eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
차AI헬스케어 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2016.01.01 부터
2016.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 28일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 제이준 주식회사
대 표 이 사 : 박범규, 이진형
본 점 소 재 지 : 경기도 양주시 남면 감악산로 83번길 157
(전 화)02-2193-9500
(홈페이지) http://www.jayjun.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 이 홍 관
(전 화) 02-2193-9500
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)앨피스	2013.12.13	인천시 남동구 인주대로 844, 601호	전자부품 제조업	1,791,710	100% 지분보유	부(자산10%미만)

가. 종속기업인 (주)앨피스는 전자부품제조업을 주된 목적사업으로 영위하는 회사로서 지배기업은 전기에 (주)앨피스에 대한 지분 100%를 취득하였습니다. 당기말 현재 납입자본금은 200,000천원이며 총 주식수는 40,000주입니다. 당기말 현재 매각예정자산으로 재분류 하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)아인시스아이엔씨	지분매각

(주)제이에이치리더스	지분매각

(주)에스에이에이치케이	지분매각

(주)마이셀바이오	폐 업

2. 회사의 개요 제이준 주식회사 (이하 "당사"라 함)는 1972년 6월 30일에 설립되었으며, 1995년 7월 8일자로 당사의 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다. 당사는 보고서 작성일 이후인 2016년 07월 08일 임시주주총회를 거쳐 사명을 에스더블유에이치 주식회사에서 제이준 주식회사로 변경하였으며 보고서 제출일 현재 피혁 및 피혁관련 제품의 임가공 등을 포함하여 화장품 제조 및 판매등을 사업을 영위하고 있습니다. 당사는 보고서 작성일 이후인 2017년 03월 28일 정기주주총회에서 사명을 제이준 주식회사에서 제이준코스메틱 주식회사로 변경하였고 본점을 경기도 양주시에서 인천광역시로 변경하였습니다. - 전 화 번 호 : 02-2193-9500 - 홈 페 이 지 : http://www.jayjun.kr3. 중소기업 해당 여부 : 해당4. 주요 사업의 내용 : 화장품 제조 및 판매, 피혁 제조 및 판매 (상세한 내용은 하단의 '사업의 내용' 참조)5. 신용평가에 관한 사항 - 당보고서 제출 기준일 현재 당사는 신용평가를 받지 아니하였습니다.

6. 당사는 2014년 4월 3일자로 수원지방법원에 "채무자회생및파산에관한법률"에 따른 회생절차 개시를 신청하였으며, 2014년 4월 25일에 회생절차 개시결정을 인가받았습니다. 당사는 2014년 10월 17일에 회생계획안을 제출하고, 2014년 11월 26일로 관계인집회에서 회생담보권자 및 회생채권자의 동의를 얻어, 동 법원으로부터 회생계획안 인가를 결정받았습니다. 인가된 회생계획은 변제자금의 조달을 위한 M 채무 및 기존 여신의 면제 등의 채무조정 내용을 포함하고 있으며, 당사는 인가된 회생계획안에 따라 M 추진, 채무조정과 해당 채무전액의 변제, 주식의 병합및 신주의 발행을 실시하였습니다. 한편, 당사는 "채무자회생및파산에관한법률" 제283조 제1항이 정한 회생절차종결의 요건을 구비하여 2014년 12월 23일에 회생절차 종결신청서를 수원지방법원에 제출하였으며, 2015년 1월 13일자로 회생절차 종결결정을 받았습니다.

당사의 납입자본금은 설립 이후 수차례의 증자와 감자 등을 거쳐 당기말 현재 당사의자본금은 5,385,272,500원입니다.
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도의 변동상황

2012.05.30	유상증자(제3자배정) 실시 4,746,835주 - 최대주주 윤영석 4,193,042주 취득 ( 특수관계인포함 총주식수 : 11,993,042주(35.1%) )

2012.08.14	대표이사 문일섭 중임

2012.08.20	신주인수권부사채 권리행사 신주발행 8,181,815주- 최대주주 윤영석 : 4,545,454주 취득 ( 특수관계인포함 총주식수 : 16,538,496주(39.06%) )

2013.03.11	제17회 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채(30억) 발행

2013.03.28	최대주주변경을 수반하는 주식 및 경영권 양수도 계약 (매도인:윤영석, 매수인:장찬익)

