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이구산업 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 이구산업 주식회사
대 표 이 사 : 손 인 국, 김 영 길
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 별망로 493
(전 화) 031) 494-2929
(홈페이지) http://www.leeku.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 안월환
(전 화) 031) 494-2929
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동상황 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 Ⅱ. 사업의 내용 Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 Ⅶ. 주주에 관한 사항 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등 IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ----------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- ----------------------------- ----------------------------- 22344568222223232329889698102102103104105108108109110111112
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '이구산업주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 LEEKU INDUSTRIAL CO., LTD.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 이구산업(주) 라고 표기 합니다.나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1968년 9월에 산업용 동판 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다. 1995년 08월 18일자로 주식을 한국증권선물거래소에 상장하였습니다.다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 경기도 안산시 단원구 별망로 493 전 화 : 031)494-2929 홈페이지 : http://www.leeku.net라. 주요사업의 내용 당사는 1968년 설립이후 비철금속 전문 제조업체로서 산업 발전을 위해 40여년을 노력해 왔습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.마. 계열회사에 관한 사항

관계회사명	자본금(백만원)	지분율(%)	비 고

국일신동(주)	5,545	14.4

이구무역(주) (*)	100	-

(주)이구엔지니어링 (*)	100	-

덕흥제선(주) (*)	6,300	-

(주)이구에코텍 (*)	300	-

당사는 [독점규제 및 공정거래에 관한 법률]상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다. (*) 당사와 지분관계는 없으나 최대주주가 회사의 주요경영진이거나, 친인척 관계인 경우 특수관계자에 포함하였습니다.
2. 회사의 연혁

일자	내용

2004.10	평택 포승공장 준공

2005.04	포승공장 1차 투자완료(준공식) 동합금 제품 0.5mm 생산가능

2005.05	포승공장 2차 투자계획수립 동합금 전품목 생산가능

2005.08	동-텔루리움 압연 합금판의 제조방법 특허취득

2005.09	노사문화 우수기업 선정(노동부)

2006.03	ISO14001 인증획득(한국국제규격인증원)

2006.11	특허권 취득 (버 제거장치)

2006.11	무역의날 2천만불 수출탑수상 (한국무역협회)

2007.02	시화공장매각완료

2007.02	주식액면분할 결정

2007.04	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)선정

2007.07	유.무상증자 완료(자본금 167억)

2007.11	무역의날 5천만불 수출탑 수상(한국무역협회)

2008.03	자율환경관리기업 지정(경기도지사)

2008.04	신JIS 인증 획득(일본공업규격협회)

2008.06	지식경제부장관 표창장 수상

2008.12	무역의 날 7천만불 수출탑 수상(한국무역협회)

2009.05	대표이사 금탑산업훈장 수훈

2010.10	지식경제부 20대 핵심부품소재기술개발 지원사업 주관사업자 선정

2014.09	뿌리기업 인증 증명(뿌리기업 진흥센터)

2014.10	명문장수기업 산업통상자원부 장관 표창

2015.09	뿌리기업 명가 선정(산업통상자원부장관)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.03.16	주식배당	보통주	1,065,200	500	500

2007.07.03	유상증자(주주우선공모)	보통주	6,710,763	500	1,895

2007.07.03	무상증자	보통주	4,362,027	500	500

2007.04.23에 액면분할을 하여 주당 액면가가 5,000원에서 500원으로 변경되었습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	70,000,000	-	70,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	33,442,000	-	33,442,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	33,442,000	-	33,442,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,211	-	1,211	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	33,440,789	-	33,440,789	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,211	-	-	-	1,211	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,211	-	-	-	1,211	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	33,442,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,211	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,440,789	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 따라 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 걸쳐 배당을 실시하고 있습니다. 당사는 2014년에는 주당 20원을 배당하였으나, 2015년에는 당기순이익 적자, 글로벌 경기 침체 등 대내외적인 환경을 고려하여 현금배당을 실시하지 않았습니다. 향후에는 지속적인 이익을 실현함으로써 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제45기	제44기	제43기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-10,985	2,146	-9,727

