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서울전자통신 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 37 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 서울전자통신 주식회사
대 표 이 사 : 호 경 근
본 점 소 재 지 :
(전 화) 032-723-4122
(홈페이지) http://www.seoulset.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리실장 (성 명)배 기 조
(전 화) 032-723-4122
목 차

Ⅰ. 회사의 개요Ⅱ. 사업의 내용Ⅲ. 재무에 관한 사항Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅴ. 감사인의 감사의견 등Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 서울전자통신주식회사이며 영문으로는 SEOUL ELECTRONICS TELECOM입니다. 나. 설립일자 및 존속기간당사는 전압변경을 요하는 모든 전원기기에 사용되는 주요 전자부품인 전원 Transformer 및 SMPS, Switching Trans 등의 제조 판매업을 영위할 목적으로 1983년 06월 17일에 설립되었으며 1999년 12월 03일 코스닥 시장에 상장, 매매가 개시되었습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	1999년 12월 03일	-	-

다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 인천광역시 부평구 새벌로 4 (청천동) 전화번호 :032) 723-4111 홈페이지 : http://www.seoulset.co.kr 라. 중소기업 해당여부- 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에서 정하는 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 이익 창출단위, 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 전자부품제조부문, 결제단말제조부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 바. 계열회사에 관한 사항현재 당사를 포함하여 51개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사 중 IFRS 도입으로 인한 종속회사는 Seo Kyeong(H.K.) Electronics Ltd., Seoul Electronics(M) SDN. BHD., SET VINA CO.LTD, 등 3개사입니다.

(1) 기업집단의 명칭

구분	내용

기업집단의 명칭	나이스 그룹(NICE Group)

형성과정	한국신용정보를 모태로 1986년 설립된 NICE GROUP은 1989년 국내 최초로 종합신용정보 온라인 서비스를 개시하였으며, 이후 ATM, 신용카드 VAN, 자산관리사업 등 사업 기반을 점진적으로 확대해 왔습니다.NICE GROUP은 신용정보사업군, 금융서비스 사업군, 제조사업군, 신사업군의 사업 포트폴리오를 구성하고 있습니다.

(2) 기업집단에 소속된 회사(51개사 / 당사 포함)

순번	계열회사명	상장일

1	서울전자통신㈜	1999.12.03

2	㈜NICE홀딩스	2004.02.04

3	NICE평가정보㈜	2000.05.16

4	㈜NICE디앤비	2011.12.22

5	한국전자금융㈜	2006.07.14.

