이구산업 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 3명의 사외이사로구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사회의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인합니다. 이사회는 각 이사가 소집하며, 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사위원회에 통지하여 소집합니다. 그러나 이사 및 감사위원회의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다. 이사회의 의장은 등기이사 중 1인을 선출하고 있으며, 이사회 내에 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 나. 이사회 규정의 주요내용

(이사회의 구성과 소집)

①이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.

②이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다.

③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사위원회에 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사위원회의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④이사회의 의장은 제24조 규정을 준용한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

(이사회의 결의방법)

①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②이사회의 의장은 제40조의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

다. 주요의결사항

개최일자	의안내용	이사의 성명

손인국(출석률:36%)	안월환(출석률:100%)	김영길(출석률:88%)	권득호(출석률:100%)	박재화(출석률:100%)	김승호(출석률:45%)	한정수(출석률:91%)	이기국(출석률:100%)	이태호(출석률:97%)	박해성(출석률:97%)

찬 반 여 부

21.01.06	산업은행 운영자금 대출 대한 및 신용장한도 연장	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-

21.02.01	기업은행 진양,우주일렉 팩토링 만기 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-

21.02.03	제50기 2020 사업년도 재무제표 승인에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

21.02.03	내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

21.03.03	제50기 현금배당의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

21.03.03	제50기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

21.03.03	기업은행 수입신용장 연장의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-

21.03.08	우리은행 연지급수입 건별약정의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-

21.03.08	부산은행 전자어음할인 한도 신규약정의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-

21.03.22	농협은행 수입신용장개설 한도 만기연장의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

21.03.25	제50기 정기주주총회 의사록	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-	-	-

21.03.25	임원 급여 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21.04.05	신한은행 일반자금, 무역금융, 수입신용장 한도 연장	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21.04.12	하나은행 외상매출채권담보 대출 증액	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21.04.19	국민 수입신용장발행 차입 연장	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21.04.21	기업은행 무역금융대출 만기 연장의 건	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21.05.04	산업은행 기한부 수입신용장 한도 증액	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21.05.10	우리은행 무역금융 만기 연장 건	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21.05.21	산업은행 운영자금대출 만기 연장 건	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21.06.17	IBK캐피탈 팩토링 할인 한도 감액 연장건	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21.06.23	우리은행 연지급수입 건별 약정의 건	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21.06.28	농협 수입신용장 개설 한도 증액 건	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21.07.05	부산은행 무역금융 한도 만기연장의 건	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21.07.05	기업은행 무역금융대출 한도 만기 연장의 건	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21.07.28	신한은행 수입 유산스 개별한도신규약정	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21.08.09	기업은행 B2B팩토링 한도증액의 건	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21.08.17	기업은행 B2B팩토링 한도약정 연장의 건	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21.08.17	하나은행 무역금융, 구매자금, 할인어음 한도만기 연장	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21.08.23	한국수출입은행 기채에 관한 건	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21.08.20	신한은행 수입 유산스 한도약정의 건	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21.09.02	하나은행 외상매출채권담보 대출 증액건	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21.09.29	기업은행 B2B팩토링 만기 연장의 건	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21.10.20	국민은행 수입신용장발행 차입 연장 건	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21.11.17	우리은행 연지급수입 유산스 한도 약정의 건	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21.11.24	기업은행 구로동 기한부 수입신용장 한도증액의 건	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

21.12.27	산업은행 운영자금대출 한도만기 연장건	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

22.02.03	제51기 2021 사업년도 재무제표 승인에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

22.02.14	신한은행 수입신용장 개별한도약정	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	불참

22.02.25	농협은행 수입신용장 개설한도 연장	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	불참	찬성

22.02.28	제51기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

22.02.28	제51기 현금배당의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	찬성

※ 박재화, 김승호, 한정수 사외이사의 임기가 만료되어, 제50기 정기주주총회(개최일 : 2021.03.25)를 통해 이기국, 이태호, 박해성 사외이사를 신규선임하였습니다.라. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	-	-

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.12.28	회사	이기국이태호박해성	-	- ESG 이슈와 모범규준- 내부회계관리제도 운영과 평가