제이에스티나 사업보고서 (2016.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당기말 당사의 감사는 상근 1명과 담당2명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 열람할 수 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.감사의 주요 이력은 제8장 임원 및 직원등에 관한 사항을 참조하여 주십시오.

나. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2015.1.13	-안건: 상해 가식제나 무역유한공사(중국법인 설립) 출자의 건-중국설립법인명: 상해 가식제나 무역유한공사-출자금액: 금일백사십만불($1,400,000)-출자기일: 2015년 6월 30일까지-사업내용: 중국내 백화점, 면세점 등 유통진출을 통하여 J.ESTINA 주얼리, 핸드백, 손목시계 등 판매	가결

2	2015.1.23	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 로만손 신세계 사이먼 여주점-위치: 경기도 여주시 여주읍 명품로 360 신세계사이먼 여주점 658호-설치일시: 2015년 2월 17일	가결

3	2015.2.4	-안건: 대표이사 사임의건-사임대표이사: 김기문-단독대표이사: 김기석	가결

4	2015.2.13	-안건: 제27기(2,014년) 연결재무제표 승인의 건-내용: 재무제표 확정 현금배당 액면20%(주당100원) 결의	가결

5	2015.2.13	안건: 제27기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건-소집일시: 2015년 3월 27일(금) 오전 10시-소집장소: 서울시 송파구 양재대로 62길 53 로만손 빌딩 11층-부의안건: 가. 제1호의안: 제27기 재무제표 승인의 건 현금배당 액면기준 20%, 주당100원 나. 제2호의안: 이사(사외이사) 선임의 건 제2-1호: 김기문 이사 재선임 제2-2호: 김기석 이사 재선임 제2-3호: 이광렬 사외이사 신규선임 다. 제3호의안: 감사 선임의 건 - 김기정 재선임 라. 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 마. 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결

6	2015.03.27	-안건: 제27기 정기주주총회-보고사항: 영업보고,감사보고-부의안건: 제1호의안: 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처 분계산서(안) 승인의 건 -> 원안승인, 현금배당 주당 100원 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-2호: 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안: 감사 선임의 건 -> 원안승인 제4호의안: 이사보수한도 승인의 건 -> 원안승인 제5호의안: 감사보수한도 승인의 건 -> 원안승인	가결

7	2015.04.30	-안건: 수출입은행 남북협력기금 개성공단 특별대출 기간 연장의 건-금액: 1,000,000,000원-과목: 남북협력기금 개성공단 특별대출-기간: 6개월 만기 일시상환	가결

8	2015.05.21	-안건: 농협은행 차입의 건-금액: 1,000,000,000원-과목: 기업운전 일반자금대출-기간: 본채무 상환시까지	가결

9	2015.05.28	-안건: 수출입은행 수출성장자금대출 기간연장의 건-금액: 2,000,000,000원-과목: 수출성장자금대출-기간: 6개월	가결

10	2015.06.03	-안건: 씨티은행 차입의 건-금액: 2,000,000,000원(기존한도 대환)-과목: 기업운전일반자금대출-기간: 본채무 상환시까지	가결

11	2015.06.30	-안건: 특정금전신탁(자사주 신탁) 해지의 건-해지금액: 금칠억오천만원-해지일: 2015.06.30-해지기관: 교보증권	가결

12	2015.06.30	-안건: 자기주식 처분의 건-처분목적: 중국시장 진출 및 제이에스티나 레드 신규사업을 위한 안정적 자금확보-처분주식수: 445,617주-처분방법: `15년 7월 1일 장시작전 시간외 대량매매-위탁기관: 교보증권	가결

13	2015.06.30	-안건: 상해 가식제나 무역유한공사(중국법인) 출자 기일 정정의 건-기존: 2015년 6월 30일-정정: 2015년 12월 31일	가결

