남해화학 사업보고서 (2015.12)
정 정 신 고 (보고)

2016년 5월 30일

1. 정정대상 공시서류 : 2015회계년도 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2016년 3월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 나. 이사회의 주요활동내역	사외이사 활동현황 등 기재 추가	회차 개최일자 의안내용 가결여부 제708차 2015.02.05 제1호 의안 : 2014회계년도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 2014회계년도 영업보고서 승인의 건 제3호 의안 : 전자투표제 도입 승인의 건 제4호 의안 : 복비공장 개조사업 사업계획(안) 승인의 건 제5호 의안 : 사내근로복지기금 출연 승인의 건 제6호 의안 : 임원 제재 심의의 건 가결가결가결가결가결보류 제709차 2015.03.04 제1호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제2호 의안 : 이사 및 감사 후보자 추천의 건 제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 임원 퇴직공로금 지급 승인의 건 제5호 의안 : 제41기 정기주주총회 소집의 건 제6호 의안 : 특정금전신탁(자사주펀드) 계약기간 연장 승인의 건 제7호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래한도 승인의 건 가결 제710차 2015.03.20 제1호 의안 : 대표이사 사장, 부사장 및 상무이사 선임의 건 제2호 의안 : 2015년도 이사보수 집행 승인의 건 가결 제711차 2015.04.15 제1호 의안 : 집단에너지 합작사업 계획(안) 승인의 건 제2호 의안 : 생분해성 건답직파필름 사업 전환사채 인수 승인의 건 보류가결 제712차 2015.05.12 제1호 의안 : 집단에너지 합작사업 계획(안) 승인의 건 제2호 의안 : 금호티앤엘 자금재조달 관련 약정 체결 승인의 건 가결 제713차 2015.06.17 제1호 의안 : 구매규정 개정(안) 승인의 건 제2호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건 제3호 의안 : 고순도 암모니아수공장 건설사업 계획(안) 승인의 건 가결가결보류 제714차 2015.07.16 제1호 의안 : 사내근로복지기금 출연 승인의 건 제2호 의안 : 고순도 암모니아수공장 건설사업 계획(안) 승인의 건 가결 제715차 2015.09.09 제1호 의안 : 직제규정 개정 승인의 건 제2호 의안 : 한시명예퇴직 승인의 건 제3호 의안 : 인사규정과 직원보수 및 퇴직금규정 개정 승인의 건 제4호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래한도 승인의 건 가결 제716차 2015.10.22 제1호 의안 : 제 규정 개정 승인의 건 제2호 의안 : 농협물류 주식매매 계약의 건제3호 의안 : 구)수원/화성대리점 미수채권 대손상각 처리 승인의 건 가결 제717차 2015.11.24 제1호 의안 : 제 규정 개정 승인의 건 가결 제718차 2015.12.16 제1호 의안 : 2016년도 사업계획 및 예산 승인의 건 제2호 의안 : (주)켐크로스 지분제각 승인의 건제3호 의안 : 임원보수규정 개정(안) 승인의 건제4호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래한도 승인의 건제5호 의안 : 금호티앤엘(주) 지분투자사업 철수(안) 승인의 건제6호 의안 : 사내근로복지기금 출연의 건 가결	회차 개최일자 의안내용 가결여부 사 외 이 사 현해남(출석률 :100%) 이동호(출석률 :100%) 서진호(출석률 :100%) - 찬 반 여 부 제708차 2015.02.05 제1호 의안 : 2014회계년도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 2014회계년도 영업보고서 승인의 건 제3호 의안 : 전자투표제 도입 승인의 건 제4호 의안 : 복비공장 개조사업 사업계획(안) 승인의 건 제5호 의안 : 사내근로복지기금 출연 승인의 건 제6호 의안 : 임원 제재 심의의 건 가결가결가결가결가결보류 찬성찬성찬성찬성찬성유보 찬성찬성찬성찬성찬성유보 찬성찬성찬성찬성찬성유보 - 제709차 2015.03.04 제1호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건 제2호 의안 : 이사 및 감사 후보자 추천의 건 제3호 의안 : 이사 및 감사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 임원 퇴직공로금 지급 승인의 건 제5호 의안 : 제41기 정기주주총회 소집의 건 제6호 의안 : 특정금전신탁(자사주펀드) 계약기간 연장 승인의 건 제7호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 - [제41기 정기주주총회(2015. 