동서 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 2019사업년도 사업보고서 작성기준일(2019.12.31) 현재 회사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 비상근 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사 이사회 운영규정에 의거 대표이사가 겸직하고 있습니다. 각 이사의 주요 경력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기바랍니다.

(2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(1명)	사내이사(3명)

1	2019.01.21	[보고 사항]1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고(대표이사)2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(감사)3. 2018년 준법점검결과 보고(준법지원인)4. 2018년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 제44기 (2018.1.1∼2018.12.31) 영업보고서 승인의 건2. 제44기 (2018.1.1∼2018.12.31) 별도재무제표 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)3. 제44기 (2018.1.1∼2018.12.31) 연결재무제표 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)4. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (국민은행)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성안건 4 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)안건 4 : 찬성(3명)

2	2019.02.25	[의결 사항]1. 제44기 (2018.1.1∼2018.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건
(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)
2. 제44기 (2018.1.1∼2018.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건
(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)
3. 제44기 (2018.1.1∼2018.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)

3	2019.03.15	[의결 사항]1. 임원별 업무분장의 건2. 임원별 보수한도 책정의 건3. 상담역 선임의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)

4	2019.04.23	[보고 사항]1. 2019년 1/4분기 경영실적 보고2. 2019년 1/4분기 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 2019년 수정경영계획 (FRF) 승인의 건2. 내부회계관리규정 전문 개정 승인의 건3. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (우리은행, 기업은행)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)

5	2019.05.17	[의결 사항]1. 주식회사 성제개발과의 소규모 합병 결의의 건2. 소규모합병 반대의사표시 주주확정을 위한 명의개서 정지의 건3. 주식회사 디에스이엔지 보유주식 매각 승인의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)

6	2019.06.24	[의결 사항]1. 주식회사 성제개발과의 소규모 합병 승인의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)

7	2019.07.23	[보고 사항]1. 2019년 2/4분기 경영실적 보고2. 2019년 2/4분기 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 2019년 수정경영계획 (SRF) 승인의 건2. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (KEB하나은행)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)

8	2019.08.01	[보고 사항]1. 주식회사 성제개발과의 소규모 합병 종료 보고[의결 사항]1. 주주총회에 대한 보고 갈음 공고의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)

9	2019.10.22	[보고 사항]1. 2019년 3/4분기 경영실적 보고2. 2019년 3/4분기 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 회계규정 개정의 건2. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (신한은행)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)

10	2019.12.17	[의결 사항]1. 2020년 경영계획(OB) 승인의 건2. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (관계사와의 계약)3. 준법지원인 선임의 건4.외부감사인 선임규정 승인의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성안건 4 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)안건 4 : 찬성(3명)

11	2020.01.22	[보고 사항]1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고(대표이사)2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(감사)3. 2019년 준법점검결과 보고(준법지원인)4. 2019년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 제45기 (2019.1.1∼2019.12.31) 영업보고서 승인의 건2. 제45기 (2019.1.1∼2019.12.31) 별도재무제표 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)3. 제45기 (2019.1.1∼2019.12.31) 연결재무제표 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)4. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (국민은행)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성안건 4 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)안건 4 : 찬성(3명)

12	2020.02.28	[의결 사항]1. 제45기 (2019.1.1∼2019.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건
(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)
2. 제45기 (2019.1.1∼2019.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건
(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)
3. 제45기 (2019.1.1∼2019.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)

13	2020.03.20	[의결 사항]1. 대표이사 선임의 건2. 임원별 업무분장의 건3. 임원별 보수한도 책정의 건4. 상담역 선임의 건5. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (관계사와의 계약)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성안건 4 : 찬성안건 5 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)안건 4 : 찬성(3명)안건 5 : 찬성(3명)

※ 상기 이사회 중 '이사 등의 자기거래 승인의 건'에 관한 내용은 다음과 같습니다.

일 시	의결정족수	자기거래내용	승인범위	비고

2019.12.17	이사 4명중 4명 참석(만장일치가결)	계열회사와 기존 진행중인 거래	각 회사별, 거래별 승인한도 내 거래 / 거래 대상 목적물, 금액, 조건 등	공정한 절차에 따른 개별 거래 진행

2019.12.17 이사회에서 승인된 이사 등의 자기거래 내용 중 일부 계약항목 수정사항이 발생하여 관련 사항을 2020.03.20 이사회에서 별도 승인을 받았습니다.

(3) 이사회 내 위원회 회사는 이사회 내에 소위원회를 운영하고 있지 않습니다. (4) 이사의 독립성

이사	임기	연임여부	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의
관계

이창환	2년	연임(3회)	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

김종원	2년	연임(12회)	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

윤세철	2년	연임(5회)	이사회	회사 경영지원부문의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영지원부문총괄	-	-

김용언	2년	연임(3회)	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

※ 2019년 12월 31일 기준 입니다. 당사는 별도의 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지는 아니 하며, 이사회에서 직무수행에 적합한 후보자를 추천하고 있습니다. (상법상 사외이사 후보추천위원회 설치 의무 대상 미해당)

(5) 사외이사의 전문성-. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	적합 교육 선정에 어려움

-. 사외이사 직무수행 보조 지원조직: 기획팀 (전반적인 업무 지원)