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신라에스지 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 03월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신라에스지 주식회사
대 표 이 사 : 권기서
본 점 소 재 지 : 서울시 송파구 백제고분로 362
(전 화) 02-416-0771
(홈페이지) http://www.sillasg.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 권기서
(전 화) 02-416-0771
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
1. 사업의 개요 ----------------------- 10
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 11
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 12
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 14
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 16
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 17
7. 기타 참고사항 ----------------------- 18
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 23
1. 요약재무정보 ----------------------- 23
2. 연결재무제표 ----------------------- 27
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 32
4. 재무제표 ----------------------- 111
5. 재무제표 주석 ----------------------- 117
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 190
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 192
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 197
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 202
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 206
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 206
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 207
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 209
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 209
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 213
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 214
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 217
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 221
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 221
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 222
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 225
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 226
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 229
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 229
2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 229
3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 230
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 230
XII. 상세표 ----------------------- 234
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 234
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 234
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 235
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 236
1. 전문가의 확인 ----------------------- 236
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 236
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	1	-	-	1	-

합계	1	-	-	1	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

주1) 주요종속회사란 아래의 어느 하나에 해당하는 경우를 말함 - 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 - 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1995.06.30	-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 신라에스지주식회사(구,신라수산주식회사)라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SILLA SG CO., LTD.(구 SILLA SEAFOOD CO., LTD)라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 신라에스지(주)(구, 신라수산(주))라고 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 - 당사는 1977년 8월 18일에 설립하여 1995년 6월 30일에 코스닥시장에 상장하였 습니다. 그리고, 당사는 수산물가공 등의 식품제조, 도소매업을 영위할 목적으로 지금까지 이어오고 있습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 서울 송파구 백제고분로 362(석촌동 286-7) 전화번호 : 02-416-0771 홈페이지주소 : http://www.sillasg.co.kr

5. 중소기업 해당여부 - 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 6. 주요사업의 내용

- 지배회사인 신라에스지(주)의 주요사업은 식품제조업으로서 그 품목에는 어육소시지, 수산물 가공, 수산물 도소매 등이 있습니다. 또한, 유통사업으로 축육( 우육, 돈육 등) 도소매를 하고 있습니다. 종속회사인 신라에스앤디(주)의 주요사업은 도매 및 상품중개업(농,축수산물 도소 매)으로서 그 품목에는 골뱅이 통조림, 황도 통조림 등이 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조 바랍니다.

7. 신용평가에 관한 사항(1) 최근 3년간 신용등급

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2019.05.31(2018년도분)	회사전반	B1	하나은행(D~A1)	정기평가

2020.05.28(2019년도분)	회사전반	B1	하나은행(D~A1)	정기평가

2021.06.07(2020년도분)	회사전반	B1	하나은행(D~A1)	정기평가
2. 회사의 연혁

가. 최근 사업연도 회사의 연혁

2013. 04. 30. 캄보디아 해외현지법인(SILLA SGC) 설립 2014. 02. 27. (주)청한에스앤디 주식 인수(지분 100%) 2014. 02. 27. (주)청한에스앤디 → 신라에스앤디(주) 상호변경 2014. 02. 27. 신라에스앤디(주) 자본금 증자(증자후 자본금 10억) 2016. 02. 01. 주식회사 동표 주식 인수(지분 100%) 2017. 01. 31. 절임식품 사업 철수 2017. 05. 02. 부산2공장 수산물 유통 및 가공 공장 가동 시작 2019. 12. 30. SILLA SGC 주식 100% 매각 2020. 02. 12. 부산2공장 수산물 생산 중단 및 철수 2020. 08. 11. 부산공장 골뱅이 생산 2020. 12. 01. (주)동표 소규모 흡수합병

나. 회사의 본점 소재지서울 송파구 백제고분로 362(석촌동 286-7)다. 상호의 변경당사는 2010년 3월 '신라수산 주식회사' 에서 '신라에스지 주식회사'로 변경하였습니다.

