eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
신라에스지 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 45 기 1분기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 17일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 신라에스지 주식회사
대 표 이 사 : 권기서, 박병언
본 점 소 재 지 : 서울시 송파구 백제고분로 362
(전 화) 02-416-0771
(홈페이지) http://www.sillasg.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 권기서
(전 화) 02-416-0771
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 24
1. 요약재무정보 ----------------------- 24
2. 연결재무제표 ----------------------- 27
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 32
4. 재무제표 ----------------------- 118
5. 재무제표 주석 ----------------------- 121
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 198
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 206
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 207
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 212
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 212
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 216
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 217
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 218
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 222
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 222
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 223
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 226
X. 이해관계자와의 거래 내용 ----------------------- 228
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 231
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 237
1. 전문가의 확인 ----------------------- 237
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 237
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

신라에스앤디 주식회사	2011.10.06	서울특별시 송파구 백제고분로 358, 3층 301호(석촌동, 우전빌딩)	도매 및 상품중개업(농,축수산물,통조림)	417,856	의결권 과반수 소유(지분 100% 보유)	해당없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

주1) 주요종속회사란 아래의 어느 하나에 해당하는 경우를 말함 - 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 - 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1995.06.30	-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 신라에스지주식회사(구,신라수산주식회사)라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SILLA SG CO., LTD.(구 SILLA SEAFOOD CO., LTD)라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 신라에스지(주)(구, 신라수산(주))라고 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간 - 당사는 1977년 8월 18일에 설립하여 1995년 6월 30일에 코스닥시장에 상장하였 습니다. 그리고, 당사는 수산물가공 등의 식품제조, 도소매업을 영위할 목적으로 지금까지 이어오고 있습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 서울 송파구 백제고분로 362(석촌동 286-7) 전화번호 : 02-416-0771 홈페이지주소 : http://www.sillasg.co.kr

5. 중소기업 해당여부 - 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 6. 주요사업의 내용

- 지배회사인 신라에스지(주)의 주요사업은 식품제조업으로서 그 품목에는 어육소시지, 수산물 가공, 수산물 도소매 등이 있습니다. 또한, 유통사업으로 축육( 우육, 돈육 등) 도소매를 하고 있습니다. 종속회사인 신라에스앤디(주)의 주요사업은 도매 및 상품중개업(농,축수산물 도소 매)으로서 그 품목에는 골뱅이 통조림, 황도 통조림 등이 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조 바랍니다.

7. 계열회사에 관한 사항계열회사 현황 : 총 25개사 (국내 16개사, 해외 9개사)

(2021. 3. 31 현재)

구분	회사명	회사수

국내	상장	신라교역, 신라섬유, 신라에스지, 원일특강	4

비상장	신라홀딩스, 비전힐스, 신라엔지니어링, 신라에스앤디,신라몰드텍, 광장오토모티브, 조흥, 정안글로벌,신라에스테이트, 원일스틸, 동화청과, 해원단조	12

해외	비상장	PANOFI, KIRIKORE FISHERIES, COSMO SEAFOODS, IZVALTA, GREEN MARINE TOTAL SERVICESTARAWA SHIPYARD, NAURU FISHERIES DEVELOPMENT,SOVEREIGN TRADE SERVICES, WONIL STEEL VINA	9

주1) 자세한 사항은 " Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관, IX. 계열회사에 관한 사항 " 을 참조하시기 바랍니다 .

