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이구산업 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 46 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 이구산업 주식회사
대 표 이 사 : 손 인 국, 김 영 길
본 점 소 재 지 : 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 42
(전 화) 031) 494-2929
(홈페이지) http://www.leeku.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 안월환
(전 화) 031) 494-2929
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동상황 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 Ⅱ. 사업의 내용 Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 Ⅶ. 주주에 관한 사항 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등 IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- 22344668222223232329103110112116116117118119123123124126127128
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '이구산업주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 LEEKU INDUSTRIAL CO., LTD.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 이구산업(주) 라고 표기 합니다.나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1968년 9월에 산업용 동판 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다. 1995년 08월 18일자로 주식을 한국증권선물거래소에 상장하였습니다.다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 493 전 화 : 031)494-2929 홈페이지 : http://www.leeku.net※ 사업보고서 작성기준일 이후 변동 사항- '17년 3월 24일 개최된 이사회에서 본점소재지를 '경기도 평택시 포승읍 포승공단로 42'로 이전하기로 결의하였습니다.라. 주요사업의 내용 당사는 1968년 설립이후 비철금속 전문 제조업체로서 산업 발전을 위해 40여년을 노력해 왔습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.마. 계열회사에 관한 사항

관계회사명	자본금(백만원)	지분율(%)	비 고

국일신동(주) (*)	5,545	-

이구무역(주) (*)	100	-

(주)이구엔지니어링 (*)	100	-

덕흥제선(주) (*)	6,300	-

(주)이구에코텍 (*)	300	-

당사는 [독점규제 및 공정거래에 관한 법률]상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다. (*) 당사와 지분관계는 없으나 최대주주가 회사의 주요경영진이거나, 친인척 관계인 경우 특수관계자에 포함하였습니다.
2. 회사의 연혁

일자	내용

2004.10	평택 포승공장 준공

2005.04	포승공장 1차 투자완료(준공식) 동합금 제품 0.5mm 생산가능

2005.05	포승공장 2차 투자계획수립 동합금 전품목 생산가능

2005.08	동-텔루리움 압연 합금판의 제조방법 특허취득

2005.09	노사문화 우수기업 선정(노동부)

2006.03	ISO14001 인증획득(한국국제규격인증원)

2006.11	특허권 취득 (버 제거장치)

2006.11	무역의날 2천만불 수출탑수상 (한국무역협회)

2007.02	시화공장매각완료

2007.02	주식액면분할 결정

2007.04	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)선정

2007.07	유.무상증자 완료(자본금 167억)

2007.11	무역의날 5천만불 수출탑 수상(한국무역협회)

2008.03	자율환경관리기업 지정(경기도지사)

2008.04	신JIS 인증 획득(일본공업규격협회)

2008.06	지식경제부장관 표창장 수상

2008.12	무역의 날 7천만불 수출탑 수상(한국무역협회)

2009.05	대표이사 금탑산업훈장 수훈

2010.10	지식경제부 20대 핵심부품소재기술개발 지원사업 주관사업자 선정

2014.09	뿌리기업 인증 증명(뿌리기업 진흥센터)

2014.10	명문장수기업 산업통상자원부 장관 표창

2015.03	대표이사 손인국, 김영길 선임(각자 대표이사)

2015.09	뿌리기업 명가 선정(산업통상자원부장관)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.03.16	주식배당	보통주	1,065,200	500	500

2007.07.03	유상증자(주주우선공모)	보통주	6,710,763	500	1,895

2007.07.03	무상증자	보통주	4,362,027	500	500

2007.04.23에 액면분할을 하여 주당 액면가가 5,000원에서 500원으로 변경되었습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	-	70,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	33,442,000	-	33,442,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	33,442,000	-	33,442,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,211	-	1,211	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,440,789	-	33,440,789	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,211	-	-	-	1,211	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,211	-	-	-	1,211	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,442,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,211	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,440,789	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 따라 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 걸쳐 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 2016년 주당 50원, 2014년에는 주당 20원을 배당하였으나, 2015년에는 당기순이익 적자, 글로벌 경기 침체 등 대내외적인 환경을 고려하여 현금배당을 실시하지 않았습니다. 향후에는 지속적인 이익을 실현함으로써 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제46기	제45기	제44기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,500	-10,985	2,146

