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동서 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제47기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 동서
대 표 이 사 : 김 종 원
본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 독막로 324 (도화동)
(전 화) 02 - 701 - 5050
(홈페이지) http://www.dongsuh.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 윤 세 철
(전 화) 02 - 701 - 5050
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도)중 연결실체의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.(1) (주)동서

년 월	내 용

2016.03	대표이사 김종원 중임, 사내이사 이창환 중임, 사내이사 윤세철 중임, 사외이사 김용언 중임, 상근감사 이홍재 중임

2016.07	코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 신규 상장

2018.03	대표이사 김종원 중임, 사내이사 이창환 중임, 사내이사 윤세철 중임,사외이사 김용언 중임

2019.03	상근감사 이홍재 중임

2019.05	(주)디에스이엔지 주식매각

2019.08	(주)성제개발 흡수합병

2020.03	대표이사 김종원 중임, 사내이사 이창환 중임, 사내이사 윤세철 중임,사외이사 성낙승 취임

※ 주식회사디에스이엔지는 2019년 5월 보유 주식 전체를 매각하여 계열회사에서 제외 되었습니다. ※ 완전자회사의 흡수합병을 통한 경영효율성 제고를 위하여, 2019년 5월 17일 이사회 결의에 따라 2019년 8월 1일을 합병기일로 하여 (주)성제개발을 흡수 합병하였습니다.
3. 자본금 변동사항

최근 5사업연도 중에 발생한 자본금의 변동사항은 다음과 같습니다.

(1) 자본금 변동현황

※해당사항 없습니다. (2) 전환사채 등 발행현황 ※해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	-	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	99,700,000	-	99,700,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	99,700,000	-	99,700,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,027,477	-	1,027,477	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	98,672,523	-	98,672,523	-

(2) 자기주식 공시대상 기간 중 취득하거나 처분한 자기주식은 없으며, 본 보고서 작성기준일 현재 보유하고 있는 자기주식은 총 1,027,477주입니다. (3) 다양한 종류의 주식 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

회사가 발행한 보통주식수는 99,700,000주이며 정관상 발행할 주식총수의 24.9%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 1,027,477주를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 98,672,523주입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	99,700,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,027,477	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	98,672,523	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 주요 정책 등 회사는 법령 및 정관에 의거 주주총회 또는 이사회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 회사는 지속적으로 배당을 실시해오고 있으며, 향후에도 미래의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

(2) 회사의 배당과 관련한 정관 내용 [제 39 조 (이익배당)]

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 제1항의 배정은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다. ③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제37조 7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다. [제 40 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)] ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

(3) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	117,031	136,906	116,754

(별도)당기순이익(백만원)	116,866	136,906	116,816

(연결)주당순이익(원)	1,186	1,387	1,183

현금배당금총액(백만원)	69,071	69,071	69,071

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	59.0	50.4	59.1

현금배당수익률(%)	보통주	2.1	3.8	3.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	700	700	700

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 표의 당기 현금배당총액은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2021년 3월 5일에 개최한 당사 이사회에서 결정하였습니다.(4) 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	26	3.2	2.9

※ 상기 연속 배당횟수는 회사의 코스닥시장 상장년도인 1995년을 기준으로 작성하였습니다. ※ 평균 배당수익률은 최근 사업년도 기간동안의 배당수익률을 단순평균법으로 계산하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

회사는 주주총회를 통해 정관을 변경하고 있으며, 최근 개정일은 2019년 03월 15일입니다. 제46기 정기주주총회 안건에 정관의 변경안건은 포함되어 있지 않으며 공시대상기간 중 정관의 변경사항은 없습니다.

