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동서 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 45 기 반기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 8월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 동서
대 표 이 사 : 김 종 원
본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 독막로 324 (도화동)
(전 화) 02 - 701 - 5050
(홈페이지) http://www.dongsuh.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 윤세철
(전 화) 02 - 701 - 5050
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업년도)중 연결실체의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.(1) (주)동서

년 월	내 용

2014. 03	대표이사 김종원 중임, 사내이사 이창환 취임, 사내이사 윤세철 중임, 사외이사 김용언 취임

2016. 03	대표이사 김종원 중임, 사내이사 이창환 중임, 사내이사 윤세철 중임, 사외이사 김용언 중임, 상근감사 이홍재 중임

2016. 07	코스닥시장 상장폐지 및 유가증권시장 신규 상장

2018. 03	대표이사 김종원 중임, 사내이사 이창환 중임, 사내이사 윤세철 중임,사외이사 김용언 중임

2019. 03	상근감사 이홍재 중임

※당사는 완전자회사의 흡수합병을 통한 경영효율성 제고를 위하여, 2019년 5월 17일 이사회 결의에 따라 2019년 8월 1일을 합병기일로 하여 (주)성제개발을 흡수합병하였습니다.

(2) 동서물산(주)

년 월	내 용

2016. 08	용인 물류창고 나동 증축
3. 자본금 변동사항

최근 5사업연도 중에 발생한 자본금의 변동사항은 다음과 같습니다.

(1) 자본금 변동현황해당사항 없습니다.

(2) 전환사채 등 발행현황 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	400,000,000	-	400,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	99,700,000	-	99,700,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	99,700,000	-	99,700,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,027,477	-	1,027,477	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	98,672,523	-	98,672,523	-

(2) 자기주식 공시대상 기간 중 취득하거나 처분한 자기주식은 없으며, 본 보고서 작성기준일 현재 보유하고 있는 자기주식은 총 1,027,477주입니다. (3) 다양한 종류의 주식 해당사항 없습니다.
5. 의결권 현황

회사가 발행한 보통주식수는 99,700,000주이며 정관상 발행할 주식총수의 24.9%에 해당됩니다. 발행주식 중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 1,027,477주를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 98,672,523주입니다

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	99,700,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,027,477	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	98,672,523	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

(1) 배당에 관한 주요 정책 등 회사는 법령 및 정관에 의거 주주총회 또는 이사회의 결의를 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 회사는 지속적으로 배당을 실시해오고 있으며, 향후에도 미래의 성장과이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

(2) 회사의 배당과 관련한 정관 내용 [제 39 조 (이익배당)]

① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 제1항의 배정은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다. ③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제37조 7항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우에는 이사회의 결의로 정한다. [제 40 조 (배당금지급청구권의 소멸시효)] ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

(3) 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기	제43기	제42기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	116,591	122,346	119,037

(별도)당기순이익(백만원)	116,653	122,251	119,037

(연결)주당순이익(원)	1,179	1,233	1,199

현금배당금총액(백만원)	69,071	69,281	66,513

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	59.2	56.6	55.9

현금배당수익률(%)	보통주	3.7	2.4	2.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	700	700	670

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(1) 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제45기 반기	제44기	제43기

2019년 6월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	726,060	712,674	694,935

ㆍ현금및현금성자산 등	426,872	473,901	354,852

ㆍ만기보유금융자산	190,028	135,029	235,007

ㆍ기 타	58,558	61,167	62,548

ㆍ재고자산	50,603	42,577	42,528

[비유동자산]	716,776	719,529	692,786

ㆍ금융자산 및 채권	1,804	1,786	1,670

ㆍ공동기업및관계기업투자	606,981	608,023	576,642

ㆍ유형자산	83,945	85,435	89,579

ㆍ무형자산	3,468	3,708	4,157

ㆍ투자부동산	20,363	20,400	20,474

ㆍ기타비유동자산	216	177	264

자산총계	1,442,836	1,432,202	1,387,721

[유동부채]	75,036	58,493	65,121

[비유동부채]	85,264	83,509	77,882

부채총계	160,300	142,002	143,004

[자본금]	49,850	49,850	49,850

[기타불입자본]	(2,858)	(5,135)	(745)