(개별)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	135	-328	64

현금배당금총액(백만원)	1,672	-	669

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	37.2	-	31.2

현금배당수익률(%)	보통주	2.0	-	1.7

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	-	20

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구분	제46기말	제45기말	제44기말

[유동자산]	115,073	96,906	118,942

당좌자산	42,588	37,437	46,950

재고자산	72,485	59,469	71,992

[매각예정비유동자산]	20,128	-	-

[비유동자산]	126,656	152,815	156,013

투자자산	506	5,583	5,459

유형자산	124,683	147,098	150,426

무형자산	79	79	80

기타비유동자산	1,388	55	48

자산총계	261,857	249,721	274,955

[유동부채]	147,199	128,633	140,907

[비유동부채]	13,672	24,139	25,128

부채총계	160,871	152,772	166,035

[자본금]	16,721	16,721	16,721

[주식발행초과금]	11,873	11,873	11,873

[이익잉여금]	18,546	13,630	25,595

[기타자본항목]	53,846	54,725	54,731

자본총계	100,986	96,949	108,920

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구분	제46기 기말 (2016년1월1일~ 2016년 12월 31일)	제45기 기말 (2015년1월1일~ 2015년 12월 31일)	제44기 기말 (2014년1월1일~ 2014년 12월 31일)

매출액	197,535	210,562	238,633

영업이익	9,954	(8,991)	4,757

계속사업이익	3,640	(11,905)	1,145

당기순이익	4,500	(10,985)	2,146

주당순이익	135	(328)	64
2. 연결재무제표

※ 해당사항없음.
3. 연결재무제표 주석

※ 해당사항없음.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인의 감사의견 제 38기부터 제 45기까지 나래회계법인이 감사를 수행하였고, 제 46기는 한울회계법인이 선임되어 감사를 수행하였습니다. 총 소요시간, 감사용역에 대한 보수 등 세부 내용은 아래와 같습니다. 제46기, 제45기, 제44기 모두 감사의견은 적정입니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제46기(당기)	한울회계법인	적정	-

제45기(전기)	나래회계법인	적정	-

제44기(전전기)	나래회계법인	적정	-

2. 감사인에 지급한 보수등에 관한 사항

가. 감사용역계약 체결현황 감사인은 반기검토, 중간감사, 기말감사를 실시 하였으며, 감사용역에 대한 보수와 연간 감사 소요시간은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원,시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제46기(당기)	한울회계법인	반기검토,중간감사,결산감사	33,000/년	682

제45기(전기)	나래회계법인	반기검토,중간감사, 결산감사	35,000/년	382

제44기(전전기)	나래회계법인	반기검토,중간감사, 결산감사	35,000/년	422

나. 외부감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제46기(당기)	2016-4-29	세무조정	2017.01.27~2017.03.31	2,000	-

제45기(전기)	2015-3-24	세무조정	2016.01.02~2016.03.31	2,000	-

제44기(전전기)	2014-3-24	세무조정	2015.01.02~2015.03.31	2,000	-

3. 회계감사인의 변경당사는 당기까지 나래회계법인과 감사계약이 체결되어 있었으나 감사인의 주식회사의외부감사에관한법률 제4조의2② 및 동법시행령 제3조⑥에 따라 주권상장법인에 대한 회계감사 업무 제한으로 당기 회계감사인을 한울회계법인으로 변경하였습니다.

4. 내부회계관리제도에 관한 사항가. 내부통제유효성 감사 감사위원회는 2016년 제46기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다.나. 내부회계관리제도 내부회계관리자는 2016년 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며 재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 외부감사인은2016년 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며 감사결과 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요 2016년 연초부터 달러화 강세와 원자재가격의 급락, 신흥시장에서의 자금유출로 인한 금융시장의 불안을 시작으로 영국의 브렉시트, 미국의 대선, 우리나라의 대통령탄핵 이슈 등 정치적 리스크가 그 어느 해보다 경제전반에 많은 영향 미친 한해였습니다. 또한 지속적인 중국 및 신흥국의 성장 둔화로 수출이 감소하고 국내 대기업의 경쟁력이 약화되어 국내 산업의 부진과 내수 경기가 침체된 어려운 해였습니다.

당사는 내부적으로 마지막 단계에 들어선 반월 공장 설비 이전으로 어려운 경영환경이었지만 노사의 적극적인 상호 소통과 신뢰를 바탕으로 모든 임직원이 안정적인 생산과 판매에 역량을 다하고 각종 원가절감과 수익성 개선의 다양한 노력을 하여 대내외적 어려움을 잘 극복하고 다시 흑자 전환할 수 있었습니다.