6	NICE정보통신㈜	2000.04.30

7	㈜지니틱스	2019.07.26

8	㈜아이티엠반도체	2019.11.07

9	NICE신용평가㈜	비상장

10	KIS정보통신㈜	비상장

11	NICE아이피파트너스㈜	비상장

12	NICE인베스트먼트㈜	비상장

13	NICE인프라㈜	비상장

14	NICE지니데이타㈜	비상장

15	NICE신용정보㈜	비상장

16	NICE피앤아이㈜	비상장

17	㈜오케이포스	비상장

18	NICE씨엠에스㈜	비상장

19	무노스	비상장

20	NICE페이먼츠	비상장

21	㈜버드뷰	비상장

22	㈜모먼츠컴퍼니	비상장

23	㈜닥터스텍	비상장

24	NICE디앤알㈜	비상장

25	㈜엘엠에스	비상장

26	㈜리페이퍼	비상장

27	에스투비네트워크㈜	비상장

28	NICE에프앤아이㈜	비상장

29	NICE에이앤아이㈜	비상장

30	매그넘사모투자합자회사	비상장

31	디오홀딩스	비상장

32	㈜아이티엔씨	비상장

33	나이스파크둔산㈜	비상장

34	나이스비즈니스플랫폼㈜	비상장

35	엔비피상생대부㈜	비상장

36	(주)씨유엔	비상장

37	PT IONPAY NETWORKS(인도네시아)	비상장

38	BBS GmbH(독일)	비상장

39	BBS of America Inc.(미국)	비상장

40	SEO KYEONG ELECTRONICS LTD(홍콩)	비상장

41	SEOUL ELECTRONICS(M) SDN. BHD(말레이시아)	비상장

42	SET VINA CO.,LTD.(베트남)	비상장

43	LMS VINA COMPANY LIMITED(베트남)	비상장

44	LMS SHENZHEN CO.,LTD(중국)	비상장

45	ITM-USA Inc.(미국)	비상장

46	ITM Semiconductor Vietnam Co.,LTD(베트남)	비상장

47	NICE INFO VIETNAM(베트남)	비상장

48	NICE TECH CENTER VIETNAM LIMITED COMPANY(베트남)	비상장

49	NICE RETAIL VIETNAM(베트남)	비상장

50	LMS TRADING VIETNAM(베트남)	비상장

사. 연결대상 종속회사 개황

상호	설립일	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Seo Kyeong(H.K.)Electronics Ltd.	96.02.13	트랜스포머, 스위칭트랜스, SMPS 등 전원부 공급	3,931,553천원	기업 의결권의 과반수 보유(지분율 100%)	해당

Seoul Electronics(M) SDN. BHD.	99.03.17	트랜스포머, SMPS 등 가전제품의 전원부 생산	8,103,571천원	기업 의결권의 과반수 보유(지분율 100%)	해당

SET VINA Co.,Ltd	14.03.06	트랜스포머, SMPS 등 가전제품의 전원부 생산POS, CAT 등 결제단말기 생산	30,828,645천원	기업 의결권의 과반수 보유(지분율 100%)	해당
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도에 대한 지배회사의 연혁은 다음과 같습니다.

가. 본점소재지 및 그 변경

1) 2015년 9월 30일본점이전 : 인천시 부평구 새벌로 4(청천동)

나. 경영진의 중요한 변동

1) 2014년 3월 28일 - 대표이사 안영식, 사내이사 오현석, 배기선 사외이사 김성진, 감사 이현석 상무이사 최병희2) 2015년 3월 31일 - 대표이사 김상열, 상무이사 오현석, 최병희 사외이사 이장규, 감사 이현석3) 2017년 12월 31일 - 대표이사 오현석, 사내이사 김상열 사외이사 이장규, 감사 이현석4) 2018년 03월 27일- 대표이사 손종만, 사내이사 오현석 기타비상무이사 진동현, 사외이사 이장규, 감사 이현석5) 2019년 03월 26일- 대표이사 손종만, 사내이사 원성문 기타비상무이사 진동현, 사외이사 이영란, 감사 이현석6) 2020년 01월 02일- 대표이사 원성문, 기타비상무이사 진동현 사외이사 이영란, 감사 이현석7) 2020년 03월 24일- 대표이사 호경근, 사내이사 원성문 기타비상무이사 조대민, 사외이사 이영란, 감사 이현석

다. 최대주주의 변동 해 당사항 없습니다. 라. 상호의 변경

일자	변경전	변경후

1997년 1월 3일	서울경전기(주)	서울전자통신 주식회사
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2009년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 05월 23일	전환권행사	보통주	4,222,648	500	1,042	주1

2019년 02월 01일	전환권행사	보통주	4,824,561	500	1,140	주2

* (주1) 자본금 : 30,270백만원에서 32,382백만원으로 변경 주식수 : 60,541,638주에서 64,764,286주로 변경* (주2) 자본금 : 32,382백만원에서 34,794백만원으로 변경 주식수 : 64,764,286주에서 69,588,847주로 변경
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	76,506,729	76,506,729	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	6,917,882	6,917,882	-

1. 감자	6,917,882	6,917,882	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	69,588,847	69,588,847	소각예정주식900주 포함

Ⅴ. 자기주식수	679	679	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	69,588,168	69,588,168	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	69,588,847	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,579	소각예정주식 900주 포함

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	69,587,268	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 위하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 배당정책을 실시하고 있습니다. 배당의 규모는 당사의 사업계획을 기준으로 미래 전략사업을 위한 투자, 적정수준의 현금 확보 등 제반 여건을 고려하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 향후에도 당사는 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다. 당사는 정관 제46조 및 제47조에서 이익의 배당에 관해 다음과 같이 규정하고 있습니다.제46조(이익배당)①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.