2013.05.28	대표이사 장찬익 취임

2013.06.04	공동대표 장찬익ㆍ서동일 취임

2013.06.10	대표이사 서동일 취임

2013.10.10	최대주주변경 - 주식담보대출 후 채권자의 담보주식 처분됨에 따라 최대주주(장찬익)의 지위 상실 (2013년 10월10일기준 주주명부 확인) - 최대주주 윤영석 : 5,738,496주 (13.01%)

2013.10.29	타법인 주식 및 출자증권 취득결정-주식 양수도계약 완료(지분 100%취득) : 포아텍(주)

2013.11.08	유상증자(제3자배정) 실시5,000,000주(발행가 500원)- 서동일 5,000,000주 취득

2013.12.08	감자실시 완료 감자후 주식수 : 9,820,465주

2014.02.11	유상증자(제3자배정) 실시 224,719주(발행가 890원)- 서동일 224,719주 취득최대주주 변경 : 서동일 총주식수 1,227,579주(12.22%)

2014.03.05	타법인 주식 및 출자증권 처분결정-주식 매매계약 완료(지분 100%처분) : 포아텍(주)

2014.04.01	대표이사 이영호 취임

2014.04.03	회생절차 신청접수(수원지방법원 2014회합33회생)

2014.04.09	보전처분명령 (수원지방법원 2014회합33회생)

2014.04.25	회생절차 개시결정(수원지방법원 2014회합33회생)

2014.04.25	대표이사 이영호 법률상 관리인 선임.

2014.11.26	회생계획안 인가결정

2014.12.11	회생계획안에 의한 감자실시 완료 감자후 주식수 : 3,291,605주

2014.12.12	M 계약체결에 의한 유상증자(제3자배정) 실시 58,000,000주(발행가 500원)최대주주 변경 : (주)선포커스 18,000,000주(29.37%)

2014.12.31	공동대표 이재원ㆍ김연준 취임

2015.01.13	회생계획안에 의거 법원허가에 따른 단주무상소각 완료 - 소각 주식수 : 2,047주 - 소각후 총주식수 : 61,289,558주

2015.01.13	회생절차 종결결정(수원지방법원 2014회합33회생)

2015.02.04	유상증자(일반공모) 실시 595,238주(발행가 1,680원)최대주주 총주식수 : (주)선포커스 18,000,000주(29.09%)

2015.04.30	대표이사 이창신 취임

2015.05.08	자산(토지,건물)매각 (매수인: (주)세우이엔지)

2015.05.15	지점설치(양주지점)

2015.06.23	대표이사 이준민 취임

2015.06.29	자산(토지,건물)매각 계약완료 (매수인: (주)세우이엔지)

2015.07.27	자본감자(감자후 주식수 12,375,845 감자후 자본금 6,187,922,500)

2015.07.31	안산공장 생산중단

2015.07.31	타법인 출자주식 취득 (주)제일피혁

2015.08.07	주식분할(액면가 500원 -> 100원, 주식수 61,879,225)

2015.08.14	타법인 출자주식 취득 (주)에스에이에이치케이

2015.09.02	본점 이전(안산시 -> 양주시)

2015.09.11	타법인 출자주식 취득 (주)제이에이치리더스

2015.11.18	타법인 출자주식 취득 (주)앨피스

2015.12.14	타법인 출자주식 취득 (주)아인시스아이앤씨

2016.01.04	대표이사 이승환 취임

2016.02.18	유상증자(3자배정) 7,949,130주(발행가 629원)

2016.02.26	유상증자(일반공모) 1,785,710주(발행가 560원)

2016.03.29	상호변경[ (주)신우 ->에스더블유에이치(주) ]

2016.05.04	자본감소[3 : 1](감자후 주식수 23,871,355주, 감자 후 자본금 2,387,135,500원)

2016.05.17	타법인 출자주식 처분 (주)에스에이에이치케이

2016.05.17	타법인 출자주식 처분 (주)제이에이치리더스

2016.07.08	상호변경[ 에스더블유에이치(주) -> 제이준(주) ]

2016.07.08	대표이사 박범규 취임

2016.07.13	유상증자(3자배정) 22,499,995주(발행가 1,600원)

