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미래산업 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미래산업주식회사
대 표 이 사 : 이권휴
본 점 소 재 지 : 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동)
(전 화) 041-621-5070
(홈페이지) http://www.mirae.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 안성환
(전 화) 041-559-8780
목 차

대표이사 등의 확인 ------------------------------------------------- 1

Ⅰ. 회사의 개요 --------------------------------------------------- 3 1. 회사의 개요 -------------------------------------------------- 3 2. 회사의 연혁---------------------------------------------------- 4 3. 자본금 변동상황 ----------------------------------------------- 6 4. 주식의 총수 등 ------------------------------------------------- 7

5. 의결권 현황 --------------------------------------------------- 8 6. 배당에 관한 사항 등 -------------------------------------------- 9 Ⅱ. 사업의 내용(제조업) -------------------------------------------- 11 1. 사업의 개요--------------------------------------------------- 11 2. 사업부문의 재무현황 ------------------------------------------- 15 3. 주요 제품 등 ------------------------------------------------- 15 4. 주요 원재료 등의 현황 ------------------------------------------ 16 5. 생산 및 설비에 관한 사항 --------------------------------------- 17 6. 매출에 관한 사항 ---------------------------------------------- 18 7. 수주상황 ---------------------------------------------------- 20 8. 시장위험과 위험관리 ------------------------------------------- 20 9. 연구개발활동 ------------------------------------------------- 23

Ⅲ. 재무에 관한 사항 ---------------------------------------------- 25 1. 요약재무정보 ------------------------------------------------- 25 2. 연결재무제표 ------------------------------------------------- 27 3. 연결재무제표 주석 --------------------------------------------- 35 4. 재무제표 ----------------------------------------------------- 92 5. 재무제표 주석 ------------------------------------------------- 99 6. 기타재무에 관한 사항 ------------------------------------------ 154Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 ------------------------------------------ 161Ⅴ.이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------------------- 163Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ------------------------------- 167 1. 이사회에 관한 사항 -------------------------------------------- 167 2. 감사제도에 관한 사항 ------------------------------------------ 170 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ---------------------------------- 171Ⅶ. 주주에 관한 사항 --------------------------------------------- 172 1. 주주의 분포 ------------------------------------------------- 172Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ------------------------------------ 177 1. 임원 및 직원의 현황 ------------------------------------------- 177 2. 임원의 보수 등 ----------------------------------------------- 178

Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ---------------------------------------- 181

Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 --------------------------------------- 182ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ------------------------ 184
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Suzhou Mirae Automation Technology Co., Ltd	2014-10-28	Room 416, Lejia Building, No.8 Jiarui Rd Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, China.	도매, 서비스	2,907	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당사항없음

(주)아론테크	2015-03-12	충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 60, 씨동	제조	378	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당사항없음

※주요종속회사 여부 판단 내용(1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사(2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

해당사항없음

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 미래산업주식회사로 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 미래산업(주)로 표기 합니다. 영문 명칭은 Mirae Corporation으로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1983년 1월 27일 설립하였고, 1990년 12월 26일에 법인으로 전환하였으며,1996년 11월 22일자로 주식을 한국거래소에 상장하였습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소: 충남 천안시 서북구 백석공단 7로 65(백석동)전 화: 041-621-5070홈페이지: http://www.mirae.co.kr 마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법상 중소기업에 해당합니다.* 상시종업원수(연평균인원) -중소기업기본법시행령 별표1의 규모기준인 300명 미만 충족* 중소기업기본법시행령 제3조 제2호의 기준에 의한 독립성 충족 -독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제9조 제1항의 상호출자제한기업집단에 속하는 회사가 아님

바. 주요사업의 내용 당사는 반도체 장비 및 Chip Mounter 의 제조, 판매를 주요사업으로 하고 있으며, 기타 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ.사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회 사 에 관한 사항 (1) 기업집단의 명칭 : 미래산업(2) 기업집단에 소속된 회사

