한솔홈데코 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요

(1) 이사회의 구성 공시서류 작성 기준일 현재(2025년 12월 31일) 당사의 이사회는 사내이사 4인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인으로 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 정관에 따라 대표이사가 겸직하고 있으며, 회사는 책임경영 실천을 도모하고 신속한 의사결정 등을 통해 효율적으로 이사회를 운영하기 위하여 대표이사를 이사회 의장으로 선임했습니다.

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

(3) 사외이사 현황 (2025.12.31 기준)

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	비 고

이상열	한양대학교 대학원 경영학 박사 서울대학교 경영학 석사 한양대학교 ERICA캠퍼스 교수 現 한솔홈데코 사외이사	계열회사 임원	-

이승훈	서울대학교 국제경영학 학사 미국 UC버클리 MBA 마케팅 석사 CJ그룹 경영연구소장 가천대학교 교수 現 한솔홈데코 사외이사	계열회사 임원	-

※ 사외이사의 업무지원 조직 : HR팀 (담당자 : ☎ 02-3284-3813)

2. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이상열 (출석률: 100%)	이승훈 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2025.01.22	차입금 신규 차입의 건	찬성	찬성

2	2025.01.24	2024년 결산 재무제표(연결, 별도) 및 영업보고서 승인의 건내부회계 운영실태 보고 건	찬성	찬성

3	2025.02.03	종속기업 투자주식 취득의 건	찬성	찬성

4	2025.02.04	종속회사 차입금 지급보증 연장의 건	찬성	찬성

5	2025.02.05	종속회사 해산결의의 건	찬성	찬성

6	2025.02.11	종속회사 차입금 지급보증 연장의 건	찬성	찬성

7	2025.02.20	감사위원회의 감사보고내부회계관리제도 운영실태 평가 보고내부감시장치 가동현황에 대한 감사위원회의 의견 보고25년 투자계획 및 안전 투자계획자금관련 이사회 추인 안건기타 추인 안건제33기 재무제표(연결재무제표) 및 이익잉여금처분계산서(안) 확정 건주식매수선택권 부여의 건제33기 정기주주총회 소집의 건전자투표제도 도입의 건임원연봉 조정(안) 승인의 건	----찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	----찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

8	2025.02.27	주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성	찬성

9	2025.03.18	차입금 대환의 건	찬성	찬성

10	2025.04.08	차입 한도 재설정의 건	찬성	찬성

11	2025.04.14	지급보증서 발급의 건	찬성	찬성

12	2025.04.16	차입금 신규 차입의 건	찬성	찬성

13	2025.05.08	차입 한도 연장의 건	찬성	찬성

14	2025.05.09	2025년 1분기 재무제표 보고자금관련 이사회 추인 안건기타 추인 안건이사회 규정 개정의 건	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성

15	2025.05.22	차입 기한 연장의 건	찬성	찬성

16	2025.06.02	자기거래 승인의 건	찬성	찬성

17	2025.06.25	차입금 담보 변경의 건	찬성	찬성

18	2025.07.07	차입금 조기 대환의 건	찬성	찬성

19	2025.07.15	종속회사 차입 지급보증 건	찬성	찬성

20	2025.08.08	2025년 2분기 재무제표 보고종속회사 청산 완료 보고자금관련 이사회 추인 안건기타 추인 안건자기거래 승인의 건	--찬성찬성찬성	--찬성찬성찬성

21	2025.08.25	자기거래 승인의 건	찬성	찬성

22	2025.08.29	종속회사 차입 지급보증 연장 건	찬성	찬성

23	2025.09.04	자기거래 승인의 건	찬성	찬성

24	2025.10.01	종속회사 차입 지급보증 연장 건	찬성	찬성

25	2025.11.07	2025년 3분기 재무제표 보고자금관련 이사회 추인 안건기타 추인 안건이사회 규정 개정의 건	-찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성

26	2025.11.19	사모사채 발행 건	찬성	찬성

27	2025.12.12	2026년 정기이사회 일정 보고자금관련 이사회 추인 안건26년 자기거래 승인의 건26년 투자계획 승인의 건중기계획(26년~28년) 승인의 건	-찬성찬성찬성찬성	-찬성찬성찬성찬성

3. 이사회 내 위원회 - 당사는 이사회내 위원회로 감사위원회를 설치하였으며, 관련사항은 아래 '감사제도에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

4. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 관계법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 특히, 사외이사의 경우에는 관련법령 뿐 아니라 기업지배구조 선진화 관련 기관(한국기업지배구조원, ISS 등)의 가이드라인을 충실히 반영한 내부기준을 적용하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

- 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. (기준일 : 2025년 12월 31일)

직명	성명	추천인	활동분야 (담당업무)	임기	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사 (대표이사)	김경록	이사회	업무총괄	2023.03.22 ~ 2026.03.21	회사경영전반 경험 다수	해당없음	계열회사 임원

사내이사	김정일	이사회	영업총괄	2023.03.22 ~ 2026.03.21	국내 및 해외 영업 전문지식보유 및 경험 다수

사내이사	이동은	이사회	가공사업부문총괄	2023.03.22 ~ 2026.03.21	가공사업부문 전문지식보유 및 경험 다수

사내이사	양병갑	이사회	경영지원부문총괄	2024.03.20 ~ 2027.03.19	회계 전문지식보유 및 경험 다수

사외이사	이상열	이사회	감사위원	2023.03.22 ~ 2026.03.21	준법 및 회계 전문지식보유 및 경험 다수

사외이사	이승훈	이사회	감사위원	2023.03.22 ~ 2026.03.21	준법 및 회계 전문지식보유 및 경험 다수

기타 비상무이사	이홍기	이사회	감사위원	2023.03.22 ~ 2026.03.21	준법 및 회계 전문지식보유 및 경험 다수

5. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있습니다.

(1) 사외이사 지원조직 현황

부서명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

재무팀RM파트	2	수석 1명책임 1명	- 주요 경영현황 정보제공- 이사회 진행 제반업무- 감사계획수립 및 시행- 내부모니터링 및 사전적 리스크 관리

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 08월 08일	삼일회계법인	이상열 사외이사이승훈 사외이사이홍기 기타비상무이사	-	- 상법 개정안 주요 내용과 이사회 대응 방안