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동서 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 44기 3분기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 동서
대 표 이 사 : 김 종 원
본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 독막로 324 (도화동)
(전 화) 02 - 701 - 5050
(홈페이지) http://www.dongsuh.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 윤 세 철
(전 화) 02 - 701 - 5050
1. 회사의 개요

(1) 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

동서물산(주)	1981.11.06	경기도 안산시 단원구해봉로 327	식품 제조업	75,672,912	기업회계기준서 제 1027호 "연결재무제표와별도재무제표" 문단13에 따라 "지배기업이 직접으로 또는 종속기업을 통하여 간접으로 기업 의결권의 과반수를 소유하는 경우"에 해당함.	해당(최근사업연도말자산총액이 750억원 이상인 종속회사)

동서실업유한공사	1995.12.05	중국 심양 신민시 호대진 호대개발구 A17	식품 제조업	1,210,710	기업회계기준서 제 1027호 "연결재무제표와별도재무제표" 문단13에 따라 "지배기업이 직접으로 또는 종속기업을 통하여 간접으로 기업 의결권의 과반수를 소유하는 경우"에 해당함.	미해당

(주)성제개발	1986.06.23	서울특별시 강서구양천로 720	건축 공사업	11,123,232	기업회계기준서 제 1027호 "연결재무제표와별도재무제표" 문단13에 따라 "지배기업이 직접으로 또는 종속기업을 통하여 간접으로 기업 의결권의 과반수를 소유	미해당

동서음료(주)	2011.02.17	서울특별시 강남구학동로44길 29	음료 도, 소매업	3,855,091	기업회계기준서 제 1027호 "연결재무제표와별도재무제표" 문단13에 따라 "지배기업이 직접으로 또는 종속기업을 통하여 간접으로 기업 의결권의 과반수를 소유	미해당

NH지역농축협정기예금리테일 1호(6)	2018.03.07	-	특정금전신탁	-	기업회계기준서 제 1027호 "연결재무제표와별도재무제표" 문단13에 따라 "지배기업이 직접으로 또는 종속기업을 통하여 간접으로 기업 의결권의 과반수를 소유하는 경우"에 해당함.	미해당

NH지역농축협정기예금리테일 1호(7)	2018.03.19	-	특정금전신탁	-	기업회계기준서 제 1027호 "연결재무제표와별도재무제표" 문단13에 따라 "지배기업이 직접으로 또는 종속기업을 통하여 간접으로 기업 의결권의 과반수를 소유하는 경우"에 해당함.	미해당

NH지역농축협정기예금리테일 1호(8)	2018.03.20	-	특정금전신탁	-	기업회계기준서 제 1027호 "연결재무제표와별도재무제표" 문단13에 따라 "지배기업이 직접으로 또는 종속기업을 통하여 간접으로 기업 의결권의 과반수를 소유하는 경우"에 해당함.	미해당

※ 상기 '최근사업연도말 자산총액'은 2017.12.31일자 기준입니다.

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	NH지역농축협정기예금리테일1호(6)	신규취득

NH지역농축협정기예금리테일1호(7)	신규취득

NH지역농축협정기예금리테일1호(8)	신규취득

연결제외	NH지역농축협정기예금리테일1호(3)	만기해지

NH지역농축협정기예금리테일1호(4)	만기해지

NH지역농축협정기예금리테일1호(5)	만기해지

(3) 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은 '주식회사 동서' 라고 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는'(주)동서' 라고 표기하며, 영문으로는 'DONG SUH COMPANIES INC.' 로 표기합니다.

(4) 설립일자 및 존속기간 회사는 1975년 5월 16일에 설립된 이래 1995년 12월 27일에 코스닥시장에상장한 바 있으며, 이후 코스닥시장에서 상장폐지한 후 2016년 7월 15일 유가증권시장에 신규상장하였습니다.(5) 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지

