제이에스티나 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당기말 현재 당사의 이사회는 상근이사 2명, 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 제8장 임원 및 직원등에 관한 사항을 참조하여 주십시오. 나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2016.02.16	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: (주)J.RED 현대동대문아울렛-위치: 서울시 중구 장춘단로 13길20(을지로6가)제이.에스티나 레드 매장-설치일시: 2016년 3월 9일	가결

2	2016.02.25	안건: 제28기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 -소 집일시: 2015년 3월 18일(금) 오전 9시-소집장소: 서울시 송파구 양재대로 62길 53 로만손 빌딩 지하1층 강당-부의안건: 가. 제1호의안: 제28기 재무제표 승인의 건 현금배당 액면기준 20%, 주당100원 (대주주 15%, 주당75원) 나. 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 다. 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결

3	2016.03.04	-안건: 한국수출입은행 차입의 건-금액: 1,500,000,000원-과목: 남북협력기금 특별경제교류협력자금 대출-기간: 5년(거치기간 2년 포함)	가결

4	2016.03.18	제1호의안: 제28기(2015회계년도)재무제표승인의 건 →원안대로 승인 (현금배당 주당100원, 대주주 75원 차등배당) 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인	가결

5	2016.04.11	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 제이에스티나 현대프리미엄아울렛 송도점-위치: 인천광역시 연수구 송도국제대로 123-설치일시: 2016년 4월 29일	가결

6	2016.04.11	-안건: 자기주식 취득의 건-목적: 주가안정-취득예정주식수: 231,660주-취득예정금액: 2,999,997천원-취득기간: `16년 4월 12일~`16년 6월 11일까지-취득방법: 증권시장내 매수	가결

7	2016.04.15	-안건: 임시주주총회 소집의 건-소집일시: 2016년 5월 31일(화) 오전 9시-소집장소: 서울시 송파구 양재대로 62길 53 로만손 지하1층 강당	가결

8	2016.05.04	-안건: 자기주식 처분의 건-처분목적: 우리사주조합 지원-처분주식수: 100,000주-처분금액: 10억원(주당 10,000원)-처분기간: 2016.05.09-05.13	가결

9	2016.05.31	제1호의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 (사명변경: "(주)제이에스티나"로 변경)	가결

10	2016.06.30	-안건: 직영매장 상호명 변경의 건(총48건)-명칭: (주)제이에스티나 롯데대전점 外47건-사업자번호:314-85-26696 外47건	가결

11	2016.06.09	-안건: 한국수출입은행 차입의 건-금액: 2,000,000,000원-과목: 수출성장자금대출-기간: 최초차입일로부터 6개월	가결

12	2016.06.15	-안건: 한국산업은행 차입의 건-금액: 2,000,000,000원(기존대출 대환)-과목: 산업운영자금-기간: 최초차입일로부터 12개월	가결

13	2016.06.23	-안건: 우리은행 원화지급보증 신규의 건-금액: 50,000,000원-과목: 원화지급보증-기간: 본채무 상환시까지	가결

14	2016.06.27	-안건: 직영매장 상호명 변경의 건-명칭: 제이에스티나레드 주얼리-사업자번호:126-85-61742	가결

15	2016.08.10	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 제이에스티나레드 롯데본점-위치: 서울시 중구 남대문로 81 지하1층-설치일시: 2016년 8월 12일	가결

16	2016.08.12	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 제이에스티나레드 롯데잠실점-위치: 서울시 송파구 올림픽로 240 1층 매장-설치일시: 2016년 8월 24일	가결

17	2016.08.25	-안건: 우리은행 차입의 건-금액: 1,000,000,000원-과목: 운영자금대출-기간: 최초차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결

18	2016.08.30	-안건: 자기주식 취득의 건-목적: 주가안정-취득예정주식수: 99,502주-취득예정금액: 999,995천원-취득기간: `16년 8월 31일~`16년 11월 30일까지-취득방법: 증권시장내 매수	가결

19	2016.09.28	-안건: 씨티은행 차입의 건-금액: 2,000,000,000원(기존대출 대환)-과목: 운영자금대출-기간: 최초차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결

20	2016.11.08	-안건: 씨티은행 차입의 건-금액: 1,000,000,000원(기존한도 증액)-과목: 운영자금대출-기간: 최초차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결

21	2016.11.25	-안건: 하나은행 차입의 건-금액: 1,000,000,000원(기존한도 대환)-과목: 운영자금대출-기간: 최초차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결

22	2017.01.12	-안건: 신한은행 차입의 건-금액: 1,800,000,000원(한도대출)-과목: 일반운전자금대출-기간: 최초차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결

23	2017.01.12	-안건: 국민은행 차입의 건-금액: 1,600,000,000원(한도대출)-과목: 일반운전자금대출-기간: 최초차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결

