eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
동화기업 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 74 기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동화기업 주식회사
대 표 이 사 : 김 홍 진
본 점 소 재 지 : 인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동)
(전 화)02-2122-0651
(홈페이지) http://www.dongwha.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 채 광 병
(전 화) 02-2122-0651
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.10.01	주식분할	보통주	4,758,878	500	-	감자비율 (0.2365761)

2019.04.19	주식배당	보통주	5,841,626	500	500	보통주 1주당 0.5주 배당

2021.03.03	주식매수선택권행사	보통주	2,795	500	500	주식매수선택권 행사
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

우선주	보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	-	25,960,055	25,960,055	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	5,758,878	5,758,878	-

1. 감자	-	4,758,878	4,758,878	분할

2. 이익소각	-	1,000,000	1,000,000	자기주식소각

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	20,201,177	20,201,177	-

Ⅴ. 자기주식수	-	1,924,156	1,924,156	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	-	18,277,021	18,277,021	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	155	-	-	-	155	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	155	-	-	-	155	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	2,648,311	-	750,000	-	1,898,311	자기주식 처분

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	2,648,311	-	750,000	-	1,898,311	자기주식 처분

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	25,690	-	-	-	25,690	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	2,674,156	-	750,000	-	1,924,156	자기주식 처분

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	20,201,177	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,924,156	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	18,277,021	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 배당 정책 및 제한에 관한 사항

당사는 정관에 따라 이사회에서 배당금을 제안하고, 최종적으로 주주총회 승인을 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 영업실적 및 미래 투자계획, 재무 건전성, 상법상 배당가능이익 등을 종합적으로 고려하여 배당 규모를 결정하고 있으며, 기말 연결당기순이익에 따라 이사회 검토를 통하여 배당 수준을 결정할 계획입니다.

당사의 향후 배당 방향 등 주주 환원정책은 이사회 및 주주총회에서 검토할 예정이며, 지속적인 배당이 가능하도록 기업 성장을 위해 노력하겠습니다. 배당에 관한 회사의 중요한 정책 및 제한에 관한 사항은 아래 "2. 당사 정관의 배당관련 내용'을 참고하시기 바랍니다.

2. 당사 정관의 배당관련 내용

제55조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제55조의2(분기배당)
① 이 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
6. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
7. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익
④ 사업년도개시일이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 분기배당을 할 때에는 제8조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제56조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

3. 주요배당지표- 기업공시서식 작성기준에 의거 분/반기보고서의 본 항목의 기재를 생략합니다.
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2016년 03월 29일	제 68 기 정기주주총회	전자등록, 외부감사에 관한 법 적용	법률 개정

2019년 03월 27일	제 71 기 정기주주총회	1. 제10조의4 (주식매수선택권)2. 제22조 (소집통지 및 공고)	1. 주식매수선택권 항목 신설2. 소집통지 및 공고방법의 변경

2021년 03월 30일	제 73 기 정기주주총회	1. 제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)2. 제45조(감사의 수와 선임)	상법 시행령 일부 개정 내용 반영
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제74기 1분기(당분기)	한영회계법인	연결 : 적정별도 : 적정	-	-

제73기 (전기)	한영회계법인	연결 : 적정별도 : 적정	-	1. 지분법 회계처리(별도) 2. 영업권 손상검사(연결) 3. 특수관계자 거래(별도/연결)

제72기 (전전기)	삼정회계법인	연결 : 적정별도 : 적정	-	1. 영업권 손상검사 2. 사업결합 회계처리

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제74기 1분기(당분기)	한영회계법인	회계감사 및 분기,반기검토, 연결감사, 내부회계관리제도 감사	547,000천원	5,127	91,000천원	683

제73기 (전기)	한영회계법인	회계감사 및 분기,반기검토, 연결감사, 내부회계관리제도 감사	495,000천원	4,095	495,000천원	4,885

제72기(전전기)	삼정회계법인	회계감사 및 분기,반기검토, 연결감사, 내부회계관리제도 검토	300,000천원	3,358	300,000천원	4,116

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제73기 (전기)	2020.01	세무조정 용역	2020년 1월 ~ 2020년 4월	12,000,000원 (부가세 별도)	한영회계법인

