차AI헬스케어 반기보고서 (2021.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사 여부 - 해당사항 없음

다. 경영권 경재- 해당사항 없음라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	37,455,720	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,778	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	37,450,942	-

우선주	-	-

※ 2021년 8월 3일 제29회 전환사채 226,414주가 전환청구되어 발행주식총수는 57,682,134주 입니다.

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제10조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배 정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주 배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 이 회사는 제1항의 실권주에 대하여서는 이사회의 결의로 국내외의 투자회사 또는 기술 제공회사에 신주인수권을 부여할 수 있다.
③ 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 발행예정주식총수를 초과하지 않는 범위 내에서 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 관계 법령에 따라 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7에 의하여 우리사주 조합원 에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 긴급한 자금조달이나 재무구조 개선을 위하여 금융기관이나 금융기관이 결성 하는 조합에게 신주를 발행하는 경우
4. 출자전환을 목적으로 채권자에게 신주를 발행하는 경우
5. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에 신주를 발행하는 경우
6. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수 선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 경영상 필요로 대주주 또는 임원, 직원, 일반법인, 외국금융기관, 외 국인 및 개인등 기타 관계자에게 신주를 발행하는 경우 (자본시장과 금융투 자업에 관한 법률시행령 제11조 ①항 2호 가목 내지 다목의 자 포함)
8. 현물출자에 대하여 신주를 발행하는 경우
④ 회생절차 진행 중에는 위 제1항의 규정을 배제하고 다음 각 호의 경우에는 발 행 예정 주식 총수를 초과하지 않는 범위 내에서 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 공익채권 및 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우
2. M 통한 재무구조 개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내에

주주명부폐쇄시기	제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정 지한다.
② 이 회사는 매 결산기 최종일의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 그 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 임시주주총회의 소집, 기타 필요한 경우에는 이사회의 결의에 의하여 이를 2주간 전에 공고한 후 3월을 초과하지 않는 일정한 기간을 정하여 주주명부를 폐쇄하거나 기준 일을 정할 수 있다. 그러나 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 폐 쇄와 기준일을 함께 정할 수 있다.

주권의 종류	이 회사가 발행할 주권의 종류는 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권,일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권의 8종으로 한다.

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	없음	공고방법	홈페이지(http://www.jayjun.kr)

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의 내용	비 고

제44기정기주주총회(2016.03.29)	제 1호 의안 : 제44기재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 자본감소 승인의 건제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 4호 의안 : 사내이사 선임의 건제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제 6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	모든 의안 가결	-

제45기임시주주총회(2016.07.08)	제 1호 의안 : 정관일부변경의 건(사명변경 및 사업목적 추가)제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 박범규) 3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 이진형) 3-3호 : 사내이사 선임의 건(후보자 이충범) 3-4호 : 사외이사 선임의 건(후보자 송준우)제 4호 의안 : 감사 선임의 건	모든 의안 가결	-

제45기정기주주총회(2017.03.28)	제 1호 의안 : 제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건
3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이동춘)
3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박형준)
3-3호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이용준)
3-4호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 조광남)
제 4호 의안 : 상근감사 선임의 건(후보자 장영학)제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건제 6호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건제 7호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건	모든 의안 가결	-

제46기임시주주총회(2017.10.27)	제 1호 의안 : 주식병합 결정 승인의 건제 2호 의안 : 정관일부변경의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 : 사내이사 선임의 건(후보자 판 나) 3-2호 : 사내이사 선임의 건(후보자 왕 텅) 3-3호 : 사외이사 선임의 건(후보자 최차환) 3-4호 : 사외이사 선임의 건(후보자 오지영)	모든 의안 가결	-

제46기정기주주총회(2018.03.28)	제 1호 의안 : 제 46기 재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 김 인)제 3호 의안 : 상근감사 선임의 건 (상근감사 박천원)제 4호 의안 : 주식매수선택권 부여분 승인의 건제 5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제 6호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건	모든 의안 가결	-

제47기정기주주총회(2019.03.27)	제 1호 의안 : 제 47기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 이진형) 3-2호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 고재영)제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	모든 의안 가결	-

제48기임시주주총회(2019.06.12)	제 1호 의안 : [마스크팩제조] 사업부문 분할계획서 승인의 건	모든 의안 가결	-

제48기정기주주총회(2020.03.25)	제 1호 의안 : 제 48기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 3호 의안 : 이사선임의 건 3-1호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 이상규) 3-2호 : 사외이사 선임의 건 (후보자 김종인) 3-3호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 윤용덕)제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	모든 의안 가결	-

제49기정기주주총회(2021.03.30)	제 1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 판나)	가결	-

제 2호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 권경미)	부결	의결정족수 미달

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	-

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	-

제 5호 의안 : 정관 일부 변경의 건	부결	의결정족수 미달