이구산업 분기보고서 (2023.03)
5. 정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 25일이며, 제50기 정기주주총회 안건으로 다음과 같이 정관변경의 건이 승인되었습니다.

개 정 전	개 정 후	비 고

제13조의2(신주의 배당기산일) 이 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제13조의2(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	-상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비

제14조(명의개서대리인) ① ~ ③(생 략)
④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행 등에 관한 규정에 따른다.	제14조(명의개서대리인) ① ~ ③(좌 동)
④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.	-전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의 개서대행업무 사라진 현황을 반영

제15조 (삭제)	제15조(주주명부 작성 및 비치) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 및 비치하여야 한다.
②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.	-전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영
-전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련

제17조의2(전환사채의 발행) ① ~ ⑤(생 략)
⑥전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제13조의2의 규정을 준용한다.	제17조의2(전환사채의 발행) ① ~ ⑤(좌 동)
⑥주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대하여만 이자를 지급한다.	-전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함

제18조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ⑤(생 략)
⑥신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제13조의2의 규정을 준용한다.	제18조(신주인수권부사채의 발행) ① ~ ⑤(좌 동)
⑥(삭 제)	-제10조의4의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정을 삭제

(신 설)	제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을 수 있다.	-상장회사의 경우 발행하는 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리에 대하여 사실상 전자등록이 의무화됨에 따라 관련 근거 신설

제20조(소집시기)
①이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
②정기주주총회는 매 사업년도 종료 후 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제20조(소집시기)
①(좌 동)
②정기주주총회는 제16조 1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	-상법 개정에 따라 정기총회 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월이 이내에 개최하는 것으로 규정을 통일

제34조(이사의 임기)
①이사의 임기는 취임 후 2년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	제34조(이사의 임기)
①이사의 임기는 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	-당사 경영방침에 따른 임기 변경

제38조의2(감사위원회의 구성) ①이 회사는 감사에 갈음하여 제38조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.
②감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.
③위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
④사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
⑤사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
(신 설)
(신 설)
⑥감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.
⑦사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제38조의2(감사위원회의 구성) ①(좌 동)
②(좌 동)
③(좌 동)
④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명이상은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
⑤감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.
⑥감사위원회위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.
⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
⑧(좌 동)
⑨(좌 동)	-개정 상법 제542조의12 제2항 반영
-개정 상법 제542조의12 제8항 반영
-개정 상법 제542조의12 제3항 반영
-개정 상법 제542조의12 제4항 반영

제42조(이사회의 의사록)
①이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여 본점에 비치한다.	제42조(이사회의 의사록)
①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
②의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.	- 조문 정비

제48조(이익배당) ①이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.②제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제48조(이익배당) ①(좌 동)
②제1항의 배당은 제16조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	-상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정

( 신 설 )	부 칙(2021.3.25. 제42차 개정)
제1조(시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2021년 3월 25일부터 시행한다. 다만, 제 34조 개정내용은 2021년 3월 26일부터 시행한다.	-

- 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018.03.23	제47기 정기주주총회	제34조(이사의 임기)	- 당사 경영방침에 따른 임기 변경

2018.09.28	임시주주총회	제2조(목적)	- 사업목적 추가(태양광발전업)

2019.03.29	제48기 정기주주총회	제11조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제12조(주권의 불발행 신고) 삭 제 >제14조(명의개서대리인)제15조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭 제 >제19조(사채발행에 관한 준용규정)제20조(소집시기)제32조(이사의 수)제37조(이사의 직무)제40조(이사회의 구성과 소집)제38조의2(감사위원회의 구성)제38조의3(감사위원회의 직무등)제43조의2(외부감사인의 선임)	- '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행에 따른 관련 조항 일부 변경(전자증권제도 도입에 따라 주권의 종류 조항 삭제, 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록 근거 조항 신설)- 외부감사법 개정에 따른 관련 조항 일부 변경(외부감사인의 선정권한 및 선정권 변경 반영)- 대표이사 유고시 탄력적인 직무수행을 위한 이사의 직무대행순서 변경, 사외이사 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 사외이사 선임에 관한 조항 정비

2020.03.24	제49기 정기주주총회	제2조(목적)	- 사업목적 추가(일반 창고업, 기타 보관 및 창고업)

2021.03.25	제50기 정기주주총회	제13조의2(동등배당)제14조(명의개서대리인)제15조(주주명부 작성 및 비치) 제17조의2(전환사채의 발행)제18조(신주인수권부사채의 발행) 제18조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제20조(소집시기)제34조(이사의 임기) 제38조의2(감사위원회의 구성) 제42조(이사회의 의사록) 제48조(이익배당)	-배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비-전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의 개서대행업무 사라진 현황을 반영-개정 상법 제542조의12의 반영에 따른 조문정비-당사 경영방침에 따른 이사 임기 변경(3년)