eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
스틱인베스트먼트 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 40 기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 5월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 디피씨주식회사
대 표 이 사 : 도용환, 이태고
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 145
(전 화)031-599-0100
(홈페이지) http://www.dpc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)부사장 (성 명)이상환
(전 화)02-569-6767
목 차

Ⅰ.회사의 개요 ----------------------------------------------------- 3
1. 회사의 개요 --------------------------------------------------- 3
2. 회사의 연혁 --------------------------------------------------- 10
3. 자본금 변동사항 ------------------------------------------------ 13
4. 주식의 총수 등 ------------------------------------------------- 14
5. 의결권 현황 --------------------------------------------------- 16
6. 배당에 관한 사항 등 -------------------------------------------- 16
7. 정관에 관한 사항 ----------------------------------------------- 19
Ⅱ.사업의 내용 ----------------------------------------------- 20
1. 사업의 개요 --------------------------------------------------- 20
2. 사업부문별 현황 ----------------------------------------------- 20
Ⅲ.재무에 관한 사항 ------------------------------------------- 33
1. 요약재무정보 -------------------------------------------------- 33
2. 연결재무제표 --------------------------------------------------- 36
3. 연결재무제표 주석----------------------------------------------- 43
4. 재무제표 ------------------------------------------------------ 70
5. 재무제표 주석 ------------------------------------------------- 76
6. 기타 재무에 관한 사항 ------------------------------------------- 96
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 --------------------------------- 101
Ⅴ .감사인의 감사의견 등 --------------------------------------- 102
1. 감사의견 ------------------------------------------------------ 102
2. 내부통제에 관한 사항 -------------------------------------------- 103
Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ---------------------------- 104
1. 이사회에 관한 사항 --------------------------------------------- 104
2. 감사제도에 관한 사항 ------------------------------------------- 107
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ---------------------------------- 109
Ⅶ.주주에 관한 사항 ------------------------------------------- 110
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 ------------------------ 110
2. 최대주주의 주요경력 및 개요 ------------------------------------- 111
3. 주식소유현황 -------------------------------------------------- 111
4. 소액주주현황 -------------------------------------------------- 111
5. 주식사무 ------------------------------------------------------ 112
6. 주가 및 주식거래실적 ------------------------------------------- 112
Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항 ---------------------------------- 113
1. 임원 및 직원의 현황 -------------------------------------------- 113
2. 임원의 보수 등 ------------------------------------------------- 115
3. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 ------------------------------------ 116
Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항 ------------------------------------- 117
X. 이해관계자와의 거래내용 ------------------------------------ 120
1. 채무보증 ------------------------------------------------------ 120
XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 121
1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 ------------------------ 121
2. 우발채무 ------------------------------------------------------ 122
3. 제재현황 등 그 밖의 사항 ---------------------------------------- 125
[ 전문가의 확인 ] --------------------------------------------- 128
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인 ·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시 서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2021. 5. 14.

디피씨주식회사
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 및 그 변경내역

본점 소재지 : 경기도 안산시 단원구 산단로 19번길 145(목내동) * 5사업연도 중 변동이력이 없습니다.

나. 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동) 2021년 3월 31일 기준 현재 당사 이사회는 2인의 사내이사(도용환, 이태고), 3인의 사외이사(한대우, 유영학, 구승권)로 구성되어 있습니다.5년간 주요 변동내역 은 아래와 같습니다.

일자	구분	이름	비고

2016년 3월 25일	사내이사	이태고	신규선임

2017년 3월 24일	사내이사	도용환	재선임

사외이사	이동명이 송노준형	재선임

2019년 3월 22일	사내이사	이태고	재선임

2020년 3월 25일	사내이사	도용환	재선임

사외이사	이동명이 송노준형	임기만료

사외이사	한대우유영학구승권	신규선임

2021년 3월 25일	대표이사	이태고	신규선임(각자대표)

다. 최대주주의 변동 해당사항 없음 라. 상호의 변경 해당 회사 및 주요 종속회사 상호의 변경은 아래와 같습니다. (1) 디피씨주식회사 2000년 3월 17일 상호를 '동양전원공업주식회사'에서 '디피씨주식회사'로 변경 하였습니다. (2) 스틱인베스트먼트(주) 2007년 5월 18일 상호를 '스틱아이티투자주식회사'에서 '스틱인베스트먼트주식회사'로 변경하였습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항없음 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 해당사항없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같으며, 2020년 기준 정관의 기재내용을 참조 하였습니다.

