서울전자통신 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근이사 2인, 사외이사 1인, 총 3인의 이사로 구성되어 있습니다.

(1) 이사회의 권한 내용당사의 이사회는 상법 제393조와 당사 정관 등에 의거, 법령이나 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받는 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 등을 이사회 결의로서 행하고 있으며, 결의방법은 당사 정관 제38조(이사회의 결의방법)에 의거 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성으로 하고 있습니다. (2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시 여부 및 주주의 추천여부 1) 상법 제363조 및 당사 정관 제19조에 의거, 이사 선출을 위한 주주총회 소집 및 결의를 위하여, 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 총회 성립 2주전에 서면으로 주주에게 통지하고 있습니다. * 33기 주총소집 통지일 및 내용 : - 소집통지일 : 2016. 03. 11 - 내용 : 후보자의 성명, 생년월일, 추천인, 최대주주와의 관계, 사외이사 후보자 여부, 후보자의 주된직업, 약력, 당해법인과의 최근3년간 거래내역 등

2) 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거 추천되었던 이사후보는 없었습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항 없습니다.

(4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이장규	- 파이낸셜뉴스 금융부장, 증권부장, 산업부장 역임- 현 파이낸셜뉴스 산업부 국장	없음	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : 기획팀 김동현과장 (032-723-4109)

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결.- 구성 : 이사회는 이사전원으로 구성.- 의장 : 대표이사- 회의 : 정기회의 - 매사업년도 종료 후 3월이내 임시회의 - 필요 시 수시로 개최- 결의 방법 : 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성 - 이사에 대한 직무집행감독권 : 각 이사가 담당업무에 부당행위 등의 우려가 있을 경우 자료제출, 조사, 설명을 요구할 수 있음- 의사록 : 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본점에 비치