②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제47조(배당금지급청구권의 소멸시효)①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.

②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제37기	제36기	제35기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,051	-4,179	-1,583

(별도)당기순이익(백만원)	3,428	-3,008	-2,288

(연결)주당순이익(원)	59	-65	-25

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1) 요약재무정보(연결)

(단위 : 천원)

구분	제 37 기말	제 36 기말	제 35 기말

[유동자산]	33,763,375	43,520,045	38,710,454

현금및현금성자산	3,228,304	6,287,624	5,708,569

매출채권 및 기타유동채권	8,622,852	17,050,645	13,336,386

당기손익-공정가치측정 금융자산	2,710,000	-	-

당기법인세자산	220,353	215,863	93,060

재고자산	17,894,008	19,118,583	19,113,552

기타유동자산	1,087,858	847,330	458,887

[비유동자산]	103,617,464	37,396,432	36,581,167

당기손익인식금융자산	-	-	6,856,470

매도가능증권	-	-	17,640,308

기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	82,744,750	18,586,227	-

관계기업투자주식	7,698,118	7,293,522	-

장기매출채권 및 기타비유동채권	511,381	600,017	554,927

유형자산	11,920,213	9,106,169	10,425,618

무형자산	275,607	285,157	214,248

기타비유동자산	467,395	1,525,340	889,596

자산총계	137,380,839	80,916,477	75,291,621

[유동부채]	29,381,683	40,564,476	26,692,446

[비유동부채]	14,515,751	6,265,835	11,059,552

부채총계	43,897,434	46,830,310	37,751,998

자본금	34,794,424	32,382,143	32,382,143

기타불입자본	38,109,445	35,181,869	35,181,869

기타자본구성요소	50,905,244	836,319	948,235

이익잉여금(결손금)	-30,325,708	-34,314,164	-30,972,624

자본총계	93,483,405	34,086,167	37,539,623

2019년 1~12월	2018년 1~12월	2017년 1~12월

수익(매출액)	65,589,252	84,617,869	91,827,962

영업이익(손실)	-1,832,488	-1,690,911	763,813

당기순이익(손실)	4,051,293	-4,179,248	-1,583,893

기본주당이익(손실)	59	-65	-25

2) 요약재무정보(별도)

(단위 : 천원)

구분	제 37 기말	제 36 기말	제 35 기말

유동자산	23,889,559	26,207,757	29,490,892

현금및현금성자산	134,084	3,447,180	2,822,462

매출채권 및 기타유동채권	14,355,123	15,214,503	20,191,711

당기손익-공정가치측정 금융자산	2,710,000	-	-

재고자산	6,044,822	7,118,598	6,144,917

기타유동자산	481,193	355,330	311,196

당기법인세자산	164,337	72,146	20,606

비유동자산	106,475,679	40,846,358	39,009,141

비유동당기손익인식금융자산	-	-	6,856,470

기타포괄손익 공정가치 측정 금융자산	82,744,750	18,586,227	-

매도가능금융자산	-	-	17,640,308

종속기업 및 관계기업투자주식	15,547,013	14,860,834	9,431,537

장기매출채권 및 기타비유동채권	6,879,281	6,167,750	3,506,038

유형자산	1,120,955	985,371	1,411,619

무형자산	183,680	246,176	163,169

자산총계	130,365,238	67,054,115	68,500,033

유동부채	21,515,287	25,034,356	17,849,704

비유동부채	12,068,722	4,103,869	10,493,057

부채총계	33,584,009	29,138,225	28,342,761

자본금	34,794,424	32,382,143	32,382,143

기타불입자본	16,214,690	13,287,114	13,287,114

기타자본구성요소	50,552,722	392,909	463,743

이익잉여금(결손금)	-4,780,607	-8,146,276	-5,975,728

자본총계	96,781,229	37,915,890	40,157,272

구분	2019년 1~12월	2018년 1~12월	2017년 1~12월

수익(매출액)	38,717,411	59,903,532	62,957,787

영업이익(손실)	-2,795,753	-1,623,922	461,635

당기순이익(손실)	3,428,505	-3,008,257	-2,288,146

기본주당이익(손실)	50	-46	-36
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제37기(당기)	삼정회계법인	적정	-	-

