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미래산업 분기보고서 (2016.09)
분 기 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미래산업주식회사
대 표 이 사 : 이권휴
본 점 소 재 지 : 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동)
(전 화) 041-621-5070
(홈페이지) http://www.mirae.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 하재현
(전 화) 041-559-8780
목 차

대표이사 등의 확인 ------------------------------------------------- 1

Ⅰ. 회사의 개요 --------------------------------------------------- 2 1. 회사의 개요 -------------------------------------------------- 2 2. 회사의 연혁---------------------------------------------------- 4 3. 자본금 변동상황 ----------------------------------------------- 4 4. 주식의 총수 등 ------------------------------------------------- 6

5. 의결권 현황 --------------------------------------------------- 7 6. 배당에 관한 사항 등 -------------------------------------------- 7 Ⅱ. 사업의 내용(제조업) --------------------------------------------- 9 1. 사업의 개요---------------------------------------------------- 9 2. 사업부문의 재무현황 ------------------------------------------- 14 3. 주요 제품 등 ------------------------------------------------- 14 4. 주요 원재료 등의 현황 ------------------------------------------ 14 5. 생산 및 설비에 관한 사항 --------------------------------------- 15 6. 매출에 관한 사항 ---------------------------------------------- 18 7. 수주상황 ---------------------------------------------------- 19 8. 시장위험과 위험관리 ------------------------------------------- 20 9. 연구개발활동 ------------------------------------------------- 22

Ⅲ. 재무에 관한 사항 ---------------------------------------------- 24 1. 요약재무정보 ------------------------------------------------- 24 2. 연결재무제표 ------------------------------------------------- 26 3. 연결재무제표 주석 --------------------------------------------- 33 4. 재무제표 ----------------------------------------------------- 70 5. 재무제표 주석 ----------------------------------------------- 76 6. 기타재무에 관한 사항 ----------------------------------------- 113Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 ------------------------------------------ 121Ⅴ.이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------------------------- 122Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ------------------------------- 123 1. 이사회에 관한 사항 -------------------------------------------- 123 2. 감사제도에 관한 사항 ------------------------------------------ 126 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ---------------------------------- 127Ⅶ. 주주에 관한 사항 --------------------------------------------- 129Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ------------------------------------ 133 1. 임원 및 직원의 현황 ------------------------------------------- 133 2. 임원의 보수 등 ----------------------------------------------- 134

Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ---------------------------------------- 137

Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 --------------------------------------- 140ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ------------------------ 141 1. 주주총회 현황 ----------------------------------------------- 141 2. 제재현황 등 그 밖의 사항 --------------------------------------- 141 3. 직접금융 자금의 사용 ------------------------------------------ 142 4. 합병등의 사후정보 -------------------------------------------- 142
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

미래온라인 주1)	2000-03-08	-	서비스	-	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당사항없음

코리아인터넷닷컴 주1)	2000-07-31	-	서비스	-	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당사항없음

미래라이팅 주1)	1999-10-05	-	제조	-	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당사항없음

미래홍콩 주1)	2002-11-20	-	도소매	-	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당사항없음

Suzhou Mirae Automation Technology Co., Ltd	2014-10-28	주2)	도매, 서비스	607	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당사항없음

(주)아론테크	2015-03-12	주3)	제조	2,006	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당사항없음

(주)미래엔바이오	2015-09-14	주4)	서비스	316	의결권의 과반수 소유(회계기준서 1027호 13)	해당사항없음

주1) 상기 연결대상 종속회사는 전환일 이전에 이미 청산진행중이거나, 휴면상태로, 실질적인 영업을 수행하지 않고 정리된 상태입니다.주2) Room 416, Lejia Building, No.8 Jiarui Rd Industrial Park, Suzhou, Jiangsu, China.주3) 충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단4로 60, 씨동주4) 충청남도 천안시 서북구 백석공단7로 65(백석동)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)미래엔바이오	전기 중 신규설립되어 종속기업투자주식에 해당되나 재무제표에 반영될 적용효과가 중요하지 않다고 판단되어 매도가능증권으로 분류하였었으나, 당반기 중 연결대상에 포함하였음

