스틱인베스트먼트 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명과 사외이사 3명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사 후보 추천위원회가 설치되어 운영중입니다. 정관에 따라 대표이사가 의장입니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	3	-	-

2020년도 3월 25일 제38기 정기주주총회를 통하여 도용환 사내이사 재선임, 유영학,한대우, 구승권 사외이사를 신규로 선임 하였습니다

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

도용환사내이사(출석률:100%)	이태고사내이사(출석률:100%)	노준형사외이사(출석률:100%)	이동명사외이사(출석률:100%)	이송사외이사(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2020.01.10	보고1. 내부회계관리제도 운영실태보고보고2. 감사위원회 평가보고	수용	수용	수용	수용	수용

2	2020.02.20	의안1. 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건의안2. 제39기 사업계획 승인의 건의안3. 제38기 정기주주총회 소집의 건의안4. 정관 일부 변경의 건의안5. 이사후보 (사내이사 1명, 사외이사3명) 선정의 건의안6. 감사위원 후보 선정의 건(사외이사인 감사위원3명)의안7. 이사 보수 한도 승인의 건의안8. 전자투표 채택의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 주주총회일(2020.03.25) 이후

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

도용환사내이사(출석률:100%	이태고사내이사(출석률:100%)	유영학사외이사(출석률:100%)	한대우사외이사(출석률:100%	구승권사외이사(출석률:100%

찬 반 여 부

3	2020.03.25	의안 : 대표이사 재선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.04.13	의안 1. DPC FOSHAN 여신에 대한 지급보증의 건1.채 무 자 : DPC FOSHAN CO.,LTD2.차입금액 : 삼백만위안(CNY3,000,000.-)3.보증금액 : 삼백만위안(CNY3,000,000.-) 및 이자, 지연이자, 기타 제비용 및 수수료4.차 입 처 : 한국산업은행 광저우지점5.보증기간 : 기한연장 1년6.기타사항 : 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.의안 2. 산업운영자금대출 차입의 건1.차입은행 : 한국산업은행 안산지점2.차입과목 : 산업운영자금대출3.차입금액 : 금육십억원정(\6,000,000,000-)4.차입기간 : 차입일로부터1년5.기타사항 : 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.07.21	의안 : 자기주식 처분의 건1. 처분목적: 운전자금 및 자본확충을 통한 재무구조개선2. 처분예정주식 : 보통주 500,000주3. 처분 대상 주식가격 : 18,600원(7/20종가 기준)4. 처분예정금액 : 9,300,000,000원5. 처분방법 : 시장을 통한 매도 (1일 매도 주문수량한도 : 416,781주)6. 처분기간 : 2020년 7월 22일 ~ 2020년 10월 21일7. 위탁투자중개업자 : 메리츠증권 (MERITZ SECURITIES CO., LTD)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.07.29	의안 : 스틱 4차산업혁명 Jump-up펀드 투자의 건1. 회사명 : 스틱4차산업혁명Jump-up펀드2. 출자목적 : 투자를 통한 산업 생태계 육성 및 투자수익 극대화3. 약정총액/납부방식 : 오십억원(5,000,000,000원)/ 수시 납입4. 펀드결성일/만기 : 2020년 7월 31일(금)/ 8년(투자기간4년)5. 주요 투자분야 : D.N.A(Date,Network, AI)응용/활용 분야 BIG3신산업(바이오-헬스케어,시스템반도체, 미래차)6. 운용사(GP): 스틱벤처스(주)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021.01.14	보고1. 내부회계관리제도 운영실태보고보고2. 감사위원회 평가보고	수용	수용	수용	수용	수용

8	2021.02.19	의안 : 남통디피씨전자유한공사 지분 추가 취득의 건1. 취득목적: 자회사 경영권 강화로 지분가치 제고2. 취득내역: 남통디피씨전자유한공사 지분 21.7% (취득후 지분율 100%)3. 양도인 : 남통윤만무역유한공사4. 취득금액: 삼천칠백만위안(CNY37,000,000.-)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2021.02.24	의 안 1. 제39기 정기주주총회 소집의 건의 안 2. 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건의 안 3. 제40기 사업계획 승인의 건의 안 4. 이사 보수 한도 승인의 건의 안 5. 전자투표 채택의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성

(1) 이사의 선임회사의 이사회는 5명(사내이사 2명과 사외이사 3명)으로 구성되어 있습니다. 사내이사 후보자는 이사회가 추천하고 있으며, 사외이사 후보자는 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 사외이사후보추천위원에서 상법 및 관련 법령, 사외이사후보추천위원회의 규정에 근거하여 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 엄격한 심사를 거친 후 추천됩니다. 이사는 주주총회에서 선임됩니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이사성명	임기	연임여부 및 횟수	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

도용환	'20.03 ~
'23.03	7회 연임	2003년부터 현재까지 디피씨주식회사의 대표이사로서 기업이 성장하는데 크게 공헌하였고, 지속적으로 당사 발전을 위해 최고의 적임자로 생각되어 선임함.	이사회	대표이사	없음	본인

이태고	'19.03 ~'22.03	3회 연임	삼성물산 상무 출신 영업전문가로 영업과 R 책임지며 회사의 이익 창출에 큰 역할을 하고 있고 계속기업의 유지에 있어 적절한 의사판단을 할수 있는 적임자로 생각되어 선임함.	이사회	사장	없음	없음

유영학	'20.03 ~
'23.03	신규 선임	보건복지부 차관을 역임했으며 다년간 국가직에 몸담으며 국가와 사회에 이바지한 바가 크고 행정업무, 보건분야 전문가로서 회사의 발전에 기여할 수 있다고 생각되어 선임함.	사외이사후보추천위원회	사외이사,감사위원	없음	없음

한대우	'20.03 ~
'23.03	신규 선임	금융권에 다년간 근무 하였고 한국산업은행 부행장을 역임 하였으며 프로젝트 파이낸스 자문, PEF 운용업무 등 금융전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임함.	사외이사후보추천위원회	사외이사,감사위원	없음	없음

구승권	'20.03 ~
'23.03	신규 선임	공인회계사로서 대기업 회계감사 등 다양한 경험과 전문지식을 갖춘 재무전문가로 판단되었고 당사의 재무건전성을 높일 수 있는 적임자로 판단되어 선임함.	사외이사후보추천위원회	사외이사,감사위원장	없음	없음

- 이사회 구성원의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무

도용환	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

이태고	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

유영학	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

한대우	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

구승권	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

2) 사외이사후보 추천위원회주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 위원회는 사외이사 3인(유영학, 한대우, 구승권)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)

- 사외이사후보 추천위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

노준형사외이사(출석률:100%)	이동명사외이사(출석률:100%)	이송사외이사(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2020.02.20	사외이사 후보 3인 추천의 건	수용	수용	수용

3) 기타회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있음.

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.