2016.08.05	타법인 출자주식 취득 (주)에스피엘

2016.10.27	단독대표이사에서 공동대표이사 체제로 변경(박범규, 이진형)

2016.10.28	(주)에스피엘 흡수합병

2016.12.29	타법인 출자주식 처 분 (주)아인시스아이앤씨
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.05.30	유상증자(일반공모)	보통주	4,746,835	500	632	-

2012.08.20	신주인수권행사	보통주	8,181,815	500	550	-

2013.09.13	신주인수권행사	보통주	1,755,711	500	569	-

2013.11.08	유상증자(제3자배정)	보통주	5,000,000	500	500	-

2013.12.08	무상감자	보통주	39,281,863	500	-	-

2014.02.12	유상증자(제3자배정)	보통주	224,719	500	890	-

2014.12.11	무상감자	보통주	6,753,579	500	500	회생계획안에 의한 무상감자

2014.12.12	유상증자(제3자배정)	보통주	58,000,000	500	500	M 계약체결에 의한 유상증자(3자배정)

2015.01.13	무상감자	보통주	2,047	500	-	회생계획안에 의거 법원허가에 따른 단주무상소각

2015.02.04	유상증자(일반공모)	보통주	595,238	500	1,680	-

2015.07.27	무상감자	보통주	49,509,151	500	-	보통주 5주를 동일한 액면주식 각 1주로 병합

2015.08.07	주식분할	보통주	49,503,580	100	-	액면분할(500원 ->100원)

2016.02.18	유상증자(제3자배정)	보통주	7,949,130	100	629	보호예수기간(2016.02.25 ~2017.02.24)

2016.02.26	유상증자(일반공모)	보통주	1,785,710	100	560	-

2016.05.04	무상감자	보통주	47,742,710	100	-	보통주 3주를 동일한 액면주식 각 1주로 병합

2016.07.13	유상증자(일반공모)	보통주	22,499,995	100	-	보호예수기간(2016.07.28 ~2017.07.27)

2016.08.24	전환권행사	보통주	3,485,249	100	1,865	-

2016.08.25	전환권행사	보통주	884,714	100	1,865	-

2016.08.26	전환권행사	보통주	965,144	100	1,865	-

2016.08.29	전환권행사	보통주	26,809	100	1,865	-

2016.08.31	전환권행사	보통주	348,524	100	1,865	-

2016.09.01	전환권행사	보통주	53,619	100	1,865	-

2016.09.02	전환권행사	보통주	53,619	100	1,865	-

2016.09.07	전환권행사	보통주	26,809	100	1,865	-

2016.11.21	전환권행사	보통주	936,768	100	1,708	-

2016.11.23	전환권행사	보통주	58,548	100	1,708	-

2016.11.30	전환권행사	보통주	175,644	100	1,708	-

2016.12.15	전환권행사	보통주	465,928	100	1,717	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제24회전환사채	2016.01.25	2019.01.25	8,000	기명식보통주	2017년 01월 25일~ 2018년 12월 25일	100	1,865	8,000	4,289,544	-

제25회전환사채	2016.02.17	2019.02.17	4,500	기명식보통주	2017년 02월 17일~ 2019년 01월 17일	100	1,711	4,500	2,630,040	-

제26회전환사채	2016.02.18	2019.02.18	1,500	기명식보통주	2017년 02월 18일~ 2019년 01월 18일	100	1,711	1,500	876,680	-

제27회전환사채	2016.02.26	2019.02.26	500	기명식보통주	2017년 02월 26일~ 2019년 01월 26일	100	1,848	500	270,562	-

제28회전환사채	2016.07.20	2019.07.20	8,700	기명식보통주	2017년 07월 20일~ 2019년 07월 20일	100	1,803	8,700	4,825,291	-

합 계	-	-	23,200	기명식보통주	-	100	-	26,000	12,892,117	-

- 상기 미전환사채 중 보고서 작성 기준일 이후 제 24회 전환사채 부터 제 27회 전환사채는 전환청구가 완료되어 보고서 제출일 현재 미전환사채는 제 28회 전환사채입니다.

