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남해화학 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 5월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 남해화학 주식회사
대 표 이 사 : 전 기 식
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로113길 15(삼성동)
(전 화)02-2262-0513
(홈페이지) http://www.nhchem.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)전략기획팀장 (성 명)한 배 호
(전 화) 061-688-5354
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 9
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 39
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 171
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 175
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 176
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 176
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 178
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 180
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 181
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 184
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 184
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 186
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 188
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 192
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 193
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 199
1. 전문가의 확인 ----------------------- 199
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 199
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 남해화학 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "Namhae Chemical Corporation" 으로 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 비료 및 동 부산물의 생산 ·판매, 화학제품 및 동 부산물의 생산 ·판매 등을 목적으로 1974년 5월 8일 설립되었습니다. 또한 1995년 11월 10일 기업 공개 및 주식 상장을 통해 한국거래소에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로113길 15(삼성동) 전화번호 : 02 - 2262 - 0513 홈페이지 : http://www.nhchem.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 2016년 3월 31일 본 보고서 작성 기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 (1) 비료 화학 사업 부문 당사는 정부의 중화학공업 육성방침에 따라 1974년에 설립되어 단일공장 으로는 국내 최대규모의 비료 생산설비를 갖추고 있으며, 생산된 비료제품은 국내 시장과 동남아시아,일본,호주,뉴질랜드 등 해외시장에 판매하고 있습니다. 또한 당사는 비료 및 화학산업의 기초가 되는 연간 129만톤의 황산 생산시설 및 연간 34만톤의 인산 생산시설을 갖추고 있으며, 황산공장 가동시 발생 되는 잉여 스팀과 암모니아, 요소, 황산, 발연황산, 인산, 불화규산 등의 화학제품을 국내시장과 동남아시아 등 해외시장에 판매하고 있습니다. (2) 유류제품 사업 3대 농자재중 하나인 유류사업과 관련하여 유류 완제품을 수입(도입), 2003년 12월 17일 당사의 주유소 개장을 시초로 자영, 농협 및 직영 주유소를 운영, 영업중에 있습니다. ⇒ 사업 부문별 자세한 사항은 내용>을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 농협기업집단의 소속회사로서 보고서 작성기준일(2016.3.31) 현재 농협기업집단에는 당사를 포함한 국내 45개의 계열회사가 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다.

계열회사명	상장여부

비금융회사(23개사)	㈜NH무역	비상장

㈜농협대전유통	비상장

㈜농협목우촌	비상장

㈜농협물류	비상장

㈜농협부산경남유통	비상장

㈜농협사료	비상장

㈜농협아그로	비상장

㈜농협유통	비상장

㈜농협정보시스템	비상장

㈜농협충북유통	비상장

㈜엔에이치개발	비상장

㈜농협홍삼	비상장

㈜농협케미컬	비상장

㈜협동기획	비상장

남해화학	상장

농업회사법인농협흙사랑㈜	비상장

농협경제지주㈜	비상장

농업회사법인농협티엠알(주)	비상장

농업회사법인농우바이오(주)	상장

㈜농협하나로유통	비상장

농업회사법인 농협양곡㈜	비상장

㈜공영홈쇼핑	비상장

여수그린에너지㈜	비상장

(주)동양매직	비상장

(주)동양매직서비스	비상장

금융회사(18개사)	엔에이치코오롱그린1호사모투자전문회사	비상장

㈜농협생명보험	비상장

㈜농협손해보험	비상장

농업협동조합자산관리회사	비상장

농협금융지주㈜	비상장

농협은행㈜	비상장

엔에이치농협캐피탈㈜	비상장

엔에이치씨에이자산운용㈜	비상장

엔에이치애그리베스트1호사모투자전문회사	비상장

이레볼루션제1호사모투자전문회사	비상장

엔에이치에스지사모투자전문회사제2호	비상장

엔에이치큐씨피중소중견글로벌파트너쉽PEF	비상장

엔에이치투자증권(주)	상장

엔에이치저축은행(주)	비상장

엔에이치선물(주)	비상장

코에프씨우리그로쓰챔프2010의3호PEF	비상장

엔에이치글랜우드제일호PEF	비상장

엔에이치아주아이비 중소중견 그로쓰 2013 PEF	비상장

매직홀딩스(주)	비상장

우리자이언트제일호유한회사	비상장

사. 연 결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

농업회사법인(주)바이오필드	2013.10.23	충남 서산시 해미면 내포로 2500-6	종자점착필름 생산 및 관련 기자재 제조업	290	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호)	X

