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남해화학 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 남해화학주식회사
대 표 이 사 : 이광록
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로113길 15(삼성동)
(전 화)061-688-5354
(홈페이지) http://www.nhchem.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획팀장 (성 명)반대현
(전 화)061-688-5354
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 40
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 163
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 166
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 167
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 167
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 169
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 172
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 173
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 176
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 176
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 178
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 180
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 184
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 185
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 190
1. 전문가의 확인 ----------------------- 190
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 190
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 및 기업고유식별번호(법인등록번호) 당사의 명칭은 남해화학 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "Namhae Chemical Corporation" 으로 표기합니다. 당사를 식별할 수 있는 법인등록번호는 110111-0164717 입니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 비료 및 동 부산물의 생산 ·판매, 화학제품 및 동 부산물의 생산 ·판매 등을 목적으로 1974년 5월 8일 설립되었습니다. 또한 1995년 11월 10일 한국 거래소에 상장되어 유가증권시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 전남 여수시 여수산단로 1384 전화번호 : 061-688-5354 홈페이지 : http://www.nhchem.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 (1) 비료 화학 사업 부문 당사는 정부의 중화학공업 육성방침에 따라 1974년에 설립되어 단일공장 으로는 국내 최대규모의 비료 생산설비를 갖추고 있으며, 생산된 비료제품은 국내 시장과 동남아시아,일본,호주,뉴질랜드 등 해외시장에 판매하고 있습니다. 또한 당사는 비료 및 화학산업의 기초가 되는 연간 129만톤의 황산 생산시설 및 연간 34만톤의 인산 생산시설을 갖추고 있으며, 황산공장 가동시 발생 되는 잉여 스팀과 암모니아, 요소, 황산, 발연황산, 인산, 불화규산 등의 화학제품을 국내시장과 동남아시아 등 해외시장에 판매하고 있습니다. (2) 유류제품 사업 3대 농자재중 하나인 유류사업과 관련하여 유류 완제품을 수입(도입), 2003년 12월 17일 당사의 주유소 개장을 시초로 자영, 농협 및 직영 주유소를 운영, 영업중에 있습니다. 바. 계열회사에 관한 사항

당사는 독점규 제 및 공정거래에 관한 법률상 농협기업집단의 소속회사로서 2019년 2월 17일 공정거래위원회 공시 기준 현재 농협기업집단에 당사를 포함한 국내 44개사의 계열회사가 있으며 그 상세현황을 다음과 같습니다.

계열회사명	상장여부	법인등록번호

비금융 (29개사)	㈜NH농협무역	비상장	1101110702931

㈜공영홈쇼핑	비상장	1101115657519

㈜농협네트웍스	비상장	1101110753750

㈜농협대전유통	비상장	1601110076011

㈜농협목우촌	비상장	1101113499567

㈜농협물류	비상장	1101113045039

㈜농협부산경남유통	비상장	1801110254902

㈜농협사료	비상장	1101112600313

㈜농협아그로	비상장	1741110009032

㈜농협유통	비상장	1101111141566

㈜농협정보시스템	비상장	1101113455527

㈜농협충북유통	비상장	1501110034425

㈜농협케미컬	비상장	1101110005812

㈜농협하나로유통	상장	1101115653666

㈜농협홍삼	비상장	1544110011077

㈜상림농업회사법인	비상장	2101110007247

㈜농협파트너스	비상장	1101112126351

남해화학㈜	상장	1101110164717

농업회사법인㈜농우바이오	상장	1301110015049

농업회사법인 농협식품㈜	비상장	1101116449155

농업회사법인 농협양곡㈜	비상장	1101115653690

농업회사법인농협티엠알㈜	비상장	1756110013339

농업회사법인농협흙사랑㈜	비상장	1544110001788

농업회사법인 오리온농협㈜	비상장	1913110028061

농협경제지주㈜	비상장	1101114809468

여수그린에너지㈜	비상장	2062110055612

NH농협리츠운용㈜	비상장	1101116799360

앤에이치김해아이앤디㈜	비상장	2341110103807

㈜햇살유통	비상장	1201110622614

금융 (15개사)	NH애그리비즈밸류크리에이티브제일호사모투자합자회사	비상장	1101130019538

농업협동조합자산관리회사	비상장	2441710011060

농협금융지주㈜	비상장	1101114809450

농협생명보험㈜	비상장	1101114809377

농협손해보험㈜	비상장	1101114809369

농협은행㈜	비상장	1101114809385

NH농협캐피탈㈜	비상장	1101113634428

NH선물㈜	비상장	1101110878897

NH아문디자산운용㈜	비상장	1101112705379

NH아주아이비중소중견그로쓰2013PEF	비상장	1101130018192

NH저축은행㈜	비상장	1101114548230

NH큐씨피중소중견글로벌파트너쉽사모투자전문회사	비상장	1101130017912

NH투자증권㈜	상장	1101110098130

이니어스 NH 사모투자 합자회사	비상장	1101130020741

코에프씨우리그로쓰챔프 2010의3호	비상장	1101130015099

사. 연결대상회사의 변동내용

구분	자회사	사유

연결제외	농업회사법인(주)바이오필드	보유지분 전량 매각

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장법인	1995년 11월 10일	부	해당없음
2. 회사의 연혁