제72기(전전기)	2019.05	BEPS 자문 용역	2019년 5월 ~ 2019년 12월	50,000,000원 (부가세 별도)	삼정회계법인

2. 회계감사인의 변경 (연결종속회사 포함) 가. 당사는 제70기 사업연도부터 제72기 사업연도에 대한 외부감사인이었던 삼정회계법인과의 감사계약이 만료되었으며, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 11조 제 1 항 및 제 2 항 따라 금융감독원으로부터 제73기 사업연도와 연속하는 3개 사업연도에 대한 외부감사인으로 한영회계법인을 지정받아 선임하였습니다. 나. 당사의 종속회사인 대성목재공업(주)는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 19조의 5호 따라 제74기 사업연도부터 동화기업의 외부감사인인 한영회계법인으로 변경하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도 당사는 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있습니다. 공시 대상기간 중 내부회계관리자나 회계감사인으로부터 문제점이나 중대한 취약점 등의 지적사항은 없습니다.나. 내부통제구조의 평가공시대상기간동안 외부감사인으로부터 내부회계관리제도 이외에 내부통제구조를 평가받거나 중대한 결함을 지적 받은 바 없습니다.

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 03월 10일	회사 : 감사 외 2인 감사인 : 한영회계법인 업무수행이사 외 2인	대면회의 및 서면전달	제73기 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 감사 결과 감사인의 독립성 커뮤니케이션

2	2021년 05월 04일	회사 : 감사 외 2인 감사인 : 한영회계법인 업무수행이사 외 2인	대면회의 및 서면전달	제74기 1분기 검토 결과 제74기 연간 감사계획
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성에 관한 사항

당사는 대표이사 1인을 포함한 총 3명의 이사(사내이사 2인과 사외이사 1인)로 이사회가 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 영향의 주요정책을 결정하며, 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. ※ 이사회 내에 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

승명호	겸직아님	업계 전문가

2. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 상법 제362조 및 당사 정관 제22조 규정에 근거하여 이사 선출을 위한 주주총회를 소집과 서면에 의한 의결권을 보장하기 위하여, 사전에 이사의 선출 목적과 이사 후보에 대한 정보를 총회 성립 2주전에 서면 또는 전자공고를 통해 주주에게 통지하고 있으며, 현재 구성된 이사회 구성원 중 주주제안권에 의거 추천되었던 이사후보는 없습니다.

3. 이사회의 운영에 관한 사항 가. 이사회의 권한

법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 이사의 직무집행을 감독합니다.나. 의결정족수 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수의 찬성 다. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사 등의 성명	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

승명호(출석률: 100%)	김홍진(출석률: 100%)	조정원(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2021. 03. 11	제73기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제73기 정기주주총회 개최 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제73기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

준법지원인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020년 내부회계관리제도 운영실태보고	가결	찬성	찬성	찬성

2020년 내부회계관리제도 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 당사는 회사경영의 공정성과 투자자의 보호를 위하여 상법 등 관련법령에서 정한 사외이사의 요건을 갖춘 자를 사외이사로 선임하고 있으며, 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등에 대하여 외부에 공시하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)

승명호	사내이사	이사회	이사회 의장	없음	특수관계자	3년	연임(6)

김홍진	대표이사	이사회	경영관리	없음	관계없음	3년	연임(3)

조정원	사외이사	이사회	사외이사	없음	관계없음	3년	연임(5)

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 지원조직 부재로 인한 교육계획 미수립
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

구 분	내 용

성명	오동익

출생년월	1964. 03

최종학력	서울대 경영학과 대학원

주요경력	안진회계법인 부대표

사외이사여부	X

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	성명

오동익(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2021. 03. 11	제73기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성

제73기 정기주주총회 개최 승인의 건	가결	찬성

제73기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성

이사회 의장 선임의 건	가결	찬성

준법지원인 선임의 건	가결	찬성

2020년 내부회계관리제도 운영실태보고	가결	찬성

2020년 내부회계관리제도 평가보고	가결	찬성

다. 감사에 관한 사항 및 독립성당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며,주주총회 결의에 의하여 선임된 감사1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있습니다.또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할수 있습니다. 대략적인 직무는 아래와 같습니다.

① 감사는 당 회사의 업무 및 회계를 감시한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태 를 조사할 수 있다.

