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동화기업 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 70 기 1분기)

사업연도 2017.01.01 부터
2017.03.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동화기업 주식회사
대 표 이 사 : 김 홍 진
본 점 소 재 지 : 인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동)
(전 화)02-2122-0589
(홈페이지) http://www.dongwha.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경기획실장 (성 명) 정 대 원
(전 화) 02-2122-0589
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.10.01	주식분할	보통주	4,758,878	500	-	감자비율(0.2365761)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

우선주	보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	-	20,115,634	20,115,634	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	5,758,878	5,758,878	-

1. 감자	-	4,758,878	4,758,878	분할

2. 이익소각	-	1,000,000	1,000,000	자기주식소각

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	14,356,756	14,356,756	-

Ⅴ. 자기주식수	-	2,823,503	2,823,503	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	-	11,533,253	11,533,253	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	155	-	-	-	155	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	155	-	-	-	155	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	2,798,311	-	-	-	2,798,311	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	2,798,311	-	-	-	2,798,311	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	25,037	-	-	-	25,037	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	2,823,503	-	-	-	2,823,503	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,356,756	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	2,823,503	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,533,253	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 당사 정관의 배당관련 내용

제55조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제55조의2(분기배당)
① 이 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
6. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
7. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익
④ 사업년도개시일이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 분기배당을 할 때에는 제8조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제56조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제70기 1분기	제69기	제68기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	14,168	58,546	49,984

(개별)당기순이익(백만원)	10,516	34,137	25,246

(연결)주당순이익(원)	912	2,960	2,234

현금배당금총액(백만원)	-	3,460	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	10.13	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.97	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	300	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제70기 1분기 (당분기)	삼정회계법인	연결 : 적정별도 : 적정	해당사항없음

제69기 (전기)	안진회계법인	연결 : 적정별도 : 적정	해당사항없음

제68기(전전기)	안진회계법인	연결 : 적정별도 : 적정	해당사항없음

당사는 외부감사인으로부터 제70기 1분기, 제69기. 제68기 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사의견으로 적정의견을 받았으며, 최근 3년간 감사대상 종속기업도 모두 적정의견을 받았습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제70기 1분기 (당분기)	삼정회계법인	분기검토(연결/별도)반기검토(연결/별도)중간감사(연결/별도)기말감사(연결/별도)연결감사(연결/별도)	165,000	538

제69기 (전기)	안진회계법인	분기검토(연결/별도)반기검토(연결/별도)중간감사(연결/별도)기말감사(연결/별도)연결감사(연결/별도)	165,000	2,566

제68기(전전기)	안진회계법인	분기검토(연결/별도)반기검토(연결/별도)중간감사(연결/별도)기말감사(연결/별도)연결감사(연결/별도)	160,000	2,835

제70기 보수료 165,000천원은 2017년 연간 총 보수액입니다(연결재무제표, 재무제표 포함)

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제70기 1분기(당분기)	-	-	-	-	(삼정회계법인)

제69기(전기)	2016.04	세무자문 용역	2016년 4월~2017년 3월	6,000,000원 (부가세 별도)	(안진회계법인)

2016.01	2015년 법인세 신고를 위한 세무조정 등	2015년 1월~2015년 12월	13,000,000원 (부가세 별도)

제68기(전전기)	2015.05	채권 및 주식 유보사항 세무자문	2015년 5월~2015년 8월	19,000,000원 (부가세 별도)	(안진회계법인)

2. 회계감사인의 변경(종속회사 포함) 가. 당사는 제67기 사업연도부터 제69기 사업연도에 대한 외부감사인이었던 안진회계법인과의 감사계약이 만료되었으며, 동 감사법인의 대내외적 이슈로 인하여 2017년4월17일 외부감사인 선임위원회의 결정을 통해 제70기 사업연도와 연속하는 3개 사업연도에 대한 외부감사인으로 삼정회계법인을 선임하였습니다. 나. 당사의 종속회사인 대성목재공업(주)는 제70기 사업연도에 대한 외부감사인이었던 안진회계법인의 대내외적 이슈로 인하여, 제71기 사업연도의 외부감사인을 삼정회계법인으로 변경하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항가. 내부회계관리제도 당사는 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있습니다. 공시 대상기간 중 내부회계관리자나 회계감사인으로부터 문제점이나 중대한 취약점 등의 지적사항은 없습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서에는 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다.-사내이사 현황

성 명	약 력	담당업무	비고

승명호	- 동화기업 회장 - 한국일보사 회장	이사회 의장	-

김홍진	- 동화기업 대표이사- 한화그룹 상해 법인장	대표이사	-

-사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

조정원	- 세계태권도연맹 총재- 경희대학교 총장(前)	해당사항 없음	-

나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

조정원(출석률: 0%)