※ 회사의 주요 변동 내용은 다음과 같습니다. o 1974. 05. 08 남해화학주식회사 설립 - 초대사장 이 원 엽 취임 - 소재지 : 서울시 종로구 견지동 68번지 o 1978. 03. 27 본사 소재지 이전 - 서울시 중구 충무로 3가 60-1번지 o 1980. 05. 08 제2대사장 박 희 동 취임 12. 10 본사 여천공장으로 이전 - 전남 여천시 낙포동 343번지 o 1985. 10. 21 제3대사장 김 용 휴 취임 o 1988. 08. 12 본사 서울로 이전 - 서울시 중구 퇴계로178 o 1990. 09. 27 제4대사장 이 병 기 취임 o 1995. 11. 10 증권거래소에 주식상장 - 한국종합화학공업(주) 소유주식 75%중 30% 공개매각 o 1996. 09. 27 제5대사장 우 근 민 취임 o 1997. 03. 17 제6대사장 이 동 훈 취임 o 1998. 03. 26 제7대사장 윤 영 호 취임 o 1999. 03. 30 경기강원영업소 개소 - 원주시 단계동 876-4 대호빌딩 4층 o 1999. 03. 30 충청영업소 개소 - 청주시 흥덕구 사직동 농협원예조합빌딩 4층 o 2000. 03. 24 제1대회장 송 선 근 취임 제8대사장 김 종 무 취임 o 2001. 01. 02 영업소 개편 및 신설 - 개편 : 경기강원영업소 → 경기영업소, 강원영업소 충 청 영 업 소 → 충북영업소, 충남영업소 - 신설 : 전남영업소, 경남영업소 o 2001. 03. 06 충남/경남/전남/경기 영업소 개소 o 2002. 10. 18 경북영업소 개소 o 2003. 03. 24 제 9대사장 장 경 택 취임 o 2003. 06. 09 석유수입업 등록 및 유류사업개시 o 2003. 12. 23 여천 하나로 직영주유소 1호점 개소 o 2004. 02. 06 유류 브랜드네임 변경 (하나로오일→Nc-oil) o 2004. 12. 29 광주 풍암 하나로 직영주유소 2호점 개소 o 2005. 03. 11 제10대사장 김 장 규 취임 o 2005. 09. 09 목포 용해 직영주유소 3호점 개소 o 2005. 11. 20 화학제품 출하시설 준공 o 2007. 01. 19 농업협동조합중앙회와 (주)영일케미컬 주식(60.1%) 양수도계약 체결 o 2007. 08. 08 라오스 국회부의장 일행 회사방문 o 2007. 12. 06 완효성비료 저장시설 준공 o 2008. 08. 30 제2피복기시설 준공 o 2008. 09. 14 매출액 1조원 달성 o 2008. 11. 30 수출 3억불탑 수상(대통령) o 2009. 01. 01 동일산 직영주유소 4호점 개소 o 2009. 03. 20 제11대 사장 함 태 홍 취임 o 2009. 12. 30 제주지역 농협과 제주비료(주) 주식(51%) 양수도계약체결 o 2010. 04. 02 최신 자동화 물류시설 준공 o 2010. 07. 27 황산가리(SOP)공장 준공 o 2010. 12. 01 호주 검역시스템(AQIS) 1등급 취득 o 2011. 03. 07 유류기반 시설 준공 o 2011. 04. 25 남해화학(주), Nippon Soda, Mitsubishi Corporation 간 농약원제 사업 합작계약 체결 o 2011. 06. 14 농약원제 사업관련 합작법인 (닛소남해아그로) 설립 o 2012. 03. 05 최대주주변경(농협중앙회 → 농협경제지주주식회사) o 2012. 03. 23 제12대 사장 강 성 국 취임 o 2013. 06. 11 농약원제 사업관련 합작법인 (닛소남해아그로) 공장 준공

o 2013. 06. 27 노사문화우수기업 선정 (고용노동부 주관) o 2013. 09. 23 노사문화대상 수상(국무총리상) o 2014. 02. 06 뉴질랜드 검역인증(Low Risk System) 취득 o 2015. 06. 26 집단에너지사업 관련 합작법인(여수그린에너지) 설립 o 2016. 02. 16 농업회사법인(주)바이오필드 인수(지분70% 취득) o 2016. 03. 29 나노기공실리카 공장 기계적 준공 o 2016. 05. 02 본사 이전 - 전남 여수시 여수산단로 1384 o 2016. 05. 02 본점 소재지 이전 - 서울시 강남구 테헤란로113길 15 o 2016. 12. 30 나노기공실리카 공장 준공 및 생산개시 o 2017. 02. 09 제13대 사장 이 광 록 취임
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행현황 ※ 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사의 2018년 12월 31일 본 보고서 작성 기준일 현재 수권주식 총수는 200,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 70,969,775주 입니다. 또한, 2002년 9월 15일 회사 분할로 21,290,932주(30%)가 감소하여, 현재 발행주식 총수는 보통주 49,678,843주입니다. 그리고 신탁계약을 통해 간접취득한 자기주식 1,730,148주를 차감한 47,948,695주가 유통주식수이며 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	70,969,775	-	70,969,775	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	21,290,932	-	21,290,932	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	21,290,932	-	21,290,932	기업분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	49,678,843	-	49,678,843	-

