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미래산업 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미래산업 주식회사
대 표 이 사 : 김성곤
본 점 소 재 지 : 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65 (백석동)
(전 화) 041-621-5070
(홈페이지) http://www.mirae.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김영길
(전 화) 041-559-8880
목 차

대표이사 등의 확인 ------------------------------------------------- 1

Ⅰ. 회사의 개요 --------------------------------------------------- 2 1. 회사의 개요 -------------------------------------------------- 2 2. 회사의 연혁---------------------------------------------------- 4 3. 자본금 변동상황 ----------------------------------------------- 6 4. 주식의 총수 등 ------------------------------------------------- 6

5. 의결권 현황 --------------------------------------------------- 8 6. 배당에 관한 사항 등 -------------------------------------------- 8 Ⅱ. 사업의 내용(제조업) -------------------------------------------- 10 1. 사업의 개요--------------------------------------------------- 10 2. 사업부문의 재무현황 ------------------------------------------- 14 3. 주요 제품 등 ------------------------------------------------- 14 4. 주요 원재료 등의 현황 ------------------------------------------ 15 5. 생산 및 설비에 관한 사항 --------------------------------------- 16 6. 매출에 관한 사항 ---------------------------------------------- 18 7. 수주상황 ---------------------------------------------------- 19 8. 시장위험과 위험관리 ------------------------------------------- 20 9. 연구개발활동 ------------------------------------------------- 22

Ⅲ. 재무에 관한 사항 ---------------------------------------------- 24 1. 요약재무정보 ------------------------------------------------- 24 2. 연결재무제표 ------------------------------------------------- 26 3. 연결재무제표 주석 --------------------------------------------- 33 4. 재무제표 ---------------------------------------------------- 109 5. 재무제표 주석 ------------------------------------------------ 115 6. 기타재무에 관한 사항 ------------------------------------------ 188Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------------------ 195Ⅴ.감사인의 감사의견 등 ------------------------------------------ 199Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ------------------------------- 201 1. 이사회에 관한 사항 -------------------------------------------- 201 2. 감사제도에 관한 사항 ------------------------------------------ 204 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ---------------------------------- 206Ⅶ. 주주에 관한 사항 --------------------------------------------- 208 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 상황--------------------------- 208 2. 최대주주의 변동 현황 ------------------------------------------ 210 3. 주식의 분포-------------------------------------------------- 210 4. 주식사무 ---------------------------------------------------- 211 5. 주가 및 주식거래 실적------------------------------------------ 212Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ------------------------------------ 213 1. 임원 및 직원의 현황 ------------------------------------------- 213 2. 임원의 보수 등 ----------------------------------------------- 214

Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ---------------------------------------- 217

Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 --------------------------------------- 218ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ------------------------ 221
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Suzhou MiraeAutomationTechnology Co., Ltd	2014-10-28	Room 416, Lejia Building, No.8 JiaruiRd Industrial Park, Suzhou, JiangsuChina.	도매,서비스	862	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당사항없음

(주)아론테크	2015-03-12	충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 씨동	제조	882	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당사항없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)미래엔티에스	지분 100% 양도

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 미래산업주식회사로 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 미래산업(주)로 표기 합니다. 영문 명칭은 Mirae Corporation으로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1983년 1월 27일 설립하였고, 1990년 12월 26일에 법인으로 전환하였으며,1996년 11월 22일자로 주식을 한국거래소에 상장하였습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소: 충남 천안시 서북구 백석공단 7로 65(백석동)전 화: 041-621-5070홈페이지: http://www.mirae.co.kr 마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법상 중소기업에 해당합니다.* 상시종업원수(연평균인원) -중소기업기본법시행령 별표1의 규모기준인 300명 미만 충족* 중소기업기본법시행령 제3조 제2호의 기준에 의한 독립성 충족 -독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제9조 제1항의 상호출자제한기업집단에 속하는 회사가 아님