1) 회사의 목적

(1) 전자, 전기, 기기 및 부품제조 판매업

(2) 철강 및 비철금속 제품의 제조, 가공, 판매, 유통업

(3) 부동산 임대업

(4) 방송, 정보통신관련 제품을 설계, 제조, 판매, 수리하는 업무

(5) 방송 및 정보통신관련 제품 및 부품을 수입, 판매하는 업무

(6) 방송, 정보통신과 관련된 용역의 제공 및 연구 조사 업무

(7) 유가증권 및 파생금융상품에 대한 투자

(8) 해외기술의 알선, 보급 및 이를 촉진하기 위한 해외투자

(9) 인터넷 관련 사업(10) 전자상거래 관련 사업

(11) 유지보수 및 로열티(기술료)

(12) 사모펀드의 설립, 투자, 자문 및 운용

(13) 창업자, 벤처기업, 구조조정대상기업, 성장기업, 대기업 및 해외기업 등 기업 에 대한 투자

(14) 투자대상기업의 발굴 및 투자대상기업의 가치제고를 위한 자문

(15) 기업에 대한 투자정보 제공 및 투자의사결정 지원

(16) 기업에 대한 경영자문 및 지원

(17) 투자회사에 대한 경영관리

(18) 투자회사 등과 제품의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템 등의 지원

(19) 전 각호에 관련된 수출입업(20) 전 각호에 부대되는 사업

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	변동내용

2016.10.20	스틱인베스트먼트(주) 무상감자(3:1주식병합)

2017.09.18	(주)에너솔 지분(97.8%) 전량 매각에 따른 계열회사 제외

2018.06.01	스틱얼터너티브(주) 신설

2018.07.16	스틱인베스트먼트(주) 인적분할로 스틱벤처스(주) 설립

2018.11.23	스틱얼터너티브(주) 전문사모집합투자업 등록

2018.11.28	스틱얼터너티브(주) 상호변경 → 스틱얼터너티브자산운용(주)

2019.10.01	신종자본증권 취득 (스틱얼터너티브자산운용(주))

2020.02.20	스틱얼터너티브자산운용(주) 지배력상실에 따른 종속회사 제외

2020.07.21	자기주식 처분결의 보통주 500,000주(2020.7.29 ~ 2020.08.07)

2021.03.25	이태고 대표이사 취임(각자 대표이사)

2021.04.02	남통디피씨전자유한공사 지분 추가 취득 (취득 후 지분율 100%)
3. 자본금 변동사항

최근 5년간 증자/감자 및 미상환 전환사채/신주인수권부사채 발행은 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

보고서 제출일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 41,678,175주입니다. 현재의 유통주식수는 자기주식 3,952,483주를 제외한 37,725,692주 입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	41,678,175	41,678,175	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	41,678,175	41,678,175	-

Ⅴ. 자기주식수	3,952,483	3,952,483	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	37,725,692	37,725,692	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황 2020년 7월 21일 자기주식처분 결의 후, 2020년 7월 29일 ~ 2020년 8월 7일까지 500,000주를 모두 처분하였습니다. 이에 대한 상세 내역은 2020년 8월 10일에 공시된 '자기주식처분결과보고서'를 참조하시기 바랍니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	414,904	-	-	-	414,904	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	414,904	-	-	-	414,904	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	2,425,970	-	-	-	1,925,970	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	2,425,970	-	-	-	1,925,970	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	1,611,609	-	-	-	1,611,609	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	4,452,483	-	-	-	3,952,483	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식 발행현황 회사는 보고기간말 현재 보통주 이외에 발행한 다른 종류의 주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

