차AI헬스케어 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요1) 이사의 수 : 사내이사 7명 , 사외이사 1명2) 이사회내 위원회의 명칭 : 해당사항 없음

3) 기타 내용은 [VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항] 참조

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

소명섭(출석률: 92%)	김영우(출석률: 35%)	김호성(출석률: 80%)	이종환(출석률: 80%)

찬 반 여 부

-	2015.01.29	소액공모 유상증자의 건	참석	-	선임전

-	2015.02.12	제43기(2014회계연도)재무제표 승인의 건	참석	-

-	2015.02.25	운영자금 차입의 건	참석	-

-	2015.03.03	운영자금 추가 차입의 건	참석	-

-	2015.03.03	신규사업을 위한 대여 건	참석	-

-	2015.03.10	제43기 정기주주총회 소집에 관한 건	참석	-

-	2015.03.31	공동대표이사 선임의 건	-	-

-	2015.04.06	신한은행 자금 차입의 건	참석	-

-	2015.04.17	임시주주총회 소집에 관한 건	참석	참석

-	2015.04.30	대표이사 보선의 건	참석	참석

-	2015.05.08	자산(토지,건물)매각 승인의 건	참석	참석

-	2015.05.15	임시주주총회 소집 연기에 관한 건	참석	-

-	2015.05.15	지점 설치의 건	참석	-

-	2015.06.08	임시주주총회 의안 확정의 건	참석	-

-	2015.06.23	대표이사 보선의 건	-	참석

-	2015.07.07	임시 주주총회 소집의 건	참석	참석

-	2015.07.07	임직원에 대한 주식매수 선택권 부여의 건	참석	참석

-	2015.07.31	임시주주총회 개최일 연기의 건	참석	참석

-	2015.07.31	안산공장 생산중단	참석	참석

-	2015.07.31	타법인 출자의 건	참석	참석

-	2015.08.11.	타법인 출자의 건 및 금전대여의 건	참석	-

-	2015.08.11	임시주주총회 소집의 건	참석	-

-	2015.08.21	제 20회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의건	참석	-

-	2015.08.21	제 21회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의건	참석	-

-	2015.08.21	현금담보 제공의 건	참석	-

-	2015.08.25	제21회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행대상자및 금액변경의 건	참석

-	2015.09.02	지점폐지의 건 / 본점 이전의 건	사임	-	-

-	2015.09.10	타법인 출자의 건	-	-

-	2015.09.22	포아텍 손해배상 청구소송에 대한 재판상 조정등 결의의 건	찬성	찬성

-	2015.09.22	타법인 출자의 건	찬성	찬성

-	2015.11.18	타법인 주식취득의 건,	찬성	찬성

-	2015.11.18	제22회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행건	찬성	찬성

-	2015.11.20	무기명 무보증 사모전환사채 인수의 건	찬성	찬성

-	2015.12.14	제23회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행건	찬성	찬성

-	2015.12.14	무기명 무보증 사모전환사채 인수의 건	찬성	찬성

-	2015.12.14	타법인 주식취득의 건	찬성	찬성

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사참석인원	비고

-	2015.01.29	소액공모 유상증자의 건	승인	1명	-

-	2015.02.12	제43기(2014회계연도)재무제표 승인의 건	승인	1명	-

-	2015.02.25	운영자금 차입의 건	승인	1명	-

-	2015.03.03	운영자금 추가 차입의 건	승인	1명	-

-	2015.03.03	신규사업을 위한 대여 건	승인	1명	-

-	2015.03.10	제43기 정기주주총회 소집에 관한 건	승인	1명	-

-	2015.03.31	정기주주총회 의사록	승인	2명	-

-	2015.03.31	공동대표이사 선임의 건	승인	-	-

-	2015.04.06	신한은행 자금 차입의 건	승인	1명	-

-	2015.04.17	임시주주총회 소집에 관한 건	승인	2명	-

-	2015.04.30	대표이사 보선의 건	승인	2명	-

-	2015.05.08	자산(토지,건물)매각 승인의 건	승인	2명	-

-	2015.05.15	임시주주총회 소집 연기에 관한 건	승인	1명	-

-	2015.05.15	지점 설치의 건	승인	1명	-

-	2015.06.08	임시주주총회 의안 확정의 건	승인	1명	-

-	2015.06.23	제44기 임시주주총회 의사록	승인	1명	-

-	2015.06.23	대표이사 보선의 건	승인	1명	-

-	2015.07.07	임시 주주총회 소집의 건	승인	2명	-

-	2015.07.07	임직원에 대한 주식매수 선택권 부여의 건	승인	2명	-

-	2015.07.31	임시주주총회 개최일 연기의 건	승인	2명	-

-	2015.07.31	안산공장 생산중단	승인	2명	-

-	2015.07.31	타법인 출자의 건	승인	2명	-

-	2015.08.11.	타법인 출자의 건 및 금전대여의 건	승인	1명	-

-	2015.08.11	임시주주총회 소집의 건	승인	1명	-

-	2015.08.21	제 20회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의건	승인	1명	-

-	2015.08.21	제 21회 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의건	승인	1명	-

-	2015.08.21	현금담보 제공의 건	승인	1명	-

-	2015.08.25	제 21회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행대상자 및 금액 변경의 건	승인	1명	-

-	2015.09.02	지점 폐지의 건 및 본점 이전의 건	승인	0명	-

-	2015.09.10	타법인 출자의 건	승인	0명	-

-	2015.09.22	포아텍 손해배상 청구소송에 대한 재판상 조정등 결의의 건	승인	1명	-

-	2015.09.22	타법인 출자의 건	승인	1명	-

-	2015.11.18	타법인 주식취득의 건,	승인	2명	-

-	2015.11.18	제22회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행건	승인	2명	-

-	2015.11.20	무기명 무보증 사모전환사채 인수의 건	승인	2명	-

-	2015.12.14	제23회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 발행건	승인	2명	-

-	2015.12.14	무기명 무보증 사모전환사채 인수의 건	승인	2명	-

-	2015.12.14	타법인 주식취득의 건	승인	2명	-

다. 이사회내 위원회 - 해당사항 없음.라. 이사의 독립성1) 이사선출에 대한 독립성 기준 운영 여부 및 내용 당사는 이사의 독립성 확보를 위해 관계법령 및 공시규정에 준거하여 이사선임시 주주총회전 후보에 대한 정보를 공개하여 선임하며, 이사 7인중 2인을 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.

2) 이사의 선임배경 등(2015년 12월 31일 기준)

성 명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계

이준민	주주총회	이사회	경영총괄	-	-

이승환	"	"	사내이사	-	-

이재원	"	"	사내이사	-	-

이한웅	"	"	사내이사	-	-

이창신	"	"	사내이사	-	-

김호성	"	"	사외이사	-	-

이종환	"	"	사외이사	-	-

3) 사외이사 선출 위원회 설치 여부 - 해당사항 없음.