신라에스지 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회에서 주주의 의견을 받아 선임

(나) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(다) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

탁정한	(주)정진산업개발 대표이사	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 총무팀

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

제1조 (목 적) 본 규정은 이사회의 구성 및 운영에 관한 사항을 규정함을

목적으로한다. 제2조 (적 용) 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 별도 규정이 없는 한 본 규정이 정하는 바에 따른다.

제3조 (임 무) 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 결정한다. 제4조 (구 성) 이사회는 이사 전원으로서 구성한다. 제5조 (의 장)①이사회의 의장은 대표이사로 한다. ②대표이사의 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

제6조 (종류와 소집) ①이사회는 정기 이사회와 임시 이사회로 나눈다. ②정기 이사회는 매 분기 개최함을 원칙으로 한다. 다만, 부득이 한 사정이 있는 경우에는 의장은 회의 개최를 중지 하거나 연기 할 수 있다. ③임시이사회는 긴급한 부의사항이 있을때 의장이 이를 소집한다. 그러나 이사 과반수의 동의가 있을 때에는 언제든지 회의를 개최 할 수 있다. 제7조 (의결방법) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ②이사회 결의에 관하여 특별한 이해 관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ③전항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사는 출석이사 수에 산입하지 아니한다. 제8조 (부의사항) 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. ①주주총회에 관한사항 ②경영일반에 관한 사항 ③조직에 관한 사항 ④인사.노무에 관한 사항 ⑤자산에 관한 사항 ⑥장기자금조달에 관한 사항 ⑦이사회 자체에 관한 사항 ⑧기 타 제9조 (의 사 록) 이사회의 의사 경과 요령 및 결과는 간사가 이를 의사록에 기재하고 출석한 이사가 기명 날인하여야 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명	비 고

사내이사	사내이사	사내이사	사외이사

권기서(출석률:100%)	박병언(출석률: 93%)	박성진(출석률:100%)	탁정한(출석률: 86%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

제1차제2차제3차제4차제5차제6차제7차-제8차제9차제10차제11차 제12차 제13차 제14차	2019.01.072019.01.222019.01.222019.03.042019.03.122019.03.122019.03.122019.03.272019.05.142019.05.142019.06.032019.06.032019.08.262019.09.232019.10.21	대여금 지급에 관한 건(주식회사 동표 5억원 대여)제42기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(감사전)2018년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서2018년 내부회계관리제도 감사의 평가보고서기채에 관한건(KB국민은행 신월뉴타운지점 1,500백만원 차입)제42기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(감사후)이사후보자 추천의 건(사외이사 탁정한) 제42기 정기주주총회 소집에 관한 건정기주주총회일자 : 2019.03.27제42기 정기주주총회정기주주총회일자 : 2019.03.27제1호의안:정관 일부 변경의 건제2호의안:이사 선임의 건 (사외이사 탁정한)제3호의안:이사 보수 한도액 승인의 건제4호의안:감사 보수 한도액 승인의 건기채에 관한건(KB국민은행 신월뉴타운지점 500백만원 차입)기채에 관한건(수협은행 본점영업부 367백만원 차입)기채에 관한건(하나은행 석촌역지점 3,700백만원 차입)기채에 관한건(하나은행 석촌역지점 4,000백만원 차입)기채에 관한건(하나은행 기한부신용장 3백만불, 일람불신용장 2백만불 차입)기채에 관한건(한국산업은행 압구정지점 3,000백만원 차입)기채에 관한건(수협은행 본점영업부 333백만원 차입)	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결-원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성-출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성	출석, 찬성출석, 찬성불참출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성-출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성	출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성-출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성	출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성불참불참출석, 찬성-출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

제1차제2차제3차제4차제7차제8차제9차제10차제11차 제12차 제13차제14차	2019.01.072019.01.222019.01.222019.03.042019.03.122019.05.142019.05.142019.06.032019.06.032019.08.262019.09.232019.10.21	1명1명1명1명1명1명1명1명1명1명1명1명	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

(마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-

나. 이사의 독립성

이사	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	선임배경	연임횟수

박병언	이사회	총괄	-	계열회사 임원	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	10회(사내이사,임기 3년)

박성진	이사회	총괄	-	계열회사 임원	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	7회(사내이사,임기 3년)

권기서	이사회	총괄	-	계열회사 임원	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	3회(사내이사,임기 3년)

탁정한	이사회	-	-	계열회사 임원	경영 분야 전문가	4회(사외이사,임기 2년)

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사에 대한 교육계획을 검토중이며, 추후 필요시 교육을 실시하도록 하겠습니다.