제이에스티나 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당기말 현재 당사의 이사회는 상근이사 2명, 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원 및 직원등에 관한 사항을 참조하여 주십시오. 나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2014.02.04	-안건: 신한은행 기채의 건-금액: U$800,000-과목: 매입외환(D/A, D/P 한도약정)-기간: 본 채무상환시까지	가결

2	2014.02.12	-안건: 제26기(2013년) 재무제표 승인의 건-내용:재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계 산서(안) 승인-현금배당 주당125원-매출액: 139,336백만원-영업이익: 10,061백만원-당기순이익: 8,226백만원-배당총액: 1,873백만원	가결

3	2014.02.14	-안건: 제26기정기주주총회 소집 및 부의안건 확정-소집일시: 2014년 3월 21일 오전 10시-소집장소: 서울시 송파구 양재대로62길,53 본사 11층-부의안건: 제1호의안: 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 정관 일부변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건	가결

4	2014.03.21	-안건: 제26기 정기주주총회-보고사항: 영업보고,감사보고,외부감사인선임보고-부의안건: 제1호의안: 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 -> 원안승인, 현금배당 주당 125원 제2호의안: 정관 일부변경의 건 -> 원안승인 제3호의안: 이사 선임의 건 -> 원안승인 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안승인 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 -> 원안승인	가결

5	2014.04.15	-안건: 한국수출입은행 남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출기간 연장의 건-금액: 일십억원(\1,000,000,000)-기간: 대출취급일로부터 1년	가결

6	2014.05.29	-안건 : 직영매장의 상호변경의 건-변경전 : 제이 에스티나(J.ESTINA)-변경후 : 제이 에스티나(J.ESTINA )-변경일시 : 2014년 5월 30일	가결

7	2014.05.30	-안건: 한국수출입은행 기채의 건-금액: 이십억원(\2,000,000,000)-과목: 수출성장자금대출-기간: 대출취급일로부터 1년	가결

8	2014.05.30	-안건: 한국산업은행 대출금 기한연장의 건-금액: ￥200,000,000-과목: 외화자원운영자금대출-기간: 기한연장일로부터 1년	가결

9	2014.06.20	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 로만손 홈플러스 울산점-위치: 울산광역시 중구 번영로 475-설치일시: 2014년 6월 23일	가결

10	2014.07.22	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 로만손 롯데파주 프리미어 아울렛(더와치스)-위치: 경기도 파주시 회동길 390 B블럭 1층-설치일시: 2014년 8월 1일	가결

11	2014.10.06	-안건: 한국시티은행 신규여신의 건-금액: 1,000,000,000원-과목: 일반자금대출-기간: 1년만기 일시상환	가결

12	2014.10.13	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 로만손 롯데 에비뉴엘 월드타워점-위치: 서울시 송파구 올림픽로 300 2층-설치일시: 2014년 10월 14일	가결

13	2014.11.06	-안건: 대표이사 추가 선임의 건-추가선임 대표이사: 김기석 이사	가결

14	2014.11.17	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 로만손 롯데 수원점-위치: 경기도 수원시 권선구 세화로 124-설치일시: 2014년 11월 25일	가결

15	2014.11.18	-안건: 우리은행 신규여신의 건-금액: 1,000,000,000원-과목: 일반자금대출-기간: 1년만기 일시상환	가결

16	2014.11.18	-안건: 한국시티은행 여신의 건(차환)-금액: 1,000,000,000원-과목: 일반자금대출-기간: 1년만기 일시상환	가결

17	2014.11.18	-안건: 농협 신규여신의 건-금액: 1,000,000,000원-과목: 일반자금대출-기간: 1년만기 일시상환	가결

18	2014.11.24	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 로만손 롯데 광명아울렛(더와치스)-위치: 경기도 광명시 일직로 17-설치일시: 2014년 12월 4일	가결

19	2014.11.25	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 로만손 롯데 구리아울렛(더와치스)-위치: 경기도 구리시 인창동 419-7외 4필지-설치일시: 2014년 12월 17일	가결

20	2014.11.26	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 로만손 롯데 광명아울렛-위치: 경기도 광명시 일직로 17 롯데백화점-설치일시: 2014년 12월 4일	가결

21	2014.12.10	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 로만손 롯데몰 동부산아울렛-위치: 부산시 기장군 기장읍 당사리 64 롯데동부산 아울렛-설치일시: 2014년 12월 22일	가결

22	2015.1.13	-안건: 상해 가식제나 무역유한공사(중국법인 설립) 출자의 건-중국설립법인명: 상해 가식제나 무역유한공사-출자금액: 금일백사십만불($1,400,000)-출자기일: 2015년 6월 30일까지-사업내용: 중국내 백화점, 면세점 등 유통진출을 통하여 J.ESTINA 주얼리, 핸드백, 손목시계 등 판매	가결

23	2015.1.23	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 로만손 신세계 사이먼 여주점-위치: 경기도 여주시 여주읍 명품로 360 신세계사이먼 여주점 658호-설치일시: 2015년 2월 17일	가결