8. 신용평가에 관한 사항(1) 최근 3년간 신용등급

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2018.06.05(2017년도분)	회사전반	B1	하나은행(D~A1)	정기평가

2019.05.31(2018년도분)	회사전반	B1	하나은행(D~A1)	정기평가

2020.05.28(2019년도분)	회사전반	B1	하나은행(D~A1)	정기평가
2. 회사의 연혁

가. 최근 5사업연도 회사의 연혁

(1) 2013. 04. 30. 캄보디아 해외현지법인(SILLA SGC) 설립 2014. 02. 27. (주)청한에스앤디 주식 인수(지분 100%) 2014. 02. 27. (주)청한에스앤디 → 신라에스앤디(주) 상호변경 2014. 02. 27. 신라에스앤디(주) 자본금 증자(증자후 자본금 10억) 2016. 02. 01. 주식회사 동표 주식 인수(지분 100%) 2017. 01. 31. 절임식품 사업 철수 2017. 05. 02. 부산2공장 수산물 유통 및 가공 공장 가동 시작 2019. 12. 30. SILLA SGC 주식 100% 매각 2020. 02. 12. 부산2공장 수산물 생산 중단 및 철수 2020. 08. 11. 부산공장 골뱅이 생산 2020. 12. 01. (주)동표 소규모 흡수합병
3. 자본금 변동사항

가. 최근 5년간 증자 감자 현황증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,000,000	-	4,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,000,000	-	4,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,000,000	-	4,000,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 회사 정관 규정에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 배당을 실시하며, 이익규모 및 지속적인 미래성장을 위한 투자재원 확보와 회사의 재무구조 건전성 유지 등의 요인 등을 종합적으로 고려하여 배당을 결정할 예정입니다. 현재 자사주와 관련하여 매입 및 소각 등의 구체화된 계획이 없으나, 향후 재무 및 경영환경을 고려하여 필요하다고 판단될 경우 자사주 매입 등의 주주환원 정책을 시행할 수 있도록 검토하겠습니다.당사 정관에서는 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제10조의 4(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다. 제44조(이익금의 처분) 이 회사는 매 사업년도의 처분전이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금(상법상의 이익준비금)
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액
제45조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 지급한다.
제46조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기 1분기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	258	-1,370	726

(별도)당기순이익(백만원)	286	1,753	-3,823

(연결)주당순이익(원)	65	-343	181

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

※ 최근 5년간 배당을 지급하지 않아 배당 이력 산출이 불가능 합니다.

※ 당사는 최근 3개 사업연도에 차등배당ㆍ분기배당 및 중간배당을 실시 하지 않았 습니다.
7. 정관에 관한 사항

(1) 최근 개정일정관의 최근 개정일은 2021년 03월 25일(제44기 정기주주총회)입니다.

(2) 정관 변경 이력정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 25일	제44기 정기주주총회	제8조의2(종류주식의 수와 내용)제10조의3(주식매수선택권)제10조의4(동등배당)제11조(명의개서대리인)제12조(주주명부 작성 비치)제13조(기준일)제14조의2(전환사채의 발행)제15조(신주인수권부사채의 발행)제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시 되어야 할 권리의 전자등록)제30조(이사 및 감사의 선임)	상법 개정사항 반영상법 개정사항 반영배당기산일에 관한 상법 규정 삭제전자등록제도 도입에 따른 증권에 대한 명의개서업무 폐지전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영상법 개정사항 반영상법 개정사항 반영상법 개정사항 반영전자등록이 의무화 되지 않은 사채에 대하여 제외 근거 신설개정 상법 제409조 반영

2019년 03월 27일	제42기 정기주주총회	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제11조(명의개서대리인) 제12조(주주등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)(삭 제)제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)제15조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의전자등록)제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제29조(이사 및 감사의 수) 제33조(대표이사 등의 선임)제42조의1(외부감사인의 선임)
부 칙 (2019. 3. 27)
이 정관은 제42기 정기주주총회에서 승인한 2019년 3월 27일부터 시행한다. 다만, 제9조, 제11조, 제12조, 제15조의2, 제16조 개정내용은 2019년 9월 16일부터 시행한다.	전자증권법 시행에 따른 주식 및 신주인수권증서의 전자등록을 위한 근거 신설주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경 내용 반영전자증권법상 주식등의 전자등록에 따른 신고 내용 삭제자구 수정
전자증권법 시행에 따른 개정 사항 반영제12조 삭제에 따른 문구 정비
사외이사 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정조문정비개정된 외부감사법의 외부감사인 선정권 변경 내용을 반영
1. 요약재무정보