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 미래산업주식회사로 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 미래산업(주)로 표기 합니다. 영문 명칭은 Mirae Corporation으로 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1983년 1월 27일 설립하였고, 1990년 12월 26일에 법인으로 전환하였으며,1996년 11월 22일자로 주식을 한국거래소에 상장하였습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소: 충남 천안시 서북구 백석공단 7로 65(백석동)전 화: 041-621-5070홈페이지: http://www.mirae.co.kr 마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법상 중소기업에 해당합니다.* 중소기업기본법시행령 별표1의 규모기준 - 매출액 1천억원 이하 충족 - 자산총액(졸업제도) 5천억원 미만 충족* 조세특례제한법시행령 제2조1항3호에 적합한 독립성 충족 - 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제14조 제1항에 따른상호출자제한기업집단에 속하는 회사가 아님 - 자산총액 5천억원 이상인 법인이 주식 등의 30% 이상 직간접적으로 소유한 경우로서 최다출자자인 기업이 아닐 것 - 중소기업기본법시행령 제2조제3호에 따른 관계기업에 속하는 기업으로서 같은 영 제7조의4에 따라 산정한 상시근로자수, 자기자본, 매출액, 자산총액이 조세특례제한법시행령 제2조제1항1호에 따른 중소기업기준 이내일 것

바. 주요사업의 내용 당사는 반도체 장비 및 Chip Mounter 의 제조, 판매를 주요사업으로 하고 있으며, 기타 자세한 사항은 동 보고서의 "Ⅱ.사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회 사 에 관한 사항 (1) 기업집단의 명칭미래산업(2) 기업집단에 소속된 회사

회사명	상장여부	비고

미래산업주식회사	유가증권시장 상장	국내

싸이버뱅크(주)	비상장	˝

(주)미래온라인	˝	˝

(주)미래라이팅	˝	˝

(주)아이텔시스	˝	˝

슬림디스크(주)	˝	˝

코리아인터넷닷컴(주)	˝	˝

(주)아론테크	˝	˝

Mirae(HONG KONG) CO.,LTD	˝	해외(홍콩)

Suzhou Mirae Automation Technology Co., Ltd	˝	해외(중국)

(주)미래엔바이오	˝	국내
2. 회사의 연혁

공시대상기간인 최근 5사업연도의 변동사항

일자	변동사항

2012.09.18	최대주주 변경(정문술외 4인에서 우리사주조합으로 변경)

2013.08.30	보호예수기간 만료 후 우리사주조합 최대주주 자격 상실

2014.03.20	대표이사 변경(경현태에서 경현태, 이권휴 공동대표) 및 등기이사 5명 변경

2014.11.20	대표이사 변경(경현태, 이권휴 공동대표에서 이권휴 단독대표로 변경)

2016.08.06	최대주주 변경(미확인에서 우리사주조합으로 변경)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 08월 10일	유상증자(주주배정)	보통주	59,758,887	100	254	-

2012년 09월 10일	주식매수선택권행사	보통주	400,000	100	344	-

2012년 09월 10일	주식매수선택권행사	보통주	1,900,000	100	299	-

2014년 01월 28일	유상증자(주주배정)	보통주	49,900,000	100	208	-

2014년 03월 28일	유상증자(일반공모)	보통주	4,077,552	100	245	소액공모

2014년 11월 07일	유상증자(주주배정)	보통주	90,000,000	100	110	-

2014년 11월 26일	전환권행사	보통주	55,944,048	100	143	-

2016년 04월 28일	전환권행사	보통주	13,944,221	100	251	-

2016년 08월 06일	유상증자(주주배정)	보통주	98,000,000	100	274	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회무기명식 사모분리형신주인수권부사채	2015년 12월 23일	2020년 12월 23일	200	보통주	2016.12.23~2020.12.23	100	500	200	400,000	-

합 계	-	-	200	-	-	100	500	200	400,000	-

※ 상기 사채의 경우 종속회사인 (주)아론테크가 발행한 사채이며, K-IFRS 1001호에 의거 전환청구권자(채권보유자)가 1년이 지난 시점에 전환청구를 할 수 있으며, 발행회사에 연기할 수 있는 무조건의 권리가 없으므로 유동부채로 분류하고 있습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	612,960,258	-	612,960,258	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	612,960,258	-	612,960,258	-

Ⅴ. 자기주식수	807,339	-	807,339	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	612,152,919	-	612,152,919	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	807,339	-	-	-	807,339	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	807,339	-	-	-	807,339	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	807,339	-	-	-	807,339	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	612,960,258	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	807,339	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	612,152,919	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기 분기	제25기	제24기

주당액면가액 (원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-7,130	2,154	-13,018

주당순이익 (원)	-13	5	-36

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주식	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주식	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주식	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주식	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위:천원)

