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신라에스지 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 41 기 1분기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 05월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신라에스지 주식회사
대 표 이 사 : 권기서, 박병언
본 점 소 재 지 : 서울시 송파구 백제고분로 362(286-7번지)
(전 화)02-416-0771
(홈페이지) http://www.sillasg.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 권기서
(전 화) 02-416-0771
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 22
1. 요약재무정보 ----------------------- 22
2. 연결재무제표 ----------------------- 28
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 35
4. 재무제표 ----------------------- 137
5. 재무제표 주석 ----------------------- 143
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 234
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 243
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 247
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 248
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 248
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 251
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 252
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 253
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 255
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 255
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 255
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 258
X. 이해관계자와의 거래 내용 ----------------------- 260
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 263
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 268
1. 전문가의 확인 ----------------------- 268
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 268
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SILLA SGC CO., LTD.	2013.04.30	#9, level 1, Street 608, Boeung Kak 2commune, Toul Kok District, P.P, Phnom Penh, Cambodia	농산물 유통	147,143	의결권 과반수 소유(지분 100% 보유)	해당없음

신라에스앤디 주식회사	2011.10.06	서울특별시 강남구 압구정로4길14-14(신사동)	광고 및 식음료	124,296	의결권 과반수 소유(지분 100% 보유)	해당없음

주식회사 동표	2009.05.07	강원도 속초시 농공단지 1길 42(대포동)	제조업	10,890,917	의결권 과반수 소유(지분 100% 보유)	해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

주1) 주요종속회사란 아래의 어느 하나에 해당하는 경우를 말함 - 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 - 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 신라에스지주식회사(구,신라수산주식회사)라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SILLA SG CO., LTD.(구 SILLA SEAFOOD CO., LTD)라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 신라에스지(주)(구, 신라수산(주))라고 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 - 당사는 1977년 8월 18일에 설립하여 1995년 6월 30일에 코스닥시장에 상장하였 습니다. 그리고, 당사는 수산물가공 등의 식품제조, 도소매업을 영위할 목적으로 지금까지 이어오고 있습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 서울 송파구 백제고분로 362(석촌동 286-7) 전화번호 : 02-416-0771 홈페이지주소 : http://www.sillasg.co.kr

5. 중소기업 해당여부 - 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 6. 주요사업의 내용

- 지배회사인 신라에스지(주)의 주요사업은 식품제조업으로서 그 품목에는 어육소시지, 절임식품 등이 있습니다. 또한, 유통사업으로 축육(우육, 돈육 등) 도소매를 하고 있습니다. 종속회사인 SILLA SGC의 주요사업은 농산물 유통업으로서 그 품목에는 카사바 등이 있습니다. 종속회사인 신라에스앤디(주)의 주요사업은 음식업으로서 그 품목은 서양식레스토 랑입니다. 종속회사인 (주)동표의 주요사업은 식품제조업으로서 그 품목에는 골뱅이 통조림, 황도 통조림 등이 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조 바랍니다.

7. 계열회사에 관한 사항

계열회사 현황 : 총 23개사 (국내 15개사, 해외 8개사)

(2017. 03. 31 현재)

구분	회사명	회사수

국내	상장	신라교역, 신라섬유, 신라에스지, 원일특강	4

비상장	신라홀딩스, 비전힐스, 신라엔지니어링, 신라에스앤디, 신라몰드텍, 광장오토모티브, 조흥, 정안글로벌, 신라에스테이트, 동표, 원일스틸	11

해외	비상장	PANOFI, KIRIKORE FISHERIES, COSMO SEAFOODS, LAE FISHERIES, SF FISHERIES, SILLA SGC,GREEN MARINE TOTAL SERVICES, IZVALTA,	8

주1) 자세한 사항은 " Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관, IX. 계열회사에 관한 사항 "을 참조하시기 바랍니다. 8. 신용평가에 관한 사항

(1) 최근 3년간 신용등급

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2014.04.07(2013년도분)	회사전반	B2+	하나은행(D3~A1+)	정기평가