주당순이익 (원)	-328	64	-291

현금배당금총액 (백만원)	-	669	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	31.2	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	1.7	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	20	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구분	제45기말	제44기말	제43기말

[유동자산]	96,906	118,942	118,226

당좌자산	37,437	46,950	50,204

재고자산	59,469	71,992	68,022

[비유동자산]	152,815	156,013	157,461

투자자산	5,583	5,459	6,091

유형자산	147,098	150,426	151,170

무형자산	79	80	80

기타비유동자산	55	48	120

자산총계	249,721	274,955	275,687

[유동부채]	128,633	140,907	140,215

[비유동부채]	24,139	25,128	28,691

부채총계	152,772	166,035	168,906

[자본금]	16,721	16,721	16,721

[주식발행초과금]	11,873	11,873	11,873

[이익잉여금]	13,630	25,595	23,326

[기타자본항목]	54,725	54,731	54,861

자본총계	96,949	108,920	106,781

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구분	제45기 기말 (2015년1월1일~ 2015년 12월 31일)	제44기 기말 (2014년1월1일~ 2014년 12월 31일)	제43기 기말 (2013년1월1일~ 2013년 12월 31일)

매출액	210,562	238,633	244,043

영업이익	(8,991)	4,757	(8,395)

계속사업이익	(11,905)	1,145	(10,737)

당기순이익	(10,985)	2,146	(9,727)

주당순이익	(328)	64	(291)
2. 연결재무제표

"해당사항없음."
3. 연결재무제표 주석

"해당사항없음."
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인의 감사의견 제 38기부터 나래회계법인이 감사를 수행중이며, 총 소요시간, 감사용역에 대한 보수 등 세부 내용은 아래와 같습니다. 제45기, 제44기, 제43기 모두 감사의견은 적정입니다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제45기(당기)	나래회계법인	적정	-

제44기(전기)	나래회계법인	적정	-

제43기(전전기)	나래회계법인	적정	-

2. 감사인에 지급한 보수등에 관한 사항

가. 감사용역계약 체결현황 감사인은 분기(1분기, 3분기)감사, 중간감사, 기말감사를 실시 하였으며, 감사용역에 대한 보수와 연간 감사 소요시간은 아래와 같습니다.

(단위 : 천원,시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기(당기)	나래회계법인	중간감사, 결산감사	35,000/년	382

제44기(전기)	나래회계법인	중간감사, 결산감사	35,000/년	422

제43기(전전기)	나래회계법인	중간감사, 결산감사	35,000/년	422

나. 외부감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(당기)	2015-3-24	세무조정	2016.01.02~2016.03.31	2,000	-