1) 연결재무제표에 관한 사항 가. 연결대상회사의 변동내용 및 변동사유

사업연도	회사명	변동내용	변동사유	비고

제37기 반기	SILLA SGC	연결 포함	의결권 과반수 소유	신규 출자(100%)

제38기1분기	신라에스앤디 주식회사	연결 포함	의결권 과반수 소유	주식 인수(100%)

제40기1분기	주식회사 동표	연결 포함	의결권 과반수 소유	주식 인수(100%)

제43기4분기	SILLA SGC	연결 제외	지배력 상실	주식 매각(100%)

제44기4분기	주식회사 동표	연결 제외	소규모 흡수합병	-

나. 요약연결재무정보 ※ 한국채택국제회계기준(이하 "K-IFRS")에 따라 작성되었으며, 제45기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무제표 입니다.

(단위 : 천원)

구 분	제45기 1분기	제44기	제43기

2021년 3월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	17,323,820	15,501,070	19,858,338

당좌자산	6,323,730	4,993,074	7,997,746

재고자산	11,000,090	10,507,996	11,860,592

[비유동자산]	24,950,750	25,321,377	28,176,938

투자자산	9,989,236	10,161,466	10,440,716

유형자산	13,935,786	14,117,449	15,848,534

무형자산	961,360	961,514	1,848,632

사용권자산	64,368	80,948	39,056

자산총계	42,274,570	40,822,447	48,035,276

[유동부채]	15,103,894	13,883,990	22,545,834

[비유동부채]	12,481,774	12,507,949	9,635,584

부채총계	27,585,668	26,391,939	32,181,418

[자본금]	2,000,000	2,000,000	2,000,000

[자본잉여금]	11,176,296	11,176,296	11,176,296

[이익잉여금]	1,512,604	1,254,211	2,677,562

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

지배기업 소유주지분	14,688,900	14,430,508	15,853,859

비지배지분	-	-	-

자본총계	14,688,900	14,430,508	15,853,859

2021.01.01. ~
2021.03.31	2020.01.01. ~
2020.12.31	2019.01.01. ~
2019.12.31

매출액	13,180,656	62,744,277	89,400,350

영업이익(손실)	344,167	327,916	2,097,047

당기순이익(손실)	258,393	△1,370,018	726,138

지배기업 소유주지분	258,393	△1,370,018	726,138

비지배지분	-	-	-

주당순이익(손실)	65원	△343원	181원

희석주당이익(손실)	65원	△343원	181원

연결에 포함된 회사수	1	1	2

*[Δ는 부(-)의 수치임]

2) (별도)재무제표에 관한 사항 가. 요약재무정보※ 한국채택국제회계기준(이하 "K-IFRS")에 따라 작성되었으며, 제45기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받지 않은 재무제표 입니다.

(단위 : 천원)

구 분	제45기1분기	제44기	제43기

2021년 3월말	2020년 12월말	2019년 12월말

[유동자산]	17,057,805	15,222,235	15,352,354

당좌자산	6,759,787	4,714,239	5,561,047

재고자산	10,298,018	10,507,996	9,791,307

[비유동자산]	24,906,259	25,276,887	30,182,593

투자자산	9,944,743	10,116,974	16,185,992

유형자산	13,935,788	14,117,451	12,995,416

무형자산	961,360	961,514	962,130

사용권자산	64,368	80,948	39,055

자산총계	41,964,064	40,499,121	45,534,947

[유동부채]	14,737,998	13,540,952	21,692,442

[비유동부채]	12,317,461	12,336,033	9,465,350

부채총계	27,055,459	25,876,985	31,157,792

[자본금]	2,000,000	2,000,000	2,000,000

[자본잉여금]	9,722,055	9,722,055	11,176,296

[이익잉여금]	3,186,550	2,900,081	1,200,859

자본총계	14,908,605	14,622,136	14,377,155

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2021.01.01. ~
2021.03.31	2020.01.01. ~
2020.12.31	2019.01.01. ~
2019.12.31

