미래산업 분기보고서 (2020.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 기 신고한 주요경영사항의 진행변경상황해당사항없음나. 주주총회의사록

주총일자	안 건	결 의 내 용

임시주주총회(2020.05.14)	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 2호 의안 : 자본 감소의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 : 김경순, 금창은, 김주형 사외이사 : 신언용, 황인호	제 1호 의안 : 원안대로 승인제 2호 의안 : 원안대로 승인제 3호 의안 : 원안대로 승인 (주1)

제29기주주총회(2020.04.03)	제 1호 의안 : 제29기(2019.01.01~2019.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 : 선종업, 김경순, 황태영, 금창은, 심종수 사외이사 : 이남석, 맹주천 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 감사 : 임동규 제 5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	제 1호 의안:원안대로 승인제 2호 의안:정족수 미달 부결제 3호 의안:일부가결 사내이사 선종업,황태영,심종수 사외이사 이남석은 원안대로 승인되었으며 사내이사 후보자 김경순, 금창은 , 사외이사 후보자 맹주천은 안건 상정 전 사임 하였습니다.제 4호 의안:원안대로 승인제 5호 의안:원안대로 승인제 6호 의안:원안대로 승인 (주2)

임시주주총회(2020.08.08)	제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제 2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 3호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 : 김성곤, 진근창, 이장훈 사외이사 : 조준배제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사 선임의 건 감사 : 김학수	제 1호 의안 : 원안대로 승인제 2호 의안 : 원안대로 승인제 3호 의안 : 원안대로 승인제 4호 의안 : 원안대로 승인제 5호 의안 : 원안대로 승인

제28기주주총회(2019.03.26)	제 1호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 2호의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 : 장태훈, 김명진 -사외이사 : 조민행, 조남택, 유승찬	(주3)

제27기주주총회(2018.03.28)	제 1호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사)-황공수 제 3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건-황공수	(주4)

(주1) 당분기 이후 및 본 보고서 제출일 이전인 2020년 5월 14일 임시주주총회에서 1. 정관일부 변경의 건 2. 자본금 감소의 건 3. 이사선임의 건이 원안대로 승인되었습니다.(주2) 당사의 제29기 정기주주총회는 2회에 걸친 속회로 인해 당분기 이후인 2020년 04월 03일에 종결 되었습니다. (주3) 당 사는 금번 정기주주총회에서 사내이사2명, 사외이사3명을 선임하고 이사회에서 감사위원회위원 3명을 선임할 계획이였으나 의결정족수 부족으로 인한 결의사항 불성립으로 인하여 기존 이사들이 그대로 업무를 수행하기로 하였습니다.구체적으로 상법 제386조 1항, 제393조의2 5항에 의거 새로 선임된 이사 및 감사위원회위원이 취임할 때까지 임기가 만료된 현 사내이사인 감사위원회위원 황공수 및 현 사외이사인 감사위원회위원 전석호가 업무를 이행할 것 입니다.(주4) 당사는 금번 정기주주총회 안건 결의를 위해 1)전자투표 및 전자위임장 제도 참여 2)의결권대리행사 권유 3)주주들에 대한 등기우편, 이메일 발송 및 방문 4)상장회사협의회의 정기주주총회 의결권 확보 지원 서비스 신청 및 주주총회 집중일을 피하여 주주총회를 개최하는 등의 의결권 확보를 위한 노력을 하였으나 의사정족수 미달로 금번 정기주주총회 결의사항을 안건으로 상정하지 못하여 불성립 되었습니다. 사내이사 및 감사위원회위원 선임의 건 불성립과 관련하여, 상법 제386조 1항, 제392조의2 5항에 의거 새로 선임된 이사 및 감사위원회위원이 취임할 때까지 현 사내이사인 감사위원회위원 황공수가 업무를 이행할 것 입니다 2. 우발채무 등(연결포함)가. 중요한 소송사건 등해당사항없음나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증현황(1)임직원에 제공한 내역지배기업의 채무보증현황은 본 보고서""IX. 이해관계자와의 거래내용, 1. 대주주(특 수관계인 포함)등에 대한 신용공여등 다. 채무보증 내역" 을 참조하시기 바랍니다.

(단위 : 천원)

담보제공자산	담보설정금액	지급보증처

예금담보	-	KEB 하나은행

라. 채무인수약정 현황해당사항없음마. 그 밖의 우발부채 등(1) 당기말 현재 금융기관의 주요 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관	약정한도액	실행금액	내역

KEB 하나은행	2,050,000	-	외상매출채권담보대출

하나카드	100,000	25,114	법인카드

합계	2,150,000	25,114

바. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항없음3. 제재현황 등 그 밖의 사항(연결포함)가. 제재현황1)형사처벌등해당사항없음2)단기매매차익의 발생 및 환수현황해당사항없음3)상장 또는 공시 관련 제재현황당분기 이후 2020년 5월 6일 현저한 시황변동관련 조회공시답변(2020년 05월 04일) 후 단일판매·공급계약체결 공시(2020년 05월 06일)로 인하여 불성실공시법인 지정 예고를 받은 바 있습니다.추후 불성실공시법인 지정여부 등 그 구체적인 결과가 확정되는 대로 재공시 예정입니다.나. 작성기준일 이후 발생한 중요사항1) 당분기 이후 2020년 04월 03일자로 사내이사(김성곤, 진근창, 이장훈), 사외이사(조준배), 감사(김학수)는 사임하였으며, 사내이사(선종업, 황태영, 심종수), 사외이사(이남석), 감사(임동규)가 신규 선임되었습니다.2) 당분기 이후 및 본 보고서 제출일 이전인 2020년 5월 14일 임시주주총회를 통하여 1. 정관변경 2. 자본금의 감소 3. 이사선임의 건이 원안대로 승인되었습니다. 다. 중소기업기준 검토표 등당사는 중소기업기본법상 중소기업 범위에 해당합니다. - 상시종업원수(연평균인원) : 중소기업기본법시행령 별표1의 규모기준인 300명 미만 충족 - 중소기업기본법시행령 제3조 제2호의 기준에 의한 독립성 충족 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제9조 제1항의 상호출자제한기업집단에 속하는 회사가 아님라. 직접금융 자금의 사용해당사항없음

마. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자(주주우선공모)	2019.12.17	시설 및 운영자금	25,216	운영자금	2,704	ㅇ 운영자금은 원재료 매입에 따른 매입대금 지불 내역임ㅇ 미사용자금은 적격금융기관에 보관중이며, 향후 자금사용계획에 맞게 사용 예정임

바. 사모자금의 사용내역해당사항없음사. 외국지주회사의 자회사 현황

해당사항 없음아. 법적 위험의 변동사항해당사항없음자. 합병등의 사후정보해당사항없음차. 녹색경영공지해당사항없음카. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항해당사항없음타. 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유의 변동현황해당사항없음