Ⅴ. 자기주식수	1,730,148	-	1,730,148	자사주펀드

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	47,948,695	-	47,948,695	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,730,148	-	-	-	1,730,148	계약기간연장

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,730,148	-	-	-	1,730,148	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	1,730,148	-	-	-	1,730,148	-

※ 당사는 2018년 12월 31일 본 보고서 작성 기준일 현재 특정금전신탁계약등을 통해 보통주 1,730,148주를 간접취득하였으며, 취득한 주식중 처분한 주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	49,678,843	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,730,148	상법 제369조 2항 자기주식(자사주펀드)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	47,948,695	-

우선주	-	-

※ 당사가 발행한 주식 총수는 49,678,843주이며, 발행 주식 중 신탁계약등을 통해 간접 취득한 주식은 1,730,148주입니다. 따라서 의결권을 행사할 수 있는 주식 수는 자사주를 제외한 47,948,695주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 투자기업으로서 투자재원 확보와 동시에 주주의 가치 제고를위한 배당정책을 수립 및 시행하고 있으며, 정관에 기재된 배당 관련 사항은아래를 참조하시기 바랍니다.

제12조(신주의 배당기산일)	회사가 유·무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는영업년도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 한다.

제47조 (이익배당)	① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 제①항의 배당은 결산기말 현재의 주주명부에 기록된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제48조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)	① 배당금 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸 시효가 완성된다. ② 제①항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기	제44기	제43기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	26,704	14,403

(별도)당기순이익(백만원)	8,350	26,852	14,502

(연결)주당순이익(원)	175	560	302

현금배당금총액(백만원)	2,397	3,836	2,157

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	28.71	14.36	14.98

현금배당수익률(%)	보통주	0.44	0.80	0.53

종류주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	80	45

종류주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-
1. 요약재무정보

단위 : 백만원)

구 분	제45기(2018년)	제44기(2017년)	제43기(2016년)

[비유동자산]	206,909	212,447	214,468

ㆍ유형자산	171,077	173,167	169,764

ㆍ무형자산	855	703	1,153

ㆍ투자부동산	9,713	9,730	9,580

ㆍ종속기업 및 관계기업 투자	9,645	12,169	13,647

ㆍ기타비유동자산	15,619	16,678	20,324

[유동자산]	341,000	344,720	315,450

ㆍ재고자산	130,274	120,457	109,161

ㆍ현금및현금성자산	19,205	122,743	92,546

ㆍ기타유동자산	191,521	101,520	113,743

자산총계	547,908	557,167	529,918

[비유동부채]	14,864	5,591	3,822

[유동부채]	108,353	130,183	128,454

부채총계	123,217	135,774	132,276

[자본금]	49,679	49,679	49,679

[자본잉여금]	45,170	45,170	45,170

[자본조정]	(7,573)	(7,573)	(7,573)

[기타포괄손익누계액]	(64)	(59)	(59)

[이익잉여금]	337,479	333,984	310,425

자본총계	424,691	421,392	397,642

부채와자본총계	547,908	557,167	529,918

매출액	1,242,735	1,122,363	1,096,487

영업이익	17,001	28,495	13,062

법인세비용차감전순이익	15,718	35,228	18,783

당기순이익	8,350	26,704	14,502

기타포괄손익	(1,082)	(1,135)	401

총포괄이익	7,268	25,569	14,903

주당순이익(원)	175	560	302

※ [()는 부(-)의 수치임] ※ 상기 영업이익은 2012년 10월 17일에 금융위에서 확정한 한국채택국제회계기준 제1001호(재무제표 표시)를 반영하여 매출액에서 매출원가 및 판매비와 관리비 를 차감하여 표시하였습니다.
2. 연결재무제표

당사는 2016년중 농업회사법인 (주)바이오필드의 의결권 있는 지분 70%를 취득하여 연결범위에 포함하여 사업을 영위하다가 당기중 당사가 보유하고 있는 주식전량을 매각하여 연결재무를 작성하지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 2016년중 농업회사법인 (주)바이오필드의 의결권 있는 지분 70%를 취득하여 연결범위에 포함하여 사업을 영위하다가 당기중 당사가 보유하고 있는 주식전량을 매각하여 연결재무 주석을 작성하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

