케이씨피드 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 제출기준일 현재 당사의 이사회는 4인의 사내이사, 2인의 사외이사 모두 6인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 내의 위원회는 설치하고 있지 않습니다. 이사회의 권한은 주주총회 소집과 의안제출, 재무제표와 그 부속명세서의 결정, 신규사업의 결정, 신주의 발행, 사채의 발행, 주식의 병합, 합병계약의 체결, 이사의 업무분장 등이 있습니다. (각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.) 나. 이사회 운영에 관한 규정

정관상 이사회 규정에 관한 내용

제30조 (이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성하며 회사 업무의 중요사항을 결의한다.
② 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 달리 정한 이사가 소집하며 이사회를 소집할 때에는 회일 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
③ 전 항의 소집권자가 유고시에는 이사회에서 선정된 직무대행이사의 순위로 그 직무 를 대행 한다.
제31조 (이사회의 결의 방법)
① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회의 의장은 이사회 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성 을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
제32조 (이사회의 의사록)
이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는서명하여 본점에 비치한다.

다. 이사회 중요 결의사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	의장	이사의 의결 여부
(참석률)

정한식 (100%)	김희철 (100%)	구민회 (100%)	박성열 (100%)	김주령(8.3%)	이황상(16.7%)	양규영
(25.0%)

제 1차	2024-02-20	제 1호 의안 : 제 55기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 확정의 건제 2호 의안 : 제 55기 정기주주총회 소집의 건제 3호 의안 : 제 55기 정기주주총회 의안 확정의 건	가결	정한식	참석	참석	참석	참석	불참	참석	참석

제 2차	2024-03-19	제 1호 의안 : 이사회 의장 선임의 건제 2호 의안 : 이사회 의장 직무대행 순서 지정의 건	가결	정한식	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

제 3차	2024-03-26	제 1호 의안 : 한국투자저축은행 팜스론 대출협약 추가약정의 건	가결	정한식	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

제 4차	2024-04-23	제 1호 의안 : 원료구매자금 대출의 건	가결	정한식	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

제 5차	2024-05-09	제 1호 의안 : 운전자금 대출의 건	가결	정한식	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

제 6차	2024-05-14	제 1호 의안 : 당사 구매업체의 대출에 대한 자금보충확약 및 조건부 채무인수에 관한 건	가결	정한식	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

제 7차	2024-06-28	제 1호 의안 : 임직원 성과급 지급의 건	가결	정한식	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

제 8차	2024-07-09	제 1호 의안 : 대구은행 파생상품약정 갱신의 건	가결	정한식	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

제 9차	2024-07-16	제 1호 의안 : 하나은행 수입신용장 한도 신규의 건	가결	정한식	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

제 10차	2024-07-23	제 1호 의안 : 시너지론 업무제휴 및 지급보증 약정 체결의 건	가결	정한식	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

제 11차	2024-10-29	제 1호 의안 : 운영자금대출 차입 기한 연장의 건	가결	정한식	참석	참석	참석	참석	불참	불참	불참

제 12차	2024-10-31	제 1호 의안 : (주)케이씨팜 금전대여 연장의 건	가결	정한식	참석	참석	참석	참석	불참	불참	참석

이사회 참석률은 임기간 이사회 개최건에 대한 참석률 입니다. 라. 이사회내 위원회해당사항이 없습니다. 마. 이사의 독립성 당사는 정관에 정한 바에 따라 이사는 주주총회에서 선임하고 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1이상의 수로 함을 정함으로써 이사 선정의 독립성을 보장하고 있습니다. 또한 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회 전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.

성명	직명	선임 배경	추천인	활동분야

정한식	대표이사 /사내이사	축산업계 종사 경력 및 경영 전문성	이사회	경영총괄

김희철	대표이사 /사내이사	축산업계 종사 경력	이사회	경영총괄

구민회	사내이사	식품업계 종사 경력	이사회	식품사업부 총괄

박성열	사내이사	축산업계 종사 경력	이사회	영업부문 총괄

김주령	사외이사	축산관련 전문성 (경상북도농축산유통국장)	이사회	사외이사

이황상	사외이사	재무 및 경영관련 경력	이사회	사외이사

※ 각 이사의 임기는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

사. 사외이사의 전문성

(1) 전문성당사의 사외이사는 각각 산업, 경영 및 재무분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.- 이황상 사외이사 : 前대우증권 M 팀장, 前(주)대교인베스트먼트 대표이사- 김주령 사외이사 : 現경상북도 농축산유통국장기타 자세한 경력은 "Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. (2) 사외이사 지원조직 및 교육실시 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.

아. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 관련분야에서의 전문가로 별도로 필요한 교육은 없다고 판단되는 바, 사외이사 교육은 실시하지 않고 있습니다.