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 24일	정기주총	-	사내이사 권기서,사외이사 탁정한	-

2017년 03월 24일	-	-	대표이사 권기서	-

2018년 03월 23일	정기주총	-	사내이사 박병언,사내이사 박성진	-

2018년 03월 23일	-	-	대표이사 박병언	-

2019년 03월 27일	정기주총	-	사외이사 탁정한	-

2020년 03월 19일	정기주총	-	사내이사 권기서	-

2020년 03월 19일	-	-	대표이사 권기서	-

2021년 03월 25일	정기주총	사외이사 박종근	사내이사 박병언,사내이사 박성진	-

2021년 03월 25일	-	-	대표이사 박병언	-

주1) 대표이사는 이사회에서 선임 하였습니다.*당사의 사내이사는 권기서,박성진 2인이며, 사외이사는 박종근 사외이사 1인 입니다. 2021년 3월 25일 정기주주총회에서 탁정한 사외이사가 임기만료로 사임, 박종근 사외이사가 신규 선임되었습니다.*당사의 대표이사는 권기서, 박병언 각자대표 였으나, 박병언 대표이사는 2021년 7월 31일자로 개인일신상의 사유로 사임하였습니다.

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

2020년 10월 29일 이사회에서 신라에스지 주식회사(존속회사)와 주식회사 동표(소멸회사)의 합병을 결의하였으며, 2020년 12월 01일(합병등기일) 합병을 완료하였습니다.

구분	내용

합병대상회사	주식회사 동표

합병방법	신라에스지 주식회사가 주식회사 동표를 흡수합병 함.(소규모 흡수합병)

합병이유 및 목적	유사업종간 통합을 통한 시너지효과 극대화와 경쟁력 제고 및 수익기반 구축

합병비율	합병법인인 신라에스지㈜는 피합병법인인 ㈜동표 지분을 전부 보유하고 있어, 무증자합병을 하여 합병법인이 발행하는 신주발행 없음.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제45기
(2021년 12월말)	제44기(2020년말)	제43기(2019년말)

보통주	발행주식총수	4,000,000	4,000,000	4,000,000

액면금액	500	500	500

자본금	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,000,000	-	4,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,000,000	-	4,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,000,000	-	4,000,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 정관에 관한 사항

보고서 제출일 이후 개최 예정인 제45기 정기주주총회의 안건에는 정관 변경 건이 포함되어 있지 않습니다.(1) 최근 개정일정관의 최근 개정일은 2021년 03월 25일(제44기 정기주주총회)입니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 25일	제44기 정기주주총회	제8조의2(종류주식의 수와 내용)제10조의3(주식매수선택권)제10조의4(동등배당)제11조(명의개서대리인)제12조(주주명부 작성 비치)제13조(기준일)제14조의2(전환사채의 발행)제15조(신주인수권부사채의 발행)제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시 되어야 할 권리의 전자등록)제30조(이사 및 감사의 선임)	상법 개정사항 반영상법 개정사항 반영배당기산일에 관한 상법 규정 삭제전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서업무 폐지전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영상법 개정사항 반영상법 개정사항 반영상법 개정사항 반영전자등록이 의무화 되지 않은 사채에 대하여 제외 근거 신설개정 상법 제409조 반영

2019년 03월 27일	제42기 정기주주총회	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제11조(명의개서대리인) 제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)(삭제)제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의전자등록)제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제29조(이사 및 감사의 수) 제33조(대표이사 등의 선임)제42조의1(외부감사인의 선임)
부 칙 (2019. 3. 27)
이 정관은 제42기 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2, 제16조 개정내용은 2019년 9월 16일부터 시행한다.	전자증권법 시행에 따른 주식 및 신주인수권증서의 전자등록을 위한 근거 신설주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영전자증권법상 주식등의 전자등록에 따른 신고 내용 삭제자구 수정
전자증권법 시행에 따른 개정 사항 반영제12조 삭제에 따른 문구 정비
사외이사 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구조정조문정비개정된 외부감사법의 외부감사인 선정권 변경 내용을 반영
1. 사업의 개요

당사는 어육소시지와 수산물 가공식품 제조업, 수산물 유통, 축육도매업을 영위하는업체입니다. CJ제일제당(주)에 공급하는 어육소시지는 점차적으로 성장이 둔화되는 경향을 보이고 있으며 경쟁의 과열 및 경기의 불안정으로 매출과 이익은 점차 감소하는 추세를 보이고 있습니다. 이러한 상황의 극복은 신규거래처의 발굴과 수출시장으로의 진출 이 반드시 필요한 시점으로 판단되어 영업을 진행하고 있습니다. 더불어 안정적이며,가격 경쟁력이 있는 수산물 유통을 위한 신규사업을 진행하고 있습니다.

