한국선재 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 변경사항 가. 자사주신탁계약

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

2008.10.30	신탁계약등의체결신고서	1. 자기주식 신탁계약 체결2. 체결금액 : 50억원3. 신탁계약기간 2008.10.30 ~ 2009.04.30	취득수량 : 1,036,010주

2009.04.30	자기주식취득 신탁계약등연장 결정	1. 자기주식 신탁계약 체결2. 체결금액 : 50억원3. 신탁계약기간 2009.04.30 ~ 2009.07.30

2009.07.30	자기주식취득 신탁계약등연장 결정	1. 자기주식 신탁계약 체결2. 체결금액 : 50억원3. 신탁계약기간 2009.07.30 ~ 2009.09.30

2009.09.30	자기주식취득 신탁계약등연장 결정	1. 자기주식 신탁계약 체결2. 체결금액 : 50억원3. 신탁계약기간 2009.09.30 ~ 2009.12.30

2009.12.30	자기주식취득 신탁계약등연장 결정	1. 자기주식 신탁계약 체결2. 체결금액 : 50억원3. 신탁계약기간 2009.12.30 ~ 2010.03.30

2010.03.30	자기주식취득 신탁계약등연장 결정	1. 자기주식 신탁계약 체결2. 체결금액 : 50억원3. 신탁계약기간 2010.03.30 ~ 2010.06.30

2010.06.30	자기주식취득 신탁계약등연장 결정	1. 자기주식 신탁계약 체결2. 체결금액 : 50억원3. 신탁계약기간 2010.06.30 ~ 2010.09.30

2010.09.30	자기주식취득 신탁계약등연장 결정	1. 자기주식 신탁계약 체결2. 체결금액 : 50억원3. 신탁계약기간 2010.09.30 ~ 2011.09.30

2011.09.30	자기주식취득 신탁계약등연장 결정	1. 자기주식 신탁계약 체결2. 체결금액 : 50억원3. 신탁계약기간 2011.09.30 ~ 2012.04.30

2012.04.30	자기주식취득 신탁계약등 일부해지 및 연장 결정	1. 자기주식 신탁계약 체결2. 해지금액 : 24억원3. 체결금액 : 26억원4. 신탁계약기간 2012.04.30 ~ 2012.10.31

2012.10.31	자기주식취득 신탁계약등연장 결정	1. 자기주식 신탁계약 체결2. 체결금액 : 26억원3. 신탁계약기간 2012.10.31 ~ 2013.04.30

2013.04.30	자기주식취득 신탁계약등연장 결정	1. 자기주식 신탁계약 체결2. 체결금액 : 26억원3. 신탁계약기간 2013.04.30 ~ 2013.10.31

2013.10.31	자기주식취득 신탁계약등연장 결정	1. 자기주식 신탁계약 체결2. 체결금액 : 26억원3. 신탁계약기간 2013.10.31 ~ 2014.04.30

2014.04.30	자기주식취득 신탁계약등연장 결정	1. 자기주식 신탁계약 체결2. 체결금액 : 26억원3. 신탁계약기간 2014.04.30 ~ 2014.10.30

2014.10.30	자기주식취득 신탁계약등연장 결정	1. 자기주식 신탁계약 체결2. 체결금액 : 26억원3. 신탁계약기간 2014.10.30 ~ 2015.04.30

2015.04.30	자기주식취득 신탁계약등연장 결정	1. 자기주식 신탁계약 체결2. 체결금액 : 26억원3. 신탁계약기간 2015.04.30 ~ 2015.10.30

2015.10.30	자기주식취득 신탁계약등연장 결정	1. 자기주식 신탁계약 체결2. 체결금액 : 26억원3. 신탁계약기간 2015.10.30 ~ 2016.04.29

나. 전환사채종속회사 한선엔지니어링(주)는 2014년 06월 27일 제1회 원화사모전환사채 30억을 발행하였습니다. 다. 신 수인수권부 사채당사의 신주인수권부사채는 2012년 12월 27일부로 전액 상환되었으며, 신주인수권은 행 사와 행사기간의 만료로 모두 소멸 하였습니다.

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제26기정기주주총회(16.03.18)	제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 현금배당 지급의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결	-

제25기정기주주총회(15.03.27)	제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결	-

제24기정기주주총회(14.03.21)	제1호 의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 내부규정 변경의 건	- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결	-

3. 채무보증 내역당기말 현재 당사는 계열회사 등에 대하여 145억 2,500만원의 지급보증을 제공하고 있습니다. (단위 : 천원)

구분	특수관계자	담보제공 및 지급보증 구분	담보 및 지급 보증내용	담보제공 및 지급보증액	채무보증만기일

종속기업	한선엔지니어링(주)	지급보증	시설자금대출	6,000,000	2016.05.29

종속기업	한선엔지니어링(주)	지급보증	시설자금대출	125,000	2016.02.01

종속기업	한선엔지니어링(주)	지급보증	운영자금대출	2,000,000	2016.06.16

종속기업	한선엔지니어링(주)	지급보증	운영자금대출	1,000,000	2016.01.20

종속기업	한선엔지니어링(주)	지급보증	전환사채	3,000,000	2017.06.27

종속기업	한선엔지니어링(주)	지급보증	운영자금대출	1,200,000	2016.09.02

관계기업	(주)금제	지급보증	운영자금대출	1,200,000	2016.06.09

합 계	14,525,000	-

4. 그 밖의 우발채무 당사의 당기말 현재 양수인에게 상환청구권이 부여된 배서어음 잔액은 1,656,879천원입니다. 5. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 당사는 산업재해조사표 미제출로 인한 산업안전보건법 제10조 제2항 위반으로 2 014년 04월 24일 2,160천원 과태료 부과 처분을 받아 납부 하였습니다.나. 당사는 산업안전보건법령 미게시, 관리감독자 교육 미실시, 일반건강진단 미실시 로 산업안전보건법 제11조 제1항, 제31조 제1항, 제43조 제1항을 위반하여 2014 년 06월 16일 1,848천원 과태료 부과 처분을 받아 납부 하였습니다.다. 당사는 산업재해 예방조치 미흡으로 산업안전보건법 제71조 등를 위반하여 2014 년 11월 27일 500천원의 과태료 부과 처분을 받아 납부 하였습니다. 라. 당사는 방지시설에 딸린 기계와 기구류의 고장이나 훼손 방치로 대기환경보전법 제31조 제1항 제4호를 위반하여 2015년 7월 31일 3,200천원의 과태료 부과 처분 을 받아 납부 하였습니다. 6. 보 고기간 종료일 후 발생사건 2016년 3월 2일 이사회결의로 유형자산을 아래와 같이 취득 하였습니다.1. 자산명 : 부산광역시 강서구 녹산산단 289로 92 소재 토지 및 건물, 기계장치2. 거래상대방 : 현진소재(주)3. 취득금액 : 15,890,000,000원4. 취득목적 : 중장기적인 사업다각화와 자산운용의 효율성 제고5. 거래대금지급 : 2016년 3월 4일 전액 지급 7. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

※해당사항 없음.

8. 사 모자금의 사용내역사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제1회 원화사모전환사채	2014년 06월 27일	3,000,000	한선엔지니어링(주) 운영자금	한선엔지니어링(주) 운영자금	-

9. 외 국지주회사의 자회사 현황외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 :2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

※해당사항 없음.