라. 준법지원인 등

구 분	내 용

1.준법지원인	성명	서재진

성별	남

출생년월	1976.01(만45세)

최종학력	학사(광운대 법대)

주요경력	2001.05. ~ 2005.08 매일유업㈜ 법무담당2005.09. ~ 현재 동화기업㈜ 법무팀장

2. 이사회결의일	2021.03.11

3. 결격요건	해당사항 없음

4. 기타	해당사항 없음

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2020년 06월 18일	내부회계관리제도 재구축용역법인	- 내부회계관리제도 의 변화에 따른 위험관리
-2020년 내부회계관리제도 구축진행계획 및 내부회계관리자와 내부감사기구의 책임과 역할

2020년 07월 07일	사단법인 감사위원회 포럼	- 감사인간 의견불일치의 사유 및 해법모색
- 원칙중심 회계기준의 시행과 관련된 제도적장치 개선
- 감사 및 감사위원회 역할
- 감사위원회 운영 가이드라인

바. 현재 별도의 감사 지원조직이 존재하지 않음

사. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

법무팀	5	부장 (18년) 과장 (7년)대리 (5년)대리 (4년)사원 (4년)	ㆍ준법통제기준의 수립
ㆍ준법통제기준 및 법적 리스크 점검/관리
ㆍ임직원 대상 준법교육 실시
ㆍ협력사 준법지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 (1) 집중투표제 당사는 정관 제33조(이사의 선임) 제③항에 의거 2인이상의 이사를 선임하는 경우 상법제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 않습니다. (2) 서면투표제, 전자투표제 당사는 서면투표제 및 전자투표제에 대한 정관의 규정이 없습니다.나. 소수주주권 행사여부공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁공시대상기간 중 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

승명호	남	1956.01	회장	등기임원	상근	이사회 의장	동화홀딩스 대표이사	919,938	-	특수관계자	38년	2022.03.29

김홍진	남	1965.07	사장	등기임원	상근	대표이사	한화그룹 상해법인장	2,795	-	관계없음	11년	2022.03.29

오동익	남	1964.03	감사	등기임원	상근	감사	안진회계법인 부대표	-	-	관계없음	2년	2022.03.27

조정원	남	1947.12	이사	등기임원	비상근	사외이사	경희대학교 총장세계태권도연맹 총재	-	-	관계없음	18년	2022.03.29

이시준	남	1960.03	사장	미등기임원	상근	화학사업 총괄	SK에너지 수석연구원,DMY 대표이사	-	-	관계없음	13년	-

승지수	남	1986.09	부사장	미등기임원	상근	경영관리/해외사업	동화기업 경영기획총괄	494,924	-	특수관계자	10년	-

승지용	남	1992.11	이사	미등기임원	상근	경영관리	동화기업 경영관리 부문장	78,965	-	특수관계자	2년	-

채광병	남	1966.10	부사장	미등기임원	상근	글로벌 혁신총괄	동화기업 글로벌 혁신총괄	-	-	관계없음	31년	-

김재경	남	1962.05	전무	미등기임원	상근	경영전략	원창흥업 대표이사	-	-	관계없음	32년	-

권동형	남	1968.03	전무	미등기임원	상근	인사/경영계획수립	동화홀딩스 인재개발실장	-	-	관계없음	28년	-

김정수	남	1965.08	상무	미등기임원	상근	화학연구총괄	SK이노베이션 수석연구원	-	-	관계없음	2년	-

최장운	남	1964.03	이사	미등기임원	상근	경영지원/노무	한국세큐리트, 동화기업	-	-	관계없음	14년	-

신동만	남	1964.03	이사	미등기임원	상근	설비기획	VRG동화 2라인총괄	-	-	관계없음	32년	-

박명균	남	1969.09	이사	미등기임원	상근	보드영업총괄	한샘, 동화기업	-	-	관계없음	14년	-

최주영	여	1972.08	상무	미등기임원	상근	인사/인재개발	한샘, 동화기업	-	-	관계없음	14년	-

이길용	남	1968.09	상무	미등기임원	상근	건장재사업	엠파크 대표이사	-	-	관계없음	27년	-

최병엽	남	1968.07	전무	미등기임원	상근	글로벌 IT / 혁신	파킹클라우드 부사장,이마트, 신세계아이앤씨 S-LAB 상무	-	-	관계없음	1년	-

이종권	남	1967.11	상무	미등기임원	상근	보드생산운영	한화큐셀 미국법인장	-	-	관계없음	1년	-

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무직	남	258	-	6	-	264	9년 0월	4,897,932	18,553	131	14	-	-