주 소	전화번호	홈페이지

서울 마포구 독막로 324 동서빌딩	02) 701 - 5050	http://www.dongsuh.com

(6) 중소기업 해당여부 회사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당하지 않습니다.(7) 주요사업의 내용 지배회사인 (주)동서는 식품사업, 포장사업, 다류사업, 수출ㆍ입 및 구매대행업 등을주요 사업으로 영위하고 있습니다. 종속회사가 영위하는 주요 사업은 커피 外 제조업, 음료 도, 소매업 등 입니다. 각 사업부문의 전문성 향상과 효율적 운영을 위하여 회사는 2011년부터 도입하는 한국채택국제회계기준 제1108호에 의거하여 보고부문을 식품사업부문, 제조부문, 구매수출부문, 기타부문으로 구분하였습니다. ※ 주요사업에 대한 상세내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조해 주시기 바랍니다. (8) 계열회사에 관한 사항 회사는 본 보고서 작성기준일(2018.09.30) 현재 회사를 제외하고, 종속회사를 포함하 여 총 8개의 계열회사를 가지고 있으 며, 그 외 NH투자증권에서 운용하는 특정금전신탁상품이 3개 있습니다. 계열회사에 관한 세부내역은 'IX . 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.(9) 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	신용등급 (등급범위)	평가회사	평가구분

2018.03.13	기업신용	AAA	(주)나이스디앤비	수시평가

(AAA ~ D)

2017.03.16	기업신용	AAA	(주)나이스디앤비	수시평가

(AAA ~ D)

2016.06.15	기업신용	AA+	(주)나이스디앤비	수시평가

(AAA ~ D)

(10) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2016년 07월 15일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도)중 연결실체의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.(1) (주)동서

년 월	내 용

2013. 03	상근감사 이홍재 중임

2013. 11	무상증자 실시 (비율 68.98%)

2014. 03	대표이사 김종원 중임, 사내이사 이창환 취임, 사내이사 윤세철 중임, 사외이사 김용언 취임

2016. 03	대표이사 김종원 중임, 사내이사 이창환 중임, 사내이사 윤세철 중임, 사외이사 김용언 중임, 상근감사 이홍재 중임

2016. 07	코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 신규 상장

2018.03	대표이사 김종원 중임, 사내이사 이창환 중임, 사내이사 윤세철 중임,사외이사 김용언 중임

(2) 동서물산(주)

년 월	내 용

2016. 08	용인 물류창고 나동 증축
3. 자본금 변동사항

최근 5사업연도 중에 발생한 자본금의 변동사항은 다음과 같습니다.

(1) 자본금 변동현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 11월 28일	무상증자	보통주	40,524,080	500	500	증자비율 : 68.98%(1:0.6897500)

(2) 전환사채 등 발행현황 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	-	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	99,700,000	-	99,700,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	99,700,000	-	99,700,000	-

Ⅴ. 자기주식수	727,477	-	727,477	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	98,972,523	-	98,972,523	-

(2) 자기주식 공시대상 기간 중 취득하거나 처분한 자기주식은 없으며, 본 보고서 작성기준일 현재 보유하고 있는 자기주식은 총 727,477주입니다. (2018년 10월 중에 자기주식 30만주를 추가 취득하여 3분기 보고서 공시시점인 현재보유하고 있는 자기주식은 총 1,027,477주입니다) (3) 다양한 종류의 주식 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

회사가 발행한 보통주식수는 99,700,000주이며 정관상 발행할 주식총수의 24.9%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 727,477주이며, 상호주는 50,692주입니다. 동 자기주식과 상호주를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 98,921,831주입니다

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	99,700,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	778,169	자기주식, 상호주

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	98,921,831	-

우선주	-	-

※2018년 10월 중에 자기주식 30만주를 추가 취득하여 3분기 보고서 공시시점인 현재 보유하고 있는 자기주식은 총 1,027,477주입니다. (상호주 50,692주를 포함時 공시시점인 현재 의결권없는 주식수는 총 1,078,169주입니다.)
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 주요 정책 등 회사는 법령 및 정관에 의거 주주총회 또는 이사회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 회사는 지속적으로 배당을 실시해오고 있으며, 향후에도 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

(2) 회사의 배당과 관련한 정관 내용 [제 39 조 (이익배당)]

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 제1항의 배정은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다. ③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제37조 7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다. [제 40 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)] ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

(3) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기	제42기	제41기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	122,346	119,037	121,587

(별도)당기순이익(백만원)	122,251	119,037	121,587

(연결)주당순이익(원)	1,233	1,199	1,225

현금배당금총액(백만원)	69,281	66,513	66,513

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	56.6	55.9	54.7

현금배당수익률(%)	보통주	2.4	2.5	2.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	700	670	670

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(1) 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제44기 3분기	제43기	제42기

2018년 9월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	719,508	694,935	669,850

