미래산업 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 1명으로 총 5명으로 구성되어 있으며 대표이사가 의장직을 수행하고 있습니다. 이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이사회 내에는 경영위원회, 보수위원회, 사외이사후보추천위원회 3개의 소위원회가 설치되어 운영중입니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

선종업 (출석률:100%)	심종수 (출석률:64%)	김경순(출석률:100%)	금창은(출석률:100%)	김경태(출석률: 79% )	이창재
(출석률:100%)	김성범
(출석률:100%)	이진규(출석률:100%)	이현택(출석률:21%)	김승현(출석률:25%)	김민지(출석률:40%)	채동헌(출석률:17%)

1	2023.01.04	제32기 임시주주총회 의안 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	불참	-	-	-

2	2023.02.13	제32기 내부결산 자료 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참	-	-	-

3	2023.02.16	풋옵션(Put Option) 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참	-	-	-

4	2023.02.23	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참	-	-	-

5	2023.03.13	제32기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참	-	-	-

6	2023.03.13	차입금 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참	-	-	-

7	2023.03.28	대표이사 재선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참	불참	-	-

8	2023.05.22	예상 절차 사전 보고회의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-

매수선택권(Call Option) 행사에 따른 자기사채 취득의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-

골프회원권 매각의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-

9	2023.05.23	제33기 임시주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	찬성	-	-

10	2023.05.24	제8회 사모 전환사채 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성	불참	-	-

11	2023.06.15	출자 조합 지분 양수도계약 체결의 건	가결	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참	불참	-	-

12	2023.06.22	제33기 임시주주총회 의안 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	불참	불참	-	-

제7회 전환사채 권면분할의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	불참	불참	-	-

13	2023.06.26	9CB 발행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	불참	불참	-	-

14	2023.06.28	전자투표제도 시행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	-	-	불참	불참	-	-

15	2023.07.13	대표이사 선임의 건	가결	-	-	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	불참

16	2023.07.27	신기술투자조합 출자의 건	가결	-	-	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

신한은행 대출기한 연장 및 대환의 건	가결	-	-	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

17	2023.08.03	주식발행초과금 자본전입(무상증자)실시의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	-

제8회 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	-

18	2023.08.21	타법인 발행 사모 전환사채 매각의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	-

19	2023.08.28	특수목적 자회사 설립의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	-

20	2023.09.01	자회사 유상증자 참여의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

21	2023.09.13	제8회 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	-	-	-	-	불참	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

22	2023.09.22	제9회 사모 전환사채 납입일정 연장의 건	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	불참	-

※ 2023년 07월 13일 제33기 임시주주총회에서 前)경영진 사내이사 선종업, 사내이사 심종수, 사내이사 김경순, 사내이사 금창은, 사내이사 김경태, 사외이사 이현택, 사외이사 김승현에서 現)경영진 사내이사 이창재, 사내이사 김경태, 사내이사 김성범, 사내이사 이진규, 사외이사 채동헌, 사외이사 김민지로 변경되었습니다.2023년 08월 21일에 사외이사 채동헌은 일신상의 이유로 사임하였습니다.

다. 이사회내의 위원회 구성현황1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 4명사외이사 1명	이창재김경태김성범이진규	경영전반에 관한 사항 토의 및 결정	-

사외이사후보추천위원회	사내이사 4명사외이사 1명	사외이사 후보 추천 등	-

보수위원회	사외이사 1명	김민지	임금결정 및 승진심사 등	-

2) 위원회 활동내용

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

-	-	-	-	-

라. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위하여 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 당사의 등기이사 현황은 다음과 같습니다.

성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

이창재	이사회	경영총괄	없음	-	3년	-

김경태	이사회	경영자문	없음	-	3년	(1회)

김성범	이사회	경영자문	없음	-	3년	-

이진규	이사회	경영자문	없음	-	3년	-

김민지	이사회	경영자문	없음	-	3년	-

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	1	2	-	3

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 사외이사에 대한 별도 교육을 실시하지 않았으나, 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사들에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 추후 교육이 필요할 경우에는 실시할 예정입니다.