또한 작년 4/4분기부터 구리가격의 상승과 더불어 구리시장의 업황 개선으로 인해 작년 12월에는 창사 이래 최대치의 매출량을 달성하는 등 지속적으로 성장 발전하고 있습니다.

당사는 2017년 매출 41,000톤의 판매를 목표로 사업계획을 수립하였습니다.

또한 작년 흑자전환을 계기로 올해는 대폭적인 이익확대를 실현하여 장기적인 경쟁력강화의 토대를 이룩하고자 합니다. 목표 달성을 위해 당사는 제조업의 기본인 생산성 향상, 품질개선과 수율향상 그리고 안전 및 환경 관리 강화에 더욱 매진하겠습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 당사의 지난 3사업년도의 영업실적 및 재무상황에 관한 자료는 다음과 같습니다.

가. 재무상태 (단위 : 백만원)

구분	제 46 기 (2016년)	제 45 기 (2015년)	제 44 기 (2014년)

1. 유동자산	115,073	96,906	118,942

2. 매각예정비유동자산	20,128	-	-

3. 비유동자산	126,656	152,815	156,013

자 산 총 계	261,857	249,721	274,955

1. 유동부채	147,199	128,633	140,907

2. 비유동부채	13,672	24,139	25,128

부 채 총 계	160,871	152,772	166,035

1. 자본금	16,721	16,721	16,721

2. 주식발행초과금	11,873	11,873	11,873

3. 이익잉여금	18,546	13,630	25,595

4. 기타자본항목	53,846	54,725	54,731

자본총계	100,986	96,949	108,920

부채와자본총계	261,857	249,721	274,955

재고자산은 전년대비 164톤 감소하였지만, 원재료가격상승으로 재고자산가액은 130억 증가하여 자산총계가 2,619억원으로 전년대비 121억원이 증가 하였습니다. 부채총계는 전년대비 81억원 증가한 1,609억원입니다.

자본총계는 당기순이익이 발생하면서 전기대비 40억원이 증가한 1,010억원이며 부채비율은 159%입니다.

나. 영업실적 (단위 : 백만원)

과목	제 46 기 (2016년)	제 45 기 (2015년)

1. 매출액	197,535	210,562

2. 매출원가	182,513	214,021

3. 매출총이익	15,022	(3,459)

판매비와관리비	5,068	5,532

4. 영업이익	9,954	(8,991)

기타수익	1,672	411

기타비용	93	394

금융수익	2,730	8,670

금융비용	12,742	11,717

관계회사투자주식평가손익	(45)	117

관계회사투자주식처분이익	2,164	-

5. 법인세비용차감전순이익	3,640	(11,905)

법인세비용	(860)	(920)

6. 당기순이익	4,500	(10,985)

2016년 영업실적은 매출수량은 전년대비 1.6% 증가하였으나 구리가격 하락으로 매출금액은 전년대비 6.2% 감소한 1,975억원을 기록했습니다.

당초, 중국 및 신흥국 경기 불황으로 구리가격이 전체적으로 하락하여 실적의 저조가 예상되었습니다. 이에 당사는 무수익자산매각, 공장이전 및 원가 절감 노력을 하였고, 하반기 미국대선, 중국의 인프라투자 확대 기대의 이슈로 4/4분기 구리가격이 상승하여 99억원의 영업이익을 달성하였습니다.

법인세비용 차감전 이익은 36억원이며 당기순이익은 45억원입니다.

4. 유동성, 중요한 자금 조달 및 자금의 지출

가. 유동성에 관한 사항 (단위:백만원)

내역	2016년	2015년	증감	증감원인

현금 및현금성자산	1,307	1,869	(562)	차입금상환

나. 중요한 자금 조달

회사의 중요한 자금조달은 운영자금 목적으로 일반대 60억원을 단기로 차입하였습니다.

다. 중요한 자금 지출

회사의 중요한 자금지출은 시설대 12억 2백만원을 상환하였고, 일반대 90억원을 상환하였습니다.

향후 시설자금 및 일반대출 상환 일정은 아래와 같습니다.

장기차입금의 연도별상환계획 (단위:백만원)

연도	2017	2018	2019	2020	합계

상환액	9,702	603	431	-	10,736

5. 부외거래에 관한 사항 회사와 관련이 있는 우발상황은 Ⅲ. 재무에 관한 사항중 5.재무제표주석 32. 우발부채와 약정상황을 참고하시기 바랍니다.

