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남해화학 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 남해화학 주식회사
대 표 이 사 : 이광록
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로113길 15(삼성동)
(전 화)061-688-5354
(홈페이지) http://www.nhchem.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획팀장 (성 명)반대현
(전 화)061-688-5354
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 40
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 163
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 166
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 167
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 167
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 169
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 172
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 173
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 176
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 176
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 178
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 180
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 184
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 185
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 190
1. 전문가의 확인 ----------------------- 190
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 190
2. 회사의 연혁

※ 회사의 주요 변동 내용은 다음과 같습니다. o 1974. 05. 08 남해화학주식회사 설립 - 초대사장 이 원 엽 취임 - 소재지 : 서울시 종로구 견지동 68번지 o 1978. 03. 27 본사 소재지 이전 - 서울시 중구 충무로 3가 60-1번지 o 1980. 05. 08 제2대사장 박 희 동 취임 12. 10 본사 여천공장으로 이전 - 전남 여천시 낙포동 343번지 o 1985. 10. 21 제3대사장 김 용 휴 취임 o 1988. 08. 12 본사 서울로 이전 - 서울시 중구 퇴계로178 o 1990. 09. 27 제4대사장 이 병 기 취임 o 1995. 11. 10 증권거래소에 주식상장 - 한국종합화학공업(주) 소유주식 75%중 30% 공개매각 o 1996. 09. 27 제5대사장 우 근 민 취임 o 1997. 03. 17 제6대사장 이 동 훈 취임 o 1998. 03. 26 제7대사장 윤 영 호 취임 o 1999. 03. 30 경기강원영업소 개소 - 원주시 단계동 876-4 대호빌딩 4층 o 1999. 03. 30 충청영업소 개소 - 청주시 흥덕구 사직동 농협원예조합빌딩 4층 o 2000. 03. 24 제1대회장 송 선 근 취임 제8대사장 김 종 무 취임 o 2001. 01. 02 영업소 개편 및 신설 - 개편 : 경기강원영업소 → 경기영업소, 강원영업소 충 청 영 업 소 → 충북영업소, 충남영업소 - 신설 : 전남영업소, 경남영업소 o 2001. 03. 06 충남/경남/전남/경기 영업소 개소 o 2002. 10. 18 경북영업소 개소 o 2003. 03. 24 제 9대사장 장 경 택 취임 o 2003. 06. 09 석유수입업 등록 및 유류사업개시 o 2003. 12. 23 여천 하나로 직영주유소 1호점 개소 o 2004. 02. 06 유류 브랜드네임 변경 (하나로오일→Nc-oil) o 2004. 12. 29 광주 풍암 하나로 직영주유소 2호점 개소 o 2005. 03. 11 제10대사장 김 장 규 취임 o 2005. 09. 09 목포 용해 직영주유소 3호점 개소 o 2005. 11. 20 화학제품 출하시설 준공 o 2007. 01. 19 농업협동조합중앙회와 (주)영일케미컬 주식(60.1%) 양수도계약 체결 o 2007. 08. 08 라오스 국회부의장 일행 회사방문 o 2007. 12. 06 완효성비료 저장시설 준공 o 2008. 08. 30 제2피복기시설 준공 o 2008. 09. 14 매출액 1조원 달성 o 2008. 11. 30 수출 3억불탑 수상(대통령) o 2009. 01. 01 동일산 직영주유소 4호점 개소 o 2009. 03. 20 제11대 사장 함 태 홍 취임 o 2009. 12. 30 제주지역 농협과 제주비료(주) 주식(51%) 양수도계약체결 o 2010. 04. 02 최신 자동화 물류시설 준공 o 2010. 07. 27 황산가리(SOP)공장 준공 o 2010. 12. 01 호주 검역시스템(AQIS) 1등급 취득 o 2011. 03. 07 유류기반 시설 준공 o 2011. 04. 25 남해화학(주), Nippon Soda, Mitsubishi Corporation 간 농약원제 사업 합작계약 체결 o 2011. 06. 14 농약원제 사업관련 합작법인 (닛소남해아그로) 설립 o 2012. 03. 05 최대주주변경(농협중앙회 → 농협경제지주주식회사) o 2012. 03. 23 제12대 사장 강 성 국 취임 o 2013. 06. 11 농약원제 사업관련 합작법인 (닛소남해아그로) 공장 준공

o 2013. 06. 27 노사문화우수기업 선정 (고용노동부 주관) o 2013. 09. 23 노사문화대상 수상(국무총리상) o 2014. 02. 06 뉴질랜드 검역인증(Low Risk System) 취득 o 2015. 06. 26 집단에너지사업 관련 합작법인(여수그린에너지) 설립 o 2016. 02. 16 농업회사법인(주)바이오필드 인수(지분70% 취득) o 2016. 03. 29 나노기공실리카 공장 기계적 준공 o 2016. 05. 02 본사 이전 - 전남 여수시 여수산단로 1384 o 2016. 05. 02 본점 소재지 이전 - 서울시 강남구 테헤란로113길 15 o 2016. 12. 30 나노기공실리카 공장 준공 및 생산개시 o 2017. 02. 09 제13대 사장 이 광 록 취임
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행현황 ※ 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

