총회, 이사회 外

(3) 준법지원인 지원조직 현황 - 당사는 상법제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 이상인 상장법인에 해당하지 않아 준법지원인을 선임하지 않고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1. 투표제도 (1) 집중투표제의 채택여부 당사는 정관 제29조에 따라 집중투표제의 적용을 배제하고 있습니다. (2) 서면투표제의 채택여부 당사는 주주의 의결권행사와 관련하여 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. (3) 전자투표제의 채택여부 당사는 2019년 3월 29일 개최된 제31기 정기주주총회에서 전자투표를 채택하여 시행하였으며, 전자투표를 미래에셋대우증권에 위탁하여 운영하였습니다. 2. 소수주주권의 행사여부공시대상 기간 중 소수주주권이 행사 된 경우가 없습니다. 3. 경영권 경쟁해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

유학수	남	1960년 06월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	세종대, 고려대경영대학원㈜아름다운나라 대표이사 역임現(주)코리아나바이오 대표이사現(주)아트피아 대표이사	1,794,000	-	특수관계인	1999.11.15~ 현재	2021년 03월 23일

유상옥	남	1933년 12월	사내이사	등기임원	상근	회장	고려대, 고려대경영대학원경영학박사, 공인회계사동아제약㈜ 상무이사 역임라미화장품㈜ 대표이사 역임동아유리공업㈜대표이사 역임	1,100,615	-	특수관계인	1988.11.15~ 현재	2021년 03월 23일

신정식	남	1936년 11월	사외이사	등기임원	비상근	-	고려대, 한양대 대학원 석사,경제학 박사, 공인회계사제8대 학국회계학회 회장한양대 경영대학장, 경영대학원장 역임現 한양대 명예교수	-	-	-	2003.03.14~ 현재	2021년 03월 23일

이장우	남	1956년 07월	감사	등기임원	상근	감사	경희대, 연세대학교 전문대학원경희대 경영학 박사국세청 홍보자문 위원장 역임국가브랜드위원회 자문위원 역임現 한국마케팅협회 부회장現 한국소비자포럼 자문위원	-	-	-	2009.03.20~ 현재	2020년 12월 08일

이건국	남	1961년 05월	부사장	미등기임원	상근	부사장R천진법인장	충북대학교 대학원(이학박사, 화학 ·화장품)숙명여자대학교 산업대학원 겸임교수(주)럭키(현재 LG생활건강)(주)코리아나화장품 상무이사,송파기술연구소장 공장 총괄 역임
* 2009. 4 : 과학기술유공 대통령 표창
* 2011. 5 : 산업훈장(포장) 수훈
* 2016. 5 : 은탑산업훈장 수훈	-	-	-	1993.09.01~ 현재	-

유승희	여	1964년 07월	상무	미등기임원	상근	스페이스씨, 세레니끄총괄미술관 관장	중앙대학교라미뷰티 아카데미 강사스페이스씨 부문장(주)코리아나화장품 상무이사	1,780,000	-	특수관계인	2003.09.01~ 현재	-

박준은	남	1962년 05월	상무보	미등기임원	상근	BL방판총괄	계명대학교 경영대학(주)라미화장품 근무(주)코리아나화장품 상무보	16,000	-	-	2018.01.01~ 현재	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	131	-	1	-	132	9년 04개월	1,607,351,579	12,085,350	-

-	여	168	-	6	2	176	4년 11개월	1,513,181,185	8,406,562	-

합 계	299	-	7	2	308	6년 10개월	3,120,532,764	9,969,753	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	125,802,260	41,934,087	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,100,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	204,008,770	51,002,193	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	190,004,770	95,002,385	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	7,002,000	7,002,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	7,002,000	7,002,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 이사 및 감사의 보수총액이 5억원 미만이므로 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 해당 기업집단의 명칭주식회사 코리아나화장품※ 당사는 보고서 제출일 현재 당사를 제외한 종속회사는 2개사, 관계기업 1개사 입니다. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법") 상의 기업집단에 해당되지 않습니다. 2. 계통도 및 계열회사 현황보고서 제출일 현재 당사를 제외한 총 3개의 계열회사로 구성되어 있습니다. (1) 계통도

