남해화학 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

1-1. 개요당사의 등기임원은 사내이사 4인, 사외이사 8인, 기타비상무이사 6인으로 , 총 18인입니다.당사 이사회 의장은 정관에 의거, 대표이사 사장인 김창수 사내이사가 맡고 있습니다.(이사회 의장 선임사유 : 대표이사는 회사 경영활동을 총괄하므로 사외이사에게 경영상 정보를 충분히 제공하여 이사회를 원활하게 운영할 수 있으며, 제반 규정에 따른 대표이사의 역할과 책임을 수행할 수 있도록 하기 위함)또한, 이사회 내에 사외이사 4인으로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.⇒ 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 제8장 임원 및 직원 등의 현황을 참조하시기 바랍니다.

1-2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

18	8	4	-	-

※ 제51기 정기주주총회에서 박윤규, 박관열, 정승, 심완성 사외이사가 임기만료로 퇴임하고, 강홍구, 류근백, 김병승, 전병문 사외이사가 선임되었습니다.

1-3. 이사회의 주요활동

회차	개최일자	의안내용	사내이사 및 기타 비상무이사	사외이사 등의 성명

김창수출석률(100%)	강남경출석률(86%)	임규수출석률(100%)	김양훈출석률(100%)	임규원출석률(0%)	이주선출석률(100%)	이재열출석률 (86%)	양만승출석률(100%)	배상길출석률(71%)	박윤규출석률50%	박관열출석률 (100%)	정승출석률(50%)	심완성출석률(100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

제825차	2025.02.12.	1. 2024 회계연도 (연결) 재무제표(안) 승인의 건2. 2024 회계연도 영업보고서(안) 승인의 건※2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검 결과보고	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	불참불참-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-	불참불참-	찬성찬성-	찬성찬성-	찬성찬성-

제826차	2025.02.27.	1. 제51기 정기주주총회 소집(안) 승인의 건2. 이사 후보자 추천의 건3. 감사위원회 위원 후보자 추천의 건4. 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건5. 2024 회계연도 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건6. 2025년도 이사 보수 한도(안) 승인의 건7. 인사관련 제규정 개정(안) 승인의 건8. 2025년 안전, 보건에 관한 계획(안) 승인의 건※2024년도 내부회계관리제도 평가 보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	불참불참불참불참불참불참불참불참-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-	불참불참불참불참불참불참불참불참-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성-

제51기 정기주주총회에서 박윤규 박관열 정승 심완성 사외이사 임기만료, 강홍구 류근백 김병승 전병문 신규선임

회차	개최일자	의안내용	김창수출석률(100%)	강남경출석률(86%)	임규수출석률(100%)	김양훈출석률(100%)	임규원출석률(0%)	이주선출석률(100%)	이재열출석률 (86%)	양만승출석률(100%)	배상길출석률(71%)	강홍구출석률(100%)	류근백출석률(100%)	김병승출석률(100%)	전병문출석률(100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

제827차	2025.03.28.	1. 대표이사 사장, 부사장 및 조업상무이사 공장장 선임(안) 승인의 건2. 대규모내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건3. 2025년 무기질비료 원료구입 자금 차입(안) 승인의 건	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	불참불참불참	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

제828차	2025.04.25	※2025년도 1분기 경영실적 보고※무탄소 청정스팀 사업(안) 보고	--	불참불참	--	--	불참불참	--	--	--	--	--	--	--	--

제829차	2025.05.23.	1. 무탄소 청정스팀 공급사업 투자(안) 승인의 건2. 실리카 합작사업 증자(안) 승인의 건	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

제830차	2025.06.20.	1. 권리주주 확정기준일 승인의 건2. 대규모내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참불참	찬성찬성	불참불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

제831차	2025.07.02.	1. 임시주주총회 소집(안) 승인의 건2. 이사 후보자 추천의 건	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참불참	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

1-4. 이사회내의 위원회 구성 현황 및 활동 내역 (1) 이사회 내 위원회 개요당사는 감사위원회 의무 설치 대상은 아니나, 정관에 의거 감사위원회를 도입 및 운영하고 있습니다.