보고서 제출일 현재 당사가 발행한 보통주식수는 41,678,175주이며, 정관상 발행주식총수는 100,000,000주의 41.68%에 해당됩니다.발행주식중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 3,952,483주이며, 동 주식수를 제외할경우 의결권 행사 가능 주식수는 37,725,692주입니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	41,678,175	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	3,952,483	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	37,725,692	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 이익실현을 통해 배당가능이익 범위 내에서 현금흐름, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 당사는 2005사업년도부터 지속적으로 배당을 실시 하고있습니다. 최근 배당금은 2016사업연도부터 2018사업연도는 1주당 70원, 2019사업연도 1주당 80원이며 2020사업연도는 1주당 90원으로 배당금을 상향하였습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 승인를 통해 실시되고 있습니다. 당사의 배당과 관련 사항은 아래와 같습니다. 가. 이익배당(당사 정관 제45조) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 경우 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다. 나. 배당금지급청구권의 소멸시효(당사 정관 제46조) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

(1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제40기 1분기	제39기	제38기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,968	19,571	10,669

(별도)당기순이익(백만원)	3,686	-1,225	1,797

(연결)주당순이익(원)	105	523	287

현금배당금총액(백만원)	-	3,395	2,978

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	17.3	27.9

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.1	1.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	90	80

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 상기 (연결)당기순이익과 (연결)주당순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익 및 그에 대한 주당순이익이며, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다.

(2) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	16	1.33	1.55

주1) 상기 결산배당횟수는 배당기준일 2005사업연도 부터 2020사업연도 까지의 횟수입니다.주2) 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

회사의 정관 최근 개정일은 2020년 3월 25일입니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 25일	제38기 정기주주총회	1) 사업목적 추가2)주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법)시행 관련 정관 변경3)감사위원회 구성,직무 관련 정관 변경	1) 향후 지배구조개선 대비(사업목적 추가)2)주식ㆍ사채 등의 전자 등록에 관한 법률이 2019년 9월 16일부터 시행될 예정임에 따라 관련 근거 수정3)상법 제542조의 11 (감사위원회) 제④항 반영하여 사외이사인 감사위원회 위원의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용 받을 수 있도록 문구 조정
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라, 분/반기보고서 상 본 항목의 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사의견

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제40기(당기)	삼일회계법인	-	-	-

제39기(전기)	삼일회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 연결재무제표에 대한 주석3에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 연결재무제표에 대한 주석3은 경영진이 COVID-19(코로나바이러스감염증-19)의 확산이 기업의 생산 능력과 고객에 대한 주문 이행능력에 미칠 수 있는 영향과 관련한 불확실성을 설명합니다.	국외매출의 발생사실

제38기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	국외매출의 발생사실

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제40기(당기)	삼일회계법인	- 별도/연결 반기 재무제표 검토- 별도/연결 재무제표감사	155백만원	1,500	-	-

제39기(전기)	삼일회계법인	- 별도/연결 반기 재무제표 검토- 별도/연결 재무제표감사	150백만원	1,500	150백만원	1,463

제38기(전전기)	삼일회계법인	- 별도/연결 반기 재무제표 검토- 별도/연결 재무제표감사	145백만원	1,379	145백만원	1,379

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제40기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제39기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제38기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 03월 16일	회사측 : 감사위원회, 이사회, 재무담당임원 등 6명감사인측 : 업무수행이사 외 2명	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성 등

2. 내부통제에 관한 사항당사의 내부회계 관리제도는 사업연도말에 외부감사인에게 검토 받고 있습니다.

사업연도	감사인	감사(검토)의견

제39기(2020년)	삼일회계법인	감사인은 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

제38기(2019년)	삼일회계법인	감사인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

제37기(2018년)	삼일회계법인	감사인은 2018년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명과 사외이사 3명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사 후보 추천위원회가 설치되어 운영중입니다. 정관에 따라 대표이사가 의장입니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

2021년 1월 1일부터 보고서 작성일 까지 임원의 변동내역이 없습니다.

