eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
차AI헬스케어 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 48 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 제이준코스메틱 주식회사
대 표 이 사 : 고 재 영
본 점 소 재 지 : 인천광역시 남동구 남동대로 405
(전 화) 02-2193-9511
(홈페이지) http://www.jayjun.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 고 재 영
(전 화) 02-2193-9511
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 19
1. 요약재무정보 ----------------------- 19
2. 연결재무제표 ----------------------- 23
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 31
4. 재무제표 ----------------------- 125
5. 재무제표 주석 ----------------------- 132
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 213
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 217
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 227
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 228
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 228
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 229
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 231
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 232
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 238
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 238
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 238
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 242
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 242
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 244
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 255
1. 전문가의 확인 ----------------------- 255
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 255
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

㈜제이앤오	2018.04.05	인천광역시 남동구 청능대로448번길 30	화장품 부직포 유통	1,825,592	51% 지분보유	부(자산10%미만)

상해걸군 화장품 유한공사	2016.10.18	상해자유뮤역시험구 가태로 39호 1동 2층 33실	화장품 유통	428,119	49% 지분보유	부(자산10%미만)

㈜제이준에이치앤비	2017.11.30	서울특별시 강남구 논현로 536, 2층	화장품 유통	2,514,199	40% 지분보유	부(자산10%미만)

JAYJUN INTERNATIONAL INC	2019.01.02	167 Madison Avenue Suite 501 New York,NY 10016	화장품 유통	1,971,463	100% 지분보유	부(자산10%미만)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	㈜제이준에이치앤비	당기중 취득

JAYJUN INTERNATIONAL INC	당기중 설립

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-

2. 회사의 개요

제이준코스메틱 주식회사 (이하 "당사"라 함)는 1972년 6월 30일에 설립되었으며, 1995년 7월8일자로 당사의 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였습니다. 당사는 2016년 07월 08일 임시주주총회를 거쳐 사명을 에스더블유에이치 주식회사에서 제이준 주식회사로 변경하였으며, 2017년 03월 28일 정기주주총회에서 사명을 제이준 주식회사에서 제이준코스메틱 주식회사로 변경하였고 본점을 경기도 양주시에서 인천광역시로 변경하였습니다. 보고서 제출일 현재 화장품 제조 및 판매등을 사업을 영위하고 있습니다.- 전 화 번 호 : 02-2193-9511- 홈 페 이 지 : http://www.jayjun.kr3. 중소기업 해당 여부 : 미해당4. 주요 사업의 내용 : 화장품 제조 및 판매(상세한 내용은 하단의 '사업의 내용' 참조)5. 신용평가에 관한 사항- 당보고서 제출 기준일 현재 당사는 신용평가를 받지 아니하였습니다.

6. 당사는 2016년 7월 8일 임시주주총회를 통해 화장품 제조 및 판매업 등의 사업목적을 추가 후 화장품 제조 및 판매업을 영위하고 있습니다.

당사의 납입자본금은 당기말 현재 14,191,160,500원입니다.
2. 회사의 연혁

2015.01.13	회생계획안에 의거 법원허가에 따른 단주무상소각 완료- 소각 주식수 : 2,047주- 소각후 총주식수 : 61,289,558주

2015.01.13	회생절차 종결결정(수원지방법원 2014회합33회생)

2015.02.04	유상증자(일반공모) 실시 595,238주(발행가 1,680원)최대주주 총주식수 : (주)선포커스 18,000,000주(29.09%)

2015.04.30	대표이사 이창신 취임

2015.05.08	자산(토지,건물)매각 (매수인: (주)세우이엔지)

2015.05.15	지점설치(양주지점)

2015.06.23	대표이사 이준민 취임

2015.06.29	자산(토지,건물)매각 계약완료 (매수인: (주)세우이엔지)

2015.07.27	자본감자(감자후 주식수 12,375,845 감자후 자본금 6,187,922,500)

2015.07.31	안산공장 생산중단

2015.07.31	타법인 출자주식 취득 (주)제일피혁

2015.08.07	주식분할(액면가 500원 -> 100원, 주식수 61,879,225)

2015.08.14	타법인출자주식 취득 (주)에스에이에이치케이

2015.09.02	본점 이전(안산시 -> 양주시)

2015.09.11	타법인 출자주식 취득 (주)제이에이치리더스

2015.11.18	타법인 출자주식 취득 (주)앨피스

2015.12.14	타법인 출자주식 취득 (주)아인시스아이앤씨

2016.01.04	대표이사 이승환 취임

2016.02.18	유상증자(3자배정) 7,949,130주(발행가 629원)

