차AI헬스케어 사업보고서 (2021.12)
정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 31일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 23일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요2. 회사의 연혁나. 경영진 및 감사의 중요한 변동	제50기 정기주주총회결과 반영	주1)	주1)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항3. 주주총회 등에 관한 사항 바. 주주총회 의사록 요약	제50기 정기주주총회결과 반영 및 기재추가	주2)	주2)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
가. 임원 현황	제50기 정기주주총회결과 반영	주3)	주3)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황	제50기 정기주주총회결과 반영	주4)	주4)

주1) 정 정 전나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 02월 01일	-	대표이사 판 나	-	-

2019년 03월 26일	-	-	-	사내이사 이진형 (사임)

2019년 03월 27일	정기주총	대표이사 고재영사내이사 이진형	-	대표이사 판 나 (사임)

2019년 04월 05일	-	-	-	사내이사 박범규 (사임)

2020년 03월 25일	정기주총	사내이사 이상규사내이사 김종인기타비상무이사 윤용덕	-	사외이사 최차환 (사임)
사외이사 김 인 (사임)

2020년 08월 12일	-	대표이사 이진형	-	대표이사 고재영 (사임)

2020년 08월 20일	-	-	-	사내이사 고재영 (사임)

2020년 10월 27일	-	-	-	사내이사 판 나 (임기만료) 사내이사 왕 텅 (임기만료)

2021년 03월 30일	정기주총	사내이사 판 나	-	-

2021년 12월 22일	-	-	-	사내이사 판 나 (사임)

※ 2019년 3월 27일 이사회에서 고재영 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다.
※ 2020년 8월 12일 고재영 사내이사가 대표이사직에서 사임하였으며, 동일 개최한 이사회에서 이진형 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.
※ 2020년 10월 27일 판나 사내이사가 임기만료 되었으며, 2021년 3월 30일 사내이사로 신규선임 되었습니다.

주1) 정 정 후나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 02월 01일	-	대표이사 판 나	-	-

2019년 03월 26일	-	-	-	사내이사 이진형 (사임)

2019년 03월 27일	정기주총	대표이사 고재영사내이사 이진형	-	대표이사 판 나 (사임)

2019년 04월 05일	-	-	-	사내이사 박범규 (사임)

2020년 03월 25일	정기주총	사내이사 이상규사내이사 김종인기타비상무이사 윤용덕	-	사외이사 최차환 (사임)
사외이사 김 인 (사임)

2020년 08월 12일	-	대표이사 이진형	-	대표이사 고재영 (사임)

2020년 08월 20일	-	-	-	사내이사 고재영 (사임)

2020년 10월 27일	-	-	-	사내이사 판 나 (임기만료) 사내이사 왕 텅 (임기만료)

2021년 03월 30일	정기주총	사내이사 판 나	-	-

2021년 12월 22일	-	-	-	사내이사 판 나 (사임)

2022년 03월 31일	정기주총	-	사내이사 이진형	-

※ 2019년 3월 27일 이사회에서 고재영 사내이사가 대표이사로 신규 선임되었습니다.
※ 2020년 8월 12일 고재영 사내이사가 대표이사직에서 사임하였으며, 동일 개최한 이사회에서 이진형 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다.
※ 2020년 10월 27일 판나 사내이사가 임기만료 되었으며, 2021년 3월 30일 사내이사로 신규선임 되었습니다.

주2) 정 정 전바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용	비 고

제46기정기주주총회(2018.03.28)	제 1호 의안 : 제 46기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 김 인)제 3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (상근감사 박천원)제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제 6호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건	가결가결가결가결가결가결	-

제47기정기주주총회(2019.03.27)	제 1호의안 : 제 47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호의안 : 이사선임의 건 3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이진형) 3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 고재영)제 4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제 5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	-

제48기임시주주총회(2019.06.12)	제 1호의안 : [마스크팩제조] 사업부문 분할계획서 승인의 건	가결	-

제48기정기주주총회(2020.03.25)	제 1호의안 : 제 48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호의안 : 이사선임의 건 3-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이상규) 3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김종인) 3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 윤용덕)제 4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제 5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	-

제49기정기주주총회(2021.03.30)	제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 판나)제 2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 권경미)제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결부결가결가결부결	의결정족수 부족의결정족수 부족

※ 당사는 공시대상기간 중 임시주주총회를 개최하지 않았습니다.

