제이에스티나 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 3명의 사외이사, 총 6인의 등기이사로 구성되어 있으며, 이사의 주요 이력 및 인적사항은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회 운영규정의 주요 내용

구분	내용

구성	- 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.- 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 한다.

회의소집	- 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 7일 전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여야 한다.- 이사회는 이사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

회의성립 및 결의	- 이사회 결의는 법령과 정관이 다른 정함이 있는 경우를 제외하고 이사 과반수 출석과 출석 과반수로 한다. 단, 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행은 이사 과반수의 출석과 출석이사의 3분의 2의 찬성으로 한다.- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

의사록 작성	- 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.- 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재 하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

다. 이사회의 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결	이사의 성명

김유미대표이사(출석률100%)	장호선 대표이사(출석률 100%)	김명종사내이사(출석률100%)	최진 사외이사(출석률 100%)	김경수 사외이사(출석률 86%)	권동극 사외이사(출석률 73%)

1	2021.01.28	㈜엔피크리에이티브 주식 취득	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	2021.02.17	주주총회 전자투표 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2021.02.25	제33기 (2020 회계연도) 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2021.03.04	남북협력기금 개성공단 특별경제교류협력자금 대출기간 연장	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	2021.03.11	주식매수선택권 부여의 건 제33기 정기주주총회 소집의 건 제33기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2021.03.26	감사위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021.03.31	케이엔투자조합 해산 후 신규조합 재가입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021.04.09	건설중인 판교사옥 계약 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2021.04.09	이지스 제408호 전문투자형 사모부동산투자신탁 수익증권 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2021.05.17	산업은행 산업운영자금 금 일십오억원 대환 및 힘내라 대한민국특별운영자금 삼십억원 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2021.05.20	이지스 제408호 전문투자형 사모부동산투자신탁 수익증권 취득일정변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2021.05.20	건설중인 판교사옥 계약 양도의 건 대금 및 입금일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2021.06.17	우리은행 원화지급보증 재약정 및 증대의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2021.08.20	직영매장(롯데아울렛 의왕점) 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2021.11.16	㈜엔피크리에이티브 주식 취득	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

16	2022.02.25	제34기 재무제표 승인의 건제34기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2022.03.02	직영매장(스타필드 고양점) 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2022.03.07	㈜엔피크리에이티브 주식 취득	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

19	2022.03.29	제34기 정기주주총회	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

20	2022.03.29	감사위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

21	2022.04.01	자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성

22	2022.05.11	하나은행 차입행위에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2022.06.13	직영매장 상호변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2022.06.24	직영매장 상호변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2023.02.27	제35기 재무제표승인 및 주주총회소집	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2023.03.15	자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

*) 김유미 각자 대표이사는 2020년 03월 27일 개최된 제32기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.*) 장호선 각자 대표이사는 2020년 03월 27일 개최된 제32기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.*) 김명종 사내이사는 2020년 03월 27일 개최된 제32기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.*) 최진 사외이사는 2020년 03월 27일 개최된 제32기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.*) 공태용 사외이사는 2021년 03월 26일 일신상의 이유로 사임하였습니다.*) 변상문 사외이사님은 2021년 03월 26일 개최된 제33기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.*) 변상문 사외이사는 2022년 03월 29일 일신상의 이유로 사임하였습니다.*) 권동극 사외이사은 2022년 03월 29일 개최된 제34기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.라. 이사회 내 위원회당사는 2022년 3월 29일 사외이사 변상문의 사임에 따라 권동극 사외이사를 신규선임하였습니다. 감사위원회는 임기기간동안 감사업무를 진행할 계획입니다. 감사위원회 구성은 위원장 최진 사외이사, 김경수 사외이사, 권동극 사외이사 입니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	0	1

*) 권동극 사외이사는 2022년 3월 29일 제34기 정기주주총회에서 신규선임 되었습니다.*) 변상문 사외이사는 2022년 3월 29일 일신상의 이유로 사임하였습니다.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 01월 24일	대표이사,재무이사, 회계팀장	최진,변상문,김경수	-	핵심감사 사항에 대한 설명

2022년 02월 25일	대표이사,재무이사, 회계팀장	최진,변상문,김경수	-	감사결과 및 후속사건

2022년 08월 05일	대표이사,재무이사,회계팀장	최진,김경수,권동극	-	반기이후 추가검토 필요사항

2022년 12월 02일	대표이사,재무이사,회계팀장	최진,김경수,권동극	-	핵심감사사항 및 내부통제제도사항

2023년 02월 24일	대표이사,재무이사,회계팀장	최진,김경수,권동극	-	감사결과 및 후속조치에 대한 사항