스틱인베스트먼트 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 4명으로 총 8명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의장은 도용환 사내이사이며, 대표이사를 겸직하지 않습니다.(이사회 의장 선임사유 : 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 이사회 운영의 투명성과 이사회 중심의 책임경영을 강화하기 위함) 이사회 내에는 집행위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회가 설치되어 운영중입니다.

(1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	4	2	-	1

※ 허근녕 사외이사는 일신상의 이유로 중도 퇴임하였습니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

도용환사내이사(출석률:100%)	곽동걸대표이사(출석률:100%)	강신우대표이사(출석률:100%)	채진호사내이사(출석률:100%)	허근녕사외이사(출석률:33%)	한대우사외이사(출석률:63%)	구승권사외이사(출석률:100%)	강면욱사외이사(출석률:100%)	구성훈사외이사(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2025.01.16	[ 결의사항 ]1. 자기주식 처분 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2025.02.27	[ 결의사항 ] 1. 제43기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 2. 제44기 사업계획 승인의 건 3. 제43기 정기 주주총회 소집의 건 4. 이사후보 선정의 건 5. 감사위원 후보 선정의 건 6. 이사 보수한도 승인의 건 7. 규정 변경의 건 8. 전자투표 도입의 건 9. 자기주식 보고서 승인의 건[보고사항] 1. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 감사위원회 내부회계관리제도 운용실태 평가보고 3. 주요 업무 보고 4. 스틱얼터너티브자산운용㈜ 운용자산 현황 보고	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	-	-

3	2025.03.28	[ 결의사항 ] 1. 집행위원회 및 ESG위원회 위원 선임의 건 2. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2025.05.23	[보고사항]
1. 2025년 1분기 재무실적 보고 2. 내부회계관리제도 운영계획 수립 3. 2025년 1분기 주요 업무 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2025.06.27	[ 결의사항 ] 1. 스틱얼터너티브자산운용㈜ 자금대여의 건[ 보고사항 ] 1. 주주의 임시주주총회 소집청구 및 주주제안 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성

6	2025.08.22	[ 결의사항 ] 1. 자기주식 처분 승인의 건 2. 규정 변경의 건[ 보고사항 ] 1. 2025년 상반기 사업실적 보고 2. 내부회계관리제도 운영현황 보고 3. 2025년 2분기 주요 업무보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2025.09.26	[ 결의사항 ] 1. 대출약정 및 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	찬성	찬성

8	2025.11.21	[ 결의사항 ] 1. SK그룹 산하 전력인프라 자산 투자 관련 LOC 제출의 건 2. 양도제한조건부주식(LOC) 실행의 건 3. 규정 변경의 건[ 보고사항 ] 1. 2025년 3분기 실적 보고 2. 2025년 연간 예상실적 보고 3. 2025년 3분기 주요 업무보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성(2호의안은배제)	-	불참	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 (1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

집행위원회	사내이사 4명	도용환(상근)곽동걸(상근)강신우(상근)채진호(상근)	- 설치목적 일상적인 경영사항을 위임하여 사업환경에 유연하게 대처하고, 이사회의 집중적이고 효율적인 운영을 도모함
- 권한사항
1. 펀드결성에 관한 사항
2. 참관위원의 지정에 관한 사항
3. 등기임원의 타회사 임원 겸임에 관한 사항
4. 지점, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지에 관한 사항
5. 명의개서대리인에 관한 사항
6. 이사회규정, 이사회 내 위원회 규정 및 임직원 보상규정을 제외한 제반 규정 (보상규정가이드라인 포함)의 제·개정에 관한 사항
7. 회사의 자회사(회사가 발행주식이나 지분의 50%를 초과하여 보유하는 회사)가 운용 또는 자문하는 펀드 등에 대한 출자에 관한 사항
8. 기타 집행위원이 집행위원회의 결의가 필요하다고 판단하는 사항	채진호사내이사신규선임

ESG위원회	사내이사 3명	곽동걸(상근)강신우(상근)채진호(상근)	- 설치목적 환경ㆍ사회ㆍ지배구조에 관한 ESG경영을 강화하여, 장기적이고 지속 가능한 성장을 실현하기 위함
- 권한사항 ESG 경영에 대한 기본 정책 및 전략을 수립하고, ESG 중장기 목표 설정 등을 심의 및 의결하며, ESG 경영활동에 대한 계획 및 이행 성과와 ESG 관련 중대한 리스크 발생 및 대응에 관한 사항을 감독함	채진호사내이사신규선임

주) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.(2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

도용환사내이사
(출석률:100%)	곽동걸대표이사
(출석률:100%)	강신우대표이사
(출석률:100%)	채진호사내이사(출석률:100%)