당사의 2018년 3월 31일 본 보고서 작성 기준일 현재 수권주식 총수는 200,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 70,969,775주 입니다. 또한, 2002년 9월 15일 회사 분할로 21,290,932주(30%)가 감소하여, 현재 발행주식 총수는 보통주 49,678,843주입니다. 그리고 신탁계약을 통해 간접취득한 자기주식 1,730,148주를 차감한 47,948,695주가 유통주식수이며 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	70,969,775	-	70,969,775	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	21,290,932	-	21,290,932	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	21,290,932	-	21,290,932	기업분할

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	49,678,843	-	49,678,843	-

Ⅴ. 자기주식수	1,730,148	-	1,730,148	자사주펀드

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	47,948,695	-	47,948,695	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	1,730,148	-	-	-	1,730,148	계약기간연장

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	1,730,148	-	-	-	1,730,148	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	1,730,148	-	-	-	1,730,148	-

※ 당사는 2018년 3월 31일 본 보고서 작성 기준일 현재 특정금전신탁계약등을 통해 보통주 1,730,148주를 간접취득하였으며, 취득한 주식중 처분한 주식은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	49,678,843	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,730,148	상법 제369조 2항 자기주식(자사주펀드)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	47,948,695	-

우선주	-	-

※ 당사가 발행한 주식 총수는 49,678,843주이며, 발행 주식 중 신탁계약등을 통해 간접 취득한 주식은 1,730,148주입니다. 따라서 의결권을 행사할 수 있는 주식 수는 자사주를 제외한 47,948,695주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 투자기업으로서 투자재원 확보와 동시에 주주의 가치 제고를위한 배당정책을 수립 및 시행하고 있으며, 정관에 기재된 배당 관련 사항은아래를 참조하시기 바랍니다.

제12조(신주의 배당기산일)	회사가 유·무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는영업년도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 한다.

제47조 (이익배당)	① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 제①항의 배당은 결산기말 현재의 주주명부에 기록된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

제48조 (배당금 지급청구권의 소멸시효)	① 배당금 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸 시효가 완성된다. ② 제①항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속한다

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기	제43기	제42기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	26,704	14,403	20,454

(별도)당기순이익(백만원)	26,852	14,502	20,454

(연결)주당순이익(원)	560	302	427

현금배당금총액(백만원)	3,836	2,157	2,877

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	14.36	14.98	14.07

현금배당수익률(%)	보통주	0.80	0.53	0.60

보통주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

보통주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	80	45	60

보통주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

보통주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보단위 : 백만원)

구 분	제45기 1분기(2018년 3월)	제44기(2017년)	제43기(2016년)

[비유동자산]	208,438	212,447	214,127

ㆍ유형자산	170,714	173,167	170,151

ㆍ무형자산 및 영업권	680	703	1,647

ㆍ투자부동산	9,725	9,730	9,580

ㆍ관계기업 투자	13,143	12,169	12,379

ㆍ기타비유동자산	14,176	16,678	20,370

[유동자산]	378,297	344,720	316,320

ㆍ재고자산	136,820	120,457	109,224

ㆍ현금및현금성자산	97,844	122,743	92,736

ㆍ기타유동자산	143,633	101,520	114,360

자산총계	586,735	557,167	530,447

[비유동부채]	2,895	5,591	3,830

[유동부채]	157,932	130,184	128,635

부채총계	160,827	135,775	132,465

[지배기업소유주지분]	425,737	421,201	397,642

자본금	49,679	49,679	49,679

연결자본잉여금	45,170	45,170	45,170

연결기타자본항목	(7,637)	(7,632)	(7,632)

연결이익잉여금	338,525	333,984	310,425

[비지배지분]	171	191	340

자본총계	425,908	421,392	397,982

부채와자본총계	586,735	557,167	530,447

매출액	324,599	1,122,369	1,096,493

영업이익	10,029	28,123	12,737

법인세비용차감전순이익	11,756	34,733	18,684

연결당기순이익	8,357	26,704	14,403

지배기업소유주지분순이익	8,377	26,852	14,502

비지배지분순이익	(20)	(148)	(99)

