차AI헬스케어 반기보고서 (2022.06)
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항(1) 최대주주의 변경

당사의 최대주주는 주식양수도계약에 따라 2022년 7월 25일 (주)이도헬스케어에서 (주)앰버캐피탈코리아로 변경되었습니다.

(주)앰버캐피탈코리아는 당사 지분 취득을 위하여 2022년 7월 22일 (주)아이오케이 컴퍼니에 당사 주식 10,766,176주를 담보로 27,523,101,760원을 대여하였고, 해당 계약내용의 기한의 이익 상실로 인하여 2022년 8월 4일 담보권이 실행됨에 따라 최대주주가 (주)앰버캐피탈코리아에서 (주)아이오케이컴퍼니로 변경되었습니다.

(2) 임시주주총회

당사는 2022년 7월 25일 임시주주총회가 진행되었으며, 의안은 정관 일부 변경의 건, 이사 및 감사 선임의 건이 상정되었습니다. 결과는 결의요건 미충족으로 인하여 정관 일부 변경의 건이 부결되었으며, 이사 및 감사 선임의 건은 원안대로 가결되었 습니다.

(3) 대표이사 및 임원 변경

2022년 7월 25일 대표이사 겸 사내이사 이진형, 사외이사 김종인, 기타비상무이사 윤용덕이 일신상의 사유로 사임하였으며, 2022년 7월 25일 임시주주총회에서 선임 된 사내이사 손상훈이 선임 당일 이사회를 통하여 대표이사로 선임되었습니다.

2022년 7월 25일 임시주주총회에서 선임된 사외이사 김현석은 일신상의 사유로 선 임 당일 사임하였으며, 2022년 8월 8일 사외이사 전병조가 일신상의 사유로 사임하 였습니다. 이에 당사는 상법 제542조의8 제1항의 이사회 구성요건에 미달하게되어 동법 제3항에 의거 본 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 신규 사 외이사를 선임할 예정입니다.

나. 중소기업기준 검토표다. 합병등의 사후정보

(1) 제이준코스메틱(주)가 제이케이엠(주)를 단순 물적분할

(가) 분할의 목적1) 분할의 대상과 배경

- 분할 당사회사

분할 후 존속회사	상 호	제이준코스메틱 주식회사

소 재 지	인천광역시 남동구 남동대로 405

대표이사	고 재 영

법인구분	유가증권시장 주권상장법인

분할 후 설립회사	상 호	제이케이엠 주식회사

소 재 지	인천광역시 남동구 남동대로 405

대표이사	고 재 영

법인구분	비상장법인

분할회사는 분할대상사업부문을 분할하여 분할대상사업부문을 독립적으로 운영하는 단순분할신설회사를 설립함으로써, 분할대상사업부문의 수익성을 제고하고 분할회사의 각 사업부문의 업종전문화 및 핵심역량을 강화하고자 결정하였습니다

2) 회사의 중요 영향 및 효과본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행됩니다. 이에 따라 본건 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.

또한, 본건 분할은 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로 분할 자체로는 연결재무제표 상에 미치는 영향이 없습니다.

(나) 분할의 형태

분할회사가 분할신설회사의 발행주식 총수 전부를 취득하는 단순물적 분할이므로 분할비율은 산정하지 않습니다.

분할회사는 유가증권시장 상장법인으로 존속하여 분할대상사업부문을 제외한 나머지 사업부문을 영위하며, 단순분할신설회사는 비상장법인으로 한다.

(다) 분할 주요일정

구 분	일 자

이사회결의일	2019. 4. 29.

주주명부 기준일 및 폐쇄 공고	2019. 4. 29.

분할 주주총회를 위한 주주명부 확정 기준일	2019. 5. 14.

주주명부 폐쇄기간	시작일	2019. 5. 15.

종료일	2019. 5. 17.

분할주주총회를 위한 주주총회 소집통지	2019. 5. 28.

분할계획서 승인을 위한 주주총회일	2019. 6. 12.

채권자 이의제출기간	시작일	2019. 6. 13.

종료일	2019. 7. 14.

분할기일	2019. 7. 15.

분할보고총회일 및 창립총회일	2019. 7. 16.

분할등기(예정)일	2019. 7. 19.

※상기 내용 중 분할보고총회 및 창립총회는 이사회의 결의ㆍ공고로 갈음하였음

(라) [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보(2019년 3월 31일 기준)

(단위: 원)

과 목	분할전	분할 후

분할존속법인	분할신설법인

Ⅰ. 유동자산	91,077,209,949	91,077,209,949	-

Ⅱ. 비유동자산	125,360,150,888	93,376,588,672	31,983,562,216

자산총계	216,437,360,837	216,437,360,837	31,983,562,216

Ⅰ. 유동부채	44,261,069,847	44,261,069,847	-

Ⅱ. 비유동부채	51,214,600,263	51,214,600,263	-

부채총계	95,475,670,110	95,475,670,110	-

Ⅰ. 자본금	13,262,092,000	13,262,092,000	500,000,000

Ⅱ. 주식발행초과금	73,600,859,304	73,600,859,304	31,483,562,216

Ⅲ. 기타자본요소	4,832,870,003	4,832,870,003	-

IV. 기타포괄손익누계액	-	-	-

Ⅴ. 이익잉여금	29,265,869,420	29,265,869,420	-

자본총계	120,961,690,727	120,961,690,727	31,983,562,216

자본과부채총계	216,437,360,837	216,437,360,837	31,983,562,216

※ 상기 분할 전 재무상태표는 2019년 3월 31일 기준 재무상태표(별도재무제표)를 바탕으로 한 자료이며, 이를 기준으로 분할 후 단순분할신설회사에 귀속될 가액을 산정한 것으로 동 가액은 분할기일에 변동될 수 있음.