회사명	업종	상장여부	비고

미래산업주식회사	제조업	상장	국내

(주)아론테크	제조업	비상장	국내

Suzhou Mirae Automation Technology Co., Ltd	유통업	비상장	중국
2. 회사의 연혁

공시대상기간인 최근 5사업연도의 변동사항가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

변경일	변경전 주소	변경후 주소	비고

2013.08.21	충청남도 천안시 서북구 2공단7길 50(차암동)	충청남도 천안시 서북구 백석동단7로 65(백석동)	-

나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

일자	변동사항	비고

2014.03.20	대표이사 변경(경현태-> 경현태, 이권휴 공동대표) 및 등기이사 5명 변경

2014.11.20	대표이사 변경(경현태, 이권휴 공동대표-> 이권휴 단독대표로변경)

2017.03.30	사내이사선임(재선임:이영근,이권휴 / 신규선임:이태성,김성한)사외이사선임(재선임:박성규)

다. 최대주주의 변동

일자	변동사항	비고

2016.08.08	최대주주 변경(유상증자참여로 인한 우리사주조합으로 변경)

2017.02.01	최대주주 변경(우리사주조합의 조합원퇴사로 인한 인출로 최대주주가 에이세븐1호조합으로 변경)

라. 상호의 변경해당사항없음 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과 해당사항없음바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용해당사항없음사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항없음아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용해당사항없음 자. 종속회사의 연혁최근 5사업연도에 대한 종속회사의 주요연혁(변동사항)은 다음과 같습니다.해당사항없음
3. 자본금 변동사항

가.증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.01.28	유상증자(주주배정)	보통주	49,900,000	100	208	-

2014.03.28	유상증자(일반공모)	보통주	4,077,552	100	245	소액공모

2014.11.07	유상증자(주주배정)	보통주	90,000,000	100	110	-

2015.11.26	전환권행사	보통주	55,944,048	100	143	-

2016.04.29	전환권행사	보통주	13,944,221	100	251

2016.08.08	유상증자(주주배정)	보통주	98,000,000	100	274

2016.12.28	유상증자(제3자배정)	보통주	17,858,142	100	280

※ 2018년 2월 23일자로 주식매수선택권(행사가격 주당 180원, 주식수 1,000,000주) 행사로 인하여 당사의 자본금은 100백만원이 증가 되었습니다. 나. 미상환 전환사채 등 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제4회 무기명식 이권부 무보증 전환사채	2017.02.01	2020.02.01	10,000	보통주	2018.02.01~2019.12.31	100	281	10,000	35,587,189	-

합 계	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000	35,587,189	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황해당사항없음라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황해당사항없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	630,818,400	-	630,818,400	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	630,818,400	-	630,818,400	-

Ⅴ. 자기주식수	807,339	-	807,339	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	630,011,061	-	630,011,061	-

※ 2018년 2월 23일자로 주식매수선택권(행사가격 주당 180원, 주식수 1,000,000주) 행사로 인하여 당사의 자본금은 100백만원이 증가 되었습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	807,339	-	-	-	807,339	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	807,339	-	-	-	807,339	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	807,339	-	-	-	807,339	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 다양한 종류의 주식해당사항없음
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	630,818,400	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	807,339	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	630,011,061	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-13,657	-9,489	2,154

(별도)당기순이익(백만원)	-13,402	-9,287	3,052

(연결)주당순이익(원)	-22	-17	5

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※1) 연결주당순이익의 계산내역

구 분	내 역	비 고

제27기	연결당기순이익 -13,656,995천원가중평균발행주식수(주) 630,011,061주주당순이익 -22원자기주식 807,339주를 제외한 가중평균 보통주식수임	-

제26기	연결당기순이익 -9,495,800천원가중평균발행주식수(주) 549,797,380주주당순이익 -17원자기주식 807,339주를 제외한 가중평균 보통주식수임	-

제25기	연결당기순이익 2,124,002천원가중평균발행주식수(주) 449,782,419주주당순이익 5원자기주식 807,339주를 제외한 가중평균 보통주식수임	-

※2) 현금배당수익률의 계산내역

구 분	주주구분	주당 현금배당금	1주간 배당부종가 평균	현금배당수익율	비 고

제27기	보통주	-	-	-	-

제26기	보통주	-	-	-	-

제25기	보통주	-	-	-	-

다. 이익참가부사채에 관한 사항해당사항없음
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위:천원)

