차AI헬스케어 반기보고서 (2025.06)
5. 정관에 관한 사항

1. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 28일	정기주주총회	사업목적	- 영위하지 않는 사업 목적 삭제

2024년 03월 28일	정기주주총회	본점 소재지	- 회사 본점을 서울로 변경

2024년 03월 28일	정기주주총회	사채발행한도 증액	- 사채 발행한도를 증액

2024년 03월 28일	정기주주총회	감사 선임시결의요건 완화규정 반영	- 개정 상법 제409조 제3항 및 제542조의12 제7항에 따라 감사선임 시 전자투표를 채택한 회사는 주주총회 결의요건을 완화하여 출석주주의 의결권 과반수로 선임 가능함에 따라 이를 반영

2025년 06월 12일	임시주주총회	사업목적 추가회장 부회장 선입 규정	- 사업목적 추가- 회장, 부회장의 경우 이사 외에 선임 가능 규정으로 개정

2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	수ㆍ출입업	영위

2	오락 및 문화서비스	미영위

3	부동산 매매 및 임대업	미영위

4	상가운영 및 임대업	미영위

5	생명공학을 이용한 신기술, 신소재, 신제품 연구개발 및 제조ㆍ판매	미영위

6	생명정보의 연구개발, 판매 및 기타 서비스	미영위

7	천연물을 이용한 신약 및 식품의 연구개발 및 제조ㆍ판매	미영위

8	의약품, 의약외품, 화장품 및 건강기능식품의 재료 및 완제품의 제조ㆍ판매 및 수ㆍ출입	영위

9	음식료품, 사료 및 첨가물의 제조판매 및 수ㆍ출입	미영위

10	생명공학을 이용한 임상 및 연구 목적 시약, 의약품 및의료기기등의 연구개발 및 판매	미영위

11	인간의 질병치료 및 예방에 관련된 사업	미영위

12	전자상거래업	영위

13	부동산 매매, 임대, 분양	미영위

14	자회사, 관계회사에 대한 자금 및 업무지원,구매대행업	미영위

15	전 각호에 직간접적으로 관련되거나 부수되는 컨설팅 및 용역사업	미영위

16	의료용기기 제조 및 판매	미영위

17	홈쇼핑 유통사업	영위

18	인터넷쇼핑몰 및 전자상거래업	영위

19	소프트웨어 유통 및 판매업	미영위

20	광고사업	미영위

21	통신판매업	영위

22	의류사업	미영위

23	화장품 제조 및 유통사업	영위

24	식품, 음료 제조 가공 및 판매업	미영위

25	국내법인 및 해외법인에 대한 투자업	미영위

26	토산품 판매업	미영위

27	면세품 판매업	미영위

28	화장품 제조판매	영위

29	화장품 도소매업	영위

30	식품 유통업	미영위

31	건강기능식품 유통업	미영위

32	콘덴츠 제작, 투자, 유통, 수출	미영위

33	위생용품의 제조 및 매매업	미영위

34	액세서리 제조, 가공, 판매업	미영위

35	오디엠(ODM)사업	미영위

36	화장품 무역업	영위

37	의류도소매업	미영위

38	미용클리닉, 의료기관, 웰니스센터 운영 및 프랜차이즈 사업	미영위

39	병원 및 바이오 기업 인수 또는 공동 운영	미영위

40	의료관광 서비스	미영위

41	헬스케어 관련사업	미영위

42	암 진단키드 개발, 제조, 판매업	미영위

43	유전자 검사 및 관련 서비스	미영위

44	줄기세포, 면역세포, NK(엔케이)세포 및 세포보관, 가공, 배양 운영사업	미영위

45	국내외 주식 및 채권, 금융상품에 대한 투자 및 운용	미영위

46	벤처기업, 스타트업, 중소기업 등에 대한 투자 및 경영참여	미영위

47	기업 인수합병(M), 구조조정, 매각 자문	미영위

48	사모투자전문회사(PEF), 프로젝트 투자조합의 설립 및 운용	미영위

49	해외기업의 주식 또는 지분 인수 등의 해외투자	미영위

50	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 기타 금융관련 법령에서 영위할 수 있도록 허용한 업무	미영위