ㆍ현금및현금성자산 등	445,237	354,852	480,989

ㆍ만기보유금융자산	155,024	235,007	90,030

ㆍ기 타	64,735	62,548	63,536

ㆍ재고자산	54,512	42,528	35,294

[비유동자산]	708,272	692,786	657,185

ㆍ금융자산 및 채권	1,478	1,670	726

ㆍ공동기업및관계기업투자	595,541	576,642	555,967

ㆍ유형자산	86,757	89,579	78,116

ㆍ무형자산	3,812	4,157	1,828

ㆍ투자부동산	20,418	20,474	20,548

ㆍ기타비유동자산	265	264	0

자산총계	1,427,780	1,387,721	1,327,035

[유동부채]	68,890	65,121	60,407

[비유동부채]	81,605	77,882	69,239

부채총계	150,495	143,004	129,646

[자본금]	49,850	49,850	49,850

[기타불입자본]	905	(745)	5,130

[이익잉여금]	1,143,085	1,114,930	1,058,341

[기타자본구성요소]	58,280	56,161	62,364

[비지배지분]	25,165	24,522	21,704

자본총계	1,277,285	1,244,717	1,197,389

2018.01.01~ 2018.09.30	2017.01.01 ~ 2017.12.31	2016.01.01 ~ 2016.12.31

매출액	413,389	559,080	513,790

영업이익	32,179	47,673	45,603

당기순이익	100,351	126,071	122,359

지배주주지분순이익	97,539	122,346	119,037

비지배주주지분순이익	2,812	3,724	3,322

당기총포괄이익	102,359	120,659	125,509

희석 및 기본주당이익(원)	986	1,233	1,199

연결에 포함된 회사수	7	7	4

※ 연결실체는 중단사업손익이 없으므로, 계속사업이익 항목 기재를 생략하였습니다※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.※ 회사는 당기 중 NH지역농축협 정기예금 리테일 1호(3), 1호(4), 1호(5)의 만기 도래로 인한 해지 및 1호(6), 1호(7), 1호(8)를 신규 취득하여 연결 대상 종속기업으로 편입한 바 연결에 포함된 회사수는 7개로 전기와 동일합니다.

(2 ) 요약별도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제44기 3분기	제43기	제42기

2018년 9월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	669,311	643,680	636,618

ㆍ현금및현금성자산 등	312,558	210,931	406,484

ㆍ만기보유금융자산	155,021	235,003	90,000

ㆍ기 타	58,727	55,435	59,467

ㆍ재고자산	51,913	40,886	35,084

ㆍ종속기업투자	91,092	101,426	45,583

[비유동자산]	722,521	707,775	664,302

ㆍ금융자산 및 채권	716	698	702

ㆍ종속기업투자	58,435	61,222	37,210

ㆍ공동기업및관계기업투자	596,325	577,140	556,414

ㆍ유형자산	45,099	46,661	47,846

ㆍ무형자산	1,527	1,580	1,581

ㆍ투자부동산	20,418	20,474	20,548

자산총계	1,391,832	1,351,455	1,300,920

[유동부채]	61,343	56,488	55,231

[비유동부채]	78,506	74,867	70,005

부채총계	139,849	131,355	125,236

[자본금]	49,850	49,850	49,850

[기타불입자본]	(418)	(1,813)	4,358

[이익잉여금]	1,142,949	1,114,834	1,058,341

[기타자본구성요소]	59,602	57,229	63,136

자본총계	1,251,983	1,220,100	1,175,685

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2018.01.01~ 2018.09.30	2017.01.01 ~ 2017.12.31	2016.01.01 ~ 2016.12.31

매출액	362,925	503,282	466,717

영업이익	21,746	33,611	33,064

당기순이익	97,498	122,251	119,037

당기총포괄이익	99,514	116,803	122,177

희석 및 기본주당이익(원)	985	1,232	1,199

※ 회사는 중단사업손익이 없으므로, 계속사업이익 항목 기재를 생략하였습니다.※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. ※ 회사는 2016년부터 종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법을 원가법에서 지분법으로 변경하였으며, 별도재무제표를 소급하여 재작성한 바 있습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 제43기, 제42기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견은 모두 적정입니다. 회사는 제43기부터 삼일회계법인이 감사를 수행하였고, 최근 사업년도에 관한 감사의 총 소요기간, 감사용역에 대한 보수 등 세부내용은 아래 '(2) 감사용역계약 체결현황'과 같습니다. 한편 회사는 회계감사용역 이외에 각 해당 기중 회계감사인과 비감사용역계약을 체결하였으며, 용역에 대한 보수 등 세부내용은 아래 '(3) 회계감사인과의 비감사용역계약 체결현황'과 같습니다.(1) 회계감사인의 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제44기(당기) 3분기	삼일회계법인	-	-

제43기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제42기(전전기)	안진회계법인	적정	-

※ 상기 제44기 3분기는 회계감사인으로부터 검토받은 내역입니다.