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

도용환사내이사(출석률:100%	이태고사내이사(출석률:100%)	유영학사외이사(출석률:100%)	한대우사외이사(출석률:80%)	구승권사외이사(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2021.01.14	보고1. 내부회계관리제도 운영실태보고보고2. 감사위원회 평가보고	수용	수용	수용	수용	수용

2	2021.02.19	의안 : 남통디피씨전자유한공사 지분 추가 취득의 건1. 취득목적: 자회사 경영권 강화로 지분가치 제고2. 취득내역: 남통디피씨전자유한공사 지분 21.7% (취득후 지분율 100%)3. 양도인 : 남통윤만무역유한공사4. 취득금액: 삼천칠백만위안(CNY37,000,000.-)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.02.24	의 안 1. 제39기 정기주주총회 소집의 건의 안 2. 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건의 안 3. 제40기 사업계획 승인의 건의 안 4. 이사 보수 한도 승인의 건의 안 5. 전자투표 채택의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.03.17	의 안 1. 제39기 재무제표 및 연결재무제표 재승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.03.25	의 안 1. 대표이사 선임의 건1. 후보자성명 : 이태고2. 생 년 월 일 : 1961년 2월 9일 생3. 비 고 : 각자 대표이사	찬성	찬성	찬성	-	찬성

다. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임회사의 이사회는 5명(사내이사 2명과 사외이사 3명)으로 구성되어 있습니다. 사내이사 후보자는 이사회가 추천하고 있으며, 사외이사 후보자는 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 사외이사후보추천위원에서 상법 및 관련 법령, 사외이사후보추천위원회의 규정에 근거하여 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 엄격한 심사를 거친 후 추천됩니다. 이사는 주주총회에서 선임됩니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이사성명	임기	연임여부 및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

도용환	'20.03 ~
'23.03	7회 연임	2003년부터 현재까지 디피씨주식회사의 대표이사로서 기업이 성장하는데 크게 공헌하였고, 지속적으로 당사 발전을 위해 최고의 적임자로 생각되어 선임함.	이사회	대표이사/ 회장	없음	본인

이태고	'19.03 ~'22.03	3회 연임	삼성물산 상무 출신 영업전문가로 영업과 R 책임지며 회사의 이익 창출에 큰 역할을 하고 있고 계속기업의 유지에 있어 적절한 의사판단을 할수 있는 적임자로 생각되어 선임함.	이사회	대표이사/사장	없음	없음

유영학	'20.03 ~
'23.03	신규 선임	보건복지부 차관을 역임했으며 다년간 국가직에 몸담으며 국가와 사회에 이바지한 바가 크고 행정업무, 보건분야 전문가로서 회사의 발전에 기여할 수 있다고 생각되어 선임함.	사외이사후보추천위원회	사외이사,감사위원	없음	없음

한대우	'20.03 ~
'23.03	신규 선임	금융권에 다년간 근무 하였고 한국산업은행 부행장을 역임 하였으며 프로젝트 파이낸스 자문, PEF 운용업무 등 금융전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임함.	사외이사후보추천위원회	사외이사,감사위원	없음	없음

구승권	'20.03 ~
'23.03	신규 선임	공인회계사로서 대기업 회계감사 등 다양한 경험과 전문지식을 갖춘 재무전문가로 판단되었고 당사의 재무건전성을 높일 수 있는 적임자로 판단되어 선임함.	사외이사후보추천위원회	사외이사,감사위원장	없음	없음

- 이사회 구성원의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무

도용환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

이태고	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

유영학	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

한대우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

구승권	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

2) 사외이사후보 추천위원회주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 위원회는 사외이사 3인(유영학, 한대우, 구승권)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)

- 사외이사후보 추천위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

노준형사외이사(출석률:100%)	이동명사외이사(출석률:100%)	이송사외이사(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2020.02.20	사외이사 후보 3인 추천의 건	수용	수용	수용

* 당기 중 활동내역이 없습니다.3) 기타회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있음. 라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

유영학	예	- 버클리대 사회복지학 석사(1989)- 보건복지부 차관(2008~2010)- 법무법인 율촌 고문(2010~2011)- 현대차정몽구재단이사장(2012~2017)- (現)법무법인 율촌 고문(2018~ )	-	-	-

한대우	예	- 워싱턴대 경제학 석사(1993)- 한국산업은행 부행장(2009~2013)- (現)법무법인 태평양 고문(2013~ )	-	-	-

구승권	예	- 연세대 경영학 학사(1985)- 중부지방국세청 국세심사위원(2010~2012)- 중부지방국세청 정보공개심의회 위원(2015~2016)- (現)강남세무서 납세자보호위원회 위원(2019~ )- (現)정진세림회계법인 1본부 대표 (2010~)	예	① 회계사(1호 유형)	KPMG 산동회계법인 감사본부(1987~1994)정진세림회계법인1본부대표(2010~현재)

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한과 책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다.