(2) 계열회사 현황

상장여부	회사명(사업자번호)	주요사업	대표자	자본금	비고

비상장	㈜아트피아(120-81-73335)	화장품 도소매	유학수	1,180,000,000원	-

코리아나화장품(천진)유한공사(120000400061898)	화장품 제조 및 도소매	이건국	USD 13,480,000	-

(주)코리아나바이오(312-86-65889)	화장품 제조 및 도소매	유학수	990,000,000원	-

(3) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사

성 명	직 위	상근여부	회 사 명	직 위	상장여부

유학수	대표이사	여	(주)코리아나바이오	대표이사	비상장

이건국	부사장	여	코리아나화장품(천진)유한공사	법인장	비상장

유학수	대표이사	여	(주)아트피아	대표이사	비상장

(4) 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

코리아나(천진)유한공사 (비상장)	-	투자	-	-	100.0	9,647,745	-	-	759,824	-	100.0	10,407,569	12,169,067	1,610,746

(주)아트피아(비상장)	-	투자	-	149,180	63.2	-	-	-	-	149,180	63.2	-	1,039,207	-214,479

㈜코리아나바이오(비상장)	-	투자	-	40,000	20.2	720,960	-	-	224,472	40,000	20.2	945,432	10,898,401	1,334,528

본비나(비상장)	2018년 06월 07일	투자	147,986	-	30.0	44,322	-	-	17,363	-	19.2	61,685	444,846	-355,385

이노이브코리아(주)(비상장)	-	투자	-	100,000	32.2	-	-	-	-	100,000	32.2	-	131,202	-

(주)에이씨피씨(비상장)	-	투자	-	277,220	13.9	1,936,104	-	-	-	277,220	13.9	1,936,104	13,052,977	1,536,266

합 계	566,400	-	12,349,131	-	-	1,001,659	566,400	-	13,350,790	37,735,700	3,911,676
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등해당사항 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래

[2019년 3월 31일 현재] (단위 : 천원)

성명(법인명)	관계	거래종류	거래일자	거래내용	거래금액	비고

(주)코리아나바이오	계열회사	영업거래	2019.01.01~2019.03.31	제상품매출	9,781,619	-

※ (주)코리아나바이오의 영업활동으로 고객사와 거래계약 체결 후 당사에 주문생산을 요청하여 판매합니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

[2019년 3월 31일 현재] (단위 : 천원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

이노이브코리아(주)	계열회사	대여금	1,080,000	-	-	1,080,000	-

※ 이노이브코리아(주)는 2014년도에 폐업이 확인되었습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당사항 없습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제31기주주총회(19.03.29)	제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	부결원안대로 승인원안대로 승인	-

제30기주주총회(18.03.23)	제2호의안 : 이사선임의 건제2-1호의안 : 사내이사 유학수 선임의 건제2-2호의안 : 사내이사 유상옥 선임의 건제2-3호의안 : 사외이사 신정식 선임의 건제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제29기주주총회(17.03.24)	제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인	-

- 당사는 결산 재무제표의 승인을 상법 제449조의 2와 당사 정관 제42조 5항에 따라 외부감사인의 적정의견과 감사전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에서는 보고로 갈음하며, 제29기, 제30기, 제31기 재무제표는 모두 이사회에서 승인되었습니다.

2. 우발채무 등

1. 중요한 소송사건당분기말 현재 계류중인 소송사건은 당사가 제소한 7건(소송가액 : 1,191백만원)과 피고로 제소된 3건(소송가액 : 176백만원)이 있습니다. 당사의 경영진은 동 소송의 결과가 당사의 재무제표에 미치는 영향이 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다. 2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

해당사항 없습니다. 3. 채무보증 현황해당사항 없습니다. 4. 채무인수약정 현황해당사항 없습니다. 5. 그 밖의 우발채무 등 우발채무등의 내용은 Ⅲ.재무에 관한 사항 → 3.연결재무제표 주석 → 30. 우발상황과 약정사항 항목에 기재되어 있습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항 1. 제재현황해당사항 없습니다. 2. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다. 3. 중소기업기준 검토표 해당사항 없습니다. 4. 직접금융의 자금의 사용 해당사항 없습니다. 5. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없습니다. 6. 단기매매차익 환수 현황해당사항 없습니다. 7. 합병 등의 사후정보(중요한 자산양수도)해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.