※ 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 15일	제44기 정기주주총회	주식 및 신주인수권에 표시하여야 할 권리의 전자등록	전자증권제도 도입에따른 관련사항 개정
1. 요약재무정보

(1) 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제47기 1분기	제46기	제45기

2021년 3월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	751,895	755,494	729,819

ㆍ현금및현금성자산 등	660,218	654,182	639,439

ㆍ기 타	53,670	61,098	58,025

ㆍ재고자산	38,007	40,214	32,355

[비유동자산]	738,824	770,277	748,458

ㆍ금융자산 및 채권	7,462	7,490	8,492

ㆍ유형자산	48,617	48,847	51,162

ㆍ투자부동산	50,060	50,237	50,960

ㆍ무형자산	2,247	2,115	2,270

ㆍ공동기업투자	630,054	661,226	635,395

ㆍ기타비유동자산	384	362	178

자산총계	1,490,719	1,525,770	1,478,277

[유동부채]	59,028	55,896	57,123

[비유동부채]	68,061	72,618	70,126

부채총계	127,089	128,514	127,249

[자본금]	49,850	49,850	49,850

[기타불입자본]	-2,859	-2,859	-2,859

[기타자본구성요소]	61,763	59,481	63,109

[이익잉여금]	1,241,395	1,275,461	1,226,924

[비지배지분]	13,481	15,323	14,004

자본총계	1,363,630	1,397,257	1,351,028

2021.01.01 ~ 2021.03.31	2020.01.01 ~ 2020.12.31	2019.01.01 ~ 2019.12.31

매출액	132,195	493,041	505,386

영업이익	11,129	45,115	41,591

당기순이익	35,485	120,589	140,520

지배주주지분순이익	35,034	117,031	136,906

비지배주주지분순이익	450	3,558	3,615

당기총포괄이익	37,735	117,590	143,987

희석 및 기본주당이익(원)	355	1,186	1,387

연결에 포함된 회사수	26	26	17

※ 연결실체는 중단사업손익이 없으므로, 계속사업이익 항목 기재를 생략하였습니다※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.※ 회사는 당기 중 NH지역농축협 정기예금 리테일 1호(15), 1호(16), 수협은행 정기예금 8호, 9호, 10호, 11호, 12호 만기 도래로 인한 해지 및 NH지역농축협 정기예금 리테일 1호(18), 수협은행 정기예금 28호, 29호, 30호, 31호, 지역농협 1호, 2호를 신규 취득하여 연결 대상 종속기업으로 편입한 바 연결에 포함된 회사수는 총 26개 입니다.

(2 ) 요약별도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제47기 1분기	제46기	제45기

2021년 03월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	730,135	727,577	707,747

ㆍ현금및현금성자산 등	414,488	424,818	442,049

ㆍ기 타	47,977	50,202	47,907

ㆍ재고자산	35,776	38,036	30,433

ㆍ종속기업투자	231,894	214,521	187,358

[비유동자산]	741,918	775,651	748,947

ㆍ금융자산 및 채권	7,243	7,271	8,273

ㆍ유형자산	37,934	37,426	37,191

ㆍ투자부동산	42,055	42,169	42,662

ㆍ무형자산	1,732	1,570	1,576

ㆍ종속기업투자	22,655	25,470	23,407

ㆍ공동기업투자	630,299	661,745	635,837

자산총계	1,472,054	1,503,228	1,456,694

[유동부채]	53,900	48,679	49,533

[비유동부채]	68,204	72,815	70,172

부채총계	122,104	121,494	119,704

[자본금]	49,850	49,850	49,850

[기타불입자본]	-4,386	-4,386	-4,386

[기타자본구성요소]	63,289	61,007	64,635

[이익잉여금]	1,241,196	1,275,263	1,226,890

자본총계	1,349,949	1,381,734	1,336,990

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2021.01.01 ~ 2021.03.31	2020.01.01 ~ 2020.12.31	2019.01.01 ~ 2019.12.31

매출액	122,702	441,093	447,039

영업이익	9,770	33,748	30,843

당기순이익	35,034	116,866	136,906

당기총포괄이익	37,286	113,815	140,402

희석 및 기본주당이익(원)	355	1,184	1,387

※ 회사는 중단사업손익이 없으므로, 계속사업이익 항목 기재를 생략하였습니다.※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. ※ 회사는 2016년부터 종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법을 원가법에서 지분법으로 변경하였으며, 별도재무제표를 소급하여 재작성한 바 있습니다 .
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