제44기(전기)	2014-3-24	세무조정	2015.01.02~2015.03.31	2,000	-

제43기(전전기)	2013-3-21	세무조정	2014.01.02~2014.03.31	8,000	-

3. 내부회계관리제도에 관한 사항가. 내부통제유효성 감사 감사위원회는 2015년 제45기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무 집행에 관한 감사를 수행하였으며 그 결과 당사의 내부통제는 효과적으로 운영되고 있는 것으로 판단됩니다.나. 내부회계관리제도 내부회계관리자는 2015년 내부회계 관리제도 운영실태를 평가하였으며 재무적인 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있음을 확인하였습니다. 외부감사인은2015년 내부회계관리제도에 대한 감사를 하였으며 감사결과 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 본 경영진단의견서에서 미래에 발생할 것으로 예측하여 기재 또는 표시한 내용은 동 의견서 작성시점의 사건 및 재무성과에 대한 회사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 이러한가정들은 동 의견서 작성시점의 합리적인 근거에 기초하였지만 외부 환경, 회사 내부경영과 관련된 요인 및 기타 변수로 인하여 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도있습니다. 당사는 동 의견서의 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 이러한 주의문구는 모든 예측정보에 대하여 적용되며, 동 의견서상에서 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 의견서에 기재된 예측정보는 동 의견서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 책임이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요 2015년 당사는 세계경제의 성장 둔화에 따른 지속적인 경기침체와 중국 및 신흥시장의 경착륙 우려 및 미국발 금리인상 영향에 따른 국제 금융시장의 불안정 등으로 인하여 대내외적으로 위기요인이 많았던 한해였습니다. 국제 구리가격 급락에 따라 저희 신동업계는 그 어느 해보다 힘든 한해를 보냈습니다. 당사도 연평균 20% 급락한 구리가격과 이에 따른 재고평가손실 반영 등으로 대규모 적자를 기록하였습니다. 하지만 어려운 대내외 환경 속에서도 내수매출확대를 통한 매출수량 37,224톤 달성은 의미가 있다고 하겠습니다. 당사는 2016년 사업목표를 수량기준 37,485톤의 판매로 설정하였습니다. 최근 원자재 가격 급변동 등 국내외 시장상황은 매우 어려우며, '살아남는 기업이 강한 기업’이라는 사실을 다시 한 번 각인시켜 주고 있습니다. 당사는 진정한 경쟁력을 갖춘 강한 명문 장수기업으로 거듭나도록 전 임직원이 모든 노력을 다 할 것입니다. 이를 위하여 생산 및 품질의 안정화를 바탕으로 판매를 확대하고, 생산성 향상을 통한 원가절감, 고부가가치 제품매출 비중확대, LME선물거래를 통한 Risk Hedge등을 통하여 사업목표를 달성하고, 2016년 흑자전환을 위하여 혼신의 노력을 기울여 나아가겠습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 당사의 지난 3사업년도의 영업실적 및 재무상황에 관한 자료는 다음과 같습니다.

가. 재무상태 (단위 : 백만원)

구분	제 45 기 (2015년)	제 44 기 (2014년)	제 43 기 (2013년)

1. 유동자산	96,906	118,942	118,225

2. 비유동자산	152,815	156,013	157,461

자 산 총 계	249,721	274,955	275,686

1. 유동부채	128,633	140,907	140,214

2. 비유동부채	24,139	25,128	28,691

부 채 총 계	152,772	166,035	168,905

1. 자본금	16,721	16,721	16,721

2. 주식발행초과금	11,873	11,873	11,873

3. 이익잉여금	13,630	25,595	23,326

4. 기타자본항목	54,725	54,731	54,861

자본총계	96,949	108,920	106,781

부채와자본총계	249,721	274,955	275,686

재고자산은 전년대비 260톤, 125억 감소하여 자산총계가 2,497억원으로 전년대비 253억원이 감소 하였습니다. 부채총계는 전년대비 132억원 줄어든 1,528억원입니다.

자본총계는 당기순손실이 발생하면서 전기대비 120억원이 감소한 969억원이며 부채비율은 157%입니다.

나. 영업실적 (단위 : 백만원)

과목	제 45 기 (2015년)	제 44 기 (2014년)

1. 매출액	210,562	238,633

2. 매출원가	214,021	228,570

3. 매출총이익	(3,459)	10,063

판매비와관리비	5,532	5,306

4. 영업이익	(8,991)	4,757

기타수익	411	400

기타비용	394	122

금융수익	8,670	7,824

금융비용	11,717	12,025

관계회사투자주식평가이익	117	311

관계회사투자주식평가손실	-	-

5. 법인세비용차감전순이익	(11,905)	1,145

법인세비용	(920)	(1,001)

6. 당기순이익	(10,985)	2,146

2015년 영업실적은 매출수량은 전년대비 1% 감소하였으나 구리가격 하락으로 매출금액은 전년대비 11.8% 감소한 2,106억원을 기록했습니다.

중국등 신흥국 경기 불황의 영향 및 구리가격의 하락으로 재고손실이 발생하였고 90억원의 영업손실이 발생하였습니다.

법인세비용 차감전 손실은 119억원이며 당기순손실은 110억원입니다.

4. 유동성, 중요한 자금 조달 및 자금의 지출

가. 유동성에 관한 사항 (단위:백만원)

내역	2015년	2014년	증감	증감원인

현금 및현금성자산	1,869	1,491	378	매출채권 회수

나. 중요한 자금 조달

회사의 중요한 자금조달은 산업은행 일반대 50억을 단기로 차입하였습니다.