제36기(전기)	삼정회계법인	적정	-	-

제35기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제37기(당기)	삼정회계법인	제37기 재무제표 감사(반기 검토 포함)	108,000	1,197

제36기(전기)	삼정회계법인	제36기 재무제표 감사(반기 검토 포함)	97,000	1,025

제35기(전전기)	삼정회계법인	제35기 재무제표 감사(반기 검토 포함)	93,000	1,219

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제37기(당기)	-	-	-	-	-

제36기(전기)	-	-	-	-	-

제35기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

2	-	-	-	-

3	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근이사 2인, 기타비상무이사 1인, 사외이사1인 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. (1) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시 여부 및 주주의 추천여부1) 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거, 이사 선출을 위한 주주총회 소집 및 결의를 위하여, 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 총회 성립 2주전에 서면으로 주주에게 통지하고 있습니다.

2) 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거 추천되었던 이사후보는 없었습니다. 나. 중요한 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	이사 등의 성명

대표이사원성문(출석률: 100%)	사내이사 손종만(출석률: 100%)	기타비상무이사 진동현(출석률: 100%)	사외이사 이영란(출석률: 42%)

찬 반 여 부

1차	2019-01-29	1. 대표이사 겸직 승인의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2차	2019-02-18	1. ㈜엘엠에스 유상증자 참여의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	불참

3차	2019-02-26	1. 제36기 재무제표 승인의 건.(연결재무제표 포함) 2. 내부회계관리규정 개정의 관한 건. 3. 내부회계관리제도 운영실태 및 점검보고의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	불참

4차	2019-03-11	1. 제36기 정기주주총회 개최의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2019-04-08	1. 오케이포스 운전자금 대출의 건.(10억)	가결	찬성	찬성	찬성	불참

6차	2019-04-09	1. 신한은행 기업운전자금(외화) 대출연장의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	불참

7차	2019-04-10	1. 베트남 현지법인 시설자금대출 연대보증의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	불참

8차	2019-04-23	1. 오케이포스 운전자금 대출의 건.(20억)	가결	찬성	찬성	찬성	불참

9차	2019-08-06	1. 한국산업은행 운전자금대출 연장의 건.(30억)	가결	찬성	찬성	찬성	불참

10차	2019-10-08	1. 오케이포스 운전자금대출 연장의 건.(2건 30억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12차	2019-11-26	1. 오케이포스 운전자금대출 연장의 건.(10억)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13차	2019-12-10	1. 신한은행 운전자금대출 연장의 건.(20억 2건)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 손종만 사내이사는 2020년 1월 2일부로 사임하였습니다.※ 2020년 3월 24일 진동현 기타비상무이사가 사임하고 주주총회를 통해 호경근 사내이사, 조대민 기타비상무이사가 신규 선임되었으며, 이사회결의를 통해 호경근 대표이사가 선임되었습니다. 다. 이사회내의 위원회 - 해당사항 없습니다.

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일자 : 2019년 12월 31일)

직 명	성 명	추천인	임기	연임여부	연임횟수	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	손종만	이사회	2년	-	-	이사회 의장경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사내이사	원성문	이사회	3년	-	-	CSO	해당없음	해당없음

기타비상무이사	진동현	이사회	2년	-	-	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	이영란	이사회	3년	-	-	경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

※ 손종만 사내이사는 2020년 1월 2일부로 사임하였습니다.※ 2020년 3월 24일 진동현 기타비상무이사가 사임하고 주주총회를 통해 호경근 사내이사, 조대민 기타비상무이사가 신규 선임되었으며, 이사회결의를 통해 호경근 대표이사가 선임되었습니다.

