신라에스지 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회에서 주주의 의견을 받아 선임

(나) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(다) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

탁정한	(주)정진산업개발 대표이사	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 총무팀

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

제1조 (목 적) 본 규정은 이사회의 구성 및 운영에 관한 사항을 규정함을

목적으로한다. 제2조 (적 용) 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 별도 규정이 없는 한 본 규정이 정하는 바에 따른다.

제3조 (임 무) 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 결정한다. 제4조 (구 성) 이사회는 이사 전원으로서 구성한다. 제5조 (의 장)①이사회의 의장은 대표이사로 한다. ②대표이사의 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

제6조 (종류와 소집) ①이사회는 정기 이사회와 임시 이사회로 나눈다. ②정기 이사회는 매 분기 개최함을 원칙으로 한다. 다만, 부득이 한 사정이 있는 경우에는 의장은 회의 개최를 중지 하거나 연기 할 수 있다. ③임시이사회는 긴급한 부의사항이 있을때 의장이 이를 소집한다. 그러나 이사 과반수의 동의가 있을 때에는 언제든지 회의를 개최 할 수 있다. 제7조 (의결방법) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ②이사회 결의에 관하여 특별한 이해 관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ③전항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사는 출석이사 수에 산입하지 아니한다. 제8조 (부의사항) 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. ①주주총회에 관한사항 ②경영일반에 관한 사항 ③조직에 관한 사항 ④인사.노무에 관한 사항 ⑤자산에 관한 사항 ⑥장기자금조달에 관한 사항 ⑦이사회 자체에 관한 사항 ⑧기 타 제9조 (의 사 록) 이사회의 의사 경과 요령 및 결과는 간사가 이를 의사록에 기재하고 출석한 이사가 기명 날인하여야 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명	비 고

사내이사	사내이사	사내이사	사외이사

권기서(출석률:100%)	박병언(출석률: 88.88%)	박성진(출석률:100%)	탁정한(출석률: 66.67%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

제1차제2차제3차제4차제5차제6차제7차제8차제9차제10차제11차	2020.01.232020.01.232020.03.042020.03.092020.03.112020.03.112020.03.192020.05.142020.06.082020.09.212020.09.28	제43기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(감사전)2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서2019년 감사의 내부회계관리제도 평가보고서제43기 정기주주총회 소집에 관한 건정기주주총회일자 : 2020.03.19 오전 10시정기주주총회장소 : 서울특별시 송파구 백제고분로362, 3층- 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제43기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건기채에 관한 건(하나은행 석촌역지점 4,000백만원 차입) 제43기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(감사후)이사,감사 후보자 추천의 건(사내이사 권기서, 감사 강 스텐리두진) 대표이사 선임의 건(대표이사 권기서 중임)기채에 관한 건(수협중앙회 영업부 367백만원 차입)기채에 관한 건(하나은행 석촌역지점 3,000백만원 차입)기채에 관한 건(한국산업은행 압구정지점 3,000백만원 차입)(주)동표 흡수합병 결정 이사회제1호 의안 : 합병의 건제2호 의안 : 주주확정기준일 및 주주명부폐쇄기간 결정의 건제3호 의안 : 합병절차 간소화의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성	출석, 찬성불참출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성	출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성	출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성불참불참불참출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

제1차제2차제3차제4차제8차제9차제10차제11차	2020.01.232020.01.232020.03.042020.03.092020.05.142020.06.082020.09.212020.09.28	1명1명1명1명1명1명1명1명	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

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(마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

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나. 이사의 독립성

이사	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	선임배경	연임횟수

박병언	이사회	총괄	-	계열회사 임원	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	10회(사내이사,임기 3년)

박성진	이사회	총괄	-	계열회사 임원	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	7회(사내이사,임기 3년)

권기서	이사회	총괄	-	계열회사 임원	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	3회(사내이사,임기 3년)

탁정한	이사회	-	-	계열회사 임원	경영 분야 전문가	4회(사외이사,임기 2년)

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사에 대한 교육을 실시하지 않고 있으나, 추후 필요시 교육을 실시하도록 하겠습니다.