남해화학 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등

가. 기 신고한 주요경영사항의 진행상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

'17.01.06	단일판매,공급 계약체결	o 2017년 무기질비료 구매납품계약 체결 ① 계약상대자 : 농협경제지주 ② 계 약 품 목 : 맞춤형비료 외 ③ 계 약 금 액 : 151,256백만원 ④ 계 약 기 간 : 2017.01.01 ~ 2017.12.31 (1년)	계약진행 완료"Ⅱ- 6. 수주현황 참조"

'17.09.13	소송 등의 판결, 결정	o 신한은행을 상대로 당사가 제기한 물품대금청구소송에 대한 대법원 판결 확정 ① 원고(당사) 소가 : 43,361,648,968원 ② 판결결과 : 당사 일부승소 ③ 승소금액 : 26,016,989,380원 및 변제시까지의 이자	승소금액 전액 인수

'18.01.19	타법인 주식 취득 결정	o 집단에너지사업 추진을 위한 타법인 주식취득 결정 ① 취득대상 주식 : 여수그린에너지(주) 보통주 ② 취득주식수 : 11,995,200주 - 2019년까지 순차적으로 취득 ③ 취득금액 : 59,976,000,000원 ④ 취득목적 : 열병합발전소를 건설하여 전력과 스팀을 판매하는 사업에 지분참여함으로써 안정적인 수익 창출	여수그린에너지 설립자본금 및 증자금 납부- 남해화학 4,900백만원 납입

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제44기주주총회('18.3.23)	○ 제1호 의안 : 제44기 재무제표 승인의 건 - 1주당 현금배당 : 80원 (8.0%)○ 제2호 의안 : 정관변경의 건○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 3명 (이광록, 안병서, 이재근) - 사외이사 : 4명 (김길용, 이동현, 이대환, 김종구)○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 감사위원 : 4명(김길용, 이동현, 이대환, 김종구)○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안 : 임원퇴직금규정 개정(안) 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제43기주주총회('17.3.24)	○ 제1호 의안 : 제43기 재무제표 승인의 건 - 1주당 현금배당 : 45원 (4.5%)○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 2명 (민경욱, 윤광영) - 사외이사 : 4명 (김학곤, 손은남, 임우규, 김상현) - 기타비상무이사 : 1명(조완규)○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건○ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 정관변경 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인

임시주주총회('17.2.9)	○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 1명(이광록)	원안승인	-

임시주주총회('16.7.27)	○ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 : 1명(백광진)	원안승인	-

제42기주주총회('16.3.30)	○ 제1호 의안 : 제42기 재무제표 승인의 건 - 1주당 현금배당 : 60원 (6%)○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 4명 (전기식,박명훈,최록영,윤광영) - 사외이사 : 3명 (현해남,김학곤,김길용) - 기타비상무이사 : 1명(김원석)○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제41기주주총회('15.3.20)	○ 제1호 의안 : 제41기 재무제표 승인의 건 - 1주당 현금배당 : 대 주 주 40원 (4%) 소액주주 60원 (6%)○ 제2호 의안 : 정관 일부변경 승인의 건○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 5명 (강성국, 이상철,손중근,이복영,윤광영) - 사외이사 : 4명 (현해남,이동호, 서진호, 김학곤)○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건○ 제7호 의안 : 임원 퇴직공로금 지급 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

제40기주주총회('14.3.21)	○ 제1호 의안 : 제40기 재무제표 승인의 건 - 1주당 현금배당 : 대 주 주 30원 (3%) 소액주주 50원 (5%)○제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사내이사 : 5명 (강성국, 김준호,손중근,이복영,홍태규) - 사외이사 : 3명 (현해남,이동호, 서진호)○ 제3호 의안 : 감사 선임의 건○ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안승인원안승인원안승인원안승인원안승인	-

2. 우발채무 등가. 진행중인 주요 소송사건 등

당기말 현재 당사가 진행중인 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황

당사가 피고인 사건	유덕상 외	당사 외 12개 비료사	손해배상 청구	12,240,560,591	1심 진행중

심상헌	당사	지급명령의 건	18,195,650	1심 진행중

한편, 당사는 당기말 현재 상기 소송사건에 대한 최종결과를 합리적으로 예측할 수 없습니다.

나. 채무보 증 현황 당사는 관계기업인 닛소남해아그로(주)의 장기차입금 USD 10,319,000과 관련, 당사지분율(25%)에 해당하는 USD 2,579,750에 대하여 니혼소다주식회사를 보증처로 하여 지급보증을 제공하였으며, 보증기간은 2017년 10월 24일까지로 보고서제출기준일('17.12.31) 현재 채무보증이 없습니다. (단위 : 백만원)

채무자	관계	채권자	보증내용	채무금액	보증금액	보증기간	비고

닛소남해아그로	관계기업	니혼소다	운영자금차입보증	11,434	2,859	2012.10.25 ~ 2017.10.24	주주사 지분비율 보증(25%)

주1)채무금액 : US$10,319,000/채무보증금액 : US$2,579,750/적용환율(@1,108.1)주2) 닛소남해아그로는 니혼소다(65%), 남해화학(25%), 미쓰비시(10%)가 출자하여 설립한 농약원제 제조회사입니다.

다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 : 해당사항 없음

라. 녹색경영 당사는 저탄소 녹색성장 기본법 제42조제5항에 따른 온실가스/에너지 목표관리 업체에 해당되며, 이에 따라 당사는 환경에 대해서는 매년 환경부에서 수시 및 정기점검을 수행하고 있으며, 담당부서로 환경안전팀을 두어 공장 환경시설 관리, 재해예방및 소방업무, 안전교육 실시 등의 업무를 수행하고 있습니다. ※ 2017년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

사업장명	온실가스배출량 (tCO 2 eq/yr)	에너지사용량 (TJ)	소량배출사업장여부

직접배출(Scope1)	간접배출(Scope2)	총 량	연료사용량	전기사용량	스팀사용량	총 량

남해화학(주)	11,348	32,431	43,779	156	668	-	824	N

마. 작 성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 2018.3.23일 제44기 정기주주총회에서 정관을 변경하여 기존의 상근감사제도에서 감사위원회제도로 변경을 완료하였습니다.