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차AI헬스케어 사업보고서 (2017.12)
정 정 신 고 (보고)

2018년 08월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 제46기 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018년 03월 30일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VII. 주주에 관한 사항	내용정정	정정전 주1)	정정후 주1)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항2. 임원의 보수 등	내용정정	정정전 주2)	정정후 주2)

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항라. 합병등의 사후정보	내용정정	정정전 주3)	정정후 주3)

정정전 주1)최대주주의 최대주주가 법인일경우 내용 없음 정정후 주1)

-(주)에프앤코스메딕스((주)에프앤리퍼블릭의 최대주주)

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

㈜에프앤코스메딕스	2	오창근	34.0	-	-	Wang Teng	66.0

-	-	-	-	-	-

-(주)에프앤코스메딕스((주)에프앤리퍼블릭의 최대주주)

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	29,712

부채총계	8,242

자본총계	21,469

매출액	40,924

영업이익	3,873

당기순이익	2,149

정정전 주2)보수현황>2. 산정기준 및 방법

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박범규	근로소득	급여	1,524,999	기본급

상여	-	-

주식매수선택권	-	-

행사이익

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이진형	근로소득	급여	1,533,333	기본급

상여	-	-

주식매수선택권	-	-

행사이익

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

정정후 주2)보수현황>2. 산정기준 및 방법

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박범규	근로소득	급여	1,524,999	주주총회에서 결의한 이사보수한도 내에서이사회 및 당사 내규에 의해 정해진 지급 기준에 따라 연간 급여총액을 1/12로 분할하여 지급

상여	-	-

주식매수선택권	-	-

행사이익

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이진형	근로소득	급여	1,533,333	주주총회에서 결의한 이사보수한도 내에서이사회 및 당사 내규에 의해 정해진 지급 기준에 따라 연간 급여총액을 1/12로 분할하여 지급

상여	-	-

주식매수선택권	-	-

행사이익

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

정정전 주3)합병등 전후의 재무사항 비교표 내용 없음 정정후전 주3)

(6) 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 천원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

(주)에스피엘	매출액	-	-	83,423,744	-	129,713,291	-	-

영업이익	-	-	13,337,890	-	22,303,352	-	-

당기순이익	-	-	12,543,873	-	27,396,805	-	-

※ 2016년 10월 28일 (주)에스피엘과 합병을 완료하였으며, 외부평가를 받지 않아 예측치는 산출하지 않았습니다(합병과 관련한 자세한 사항은 2016년 08월 25일 공시한 주요사항보고서를 참고 바람)※ 1차연도 (2016년 사업보고서 연결기준)※ 2차연도 (2017년 사업보고서 개별기준)
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이진형	남	1973.07	공동대표이사	등기임원	상근	경영총괄	현)제이준글로벌 공동대표이사	458,334	-	18개월	2019.07.07

판 나	여	1979.08	공동대표이사	등기임원	상근	경영총괄	현)에프앤리퍼블릭 사내이사	123,458	-	3개월	2020.10.27

박범규	남	1967.06	사내이사	등기임원	상근	이사회	현)제이준글로벌 공동대표이사	405,930	-	18개월	2019.07.07

왕 텅	남	1979.12	사내이사	등기임원	상근	이사회	현)에프앤리퍼블릭 사내이사	62,500	-	3개월	2020.10.27

최차환	남	1967.05	사외이사	등기임원	비상근	이사회	현)세아감정평가법인 대표이사	-	-	3개월	2020.10.27

오지영	여	1981.01	사외이사	등기임원	비상근	이사회	현)오씨글로벌 사내이사	-	-	3개월	2020.10.27

장영학	남	1956.12	감 사	등기임원	상근	이사회	(주)대흥전자 대표이사	-	-	10개월	2020.03.27

※ 2017년 3월 28일 감사 장영학 선임※ 2017년 10월 27일 판나,왕텅, 최차환, 오지영 이사 선임※ 상기 재직기간은 등기임원 선임일 기준입니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

피혁(양주)	남	8	0	0	0	8	1.16	116,658	14,582	-

피혁(양주)	여	2	0	0	0	2	2.05	26,180	13,090	-

화장품	남	85	0	0	0	85	0.81	7,354,447	86,523	-

화장품	여	88	0	0	0	88	0.82	2,292,837	26,055	-

합 계	183	0	0	0	183	0.82	9,790,122	53,498	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	10,000,000	-

감사	1	500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

14	4,098,215	315,247	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	7	3,981,667	663,611	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	5	73,661	14,732	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	42,887	21,444	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박범규	사내이사	1,524,999	-

이진형	대표이사	1,533,333	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박범규	근로소득	급여	1,524,999	주주총회에서 결의한 이사보수한도 내에서이사회 및 당사 내규에 의해 정해진 지급 기준에 따라 연간 급여총액을 1/12로 분할하여 지급

상여	-	-

주식매수선택권	-	-

행사이익

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이진형	근로소득	급여	1,533,333	주주총회에서 결의한 이사보수한도 내에서이사회 및 당사 내규에 의해 정해진 지급 기준에 따라 연간 급여총액을 1/12로 분할하여 지급

상여	-	-

주식매수선택권	-	-

행사이익

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 김상걸 미등기임원 2015.07.07 신주교부, 자기주식교부,차액보상 보통주 1,844 - - 1,844 2017.07.07 ~ 2022.07.07 8,097 이홍관 미등기임원 2015.07.07 〃 보통주 1,581 1,581 - 0 2017.07.07 ~ 2022.07.07 8,097 박병선외 79명(*1) 직원 2015.07.07 〃 보통주 54,405 42,555 421 11,429 2017.07.07 ~ 2022.07.07 8,097 이홍관 미등기임원 2016.05.17 〃 보통주 11,695 - - 11,695 2018.05.17 ~ 2023.05.17 4,187 박종오 미등기임원 2016.05.17 〃 보통주 11,695 - - 11,695 2018.05.17 ~ 2023.05.17 4,187 장정훈외 11명 직원 2016.05.17 〃 보통주 54,963 - 3,508 51,455 2018.05.17 ~ 2023.05.17 4,187 이동춘 등기임원 2017.03.03 〃 보통주 38,643 - - 38,643 2019.03.03 ~ 2024.03.03 17,448 고재영 미등기임원 2017.03.03 〃 보통주 35,363 - - 35,363 2019.03.03 ~ 2024.03.03 17,448 이홍관 미등기임원 2017.03.03 〃 보통주 9,584 - - 9,584 2019.03.03 ~ 2024.03.03 17,448 김대진 미등기임원 2017.03.03 〃 보통주 5,907 - - 5,907 2019.03.03 ~ 2024.03.03 17,448 남승종 미등기임원 2017.03.03 〃 보통주 4,681 - - 4,681 2019.03.03 ~ 2024.03.03 17,448 권용준 미등기임원 2017.03.03 〃 보통주 16,716 - - 16,716 2019.03.03 ~ 2024.03.03 17,448 박진영 미등기임원 2017.03.03 〃 보통주 4,681 - - 4,681 2019.03.03 ~ 2024.03.03 17,448 김경미외 9명 직원 2017.03.03 〃 보통주 50,865 - 4,377 46,488 2019.03.03 ~ 2024.03.03 17,448 합 계 - - 〃 보통주 302,623 44,136 8,306 250,181 - - (*1) 보고서 기준일 현재 박병선외 79명 중 62명이 행사하였습니다.※상기 주식의 수량 및 행사가격은 주식병합(17.11.28) 및 무상증자(17.12.06)가 반영 된 수량입니다.