2015.04.14(2014년도분)	회사전반	B2+	하나은행(D3~A1+)	정기평가

2016.05.30(2015년도분)	회사전반	B1	하나은행(D~A1)	정기평가
2. 회사의 연혁

가. 최근 5사업연도 회사의 연혁

(1) 2006. 01. 01. 이후의 변동상황

2006. 10. 17. 박병언, 조명중 각자대표이사 취임 2006. 12. 29. 부산공장 게맛살 라인 HACCP인증 취득(식품의약품안전청) 2007. 06. 01. 대원식품 영업양수 2007. 07. 30. 제천공장 어묵류 HACCP인증 취득(식품의약품안전청) 2010. 03. 05. 신라에스지주식회사로 상호변경 2010. 04. 16. 부산공장 소시지 라인 HACCP 인증 취득(식품의약품안전청) 2010. 07. 21. 부산공장 게맛살 라인 HACCP 지정서 반납(식품의약품안전청) 2011. 03. 15. 조명중 대표이사 임기 만료, 권기서 대표이사 취임. 2011. 04. 22. 유통사업본부 축산물수입판매업 신고필(국립수의과학검역원) 2011. 04. 29. 유통사업본부 축산물판매업 신고필(송파구청) 2011. 05. 02. 본사 사업자등록증 업태/업종 추가(도소매/무역,축산물) 2011. 07. 04. 유통사업본부 물품공급업 신고필(인천지방해양항만청) 2011. 07. 11. 유통사업본부 물품공급업 영업등록(부산세관) 2011. 09. 30. 제천공장 생산중단 2011. 11. 29. 이노비즈 인증(중소기업청) 2012. 07. 03. 서울지사 식품소분,판매업(유통전문판매업) 영업신고(송파구청) 2013. 04. 30. 캄보디아 해외현지법인(SILLA SGC) 설립 2014. 02. 27. (주)청한에스앤디 주식 인수(지분 100%) 2014. 02. 27. (주)청한에스앤디 → 신라에스앤디(주) 상호변경 2014. 02. 27 신라에스앤디(주) 자본금 증자(증자후 자본금 10억) 2016. 02. 01 주식회사 동표 주식 인수(지분 100%)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제××회× ×전환사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제××회× ×신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

제××회× ×조건부자본증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,000,000	-	4,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,000,000	-	4,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,000,000	-	4,000,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기 1분기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	54	360	-3,051

(개별)당기순이익(백만원)	244	1,024	-3,246

(연결)주당순이익(원)	14	90	-763

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제41기 1분기(당기)	우덕회계법인	-	-

제40기(전기)	우덕회계법인	적정	-

제39기(전전기)	우덕회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제41기 1분기(당기)	우덕회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사	46,000,000	180

제40기(전기)	우덕회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사	46,000,000	720

제39기(전전기)	우덕회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사	45,000,000	720

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제40기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제39기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경 제32기부터 다인회계법인이 감사를 수행하였으나 감사계약기간의 만료로 제38기부터 우덕회계법인이 감사를 수행합니다.

3. 당해 사업연도 감사(내부감사)의 감사의견 등

가. 감사의견

(1) 재무상태표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항

- [해당사항 없음]

(2) 영업보고서에 관한 사항- [해당사항 없음]

(3) 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서에 관한 사항- [해당사항 없음]

나. 내부회계관리제도

(1) 당해 사업연도중 내부회계관리규정의 주요 개선내용

개선일자	개선전	개선후	비고(개선이유등)

-	-	-	-

(2) 관리ㆍ운영조직의 책임자 현황

소속기관또는 부서	책임자성명	직 책	담당업무	전화번호

내부회계관리제도관련	기타

감사(위원회)	강 스텐리두진	감사	운영실태 평가,감사	-	02-2142-7312

이사회	권기서	내부회계관리자	총괄책임 감독업무	-	02-2142-7300

회계처리부서	이민원	실장	회계업무 전반 관리	-	02-2142-7310

전산운영부서	-	-	-	-	02-2142-7310

자금운영부서	이민원	실장	자금집행 및 수지업무	-	02-2142-7310

기타관련부서	박희길	본부장	영업업무	-	02-2142-7330

(3) 내부회계관리ㆍ운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총원	내부회계담당 인력의 공인회계사 자격증 보유비율	내부회계담당인력의 평균경력월수(※)

