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남해화학 반기보고서 (2020.06)
반 기 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 08 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 남해화학 주식회사
대 표 이 사 : 하 형 수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 113길
(전 화) 061 688 5354
(홈페이지) http://www.nhchem.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획팀장 (성 명) 반 대 현
(전 화) 061 688 5354
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 35
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 99
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 100
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 102
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 102
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 109
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 113
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 114
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 119
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 119
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 121
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 124
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 130
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 131
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 134
1. 전문가의 확인 ----------------------- 134
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 134
2. 회사의 연혁

※ 회사의 주요 변동 내용은 다음과 같습니다.o 1974. 05. 08 남해화학주식회사 설립 - 초대사장 이 원 엽 취임 - 소재지 : 서울시 종로구 견지동 68번지 o 1978. 03. 27 본사 소재지 이전 - 서울시 중구 충무로 3가 60-1번지 o 1980. 05. 08 제2대사장 박 희 동 취임 12. 10 본사 여천공장으로 이전 - 전남 여천시 낙포동 343번지o 1985. 10. 21 제3대사장 김 용 휴 취임 o 1988. 08. 12 본사 서울로 이전 - 서울시 중구 퇴계로178 o 1990. 09. 27 제4대사장 이 병 기 취임 o 1995. 11. 10 증권거래소에 주식상장 - 한국종합화학공업(주) 소유주식 75%중 30% 공개매각o 1996. 09. 27 제5대사장 우 근 민 취임 o 1997. 03. 17 제6대사장 이 동 훈 취임 o 1998. 03. 26 제7대사장 윤 영 호 취임 o 1999. 03. 30 경기강원영업소 개소 - 원주시 단계동 876-4 대호빌딩 4층o 1999. 03. 30 충청영업소 개소 - 청주시 흥덕구 사직동 농협원예조합빌딩 4층 o 2000. 03. 24 제1대회장 송 선 근 취임 제8대사장 김 종 무 취임o 2001. 01. 02 영업소 개편 및 신설 - 개편 : 경기강원영업소 → 경기영업소, 강원영업소 충 청 영 업 소 → 충북영업소, 충남영업소 - 신설 : 전남영업소, 경남영업소 o 2001. 03. 06 충남/경남/전남/경기 영업소 개소o 2002. 10. 18 경북영업소 개소o 2003. 03. 24 제 9대사장 장 경 택 취임o 2003. 06. 09 석유수입업 등록 및 유류사업개시o 2003. 12. 23 여천 하나로 직영주유소 1호점 개소o 2004. 02. 06 유류 브랜드네임 변경 (하나로오일→Nc-oil)o 2004. 12. 29 광주 풍암 하나로 직영주유소 2호점 개소o 2005. 03. 11 제10대사장 김 장 규 취임o 2005. 09. 09 목포 용해 직영주유소 3호점 개소o 2005. 11. 20 화학제품 출하시설 준공 o 2007. 01. 19 농업협동조합중앙회와 (주)영일케미컬 주식(60.1%) 양수도계약 체결o 2007. 08. 08 라오스 국회부의장 일행 회사방문o 2007. 12. 06 완효성비료 저장시설 준공 o 2008. 08. 30 제2피복기시설 준공 o 2008. 09. 14 매출액 1조원 달성 o 2008. 11. 30 수출 3억불탑 수상(대통령) o 2009. 01. 01 동일산 직영주유소 4호점 개소o 2009. 03. 20 제11대 사장 함 태 홍 취임o 2009. 12. 30 제주지역 농협과 제주비료(주) 주식(51%) 양수도계약체결o 2010. 04. 02 최신 자동화 물류시설 준공o 2010. 07. 27 황산가리(SOP)공장 준공 o 2010. 12. 01 호주 검역시스템(AQIS) 1등급 취득 o 2011. 03. 07 유류기반 시설 준공o 2011. 04. 25 남해화학(주), Nippon Soda, Mitsubishi Corporation 간 농약원제 사업 합작계약 체결 o 2011. 06. 14 농약원제 사업관련 합작법인 (닛소남해아그로) 설립o 2012. 03. 05 최대주주변경(농협중앙회 → 농협경제지주주식회사)o 2012. 03. 23 제12대 사장 강 성 국 취임o 2013. 06. 11 농약원제 사업관련 합작법인 (닛소남해아그로) 공장 준공o 2013. 06. 27 노사문화우수기업 선정 (고용노동부 주관)o 2013. 09. 23 노사문화대상 수상(국무총리상) o 2014. 02. 06 뉴질랜드 검역인증(Low Risk System) 취득o 2015. 06. 26 집단에너지사업 관련 합작법인(여수그린에너지) 설립o 2016. 02. 16 농업회사법인(주)바이오필드 인수(지분70% 취득)o 2016. 03. 29 나노기공실리카 공장 기계적 준공 o 2016. 05. 02 본사 이전 - 전남 여수시 여수산단로 1384o 2016. 05. 02 본점 소재지 이전 - 서울시 강남구 테헤란로113길 15o 2016. 12. 30 나노기공실리카 공장 준공 및 생산개시o 2017. 02. 09 제13대 사장 이 광 록 취임o 2020. 03. 03 실리카 합작사 설립o 2020. 03. 25 제14대 사장 하 형 수 취임
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채, 신주인수권부사채, 조건부자본증권 등의 발행현황- 특이 사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사의 2020년 6월 30일 본 보고서 작성 기준일 현재 수권주식 총수는 200,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 70,969,775주 입니다. 또한, 2002년 9월 15일 회사 분할로 21,290,932주(30%)가 감소하여, 현재 발행주식 총수는 보통주 49,678,843주입니다. 그리고 신탁계약을 통해 간접취득한 자기주식 1,730,148주를 차감한 47,948,695주가 유통주식수이며 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

나. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	70,969,775	-	70,969,775	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	21,290,932	-	21,290,932	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	21,290,932	-	21,290,932	기업분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	49,678,843	-	49,678,843	-

Ⅴ. 자기주식수	1,730,148	-	1,730,148	자사주펀드

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	47,948,695	-	47,948,695	-

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,730,148	-	-	-	1,730,148	계약기간연장

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,730,148	-	-	-	1,730,148	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,730,148	-	-	-	1,730,148	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	49,678,843	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,730,148	상법 제369조 2항 자기주식(자사주펀드)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	47,948,695	-

우선주	-	-

※ 당사가 발행한 주식 총수는 49,678,843주이며, 발행 주식 중 신탁계약등을 통해간접 취득한 주식은 1,730,148주입니다. 따라서 의결권을 행사할 수 있는 주식 수는자사주를 제외한 47,948,695주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사는 지속적인 투자기업으로서 투자재원 확보와 동시에 주주의 가치 제고를 위한 배당정책을 수립 및 시행하고 있으며, 정관에 기재된 배당 관련 사항은 아래를 참조하시기 바랍니다.

제12조(신주의 배당기산일)	회사가 유·무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는영업년도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 한다.

제47조 (이익배당)	① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 제①항의 배당은 결산기말 현재의 주주명부에 기록된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제48조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)	① 배당금 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸 시효가 완성된다.② 제①항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	16,041	8,350	26,704

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	26,852

(연결)주당순이익(원)	335	175	560

현금배당금총액(백만원)	2,877	2,397	3,836

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	17.9	28.71	14.36

현금배당수익률(%)	-	0.73	0.44	0.80

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	60	50	80

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제47기 반기(2020년)	제46기(2019년)	제45기(2018년)