찬 반 여 부

1	2017. 03. 09	제69기 결산 재무제표 승인의 건	가결	붎참

2	2017. 03. 09	제69기 정기주주총회 개최 승인의 건	가결	불참

3	2017. 03. 09	이사회 의장 선임의 건	가결	불참

4	2017. 03. 09	2016년 내부회계관리제도 운영실태보고	가결	불참

다. 이사의 독립성당사는 회사경영의 공정성과 투자자의 보호를 위하여 상법 등 관련법령에서 정한 사외이사의 요건을 갖춘 자를 사외이사로 선임하고 있으며, 이사선임 시 정기주주총회 개최전에 해당 후보의 인원수 및 인적사항을 공시하고 있습니다. 당사는 사외이사후보추천위원회 및 이사회내 위원회가 설치되어 있지 않습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성명	주 요 경 력	사외이사 여부	비고

정 승 환	서서울CC대표이사	x	-

나. 감사의 독립성당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의해 선임된 감사 1명(정승환)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 감사업무에 필요한 회사업무상태와 재산상태조사, 이사에 대하여 영업에 관한 보고 요구할수 있으며 감사 지적사항을 즉시 대표이사에게 보고하고 감사지침에 따라 조치 사후 관리하고 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

개최일자	의안내용	가결여부

2017. 03. 09	제69기 결산 재무제표 승인의 건	가결

2017. 03. 09	제69기 정기주주총회 개최 승인의 건	가결

2017. 03. 09	이사회 의장 선임의 건	가결

2017. 03. 09	2016년 내부회계관리제도 운영실태보고	가결

라. 준법지원인 등

성 명	성별	출생년월	직위	담당업무	주요경력

서재진	남	1976.01	차장(법학학사)	법무팀장	- 2001.05. ~ 2005.08 매일유업㈜ 법무담당- 2005.09. ~ 현재 동화기업㈜ 법무팀장

조상현	남	1977.09	과장(법학석사)	법무	- 2003.08 .~ 2008.04 풍림산업㈜ 법무팀(법무)- 2009.10. ~ 2010.03 ㈜크레듀(법무/감사)- 2011.09. ~ 현재 동화기업㈜ 법무팀(법무)
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 (1) 집중투표제 당사는 정관 제33조(이사의 선임) 제③항에 의거 2인이상의 이사를 선임하는 경우 상법제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 않습니다. (2) 서면투표제, 전자투표제 당사는 서면투표제 및 전자투표제에 대한 정관의 규정이 없습니다.나. 소수주주권 행사여부공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

승명호	남	1956.01	회장	등기임원	상근	이사회 의장	동화홀딩스 대표이사	593,665	-	32년	2019.03.28

김홍진	남	1965.07	전무	등기임원	상근	대표이사	한화그룹 상해법인장	-	-	8년	2019.03.28

정승환	남	1946.07	감사	등기임원	상근	감사	서서울CC 대표이사	-	-	19년	2019.03.28

조정원	남	1947.12	이사	등기임원	비상근	사외이사	경희대학교 총장세계태권도연맹 총재	-	-	13년	2019.03.28

정대원	남	1959.01	부사장	미등기임원	상근	재경기획	동화엠파크 대표이사	-	-	30년	-

이시준	남	1960.03	부사장	미등기임원	상근	사업기획	SK에너지 수석연구원,DMY 대표이사	-	-	9년	-

권동형	남	1968.03	상무	미등기임원	상근	경영계획수립	동화홀딩스 인재개발실장	-	-	23년	-

김재경	남	1962.05	상무	미등기임원	상근	경영전략	원창흥업 대표이사	-	-	27년	-

승지수	남	1986.09	상무	미등기임원	상근	경영관리	DNZ 대표이사	321,514	-	6년	-

김원홍	남	1970.06	이사	미등기임원	상근	글로벌 IT총괄	이유니크, 동화기업	-	-	22년	-

최장운	남	1964.03	이사	미등기임원	상근	경영지원	한국세큐리트, 동화기업	-	-	10년	-

염완균	남	1936.10	이사	미등기임원	상근	해외경영	DWI한국지사 이사	-	-	1년	-

직원 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	241	-	6	-	247	6년 5개월	5,083,098	20,579	-

생산직	남	306	-	-	-	306	18년 6개월	6,342,061	20,726	-

사무직	여	81	-	4	-	85	7년 6개월	1,191,231	14,014	-

생산직	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	628	-	10	-	638	-	12,616,390	19,775	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	3	8,000,000	사외이사포함

감사보수한도	1	300,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	680,322	170,080	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	663,822	331,911	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	15,000	15,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	1,500	1,500	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

승명호	등기이사	536,049	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이 사승명호	근로소득	급여	331,500	이사회 결정에 따른 임원 보수한도 내에서 인사관리규정에 따라 임원임금인상 결정 금액인 연간 급여총액 1,326,000천원의 1/12인 110,500천원을 매월 지급하였음

