동신건설 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 등 회사의 기관의 개요

가. 이사회제도에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용 ●이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ●이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. (나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부 ●공시: 주주총회 소집통지, 공고사항에 표기 ●추천: 이사회결의(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황- 해당사항 없음.

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

김진기	- 대구고등법원장	타인

박재한	- 남대구세무서장	타인

(마) 이사의 독립성이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 5인 중 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성은 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 이사회 추천으로 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다. 당사의 이사 현황은 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주와의관계

사내이사(대표이사)	김근한	3년	연임	6회	경영에 대한 전문지식과 경험 보유	이사회	이사회 의장	없음	본인

사내이사(대표이사)	김동한	3년	연임	3회	이사회	이사회 이사	없음	동생

사내이사	김경환	3년	연임	1회	이사회	이사회 이사	없음	조카

사외이사	김진기	3년	신규선임	-	경영, 법률전문가	이사회	사외이사	없음	관계없음

사외이사	박재한	3년	신규선임	-	세무 전문가	이사회	사외이사	없음	관계없음

(바) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	-

2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

1.주주총회 소집및 의안 결정 2.이사 및 이사회의 권한 사항 3.정관 및 규정에 관한 사항 4.경영계획 및 관리에 관한 사항 5.기타 경영조직에 관한 사항 등

2. 주요 의결사항(가) 이사회의 주요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2006.10.04	- 이사 선임에 관한건	가결

2	2007.03.14	- 제49기 대표대조표,손익계산서,이익잉여금 처분안 승인결의- 감사 선임에 관한건	가결

3	2008.03.28	- 제50기 대차대조표,손익계산서,이익잉여금 처분안 승인결의- 이익잉여금처분계산서 승인의 건- 이사선임의 건- 외부감사법인의 변경	가결

4	2009.03.	- 제51기 대차대조표,손익계산서 승인의 건- 제51기 이익잉여금처분계산서 승인의 건- 이사선임의 건	가결

5	2010.03.	- 제52기 대차대조표,손익계산서 승인의 건- 제52기 이익잉여금처분계산서 승인의 건- 감사선임의 건	가결

6	2011.03.	- 제53기 대차대조표,손익계산서 승인의 건- 제53기 이익잉여금처분계산서 승인의 건- 이사선임의 건- 현금배당 결정의 건	가결

7	2012.03	- 제 54기 대차대조표,손익계산서 승인의 건- 제 54기 이익잉여금처분계산서 승인의 건- 이사선임의 건- 현금배당 결정의 건	가결

8	2013.03	- 제 55기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건- 제 55기 이익잉여금처분안 승인의 건- 현금배당 결정의 건- 감사 선임의 건	가결

9	2014.03	- 제56기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
- 제56기 이익잉여금처분안 승인의 건
- 현금배당 결정의 건
- 이사 선임의 건	가결

10	2015.02	- 경주시 진천동 일원 공동투자계약건- 투자금액 17,000,000,000원- 투자회사 : 육남위드유(주)	가결

11	2015.03	- 제57기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
- 제57기 이익잉여금처분안 승인의 건
- 현금배당 결정의 건
- 이사 선임의 건	가결

12	2016.03	- 제58기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
- 제58기 이익잉여금처분안 승인의 건
- 현금배당 결정의 건
- 이사 선임의 건- 감사 선임의 건	가결

13	2017.03	- 제59기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
- 제59기 이익잉여금처분안 승인의 건
- 현금배당 결정의 건
- 이사 선임의 건	가결

14	2018.02	- 제60기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
- 제60기 이익잉여금처분안 승인의 건
- 현금배당 결정의 건
- 사내이사 3인 선임의 건	가결

15	2019.02	- 제61기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
- 제61기 이익잉여금처분안 승인의 건
- 현금배당 결정의 건- 감사 선임의 건	가결

16	2020.02	- 제62기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
- 제62기 이익잉여금처분안 승인의 건
- 사외이사 2인 선임의 건	가결

17	2021.02	- 제63기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
- 제63기 이익잉여금 처분안 승인의 건
- 현금배당 결정의 건
- 사내이사 3인 선임의 건	가결

18	2022.02	- 인천김포고속도로(주) 주식매매계약서의 체결 또는 제출승인의 건- 인천김포고속도로 민간투자사업 관련 약정 서류의 체결 또는 제출승인의건	가결

19	2022.02	- 제64기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
- 제64기 이익잉여금 처분안 승인의 건
- 현금배당 결정의 건
- 감사 선임의 건	가결

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	비 고

김경동(출석률 : 100%)	김광수(출석률 : 0 %)

찬반여부

2017-01	2017.03.02	- 제59기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
- 제59기 이익잉여금처분안 승인의 건
- 현금배당 결정의 건
- 이사 선임의 건	가결	찬성

2018-01	2018.02.27	- 제60기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
- 제60기 이익잉여금처분안 승인의 건
- 현금배당 결정의 건
- 사내이사 3인 선임의 건	가결	찬성

2019-01	2019.02.26	- 제61기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
- 제61기 이익잉여금처분안 승인의 건
- 현금배당 결정의 건
- 감사 선임의 건	가결	찬성

2020-01	2020.02.26	- 제62기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
- 제62기 이익잉여금처분안 승인의 건
- 사외이사 2인 선임의 건	가결	찬성

2021-01	2021.02.23	- 제63기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
- 제63기 이익잉여금 처분안 승인의 건
- 현금배당 결정의 건
- 사내이사 3인 선임의 건	가결	찬성

2022-01	2022.02.09	- 인천김포고속도로(주) 주식매매계약서의 체결 또는 제출승인의 건- 인천김포고속도로 민간투자사업 관련 약정 서류의 체결 또는 제출승인의건	가결	찬성

2022-02	2022.02.23	- 제64기 대차대조표, 손익계산서 승인의 건
- 제64기 이익잉여금 처분안 승인의 건
- 현금배당 결정의 건
- 감사 선임의 건	가결	찬성

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사 참석인원	비고

2017-01	2017.03.02	사외이사 2명중 출석1명

2018-01	2018.02.27	사외이사 2명중 출석1명

2019-01	2019.02.26	사외이사 2명중 출석1명

2020-01	2020.02.26	사외이사 2명중 출석1명

2021-01	2021.02.23	사외이사 2명중 출석1명

2022-01	2022.02.09	사외이사 2명중 출석1명

2022-02	2022.02.23	사외이사 2명중 출석1명

3. 이사회 내의 위원회 구성현황 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 이사회내의 위원회가 구성되어 있지 않으므로 해당 사항 없습니다.

※ 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	해당사항없음