6. 그 밖의 투자 의사결정에 필요한 사항

당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항중 5. 재무제표 주석의 2.재무제표 작성기준, 3.유의적인 회계정책을 참조하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 3명의 사외이사로구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사회의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인합니다.

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박재화(출석률: 100%)	김승호(출석률: 50%)	한정수(출석률: 56%)

찬 반 여 부

1	16.01.04	산업은행 운영자금 차입의 건	찬성	찬성	-

2	16.01.08	산업은행 기한부 수입신용장 한도 기한연장의 건	찬성	-	찬성

3	16.01.11	기업구매자금대출 한도 증액에 관한 건	찬성	-	찬성

4	16.01.26	산업은행 운영자금 차입의 건	찬성	-	찬성

5	16.02.05	제45기(2015 사업년도) 재무제표 승인에 관한 건	찬성	찬성	찬성

6	16.02.05	내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고에 관한 건	찬성	찬성	찬성

7	16.02.29	제45기 정기 주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성

8	16.03.07	산업은행 운영자금 차입의 건	찬성	-	찬성

9	16.03.24	구매자금대출 만기 연장의 건	찬성	찬성	-

10	16.03.28	농협 수입신용장발행 연장에 관한건	찬성	찬성	-

11	16.04.14	우리은행 일괄여신한도 만기연장에 관한건	찬성	찬성	-

12	16.04.15	구매자금대출 만기 연장의 건	찬성	-	찬성

13	16.04.21	무역금융대출 만기 연장의 건	찬성	찬성	-

14	16.04.24	일반자금, 무역금융, 구매자금 여신 만기 연장에 관한건	찬성	찬성	-

15	16.04.26	금전대차계약 연장의 건	찬성	-	찬성

16	16.05.12	(주)알토엔대우 발행 전자방식외상매출채권 담보대출 신규 할인약정에 관한건	찬성	-	찬성

17	16.06.07	기업 구매자금대출, 무역어음대출 만기 연장의 건	찬성	찬성	-

18	16.06.07	팩토링 거래 약정연장에 관한건	찬성	찬성	-

19	16.06.08	SC은행 포괄한도여신 및 개별한도여신 연장에 관한건	찬성	-	찬성

20	16.06.13	국민 수입신용장발행 차입 연장에 관한건	찬성	찬성	-

21	16.07.14	산업은행 운영자금 차입의 건	찬성	-	찬성

22	16.07.15	구매자금대출 만기 연장의 건	찬성	찬성	-

23	16.07.26	타법인 주식 처분의 건	찬성	-	-

24	16.08.29	우리은행 파생거래 손실한도 약정에 관한 건	찬성	-	찬성

25	16.08.29	우리은행 일괄여신한도 내 차입종류 전환	찬성	-	찬성

26	16.09.02	기업은행 일반자금대출 만기연장의 건	찬성	찬성	-

27	16.09.21	기업은행 B2B팩토링 만기연장의 건	찬성	-	찬성

28	16.10.06	우리은행 일괄여신한도 만기 연장의 건	찬성	찬성	-

29	16.10.17	하나은행 구매자금대출->무역금융 한도 전환 및 연장의 건	찬성	-	찬성

30	16.10.27	신한은행 일반자금, 무역금융, 구매자금 여신 만기 연장의 건	찬성	찬성	-

31	16.11.21	국민은행 수입신용장 한도 연장의 건	찬성	-	찬성

32	16.12.28	산업은행 운영자금 차입(대환) 및 수입신용장 한도 연장의 건	찬성	-	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 당사는 본보고서 제출일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 감사위원회위원의 인적사항에 대해서는 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 심의내용과영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항

사외이사가 위원의 3분의 2이상	충족(전원 사외이사)

위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(박재화 1인)	상법 제542조의11 제2항

감사위원회의 대표는 사외이사	충족

그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

다.감사위원회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

박재화(출석율:
100%)	한정수(출석율:
100%)	김승호(출석율:
100%)

찬반여부

2016-02-05	- 제 45기 온기 재무제표 및 영업보고서 보고	-	-	-	-

2016-02-05	- 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-

2016-03-25	- 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2016-04-28	- 외부감사인변경선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2016-04-28	-제 46기 1분기 재무제표 및 분기보고서 보고	-	-	-	-

