eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
스틱인베스트먼트 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3 월 26 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 디피씨주식회사
대 표 이 사 : 도 용 환
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 산단로19번길 145
(전 화)031-599-0100
(홈페이지) http://www.dpc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 이 상 환
(전 화) 02-569-6767
목 차

Ⅰ.회사의 개요 ----------------------------------------------------- 3
1. 회사의 개요 --------------------------------------------------- 3
2. 회사의 연혁 --------------------------------------------------- 10
3. 자본금 변동사항 ------------------------------------------------ 11
4. 주식의 총수 등 ------------------------------------------------- 11
5. 의결권 현황 --------------------------------------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 -------------------------------------------- 13
Ⅱ.사업의 내용 ----------------------------------------------- 15
1. 사업의 개요 --------------------------------------------------- 15
2. 사업부문별 현황 ----------------------------------------------- 15
Ⅲ.재무에 관한 사항 ------------------------------------------- 28
1. 요약재무정보 -------------------------------------------------- 28
2. 연결재무제표 --------------------------------------------------- 31
3. 연결재무제표 주석----------------------------------------------- 38
4. 재무제표 ------------------------------------------------------ 112
5. 재무제표 주석 ------------------------------------------------- 120
6. 기타 재무에 관한 사항 ------------------------------------------- 185
Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 --------------------------------- 193
Ⅴ .감사인의 감사의견 등 --------------------------------------- 198
1. 감사의견 ------------------------------------------------------ 198
2. 내부통제에 관한 사항 ------------------------------------------- 200
Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ---------------------------- 201
1. 이사회에 관한 사항 --------------------------------------------- 201
2. 감사제도에 관한 사항 ------------------------------------------- 204
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ---------------------------------- 206
Ⅶ.주주에 관한 사항 ------------------------------------------- 207
1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 ------------------------ 207
2. 주식소유현황 -------------------------------------------------- 208
3. 소액주주현황 -------------------------------------------------- 208
4. 주식사무 ------------------------------------------------------ 208
5. 주가 및 주식거래실적 ------------------------------------------- 209
Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항 ---------------------------------- 210
1. 임원 및 직원의 현황 -------------------------------------------- 210
2. 임원의 보수 등 ------------------------------------------------- 212
3. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 ------------------------------------ 213
Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항 ------------------------------------- 215
X. 이해관계자와의 거래내용 ------------------------------------ 218
1. 채무보증 ------------------------------------------------------ 218
XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 219
1. 주주총회의사록 요약 -------------------------------------------- 219
2. 채무보증내역--------------------------------------------------- 219
3. 그 밖의 우발채무 및 약정사항------------------------------------- 219
4. 견질 또는 담보용 어음 ·수표 현황 --------------------------------- 221
5. 외국지주회사의 자회사 현황 -------------------------------------- 222
6. 합병 등의 사후정보 ---------------------------------------------- 222
7. 보호예수 현황 -------------------------------------------------- 222
8. 보고기간 후 사건 ------------------------------------------------ 222
[ 전문가의 확인 ] --------------------------------------------- 224
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인 ·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시 서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2020. 3. 26.

디피씨주식회사대 표 이 사 도 용 환신고업무 담당이사 이 상 환
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다. 가. 회사의 주된 변동내용

일자	변동내용

2015.04.16	스틱투자자문(주) 지분 100% 매각에 따른 계열회사 제외

2016.10.20	스틱인베스트먼트(주) 무상감자(3:1주식병합)

2017.09.18	(주)에너솔 지분(97.8%) 전량 매각에 따른 계열회사 제외

2018.06.01	스틱얼터너티브(주) 신설

2018.07.16	스틱인베스트먼트(주) 인적분할로 스틱벤처스(주) 설립

2018.11.23	스틱얼터너티브(주) 전문사모집합투자업 등록

2018.11.28	스틱얼터너티브(주) 상호변경 → 스틱얼터너티브자산운용(주)

2019.10.01	신종자본증권 취득 (스틱얼터너티브자산운용(주))

나. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없음

다. 합병 해당사항 없음

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 공시대상기간(최근 5사업연도)중 회사의 본점소재지 변경, 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동), 최대주주의 변동, 상호의 변경, 회사의 화의, 회사정리절차 등은 발생하지 않았습니다. [조직도]
3. 자본금 변동사항

최근 5년간 증자/감자 및 미상환 전환사채/신주인수권부사채 발행은 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 보고서 제출일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 41,678,175주입니다. 현재의 유통주식수는 자기주식 4,452,483주를 제외한 37,225,692주 입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

기명식보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	41,678,175	41,678,175	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	41,678,175	41,678,175	-

Ⅴ. 자기주식수	4,452,483	4,452,483	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	37,225,692	37,225,692	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	414,904	-	-	-	414,904	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	414,904	-	-	-	414,904	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	2,425,970	-	-	-	2,425,970	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	2,425,970	-	-	-	2,425,970	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,611,609	-	-	-	1,611,609	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,452,483	-	-	-	4,452,483	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

보고서 제출일 현재 당사가 발행한 보통주식수는 41,678,175주이며, 정관상 발행주식총수는 100,000,000주의 41.68%에 해당됩니다. 발행주식중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 4,452,483주이며, 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 37,225,692주입니다

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	41,678,175	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,452,483	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	37,225,692	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 승인를 통해 실시되고 있습니다. 당사의 배당과 관련 사항은 아래와 같습니다. 가. 이익배당(당사 정관 제45조) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 경우 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다. 나. 배당금지급청구권의 소멸시효(당사 정관 제46조) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 다. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기	제37기	제36기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	10,669	11,274	6,983

(별도)당기순이익(백만원)	1,797	4,216	3,637

(연결)주당순이익(원)	287	303	188

현금배당금총액(백만원)	2,978	2,606	2,606

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	27.9	22.5	37.31

현금배당수익률(%)	기명식보통주	1.6	1.3	1.8

기명식우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	기명식보통주	-	-	-

기명식우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	기명식보통주	80	70	70

기명식우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	기명식보통주	-	-	-

기명식우선주	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익과 (연결)주당순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익 및 그에 대한 주당순이익이며, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제38기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	국외매출의 발생사실

제37기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	-

제36기(전전기)	삼일회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 2와 28에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 2와 28에기술하고 있는 바와 같이 회사는 개정된 한국채택국제회계기준 제1109호와 제1028호를 조기적용하였습니다. 동 기준서는2018년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용하게 되어 있으며 조기적용을 허용하고 있습니다.	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제38기(당기)	삼일회계법인	- 별도/연결 반기 재무제표 검토- 별도/연결 재무제표감사	145백만원	1,379

제37기(전기)	삼일회계법인	- 별도/연결 반기 재무제표 검토- 별도/연결 재무제표감사	98백만원	1,294

제36기(전전기)	삼일회계법인	- 별도/연결 반기 재무제표 검토- 별도/연결 재무제표감사	95백만원	981

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제37기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제36기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 12월 31일	회사측: 감사위원회, 이사회, 재무담당임원 등 6명감사인측: 업무수행이사 외 2명	서면회의	계획된 감사범위와 시기, 경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성 등

2	2020년 03월 13일	회사측 : 감사위원회, 이사회, 재무담당임원 등 6명감사인측 : 업무수행이사 외 2명	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항, 감사인의 독립성 등

5. 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간

(단위 : 명, 시간)

감사참여자＼ 인원수 및 시간	품질관리검토자(심리실 등)	감사업무 담당 회계사	전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가등 전문가	건설계약 등수주산업전문가	합계

담당이사(업무수행이사)	등록공인회계사	수습공인회계사

당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기	당기	전기

투입 인원수	8	5	1	1	7	4	2	5	1	2	-	-	19	17

투입시간	분ㆍ반기검토	9	5	17	3	237	209	-	44	-	-	-	-	263	261

감사	39	20	24	56	949	716	98	221	6	20	-	-	1,116	1,033

합계	48	25	41	59	1,186	925	98	265	6	20	-	-	1,379	1,294

6. 제38기 주요 감사실시내용

구 분	내 역

전반감사계획(감사착수단계)	수행시기	2019.7.1~2019.8.30	15	일

주요내용	감사경험, 회사 및 산업에 대한 전반적 이해를 바탕으로 감사절차의 범위와 시기 등을 결정

현장감사주요내용	수행시기	투입인원	주요 감사업무 수행내용

상주	비상주

2019.10.21~2019.10.25	5	일	4	명	3	명	내부통제 이해 및 평가

2020.01.13~2020.01.17	5	일	5	명	4	명	중요 계정잔액 및 공시내용에 대해 질문, 분석적절차, 표본점검(문서검증, 재계산 등)