생산직	남	364	-	-	-	364	19년 6월	7,556,632	20,760	-

사무직	여	83	-	4	-	87	8년 6월	1,044,347	12,004	-

생산직	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

연구직	남	18	-	-	-	18	5년 5월	311,246	17,291	-

연구직	여	5	-	-	-	5	8년 12월	66,548	13,310	-

합 계	728	-	10	-	738	-	13,876,705	18,803	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	13	884,399	68,031	겸직임원 제외
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	3	8,000,000	사외이사포함

감사보수한도	1	300,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	655,348	163,837	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	647,348	323,674	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	0	0	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	8,000	8,000	-

3. 이사 감사의 보수지급 기준

3-1. 이사의 보수는 기본급, 상여, 퇴직금으로 구성되어 있으며 주주총회에서 승인된 이사 보수한도 내에서 아래와 같이 결정한다.

① 기본급은 직위에 따른 책임과 역할 및 기여도를 고려하여 결정한다

② 상여는 당해년도 경영성과에 따라 지급여부를 결정하며 기본급에 별도로 책정된 지급률을 곱하여 계산한다.

③ 퇴직금은 1년이상 근속한 이사의 퇴직 시에 지급하며 년간의 기본급을 12분할한 금액에 근속년수를 곱하여 계산한다.

④ 사외이사에 대해서는 상여와 퇴직금을 적용하지 않는다.

3-2. 감사의 보수는 기본급으로 구성되어 있으며 주주총회에서 승인된 감사 보수한도 내에서 책임과 역할을 고려하여 결정한다.

4. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황공시서류 작성 기준일 현재 보수지급금액이 5억 이상인 임직원은 없습니다.

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 224,081,743 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 224,081,743 - (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 김홍진 등기임원 2016.03.29 신주교부,자기주식교부,차액보상 보통주 3,247 - - - - 3,247 2019.03.29~2024.03.28 29,145 김명식 미등기임원 2016.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 2,099 - - - - 2,099 2019.03.29~2024.03.28 29,145 권동형 미등기임원 2016.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,574 - - - - 1,574 2019.03.29~2024.03.28 29,145 김재경 미등기임원 2016.03.29 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,748 - - - - 1,748 2019.03.29~2024.03.28 29,145 김홍진 등기임원 2017.03.24 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 2,795 2,795 - 2,795 - - 2020.03.24~2025.03.23 22,499 권동형 미등기임원 2017.03.24 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,258 - - - - 1,258 2020.03.24~2025.03.23 22,499 김재경 미등기임원 2017.03.24 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 2,376 - - - - 2,376 2020.03.24~2025.03.23 22,499 김홍진 등기임원 2018.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 5,595 - - - - 5,595 2021.03.30~2026.03.29 25,235 이시준 미등기임원 2018.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 2,098 - - - - 2,098 2021.03.30~2026.03.29 25,235 채광병 미등기임원 2018.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 3,077 - - - - 3,077 2021.03.30~2026.03.29 25,235 권동형 미등기임원 2018.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,258 - - - - 1,258 2021.03.30~2026.03.29 25,235 김홍진 등기임원 2019.03.27 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 3,000 - - - - 3000 2022.03.27~2027.03.26 19,150 김재경 미등기임원 2019.03.27 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,300 - - - - 1300 2022.03.27~2027.03.26 19,150 김홍진 등기임원 2021.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 3,000 - - - - 3,000 2024.03.30~2029.03.29 50,500 이시준 미등기임원 2021.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 3,000 - - - - 3,000 2024.03.30~2029.03.29 50,500 채광병 미등기임원 2021.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 2,000 - - - - 2,000 2024.03.30~2029.03.29 50,500 김재경 미등기임원 2021.03.30 신주교부자기주식교부차액보상 보통주 1,500 - - - - 1,500 2024.03.30~2029.03.29 50,500 주1) 주식매수선택권 부여일 이후 주식배당에 따른 주식가치의 희석화가 발생하여 주식매수선택권 계약에 따라 행사가격 및 수량을 조정하였음 상기 주식매수선택권의 공정가치는 옵션가격결정모형 중 Black-Scholes Model을 적용하여 산정하였으며, 모형에 적용된 변수는 다음과 같습니다. 구분 2016.03.29 부여분 2017.03.24 부여분 2018.03.30 부여분 2019.03.27 부여분 2021.03.30 부여분 공정가치 22,144원 16,395원 18,000원 10,002원 23,570원 행사가격 40,800원 31,450원 35,300원 19,150원 50,500원 기준주가(권리부여일의 전일의 종가) 41,950원 31,200원 34,350원 18,450원 49,200원 기대 행사기간 5.5년 5.5년 5.5년 5.5년 5.5년 무위험 이자율 1.61% 1.88% 2.46% 1.80% 1.58% 예상 주가변동성 57.36% 57,76% 57.11% 61.27% 52.62%
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 해당 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 - 기업집단의 명칭 : 동화 2 계열회사 계통도 1. 회사의 개요 7. 계열회사에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 3. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황[2021.03.31 현재]