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 4명	강홍구(감사위원장),류근백김병승전병문	- 설치 목적ㆍ기업지배구조의 투명성 및 감사 기능의 독립성 제고ㆍ사외이사를 중심으로한 독립적 합의체를 통하여 감사권한 분산 및 심의/의결 기능 강화- 권한 사항ㆍ내부감사, 재무 및 업무 집행 상황 감사ㆍ내부통제시스템 평가 및 개선 방안 제시ㆍ내부 감사부서 직원 임면 동의 및 외부 감사인 선임 승인ㆍ외부 감사인의 감사활동 평가	-

(2) 이사회 내 위원회 활동 내역 당사 감사위원회 활동 내역은 2. 감사제도에 관한 사항과 내용이 중복되는 바, 상세한 내용은 2. 감사제도에 관한 사항 - (3) 감사위원회 활동 내용을 참조하시길 바랍니다. 1-5. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.이사 선출에 대하여 사내이사는 회사가 운영하는 사업에 대하여 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정합니다. 사외이사는 효율적이고 합리적인 의사결정 및 전문성 확보를 위해서 경영, 경제, 회계 또는 관련 기술 등에 관한 전문지식 및 농업 현장 경험이 풍부한 자를 대상으로 합니다. 그러나 회사의 주요 주주 및 특수관계가 있는 경우에는 사외이사의 선임자격을 제한함으로써 이사회 내 이해관계상의충돌을 미연에 방지하고 있습니다. 이에 대하여 회사는 사외이사 선임시 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 포함한 "사외이사 자격요건 확인서" 및 "사외이사자격적격확인서"를 한국거래소에 제출하고 있습니다.※ 당사는 최근 사업연도말 자산총액이 2조원 미만인 회사로서 상법에 따른 사외이사 후보추천위원회 필수 운영 대상이 아닙니다.

구분	성 명	임기(연임 횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

사내이사	김창수	'24.03.22. ~ '26년 정기주총(1)	농협 경제사업 핵심업무 전반을 경험하면서 다방면의 의사결정과 조직관리 역량을 축적하였으며, 농업과 농자재 전반에 대한 폭넓은 이해와 전문성을 갖추고 있음.나날이 경쟁이 치열해지고 있는 비료사업에서 시장경쟁력을 제고하고, 신규사업을 성공적으로 추진하여 지속성장기업으로 도약해야 하는 상황에서 회사의 성장과 발전에 중요한 역할을 할 것이라고 판단됨	이사회	대표이사	-	자회사 임원

강남경	'24.03.22. ~ '26년 정기주총(1)	농협에서 다양한 직무를 경험하며 국내 농업과 관련산업에 대한 다양한 경험과 전문지식을 갖추고 있음. 농협물류 대표이사로 재직하며 사업확장과 내실경영을 통해 회사의 수익구조를 크게 개선하였음. 이러한 경험과 역량을 바탕으로 회사의 미래먹거리 창출과 지속가능 성장에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단됨	이사회	부사장	-	자회사 임원

임규수	'24.03.22. ~ '26년 정기주총(1)	농협에서 농업경제 관련 다양한 경력을 통해 농업과 농자재사업에 대한 충분한 경력과 전문성을 가지고 있음. 농업 시장환경과 농자재 관련 사업에 대한 깊이 있는 이해와 역량을 바탕으로 합리적인 의사결정과 업무추진을 함으로써 회사 발전과 주주가치 제고에 기여할 수 있을 것으로 기대됨	이사회	부사장	-	자회사 임원

김양훈	'24.05.30.~'26년 정기주총(1)	남해화학 기술부문 담당업무를 수행하며, 공장의 생산과 시설에 대한 깊은 실무 경험을 가지고 있음. 또한 당사의 공무, 유류, 화학, 해외 사업부문에서 팀장 및 본부장을 역임하여 당사 주요 사업분야에 대한 풍부한 전문성을 가지고 있음. 이러한 전문성과 경험을 바탕으로 시장의 변화에 빠르게 대응하며 경쟁력있는 품질의 제품을 생산하고, 노후 시설의 적기 교체 및 수리를 통해 안정적인 조업에 기여할 수 있을 것으로 판단됨	이사회	조업상무이사/공장장	-	자회사 임원