축육 유통 부문은 코로나19의 확산으로 국내 소비가 극도로 위축된 상태가 지속되고 전 세계가 동시에 생산과 공급에 차질을 빚는 상황이 계속 되었습니다.이에 따라 국제 축육 시세의 급등락 등 시장 상황을 판단하는데에 많은 어려움이 있었으나 지속적인 영업활동의 노력과 관련 부서의 유기적 협력으로 매출과 수익구조 개선에 최선을 다하고 있습니다.공시대상 사업부문의 구분기업회계기준서 제1108호(영업부문)에 따른 영업부문은 수산물 제조 및 축육 유통으로 구분하고 있습니다.보다 자세한 내용은 연결재무제표 주석의 "33. 영업부문정보" 와 재무제표 주석의 "34. 영업부문정보"를 참조하시기 바랍니다.본 사업의 개요에 요약된 내용의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스"부터 "7. 기타 참고사항"까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적 용도	주요상표등	매출액	비율(%)

식품제조업식품제조업도 소 매 업도 소 매 업도 소 매 업기 타	제 품제 품상 품상 품상 품임 대 료	소 시 지 외통 조 림 외축 육수 산 물 외기 타임 대 료	식료품식료품식료품식료품식료품-	맥스봉외동표 을지로 골뱅이外----	27,184,2762,648,99536,228,1363,637,035145,5381,454,697	38.133.7250.815.100.202.04

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : kg당/원)

품 목	제45기	제44기	제43기

어육 혼합 소시지	5,199	5,043	5,203

수산물	8,836	-	5,091

축육	7,211	6,190	6,342

골뱅이 캔	10,938	11,352	-

*부산2공장 수산물 제품 생산 중단*산출기준

- 품목별 기간등 단순평균 가격을 산출함 (총매출액 / 총매출수량)

다. 조직도
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료

원재료	가격변동추이	주요매입처	특수관계여부	독과점정도	공급의안정성

연육	상승세	UNISEA 외	부	부	안정

* 전기말 대비 최근 매입단가 기준 나. 생산 및 설비(1) 생산능력

(단위 : M/T, 천캔)

사업부문	품 목	사업장	제45기	제44기	제43기

식 품제조업	어육소시지	부산공장	7,752	7,106	7,167

골뱅이(캔)	부산공장	3,150	1,300	-

수산물	부산2공장	-	-	910

합 계	10,902	8,406	8,077

*부산2공장 수산물 제품 생산 중단(2) 생산능력의 산출근거

① 산출방법 등ㄱ. 산출기준 : 표준 생산 능력

ㄴ. 산출방법

어육소시지 : 3,076kg X 10시간 X 252일 = 7,752M/T 골뱅이 : 1,562can X 8시간 X 252일 = 3,150,000캔

② 평균가동시간

어육소시지 : 일평균 가동시간 - 6.40시간 월평균 가동일수 - 21일 당기평균 가동일수 -252일 골뱅이 : 일평균 가동시간 - 1.73시간 월평균 가동일수 - 6.58일 당기평균 가동일수 - 79일

다. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : M/T, 천캔)

사업부문	품 목	사업소	제45기	제44기	제43기	제42기

식 품제조업	어육소시지	부산공장	4,962	4,782	4,960	5,421

골뱅이	부산공장	682	406

수산물	부산2공장	-	-	321	504

합 계	5,644	5,188	5,281	5,925

* 부산2공장 수산물 제품 생산중단.