(2) 감사용역계약 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제44기(당기)	삼일회계법인	분기, 반기, 연간, 연결재무제표 검토	142,000	-

제43기(전기)	삼일회계법인	분기, 반기, 연간, 연결재무제표 검토	142,000	2,061시간

제42기(전전기)	안진회계법인	분기, 반기, 연간, 연결재무제표 검토	140,000	2,161시간

(3) 회계감사인과의 비감사용역계약 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제44기(당기)	2018.04.01	세무조정업무 수임계약	18.04.01 ~ 19.03.31	16,000	-

제43기(전기)	2017.04.01	세무조정업무 수임계약	17.04.01 ~ 18.03.31	16,000	-

제42기(전전기)	2016.03.21	세무조정업무 수임계약	16.04.01 ~ 17.03.31	13,000	-

2016.06.13	기업가치평가	16.06.13 ~ 16.07.28	33,370	부가세 포함

2. 회계감사인의 변경 회사는 제34기부터 안진회계법인을 외부감사인으로 선정하여 제34기~제42기에 관한 감사를 수행하였고, 감사계약기간 만료로 인해 주식회사 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인선임위원회에서 삼일회계법인을 제43기~제45기 회사 외부감사인으로 선임하였습니다. 3. 내부통제 제43기 회사의 감사는 감사보고서를 통해 회사의 재무제표는 법령 또는 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 정확하게 표시하고 있다는 의견을 표명하였습니다. 4. 내부회계관리제도 제43기 회사의 회계감사인은 회사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 5. 내부통제구조의 평가 해당사항 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

분기, 반기보고서의 경우 이사의 경영진단 및 분석의견은 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 2018사업년도 3분기보고서 작성기준일(2018.09.30) 현재 회사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 비상근 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 경력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기바랍니다.

(2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

1	2018.01.22	[보고 사항]1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고(내부회계관리자)2. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(감사)3. 2017년 준법점검결과 보고(준법지원인)4. 2017년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 제43기 (2017.1.1∼2017.12.31) 영업보고서 승인의 건2. 제43기 (2017.1.1∼2017.12.31) 별도재무제표 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)3. 제43기 (2017.1.1∼2017.12.31) 연결재무제표 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)4. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (국민은행)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성안건 4 : 찬성

2	2018.02.26	[의결 사항]1. 제43기 (2017.1.1∼2017.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건
(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)
2. 제43기 (2017.1.1∼2017.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건
(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)
3. 제43기 (2017.1.1∼2017.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성

3	2018.03.16	[의결 사항]1. 대표이사 선임의 건2. 임원별 업무분장의 건3. 임원별 보수한도 책정의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성

4	2018.03.30	[의결 사항]1. 상담역 선임의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성

5	2018.04.24	[보고 사항]1. 2018년 1/4분기 경영실적 보고2. 2018년 1/4분기 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 금융기관 여신한도 재약정의 건(우리은행)2. 금융기관 여신한도 신규계약 체결의 건(기업은행)3. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (관계사와의 거래)	가결	불참	불참

6	2018.06.19	[의결 사항]1. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (관계사와의 거래)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성

7	2018.07.24	[보고 사항]1. 2018년 2/4분기 경영실적 보고2. 2018년 2/4분기 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 2018년 수정경영계획(FRF) 승인의 건2. 금융기관 여신한도 재약정의 건(KEB하나은행)3. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (관계사와의 거래)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성

8	2018.09.20	[의결 사항]1. 자기주식 취득 승인의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성

9	2018.10.23	보고 사항]1. 2018년 3/4분기 경영실적 보고2. 2018년 3/4분기 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 금융기관 여신한도 재약정의 건(신한은행)2. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (관계사와의 거래)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성

※ 상기 이사회 중 '이사 등의 자기거래 승인의 건'에 관한 내용은 다음과 같습니다.