한영회계법인은 제43기부터 검토를 수행하였고, 감사관련하여 제43기, 제44기 감사의견 모두 적정이며 제45기 감사결과 재무제표가 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다. 가. 감사인 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제45기(당기)	한영회계법인	적정	다.특기사항 요약 참조

제43기(전기)	한영회계법인	적정	다.특기사항 요약 참조

제42기(전전기)	한영회계법인	적정	다.특기사항 요약 참조

나. 특기사항 요약

사 업 연 도	특 기 사 항

제45기	-

제44기	-

제43기	남해화학주식회사의 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 대주회계법인이 감사하였으며, 이 감사인의 2016년 3월 21일자 감사보고서에는 적정의견이 표명되었습니다. 한편 해당 감사인이 적정의견을 표명한 재무제표는 개별 및 연결재무제표에 대한 주석 2-6에서 기술되어 있는 조정사항들을 반영하기 전의 재무제표이며, 비교표시된 2015년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 재무제표는 해당 조정사항이 반영된 재무제표입니다.

2. 최근 3사업연도의 외부감사인에게 지급한 보수등에 관한사 항

가. 감사용역계약 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기(당기)	한영회계법인	-분기검토 3일-반기검토 3일-분기검토 3일-중간감사 3일-재고실사 2일-기말감사 3일	50,000	1,167시간

제44기(전기)	한영회계법인	- 분기검토 3일- 반기검토 3일- 분기검토 3일- 중간감사 3일- 재고실사 1일- 기말감사 3일	50,000	1,104시간

제43기(전전기)	한영회계법인	- 분기검토 3일- 반기검토 3일- 분기검토 3일- 중간감사 3일- 기말감사 3일	50,000	1,378시간

나. 외부감사인과의 비감사용역계약 체결현황 (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(당기)	-	-	-	-	-

제44기(전기)	-	-	-	-	-

제43기(전전기)	-	-	-	-	-

(*) VAT별도 금액임

3. 내부회계관리제도 제45기, 제44기 회계감사인은 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에대한 검토결과, 경영자의 운영실태 보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. 4. 회계감사인의 변경 ※ 해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사 및 감사위원회에 관한 사항 당사는 2018년 3월 23일 제44기 정기주주총회에서 정관변경을 통하여 기존 상근감사제도를 폐지하고 감사위원회제도를 도입하였습니다. 이에 주주총회 시점을 기준으로 이전에는 상근감사 1인(양삼수), 이후에는 4인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 상근감사 및 감사위원회는 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

구분	주요 경력	비고

이동현	전)고창 대성농협 조합장전)농협유통 사외이사	사외이사

이대환	현)농업인	사외이사

김길용	현)전남대학교 농식품생명화학부 교수	사외이사

김종구	현)회계법인 상지원 대표전)대전지방공인회계사회 회장	사외이사

나. 상근감사 및 감사위원회의 독립성 2018년 3월 23일 이전 상근감사 산하에 별도 기구로 감사실을 설치하여 일상감사 등 감사의 업무를 보좌 하고 있으며, 이를 통해 감사는 감사업무 등에 필요한 경영정보를 쉽게 접할 수 있습니다. 당사는 2018년 3월 23일 부로 감사위원회를 설치하여 감사위원회 위원 전원은 주주총회의 결의로 선임된 사외이사로 구성하고 있으며 회계/재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부

- 3명의 이사로 구성	충족(4명)

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김종구 1인)

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)

다. 상근감사 및 감사위원회의 주요활동내역

구 분	개최일자	의 안 내 용	가결여부	상근감사의 참석여부

양삼수(50%)

제746차이사회	2018.01.30	제1호 의안 : 비등기임원 선임의 건 제2호 의안 : 2017회계년도 재무제표 승인의 건 제3호 의안 : 2017회계년도 영업보고서 승인의 건	가결	참 석

제747차이사회	2018.02.21	제1호 의안 : 정관 일부변경(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사후보자 추천의 건 제3호 의안 : 감사위원 후보자 추천의 건 제4호 의안 : 2018년 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 2017회계년도 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금규정 개정(안) 승인의 건 제7호 의안 : 제44기 정기주주총회 소집의 건 제8호 의안 : 특정금전신탁(자사주펀드) 계약기간 연장 승인의 건 제9호 의안 : 전자투표 도입 승인의 건	가결	불 참

[제44기 정기주주총회(2018. 3.23)에서 정관변경을 통해 상근감사제도를 폐지하고 감사위원회 제도 도입하여 4인의 감사위원(이동현, 이대환, 김종구, 김길용 사외이사)이 신규 선임됨]	이동현(100%)	이대환67%)	김종구(100%)	김길용(100%)

제1차감사위원회	2018.03.23	- 감사위원장 호선의 건 - 감사위원장 직무대행 순위 결정 - 감사위원장 직무권한의 위임 - 2018년도 감사업무 계획(안)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제2차감사위원회	2018.05.17	- 감사수행부서의 부서장 이상 책임자 임면 - 보고 : 2018년도 감사업무 현황보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제3차감사위원회	2018.09.12	- 보고 : 2018년도 3분기 감사업무 현황보고	-	참석	참석	참석	참석