분기, 반기보고서의 경우 이사의 경영진단 및 분석의견은 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 제45기, 제46기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견은 모두 적정입니다. 회사는 제47기 재무제표 및 연결재무재표는 한영회계법인이 감사를 수행하며, 최근 사업년도에 관한 감사의 총 소요기간, 감사용역에 대한 보수 등 세부내용은 아래 '(2) 감사용역계약 체결현황'과 같습니다. 한편 회사는 회계감사용역 이외에 각 해당 기중 회계감사인과 비감사용역계약을 체결하였으며, 용역에 대한 보수 등 세부내용은 아래 '(3) 회계감사인과의 비감사용역계약 체결현황'과 같습니다(1) 회계감사인의 감사의견 등.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제47기(당기)	한영회계법인	-	해당사항 없음	특수관계자 거래

제46기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	특수관계자 거래

제45기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	특수관계자 거래

※ 상기 제47기 1분기는 회계감사인으로부터 검토받은 내역입니다.

(2) 감사용역계약 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제47기(당기)	한영회계법인	분기, 반기, 연간, 연결재무제표 감사내부회계관리제도 감사	350,000	3,500시간	70,000	710시간

제46기(전기)	한영회계법인	분기, 반기, 연간, 연결재무제표 감사내부회계관리제도 감사	310,000	2,832시간	310,000	4,145시간

제45기(전전기)	삼일회계법인	분기, 반기, 연간, 연결재무제표 감사	190,000	1,970시간	190,000	1,947시간

(3) 회계감사인과의 비감사용역계약 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(당기)	2021.04.01	세무조정업무 수임계약	21.04.01 ~ 22.04.30	18,000	-

제46기(전기)	2020.04.01	세무조정업무 수임계약	20.04.01 ~ 21.04.30	18,000	-

제45기(전전기)	2019.04.01	세무조정업무 수임계약	19.04.01 ~ 20.03.31	18,000	-

(4) 내부감사기구와 회계감사인간 주요 논의사항

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 02월 16일	회사 : 감사 외 2인감사인 : 업무수행이사 외 2인	서면	기말 재무제표 및 내부회계관리제도감사 결과, 핵심감사사항 등

2. 회계감사인의 변경 회사는 삼일회계법인을 외부감사인으로 선정하여 제43기~제45기에 관한 감사를 수행하였고, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따라(주기적 지정제도) 한영회계법인을 제46기~제48기 회사 외부감사인으로 선임 하였습니다. 3. 내부통제 제46기 회사의 감사는 감사보고서를 통해 회사의 재무제표는 법령 또는 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 정확하게 표시하고 있다는 의견을 표명하였습니다.. 4. 내부회계관리제도 제46기 회사의 회계감사인은 회사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 감사하고, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 5. 내부통제구조의 평가 해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 2021사업년도 보고서 작성기준일(2021.03.31) 현재 회사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 비상근 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사 이사회 운영규정에 의거 대표이사가 겸직하고 있습니다. 각 이사의 주요 경력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기바랍니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※ 당사는 이사의 수는 사외이사를 포함하여 4명이며, 사외이사는 제45기 정기주주총회에서(2020.03.20) 신규선임 되었습니다.

(3) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(1명)	사내이사(3명)

1	2021.01.25	[보고 사항]
1. 2020년 내부회계 관리제도 운영실태 결과 보고(대표이사)
2. 2020년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고(감사)
3. 2020년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고
[의결 사항]
1. 제46기 (2020.1.1∼2020.12.31) 영업보고서 승인의 건
2. 제46기 (2020.1.1∼2020.12.31) 별도재무제표 승인의 건
3. 제46기 (2020.1.1∼2020.12.31) 연결재무제표 승인의 건
4. 금융기관 여신한도 재약정의 건(국민은행)	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성 안건 4 : 찬성	참석 (3명 전원)	[의결 사항] 안건 1 : 찬성(3명) 안건 2 : 찬성(3명) 안건 3 : 찬성(3명) 안건 3 : 찬성(3명)