매출액	13,792,366	58,763,523	76,853,354

영업이익(손실)	379,907	1,572,402	2,482,873

당기순이익(손실)	286,469	1,752,555	△3,823,003

주당순이익(손실)	72원	438원	△956원

희석주당이익(손실)	72원	438원	△956원

*[Δ는 부(-)의 수치임]
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기 보고서에는 본 항목의 기재를 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제45기1분기(당기)	도원회계법인	-	-	-

제44기(전기)	삼덕회계법인	적정	COVID-19 관련 불확실성	재고자산 평가

제43기(전전기)	우덕회계법인	적정	해당 없음	해당 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제45기(당기)	도원회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사	110,000,000	1,002	-	-

제44기(전기)	삼덕회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사	77,000,000	899	77,000,000	899

제43기(전전기)	우덕회계법인	반기검토,중간감사,재고실사,기말감사	55,000,000	811	55,000,000	811

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제44기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제43기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

2	-	-	-	-

3	-	-	-	-

5. 회계감사인의 변경 제44기는 삼덕회계법인이 감사를 수행하였으나, 당기 제45기부터 도원회계법인이 감사를 수행합니다.

6. 당해 사업연도 감사(내부감사)의 감사의견 등

가. 감사의견

(1) 재무상태표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항

- [해당사항 없음]

(2) 영업보고서에 관한 사항- [해당사항 없음]

(3) 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서에 관한 사항- [해당사항 없음]

나. 내부회계관리제도

(1) 당해 사업연도중 내부회계관리규정의 주요 개선내용

개선일자	개선전	개선후	비고(개선이유등)

-	-	-	-

(2) 관리ㆍ운영조직의 책임자 현황

소속기관또는 부서	책임자성명	직 책	담당업무	전화번호

내부회계관리제도관련	기타

감사(위원회)	강 스텐리두진	감사	운영실태 평가,감사	-	02-2142-7312

이사회	권기서	내부회계관리자	총괄책임 감독업무	-	02-2142-7300

회계처리부서	이민원	실장	회계업무 전반 관리	-	02-2142-7310

전산운영부서	-	-	-	-	02-2142-7310

자금운영부서	이민원	실장	자금집행 및 수지업무	-	02-2142-7310

기타관련부서	박희길	본부장	영업업무	-	02-2142-7330

(3) 내부회계관리ㆍ운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총원	내부회계담당 인력의 공인회계사 자격증 보유비율	내부회계담당인력의 평균경력월수(※)

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A×100)

감사(위원회)	1	1	-	0	85개월

이사회	4	4	-	0	269개월

회계처리부서	7	7	-	0	193개월

전산운영부서	-	-	-	0	-

자금운영부서	7	7	-	0	199개월

기타관련부서	7	7	-	0	167개월

※ 내부회계담당인력의 평균경력월수 ＝ A의 단순합산 내부회계관리업무경력월수(입사전 포함)───────────────────────────내부회계담당인력수(A)

(4) 법 제2조의2제4항의 규정에 의하여 내부회계관리자가 보고한 내부회계관리제도 운영실태

보고일자	보고자	보고내용	보고대상	비 고

2021.04.12	대표이사 권기서	1. 회계처리방법이 기업회계기준 및 내부회계 관리 규정을 준수하고 있는가2. 전표, 회계보조부, 회계장부, 기타보고서가 정확하며 적절한 보고 및 승인절차를 따랐는가3. 최종보고서가 기초 회계정보를 정확히 반 영하고 있는가4. 회계담당자가 상급자로부터 기업회계기준 및 내부회계관리규정에 어긋나는 회계처리 를 하도록 지시받은 사실이 있는가5. 회계정보의 공시는 상장법인 공시규정에 의하여 공시하고 있는가6. 전산시설의 일반통제, 안전통제 등 장부기 록 등 보관이 잘 되고 있는가	내부회계관리운용실태에대한 이사회 및 감사보고	적정