상기 "3. 자본금변동사항" 참조
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	269,687,408	-	269,687,408	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	215,834,683	-	215,834,683	-

1. 감자	214,782,636	-	214,782,636	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	1,052,047	-	1,052,047	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	53,852,725	-	53,852,725	-

Ⅴ. 자기주식수	4,461	-	4,461	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	53,848,264	-	53,848,264	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	4,461	-	-	4,461	(주)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	4,461	-	-	4,461	(주)

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	53,852,725	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,461	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	53,848,264	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 45기	제 44기	제 43기

주당액면가액(원)	100	100	500

(연결)당기순이익(백만원)	12,543	-15,496	-8,066

(개별)당기순이익(백만원)	13,013	-15,202	-8,925

(연결)주당순이익(원)	346	-752	-1,311

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제45기(당기)	새시대회계법인	적정	-

제44기(전기)	새시대회계법인	적정	-

제43기(전전기)	삼정회계법인	적정	- 회생절차 개시 및 종결결정 재무제표에 대한 주석 1에서 설명하고 있는 바와 같이, 회사는 2014년 4월 9일자로 수원지방법원에 "채무자회생및파산에관한법률"에 따른 회생절차 개시를 신청하였으며, 2014년 11월 26일에 관계인집회에서 회생담보권자 및 회생채권자의 동의를 얻어, 동 법원으로부터 회생계획안 인가결정을 받았습니다. 인가된 회생계획은 변제자금의 조달을 위한 M 추진과 채무 및 기존 여신의 면제 등의 채무조정 내용을 포함하고 있으며, 회사는 인가된 회생계획안에 따라 M 추진, 채무조정과 해당 채무전액의 변제, 주식의 병합 및 신주의 발행을 실시하였습니다. 한편, 회사는 "채무자회생및파산에관한법률" 제283조 제1항이 정한 회생절차 종결의 요건을 구비하여 2015년 1월 13일에 회생절차 종결신청서를 수원지방법원에 제출하였으며, 2015년 1월 14일자로 회생절차 종결결정을 받았습니다. - 계속기업가정에 대한 중요한 불확실성 재무제표에 대한 주석 34에 기술하고 있는 바와 같이 회사는 2014년 12월 31일로 종료되는 보고기간에 당기순손실 8,066백만원이 발생하였으며, 보고기간말 현재로 회사의 유동부채가 유동자산보다 5,397백만원만큼 초과하고 있습니다. 이러한 회사의 상황은 회사의 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재함을 의미합니다. 따라서 회사의 계속기업으로서의 존속여부는 동 주석에서 설명하고 있는 회사의 자금조달 및 상환계획과 안정적인 영업이익 달성을 위한 경영개선계획 등의 성패에 따라 결정되므로 중요한 불확실성이 존재하고 있습니다. 만일 이러한 회사의 계획에 차질이 있는 경우에는 계속기업으로서의 존속이 어려우므로 회사의 자산과 부채를 정상적인 사업활동 과정을 통하여 장부금액으로 회수하거나 상환하지 못할 수도 있습니다. 이와 같이 불확실성의 최종 결과로 계속기업가정이 타당하지 않을 경우에 발생될 수도 있는 자산과 부채의 금액 및 분류표시와 관련 손익항목에 대한 수정사항은 위 재무제표에 반영되어 있지 않 습니다.
- 내부회계관리제도의 중대한 취약점경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 다음과 같은 중요한 취약점이 발견되었습니다.
회사는 매출채권 등 채권의 회수 및 기록과 재고자산의 실사와 기록에 대하여 경영진의 권한남용 및 통제회피위험 등에 대한 적절한 부정방지 프로그램이 존재하지 아니합니다. 이러한 미비점은 매출채권 및 재고자산이 승인 없이 유용되거나 매출채권과 재고자산 계정에 적절히 반영되지 아니함으로써 회사의 주요 계정과목의 왜곡표시가발생할 수 있는 중요한 취약점을 의미합니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제45기(당기)	새시대회계법인	반기.기말 감사 보고	-	1,328시간

제44기(전기)	새시대회계법인	반기.기말 감사 보고	50,000	912시간

제43기(전전기)	삼정회계법인	반기.기말 감사 보고	220,000	1,600시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제45기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제44기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제43기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요1) 이사의 수 : 사내이사 4명 , 사외이사 1명2) 이사회내 위원회의 명칭 : 해당사항 없음