2	2021.03.05	[의결 사항]
1. 제46기 (2020.1.1∼2020.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 2. 제46기 (2020.1.1∼2020.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 3. 제46기 (2020.1.1∼2020.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성	참석 (3명 전원)	[의결 사항] 안건 1 : 찬성(3명) 안건 2 : 찬성(3명) 안건 3 : 찬성(3명)

3	2021.03.26	[의결 사항]1. 임원별 업무분장의 건2. 임원별 보수한도 책정의 건3. 상담역 선임의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성	참석 (3명 전원)	[의결 사항] 안건 1 : 찬성(3명) 안건 2 : 찬성(3명) 안건 3 : 찬성(3명)

4	2021.04.20	[보고 사항]1. 2021년 1/4분기 경영실적 보고2. 2021년 1/4분기 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (우리은행, 기업은행)	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성	참석 (3명 전원)	[의결 사항] 안건 1 : 찬성(3명)

(4) 이사회 내 위원회 회사는 이사회 내에 소위원회를 운영하고 있지 않습니다. (5) 이사의 독립성

이사	임기	연임여부	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의
관계

이창환	2년	연임(4회)	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

김종원	2년	연임(13회)	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

윤세철	2년	연임(6회)	이사회	회사 경영지원부문의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영지원부문총괄	-	-

성낙승	2년	신임	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

※ 2021년 03월 31일 기준 입니다. 당사는 별도의 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지는 아니 하며, 이사회에서 직무수행에 적합한 후보자를 추천하고 있습니다. (상법상 사외이사 후보추천위원회 설치 의무 대상 미해당)

(5) 사외이사의 전문성-. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	적합 교육 선정에 어려움

-. 사외이사 직무수행 보조 지원조직: 기획팀 (전반적인 업무 지원)
2. 감사제도에 관한 사항

회사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(이홍재 감사)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(1) 감사의 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력

이홍재	남	1937.04	동아대학교 화학과 졸업 2010.03 ~ 현재: (주)동서 상근감사 재직중(사외이사: 미해당)

(2) 감사의 독립성 회사의 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 내부회계관리제도 및 정관에 의하여 필요한 경우 피감사부서에 관계서류 및 장부 등의 반출, 관계자 진술, 장부 및 물품 등의 봉인 또는 보관 등의 사항을 요청할 수 있으며, 감사의 결과 법령, 회사의 규정, 지침, 지시 등을 위반하였거나 부정 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있을 때는 그 시정을 요구할 수 있습니다. (3) 감사의 주요활동내역 공시대상기간 중 감사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(1명)	사내이사(3명)

1	2021.01.25	[보고 사항]
1. 2020년 내부회계 관리제도 운영실태 결과 보고(대표이사)
2. 2020년 내부회계 관리제도 운영실태 평가 보고(감사)
3. 2020년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고
[의결 사항]
1. 제46기 (2020.1.1∼2020.12.31) 영업보고서 승인의 건
2. 제46기 (2020.1.1∼2020.12.31) 별도재무제표 승인의 건
3. 제46기 (2020.1.1∼2020.12.31) 연결재무제표 승인의 건
4. 금융기관 여신한도 재약정의 건(국민은행)	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성 안건 4 : 찬성	참석 (3명 전원)	[의결 사항] 안건 1 : 찬성(3명) 안건 2 : 찬성(3명) 안건 3 : 찬성(3명) 안건 4 : 찬성(3명)

2	2021.03.05	[의결 사항]
1. 제46기 (2020.1.1∼2020.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 2. 제46기 (2020.1.1∼2020.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석) 3. 제46기 (2020.1.1∼2020.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성	참석 (3명 전원)	[의결 사항] 안건 1 : 찬성(3명) 안건 2 : 찬성(3명) 안건 3 : 찬성(3명)