구 분	제 26 기 3분기	제 25 기	제 24 기

[유동자산]	54,910,900	38,598,179	18,268,811

현금및현금성자산	15,187,713	2,540,710	331,072

당기손익인식금융자산	-	54,740	-

매출채권및기타채권	25,487,731	21,822,774	8,521,644

재고자산	13,279,419	13,591,211	9,244,936

기타유동자산	936,740	505,997	170,313

당기법인세자산	19,297	82,747	846

[비유동자산]	31,623,121	31,513,613	46,500,107

매도가능금융자산	1,528,577	1,538,577	720,925

관계기업투자	-	-	531,152

유형자산	20,454,275	20,730,266	20,939,530

투자부동산	-	-	13,396,655

무형자산	8,968,187	8,569,128	10,068,737

장기성매출채권및기타채권	398,452	402,012	569,478

기타비유동자산	273,630	273,630	273,630

자산총계	86,534,021	70,111,792	64,768,918

[유동부채]	10,994,876	17,702,413	21,276,560

[비유동부채]	4,568,390	4,156,909	5,617,595

부채총계	15,563,266	21,859,322	26,894,156

[자본금]	61,296,026	50,101,604	44,507,199

[자본잉여금]	37,646,483	19,161,375	16,410,060

[기타자본]	(2,716,276)	(2,915,008)	(2,963,280)

[기타포괄손익누계액]	(7,866)	(3,723)	(7,657)

[이익잉여금(결손금)]	(25,300,117)	(18,169,850)	(20,071,559)

[비지배지분]	52,505	78,072	-

자본총계	70,970,755	48,252,470	37,874,762

매출액	16,327,477	25,548,220	24,104,427

영업이익(손실)	(6,253,111)	(2,445,095)	(9,073,048)

법인세비용차감전순손익	(7,155,835)	286,358	(13,017,535)

당기순이익(손실)	(7,155,835)	2,154,074	(13,017,535)

지배기업소유주지분	(7,130,267)	2,124,002	(13,017,535)

비지배지분	(25,567)	30,072	-

기타포괄손익	(7,866)	(218,359)	(212,551)

지배기업소유주지분	(7,866)	(218,359)	(212,551)

비지배지분	-	-	-

총포괄이익(손실)	(7,163,700)	1,935,716	(13,230,085)

지배기업소유주지분	(7,138,133)	1,905,643	(13,230,085)

비지배지분	(25,567)	30,072	-

기본주당순이익	-14원	5원	-36원

연결에 포함된 회사 수	7개	6개	5개

나. 요약재무정보 (단위:천원)

구 분	제 26 기 3분기	제 25 기	제 24 기

[유동자산]	55,615,328	39,702,669	18,188,535

현금및현금성자산	14,534,723	2,520,231	254,016

당기손익인식금융자산	-	54,740	-

매출채권및기타채권	28,052,514	23,523,472	8,521,644

재고자산	12,083,643	13,094,581	9,244,936

기타유동자산	934,256	503,430	167,093

당기법인세자산	10,194	6,214	846

[비유동자산]	30,314,336	30,169,146	46,107,315

매도가능금융자산	28,577	38,577	720,925

관계기업투자	-	-	26,480

종속기업투자	400,511	390,511	111,880

유형자산	20,287,979	20,543,289	20,939,530

투자부동산	-	-	13,396,655

무형자산	8,968,187	8,569,128	10,068,737

장기성매출채권및기타채권	355,452	354,012	569,478

기타비유동자산	273,630	273,630	273,630

자산총계	85,929,664	69,871,814	64,295,849

[유동부채]	9,990,647	17,214,195	21,276,560

[비유동부채]	4,551,886	4,156,909	5,617,595

부채총계	14,542,533	21,371,104	26,894,156

[자본금]	61,296,026	50,101,604	44,507,199

[자본잉여금]	37,646,483	19,161,375	16,410,060

[기타자본]	(2,716,276)	(2,915,008)	(2,963,280)

[기타포괄손익누계액]	-	-	124,698

[이익잉여금(결손금)]	(24,839,102)	(17,847,260)	(20,676,983)

자본총계	71,387,131	48,500,710	37,401,694

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의평가 방법	원가법	원가법	원가법

매출액	16,499,759	26,065,228	24,104,427

영업이익(손실)	(6,115,541)	(2,190,079)	(9,041,448)

법인세비용차감전순손익	(6,991,841)	1,178,930	(13,174,441)

당기순이익(손실)	(6,991,841)	3,052,015	(13,174,441)

기타포괄손익	-	(346,991)	(212,551)

