동화기업 분기보고서 (2018.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비고

제70기 정기주주총회(2018.3.30)	재무제표승인의 건(현금배당 보통주 1주당 현금 350원 포함)주식매수선택권 부여의 건이사 보수 한도 승인의 건 감사 보수 한도 승인의 건	(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)	-

제69기 정기주주총회(2017.3.24)	재무제표승인의 건(현금배당 보통주 1주당 현금 300원 포함)정관일부 변경의 건주식매수선택권 부여의 건이사 보수 한도 승인의 건 감사 보수 한도 승인의 건임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)	-

제68기 정기주주총회(2016.3.29)	재무제표승인의 건정관일부 변경의 건주식매수선택권 부여의 건이사 선임의 건(사내이사, 사외이사)감사 선임의 건이사 보수 한도 승인의 건 감사 보수 한도 승인의 건	(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)(원안대로 승인)	-

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3. 우발채무 및 채무보증 내역가. 연결대상 법인의 우발채무 및 채무보증 내역 (연결기준)1) 당분기말 현재 특수관계자에게 제공하거나 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: 외화)

지급보증 제공회사	지급보증 대상회사	지급보증내역	지급보증액	지급보증처

동화기업(주)	동화엠파크홀딩스(주)	차입금 지급보증	600,000	농협은행

동화엠파크(주)	차입금 지급보증	26,160,000	KEB하나은행 외2

Dongwha Malaysia Sdn., Bhd.	차입금 지급보증	USD 6,000,000	KEB하나은행

Dongwha New Zealand Ltd.	차입금 지급보증	USD 10,000,000	산업은행

Dongwha International Co., Limited	차입금 지급보증	USD 56,800,000	산업은행 외4

대성목재공업(주)	Dongwha International Co., Limited	차입금 지급보증	USD 37,250,000	HSBC 외3

Dongwha International Co., Limited	한도거래 지급보증	72,000	농협은행

2) 당분기말 현재 특수관계자로부터 제공받은 담보내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자의 명칭	담보의 내용	금융기관	담보 금액

동화엠파크(주)	토지 및 건물	산업은행 외	118,942,390

3) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: 외화)

구 분	당분기말	전기말

일반회전대출 한도	사용금액	19,952,931	24,251,556

미사용금액	80,366,004	51,209,864

소 계	100,318,935	75,461,420

일반자금대출 한도	사용금액	235,666,781	182,683,800

미사용금액	-	-

소 계	235,666,781	182,683,800

전자어음발행	사용금액	3,838,912	5,997,291

미사용금액	23,161,088	21,002,709

소 계	27,000,000	27,000,000

외화자금대출한도	사용금액	USD 55,379,479	USD 58,717,427

EUR 36,480,000	EUR 20,480,000

미사용금액	-	-

소 계	USD 55,379,479	USD 58,717,427

EUR 36,480,000	EUR 20,480,000

4) 당분기말 및 전기말 현재 진행중인 소송은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

건수	금액	건수	금액

연결실체 원고	5건	5,078,347	11건	103,227

연결실체 피고	12건	27,039,611	13건	27,104,611

상기 소송 건의 내용은 하자 발생으로 인한 손해배상 등으로 구성되어 있으며, 경영진은 소송의 최종결과가 연결실체의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 5) 당분기말 현재 특수관계자를 제외한 제 3 자에게 제공하고 있는 지급보증은 없습니다.

나. 연결대상 법인의 우발채무 및 채무보증 내역 (별도기준) 1) 당분기말 현재 특수관계자에게 제공하거나 제공받은 지급보증내역은 다음과 같습니다 .

(원화단위: 천원, 외화단위: 외화)

지급보증 제공회사	지급보증 대상회사	지급보증내역	지급보증액	지급보증처

동화기업(주)	Dongwha Australia Pty Ltd.(구.Dongwha Timbers Pty Ltd.)	차입금 지급보증	USD 19,200,000	KEB하나은행

AUD 28,910,979	KEB하나은행 외2

동화엠파크홀딩스(주)	차입금 지급보증	600,000	농협은행

동화엠파크(주)	차입금 지급보증	26,160,000	KEB하나은행 외2

Dongwha New Zealand Ltd.	차입금 지급보증	USD 10,000,000	산업은행

Dongwha Malaysia Sdn., Bhd	차입금 지급보증	USD 6,000,000	KEB하나은행

Dongwha International Co., Limited	차입금 지급보증	USD 56,800,000	산업은행 외4

Dongwha Finland OY.(구.Kotkamils Imprex OY.)	차입금 지급보증	EUR 16,000,000	산업은행 외1

대성목재공업(주)	동화기업(주)	차입금 지급보증	6,000,000	농협은행

당분기말 현재 종속기업 태양합성(주)의 한국산업은행 일반대출 15억원에 대하여 태양합성(주)의 한국산업은행 신용등급이 BBB+이하로 등급하락시 당사가 연대하여 지급보증하는 약정이 존재합니다.