2020.02.10~2020.02.12	3	일	3	명	4	명	연결 관련 공시내용에 대해 질문, 분석적절차, 표본점검(문서검증, 재계산 등)

재고자산실사(입회)	실사(입회)시기	2019.12.30	1	일

실사(입회)장소	안산본사

실사(입회)대상	상품 및 저장품

금융자산실사(입회)	실사(입회)시기	2019.12.30	1	일

실사(입회)장소	안산본사

실사(입회)대상	현금, 보관 유가증권

외부조회	금융거래조회	O	채권채무조회	O	변호사조회	X

기타조회	타처보관재고자산 조회

지배기구와의커뮤니케이션	커뮤니케이션 횟수	2	회

수행시기	2019.12.31, 2020.3.13

외부전문가 활용	감사 활용 내용	해당사항 없음

수행시기	-	-	일

2. 내부통제에 관한 사항감사인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명과 사외이사 3명으로 총 5명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사 후보 추천위원회가 설치되어 운영중입니다. 이사회 규정에 따라 대표이사가 의장입니다. 나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

도용환사내이사 (출석률:100%)	이태고사내이사 (출석률:100%)	노준형사외이사 (출석률:100%)	이동명사외이사 (출석률:100%)	이송사외이사 (출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2019.01.11	보고1. 내부회계관리제도 운영실태보고보고2. 감사위원회 평가보고	수용	수용	수용	수용	수용

2	2019.02.21	의안1. 제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건의안2. 제38기 사업계획 승인의 건의안3. 제37기 정기주주총회 소집의 건의안4. 이사후보 선임의 건의안5. 이사 보수한도 승인의 건의안6. 전자투표 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.04.05	의안 : DPC FOSHAN 여신에 대한 지급보증의 건 1.채 무 자 : DPC FOSHAN CO.,LTD2.차입금액 : 삼백만위안(CNY3,000,000.-)3.보증금액 : 삼백만위안(CNY3,000,000.-) 및 이자, 지연이자, 기타 제비용 및 수수료4.차 입 처 : 한국산업은행 광저우지점5.보증기간 : 기한연장 1년 (연장되는 기간 2019.04.16 ~ 2020.04.16 예정)6.기타사항 : 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.04.19	의안 : 산업운영자금대출 차입의 건 1.차입은행 : 한국산업은행 안산지점2.차입과목 : 산업운영자금대출3.차입금액 : 금육십억원정(\6,000,000,000)4.차입기간 : 차입일로부터 1년5.기타사항 : 기타 세부사항은 대표이사에게 위임함.	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.09.20	의안 : 스틱얼터너티브자산운용㈜ 무기명식 무보증 무담보 후순위 영구 전환사채(신종자본증권) 취득의 건1. 회사명 : 스틱얼터너티브자산운용㈜ (100% 자회사)2. 대표자 : 양영식3. 취득금액: 금칠십오억원(\7,500,000,000)4. 만기보장수익률 : 법인세법상 당좌대출이자율 발행시 연 단리4.6%5. 기간 : 2019년10월 1일~ 2034년 9월30일(15년)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.01.10	보고1. 내부회계관리제도 운영실태보고보고2. 감사위원회 평가보고	수용	수용	수용	수용	수용

7	2020.02.20	의안1. 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건의안2. 제39기 사업계획 승인의 건의안3. 제38기 정기주주총회 소집의 건의안4. 정관 일부 변경의 건의안5. 이사후보 (사내이사 1명, 사외이사 3명) 선정의 건의안6. 감사위원 후보 선정의 건(사외이사인 감사위원3명)의안7. 이사 보수 한도 승인의 건의안8. 전자투표 도입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주주총회(2020.03.25) 이후