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	의결

1	2014-01-22	제 1 호 베트남 현지법인 투자의 건	가결

2	2014-02-21	제 1 호 의안 내부회계관리제도 운영실태 및 점검보고의 건	가결

3	2014-02-27	제 1 호 ㈜위더스비전 구주 인수의 건	가결

4	2014-03-03	제 1 호 의안 31기 재무제표 승인의 건 제 2 호 의안 31기 정기주주총회 개최의 건	가결

5	2014-03-11	제 1 호 기일도래 운영자금 60억원 대환의 건	가결

6	2014-03-24	제 1 호 ㈜티모스의 외화지급보증건 관련 신한은행 법인연대입보 진행의 건	가결

7	2014-03-25	제 1 호 신한은행 일반자금대출의 건	가결

8	2014-03-25	제 1 호 신한은행 외화자금대출의 건	가결

9	2014-04-03	제 1 호 티모스㈜ 설비투자 및 운영자금 대여의 건	가결

10	2014-04-08	제 1 호 티모스㈜ 설비투자 및 운영자금 대여의 건	가결

11	2014-04-18	제 1 호 ㈜티모스 우리은행 시설자금 대출 연대보증의 건	가결

12	2014-05-16	제 1 호 보원경금속㈜ 연대보증의 건	가결

13	2014-05-19	제 1 호 ㈜티메이 중소기업은행 여신한도(마이너스대출) 연대보증의 건	가결

14	2014-05-20	제 1 호 ㈜티모스 하나은행 기업일반대출(온렌딩) 연대보증의 건	가결

15	2014-06-30	제 1 호 보원경금속㈜ 연대보증의 건	가결

16	2014-07-19	제 1 호 내부회계관리제도 운영실태 및 점검보고의 건	가결

17	2014-07-30	제 1 호 ㈜아이원 지분 매도의 건	가결

18	2014-08-07	제 1 호 보원경금속㈜ 지분 매도의 건	가결

19	2014-08-12	제 1 호 티모스㈜ 운영자금 대여의 건	가결

20	2014-08-20	제 1 호 ㈜티모스 무역어음 대출한도 설정에 대한 연대보증의 건	가결

21	2014-08-25	제 1 호 티모스㈜ 운영자금 대여의 건	가결

22	2014-09-15	제 1 호 신한은행 한도대출 실행의 건	가결

23	2014-09-15	제 1 호 티모스㈜ 운영자금 대여의 건	가결

24	2014-09-23	제 1 호 ㈜티모스 일반자금대출에 대한 연대보증의 건	가결

25	2014-10-07	제 1 호 ㈜지니틱스의 산업은행 외화수입신용장 발행관련 연대보증의 건	가결

26	2014-10-13	제 1 호 ㈜티모스 산업은행 운영자금 대출 연대보증 연장의 건	가결

27	2014-10-23	제 1 호 현지법인 SET VINA Co.,Ltd. 대출 관련 연대보증의 건	가결

28	2014-10-27	제 1 호 유상증자 참여의 건 제 2 호 ㈜티모스와의 상계합의서 체결의 건 제 3 호 매매보증계약 체결의 건	가결

29	2014-11-03	제 1 호 ㈜티모스 산업은행 운영자금 대출 연대보증 연장의 건	가결

30	2015-01-02	제 1 호 무보수 대표직 수행의 건	가결

31	2015-01-06	제1호 의안 대표이사 사임에 따른 대표이사 선임의 건	가결

32	2015-02-13	제 1 호 32기 재무제표 승인의 건 제 2 호 32기 정기주주총회 개최의 건	가결

33	2015-02-23	제 1 호 내부회계관리제도 운영실태 및 점검보고의 건	가결

34	2015-03-09	제 1 호 기일도래 운영자금 60억원 대환의 건	가결

35	2015-03-27	제 1 호 대표이사 선임의 건	가결

36	2015-7-24	제 1 호 내부회계관리제도 운영실태 및 점검보고의 건	가결

37	2015-07-31	제1 호 현지법인SET VINA Co.,Ltd. 대출 관련 연대보증의 건	가결

38	2015-09-25	제 1 호 본점 이전의 건	가결

39	2015-10-06	제1 호 ㈜지니틱스의 산업은행 외화수입신용장 발행관련 연대보증의 건	가결

40	2015-12-31	제1 호 임원 퇴임에 따른 특별 공로금 지급의 건	가결

41	2016-02-29	제 1 호 33기 재무제표 승인의 건
제 2 호 전자투표 시행의 건
제 3호 해외지점 폐쇄의 건
제4 호33기 정기주주총회 개최의 건	가결

42	2016-02-29	기일도래 운영 자금 60억원 대환의 건	가결

43	2016-03-08	제1호 내부회계관리제도 운영실태 및 점검보고의 건	가결

44	2016-03-14	제1호 제33기 재무제표 승인의 건	가결

(3) 사외이사의 주요활동내역

개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김성진(출석률: 23.5%)

찬 반 여 부

2014-03-24	제 1 호 ㈜티모스의 외화지급보증건 관련 신한은행 법인연대입보 진행의 건	찬성

2014-03-25	제 1 호 신한은행 일반자금대출의 건	찬성

2014-03-25	제 1 호 신한은행 외화자금대출의 건	찬성

2015-01-02	제 1 호 무보수 대표직 수행의 건	찬성

2015-01-06	제1호 의안 대표이사 사임에 따른 대표이사 선임의 건	찬성

2015-02-13	제 1 호 32기 재무제표 승인의 건 제 2 호 32기 정기주주총회 개최의 건	찬성

2015-02-23	제 1 호 내부회계관리제도 운영실태 및 점검보고의 건	찬성

2015-03-09	제 1 호 기일도래 운영자금 60억원 대환의 건	찬성

2015-03-27	제 1 호 대표이사 선임의 건	찬성

2015-07-24	제 1 호 내부회계관리제도 운영실태 및 점검보고의 건	찬성

2015-07-31	제1 호 현지법인SET VINA Co.,Ltd. 대출 관련 연대보증의 건	찬성

2015-09-25	제 1 호 본점 이전의 건	찬성

2015-10-06	제1 호 ㈜지니틱스의 산업은행 외화수입신용장 발행관련 연대보증의 건	찬성

2015-12-31	제1 호 임원 퇴임에 따른 특별 공로금 지급의 건	찬성

2016-02-29	제 1 호 33기 재무제표 승인의 건
제 2 호 전자투표 시행의 건
제 3호 해외지점 폐쇄의 건
제4 호 33기 정기주주총회 개최의 건	찬성

2016-02-29	기일도래 운영 자금 60억원 대환의 건	찬성

2016-03-08	제1호 내부회계관리제도 운영실태 및 점검보고의 건	찬성

2016-03-14	제1호 제33기 재무제표 승인의 건	찬성