바. 주요사업의 내용 당사는 반도체 장비 및 Chip Mounter 의 제조, 판매를 주요사업으로 하고 있으며, 기타 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ.사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회 사 에 관한 사항 (1) 기업집단의 명칭 : 미래산업(2) 기업집단에 소속된 회사

회사명	업종	상장여부	비고

미래산업주식회사	제조업	상장	국내

(주)아론테크	제조업	비상장	국내

Suzhou Mirae Automation Technology Co., Ltd	유통업	비상장	중국

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1996년 11월 22일	-	-
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도에 대한 연혁은 다음과 같습니다.가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경

해당사항없음 나. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

일자	변동사항	비고

2017.03.30	사내이사선임(재선임:이영근,이권휴 / 신규선임:이태성,김성한)사외이사선임(재선임:박성규)

2019.08.08	사내이사(신규선임:김성곤,진근창,이장훈)사외이사(신규선임:조준배)

다. 최대주주의 변동

일자	변동사항	비고

2016.08.08	최대주주 변경(유상증자참여로 인한 우리사주조합으로 변경)

2017.02.01	최대주주 변경(우리사주조합의 조합원퇴사로 인한 인출로 최대주주가 에이세븐1호조합으로 변경)

2019.08.14	최대주주 변경(에이세븐1호조합의 주식양도로인해 최대주주가 (주)포비스티앤씨로 변경)

라. 상호의 변경해당사항없음 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과 해당사항없음바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용해당사항없음사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항없음아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

제 목	주요 내용	비고

제4회차 전환사채 발행후 만기전 사채취득의 건	사채권자의 조기상환 청구에 따른 전액 상환권면금액 : 금 일백억원(\10,000,000,000)	2019년 3월 22일

자. 종속회사의 연혁최근 5사업연도에 대한 종속회사의 주요연혁(변동사항)은 다음과 같습니다.1)상호의변경해당사항없음2)회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과해당사항없음3)회사의 분할 및 합병해당사항없음4)회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항없음5)그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생가)종속회사의 주요 연혁

종속회사명	변동일	내역

(주)아론테크	2015.03	지분인수(52%)

2016.12	지분인수(48%)

(주)미래엔티에스	2019.01	지분인수(100%)

(주)미래엔티에스	2019.12	지분양도(100%)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.11.26	전환권행사	보통주	55,944,048	100	143	-

2016.04.29	전환권행사	보통주	13,944,221	100	251	-

2016.08.08	유상증자(주주배정)	보통주	98,000,000	100	274	-

2016.12.28	유상증자(제3자배정)	보통주	17,858,142	100	280	-

2018.02.26	주식매수선택권행사	보통주	1,000,000	100	180	-

2018.09.13	주식매수선택권행사	보통주	3,000,000	100	180	-

2019.12.18	유상증자(주주우선공모)	보통주	208,400,000	100	121	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	2,000,000,000	-	2,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	843,218,400	-	843,218,400	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	843,218,400	-	843,218,400	-

Ⅴ. 자기주식수	807,339	-	807,339	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	842,411,061	-	842,411,061	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	807,339	-	-	-	807,339	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	807,339	-	-	-	807,339	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	807,339	-	-	-	807,339	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	843,218,400	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	807,339	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	842,411,061	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-7,312	-13,301	-13,657

(별도)당기순이익(백만원)	-6,820	-14,378	-13,402

(연결)주당순이익(원)	-11	-21	-22

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

1) 연결주당순이익의 계산내역

구분	내역	비고

제29기	연결당기순이익 -7,312,684천원가중평균발행주식수(주) 638,004,486주주당순이익 -11원자기주식 807,339주를 제외한 가중평균 보통주식수임

제28기	연결당기순이익 -13,301,480천원가중평균발행주식수(주) 631,811,061주주당순이익 -21원자기주식 807,339주를 제외한 가중평균 보통주식수임