찬반여부

집행위원회	2025.01.15	의안 1. 신임파트너 특별 상여금 지급의 건의안 2. 한도대출 증액에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2025.05.23	의안 1. 펀드결성 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.06.05	의안 1. 펀드결성 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.06.30	의안 1. 스틱얼터너티브자산운용㈜ 펀드 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.07.24	의안 1. 스틱벤처스 펀드 결성 LOC 발급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.09.26	의안 1. 펀드결성 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.10.20	의안 1. 한도대출 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2025.12.01	의안 1. 회사규정 제개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임회사의 이사회는 8명(사내이사 4명과 사외이사 4명)으로 구성되어 있습니다. 사내이사 후보자는 이사회가 추천하고 있으며, 사외이사 후보자는 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 사외이사후보추천위원에서 상법 및 관련 법령, 사외이사후보추천위원회의 규정에 근거하여 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 엄격한 심사를 거친 후 추천됩니다. 이사는 주주총회에서 선임됩니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이사성명	임기	연임여부 및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

도용환	'23.03 ~
'26.03	8회 연임	오랜 투자경험 기반으로 그 동안 회사에서 중요한 의사결정이 필요할 때마다 탁월한 식견을 발휘해 왔기에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 선임함.	이사회	이사회의장	없음	본인

곽동걸	'24.03 ~
'27.03	1회 연임	회사의 발전에 크게 이바지 하였고, 다양한 경험과 검증된 경영능력을 바탕으로 회사의 장기적인 발전의 토대를 마련하는데 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 선임함	이사회	대표이사	없음	임원

강신우	'24.03 ~
'27.03	신규 선임	금융권 대표이사 및 최고투자책임자를 역임하는 등 다양한 투자경험 및 관리경험을 바탕으로 스틱인베스트먼트의 총괄대표로서 기업이 성장하는데 크게 공헌할 것으로 기대되며, 지속적으로 당사 발전을 위해 최고의 적임자로 생각되어 선임함	이사회	대표이사	없음	임원

채진호	'25.03 ~
'28.03	신규 선임	스틱인베스트먼트 주식회사의 PE부문 대표로서 회사의 발전에 크게 이바지하였고, 다양한 투자경험과 검증된 경영능력을바탕으로 지속적인 당사 발전을 위해 최고의 적임자로 생각되어 선임함	이사회	사내이사	없음	임원

한대우	'23.03 ~
'26.03	1회 연임	금융권에 다년간 근무 하였고 한국산업은행 부행장을 역임 하였으며 프로젝트 파이낸스 자문, PEF 운용업무 등 금융전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임함	사외이사후보추천위원회	사외이사,감사위원	없음	없음

구승권	'23.03 ~
'26.03	1회 연임	공인회계사로서 대기업 회계감사 등 다양한 경험과 전문지식을 갖춘 재무전문가로 판단되었고 당사의 재무건전성을 높일 수 있는 적임자로 판단되어 선임함	사외이사후보추천위원회	사외이사,감사위원장	없음	없음

강면욱	'25.03 ~
'28.03	신규 선임	국민연금 기금운용본부장(CIO), 메리츠 자산운용 대표이사, ABN Amro 자산운용 한국사무소 대표, 신한비엔피 파리바 자산운용 상무를 역임하는 등 다양한 투자경험 및 관리경험을 바탕으로 당사의 지속적인 발전을 위한 최고의 적임자로 생각되어 선임함	사외이사후보추천위원회	사외이사,감사위원	없음	없음

구성훈	'25.03 ~
'28.03	신규 선임	삼성경제연구소, 삼성생명 CIO, 삼성자산운용 대표이사, 삼성증권 대표이사 등을 역임하는 등 삼성그룹 및 금융권에서의 풍부한 경험을 바탕으로 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임함	사외이사후보추천위원회	사외이사,감사위원	없음	없음

1) 이사회 구성원의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무

도용환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

곽동걸	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

강신우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

채진호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

한대우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

구승권	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

강면욱	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

구성훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

(2) 사외이사후보 추천위원회주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 위원회는 사외이사 4인(한대우, 구승권, 강면욱, 구성훈)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)

1) 사외이사후보 추천위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

유영학사외이사(출석률:100%)	한대우사외이사(출석률:100%)	구승권사외이사(출석률:100%)	허근녕사외이사(출석률:100%)	강면욱사외이사(출석률:100%)	구성훈사외이사(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2023.02.22	사외이사 후보 3인 추천의 건	수용	수용	수용	-	-	-

2	2025.02.27	사외이사 후보 2인 추천의 건	-	수용	수용	수용	-	-

3	2026.02.26	사외이사 후보 3인 추천의 건	-	수용	수용	-	수용	수용

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	4	본부장 외(평균근속 9년)	- 회사 경영활동에 대한 업무 지원- 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 업무 지원

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.