3	2021.03.26	[의결 사항]1. 임원별 업무분장의 건2. 임원별 보수한도 책정의 건3. 상담역 선임의 건	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성 안건 2 : 찬성 안건 3 : 찬성	참석 (3명 전원)	[의결 사항] 안건 1 : 찬성(3명) 안건 2 : 찬성(3명) 안건 3 : 찬성(3명)

4	2021.04.20	[보고 사항]1. 2021년 1/4분기 경영실적 보고2. 2021년 1/4분기 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (우리은행, 기업은행)	가결	참석	[의결 사항] 안건 1 : 찬성	참석 (3명 전원)	[의결 사항] 안건 1 : 찬성(3명)

(4) 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2021년 03월 31일	온라인교육	감사위원회 모범규준 핵심정리 [2021년 01월 ~2021년 06월]

※ 회사 감사는 삼일회계법인 Audit Committee School에서 주체하는 온라인 교육을 통해 교육을 실시하고 있습니다.

(5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	3	과장 1명, 대리 2명(평균 13년)	전반적인 업무 지원

(6) 준법지원인 현황 회사는 상법 제542조의13에 따라 준법지원인 제도를 운영하고 있으며, 세부 내용은 다음과 같습니다.

성명	직위	담당	주요경력

박복기	상무이사	경영지원부문 기획관리 총괄	전북대학교 경영학과, 2000년 4월 ~ 현재 ㈜동서 기획관리총괄

※ 상기 준법지원인은 2019년 12월 17일 회사의 준법지원인으로 재선임되었으며, 회사의 감사 및 법무 담당 부서인 기획팀 및 기획관리총괄 근무 경력이 10년 이상으로 상법상 준법지원인 자격 요건을 충족하고 있습니다.-. 주요 활동내역 준법점검, 표준계약서 제, 개정 및 배포 / 전 사업부 계약 현황 점검 등 -. 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	3	과장 1명, 대리 2명(평균 13년)	전반적인 업무 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도 회사는 정관의 규정에 의하여 집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 서면투표제 및 전자투표제 또한 채택하지 않고 있습니다. (2) 소수주주권 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. (3) 경영권 경쟁 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1)임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이창환	남	1953.09	회장	등기임원	상근	회사 총괄	서울대학교 경영학과 동서식품(주) 사장(기간: 2004.03 ~ 2013.12)	15,000	-	-	7년	2022년 03월 19일

김종원	남	1956.11	대표이사사장	등기임원	상근	회사 총괄	서강대학교 경영대학원(주)동서 사장	87,000	-	-	25년	2022년 03월 19일

윤세철	남	1957.04	부사장	등기임원	상근	경영지원부문 총괄	헬싱키대학교 경영대학원(주)동서 부사장	27,408	-	-	19년	2022년 03월 19일

성낙승	남	1935.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	금강대학교 총장(기간: 2007.02 ~ 2011.02)	-	-	-	1년	2022년 03월 19일

이홍재	남	1937.04	감사	등기임원	상근	감사	동아대학교 화학과(주)동서 감사	-	-	친인척	11년	2022년 03월 14일

김재명	남	1922.10	명예회장	미등기임원	상근	회사 총괄	(주)동서 명예회장	-	-	父	-	-

김진수	남	1957.02	부사장	미등기임원	상근	식품사업부문 총괄	한국외국어대학교 아랍어과(주)동서 부사장	10,500	-	-	-	-

황규철	남	1954.07	전무이사	미등기임원	상근	포장사업부문 총괄	한양대학교 정밀기계공학과(주)동서 전무이사	25,000	-	-	-	-

이주원	남	1953.08	전무이사	미등기임원	상근	다류사업부문 총괄(식품연구소 총괄)	동국대학교 식품화학박사(주)동서 전무이사	12,758	-	-	-	-

최은성	남	1958.06	전무이사	미등기임원	상근	식품사업부문영업 총괄	경남대학교 경영학과(주)동서 전무이사	12,758	-	-	-	-

김종희	남	1976.11	전무이사	미등기임원	상근	경영지원부문기획관리 총괄	한국외국어대학교 영어과(주)동서 전무이사	12,550,000	-	子	-	-