[비유동자산]	204,660	207,330	206,909

ㆍ유형자산	171,272	172,081	171,077

ㆍ무형자산	743	739	855

ㆍ투자부동산	11,938	11,973	9,713

ㆍ관계기업 투자	9,794	9,926	9,645

ㆍ기타비유동자산	10,913	12,611	15,619

[유동자산]	366,388	373,809	340,999

ㆍ재고자산	106,761	141,975	130,274

ㆍ현금및현금성자산	25,554	35,969	19,205

ㆍ기타유동자산	234,073	195,865	191,520

자산총계	571,048	581,139	547,908

[비유동부채]	21,872	20,463	14,864

[유동부채]	98,506	126,716	108,353

부채총계	120,379	147,179	123,217

[자본금]	49,679	49,679	49,679

[자본잉여금]	45,170	45,170	45,170

[자본조정]	(7,573)	(7,573)	(7,573)

[기타포괄손익누계액]	(39)	(39)	(64)

[이익잉여금]	363,432	346,723	337,479

자본총계	450,669	433,960	424,691

부채와자본총계	571,048	581,139	547,908

매출액	567,004	1,187,201	1,242,735

영업이익	23,533	15,331	17,001

법인세비용차감전순이익	26,468	22,019	15,718

당기순이익	20,183	16,041	8,350

기타포괄손익	(598)	(4,374)	(1,082)

총포괄이익	19,585	11,667	7,268

주당순이익(원)	277	335	175
2. 연결재무제표

- 해당 사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당 사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

* 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기 보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견은 기재를 생략합니다
V. 감사인의 감사의견 등

한영회계법인은 제43기 3분기부터 검토를 수행하였고, 감사관련하여 제44기, ~ 제46기 감사의견 모두 적정이며 제47기 2분기 감사결과 재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

가. 감사인 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제47기(반기)	한영회계법인	해당사항없음	해당사항 없음	기재 사항 없음

제46기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	특수관계자와의 거래

제45기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제47기(반기)	한영회계법인	재무제표 감사 내무회계관리제도 감사	140,400,000	1,560	55,260,000	614

제46기(전기)	한영회계법인	재무제표 감사 내무회계관리제도 감사	98,400,000	1,200	97,826,000	1,193

제45기(전전기)	한영회계법인	재무제표 감사 내무회계관리제도 감사	50,000,000	1,200	48,625,000	1,167

다. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제47기(반기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제46기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제45기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 01월 03일	김길용,김종구,이동현,이대환	서면보고	핵심감사항목 선정 보고

2	2020년 03월 16일	김길용,김종구,이동현,이대환	서면보고	회계감사 결과보고

3. 내부회계관리제도 제46기 회계감사인은 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에대한 검토결과, 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 4. 회계감사인의 변경 ※ 해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회에 관한 사항 당사는 4인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 감사위원회는 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이동현	예	전)고창 대성농협 조합장전)농협유통 사외이사	-	-	-

이대환	예	현)농업인	-	-	-

김길용	예	현)전남대학교 농식품생명화학부 교수	-	-	-

김종구	예	현)회계법인 상지원 대전지점 대표전)대전지방공인회계사회 회장	예	회계사	- 기본자격 : 회계사- 근무기간전) 공인회계사회 대전충청지회장 (2007년~2013년)현) 회계법인 상지원 대전지점 대표 (2013년~ )

나. 감사위원회의 독립성 당사의 감사위원회 위원 전원은 주주총회의 결의로 선임된 사외이사로 구성하고 있으며 회계/재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부

- 3명의 이사로 구성	충족(4명)

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 ㆍ공인회계사로서 관련 업무에 5년 이상 종사 (대전지방공인회계사회 회장 : '07년 ~ '13년 (회계법인 상지원 대전지점 대표 : `13년 ~ 현재) → 상법시행령 제37조 제2항 제1호 요건 충족	충족(김종구 1인)

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)

감사위원	임기 및연임 횟수	선임배경	추천인	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

이동현	'18.03.23~'21.03.22(해당 없음)	농협유통 사외이사 경력을 바탕으로 외부인의 시선에서재무를 비롯한 회사의 제반 사항에 대하여 객관적이고 독립적으로 감사 업무를 수행할 수 있을 것으로 보임	이사회	해당 사항 없음	자회사 임원