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A×100)

감사(위원회)	1	1	-	0	37개월

이사회	4	4	-	0	375개월

회계처리부서	6	6	-	0	256개월

전산운영부서	-	-	-	0	-

자금운영부서	6	6	-	0	256개월

기타관련부서	5	5	-	0	279개월

※ 내부회계담당인력의 평균경력월수 ＝ A의 단순합산 내부회계관리업무경력월수(입사전 포함)───────────────────────────내부회계담당인력수(A)

(4) 법 제2조의2제4항의 규정에 의하여 내부회계관리자가 보고한 내부회계관리제도 운영실태

보고일자	보고자	보고내용	보고대상	비 고

2017.04.17	대표이사 권기서	1. 회계처리방법이 기업회계기준 및 내부회계 관리 규정을 준수하고 있는가2. 전표, 회계보조부, 회계장부, 기타보고서가 정확하며 적절한 보고 및 승인절차를 따랐는가3. 최종보고서가 기초 회계정보를 정확히 반 영하고 있는가4. 회계담당자가 상급자로부터 기업회계기준 및 내부회계관리규정에 어긋나는 회계처리 를 하도록 지시받은 사실이 있는가5. 회계정보의 공시는 상장법인 공시규정에 의하여 공시하고 있는가6. 전산시설의 일반통제, 안전통제 등 장부기 록 등 보관이 잘 되고 있는가	내부회계관리운용실태에대한 이사회 및 감사보고	적정

(5) 법 제2조의2제5항의 규정에 의하여 감사가 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이사회에 보고한 내용

보고일자	보고자	보고내용	비 고

2017.04.17	강스텐리두진 감사	1. 점검주기의 합리성2. 내부회계관리규정에 대하여 전문적 지식을 소요한 적격한 자에 의하여 점검이 이루어졌는가3. 필수적 점검사항의 누락은 없었는가4. 점검대상 부서 선정의 합리성5. 예외사항에 대한 처리는 내부회계 관리 규정에 의거하여 이루어 졌는가6. 위반행위자에 대한 징계의 타당성	적정

(6) 법 제2조의3제2항의 규정에 의하여 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등

(감사인명 : 우덕회계법인)

구 분	의견내용	회사의개선여부	개선계획	비 고

법 제2조의3 제2항의 종합의견	중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.	-	-	-

기타 내부회계제도관련 의견	중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.	-	-	-

(7) 당해 사업연도중 내부회계관리규정을 위반한 임ㆍ직원에 대한 징계내용

위반일자	위반자	위반내용	징계내용	징계일자

직책	성명

-	-	-	-	-	-

(8) 기타 내부회계관리제도에 대한 투자자등의 이해ㆍ평가를 위하여 필요한 사항

"내부회계관리규정"에 의거하여 철저하게 업무처리하고 있음.

다. 내부통제구조의 평가[해당사항 없음]
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

【 작성지침 】

반기 또는 분기보고서의 경우에는 이 항목을 기재하지 아니할 수 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회에서 주주의 의견을 받아 선임

(나) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(다) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

탁정한	(주)정진산업개발 대표이사	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 총무팀

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

제1조 (목 적) 본 규정은 이사회의 구성 및 운영에 관한 사항을 규정함을

목적으로한다. 제2조 (적 용) 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 별도 규정이 없는 한 본 규정이 정하는 바에 따른다.