일 시	의결정족수	자기거래내용	승인범위	비고

2018.04.24	이사 4명중 3명 참석(만장일치가결)	계열회사와 단발성 거래	공사 면적, 금액 등	공정한 절차에 따른 개별 거래 진행

2018.06.19	이사 4명중 4명 참석(만장일치가결)	계열회사와 단발성 거래	공사 면적, 금액 등	공정한 절차에 따른 개별 거래 진행

2018.07.24	이사 4명중 4명 참석(만장일치가결)	계열회사와 단발성 거래	공사 면적, 금액 등	공정한 절차에 따른 개별 거래 진행

2018.10.23	이사 4명중 4명 참석(만장일치가결)	계열회사와 단발성 거래	공사 면적, 금액 등	공정한 절차에 따른 개별 거래 진행

(3) 이사회 내 위원회 회사는 이사회 내에 소위원회를 운영하고 있지 않습니다. (4) 이사의 독립성

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

이창환	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

김종원	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

윤세철	이사회	회사 경영지원부문의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영지원부문총괄	-	-

김용언	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

※ 2018년 09월 30일 기준입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

회사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(이홍재 감사)이 감사업무를 수행하고 있습니다.(1) 감사의 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력

이홍재	남	1937.04	동아대학교 화학과 졸업 2010.03 ~ 현재: (주)동서 상근감사 재직중(사외이사: 미해당)

(2) 감사의 독립성 회사의 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 내부회계관리제도 및 정관에 의하여 필요한 경우 피감사부서에 관계서류 및 장부 등의 반출, 관계자 진술, 장부 및 물품 등의 봉인 또는 보관 등의 사항을 요청할 수 있으며, 감사의 결과 법령, 회사의 규정, 지침, 지시 등을 위반하였거나 부정 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있을 때는 그 시정을 요구할 수 있습니다. (3) 감사의 주요활동내역 공시대상기간 중 감사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

1	2018.01.22	[보고 사항]1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고(내부회계관리자)2. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(감사)3. 2017년 준법점검결과 보고(준법지원인)4. 2017년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 제43기 (2017.1.1∼2017.12.31) 영업보고서 승인의 건2. 제43기 (2017.1.1∼2017.12.31) 별도재무제표 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)3. 제43기 (2017.1.1∼2017.12.31) 연결재무제표 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)4. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (국민은행)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성안건 4 : 찬성

2	2018.02.26	[의결 사항]1. 제43기 (2017.1.1∼2017.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건
(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)
2. 제43기 (2017.1.1∼2017.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건
(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)
3. 제43기 (2017.1.1∼2017.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성

3	2018.03.16	[의결 사항]1. 대표이사 선임의 건2. 임원별 업무분장의 건3. 임원별 보수한도 책정의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성

4	2018.03.30	[의결 사항]1. 상담역 선임의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성

5	2018.04.24	[보고 사항]1. 2018년 1/4분기 경영실적 보고2. 2018년 1/4분기 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 금융기관 여신한도 재약정의 건(우리은행)2. 금융기관 여신한도 신규계약 체결의 건(기업은행)3. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (관계사와의 거래)	가결	불참	불참

6	2018.06.19	[의결 사항]1. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (관계사와의 거래)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성

7	2018.07.24	[보고 사항]1. 2018년 2/4분기 경영실적 보고2. 2018년 2/4분기 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 2018년 수정경영계획(FRF) 승인의 건2. 금융기관 여신한도 재약정의 건(KEB하나은행)3. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (관계사와의 거래)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성

8	2018.09.20	[의결 사항]1. 자기주식 취득 승인의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성

9	2018.10.23	보고 사항]1. 2018년 3/4분기 경영실적 보고2. 2018년 3/4분기 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 금융기관 여신한도 재약정의 건(신한은행)2. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (관계사와의 거래)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성

(4) 준법지원인 현황 회사는 상법 제542조의13에 따라 준법지원인 제도를 운영하고 있으며, 세부 내용은 다음과 같습니다.