제4차감사위원회	2018.11.26	- 감사계획 수립의 건	가결	참석	불참	참석	참석

제5차감사위원회	2019.01.08	- 외부감사인 선정방안 승인/위임의 건	가결	참석	참석	참석	참석

제6차감사위원회	2019.01.14	- 주주총회 의안 및 서류에 대한 진술- 감사보고서의 작성, 제출	가결	참석	불참	참석	참석

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	4	팀장 외(20)	회사 경영활동 및 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

2-1. 준법지원인제도에 관한 사항 가. 준법지원인에 관한 사항 당사는 상법 542조의13 및 동법시행령 제39조,제40조, 제41조, 제42조에 의거하여 기업투명성 제고 등을 위하여 이사회 결의에 의거하여 준법통제기준을 제정하였으며, 대한민국 변호사 자격이 있는 준법지원인 1인을 두고 있습니다.

1. 준법지원인	성명	우 등

나이	만45세

최종학력	서울대 국제경제학과 졸업

주요경력	- 사법연수원 제34기 수료- 동부화재 준법감시팀 근무- KTB투자증권 법무팀 근무- 현)남해화학 준법지원인

2. 이사회결의일	2016.07.12

3. 결격요건	-

4. 기타	-

나. 준법지원인의 독립성 준법지원인 산하에 별도 기구로 준법지원실을 설치하여, 임직원의 직무 수행 중 준수하여야 할 준법통제기준 준수여부의 점검업무를 보좌하고 있으며, 이를 통해 필요한 경영정보를 쉽게 접할 수 있습니다. 또한 준법지원인은 이사회 및 각종 회의에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다.

다. 준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

준법지원실	1	차장(20)	- 준법지원을 위한 상시적 법률자문업무 및 계약서 사전심사
- 임직원 법규준수를 위한 준법(청렴)교육, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반, 횡령, 금품수수, 문서위조 사례, 청탁금지법(김영란법) 및 법위반 예방 가이드라인 교육
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 2018년 12월 31일 본 보고서 작성 기준일 현재 집중투표제, 서면투표제, 를 채택하고 있지 않으며, 전자투표제를 채택하고 있습니다. 전자투표제는 감사 위원 선임을 하는 주주총회 개최시에만 실시하고 있습니다 나. 소수주주권 당사는 2018년 12월 31일 본 보고서 작성 기준일 현재 소수주주권 행사가 없었습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 2018년 12월 31일 본 보고서 작성 기준일 현재 경영권 경쟁이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

농협경제지주(주)	최대주주	보통주	27,820,149	56.00	27,820,149	56.00	-

이재근	특수관계인	보통주	6,200	0.00	6,200	0.00	-

계	보통주	27,826,349	56.00	27,826,349	56.00	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

농협경제지주	1	김원석	-	-	-	농협중앙회	100

김태환	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	농협경제지주 주식회사

자산총계	10,609,446

부채총계	5,340,752

자본총계	5,268,694

매출액	5,503,899

영업이익	-2,164

당기순이익	-46,374

※ 상기 재무현황은 개별재무제표의 수치이며, 최근 사업연도 결산일 '18.12.31 기준임.

4. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 농협경제지주(주)는 2012년 3월 2일 설립되었으며, 비상장기업입니다. 농협경제지주 주식회사는 농협중앙회에서 100% 출연한 법인으로 본점은 서울시 중구 충정로1가 75-1번지에 소재하고 있습니다. 보고서 기준일 현재 농협경제지주는 타법인 주식의 소유를 통하여 자회사의 사업내용을 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 일반(비금융)지주회사로서, 자회사들은 농업경제사업 및 축산경제사업을 주된 사업으로 영위중입니다.

5. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

농업협동조합중앙회	1,122	김병원	-	-	-	회원조합	100

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	농업협동조합중앙회

자산총계	124,163,305

부채총계	107,482,194

자본총계	16,681,111

매출액	4,952,141

영업이익	1,506,321

당기순이익	610,212

※ 상기 재무현황은 2018.12.31일 별도기준이며,일반회계기준에 따라 작성되었음(3) 농업협동조합중앙회의 사업현황농업협동조합중앙회는 농업인의 자주적인 협동조직을 바탕으로 농업인의 경제적ㆍ사회적ㆍ문화적 지위를 향상시키고, 농업의 경쟁력 강화를 통하여 농업인의 삶의 질을 높이며, 국민경제의 균형있는 발전에 이바지하고자 「농업협동조합법」에 의거 1961년 8월 15일 설립되었습니다. 보고서 작성기준일 현재 영위하고 있는 주요 사업은 교육ㆍ지원사업, 농업경제사업,축산경제사업, 상호금융사업, 국가나 공공단체가 위탁하거나 보조하는 사업 등입니다. 기타 자세한 사항은 홈페이지(http://www.nonghyup.com)를 참조하시기 바랍니다.