[이익잉여금]	1,162,486	1,161,030	1,114,930

[기타자본구성요소]	60,333	58,306	56,161

[비지배지분]	12,724	26,149	24,522

자본총계	1,282,535	1,290,201	1,244,717

2019.01.01 ~ 2019.06.30	2018.01.01 ~ 2018.12.31	2017.01.01 ~ 2017.12.31

매출액	263,595	563,525	559,080

영업이익	19,856	43,218	47,673

당기순이익	72,784	120,397	126,071

지배주주지분순이익	70,556	116,591	122,346

비지배주주지분순이익	2,228	3,806	3,724

당기총포괄이익	74,779	121,314	120,659

희석 및 기본주당이익(원)	715	1,179	1,233

연결에 포함된 회사수	15	6	7

※ 연결실체는 중단사업손익이 없으므로, 계속사업이익 항목 기재를 생략하였습니다※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.※ 회사는 당기 중 NH지역농축협 정기예금 리테일 1호(6), 1호(7) 만기 도래로 인한 해지 및 1호(10), 1호(11), 1호(12), 수협은행 정기예금 1호, 2호, 3호,4호,5호,6호, WM Safe 특정금전신탁 B호(1), B호(2)를 신규 취득하여 연결 대상 종속기업으로 편입한 바 연결에 포함된 회사수는 총 15개 입니다.

(2 ) 요약별도재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제45기 반기	제44기	제43기

2019년 6월말	2018년 12월말	2017년 12월말

[유동자산]	707,525	659,039	643,680

ㆍ현금및현금성자산 등	258,330	338,237	210,931

ㆍ만기보유금융자산	190,020	135,021	235,003

ㆍ기 타	49,643	53,477	55,435

ㆍ재고자산	48,404	40,931	40,886

ㆍ종속기업투자	161,128	91,374	101,426

[비유동자산]	710,916	735,386	707,775

ㆍ금융자산 및 채권	741	716	698

ㆍ종속기업투자	36,135	59,378	61,222

ㆍ공동기업및관계기업투자	607,874	608,814	577,140

ㆍ유형자산	44,330	44,559	46,661

ㆍ무형자산	1,474	1,520	1,580

ㆍ투자부동산	20,363	20,400	20,474

자산총계	1,418,440	1,394,426	1,351,455

[유동부채]	67,100	49,888	56,488

[비유동부채]	81,616	80,521	74,867

부채총계	148,716	130,409	131,355

[자본금]	49,850	49,850	49,850

[기타불입자본]	(4,559)	(6,458)	(1,813)

[이익잉여금]	1,162,400	1,160,997	1,114,834

[기타자본구성요소]	62,034	59,628	57,229

자본총계	1,269,725	1,264,017	1,220,100

종속·관계·공동기업
투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2019.01.01 ~ 2019.06.30	2018.01.01 ~ 2018.12.31	2017.01.01 ~ 2017.12.31

매출액	229,779	495,109	503,282

영업이익	12,305	28,764	33,611

당기순이익	70,504	116,653	122,251

당기총포괄이익	72,502	117,588	116,803

희석 및 기본주당이익(원)	715	1,179	1,232

※ 회사는 중단사업손익이 없으므로, 계속사업이익 항목 기재를 생략하였습니다.※ 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다. ※ 회사는 2016년부터 종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법을 원가법에서 지분법으로 변경하였으며, 별도재무제표를 소급하여 재작성한 바 있습니다 .
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

분기, 반기보고서의 경우 이사의 경영진단 및 분석의견은 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 제44기, 제43기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 회계감사인의 감사의견은 모두 적정입니다. 회사는 제43기부터 삼일회계법인이 감사를 수행하였고, 최근 사업년도에 관한 감사의 총 소요기간, 감사용역에 대한 보수 등 세부내용은 아래 '(2) 감사용역계약 체결현황'과 같습니다. 한편 회사는 회계감사용역 이외에 각 해당 기중 회계감사인과 비감사용역계약을 체결하였으며, 용역에 대한 보수 등 세부내용은 아래 '(3) 회계감사인과의 비감사용역계약 체결현황'과 같습니다.