2016-07-29	-제 46기 반기 재무제표 및 반기보고서 보고	-	-	-	-

2016-10-31	-제 46기 3분기 재무제표 및 분기보고서 보고	-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 정관 제 33조에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있습니다. 나. 당사는 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.다. 경영권 경쟁 공시대상기간중 경영권 경쟁은 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

당사의 임원은 총 8명입니다.가. 임원 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

손인국	남	1949년 08월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	경희대학교 상과이구산업(주) 대표이사	8,345,229	-	43년	2017.03.27

김영길	남	1959년 10월	대표이사	등기임원	상근	생산총괄	한양대학교 금속공학과이구산업(주) 부사장	-	-	28년	2017.03.27

안월환	남	1970년 01월	전무이사	등기임원	상근	관리총괄	서울대학교 경영학과삼일회계법인	-	-	7년	2017.03.27

권득호	남	1960년 04월	전무이사	등기임원	상근	영업총괄	안동대학교 경영학과이구산업(주) 전무이사	-	-	18년	2019.03.25

정형교	남	1960년 04월	이사	미등기임원	상근	공무,전기총괄	경남전문대(주)풍산	-	-	1년	-

박재화	남	1949년 12월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회	경북대학교 경영대학원회계학 석사LG마이크론(현 LG이노텍)상무	-	-	-	2019.03.25

김승호	남	1949년 11월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회	서울대학교 법학과대아볼트공업(주) 상무	-	-	-	2019.03.25

한정수	남	1944년 12월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회	경희대학교 법학과(주)한택산업 대표이사	-	-	-	2019.03.25

나. 직원 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

생산직,관리직	남	119	-	33	-	152	9	7,295,403	47,996	-

생산직,관리직	여	3	-	1	-	4	4	162,488	40,622	-

합 계	122	-	34	-	156	9	7,457,891	44,309	-

당사는 총 156명의 직원을 고용하고 있으며, 2016년 전 직원에 대해 발생한 급여총액은 7,458백만원, 1인당 급여 총액은 44백만원입니다.
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보 수 현황보수현황>1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,000,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	354,743	50,678	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	342,030	85,508	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	12,713	4,238	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 당기말 현재, 개인별로 5억원을 초과하는 이사ㆍ감사의 보수지급 대상이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

* 해당사항없음.나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황* 해당사항없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

국일신동(주)	-	임가공	1,060	1,599	14.4	5,130	-1,599	-5,085	-45	-	-	-	45,149	383

합 계	1,599	14.4	5,130	-1,599	-5,085	-45	-	-	-	45,149	383

※ 당기말 국일신동(주)의 지분을 전량매각 하였습니다. 2016.07.28 타법인주식및출자증권처분결정에 관한 공시 참조.
X. 이해관계자와의 거래내용

* 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 :원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

"해당사항없음."나. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

*해당사항 없음.

다. 주주총회 의사록 요약

주 총 일 자	안 건	결 의 내 용

제46기정기주총(2017.03.24)	제1호 의안 : 제46기 (2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인이사선임(3명)원안승인

제45기정기주총(2016.03.25)	제1호 의안 : 제45기 (2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명)제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건(3명)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인이사선임(4명)감사선임(3명)원안승인

라. 공시사항의 진행사항"해당사항없음."

마. 그밖의 우발채무 당사의 우발채무는 Ⅲ. 재무에 관한사항 중 5.재무제표 주석의 32.우발부채와 약정상황을 참고하시기 바랍니다.

바. 녹색경영 당사는 2016년 7월부터 "온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률" 제9조에 따라 배출권거래제에 대한 할당대상업체에 지정되었습니다.1) 온실가스 에너지목표관리제 개요 온실가스 에너지목표관리제는 국가 온실가스 감축목표 달성과 기후변화 대응을 위한 글로벌 온실가스 감축 동력을 창출하기 위하여 온실가스를 많이 배출하고 다량의 에너지를 소비하는 대규모 사업장에 대하여 온실가스 감축과 에너지절약 목표를 부과하고 관리하는 제도입니다.2) 관련법률 : 저탄소 녹색성장 기본법 제 42조3) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 최근 3개년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

연 도	연간 온실가스 배출량(tCO2e)	연간 에너지 사용량(TJ)

2016년	29,190	593

2015년	26,368	536

2014년	25,821	525

* 2016년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 제3자 검증중에 있으므로 아직 확정된 수치가 아닙니다.사. 외국지주회사의 자회사 현황

"해당사항없음."
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.