감사위원회 위원은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 전원(3인)이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 견지하고 있으며, 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(사외이사)

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

감사위원회 위원인 이사의 현황은 다음과 같습니다.

성명	임기
(연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	회사와의 관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계	타회사 겸직 현황

유영학	'20.03~'23.03
(해당없음)	보건복지부 차관을 역임했으며 다년간 국가직에 몸담으며 국가와 사회에 이바지한 바가 크고 행정업무, 보건분야 전문가로서 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	해당없음	해당없음	법무법인 율촌고문

한대우	'20.03~'23.03
(해당없음)	금융권에 다년간 근무 하였고 한국산업은행 부행장을역임 하였으며 프로젝트 파이낸스 자문, PEF 운용업무 등 금융전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	해당없음	해당없음	법무법인 태평양고문

구승권(위원장)	'20.03~'23.03
(해당없음)	공인회계사로서 대기업 회계감사 등 다양한 경험과 전문지식을 갖춘 재무전문가로서 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단	이사회	해당없음	해당없음	정진세림회계법인1본부대표

다. 감사위원회의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	참석/가결 여부

감사위원회	감사위원장 구승권(참석)감사위원 유영학(참석)감사위원 한대우(참석)	2020.03.25	감사위원장 선임의 건	전원참석/가결

감사위원회	감사위원장 구승권(참석)감사위원 유영학(참석)감사위원 한대우(참석)	2021.01.14	내부회계관리제도의 감사위원회 평가보고의 건	전원참석/수용

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	2	차장 외(평균근속 9년)	- 회사 경영활동에 대한 감사업무 지원- 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

바. 준법지원인 현황 - 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 당사는 주주의 의결권 행사에 있어 집중투표제, 서면투표제는 채택하고 않고 있습니다. 다만, 2021년 3월 25일 제39기 주주총회에서는 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장권유제도를 활용하였으며,이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. 다만 전자투표를 한 주주는 해당주식에 대하여 그 의결권 행사를 철회하거나 변경하지 못합니다.- 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않습니다.- 공시대상기간중 경영권 경쟁은 없었습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

도용환	남	1957.02	대표이사/회장	등기임원	상근	최고경영자	- 고려대 경영학 석사- 신한생명보험(주) 투자운용실장- 스틱인베스트먼트(주) 대표이사- 한국벤처캐피탈 협회 회장- (現)스틱인베스트먼트(주) 회장- (現)스틱벤처스(주) 사내이사	5,498,918	-	최대주주본인	2003.03.21~ 현재	2023.03.25

이태고	남	1961.02	대표이사/사장	등기임원	상근	영업,연구총괄	- 영남대 경제학 석사- 삼성물산 상무- (現)남통디피씨전자유한공사 동사장- (現)불산디피씨전자유한공사 동사장	14,000	-	없음	2014.09.15~ 현재	2022.03.21

유영학	남	1956.09	사외이사감사위원	등기임원	비상근	-	- 버클리대 사회복지학 석사- 보건복지부 차관- 현대차정몽구재단 이사장- (現)법무법인 율촌 고문	-	-	없음	2020.03.25~ 현재	2023.03.25

한대우	남	1956.03	사외이사감사위원	등기임원	비상근	-	- 워싱턴대 경제학 석사- 한국산업은행 부행장- (現)법무법인 태평양 고문	-	-	없음	2020.03.25~ 현재	2023.03.25

구승권	남	1959.04	사외이사감사위원장	등기임원	비상근	-	- 연세대 경영학 학사- 중부지방국세청 국세심사위원- 중부지방국세청 정보공개심의회 위원- (現)강남세무서 납세자보호위원회 위원- (現)정진세림회계법인 1본부 대표	-	-	없음	2020.03.25~ 현재	2023.03.25

