신라에스지 분기보고서 (2017.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2017.02.032017.02.032017.02.032017.03.092017.03.092017.03.092017.03.242017.03.242017.03.242017.03.312017.03.312017.03.312017.03.31	외부감사전 재무제표 제출외부감사전 연결재무제표 제출매출액 또는 손익구조 30%이상 변동감사 보고서 제출(연결,별도)주주총회 소집결의주주총회 소집공고정기주주총회 결과사외이사의 선임임원현황총괄표사업보고서제출업종심사자료주주명부요약표주권상장법인의 감사인 지정관련 재무사항 신고서	제40기 재무제표 제출제40기 연결재무제표 제출매출액 및 손익구조 변동에 관한 자료 제출제40기(2016년) 감사보고서 제출주주총회 일시 : 2017년 3월 24일 오전 10시00분주주총회 일시 : 2017년 3월 24일 오전 10시00분원안대로가결사외이사 재선임(탁정한 사외이사)총 이사 수 4명(사내3명, 사외1명),감사 1명(비상근1명)제40기 사업보고서 제출업종심사자료 제출주주명부요약표 제출재무사항 신고서 제출	-

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제40기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 이사 선임의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인 사내이사-권기서 사외이사-탁정한제2호 의안 : 승인 감사-강스텐리두진제3호 의안 : 승인 한도액:8억원제4호 의안 : 승인 한도액:1억원

제39기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제2호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인 한도액:8억원제2호 의안 : 승인 한도액:1억원

제38기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 이사 선임의 건제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인 사내이사-박병언,박성진 사외이사-탁정한제2호 의안 : 승인 한도액:8억원 제3호 의안 : 승인 한도액:1억원

제37기주주총회(2014.03.21)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인제2호 의안 : 승인 사내이사-권기서제3호 의안 : 승인 감사-강두진(강스텐리두진)제4호 의안 : 승인 한도액:8억원제4호 의안 : 승인 한도액:1억원

제36기주주총회(2013.03.22)	제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인제2호 의안 : 승인 사외이사-탁정한제3호 의안 : 승인 한도액:8억원제4호 의안 : 승인 한도액:1억원

제35기주주총회(2012.03.19)	제1호 의안 : 제35기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인제2호 의안 : 승인제3호 의안 : 승인 이사-박병언, 박성진제4호 의안 : 승인 한도액:8억원제5호 의안 : 승인 한도액:1억원

제34기주주총회(2011.03.11)	제1호 의안 : 제34기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인제2호 의안 : 승인제3호 의안 : 승인 이사-권기서, 탁정한제4호 의안 : 승인 감사-김재욱제5호 의안 : 승인 한도액:8억원제6호 의안 : 승인 한도액:1억원

제33기주주총회(2010.03.05)	제1호 의안 : 제33기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인제2호 의안 : 승인제3호 의안 : 승인 한도액:8억원제4호 의안 : 승인 한도액:1억원	-

제32기주주총회(2009.03.06)	제1호 의안 : 제32기 대차대조표 및 손익계산서 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인제2호 의안 : 승인 이사-박병언, 박성진 사외이사-이제곤제3호 의안 : 승인 한도액:8억원제4호 의안 : 승인 한도액:1억원	-

제31기주주총회(2008.03.14)	제1호 의안 : 제31기 대차대조표 및 손익계산서 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인제2호 의안 : 승인제3호 의안 : 승인 이사-조명중제4호 의안 : 승인 감사-남노현제5호 의안 : 승인 한도액:8억원제6호 의안 : 승인 한도액:1억원	-

임시주주총회(2007.05.29)	제1호 의안 : 대원식품 영업양수의 건	제1호 의안 : 승인	-

제30기주주총회(2007.03.09)	제1호 의안 : 제30기 대차대조표 및 손익계산서 이익잉여금 처분계산서 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인제2호 의안 : 승인제3호 의안 : 승인 사외이사-이제곤제4호 의안 : 승인 한도액:8억원제5호 의안 : 승인 한도액:1억원	-

3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

[해당사항 없음]

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황[해당사항 없음]라. 채무인수약정 현황

[해당사항 없음]

마. 그 밖의 우발부채 등[해당사항 없음]

4. 제재현황

제재일자	원 인	제 재 내 용

-	-	-

5. 결산일 이후에 발생한 중요사항[해당사항 없음]

6. 기타

회사는 2016년 2월 1일 골뱅이통조림 등을 제조하는 (주)동표의 지분 100%를 2,419백만원에 취득하였습니다.

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2017년 3월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

법적 위험의 변동사항[해당사항 없음]