동서 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회 구성 개요 2018사업년도 사업보고서 작성기준일(2018.12.31) 현재 회사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 비상근 사외이사 등 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사 이사회 운영규정에 의거 대표이사가 겸직하고 있습니다. 각 이사의 주요 경력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기바랍니다.

(2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(1명)	사내이사(3명)

1	2018.01.22	[보고 사항]1. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고(내부회계관리자)2. 2017년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(감사)3. 2017년 준법점검결과 보고(준법지원인)4. 2017년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 제43기 (2017.1.1∼2017.12.31) 영업보고서 승인의 건2. 제43기 (2017.1.1∼2017.12.31) 별도재무제표 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)3. 제43기 (2017.1.1∼2017.12.31) 연결재무제표 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)4. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (국민은행)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성안건 4 : 찬성	참석(3명)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)안건 4 : 찬성(3명)

2	2018.02.26	[의결 사항]1. 제43기 (2017.1.1∼2017.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건
(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)
2. 제43기 (2017.1.1∼2017.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건
(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)
3. 제43기 (2017.1.1∼2017.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성	참석(3명)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)

3	2018.03.16	[의결 사항]1. 대표이사 선임의 건2. 임원별 업무분장의 건3. 임원별 보수한도 책정의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성	참석(3명)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)

4	2018.03.30	[의결 사항]1. 상담역 선임의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성	참석(3명)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)

5	2018.04.24	[보고 사항]1. 2018년 1/4분기 경영실적 보고2. 2018년 1/4분기 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 금융기관 여신한도 재약정의 건(우리은행)2. 금융기관 여신한도 신규계약 체결의 건(기업은행)3. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (관계사와의 거래)	가결	불참	불참	참석(3명)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)

6	2018.06.19	[의결 사항]1. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (관계사와의 거래)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성	참석(3명)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)

7	2018.07.24	[보고 사항]1. 2018년 2/4분기 경영실적 보고2. 2018년 2/4분기 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 2018년 수정경영계획(FRF) 승인의 건2. 금융기관 여신한도 재약정의 건(KEB하나은행)3. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (관계사와의 거래)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성	참석(3명)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)

8	2018.09.20	[의결 사항]1. 자기주식 취득 승인의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성	참석(3명)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)

9	2018.10.23	보고 사항]1. 2018년 3/4분기 경영실적 보고2. 2018년 3/4분기 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 금융기관 여신한도 재약정의 건(신한은행)2. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (관계사와의 거래)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성	참석(3명)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)

10	2018.12.18	[의결 사항]1. 2019년 경영계획(OB) 승인의 건2. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (관계사와의 계약)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성	참석(3명)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)

※ 상기 이사회 중 '이사 등의 자기거래 승인의 건'에 관한 내용은 다음과 같습니다.

일 시	의결정족수	자기거래내용	승인범위	비고

2018.04.24	이사 4명중 3명 참석(만장일치가결)	계열회사와 단발성 거래	공사 면적, 금액 등	공정한 절차에 따른 개별 거래 진행

2018.06.19	이사 4명중 4명 참석(만장일치가결)	계열회사와 단발성 거래	공사 면적, 금액 등	공정한 절차에 따른 개별 거래 진행

2018.07.24	이사 4명중 4명 참석(만장일치가결)	계열회사와 단발성 거래	공사 면적, 금액 등	공정한 절차에 따른 개별 거래 진행

2018.10.23	이사 4명중 4명 참석(만장일치가결)	계열회사와 단발성 거래	공사 면적, 금액 등	공정한 절차에 따른 개별 거래 진행

2018.12.18	이사 4명중 4명 참석(만장일치가결)	계열회사와 기존 진행중인 거래	각 회사별, 거래별 승인한도 내 거래 / 거래 대상 목적물, 금액, 조건 등	공정한 절차에 따른 개별 거래 진행

(3) 이사회 내 위원회 회사는 이사회 내에 소위원회를 운영하고 있지 않습니다. (4) 이사의 독립성

이사	임기	연임여부	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과의
관계

이창환	2년	연임(3회)	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

김종원	2년	연임(12회)	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

윤세철	2년	연임(5회)	이사회	회사 경영지원부문의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영지원부문총괄	-	-

김용언	2년	연임(3회)	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	업무총괄	-	-

※ 2018년 12월 31일 기준 입니다. 당사는 별도의 사외이사 후보추천위원회가 설치되어 있지는 아니 하며, 이사회에서 직무수행에 적합한 후보자를 추천하고 있습니다. (상법상 사외이사 후보추천위원회 설치 의무 대상 미해당)

(5) 사외이사의 전문성-. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	적합 교육 선정에 어려움

-. 사외이사 직무수행 보조 지원조직: 기획팀 (전반적인 업무 지원)