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동화기업 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 72 기 2분기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동화기업 주식회사
대 표 이 사 : 김 홍 진
본 점 소 재 지 : 인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동)
(전 화)02-2122-0651
(홈페이지) http://www.dongwha.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 채 광 병
(전 화) 02-2122-0651
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.10.01	주식분할	보통주	4,758,878	500	-	감자비율 (0.2365761)

2019.04.19	주식배당	보통주	5,841,626	500	500	보통주 1주당 0.5주 배당
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

우선주	보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	-	25,957,260	25,957,260	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	5,758,878	5,758,878	-

1. 감자	-	4,758,878	4,758,878	분할

2. 이익소각	-	1,000,000	1,000,000	자기주식소각

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	20,198,382	20,198,382	-

Ⅴ. 자기주식수	-	2,674,156	2,674,156	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	-	17,524,226	17,524,226	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	155	-	-	-	155	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	155	-	-	-	155	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	2,648,311	-	-	-	2,648,311	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	2,648,311	-	-	-	2,648,311	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	25,037	653	-	-	25,690	단주 취득

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	2,673,503	-	-	-	2,674,156	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,198,382	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	2,674,156	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,524,226	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사 정관의 배당관련 내용

제55조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제55조의2(분기배당)
① 이 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
6. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
7. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익
④ 사업년도개시일이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 분기배당을 할 때에는 제8조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제56조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제72기 반기	제71기	제70기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	18,662	50,958	62,221

(별도)당기순이익(백만원)	11,188	35,083	35,484

(연결)주당순이익(원)	637	2,004	1,978

현금배당금총액(백만원)	-	2,920	4,037

주식배당금총액(백만원)	-	2,920	-

(연결)현금배당성향(%)	-	8.32	11.80

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.79	1.10

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	2.06	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	250	350

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	0.5	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성지침에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제72기 (당반기)	삼정회계법인	연결 : 적정별도 : 적정	해당사항없음

제71기 (전기)	삼정회계법인	연결 : 적정별도 : 적정	해당사항없음

제70기 (전전기)	삼정회계법인	연결 : 적정별도 : 적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제72기 (당반기)	삼정회계법인	분기검토(연결/별도)반기검토(연결/별도)	278,000	1,290

제71기 (전기)	삼정회계법인	분기검토(연결/별도)반기검토(연결/별도)중간감사(연결/별도)기말감사(연결/별도)연결감사(연결/별도)	175,000	3,075

제70기 (전전기)	삼정회계법인	분기검토(연결/별도)반기검토(연결/별도)중간감사(연결/별도)기말감사(연결/별도)연결감사(연결/별도)	165,000	3,554

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제72기 (당반기)	2019.05	BEPS 자문 용역	2019년 5월 ~ 2019년 12월	50,000,000원 (부가세 별도)

제71기 (전기)	2018.02.	지급보증거래 분석 용역	2018년 2월 ~ 2018년 3월	20,000,000원 (부가세 별도)	-

제70기 (전전기)	2017.11.	BEPS 자문 용역	2017년 11월 ~ 2018년 4월	65,000,000원 (부가세 별도)	-

2017.10.	태국법인 설립 자문	2017년 10월 ~ 2017년 10월	144,985 THB	태국 KPMG 계약건

2. 회계감사인의 변경(종속회사 포함) 가. 당사는 제67기 사업연도부터 제69기 사업연도에 대한 외부감사인이었던 안진회계법인과의 감사계약이 만료되었으며, 동 감사법인의 대내외적 이슈로 인하여 2017년4월17일 외부감사인 선임위원회의 결정을 통해 제70기 사업연도와 연속하는 3개 사업연도에 대한 외부감사인으로 삼정회계법인을 선임하였습니다. 나. 당사의 종속회사인 대성목재공업(주)는 제70기 사업연도에 대한 외부감사인이었던 안진회계법인의 대내외적 이슈로 인하여, 제71기 사업연도의 외부감사인을 삼정회계법인으로 변경하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항가. 내부회계관리제도 당사는 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있습니다. 공시 대상기간 중 내부회계관리자나 회계감사인으로부터 문제점이나 중대한 취약점 등의 지적사항은 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성에 관한 사항

당사는 대표이사 1인을 포함한 총 3명의 이사(사내이사 2인과 사외이사 1인)로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 영향의 주요정책을 결정하며, 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. ※ 이사회 내에 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

승명호	겸직아님	업계 전문가

2. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 상법 제362조 및 당사 정관 제22조 규정에 근거하여 이사 선출을 위한 주주총회를 소집과 서면에 의한 의결권을 보장하기 위하여, 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 총회 성립 2주전에 서면 또는 전자공고를 통해 주주에게 통지하고 있으며, 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거 추천되었던 이사후보는 없습니다.