이대환	'18.03.23~'21.03.22(해당 없음)	회사의 영업활동, 농가 소득 증진 등의 활동을 농업인의 시선으로 감사 업무를 수행하여 회사의 경영 활동이 현장과 더욱 밀접해지도록 개선될 것으로 보임	이사회	해당 사항 없음	자회사 임원

김길용	'16.03.30.~'21.03.22(1회)	농식품생명화학부 교수로서 농화학에 대한 폭넓은 지식으로 회사 신사업 업무 분야에서 전문가의 식견으로 감사업무행 및 개선활동을 수행할 것으로 판단됨	이사회	해당 사항 없음	자회사 임원

김종구	'18.03.23.~'21.03.22(해당 없음)	회계법인 대표로서 오랜 재무 회계 실무 경혐을 바탕으로회사의 재무 회계에 대하여 객관적이고 투명한 감사로 신뢰도를 제고할 수 있을 것으로 판단됨	이사회	해당 사항 없음	자회사 임원

다. 감사위원회 활동 내역

위원회명	구성원	활 동 내 역	사외이사 등의 성명

개최일자	의안내용	가결여부	김길용(출석률 : 100% )	김종구(출석률 : 100% )	이동현(출석률 : 100% )	이대환(출석률 : 50%)

감사위원회	김길용, 김종구, 이동현, 이대환	2020.01.15.	- 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술- 감사보고서의 작성, 제출- '20년도 외부감사인 보수결정 세부업무 위임	가결	참 석	참 석	참 석	불 참

2020.03.09.	- 임시주주총회 의안 및 서류에 대한 진술- 임시주주총회 감사보고서의 작성, 제출- 정기주주총회 의안 및 서류에 대한 진술- 정기주주총회 감사보고서의 작성, 제출- 보고 : 2019년 감사 결과 보고- 보고 : 2019년 핵심감사항목 선정 보고- 보고 : 2019년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	참 석	참 석	참 석	참 석

2020.04.28.	- 임시주주총회 의안 및 서류에 대한 진술- 임시주주총회 감사보고서의 작성, 제출- 2020년 외부감사인 보수 결정- 보고 : 2020년 1분기 감사업무 현황- 보고 : 2020년 1분기 재무제표 보고- 보고 : 2019년 회계감사 결과 및 2020년 감사계획 보고	가결	참 석	참 석	참 석	참 석

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	- 하반기 감사위원회 대상 교육 실시 예정

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	4	팀장 외(29)	회사 경영활동 및 주주총회, 이사회 등경영전반에 관한 감사업무 지원

2-1. 준법지원인제도에 관한 사항 가. 준법지원인에 관한 사항당사는 상법 542조의13 및 동법시행령 제39조,제40조, 제41조, 제42조에의거하여 기업투명성 제고 등을 위하여 이사회 결의에 의거하여 준법통제기준을 제정하였으며, 대한민국 변호사 자격이 있는 준법지원인 1인을 두고 있습니다.

1. 준법지원인	성명	우 등

나이	만45세

최종학력	서울대 국제경제학과 졸업

주요경력	- 사법연수원 제34기 수료- 동부화재 준법감시팀 근무- KTB투자증권 법무팀 근무- 현)남해화학 준법지원인

2. 이사회결의일	2016.07.12

3. 결격요건	-

4. 기타	-

나. 준법지원인의 활동내역준법지원인 산하에 별도 기구로 준법지원실을 설치하여, 임직원의 직무 수행 중 준수하여야 할 준법통제기준 준수여부의 점검업무를 보좌하고 있으며, 이를 통해 필요한 경영정보를 쉽게 접할 수 있습니다. 또한 준법지원인은 이사회 및 각종 회의에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다.

