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한솔홈데코 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 03 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 한솔홈데코
`
대 표 이 사 : 이천현
본 점 소 재 지 : 서울시 동작구 보라매로 5길 15, 전문건설회관 27층
(전 화) 02-3284-3883
(홈페이지) http://www.hansolhomedeco.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원담당이사 (성 명) 심경보
(전 화) 02-3284-3883
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」 제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다. (「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2019. 3. 29

주 식 회 사 한 솔 홈 데 코 대표이사 이 천 현 (서명) 신고업무담당이사 심 경 보 (서명)
3. 자본금 변동사항

가. 증자현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1991년 12월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	10,000	5,000	5,000	-

1991년 12월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	5,000	5,000	-

1994년 08월 25일	유상증자(제3자배정)	보통주	180,000	5,000	5,000	-

1994년 08월 27일	유상증자(주주배정)	보통주	720,000	5,000	5,000	-

1995년 08월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	240,000	5,000	5,000	-

1995년 08월 31일	유상증자(주주배정)	보통주	1,000,000	5,000	5,000	-

1995년 11월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	200,000	5,000	5,000	-

1996년 06월 24일	유상증자(일반공모)	보통주	1,918,582	5,000	12,700	-

1998년 12월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	10,000,000	5,000	5,000	-

1999년 07월 23일	유상증자(제3자배정)	보통주	6,400,000	5,000	5,000	-

2003년 05월 28일	주식분할	보통주	41,437,164	1,000	1,000	-

2003년 10월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	6,000,000	1,000	1,500	-

2012년 12월 19일	유상증자(일반공모)	보통주	10,000,000	1,000	1,000	-

2013년 03월 31일	신주인수권행사	보통주	796,812	1,000	1,255	제34회(1분기)

2013년 06월 30일	신주인수권행사	보통주	3,904,370	1,000	1,255	제34회(2분기)

2013년 09월 30일	신주인수권행사	보통주	637,448	1,000	1,255	제34회(3분기)

2014년 06월 30일	전환권행사	보통주	4,571,933	1,000	1,255	제37회(2분기)

2014년 09월 30일	전환권행사	보통주	335,303	1,000	1,255	제37회(3분기)

2014년 12월 31일	전환권행사	보통주	687,004	1,000	1,255	제37회(4분기)

2015년 03월 31일	전환권행사	보통주	191,423	1,000	1,565	제37회(1분기)

2015년 06월 30일	전환권행사	보통주	376,813	1,000	1,565	제37회(2분기)

2015년 09월 30일	전환권행사	보통주	13,000	1,000	1,565	제37회(3분기)

2016년 03월 31일	전환권행사	보통주	3,003	1,000	1,465	제37회(1분기)

2016년 06월 30일	전환권행사	보통주	201,688	1,000	1,465	제37회(2분기)

2016년 09월 30일	전환권행사	보통주	679,066	1,000	1,465	제37회(3분기)

2016년 12월 31일	전환권행사	보통주	308,726	1,000	1,465	제37회(4분기)

2017년 03월 31일	전환권행사	보통주	3,262,105	1,000	1,465	제37회(1분기)

- 2013년도 이후 변동사항은 분기 합계(해당사채 회차 포함)로 표시하였습니다.

나. 감자현황(단위 : 원, 주)

감자일자	감자형태	감자목적	감자한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당 취득가액(유상감자의 경우)	비고

2002년 06월 22일	무상감자	재무구조개선	보통주	10,359,291	5,000	-	-

다. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항없음. 라. 미상환 신주인수원부사채 등 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항없음. 마. 미상환 전환형 조건부자본증권

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	주식전환의사유	주식전환의범위	전환가액	주식전환으로인하여 발행할 주식	비고

종류	수

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항없음.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	94,124,440	-	94,124,440	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	13,559,291	-	13,559,291	-

1. 감자	10,359,291	-	10,359,291	-

2. 이익소각	3,200,000	-	3,200,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	80,565,149	-	80,565,149	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	80,565,149	-	80,565,149	-

나. 자본금 및 1주당가액

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B)	유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ)

기 명	보통주	83,765,149,000	80,565,149,000	80,565,149,000	1,000	1,040	1,040	-

합 계	83,765,149,000	80,565,149,000	80,565,149,000	1,000	1,040	1,040	-

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

라. 종류주식 발행현황(단위 : 원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항	-

- 당사는 종류주식을 발행하지 않았습니다. 마. 이익소각현황

(단위 : 원, 주)

