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동화기업 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 69 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동화기업 주식회사
대 표 이 사 : 김 홍 진
본 점 소 재 지 : 인천광역시 서구 가정로97번길 28(가좌동)
(전 화)02-2122-0589
(홈페이지) http://www.dongwha.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경기획실장 (성 명) 정 대 원
(전 화) 02-2122-0589
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.10.01	주식분할	보통주	4,758,878	500	-	감자비율(0.2365761)
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

우선주	보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	-	20,115,634	20,115,634	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	5,758,878	5,758,878	-

1. 감자	-	4,758,878	4,758,878	분할

2. 이익소각	-	1,000,000	1,000,000	자기주식소각

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	-	14,356,756	14,356,756	-

Ⅴ. 자기주식수	-	2,823,503	2,823,503	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	-	11,533,253	11,533,253	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	155	-	-	-	155	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	155	-	-	-	155	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	1,504,746	-	1,504,746	-	-	신탁계약해지

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	1,293,565	1,504,746	-	-	2,798,311	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	2,798,311	1,504,746	1,504,746	-	2,798,311	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	25,037	-	-	-	25,037	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	2,823,503	1,504,746	1,504,746	-	2,823,503	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,356,756	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	2,823,503	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,533,253	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

1. 당사 정관의 배당관련 내용

제55조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제55조의2(분기배당)
① 이 회사는 사업년도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과금융투자업에관한법률 제165조의 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
6. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
7. 상법시행령 제18조에서 정한 미실현이익
④ 사업년도개시일이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 분기배당을 할 때에는 제8조의2의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
제56조(배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

2. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제69기	제68기	제67기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	58,546	49,984	36,445

(개별)당기순이익(백만원)	34,137	25,246	22,121

(연결)주당순이익(원)	2,960	2,234	2,057

현금배당금총액(백만원)	3,460	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	10.13	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.97	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	300	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제69기 (당기)	안진회계법인	연결 : 적정별도 : 적정	해당사항없음

제68기(전기)	안진회계법인	연결 : 적정별도 : 적정	해당사항없음

제67기(전전기)	안진회계법인	연결 : 적정별도 : 적정	해당사항없음

당사는 외부감사인으로부터 제69기, 제68기, 제67기 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사의견으로 적정의견을 받았으며, 최근 3년간 감사대상 종속기업도 모두 적정의견을 받았습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제69기 (당기)	안진회계법인	분기검토(연결/별도)반기검토(연결/별도)중간감사(연결/별도)기말감사(연결/별도)연결감사(연결/별도)	165,000	2,566

제68기(전기)	안진회계법인	분기검토(연결/별도)반기검토(연결/별도)중간감사(연결/별도)기말감사(연결/별도)연결감사(연결/별도)	160,000	2,835

제67기(전전기)	안진회계법인	분기검토(연결/별도)반기검토(연결/별도)중간감사(연결/별도)기말감사(연결/별도)연결감사(연결/별도)	150,000	2,675

제69기 보수료 165,000천원은 2016년 연간 총 보수액입니다(연결재무제표, 재무제표 포함)

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제69기(당기)	2016.04	세무자문 용역	2016년 4월~2017년 3월	6,000,000원 (부가세 별도)	-

2016.01	2015년 법인세 신고를 위한 세무조정 등	2015년 1월~2015년 12월	13,000,000원 (부가세 별도)	-

제68기(전기)	2015.05	채권 및 주식 유보사항 세무자문	2015년 5월~2015년 8월	19,000,000원 (부가세 별도)	-

제67기(전전기)	2014.09.	한국일보사 인수 관련 재무 및 세무실사 용역	2014년 10월~2014년 10월	42,000,000원 (부가세 별도)	-

2014.04.	2013년 해외법인에 지급보증을 한 차입금 전체에 대한 적정 지급보증요율 산정	2012년 2월~2014년 4월	20,000,000원 (부가세 별도)	-

2. 회계감사인의 변경(종속회사 포함) 가. 당사는 제64기 사업연도부터 제66기 사업연도에 대한 외부감사인이었던 안진회계법인과의 감사계약이 만료됨에 따라 제67기 사업연도와 연속하는 3개 사업연도에 대한외부감사인으로 안진회계법인을 외부감사인 선임위원회의 결정을 통해 선임하였습니다. 나. 당사의 종속회사인 대성목재공업(주)는 예일회계법인과의 감사계약이 만료됨에 따라 2016년에는 안진회계법인으로 감사인을 변경 하였습니다.회계감사인 변경 관련하여 당사의 종속회사인 대성목재공업(주)는 증권선물위원회에IFRS에 따른 연결범위 확대로 지배회사 감사인의 종속회사 감사 책임이 요구되는 추세에서 지배회사의 감사법인인 안진회계법인으로 교체하고자 하는 사유서를 제출하였습니다. 3. 내부통제에 관한 사항가. 내부회계관리제도 당사는 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있습니다. 공시 대상기간 중 내부회계관리자나 회계감사인으로부터 문제점이나 중대한 취약점 등의 지적사항은 없습니다.