차AI헬스케어 분기보고서 (2017.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 기 신고한 공시사항의 진행ㆍ변경상황-해당사항 없음.나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용	비 고

제44기 정기주주총회(2016.03.29)	제 1호 의안 : 제44기재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 자본감소 승인의 건 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 4호 의안 : 사내이사 선임의 건 제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	모든 의안 가결	-

제45기 임시주주총회(2016.07.08)	제 1호 의안 : 정관일부변경의 건(사명변경 및 사업목적 추가) 제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 박범규) 3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 이진형) 3-3호 : 사내이사 선임의 건(후보자 이충범) 3-4호 : 사외이사 선임의 건(후보자 송준우) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건	모든 의안 가결	-

제45기 정기주주총회(2017.03.28)	제 1호 의안 : 제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건
3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이동춘)
3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박형준)
3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이용준)
3-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 조광남)
제 4호 의안 : 상근감사 선임의 건(후보자 장영학)제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건제 6호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 제 7호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건	모든 의안 가결	-

2. 우발채무 및 주요 약정사항(1) 금융기관 주요 약정사항당분기 현재 당사는 금융기관과 관련하여 약정사항이 존재하지 않습니다.(2) 당분기 현재 당사의 계류 중인 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

계류법원	원 고	피 고	사건내용	소송가액	진행상황

당사가 피고인 소송사건:

수원지방법원 안산지원	가가종합철거고철	제이준코스메틱(주)	손해배상	210,474	1심 진행

당사가 원고인 소송사건:

서울중앙지방법원	제이준코스메틱(주)	㈜아이티벤쳐스	물품대금청구의 소	148,887	1심 진행

서울동부지방법원	제이준코스메틱(주)	윤영석	단기매매차익 반환	350,512	1심 승소항소 중

당분기 현재 상기 소송사건의 최종 결과를 예측할 수 없는 바, 당사의 경영진은 상기 소송사건의 결과가 당사의 재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

(3) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017.03.31 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3. 단기매매차익 발생 및 환수현황등 단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2013.03.08 ~ 2017.03.31) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1 - 1 총액 350,512,470 - 350,512,470 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2013.03.08 ~ 2017.03.31) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 최대주주 - 2015.03.04 350,512,470 0 350,512,470 여 소송진행중 - 당사홈페이지 공고 합 계 ( 1 건) 350,512,470 0 350,512,470 ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)*상기 단기매매차익 반환 소송건은 1심판결 일부승소이고 보고서 제출일 현재 항소진행중에 있습니다.* 진행중인 2심 사건번호 : 서울고등법원 2016나 208954

4. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

주권상장법인공모증자(증권시장공모)	2001.12.27	1,000,000	채무의출자전환	채무의출자전환	-

주권상장법인공모증자(증권시장공모)	2002.01.31	554,258	채무의출자전환	채무의출자전환	-

주권상장법인공모증자(증권시장공모)	2002.02.19	12,173,445	채무의출자전환	채무의출자전환	-

주권상장법인공모증자(증권시장공모)	2002.05.02	61,225	채무의출자전환	채무의출자전환	-

주권상장법인공모증자(증권시장공모)	2003.11.24	1,295,650	채무의출자전환	채무의출자전환	-

주권상장법인공모증자(증권시장공모)	2006.02.03	13,700,000	차입금 상환	차입금 상환	-

주권상장법인(채무증권)(증권시장소액공모)	2013.08.06	999,000	운영자금	운영자금	-

주권상장법인공모증자(증권시장소액공모)	2015.02.04	1,000,000	운영자금	운영자금	-

주권상장법인공모증자(증권시장소액공모)	2016.02.25	999,998	운영자금	운영자금	-

5. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제15회 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채	2011.08.19	4,500,000	운영자금	운영자금	-

유상증자(3자배정)	2012.05.30	3,000,000	운영자금 및사채일부상환	운영자금,사채일부상환	-

제17회 무보증 분리형 사모 신주인수권부사채	2013.03.11	3,000,000	운영자금	운영자금	-

제19회 무보증 사모사채	2013.10.29	10,000,000	타법인 주식인수자금	타법인주식인수자금	-

유상증자(3자배정)	2013.11.08	2,500,000	운영자금	운영자금	-

유상증자(3자배정)	2014.02.12	200,000	운영자금	운영자금	-

유상증자(3자배정)	2014.12.12	29,000,000	회생계획안에의한채권변제	회생계획안에의한채권변제	-

제20회 무보증 사모 전환사채	2015.08.24	10,000,000	운영자금	운영자금	-

제21회 무보증 사모 전환사채	2015.08.25	900,000	운영자금	운영자금	-

제22회 무보증 사모 전환사채	2015.11.19	2,000,000	타법인증권취득 및 기타자금	타법인증권취득 및 기타자금	-

제23회 무보증 사모 전환사채	2015.12.14	800,000	타법인증권취득	타법인증권취득	-

제24회 무보증 사모 전환사채	2016.01.25	8,000,000	운영자금	-	-

제25회 무보증 사모 전환사채	2016.02.17	4,500,000	운영자금	운영자금	-

제26회 무보증 사모 전환사채	2016.02.18	1,500,000	운영자금	운영자금	-

제27회 무보증 사모 전환사채	2016.02.26	500,000	운영자금	운영자금	-

유상증자	2016.07.13	35,999,992	시설자금 및 기타자금	시설자금 및 기타자금	-

제28회 무보증 사모 전환사채	2016.07.20	8,700,000	운영자금	운영자금	-

6. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황- 해당사항 없음

나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항- 해당사항 없음

다. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없음.라. 합병등의 사후정보- 해당사항 없음.7. 중소기업기준검토표