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동화기업 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 68 기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동화기업 주식회사
대 표 이 사 : 김 홍 진
본 점 소 재 지 : 인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동)
(전 화)02-2122-0589
(홈페이지) http://www.dongwha.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경기획실장 (성 명) 민 경 섭
(전 화) 02-2122-0589
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

대성목재공업(주)	1936.06.09	인천 중구 북성동1가 6-85	파티클보드 제조 및 판매	205,608	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	해당(직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

(주)한국일보사	1977.12.07	서울 중구 세종대로 17 와이즈빌딩 16~18층	신문발행업	62,216	상동	미해당

(주)코리아타임스	1983.01.03	서울시 서대문구 통일로 81 임광빌딩 8층	신문발행업	3,103	상동	미해당

(주)대구한국일보사	2015.11.20	대구시 북구 침산로 73 대구도시공사 8F	신문발행업	351	상동	미해당

Dongwha Timbers Pty Ltd	2008.06.03	1 SANDY LANE, BOMBALA NSW 2632 AUSTRAILIA	재제목, 데크재 제조판매업	102,260	상동	해당(직전연도 자산총액이 750억원 이상)

Dongwha Vina Co., Ltd	2009.09.10	Room 2001 20/F Jubilee Centre, 46 Gloucester Rd, Wanchai, Hk	비금융지주회사업	30,805	상동	미해당

The Australian Sawmilling Co. Pty Ltd.	1996.08.26	300 Broderick RD, Lara, Vic, 3212 Australia	목재가공 및 산림개발	7,396	상동	미해당

VRG DongWha MDF Joint Stock Company	2008.08.08	Lot G4, Minh Hung lll Industrial zone, Minh Hung Commune, Chon Thanh District, Binh Phuoc Province, Vietnam	MDF 제조업	153,102	상동	해당(직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)한국일보사	지분 취득으로 지배력 획득

(주)코리아타임스	지분 취득으로 지배력 획득

(주)대구한국일보사	당기중 신규 설립

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 동화기업 주식회사 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DONGWHA ENTERPRISE CO.,LTD 라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 동화기업(주) 또는 DONGWHA ENTERPRISE 라고 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사는 1948년 4월에 동화기업 주식회사로 설립되었습니다. 1995년 7월 31일 코스닥시장에 상장하였으며, 2013년 10월 지주회사였던 동화홀딩스(주)가 인적분할 하여분할 존속법인은 동화기업(주)로, 분할 신설법인은 동화엠파크홀딩스(주)로 분리되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동) 전화번호 : 02-2122-0589 홈페이지 : http://www.dongwha.co.kr 5. 중소기업 해당여부당사는 본 신고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 6. 주요사업의 내용 당사는 2013년10월 1일을 기일로 인적분할의 방법으로 목재사업과 자동차사업 부문으로 구조 개편을 실시 하였습니다. 당사는 현재 국내에서 MDF, PB, MFB, 화학, 건장재 등의 사업을 직접 영위하고 있습니다.뿐만 아니라, 해외 사업으로는 MDF 제조판매하는 베트남 법인인 VRG Dongwha 와 제재목, 데크재 등을 제조판매하는 호주법인인 Dongwha Timbers 등으로 구성되어 있으며, 2015년도에는 한국일보사를 인수하여 미디어사업군까지 사업을 확장하였습니다.현재 연결대상 회사의 주요사업은 MDF 제조판매(동화기업,VRG Dongwha), PB 제조판매(동화기업, 대성목재공업) MFB(가공보드)제조판매(동화기업), 바닥재, 벽장재 등 제조 및 판매(동화기업), 제재목, 데크재 제조판매(Dongwha Timbers), 신문/광고업(한국일보사, 코리아타임스, 대구한국일보사)등의 사업을 영위하고 있습니다. 7. 계열회사에 관한 사항가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 - 기업집단의 명칭 : 동화 나. 계열회사 계통도
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.10.01	주식분할	보통주	4,758,878	500	-	감자비율(0.2365761)
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 당사의 정관상 발행가능한 주식의 총수는 200,000,000주입니다. 공시서류 작성기준일 현재까지 발행한주식의 총수는 20,115,634주이며, 2013년 10월 1일 인적분할을 통해 발행주식의 총수는 15,356,756주로 감소하였습니다. 또한 2015년 5월 21일 자기주식소각을 통하여 발행주식의 총수는 14,356,756주로 감소하였습니다. 자기주식수 2,823,503주를 제외한 유통주식수는 11,533,253주 입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

우선주	보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	-	20,115,634	20,115,634	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	5,758,878	5,758,878	-

1. 감자	-	4,758,878	4,758,878	분할

2. 이익소각	-	1,000,000	1,000,000	자기주식소각

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	14,356,756	14,356,756	-

Ⅴ. 자기주식수	-	2,823,503	2,823,503	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	-	11,533,253	11,533,253	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	155	-	-	-	155	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	155	-	-	-	155	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	2,325,768	220,000	1,041,022	-	1,504,746	신탁계약해지자사주매입신탁계약체결

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	2,252,543	1,041,022	1,000,000	1,000,000	1,293,565	자사주 소각/매각

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	4,578,311	1,261,022	2,041,022	1,000,000	2,798,311	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	25,037	-	-	-	25,037	단주취득등

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	4,603,503	1,261,022	2,041,022	1,000,000	2,823,503	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,356,756	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	2,823,503	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,533,253	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 당사 정관의 배당관련 내용

제55조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제55조의2(분기배당)
① 이 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
6. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
7. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익
④ 사업년도개시일이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 분기배당을 할 때에는 제8조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제56조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

2. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제68기	제67기	제66기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	49,984	36,445	-15,596

주당순이익 (원)	2,234	2,057	-1,132

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

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주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

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주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

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IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제68기(당기)	안진회계법인	적정	해당사항없음

제67기(전기)	안진회계법인	적정	해당사항없음

제66기(전전기)	안진회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제68기(당기)	안진회계법인	분기검토반기검토중간감사기말감사연결감사	160,000	2,835

제67기(전기)	안진회계법인	분기검토반기검토중간감사기말감사연결감사	150,000	2,675

제66기(전전기)	안진회계법인	반기검토중간감사기말감사연결감사	110,000	2,142

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제68기(당기)	2015.05	채권 및 주식 유보사항 세무자문	2015년 5월~2015년 8월	19,000,000원(부가세 별도)	-

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제67기(전전기)	2014.09.	한국일보사 인수 관련 재무 및 세무실사 용역	2014년 10월~2014년 10월	42,000,000원(부가세 별도)	-

2014.04.	2013년 해외법인에 지급보증을 한 차입금 전체에 대한 적정 지급보증요율 산정	2012년 2월~2014년 4월	20,000,000원(부가세 별도)	-

제66기(전전기)	2014.02.	2013년 법인세 신고를 위한 세무조정 등	2012년 2월~2014년 4월	22,000,000원(부가세 별도)	-

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2. 회계감사인의 변경(종속회사 포함)당사는 제64기 사업연도부터 제66기 사업연도에 대한 외부감사인이었던 안진회계법인과의 감사계약이 만료됨에 따라 제67기 사업연도와 연속하는 3개 사업연도에 대한외부감사인으로 안진회계법인을 외부감사인 선임위원회의 결정을 통해 선임하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항가. 내부회계관리제도 당사는 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있습니다. 공시 대상기간 중 내부회계관리자나 회계감사인으로부터 문제점이나 중대한 취약점 등의 지적사항은 없습니다.