제27기	연결당기순이익 -13,656,995천원가중평균발행주식수(주) 630,011,061주주당순이익 -22원자기주식 807,339주를 제외한 가중평균 보통주식수임
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위:천원)

구분	제29기 (2019년 12월말)	제28기(2018년 12월말)	제27기(2017년 12월말)

[유동자산]	50,536,581	47,396,264	58,213,327

-당좌자산	41,644,203	36,958,046	37,252,668

-재고자산	8,892,378	10,438,218	20,960,659

[비유동자산]	23,124,608	21,255,060	26,243,390

-투자자산	536,570	481,906	1,073,347

-유형자산	18,464,622	19,234,681	20,019,935

-무형자산	715,015	1,018,052	4,570,403

-기타비유동자산	660,071	520,421	579,705

-투자부동산	2,748,330	-	-

자산총계	73,661,189	68,651,324	84,456,717

[유동부채]	4,665,215	16,116,378	19,051,167

[비유동부채]	3,860,718	4,935,063	4,788,809

부채총계	8,525,933	21,051,441	23,839,976

[자본금]	84,321,840	63,481,840	63,081,840

[자본잉여금]	45,623,436	41,965,858	40,885,630

[기타자본]	(3,823,593)	(3.823.593)	(3,058,535)

[기타포괄손익누계액]	(3,916,683)	(3,965,039)	1,058,563

[이익잉여금(결손금)]	(57,069,744)	(50,059,183)	(41,350,757)

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	65,135,256	47,599,883	60,616,741

구분	2019.1.1~2019.12.31	2018.1.1~2018.12.31	2017.1.1~2017.12.31

매출액	27,691,977	34,499,216	34,478,511

영업이익(손실)	(5,673,817)	(11,439,840)	(9,459,739)

당기순이익(손실)	(7,312,684)	(13,301,480)	(13,656,995)

-지배기업소유주지분	(7,312,684)	(13,301,480)	(13,656,995)

-소수주주지분	-	-	-

총포괄이익(손실)	(6,962,206)	(13,732,027)	(12,376,189)

기본주당순이익	-11원	-21원	-22원

연결에 포함된 회사 수	2개	2개	2개

나.요약재무정보 (단위:천원)

구분	제29기(2019년 12월말)	제28기(2018년 12월말)	제27기(2017년 12월말)

[유동자산]	50,921,450	46,909,229	58,472,046

-당좌자산	42,029,072	36,922,294	19,572,315

-재고자산	8,892,378	9,986,935	38,889,731

[비유동자산]	23,014,422	21,098,184	26,376,902

-투자자산	536,570	481,906	1,073,347

-유형자산	18,291,532	19,024,717	19,762,137

-무형자산	710,919	1,017,140	4,569,203

-기타비유동자산	727,071	574,421	972,215

-투자부동산	2,748,330	-	-

자산총계	73,935,872	68,007,413	84,848,948

[유동부채]	4,827,258	15,885,795	18,747,602

[비유동부채]	3,842,332	4,889,258	4,749,383

부채총계	8,669,591	20,775,053	23,496,985

[자본금]	84,321,840	63,481,840	63,081,840

[자본잉여금]	45,586,608	41,929,030	40,848,802

[기타자본]	(3,823,593)	(3,823,593)	(3,058,535)

[기타포괄손익누계액]	(3,950,359)	(4,005,023)	1,044,881

[이익잉여금(결손금)]	(56,868,215)	(50,349,894)	(40,565,025)

자본총계	65,266,281	47,232,360	61,351,963

종속.관계.공동기업투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	2019.1.1~2019.12.31	2018.1.1~2018.12.31	2017.1.1~2017.12.31

매출액	28,484,409	33,211,399	34,325,424

영업이익(손실)	(5,207,686)	(12,240,145)	(9,111,676)

당기순이익(손실)	(6,820,444)	(14,377,924)	(13,402,499)