제3조 (임 무) 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 결정한다. 제4조 (구 성) 이사회는 이사 전원으로서 구성한다. 제5조 (의 장)①이사회의 의장은 대표이사로 한다. ②대표이사의 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

제6조 (종류와 소집) ①이사회는 정기 이사회와 임시 이사회로 나눈다. ②정기 이사회는 매 분기 개최함을 원칙으로 한다. 다만, 부득이 한 사정이 있는 경우에는 의장은 회의 개최를 중지 하거나 연기 할 수 있다. ③임시이사회는 긴급한 부의사항이 있을때 의장이 이를 소집한다. 그러나 이사 과반수의 동의가 있을 때에는 언제든지 회의를 개최 할 수 있다. 제7조 (의결방법) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ②이사회 결의에 관하여 특별한 이해 관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ③전항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사는 출석이사 수에 산입하지 아니한다. 제8조 (부의사항) 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. ①주주총회에 관한사항 ②경영일반에 관한 사항 ③조직에 관한 사항 ④인사.노무에 관한 사항 ⑤자산에 관한 사항 ⑥장기자금조달에 관한 사항 ⑦이사회 자체에 관한 사항 ⑧기 타 제9조 (의 사 록) 이사회의 의사 경과 요령 및 결과는 간사가 이를 의사록에 기재하고 출석한 이사가 기명 날인하여야 한다.(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명	비 고

탁정한(출석률: 77.78%)

찬반여부

제1차제2차제3차제4차제5차제6차제7차제8차제9차제10차	2017.02.032017.02.032017.02.202017.03.062017.03.062017.03.092017.03.092017.03.132017.03.242017.03.24	재무제표 승인의 건2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서2016년 내부회계관리제도 감사의 평가보고서관계회사((주)동표) 지급보증보험 발급의 건(금액 913,123,000원)대여금 지급에 관한 건(신라에스앤디 주식회사에 30백만원 대여)이사후보자, 감사후보자 추천의 건(사내이사 권기서,사외이사 탁정한, 감사 강스텐리두진) 제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제40기 정기주주총회 소집에 관한 건정기주주총회일자 : 2017.03.24은행 여신에 관한 건(하나은행 석촌역지점에서 4,000백만원 차입)제40기 정기주주총회정기주주총회일자 : 2017.03.24제1호의안:이사 선임의 건제2호의안:감사 선임의 건제3호의안:이사 보수 한도액 승인의 건제4호의안:감사 보수 한도액 승인의 건대표이사 선임의 건(대표이사 권기서)	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성불참불참출석, 찬성출석, 찬성-불참	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

제1차제2차제3차제4차제7차제8차	2017.02.032017.02.032017.02.202017.03.062017.03.092017.03.13	1명1명1명1명1명1명	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

(마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-

나. 이사의 독립성

이사	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 관계

박병언	이사회	총괄	-	계열회사 임원

박성진	이사회	총괄	-	최대주주((주)신라홀딩스)의 대표이사

권기서	이사회	총괄	-	계열회사 임원

탁정한	이사회	-	-	계열회사 임원
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

강스텐리두진	(주)두진 CEO(現)	-

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제2차제3차제4차제5차제6차제8차제9차제10차	2017.02.032017.02.202017.03.062017.03.062017.03.092017.03.132017.03.242017.03.24	2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서2016년 내부회계관리제도 감사의 평가보고서관계회사((주)동표) 지급보증보험 발급시 연대보증의 건(보증금액 913,123,000원)대여금 지급에 관한 건(신라에스앤디 주식회사에 30백만원 대여)이사후보자, 감사후보자 추천의 건(사내이사 권기서,사외이사 탁정한, 감사 강스텐리두진) 제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건은행 여신에 관한 건(하나은행 석촌역지점에서 4,000백만원 차입)제40기 정기주주총회정기주주총회일자 : 2017.03.24제1호의안:이사 선임의 건제2호의안:감사 선임의 건제3호의안:이사 보수 한도액 승인의 건제4호의안:감사 보수 한도액 승인의 건대표이사 선임의 건(대표이사 권기서)	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

[주주의 의결권행사에 관한 사항 없음]

