이구산업 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 3명의 사외이사로구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사회의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인합니다. 이사회는 각 이사가 소집하며, 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사위원회에 통지하여 소집합니다. 그러나 이사 및 감사위원회의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있습니다. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 하며 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못합니다. 이사회의 의장은 등기이사 중 1인을 선출하고 있으며, 이사회 내에 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 나. 이사회 규정의 주요내용

(이사회의 구성과 소집)

①이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의한다.

②이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니한다.

③이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 7일전에 각 이사 및 감사위원회에 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사위원회의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

④이사회의 의장은 제24조 규정을 준용한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.

(이사회의 결의방법)

①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의2(회사기회유용금지) 및 제398조(자기거래금지)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2 이상의 수로 한다.

②이사회의 의장은 제40조의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

다. 주요의결사항

개최일자	의안내용	이사의 성명

손인국(출석률: 91%)	김영길(출석률: 52%)	안월환(출석률: 100%)	권득호(출석률: 100%)	박재화(출석률: 100%)	김승호(출석률: 67%)	한정수(출석률: 75%)

찬 반 여 부

19.01.09	산업은행 운영자금 대환 및 수입신용장 한도 기한연장 요청의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

19.01.28	진양코퍼레이션, 우주일렉트로닉스 팩토링 연장의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

19.02.08	제48기 재무제표 승인의 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19.02.08	내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고에 관한 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19.02.08	내부회계관리규정 개정 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19.02.11	한중엔씨에스 팩토링 신규약정의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

19.02.13	기한부 수입신용장 한도 만기 연장의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

19.02.18	농협 수입신용장 개설 한도 만기연장에 관한 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

19.02.27	제48기 주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19.03.11	부산은행 전자어음 할인 한도 신규약정의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

19.03.25	기한부 수입신용장 만기 연장의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

19.03.29	제48기 정기주주총회 의사록	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19.04.08	무역금융대출 만기 연장의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

19.04.15	농협 수입신용장 개설 한도 만기연장에 관한 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

19.04.15	무역금융대출 만기 연장의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

19.04.22	일반자금, 무역금융 여신 만기 연장의 관한 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

19.04.22	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

19.05.03	국민 수입신용장발행 차입 연장에 관한 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

19.05.27	산업은행 운영자금 대환의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

19.06.10	구매자금대출 및 무역금융 갱신에 관한 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

19.06.12	무역금융 대출한도 약정의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

19.06.12	일반대 대출한도 만기연장의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

19.06.17	팩토링 거래 약정연장에 관한 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

19.07.01	부산은행 무역금융 한도 만기 연장의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

19.08.14	기업은행 B2B팩토링 신규약정의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

19.08.14	신한은행 일반대 한도 연장의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

19.09.11	기업은행 B2B팩토링 만기연장의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

19.09.23	산업은행 운영자금 차입의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

19.09.26	한국 수출입은행 수입자금대출 기채 연장의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

19.09.26	기업은행 일반자금대출 신규차입 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 04월 26일	상장사협의회	박재화	-	감사 및 감사위원을 위한 특별연수

라. 이사의 독립성 당사는 이사회의 추천을 통해 이사 후보를 선정하며, 주주총회의 승인을 거쳐 이사를 선임합니다. 사외이사는 상법상 기준인 이사 총수의 4분의 1이상을 준수한 총 3인으로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있습니다.

성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 이해관계	임기	연임 여부	선임배경

손인국	이사회	대표이사이사회	없음	본인	3년	연임	경영전반총괄

김영길	이사회	대표이사이사회	없음	없음	3년	연임	생산부문총괄

안월환	이사회	이사회	없음	특수관계인	2년	연임	경영전반총괄

권득호	이사회	이사회	없음	없음	2년	연임	영업부문총괄

박재화	이사회	사외이사이사회감사위원회	없음	없음	2년	연임	회계전문가

한정수	이사회	사외이사이사회감사의원회	없음	없음	2년	연임	경영전문가

김승호	이사회	사외이사이사회감사위원회	없음	없음	2년	연임	경영전문가

별도의 사외이사 후보추천위원회를 구성하지 않고 있으며, 이사회에서 추천하여 주주총회에 상정하였습니다.