사-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	농업회사법인(주)바이오필드	당기중 지분취득으로 자회사로 편입

-	-

연결제외	-	-

-	-

아. 신용 평가 당사는 2016년 3월 31일 본 보고서 작성 기준일 현재 신용평가부분에 관한 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

※ 회사의 주요 변동 내용은 다음과 같습니다. o 1974. 05. 08 남해화학주식회사 설립 - 초대사장 이 원 엽 취임 - 소재지 : 서울시 종로구 견지동 68번지 o 1978. 03. 27 본사 소재지 이전 - 서울시 중구 충무로 3가 60-1번지 o 1980. 05. 08 제2대사장 박 희 동 취임 12. 10 본사 여천공장으로 이전 - 전남 여천시 낙포동 343번지 o 1985. 10. 21 제3대사장 김 용 휴 취임 o 1988. 08. 12 본사 서울로 이전 - 서울시 중구 퇴계로178 o 1990. 09. 27 제4대사장 이 병 기 취임 o 1995. 11. 10 증권거래소에 주식상장 - 한국종합화학공업(주) 소유주식 75%중 30% 공개매각 o 1996. 09. 27 제5대사장 우 근 민 취임 o 1997. 03. 17 제6대사장 이 동 훈 취임 o 1998. 03. 26 제7대사장 윤 영 호 취임 o 1999. 03. 30 경기강원영업소 개소 - 원주시 단계동 876-4 대호빌딩 4층 o 1999. 03. 30 충청영업소 개소 - 청주시 흥덕구 사직동 농협원예조합빌딩 4층 o 2000. 03. 24 제1대회장 송 선 근 취임 제8대사장 김 종 무 취임 o 2001. 01. 02 영업소 개편 및 신설 - 개편 : 경기강원영업소 → 경기영업소, 강원영업소 충 청 영 업 소 → 충북영업소, 충남영업소 - 신설 : 전남영업소, 경남영업소 o 2001. 03. 06 충남/경남/전남/경기 영업소 개소 o 2002. 10. 18 경북영업소 개소 o 2003. 03. 24 제 9대사장 장 경 택 취임 o 2003. 06. 09 석유수입업 등록 및 유류사업개시 o 2003. 12. 23 여천 하나로 직영주유소 1호점 개소 o 2004. 02. 06 유류 브랜드네임 변경 (하나로오일→Nc-oil) o 2004. 12. 29 광주 풍암 하나로 직영주유소 2호점 개소 o 2005. 03. 11 제10대사장 김 장 규 취임 o 2005. 09. 09 목포 용해 직영주유소 3호점 개소 o 2005. 11. 20 화학제품 출하시설 준공 o 2007. 01. 19 농업협동조합중앙회와 (주)영일케미컬 주식(60.1%) 양수도계약 체결 o 2007. 08. 08 라오스 국회부의장 일행 회사방문 o 2007. 12. 06 완효성비료 저장시설 준공 o 2008. 08. 30 제2피복기시설 준공 o 2008. 09. 14 매출액 1조원 달성 o 2008. 11. 30 수출 3억불탑 수상(대통령) o 2009. 01. 01 동일산 직영주유소 4호점 개소 o 2009. 03. 20 제11대 사장 함 태 홍 취임 o 2009. 12. 30 제주지역 농협과 제주비료(주) 주식(51%) 양수도계약체결 o 2010. 04. 02 최신 자동화 물류시설 준공 o 2010. 07. 27 황산가리(SOP)공장 준공 o 2010. 12. 01 호주 검역시스템(AQIS) 1등급 취득 o 2011. 03. 07 유류기반 시설 준공 o 2011. 04. 25 남해화학(주), Nippon Soda, Mitsubishi Corporation 간 농약원제 사업 합작계약 체결 o 2011. 06. 14 농약원제 사업관련 합작법인 (닛소남해아그로) 설립 o 2012. 03. 05 최대주주변경(농협중앙회 → 농협경제지주주식회사) o 2012. 03. 23 제12대 사장 강 성 국 취임 o 2013. 06. 11 농약원제 사업관련 합작법인 (닛소남해아그로) 공장 준공