(1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제45기(당기) 반기	삼일회계법인	-	-

제44기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제43기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

※ 상기 제45기 반기는 회계감사인으로부터 검토받은 내역입니다.(2) 감사용역 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기(당기)	삼일회계법인	분기, 반기, 연간, 연결재무제표 검토	190,000	-

제44기(전기)	삼일회계법인	분기, 반기, 연간, 연결재무제표 검토	142,000	1,670시간

제43기(전전기)	삼일회계법인	분기, 반기, 연간, 연결재무제표 검토	142,000	2,061시간

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(당기)	2019.04.01	세무조정업무 수임계약	19.04.01 ~ 20.03.31	18,000	-

제44기(전기)	2018.04.01	세무조정업무 수임계약	18.04.01 ~ 19.03.31	16,000	-

제43기(전전기)	2017.04.01	세무조정업무 수임계약	17.04.01 ~ 18.03.31	16,000	-

2. 회계감사인의 변경회사는 제34기부터 안진회계법인을 외부감사인으로 선정하여 제34기~제42기에 관한 감사를 수행하였고, 감사계약기간 만료로 인해 주식회사 외부감사에 관한 법률에 따라 감사인선임위원회에서 삼일회계법인을 제43기~제45기 회사 외부감사인으로 선임하였습니다.3. 내부통제제44기 회사의 감사는 감사보고서를 통해 회사의 재무제표는 법령 또는 정관에 따라 회사의 재산 및 손익상태를 정확하게 표시하고 있다는 의견을 표명하였습니다.4. 내부회계관리제도제44기 회사의 회계감사인은 회사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.5. 내부통제구조의 평가해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 2019사업년도 반기보고서 작성기준일(2019.06.30) 현재 회사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 비상근 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사 이사회 운영규정에 의거 대표이사가 겸직하고 있습니다. 각 이사의 주요 경력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기바랍니다.

(2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(1명)	사내이사(3명)

1	2019.01.21	[보고 사항]1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고(대표이사)2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(감사)3. 2018년 준법점검결과 보고(준법지원인)4. 2018년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 제44기 (2018.1.1∼2018.12.31) 영업보고서 승인의 건2. 제44기 (2018.1.1∼2018.12.31) 별도재무제표 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)3. 제44기 (2018.1.1∼2018.12.31) 연결재무제표 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)4. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (국민은행)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성안건 4 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)안건 4 : 찬성(3명)

2	2019.02.25	[의결 사항]1. 제44기 (2018.1.1∼2018.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건
(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)
2. 제44기 (2018.1.1∼2018.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건
(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)
3. 제44기 (2018.1.1∼2018.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)

3	2019.03.15	[의결 사항]1. 임원별 업무분장의 건2. 임원별 보수한도 책정의 건3. 상담역 선임의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)

4	2019.04.23	[보고 사항]1. 2019년 1/4분기 경영실적 보고2. 2019년 1/4분기 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 2019년 수정경영계획 (FRF) 승인의 건2. 내부회계관리규정 전문 개정 승인의 건3. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (우리은행, 기업은행)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)

5	2019.05.17	[의결 사항]1. 주식회사 성제개발과의 소규모 합병 결의의 건2. 소규모합병 반대의사표시 주주확정을 위한 명의개서 정지의 건3. 주식회사 디에스이엔지 보유주식 매각 승인의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)

6	2019.06.24	[의결 사항]1. 주식회사 성제개발과의 소규모 합병 승인의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)

7	2019.07.23	[보고 사항]1. 2019년 2/4분기 경영실적 보고2. 2019년 2/4분기 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 2019년 수정경영계획 (SRF) 승인의 건2. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (KEB하나은행)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)

8	2019.08.01	[보고 사항]1. 주식회사 성제개발과의 소규모 합병 종료 보고[의결 사항]1. 주주총회에 대한 보고 갈음 공고의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)

(3) 이사회 내 위원회 회사는 이사회 내에 소위원회를 운영하고 있지 않습니다.

(4) 이사의 독립성

이사	임기	연임여부	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의
관계

이창환	2년	연임(3회)	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

김종원	2년	연임(12회)	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

윤세철	2년	연임(5회)	이사회	회사 경영지원부문의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영지원부문총괄	-	-

김용언	2년	연임(3회)	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

※ 2019년 06월 30일 기준 입니다. 당사는 별도의 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지는 아니 하며, 이사회에서 직무수행에 적합한 후보자를 추천하고 있습니다. (상법상 사외이사 후보추천위원회 설치 의무 대상 미해당)

(5) 사외이사의 전문성-. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	적합 교육 선정에 어려움

-. 사외이사 직무수행 보조 지원조직: 기획팀 (전반적인 업무 지원)
2. 감사제도에 관한 사항

회사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(이홍재 감사)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(1) 감사의 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력

이홍재	남	1937.04	동아대학교 화학과 졸업 2010.03 ~ 현재: (주)동서 상근감사 재직중(사외이사: 미해당)

(2) 감사의 독립성 회사의 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 내부회계관리제도 및 정관에 의하여 필요한 경우 피감사부서에 관계서류 및 장부 등의 반출, 관계자 진술, 장부 및 물품 등의 봉인 또는 보관 등의 사항을 요청할 수 있으며, 감사의 결과 법령, 회사의 규정, 지침, 지시 등을 위반하였거나 부정 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있을 때는 그 시정을 요구할 수 있습니다.

