남해화학 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회구성 본 보고서 작성 기준일(2018.12.31) 현재 이사회의 구성은 사내이사 3인과 사외이사 8인, 기타비상무이사 1인 총 12인으로 구성되어 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 사외이사는 효율적이고 합리적인 의사결정 및 전문성 확보를 위해서 경영, 경제, 회계 또는 관련 기술 등에 관한 전문지식 및 경험이 풍부한 자를 대상으로 합니다. 그러나 회사의 주요 주주 및 특수관계가 있는 경우에는 사외이사의 선임자격을 제한함으로써 이사회내 이해관계상의 충돌을 미연에 방지하고 있습니다. 이에 대하여 회사는 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'및 "사외이사자격 적격확인서"를 한국거래소에 제출하고 있습니다.⇒ 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 제8장 임원 및 직원 등의 현황을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 등의 성명

손은남(출석률 : 50%)	김학곤(출석률 : 50%)	김상현(출석률 : 100%)	백광진(출석률 : 100%)	임우규(출석률 : 91%)	김길용(출석률 : 64%)	-	-

찬 반 여 부

제746차	2018.01.30	제1호 의안 : 비등기임원 선임의 건 제2호 의안 : 2017회계년도 재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 2017회계년도 영업보고서 승인의 건	-	-	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-

제747차	2018.02.21	제1호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사후보자 추천의 건 제3호 의안 : 감사위원 후보자 추천의 건 제4호 의안 : 2018년 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 2017회계년도 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정(안) 승인의 건 제7호 의안 : 제44기 정기주주총회 소집의 건 제8호 의안 : 특정금전신탁(자사주펀드) 계약기간 연장 승인의 건 제9호 의안 : 전자투표 도입 승인의 건	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-

[백광진 사외이사가 임기만료로 퇴임하고 제44기 정기주주총회(2018. 3.23)에서 이동현, 이대환, 김종구 사외이사가 신규 선임됨]	손은남(출석률 : 73%)	김학곤(출석률 : 82%)	이동현(출석률 : 91%)	김상현(출석률 : 100%)	이대환 (출석률 : 64%)	임우규 (출석률 : 82%)	김종구 (출석률 : 91%)	김길용 (출석률 : 64%)

제748차	2018.03.23	제1호 의안 : 대표이사 사장, 부사장 및 상무이사 선임의 건 제2호 의안 : 2018년도 이사보수 집행 승인의 건 제3호 의안 : 제규정 제개정(안) 승인의 건 제4호 의안 : 대규모내부거래중 금융거래한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬 성	찬 성

제749차	2018.04.17	제1호 의안 : 직제규정 개정(안) 승인의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제750차	2018.05.21	제1호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래한도 승인의건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

제751차	2018.07.25	제1호 의안 : 대규모내부거래중 금융거래한도 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제752차	2018.08.28	제1호 의안 : 직제규정 개정(안) 승인의 건 제2호 의안 : 인사규정 개정(안) 승인의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제753차	2018.09.12	제1호 의안 : 집단에너지 합작사업 철수(안) 승인의 건	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제754차	2018.10.29	제1호 의안 : 고순도 암모니아수공장 건설사업비 증액(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

제755차	2018.11.28	제1호 의안 : 대규모내부거래중 금융거래한도 승인의 건제2호 의안 : 구매규정 개정(안) 승인의 건제3호 의안 : 농업회사법인 (주)바이오필드 전략투자 사업철수(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

제756차	2018.12.10	제1호 의안 : 권리주주 확정기준일 및 주권명의개서정지 승인의 건	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성	불참	찬성

제757차	2018.12.24	제1호 의안 : 2019년도 사업계획 및 예산 승인의 건제2호 의안 : 사내근로복지기금 출연의 건제3호 의안 : 집단에너지 합작사업 철수방안 변경 승인의 건제4호 의안 : 집단에너지 합작법인 여수그린에너지(주) 유상증자 참여 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참

제758차	2019.01.14	제1호 의안 : 임시주주총회 소집의 건제2호 의안 : 이사후보자 추천의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동 내역 당사는 이사회내 위원회로 감사위원회를 두고 있습니다.

위원회명	구성원	활 동 내 역	사외이사 등의 성명

개최일자	의안내용	가결여부	김길용(출석률 : 100% )	김종구(출석률 : 100% )	이동현(출석률 : 100% )	이대환(출석률 : 67%)

감사위원회	김길용, 김종구, 이동현, 이대환	2018.03.23	- 감사위원장 호선의 건 - 감사위원장 직무대행 순위 결정 - 감사위원장 직무권한의 위임 - 2018년도 감사업무 계획(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.05.17	- 감사수행부서의 부서장 이상 책임자 임면 - 보고 : 2018년도 감사업무 현황보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018.09.12	- 보고 : 2018년도 3분기 감사업무 현황보고	-	참석	참석	참석	참석

2018.11.26	- 감사계획 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2019.01.08	- 외부감사인 선정방안 승인/위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2019.01.14	- 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술- 감사보고서의 작성, 제출	가결	찬성	찬성	찬성	불참

라. 이사의 독립성 당사는 이사회로부터 사내ㆍ사외이사 후보자 추천을 받아 주주총회의 승인을 얻어 이사를 선임하고 있습니다. 보고서제출일(2018.12.31) 기준 이사현황은 아래와 같습니다.

구분	성 명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

사내이사	이광록	이사회	대표이사	-	-

안병서	이사회	부사장	-	-

이재근	이사회	조업상무이사/공장장	-	-

사외이사	손은남	이사회	사외이사	-	-

김학곤	이사회	사외이사	-	-

이동현	이사회	사외이사	-	-

김상현	이사회	사외이사	-	-

이대환	이사회	사외이사	-	-

임우규	이사회	사외이사	-	-

김종구	이사회	사외이사	-	-

김길용	이사회	사외이사	-	-

기타비상무이사	조완규	이사회	기타비상무이사	-	최대주주의집행간부

마. 사외이사의 전문성 회사 내 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 운영하고 있지 않으나, 경영기획본부 산하 경영기획팀 및 인사총무팀에서 사외이사가 이사회 등에서 회사경영과 관련된 의견을 제시하는 등 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

(*) 2019년 연간 1회 이상의 교육을 실시 예정입니다.