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간,%)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

소시지	2,520	1,613	64.01

골뱅이	632	137	21.68

합 계	3,152	1,750	55.52
4. 매출 및 수주상황

가. 매출에 관한 사항(1) 매출실적(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제45기	제44기	제43기

제조업	제품	소시지外	내 수	25,661,270	23,365,190	25,820,928

수 출	1,523,006	586,404	-

합 계	27,184,276	23,951,594	25,820,928

수산물
(통조림外)	내 수	2,635,642	4,130,073	12,917,209

수 출	13,353	28,124	36,144

합 계	2,648,995	4,158,197	12,953,353

제품매출 계	29,833,271	28,109,791	38,774,281

도소매업	상품	축육	내 수	36,100,480	31,154,336	47,020,792

수 출	127,656	132,489	109,294

합 계	36,228,136	31,286,825	47,130,086

수산물	내 수	3,637,035	1,731,556	1,853,658

수 출	-	-	-

합 계	3,637,035	1,731,556	1,853,658

기타	내 수	101,529	102,918	124,583

수 출	44,009	50,222	44,145

합 계	145,538	153,140	168,728

상품매출 계	40,010,709	33,171,521	49,152,472

임대업	임대	임대	내 수	1,454,697	1,462,964	1,473,597

합 계	내 수	69,590,654	61,947,037	89,210,767

수 출	1,708,023	797,240	189,583

합 계	71,298,677	62,744,277	89,400,350

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직 : (12page 조직도 참조)

(2) 판매경로

- 어육소시지 : CJ제일제당(주) OEM 공급

- 수산물 : 공장 - 대리점 - 할인점, 백화점 및 재래시장 - 축육 : 유통 도소매

(3) 판매방법 및 조건- 내수판매: 현금 및 외상판매

- 수출제품: L/C 결제 및 송금방식

(4) 판매전략

- OEM상품 개발를 통한 시장점유율 극대화 전략수립

- 판매경로별 시장별 차별화 전략수립

- 시장조사 및 분석을 통한 거래처 확대 및 단위매출 확대

- 신규제품 개발을 통한 품목확대다. 수주상황

(단위 : 원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

라. 수주의 계절적 변동요인[해당사항 없음]
5. 위험관리 및 파생거래

가. 시 장위험과 위험관리 당사는 환 리스크에 대한 별도 조직은 없습니다. 그러나, 자금관리자가 수시로 환율변동 부분을 체크하고 있기에 환율변동으로 인한 외환차손익은 그다지 많이 발생하지는 않습니다. 다만, 뱅크스유산스로 수입대금을 지불할 때에는 환율변동으로 인한 환리스크가 발생할 수도 있습니다. 이경우에도 주거래은행과 긴밀한 관계를 유지하면서 환율변동으로 인한 리스크를 최소화하기 위해서 최선의 노력을 기울이고 있습니다. 최근에는 뱅크스유산스 결제방식을 채택하는데 신중한 판단을 근거로 결정하고 있습니다. 이 또한 주거래은행과의 환율변동에 대한 자세한 정보를 토대로 의사결정을 하고 있음을 알려드립니다. 보다 자세한 내용은 재무제표 주석의 "3. 금융위험관리"를 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품거래 현황

(1) 파생상품계약 체결 현황

[해당사항 없음] (2) 파생상품으로 발생한 이익 및 손실상황에 관한 내용[해당사항 없음] (3) 계약기간 만료일에 예상되는 손익구조[해당사항 없음]
6. 주요계약 및 연구개발활동

가 . 경 영상의 주요계약 등 [해당사항 없음]

나. 연구개발활동 (1) 연구개발활동의 개요

연구개발 담당조직[해당사항 없음]

(2) 연구개발비용(단위 : 원)

과 목	제XX기	제XX기	제XX기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	-	-	-	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-

연구개발비용 계	-	-	-	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	-%	-%	-%	-

다. 연구개발 실적[해당사항 없음]
1. 요약재무정보

1) 연결재무제표에 관한 사항 가. 연결대상회사의 변동내용 및 변동사유

사업연도	회사명	변동내용	변동사유	비고

제37기 반기	SILLA SGC	연결 포함	의결권 과반수 소유	신규 출자(100%)

제38기1분기	신라에스앤디 주식회사	연결 포함	의결권 과반수 소유	주식 인수(100%)