2016.02.26	유상증자(일반공모) 1,785,710주(발행가 560원)

2016.03.29	상호변경[ (주)신우 ->에스더블유에이치(주) ]

2016.05.04	자본감소[3 : 1](감자후 주식수 23,871,355주, 감자 후 자본금 2,387,135,500원)

2016.05.17	타법인 출자주식 처분 (주)에스에이에이치케이

2016.05.17	타법인 출자주식 처분 (주)제이에이치리더스

2016.07.08	상호변경[ 에스더블유에이치(주) -> 제이준(주) ]

2016.07.08	대표이사 박범규 취임

2016.07.13	유상증자(3자배정) 22,499,995주(발행가 1,600원)

2016.08.05	타법인 출자주식 취득 (주)에스피엘

2016.10.27	단독대표이사에서 공동대표이사 체제로 변경(박범규, 이진형)

2016.10.28	(주)에스피엘 흡수합병

2016.12.29	타법인 출자주식 처분 (주)아인시스아이앤씨

2017.02.09	타법인 출자주식 처분 (주)앨피스

2017.03.28	상호변경[ 제이준(주) -> 제이준코스메틱(주) ]

2017.10.26	최대주주 변경 : (주)에프앤리퍼블릭 8,707,470주(13.01%)

2017.10.27	공동대표이사 판나 취임(이진형, 판나)

2017.11.28	주식병합(액면가 100원 -> 500원, 주식수 13,393,124주)

2017.12.06	무상증자(1주당 1주, 주식수 26,484,156주)

2018.03.30	마스크팩 신공장 준공식

2018.04.05	자회사 설립 지분참여 (주) 제이앤오

2018.09.30	타법인 지분 취득 상해걸군화장품유한회사

2019.01.18	타법인 주식 양수 주식회사 알에프텍 (양수주식수 1,985,422주)

2019.03.07	타법인 지분 취득 (주)제이준에이치앤비

2019.03.27	대표이사 고재영 취임

2019.07.15	(주)제이케이엠 단순 물적분할

2019.08.22	(주)제이케이엠 양도 (양수자: 콜마스크 주식회사)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	900,000,000	100,000,000	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	297,789,502	-	297,789,502	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	269,407,181	-	269,407,181	-

1. 감자	214,782,636	-	214,782,636	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	54,624,545	-	54,624,545	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	28,382,321	-	28,382,321	-

Ⅴ. 자기주식수	4,778	-	4,778	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	28,377,543	-	28,377,543	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	300,000	-	300,000	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	300,000	-	300,000	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,778	-	-	-	4,778	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	304,778	-	-	-	4,778	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*) 기타 취득의 경우 주식병합 시 발생한 단수주(3,886주)취득에 따른 자사주 취득분이 반영 된 수량입니다.(*) 상기 주식수는 주식병합(17.11.28) 및 무상증자(17.12.06)가 반영 된 수량입니다.(*)당사는 2019년 2월 13일 유동성 및 투자재원 확보를 위하여, 보유중이던 자기주식 300,000주를 시간외대량매매를 통하여 2,952백만원에 처분하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,382,321	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,778	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	28,377,543	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제48기	제47기	제46기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-89,256	-1,446	-

(별도)당기순이익(백만원)	-79,409	-762	27,397

(연결)주당순이익(원)	-3,156	-47	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
6. 기타 재무에 관한 사항

6-1. 대손충당금 설정현황 가. 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제48기	매출채	50,219	18,850	37.54%

기타채권	13,762	11,535	83.82%

합 계	63,981	30,385	47.49%

제47기	매출채권	72,730	6,506	8.95%

기타채권	6,299	4,921	78.12%

합 계	79,029	11,427	14.46%

제46기	매출채권	46,639	2,264	4.85%

기타채권	10,339	4,496	43.49%

합 계	56,978	6,760	11.86%

나. 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제48기	제47기	제46기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	11,427	6,760	7,148

2. 순대손처리액(①－②±③)	(1,445)	(2,198)

① 대손처리액(상각채권액)	-	(2,338)

② 상각채권회수액	-

③ 기타증감액	(1,445)	140

3. 대손상각비 추가계상액	20,403	6,865	(388)

4. 기말 대손충당금 잔액합계	30,385	11,427	6,760

다. 매출채권관련 대손충당금 설정방침 대여금및수취채권에 대한 손상차손금액을 산정하기 위해 현재 채권의 연령, 과거 대손경험 및 기타 경제ㆍ산업환경요인들을 고려하여 대손발생액을 추정하고 있습니다.라. 당기 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원)