24	2015.2.4	-안건: 대표이사 사임의건-사임대표이사: 김기문-단독대표이사: 김기석	가결

25	2015.2.13	-안건: 제27기(2014년) 연결재무제표 승인의 건-내용: 재무제표 확정, 현금배당 액면20%(주당100원) 결의	가결

26	2015.2.13	안건: 제27기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건-소집일시: 2015년 3월 27일(금) 오전 10시-소집장소: 서울시 송파구 양재대로 62길 53 로만손 빌딩 11층-부의안건: 가. 제1호의안: 제27기 재무제표 승인의 건 현금배당 액면기준 20%, 주당100원 나. 제2호의안: 이사(사외이사) 선임의 건 제2-1호: 김기문 이사 재선임 제2-2호: 김기석 이사 재선임 제2-3호: 이광렬 사외이사 신규선임 다. 제3호의안: 감사 선임의 건 - 김기정 재선임 라. 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결

27	2015.03.27	-안건: 제27기 정기주주총회-보고사항: 영업보고,감사보고-부의안건: 제1호의안: 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 -> 원안승인, 현금배당 주당 100원 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호: 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안: 감사 선임의 건 -> 원안승인 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안승인 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 -> 원안승인	가결

28	2015.04.30	-안건: 수출입은행 남북협력기금 개성공단 특별대출 기간 연장의 건-금액: 1,000,000,000원-과목: 남북협력기금 개성공단 특별대출-기간: 6개월 만기 일시상환	가결

29	2015.05.21	-안건: 농협은행 차입의 건-금액: 1,000,000,000원-과목: 기업운전 일반자금대출-기간: 본채무 상환시까지	가결

30	2015.05.28	-안건: 수출입은행 수출성장자금대출 기간연장의 건-금액: 2,000,000,000원-과목: 수출성장자금대출-기간: 6개월	가결

31	2015.06.03	-안건: 씨티은행 차입의 건-금액: 2,000,000,000원(기존한도 대환)-과목: 기업운전일반자금대출-기간: 본채무 상환시까지	가결

32	2015.06.30	-안건: 특정금전신탁(자사주 신탁) 해지의 건-해지금액: 금칠억오천만원-해지일: 2015.06.30-해지기관: 교보증권	가결

33	2015.06.30	-안건: 자기주식 처분의 건-처분목적: 중국시장 진출 및 제이에스티나 레드 신규사업을 위한 안정적 자금확보-처분주식수: 445,617주-처분방법: `15년 7월 1일 장시작전 시간외 대량매매-위탁기관: 교보증권	가결

34	2015.06.30	-안건: 상해 가식제나 무역유한공사(중국법인) 출자 기일 정정의 건-기존: 2015년 6월 30일-정정: 2015년 12월 31일	가결

35	2015.08.11	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 로만손 롯데 명동 영플라자점(RED)-위치: 서울시 중구 남대문로 67 롯데백화점 롯데쇼핑(주) 본점영플라자 1층-설치일시: 2015년 8월 14일	가결

36	2015.09.08	-안건: 국민은행 차입의 건-금액: 400,000,000원(기존대출 대환)-과목: 동반성장협약 중소기업대출-기간: 본채무 상환시까지	가결

37	2015.09.08	-안건: 국민은행 차입의 건-금액: 500,000,000원(기존대출 대환)-과목: 우수기술사업 TBC신용대출-기간: 본채무 상환시까지	가결

38	2015.10.16	-안건: 농협은행 차입의 재연장 건-금액: 1,000,000,000원-과목: 기업운전일반자금대출-기간: 본채무 상환시까지	가결

39	2015.10.26	-안건: 우리은행 원화지급보증 신규의 건-금액: 30,000,000원-과목: 원화지급보증-기간: 본채무 상환시까지	가결

40	2015.10.29	-안건: 우리은행 차입의 건-금액: 1,000,000,000원(기존대출 대환용)-과목: 기업운전일반자금대출-기간: 본채무 상환시까지	가결

41	2015.11.05	-안건: 자기주식 취득의 건-목적: 주가안정-취득예정주식수: 442,477주-취득예정금액: 4,999,990천원-취득기간: `15년 11월 6일~`16년 2월 5일까지	가결

42	2015.11.26	-안건: 한국수출입은행 대출기간 연장의 건-금액: 2,000,000,000원-과목: 수출성장자금대출-기간: 6개월 만기 일시상환	가결

43	2016.02.16	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: (주)J.RED 현대동대문아울렛-위치: 서울시 중구 장춘단로 13길20(을지로6가)제이.에스티나 레드 매장-설치일시: 2016년 3월 9일	가결

44	2016.02.25	안건: 제28기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 -소 집일시: 2015년 3월 18일(금) 오전 9시-소집장소: 서울시 송파구 양재대로 62길 53 로만손 빌딩 지하1층 강당-부의안건: 가. 제1호의안: 제28기 재무제표 승인의 건 현금배당 액면기준 20%, 주당100원 (대주주 15%, 주당75원) 나. 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 다. 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결