성명	직위	담당	주요경력

박복기	상무이사	경영지원부문 기획관리 총괄	전북대학교 경영학과, 2000년 4월 ~ 현재 ㈜동서 기획관리총괄

※ 상기 준법지원인은 2016년 12월 20일 회사의 준법지원인으로 재선임되었으며, 회사의 감사 및 법무 담당 부서인 기획팀 및 기획관리총괄 근무 경력이 10년 이상으로 상법상 준법지원인 자격 요건을 충족하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도 회사는 정관의 규정에 의하여 집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 서면투표제 및 전자투표제 또한 채택하지 않고 있습니다. (2) 소수주주권 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.(3) 경영권 경쟁 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이창환	남	1953.09	회장	등기임원	상근	회사 총괄	서울대학교 경영학과 동서식품(주) 사장(기간: 2004.03 ~ 2013.12)	18,656	-	4년 6개월	2020년 03월 15일

김종원	남	1956.11	대표이사사장	등기임원	상근	회사 총괄	서강대학교 경영대학원(주)동서 사장	82,000	-	22년 6개월	2020년 03월 15일

윤세철	남	1957.04	부사장	등기임원	상근	경영지원부문 총괄	헬싱키대학교 경영대학원(주)동서 부사장	23,408	-	16년 6개월	2020년 03월 15일

김용언	남	1942.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 상학과동서식품(주) 회장(기간: 2004.03 ~ 2008.08)	5,238	-	4년 6개월	2020년 03월 15일

이홍재	남	1937.04	감사	등기임원	상근	감사	동아대학교 화학과(주)동서 감사	19,979	-	8년 6개월	2019년 03월 17일

김재명	남	1922.10	명예회장	미등기임원	상근	회사 총괄	(주)동서 명예회장	-	-	-	-

김진수	남	1957.02	부사장	미등기임원	상근	식품사업부문 총괄	한국외국어대학교 아랍어과(주)동서 부사장	47,000	-	-	-

황규철	남	1954.07	전무이사	미등기임원	상근	포장사업부문 총괄	한양대학교 정밀기계공학과(주)동서 전무이사	25,000	-	-	-

이주원	남	1953.08	전무이사	미등기임원	상근	다류사업부문 총괄(식품연구소 총괄)	동국대학교 식품화학박사(주)동서 전무이사	9,758	-	-	-

최은성	남	1958.06	전무이사	미등기임원	상근	식품사업부문영업 총괄	경남대학교 경영학과(주)동서 전무이사	9,758	-	-	-

김종희	남	1976.11	전무이사	미등기임원	상근	경영지원부문기획관리 총괄	한국외국어대학교 영어과(주)동서 전무이사	11,330,000	-	-	-

송재찬	남	1960.03	상무이사	미등기임원	상근	경영지원부문구매 총괄	경성대학교 경영학과(주)동서 구매부 상무	19,500	-	-	-

박복기	남	1960.07	상무이사	미등기임원	상근	경영지원부문기획관리 총괄	전북대학교 경영학과(주)동서 기획관리 상무	17,267	-	-	-

유주현	남	1959.12	상무이사	미등기임원	상근	식품사업부문마케팅 총괄	서울대학교 농화학과(주)동서 마케팅 상무	8,535	-	-	-

석효기	남	1961.12	상무이사	미등기임원	상근	다류사업부문생산/관리 총괄	인하대학교 경영대학원(주)동서 생산/관리 상무	7,069	-	-	-

전병무	남	1961.04	상무이사	미등기임원	상근	식품사업부문식품영업 총괄	충북대학교 경영학과(주)동서 식품영업 상무	2,000	-	-	-

이상발	남	1962.05	상무이사	미등기임원	상근	식품사업부문특판영업 총괄	경북대학교 경영학과(주)동서 특판영업 상무	622	-	-	-

하인호	남	1962.09	상무이사	미등기임원	상근	경영지원부문수출 총괄	고려대학교 사회학과(주)동서 수출부 상무	2,000	-	-	-

이문희	남	1964.07	상무보	미등기임원	상근	포장사업부문관리/영업 총괄	서강대학교 경영대학원(주)동서 포장관리영업 상무보	413	-	-	-

※ 임원 겸직에 관한 세부내역은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.※ 상기 임원현황 및 소유주식수는 작성기준일(2018.09.30) 현재 기준으로 작성하였습니다.※ 상기 등기임원의 재직기간은 최초 임원선임일을 기준으로 산정하였습니다.※ 상기 임기 만료일은 선임 주주총회 일자를 기준으로 이사는 2년, 감사는 3년 이후의 날입니다.※ 우리사주조합 보유 주식의 지분 보고 방법이 변경됨에 따라 변경된 보고 방법을 적용하여 우리사주조합원 계정을 제외한 임원 소유주식 수를 기재하였습니다.(2) 직원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	216	-	7	-	223	14.25	10,481,999	47,004	-

전체	여	33	-	4	-	37	6.30	932,075	25,191	-

합 계	249	-	11	-	260	13.12	11,414,074	43,900	-

※ 상기 직원의 현황은 등기임원 및 미등기임원을 제외한 내역입니다.