이상환	남	1956.05	부사장	미등기임원	상근	최고재무관리자	- 고려대 경영학과 - 일은증권 이사 (준법감시인)- (주)아이디에스 상무이사- (주)인티큐브 상근감사- (주)에너솔 대표이사- (現)스틱인베스트먼트(주) 감사- (現)스틱얼터너티브자산운용(주) 감사- (現)스틱벤처스(주) 감사	25,000	-	없음	2008.03.21~ 현재	-

이길환	남	1960.11	상무	미등기임원	상근	중국현지법인남통부총경리	- 순심고 졸업- 디피씨(주) 전략사업부장- 남통디피씨전자유한공사 부총경리	-	-	없음	2010.03.19~ 현재	-

강창구	남	1963.07	이사	미등기임원	상근	중국현지법인불산 총경리	- 인하공업전문대 기계과- 불산디피씨전자유한공사 부총경리	-	-	없음	2016.03.01~ 현재	-

이규철	남	1963.04	이사	미등기임원	상근	생산기술팀총괄	- 소사공고 기계과- 디피씨(주) 생산기술팀 부장	-	-	없음	2017.03.01~ 현재	-

한극우	남	1966.12	이사	미등기임원	상근	중국현지법인남통부총경리	- 경원전문대 전산과- 디피씨(주) 지원사업부 부장- 디피씨(주) 경영관리팀장	-	-	없음	2019.03.01~ 현재	-

최성욱	남	1966.11	이사	미등기임원	상근	기술연구팀총괄	- 인천대학교 전기과- 디피씨(주) 기술연구소 부장	-	-	없음	2019.03.01~ 현재	-

인석	남	1971.09	이사	미등기임원	상근	말레이시아현지법인법인장	- 인천대학교 전기과- 디피씨(주) 전략사업부장	-	-	없음	2020.03.01~ 현재	-

하지봉	남	1964.12	이사	미등기임원	상근	품질개선팀총괄	- 대구보건대 치기공과- 디피씨(주) 품질개선팀 부장	-	-	없음	2021.03.01~ 현재	-

나. 임원의 타회사겸직 현황(기준일 : 2021년 3월 31일)

겸 직 자	겸 직 회 사

성 명	직 위	회사명	직 위	재임 기간

도용환	대표이사/회장(등기)	스틱인베스트먼트(주)	회장	1999년 ~ 현재

스틱벤처스(주)	사내이사	2018년 ~ 현재

이태고	대표이사/사장(등기)	남통디피씨전자유한공사	동사장	2015년 ~ 현재

불산디피씨전자유한공사	동사장	2015년 ~ 현재

유영학	사외이사	법무법인 율촌	고문	2018년 ~ 현재

한대우	사외이사	법무법인 태평양	고문	2013년 ~ 현재

구승권	사외이사	정진세림회계법인	1본부대표	2010년 ~ 현재

이상환	부사장(미등기)	스틱인베스트먼트(주)	감사	2008년 ~ 현재

스틱얼터너티브자산운용(주)	감사	2018년 ~ 현재

스틱벤처스(주)	감사	2018년 ~ 현재

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

파워	남	42	-	1	1	43	9년1개월	1,029	24	-	-	-	-

파워	여	5	-	1	-	6	13년3개월	87	15	-

합 계	47	-	2	1	49	9년7개월	1,116	23	-

※ 등기임원 (사내이사2명, 사외이사3명)은 포함되지 않았습니다.※ 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 작성되었습니다.