제40기1분기	주식회사 동표	연결 포함	의결권 과반수 소유	주식 인수(100%)

제43기4분기	SILLA SGC	연결 제외	지배력 상실	주식 매각(100%)

제44기4분기	주식회사 동표	연결 제외	소규모 흡수합병	-

나. 요약연결재무정보 ※ 한국채택국제회계기준(이하 "K-IFRS")에 따라 작성되었으며, 비교표시된 재무제표는 재작성되지 않았습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제45기	제44기	제43기

2021년 12월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	20,741,096	15,501,070	19,858,338

당좌자산	4,694,824	4,993,074	7,997,746

재고자산	16,046,272	10,507,996	11,860,592

[비유동자산]	24,061,100	25,321,377	28,176,938

투자자산	9,808,387	10,161,466	10,440,716

유형자산	13,226,705	14,117,449	15,848,534

무형자산	960,898	961,514	1,848,632

사용권자산	29,393	80,948	39,056

순확정급여자산	35,717	-	-

자산총계	44,802,197	40,822,447	48,035,276

[유동부채]	16,119,035	13,883,990	22,545,834

[비유동부채]	12,769,804	12,507,949	9,635,584

부채총계	28,888,839	26,391,939	32,181,418

[자본금]	2,000,000	2,000,000	2,000,000

[기타자본구성요소]	11,176,296	11,176,296	11,176,296

[이익잉여금]	2,737,062	1,254,211	2,677,562

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

지배기업 소유주지분	15,913,358	14,430,508	15,853,859

비지배지분	-	-	-

자본총계	15,913,358	14,430,508	15,853,859

2021.01.01. ~
2021.12.31	2020.01.01. ~
2020.12.31	2019.01.01. ~
2019.12.31

매출액	71,298,676	62,744,277	89,400,350

영업이익(손실)	2,238,200	327,916	2,097,047

당기순이익(손실)	1,429,373	△1,370,018	726,138

지배기업 소유주지분	1,429,373	△1,370,018	726,138

비지배지분	-	-	-

주당순이익(손실)	357원	△343원	181원

희석주당이익(손실)	357원	△343원	181원

연결에 포함된 회사수	1	1	2

*[Δ는 부(-)의 수치임]

2) (별도)재무제표에 관한 사항 가. 요약재무정보 ※ 한국채택국제회계기준(이하 "K-IFRS")에 따라 작성되었으며, 비교표시된 재무제표는 재작성되지 않았습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제45기	제44기	제43기

2021년 12월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	20,653,224	15,222,235	15,352,354

당좌자산	5,087,181	4,714,239	5,561,047

재고자산	15,566,043	10,507,996	9,791,307

[비유동자산]	24,036,525	25,276,887	30,182,593

투자자산	9,767,857	10,116,974	16,185,992

유형자산	13,226,707	14,117,451	12,995,416

무형자산	960,898	961,514	962,130

사용권자산	29,393	80,948	39,055

순확정급여자산	51,670	-	-

자산총계	44,689,749	40,499,121	45,534,947

[유동부채]	15,758,973	13,540,952	21,692,442

[비유동부채]	12,661,038	12,336,033	9,465,350

부채총계	28,420,011	25,876,985	31,157,792

[자본금]	2,000,000	2,000,000	2,000,000

[기타자본구성요소]	9,722,055	9,722,055	11,176,296

[이익잉여금]	4,547,683	2,900,081	1,200,859

자본총계	16,269,738	14,622,136	14,377,155

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2021.01.01. ~
2021.12.31	2020.01.01. ~
2020.12.31	2019.01.01. ~
2019.12.31

매출액	71,031,603	58,763,523	76,853,354

영업이익(손실)	2,449,198	1,572,402	2,482,873

당기순이익(손실)	1,594,124	1,752,555	△3,823,003

주당순이익(손실)	399원	438원	△956원

희석주당이익(손실)	399원	438원	△956원

*[Δ는 부(-)의 수치임]
6. 배당에 관한 사항

당사는 회사 정관 규정에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하며, 이익규모 및 지속적인 미래성장을 위한 투자재원 확보와 회사의재무구조 건전성 유지 등의 요인 등을 종합적으로 고려하여 배당정책을 결정할 예정입니다. 현재 자사주와 관련하여 매입 및 소각 등의 구체화된 계획이 없으나, 향후 재무 및 경영환경을 고려하여 필요하다고 판단될 경우 자사주 매입 등의 주주환원 정책을 시행할 수 있도록 검토하겠습니다.당사 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제10조의 4(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. 제44조(이익금의 처분) 이 회사는 매 사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금(상법상의 이익준비금)
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제45조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다.
제46조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,429	-1,370	726