송재찬	남	1960.03	상무이사	미등기임원	상근	경영지원부문구매 총괄	경성대학교 경영학과(주)동서 구매부 상무	14,000	-	-	-	-

박복기	남	1960.07	상무이사	미등기임원	상근	경영지원부문기획관리 총괄	전북대학교 경영학과(주)동서 기획관리 상무	10,000	-	-	-	-

유주현	남	1959.12	상무이사	미등기임원	상근	식품사업부문마케팅 총괄	서울대학교 농화학과(주)동서 마케팅 상무	10,635	-	-	-	-

석효기	남	1961.12	상무이사	미등기임원	상근	다류사업부문생산/관리 총괄	인하대학교 경영대학원(주)동서 생산/관리 상무	9,069	-	-	-	-

전병무	남	1961.04	상무이사	미등기임원	상근	식품사업부문식품영업 총괄	충북대학교 경영학과(주)동서 식품영업 상무	4,000	-	-	-	-

하인호	남	1962.09	상무이사	미등기임원	상근	경영지원부문수출 총괄	고려대학교 사회학과(주)동서 수출부 상무	4,000	-	-	-	-

이문희	남	1964.07	상무이사	미등기임원	상근	포장사업부문관리/영업 총괄	서강대학교 경영대학원(주)동서 포장관리영업 상무보	4,173	-	-	-	-

※ 제46기 정기주주총회에는 등기임원 선임ㆍ해임 안건은 없었습니다. ※ 임원 겸직에 관한 세부내역은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.※ 상기 임원현황 및 소유주식수는 작성기준일(2021.03.31) 현재 기준으로 작성하였습니다.※ 상기 등기임원의 재직기간은 최초 임원선임일을 기준으로 산정하였습니다.※ 상기 임기 만료일은 선임 주주총회 일자를 기준으로 이사는 2년, 감사는 3년 이후의 날입니다.※ 우리사주조합 보유 주식의 지분 보고 방법이 변경됨에 따라 변경된 보고 방법을 적용하여 우리사주조합원 계정을 제외한 임원 소유주식 수를 기재하였습니다. ※ 성낙승 사외이사는 제45기 정기주주총회에서(2020.03.20) 신규선임 되었습니다. (2) 직원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	234	-	6	-	240	15.89	4,817,086	20,071	-	-	-	-

전체	여	36	-	5	-	41	7.22	409,958	9,999	-

합 계	270	-	11	-	281	14.62	5,227,044	18,602	-

※ 상기 직원의 현황은 등기임원을 제외한 내역입니다. (미등기임원 포함)

※ 상기 지급총액은 소득세법상 과세소득을 기준으로 한 2021년 연간 누계 급여 지급액입니다.※ 고용정책 기본법상 소속외 근로자 현황을 공시하는 기업에 해당하지 않아, 소속외 근로자 수는 기입하지 않았습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	12	782,650	65,221	-

※ 상기 미등기임원 보수현황은 당사 미등기임원 총 13명 중 무보수 임원 1명을 (김재명 명예회장) 제외한 현황 입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>

(1) 주주총회 승인금액 회사는 상법 제388조, 제415조 및 회사 정관에 의거하여 이사 및 감사의 보수한도를주주총회의 결의로써 정하고 있으며, 2021년 3월 26일 정기주주총회를 통하여 이사 및 감사의 보수한도를 다음과 같이 정한 바 있습니다.

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 포함)	4	2,000,000	등기 이사 전원에 대한 주총승인금액임

감사	1	200,000	-

(2) 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	325,800	65,160	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	283,500	94,500	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	24,300	24,300	-

2-3. 보수지급기준정기주주총회에서 승인 받은 이사 및 감사의 보수한도 내에서 임원보수지급에 관한 이사회 결의를 통해 책정한 연간 보수금액을 매월 균등하게 나누어 월 기본급으로지급하고 있습니다.