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

도용환사내이사 (출석률:100%)	이태고사내이사 (출석률:100%)	유영학사외이사 (출석률:100%)	한대우사외이사 (출석률:100%)	구승권사외이사 (출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2020.03.25	의안 : 대표이사 재선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보 추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있으며, 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 2) 사외이사후보 추천위원회 주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 위원회는 사외이사 3인(노준형, 이동명, 이송) 으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)

3) 기타 회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있음.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회

(1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이송	예	- 영남대학교 경영학 학사 (1984) - 공인회계사 (1989) - KPMG 산동회계법인 (1986~1991) - 융덕회계사무소 대표 (1991~2002) - 세림회계법인 대표이사 (2002~현재) - 서울지방국세청국세심사위원 (2012~ )	예	① 회계사(1호 유형)	경력 참고

이동명	예	- 서울대학교 법과대학 졸업 (1979) - 사법연수원 11기 수료 (1981) - 서울고등법원 부장판사 (2003~2008) - 서울중앙지방법원 민사수석 부장판사 (2008~2009) - 법원도서관장(2009~2010) - 의정부지방법원장(2010~2011) - 법무법인 처음 대표 변호사(2011~ ) - (주)동양 사외이사/감사위원(2016~ )	-	-	-

노준형	예	- 서울대 법학 석사 (1978) - 제21회 행정고등고시 합격 (1977) - 정보통신부 장관(2006~2007) - 서울과학기술대 총장 (2007~2011) - (現)김앤장법률사무소 고문 (2012~ ) - (現)(주)씨제이이엔엠 사외이사/감사위원(2018~ )	-	-	-

주주총회(2020.03.25) 이후

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

유영학	예	- 버클리대 사회복지학 석사(1989) - 보건복지부 차관(2008~2010) - 법무법인 율촌 고문(2010~2011) - 현대차정몽구재단이사장(2012~2017) - (現)법무법인 율촌 고문(2018~ )	-	-	-

한대우	예	- 워싱턴대 경제학 석사(1993) - 한국산업은행 부행장(2009~2013) - (現)법무법인 태평양 고문(2013~ )	-	-	-

구승권	예	- 연세대 경영학 학사(1985) - 중부지방국세청 국세심사위원(2010~2012) - 중부지방국세청 정보공개심의회 위원(2015~2016) - (現)강남세무서 납세자보호위원회 위원(2019~ ) - (現)정진세림회계법인 1본부 대표 (2010~)	예	① 회계사(1호 유형)	경력 참고

나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한과 책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다.

감사위원회 위원은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 전원(3인)이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 견지하고 있으며, 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족(이송, 사외이사)

그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다. 감사위원회의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	참석/가결 여부

감사위원회	감사위원장 이 송(참석)감사위원 이동명(참석)감사위원 노준형(참석)	2019.01.11	내부회계관리제도의 감사위원회 평가보고의 건	전원참석/수용

감사위원회	감사위원장 이 송(참석)감사위원 이동명(참석)감사위원 노준형(참석)	2019.02.14	외부회계 감사인 선임의 건	전원참석/가결

감사위원회	감사위원장 이 송(참석)감사위원 이동명(참석)감사위원 노준형(참석)	2020.01.10	내부회계관리제도의 감사위원회 평가보고의 건	전원참석/수용

감사위원회	감사위원장 구승권(참석)감사위원 유영학(참석)감사위원 한대우(참석)	2020.03.25	감사위원장 선임의 건	전원참석/가결

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	감사위원들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	2	이사외(평균근속 19년)	- 회사 경영활동에 대한 감사업무 지원- 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

바. 준법지원인 현황

- 당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 당사는 주주의 의결권 행사에 있어 집중투표제, 서면투표제는 채택하지 않고 있습니다. 다만, 2020년 3월 25일 제38기 주주총회에서는 상법에 따른 전자투표제와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령에 따른 전자위임장권유제도를 활용하였으며,이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주는 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.- 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않습니다.- 공시대상기간중 경영권 경쟁은 없었습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>(1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사 및 사외이사	5	900	-