(별도)당기순이익(백만원)	1,594	1,753	-3,823

(연결)주당순이익(원)	357	-343	181

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

※ 최근 5년간 배당을 지급하지 않아 배당 이력 산출이 불가능 합니다.

※ 당사는 최근 3개 사업연도에 차등배당ㆍ분기배당 및 중간배당을 실시 하지 않았 습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

× ×전환사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

× ×신주인수권부사채	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

× ×조건부자본증권	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

해당사항 없습니다.

미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

계	-	-

해당사항 없습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제45기(당기)	도원회계법인	적정	-	상품매출의 수익인식 적정성

제44기(전기)	삼덕회계법인	적정	COVID-19 관련 불확실성	재고자산 평가

제43기(전전기)	우덕회계법인	적정	해당 없음	해당 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제45기(당기)	도원회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사	110,000,000	1,002	110,000,000	1,012

제44기(전기)	삼덕회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사	77,000,000	899	77,000,000	899

제43기(전전기)	우덕회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사	55,000,000	811	55,000,000	811

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제44기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제43기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 08월 17일	감사인/감사/실무담당자	서면 회의	감사인의 독립성, 핵심감사사항 선정그룹감사 등 연간감사 계획 및 일정 보고 등

2	2022년 03월 08일	감사인/감사/실무담당자	서면 회의	핵심감사사항 주요 감사절차감사종결 보고

5. 회계감사인의 변경 제44기부터 삼덕회계법인이 감사를 수행하였으나, 당기 제45기부터 도원회계법인이 감사를 수행합니다.
2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부통제

(1) 감사가 회사의 내부통제의 유효성에 대한 감사한 결과

사업연도	감사의 의견	지적사항

제45기(당기)	본 감사의 의견으로는, 2021년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는'내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때,중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	-

제44기(전기)	본 감사의 의견으로는, 2020년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는'내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때,중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	-

제43기(전전기)	본 감사의 의견으로는, 2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는'내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'에 근거하여 볼 때,중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다.	-

나. 내부회계관리제도 (1) 당해 사업연도중 내부회계관리제도의 주요 개선내용

개선일자	개선전	개선후	비고(개선이유등)

-	-	-	-

(2) 회계감사인의 내부회계관리제도 검토의견

사업연도	감사인	검토의견	지적사항

제45기(당기)	도원회계법인	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준의규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다	-

제44기(전기)	삼덕회계법인	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준의규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다	-

제43기(전전기)	우덕회계법인	경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준의규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다	-

다. 내부통제구조의 평가

공시대상기간에 내부회계관리제도 이외의 내부통제구조를 평가받은 사실이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

강스텐리두진	(주)두진 CEO(現)	X	-

(2) 감사위원회(감사)의 독립성당사의 감사업무는 주주총회에서 선임된 비상근 감사가 수행하고 있으며, 별도의 감사위원회는 구성되어있지 않습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련된 장부 및 관계서류를 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 임시총회의 소집을 요구할 수 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제2차제3차제5차제6차제8차제9차제10차제11차제12차	2021.01.252021.02.012021.03.102021.03.112021.05.102021.05.102021.06.212021.08.232021.09.13	2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서2020년 감사의 내부회계관리제도 평가보고서기채에 관한 건(하나은행 석촌역지점 5,300백만원 차입) 이사 후보자 추천의 건(사내이사 박병언,박성진, 사외이사 박종근) 제44기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(감사후)기채에 관한 건(우리은행 송파금융센터 3,000백만원 차입)기채에 관한 건(수협은행 본점영업부 367백만원 차입)기채에 관한 건(수협은행 본점영업부 333백만원 차입)기채에 관한 건(하나은행 석촌역지점 1,500백만원 차입, 전자결제한도거래)기채에 관한 건(하나은행 석촌역지점 3,000백만원 차입, 온렌딩기업운전자금)	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	현재 감사에 대한 교육을 실시하지 않고 있으나,추후 필요시 교육을 실시하도록 하겠습니다.