14	2015.08.11	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 로만손 롯데 명동 영플라자점(RED)-위치: 서울시 중구 남대문로 67 롯데백화점 롯데쇼핑(주) 본점영플라자 1층-설치일시: 2015년 8월 14일	가결

15	2015.09.08	-안건: 국민은행 차입의 건-금액: 400,000,000원(기존대출 대환)-과목: 동반성장협약 중소기업대출-기간: 본채무 상환시까지	가결

16	2015.09.08	-안건: 국민은행 차입의 건-금액: 500,000,000원(기존대출 대환)-과목: 우수기술사업 TBC신용대출-기간: 본채무 상환시까지	가결

17	2015.10.16	-안건: 농협은행 차입의 재연장 건-금액: 1,000,000,000원-과목: 기업운전일반자금대출-기간: 본채무 상환시까지	가결

18	2015.10.26	-안건: 우리은행 원화지급보증 신규의 건-금액: 30,000,000원-과목: 원화지급보증-기간: 본채무 상환시까지	가결

19	2015.10.29	-안건: 우리은행 차입의 건-금액: 1,000,000,000원(기존대출 대환용)-과목: 기업운전일반자금대출-기간: 본채무 상환시까지	가결

20	2015.11.05	-안건: 자기주식 취득의 건-목적: 주가안정-취득예정주식수: 442,477주-취득예정금액: 4,999,990천원-취득기간: `15년 11월 6일~`16년 2월 5일까지	가결

21	2015.11.26	-안건: 한국수출입은행 대출기간 연장의 건-금액: 2,000,000,000원-과목: 수출성장자금대출-기간: 6개월 만기 일시상환	가결

22	2016.02.16	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: (주)J.RED 현대동대문아울렛-위치: 서울시 중구 장춘단로 13길20(을지로6가)제이.에스티나 레드 매장-설치일시: 2016년 3월 9일	가결

23	2016.02.25	안건: 제28기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 -소 집일시: 2015년 3월 18일(금) 오전 9시-소집장소: 서울시 송파구 양재대로 62길 53 로만손 빌딩 지하1층 강당-부의안건: 가. 제1호의안: 제28기 재무제표 승인의 건 현금배당 액면기준 20%, 주당100원 (대주주 15%, 주당75원) 나. 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 다. 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결

24	2016.03.04	-안건: 한국수출입은행 차입의 건-금액: 1,500,000,000원-과목: 남북협력기금 특별경제교류협력자금 대출-기간: 5년(거치기간 2년 포함)	가결

25	2016.03.18	제1호의안: 제28기(2015회계년도)재무제표승인의 건 →원안대로 승인 (현금배당 주당100원, 대주주 75원 차등배당) 제2호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제3호의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인	가결

26	2016.04.11	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 제이에스티나 현대프리미엄아울렛 송도점-위치: 인천광역시 연수구 송도국제대로 123-설치일시: 2016년 4월 29일	가결

27	2016.04.11	-안건: 자기주식 취득의 건-목적: 주가안정-취득예정주식수: 231,660주-취득예정금액: 2,999,997천원-취득기간: `16년 4월 12일~`16년 6월 11일까지-취득방법: 증권시장내 매수	가결

28	2016.04.15	-안건: 임시주주총회 소집의 건-소집일시: 2016년 5월 31일(화) 오전 9시-소집장소: 서울시 송파구 양재대로 62길 53 로만손 지하1층 강당	가결

29	2016.05.04	-안건: 자기주식 처분의 건-처분목적: 우리사주조합 지원-처분주식수: 100,000주-처분금액: 10억원(주당 10,000원)-처분기간: 2016.05.09-05.13	가결

30	2016.05.31	제1호의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 (사명변경: "(주)제이에스티나"로 변경)	가결

31	2016.06.30	-안건: 직영매장 상호명 변경의 건(총48건)-명칭: (주)제이에스티나 롯데대전점 外47건-사업자번호:314-85-26696 外47건	가결

