동서 사업보고서 (2019.12)
2. 감사제도에 관한 사항

회사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(이홍재 감사)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(1) 감사의 인적사항

성명	성별	출생년월	주요경력

이홍재	남	1937.04	동아대학교 화학과 졸업 2010.03 ~ 현재: (주)동서 상근감사 재직중(사외이사: 미해당)

(2) 감사의 독립성 회사의 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 내부회계관리제도 및 정관에 의하여 필요한 경우 피감사부서에 관계서류 및 장부 등의 반출, 관계자 진술, 장부 및 물품 등의 봉인 또는 보관 등의 사항을 요청할 수 있으며, 감사의 결과 법령, 회사의 규정, 지침, 지시 등을 위반하였거나 부정 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있을 때는 그 시정을 요구할 수 있습니다. (3) 감사의 주요활동내역 공시대상기간 중 감사의 주요활동내역은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(1명)	사내이사(3명)

1	2019.01.21	[보고 사항]1. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고(대표이사)2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(감사)3. 2018년 준법점검결과 보고(준법지원인)4. 2018년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 제44기 (2018.1.1∼2018.12.31) 영업보고서 승인의 건2. 제44기 (2018.1.1∼2018.12.31) 별도재무제표 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)3. 제44기 (2018.1.1∼2018.12.31) 연결재무제표 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)4. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (국민은행)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성안건 4 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)안건 4 : 찬성(3명)

2	2019.02.25	[의결 사항]1. 제44기 (2018.1.1∼2018.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건
(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)
2. 제44기 (2018.1.1∼2018.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건
(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)
3. 제44기 (2018.1.1∼2018.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)

3	2019.03.15	[의결 사항]1. 임원별 업무분장의 건2. 임원별 보수한도 책정의 건3. 상담역 선임의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)

4	2019.04.23	[보고 사항]1. 2019년 1/4분기 경영실적 보고2. 2019년 1/4분기 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 2019년 수정경영계획 (FRF) 승인의 건2. 내부회계관리규정 전문 개정 승인의 건3. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (우리은행, 기업은행)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)

5	2019.05.17	[의결 사항]1. 주식회사 성제개발과의 소규모 합병 결의의 건2. 소규모합병 반대의사표시 주주확정을 위한 명의개서 정지의 건3. 주식회사 디에스이엔지 보유주식 매각 승인의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)

6	2019.06.24	[의결 사항]1. 주식회사 성제개발과의 소규모 합병 승인의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)

7	2019.07.23	[보고 사항]1. 2019년 2/4분기 경영실적 보고2. 2019년 2/4분기 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 2019년 수정경영계획 (SRF) 승인의 건2. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (KEB하나은행)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)

8	2019.08.01	[보고 사항]1. 주식회사 성제개발과의 소규모 합병 종료 보고[의결 사항]1. 주주총회에 대한 보고 갈음 공고의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)

9	2019.10.22	[보고 사항]1. 2019년 3/4분기 경영실적 보고2. 2019년 3/4분기 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 회계규정 개정의 건2. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (신한은행)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)

10	2019.12.17	[의결 사항]1. 2020년 경영계획(OB) 승인의 건2. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (관계사와의 계약)3. 준법지원인 선임의 건4.외부감사인 선임규정 승인의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성안건 4 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)안건 4 : 찬성(3명)

11	2020.01.22	[보고 사항]1. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 결과 보고(대표이사)2. 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고(감사)3. 2019년 준법점검결과 보고(준법지원인)4. 2019년 4/4분기 경영실적 및 사업부문별 업무실적 보고[의결 사항]1. 제45기 (2019.1.1∼2019.12.31) 영업보고서 승인의 건2. 제45기 (2019.1.1∼2019.12.31) 별도재무제표 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)3. 제45기 (2019.1.1∼2019.12.31) 연결재무제표 승인의 건(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)4. 금융기관 여신한도 재약정의 건 (국민은행)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성안건 4 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)안건 4 : 찬성(3명)

12	2020.02.28	[의결 사항]1. 제45기 (2019.1.1∼2019.12.31) 별도재무제표 확정 승인의 건
(※재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)
2. 제45기 (2019.1.1∼2019.12.31) 연결재무제표 확정 승인의 건
(※재무상태표, 손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석)
3. 제45기 (2019.1.1∼2019.12.31) 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)

13	2020.03.20	[의결 사항]1. 대표이사 선임의 건2. 임원별 업무분장의 건3. 임원별 보수한도 책정의 건4. 상담역 선임의 건5. 이사 등의 자기거래 승인의 건 (관계사와의 계약)	가결	참석	[의결 사항]안건 1 : 찬성안건 2 : 찬성안건 3 : 찬성안건 4 : 찬성안건 5 : 찬성	참석(3명 전원)	[의결 사항]안건 1 : 찬성(3명)안건 2 : 찬성(3명)안건 3 : 찬성(3명)안건 4 : 찬성(3명)안건 5 : 찬성(3명)

(4) 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 12월 10일	사내교육	공정안전관리(PSM)

※ 당사는 매월 1회 별도 주제를 선정하여 교육을 실시하고 있습니다. 상기 교육은 2019년 12월 진행된 교육실시 현황 입니다.

(5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	3	과장 1명, 대리 2명(평균 12년)	전반적인 업무 지원

(6) 준법지원인 현황 회사는 상법 제542조의13에 따라 준법지원인 제도를 운영하고 있으며, 세부 내용은 다음과 같습니다.

성명	직위	담당	주요경력

박복기	상무이사	경영지원부문 기획관리 총괄	전북대학교 경영학과, 2000년 4월 ~ 현재 ㈜동서 기획관리총괄

※ 상기 준법지원인은 2019년 12월 17일 회사의 준법지원인으로 재선임되었으며, 회사의 감사 및 법무 담당 부서인 기획팀 및 기획관리총괄 근무 경력이 10년 이상으로 상법상 준법지원인 자격 요건을 충족하고 있습니다.-. 주요 활동내역 표준계약서 제, 개정 및 배포 / 전 사업부 계약 현황 점검 등 -. 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	3	과장 1명, 대리 2명(평균 12년)	전반적인 업무 지원