24	2017.02.06	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 제이에스티나 뷰티 가로수길 1호점-위치: 서울시 강남구 압구정로 12길 34 1층 101호-설치일시: 2017년 2월 1일	가결

25	2017.02.10	-안건: 직영매장 상호명 변경의 건-변경전: (주)제이에스티나레드 롯데본점-변경후: 에르게(ERGHE) 롯데본점-사업자번호: 554-85-00445	가결

26	2017.02.10	-안건: 직영매장 상호명 변경의 건-변경전: (주)제이에스티나레드 롯데잠실점-변경후: 에르게(ERGHE) 롯데잠실점-사업자번호: 233-85-01907	가결

27	2017.02.10	-안건: 제29기(2016회계년도)연결재무제표 승인의 건-내용: 자산 1,248억, 부채 450억, 자본총계 798억, 매출액 1,702억, 영업이익 79억, 당기순이익 38억 현금배당 주당100원	가결

28	2017.02.17	안건: 제29기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 -소 집일시: 2017년 3월 24일(금) 오전 9시-소집장소: 서울시 송파구 양재대로 62길 53 제이에스티나 빌딩 지하1층 다목적홀-부의안건: 가. 제1호의안: 제29기 재무제표 승인의 건 현금배당 액면기준 20%, 주당100원 나. 제2호의안: 정관 일부변경의 건 다. 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결

29	2017.03.24	제1호의안: 제29기(2016회계년도)재무제표승인의 건 →원안대로 승인 (현금배당 주당100원) 제2호의안: 정관 일부변경의 건 →원안대로 승인 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인	가결

30	2017.04.12	-안건: 직영매장 상호명 변경의 건-변경전: (주)제이에스티나레드 롯데명동플라자점-변경후: 더 그로서리(The Grocery) 롯데명동 플라자점	가결

31	2017.04.12	-안건: 직영매장 상호명 변경의 건-변경전: (주)제이에스티나레드 레드주얼리-변경후: 더 그로서리(The Grocery)현대동대문 아울렛점	가결

32	2017.06.08	-안건: 산업은행 산업운영자금 20억 대환의 건-과목: 산업운영자금 대환-금액: 금이십억원정-기간: 만기일시상환	가결

33	2017.06.20	-안건: 우리은행 보증서 발급의뢰의 건-과목: 원화지급보증-한도금액: 금육천만원-기간: 본 채무상환시까지	가결

34	2017.06.26	-안건: 자기주식 취득의 건-목적: 주가안정-취득예정주식수: 65,189주-취득예정금액: 499,999천원-취득기간: `17년 6월 27일~ 9월 26일까지-취득방법: 증권시장내 매수	가결

35	2017.07.27	-안건: 우리은행 차입의 건-과목: 운영자금-금액: 금이십억원정-기간: 만기일시상환	가결

36	2017.09.13	-안건: 이지스아이스퀘어 피에프브이(주)의 유형자산 취득의 건-취득자산: 경기도 성남시 판교창조경제밸리 특별경제구역내 일부(대지약 2,540㎡ 부지에 지상10층, 지하5층의 연면적 약20,371㎡규모의 건물신축)-매매가격: 금46,507백만원)/건물분 부가세별도	가결

37	2017.09.26	-안건: 자기주식 취득의 건-목적: 주가안정-취득예정주식수: 188,323주-취득예정금액: 999,995천원-취득기간: `17년 9월 27일~ 12월 26일까지-취득방법: 증권시장내 매수	가결

38	2017.09.27	-안건: 시티은행 은행여신의 건-과목: 일반자금대출-금액: 금삼십억원정-기간: 만기일시상환	가결

39	2017.11.21	-안건: 산업은행 신규차입의 건-과목: 운영자금대출-금액: 금일십억원정-기간: 만기일시상환	가결

40	2018.01.12	-안건: 국민은행 일반운전자금 기한연장의 건-과목: 일반운전자금-금액: 금일십억육원정-기간: 차입일로부터 1년	가결

41	2018.01.31	-안건: 국민은행 기업일반시설자금 대출의 건-과목: 기업일반시설자금대출-금액: 금육십오억원정-기간: 차입일로부터 1년	가결

42	2018.02.06	-안건: 제30기 재무제표 승인의 건-내용: 재무제표 승인, 배당은 액면 10% 주당 50원

43	2018.02.22	안건: 제30기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 -소 집일시: 2018년 3월 23일(금) 오전 9시-소집장소: 서울시 송파구 양재대로 62길 53 제이에스티나 빌딩 지하1층 다목적홀-부의안건: 가. 제1호의안: 제30기 재무제표 승인의 건 현금배당 액면기준 10%, 주당50원 나. 제2호의안: 정관 일부변경의 건 다. 제3호의안: 이사 및 사외이사 선임의 건 라. 제4호의안: 감사위원 선임의 건 마. 제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결

