한솔홈데코 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 이사회의 구성공시서류 작성 기준일 현재(2022년 09월 30일) 당사의 이사회는 사내이사 4인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사가 겸직하고 있으며, 회사는 책임경영 실천을 도모하고, 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 대표이사를 이사회 의장으로 선임했습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

(3) 사외이사 현황 (2022.09.30 기준)

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	비 고

윤우영	서울대학교 경영학과 박사과정 수료한국기업평가(주) 경영고문한솔피엔에스 사외이사現 한솔홈데코 사외이사	해당사항없음	-

이상열	한양대학교 대학원 경영학 박사서울대학교 경영학 석사한양대학교 ERICA캠퍼스 교수現 한솔홈데코 사외이사	해당사항 없음	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	안건의 주요내용	가결여부	사외이사

윤우영(100%)	이상열(100%)

1	2022.01.13	뉴질랜드법인 차입 지급보증의 건	가결	찬성	찬성

2	2022.02.07	뉴질랜드법인 차입 지급보증의 건	가결	찬성	찬성

3	2022.02.08	2021년 결산 재무제표(연결, 별도) 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성

4	2022.02.10	한국산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성	찬성

5	2022.02.16	2021년 내부회계관리제도 운영실태보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성

6	2022.02.25	- 2021년 재무제표 및 내부감사 보고- 2021년 기말 외부감사 결과 보고- 2021년 내부회계 관리제도 운영실태평가 보고의 건- 내부감시장치 가동현황에 대한 감사위원회의 의견 보고	가결	찬성	찬성

7	2022.03.16	한국산업은행 차입의 건	가결	찬성	찬성

8	2022.04.13	한국수출입은행 수입자금대출한도 연장의 건	가결	찬성	찬성

9	2022.05.13	- 자금관련 추인 안건- '22년 임원연봉조정(안) 승인의 건- '22년 1분기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성

10	2022.05.23	한국산업은행 차입의 건	가결	찬성	찬성

11	2022.06.24	수협은행 운전자금 차입의 건	가결	찬성	찬성

12	2022.06.27	대구은행 운전자금 차입의 건	가결	찬성	찬성

13	2022.06.29	한국산업은행 차입의 건	가결	찬성	찬성

14	2022.07.25	(주)송윤화학 지분(주식)매각 및 대여금 회수의 건	가결	찬성	찬성

15	2022.08.03	- 분할 계획서 승인의 건- 임시주주총회 소집 및 부의안건 확정의 건- 임시주주총회 기준일 지정 승인의 건- 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성

16	2022.08.12	- 자금관련 추인 안건- 기타 추인 안건(관계기업 주식 매각 및 대여금 회수)- 내부회계관리제도규정 개정의 승인- '22년 반기 재무제표 보고의 건	가결	찬성	찬성

17	2022.09.27	베트남법인 차입 지급보증의 건	가결	찬성	찬성

18	2022.10.04	분할 경과보고 및 공고의 건	가결	찬성	찬성

19	2022.11.11	- 모두의봄 분할종료 보고의 건(창립총회 보고의 건)- '22년 3분기 재무제표 보고의 건- 자금관련 추인 안건- 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회- 당사는 이사회내 위원회로 감사위원회를 설치하였으며, 관련사항은 아래 '감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 관계법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우에는 관련법령 뿐 아니라 기업지배구조 선진화 관련 기관(한국기업지배구조원, ISS 등)의 가이드라인을 충실히 반영한 내부기준을 적용하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

- 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.(기준일 : 2022년 09월 30일)

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	임기	선임배경	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김경록	이사회	업무총괄	2020.03.23~ 2023.03.22	회사경영전반 경험 다수	해당없음	해당없음

사내이사	이계성	이사회	지원혁신총괄	2020.03.23~ 2023.03.22	경영 전문지식 보유 및 경험 다수

사내이사	김정일	이사회	영업총괄	2020.03.23~ 2023.03.22	국내 및 해외 영업 전문지식보유 및 경험 다수

사내이사	권오원	이사회	공장총괄	2021.03.24~2024.03.23	생산 및 품질 전문지식 보유 및 경험 다수

사외이사	윤우열	이사회	감사위원	2020.03.23~ 2023.03.22	준법 및 회계 전문지식 보유 및 경험 다수

사외이사	이상열	이사회	감사위원	2020.03.23~ 2023.03.22	준법 및 회계 전문지식 보유 및 경험 다수

기타비상무이사	이홍기	이사회	감사위원	2020.03.23~ 2023.03.22	준법 및 회계 전문지식 보유 및 경험 다수

마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있습니다.

(1) 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

재무팀RM파트	2	책임 2명	- 주요 경영현황 정보제공- 이사회 진행 제반업무- 감사계획수립 및 시행- 내부모니터링 및 사전적 리스크 관리

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 02월 28일	한영회계법인	윤우영 사외이사이상열 사외이사이홍기 기타비상무이사	-	- '22년 회계법규 동향

2022년 05월 13일	한영회계법인	윤우영 사외이사이상열 사외이사이홍기 기타비상무이사	-	- 최근 주요 회계이슈

2022년 08월 12일	한영회계법인	윤우영 사외이사이상열 사외이사이홍기 기타비상무이사	-	- 내부회계관리제도규정 개정 리뷰

2022년 11월 11일	한영회계법인	윤우영 사외이사이상열 사외이사이홍기 기타비상무이사	-	- 최근 주요 회계이슈