구 분	3월 이하	3월 초과6월 이하	6월 초과12월 이하	1년 초과	손상채권	계

금 액	13,420	4,880	8,221	37,460	-	63,981

구성비율	20.97%	7.63%	12.85%	58.55%	-	100.00%

6-2. 재고자산의 보유 및 실사내역 등가. 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제48기	제47기	제46기	비고

화장품유통부문	상품	3,732	211	344	-

제품	6,763	14,641	7,473	-

재공품	249	4,075	2,029	-

원재료	383	1,568	788	-

부재료	4,429	7,364	2,164	-

소모품	-	4	-

계	15,556	27,863	12,798

합 계	15,556	27,863	12,798	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100]	12.56%	12.96%	8.38%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	2.06회	3.36회	4.88회

나. 실사내역- 당사는 매 분기말 내부회계관리자의 입회하에 재고실사를 실시하며, 기말기준 재고실사는 외부감사인의 입회하에 재고실사를 실시합니다.- 사내보관재고 는 전수조사를 기본으로 하며 일부중요성이 적은 품목은 샘플조사를 실시하며, 사외보관재고는 전수 재고확인서 징구 및 표본조사를 병행합니다. - 당기말 실사일 : 2020.01.02 - 외부감사인입회 : 여

다. 재고자산 평가내역

당기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당기말	전기말

평가전금액	평가충당금	장부금액	평가전금액	평가충당금	장부금액

상품	5,561	(1,829)	3,732	466	(255)	211

제품	7,899	(1,136)	6,763	15,199	(558)	14,641

재공품	252	(3)	249	4,113	(38)	4,075

원재료	623	(240)	383	1,617	(49)	1,568

부재료	5,748	(1,319)	4,429	7,364	-	7,364

소모품	-	-	-	4	-	4

합 계	20,083	(4,527)	15,556	28,763	(900)	27,863

라. 당기말 현재 담보로 제공된 재고자산은 없습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	기업어음증권	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제48기(당기)	참회계법인	적정	-	-

제47기(당기)	새시대회계법인	적정	-	-

제46기(전기)	새시대회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제48기(당기)	참회계법인	반기.기말 감사 보고	201,500	1,080시간

제47기(당기)	새시대회계법인	반기.기말 감사 보고	117,000	1,400시간

제46기(전기)	새시대회계법인	반기.기말 감사 보고	78,000	634시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제48기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제47기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제46기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요1) 이사의 수 : 사내이사 4명 , 사외이사 2명 (보고서 제출일 현재 기준)2) 이사회 의장 : 이진형 사내이사 (보고서 제출일 현재 기준)3) 이사회내 위원회의 명칭 : 해당사항 없음

4) 기타 내용은 [VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항] 참조나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	이사 등의 성명

고재영(출석률: 100%)	이진형(출석률: 100%)	판나(출석률: 66.7%)	왕텅(출석률: 4.8%)	박범규(출석률: 7.1%)	김 인(출석률: 95.2%)	최차환(출석률: 95.2% )

찬 반 여 부

-	2019.01.02	미국법인 설립의 건	취임 전	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

-	2019.01.18	타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

-	2019.02.01	내부회계관리제도 운용실태 보고 및감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

-	2019.02.01	이사회 소집권자 및 의장 지정의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

-	2019.02.01	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

-	2019.02.12	자기주식 처분 결정의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

-	2019.03.05	금전 대여의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

-	2019.03.08	결산재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

-	2019.03.08	정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

-	2019.03.27	의장 선임의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

-	2019.03.27	임원인사관리규정 제정 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

-	2019.03.27	종속회사 편입의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

-	2019.03.27	대표이사 보선의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

-	2019.04.26	금전 대여의 건	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성

-	2019.04.29	[마스크팩제조] 사업부문 분할계획서 승인의 건	찬성	찬성	-	-	사임 후	찬성	찬성

-	2019.04.29	임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

-	2019.06.13	기업운전자금 신규신청	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

-	2019.07.29	타법인 지분매각 결정의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

-	2019.07.29	물품공급계약 체결 승인의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

-	2019.08.05	주식담보대출 진행의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

-	2019.12.20	공장자동화기계 매각 결정의 건	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

(*) 상기 고재영 대표이사는 2019년 03월 27일 선임 되었습니다.(*) 상기 박범규 사내이사는 2019년 04월 05일 사임 하였습니다.

