제이에스티나 사업보고서 (2015.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당기말 당사의 감사는 상근 1명과 담당2명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 열람할 수 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.감사의 주요 이력은 제8장 임원 및 직원등에 관한 사항을 참조하여 주십시오.

나. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2014.02.04	-안건: 신한은행 기채의 건-금액: U$800,000-과목: 매입외환(D/A, D/P 한도약정)-기간: 본 채무상환시까지	가결

2	2014.02.12	-안건: 제26기(2013년) 재무제표 승인의 건-내용:재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계 산서(안) 승인-현금배당 주당125원-매출액: 139,336백만원-영업이익: 10,061백만원-당기순이익: 8,226백만원-배당총액: 1,873백만원	가결

3	2014.02.14	-안건: 제26기정기주주총회 소집 및 부의안건 확정-소집일시: 2014년 3월 21일 오전 10시-소집장소: 서울시 송파구 양재대로62길,53 본사 11층-부의안건: 제1호의안: 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 제2호의안: 정관 일부변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건	가결

4	2014.03.21	-안건: 제26기 정기주주총회-보고사항: 영업보고,감사보고,외부감사인선임보고-부의안건: 제1호의안: 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 -> 원안승인, 현금배당 주당 125원 제2호의안: 정관 일부변경의 건 -> 원안승인 제3호의안: 이사 선임의 건 -> 원안승인 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안승인 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 -> 원안승인	가결

5	2014.04.15	-안건: 한국수출입은행 남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출기간 연장의 건-금액: 일십억원(1,000,000,000-기간: 대출취급일로부터 1년	가결

6	2014.05.29	-안건 : 직영매장의 상호변경의 건-변경전 : 제이 에스티나(J.ESTINA)-변경후 : 제이 에스티나(J.ESTINA )-변경일시 : 2014년 5월 30일	가결

7	2014.05.30	-안건: 한국수출입은행 기채의 건-금액: 이십억원(\2,000,000,000)-과목: 수출성장자금대출-기간: 대출취급일로부터 1년	가결

8	2014.05.30	-안건: 한국산업은행 대출금 기한연장의 건-금액: ￥200,000,000-과목: 외화자원운영자금대출-기간: 기한연장일로부터 1년	가결

9	2014.06.20	-안건 : 직영매장 설치의 건-명칭 : 로만손 홈플러스 울산점-위치 : 울산광역시 중구 번영로 475-설치일시 : 2014년 6월 23일	가결

10	2014.07.22	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 로만손 롯데파주 프리미어 아울렛(더와치스)-위치: 경기도 파주시 회동길 390 B블럭 1층-설치일시: 2014년 8월 1일	가결

11	2014.10.06	-안건: 한국시티은행 신규여신의 건-금액: 1,000,000,000원-과목: 일반자금대출-기간: 1년만기 일시상환	가결

12	2014.10.13	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 로만손 롯데 에비뉴엘 월드타워점-위치: 서울시 송파구 올림픽로 300 2층-설치일시: 2014년 10월 14일	가결

13	2014.11.06	-안건: 대표이사 추가 선임의 건-추가선임 대표이사: 김기석 이사	가결

14	2014.11.17	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 로만손 롯데 수원점-위치: 경기도 수원시 권선구 세화로 124-설치일시: 2014년 11월 25일	가결

15	2014.11.18	-안건: 우리은행 신규여신의 건-금액: 1,000,000,000원-과목: 일반자금대출-기간: 1년만기 일시상환	가결

16	2014.11.18	-안건: 한국시티은행 여신의 건(차환)-금액: 1,000,000,000원-과목: 일반자금대출-기간: 1년만기 일시상환	가결

17	2014.11.18	-안건: 농협 신규여신의 건-금액: 1,000,000,000원-과목: 일반자금대출-기간: 1년만기 일시상환	가결

18	2014.11.24	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 로만손 롯데 광명아울렛(더와치스)-위치: 경기도 광명시 일직로 17-설치일시: 2014년 12월 4일	가결

19	2014.11.25	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 로만손 롯데 구리아울렛(더와치스)-위치: 경기도 구리시 인창동 419-7외 4필지-설치일시: 2014년 12월 17일	가결

20	2014.11.26	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 로만손 롯데 광명아울렛-위치: 경기도 광명시 일직로 17 롯데백화점-설치일시: 2014년 12월 4일	가결

21	2014.12.10	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 로만손 롯데몰 동부산아울렛-위치: 부산시 기장군 기장읍 당사리 64 롯데동부산 아울렛-설치일시: 2014년 12월 22일	가결

22	2015.1.13	-안건: 상해 가식제나 무역유한공사(중국법인 설립) 출자의 건-중국설립법인명: 상해 가식제나 무역유한공사-출자금액: 금일백사십만불($1,400,000)-출자기일: 2015년 6월 30일까지-사업내용: 중국내 백화점, 면세점 등 유통진출을 통하여 J.ESTINA 주얼리, 핸드백, 손목시계 등 판매	가결

23	2015.1.23	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 로만손 신세계 사이먼 여주점-위치: 경기도 여주시 여주읍 명품로 360 신세계사이먼 여주점 658호-설치일시: 2015년 2월 17일	가결