기타비상무이사	윤석배	'25.08.01.~'27년 정기주총(해당없음)	남상주농협에 근무하며 쌓은 경험과 역량을 바탕으로, 현재 남상주 농협 조합장으로서 조합의 현안사항들을 적극적으로 해결하고 있음. 공동육묘장 직영 운영, 농작업 대행, 공동선별 포장 수출 등을 통해 농가 편익을 크게 증진하였으며, 기숙사 건립 등을 통해 농가 일손부족을 해결하기 위해 노력하고 있음. 후보자의 농업에 대한 해박한 지식과 풍부한 경험은 회사의 주요 고객인 농업인들의 현장 의견을 당사 마케팅전략에 반영하고, 핵심사업인 비료사업 부분의 역량을 강화하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됨	이사회	기타비상무이사	-	자회사 임원

이화준	'25.08.01.~'27년 정기주총(해당없음)	청주농협의 조합장으로서 뛰어난 리더쉽을 바탕으로 우수한 경영실적을 거양하고 있으며, 중앙회 상호금융위원, 손해보험 발전협의회 위원 등 농업 발전을 위한 다양한 역할을 수행하고 있음. 또한, 청주시 농촌지도자 회장, 농업인학습단체 협의회장, 한국새농민회 충북도회 부회장 등을 역임하며 오랜기간 농업인 실익 증진과 농업 발전에 기여해 왔음. 후보자의 국내 농업 관련 비전과 발전방향을 회사의 중장기 발전계획에 반영함으로써 비료사업부문 역량 강화에 크게 기여할 수 있을 것으로 판단됨	이사회	기타비상무이사	-	자회사 임원

손정신	'25.08.01.~'27년 정기주총(해당없음)	거제 연초농협의 조합장으로 근무하며, 농업정책 관련 해박한 지식과 풍부한 경험을 바탕으로 농업인 실익 증진과 농업 발전을 위해 다양한 정책들을 성공적으로 시행해왔음. 육묘장, 드론방제사업 등을 성공적으로 추진하였고, 자재센터 확장을 통해 영농비를 절감하였으며, 위와 같은 공로를 바탕으로 농림축산식품부장관 표창을 수여 받았음. 후보자의 뛰어난 역량과 풍부한 경험은 당사의 사업계획에 농업관련 정책을 반영하고, 내수비료 부문의 역량을 강화하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단됨	이사회	기타비상무이사	-	자회사 임원

권태식	'25.08.01.~'27년 정기주총(해당없음)	구룡농협 조합장으로서, 오랜기간 구룡농협에서 이사로 활동한 경력과 농업 경력을 바탕으로 구룡농협의 발전에 크게 기여해 왔음. 또한 농업인으로서 비료를 포함한 농자재와 농법에 대한 이해가 높으며, 개방적이고 유연한 경영방침을 통해 조합원들의 의견을 지속 수렴하고 정책에 신속히 반영해왔음. 후보자의 이러한 풍부한 경험과 농산업 관련 전문성은 농업인들의 현장 의견을 당사 마케팅전략에 실질적으로 반영하여, 비료사업 부문 성장에 크게 기여할 수 있을 것으로 기대됨	이사회	기타비상무이사	-	자회사 임원