(3) 감사의 주요활동내역 공시대상기간 중 감사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(1명)	사내이사(3명)

1	2019.01.21	[보고 사항]1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고(대표이사)2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(감사)3. 2018년 준법점검결과 보고(준법지원인)4. 2018년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 제44기 (2018.1.1∼2018.12.31) 영업보고서 승인의 건2. 제44기 (2018.1.1∼2018.12.31) 별도재무제표 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)3. 제44기 (2018.1.1∼2018.12.31) 연결재무제표 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)4. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (국민은행)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성안건 4 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)안건 4 : 찬성(3명)

2	2019.02.25	[의결 사항]1. 제44기 (2018.1.1∼2018.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건
(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)
2. 제44기 (2018.1.1∼2018.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건
(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)
3. 제44기 (2018.1.1∼2018.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)

3	2019.03.15	[의결 사항]1. 임원별 업무분장의 건2. 임원별 보수한도 책정의 건3. 상담역 선임의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)

4	2019.04.23	[보고 사항]1. 2019년 1/4분기 경영실적 보고2. 2019년 1/4분기 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 2019년 수정경영계획 (FRF) 승인의 건2. 내부회계관리규정 전문 개정 승인의 건3. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (우리은행, 기업은행)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)

5	2019.05.17	[의결 사항]1. 주식회사 성제개발과의 소규모 합병 결의의 건2. 소규모합병 반대의사표시 주주확정을 위한 명의개서 정지의 건3. 주식회사 디에스이엔지 보유주식 매각 승인의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)

6	2019.06.24	[의결 사항]1. 주식회사 성제개발과의 소규모 합병 승인의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)

7	2019.07.23	[보고 사항]1. 2019년 2/4분기 경영실적 보고2. 2019년 2/4분기 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 2019년 수정경영계획 (SRF) 승인의 건2. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (KEB하나은행)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)

8	2019.08.01	[보고 사항]1. 주식회사 성제개발과의 소규모 합병 종료 보고[의결 사항]1. 주주총회에 대한 보고 갈음 공고의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)

(4) 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 06월 11일	사내교육	식품원료 유지현황

※ 당사는 매월 1회 별도 주제를 선정하여 교육을 실시하고 있습니다. 상기 교육은 2019년 6월 진행된 교육실시 현황 입니다.

(5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	3	과장 1명, 대리 2명(평균 11년)	전반적인 업무 지원

(6) 준법지원인 현황 회사는 상법 제542조의13에 따라 준법지원인 제도를 운영하고 있으며, 세부 내용은 다음과 같습니다.

성명	직위	담당	주요경력

박복기	상무이사	경영지원부문 기획관리 총괄	전북대학교 경영학과, 2000년 4월 ~ 현재 ㈜동서 기획관리총괄

※ 상기 준법지원인은 2016년 12월 20일 회사의 준법지원인으로 재선임되었으며, 회사의 감사 및 법무 담당 부서인 기획팀 및 기획관리총괄 근무 경력이 10년 이상으로 상법상 준법지원인 자격 요건을 충족하고 있습니다.-. 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	3	과장 1명, 대리 2명(평균 11년)	전반적인 업무 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도 회사는 정관의 규정에 의하여 집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 서면투표제 및 전자투표제 또한 채택하지 않고 있습니다. (2) 소수주주권 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.(3) 경영권 경쟁 해당사항 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이창환	남	1953.09	회장	등기임원	상근	회사 총괄	서울대학교 경영학과 동서식품(주) 사장(기간: 2004.03 ~ 2013.12)	23,656	-	-	5년3개월	2020년 03월 15일

김종원	남	1956.11	대표이사사장	등기임원	상근	회사 총괄	서강대학교 경영대학원(주)동서 사장	87,000	-	-	23년3개월	2020년 03월 15일

윤세철	남	1957.04	부사장	등기임원	상근	경영지원부문 총괄	헬싱키대학교 경영대학원(주)동서 부사장	27,408	-	-	17년3개월	2020년 03월 15일

김용언	남	1942.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 상학과동서식품(주) 회장(기간: 2004.03 ~ 2008.08)	5,238	-	-	5년3개월	2020년 03월 15일