(2) 사외이사후보 추천위원회 - 해당사항 없습니다. (3) 사외이사의 전문성 - 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해, 당사 경영지원실에서 직무수행을 보조하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 정관 제29조 및 제30조에 의거 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 당사의 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 제한하는 규정은 없으며, 동 업무에 관한 운영규정은 정관 제36조로 정하고 있습니다.제35조(감사의 의무와 직무) ①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다 ②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다 ③감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주총의 소집을 청구할 수 있다 ④감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사 할 수 있다. ⑤감사에 대해서는 정관 제34조의 2 제3항의 규정을 준용한다.

(3) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이현석	- 서울대학교 국제경영학과 졸업- 現(주)NICE홀딩스 정도경영실장	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부 당사는 정관규정에 의거 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중 투표제를 적용하지 않습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는 서면투표제 및 전자투표제를 채택하지 않습니다. (정관에서 별도로 규정하지 않음) 나. 소수주주권의 행사여부해당사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김원우	현 최대주주	보통주	21,165	32.6	21,165	30.4	전환청구권 행사로 인한 지분율 감소(발행주식총수 증가)

김수아	특수관계인	보통주	3,745	5.8	3,745	5.8	전환청구권 행사로 인한 지분율 감소(발행주식총수 증가)

나이스에프앤아이(주)	특수관계인	보통주	4,222	6.5	4,222	6.0	전환청구권 행사로 인한 지분율 감소(발행주식총수 증가)

계	보통주	29,132	44.9	29,132	41.8	-

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김원우	2018. 3 ~ 현재	에스투비네트워크㈜ 이사	-

다 . 주식분포현황 및 소액주주 현황 공시서류작성 기준일 현재 최대주주 및 특수관계자를 제외하고 5% 이상 지분을 보유하고 있는 주주는 아래와 같습니다

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	메디치 2016의2사모투자합자회사	4,824,561	6.9%	전환청구권 행사

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

라. 주식 사무

정관상 신주인수권의내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음의 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행총주식의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 『상법』 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 『근로복지기본법』 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	결산기 종료후 3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 ~ 1월 31일까지

명의개서대리인	국민은행(TEL : 02-2073-8108)

주주의 특전	해당사항없음

공고게재방법	매일경제신문, 한국경제신문, 회사 홈페이지

마. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 천주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	1,3170	1,120	1,185	1,235	1,210	1,010

최 저	1,060	953	1,085	1,065	999	960

월간거래량	3,799	17,436	4,672	4,774	6,455	2,064
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

손종만	남	1962.02	대표이사	등기임원	상근	경영전반 총괄	경북대학교 전자공학과 졸업삼성전자 및 일본 삼성 그룹장現 지니틱스 대표이사現 오케이포스 비상근 집행임원	-	-	-	2년	2020.03.27

원성문	남	1972.06	사내이사	등기임원	상근	CSO	고려대학교 산업공학과 졸업대우증권 리서치센터NICE홀딩스 기술혁신실現 서울전자통신 CSO	-	-	-	10개월	2022.03.26

진동현	남	1971.04	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영지원	서울대학교 경영대학원 졸업한국신용정보 전략사업실장現 나이스홀딩스 전략사업실장	-	-	-	1년 9개월	2020.03.27

이영란	여	1962.09	사외이사	등기임원	비상근	경영지원	경북대학교 국어국문학과 졸업영남일보 편집부 차장영남일보 서울취재본부 차장	-	-	-	9개월	2022.03.26

이현석	남	1970.02	감 사	등기임원	비상근	감사업무	서울대학교 국제경영학과 졸업現 (주)NICE홀딩스 정도경영실장	-	-	-	6년 6개월	2022.03.28

※ 손종만 사내이사는 2020년 1월 2일부로 사임하였습니다.※ 2020년 3월 24일 진동현 기타비상무이사가 사임하고 주주총회를 통해 호경근 사내이사, 조대민 기타비상무이사가 신규 선임되었으며, 이사회결의를 통해 호경근 대표이사가 선임되었습니다. 나. 임원 겸직 현황 2019년 12월 31일 기준 등기임원의 타회사 등기임원 겸직현황은 다음과 같습니다.

