미래산업 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 6명, 사외이사 2명으로 총 8명으로 구성되어 있으며 대표이사가 의장직을 수행하고 있습니다. 이사회 는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이사회 내에는 경영위원회, 보수위원회, 사외이사후보추천위원회 3개의 소위원회가 설치되어 운영중입니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

선종업 (출석률:100%)	황태영 (출석률:91%)	심종수 (출석률:100%)	김경순 (출석률:86%)	금창은(출석률:100%)	김주형(출석률:70%)	신언용(출석률: 21%)	황인호(출석률: 9%)	이현택(출석률: 18%)

찬 반 여 부

1	2021-01-18	타법인 사모 전환사채 취득일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-

2	2021-02-04	타법인 주식 취득 및 제6회 사모 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-

3	2021-02-16	제30기 내부결산 자료 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-

4	2021-03-05	소액공모 청약의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

5	2021-03-15	제30기 정총소집 결의 및 액면병합의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

6	2021-03-24	금전대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

7	2021-03-26	유형자산 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

8	2021-04-06	타법인 전환사채 처분 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

9	2021-04-06	타법인 전환사채 처분 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

10	2021-04-09	유형자산 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

11	2021-04-13	회원권 매각 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

12	2021-04-20	투자지분증권 양도 및 타법인 전환사채 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

13	2021-05-17	타법인 사모 전환사채 매매일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

14	2021-05-17	타법인 사모 전환사채 매매일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	-

15	2021-05-31	임시주총소집 및 기준일 설정	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

16	2021-05-31	타법인 사모 전환사채 매매일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

17	2021-05-31	타법인 사모 전환사채 매매일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

18	2021-06-08	타법인 사모 전환사채 전환청구의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

19	2021-06-10	타법인 사모 전환사채 매매일정 변경의 건	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	-	불참	-

20	2021-06-10	타법인 사모 전환사채 매매일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	-	불참	-

21	2021-06-14	타법인 인수를 위한 입찰 참여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

22	2021-06-17	타법인 사모 전환사채 매수권리 매매계약의 건	찬성	불참	찬성	불참	찬성	불참	-	불참	-

23	2021-06-18	타법인 사모 전환사채 매매일정 변경의 건	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	-	불참	-

24	2021-06-22	임시주주총회 일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	-

25	2021-06-25	타법인 사모 전환사채 매매일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	-

26	2021-07-09	제31기 임시주주총회 부의안건 확정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	-

27	2021-07-09	타법인 사모 전환사채 매매일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	-

28	2021-07-16	전환청구권 행사에 따른 타법인 주식 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	불참

29	2021-08-03	타법인 전환사채 매매의	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	불참

30	2021-08-11	타법인 전환사채 매매 관련 대상자 및 잔금 일정 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	불참

31	2021-09-15	콘도 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	찬성	찬성

32	2021-09-17	금전대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-	불참	찬성

33	2021-10-20	차입금 차입처 변경의 건	-	찬성	불참

34	2021-11-03	유형자산 매각의 건	-	찬성	찬성

35	2021-11-03	신규법인 출자의 건	-	불참	불참

36	2021-11-19	타법인 주식 처분의 건	-	불참	불참

37	2021-11-23	타법인 주식 매매계약 변경의 건	-	불참	불참

38	2021-11-25	제7회 사모 전환사채 발행 결정의 건	-	불참	불참

39	2021-11-25	타법인 전환사채 취득의 건	-	불참	불참

40	2021-11-30	타법인 전환사채 취득의 건	-	불참	불참

41	2021-12-27	타법인 발행 사모 전환사채 인수 일부 조건 변경의 건	-	불참	불참

42	2021-12-30	부동산 매매계약 해지의 건	-	불참	불참

43	2021-12-30	금전대여의 건	-	불참	불참

44	2021-12-30	타법인 주식 매매계약 일부 조건 변경의 건	-	불참	불참

다. 이사회내의 위원회 구성현황 1) 위원회별 명칭, 소속 이사 및 위원장의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비고

경영위원회	사내이사 6명사외이사 2명	선종업황태영심종수김경순금창은김주형황인호이현택	경영전반에 관한 사항 토의 및 결정	-

사외이사후보추천위원회	사내이사 6명사외이사 2명	사외이사 후보 추천 등	-

보수위원회	사외이사 1명	황인호	임금결정 및 승진심사 등	-

2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	성명

보수위원회	2021.04.08	사내이사 황태영 보수 결정의 건	가결	신언용(출석률:100%)	황인호(출석률:100%)

찬성	찬성

라. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 하여 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 당사의 등기이사 현황은 다음과 같습니다.

성명	추천인	담당업무(활동분야)	회사와의 거래	최대주주등과의 관계	임기	연임여부(횟수)

선종업	이사회	경영총괄	없음	-	3년	-

황태영	이사회	경영자문	없음	-	3년	-

심종수	이사회	경영자문	없음	-	3년	-

김경순	이사회	경영자문	없음	-	3년	-

금창은	이사회	경영자문	없음	-	3년	-

김주형	이사회	경영자문	없음	-	3년	-

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	1	-	1

주1) 2021년 5월 28일 신언용 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.주2) 2021년 7월 26일 임시주주총회를 통해 이현택 사외이사가 선임되었습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 사외이사에 대한 별도 교육을 실시하지 않았으나, 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사들에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 추후 교육이 필요할 경우에는 실시할 예정입니다.