기본주당순이익	-11원	-23원	-21원
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제29기(당기)	삼화회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제28기(전기)	삼화회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제27기(전전기)	삼화회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제29기(당기)	삼화회계법인	IFRS반기개별·연결재무제표 검토,IFRS개별·연결재무제표 감사	80백만원	892시간

제28기(전기)	삼화회계법인	IFRS반기개별·연결재무제표 검토,IFRS개별·연결재무제표 감사	60백만원	870시간

제27기(전전기)	삼화회계법인	IFRS반기개별·연결재무제표 검토,IFRS개별·연결재무제표 감사	40백만원	578시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제29기(당기)	2019.04.01	2019년도 세무조정 및세무조정계산서	법인세신고를 위한 세무조정기간	6백만원	-

제28기(전기)	2018.04.01	2018년도 세무조정 및세무조정계산서	법인세신고를 위한 세무조정기간	6백만원	-

제27기(전전기)	2017.04.01	2017년도 세무조정 및세무조정계산서	법인세신고를 위한 세무조정기간	6백만원	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 11월 25일	김성곤 대표이사,
김학수 감사	미팅	경영진 및 감사인의 책임, 감사업무의 조건, 감사인의 감사범위와 시기 등

2	2020년 01월 30일	김학수 감사	전자메일	경영진 및 감사인의 책임, 감사업무의 조건, 감사인의 감사범위와 시기 및 상세감사계획 등

3	2020년 02월 28일	김학수 감사	전자메일	감사실시내용, 회계정책과 재무제표 공시등 유의사항에 대한 내용 등
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사3명, 사외이사1명으로 총 4명으로 구성되어 있으며 대표이사가 의장직을 수행하고 있습니다. 이사회는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이사회 내에는 경영위원회, 보수위원회, 사외이사후보추천위원회 3개의 소위원회가 설치되어 운영중입니다.나. 중요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

이권휴 (출석률:100%)	이영근 (출석률:100%)	김성한 (출석률:100%)	황공수 (출석률:100%)	이태성 (출석률:100%)	박성규 (출석률:100%)	전석호 (출석률:100%)

1	2019.01.14	가공업체 전략적 제휴의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.12	제28기 결산 재무제표의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.02.26	제28기 재무상태표 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.02.26	제28기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.02.26	전자투표 실시 및 의결권 대리행사 권유의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.02.26	주주총회 컨설팅 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2019.02.26	제4회차 무보증 전환사채 인수 계약 변경 합의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.02.26	3사업장 매각 잔금에 대한 현물 상계 처리의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2019.04.05	미래NTS 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2019.05.27	자회사(미래NTS)의 채권자와의 채권 양도 양수 처리의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2019.06.05	임직원 대출을 위한 예금담보 및 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2019.06.18	주주명부 폐쇄 기준일 및 기간 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2019.06.18	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2019.06.18	멕시코연락사무소 설치 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2019.07.09	임시주주총회소집결의(안건확정)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2019.07.09	전자투표 실시 및 의결권 대리행사 권유의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2019.07.09	주주총회컨설팅계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김성곤 출석률:100%)	이장훈 출석률:100%)	진근창 출석률:100%)	조준배 (출석률:57%)

18	2019.08.08	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2019.09.11	유상증자 결의의 건(주주우선공모 방식)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2019.09.11	제4회차 전환사채 소각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2019.10.21	유상증자 일정 정정 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

22	2019.10.21	지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

23	2019.12.12	직원 대출 진행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2019.12.23	타법인 주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 3명사외이사 1명	김성곤이장훈진근창조준배	경영전반에 관한 사항 토의 및 결정	-

보수위원회	사내이사 3명사외이사 1명	임금결정 및 승진심사 등	-

사외이사후보추천위원회	사내이사 3명사외이사 1명	사외이사 후보 추천 등	-

2) 위원회 활동내용

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	박성규, 황공수, 전석호	2019.02.26	제28기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서(안) 이사회 승인 동의의 건	가결

*당사는 2019년 8월 8일 감사위원회 제도를 감사 제도로 변경하였으며, 위의 사항은 변경 전 활동 사항 입니다.

라. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위하여 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 당사의 등기이사 현황은 다음과 같습니다.

성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

김성곤	이사회	경영총괄	없음	-	3년	-

이장훈	이사회	경영자문	없음	대표이사	3년	-

진근창	이사회	경영자문	없음	-	3년	-

조준배	이사회	경영자문	없음	-	3년	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 업무에 전문성이 있음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부당사는 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성명	주요경력	비고

김학수	(주)아티스트 코스메틱 대표이사킹덤문화산업전문유한회사 대표이사(주)미래아이앤지 대표이사	비상근

2)감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다. ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적 사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④ 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.⑤감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑥제5항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.⑦감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.3)감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박성규(출석률:100%)	전석호(출석률:100%)	황공수(출석률:100%)

1	2019.01.14	가공업체 전략적 제휴의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.12	제28기 결산 재무제표의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2019.02.26	제28기 재무상태표 등 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2019.02.26	제28기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2019.02.26	전자투표 실시 및 의결권 대리행사 권유의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2019.02.26	주주총회 컨설팅 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2019.02.26	제4회차 무보증 전환사채 인수 계약 변경 합의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2019.02.26	3사업장 매각 잔금에 대한 현물 상계 처리의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2019.04.05	미래NTS 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2019.05.27	자회사(미래NTS)의 채권자와의 채권 양도 양수 처리의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2019.06.05	임직원 대출을 위한 예금담보 및 연대보증 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2019.06.18	주주명부 폐쇄 기준일 및 기간 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2019.06.18	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

14	2019.06.18	멕시코연락사무소 설치 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2019.07.09	임시주주총회소집결의(안건확정)	가결	찬성	찬성	찬성

16	2019.07.09	전자투표 실시 및 의결권 대리행사 권유의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17	2019.07.09	주주총회컨설팅계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

* 위 활동내역은 2019년 1월 1일 1일 부터 2019년 8월 7일 까지의 변경 전 감사위원회 조직의 활동내역 입니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사의 성명

김학수(출석률:100%)

1	2019.08.08	대표이사 선임의 건	가결	참석

2	2019.09.11	유상증자 결의의 건(주주우선공모 방식)	가결	참석

3	2019.09.11	제4회차 전환사채 소각의 건	가결	참석

4	2019.10.21	유상증자 일정 정정 결의의 건	가결	참석

5	2019.10.21	지점 설치의 건	가결	참석

6	2019.12.12	직원 대출 진행의 건	가결	참석

7	2019.12.23	타법인 주식 처분 결정의 건	가결	참석

* 위 활동내역은 2019년 8월 8일 이후 감사의 활동내역 입니다.

나. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사 업무에 전문성이 있음

다. 감사 지원조직 현황당사는 작성 기준일 현재 감사 지원조직이 없습니다.

라. 준법지원인 등 지원조직 현황당사는 작성 기준일 현재 준법지원인 등 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부해당사항없음

나. 서면투표제나 전자투표제의 채택여부

"당사는 27기 , 28기 및 2019년 8월 8일 임시주주총회에서 전자투표제를 채택하였으며 당사 정관 제 27조 2에 따라 서면투표제를 채택하였으나 당반기 이후인 지난 2019년 8월 8일 임시주주총회에 따른 정관 변경으로 서면투표제 정관은 삭제하였습니다.다. 소수주주권의 행사여부 해당사항없음

라. 경영권 경쟁해당사항없음
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김성곤	남	1971.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	ㅇ동강대학교ㅇ㈜엔케이물산 대표이사	-	-	감사	5개월	2022년 08월 08일

진근창	남	1972.12	이사	등기임원	상근	경영자문	ㅇ경원대학교ㅇ전) 흥안철강 이사ㅇ전) ㈜포비스티앤씨 이사ㅇ㈜미래아이앤지 생산담당	-	-	-	5개월	2022년 08월 08일