성명	등기임원여부	상근여부	겸직 현황

손종만	등기임원	상근	(주)지니틱스 대표이사

원성문	등기임원	상근	NICE아이피파트너스㈜ 기타비상무이사

진동현	등기임원	비상근	NICE아이피파트너스㈜ 대표이사
㈜리페이퍼 사내이사

이현석	등기임원	비상근	㈜NICE홀딩스/㈜리페이퍼/㈜NICE비즈니스플랫폼 사내이사NICE평가정보㈜/NICE디앤비㈜/NICE신용정보㈜/NICE피앤아이㈜/NICE에프앤아이㈜/NICE에이엔아이㈜/NICE인베트스먼트㈜ 기타비상무이사NICE신용평가㈜/NICE인프라㈜ 감사

다. 직원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전자부품사업	남	58	3,054,685	2	47,733	3,102,419	06년09월13일	3,102,419	51,707	-	-	-	-

전자부품사업	여	20	504,694	1	21,846	526,541	04년08월29일	526,541	25,073	-

합 계	78	3,559,379	3	69,579	3,628,959	06년03월00일	3,628,960	76,780	-

(주 1) 직원수는 기준일 현재 등기임원을 제외한 직원수입니다.(주 2) 1인 평균 급여액은 연간급여총액을 직원수로 단순하게 나눈 수치입니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	632,171	79,021	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	190,169	38,034	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	166,169	55,390	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	24,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 기업집단에 관한 사항 1. 기업집단의 명칭 : NICE GROUP

2. 기업집단에 소속된 회사(50개사 / 당사포함)

순번	계열회사명	상장일

1	서울전자통신㈜	1999.12.03

2	㈜NICE홀딩스	2004.02.04

3	NICE평가정보㈜	2000.05.16

4	㈜NICE디앤비	2011.12.22

5	한국전자금융㈜	2006.07.14.

6	NICE정보통신㈜	2000.04.30

7	㈜지니틱스	2019.07.26

8	㈜아이티엠반도체	2019.11.07

9	NICE신용평가㈜	비상장

10	KIS정보통신㈜	비상장

11	NICE아이피파트너스㈜	비상장

12	NICE인베스트먼트㈜	비상장

13	NICE인프라㈜	비상장

14	NICE지니데이타㈜	비상장

15	NICE신용정보㈜	비상장

16	NICE피앤아이㈜	비상장

17	㈜오케이포스	비상장

18	NICE씨엠에스㈜	비상장

19	무노스	비상장

20	NICE페이먼츠	비상장

21	㈜버드뷰	비상장

22	㈜모먼츠컴퍼니	비상장

23	㈜닥터스텍	비상장

24	NICE디앤알㈜	비상장

25	㈜엘엠에스	비상장

26	㈜리페이퍼	비상장

27	에스투비네트워크㈜	비상장

28	NICE에프앤아이㈜	비상장

29	NICE에이앤아이㈜	비상장

30	매그넘사모투자합자회사	비상장

31	디오홀딩스	비상장

32	㈜아이티엔씨	비상장

33	나이스파크둔산㈜	비상장

34	나이스비즈니스플랫폼㈜	비상장

35	엔비피상생대부㈜	비상장

36	(주)씨유엔	비상장

37	PT IONPAY NETWORKS(인도네시아)	비상장

38	BBS GmbH(독일)	비상장

39	BBS of America Inc.(미국)	비상장

40	SEO KYEONG ELECTRONICS LTD(홍콩)	비상장

41	SEOUL ELECTRONICS(M) SDN. BHD(말레이시아)	비상장

42	SET VINA CO.,LTD.(베트남)	비상장

43	LMS VINA COMPANY LIMITED(베트남)	비상장

44	LMS SHENZHEN CO.,LTD(중국)	비상장

45	ITM-USA Inc.(미국)	비상장

46	ITM Semiconductor Vietnam Co.,LTD(베트남)	비상장

47	NICE INFO VIETNAM(베트남)	비상장

48	NICE TECH CENTER VIETNAM LIMITED COMPANY(베트남)	비상장

49	NICE RETAIL VIETNAM(베트남)	비상장

50	LMS TRADING VIETNAM(베트남)	비상장

3. 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 조직 현황(주)NICE홀딩스에 계열회사 관련업무 및 계열회사간 사업조정을 위하여 그룹경영기획실이 설치되어 있으며, 관련 업무를 수행하고 있습니다