일 자	점 검 내 용	비 고

2020.05.	- 준법 감시 교육(법인카드 사용 및 관리 기준)	-

2020.03.	- 준법 기준에 의거한 계약의 체결 및 이행 캠페인	-

분기	- 윤리 경영 준법 교육 실시	-

분기	- 분기 계약 사무 모니터링	-

분기	- 분기 임직원 행동강령 준수 점검 실시	-

다. 준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법지원실	1	차장(28)	- 준법지원을 위한 상시적 법률자문업무 및 계약서 사전심사
- 임직원 법규준수를 위한 준법(청렴)교육, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반, 횡령, 금품수수, 문서위조 사례, 청탁금지법(김영란법) 및 법위반 예방 가이드라인 교육
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 2020년 06월 30일 본 보고서 작성 기준일 현재 집중투표제, 서면투표제, 를 채택하고 있지 않으며, 전자투표제를 채택하고 있습니다. 전자투표제는 감사 위원 선임을 하는 주주총회 개최시에만 실시하고 있습니다 나. 소수주주권당사는 2020년 06월 30일 본 보고서 작성 기준일 현재 소수주주권 행사가 없었습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 2020년 06월 30일 본 보고서 작성 기준일 현재 경영권 경쟁이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

농협경제지주(주)	최대주주	보통주	27,820,149	56.00	27,820,149	56.00	-

이재근	특수관계인	보통주	8,300	0.02	8,500	0.02	-

계	보통주	27,828,449	56.02	27,828,649	56.02	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

농협경제지주	1	장철훈	-	-	-	농협중앙회	100

김태환	-	-	-	-	-

나. 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2020년 03월 26일	장철훈	-	-	-	-	-

※ 최대주주 농협경제지주의 대표이사 변경(김원석 대표이사 → 장철훈 대표이사)

다. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	농협경제지주 주식회사

자산총계	11,954,564

부채총계	6,426,378

자본총계	5,528,186

매출액	12,237,522

영업이익	-4,672

당기순이익	-108,369

다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 농협경제지주(주)는 2012년 3월 2일 설립되었으며, 비상장기업입니다. 농협경제지주 주식회사는 농협중앙회에서 100% 출연한 법인으로 본점은 서울시중구 충정로1가 75-1번지에 소재하고 있습니다. 보고서 기준일 현재 농협경제지주는 타법인 주식의 소유를 통하여 자회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 일반(비금융)지주회사로서, 자회사들은 농업경제사업 및 축산경제사업을 주된사업으로 영위중입니다.

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

가. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

농업협동조합중앙회	1,118	이성희	-	-	-	회원조합	100

-	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	농업협동조합중앙회

자산총계	140,394,712

부채총계	122,136,905

자본총계	18,257,807

매출액	5,717,963

영업이익	1,991,341

당기순이익	887,818

4. 최대 주주 변동 내역 - 해당 사항 없음

5. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	농협경제지주	27,820,149	56.0%

국민연금	2,502,771	5.0%

우리사주조합	3	0.0%

6. 소액 주주 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	29,254	29,256	99.98	19,355,923	49,678,843	38.96	-

7. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자 에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우. 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행 하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생 하는 경우에 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산기종료 후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매 결산기 최종일자의 익일부터 정기주주총회 종료일까지

주권의 종류	주식/사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류를 기재하지 않음.

명의개서대리인	(주)KEB하나은행 증권대행부주소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 43-2, TEL : 02-368-5828

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	당사 인터넷 홈페이지(주1)(http://www.nhchem.co.kr)

8. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원,주)

구 분	'20년 01월	'20년 02월	'20년 03월	'20년 04월	'20년 05월	'20년 06월

보통주	최 고	8,260	8,230	7,250	8,140	7,950	8,230

최 저	7,690	6,940	4,510	6,670	7,410	7,020

월간거래량	3,415,333	2,681,988	7,012,048	9,064,308	3,929,620	5,193,548
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

하형수	남	1963년 04월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 전 농협중앙회 경영감사부장 겸 감사위원회 사무처장- 전 농협중앙회 사업감사부장	-	-	자회사 임원	2020.03.25. ~ 현재	2021년 03월 24일

