차AI헬스케어 분기보고서 (2025.09)
2. 회사의 연혁

1. 회사의 본점소재지 및 그 변경

ㅇ 본점소재지 : 서울특별시 용산구 서빙고로 51길 52, 4층

ㅇ 2024년 04월 02일에 인천광역시 남동구 남동대로 405(남촌동)으로부터 본점 이전하였습니다.

2. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019년 02월 01일	-	대표이사 판 나	-	-

2019년 03월 26일	-	-	-	사내이사 이진형(사임)

2019년 03월 27일	정기주총	대표이사 고재영사내이사 이진형	-	대표이사 판 나(사임)

2019년 04월 05일	-	-	-	사내이사 박범규(사임)

2020년 03월 25일	정기주총	사내이사 이상규사내이사 김종인기타비상무이사 윤용덕	-	사외이사 최차환(사임)
사외이사 김 인(사임)

2020년 08월 12일	-	대표이사 이진형	-	대표이사 고재영(사임)

2020년 08월 20일	-	-	-	사내이사 고재영(사임)

2020년 10월 27일	-	-	-	사내이사 판 나(임기만료)사내이사 왕 텅(임기만료)

2021년 03월 30일	정기주총	사내이사 판 나	-	-

2021년 12월 22일	-	-	-	사내이사 판 나(사임)

2022년 03월 31일	정기주총	-	대표이사 이진형	-

2022년 07월 25일	임시주총	대표이사 손상훈사내이사 양재원사내이사 오정완사내이사 원성희사내이사 김은수사외이사 전병조사외이사 김현석감 사 양일근	-	사내이사 이진형(사임)사외이사 김종인(사임)기타비상무이사 윤용덕(사임)사외이사 김은수(사임)사외이사 전병조(사임)사외이사 김현석(사임)

2022년 09월 05일	-	대표이사 양재원	-	대표이사 손상훈(사임)

2022년 10월 26일	임시주총	사내이사 김성준사외이사 유승하사외이사 김문주	-	사외이사 이상규(사임)

2023년 03월 30일	정기주총	사내이사 고병철사내이사 김정선	-	-

2023년 03월 31일	-	대표이사 고병철	-	-

2023년 08월 23일	-	-	-	대표이사 양재원(사임)

2024년 03월 28일	정기주총	감 사 강태구	-	감 사 양일근(사임)사내이사 김성준(사임)사내이사 김정선(사임)

2024년 12월 26일	-	-	-	사내이사 오정완(사임)

2025년 02월 28일	임시주총	사내이사 손상훈사내이사 진효범사내이사 정인철	-	-

2025년 03월 21일	-	-	-	대표이사 고병철(사임)사내이사 고병철(사임)

2025년 03월 21일	-	대표이사 손상훈	-	-

2025년 03월 31일	-	-	-	사내이사 정인철(사임)

2025년 06월 12일	임시주총	사내이사 전경재사내이사 유진평사외이사 백운철사외이사 박나윤	-	사내이사 원성희(사임)사외이사 김문주(사임)

2025년 06월 13일	-	대표이사 전경재	-	-

2025년 07월 25일	-	사내이사 이 영	-	사내이사 양재원(임기만료)

2025년 08월 07일	-	-	-	대표이사 손상훈(사임)

※ 보고서 작성 기준일 이후 2025년 10월 26일 사외이사 유승하는 임기만료되었습니다.※ 보고서 작성 기준일 이후 2025년 10월 27일 대표이사 및 사내이사 전경재, 사내이사 유진평, 사외이사 박나윤, 감사 강태구는 사임하였습니다.※ 보고서 작성 기준일 이후 2025년 10월 27일 개최한 임시주주총회에서 대표이사 및 사내이사 윤경욱, 사내이사 송종국, 김석진, 사외이사 장형수, 감사 김현우를 각각 선임하였습니다. 3. 최대주주의 변동