이장훈	남	1971.04	이사	등기임원	비상근	경영자문	ㅇ서울과학기술대학교ㅇ현) 디모아 대표이사ㅇ㈜포비스티앤씨 대표이사	-	-	대표이사	5개월	2022년 08월 08일

조준배	남	1971.07	이사	등기임원	비상근	경영자문	ㅇ경기대학교ㅇ전)㈜대성금속 대표이사ㅇ전)의료법인KFM 대표원장ㅇ정안전기 전무이사	-	-	-	5개월	2022년 08월 08일

김학수	남	1977.07	감사	등기임원	비상근	감사	ㅇ강릉대학교 법학ㅇ현) ㈜아티스트코스메틱 대표이사ㅇ현) 킹덤문화산업전문유한회사 대표이사ㅇ㈜미래아이앤지 대표이사	-	-	-	5개월	2022년 08월 08일

김경태	남	1973.06	부사장	미등기임원	상근	부사장	ㅇ미래산업(주) 연구소장	-	-	-	1년 2개월	-

김영길	남	1972.01	본부장	미등기임원	상근	경영지원본부장	ㅇ경남과학기술대학교 졸업ㅇ전)(주)경수전자 공장장	-	-	-	5개월	-

직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	98	-	5	-	103	7년 2개월	4,276	43	-	-	-	-

전사	여	7	-	4	-	11	3년 5개월	248	24	-

합 계	105	-	9	-	114	-	4,524	41	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	89	44	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	3,000	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	663	132	-

※인원수는 당기말 기준 등기임원 인원수 입니다. ※보수총액 및 1인당 평균보수액은 2019년 8월 8일 임시주주총회 및 2019년 8월 14 일 최대주주 변경으로 인한 경영권 변경 전 재직 임원 까지 포함된 금액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	548	78	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	9	9	-

감사위원회 위원	-	95	31	-

감사	1	11	11	-

※인원수는 당기말 기준 등기임원 인원수 입니다. ※보수총액 및 1인당 평균보수액은 2019년 8월 8일 임시주주총회 및 2019년 8월 14 일 최대주주 변경으로 인한 경영권 변경 전 재직 임원 까지 포함된 금액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※해당사항없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※해당사항없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황가. 기업집단의 명칭 : 미래산업 주식회사

나. 기업집단에 소속된 회사

회사명	업태	상장여부	법인등록번호	비고

미래산업(주)	제조	상장	124311-0030413	-

(주)아론테크	제조	비상장	161511-0178933	-

Suzhou Mirae Automation Technology Co., Ltd	유통	비상장	-	-

1) 관계회사 지분현황

출자 및 피출자회사	(주)아론테크	Suzhou Mirae Automation Technology Co., Ltd

미래산업(주)	100%	100%

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

㈜넷스루	2000.03.16	투자목적	296	17,760	9.87	128	-	-	-	17,760	9.87	128	6,563	358

디지털포토	2001.09.10	투자목적	5	10,232	0.93	-	-	-	-	10,232	0.93	-	-	-

㈜나라비전	2000.01.12	투자목적	3,500	722,000	15.02	-	-	-	21	722,000	15.02	21	5,927	208

쿠도커뮤니케이션(주)	2008.06.30	투자목적	686	5,371	1.13	354	-	-	34	5,371	1.13	388	35,566	2,702

합 계	755,363	-	482	-	-	55	755,363	-	537	48,056	3,268
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자 내역

관계	당기말	전기말

[회사에 영향력을 행사하는 기업]

유의적 영향력 행사기업	(주)포비스티앤씨(주1)	-

[회사가 영향력을 행사하는 기업]

종속기업	SUZHOU MIRAE AUTOMATION TECHNOLOGY CO.,LTD	SUZHOU MIRAE AUTOMATION TECHNOLOGY CO.,LTD

㈜아론테크	㈜아론테크

[기타특수관계기업]