가. 집중투표제의 채택여부-

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

-다. 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

라. 경영권 경쟁-
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)신라홀딩스	본인	보통주	1,959,921	49.00	1,959,921	49.00	-

박성진	특수관계인	보통주	335,986	8.40	335,986	8.40	-

박병언	특수관계인	보통주	33,640	0.84	33,640	0.84	-

정필영	특수관계인	보통주	500	0.01	500	0.01	-

계	보통주	2,330,047	58.25	2,330,047	58.25	-

우선주	0	0.00	0	0.00	-

1. 최대주주 및 그 지분율당사 최대주주는 (주)신라홀딩스이며, 그 지분(율)은 1,959,921주(49%)로서 특수관계인을 포함하여 2,330,047주(58.25%)입니다.2. 최대주주의 대표자

성명	직위(상근여부)	출생연도

박성진	대표이사(상근)	1973년

3. 재무현황 당사 최대주주인 (주)신라홀딩스의 최근 재무현황입니다. (단위:원)

구분	2016.12.31. 현재

자산총계	760,137,708,268

부채총계	215,365,938,678

자본총계	544,771,769,590

매출액	396,847,453,072

영업이익	7,384,505,456

당기순이익	5,567,670,458

주) 연결재무제표 기준4. 사업현황당사 최대주주인 (주)신라홀딩스는 2014년 4월 28일 설립되었으며, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 지주회사로서 자회사에 대한 지배와 투자 및 업무지원을 목적으로 하고 있습니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2014년 04월 28일	(주)신라홀딩스 외	2,332,530	58.31	-

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)신라홀딩스	1,959,921	49.00	-

박성진	335,986	8.40	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,127	99.85%	1,627,093	40.67%	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박준형	남	1936.10	회장	미등기임원	상근	총괄	동국대 경제학과 졸업서울대 경영대학원 수료한국원양어업협회 회장(역임)	-	-	-	-

박병언	남	1942.10	대표이사	등기임원	상근	총괄	서울대 영문학과 졸업냉동냉장수협 조합장(역임)	33,640	-	-	2018.03.27

박성진	남	1973.01	부회장	등기임원	상근	총괄	미국페어리디킨슨대 졸업	335,986	-	-	2018.03.27

권기서	남	1963.03	대표이사	등기임원	상근	총괄	영남대학교 경제학과 졸업	-	-	-	2020.03.24

탁정한	남	1972.05	사외이사	등기임원	비상근	-	연세대 수학과 졸업	-	-	-	2019.03.24

강스텐리두진	남	1971.01	감사	등기임원	비상근	감사	미국페어리디킨슨대 졸업	-	-	-	2020.03.24

유창호	남	1957.02	전무이사	미등기임원	상근	생산본부장	강경상고 졸업	-	-	-	-

박희길	남	1966.08	이사	미등기임원	상근	영업본부장	명지대학교 경영학과 졸업	-	-	-	-

김홍명	남	1966.10	이사	미등기임원	상근	영업본부장	서경대학교 영어영문학과 졸업	-	-	-	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	79	-	-	-	79	9년 5개월	823,880	10,429	-

-	여	102	-	-	-	102	6년 5개월	740,149	7,256	-

합 계	181	-	-	-	181	-	1,564,029	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	800,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	99,625,000	19,925,000	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	93,625,000	31,208,333	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,000,000	3,000,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3,000,000	3,000,000	-

※ 개인별 보수가 5억원 이상인 이사ㆍ감사 없음.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 :원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법[해당사항 없음]

(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 2017년 3월 31일 현재 ㈜신라홀딩스 기업집단에 속하며 기업집단내 상장사4개사(당사 포함), 비상장사 11개사로 총 15개사의 국내계열회사가 있습니다.