구 분	제 27 기(2017년 12월말)	제 26기(2016년 12월말)	제 25 기(2015년 12월말)

[유동자산]	58,213,327	56,957,603	38,598,179

-당좌자산	37,252,668	43,212,015	25,006,968

-재고자산	20,960,659	13,745,588	13,591,211

[비유동자산]	26,243,390	27,545,722	31,513,613

-투자자산	1,073,347	28,576	1,538,577

-유형자산	20,019,935	20,298,475	20,730,266

-무형자산	4,570,403	6,540,824	8,569,128

-기타비유동자산	579,705	677,847	675,642

자산총계	84,456,717	84,503,325	70,111,792

[유동부채]	19,051,167	6,618,644	17,502,413

[비유동부채]	4,788,809	4,789,492	4,356,909

부채총계	23,839,976	11,408,136	21,859,322

[자본금]	63,081,840	63,081,840	50,101,604

[자본잉여금]	40,885,630	40,885,630	19,161,375

[기타자본]	(3,058,535)	(2,956,275)	(2,915,008)

[기타포괄손익누계액]	1,058,563	10,102	(3,723)

[이익잉여금(결손금)]	(41,350,757)	(27,926,108)	(18,169,850)

[비지배지분]	-	-	78,072

자본총계	60,616,741	73,095,189	48,252,470

구분	(2017.01.01-2017.12.31)	(2016.01.01-2016.12.31)	(2015.01.01-2015.12.31)

매출액	34,478,511	23,311,149	25,548,220

영업이익(손실)	(9,459,739)	(8,557,361)	(2,445,095)

당기순이익(손실)	(13,656,995)	(9,489,004)	2,154,074

-지배기업소유주지분	(13,656,995)	(9,495,800)	2,124,002

-소수주주지분	-	(6,796)	30,072

총포괄이익(손실)	(12,376,189)	(9,735,677)	1,935,716

기본주당순이익	-22원	-17원	5원

연결에 포함된 회사 수	2개	6개	6개

나. 요약재무정보 (단위:천원)

구 분	제 27 기(2017년 12월말)	제 26기(2016년 12월말)	제 25 기(2015년 12월말)

[유동자산]	58,472,046	57,204,708	39,702,669

-당좌자산	19,572,315	44,511,061	26,608,088

-재고자산	38,899,731	12,693,647	13,094,581

[비유동자산]	26,376,902	27,714,790	30,169,146

-투자자산	1,073,347	467,088	429,088

-유형자산	19,762,137	20,077,032	20,543,289

-무형자산	4,569,203	6,540,824	8,569,128

-기타비유동자산	972,215	629,846	627,641

자산총계	84,848,948	84,919,498	69,871,815

[유동부채]	18,747,602	6,570,232	17,214,195

[비유동부채]	4,749,383	4,769,771	4,156,909

부채총계	23,496,985	11,340,003	21,371,104

[자본금]	63,081,840	63,081,840	50,101,604

[자본잉여금]	40,848,802	40,848,802	19,161,375

[기타자본]	(3,058,535)	(2,956,275)	(2,915,008)

[기타포괄손익누계액]	1,044,881	-	-

[이익잉여금(결손금)]	(40,565,025)	(27,394,872)	(17,847,260)

자본총계	61,351,963	73,579,495	48,500,711

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의평가 방법	원가법	원가법	원가법

구분	(2017.01.01-2017.12.31)	(2016.01.01-2016.12.31)	(2015.01.01-2015.12.31)

매출액	34,325,424	22,835,070

영업이익(손실)	(9,111,676)	8,418,504

당기순이익(손실)	(13,402,499)	9,287,153

기본주당순이익	-21원	-17원	5원
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제27기(당기)	삼화회계법인	적정	해당사항 없음

제26기(전기)	태성회계법인	적정	해당사항 없음

제25기(전전기)	선진회계법인	적정	해당사항 없음

당사의 감사인의 제25기,제26기, 제27기 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사의 견은 모두 "적정"의견을 표명하였습니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제27기(당기)	삼화회계법인	IFRS반기개별·연결재무제표 검토,IFRS개별·연결재무제표 감사	40백만원	578시간