(마) 합병등 전후의 재무사항 비교표

- 매출액 등 예측치를 산출하지 않아 작성되지 않았습니다.

(2) 중요한 자산양수도 현황【주식회사 알에프텍 지분 양수】

당사는 2018년 12월 5일, 2019년 1월 18일 이사회 결의에 따라 2019년 1월 18일에 정혁진에게 1,985,422주, 차정운에게 2019년 3월 29일에 1,800,000주를 취득하였 습니다. 당사는 해당 거래를 통하여 (주)알에프텍의 최대주주가 되었습니다. 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)상 공시한 '주요 사항보고서(타법인주식및출자증권 양수결정): 2019년 11월 8일 제출(정정), 2018 년 12월 5일 제출(최초)' 및 '주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정): 201 9년 11월 8일 제출(정정), 2019년 1월 18일 제출(최초)' 및 등을 참조하시기 바랍니 다.

1. 양수내역

구 분	내 용

거래상대방	정혁진	차정운

발행회사	주식회사 알에프텍
- 소재지 : 경기도 용인시 처인구 원삼면 죽양대로 1763번길 60
- 대표이사 : 차정운

양수주식수	1,985,422주 (지분율 10.42%)	1,800,000주 (지분율 9.33%)

양수금액	19,854,220,000원	23,400,000,000원

2. 주요일정

구분	거래 상대방

정혁진	차정운

외부평가 기간	2018년 11월 21일 ~ 2018년 12월 4일	2019년 1월 9일 ~ 2019년 1월 17일

이사회 결의일	2018년 12월 5일	2019년 1월 18일

주식매매계약 체결일	2018년 12월 5일	2019년 1월 18일

주요사항보고서 제출일	2018년 12월 5일	2019년 1월 18일

거래 종결일	2019년 1월 18일	2019년 3월 29일

※ 상기 거래 종결일은 잔금 지급일 입니다.

【제이케이엠 주식회사 지분 양도】

당사는 2019년 7월 29일 이사회 결의에 따라 2019년 8월 22일 콜마스크 주식회사 에 지분 100%를 양도하였습니다. 자세한사항은 당사가 금융감독원 전자공시시스 템(http://dart.fss.or.kr/)상 공시한 '주요사항보고서(타법인주식및출자증권 양도결 정): 2019년 8월 22일 제출(정정), 2019년 7월 29일 제출(최초)' 등을 참조하시기 바 랍니다.

1. 양수내역

구 분	내 용

거래상대방	콜마스크 주식회사

발행회사	제이케이엠 주식회사
- 소재지 : 인천광역시 남동구 남동대로 405
- 대표이사 : 고재영

양도주식수	100,000주 (지분율 100%)

양도금액	32,000,000,000원

2. 주요일정

구분	일자

외부평가 기간	2019년 07월 15일 ~ 2019년 07월 29일

이사회 결의일	2019년 07월 29일

주식매매계약 체결일	2019년 07월 29일

주요사항보고서 제출일	2019년 07월 29일

거래 종결일	2019년 08월 22일

※ 상기 거래 종결일은 잔금 수령일 입니다.

【토지 및 건물 양도】

당사는 2020년 8월 31일 이사회 결의에 따라 2020년 8월 31일 문동언에게 토지 및 건물(토지 410.50㎡ / 건물 1,612.96㎡)을 양도하였습니다. 자세한사항은 당사가 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)상 공시한 '주요사항보고서(유형 자산양도결정): 2020년 10월 29일 제출(정정), 2020년 8월 31일 제출(최초)' 등을 참조하시기 바랍니다.

1. 양도내역

구 분	내 용

거래상대방	문동언

거래대상	서울시 강남구 역삼동 668 소재 부동산(토지 410.50㎡ / 건물 1,612.96㎡)

양도금액	17,000,000,000원

2. 주요일정

구분	일자

외부평가 기간	2020년 8월 21일 ~ 2020년 8월 31일

이사회 결의일	2020년 08월 31일

주식매매계약 체결일	2020년 08월 31일

주요사항보고서 제출일	2020년 08월 31일

거래 종결일	2020년 10월 29일

※ 상기 거래 종결일은 잔금 수령일 입니다.

라. 보호예수 현황

(기준일 : 2022년 06월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	206,695	2021년 08월 18일	2022년 08월 18일	1년	유무상증자 청약 참여(우리사주조합)	76,982,774

※ 제출일 현재 보호예수 주식은 없습니다.