o 2013. 06. 27 노사문화우수기업 선정 (고용노동부 주관) o 2013. 09. 23 노사문화대상 수상(국무총리상) o 2014. 02. 06 뉴질랜드 검역인증(Low Risk System) 취득 o 2015. 06. 26 집단에너지사업 관련 합작법인(여수그린에너지) 설립 o 2016. 02. 16 농업회사법인(주)바이오필드 인수(지분70% 취득)
3. 자본금 변동사항

공시대상기간 (최근 5년:2011. 1. 1 ~ 2016. 3. 31) 중 자본금 변동사항은 없습니다.가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 미상환 전환사채 발행현황 ※ 해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 ※ 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 ※ 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

당사의 2016년 3월 31일 본 보고서 작성 기준일 현재 발행할 주식의 총수는 200,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 70,969,775주 입니다. 또한, 2002년 9월 15일 회사 분할로 21,290,932주(30%)가 감소하여, 현재 발행주식 총수는 보통주 49,678,843주입니다. 그리고 신탁계약을 통해 간접취득한 자기주식 1,730,148주를 차감한 47,948,695주가 유통주식수입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	70,969,775	-	70,969,775	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	21,290,932	-	21,290,932	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	21,290,932	-	21,290,932	기업분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	49,678,843	-	49,678,843	-

Ⅴ. 자기주식수	1,730,148	-	1,730,148	자사주펀드

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	47,948,695	-	47,948,695	-

※ 상기 주식의 종류에서 보통주는 의결권이 있으며, 우선주는 의결권이 없습니다. 이하 본 보고서에서 언급하는 보통주, 우선주에 대해 동일합니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,730,148	-	-	-	1,730,148	계약기간연장

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,730,148	-	-	-	1,730,148	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	1,730,148	-	-	-	1,730,148	-

※ 당사는 2016년 3월 31일 본 보고서 작성 기준일 현재 특정금전신탁계약등을 통해 보통주 1,730,148주를 간접취득하였으며, 취득한 주식중 처분한 주식은 없습니다.

다. 종류주식 발행현황 당사는 2016년 3월 31일 본 보고서 작성 기준일 현재 종류주식 발행에 대한 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	49,678,843	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,730,148	상법 제369조 2항 자기주식(자사주펀드)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	47,948,695	-

우선주	-	-

※ 당사가 발행한 주식 총수는 49,678,843주이며, 발행 주식 중 신탁계약등을 통해 간접 취득한 주식은 1,730,148주입니다. 따라서 의결권을 행사할 수 있는 주식 수는 자사주를 제외한 47,948,695주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 지속적인 투자기업으로서 투자재원 확보와 동시에 주주의 가치 제고를위한 배당정책을 수립 및 시행하고 있으며, 정관에 기재된 배당 관련 사항은아래를 참조하시기 바랍니다.

제12조(신주의 배당기산일)	회사가 유·무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는영업년도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 한다.

제47조 (이익배당)	① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 제①항의 배당은 결산기말 현재의 주주명부에 기록된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제48조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)	① 배당금 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸 시효가 완성된다. ② 제①항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제42기	제41기	제40기

주당액면가액 (원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	20,454	18,165	12,947

주당순이익 (원)	427	379	270

현금배당금총액 (백만원)	2,877	2,321	1,841

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	14.07	12.78	14.22

현금배당수익률 (%)	-	0.60	0.69	0.74

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	60	60	50

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 제41기, 제40기는 차등배당을 실시하였으며 주당현금배당금은 소액주주 배당금액을 기준으로 작성하였습니다.