3. 이사회의 운영에 관한 사항 가. 이사회의 권한

법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사의 직무집행을 감독합니다.나. 의결정족수 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성 다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

승명호(출석률: 92%)	김홍진(출석률: 100%)	조정원(출석률: 92%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2019. 03. 11	제71기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제71기 정기주주총회 개최 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제71기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

내부회계관리제도 운영실태보고	가결	찬성	찬성	찬성

2018년 내부회계관리제도 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019. 03. 27	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

지배인 해임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

지배인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2019. 04. 29	Dongwha Vina 주식 취득 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성

4	2019. 05. 15	무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	불참

다. 이사의 독립성 당사는 회사경영의 공정성과 투자자의 보호를 위하여 상법 등 관련법령에서 정한 사외이사의 요건을 갖춘 자를 사외이사로 선임하고 있으며, 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

김홍진	대표이사	이사회	경영관리	없음	관계없음	3년	연임(2)

승명호	사내이사	이사회	이사회 의장	없음	특수관계자	3년	연임(6)

조정원	사외이사	이사회	사외이사	없음	관계없음	3년	연임(5)

*김홍진(사내이사), 승명호(사내이사), 조정원(사외이사) 임기만료로 인해 2019.03.27 재선임

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 지원조직 부재로 인한 교육계획 미수립
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

구 분	내 용

성명	오동익

출생년월	1964. 03

최종학력	서울대 경영학과 대학원

주요경력	안진회계법인 부대표

사외이사여부	X

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	성명

오동익(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2019. 03. 11	제71기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성

제71기 정기주주총회 개최 승인의 건	가결	찬성

제71기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

이사회 의장 선임의 건	가결	찬성

내부회계관리제도 규정 개정의 건	가결	찬성

내부회계관리제도 운영실태보고	가결	찬성

2018년 내부회계관리제도 평가보고	가결	찬성

2	2019. 03. 27	대표이사 선임의 건	가결	찬성

지배인 해임의 건	가결	찬성

지배인 선임의 건	가결	찬성

3	2019. 04. 29	Dongwha Vina 주식 취득 승인의 건	가결	찬성

4	2019. 05. 15	무보증 공모사채 발행의 건	가결	찬성

*정승환 감사는 임기만료로 2019.03.27 퇴임*제71기 정기 주주총회(2019.03.27)에서 오동익 신규감사 선임

다. 감사에 관한 사항 및 독립성당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며,주주총회 결의에 의하여 선임된 감사1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있습니다.또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할수 있습니다. 대략적인 직무는 아래와 같습니다.

① 감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감시한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태 를 조사할 수 있다.

라. 준법지원인 등

구 분	내 용

1.준법지원인	성명	서재진

성별	남

출생년월	1976.01(만43세)

최종학력	학사(광운대 법대)

주요경력	2001.05. ~ 2005.08 매일유업㈜ 법무담당2005.09. ~ 현재 동화기업㈜ 법무팀장

2. 이사회결의일	2018.04.04

3. 결격요건	해당사항 없음

4. 기타	해당사항 없음

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	2019년 하반기 연간 1회 이상의 사내, 사외 교육 예정

- 현재 별도의 감사 지원조직이 존재하지 않음

준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	6	차장 (15년)과장 (8년)대리 (4년)대리 (2년)사원 (2년)사원 (2년)	ㆍ준법통제기준의 수립
ㆍ준법통제기준 및 법적 리스크 점검/관리
ㆍ임직원 대상 준법교육 실시
ㆍ협력사 준법지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 (1) 집중투표제 당사는 정관 제33조(이사의 선임) 제③항에 의거 2인이상의 이사를 선임하는 경우 상법제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 않습니다. (2) 서면투표제, 전자투표제 당사는 서면투표제 및 전자투표제에 대한 정관의 규정이 없습니다.나. 소수주주권 행사여부공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