제26기(전기)	태성회계법인	IFRS반기개별·연결재무제표 검토,IFRS개별·연결재무제표 감사	40백만원	700시간

제25기(전전기)	선진회계법인	IFRS반기개별·연결재무제표 검토,IFRS개별·연결재무제표 감사	45백만원	700시간

□ 제27기 기말 현장 감사기간

주요감사업무 수행내용	감사기간	비고

기말감사(개별,연결)	2018.02.19 ~ 2018.02.23	-

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기(당기)	2017.04.01	세무조정업무 수임계약	법인세신고를 위한 세무조정기간	6백만원	-

제26기(전기)	2016.04.01	세무조정업무 수임계약	법인세신고를 위한 세무조정기간	7백만원	-

제25기(전전기)	2015.04.01	세무조정업무 수임계약	법인세신고를 위한 세무조정기간	7백만원	-

라. 종속회사의 감사의견당사의 종속회사는 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.2. 회계감사인의 변경가. 지배기업의 회계감사인 변경지배기업은 감사계약 종료로 인하여 당기부터 지배기업의 감사인은 태성회계법인에서 삼화회계법인으로 변경되었습니다.나. 종속기업의 회계감사인의 변경해당사항없음3. 내부통제에 관한 사항2017년 12월 31일 현재 내부회계관리제도를 대상으로 검토하였으며, 검토결과 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

당기말 현재 당사의 이사회는 상임이사 1명, 비상임이사 4명, 사외이사 2명을 포함하여 총 7명으로 구성되어 있으며 이사회 내에 경영위원회, 감사위원회, 보수위원회, 사외이사후보추천위원회를 두고 있습니다.

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사

경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. - 대표이사의 선임과 공동대표 규정의 개폐 - 신주의 발행 - 사채의 발행 - 주주총회의 소집 결정 - 이사에 대한 경업의 승인여부 결정 - 이사와 회사간의 거래의 승인 - 준비금의 자본전입 - 전환사채의 발행 - 신주인수권부사채의 발행 - 신주인수권의 양도 여부에 대한 결정 - 주주총회 승인에 앞선 재무제표의 사전 승인 - 중간배당의 결정 - 영업보고서의 승인 - 주식매수선택권의 부여(정관 규정 범위내) - 지점의 이전ㆍ설치ㆍ폐지의 결정 - 간이합병 승인 및 소규모 합병승인 - 기타 법령 및 정관에 규정하는 사항 ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

ㅇ 주총전 공시 : 선임예정인원에 대한 인적사항 및 회사와의 거래내역 등 공시

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

이권휴	×	-

이영근	×	비상임이사

황공수	×	비상임이사

박성규	○	-

전석호	○	-

이태성	×	비상임이사

김성한	×	비상임이사

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박성규	- 한양대학교 졸업- 서울중앙지방법원 판사- 양헌 법무법인 변호사	해당사항 없음	-	-

전석호	- 연세대학교 졸업- 대주 회계법인 회계사	해당사항 없음	-	-

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,

회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함. - 구성 : 이사회는 이사전원(사외이사 포함)으로 구성함 - 의장 : 이사회에서 이사 중 선임함 - 회의 : 정기회의 - 매월 마지막주 금요일 임시회의 - 필요시 수시로 개최 - 결의 방법 : 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성. - 위원회 종류 ㅇ경영위원회 ㅇ보수위원회 ㅇ사외이사후보추천위원회 ㅇ감사위원회 - 이사에 대한 직무집행감독권 : 각 이사가 담당업무에 부당행위 등의 염려가 있을 경우 자료제출, 조사, 설명을 요구할 수 있음. - 의사록 : 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본점에 비치.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

박성규
(출석률:100%)	전석호(출석률:80%)