32	2016.06.09	-안건: 한국수출입은행 차입의 건-금액: 2,000,000,000원-과목: 수출성장자금대출-기간: 최초차입일로부터 6개월	가결

33	2016.06.15	-안건: 한국산업은행 차입의 건-금액: 2,000,000,000원(기존대출 대환)-과목: 산업운영자금-기간: 최초차입일로부터 12개월	가결

34	2016.06.23	-안건: 우리은행 원화지급보증 신규의 건-금액: 50,000,000원-과목: 원화지급보증-기간: 본채무 상환시까지	가결

35	2016.06.27	-안건: 직영매장 상호명 변경의 건-명칭: 제이에스티나레드 주얼리-사업자번호:126-85-61742	가결

36	2016.08.10	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 제이에스티나레드 롯데본점-위치: 서울시 중구 남대문로 81 지하1층-설치일시: 2016년 8월 12일	가결

37	2016.08.12	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 제이에스티나레드 롯데잠실점-위치: 서울시 송파구 올림픽로 240 1층 매장-설치일시: 2016년 8월 24일	가결

38	2016.08.25	-안건: 우리은행 차입의 건-금액: 1,000,000,000원-과목: 운영자금대출-기간: 최초차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결

39	2016.08.30	-안건: 자기주식 취득의 건-목적: 주가안정-취득예정주식수: 99,502주-취득예정금액: 999,995천원-취득기간: `16년 8월 31일~`16년 11월 30일까지-취득방법: 증권시장내 매수	가결

40	2016.09.28	-안건: 씨티은행 차입의 건-금액: 2,000,000,000원(기존대출 대환)-과목: 운영자금대출-기간: 최초차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결

41	2016.11.08	-안건: 씨티은행 차입의 건-금액: 1,000,000,000원(기존한도 증액)-과목: 운영자금대출-기간: 최초차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결

42	2016.11.25	-안건: 하나은행 차입의 건-금액: 1,000,000,000원(기존한도 대환)-과목: 운영자금대출-기간: 최초차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결

43	2017.01.12	-안건: 신한은행 차입의 건-금액: 1,800,000,000원(한도대출)-과목: 일반운전자금대출-기간: 최초차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결

44	2017.01.12	-안건: 국민은행 차입의 건-금액: 1,600,000,000원(한도대출)-과목: 일반운전자금대출-기간: 최초차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결

45	2017.02.06	-안건: 직영매장 설치의 건-명칭: 제이에스티나 뷰티 가로수길 1호점-위치: 서울시 강남구 압구정로 12길 34 1층 101호-설치일시: 2017년 2월 1일	가결

46	2017.02.10	-안건: 직영매장 상호명 변경의 건-변경전: (주)제이에스티나레드 롯데본점-변경후: 에르게(ERGHE) 롯데본점-사업자번호: 554-85-00445	가결

47	2017.02.10	-안건: 직영매장 상호명 변경의 건-변경전: (주)제이에스티나레드 롯데잠실점-변경후: 에르게(ERGHE) 롯데잠실점-사업자번호: 233-85-01907	가결

48	2017.02.10	-안건: 제29기(2016회계년도)연결재무제표 승인의 건-내용: 자산 1,248억, 부채 450억, 자본총계 798억, 매출액 1,702억, 영업이익 79억, 당기순이익 38억 현금배당 주당100원	가결

49	2017.02.17	안건: 제29기 정기주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건 -소 집일시: 2017년 3월 24일(금) 오전 9시-소집장소: 서울시 송파구 양재대로 62길 53 제이에스티나 빌딩 지하1층 다목적홀-부의안건: 가. 제1호의안: 제29기 재무제표 승인의 건 현금배당 액면기준 20%, 주당100원 나. 제2호의안: 정관 일부변경의 건 다. 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건	가결

50	2017.03.24	제1호의안: 제29기(2016회계년도)재무제표승인의 건 →원안대로 승인 (현금배당 주당100원) 제2호의안: 정관 일부변경의 건 →원안대로 승인 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인	가결