동화기업 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016년 05월 13일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016 년 3 월 30 일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항라. 준법지원인 등	기재사항 보완	주1) 정정 전	주2) 정정 후

Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항2. 임원의 보수등 중 개인별 보수 산정 기준 및 방법	기재사항 보완	주3) 정정 전	주4) 정정 후

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 5. 합병등의 사후정보	기재미흡 사항 추가기재	-	주5) 정정 후

IX. 계열회사 등에 관한 사항라. 타법인출자 현황Dongwha Timbers Pty Ltd 기말 지분율	단순 기재오류	88%	95%

주1) 정정 전라. 준법지원인 등

직 명	성 명	성별	출생년월	주요경력	최대주주 등과의 관계	비고

준법지원인	서재진	남	1976.01	- 동화기업 법무팀장	-	-

준법지원인	조상현	남	1977.09	- 동화기업 법무팀- 풍림산업 법무팀	-	-

주2) 정정 후라. 준법지원인 등

성 명	성별	출생년월	직위	담당업무	주요경력

서재진	남	1976.01	차장(법학학사)	법무팀장	- 2001.05. ~ 2005.08 매일유업㈜ 법무담당- 2005.09. ~ 현재 동화기업㈜ 법무팀장

조상현	남	1977.09	과장(법학석사)	법무	- 2003.08 .~ 2008.04 풍림산업㈜ 법무팀(법무)- 2009.10. ~ 2010.03 ㈜크레듀(법무/감사)- 2011.09. ~ 현재 동화기업㈜ 법무팀(법무)

주3) 정정 전2. 산정기준 및 방법

구분	산정기준 및 방법

이사 승명호	o 보수총액 1,567,000천원 내역

- 근로소득

· 급여 : 1,326,000 천원 (이사회 결정에 따른 임원 보수한도 내에서 인사관리규 정에 따라 임원임금인상 결정 금액을 12개월 균등 분할 하여 매월 지급)

· 상여 : 226,000 천원(취업규칙 상여금 지급 규정에 따라 지급)

· 주식매수선택권 행사이익 : 해당사항 없음.

· 기타근로소득 : 자녀 학자금 15,000 천원 (장학금 지급규정에 따라 해당사항 지급)

· 장기근속포상 : 해당사항 없음

- 기타소득 : 해당사항 없음.

- 퇴직소득 : 해당사항 없음.

주4) 정정 후2. 산정기준 및 방법

구분	산정기준 및 방법

이사 승명호	o 보수총액 1,567,000천원 내역

- 근로소득

· 급여 : 1,326,000 천원 (이사회 결정에 따른 임원 보수한도 내에서 인사관리규정에 따라 임원임금인상 결정 금액을 12개월 균등 분할하여 매월 지급)

· 상여 : 226,000 천원(취업규칙 상여금 지급 규정에 따라 지급) (이사회 결정에 따른 임원 보수한도 內에서 매출액, 영업이익, 세전이익으로 구성된 계량지표에 따라, 月급여의 0~300% 內에서 지급할 수 있으며, 계량지표와 관련하여 당사 소재사업 군의 매출 목표를 99% 달성한 점, 영업이익율 9.9% 달성한 점 을 고려하여, 세전이익의 15%를 재원으로 경영진의 결정에 따라 상여금 226,000천원을 산출, 지급하였음)

· 주식매수선택권 행사이익 : 해당사항 없음.

· 기타근로소득 : 자녀 학자금 15,000 천원 (장학금 지급규정에 따라 해당사항 지급)

· 장기근속포상 : 해당사항 없음

- 기타소득 : 해당사항 없음.

- 퇴직소득 : 해당사항 없음.

주5) 정정 후나. 2013년 10월 1일 舊 동화홀딩스(주), 舊동화기업(주), 동화자연마루(주) 합병 (1) 합병 회사 내역

합병 후 소멸회사	상호	舊 동화기업 ㈜

소재지	인천 서구 가좌동 150-14

대표이사	김 홍 진

법인구분	주권비상장법인

합병 후 소멸회사	상호	동화자연마루 ㈜

소재지	인천 서구 가좌동 148-9

대표이사	엄 흥 준

법인구분	주권비상장법인

(2) 합병일자 : 2013년 10월 1일 (3) 합병의 배경동화홀딩스(주)는 목재사업의 통합목적으로 자회사인 동화기업(주)의 제조사업부문과 동화자연마루(주)를 합병하여 목재사업의 시너지 효과극대화를 통한 매출증대와 물적, 인적 자원이 효율적 통합을 통한 규모의 경제를 달성하고, 이를 통한 사업경쟁력 강화를 통한 안정적인 수익구조를 구축함으로써 경쟁력 강화 및 주주가치의 증대를 위해 실시했습니다.(4) 합병의 형태 가. 합병 방법합병회사인 동화홀딩스(주)와 피합병회사인 동화기업(주)와 동화자연마루(주)는 공정거래법상 동화홀딩스의 자회사로서, 합병회사인 동화홀딩스(주)가 지분의 100%를 소유하고 있습니다. 동화기업(주)와 동화자연마루(주)는 동화홀딩스(주)에 합병되어 소멸되었습니다. 합병회사인 동화홀딩스는 피합병회사인 동화기업(주)와 동화자연마루(주)를 합병비율 1:0으로 흡수합병하며, 본 합병으로 인하여 동화홀딩스(주)가 발행할 신주는 없습니다. 또한 본 합병 완료시 최대주주의 변경은 없었으며, 동화홀딩스(주)는 존속회사로계속 남아 있게 되며 상호명을 동화기업㈜로 변경하였습니다.나. 소규모 합병 또는 간이 합병 여부당해 합병은 합병회사인 동화홀딩스(주) 있어서는 상법 제527조의 3의 규정이 정하는 소규모합병에 해당하며, 피합병회사인 동화기업(주) 및 동화자연마루(주)에 있어서는 상법 제527조의 2의 규정이 정하는 간이합병에 해당합니다.(5) 주요일정

