이구산업 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 3명의 사외이사로구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사회의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인합니다. 이사회는 각 이사가 소집하며, 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사위원회에 통지하여 소집합니다. 그러나 이사 및 감사위원회의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다. 이사회의 의장은 등기이사 중 1인을 선출하고 있으며, 이사회 내에 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.나. 이사회 규정의 주요내용

(이사회의 구성과 소집)

①이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.

②이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다.

③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사위원회에 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사위원회의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④이사회의 의장은 제24조 규정을 준용한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

(이사회의 결의방법)

①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②이사회의 의장은 제40조의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

다. 주요의결사항

개최일자	의안내용	이사의 성명

손인국(출석률:36%)	안월환(출석률:100%)	김영길(출석률:92%)	권득호(출석률:97%)	이태호(출석률:67%)	박해성(출석률:85%)	송해창(출석률:85%)

찬 반 여 부

25.01.06	산업은행 운영자금대출 한도만기 연장	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25.01.31	내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25.01.31	내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25.01.31	제 54기 (2024 사업년도) 재무제표 보고 및 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25.02.05	기업은행 B2B 팩토링 만기 연장	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

25.02.19	제 54기 현금 배당	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25.02.19	제 54기 정기주주총회 소집	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25.02.21	국민은행 수입 유산스 한도 연장	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

25.02.26	기업은행 기한부 수입신용장 연장	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

25.03.13	부산은행 매출채권 매각(전자어음할인) 약정 연장	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

25.03.17	기업은행 무역금융대출 만기 연장	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

25.03.25	제 54기 정기주주총회 의사록	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25.03.25	대표이사(안월환, 김영길) 중임	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25.03.26	농협은행 수입신용장 개설한도 연장	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

25.04.04	신한은행 수출입온렌딩, 무역금융, 유산스 여신 만기 연장	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참

25.04.14	국민은행 수입신용장 개설한도 증액	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

25.04.21	하나은행 무역금융 만기 연장	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

25.05.07	산업은행 운영자금대출 만기 연장	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

25.05.08	우리은행 무역금융, 구매자금 만기 연장	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

25.05.15	제55기 1분기 재무제표 승인	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25.07.09	부산은행 무역금융 만기 연장	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

25.08.13	제55기 반기 재무제표 승인	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25.08.18	하나은행 무역금융, 구매자금, 할인어음, 시설대, 유산스, 선물환 만기 연장	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

25.08.29	제규정 제·개정 보고 및 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25.09.01	수출입은행 무역금융 만기 연장	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

25.09.22	기업은행 수입신용장 개설한도 증액	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

25.09.24	제규정 제·개정 보고 및 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25.09.29	국민은행 수입신용장 개설한도 증액	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

25.10.01	하나은행 수입신용장 신규 개설	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

25.10.27	제규정 제·개정 보고 및 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25.11.10	우리은행 수입 유산스 한도 연장	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

25.11.14	제55기 3분기 재무제표 승인	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25.11.17	파생상품(선물환) 만기 연장	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

25.11.21	신용보증기금 보증서 만기 연장(기업은행)	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

25.11.24	신용보증기금 보증서 만기 연장(우리은행)	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

25.12.01	기업은행 일반자금 만기 연장	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

25.12.12	우리은행 일반자금 만기 연장	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

25.12.24	산업은행 시설자금 신규 차입	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

25.12.24	산업은행 운영자금 신규 차입	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 07월 11일	회사	송해창이태호박해성	-	-내부회계관리제도 교육