24	2015.2.4	-안건: 대표이사 사임의건-사임대표이사: 김기문-단독대표이사: 김기석	가결

25	2015.2.13	-안건: 제27기(2,014년) 연결재무제표 승인의 건-내용: 재무제표 확정 현금배당 액면20%(주당100원) 결의	가결

26	2015.2.13	안건: 제27기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건-소집일시: 2015년 3월 27일(금) 오전 10시-소집장소: 서울시 송파구 양재대로 62길 53 로만손 빌딩 11층-부의안건: 가. 제1호의안: 제27기 재무제표 승인의 건 현금배당 액면기준 20%, 주당100원 나. 제2호의안: 이사(사외이사) 선임의 건 제2-1호: 김기문 이사 재선임 제2-2호: 김기석 이사 재선임 제2-3호: 이광렬 사외이사 신규선임 다. 제3호의안: 감사 선임의 건 - 김기정 재선임 라. 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결

27	2015.03.27	-안건: 제27기 정기주주총회-보고사항: 영업보고,감사보고-부의안건: 제1호의안: 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 -> 원안승인, 현금배당 주당 100원 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호: 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안: 감사 선임의 건 -> 원안승인 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안승인 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 -> 원안승인	가결

28	2015.04.30	-안건: 수출입은행 남북협력기금 개성공단 특별대출 기간 연장의 건-금액: 1,000,000,000원-과목: 남북협력기금 개성공단 특별대출-기간: 6개월 만기 일시상환	가결

29	2015.05.21	-안건: 농협은행 차입의 건-금액: 1,000,000,000원-과목: 기업운전 일반자금대출-기간: 본채무 상환시까지	가결

30	2015.05.28	-안건: 수출입은행 수출성장자금대출 기간연장의 건-금액: 2,000,000,000원-과목: 수출성장자금대출-기간: 6개월	가결

31	2015.06.03	-안건: 씨티은행 차입의 건-금액: 2,000,000,000원(기존한도 대환)-과목: 기업운전일반자금대출-기간: 본채무 상환시까지	가결

32	2015.06.30	-안건: 특정금전신탁(자사주 신탁) 해지의 건-해지금액: 금칠억오천만원-해지일: 2015.06.30-해지기관: 교보증권	가결

33	2015.06.30	-안건: 자기주식 처분의 건-처분목적: 중국시장 진출 및 제이에스티나 레드 신규사업을 위한 안정적 자금확보-처분주식수: 445,617주-처분방법: `15년 7월 1일 장시작전 시간외 대량매매-위탁기관: 교보증권	가결

34	2015.06.30	-안건: 상해 가식제나 무역유한공사(중국법인) 출자 기일 정정의 건-기존: 2015년 6월 30일-정정: 2015년 12월 31일	가결

35	2015.08.11	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 로만손 롯데 명동 영플라자점(RED)-위치: 서울시 중구 남대문로 67 롯데백화점 롯데쇼핑(주) 본점영플라자 1층-설치일시: 2015년 8월 14일	가결

36	2015.09.08	-안건: 국민은행 차입의 건-금액: 400,000,000원(기존대출 대환)-과목: 동반성장협약 중소기업대출-기간: 본채무 상환시까지	가결

37	2015.09.08	-안건: 국민은행 차입의 건-금액: 500,000,000원(기존대출 대환)-과목: 우수기술사업 TBC신용대출-기간: 본채무 상환시까지	가결

38	2015.10.16	-안건: 농협은행 차입의 재연장 건-금액: 1,000,000,000원-과목: 기업운전일반자금대출-기간: 본채무 상환시까지	가결

39	2015.10.26	-안건: 우리은행 원화지급보증 신규의 건-금액: 30,000,000원-과목: 원화지급보증-기간: 본채무 상환시까지	가결

40	2015.10.29	-안건: 우리은행 차입의 건-금액: 1,000,000,000원(기존대출 대환용)-과목: 기업운전일반자금대출-기간: 본채무 상환시까지	가결

41	2015.11.05	-안건: 자기주식 취득의 건-목적: 주가안정-취득예정주식수: 442,477주-취득예정금액: 4,999,990천원-취득기간: `15년 11월 6일~`16년 2월 5일까지	가결

42	2015.11.26	-안건: 한국수출입은행 대출기간 연장의 건-금액: 2,000,000,000원-과목: 수출성장자금대출-기간: 6개월 만기 일시상환	가결

43	2016.02.16	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: (주)J.RED 현대동대문아울렛-위치: 서울시 중구 장춘단로 13길20(을지로6가)제이.에스티나 레드 매장-설치일시: 2016년 3월 9일	가결

44	2016.02.25	안건: 제28기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 -소 집일시: 2015년 3월 18일(금) 오전 9시-소집장소: 서울시 송파구 양재대로 62길 53 로만손 빌딩 지하1층 강당-부의안건: 가. 제1호의안: 제28기 재무제표 승인의 건 현금배당 액면기준 20%, 주당100원 (대주주 15%, 주당75원) 나. 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 다. 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결

45	2016.03.04	-안건: 한국수출입은행 차입의 건-금액: 1,500,000,000원-과목: 남북협력기금 특별경제교류협력자금 대출-기간: 5년(거치기간 2년 포함)	가결