45	2016.03.04	-안건: 한국수출입은행 차입의 건-금액: 1,500,000,000원-과목: 남북협력기금 특별경제교류협력자금 대출-기간: 5년(거치기간 2년 포함)	가결

[이사회에서의 사외이사 참석 및 찬반여부]

회 차	개최일자	의안내용	참석인원	찬반여부

1	2014.02.04	신한은행 기채의 건	1명중 1명참석	찬성

2	2014.02.12	제26기(2013년) 재무제표 승인의 건	1명중 1명참석	찬성

3	2014.02.14	제26기정기주주총회 소집 및 부의안건 확정	1명중 1명참석	찬성

4	2014.03.21	제26기 정기주주총회	1명중 1명참석	찬성

5	2014.04.15	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출기간 연장	1명중 1명참석	찬성

6	2014.05.29	직영매장 상호변경의 건(J.ESTINA )	1명중 1명참석	찬성

7	2014.05.30	한국수출입은행 기채의 건	1명중 1명참석	찬성

8	2014.05.30	한국산업은행 기채의 건	1명중 1명참석	찬성

9	2014.06.20	직영매장 설치의 건(홈플러스 울산점)	1명중 1명참석	찬성

10	2014.07.22	직영매장 설치의 건(롯데 파주 프리미어 아울렛)	1명중 1명참석	찬성

11	2014.10.06	한국시티은행 신규여신의 건(일십억원)	1명중 1명참석	찬성

12	2014.10.13	직영매장 설치의 건(롯데 에비뉴엘 월드타워점)	1명중 1명참석	찬성

13	2014.11.06	김기석 대표이사 추가 선임의 건	1명중 1명참석	찬성

14	2014.11.17	직영매장 설치의 건(롯데 수원점)	1명중 1명참석	찬성

15	2014.11.18	우리은행 신규여신의 건(일십억원)	1명중 1명참석	찬성

16	2014.11.18	한국시티은행 여신의 건(차환)	1명중 1명참석	찬성

17	2014.11.18	농협 신규여신의 건(일십억원)	1명중 1명참석	찬성

18	2014.11.24	직영매장 설치의 건(롯데 광명아울렛, 더와치스)	1명중 1명참석	찬성

19	2014.11.25	직영매장 설치의 건(롯데 구리아울렛, 더와치스)	1명중 1명참석	찬성

20	2014.11.26	직영매장 설치의 건(로만손 롯데 광명아울렛)	1명중 1명참석	찬성

21	2014.12.10	직영매장 설치의 건(로만손 롯데몰 동부산아울렛)	1명중 1명참석	찬성

22	2015.1.13	상해 가식제나 무역유한공사(중국법인 설립) 출자의 건	1명중 1명참석	찬성

23	2015.1.23	직영매장 설치의 건(로만손 신세계 사이먼 여주점)	1명중 1명참석	찬성

24	2015.2.4	대표이사 사임의건단(독대표이사: 김기석)	1명중 1명참석	찬성

25	2015.2.13	제27기(2014년) 연결재무제표 승인의 건	1명중 1명참석	찬성

26	2015.2.13	제27기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건	1명중 1명참석	찬성

27	2015.03.27	제27기 정기주주총회	1명중 1명참석	찬성

28	2015.04.30	수출입은행 남북협력기금 개성공단 특별대출 기간 연장의 건	1명중 1명참석	찬성

29	2015.05.21	농협은행 차입의 건	1명중 1명참석	찬성

30	2015.05.28	수출입은행 수출성장자금대출 기간연장의 건	1명중 1명참석	찬성

31	2015.06.03	씨티은행 차입의 건	1명중 1명참석	찬성

32	2015.06.30	특정금전신탁(자사주 신탁) 해지의 건	1명중 1명참석	찬성

33	2015.06.30	자기주식 처분의 건	1명중 1명참석	찬성

34	2015.06.30	상해 가식제나 무역유한공사(중국법인) 출자기일 정정의 건	1명중 1명참석	찬성

35	2015.08.11	직영매장 설치의 건	1명중 1명참석	찬성

36	2015.09.08	국민은행 차입의 건	1명중 1명참석	찬성

37	2015.09.08	국민은행 차입의 건	1명중 1명참석	찬성

38	2015.10.16	농협은행 차입의 재연장 건	1명중 1명참석	찬성

39	2015.10.26	우리은행 원화지급보증 신규의 건	1명중 1명참석	찬성

40	2015.10.29	우리은행 차입의 건	1명중 1명참석	찬성

41	2015.11.05	자기주식 취득의 건	1명중 1명참석	찬성

42	2015.11.26	한국수출입은행 대출기간 연장의 건	1명중 1명참석	찬성

43	2016.02.16	직영매장 설치의 건	1명중 1명참석	찬성

44	2016.02.25	제28기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건	1명중 1명참석	찬성

45	2016.03.04	한국수출입은행 차입의 건	1명중 1명참석	찬성

다. 이사회 내 위원회당사는 이사회내에 공식적인 주요 위원회는 없습니다.