신라에스지 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

2. 소수주주권공시 대상 기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.3. 경영권 경쟁공시 대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,000,000	-

우선주	-	-

5. 주식사무주식사무

정관상신주인수권 내용	제10조(주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회의 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회개최	2~3월중

주식업무대행기관	대리인의 명칭	주식회사 하나은행 증권대행부

사무 취급 장소	서울특별시 영등포구 여의도동 43-2

공고 방법	공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sillasg.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 전자적 방법으로 공고할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 일간 매일경제신문에 게재한다.

주주에 대한 특전	없 음

6-1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제49기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안 : 이사 선임의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인 사내이사 - 권기서제2호 의안 : 승인 감사 - 정남식제3호 의안 : 승인 한도액 : 8억원제4호 의안 : 승인 한도액 : 1억원	-

제48기주주총회(2025.03.20)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인제2호 의안 : 승인 사외이사 - 노재표제3호 의안 : 승인 한도액 : 8억원제4호 의안 : 승인 한도액 : 1억원	-

제47기주주총회(2024.03.21)	제1호 의안 : 이사 선임의 건제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인 사내이사 - 박성진제2호 의안 : 승인 한도액 : 8억원제3호 의안 : 승인 한도액 : 1억원	-

6-2. 주주총회 안건 및 의안별 표결 수

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권 있는 발행 주식 총수(A)	(A) 중 의결권 행사 주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식 비율(%)

제49기주주총회(2026.03.26)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	보통결의	가결	4,000,000	2,658,823	2,658,823	100	-	-

제2호 의안 : 감사 선임의 건	보통결의	가결	1,789,948	448,771	448,771	100	-	-

제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	보통결의	가결	3,664,014	2,322,837	2,322,837	100	-	-

제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	보통결의	가결	4,000,000	2,658,823	2,658,823	100	-	-

제48기주주총회(2025.03.20)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	4,000,000	2,456,403	2,456,403	100	-	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건	보통결의	가결	4,000,000	2,456,403	2,456,403	100	-	-

제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	보통결의	가결	3,664,014	2,120,417	2,120,417	100	-	-

제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	보통결의	가결	4,000,000	2,456,403	2,456,403	100	-	-

제47기주주총회(2024.03.21)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	보통결의	가결	3,664,014	2,115,966	2,115,966	100	-	-

제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건	보통결의	가결	3,664,014	2,115,966	2,115,966	100	-	-

제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	보통결의	가결	4,000,000	2,451,952	2,451,952	100	-	-