총포괄이익(손실)	(6,991,841)	2,705,025	(13,386,992)

기본주당순이익	-13원	7원	-37원
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제26기(당기)	태성회계법인	-	-

제25기(전기)	선진회계법인	적정	해당사항 없음

제24기(전전기)	선진회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제26기(당기)	태성회계법인	반기, 결산 재무제표 검토/감사	40백만원	-

제25기(전기)	선진회계법인	반기, 결산 재무제표 검토/감사	45백만원	700시간

제24기(전전기)	선진회계법인	반기, 결산 재무제표 검토/감사	45백만원	600시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제26기(당기)	2016.07.25	2016년도 세무조정 및 세무조정계산서, 법인세 중간예납 대행	2016.07.25~2017.03.31	7백만원	-

제25기(전기)	2015.04.01	2015년도 세무조정 및 세무조정계산서	2016.01.01~2016.03.31	5백만원	-

제24기(전전기)	2014.04.01	2014년도 세무조정 및 세무조정계산서	2015.01.01~2015.03.31	5백만원	-

※ 제 24기와 25기에 상기 계약사항과 별도로 법인세 중간예납 대행시 2백만원을 지급하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

당분기말 현재 당사의 이사회는 상임이사 3명, 비상임이사 1명, 사외이사 3명을 포함하여 총 7명으로 구성되어 있으며 이사회 내에 경영위원회, 감사위원회, 보수위원회, 사외이사후보추천위원회를 두고 있습니다.

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사

경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. - 대표이사의 선임과 공동대표 규정의 개폐 - 신주의 발행 - 사채의 발행 - 주주총회의 소집 결정 - 이사에 대한 경업의 승인여부 결정 - 이사와 회사간의 거래의 승인 - 준비금의 자본전입 - 전환사채의 발행 - 신주인수권부사채의 발행 - 신주인수권의 양도 여부에 대한 결정 - 주주총회 승인에 앞선 재무제표의 사전 승인 - 중간배당의 결정 - 영업보고서의 승인 - 주식매수선택권의 부여(정관 규정 범위내) - 지점의 이전ㆍ설치ㆍ폐지의 결정 - 간이합병 승인 및 소규모 합병승인 - 기타 법령 및 정관에 규정하는 사항 ② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

ㅇ 주총전 공시 : 선임예정인원에 대한 인적사항 및 회사와의 거래내역 등 공시

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

이권휴	×	-

이영근	×	-

하재현	×	-

황공수	×	비상임이사

박성규	○	-

전석호	○	-

이상욱	○	-

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박성규	- 한양대학교 졸업- 서울중앙지방법원 판사- 양헌 법무법인 변호사	해당사항 없음	-	-

전석호	- 연세대학교 졸업- 대주 회계법인 회계사	해당사항 없음	-	-

이상욱	- 서울대학교 공학박사- (주)이지그라프 전무이사	해당사항 없음	-	-

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

- 권한 : 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항,

회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결함. - 구성 : 이사회는 이사전원(사외이사 포함)으로 구성함 - 의장 : 이사회에서 이사 중 선임함 - 회의 : 정기회의 - 매월 마지막주 금요일 임시회의 - 필요시 수시로 개최 - 결의 방법 : 과반수 출석과 출석이사 과반수 찬성. - 위원회 종류 ㅇ경영위원회 ㅇ보수위원회 ㅇ사외이사후보추천위원회 ㅇ감사위원회 - 이사에 대한 직무집행감독권 : 각 이사가 담당업무에 부당행위 등의 염려가 있을 경우 자료제출, 조사, 설명을 요구할 수 있음. - 의사록 : 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 기명날인하여 본점에 비치.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

박성규(출석률:100%)전석호(출석률:100%)이상욱(출석률:100%)

참석여부	찬반여부

1	2016.02.11	제25기 가결산 재무제표 승인의 건	가결	참석(박성규)참석(전석호)	찬성

2	2016.03.02	제25기 정기주주총회 소집 일시, 장소, 안건의 건	가결	참석(박성규)	찬성

3	2016.05.13	유상증자 결의의 건	가결	참석(박성규)참석(전석호)참석(이상욱)	찬성

4	2016.05.30	유상증자 결의의 건- 3회차 이사회 결의 건에 대한 일정변경 결의	가결	참석(박성규)참석(전석호)참석(이상욱)	찬성

※ 출석률은 상기의 주요이사회 관련 참석률입니다. ※ 전석호 사외이사는 2016.02.22 일신상의 이유로 사임하였으나, 2016년 3월 25일 정기 주주총회에서 재선임 되어 해당 출석률이 계산되었습니다.(다) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