3) 기타 내용은 [VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항] 참조나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	주요의안내용	사외이사 등의 성명

김호성(출석률: 100%)	이종환(출석률: 75%)

찬 반 여 부

-	2016.01.04	대표이사 변경의 건	찬성	찬성

-	2016.01.13	금전대여의 건	찬성	찬성

-	2016.01.21	3자배정 유상증자 결정의 건	찬성	찬성

-	2016.01.21	24회 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성

-	2016.01.21	25회 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성

-	2016.01.21	자본감소 승인의 건	찬성	찬성

-	2016.01.29	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성

-	2016.02.15	26회 사모 전환사채 발행의 건	찬성	-

-	2016.02.19	27회 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성

-	2016.02.19	소액공모유상증자 결정의 건	찬성	찬성

-	2016.02.25	타법인 주식 처분의 건	찬성	찬성

-	2016.02.25	투자조합 출자의 건	찬성	찬성

-	2016.03.04	타법인증권 취득의 건	찬성	찬성

-	2016.03.10	재무제표 결산 보고의 건	찬성	찬성

-	2016.03.10	정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성

-	2016.03.21	투자조합 출자의 건	찬성	찬성

-	2016.03.21	타법인주식 취득의 건	찬성	찬성

-	2016.05.17	조합출자의 건	찬성	-

-	2016.05.17	주식매수선택권 부여의 건	찬성	-

-	2016.05.17	타법인주식 처분의 건	찬성	-

-	2016.05.19	3자배정유상증자 결정의 건	찬성	-

-	2016.05.19	임시주주총회 소집의 건	찬성	-

-	2016.05.20	투자조합 출자의 건	찬성	찬성

-	2016.05.20	28회 사모 전환사채발행의 건	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

송준우(출석률: 99.5%)

찬 반 여 부

-	2016.07.08	대표이사 변경의 건	찬성

-	2016.07.19	물품구매대금 지급의 건	찬성

-	2016.08.05	타법인주식 취득의 건	-

-	2016.08.24	(주)에스피엘과의 합병 결의 건	찬성

-	2016.09.05	지점 이전 및 설치의 건	찬성

-	2016.09.05	영화 투자의 건	찬성

-	2016.09.12	공장부지 취득의 건	찬성

-	2016.09.26	(주)에스피엘과의 합병 승인의 건	찬성

-	2016.10.27	공동대표이사 선임의 건	찬성

-	2016.10.31	합병경과보고의 건	찬성

-	2016.11.01	지점설치의 건	찬성

-	2016.12.20	투자조합 출자지분 처분의 건	찬성

-	2016.12.21	투자조합 출자지분 처분의 건	찬성

-	2016.12.21	타법인주식 취득의 건	찬성

다. 이사회내 위원회 - 해당사항 없음.라. 이사의 독립성1) 이사선출에 대한 독립성 기준 운영 여부 및 내용 당사는 이사의 독립성 확보를 위해 관계법령 및 공시규정에 준거하여 이사선임시 주주총회전 후보에 대한 정보를 공개하여 선임하며, 이사 8인중 2인을 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

2) 이사의 선임배경 등(2016년 09월 30일 기준)

성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계

박범규	주주총회	이사회	경영총괄	-	-

이진형	"	"	경영총괄	-	-

이충범	"	"	사내이사	-	-

송준우	"	"	사외이사	-	-

3) 사외이사 선출 위원회 설치 여부 - 해당사항 없음.
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주와의이해관계	결격사유	비 고

