차AI헬스케어 사업보고서 (2023.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	도입예정

2. 소수주주권의 행사 여부 - 해당사항 없음 3. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음

4. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,484,846	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	10,488	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,474,358	-

우선주	-	-

5. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 이 회사는 제1항의 실권주에 대하여서는 이사회의 결의로 국내외의 투자회사 또는 기술 제공회사에 신주인수권을 부여할 수 있다.
③ 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 관계 법령에 따라 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7에 의하여 우리사주 조합원 에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 긴급한 자금조달이나 재무구조 개선을 위하여 금융기관이나 금융기관이 결성 하는 조합에게 신주를 발행하는 경우
4. 출자전환을 목적으로 채권자에게 신주를 발행하는 경우
5. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주를 발행하는 경우
6. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 경영상 필요로 대주주 또는 임원, 직원, 일반법인, 외국금융기관, 외 국인 및 개인등 기타 관계자에게 신주를 발행하는 경우 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제11조 ①항 2호 가목 내지 다목의 자 포함)
8. 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우
④ 회생절차 진행 중에는 위 제1항의 규정을 배제하고 다음 각 호의 경우에는 발 행 예정 주식 총수를 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 공익채권 및 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우
2. M 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	제 13 조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
② 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3개월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준 일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 폐쇄와 기준일을 함께 정할 수 있다.

주식의 종류	제 8 조 (주식의 종류)
① 이 회사가 발행할 주식은 기명식 보통주식과 기명식 종류주식으로 한다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	해당사항없음	공고방법	당사 홈페이지, 매일경제신문, 한국경제신문, 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템

6. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용	비 고

제46기정기주주총회(2018.03.28)	제 1호 의안 : 제 46기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 김 인)제 3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (상근감사 박천원)제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제 6호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건	가결가결가결가결가결가결	-

제47기정기주주총회(2019.03.27)	제 1호의안 : 제 47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호의안 : 이사선임의 건 3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이진형) 3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 고재영)제 4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제 5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	가결가결가결가결가결가결	-

제48기임시주주총회(2019.06.12)	제 1호의안 : [마스크팩제조] 사업부문 분할계획서 승인의 건	가결	-

제48기정기주주총회(2020.03.25)	제 1호의안 : 제 48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호의안 : 이사선임의 건 3-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이상규) 3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김종인) 3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 윤용덕)제 4호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제 5호의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	가결가결가결가결가결가결가결	-

제49기정기주주총회(2021.03.30)	제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 판나)제 2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 권경미)제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결부결가결가결부결	의결정족수 부족의결정족수 부족

제50기정기주주총회(2022.03.31)	제 1호의안 : 제 50기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 이진형)제 3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 박천원)제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결부결가결가결	의결정족수 부족

제51기임시주주총회(2022.07.25)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 손상훈 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 원성희 선임의 건 2-3호 의안 : 사내이사 오정완 선임의 건 2-4호 의안 : 사내이사 양재원 선임의 건 2-5호 의안 : 사내이사 김은수 선임의 건 2-6호 의안 : 사외이사 전병조 선임의 건 2-7호 의안 : 사외이사 김현석 선임의 건제3호 의안 : 감사 양일근 선임의 건	부결가결가결가결가결가결가결가결가결	특별결의 승인요건 미충족

제51기임시주주총회(2022.10.26)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 김성준 선임의 건 2-2호 의안 : 사외이사 유승하 선임의 건 2-3호 의안 : 사외이사 김문주 선임의 건제3호 의안 : 자본 감소의 건	가결가결가결가결가결	-

제52기정기주주총회(2023.03.30)	제 1호 의안 : 제 51기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 고병철 선임의 건 2-2호 의안 : 사내이사 김정선 선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결가결가결가결가결