(5) 법 제2조의2제5항의 규정에 의하여 감사가 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이사회에 보고한 내용

보고일자	보고자	보고내용	비 고

2021.04.12	강스텐리두진 감사	1. 점검주기의 합리성2. 내부회계관리규정에 대하여 전문적 지식을 소요한 적격한 자에 의하여 점검이 이루어졌는가3. 필수적 점검사항의 누락은 없었는가4. 점검대상 부서 선정의 합리성5. 예외사항에 대한 처리는 내부회계 관리 규정에 의거하여 이루어 졌는가6. 위반행위자에 대한 징계의 타당성	적정

(6) 법 제2조의3제2항의 규정에 의하여 감사인이 감사보고서에 표명한 종합의견 등

(감사인명 : 도원회계법인)

삼 분	의견내용	회사의개선여부	개선계획	비 고

법 제2조의3 제2항의 종합의견	중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.	-	-	-

기타 내부회계제도관련 의견	중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.	-	-	-

(7) 당해 사업연도중 내부회계관리규정을 위반한 임ㆍ직원에 대한 징계내용

위반일자	위반자	위반내용	징계내용	징계일자

직책	성명

-	-	-	-	-	-

(8) 기타 내부회계관리제도에 대한 투자자등의 이해ㆍ평가를 위하여 필요한 사항

"내부회계관리규정"에 의거하여 철저하게 업무처리하 고 있음.

다. 내부통제구조의 평가[해당사항 없음]
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회에서 주주의 의견을 받아 선임

(나) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

-	-	-

(다) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박종근	수협중앙회 부장	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 총무팀

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

제1조 (목 적) 본 규정은 이사회의 구성 및 운영에 관한 사항을 규정함을

목적으로한다. 제2조 (적 용) 이사회에 관한 사항은 법령 또는 정관에 별도 규정이 없는 한 본 규정이 정하는 바에 따른다.

제3조 (임 무) 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 결정한다. 제4조 (구 성) 이사회는 이사 전원으로서 구성한다. 제5조 (의 장)①이사회의 의장은 대표이사로 한다. ②대표이사의 유고시에는 부사장, 전무이사, 상무이사의 순으로 그 직무를 대행한다.

제6조 (종류와 소집) ①이사회는 정기 이사회와 임시 이사회로 나눈다. ②정기 이사회는 매 분기 개최함을 원칙으로 한다. 다만, 부득이 한 사정이 있는 경우에는 의장은 회의 개최를 중지 하거나 연기 할 수 있다. ③임시이사회는 긴급한 부의사항이 있을때 의장이 이를 소집한다. 그러나 이사 과반수의 동의가 있을 때에는 언제든지 회의를 개최 할 수 있다. 제7조 (의결방법) ①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. ②이사회 결의에 관하여 특별한 이해 관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다. ③전항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사는 출석이사 수에 산입하지 아니한다. 제8조 (부의사항) 이사회에 부의할 사항은 다음과 같다. ①주주총회에 관한사항 ②경영일반에 관한 사항 ③조직에 관한 사항 ④인사.노무에 관한 사항 ⑤자산에 관한 사항 ⑥장기자금조달에 관한 사항 ⑦이사회 자체에 관한 사항 ⑧기 타 제9조 (의 사 록) 이사회의 의사 경과 요령 및 결과는 간사가 이를 의사록에 기재하고 출석한 이사가 기명 날인하여야 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명	비 고

사내이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사

권기서(출석률:100%)	박병언(출석률: 85.71%)	박성진(출석률:100%)	탁정한(출석률: 57.14%)	박종근(출석률:-)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