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	217	54	-

※ 인원수: 2021년 3월 31일 현재 국내에 재직중인 미등기임원 수※ 보수총액: 2021년 1월 1일부터 3월 31일까지 재직한 모든미등기임원(퇴임미등기임원, 주재원 발령전 미등기임원 포함)에게 지급한 보수총액※ '임원의 현황' 미등기임원 중 해외 주재원은 국내에서 근로소득이 발생하지 않아 상기 현황에 포함되지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사 및 사외이사	5	900	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	162	32	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	135	68	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	27	9	-

감사위원회 위원	-	-	-	사외이사 3명이감사위원임

감사	-	-	-	-

3. 이사ㆍ감사의 개인별 보수 현황 보수현황 : 해당사항 없음>
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 당사는 2021년 3월 31일 현재 당사를 제외하고 6개의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.(2021.3.31기준)

회사명	주요영업내용	지분율	사업자등록번호	비고

DY POWER SYSTEM(M) SDN. BHD	고압변성기 등의 제조 및 판매	100.0%	해외법인 생략	-

남통디피씨전자유한공사	고압변성기 등의 제조 및 판매	78.3%	해외법인 생략	-

불산디피씨전자유한공사	고압변성기 등의 제조 및 판매	100.0%	해외법인 생략	-

스틱인베스트먼트(주)	프라이빗에쿼티 펀드 운용외	100.0%	120-81-91314	-

스틱얼터너티브자산운용(주)	부동산 및 인프라 등에 대한 전문사모형 집합투자	71.4%	512-81-24784	-

스틱벤처스(주)	벤처투자조합 운영외	100.0%	411-87-00991	-

나. 계통도

▶ 2021년 4월 2일부로 남통디피씨전자유한공사 지분취득 건 계약이 완료됨에 따라 지분율이 78.3% -> 100%로 변경되었습니다.다. 회사와 관계회사 간 임원 겸직 현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비 고

성 명	직위	회 사 명	직 위

도용환	대표이사/회장(등기/상근)	스틱인베스트먼트(주)스틱벤처스(주)	회장(등기/상근)이사(등기/상근)	-

이태고	대표이사/사장(등기/상근)	남통디피씨전자유한공사
불산디피씨전자유한공사	동사장(등기/비상근)
동사장(등기/비상근)	-

이상환	부사장(미등기/상근)	스틱인베스트먼트(주)스틱얼터너티브자산운용(주)스틱벤처스(주)	감사(등기/상근)감사(등기/비상근)감사(등기/상근)	-

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

DY POWER SYSTEM(M)SDN. BHD(비상장)	1990.08.08	사업영위	2,115	7,044	100.0	2,115	-	-	-	7,044	100.0	2,115	15,973	1,448

남통디피씨전자유한공사(비상장)	1996.03.02	사업영위	2,235	-	78.3	2,235	-	-	-	-	78.3	2,235	30,053	1,832

불산디피씨전자유한공사(비상장)	2000.04.14	사업영위	2,783	-	100.0	2,783	-	-	-	-	100.0	2,783	23,093	-124

스틱인베스트먼트(주)(비상장)	2003.08.23	사업영위	42,306	1,037	100.0	31,344	-	-	-	1,037	100.0	31,344	99,163	17,419

스틱얼터너티브자산운용(주)(비상장)	2018.06.01	사업영위	2,500	500	71.4	-	-	-	-	500	71.4	-	30,852	2,767

스틱벤처스(주)(비상장)	2018.07.16	사업영위	10,962	1,400	100.0	10,962	-	-	-	1,400	100.0	10,962	7,083	-1,051

스틱4차산업혁명 Jump-up 펀드(*1)(비상장)	2020.07.31	투자	1,400	-	6.67	1,400	-	-	-	-	6.67	1,400	20,998	-606

합 계	-	-	50,839	-	-	-	-	-	50,839	-	-

※ 수량 및 지분율은 당사가 직접 보유하고 있는 주식수 기준이며, 최근 사업연도 재무현황은 2020년말 K-IFRS에 따른 별도재무제표상 기준가액입니다.(*1) 해당회사는 투자조합으로서 주식수를 기재하지 않았습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 채무보증 2021년 3월 31일 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증은 다음과 같습니다.

채무자[회사와의 관계]	채권자	보증금액	보증 종료일	비 고

기초	증감	기말

DY POWER SYSTEMS(M)SDN.BHD[해외 계열사]	RHB BANK	MYR19,000,000	-	MYR19,000,000	상환시까지	무역금융에 대한지급보증

불산디피씨전자유한공사[해외 계열사]	산업은행중국 광저우	CNY 3,000,000	-	CNY 3,000,000	2021.04.16	대출에 대한 지급보증 건
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음