소각일	소각목적	소각주식의 종류	소각주식의수량	소각금액	소각대상주식의 취득기간	법적 근거

05.10.21	주주이익향상	보통주	3,200,000	6,684,800,000	주식매수청구권행사로 자기주식취득	증권거래법 제 189조

계	보통주	3,200,000	6,684,800,000	-	-

우선주	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	80,565,149	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	80,565,149	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 기본적으로 회사의 이익규모, 미래 성장을 위한 투자계획 및 재무구조 등을 종합적으로 감안하여 배당여부를 결정하고 있습니다. 당사는 2019년 3월 21일 제27기 정기주주총회에서 보통주 주당 20원을 배당하기로 결의하였습니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	11,664	3,363	7,488

(별도)당기순이익(백만원)	2,716	7,499	6,485

(연결)주당순이익(원)	145	42	98

현금배당금총액(백만원)	1,611	1,611	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	13.8	47.9	-

현금배당수익률(%)	-	1.5	1.4	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	20	20	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
정 정 신 고 (보고)

2019년 04월 01일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019.03.29

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	기재 정정	주 1)	주 2)

내용 추가	-	주 3)

내용 추가	-	주 4)

Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항	기재 정정	주 5)	주 6)

주 1)

가. 이사회의 구성에 관한 사항당사는 정관에 따라 대표이사가 의사회 의장을 겸직하고 있습니다. 겸직 이유는 대표이사와 이사회 구성원간 심도있는 정보공유로 보다 정확한 조언을 구하여 이사회의 원활한 자문 역할 촉진을 통해 기업이 얻을 수 있는 이익을 극대화하는데 있으며, 많은 기업들이 겸직형태로 운영하고 있습니다. 주 2) 가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 공시서류 작성 기준일 현재 (2018년 12월 31일) 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 1인으로 총 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사가 겸직하고 있으며, 회사는 책임경영 실천을 도모하고, 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 대표이사를 이사회 의장으로 선임했습니다. 주 3)

라. 이사의 독립성- 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 관계법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우에는 관련법령 뿐 아니라 기업지배구조 선진화 관련 기관 (한국기업지배구조원, ISS 등) 의 가이드라인을 충실히 반영한 내부기준을 적용하고 있습니다.이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 마. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있습니다.- 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

인력지원팀감사파트	4	차장 2명대리 2명	- 주요 경영현황 정보제공- 이사회 진행 제반업무- 감사계획수칩 및 시행- 내부모니터링 및 사전적 리스크 관리

- 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018년 11월 26일	한영회계법인	조태복 이사	해당사항없음	외감법 개정안 중 감사위원회 관련 주요 변경 내용

주 4) (라) 감사의 독립성- 당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한 책임 등을 감사위원회(감사) 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회(감사)의 업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련 서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. - 감사위원회(감사)는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다. - 감사위원회(감사)는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요한 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고, 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다. 주 5)

지배회사	관계회사	소유주식	지분율	관계회사	소유주식	지분율

한솔홀딩스	한솔제지	7,257,728	30.49%

한솔페이퍼텍	6,578,060	99.94%

한솔홈데코	18,791,235	23.32%

한솔테크닉스	4,430,268	20.04%

한솔개발	17,590,749	91.43%	한솔더리저브	4,800,000	100%

한솔로지스틱스	5,871,242	21.37%

한솔이엠이	5,841,391	98.30%

한솔피엔에스	9,440,335	46.07%

한솔인티큐브	3,082,877	22.21%	한솔시큐어	2,002,237	27.18%

한솔케미칼	한솔홀딩스	1,774,488	3.83%

한솔개발	163,810	0.85%

한솔씨앤피	2,000,000	50.08%

테이팩스	2,141,300	45.39%

* 상기 지분율은 우선주를 포함한 지분율입니다.

주 6)

지배회사	관계회사	소유주식	지분율	관계회사	소유주식	지분율

한솔홀딩스	한솔제지	7,257,728	30.49%	-	-	-

한솔페이퍼텍	6,578,060	99.94%	-	-	-

한솔홈데코	18,791,235	23.32%	-	-	-

한솔테크닉스	4,430,268	20.04%	-	-	-

한솔개발	17,590,749	91.43%	한솔더리저브	4,800,000	100%

한솔로지스틱스	5,871,242	21.37%	-	-	-

한솔이엠이	5,841,391	98.30%	문경에스코	570,000	98.79%

한솔피엔에스	9,440,335	46.07%	-	-	-

한솔인티큐브	3,082,877	22.21%	한솔시큐어	2,002,237	27.18%

한솔케미칼	한솔홀딩스	1,774,488	3.83%	-	-	-

한솔개발	163,810	0.85%	-	-	-

한솔씨앤피	2,000,000	50.08%	-	-	-

테이팩스	2,141,300	45.39%	-	-	-

* 상기 지분율은 우선주를 포함한 지분율입니다.