2) 당분기말 현재 특수관계자로부터 제공받은 담보내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자의 명칭	담보의 내용	금융기관	담보 금액

동화엠파크(주)	토지 및 건물	산업은행 등	118,942,390

(주)한국일보사	토지 및 건물	농협은행	24,000,000

합 계	142,942,390

3) 당분기말 및 전기말 현재 당사가 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: 외화)

구 분	당분기말	전기말

일반회전대출 한도	사용금액	-	8,300,000

미사용금액	54,000,000	25,700,000

소 계	54,000,000	34,000,000

일반자금대출 한도	사용금액	180,908,100	178,678,800

미사용금액	-	-

소 계	180,908,100	178,678,800

전자어음 발행	사용금액	3,009,628	4,645,936

미사용금액	13,990,372	12,354,064

소 계	17,000,000	17,000,000

외화자금대출 한도	사용금액	USD 6,000,000	USD 7,000,000

EUR 20,480,000	EUR 20,480,000

미사용금액	-	-

소 계	USD 6,000,000	USD 7,000,000

EUR 20,480,000	EUR 20,480,000

4) 당분기말 및 전기말 현재 진행중인 소송은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

건수	금액	건수	금액

당사 원고	1건	72,961	1건	72,961

당사 피고	4건	33,914	4건	33,914

상기 소송 건의 내용은 하자 발생으로 인한 손해배상 등으로 구성되어 있으며, 경영진은 소송의 최종결과가 당사의 재무상태에 중요한 영향을 미치지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 5) 당분기말 현재 특수관계자를 제외한 제 3 자에게 제공하고 있는 지급보증은 없습니다.

4. 녹색경영 등가. 온실가스 관리 사업장 지정 1) 당사는 2011년도 온실가스 목표관리제 해당업체로 지정을 받아, 2012~2014년까지 3개년간 성실히 목표를 수행 하였으며, 2014년 9월 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률에 따라 온실가스 할당 대상업체로 지정받았습니다.

2) 2014년 12월 온실가스 배출권의 할당 및 거래와 관한 법률 시행령에 의거 1차 계획기간(15~17년) 및 2차 계획기간(2018년 ~ 2020년) 이행년도별 할당량을 환경부로부터 결정, 통보 받았습니다.

3) 동화기업(주) 배출량 현황

구분	2017년	2016년	2015년

온실가스 배출량	tCO2-eq	68,395	69,137	70,970

에너지 사용량	TJ	1,561	1,587	1,629

4) 동화기업(주) 할당량 현황

구분	2018년	2017년	2016년

온실가스 배출량	tCO2-eq	101,472	83,546	85,246

※ 18년부터 동화기업 아산공장은 할당대상 사업장에 포함되었습니다.

5) 대성목재공업(주) 배출량 현황

구분	2017년	2016년	2015년

온실가스 배출량	tCO2-eq	28,163	27,087	28,262

에너지 사용량	TJ	553	529	549

6) 대성목재공업(주) 할당량 현황

구분	2018년	2017년	2016년

온실가스 배출량	tCO2-eq	23,933	29,111	29,717

나. 연결실체의 경영진은 정부로부터 해당 이행연도와 관련하여 무상으로 할당받은 배출권이 당기에 발생한 배출부채에 따른 의무를 이행하는데 충분하다고 판단하고 있으며, 이와 관련하여 장부에 계상한 배출부채는 없습니다.한편 당분기 중 배출된 온실가스 추정량은 동화기업 29,500 tCO2-eq, 대성목재공업 7,700 tCO2-eq 이며, 전기 중 실제 배출된 온실가스량은 동화기업 68,395 tCO2-eq, 대성목재공업 28,163 tCO2-eq 입니다. 당기 중 담보로 제공한 배출권은 없습니다.