6. 최대주주 변동내역 : 해당사항 없음

7. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	농협경제지주 주식회사	27,820,149	56.00%	-

국민연금	3,088,755	6.22%	-

우리사주조합	3	0.00%	-

## 8. 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	22,176	99.98%	18,769,939	37.78	자사주포함

(*) 자사주 : 1,730,148주(3.5%)

9. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자 에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우. 2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행 하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생 하는 경우에 그 처리방법은 이사회 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산기종료 후 3월이내

주주명부폐쇄시기	매 결산기 최종일자의 익일부터 정기주주총회 종료일까지

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권,일천주권,일만주권(8종)

명의개서대리인	(주)KEB하나은행 증권대행부 주소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 43-2, TEL : 02-368-5828

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	당사 인터넷 홈페이지 (주1)(http://www.nhchem.co.kr)

10. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원,주)

구 분	'18년 7월	'18년 8월	'18년 9월	'18년 10월	'18년 11월	'18년 12월

보통주	최 고	15,600	15,450	15,350	13,800	11,650	12,450

최 저	13,650	13,600	13,550	9,630	10,100	11,150

월간거래량	11,072,963	7,884,310	6,303,868	7,864,553	4,366,644	3,441,112
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이광록	남	1953년 05월	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 농협대학교 농학과- 광주상경대학교 경제학 석사- 농협중앙회 양곡부 부장- 농협중앙회 상호금융지원부 부장	-	-	자회사 임원	2017.2.9~기준일 현재	2019년 03월 22일

안병서	남	1961년 03월	사내이사	등기임원	상근	회사업무총괄	- 한남대(원) 회계학 석사- 농협은행 대전영업본부장- 농협중앙회 대전지역본부장	-	-	자회사 임원	2018.3.23~기준일 현재	2019년 01월 31일

이재근	남	1961년 04월	사내이사	등기임원	상근	조업/기술총괄	- 조선대(원) 기계공학 석사- 전 남해화학 기술본부장- 전 닛소남해아그로(주) 대표이사	6,200	-	자회사 임원	2018.3.23~기준일 현재	2019년 03월 22일

손은남	남	1943년 06월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 고려대학교 농학과- 농협중앙회 부회장- 농협사료 상임감사- 농협물류 대표이사	-	-	자회사 임원	2017.3.24~기준일 현재	2019년 03월 22일

김학곤	남	1947년 07월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 육군사관학교- 전 농협무역 대표이사	-	-	자회사 임원	2015.3.20~기준일 현재	2019년 03월 22일

김상현	남	1951년 03월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 농협대학교 협동조합과- 농민신문사 취재국장- 농민신문사 고객지원국장	-	-	자회사 임원	2017.3.24~기준일 현재	2019년 03월 22일

임우규	남	1959년 03월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 영주고등학교- 봉화군 농협인사업무협의회 의장- 재산농협 조합장	-	-	자회사 임원	2017.3.24~기준일 현재	2019년 03월 22일

김길용	남	1960년 10월	사외이사	등기임원	비상근	-	- University of Missouri Columbia 천연자원학 박사- 현 전남대 농식품생명화학부 교수	-	-	자회사 임원	2016.3.30~기준일 현재	2021년 03월 22일

이동현	남	1948년 02월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 호남대학교 조경학- 농협유통 사외이사- 대성농협 조합장	-	-	자회사 임원	2018.3.23~기준일 현재	2021년 03월 22일

이대환	남	1953년 06월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 송원대학교- 현 농업인	-	-	자회사 임원	2018.3.23~기준일 현재	2021년 03월 22일

김종구	남	1959년 02월	사외이사	등기임원	비상근	-	- 충남대 경영대학원- 대전지방공인회계사회 회장- 현 회계법인 상지원 대표	-	-	자회사 임원	2018.3.23~기준일 현재	2021년 03월 22일

조완규	남	1960년 09월	기타비상무이사	등기임원	비상근	-	- 서울대학교 농업교육학과- 농협중앙회 강원지역본부장- 현 농협경제지주 사업지원본부장	-	-	최대주주의집행간부	2017.3.24~기준일 현재	2019년 01월 31일

* 상기 임원현황은 2018. 12. 31일 기준으로 작성되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

비료화학	남	361	-	19	-	380	18.0	37,035,591	97,462	-

비료화학	여	7	-	8	-	15	8.7	559,593	37,306	-

유류사업	남	9	-	-	-	9	19.5	1,027,773	114,197	-

유류사업	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

공통	남	71	-	3	-	74	16.6	4,205,487	56,831	-

공통	여	5	-	1	-	6	6.2	219,552	36,592	-

합 계	453	-	31	-	484	17.4	43,047,996	88,942	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-

* 보고서 작성기준일 현재 미등기 임원을 두고 있지 않습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이 사	12	1,443	사외이사, 기타비상무이사 포함

감 사	1	225	-

※ 상기 승인금액은 제44기 정기주주총회에서 승인된 2018년 이사 및 감사 보수한도액입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

14	1,295	93	-

※ 상기 인원수는 무보수, 비상근 이사인 기타비상무이사 1인을 제외한 수치임

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	888	178	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	8	276	35	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	131	131	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 : 해당사항 없음※ 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 이사 또는 감사(위원) 없음.