지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익	-	-	-

주당이익(원)	175	560	302

나. 요약별도재무정보단위 : 백만원)

구 분	제45기 1분기(2018년 3월)	제44기(2017년)	제43기(2016년)

[비유동자산]	208,250	212,284	214,468

ㆍ유형자산	170,200	172,630	169,764

ㆍ무형자산	662	684	1,153

ㆍ투자부동산	9,725	9,730	9,580

ㆍ종속기업 및 관계기업 투자	13,541	12,616	13,647

ㆍ기타비유동자산	14,122	16,624	20,324

[유동자산]	378,268	344,654	315,450

ㆍ재고자산	136,794	120,426	109,161

ㆍ현금및현금성자산	97,844	122,734	92,546

ㆍ기타유동자산	143,630	101,494	113,743

자산총계	586,518	556,938	529,918

[비유동부채]	2,885	5,581	3,822

[유동부채]	157,896	130,156	128,454

부채총계	160,781	135,737	132,276

[자본금]	49,679	49,679	49,679

[자본잉여금]	45,170	45,170	45,170

[자본조정]	(7,573)	(7,573)	(7,573)

[기타포괄손익누계액]	(64)	(59)	(59)

[이익잉여금]	338,525	333,984	310,425

자본총계	425,737	421,201	397,642

부채와자본총계	586,518	556,938	529,918

매출액	324,599	1,122,363	1,096,487

영업이익	10,062	28,495	13,062

법인세비용차감전순이익	11,776	34,882	18,783

당기순이익	8,377	26,852	14,502

기타포괄손익	(5)	(1,135)	401

총포괄이익	8,372	25,717	14,903

주당순이익(원)	175	560	302

※ [()는 부(-)의 수치임] ※ 상기 영업이익은 2012년 10월 17일에 금융위에서 확정한 한국채택국제회계기준 제1001호(재무제표 표시)를 반영하여 매출액에서 매출원가 및 판매비와 관리비 를 차감하여 표시하였습니다.
3. 연결재무제표 주석

제45(당)기 1분기 2018년 01월 01일부터 2018년 03월 31일까지
제44(전)기 1분기 2017년 01월 01일부터 2017년 03월 31일까지
남해화학주식회사와 그 종속기업

1. 회사의 개요(1) 지배기업의 개요 남해화학주식회사(이하 "지배기업")는 1974년 비료제품의 제조 및 판매를 목적으로설립되었으며, 1995년 11월 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다. 지배기업의 본점은 서울특별시 강남구에 소재하고 있으며 전라남도 여수시에 주요 제조시설을 두고 있습니다. 지배기업은 비료제품 및 동 제품의 제조과정에서 생산되는 화학제품의 제조ㆍ판매업을 영위하여 오다가 2002년 9월 15일을 분할기일로 하여 인적분할방식에 따라 회사를 비료사업부문과 화학사업부문으로 분할하고, 그 중 화학사업부문을 분할신설법인인 휴켐스(주)에 이전하였습니다. 당분기말 현 재 지배기업은 비료제품과 일부 화학제품의 생산ㆍ판매업을 영위하고 있으며, 2003년도부터 유류완제품 판매업을 주업종에 추가하였습니다.지배기업은 2016년 중 농업회사법인 (주)바이오필드의 의결권 있는 지분 70%를 취득하여 연결범위에 포함하였습니다.

지배기업은 설립 후 수차례의 유상증자, 무상증자, 액면분할 및 인적분할을 거쳐, 당분기말 현재 발행주식수는 49,678,843주(1주당 금액 1,000원), 납입자본금은 49,679백만원 이며, 보고기간종료일 현재 지배기업의 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주 명	당분기말	전기말

소유주식수(주)	지분율(%)	소유주식수(주)	지분율(%)

농협경제지주(주)	27,820,149	58.02	27,820,149	58.02

기타	20,128,546	41.98	20,128,546	41.98

합 계(주1)	47,948,695	100.00	47,948,695	100.00

(주1) 자기주식 보유분 1,730,148주를 차감하였습니다 (주석 20 참조) .

(2) 연결대상 종속기업 및 현황당분기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

기업명	소재지	업종	결산월	소유지분율 (%)

당분기말	전기말

바이오필드(주)	대한민국	제조업	12월	70.00	70.00

(3) 종속기업의 요약 재무정보 당분기와 전분기 및 전기말의 연결대상 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위:원)