제1차제2차제3차제4차제5차제6차제7차	2021.01.252021.01.252021.02.012021.03.102021.03.102021.03.112021.03.25	제44기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(감사전)2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서2020년 감사의 내부회계관리제도 평가보고서기채에 관한 건(하나은행 석촌역지점 5,300백만원 차입) 제44기 정기주주총회 소집에 관한 건정기주주총회일자 : 2021.03.25 오전 10시정기주주총회장소 : 서울특별시 송파구 백제고분로362, 3층- 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제44기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건이사 후보자 추천의 건(사내이사 박병언,박성진, 사외이사 박종근) 제44기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(감사후)대표이사 선임의 건(대표이사 박병언 중임)	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성	출석, 찬성불참출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성	출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성	출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성출석, 찬성불참불참-	------불참	-

※ 제44기 정기주주총회(2021년 3월25일)에서 탁정한 사외이사는 임기만료로 사임, 박종근 사외이사 신규 선임 되었습니다.

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

제1차제2차제3차제4차	2021.01.252021.01.252021.02.012021.03.10	1명1명1명1명	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

-	-	-	-	-

(마) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

-	-	-	-	-	-	-

나. 이사의 독립성

이사	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	선임배경	연임횟수

박병언	이사회	총괄	-	계열회사 임원	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	11회(사내이사,임기 3년)

박성진	이사회	총괄	-	계열회사 임원	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	8회(사내이사,임기 3년)

권기서	이사회	총괄	-	계열회사 임원	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	3회(사내이사,임기 3년)

박종근	이사회	-	-	계열회사 임원	경영 분야 전문가	2021년 선임,(임기2년)

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※ 제44기 정기주주총회(2021년 3월25일)에서 탁정한 사외이사는 임기만료로 퇴임, 박종근 사외이사는 신규 선임되었습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사에 대한 교육을 실시하지 않고 있으나, 추후 필요시 교육을 실시하도록 하겠습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 (1) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	사외이사 여부	비 고

강스텐리두진	(주)두진 CEO(現)	X	-

(2) 감사위원회(감사)의 독립성당사의 감사업무는 주주총회에서 선임된 비상근 감사가 수행하고 있으며, 별도의 감사위원회는 구성되어있지 않습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련된 장부 및 관계서류를 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 임시총회의 소집을 요구할 수 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제2차제3차제5차제6차	2021.01.252021.02.012021.03.102021.03.11	2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서2020년 감사의 내부회계관리제도 평가보고서기채에 관한 건(하나은행 석촌역지점 5,300백만원 차입) 이사 후보자 추천의 건(사내이사 박병언,박성진, 사외이사 박종근) 제44기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(감사후)	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	현재 감사에 대한 교육을 실시하지 않고 있으나,추후 필요시 교육을 실시하도록 하겠습니다.

다. 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다.

다. 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 회사 내에 감사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없습니다.

라. 준법지원인 지원조직 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없으며, 지원조직 또한 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

[주주의 의결권행사에 관한 사항 없음]

가. 집중투표제의 채택여부-

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

-다. 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

라. 경영권 경쟁-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박준형	남	1936.10	회장	미등기임원	상근	총괄	동국대 경제학과 졸업서울대 경영대학원 수료한국원양어업협회 회장(역임)	-	-	계열회사 임원	37년	-

박병언	남	1942.10	대표이사	등기임원	상근	총괄	서울대 영문학과 졸업냉동냉장수협 조합장(역임)	33,640	-	계열회사 임원	33년	2024.03.27