다. 중요한 자금 지출

회사의 중요한 자금지출은 산업은행 시설대 10억 2천, 장기일반대 40억원을 상환하였고, 신한은행 시설대 20억, 우리은행 시설대 5억 8천, 덕흥제선 일반대 15억, 수출입은행 무역금융 120만불을 상환하였습니다.

향후 시설자금 및 일반대출 상환 일정은 아래와 같습니다.

장기차입금의 연도별상환계획 (단위:백만원)

연도	2016	2017	2018	2019	합계

상환액	8,217	9,711	608	436	18,972

5. 부외거래에 관한 사항 회사와 관련이 있는 우발상황은 Ⅲ. 재무에 관한 사항중 5.재무제표주석 30. 충당부채와 우발부채 항목을 참고하시기 바랍니다.

6. 그 밖의 투자 의사결정에 필요한 사항

당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항중 2. 재무제표 이용상의 유의점을 참조하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 3명의 사외이사로구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사회의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인합니다.

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

박재화(출석률: 82%)	김승호(출석률: 73%)	한정수(출석률: 55%)

찬 반 여 부

1	15.01.19	수협은행 수입신용장발행 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성

2	15.01.21	산업은행 기한부 수입신용장 한도 기한연장의 건	가결	찬성	찬성

3	15.01.29	신한은행 시설자금대출 담보설정에 관한 건	가결	찬성	찬성

4	15.02.11	제44기(2014 사업년도) 재무제표 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	15.02.26	제44기(2014 사업년도) 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	15.03.05	산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성

7	15.03.12	일반자금대출 40억 대환의 건	가결	찬성	찬성

8	15.03.26	농협 수입신용장발행 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성

9	15.04.29	이구무역 금전대차계약 연장의 건	가결	찬성	찬성

10	15.04.30	산업은행 운영자금 차입의 건(기존 차입금 대환용)	가결	찬성	찬성

11	15.05.04	수출입은행 수출성장자금대출 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성

12	15.05.15	외환은행 외상채권담보대출 한도 증액에 관한 건	가결	찬성	찬성

13	15.06.22	외환은행 수입신용장발행 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성

14	15.07.17	산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성

15	15.08.12	하나은행 구매자금대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성

16	15.08.21	신한은행 파생상품 약정의 건	가결	찬성	찬성

17	15.09.01	기업은행 일반자금대출 40억 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성

18	15.09.17	기업은행 무역금융대출 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성

19	15.10.08	우리은행 일괄여신한도 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성

20	15.10.12	신한은행 일반자금, 무역금융, 구매자금 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성

21	15.11.26	국민은행 수입신용장발행 연장의 건	가결	찬성	찬성

22	15.12.03	SC은행 대출포괄한도 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 당사는 본보고서 제출일 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 감사위원회위원의 인적사항에 대해서는 "임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 심의내용과영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다.감사위원회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

박재화(출석율:
100%)	한정수(출석율:
100%)	김승호(출석율:
100%)

찬반여부

2015.02.11	- 온기 재무제표 및 영업보고서 보고 내부회계운영실태보고	가결	찬성	찬성	찬성

2015.02.26	- 제44기 정기주총부의안건검토 가동현황 및 감사 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2015.04.30	- 제45기 1/4분기 재무제표 및 분기보고서 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2015.07.30	- 제45기 반기 재무제표 및 반기보고서 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2015.10.30	- 제45기 3/4분기 재무제표 및 분기보고서 보고	가결	찬성	찬성	찬성

2016.02.05	- 제45기 재무제표 및 영업보고서 보고 내부회계운영실태보고	가결	찬성	찬성	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 정관 제 33조에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있습니다. 나. 당사는 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.다. 경영권 경쟁 공시대상기간중 경영권 경쟁은 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

당사의 임원은 총 7명으로 등기임원입니다.가. 임원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

손인국	남	1949년 08월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	경희대학교 상과이구산업(주) 대표이사	8,345,229	-	42년	2017.03.27