(2) 보수지급금액(2)-1 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	389	78	-

(2)-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	305	153	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	84	28	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

※ 보수총액은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사(감사위원회 위원)이 등기임원 자격으로 지급받은 소득세법상의 소득 금액(근로소득, 퇴직소득 등)입니다. ※ 1인당평균보수액은보수총액을 현재의 인원수로 나누어 계산하였습니다.※ 주식선택권 부여로 인하여 당기에 인식한 비용(보상비용)은 없습니다.보수현황 : 해당사항 없음> 3. 이사ㆍ감사의 개인별 보수 현황

보수현황>(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 당사는 2019년말 현재 당사를 제외하고 6개의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.

(2019.12.31 기준)

회사명	주요영업내용	지분율	사업자등록번호	비고

스틱인베스트먼트(주)	프라이빗에쿼티 펀드 운용외	100.0%	120-81-91314	-

스틱얼터너티브자산운용(주)	부동산 및 인프라 등에 대한 전문사모형 집합투자	100.0%	512-81-24784	-

스틱벤처스(주)	벤처투자조합 운영외	100.0%	411-87-00991	-

DY POWER SYSTEM(M) SDN. BHD	고압변성기 등의 제조 및 판매	100.0%	해외법인 생략	-

남통디피씨전자유한공사	고압변성기 등의 제조 및 판매	78.3%	해외법인 생략	-

불산디피씨전자유한공사	고압변성기 등의 제조 및 판매	100.0%	해외법인 생략	-

※ 회사와 관계회사 간 임원 겸직 현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비 고

성 명	직위	회 사 명	직 위

도용환	대표이사(등기/상근)	스틱인베스트먼트㈜스틱벤처스(주)	회장(등기/상근)이사(등기/상근)	-

이태고	사장(등기/상근)	남통디피씨전자유한공사	동사장(등기/비상근)	-

불산디피씨전자유한공사	동사장(등기/비상근)	-

이상환	부사장(미등기/상근)	스틱인베스트먼트㈜스틱얼터너티브자산운용(주)스틱벤처스(주)	감사(등기/상근)감사(등기/비상근)감사(등기/상근)	-

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

DY POWER SYSTEM(M)SDN. BHD(비상장)	1990.08.08	사업영위	2,115	7,044	100.0	2,115	-	-	-	7,044	100.0	2,115	14,884	1,072

남통디피씨전자유한공사(비상장)	1996.03.02	사업영위	2,235	-	78.3	2,235	-	-	-	-	78.3	2,235	25,058	1,956

불산디피씨전자유한공사(비상장)	2000.04.14	사업영위	2,783	-	100.0	2,783	-	-	-	-	100.0	2,783	24,709	55

스틱인베스트먼트(주)(비상장)	2003.08.23	사업영위	42,306	1,037	100.0	31,344	-	-	-	1,037	100.0	31,344	83,418	7,200

스틱얼터너티브자산운용(주)(비상장)	2018.06.01	사업영위	2,500	500	100.0	2,500	-	-	-2,500	500	100.0	-	7,662	-2,840

스틱벤처스(주)(비상장)	2018.07.16	사업영위	10,962	1,400	100.0	10,962	-	-	-	1,400	100.0	10,962	26,685	1,665

합 계	-	-	51,939	-	-	-2,500	-	-	49,439	-	-

※ 수량 및 지분율은 당사가 직접 보유하고 있는 주식수 기준이며, 최근 사업연도 재무현황은 2019년말 K-IFRS에 따른 별도재무제표상 기준가액입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 채무보증 2019년말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증은 다음과 같습니다.

채무자[회사와의 관계]	채권자	보증금액	보증 종료일	비 고

기초	증감	기말

DY POWER SYSTEMS(M)SDN.BHD[해외 계열사]	RHB BANK	MYR19,000,000	-	MYR19,000,000	상환시까지	무역금융에 대한지급보증

불산디피씨전자유한공사[해외 계열사]	산업은행중국 광저우	CNY 3,000,000	-	CNY 3,000,000	2020.04.12	대출에 대한 지급보증 건
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음