이복영	남	1957년 05월	부사장	등기임원	상근	회사 경영 총괄	- 전 남해화학 기술사업상무이사- 전 닛소남해아그로 대표이사- 전 남해화학 기획본부장	-	-	자회사 임원	2020.05.18. ~ 현재	2021년 03월 24일

이재근	남	1961년 04월	사내이사	등기임원	상근	조업/기술총괄	- 조선대(원) 기계공학 석사- 전 남해화학 기술본부장- 전 닛소남해아그로(주) 대표이사	8,500	-	자회사 임원	2018.03.23 ~ 현재	2021년 03월 24일

고상연	남	1948년 10월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 전 농협중앙회 완도군 지부장- 전 농협중앙회 벌교 지점장	-	-	자회사 임원	2019.03.29 ~ 현재	2021년 03월 28일

김길용	남	1960년 10월	사외이사	등기임원	비상근	-	- University of Missouri Columbia - 천연자원학 박사- 현 전남대학교 농식품생명화학부 교수	-	-	자회사 임원	2016.03.30. ~ 현재	2021년 03월 22일

손은남	남	1943년 06월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 전 농협물류(주) 대표이사- 전 농협사료(주) 상임감사- 전 농협중앙회 부회장	-	-	자회사 임원	2017.03.24. ~ 현재	2021년 03월 28일

임우규	남	1959년 03월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 현 봉화군조합공동사업법인 대표이사- 전 재산농협 조합장- 전 봉화군 농협인사업무협의회 의장	-	-	자회사 임원	2017.03.24 ~ 현재	2021년 03월 28일

김상현	남	1951년 03월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 전 농민신문사 고객지원국장- 전 농민신문사 취재국장	-	-	자회사 임원	2017.03.24 ~ 현재	2021년 03월 28일

이동현	남	1948년 02월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 호남대학교 조경학- 전 농협유통 사외이사- 전 대성농협 조합장	-	-	자회사 임원	2018.03.23 ~ 현재	2021년 03월 22일

이대환	남	1953년 06월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 송원대학교- 현 농업인	-	-	자회사 임원	2018.03.23 ~ 현재	2021년 03월 22일

김종구	남	1959년 02월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 충남대학교 경영대학원- 전 대전지방공인회계사회 회장- 현 회계법인 상지원 대표	-	-	자회사 임원	2018.03.23 ~ 현재	2021년 03월 22일

신영호	남	1965년 06월	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	- 현 농협경제지주 대외마케팅부장- 전 농협경제지주 가락공판장장- 전 농협경제지주 자재부 비료팀장	-	-	최대주주임직원	2020.03.25. ~ 현재	2022년 03월 24일

나. 직원 현황

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

비료화학	남	346	-	17	-	363	17.3	18,773,667	51,718	11	27	38	-

비료화학	여	8	-	5	-	13	5.5	277,486	21,345	-

유류사업	남	9	-	-	-	9	19.2	504,983	56,109	-

유류사업	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공통	남	72	-	9	-	81	18.2	3,116,094	38,470	-

공통	여	5	-	1	-	6	8.8	169,857	28,309	-

합 계	440	-	32	-	472	17.1	22,842,088	48,394	-

다. 미등기임원 보수 현황 - 해당 사항 없음

(기준일 : 2020년 06월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	11	1,129	사외이사 포함

※ 제46기 정기주주총회(2020.03.25.)에서 승인된 금액입니다.

나. 보수 지급 금액 및 보수지급 기준 (1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	570,977	51,907	-

(2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	426,977	142,326	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	4	72,000	18,000	-