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 : 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 관련법령상의 규제내용 등 “독점규제 및 공정거래에관한법률 및 동법 시행령”上 상호출자제한기업집단 등 ① 지정시기 : 2018년 5월 1일 ② 지정현황 : 농협중앙회(동일인)를 제외한 42개 全 농협 계열사(PEF포함) ③ 규제내용 요약 ·계열사간 상호출자의 금지 ·계열사간 채무보증 금지 ·금융ㆍ보험사의 계열사 의결권 제한 ·대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시 ·비상장사 중요사항 공시 ·기업집단 현황 등에 관한 공시 나. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 - 기업집단의 명칭 : 농협

다. 계열회사에 관한 사항

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 농협기업집단의 소속회사로서 보고서 작성기준일 현재 농협기업집단에는 당사를 포함한 국내 44개의 계열회사가 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다.

계열회사명	상장여부	법인등록번호

비금융 (29개사)	㈜NH농협무역	비상장	1101110702931

㈜공영홈쇼핑	비상장	1101115657519

㈜농협네트웍스	비상장	1101110753750

㈜농협대전유통	비상장	1601110076011

㈜농협목우촌	비상장	1101113499567

㈜농협물류	비상장	1101113045039

㈜농협부산경남유통	비상장	1801110254902

㈜농협사료	비상장	1101112600313

㈜농협아그로	비상장	1741110009032

㈜농협유통	비상장	1101111141566

㈜농협정보시스템	비상장	1101113455527

㈜농협충북유통	비상장	1501110034425

㈜농협케미컬	비상장	1101110005812

㈜농협하나로유통	상장	1101115653666

㈜농협홍삼	비상장	1544110011077

㈜상림농업회사법인	비상장	2101110007247

㈜농협파트너스	비상장	1101112126351

남해화학㈜	상장	1101110164717

농업회사법인㈜농우바이오	상장	1301110015049

농업회사법인 농협식품㈜	비상장	1101116449155

농업회사법인 농협양곡㈜	비상장	1101115653690

농업회사법인농협티엠알㈜	비상장	1756110013339

농업회사법인농협흙사랑㈜	비상장	1544110001788

농업회사법인 오리온농협㈜	비상장	1913110028061

농협경제지주㈜	비상장	1101114809468

여수그린에너지㈜	비상장	2062110055612

NH농협리츠운용㈜	비상장	1101116799360

앤에이치김해아이앤디㈜	비상장	2341110103807

㈜햇살유통	비상장	1201110622614

금융 (15개사)	NH애그리비즈밸류크리에이티브제일호사모투자합자회사	비상장	1101130019538

농업협동조합자산관리회사	비상장	2441710011060

농협금융지주㈜	비상장	1101114809450

농협생명보험㈜	비상장	1101114809377

농협손해보험㈜	비상장	1101114809369

농협은행㈜	비상장	1101114809385

NH농협캐피탈㈜	비상장	1101113634428

NH선물㈜	비상장	1101110878897

NH아문디자산운용㈜	비상장	1101112705379

NH아주아이비중소중견그로쓰2013PEF	비상장	1101130018192

NH저축은행㈜	비상장	1101114548230

NH큐씨피중소중견글로벌파트너쉽사모투자전문회사	비상장	1101130017912

NH투자증권㈜	상장	1101110098130

이니어스 NH 사모투자 합자회사	비상장	1101130020741

코에프씨우리그로쓰챔프 2010의3호	비상장	1101130015099

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

제주비료(주)(비상장)	1997년 07월 31일	지분출자	165	34,655	1.86%	165	-	-	-	34,655	1.86%	165	10,120	481

(주)남우진흥(비상장)	2001년 09월 26일	지분출자	39	7,800	19.50%	39	-	-	-	7,800	19.50%	39	8,119	77

닛소남해아그로(비상장)	2011년 06월 10일	사업다각화	8,160	8,160,000	25.0%	9,615	-	-	137	8,160,000	25.0%	9,644	41,785	765

합 계	-	-	12,820	196,000	980	926	-	-	13,746	-	-

※ 당분기말과 전기말 현재 매도가능증권으로 분류된 시장성없는 지분증권은 공정가 액을 신뢰성있게 측정할 수 없어 취득원가로 평가하였습니다. ※ 최근사업년도 재무현황은 2018년 12월 31일 기준입니다. 단, 제주비료(주)는 결산지연으로 2017년 12월 31일 기준으로 작성되었습니다.