변동일	최대주주명	변동원인	비고

변경 전	변경 후

2021.12.22.	(주)에프앤리퍼블릭	(주)이도헬스케어	주식양수도계약에 따른 장외거래	-

2022.07.25.	(주)이도헬스케어	(주)앰버케피탈코리아	주식양수도계약에 따른 장외거래	-

2022.08.04.	(주)앰버케피탈코리아	(주)아이오케이컴퍼니	주식 담보제공 계약의 담보권 실행	-

2025.06.12	(주)엔에스이엔엠	메타엑스1호조합	유상증자에 따른 주식 발행

※ 최대주주 관련 자세한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

4. 상호의 변경 - 보고서 작성 기준일 이후 개최한 2025년 10월 27일 임시주주총회에서 상호변경에 관한 정관을 변경함에 따라 당사의 상호를 변경하였습니다.- 변경 전 상호 : 제이준코스메틱 주식회사(Jayjun Cosmetic Co.,Ltd.)- 변경 후 상호 : 차에이아이헬스케어 주식회사(CHA AI Healthkare Co.,Ltd.)

5. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일 자	내 용

2017. 03. 28	제이준(주) → 제이준코스메틱(주)

일 자	내 용

2020.06.29.	타법인 지분 취득 (주)에프앤엔터테인먼트

2020.07.17.	타법인 주식 취득 (주)알에프텍 (양수주식수 214,624주)

2020.07.30.	타법인 주식 양도 (주)에프앤엔터테인먼트

2020.08.06.	타법인 지분 취득 (주)에프앤엔터테인먼트

2020.08.27.	타법인 지분 양도 (주)제이앤오

2020.08.31.	서울 지점 토지 및 건물 매각

2020.09.24.	자회사 설립 및 지분참여 (주)디알씨헬스케어(구 알에프헬스케어)

2020.12.15.	타법인 주식 취득 (주)무무코스메틱

2020.12.15.	타법인 주식 취득 (주)센시블

2020.12.16.	타법인 주식 취득 (주)에프앤리퍼블릭

2021.01.04.	타법인 지분 양도 (주)무무코스메틱

2021.01.05.	타법인 지분 취득 (주)알에프텍 (양수주식수 620,400주)

2021.10.29.	타법인 주식 양도 (주)제이준에이치앤비

2021.10.29.	타법인 지분 취득 (주)에쓰씨컴퍼니

2021.12.01.	타법인 지분 양도 (주)센시블

2022.05.03.	타법인 지분 양도 (주)에프앤엔터테인먼트

2022.08.19.	타법인 주식 양도 (주)알에프텍 (양도주식수 4,620,446주)

2022.09.06.	타법인 주식 양도 (주)에쓰씨컴퍼니

2022.09.06.	타법인 주식 양도 (주)디알씨헬스케어

2022.09.29	타법인 주식 취득 (주)광림 (양수주식수 14,438,534주)

2022.11.18.	법인 설립 및 출자 (주)제이준필름

2022.11.30.	법인 설립 및 출자 (주)페이스메이커엔터테인먼트

2023.02.28	법인 설립 및 출자 SHENZHENJIEJUN COSMETICS CO.,LTD

6. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 2016년 7월 8일 임시주주총회를 통해 화장품 제조 및 판매업 등의 사업목적을추가한 후 화장품 제조 및 판매업을 영위하고 있습니다. 7. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2021.05.20	제30회 사모 전환사채 발행(권면총액 5,000,000,000원)

2021.07.31	주주배정 유상증자(발행가액 1,345원, 주식수 20,000,000주)

2021.08.03	무상증자(1주당 0.2주, 주식수 11,535,471주)

2022.11.29	무상감자(보통주 20주를 동일한 액면주식 1주로 병합)

2023.03.22	제3자 배정 유상증자(발행가액 7,936원, 주식수 630,040주)

2024.10.08	제31회 사모 전환사채 발행(권면총액 2,500,000,000원)

2025.04.14	제3자 배정 유상증자(발행가액 3,285원, 주식수 304,411주)

2025.06.11	제3자 배정 유상증자(발행가액 3,085, 주식수 3,241,491주)

※ 보고서 작성 기준일 이후 2025년 10월 28일 제36회 무보증 사모 전환사채(권면총액 40,000,000,000원)를 발행하였습니다.