승명호	남	1956.01	회장	등기임원	상근	이사회 의장	동화홀딩스 대표이사	919,938	-	특수관계자	36년	2022.03.29

김홍진	남	1965.07	사장	등기임원	상근	대표이사	한화그룹 상해법인장	-	-	관계없음	9년	2022.03.29

오동익	남	1964.03	감사	등기임원	상근	감사	안진회계법인 부대표	-	-	관계없음	-	2022.03.27

조정원	남	1947.12	이사	등기임원	비상근	사외이사	경희대학교 총장세계태권도연맹 총재	-	-	관계없음	15년	-

이시준	남	1960.03	사장	미등기임원	상근	화학사업 총괄	SK에너지 수석연구원,DMY 대표이사	-	-	관계없음	11년	-

채광병	남	1966.10	부사장	미등기임원	상근	글로벌 혁신총괄	동화기업 글로벌 혁신총괄	-	-	관계없음	29년	-

승지수	남	1986.09	전무	미등기임원	상근	경영관리/해외사업	동화기업 경영기획총괄	594,924	-	특수관계자	8년	-

권동형	남	1968.03	상무	미등기임원	상근	인사/경영계획수립	동화홀딩스 인재개발실장	-	-	관계없음	26년	-

김재경	남	1962.05	상무	미등기임원	상근	경영전략	원창흥업 대표이사	-	-	관계없음	30년	-

김명식	남	1964.09	상무	미등기임원	상근	기술혁신	DMY 대표이사	9,471	-	관계없음	29년	-

김정수	남	1965.08	상무	미등기임원	상근	화학연구총괄	SK이노베이션 수석연구원	-	-	관계없음	1개월	-

김원홍	남	1970.06	이사	미등기임원	상근	글로벌 IT총괄	이유니크, 동화기업	-	-	관계없음	24년	-

최장운	남	1964.03	이사	미등기임원	상근	경영지원/노무	한국세큐리트, 동화기업	-	-	관계없음	12년	-

신동만	남	1964.03	이사	미등기임원	상근	설비기획	VRG동화 2라인총괄	-	-	관계없음	30년	-

박명균	남	1969.09	이사	미등기임원	상근	보드영업총괄	한샘, 동화기업	-	-	관계없음	12년	-

최주영	여	1972.08	이사	미등기임원	상근	인사/인재개발	한샘, 동화기업	-	-	관계없음	12년	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	231	-	5	-	236	8년 6개월	7,271,674	30,812	-

생산직	남	376	-	-	-	376	18년 6개월	13,444,971	35,758	-

사무직	여	78	-	2	-	80	8년 9개월	1,803,787	22,547	-

생산직	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	685	-	7	-	692	-	22,520,432	89,117	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	12	1,162,085	96,840	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	3	8,000,000	사외이사포함

감사보수한도	1	300,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	1,313,831	328,458	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,304,508	652,254	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,000	3,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,323	6,323	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

승명호	회장	693,676	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

승명호	회장	693,676	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	1,326,000	이사회 결정에 따른 임원 보수한도 內에서 연간 급여총액 1,326,000천원의 1/12인 110,500천원을 매월지급하였음

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	30,676	장학금 지급규정에 따라 자녀학자금 지급

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 186,170,080 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김홍진 등기임원 2016.03.29 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 3,247 - - 3,247 2019.03.29~2024.03.28 29,145 김명식 미등기임원 2016.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 2,099 - - 2,099 2019.03.29~2024.03.28 29,145 권동형 미등기임원 2016.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,574 - - 1,574 2019.03.29~2024.03.28 29,145 김재경 미등기임원 2016.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,748 - - 1,748 2019.03.29~2024.03.28 29,145 김홍진 등기임원 2017.03.24 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 2,795 - - 2,795 2020.03.24~2025.03.23 22,499 권동형 미등기임원 2017.03.24 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,258 - - 1,258 2020.03.24~2025.03.23 22,499 김재경 미등기임원 2017.03.24 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 2,376 - - 2,376 2020.03.24~2025.03.23 22,499 김홍진 등기임원 2018.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 5,595 - - 5,595 2021.03.30~2026.03.29 25,235 이시준 미등기임원 2018.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 2,098 - - 2,098 2021.03.30~2026.03.29 25,235 채광병 미등기임원 2018.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 3,077 - - 3,077 2021.03.30~2026.03.29 25,235 권동형 미등기임원 2018.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,258 - - 1,258 2021.03.30~2026.03.29 25,235 김홍진 등기임원 2019.03.27 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 3,000 - - 3000 2022.03.27~2027.03.26 19,150 김재경 미등기임원 2019.03.27 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,300 - - 1300 2022.03.27~2027.03.26 19,150 *주식매수선택권 부여일 이후 주식배당에 따른 주식가치의 희석화가 발생하여 주식매수선택권 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정하였음

상기 주식매수선택권의 공정가치는 옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model을 적용하여 산정하였으며, 모형에 적용된 변수는 다음과 같습니다.