(3) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 해당사항 없습니다
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 (1) 당분기 현재 특수관계자와의 거래 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	매출거래	배당금수 취	매입거래

매 출	부동산 리스	기 타	매 입	기 타

종속기업	동서물산	3,704,026	428,425	-	3,750,000	-	-

동서음료	-	-	-	79,200	426,684	-

공동기업	동서식품	13,432,871	325,418	84,472	58,000,000	37,200,610	51,987

동서유지	15,265,447	524,338	-	6,000,000	6,622,591	5,090

기타	미가방	315,229	-	-	-	927,464	-

합 계	32,717,573	1,278,181	84,472	67,829,200	45,177,349	57,077

(2) 당분기 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	채 권	채 무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

종속기업	동서물산	1,598,973	-	-	896,830

동서음료	-	38,346	188,287	-

공동기업	동서식품	6,263,662	988,860	3,518,027	743,587

동서유지	7,395,891	-	3,523,166	1,089,455

기 타	미가방	221,531	-	429,520	-

합 계	15,480,057	1,027,206	7,659,000	2,729,872

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 회사는 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있습니다. 이에 종속회사를 보유한 회사는 2021년 1분기 보고서에 대해 연결기준으로 작성하였습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제46기주주총회(2021.03.26)	1. 이사 보수한도 승인의 건
2. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결	-

제45기주주총회(2020.03.20)	1. 이사 선임의 건2. 이사 보수한도 승인의 건
3. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결	-

제44기주주총회(2019.03.15)	1. 정관 일부 변경의 건2. 감사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건
4. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결4. 원안대로 가결	-

※ 회사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2021년 3월 05일에 개최한 당사 이사회에서 제46기 재무제표 승인 및 이익배당을 결정하였습니다. 따라서 주주총회에서는 보고안건으로 진행되었습니다. 3. 우발채무 등 해당사항 없습니다. 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 해당사항 없습니다. 5. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 해당사항 없습니다.

6. 합병 등의 사후정보 (1)합병 내역 -. 합병형태: 흡수합병(소규모합병)-. 합병목적: 완전자회사의 흡수합병을 통한 경영효율성 제고-. 합병이사회 결의일: 2019년 5월 17일-. 합병승인을 위한 주주총회 갈음 이사회 승인: 2019년 6월 24일-. 합병기일: 2019년 8월 1일

구분	합병회사 (존속회사)	피합병회사 (소멸회사)

법인명	㈜동서	㈜성제개발

소재지	서울시 마포구 독막로 324 (도화동)	서울시 강서구 양천로 720 (염창동)

대표이사	김종원	김해언

합병비율	1	0

주1) 본건 합병은 상법 제 527조의3에 의한 소규모 합병 방식으로 진행 되었으며, 합병 승인 주주총회는 이사회 결의로 갈음하였습니다. 주2) 주식회사 동서는 주식회사 성제개발의 지분을 100% 보유하고 있었습니다. 주3) 본 합병 완료後 주식회사 동서는 존속회사로 남아있게 되었고, 주식회사 성제개발은 합병 후 소멸하였습니다. 주4) 합병법인은 본 합병을 함에 있어 신주를 발행하지 않았습니다.

-합병등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)성제개발	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

※지분율 100%인 자회사를 무증자로 소규모 합병하여 외부평가기관의 평가를 받지 않았습니다. 이 때문에 예측정보를 별도로 기재하지 않습니다. ※합병 후 피합병법인이 소멸됨에 따라 실적정보는 별도 산출되지 아니하여 기재하 지 않습니다.

7. 보호예수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	258,305	2018.05.29	2022.05.29	4년	우리사주의 예탁 (대주주 무상출연)	99,700,000

보통주	18,100	2019.04.16	2023.04.16	4년	우리사주의 예탁 (대주주 무상출연)	99,700,000

보통주	263,847	2019.05.08	2023.05.08	4년	우리사주의 예탁 (대주주 무상출연)	99,700,000
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.