제이에스티나 사업보고서 (2017.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당기말 당사의 감사는 상근 1명과 담당2명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 열람할 수 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.감사는 당기로 임기만료되며 앞으로는 감사위원회로 운영될 계획입니다.

나. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016.02.16	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: (주)J.RED 현대동대문아울렛-위치: 서울시 중구 장춘단로 13길20(을지로6가)제이.에스티나 레드 매장-설치일시: 2016년 3월 9일	가결

2	2016.02.25	안건: 제28기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 -소 집일시: 2015년 3월 18일(금) 오전 9시-소집장소: 서울시 송파구 양재대로 62길 53 로만손 빌딩 지하1층 강당-부의안건: 가. 제1호의안: 제28기 재무제표 승인의 건 현금배당 액면기준 20%, 주당100원 (대주주 15%, 주당75원) 나. 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 다. 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결

3	2016.03.04	-안건: 한국수출입은행 차입의 건-금액: 1,500,000,000원-과목: 남북협력기금 특별경제교류협력자금 대출-기간: 5년(거치기간 2년 포함)	가결

4	2016.03.18	제1호의안: 제28기(2015회계년도)재무제표승인의 건 →원안대로 승인 (현금배당 주당100원, 대주주 75원 차등배당) 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인	가결

5	2016.04.11	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 제이에스티나 현대프리미엄아울렛 송도점-위치: 인천광역시 연수구 송도국제대로 123-설치일시: 2016년 4월 29일	가결

6	2016.04.11	-안건: 자기주식 취득의 건-목적: 주가안정-취득예정주식수: 231,660주-취득예정금액: 2,999,997천원-취득기간: `16년 4월 12일~`16년 6월 11일까지-취득방법: 증권시장내 매수	가결

7	2016.04.15	-안건: 임시주주총회 소집의 건-소집일시: 2016년 5월 31일(화) 오전 9시-소집장소: 서울시 송파구 양재대로 62길 53 로만손 지하1층 강당	가결

8	2016.05.04	-안건: 자기주식 처분의 건-처분목적: 우리사주조합 지원-처분주식수: 100,000주-처분금액: 10억원(주당 10,000원)-처분기간: 2016.05.09-05.13	가결

9	2016.05.31	제1호의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 (사명변경: "(주)제이에스티나"로 변경)	가결

10	2016.06.30	-안건: 직영매장 상호명 변경의 건(총48건)-명칭: (주)제이에스티나 롯데대전점 外47건-사업자번호:314-85-26696 外47건	가결

11	2016.06.09	-안건: 한국수출입은행 차입의 건-금액: 2,000,000,000원-과목: 수출성장자금대출-기간: 최초차입일로부터 6개월	가결

12	2016.06.15	-안건: 한국산업은행 차입의 건-금액: 2,000,000,000원(기존대출 대환)-과목: 산업운영자금-기간: 최초차입일로부터 12개월	가결

13	2016.06.23	-안건: 우리은행 원화지급보증 신규의 건-금액: 50,000,000원-과목: 원화지급보증-기간: 본채무 상환시까지	가결

14	2016.06.27	-안건: 직영매장 상호명 변경의 건-명칭: 제이에스티나레드 주얼리-사업자번호:126-85-61742	가결

15	2016.08.10	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 제이에스티나레드 롯데본점-위치: 서울시 중구 남대문로 81 지하1층-설치일시: 2016년 8월 12일	가결

16	2016.08.12	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 제이에스티나레드 롯데잠실점-위치: 서울시 송파구 올림픽로 240 1층 매장-설치일시: 2016년 8월 24일	가결

17	2016.08.25	-안건: 우리은행 차입의 건-금액: 1,000,000,000원-과목: 운영자금대출-기간: 최초차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결

18	2016.08.30	-안건: 자기주식 취득의 건-목적: 주가안정-취득예정주식수: 99,502주-취득예정금액: 999,995천원-취득기간: `16년 8월 31일~`16년 11월 30일까지-취득방법: 증권시장내 매수	가결

19	2016.09.28	-안건: 씨티은행 차입의 건-금액: 2,000,000,000원(기존대출 대환)-과목: 운영자금대출-기간: 최초차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결

20	2016.11.08	-안건: 씨티은행 차입의 건-금액: 1,000,000,000원(기존한도 증액)-과목: 운영자금대출-기간: 최초차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결

21	2016.11.25	-안건: 하나은행 차입의 건-금액: 1,000,000,000원(기존한도 대환)-과목: 운영자금대출-기간: 최초차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결

22	2017.01.12	-안건: 신한은행 차입의 건-금액: 1,800,000,000원(한도대출)-과목: 일반운전자금대출-기간: 최초차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결

23	2017.01.12	-안건: 국민은행 차입의 건-금액: 1,600,000,000원(한도대출)-과목: 일반운전자금대출-기간: 최초차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결

24	2017.02.06	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 제이에스티나 뷰티 가로수길 1호점-위치: 서울시 강남구 압구정로 12길 34 1층 101호-설치일시: 2017년 2월 1일	가결

