동서 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 2024사업연도 보고서 작성기준일(2024.12.31) 현재 회사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 비상근 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사 이사회 운영규정에 의거 대표이사가 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 경력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기바랍니다.

(2)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※ 2024년 12월 31일 기준입니다. 당사 이사의 수는 사외이사를 포함하여 4명이며, 사외이사는 제49기 정기주주총회(2024.03.22)에서 재선임 되었습니다.

(3) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(1명)	사내이사(3명)

1	2024.01.22	[보고 사항]1. 2023년 내부회계 관리제도 운영실태 결과 보고 (대표이사)2. 2023년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고 (감사)3. 2023년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고 (서면 대체)[의결 사항]1. 제49기 (2023.1.1∼2023.12.31) 영업보고서 승인의 건2. 제49기 (2023.1.1∼2023.12.31) 별도재무제표 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)3. 제49기 (2023.1.1∼2023.12.31) 연결재무제표 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)4. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (국민은행)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성안건 4 : 찬성	참석 (3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)안건 4 : 찬성(3명)

2	2024.02.29	[의결 사항]1. 제49기 (2023.1.1∼2023.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)2. 제49기 (2023.1.1∼2023.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)3. 제49기 (2023.1.1∼2023.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성	참석(2명, 이창환이사 불참)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(2명)안건 2 : 찬성(2명)안건 3 : 찬성(2명)

3	2024.03.22	[의결 사항]1. 대표이사 선임의 건2. 임원별 업무 분장의 건3. 임원별 보수한도 책정의 건4. 고문·상담역 선임의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성안건 4 : 찬성	참석 (3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)안건 4 : 찬성(3명)

4	2024.04.23	[보고 사항]1. 2024년 1/4분기 경영실적 보고2. 2024년 1/4분기 사업부문별 업무실적 보고 (서면 대체)[의결 사항]1. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (우리은행, 기업은행)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성	참석 (3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)

5	2024.07.23	[보고 사항]1. 2024년 2/4분기 경영실적 보고2. 2024년 2/4분기 사업부문별 업무실적 보고 (서면 대체)[의결 사항]1. 2024년 수정경영계획 (FRF) 승인의 건1. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (하나은행)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성	참석 (3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)

6	2024.10.22	[보고 사항]1. 2024년 3/4분기 경영실적 보고2. 2024년 3/4분기 사업부문별 업무실적 보고	-	참석	-	참석 (3명 전원)	-

7	2024.12.17	[보고사항]1. 2024년 준법점검 결과 보고의 건[의결사항]1. 2025년 경영계획 (OB) 승인의 건2. 이사 등의 자기거래 (관계사와의 계약) 승인의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성	참석 (3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)

8	2025.01.21	[보고사항]1. 2024년 내부회계 관리제도 운영실태 결과 보고 (대표이사)2. 2024년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고 (감사)3. 2024년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고[의결사항]1. 제50기 (2024.1.1∼2024.12.31) 영업보고서 승인의 건2. 제50기 (2024.1.1∼2024.12.31) 별도재무제표 승인의 건3. 제50기 (2024.1.1∼2024.12.31) 연결재무제표 승인의 건4. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (국민은행)5. 내부회계 관리 규정 및 내부회계관리제도 업무지침 개정의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성안건 4 : 찬성 안건 5 : 찬성	참석 (3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)안건 4 : 찬성(3명) 안건 5 : 찬성(3명)

9	2025.02.28	[의결사항]1. 제50기 (2024.1.1∼2024.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)2. 제50기 (2024.1.1∼2024.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)3. 제50기 (2024.1.1∼2024.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성	참석 (3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)

※ 상기 이사회 중 '이사 등의 자기거래 승인의 건'에 관한 내용은 다음과 같습니다.

일 시	의결정족수	자기거래내용	승인범위	비고

2024.12.17	이사 4명중 4명 참석(만장일치가결)	계열회사와의 기존 진행중인 거래	거래별 승인한도 내 거래 / 거래 대상 목적물, 금액, 조건 등	공정한 절차에 따른 개별 거래 진행

(4) 이사회 내 위원회 회사는 이사회 내에 소위원회를 운영하고 있지 않습니다.(5) 이사의 독립성

이사	임기	연임여부	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의
관계

김종원	2년	연임(15회)	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	회사 총괄	-	-

윤세철	2년	연임(8회)	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	구매수출제조부문 총괄	-	-

최은성	2년	신임	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	식품영업 총괄	-	-

김낙회	2년	연임(2회)	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	사외이사 업무	-	-

※ 2024년 12월 31일 기준입니다. 당사는 별도의 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지는 아니하며, 이사회에서 직무수행에 적합한 후보자를 추천하고 있습니다. (상법상 사외이사 후보추천위원회 설치 의무 대상 미해당)

(6) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 03월 31일	삼일회계법인(온라인)	김낙회	-	기업지배구조 제도 변화와 동향

2022년 06월 30일	삼일회계법인(온라인)	김낙회	-	감사위원회의 '내부회계관리제도 평가' 체크 포인트

2022년 09월 16일	삼일회계법인(온라인)	김낙회	-	효과적인 이사회 운영을 위한 전략

2022년 12월 15일	삼일회계법인(온라인)	김낙회	-	ESG 이해와 이사회 감독 가이드

2023년 03월 31일	삼일회계법인(온라인)	김낙회	-	이사회와 이사 : 역할과 책임

2023년 07월 03일	삼일회계법인(온라인)	김낙회	-	주주행동주의 이해와 이사회 가이드

2023년 10월 07일	삼일회계법인(온라인)	김낙회	-	기후변화 대응과 기업 공시

2023년 12월 13일	삼일회계법인(온라인)	김낙회	-	ESG 공시기준 제정과 기업의 대응

2024년 03월 27일	삼일회계법인(온라인)	김낙회	-	지배구조 관련 법률의 최근 동향과 시사점

2024년 06월 26일	삼일회계법인(온라인)	김낙회	-	사외이사 책임 강화 동향

2024년 09월 25일	삼일회계법인(온라인)	김낙회	-	지배구조 모범규준(1)

2024년 12월 16일	삼일회계법인(온라인)	김낙회	-	지배구조 모범규준(2)

※ 회사는 사외이사에게 삼일회계법인 Corporate Director School에서 주관하는 온라인 교육을 통해 교육을 실시하고 있습니다.

-. 사외이사 직무수행 보조 지원조직: 법무팀 (전반적인 업무 지원)