남해화학 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회구성 본 보고서 작성 기준일(2016.12.31) 현재 이사회의 구성은 사내이사 4인과 사외이사 4인, 기타비상무이사 1인 총 9인으로 구성되어 있었으나, 보고서 제출일인 2017년 3월 31일 현재 이사회의 구성은 사내이사 5인, 사외이사 6인 및 기타비상무이사 1인 총 12인으로 구성되어 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 사외이사는 효율적이고 합리적인 의사결정 및 전문성 확보를 위해서 경영, 경제, 회계 또는 관련 기술 등에 관한 전문지식 및 경험이 풍부한 자를 대상으로 합니다. 그러나 회사의 주요 주주 및 특수관계가 있는 경우에는 사외이사의 선임자격을 제한함으로써 이사회내 이해관계상의 충돌을 미연에 방지하고 있습니다. 이에 대하여 회사는 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 '사외이사 자격요건 확인서'및 "사외이사자격 적격확인서"를 한국거래소에 제출하고 있습니다.⇒ 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 제8장 임원 및 직원 등의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(출석률)

현해남(100%)	이동호(100%)	서진호(100%)	김학곤(100%)

제719차	2016.02.04	제1호 의안 : 2015회계년도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 2015회계년도 영업보고서 승인의 건 제3호 의안 : 직제규정 개정(안) 승인의 건 제4호 의안 : 인사규정 개정(안) 승인의 건 제5호 의안 : 생분해 직파필름 사업계획(안) 승인의 건	가결가결가결보류가결	찬성찬성찬성유보찬성	찬성찬성찬성유보찬성	찬성찬성찬성유보찬성	찬성찬성찬성유보찬성

제720차	2016.03.15	제1호 의안 : 이사 및 감사후보자 추천의 건 제2호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 제3호 의안 : 2015회계년도 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제4호 의안 : 인사규정 개정(안) 승인의 건 제5호 의안 : 제42기 정기주주총회 소집의 건 제6호 의안 : 특정금전신탁(자사주펀드) 계약기간 연장 승인의 건 제7호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래한도 승인의 건	가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	반대찬성찬성찬성찬성찬성찬성	반대찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

[제42기 정기주주총회(2016. 3.30)에서 현해남, 김학곤 사외이사가 재선임되었으며, 김길용 사외이사가 신규 선임됨]	현해남(67%)	김학곤(50%)	김길용(100%)	-

제721차	2016.03.30	제1호 의안 : 대표이사 부사장 및 상무이사 선임의 건 제2호 의안 : 2016년도 이사보수 집행 승인의 건	가결	찬 성	불참	찬 성	-

제722차	2016.04.14	제1호 의안 : 본사 이전 승인의 건 제2호 의안 : 본점 소재지 변경 승인의 건 제3호 의안 : 대표이사 사장 공모방안 승인의 건 제4호 의안 : 임시주주총회 소집의 건 제5호 의안 : 권리주주 확정기준일 및 주권명의개서정지 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	-

제723차	2016.05.16	제1호 의안 : 이사후보자 추천의 건 제2호 의안 : 2016년도 이사(대표이사 사장) 보수집행 승인의 건 제3호 의안 : 제 규정 개정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

제724차	2016.05.30	제1호 의안 : 임시주주총회 개최 연기의 건	가결	불참	찬성	찬성	-

제725차	2016.06.09	제1호 의안 : 이사후보자 추천 철회의 건 제2호 의안 : 임시주주총회 개최 연기의 건 제3호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래한도 승인의 건	가결	불참	불참	찬성	-

제726차	2016.07.12	제1호 의안 : 이사후보자 추천의 건 제2호 의안 : 구매규정 개정(안) 승인의 건 제3호 의안 : 준법지원인 임명의 건	가결	찬성	찬성	찬성

[임시주주총회(2016. 7.27)에서 백광진 사외이사가 신규 선임됨]	현해남(100%)	김학곤(100%)	김길용(75%)	백광진(100%)

제727차	2016.09.26	제1호 의안 : 제 규정 개정(안) 승인의 건 제2호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래한도 승인의 건 제3호 의안 : 임원 제재 심의의 건	가결가결수정승인	찬성찬성수정의결	찬성찬성수정의결	불참	찬성찬성수정의결

제728차	2016.11.15	제1호 의안 : 서울사무소 전대차계약 및 추가면적 임대차계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제729차	2016.12.20	제1호 의안 : 2017년도 사업계획 및 예산 승인의 건 제2호 의안 : 한시명예퇴직 승인의 건 제3호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래한도 승인의 건 제4호 의안 : 사내근로복지기금 출연의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제730차	2016.12.29	제1호 의안 : 권리주주 확정기준일 및 주권명의개서정지 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동 내역

1. 이사회내 위원회 구성현황 당사는 보고서 제출일 현재 상법393조의2 및 당사 정관에 의한 이사회내 위원회 를 구성하여 운영하고 있지 않습니다. 2. 기타 사규(이사회 규정)에 의거 구성된 위원회 활동내역

- 당사는 이사회규정에 의거 채권관리소위원회 및 리스크관리소위원회를 이사 회 산하에 두고 있었으나, 보다 신속하고 효율적인 채권 및 리스크관리를 위하 여 2016년 5월 16일부로 채권관리소위원회 및 리스크관리소위원회를 폐지하 였습니다. - 2016년도 채권관리소위원회 및 리스크관리소위원회의 운영현황은 아래와 같 습니다.

위원회명	구성원	활 동 내 역	사외이사 등의 성명

개최일자	의안내용	가결여부	현해남(출석율 : 100%)	서진호(출석율 : 100%)

채권관리소위원회	서진호, 현해남	2016.02.04	채권관리규칙 개정(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 당사는 이사회로부터 사내ㆍ사외이사 후보자 추천을 받아 주주총회의 승인을 얻어 이사를 선임하고 있습니다. 보고서제출일(2017.3.31) 기준 이사현황은 아래와 같습니다.

구분	성 명	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

사내이사	이광록	이사회	대표이사	-	-

민경욱	이사회	부사장	-	-

박명훈	이사회	기획관리상무이사	-	-

최록영	이사회	영업상무이사	-	-

윤광영	이사회	조업상무이사 ·공장장	-	-

사외이사	손은남	이사회	사외이사	-	-

김학곤	이사회	사외이사	-	-

김상현	이사회	사외이사	-	-

백광진	이사회	사외이사	-	-

임우규	이사회	사외이사	-	-

김길용	이사회	사외이사	-	-

기타비상무이사	조완규	이사회	기타비상무이사	-	최대주주의집행간부

마. 사외이사의 전문성 회사 내 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 운영하고 있지 않으나, 전략기획본부 산하 전략기획팀 및 인사총무팀에서 사외이사가 이사회 등에서 회사경영과 관련된 의견을 제시하는 등 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.