이홍재	남	1937.04	감사	등기임원	상근	감사	동아대학교 화학과(주)동서 감사	-	-	친인척	9년3개월	2022년 03월 14일

김재명	남	1922.10	명예회장	미등기임원	상근	회사 총괄	(주)동서 명예회장	-	-	父	-	-

김진수	남	1957.02	부사장	미등기임원	상근	식품사업부문 총괄	한국외국어대학교 아랍어과(주)동서 부사장	51,000	-	-	-	-

황규철	남	1954.07	전무이사	미등기임원	상근	포장사업부문 총괄	한양대학교 정밀기계공학과(주)동서 전무이사	28,000	-	-	-	-

이주원	남	1953.08	전무이사	미등기임원	상근	다류사업부문 총괄(식품연구소 총괄)	동국대학교 식품화학박사(주)동서 전무이사	12,758	-	-	-	-

최은성	남	1958.06	전무이사	미등기임원	상근	식품사업부문영업 총괄	경남대학교 경영학과(주)동서 전무이사	12,758	-	-	-	-

김종희	남	1976.11	전무이사	미등기임원	상근	경영지원부문기획관리 총괄	한국외국어대학교 영어과(주)동서 전무이사	12,100,000	-	子	-	-

송재찬	남	1960.03	상무이사	미등기임원	상근	경영지원부문구매 총괄	경성대학교 경영학과(주)동서 구매부 상무	21,500	-	-	-	-

박복기	남	1960.07	상무이사	미등기임원	상근	경영지원부문기획관리 총괄	전북대학교 경영학과(주)동서 기획관리 상무	19,267	-	-	-	-

유주현	남	1959.12	상무이사	미등기임원	상근	식품사업부문마케팅 총괄	서울대학교 농화학과(주)동서 마케팅 상무	10,635	-	-	-	-

석효기	남	1961.12	상무이사	미등기임원	상근	다류사업부문생산/관리 총괄	인하대학교 경영대학원(주)동서 생산/관리 상무	9,069	-	-	-	-

전병무	남	1961.04	상무이사	미등기임원	상근	식품사업부문특판영업 총괄	충북대학교 경영학과(주)동서 식품영업 상무	4,000	-	-	-	-

이상발	남	1962.05	상무이사	미등기임원	상근	식품사업부문식품영업 총괄	경북대학교 경영학과(주)동서 특판영업 상무	130	-	-	-	-

하인호	남	1962.09	상무이사	미등기임원	상근	경영지원부문수출 총괄	고려대학교 사회학과(주)동서 수출부 상무	4,000	-	-	-	-

이문희	남	1964.07	상무보	미등기임원	상근	포장사업부문관리/영업 총괄	서강대학교 경영대학원(주)동서 포장관리영업 상무보	2,413	-	-	-	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	237	-	5	-	242	14.26	8,748,764	36,152	-

전체	여	36	-	4	-	40	6.27	719,690	17,992	-

합 계	273	-	9	-	282	13.13	9,468,454	33,576	-

※ 상기 직원의 현황은 등기임원을 제외한 내역입니다. (미등기임원 포함)

※ 상기 지급총액은 소득세법상 과세소득을 기준으로 한 2019년 연간 누계 급여 지급액이며, 증여세 과세소득에 해당하는 주식기준보상비용은 제외하였습니다.미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	13	1,562,043	120,157	-

※ 상기 미등기임원 보수현황은 당사 미등기임원 총 14명 중 무보수 임원 1명을 (김재명 명예회장) 제외한 현황 입니다.
2. 임원의 보수 등

(1) 이사ㆍ감사 전체의 보수현황

1) 주주총회 승인금액 회사는 상법 제388조, 제415조 및 회사 정관에 의거하여 이사 및 감사의 보수한도를주주총회의 결의로써 정하고 있으며, 2019년 3월 15일 정기주주총회를 통하여 이사 및 감사의 보수한도를 다음과 같이 정한 바 있습니다.

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 포함)	4	2,000,000	등기 이사 전원에 대한 주총승인금액임

감사	1	200,000	-

2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	638,239	127,648	-

2-2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	559,939	186,646	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36,000	36,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	42,300	42,300	-

(2)이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

회사는 이사, 감사에게 5억원 이상의 개인별 보수를 지급한 내역이 없습니다.

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(3)보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

회사는 임직원에게 5억원 이상의 개인별 보수를 지급한 내역이 없습니다.

