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특수건설 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 51 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 특수건설
대 표 이 사 : 김중헌, 김도헌
본 점 소 재 지 : 서울 서초구 서운로 7
(전 화) 02)590- 6400
(홈페이지) http://www.tuksu.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 사장 (성 명) 김도헌
(전 화) 02)590-6400
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

TUKSU ENGINEERING AND CONSTRUCTION SDN. BHD.	2017년 7월 26일	LEVEL 10, MENARA LGB 1 JALAN WAN KADIRTAMAN TUN DR ISMAIL 60000KUALA LUMPUR W.P. KUALA LUMPUR MALAYSIA	토목 건설업	7,926	회계기준서 1027호 13(지분율 100% 소유)	해당없음

연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1997년 08월 06일	해당사항 없음	해당사항 없음

다. 회사의 법적,상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 특수건설'이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 TUKSUENGINEERING CONSTRUCTION,LTD.라 표기합니다. 당사는 1998년 3월 20일상호를 변경하였으며 변경전 상호는 특수건설공업주식회사입니다. 라. 설립일자 및 존속기간당사는 1971년 5월 31일에 설립되었으며, 1997년 8월 6일자로 코스닥시장에 주식을 상장한 주권상장법인입니다. 마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 서울특별시 서초구 서운로 7전화번호 :02)590-6400홈페이지 : http://www.tuksu.co.kr 바. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에해당하지 않습니다. 사. 주요사업의 내용당사는 철도 및 도로 지하횡단구조물 비개착시공, 대구경 교량기초시공, 쉴드 터널, 터널 및 일반토목 시공과 산업플랜트 제작등을 하고있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다 아.신용평가에 관한 사항당사는 2021년 4월 한국기업데이터로부터 기업신용평가등급 A0를 받았습니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.(1) 설립 이후의 변동상황2018.03 정관의 사업목적 중 경영 컨설팅업 추가2020.03 정관의 사업목적 중 일반음식점업 추가(2) 생산설비의 변동2017.02 LIEBHERR HS 855 CRAWLER CRANE 장비 도입2017.03 상하수도 Pipe Bursting 장비 도입2018.06 BC CUTTER 장비 도입2019.10 AVN 800XC Tunnelling Machine 장비 도입2020.08 AVN 800XC Tunnelling Machine 장비 도입
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 11월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	5,200,000	500	4,545	-

2019년 11월 20일	신주인수권행사	보통주	210,304	500	4,755	-

2020년 05월 14일	신주인수권행사	보통주	420,608	500	4,755	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제4회 무기명식이권부 무보증 사모비분리형신주인수권부사채	4	2018년 11월 15일	2023년 11월 15일	5,000,000,000	보통주	2019년 11월 15일~ 2023년 10월 15일	100	4,755	2,000,000,000	420,612	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	2,000,000,000	420,612	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,625,726	15,625,726	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,625,726	15,625,726	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,625,726	15,625,726	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,625,726	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,625,726	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

해당 사항 없음
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 30일	제49기 정기주주총회	제2조(목적)	본사 사옥 유지 관리

2020년 03월 30일	제49기 정기주주총회	제4조(공고방법)제19조(소집통지 및 공고)	공고방법 추가

2020년 03월 30일	제49기 정기주주총회	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제16조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)	전자증권제도 도입

2020년 03월 30일	제49기 정기주주총회	제10조의 2 (일반공모증자)제14조 (전환사채의 발행)제15조 (신주인수권부 사채의 발행)	자금조달범위 확대

2020년 03월 30일	제49기 정기주주총회	제18조(소집권자)제34조(이사의 직무)제35조(감사의 직무)제37조(이사회의 구성과 소집)제43조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치)	조직변경

2020년 03월 30일	제49기 정기주주총회	제35조(감사의 직무)	문구 수정