겸직임원	겸직회사	상근여부

구분	성명

사내이사	승 명 호	(주)한국일보사	상근

사내이사	김 홍 진	대성목재공업(주)	상근

미등기 임원	채 광 병	엠파크홀딩스(주), 엠파크(주),엠파크캐피탈(주)	상근

미등기 임원	권 동 형	엠파크서비스(주), (주)한국일보사, (주)대구한국일보사, 글로벌이앤비(주), (주)코리아타임스	상근

미등기 임원	김 재 경	대성목재공업(주), 엠파크홀딩스(주), 엠파크(주), 엠파크서비스(주), 엠파크캐피탈(주), (주)한국일보사, (주)코리아타임스, 한국종합미디어, (주)대구한국일보사, 동화일렉트로라이트(주)	상근

미등기 임원	승 지 수	대성목재공업(주), 엠파크홀딩스(주), 엠파크오토서비스(주), 동화일렉트로라이트(주)	상근

미등기 임원	이 시 준	태양합성(주), 동화일렉트로라이트(주)	상근

미등기 임원	최 장 운	태양합성(주), 엠파크오토서비스(주), 엠파크서비스(주)	상근

미등기 임원	김 정 수	동화일렉트로라이트(주)	상근

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

대성목재공업(주)	2000.10.31	경영참여	48,740	1,507,086	58	105,057	442	1,507,086	58	105,499	231,705	4,557

엠파크홀딩스㈜	2013.10.01	인적분할	14,723	1,942,020	38	124,257	(2,831)	1,942,020	38	121,426	556,486	971

㈜뉴시스	2012.02.23	투자	2,034	15,000	11	2,569	15,000	11	2,569	26,284	3,979

Dongwha Vina Co., Ltd.	2007.09.10	경영참여	21,975	24,727,643	100	87,980	7,424	24,727,643	100	95,404	185,791	29,806

Dongwha Australia Pty Ltd.	2010.05.31	경영참여	62,545	617,057,729	100	28,280	4,483	617,057,729	100	32,763	71,819	8,933

건설공제조합	2012.12.17	투자	252	28	-	43	(1)	28	-	42	-	-

전문건설공제조합	1999.10.18	투자	441	45	-	42	45	-	42	-	-

태양합성㈜ 주1)	2017.04.20	경영참여	40,819	68,000	100	19,958	(3,240)	68,000	100	16,718	41,762	3,611

Dongwha Finland OY	2017.10.30	경영참여	35,491	200,010	100	16,611	(782)	200,010	100	15,829	41,210	394

Dongwha Thailand Co,. Ltd.	2018.02.26	경영참여	33	109,200	60	18	(3)	109,200	60	15	30	(7)

Dongwha Vietnam Co., Ltd.	2019.07.16	경영참여	5,337	-	100	44,188	5,391	-	100	49,579	155,150	(8,028)

동화일렉트로라이트㈜ 주2)	2019.08.14	경영참여	118,212	10,863,430	90	115,613	960,183	11,856	(1,836)	11,823,613	90	125,633	94,800	(1,195)

리딩투자증권주식회사	2020.07.21	투자	9,446	12,494,182	9	10,008	12,494,182	9	10,008	605,447	6,467

합 계	668,984,373	-	554,624	960,183	11,856	9,047	669,944,556	-	575,527	2,010,484	49,488

주1) 당분기 중 태양합성㈜에서 4,005백만원 배당금 수령하였습니다.주2) 당분기 중 전환사채 행사로 동화일렉트로라이트㈜의 보통주 960,183주를 11,856백만원에 취득하였습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.