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Seo Kyeong(H.K.) Electronics Ltd.	1996.02.17	해외현지투자	919,973	774	100.0	3,462,570	-	-	127,663	774	100.0	3,590,233	3,931,553	-204,627

SEOUL ELECTRONICS(M)SDN.BHD	1999.03.17	해외현지투자	1,632,730	5,080	100.0	-	-	-	-	5,080	100.0	-	8,103,571	673,764

SET VINA CO.,LTD.	2014.03.06	해외현지투자	3,138,042	1	100.0	4,104,742	-	-	153,920	1	100.0	4,258,662	30,828,645	47,658

지니틱스	2010.12.21	신규사업추진	6,676,500	1,646	13.9	7,293,522	-	-	404,596	4,255	12.6	7,698,118	42,753,858	446,199

(주)아이티엠반도체	2014.12.24	티모스 흡수합병	12,753,408	1,900	11.9	17,276,637	-	-	63,395,810	1,900	8.3	80,672,447	430,519,931	41,666,848

주식회사 NICE엘엠에스(*1)	2016.05.03	(주)아이원과 합병	1,625,676	76	2.5	1,302,825	13	324,825	437,888	449	2.5	2,065,538	118,084,692	-14,206,218

합 계	-	-	-	-	324,825	64,519,877	-	-	98,284,998	634,222,250	28,423,624

(*1) NICE엘엠에스 액면분할로 인한 주식수 증가
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여해당사항 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등해당사항 없습니다.3. 대주주와의 영업거래해당사항 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없습니다.5. 기업인수목적회사의 추가기재사항해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 우발부채와 약정사항(1) 당기말 현재 연결실체와 금융기관과의 주요 약정내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원, 외화단위: USD)

금융기관	구 분	약정한도	실행금액

신한은행	외화대출	USD 2,000,000.00	USD 2,000,000.00

외화대출	USD 566,666.68	USD 566,666.68

외화대출	USD 2,429,166.89	USD 2,429,166.89

시설외화대출	USD 876,697.80	USD 876,697.80

시설외화대출	USD 283,333.30	USD 283,333.30

일반운영자금대출	4,000,000	4,000,000

우리은행	일반운영자금대출	4,000,000	2,500,000

한국산업은행	일반운영자금대출	3,000,000	2,100,000

Vietnam Technological Joint Stock Bank	외화대출	USD 586,174.02	USD 586,174.02

Bank for Foreign Tradeof Vietnam JSC	외화대출	USD 635,826.92	USD 635,826.92

(2) 당기말 현재 주요 보험가입내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

보험종류	부보자산	부보금액	보험회사명

화재보험	건물, 비품, 기계, 재고자산	12,149,873	엠지손해보험(주)

한편, 지배기업은 상기 보험 외에 엠지손해보험(주)에 영업배상책임보험을 가입하고 있으며 메리츠해상화재보험(주)에 생산물배상책임보험을 가입하고 있습니다. 또한, 지배기업은 차량운반구에 대하여 자동차 종합보험 및 책임보험을 가입하고 있으며, 전 종업원에 대하여 산업재해보험과 의료보험에 가입하고 있습니다.(3) 당기 중 지배기업은 계약금 반환과 관련하여 수원지방법원에 제소(소가 190,615천원)를 하였으며, 당기말 현재 1심 계류 중입니다. 이와 관련하여 소송 상대방이 당사에 반소(소가 165,000천원)를 하였으며 당기말 현재 소송의 결과는 예측할 수 없습니다.(4) 지배기업은 현재 임차하고 있는 건물의 임차 종료시점에 건물에 대한 복구의무가존재하나 해당 의무 이행에 필요한 금액은 당기말 현재 신뢰성 있게 측정할 수 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음