상여	143,650	이사회 결정에 따른 임원 보수한도 內에서 매출액, 영업이익, 세전이익으로 구성된 계량지표에 따라, 月급여의 0~300% 內에서 지급할 수 있으며, 계량지표와 관련하여 당사 소재사업군의 매출 목표를 95% 달성한 점, 영업이익율 11.7% 달성한 점을 고려하여, 세전이익의 15%를 재원으로 경영진의 결정에 따라 상여금을 산출, 지급하였음(취업규칙 상여금 지급 규정에 따라 지급)

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항없음

기타 근로소득	60,899	자녀학자금장학금 지급규정에 따라 해당사항 지급

퇴직소득	-	해당사항없음

기타소득	-	해당사항없음

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 84,164,080 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 84,164,080 - (기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김홍진 등기임원 2016.03.29 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 2,320 - - 2,320 2019.03.29~2024.03.28 40,800 김명식 미등기임원 2016.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,500 - - 1,500 2019.03.29~2024.03.28 40,800 권동형 미등기임원 2016.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,125 - - 1,125 2019.03.29~2024.03.28 40,800 김재경 미등기임원 2016.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,249 - - 1,249 2019.03.29~2024.03.28 40,800 김홍진 등기임원 2017.03.24 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 2,000 - - 2,000 2020.03.24~2025.03.23 31,450 권동형 미등기임원 2017.03.24 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 900 - - 900 2020.03.24~2025.03.23 31,450 김재경 미등기임원 2017.03.24 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,700 - - 1,700 2020.03.24~2025.03.23 31,450 ※ 공시서류작성 기준일 현재 종가는 32,100원 입니다.

상기 주식매수선택권의 공정가치는 옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model을 적용하여 산정하였으며, 모형에 적용된 변수는 다음과 같습니다.

구분	2016.03.29 부여분	2017.03.24 부여분

공정가치	22,144원	16,395

행사가격	40,800원	31,450

기준주가(권리부여일의 전일의 종가)	41,950원	31,200

기대 행사기간	5.5년	5.5년

무위험 이자율	1.61%	1.88%

예상 주가변동성	57.36%	57,76%
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 해당 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 - 기업집단의 명칭 : 동화 2 계열회사 계통도 1. 회사의 개요 7. 계열회사에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황[2017. 03. 31 현재]

겸직임원	겸직회사	상근여부

구분	성명

사내이사	승 명 호	(주)한국일보사	상근

사내이사	김 홍 진	대성목재공업(주)	상근

미등기 임원	정 대 원	동화엠파크홀딩스(주), 동화엠파크(주), 동화오토케어(주), 동화캐피탈(주), 동화에이앤에이(주)	상근

미등기 임원	권 동 형	동화엠파크서비스(주), (주)한국일보사	상근

미등기 임원	김 재 경	대성목재공업(주), 동화엠파크홀딩스(주), 동화엠파크(주), 동화엠파크서비스(주), 동화오토케어(주), 동화에이앤에이(주)(주)한국일보사, (주)코리아타임스	상근

미등기 임원	승 지 수	대성목재공업(주), 동화엠파크홀딩스(주), 동화엠파크(주)동화캐피탈(주)	상근

타법인출자 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대성목재공업(주)	2000.10.31	경영참여	48,740	1,507,086	58	87,543	-	-	1,856	1,507,086	58	89,399	208,815	5,447

동화엠파크홀딩스㈜	2013.10.01	인적분할	14,723	1,426,354	31	75,279	-	-	-408	1,426,354	31	74,871	469,784	-7,501

㈜뉴시스	2012.02.23	투자	2,034	15,000	11	2,073	-	-	-	15,000	11	2,073	9,670	542

Dongwha Vina Co.LTD	2007.09.10	경영참여	21,975	19,782,115	80	57,949	-	-	-1,829	19,782,115	80	56,120	202,894	34,865

Dongwha Vietnam Co., Ltd.	2016.05.24	경영참여	302	-	100	81	-	-	-58	-	100	23	103	-150

Dongwha Timbers Pty Ltd	2010.05.31	경영참여	62,545	601,497,123	97	37,715	-	-	871	601,497,123	97	38,586	108,429	-6,575

㈜한국일보사	2015.01.29	경영참여	31,213	3,080,000	60	29,984	-	-	-2,715	3,080,000	60	27,269	100,041	4,125

(주)인천개발공사	-	투자	7	1,464	6	-	-	-	-	1,464	6	0	838	-102

건설공제조합	2012.12.17	투자	252	188	0	269	-	-	-2	188	0	267	-	-

전문건설공제조합	1999.10.18	투자	441	500	0	452	-	-	4	500	0	456	-	-

합 계	-	-	291,345	-	-	-	-	-	289,064	1,100,471	30,651
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.