이혜은	제이준(주) 감사	해당사항없음	해당사항없음	상근

2) 감사의 주요 활동내용

순번	개최일자	의 안 내 용	가결여부

-	2016.03.04	타법인증권 취득의 건	가결

-	2016.03.10	재무제표 결산 보고의 건	가결

-	2016.03.10	정기주주총회 소집의 건	가결

-	2016.03.10	재무제표 결산 보고의 건	가결

-	2016.03.21	투자조합 출자의 건	가결

-	2016.05.17	조합 출자의 건	가결

-	2016.05.17	임직원에 대한 주식매수선택권 부여의 건	가결

-	2016.05.17	타법인주식 처분의 건	가결

-	2016.05.17	2015년도(44기) 정정재무제표 승인의 건	가결

-	2016.05.19	3자 배정 유상증자 결정의 건	가결

-	2016.05.19	임시주주총회 소집의 건	가결

-	2016.05.20	투자조합 출자의 건	가결

-	2016.07.08	대표이사 변경의 건	가결

-	2016.08.05	타법인주식 취득의 건	가결

-	2016.08.24	(주)에스피엘과의 합병 결의 건	가결

-	2016.09.05	지점 이전 및 설치의 건	가결

-	2016.09.05	영화 투자의 건	가결

-	2016.09.12	공장부지 취득의 건	가결

-	2016.09.26	(주)에스피엘과의 합병 승인의 건	가결

-	2016.10.27	공동대표이사 선임의 건	찬성

-	2016.10.31	합병경과보고의 건	찬성

-	2016.11.01	지점설치의 건	찬성

-	2016.12.20	투자조합 출자지분 처분의 건	찬성

-	2016.12.21	투자조합 출자지분 처분의 건	찬성

-	2016.12.21	타법인주식 취득의 건	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부-해당사항 없음.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

-해당사항 없음.

다. 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

라. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)제이준코스메틱	최대주주	보통주	0	0	12,320,000	22.88	-

박범규	당사 대표이사	보통주	0	0	1,014,825	1.88	-

이진형	당사 대표이사	보통주	0	0	795,836	1.48	-

박형준	최대주주
주요주주	보통주	0	0	705,000	1.31	-

이충범	사내이사	보통주	0	0	312,500	0.58	-

이경아	최대주주
주요주주	보통주	0	0	37,658	0.07	-

송준우	사외이사	보통주	0	0	9,726	0.02	-

이혜은	감사	보통주	0	0	7,613	0.01	-

계	보통주	0	0	15,203,158	28.23	-

우선주	0	0	0	0	-

* 상기 (주)제이준코스메틱은 2016.07.12자 3자배정 유상증자 납입을 통하여 최대주주가 되었고 이후 추가 장내 매수를 통하여 보고서 작성일 현재 주식수로 변경이 되었습니다.

2. 최대주주의 설립일 및 개요1) 설립일

법인명	설립일	비 고

(주)제이준코스메틱	- 설립일 : 2015년 01월 13일	-

2) 개 요 -기준일: 2015.12. 31 (단위: 천원, 주)

법적성격	국내법인

자산총액(또는 운용자산총액)	7,654,051	부채총액	3,632,650

자본총액	4,021,402	자본금	150,000

대표자	공동대표(박범규, 이진형)

의사결정기구(의사결정권자)	이사회 및 주주총회

최대주주(법인 대표자)	박범규	최대주주 지분율	40%

3) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래가 있는 경우 그 내용 - 해당사항 없음.

3. 최대주주의 대표자 현황(보고서 작성일 기준)

성 명	직 위	출생연월

박범규	공동대표이사	1967-06

이진형	공동대표이사	1973-07

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2013.11.08	윤영석	5,738,496	11.69	유상증자로 인한 발행총 주식수 증가로 지분율 변동

2013.12.08	윤영석	1,147,699	11.69	감자로 인한 주식수 감소

2014.02.12	서동일	1,227,579	12.22	제3자배정 증자로 신주취득

2014.12.12	서동일	227,579	0.37	매각으로 인한 감소

2014.12.12	(주)선포커스	18,000,000	29.37	M 계약체결에 의한 유상증자

2015.02.04	(주)선포커스	18,000,000	29.09	유상증자로 인한 지분율 변동

2015.07.28	(주)선포커스	3,600,000	29.09	보통주 5주를 동일한 액면주식 각 1주로 병합

2015.08.07	(주)선포커스	18,000,000	29.09	액면분할(500원 ->100원)

2015.12.31	(주)위드윈네트웍	9,100,018	14.71	(주)선포커스로부터 대물변제 수령으로 주식 취득

2016.02.18	오양2호투자조합	7,949,130	11.10	3자배정유상증자 참여

2016.05.04	오양2호투자조합	2,649,710	11.10	3:1 감자비율 반영

2016.07.13	(주)제이준코스메틱	11,875,000	25.56	3자배정 유상증자로 인한 주식 취득

2016.09.12	(주)제이준코스메틱	12,073,229	23.12	장내 매수에 의한 주식수 증가

2016.12.26	(주)제이준코스메틱	12,191,026	22.64	장내 매수에 의한 주식수 증가

2016.12.27	(주)제이준코스메틱	12,320,000	22.88	장내 매수에 의한 주식수 증가

*상기 2016.07.13은 3자배정유상증자 납입일의 익일이며 2016.12.27은 장내에서 주식을 매수한 날(가장 최근 체결일)입니다. 주식 소유현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	미래성장3호투자조합	6,374,995	11.84%	-