박성진	남	1973.01	부회장	등기임원	상근	총괄	미국페어리디킨슨대 졸업	335,986	-	계열회사 임원	25년	2024.03.27

권기서	남	1963.03	대표이사	등기임원	상근	총괄	영남대학교 경제학과 졸업	-	-	계열회사 임원	10년	2023.03.24

박종근	남	1964.06	사외이사	등기임원	비상근	-	서울시립대 경영대학원	-	-	계열회사 임원	-	2023.03.25

강스텐리두진	남	1971.01	감사	등기임원	비상근	감사	미국페어리디킨슨대 졸업	-	-	계열회사 임원	7년	2023.03.19

김남효	남	1963.10	전무	미등기임원	상근	생산총괄	부산 수산대 식품공학과 졸업	-	-	계열회사 임원	-	-

박희길	남	1966.08	이사	미등기임원	상근	영업본부장	명지대학교 경영학과 졸업	-	-	계열회사 임원	-	-

김홍명	남	1966.10	이사	미등기임원	상근	영업본부장	서경대학교 영어영문학과 졸업	-	-	계열회사 임원	-	-

직원 등 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

식품제조外	남	56	-	9	-	65	10년 6개월	740,714	11,396	3	1	4	-

식품제조外	여	72	-	-	-	72	8년 2개월	537,758	7,469	-

합 계	128	-	9	-	137	-	1,278,472	9,332	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	97,650,000	24,412,500	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	800,000,000	-

감사	1	100,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	114,951,620	22,990,324	-

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	108,500,000	36,166,667	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,451,620	3,451,620	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3,000,000	3,000,000	-

※ 개인별 보수가 5억원 이상인 이사ㆍ감사 없음.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 - - - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 2021년 3월 3 1일 현재 ㈜신라홀딩스 기업집단에 속하며 기업집단내 상장사4개사(당사 포함), 비상장사 12개사로 총 16개사 의 국내계열회사가 있습니다.

1. 기업집단 및 소속 회사의 명칭(1) 기업집단의 명칭 : ㈜신라홀딩스(2) 기업집단에 소속된 회사

구분	회사명	주요업종	설립일	상장일	법인등록번호

상장	신라교역(주)	원양어업	1967.03.06	1976.06.30	110111-0008254

신라섬유(주)	직물제조업	1976.03.08	1994.06.21	170111-0014522

신라에스지(주)	수산물 가공 식품제조업	1977.08.18	1995.06.30	110111-0224727

(주)원일특강	특수강 제조 판매업	1977.10.14	1994.06.21	110111-0220288

비상장	(주)신라홀딩스	투자 및 경영상담	2014.04.28	-	110111-5402683

(주)비전힐스	골프장업	1988.07.22	-	110111-0584361

신라엔지니어링(주)	금형제조업	1987.09.10	-	134611-0002159

신라에스앤디(주)	광고 및 식음료업	2011.10.06	-	110111-4701549

(주)조흥	부동산임대업	2001.07.05	-	174811-0026743

신라몰드텍(주)	주형 및 금형가공업	2007.12.31	-	134611-0036786

(주)광장오토모티브	자동차 판매업	2009.07.10	-	131111-0234937

(주)정안글로벌	자동차 및 부품판매업	2012.08.10	-	134211-0133522

(주)신라에스테이트	임대업	2015.10.07	-	110111-5854917

(주)원일스틸	금속 판매 및 금형류 가공업	2017.03.30	-	135511-0309366

동화청과(주)	농산물 수탁 판매업	1977.06.25	-	110111-0215528

해원단조(주)	금속 단조제품 제조업	2004.12.07	-	195511-0075840

[해외]