다. 이사회내 위원회 - 해당사항 없음.라. 이사의 독립성1) 이사선출에 대한 독립성 기준 운영 여부 및 내용 당사는 이사의 독립성 확보를 위해 관계법령 및 공시규정에 준거하여 이사선임시 주주총회전 후보에 대한 정보를 공개하여 선임하며, 이사 6인중 2인을 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

2) 이사의 선임배경 등 (2019년 12월 31일 기준)

성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계

이진형	주주총회	이사회	의 장	-	-

고재영	"	"	경영총괄	-	-

판 나	"	"	사내이사	-	-

왕 텅	"	"	사내이사	-	-

김 인	"	"	사외이사	-	-

최차환	"	"	사외이사	-	-

3) 사외이사 선출 위원회 설치 여부 - 해당사항 없음.

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 11월 12일	한국상장회사협의회	김인	-	상장회사 사외이사의 직무관련 주요 법규 해설 등

2019년 11월 12일	한국상장회사협의회	최차환	-	상장회사 사외이사의 직무관련 주요 법규 해설 등
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	최대주주와의이해관계	결격사유	비 고

박천원	제이준코스메틱(주) 감사	해당사항없음	해당사항없음	상근

※2018년 3월 28일 감사 박천원 선임

2) 감사의 독립성당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(박천원)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 미 관계서류를 해당 부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.3) 감사의 주요 활동내용

순번	개최일자	의 안 내 용	가결여부

-	2019.01.02	미국법인 설립의 건	가결

-	2019.01.18	타법인 주식 취득의 건	가결

-	2019.02.01	내부회계관리제도 운용실태 보고 및감사의 내부회계관리제도 평가보고의 건	가결

-	2019.02.01	이사회 소집권자 및 의장 지정의 건	가결

-	2019.02.01	대표이사 선임의 건	가결

-	2019.02.12	자기주식 처분 결정의 건	가결

-	2019.03.05	금전 대여의 건	가결

-	2019.03.08	결산재무제표 승인의 건	가결

-	2019.03.08	정기주주총회 소집의 건	가결

-	2019.03.27	의장 선임의 건	가결

-	2019.03.27	임원인사관리규정 제정 승인의 건	가결

-	2019.03.27	종속회사 편입의 건	가결

-	2019.03.27	대표이사 보선의 건	가결

-	2019.04.26	금전 대여의 건	가결

-	2019.04.29	[마스크팩제조] 사업부문 분할계획서 승인의 건	가결

-	2019.04.29	임시주주총회 소집의 건	가결

-	2019.06.13	기업운전자금 신규신청	가결

-	2019.07.29	타법인 지분매각 결정의 건	가결

-	2019.07.29	물품공급계약 체결 승인의 건	가결

-	2019.08.05	주식담보대출 진행의 건	가결

-	2019.12.20	공장자동화기계 매각 결정의 건	가결

4) 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 08월 30일	한국상장회사협의회	감사인 지정 및 선임 관련 외부감사제도 설명회

2019년 09월 24일	한국상장회사협의회	2019 내부회계관리제도 운영실무 설명회 [유가증권시장주권상장]

5) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략기획팀	3	부장 (1년)과장 (2년) 대리 (1년)	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

6) 준법 지원인 조직현황 - 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부-해당사항 없음.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

-해당사항 없음.

다. 소수주주권의 행사여부

행사자	소수주주권	행사 사유	진행 경과	비 고

-	-	-	-	-

라. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이진형	남	1973.07	사내이사	등기임원	상근	이사회 의장	현)제이준글로벌 공동대표이사	458,334	-	사내이사	42개월	2022.03.27

고재영	남	1971.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	현)제이준코스메틱 대표이사	-	-	-	10개월	2022.03.27

판 나	여	1979.08	사내이사	등기임원	상근	이사회	현)에프앤리퍼블릭 사내이사	123,458	-	사내이사	27개월	2020.10.27

왕 텅	남	1979.12	사내이사	등기임원	상근	이사회	현)에프앤리퍼블릭 사내이사	62,500	-	사내이사	27개월	2020.10.27

최차환	남	1967.05	사외이사	등기임원	비상근	이사회	현)세아감정평가법인 대표이사	-	-	-	27개월	2020.10.27

김 인	남	1971.02	사외이사	등기임원	비상근	이사회	21세기특허법률사무소 이사	-	-	-	22개월	2021.03.28

박천원	남	1962.11	감 사	등기임원	상근	이사회	(주)에이티엘코리아 이사	-	-	-	22개월	2021.03.28

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

화장품	남	94	-	6	-	100	1년 6개월	3,424,767	34,248	-	-	-	-

화장품	여	117	-	4	4	125	1년 6개월	2,769,900	22,159	-

합 계	211	-	10	4	225	1년 6개월	6,194,667	27,532	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	13	906,618	69,740	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	10,000,000	-