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(4) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 해당사항 없습니다
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 (1) 당반기 중 특수관계자와의 거래 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	매출거래	배당금 수취	매입거래

매출	기타	매입	기타

종속기업	동서물산	13,430,283	944,798	26,250,000	-	-

성제개발	-	-	400,000	-	-

동서음료	-	460	79,200	836,061	-

공동기업	동서식품	27,810,887	528,692	58,000,000	44,983,623	35,256

동서유지	24,025,126	971,261	6,000,000	13,871,571	6,583

관계기업	디에스이엔지	-	-	250,000	-	39,800

기 타	미가방	652,777	-	-	2,387,288	-

합 계	65,919,073	2,445,210	90,979,200	62,078,543	81,640

(2) 당반기 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	채권	채무

매출채권	기타채권	매입채무	기타채무

종속기업	동서물산	2,526,345	93,212	-	886,830

성제개발	-	-	-	-

동서음료	-	47,825	73,447	-

공동기업	동서식품	6,279,800	847,864	4,106,970	1,015,541

동서유지	7,144,254	57,642	5,822,011	1,077,346

기 타	미가방	194,530	-	588,958	-

합 계	16,144,929	1,046,543	10,591,385	2,979,716

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 회사는 2011년 1월 1일 이후에 개시하는 연차 보고기간부터 한국채택국제회계기준을 적용하여 재무제표를 작성하고 있습니다. 또한 정기보고서 제출시 종속회사를 보유한 회사는 연결기준으로 보고서를 작성하는 것이 원칙인 바, 2019년 반기보고서에 대해 연결기준으로 작성하였습니다. 2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제44기주주총회(2019.03.15)	1. 정관 일부 변경의 건2. 감사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건
4. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결4. 원안대로 가결	-

제43기주주총회(2018.03.16)	1. 이사 선임의 건2. 이사 보수한도 승인의 건
3. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결3. 원안대로 가결	-

제42기주주총회(2017.03.17)	1. 이사 보수한도 승인의 건
2. 감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 가결2. 원안대로 가결	-

※ 회사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조의 규정에 따라 2019년 2월 25일에 개최한 당사 이사회에서 제44기 재무제표 승인 및 이익배당을 결정하였습니다. 따라서 주주총회에서는 보고안건으로 진행되었습니다. 3. 우발채무 등 해당사항 없습니다. 4. 제재현황 등 그 밖의 사항 해당사항 없습니다. 5. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

(1)합병 내역-. 합병형태: 흡수합병(소규모합병)-. 합병목적: 완전자회사의 흡수합병을 통한 경영효율성 제고-. 합병이사회 결의일: 2019년 5월 17일-. 합병승인을 위한 주주총회 갈음 이사회 승인: 2019년 6월 24일-. 합병기일: 2019년 8월 1일

구분	합병회사 (존속회사)	피합병회사 (소멸회사)

법인명	㈜동서	㈜성제개발

소재지	서울시 마포구 독막로 324 (도화동)	서울시 강서구 양천로 720 (염창동)

대표이사	김종원	김해언

합병비율	1	0

주1) 존속회사 주식회사 동서의 경우, 본건 합병은 상법 제 527조의3에 의한 소규모 합병 방식으로 진행 되므로, 합병 승인 주주총회는 이사회 결의로 갈음합니다. 주2) 주식회사 동서는 주식회사 성제개발의 지분을 100% 보유하고 있습니다. 주3) 본 합병 완료 시 주식회사 동서는 존속회사로 남아있게 되며, 주식회사 성제개발은 합병 후 소멸하게 됩니다. 주4) 합병법인은 본 합병을 함에 있어 신주를 발행하지 않습니다.-. 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)성제개발	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

※지분율 100%인 자회사를 무증자로 소규모 합병하여 외부평가기관의 평가를 받지 않았습니다. 이 때문에 예측정보를 별도로 기재하지 않습니다. ※합병 후 피합병법인이 소멸됨에 따라 실적정보는 별도 산출되지 아니하여 기재하지 않습니다.

보호예수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	276,858	2017.03.15	2021.03.15	4년	우리사주의 예탁 (대주주 무상출연)	99,700,000

보통주	280,204	2018.05.29	2022.05.29	4년	우리사주의 예탁 (대주주 무상출연)	99,700,000

보통주	19,552	2019.04.16	2023.04.16	4년	우리사주의 예탁 (대주주 무상출연)	99,700,000

보통주	286,545	2019.05.08	2023.05.08	4년	우리사주의 예탁 (대주주 무상출연)	99,700,000
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.