1. 기업집단 및 소속 회사의 명칭(1) 기업집단의 명칭 : ㈜신라홀딩스(2) 기업집단에 소속된 회사

구분	회사명	주요업종	설립일	상장일	법인등록번호

상장	신라교역(주)	원양어업	1967.03.06	1976.06.30	110111-0008254

신라섬유(주)	직물제조업	1976.03.08	1994.06.21	170111-0014522

신라에스지(주)	수산물 가공 식품제조업	1977.08.18	1995.06.30	110111-0224727

(주)원일특강	특수강 제조 판매업	1977.10.14	1994.06.21	110111-0220288

비상장	(주)신라홀딩스	투자 및 경영상담	2014.04.28	-	110111-5402683

(주)비전힐스	골프장업	1988.07.22	-	110111-0584361

신라엔지니어링(주)	금형제조업	1987.09.10	-	134611-0002159

신라에스앤디(주)	광고 및 식음료업	2011.10.06	-	110111-4701549

(주)조흥	부동산임대업	2001.07.05	-	174811-0026743

신라몰드텍(주)	주형 및 금형가공업	2007.12.31	-	134611-0036786

(주)광장오토모티브	자동차 판매업	2009.07.10	-	131111-0234937

(주)정안글로벌	자동차 및 부품판매업	2012.08.10	-	134211-0133522

(주)신라에스테이트	임대업	2015.10.07	-	110111-5854917

(주)동표	농축수산물제조가공업	2009.05.07	-	285011-0158829

(주)원일스틸	금속 판매 및 금형류 가공업	2017.03.30	-	135511-0309366

[해외]

출자회사명	피출자회사명	지분율

신라교역(주)	PANOFI CO.,LTD	45.0%

KIRIKORE FISHERIES CO.,LTD	49.0%

COSMO SEAFOODS CO.,LTD	23.8%

LAE FISHERIES CO.,LTD	94.7%

SF FISHERIES CO.,LTD	84.7%

GREEN MARINE TOTAL SERVICES CO.,LTD	99.9%

IZVALTA LLC	49.0%

신라에스지(주)	SILLA SGC CO.,LTD	100.0%

(3) 계열회사 지분현황

＼피출자회사 출자회사	신라교역	신라에스지	비전힐스	신라엔지니어링	신라섬유	신라에스앤디	신라몰드텍	광장오토모티브	정안글로벌	동표	원일스틸

㈜신라홀딩스	40.2%	49.0%	78.5%	40.0%

신라교역㈜	20.6%

신라에스지㈜	100.0%	100.0%

㈜비전힐스

신라엔지니어링㈜

신라섬유㈜

신라에스앤디㈜

(주)원일특강	3.5%	100.0%	23.5%	100.0%

신라몰드텍㈜

(주)광장오토모티브	100.0%

㈜조흥	15.4%

계	40.2%	49.0%	78.5%	43.5%	36.0%	100.0%	100.0%	23.5%	100.0%	100.0%

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

냉동냉장수협(비상장)	1993년 03월 18일	단순투자	1	44,265	5.40	443	2,631	26	-	46,896	5.40	469	720,551	3,056

SILLA SGC CO.,LTD.	2013년 04월 30일	경영참가	112	-	100	0	-	-	-	-	100	0	147	-71

신라에스앤디 주식회사	2014년 02월 27일	경영참가	1,000	-	100	0	-	-	-	-	100	0	124	-228

주식회사 동표	2016년 02월 01일	경영참가	2,505	360,000	100	2,505	-	-	-	360,000	100	2,505	10,891	-1,250

합 계	404,265	-	2,948	2,631	26	-	406,896	-	2,974	731,713	1,507
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-

나. 담보제공 내역(단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

다. 채무보증 내역(단위 : 원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

라. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역(단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

유가증권의종류	매수	매도	누계	매매손익

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

바. 부동산 매매 내역(단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	부 동 산 매 매 내 역	매매손익	비 고

부동산의종류	금 액

매수	매도	누계

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

사. 영업 양수ㆍ도 내역

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

아. 자산양수ㆍ도 내역

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

자. 장기공급계약 등의 내역(단위 : 원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

[해당사항 없음]
1. 전문가의 확인

[해당사항 없음]
2. 전문가와의 이해관계

[해당사항 없음]