출자회사명	피출자회사명	지분율

신라교역(주)	PANOFI CO.,LTD	45.0%

KIRIKORE FISHERIES CO.,LTD	49.0%

COSMO SEAFOODS CO.,LTD	23.8%

GREEN MARINE TOTAL SERVICES CO.,LTD	99.9%

IZVALTA LLC	49.0%

TARAWA SHIPYARD CO.,LTD	50.0%

NAURU FISHERIES DEVELOPMENT CO.,LTD	60.0%

SOVEREIGN TRADE SERVICES LLC	48.0%

(주)원일특강	WONIL STEEL VINA CO.,LTD	100.0%

(3) 계열회사 지분현황

＼피출자회사 출자회사	신라교역	신라에스지	비전힐스	신라엔지니어링	신라섬유	신라에스앤디	신라몰드텍	정안글로벌	원일스틸	동화청과	해원단조

㈜신라홀딩스	40.2%	49.0%	78.5%	40.0%

신라교역㈜	20.6%	99.86%

신라에스지㈜	100.0%

㈜비전힐스

신라엔지니어링㈜

신라섬유㈜

신라에스앤디㈜

(주)원일특강	3.5%	100.0%	100.0%	100.0%

신라몰드텍㈜

(주)광장오토모티브	100.0%

㈜조흥	15.4%

계	40.2%	49.0%	78.5%	43.5%	36.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	99.86%	100.0%

타법인출자 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

냉동냉장수협(비상장)	1993년 03월 18일	단순투자	1	56,886	5.46	568	3,927	39	-	60,813	5.46	608	1,087,894	6,638

신라에스앤디 주식회사	2014년 02월 27일	경영참가	1,000	-	100	0	-	-	-	-	100	0	418	-50

합 계	56,886	-	568	3,927	39	-	60,813	-	608	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-

나. 담보제공 내역(단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

다. 채무보증 내역(단위 : 원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

라. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

마. 유가증권 매수 또는 매도 내역(단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

유가증권의종류	매수	매도	누계	매매손익

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

바. 부동산 매매 내역(단위 : 원)

성명(법인명)	관 계	부 동 산 매 매 내 역	매매손익	비 고

부동산의종류	금 액

매수	매도	누계

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

사. 영업 양수ㆍ도 내역

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

아. 자산양수ㆍ도 내역

성명(법인명)	관 계	양수ㆍ도 내역	비 고

목적물	양수ㆍ도목적	양수ㆍ도일자	금액

양수가액	양도가액

-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

자. 장기공급계약 등의 내역(단위 : 원)

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-

2. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

[해당사항 없음]
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경상황 등보고서 작성일 현재 '해당사항 없음'.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제44기주주총회(2021.03.25)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 박성진,박병언 사외이사 박종근)제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인제2호 의안 : 승인사내이사-박성진, 박병언사외이사-박종근제3호 의안 : 승인 한도액:8억원제4호 의안 : 승인 한도액:1억원	-

제43기주주총회(2020.03.19)	제1호 의안 : 이사 선임의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인 사내이사-권기서제2호 의안 : 승인 감사-강스텐리두진제3호 의안 : 승인 한도액:8억원제4호 의안 : 승인 한도액:1억원	-

제42기주주총회(2019.03.27)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인 제2호 의안 : 승인 사외이사-탁정한(중임)제3호 의안 : 승인 한도액:8억원제4호 의안 : 승인 한도액:1억원	-

제41기주주총회(2018.03.23)	제1호 의안 : 이사 선임의 건제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건	제1호 의안 : 승인 사내이사-박병언 사내이사-박성진제2호 의안 : 승인 한도액:8억원제3호 의안 : 승인 한도액:1억원	-

3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

[해당사항 없음]

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황[해당사항 없음]라. 채무인수약정 현황

[해당사항 없음]

마. 그 밖의 우발부채 등[해당사항 없음]

4. 제재현황

제재일자	원 인	제 재 내 용

-	-	-

5. 결산일 이후에 발생한 중요사항

[해당사항 없음] 6. 중소기업기준검토표 회사는 보고서 작성기준일 현재 중소기업에 해당하며, 법인세법시행규칙 별지 제 51호 서식에 의한 중소기업기준검토표를 첨부 합니다.

7.외국지주회사의 자회사 현황 [해당사항 없음] 8. 기타[해당사항 없음]
1. 전문가의 확인

[해당사항 없음]
2. 전문가와의 이해관계

[해당사항 없음]