3.20)에서 현해남, 이동호, 서진호 사외이사가 재선임되었으며, 김학곤 사외이사가 신규 선임됨] 현해남(출석률: 100%) 이동호(출석률:100%) 서진호(출석률:100%) 김학곤(출석률: 89%) 제710차 2015.03.20 제1호 의안 : 대표이사 사장, 부사장 및 상무이사 선임의 건 제2호 의안 : 2015년도 이사보수 집행 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 제711차 2015.04.15 제1호 의안 : 집단에너지 합작사업 계획(안) 승인의 건 제2호 의안 : 생분해성 건답직파필름 사업 전환사채 인수 승인의 건 보류가결 유보찬성 유보찬성 유보찬성 유보찬성 제712차 2015.05.12 제1호 의안 : 집단에너지 합작사업 계획(안) 승인의 건 제2호 의안 : 금호티앤엘 자금재조달 관련 약정 체결 승인의 건 가결 찬성찬성 반대찬성 찬성찬성 불참 제713차 2015.06.17 제1호 의안 : 구매규정 개정(안) 승인의 건 제2호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래 한도 승인의 건 제3호 의안 : 고순도 암모니아수공장 건설사업 계획(안) 승인의 건 가결가결보류 찬성찬성유보 찬성찬성유보 찬성찬성유보 찬성찬성유보 제714차 2015.07.16 제1호 의안 : 사내근로복지기금 출연 승인의 건 제2호 의안 : 고순도 암모니아수공장 건설사업 계획(안) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 제715차 2015.09.09 제1호 의안 : 직제규정 개정 승인의 건 제2호 의안 : 한시명예퇴직 승인의 건 제3호 의안 : 인사규정과 직원보수 및 퇴직금규정 개정 승인의 건 제4호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래한도 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 제716차 2015.10.22 제1호 의안 : 제 규정 개정 승인의 건 제2호 의안 : 농협물류 주식매매 계약의 건제3호 의안 : 구)수원/화성대리점 미수채권 대손상각 처리 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 제717차 2015.11.24 제1호 의안 : 제 규정 개정 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 제718차 2015.12.16 제1호 의안 : 2016년도 사업계획 및 예산 승인의 건 제2호 의안 : (주)켐크로스 지분제각 승인의 건제3호 의안 : 임원보수규정 개정(안) 승인의 건제4호 의안 : 대규모내부거래 중 금융거래한도 승인의 건제5호 의안 : 금호티앤엘(주) 지분투자사업 철수(안) 승인의 건제6호 의안 : 사내근로복지기금 출연의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항 다. 이사회내의 위원회 구성 현황과 그 활동 내역 (2) 활동내역	사외이사 활동현황 등 기재 추가	위원회명 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 리스크관리소위원회 2015.03.04 본부별 리스크관리(예방활동) 실적보고 보고 2015.07.16 본부별 리스크관리(예방활동) 실적보고 보고 2015.12.16 본부별 리스크관리(예방활동) 실적보고 보고 채권관리소위원회 2015.02.05 본부별 채권/담보관리 현황보고 보고 2015.05.12 1. 화학제품거래처 신용외상거래한도/기간 승인의 건 - 보고 : 본부별 채권/담보관리 현황 가결보고 2015.07.16 1. 채권관리규칙 개정(안) 승인의 건 - 보고 : 본부별 채권/담보관리 현황 가결보고 2015.10.22 1. 화학제품 거래처 신용외상거래한도 조정 승인의 건 - 보고 : 본부별 채권/담보관리 현황 가결보고	위원회명 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 현해남(출석률 : 100%) 서진호(출석률 : 100%) 찬반여부 찬반여부 리스크관리소위원회 2015.03.04 본부별 리스크관리(예방활동) 실적보고 보고 - - 2015.07.16 본부별 리스크관리(예방활동) 실적보고 보고 - - 2015.12.16 본부별 리스크관리(예방활동) 실적보고 보고 - - 채권관리소위원회 2015.02.05 본부별 채권/담보관리 현황보고 보고 - - 2015.05.12 1. 화학제품거래처 신용외상거래한도/기간 승인의 건 - 보고 : 본부별 채권/담보관리 현황 가결보고 찬성- 찬성- 2015.07.16 1. 채권관리규칙 개정(안) 승인의 건 - 보고 : 본부별 채권/담보관리 현황 가결보고 찬성- 찬성- 2015.10.22 1. 화학제품 거래처 신용외상거래한도 조정 승인의 건 - 보고 : 본부별 채권/담보관리 현황 가결보고 찬성- 찬성-

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 2-1. 준법지원인제도에 관한 사항 가. 준법지원인에 관한 사항	준법지원인의 인적사항 기재 추가	당사는 상법 제542조의13 및 동법시행령 제39조,제40조, 제41조, 제42조와 2012년 11월 5일 공시한 '주주가치증진을 위한 경영개선 계획'의 성실한 이행 을 위하여, 이사회 결의에 의거하여 준법통제기준을 제정하였으며, 준법지원인 1인을 선임하였습니다.	당사는 상법 제542조의13 및 동법시행령 제39조,제40조, 제41조, 제42조와 2012년 11월 5일 공시한 '주주가치증진을 위한 경영개선 계획'의 성실한 이행 을 위하여, 이사회 결의에 의거하여 준법통제기준을 제정하였으며, 준법지원인 1인을 선임하였습니다. 1. 준법지원인 성명 송성환 나이 만43세 최종학력 고려대 법학과 주요경력 사법연수원 제35기 수료법무법인 황해 근무법무법인 한우리 근무남해화학 준법지원인 2. 이사회결의일 2013.03.22 3. 결격요건 - 4. 기타 -