기타	(주)엔케이물산(주1)	-

(주)에어뱅크(주1)	-

(주)디모아(주1)	-

(주)미래엔티에스(주2)	-

(주1) 2019년 8월 임시주주총회 및 주식양수도에 따라 상기와 같이 변경되었습니다.(주2) 2019년 1월에 (주)미래엔티에스의 지분 100%를 취득하여 지배력을 획득하였으나,2019년 12월에 지분 100%를 처분하여 지배력를 상실하였습니다(주석 39 참조).

2. 대주주(특수관계인 포함)등에 대한 신용공여 등해당사항없음

3. 대주주(특수관계인포함)등과의 자산(영업)양수도, 교환 증여 등해당사항없음4. 대주주(특수관계인포함) 등과의 영업거래 등

(단위: 천원)

구 분	특수관계자	채권ㆍ채무	당기말	전기말

중대한 영향력을행사하는 기업	SUZHOU MIRAE AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD.	매출채권	3,764,224	2,360,712

매입채무	144,758	-

미지급비용	114,175	82,227

㈜아론테크	미수금	6,545	-

매입채무	493,486	54,345

기타의 특수관계기업	㈜미래엔티에스 주1)	현금대여 주2)	1,500,000	-

임대료수익	6,300	-

이자수익	31,212	-

※주1)2019년 1월에 (주)미래엔티에스의 지분 100%를 취득하여 지배력을 획득하였으나, 2019년 12월에 지분 100%를 처분하여 지배력를 상실하였습니다.※주2)본 보고서 제출일 기준 전액 상환 되었습니다.

5. 주주(최대주주 등 제외) ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위: 천원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

임직원	임직원	대여금	4,376	221,311	(62,909)	162,778	-	-

기타의 특수관계기업	㈜미래엔티에스	대여금	-	1,500,000	-	1,500,000	-	-

합계	4,376	1,721,311	(62,909)	1,662,778	-	-

나. 담보제공 내역(단위: 천원)

담보제공자산	담보설정금액	지급보증처

예금담보(주1)	34,275	KEB 하나은행

부동산 담보(주2)	600,000	KEB 하나은행

※ (주1)임직원의 우리사주 취득시 활용했던 사내대출을 외부 개인 대출로 전환하는 과정에서 제공된 담보임. (주2)당사는 기타의 특수관계자인 ㈜미래엔티에스의 일반자금대출 실행시 (주)하나은행에 당사의 투자부동산(충남 천안시 서북구 백석공단1로 10 105~107호)을 담보로 제공하고 있습니다. 다. 채무보증 내역

(단위: 천원)

제공받는 자	지급 보증액	지급보증처

임직원	34,275	KEB 하나은행

※ 임직원의 우리사주 취득시 활용했던 사내대출을 외부 개인 대출로 전환하는 과정에서 제공된 보증임.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 기 신고한 주요경영사항의 진행변경상황- 당사는 지난 2019년 6월18일 투자판단관련 주요 경영사항으로 공시한 경영권 변경 등에 관한 계약 체결에 따라 2019년 8월 8일 임시주주총회를 개최하였습니다.- 또한, 임시주주총회 결과(2019년 8월 8일 임시주주총회 결과 공시 참조)에 따라 모든 안건은 승인되었습니다. 나. 주주총회 의사록

주총일자	안 건	결 의 내 용

임시주주총회(2019.08.08)	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 3호 의안 - 사내이사 김성곤 - 사내이사 진근창 - 사내이사 이장훈 - 사외이사 조준배제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사 선임의 건 - 김학수	제1호의안:원안대로 승인제2호의안:원안대로 승인제3호의안:원안대로 승인제4호의안:원안대로 승인제5호의안:원안대로 승인

제28기주주총회(2019.03.26)	제 1호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 2호의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 : 장태훈, 김명진 -사외이사 : 조민행, 조남택, 유승찬	(주1)