감사위원회 위원	4	72,000	18,000	-

감사	-	-	-	-

(3) 보수 지급 기준당사는 주주총회에서 이사 보수 한도를 설정하고 이사회 의결을 통해 한도 내에서 세부적인 보수를 의결하여 집행하고 있습니다.사내이사의 보수는 기본급, 성과급. 후생비 등으로 구성되어 있습니다. 기본급은 12개월로 분할하여 지급하고 있으며, 성과급은 경영평가(경영 실적 등)를 기초로 지급됩니다. 후생비는 학자금, 경조금을 포함하여 당사 사규에 의거 지급하고 있습니다.사외이사의 보수는 기본급과 후생비로 구성되며, 기본급은 12개월 분할로 지급합니다. 후생비는 출장비 등을 포함하며 당사 사규에 의거 지급하고 있습니다.당사는 전원 사외이사로 구성된 감사위원회를 두고 있으므로, 감사위원회는 사외이사와 동일한 기준으로 보수를 지급하고 있습니다.(4) 당사는 보수지급금액이 5억원이 넘는 이사/감사/개인이 없습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

- 해당 사항 없음(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

- 해당 사항 없음(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

다 . 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 : 해당사항 없음
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여 등 ※ 해당사항 없음 2. 최대주주등과의 자산양수도 등 ※ 해당사항 없음 3. 최대주주등과의 영업거래

회사명	관 계	거 래 내 용	비 고

종 류	기 간	물품 및서비스명	금액(억원)

농협경제지주	대주주,계열회사	매출	2020.01.01~2020.06.30	비료 및 유류	273,321	-

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

※ 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요 경영사항 신고 내용의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

'20.01.28.	단일판매,공급 계약체결	o 2020년 무기질비료 구매납품계약 체결① 계약상대자 : 농협경제지주② 계 약 품 목 : 맞춤형비료 외③ 계 약 금 액 : 277,694백만원④ 계 약 기 간 : 2020.01.01 ~ 2020.12.31 (1년)	계약진행 완료"Ⅱ- 6. 수주현황 참조"

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

임시주주총회('20.05.18)	○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건- 사내이사 : 1명(이복영)	원안 승인

제46기주주총회('20.3.25)	○ 제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건- 1주당 현금배당 : 60원(5.0%)○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건- 사내이사 : 1명(이재근)- 기타비상무이사 : 1명(신영호)○ 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건○ 제4호 의안 : 정관 변경 승인의 건	원안 승인원안 승인원안 승인원안승인	-

임시주주총회('20.3.25)	○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건- 사내이사 : 1명(하형수)	원안승인	-

3. 우발 채무 등 가. 진행중인 주요 소송사건 등당기말 현재 당사가 진행중인 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황

당사가 피고인 사건	유덕상 외	당사 외 12개 비료사	손해배상 청구(*1)	9,728,635,579	1심 진행중

김진영 외	당사	근로자지위확인	2,600,000,000	1심 진행중

서남용 외	당사	근로자지위확인	200,000,000	1심 진행중

합 계	12,528,635,579

현재 계류중인 소송사건과 관련하여 장래에 지출이 예상되는 금액을 신뢰성 있게 추정하여 소송충당부채를 계상하였습니다. 소송충당부채는 재무제표 주석 15를 참조하여주시길 바랍니다. 나. 채무보증 현황보고서제출기준일('20.06.30) 현재 채무보증이 없습니다.

다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항 없음

라. 임직원 제재 현황 : 해당 사항 없음 마. 녹색경영당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조제5항에 따른 온실가스/에너지 목표관리 업체에 해당되며, 이에 따라 당사는 환경에 대해서는 매년 환경부에서 수시 및 정기점검을 수행하고 있으며, 담당부서로 환경안전팀을 두어 공장 환경시설 관리, 재해예방및 소방업무, 안전교육 실시 등의 업무를 수행하고 있습니다.※ 2020년 2분기 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

사업장명	온실가스배출량 (tCO2 eq/yr)	에너지사용량 (TJ)	소량배출사업장여부

직접배출(Scope1)	간접배출(Scope2)	총 량	연료사용량	전기사용량	스팀사용량	총 량

남해화학(주)	17,434	19,496	36,930	79	401	-	481	N

바. 직접 금융 자금의 사용당사는 공시서류 작성 대상 기간 중 증권 발행을 통해 자금을 조달한 실적이 없습니다. 마. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없음