감사	1	500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	1,697,847	403,363	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	1,588,104	317,620	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	48,000	24,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	61,742	61,742	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김상걸 미등기임원 2015.07.07 신주교부, 자기주식교부,차액보상 보통주 1,844 1,844 - 0 2017.07.07 ~ 2022.07.07 8,097 이홍관 미등기임원 2015.07.07 〃 보통주 1,581 1,581 - 0 2017.07.07 ~ 2022.07.07 8,097 박병선외 79명(*1) 직원 2015.07.07 〃 보통주 54,405 46,005 2,002 6,398 2017.07.07 ~ 2022.07.07 8,097 이홍관 미등기임원 2016.05.17 〃 보통주 11,695 5,847 5,848 0 2018.05.17 ~ 2023.05.17 4,187 박종오 미등기임원 2016.05.17 〃 보통주 11,695 5,847 5,848 0 2018.05.17 ~ 2023.05.17 4,187 장정훈외 11명 직원 2016.05.17 〃 보통주 54,963 25,726 29,237 0 2018.05.17 ~ 2023.05.17 4,187 이동춘 등기임원 2017.03.03 〃 보통주 38,643 - - 38,643 2019.03.03 ~ 2024.03.03 16,866 고재영 미등기임원 2017.03.03 〃 보통주 35,363 - - 35,363 2019.03.03 ~ 2024.03.03 16,866 이홍관 미등기임원 2017.03.03 〃 보통주 9,584 - - 9,584 2019.03.03 ~ 2024.03.03 16,866 김대진 미등기임원 2017.03.03 〃 보통주 5,907 - - 5,907 2019.03.03 ~ 2024.03.03 16,866 남승종 미등기임원 2017.03.03 〃 보통주 4,681 - - 4,681 2019.03.03 ~ 2024.03.03 16,866 권용준 미등기임원 2017.03.03 〃 보통주 16,716 - - 16,716 2019.03.03 ~ 2024.03.03 16,866 박진영 미등기임원 2017.03.03 〃 보통주 4,681 - - 4,681 2019.03.03 ~ 2024.03.03 16,866 김경미외 9명 직원 2017.03.03 〃 보통주 50,865 - 11,132 39,733 2019.03.03 ~ 2024.03.03 16,866 조병기 미등기임원 2018.02.05 〃 보통주 30,000 - - 30,000 2020.02.05 ~ 2025.02.05 16,423 백주상 미등기임원 2018.02.05 〃 보통주 30,000 - - 30,000 2020.02.05 ~ 2025.02.05 16,423 이상욱 미등기임원 2018.02.05 〃 보통주 20,000 - - 20,000 2020.02.05 ~ 2025.02.05 16,423 합 계 - - 〃 보통주 382,623 86,850 54,067 241,706 - -

(*1) 보고서 기준일 현재 박병선외 79명 중 68명이 행사하였습니다.※상기 주식의 수량 및 행사가격은 주식병합(17.11.28) 및 무상증자(17.12.06)가 반영 된 수량입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

주식회사 제이앤오	2018.04.05	안정적인부자재 공급 목적을 위한 투자	510,000	102,000	51.00	510,000	-	-	-	-	51.00	510,000	1,825,592	-391,617

상해걸군화장품유한회사	2018.09.30	화장품 유통	236,868	-	49.00	236,868	-	285,126	-	-	49.00	-	428,119	-1,484,170

㈜제이준에이치앤비	2019.03.07	화장품 유통	500,000	-	-	-	-	500,000	-	-	40.00	-	2,514,199	-5,888,677

JAYJUN INTERNATIONAL INC	2019.01.02	화장품 유통	715,345	-	-	-	-	1,465,923	-	-	100.00	1,465,923	1,971,463	-301,324

합 계	102,000	-	746,868	-	2,251,049	-	-	-	1,975,923	-	-

(*) 매출액 및 당기순손익은 사업결합 이후 금액입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여등가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

나. 담보제공 내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기 말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

다. 채무보증 내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-

2. 대주주이외의 이해관계자와의 거래

- 당기 중 특수관계자(종업원) 대한 주택자금 대여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

특수관계자	계 정 과 목	기 초	증 가	감 소	기 말

종업원	단기대여금	-	-	-	-

장기대여금	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.