제27기주주총회(2018.03.28)	제 1호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사)-황공수제 3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건-황공수	(주1)

제26기주주총회(2017.03.30)	제 1호의안 : 제26기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표(이익잉여금(결손금)처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제 2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 3호의안 : 사내이사 선임의 건(4명) 제3-1호의안 : 이영근 이사 재선임의 건 제3-2호의안 : 이권휴 이사 재선임의 건 제3-3호의안 : 이태성 이사 후보자 선임의 건 제3-4호의안 : 김성한 이사 후보자 선임의 건제 4호의안 : 사외이사 선임의 건(1명)제 5호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(1명)제 6호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건	제1호의안:원안대로 승인제2호의안:원안대로 승인제3호의안:원안대로 승인제4호의안:원안대로 승인제5호의안:원안대로 승인제6호의안:원안대로 승인

(주1) 당사는 해당 정기주주총회 안건 결의를 위해 1)전자투표 및 전자위임장 제도 참여 2)의결권대리행사 권유 3)주주들에 대한 등기우편, 이메일 발송 및 방문 4)상장회사협의회의 정기주주총회 의결권 확보 지원 서비스 신청 및 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하는 등의 의결권 확보를 위한 노력을 하였으나 의사정족수 미달로 안건으로 상정하지 못하여 불성립 되었습니다.

2. 우발채무 등(연결포함)가. 중요한 소송사건 등해당사항없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

해당사항없음

다. 채무보증현황(1)임직원에 제공한 내역지배기업의 채무보증현황은 본 보고서 "X. 이해관계자와의 거래내용, 5. 대주주(특 수관계인 포함)등에 대한 신용공여등 다. 채무보증 내역" 을 참조하시기 바랍니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	담보설정금액	지급보증처

예금담보	34,275	KEB 하나은행

※ 임직원의 우리사주 취득시 활용했던 사내대출을 외부 개인 대출로 전환하는 과정에서 제공된 담보임. 라. 채무인수약정 현황해당사항없음마. 그 밖의 우발부채 등(1) 당기말 현재 금융기관의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관	약정한도액	실행금액	내역

KEB 하나은행	2,050,000	-	외상매출채권담보대출

KEB 하나은행	52,469	34,275	우리사주 대출보증

하나카드	100,000	25,945	법인카드

합계	2,202,469	60,220

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항없음3. 제재현황 등 그 밖의 사항(연결포함)가. 제재현황1)형사처벌등해당사항없음2)단기매매차익의 발생 및 환수현황해당사항없음3)상장 또는 공시 관련 제재현황해당사항없음나. 작성기준일 이후 발생한 중요사항 해당사항없음다. 중소기업기준 검토표 등당사는 중소기업기본법상 중소기업 범위에 해당합니다.ㅇ 상시종업원수(연평균인원) - 중소기업기본법시행령 별표1의 규모기준인 300명 미만 충족ㅇ 중소기업기본법시행령 제3조 제2호의 기준에 의한 독립성 충족 - 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제9조 제1항의 상호출자제한기업집단에 속하 는 회사가 아님 라. 직접금융 자금의 사용

마. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

주권상장법인공모증자(자본시장공모)	-	2019.12.17	시설자금운영자금	25,216	시설자금운영자금	0	-

※ 2019년 기말 현재 사용내역은 없습니다.

바. 사모자금의 사용내역※ 당기 내 제4회차 전환사채에 대하여 2019년 3월21일자로 조기상환권이 청구되어 권면총액 10,000백만원에 대하여 조기상환 청구일에 조기상환 되었습니다.

사. 외국지주회사의 자회사 현황

해당사항 없음아. 법적 위험의 변동사항해당사항없음자. 합병등의 사후정보해당사항없음차. 녹색경영공지해당사항없음카. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항해당사항없음타. 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유의 변동현황해당사항없음
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음