44	2018.03.23	제30기 정기주주총회 제1호의안: 제30기(2017회계년도)재무제표승인의 건 →원안대로 승인 (현금배당 주당50원) 제2호의안: 정관 일부변경의 건 →원안대로 승인 제3호의안: 이사 및 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 제4호의안: 감사위원 선임의 건 →원안대로 승인제5호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인	가결

45	2018.03.23	-안건: 대표이사 선임의 건-내용: 김기문, 김기석 각자대표로 선임되어 그자리에서 승낙하다.	가결

[이사회에서의 사외이사 참석 및 찬반여부]

회 차	개최일자	의안내용	참석인원	찬반여부

1	2016.02.16	직영매장 설치의 건	1명중 1명참석	찬성

2	2016.02.25	제28기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건	1명중 1명참석	찬성

3	2016.03.04	한국수출입은행 차입의 건	1명중 1명참석	찬성

4	2016.03.18	제28기(2015년) 연결재무제표 승인의 건	1명중 1명참석	찬성

5	2016.04.11	직영매장 설치의 건	1명중 1명참석	찬성

6	2016.04.11	자기주식 취득의 건	1명중 1명참석	찬성

7	2016.04.15	임시주주총회 소집의 건	1명중 1명참석	찬성

8	2016.05.04	자기주식 처분의 건	1명중 1명참석	찬성

9	2016.05.31	정관 일부 변경의 건	1명중 1명참석	찬성

10	2016.06.03	직영매장 상호명 변경의 건(총48건)	1명중 1명참석	찬성

11	2016.06.09	한국수출입은행 차입의 건(연장)	1명중 1명참석	찬성

12	2016.06.15	한국산업은행 차입의 건(대환)	1명중 1명참석	찬성

13	2016.06.23	우리은행 원화지급보증 신규의 건	1명중 1명참석	찬성

14	2016.06.27	직영매장 상호명 변경의 건	1명중 1명참석	찬성

15	2016.08.10	직영매장 설치의 건	1명중 1명참석	찬성

16	2016.08.12	직영매장 설치의 건	1명중 1명참석	찬성

17	2016.08.25	우리은행 차입의건	1명중 1명참석	찬성

18	2016.08.30	자기주식 취득의 건	1명중 1명참석	찬성

19	2016.09.28	씨티은행 차입의 건(대환)	1명중 1명참석	찬성

20	2016.11.08	씨티은행 차입의 건(증액)	1명중 1명참석	찬성

21	2016.11.25	하나은행 차입의 건(대환)	1명중 1명참석	찬성

22	2017.01.12	신한은행 차입의 건(한도대출)	1명중 1명참석	찬성

23	2017.01.12	국민은행 차입의 건(한도대출)	1명중 1명참석	찬성

24	2017.02.06	직영매장 설치의 건	1명중 1명참석	찬성

25	2017.02.10	직영매장 상호명 변경의 건	1명중 1명참석	찬성

26	2017.02.10	직영매장 상호명 변경의 건	1명중 1명참석	찬성

27	2017.02.10	제29기(2016회계년도)연결재무제표 승인의 건	1명중 1명참석	찬성

28	2017.02.17	제29기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건	1명중 1명참석	찬성

29	2017.03.24	제29기 정기주주총회	1명중 0명참석	-

30	2017.04.12	직영매장 상호명 변경의 건	1명중 1명참석	찬성

31	2017.04.12	직영매장 상호명 변경의 건	1명중 1명참석	찬성

32	2017.06.08	산업은행 산업운영자금 20억 대환의 건	1명중 1명참석	찬성

33	2017.06.20	우리은행 보증서 발급의뢰의 건	1명중 1명참석	찬성

34	2017.06.26	자기주식 5억원 취득의 건	1명중 1명참석	찬성

35	2017.07.27	우리은행 이십억원 차입의 건	1명중 1명참석	찬성

36	2017.09.13	이지스아이스퀘어 피에프브이(주)의 유형자산	1명중 1명참석	찬성

37	2017.09.26	자기주식 10억원 취득의 건	1명중 1명참석	찬성

38	2017.09.27	시티은행 은행여신 삼심억원의 건	1명중 1명참석	찬성

39	2017.11.21	산업은행 신규차입의 건	1명중 1명참석	찬성

40	2018.01.12	국민은행 일반운전자금 기한연장의 건	1명중 1명참석	찬성

41	2018.01.31	국민은행 기업일반시설자금 대출의 건	1명중 1명참석	찬성

42	2018.02.06	제30기 재무제표 승인의 건	1명중 1명참석	찬성

43	2018.02.22	제30기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건	1명중 1명참석	찬성

44	2018.03.23	제30기 정기주주총회	3명중 3명참석	찬성

45	2018.03.23	대표이사 선임의 건	3명중 1명참석	찬성

다. 이사회 내 위원회당사는 이사회내에 공식적인 주요 위원회는 없습니다.