다. 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다.

라. 준법지원인 지원조직 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없으며, 지원조직 또한 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	미실시	미실시	미실시

2. 소수주주권공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 3. 경영권 경쟁공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,000,000	-

우선주	-	-

5. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제45기주주총회(2022.03.24)	제1호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제2호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	-	-

제44기주주총회(2021.03.25)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 박성진,박병언 사외이사 박종근)제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인제2호 의안 : 승인사내이사-박성진, 박병언사외이사-박종근제3호 의안 : 승인 한도액:8억원제4호 의안 : 승인 한도액:1억원

제43기주주총회(2020.03.19)	제1호 의안 : 이사 선임의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인 사내이사-권기서제2호 의안 : 승인 감사-강스텐리두진제3호 의안 : 승인 한도액:8억원제4호 의안 : 승인 한도액:1억원	-

제42기주주총회(2019.03.27)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인 제2호 의안 : 승인 사외이사-탁정한(중임)제3호 의안 : 승인 한도액:8억원제4호 의안 : 승인 한도액:1억원	-

제41기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안 : 이사 선임의 건제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인 사내이사-박병언 사내이사-박성진제2호 의안 : 승인 한도액:8억원제3호 의안 : 승인 한도액:1억원	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박준형	남	1936.10	회장	미등기	상근	총괄	동국대 경제학과 졸업서울대 경영대학원 수료한국원양어업협회 회장(역임)	-	-	계열회사 임원	37년	-

박성진	남	1973.01	부회장	사내이사	상근	총괄	미국페어리디킨슨대 졸업	335,986	-	계열회사 임원	25년	2024.03.27

권기서	남	1963.03	대표이사	사내이사	상근	총괄	영남대학교 경제학과 졸업	-	-	계열회사 임원	10년	2023.03.24

박종근	남	1964.06	사외이사	사외이사	비상근	-	서울시립대 경영대학원	-	-	계열회사 임원	9개월	2023.03.25

강스텐리두진	남	1971.01	감사	감사	비상근	감사	미국페어리디킨슨대 졸업	-	-	계열회사 임원	7년	2023.03.19

박희길	남	1966.08	이사	미등기	상근	영업본부장	명지대학교 경영학과 졸업	-	-	계열회사 임원	14년 7개월	-

김홍명	남	1966.10	이사	미등기	상근	영업본부장	서경대학교 영어영문학과 졸업	-	-	계열회사 임원	10년 9개월	-

※ 제44기 정기주주총회(2021년 3월25일)에서 탁정한 사외이사는 임기만료로 사임, 박종근 사외이사가 신규 선임 되었습니다.당사의 대표이사는 권기서, 박병언 각자대표였으나, 박병언 대표이사는 2021년 7월 31일자로 개인 일신상의 사유로 대표이사 및 사내이사에서 사임하였습니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

식품제조外	남	63	-	7	-	70	9년 6개월	3,102,999	44,329	3	2	5	-

식품제조外	여	73	-	-	-	73	8년10개월	2,327,111	31,878	-

합 계	136	-	7	-	143	9년 1개월	5,430,110	37,973	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	276,700,000	92,233,333	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	800,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	501,451,620	125,362,905	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	468,000,000	234,000,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	21,451,620	21,451,620	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000,000	12,000,000	-

※ 개인별 보수가 5억원 이상인 이사ㆍ감사 없음.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 - - - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

㈜신라홀딩스	4	12	16

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	1	1	-	-	-	-

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	1	1	568	39	-	608

계	-	2	2	568	39	-	608

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-

나. 담보제공 내역(단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

다. 채무보증 내역(단위 : 원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

라. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역(단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

유가증권의종류	매수	매도	누계	매매손익

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

바. 부동산 매매 내역(단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	부 동 산 매 매 내 역	매매손익	비 고