구 분	합병회사	피합병회사	피합병회사

동화홀딩스(주)	동화기업(주)	동화자연마루(주)

이사회 결의일	2013.5.24	2013.5.24	2013.5.24

합병계약일	2013.5.27	2013.5.27	2013.5.27

소규모합병 공고일	2013.6.5	-	-

주주명부 폐쇄기준일	2013.6.5	-	-

주식매수청구권 사전반대통지기간	-	-	-

합병승인을 위한 이사회 결의일	2013.8.1	2013.8.1	2013.8.1

합병기일	2013.10.1	2013.10.1	2013.10.1

합병보고 총회일(이사회 결의일)	2013.10.1	-	-

합병종료보고 공고일	2013.10.2	-	-

합병(소멸)등기일	2013.10.4	2013.10.4	2013.10.4

주주명부 폐쇄 공고	2013.5.27	-	-

주주명부 폐쇄 기간	2013.6.07 ~ 2013.7.22	2013.6.07 ~ 2013.7.22	2013.6.07 ~ 2013.7.22

합병반대주주 반대의사 접수 기간	2013.6.05 ~ 2013.6.19	-	-

채권자 이의제출 공고일	2013.8.14	2013.8.14	2013.8.14

채권자 이의제출 기간	2013.8.14 ∼ 2013.9.30	2013.8.14 ∼ 2013.9.30	2013.8.14 ∼ 2013.9.30

다. 2013년 10월 1일 동화홀딩스 분할 (1) 분할 회사 내역

분할 후 신설법인	상호	現 동화엠파크홀딩스 (주)舊 동화에이앤비홀딩스(주)

소재지	인천시 서구 염곡로 80

대표이사	정대원

법인구분	주권비상장법인

(2) 분할일자 : 2013년 10월 1일 (3) 분할의 배경가. 제조사업부문과 자동차사업부문의 분리를 통하여 각 사업부문의 전문성을 제고하고, 핵심경쟁력을 강화하여 지속적인 성장의 토대를 마련하기 위함입니다.나. 각 사업부문별 위험을 분리하여 경영위험을 최소화하고, 급변하는 산업 환경변화에 따라 신속하게 대응할 수 있도록 사업부문별 특성에 적합한 신속하고 유연한 의사결정 체제를 확립하기 위함입니다.다. 각 사업부문이 안정적인 경영기반을 확보한 상태로 독립경영 및 책임경영체제를 구축하여 경쟁력을 강화하고, 경영의 효율성을 통하여 장기적으로 성장가속화 및 수익성 강화를 통해 기업가치 및 주주가치를 극대화하기 위함입니다. (4) 분할의 형태가. 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 분할되는 회사의 주주가 분할신주 배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 분할신설회사의 주식을 배정받는 단순인적분할의 방법으로 분할하되, 분할되는 회사는 존속하고 분할신설회사는 비상장법인으로 합니다.나. 분할 가액 및 산출근거분할되는 회사의 분할 신주배정 기준일 현재 주주명부에 등재되어 있는 주주에게 분할되는 회사 소유주식 보통주1주당 배정비율 0.2365761주의 비율로 분할신설회사 주식을 배정하였습니다.이러한 배정비율은 2013년 03월 31일 현재의 재무상태표 금액 기준으로 분할대상 부문의 순자산 장부가액 (자산총액-부채총액+자기주식가액)을 분할전 순자산 장부가액으로 나누어 산정하였습니다. 한편, 분할되는 회사의 경우 분할신주 배정기준일 현재 분할되는 회사의 주주명부에 등재되어 있는 주주들이 보유한 보통주 1주당 0.7634239주의 비율로 주식을 병합하였습니다.(5) 주요일정

구 분	일 자

이사회결의일	2013년 05월 24일

분할계획서 작성일	2013년 05월 27일

주요사항보고서 제출일	2013년 05월 24일

증권신고서 제출일	2013년 07월 08일

분할 주주총회를 위한 주주확정 기준일	2013년 06월 05일

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2013년 08월 13일

주식매수청구권 행사기간	해당사항 없음

분할기일	2013년 10월 01일

분할보고총회일 또는 창립총회일	2013년 10월 01일

분할등기일	2013년 10월 04일

주식명의개서 정지공고일	2013년 05월 27일

주식명의개서 정지기간	2013년 06월 07일 ~ 07월 22일

주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고	2013년 07월 16일

주주총회 소집통지서 발송 및 소집공고	2013년 07월 29일

구주권 제출 공고일	2013년 08월 14일

구주권 제출 기간	2013년 08월 14일 ~ 09월 30일

매매거래 정지기간	2013년 09월 27일 ~ 11월 05일

신주권교부일	2013년 11월 05일

변경상장일	2013년 11월 06일

분할 후 존속법인	상호	現 동화기업(주) 舊 동화홀딩스(주)

소재지	인천시 서구 가정로 97번길 28

대표이사	승 명 호

법인구분	코스닥시장 주권상장법인

합병 후 존속회사	상호	現 동화기업(주) 舊 동화홀딩스(주)

소재지	인천시 서구 가정로 97번길 28

대표이사	승 명 호

법인구분	코스닥시장 주권상장법인