구분	2016.03.29 부여분	2017.03.24 부여분	2018.03.30 부여분	2019.03.27 부여분

공정가치	22,144원	16,395원	18,000원	10,002원

행사가격	40,800원	31,450원	35,300원	19,150원

기준주가(권리부여일의 전일의 종가)	41,950원	31,200원	34,350원	18,450원

기대 행사기간	5.5년	5.5년	5.5년	5.5년

무위험 이자율	1.61%	1.88%	2.46%	1.80%

예상 주가변동성	57.36%	57,76%	57.11%	61.27%
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 해당 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 - 기업집단의 명칭 : 동화 2 계열회사 계통도 1. 회사의 개요 7. 계열회사에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황[2019. 6. 30 현재]

겸직임원	겸직회사	상근여부

구분	성명

사내이사	승 명 호	(주)한국일보사	상근

사내이사	김 홍 진	대성목재공업(주)	상근

미등기 임원	채 광 병	대성목재공업(주), 태양합성(주), 엠파크홀딩스(주), 엠파크(주),엠파크캐피탈(주)	상근

미등기 임원	권 동 형	엠파크서비스(주), (주)한국일보사, (주)대구한국일보사
한국일보이앤비(주)	상근

미등기 임원	김 재 경	대성목재공업(주), 엠파크홀딩스(주), 엠파크(주), 엠파크서비스(주), 엠파크시설관리(주), 엠파크캐피탈(주),(주)한국일보사, (주)코리아타임스, 한국종합미디어, (주)대구한국일보사	상근

미등기 임원	승 지 수	대성목재공업(주), 엠파크홀딩스(주), 엠파크(주), 엠파크오토서비스(주)	상근

미등기 임원	이 시 준	태양합성(주)	상근

미등기 임원	최 장 운	태양합성(주), 엠파크시설관리(주), 엠파크오토서비스(주)	상근

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대성목재공업(주)	2000.10.31	경영참여	48,740	1,507,086	58	99,910	-	-	1,634	1,507,086	58	101,544	231,445	8,811

엠파크홀딩스㈜	2013.10.01	인적분할	14,723	1,426,354	31	81,800	-	-	-1,444	1,426,354	31	80,356	546,725	2,940

㈜뉴시스	2012.02.23	투자	2,034	15,000	11	2,223	-	-	-	15,000	11	2,223	16,774	3,259

Dongwha Vina Co., Ltd.주1)	2007.09.10	경영참여	21,975	20,133,115	80	58,948	4,594,528	30,654	-4,309	24,727,643	80	85,293	181,185	22,214

Dongwha Vietnam Trading Co., Ltd.주2)	2016.05.24	경영참여	302	-	100	191	-	-	-99	-	100	92	277	-71

Dongwha Australia Pty Ltd.	2010.05.31	경영참여	62,545	617,057,729	100	18,230	-	-	377	617,057,729	100	18,607	72,393	-6,431

㈜한국일보사	2018.06.30	투자	39,982	618,968	10	40,353	-	-	-525	618,968	10	39,828	545,633	6,176

(주)인천개발공사	-	투자	7	1,464	6	-	-	-	-	1,464	6	-	838	-102

건설공제조합	2012.12.17	투자	252	188	-	278	-	-	-1	188	-	277	-	-

전문건설공제조합	1999.10.18	투자	441	45	-	41	-	-	1	45	-	42	-	-

태양합성㈜주3)	2017.04.20	경영참여	40,819	68,000	100	20,791	-	-	-63	68,000	100	20,728	40,555	3,216

Dongwha Finland OY	2017.10.30	경영참여	35,491	200,010	100	14,774	-	-	652	200,010	100	15,426	33,287	378

Dongwha Thailand Co,. Ltd.	2018.02.26	경영참여	33	1,164,000	60	3,839	-	-	141	1,164,000	60	3,980	6,399	-264

합 계	-	-	341,378	4,594,528	30,654	-3,636	-	-	368,396	1,675,511	40,126

주1) 당기 중 Dongwha Vina Co., Ltd.에서 11,136백만원 배당금 수령하였으며, 4,594,528주를 30,654백만원에 추가취득하였습니다.주2) 당기 중 Dongwha Vietnam Co., Ltd.에서 Dongwha Vietnam Trading Co., Ltd.로 사명을 변경하였습니다.주3) 당기 중 태양합성㈜에서 2,006백만원 배당금 수령하였습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

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