부동산의종류	금 액

매수	매도	누계

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

사. 영업 양수ㆍ도 내역

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

아. 자산양수ㆍ도 내역

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

자. 장기공급계약 등의 내역(단위 : 원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

[해당사항 없음]
1. 공시내용 진행 및 변경사항

보고서 작성일 현재 '해당사항 없음'.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등[해당사항 없음]

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황[해당사항 없음]라. 채무인수약정 현황

[해당사항 없음]

마. 그 밖의 우발부채 등[해당사항 없음]
3. 제재 등과 관련된 사항

제재일자	원 인	제 재 내 용

-	-	-
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

[해당사항 없음] 가. 중소기업기준검토표 회사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업에 해당하며, 법인세법시행규칙 별지 제 51호 서식에 의한 중소기업기준검토표를 첨부 합니다.

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	(-)	-

내부 매출액	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	(-)	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	(-)	-

당기순손익	-	-	-	-	-	(-)	-

자산총액	-	-	-	-	-	(-)	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	-	-

유동자산	-	-	-	-	-	-	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	(-)	-

자기자본	-	-	-	-	-	(-)	-

자본금	-	-	-	-	-	(-)	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

신라에스앤디 주식회사	2011.10.06	서울특별시 송파구 백제고분로 358, 3층 301호(석촌동, 우전빌딩)	도매 및 상품중개업(농,축수산물,통조림)	1,447,678	의결권 과반수 소유(지분 100% 보유)	해당없음
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	4	신라교역(주)	110111-0008254

신라섬유(주)	170111-0014522

신라에스지(주)	110111-0224727

(주)원일특강	110111-0220288

비상장	12	(주)신라홀딩스	110111-5402683

(주)비전힐스	110111-0584361

신라엔지니어링(주)	134611-0002159

신라에스앤디(주)	110111-4701549

(주)조흥	174811-0026743

(주)광장오토모티브	131111-0234937

(주)정안글로벌	134211-0133522

(주)신라에스테이트	110111-5854917

동화청과(주)	110111-0215528

해원단조(주)	195511-0075840

비엠스틸(주)	194211-0047979

넌럭셔리어스컴퍼니	110111-8110390

[계열회사 지분현황]

＼피출자회사 출자회사	신라교역	신라에스지	비전힐스	신라엔지니어링	신라섬유	신라에스앤디	정안글로벌	동화청과	해원단조	비엠스틸	넌럭셔리어스컴퍼니

㈜신라홀딩스	40.2%	49.0%	78.5%	40.0%

신라교역㈜	20.6%	100.0%	100.0%

신라에스지㈜	100.0%

㈜비전힐스

신라엔지니어링㈜

신라섬유㈜

신라에스앤디㈜

(주)원일특강	3.5%	100.0%	100.0%

(주)광장오토모티브	100.0%

㈜조흥	15.4%

계	40.2%	49.0%	78.5%	43.5%	36.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

[해외]

출자회사명	피출자회사명	지분율

신라교역(주)	PANOFI CO.,LTD	45.0%

KIRIKORE FISHERIES CO.,LTD	49.0%

COSMO SEAFOODS CO.,LTD	23.8%

GREEN MARINE TOTAL SERVICES CO.,LTD	99.9%

IZVALTA LLC	49.0%

TARAWA SHIPYARD CO.,LTD	50.0%

NAURU FISHERIES DEVELOPMENT CO.,LTD	60.0%

SOVEREIGN TRADE SERVICES LLC	48.0%

(주)원일특강	WONIL STEEL VINA CO.,LTD	100.0%
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

냉동냉장수협	비상장	1993년 03월 18일	단순투자	1	56,886	5.46	568	3,927	39	-	60,813	5.46	608	1,087,894	6,638

신라에스앤디 주식회사	비상장	2014년 02월 27일	경영참가	1,000	-	100	0	-	-	-	-	100	0	1,448	-50

합 계	56,886	-	568	3,927	39	-	60,813	-	608	-	-
1. 전문가의 확인

[해당사항 없음]
2. 전문가와의 이해관계

[해당사항 없음]