51	전 각호에 직간접으로 관련되거나 부수되는 사업의 일체	영위

3. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2025년 06월 12일	-	- 미용클리닉, 의료기관, 웰니스센터 운영 및 프랜차이즈 사업
- 병원 및 바이오 기업 인수 또는 공동 운영
- 의료관광 서비스
- 헬스케어 관련사업
- 암 진단키드 개발, 제조, 판매업
- 유전자 검사 및 관련 서비스
- 줄기세포, 면역세포, NK세포 및 세포보관, 가공, 배양 운영사업
- 국내외 주식 및 채권, 금융상품에 대한 투자 및 운용
- 벤처기업, 스타트업, 중소기업 등에 대한 투자 및 경영참여
- 기업 인수합병(M), 구조조정, 매각 자문
- 사모투자전문회사(PEF), 프로젝트 투자조합의 설립 및 운용
- 해외기업의 주식 또는 지분 인수 등의 해외투자- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 기타 금융관련 법령에서 영위할 수 있도록 허용한 업무

4. 변경 사유

- 주된 사업 이외의 사업다각화를 통한 성장을 위하여 정관 목적을 추가하였습니다.

5. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	- 미용클리닉, 의료기관, 웰니스센터 운영 및 프랜차이즈 사업
- 병원 및 바이오 기업 인수 또는 공동 운영
- 의료관광 서비스
- 헬스케어 관련사업
- 암 진단키드 개발, 제조, 판매업
- 유전자 검사 및 관련 서비스
- 줄기세포, 면역세포, NK세포 및 세포보관, 가공, 배양 운영사업	2025년 06월 12일

2	- 국내외 주식 및 채권, 금융상품에 대한 투자 및 운용
- 벤처기업, 스타트업, 중소기업 등에 대한 투자 및 경영참여
- 기업 인수합병(M), 구조조정, 매각 자문
- 사모투자전문회사(PEF), 프로젝트 투자조합의 설립 및 운용
- 해외기업의 주식 또는 지분 인수 등의 해외투자- 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 기타 금융관련 법령에서 영위할 수 있도록 허용한 업무	2025년 06월 12일

○ 1항(헬스케어 등)에 관한 사항1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 미용에 대한 관심 증가 및 고령화 가속에 따른 헬스케어 수요증가에 따라 기존의 화장품 사업과 연계하여 사업 영역을 확대하고 기회를 창출하고자 함

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 바이오헬스 산업 규모는 2023년 기준 약 2,159억달러이고, 2030년까지 연평균 8.7%성장이 기대됩니다.

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 사업추진을 검토하고 있으나 현재까지는 구체적인 추진계획을 수립하지 못한 상태입니다. 추후 사업 추진을 위한 구체적인 계획이 수립될 경우 관련 사항을 구체적으로 기술하겠습니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 현재까지 사업추진 사항은 없습니다.

5. 기존 사업과의 연관성- 기존 사업인 화장품 뷰티사업과 연계하여 헬스케어 사업을 진행하고자 함

6. 주요 위험- 해당사항 없습니다.

7. 향후 추진계획- 사업추진을 면밀히 검토중인 상태이기에 아직은 구체적인 추진 계획을 수립하지 못한 상태입니다. 추후 구체적인 계획이 수립될 경우 관련 사항을 구체적으로 기술하도록 하겠습니다.

8. 미추진 사유

- 사업 추진 검토중이기에 현재까지 사업을 추진하지 않고 있습니다. ○ 2항(금융투자 등)에 관한 사항

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 회사 성장을 위한 사업의 다각화

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 글로벌 주식 채권시장 규모는 천문학적이며, ETF중심으로 빠르게 성장중- 한국은 주식 시장 개혁, 외국인 유입, 채권시장 유동성 개선 덕분에 성장 잠재펵이 높은 시장으로 평가됨- 금융상품 분야에서 다각화된 성장 경로가 존재

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 사업의 다각화를 위하여 사업목적을 추가하고 사업추진을 검토하고 있으나 아직은 구체적인 추진 계획을 수립하지 못한 상태입니다. 추후 사업 추진을 위한 구체적인 계획이 수립될 경우 관련 사항을 구체적으로 기술하도록 하겠습니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 현재까지 사업추진이 진행된 사항은 없습니다.

5. 기존 사업과의 연관성- 연관성 없은 사업 다각화 목적

6. 주요 위험- 해당사항 없습니다.

7. 향후 추진계획- 사업추진을 면밀히 검토중인 상태이기에 아직은 구체적인 추진 계획을 수립하지 못한 상태입니다. 추후 구체적인 계획이 수립될 경우 관련 사항을 구체적으로 기술하도록 하겠습니다.

8. 미추진 사유

- 사업 추진 검토중이기에 현재까지 사업을 추진하지 않고 있습니다.