김영길	남	1959년 10월	대표이사	등기임원	상근	생산총괄	한양대학교 금속공학과이구산업(주) 부사장	-	-	27년	2017.03.27

안월환	남	1970년 01월	전무이사	등기임원	상근	관리총괄	서울대학교 경영학과삼일회계법인	-	-	6년	2017.03.27

권득호	남	1960년 04월	전무이사	등기임원	상근	영업총괄	안동대학교 경영학과이구산업(주) 전무이사	-	-	17년	2019.03.25

박재화	남	1949년 12월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회	경북대학교 경영대학원회계학 석사LG마이크론(현 LG이노텍)상무	-	-	-	2019.03.25

김승호	남	1949년 11월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회	서울대학교 법학과대아볼트공업(주) 상무	-	-	-	2019.03.25

한정수	남	1944년 12월	사외이사	등기임원	비상근	감사위원회	경희대학교 법학과(주)한택산업 대표이사	-	-	-	2019.03.25

나. 직원 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

생산직,관리직	남	157	-	9	-	166	7	8,060,683	48,558	-

생산직,관리직	여	6	-	5	-	11	2	252,625	22,966	-

합 계	163	-	14	-	177	-	8,313,308	46,968	-

당사는 총 177명의 직원을 고용하고 있으며, 2015년 연간 전 직원에 대해 발생한 급여총액은 8,313백만원, 1인당 급여 총액은 47백만원입니다.
2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보 수 현황보수현황>1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	700,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	4	342,963	85,741	-

사외이사	-	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	12,713	4,238	-

계	7	355,675	50,811	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

* 당사는 2015.12.31일 현재, 개인별로 5억원을 초과하는 이사ㆍ감사의 보수지급 대상이 없습니다

2. 산정기준 및 방법

* 해당사항없음. 나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황* 해당사항없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

국일신동(주)	-	임가공	1,060	1,599	14.4	5,054	-	-	76	1,599	14.4	5,130	47,883	665

합 계	1,599	14.4	5,054	-	-	76	1,599	14.4	5,130	47,883	665

국일신동(주)은 2014.12.27에 코스닥시장에 상장하였습니다. 기타자세한사항은 Ⅲ.재무에 관한 사항 중 5. 재무제표 주석의 8.관계회사투자주식을 참고바랍니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

* 해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015.12.31) (단위 :원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

*해당사항 없음.

나. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

*해당사항 없음.

다. 주주총회 의사록 요약

주 총 일 자	안 건	결 의 내 용

제45기정기주총(2016.03.25)	제1호 의안 : 제45기 (2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명)제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건(3명)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인이사선임(4명)감사선임(3명)원안승인

제44기정기주총(2015.03.27)	제1호 의안 : 제44기 (2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명)제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안 승인원안 승인이사선임(3명)원안승인

라. 공시사항의 진행사항"해당사항없음."

마. 그밖의 우발채무 당사의 우발채무는 Ⅲ. 재무에 관한사항 중 5.재무제표 주석의 30.우발부채와 약정상황를 참고하시기 바랍니다.

바. 녹색경영 당사는 2013년부터 "저탄소 녹색성장 기본법" 제42조에 따라 산업ㆍ발전부문 온실가스ㆍ에너지 목표관리업체로 지정되었습니다.1) 온실가스 에너지목표관리제 개요 온실가스 에너지목표관리제는 국가 온실가스 감축목표 달성과 기후변화 대응을 위한 글로벌 온실가스 감축 동력을 창출하기 위하여 온실가스를 많이 배출하고 다량의 에너지를 소비하는 대규모 사업장에 대하여 온실가스 감축과 에너지절약 목표를 부과하고 관리하는 제도입니다.2) 관련법률 : 저탄소 녹색성장 기본법 제 42조3) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 최근 3개년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

연 도	연간 온실가스 배출량(tCO2e)	연간 에너지 사용량(TJ)

2015년(목표량,신증설반영)	58,388	1,181

2014년	25,821	525

2013년(지정년도)	23,684	472
1. 전문가의 확인

해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항이 없습니다.