25	2017.02.10	-안건: 직영매장 상호명 변경의 건-변경전: (주)제이에스티나레드 롯데본점-변경후: 에르게(ERGHE) 롯데본점-사업자번호: 554-85-00445	가결

26	2017.02.10	-안건: 직영매장 상호명 변경의 건-변경전: (주)제이에스티나레드 롯데잠실점-변경후: 에르게(ERGHE) 롯데잠실점-사업자번호: 233-85-01907	가결

27	2017.02.10	-안건: 제29기(2016회계년도)연결재무제표 승인의 건-내용: 자산 1,248억, 부채 450억, 자본총계 798억, 매출액 1,702억, 영업이익 79억, 당기순이익 38억 현금배당 주당100원	가결

28	2017.02.17	안건: 제29기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 -소 집일시: 2017년 3월 24일(금) 오전 9시-소집장소: 서울시 송파구 양재대로 62길 53 제이에스티나 빌딩 지하1층 다목적홀-부의안건: 가. 제1호의안: 제29기 재무제표 승인의 건 현금배당 액면기준 20%, 주당100원 나. 제2호의안: 정관 일부변경의 건 다. 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결

29	2017.03.24	제1호의안: 제29기(2016회계년도)재무제표승인의 건 →원안대로 승인 (현금배당 주당100원) 제2호의안: 정관 일부변경의 건 →원안대로 승인 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인	가결

30	2017.04.12	-안건: 직영매장 상호명 변경의 건-변경전: (주)제이에스티나레드 롯데명동플라자점-변경후: 더 그로서리(The Grocery) 롯데명동 플라자점	가결

31	2017.04.12	-안건: 직영매장 상호명 변경의 건-변경전: (주)제이에스티나레드 레드주얼리-변경후: 더 그로서리(The Grocery)현대동대문 아울렛점	가결

32	2017.06.08	-안건: 산업은행 산업운영자금 20억 대환의 건-과목: 산업운영자금 대환-금액: 금이십억원정-기간: 만기일시상환	가결

33	2017.06.20	-안건: 우리은행 보증서 발급의뢰의 건-과목: 원화지급보증-한도금액: 금육천만원-기간: 본 채무상환시까지	가결

34	2017.06.26	-안건: 자기주식 취득의 건-목적: 주가안정-취득예정주식수: 65,189주-취득예정금액: 499,999천원-취득기간: `17년 6월 27일~ 9월 26일까지-취득방법: 증권시장내 매수	가결

35	2017.07.27	-안건: 우리은행 차입의 건-과목: 운영자금-금액: 금이십억원정-기간: 만기일시상환	가결

36	2017.09.13	-안건: 이지스아이스퀘어 피에프브이(주)의 유형자산 취득의 건-취득자산: 경기도 성남시 판교창조경제밸리 특별경제구역내 일부(대지약 2,540㎡ 부지에 지상10층, 지하5층의 연면적 약20,371㎡규모의 건물신축)-매매가격: 금46,507백만원)/건물분 부가세별도	가결

37	2017.09.26	-안건: 자기주식 취득의 건-목적: 주가안정-취득예정주식수: 188,323주-취득예정금액: 999,995천원-취득기간: `17년 9월 27일~ 12월 26일까지-취득방법: 증권시장내 매수	가결

38	2017.09.27	-안건: 시티은행 은행여신의 건-과목: 일반자금대출-금액: 금삼십억원정-기간: 만기일시상환	가결

39	2017.11.21	-안건: 산업은행 신규차입의 건-과목: 운영자금대출-금액: 금일십억원정-기간: 만기일시상환	가결

40	2018.01.12	-안건: 국민은행 일반운전자금 기한연장의 건-과목: 일반운전자금-금액: 금일십억육원정-기간: 차입일로부터 1년	가결

41	2018.01.31	-안건: 국민은행 기업일반시설자금 대출의 건-과목: 기업일반시설자금대출-금액: 금육십오억원정-기간: 차입일로부터 1년	가결

42	2018.02.06	-안건: 제30기 재무제표 승인의 건-내용: 재무제표 승인, 배당은 액면 10% 주당 50원	가결

43	2018.02.22	안건: 제30기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 -소 집일시: 2018년 3월 23일(금) 오전 9시-소집장소: 서울시 송파구 양재대로 62길 53 제이에스티나 빌딩 지하1층 다목적홀-부의안건: 가. 제1호의안: 제30기 재무제표 승인의 건 현금배당 액면기준 10%, 주당50원 나. 제2호의안: 정관 일부변경의 건 다. 제3호의안: 이사 및 사외이사 선임의 건 라. 제4호의안: 감사위원 선임의 건 마. 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결

44	2018.03.23	제30기 정기주주총회 제1호의안: 제30기(2017회계년도)재무제표승인의 건 →원안대로 승인 (현금배당 주당50원) 제2호의안: 정관 일부변경의 건 →원안대로 승인 제3호의안: 이사 및 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 제4호의안: 감사위원 선임의 건 →원안대로 승인제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인	가결

45	2018.03.23	-안건: 대표이사 선임의 건-내용: 김기문, 김기석 각자대표로 선임되어 그자리에서 승낙하다.	감사위원 3명중 1명참석