특수건설 분기보고서 (2024.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 30일	제49기 정기주주총회	제2조(목적)	본사 사옥 유지 관리

2020년 03월 30일	제49기 정기주주총회	제4조(공고방법)제19조(소집통지 및 공고)	공고방법 추가

2020년 03월 30일	제49기 정기주주총회	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제16조 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야할 권리의 전자등록)	전자증권제도 도입

2020년 03월 30일	제49기 정기주주총회	제10조의 2 (일반공모증자)제14조 (전환사채의 발행)제15조 (신주인수권부 사채의 발행)	자금조달범위 확대

2020년 03월 30일	제49기 정기주주총회	제18조(소집권자)제34조(이사의 직무)제35조(감사의 직무)제37조(이사회의 구성과 소집)제43조(재무제표와 영업보고서의 작성, 비치)	조직변경

2020년 03월 30일	제49기 정기주주총회	제35조(감사의 직무)	문구 수정

2024년 03월 06일	제53기 임시주주총회	제2조(목적)	전문건설업 개편 및 사업다각화를 위한 변경

2024년 03월 06일	제53기 임시주주총회	제9조의1(주권의 종류)	주권전자등록에 따른 조문 삭제

2024년 03월 06일	제53기 임시주주총회	제9조의 2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제11조(명의개서 대리인)	주권전자등록에 따른 조문 정비

2024년 03월 06일	제53기 임시주주총회	제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감신고)	주권전자등록에 따른 조문 삭제

2024년 03월 06일	제53기 임시주주총회	제16조의2 (사채발행에 관한 준용규정)제10조의1(신주인수권)	관련 규정 변경에 따른 조문 정비

2024년 03월 06일	제53기 임시주주총회	제14조(전환사채의 발행)제15조(신주인수권부 사채의 발행)	자금조달범위 확대

2024년 03월 06일	제53기 임시주주총회	제30조(이사 및 감사의 선임)	주주총회 전자투표 결의 요건 완화 규정 반영

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	토목건축공사업	영위

2	토목공사업	영위

3	보링, 그라우팅, 파일공사업	영위

4	철근 콘크리트 공사업	영위

5	토공 공사업	영위

6	철강구조물 공사업	영위

7	금속창호, 지붕건축물조립공사업	영위

8	상, 하수도 설비공사업	영위

9	구조물해체, 비계공사업	영위

10	정보통신업	미영위

11	철도차량 및 선로부품의 제작, 설치, 판매	미영위

12	주물, 단조품, 신소재의 제작, 설치, 판매	영위

13	중장비, 공작기계, 자동차부품, 유압기기 제작, 설치, 판매	미영위

14	피씨(PC)콘크리트부품 제작, 설치, 판매	영위

15	종합환경공해방치 시설 및 각종화학 프랜트설비 제작, 설치, 판매	영위

16	무역업	미영위

17	지질조사업 및 광산조사업	미영위

18	부동산 임대업	영위

19	중기임대업	영위

20	주택건설업	미영위

21	토양정화업	미영위

22	전기공사업	영위

23	포장공사업	영위

24	시설물 유지,관리업	영위

25	산업환경설비공사업	미영위

26	소방설비공사업	미영위

27	도장, 습식방수, 석공사업	영위

28	조경공사업	미영위

29	석면해체공사업	미영위

30	해외에서의 전문 및 종합건설업	영위

31	연구개발서비스업	영위

32	경영 컨설팅업	미영위

33	일반음식점업	미영위

34	폐기물재활용업	영위

35	부동산 투자 및 개발업	미영위

36	펜션업 및 숙박업	영위

37	승강기, 삭도공사업	미영위

38	금융자산투자업	미영위

39	건축공사업	미영위

40	건설기술용역업	미영위

41	엔지니어링업	미영위

42	각 00호에 관련된 부대사업	영위

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2024년 03월 06일	보링 그라우팅 공사업	보링, 그라우팅, 파일공사업

수정	2024년 03월 06일	강구조물 공사업	철근 콘크리트 공사업

수정	2024년 03월 06일	철물 공사업	금속창호, 지붕건축물조립공사업

수정	2024년 03월 06일	비계 구조물 해체 공사업	구조물해체, 비계공사업

수정	2024년 03월 06일	미장방수조적공사업	도장, 습식방수, 석공사업

추가	2024년 03월 06일	-	폐기물재활용업

추가	2024년 03월 06일	-	부동산 투자 및 개발업

추가	2024년 03월 06일	-	펜션업 및 숙박업

추가	2024년 03월 06일	-	승강기, 삭도공사업

추가	2024년 03월 06일	-	금융자산투자업

추가	2024년 03월 06일	-	건축공사업

추가	2024년 03월 06일	-	건설기술용역업

추가	2024년 03월 06일	-	엔지니어링업

(1). 변경 사유(1)-1 변경

사업목적	변경 취지 및 목적, 필요성	사업목적 변경 제안 주체	해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

보링, 그라우팅, 파일공사업	전문건설업 개편에 따른 사업목적 변경	이사회를 통해 사업목적 변경되었으며,
2024년 3월 6일 임시주주총회를 통해 승인	-

철근 콘크리트 공사업

금속창호, 지붕건축물조립공사업

구조물해체, 비계공사업

도장, 습식방수, 석공사업

(1)-2 추가

사업목적	변경 취지 및 목적, 필요성	사업목적 변경 제안 주체	해당 사업목적 변경이회사의 주된 사업에 미치는 영향 등

폐기물재활용업	사업다각화를 위한 사업목적 추가	이사회를 통해 사업목적 추가되었으며,
2024년 3월 6일 임시주주총회를 통해 승인	당사 사업목적 다각화를 통한 미래 신규 수익원 확보

부동산 투자 및 개발업

펜션업 및 숙박업

승강기, 삭도공사업

금융자산투자업

건축공사업

건설기술용역업

엔지니어링업

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	폐기물재활용업	2024년 03월 06일

2	부동산 투자 및 개발업	2024년 03월 06일

3	펜션업 및 숙박업	2024년 03월 06일

4	승강기, 삭도공사업	2024년 03월 06일

5	금융자산투자업	2024년 03월 06일

6	건축공사업	2024년 03월 06일

7	건설기술용역업	2024년 03월 06일

8	엔지니어링업	2024년 03월 06일

(1) 그 사업 분야 및 진출 목적상기의 사업목적 모두 사업 다각화 준비를 위해 추가하였습니다.(2) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액당사는 공시일 현재 폐기물재활용업을 주요 사업으로 영위하는 ㈜한라산업 투자를 진행 하였으며 총 투자금액은 113억원 입니다. 이후 19억원의 투자가 추가로 이루어질 예정입니다.현재 상기 내용 외에 추가적인 투자 및 예상되는 자금소요액이 없습니다.(3) 사업 추진현황 및 향후 계획승강기, 삭도공사업에 대한 면허를 취득할 예정입니다.

(4) 기존 사업과의 연관성

승강기, 삭도공사업은 전문건설업 분야에 포함되어 있습니다. 그외 당사 자산 활용을 위하여 추진되고 있습니다.