오양2호투자조합	2,649,710	4.92%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	9,931	99.89	29,024,879	53.90	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박범규	남	1967.06	공동대표이사	등기임원	상근	경영총괄	현)제이준코스메틱 공동대표이사	1,014,825	-	6개월	2019.07.07

이진형	남	1973.07	공동대표이사	등기임원	상근	경영총괄	현)제이준코스메틱 공동대표이사	795,836	-	6개월	2019.07.07

이충범	남	1967.06	이 사	등기임원	상근	이사회	현)한양뷰티몬 대표이사	312,500	-	6개월	2019.07.07

송준우	남	1973.08	이 사	등기임원	비상근	이사회	현)송준우 감정평가사무소 대표	9,726	-	6개월	2019.07.07

이혜은	여	1970.11	감 사	등기임원	상근	감 사	제이준(주) 감사	7,613	-	6개월	2019.07.07

직원 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

피혁(양주)	남	10	0	0	0	10	1.13	224,605	22,461	-

피혁(양주)	여	2	0	0	0	2	1.55	52,845	26,423	-

화장품	남	42	0	0	0	42	0.55	2,042,050	48,620	-

화장품	여	34	0	0	0	34	0.35	345,090	10,150	-

합 계	88	0	0	0	88	0.56	2,664,590	30,279	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	1,500,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

14	1,451,006	103,643	-

* 상기 인원수에는 기중 사임한 임원(사내이사 6명, 사외이사 2명, 감사 1명)이 포함되어있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	9	1,411,806	156,867	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	22,733	7,578	-

감사위원회 위원	2	16,467	8,233	-

감사	14	1,451,006	103,643	-

* 상기 인원수에는 기중 사임한 임원이 포함되어 있습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박범규	대표이사	589,600	-

이진형	대표이사	580,733	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박범규	근로소득	급여	89,600	기본급

상여	500,000	이사회승인을 통해 지급-매출상승과 수익개선

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이진형	근로소득	급여	80,733	기본급

상여	500,000	매출상승과 수익개선에 따른 상여지급 이사회승인을 통해 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황> (단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김상걸 미등기임원 2015.07.07 신주교부, 자기주식교부,차액보상 보통주 9,222 - - 9,222 2017.07.07 ~ 2022.07.07 3,202 이홍관 미등기임원 2015.07.07 〃 보통주 7,905 - - 7,905 2017.07.07 ~ 2022.07.07 3,202 박병선외 79명 직원 2015.07.07 〃 보통주 264,263 - - 264,263 2017.07.07 ~ 2022.07.07 3,202 이홍관 미등기임원 2016.05.17 〃 보통주 58,479 - - 58,479 2018.05.17 ~ 2023.05.17 1,656 박종오 미등기임원 2016.05.17 〃 보통주 58,479 - - 58,479 2018.05.17 ~ 2023.05.17 1,656 장정훈외 11명 직원 2016.05.17 〃 보통주 274,844 - - 274,844 2018.05.17 ~ 2023.05.17 1,656 합 계 - - 〃 보통주 673,192 - - 673,192 - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

주요 타법인출자 현황

(기준일 : 2016.12.31 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)앨피스	2015.11.19	사업다각화	1,000,000	40,000	100	1,000,000	-	-	-	40,000	100	1,000,000	1,959,465	-776,383

합 계	40,000	100	1,000,000	-	-	-	40,000	100	1,000,000	1,959,465	-776,383
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여등가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

나. 담보제공 내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

다. 채무보증 내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

2. 대주주이외의 이해관계자와의 거래

- 당기 중 특수관계자(종업원) 대한 주택자금 대여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

특수관계자	계 정 과 목	기 초	증 가	감 소	기 말

종업원	단기대여금	-	-	-	-

장기대여금	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.