※ 상기 지급총액은 소득세법상 과세소득을 기준으로 한 2018년 3분기 누계 급여 지급액이며, 증여세 과세소득에 해당하는 주식기준보상비용은 제외하였습니다.
2. 임원의 보수 등

(1) 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액 회사는 상법 제388조, 제415조 및 회사 정관에 의거하여 이사 및 감사의 보수한도를주주총회의 결의로써 정하고 있으며, 2018년 3월 16일 정기주주총회를 통하여 이사 및 감사의 보수한도를 다음과 같이 정한 바 있습니다.

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 포함)	4	2,000,000	등기 이사 전원에 대한 주총승인금액임

감사	1	200,000	-

2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	932,400	186,480	-

2-2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	815,800	271,933	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	52,500	52,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	64,100	64,100	-

(2)이사ㆍ감사의 개인별 보수현황회사는 이사, 감사에게 5억원 이상의 개인별 보수를 지급한 내역이 없습니다.

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(3)보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

회사는 임직원에게 5억원 이상의 개인별 보수를 지급한 내역이 없습니다.(4) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 해당사항 없습니다
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 (1) 당분기 중 특수관계자와의 거래 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	매출거래	배당금수 취	매입거래

매 출	기 타	매 입	기 타

종속기업	동서물산	18,025,669	1,429,595	3,750,000	0	0

성제개발	0	0	1,000,000	0	477,000

동서음료	0	338	79,200	1,250,543	0

공동기업	동서식품	41,400,506	897,724	58,000,000	64,041,783	3,463,197

동서유지	50,038,149	1,422,022	6,000,000	26,760,483	47,404

관계기업	디에스이엔지	0	0	1,000,000	0	15,800

기타	미가방	1,019,188	0	0	3,456,380	0

합 계	110,483,512	3,749,679	69,829,200	95,509,188	4,003,401

(2) 당분기 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

종속기업	동서물산	3,835,887	59,539	0	886,830

성제개발	0	0	0	0

동서음료	0	21,629	103,404	0

공동기업	동서식품	6,824,024	523,744	5,381,534	941,999

동서유지	10,863,187	164,544	5,683,558	1,008,716

관계기업	디에스이엔지	0	0	0	11,770

기타	미가방	204,010	0	297,793	0

합 계	21,727,108	769,457	11,466,288	2,849,315

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 회사는 2011년 1월 1일 이후에 개시하는 연차 보고기간부터 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있습니다. 또한 정기보고서 제출시 종속회사를 보유한 회사는 연결기준으로 보고서를 작성하는 것이 원칙인 바, 2018년 3분기보고서에 대해 연결기준으로 작성하였습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제43기주주총회(2018.03.16)	1. 이사 선임의 건2. 이사 보수한도 승인의 건
3. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결	-

제42기주주총회(2017.03.17)	1. 이사 보수한도 승인의 건
2. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결	-

제41기주주총회(2016.03.18)	1. 이사 선임의 건2. 감사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건
4. 감사 보수한도 승인의 건5. KOSDAQ 조건부 상장폐지 및 KOSPI 이전 상장 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결4. 원안대로 가결5. 원안대로 가결	-

※ 회사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2018년 2월 26일에 개최한 당사 이사회에서 제43기 재무제표 승인 및 이익배당을 결정하였습니다. 따라서 주주총회에서는 보고안건으로 진행되었습니다. 3. 우발채무 등 해당사항 없습니다. 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 해당사항 없습니다. 5. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 해당사항 없습니다.

보호예수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	25,293	2015.03.06	2019.03.06	4년	우리사주의 예탁 (대주주 무상출연)	99,700,000

보통주	282,128	2017.03.15	2021.03.15	4년	우리사주의 예탁 (대주주 무상출연)	99,700,000

보통주	286,338	2018.05.29	2022.05.29	4년	우리사주의 예탁 (대주주 무상출연)	99,700,000
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.