1	2017.01.04	무보증 사모 전환사채 발행 전환가격 정정의 건	가결	찬성	찬성

2	2017.02.08	KEB하나은행 여신거래 약정의 건	가결	찬성	-

3	2017.02.15	제26기 가결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성

4	2017.03.09	제26기 정기주주총회 소집 일시, 장소, 안건의 건	가결	찬성	찬성

5	2017.03.09	전자투표 실시 및 의결권 대리행사 권유의 건	가결	찬성	찬성

6	2017.03.09	주총 컨설팅 용역계약 체결의 건	가결	찬성	찬성

7	2017.04.21	외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성

8	2017.12.11	우리사주 조합 대출처 변경 및 연장의 건	가결	찬성	찬성

※ 출석률은 상기의 주요이사회 관련 참석률입니다. ※ 이상욱 사외이사는 2017.03.29 일신상의 이유로 사임하였으나 해당 출석률을 산정하지 아니하였습니다.(다) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사외이사 2명,상근이사 1명,비상근이사 4명	이영근, 이권휴, 황공수박성규, 전석호, 이태성김성한	경영전반에 관한 사항 토의 및 결정	-

보수위원회	사외이사 2명,상근이사 1명,비상근이사 4명	임금결정 및 승진심사 등	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명,상근이사 1명,비상근이사 4명	사외이사 후보 추천 등	-

감사위원회	비상근이사 1명,사외이사 2명	황공수, 박성규, 전석호	업무감사 및 회계감사	-

※ 감사위원회는 2. 감사제도에 관한 사항> 참조.

(라) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

박성규
(출석률:100%)	전석호(출석률:80%)

감사위원회	2017.02.15	- 제26기 재무제표 감사 보고- 2017년 내부회계관리제도 평가 보고	가결	찬성	찬성

보수위원회	2017.01.20	- 이사회의장 및 대표이사 보수 책정에 관한 건	가결	찬성	찬성
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

ㅇ 감사위원회 설치여부 : 설치

ㅇ 감사위원회 구성 : 3인 이상의 이사로 구성. 단, 3분의 2 이상은 사외이사로 구성 - 위원 : 박성규(사외이사), 전석호(사외이사), 황공수(비상임이사) - 위원장 : 사외이사로 한정(박성규)

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

정관에 다음과 같은 직무 권한을 부여하고 있음

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다 ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박성규	- 한양대학교 졸업- 서울중앙지방법원 판사- 양헌 법무법인 변호사	사외이사

전석호	- 연세대학교 졸업- 대주 회계법인 회계사	사외이사

황공수	- 前) 한화그룹 한화기계(주) 대표이사	사외이사

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.02.15	- 제26기 재무제표 감사 보고- 2017년 내부회계관리제도 평가 보고	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부해당사항없음

나. 서면투표제나 전자투표제의 채택여부

전자투표제를 채택하고 있습니다.다. 소수주주권의 행사여부 해당사항없음

라. 경영권 경쟁해당사항없음
VII. 주주에 관한 사항

1.주주의 분포

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

에이세븐1호조합	본인	보통주	178,281,420	2.83	178,281,420	2.83	-

계	보통주	178,281,420	2.83	178,281,420	2.83	-

우선주	0	0	0	0	-

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

에이세븐1호조합	-	이권휴	7.02	정홍민	0.02	미애부	19.99

-	-	-	-	-	-

※에이세븐1호 조합의 출자좌수 : 5,003좌(1좌:1,000,000원)

1)법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2017.08.18	이권휴	7.02	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	-

부채총계	-

자본총계	5,003

매출액	-

영업이익	-

당기순이익	-

1)법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

미애부	-	김기수	3.1	-	-	(주)미애부생명과학	57.9

-	-	-	-	-	-

(4) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

해당사항없음나. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2016.08.06	우리사주조합	19,614,019	3.20	유상증자참여

2017.02.01	에이세븐1호조합	17,858,142	2.83	-

※2017년 2월 1일 최대주주의 변경은 우리사주조합원의 퇴사 인출로 인하여 지분율이 3.20%에서 2.68% 감소됨에 따라 변경되었습니다.

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

라. 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	68,527	99.99%	612,940,643	97.16%	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조 ( 주식의 발행 및 배정 )
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
5. 6. 7. ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑤ ⑥ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결 산 일 12월 31 일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주권의 종류 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권(8종류) 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 없음 공고게재신문 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.mirae.co.kr)(부득이한 사유 발생시 : 한국경제신문)
바. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적1)국내증권시장
2)해외증권시장-해당사항없음