주2) 정 정 후바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용	비 고

제46기정기주주총회(2018.03.28)	제 1호 의안 : 제 46기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 김 인)제 3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (상근감사 박천원)제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제 6호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건	가결가결가결가결가결가결	-

제47기정기주주총회(2019.03.27)	제 1호의안 : 제 47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호의안 : 이사선임의 건 3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이진형) 3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 고재영)제 4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제 5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	-

제48기임시주주총회(2019.06.12)	제 1호의안 : [마스크팩제조] 사업부문 분할계획서 승인의 건	가결	-

제48기정기주주총회(2020.03.25)	제 1호의안 : 제 48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호의안 : 이사선임의 건 3-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이상규) 3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김종인) 3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 윤용덕)제 4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제 5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	-

제49기정기주주총회(2021.03.30)	제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 판나)제 2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 권경미)제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결부결가결가결부결	의결정족수 부족의결정족수 부족

제50기정기주주총회(2022.03.31)	제 1호의안 : 제 50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 이진형)제 3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 박천원)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결부결가결가결	의결정족수 부족

※ 당사는 공시대상기간 중 임시주주총회를 개최하지 않았습니다.

주3) 정 정 전가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이진형	남	1973년 07월	사장
(대표이사)	사내이사	상근	경영총괄	現) ㈜알에프텍 대표이사	2,338,030	-	사내이사	65개월	2022.03.27

이상규	남	1968년 08월	이사	사외이사	비상근	이사회	現) 연세대학교 의과대학예방의학교실 교수	-	-	-	21개월	2023.03.24

김종인	남	1958년 10월	이사	사외이사	비상근	이사회	前) 삼성에스원신사업부장	-	-	-	21개월	2023.03.24

윤용덕	남	1979년 10월	이사	기타비상무이사	비상근	이사회	現) 와이앤에스 법률사무소대표변호사	-	-	-	21개월	2023.03.24

박천원	남	1962년 11월	감사	감사	상근	이사회	前) ㈜에이티엘코리아이사	-	-	-	45개월	2021.03.28

주3) 정 정 후가. 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이진형	남	1973년 07월	사장
(대표이사)	사내이사	상근	경영총괄	現) ㈜알에프텍 대표이사	2,338,030	-	사내이사	65개월	2025.03.31

이상규	남	1968년 08월	이사	사외이사	비상근	이사회	現) 연세대학교 의과대학예방의학교실 교수	-	-	-	21개월	2023.03.24

김종인	남	1958년 10월	이사	사외이사	비상근	이사회	前) 삼성에스원신사업부장	-	-	-	21개월	2023.03.24

윤용덕	남	1979년 10월	이사	기타비상무이사	비상근	이사회	現) 와이앤에스 법률사무소대표변호사	-	-	-	21개월	2023.03.24

박천원	남	1962년 11월	감사	감사	상근	이사회	前) ㈜에이티엘코리아이사	-	-	-	45개월	2021.03.28

주4) 정 정 전

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2022년 03월 10일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이진형	남	1973년 07월	사내이사	現) (주)알에프텍 대표이사現) 제이준코스메틱(주) 대표이사	2022년 03월 31일	최대주주의임원

선임	박천원	남	1962년 11월	감사	前) 대신증권 근무前) (주)에이티엘코리아 이사現) 제이준코스메틱(주) 감사	2022년 03월 31일	-

※ 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제50기 정기주주총회 안건으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
※ 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.

주4) 정 정 후

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이진형	남	1973년 07월	사내이사	現) (주)알에프텍 대표이사現) 제이준코스메틱(주) 대표이사	2022년 03월 31일	최대주주의임원

선임	박천원	남	1962년 11월	감사	前) 대신증권 근무前) (주)에이티엘코리아 이사現) 제이준코스메틱(주) 감사	2022년 03월 31일	-

※ 제50기 정기주주총회에서 사내이사 선임(후보자 이진형) 안건이 상정되었으며, 원안대로 가결되었습니다.
※ 제50기 정기주주총회에서 감사 선임(후보자 박천원) 안건이 상정되었으나, 의결정족수 미달로 부결되었습니다.
※ 최대주주와의 관계는「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」제3조 제1항에 기재되어 있는 관계를 참고하여 기재하였습니다.