이구산업 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 3명의 사외이사로구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사회의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인합니다. 이사회는 각 이사가 소집하며, 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사위원회에 통지하여 소집합니다. 그러나 이사 및 감사위원회의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다. 이사회의 의장은 등기이사 중 1인을 선출하고 있으며, 이사회 내에 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 나. 이사회 규정의 주요내용

(이사회의 구성과 소집)

①이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.

②이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다.

③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사위원회에 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사위원회의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④이사회의 의장은 제24조 규정을 준용한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

(이사회의 결의방법)

①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②이사회의 의장은 제40조의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

다. 주요의결사항

개최일자	의안내용	이사의 성명

손인국(출석률: 90%)	안월환(출석률: 100%)	김영길(출석률: 33%)	권득호(출석률: 100%)	박재화(출석률: 100%)	김승호(출석률: 59%)	한정수(출석률: 63%)

찬 반 여 부

20.01.06	산업은행 운영자금 대환 및 기한부 수입신용장한도 연장의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

20.02.03	내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.02.03	제49기 재무제표 승인에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.02.03	기업은행 B2B팩토링 만기 연장의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

20.02.24	제49기 현금배당의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.02.24	제49기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.03.09	부산은행 전자어음할인 한도 신규약정의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

20.03.23	농협은행 수입신용장 개설 한도 만기연장에 관한 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

20.03.23	국민은행 수입신용장 발행 차입연장에 관한 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

20.03.23	신한은행 기한부 수입신용장 만기 연장의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

20.03.24	제49기 정기주주총회 의사록	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.03.24	대표이사 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20.04.08	무역보험공사 보증서 만기 연장의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

20.04.13	하나은행 무역금융대출 만기 연장의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

20.04.20	기업은행 무역금융대출 만기연장의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

20.04.20	신한은행 일반자금, 무역금융 여신 만기 연장에 관한 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

20.04.20	수출입은행 기채에 관한 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

20.04.27	산업은행 운영자금 신규대출의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

20.04.29	수출입은행 기채에 관한 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

20.05.11	우리은행 무역금융 신규차입에 관한 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

20.05.25	산업은행 운영자금 대환의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

20.06.05	신한은행 일반자금대출 외 2건에 대한 연대보증인 입보 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

20.06.15	기업은행 일반자금 신규차입의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

20.06.17	신한은행 무역금융 한도 전환의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

20.06.22	신용보증기금 보증서 만기 연장의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

20.06.22	우리은행 일반대 대출 한도 만기 연장의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

20.06.22	캐피탈 할인한도 감액연장의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

20.06.29	부산은행 무역금융 만기 연장의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

20.06.29	기업은행 무역금융 대출한도 약정의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

20.08.10	하나은행 한도여신 신규약정	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

20.08.14	기업은행 한중엔씨에스 한도만기연장 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

20.08.14	신한은행 일반대 한도 연장 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

20.08.24	수출입은행 일반자금 기채의 관한 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

20.09.21	기업은행 팩토링 극동가스, 한국단자 만기연장의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

20.09.21	기업은행 기한부 수입신용장 한도 증액의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

20.10.19	우리은행 연지급수입 건별약정의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

20.10.26	산업은행 시설자금 감액의 건	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성

21.02.01	B2B 팩토링 만기 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

21.02.03	내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.02.03	제50기 재무제표 승인에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.02.03	제50기 현금배당의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21.02.03	제50기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020.10.30	회사	박재화김승호한정수	-	외감법 개정에 따른 내부회계관리제도 운영 지침