경영위원회	사외이사 3명,상근이사 3명,비상근이사 1명	이영근, 이권휴, 하재현, 황공수, 박성규, 전석호,이상욱	경영전반에 관한 사항 토의 및 결정	-

보수위원회	사외이사 3명,상근이사 3명,비상근이사 1명	이영근, 이권휴, 하재현, 황공수, 박성규, 전석호,이상욱	임금결정 및 승진심사 등	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명,상근이사 3명,비상근이사 1명	이영근, 이권휴, 하재현, 황공수, 박성규, 전석호,이상욱	사외이사 후보 추천 등	-

감사위원회	비상근이사 1명,사외이사 2명	황공수, 박성규, 전석호	업무감사 및 회계감사	-

※ 감사위원회는 2. 감사제도에 관한 사항> 참조.

(라) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

박성규(출석률:100%)전석호(출석률: -%)

참석여부	찬반여부

감사위원회	2016.03.02	- 제25기 재무제표 감사 보고- 2015년 내부회계관리제도 평가 보고	가결	참석(박성규)	찬성

※ 전석호 사외이사는 2016.02.22 일신상의 이유로 사임하였으나, 2016년 3월 25일 정기 주주총회에서 재선임 되어 해당 출석률을 산정하지 아니하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

ㅇ 감사위원회 설치여부 : 설치

ㅇ 감사위원회 구성 : 3인 이상의 이사로 구성. 단, 3분의 2 이상은 사외이사로 구성 - 위원 : 박성규(사외이사), 전석호(사외이사), 황공수(비상임이사) - 위원장 : 사외이사로 한정(박성규)

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

정관에 다음과 같은 직무 권한을 부여하고 있음

① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다 ② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다. ⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.

(다) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박성규	- 한양대학교 졸업- 서울중앙지방법원 판사- 양헌 법무법인 변호사	사외이사

전석호	- 연세대학교 졸업- 대주 회계법인 회계사	사외이사

황공수	- 前) 한화그룹 한화기계(주) 대표이사	비상임이사

(2) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016.03.02	- 제25기 재무제표 감사 보고- 2015년 내부회계관리제도 평가 보고	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 투표제도정관 제30조의 규정에 따라 집중투표제를 채택하지 않고 있으며,

정관 제 27 조의2에 따라 서면에 의한 의결권을 다음과 같이 행사할 수 있습니다. 제 27 조의 2 ( 서면에 의한 의결권의 행사 )

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.

② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.(2) 소수주주권공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

(3) 경영권 경쟁공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우는 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1.주식소유현황

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

우리사주조합	-	보통주	14,019	0	19,538,929	3.19	유상증자참여

계	보통주	14,019	0	19,538,929	3.19	-

-	0	0	0	0	-

※ 당사의 최대주주는 확인되고 있지 않는 상황이었으나, 2016.08.06 우리사주조합의 유상증자 참여로 인한 최대주주가 변경됨(주식수 19,614,019주, 지분율 3.20%, 2016.08.08 최대주주변경 공시 참조).※ 최대주주 변경 이후 우리사주조합원의 퇴사로 인한 주식 수 감소는 75,090주 입니다. 2. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2013년 08월 30일	-	-	-	-

2016년 08월 06일	우리사주조합	19,538,929	3.19	유상증자참여

※ 2013년 8월 30일 당사의 최대주주인 우리사주조합은 보호예수 기간의 만료로 인한 주식인출을 실행하였습니다. 이로인해 최대주주가 확인 되고 있지 않는 상황이었으나, 2016.08.06 우리사주조합의 유상증자 참여로 인한 최대주주가 변경됨.※ 최대주주 변경 이후 우리사주조합원의 퇴사로 인한 주식 수 감소는 75,090주 입니다. 3. 주식의 분포

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	19,538,929	3.19	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 06월 22일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	78,087	100%	514,960,258	100%	-

※ 실기주를 주주 수와 보유주식 수에 포함하였습니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조 ( 주식의 발행 및 배정 )
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
5. 6. 7. ③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ⑤ ⑥ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결 산 일 12월 31 일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주권의 종류 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권(8종류) 명의개서대리인 한국예탁결제원 주주의 특전 없음 공고게재신문 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.mirae.co.kr)(부득이한 사유 발생시 : 한국경제신문)
5. 주가 및 주식거래실적최근 6개월간 당사의 주가와 거래실적은 다음과 같습니다.