한국선재 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 사외이사 등 4인의 등기임원으로 구성되어 있으며, 이사회의 의장은 정관에 따라 소집권자인 대표이 사 가 겸직하고 있습니다. 이사회에 부의되는 안건, 운영 등에 대해 가장 이해도가 높은 이제훈 대표이사가 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단되어 이사회 의결을 거쳐 이사회 의장으로 선임되었습니다. 이사회는 주주총회소집결의, 대표이사 및 중역의 선임 또는 해임과 중요한 자산의 처리 및 양도, 대규모 자산의 차입 등 회사업무의 중요한 사항을 결의하고 있고 별도의 위원회는 구성하고 있지 아니합니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항의 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이명호(출석율 : 100%)	이제훈(출석율 : 100%)	이정훈(출석율 : 100%)	이두호(출석율 : 11.1%)

찬반여부

1	2019.01.16	산업운영자금 35억 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2	2019.02.20	제29기 결산 승인 및 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

3	2019.02.21	일반운전자금(온렌딩대출) 신규 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

4	2019.04.01	2019년 (주)금제 운송계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.04.30	자기주식신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

6	2019.05.03	수출입은행 대출한도 120억 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

7	2019.05.22	한선엔지니어링(주) 산업은행 시설자금대출외 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.08.08	기한부 수입신용장 개설한도 연장	가결	찬성	찬성	찬성	불참

9	2019.08.22	산업운영자금 200억 대환 대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

10	2019.08.29	종속회사 기성금속(주) 대여금 출자전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

11	2019.08.29	한선엔지니어링(주) 부산은행 재정자금대출 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

12	2019.09.18	현진소재 주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

13	2019.10.21	기성금속(주) 부산은행 연대보증입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

14	2019.10.21	기성금속(주) 부산은행 연대보증입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

15	2019.11.13	기성금속(주) 신규차입에 대한 보증제공거래에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

16	2019.11.14	기성금속(주)의 서울보증보험(주)와의 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

17	2019.11.15	산업운영자금대출(단기한도) 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

18	2019.11.29	한선엔지니어링(주) 부산은행 일반자금대출 연대보증 입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

다. 이사의 독립성 당사의 이사회 구성원은 이사회가 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행 가능한 후보자와 각분야의 전문가인 후보자를 추천하여 주주총회에서 선임하였으며, 관계법령과 정관에 따라 독립적으로 운영하고 있습니다. 이사회 구성원 중 보고서 제출일 현재 대표이사는 최대주주 본인이나, 회사와의 거래 내역과 기타 이해관계는 없습니 다. 사외이사 후보 선정을 위한 내부지침은 없으며 사외이사 후보추천위원회 또한 설치되어 있지 않습니다.등기이사 현황(기준일 : 2019년 12월 31일)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	선임배경	추천인	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일	연임여부(횟수)	회사와의 거래

이명호	남	1934년 08월	대표이사(사내이사)	등기임원	상근	경영총괄	ㆍ부산대 무역학과 졸업ㆍ협신철강 경영ㆍ부영철강(주) 대표이사	경영 방침 수립과 경영전략 총괄 업무를 수행하기 위하여 선임	이사회	친인척	1990.07.01~ 현재	2021년 03월 27일	연임(9회)	-

이제훈	남	1965년 11월	대표이사(사내이사)	등기임원	상근	경영총괄	ㆍ서울대 기계공학과 졸업(공학학사)ㆍUniversity of Maryland(Computer Science 박사과정 수료)ㆍAdobe System Inc 근무	경영 방침 수립과 경영전략 총괄 업무를 수행하기 위하여 선임	이사회	본인	2003.08.18~ 현재	2022년 03월 18일	연임(5회)	-

이정훈	남	1967년 12월	사내이사	등기임원	상근	철강사업본부총괄	ㆍ고려대 경영학과 졸업ㆍ미국 Univ of North Florida MBA졸업 경영학석사	경영 방침 수립과 경영전략 총괄 업무를 수행하기 위하여 선임	이사회	친인척	1997.12.19~ 현재	2020년 03월 24일	연임(6회)	-

이두호	남	1965년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	ㆍ서울대 기계공학과 졸업(공학학사)ㆍKAIST 기계공학과 졸업(공학박사)ㆍ동의대 기계공학과 교수	이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	-	2014.03.21~ 현재	2020년 03월 24일	연임(1회)	-

* 본 보고서 제출일 현재 이정훈(사내이사), 이두호(사외이사)의 임기가 만료되어 2020년 3월 27일 제30기 정기주주총회에서 이정훈(사내이사)은 재선임 되었고, 김창수(사외이사)로 신규선임 되었습니다.(기준일 : 2020년 3월 30일)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	선임배경	추천인	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일	연임여부(횟수)	회사와의 거래

이정훈	남	1967년 12월	사내이사	등기임원	상근	철강사업본부총괄	ㆍ고려대 경영학과 졸업ㆍ미국 Univ of North Florida MBA졸업 경영학석사	경영 방침 수립과 경영전략 총괄 업무를 수행하기 위하여 선임	이사회	친인척	1997.12.19~ 현재	2020년 03월 24일	연임(7회)	-

김창수	남	1966년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	ㆍ서울대 기계공학과 졸업(공학학사)ㆍ아주대 공과대학원 시스템공 학과 졸업 (공학박사)ㆍ현 (주)아이씨디엘씨엔에스 전무	이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	-	2020.03.27~ 현재	2023년 03월 27일	-	-

라. 사외이사의 전문성사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기중 실시한 교육은 없습니다.