강신학	'25.08.01.~'27년 정기주총(해당없음)	삼례농협 조합장으로서 신용 및 경제사업 전 분야에 높은 실적을 거두어 왔음. 현장중심 소통과 현황 진단, 신속한 업무추진으로 상호금융과 유통사업 실적이 크게 증대하는 등 삼례농협의 발전에 기여하였음. 또한 폐파렛트와 폐육묘상자 수거등으로 환경보호에 앞장서고 있으며, 직접적인 주민복지를 살피고 지역축제를 성황리에 개최하는 등 지역사회 발전을 위한 노력도 꾸준히 기울이고 있음. 후보자의 이러한 경험은 회사의 주요 고객인 농업인들의 현장의견을 청취하고, 당사의 ESG 경영 역량을 강화하는데 크게 기여할 수 있을 것으로 판단됨	이사회	기타비상무이사	-	자회사 임원

임규원	'24.03.22. ~ '26년 정기주총(해당없음)	농협경제지주 자재부 농자재사업단장을 역임한 후 자재사업부장으로 재직하며 국내 영농자재 산업에 많은 경험과 전문성을 가지고 있음. 이러한 이력을 바탕으로 당사의 사업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대됨	이사회	기타비상무이사	-	최대주주의피용자

사외이사	이주선	'24.05.30. ~ '26년 정기주총(해당없음)	송악농협에서 약 40년간, 9선 조합장으로 재직하며 송악농협의 발전에 크게 기여함. 또한 약 20년간 농협중앙회의 이사로서, 농업과 조합의 발전을 위해 힘써왔음. 이러한 장기적 경험과 안목을 바탕으로 사외이사로서, 당사의 중장기발전에대해 방향을 제시하고 경영진에 대한 감독 및 견제 역할을 적절히 수행할 수 있을 거라 기대됨	이사회	사외이사	자회사 임원

이재열	'24.03.22. ~ '26년 정기주총 (해당없음)	전 고성농협 조합장으로서 오랜 농업관련 정책과 전문성을 바탕으로 고성농협을 전국을 선도하는 농협으로 발전시켰으며, 조합원뿐만 아니라 지역사회와 상생하는 ESG 경영을 실천하여 왔음. 이러한 역량과 경험으로 회사의 사업 역량을 강화하고, 기업 가치 제고에 아낌없는 자문 및 감독 역할을 소신껏 수행할 수 있을 것으로 판단됨	이사회	사외이사	-	자회사 임원

양만승	'24.03.22. ~ '26년 정기주총 (해당없음)	한국생명과학기술연구원 사무국장, 임원경제 사회적기업 협동조합 부이사장 등으로 재직하며 국내 농산업과 ESG경영에 대한 이해와 전문성을 갖추고 있으며, 사외이사로서 이사회에 독립적이고 객관적인 의견을 소신있게 제시하여 회사 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단됨	이사회	사외이사	-	자회사 임원

배상길	'24.05.30. ~ '26년 정기주총(해당없음)	남해화학의 행정팀과 환경안전팀에서 오랫동안 재직하며, 회사의 사회적 책임 수행과 지역사회 이미지 제고에 크게 기여함. 이러한 역량과 경험을 바탕으로 경영진이 회사의 지속가능 성장을 위해, ESG 경영을 고려한 의사결정을 할 수 있도록 합리적인 대안을 제시하고, 사외이사로서 견제 및 감독의 역할을 충분히 수행할 수 있을 것으로 판단됨	이사회	사외이사	-	자회사 임원

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 감사위원회 위원에 대한 사항은 2. 감사제도에 관한 사항에 기재하였습니다. 1-6. 사외이사의 전문성회사 내 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 운영하고 있지 않으나, 경영기획본부 산하 경영기획팀 및 인사노무팀에서 사외이사가 이사회 등에서 회사경영과관련된 의견을 제시하는 등 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 지원 조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획본부경영기획팀	8	- 본부장 1명 (29.3년)- 팀장 1명 (18.5년)- 직원 5명 (평균 6.2년)	- 이사회 일정 및 안건 사전 공유- 이사의 직무 수행에 필요한 요청사항에 대한 지원 업무

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 04월 24일	경영기획팀(내부교육)	이주선 강홍구이재열 양만승배상길 류근백김병승 전병문	전원 참석	신규 사업 추진 현황 및 관련 사업의 전망당사 주요 시설 현황당사의 제품 제조 및 물류 흐름에 관한 사항