마. 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	상근여부

이재근	사내이사	닛소남해아그로	상근
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등에 대한 신용공여 등 ※ 해당사항 없음 2. 최대주주등과 의 자산양수도 등 ※ 해당사항 없음 3. 최대주주등과의 영업거래

회사명	관 계	거 래 내 용	비 고

종 류	기 간	물품 및서비스명	금액(억원)

농협경제지주	대주주,계열회사	매출	2018.01.01~2018.12.31	비료 및 유류	4,508	-

NH무역	계열회사	매출	2018.01.01~2018.12.31	비료 및화학제품	223	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

'18.01.10	단일판매,공급 계약체결	o 2018년 무기질비료 구매납품계약 체결 ① 계약상대자 : 농협경제지주 ② 계 약 품 목 : 맞춤형비료 외 ③ 계 약 금 액 : 181,348백만원 ④ 계 약 기 간 : 2018.01.01 ~ 2018.12.31 (1년)	계약진행 완료"Ⅱ- 6. 수주현황 참조"

'18.06.07	거래처와의 거래중단	o 유류상품 판매 대리점인 (주)유진오일과의 거래 종료 결정 ① 중단 사유 : (주)유진오일의 경영악화 ② 거래 중단 일자 : 2018-09-12	-

'18.09.12	타법인 주식 취득 결정	o 발행회사에 대한 추가출자 철회 ① 취득대상 주식 : 여수그린에너지(주) 보통주 ② 기취득주식수 : 980,000주 ③ 취득금액 : 4,900,000,000원 ④ 사유 : 정부 에너지정책 변경 등으로 인한 사업환경 악화로 당사의 집단에너지사업철수 및 발행회사에 대한 추가출자 철회	2018.12월 당사가 보유한 여수그린에너지(주) 주식전량 매각

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

임시주주총회('19.1.30)	○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 1명(이광록)	원안승인	-

제44기주주총회('18.3.23)	○ 제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건 - 1주당 현금배당 : 80원 (8.0%)○ 제2호 의안 : 정관변경의 건○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 3명 (이광록, 안병서, 이재근) - 사외이사 : 4명 (김길용, 이동현, 이대환, 김종구)○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 감사위원 : 4명(김길용, 이동현, 이대환, 김종구)○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안 : 임원퇴직금규정 개정(안) 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인

제43기주주총회('17.3.24)	○ 제1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건 - 1주당 현금배당 : 45원 (4.5%)○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 2명 (민경욱, 윤광영) - 사외이사 : 4명 (김학곤, 손은남, 임우규, 김상현) - 기타비상무이사 : 1명(조완규)○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 정관변경 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인

임시주주총회('17.2.9)	○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 1명(이광록)	원안승인	-

임시주주총회('16.7.27)	○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 : 1명(백광진)	원안승인	-

제42기주주총회('16.3.30)	○ 제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건 - 1주당 현금배당 : 60원 (6%)○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 4명 (전기식,박명훈,최록영,윤광영) - 사외이사 : 3명 (현해남,김학곤,김길용) - 기타비상무이사 : 1명(김원석)○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제41기주주총회('15.3.20)	○ 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 - 1주당 현금배당 : 대 주 주 40원 (4%) 소액주주 60원 (6%)○ 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 5명 (강성국, 이상철,손중근,이복영,윤광영) - 사외이사 : 4명 (현해남,이동호, 서진호, 김학곤)○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건○ 제7호 의안 : 임원 퇴직공로금 지급 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제40기주주총회('14.3.21)	○ 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 - 1주당 현금배당 : 대 주 주 30원 (3%) 소액주주 50원 (5%)○제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 5명 (강성국, 김준호,손중근,이복영,홍태규) - 사외이사 : 3명 (현해남,이동호, 서진호)○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

2. 우발채무 등가. 진행중인 주요 소송사건 등

당기말 현재 당사가 진행중인 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황

당사가 피고인 사건	유덕상 외	당사 외 12개 비료사	손해배상 청구	12,240,560,591	1심 진행중

한편, 당사는 당기말 현재 상기 소송사건에 대한 최종결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.

나. 채무보 증 현황 보고서제출기준일('18.12.31) 현재 채무보증이 없습니다.

다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항 없음

라. 녹색경영 당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조제5항에 따른 온실가스/에너지 목표관리 업체에 해당되며, 이에 따라 당사는 환경에 대해서는 매년 환경부에서 수시 및 정기점검을 수행하고 있으며, 담당부서로 환경안전팀을 두어 공장 환경시설 관리, 재해예방및 소방업무, 안전교육 실시 등의 업무를 수행하고 있습니다. ※ 2018년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

사업장명	온실가스배출량 (tCO 2 eq/yr)	에너지사용량 (TJ)	소량배출사업장여부

직접배출(Scope1)	간접배출(Scope2)	총 량	연료사용량	전기사용량	스팀사용량	총 량

남해화학(주)	32,638	35,548	68,186	168	732	-	900	N

마. 작 성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음