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한국선재 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한국선재(주)
대 표 이 사 : 이제훈
본 점 소 재 지 : 부산광역시 사하구 하신번영로 27(신평동)
(전 화)051-200-4400
(홈페이지) http://www.ehansun.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)경영지원본부장 (성 명)김진대
(전 화)051-200-4400
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 29
1. 요약재무정보 ----------------------- 29
2. 연결재무제표 ----------------------- 32
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 37
4. 재무제표 ----------------------- 150
5. 재무제표 주석 ----------------------- 155
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 265
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 272
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 273
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 278
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 278
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 279
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 280
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 281
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 284
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 284
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 285
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 288
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 289
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 291
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 298
1. 전문가의 확인 ----------------------- 298
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 298
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

한선엔지니어링(주)	2012.02.22	부산시 강서구	튜브피팅 및 밸브 생산,판매	23,619	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1110호)	해당

※ 주요종속회사 판단기준 : 직전년도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 한국선재 주식회사라고 표시합니다. 또한 영문으로는 HANKUK STEEL WIRE CO., LTD.로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 한국선재(주), 또는 HanSun Co., Ltd.라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 선재류 제조가공 및 판매를 영위할 목적으로 1990년 8월 1일에 설립되었습니다. 또한 1995년 6월 12일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 부산광역시 사하구 하신번영로 27 (신평동)전화번호 : 051-200-4400홈페이지 : http://www.ehansun.co.kr 마. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 바. 주요사업의 내용지배회사인 한국선재 주식회사는 선재류(아연도금철선, 스테인리스강선) 제조가공 및 판매, 각종 철강재 판매의 사업을 영위하고 있습니다. (1) 아연도금철선각종 망류, 와이어로프용 아연도금철선, 자동차 부품, 보강철심, 콘크리트 외벽재에 들어가는 보강재, 해저케이블용 강선 등을 생산ㆍ판매하는 사업입니다.(2) 스테인리스강선자동차, 가전, 통신기기 등에 사용되는 작은 나사, 볼트, 너트, 스프링, 금망, 와이어로프등의 제품을 생산ㆍ판매하는 사업입니다.(3) 철강재각종 기계의 부품을 비롯하여 건축용품 등에 사용되는 철강재를 판매하는 사업입니다. 종속회사인 한선엔지니어링 주식회사는 조선, 해양 플랜트, 원자력ㆍ화력ㆍ수력 발전설비 등 고가의 장비 또는 설비의 핵심부품으로 사용되는 제품인 계장용 Fitting 및 Valve를 정밀 제조가공 및 판매의 사업을 영위하고 있습니다.

사. 계열사에 대한 상황

당사는 2017년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 2개의 계열회사를 가지고 있습니 다.

상호	업종	소재지	지분율	상장여부

한선엔지니어링(주)	피팅, 밸브	부산시 강서구	88.29%	비상장

(주)금제	화물운송알선	부산시 강서구	당사 30% 및 당사 최대주주 이제훈 및 특수관계인 지분율 70%	비상장
2. 회사의 연혁

지배회사인 한국선재(주)의 연혁은 다음과 같습니다.

연월	내 용

2010.10	품질경영시스템(ISO 9001:2008)인증

2011.04	합금도금선 ALUTEN(Zn-10%Al) 신제품 개발

2011.08	청도한선강철유한공사 매각(중국현지법인)

2012.02	자회사 한선엔지니어링주식회사 설립

2012.09	한일산업기술협력 지식경제부 장관상 수상

2013.10	2013 소재.부품기술 대통령상 수상

2013.12	제50회 무역의 날 3,000만불 수출탑 수상

2015.01	스테인리스 강선 일본공업규격(신JIS) 인증

2016.06	경강선 일본공업규격(신JIS) 인증

2016.12	경강선,피아노선 한국산업규격(KS) 인증

2017.10	미음공장 완공(부산시 강서구)

2017.10	품질경영시스템(ISO 9001:2015) 인증 전환

가. 상호의 변경 당사는 1990년 8월 1일 한국선재공업사에서 한국선재주식회사로 상호 변경하였습니다. 나. 본점소재지 및 그 변경 당사는 2000년 1월 1일 본점소재지를 "부산시 사상구 감전동 148-1번지"에서 "부산시 사하구 하신번영로 27(신평동)"으로 변경하였습니다. 다. 경영진의 중요한 변동당사는 2004년 3월 24일 이명호, 이제훈 각자대표 체제로 변경되었습니다. 라. 최대주주의 변동당사는 2008년 2월 26일 최대주주가 이명호에서 이제훈으로 변경되었습니다.

마. 종속회사의 연혁 종속회사인 한선엔지니어링(주)의 연혁은 아래와 같습니다.

연월	내 용

2012.02	한선엔지니어링㈜ 법인설립(자본금 25백만원)

2012.05	자본금 증자(2,975백만원, 증자후 자본금 3,000백만원)

2012.06	새한엔텍㈜ M/A

2012.07	본사이전(부산시 강서구 녹산산단 361로 27)

2012.07	공장등록

2012.08	ABS 인증

2012.12	ISO 9001:2008 인증

2012.12	ISO 14001:2004 인증

2012.12	OHSAS 18001:2007 인증

2013.05	자본금 증자(1,500백만원, 증자후 자본금 4,500백만원)

2013.12	제50회 무역의 날 100만불 수출탑 수상

2014.01	KR 인증

2014.02	자본금 증자(4,500백만원, 증자후 자본금 5,000백만원)

2014.12	제51회 무역의 날 300만불 수출탑 수상

2015.04	SK innovation 협력업체등록

2015.05	잠금장치밸브 특허출원

2016.02	안전매니폴더밸브 특허출원

2017.10	공장 확장 부지 매입(송정동 1629-12번지 3,330㎡)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 12월 13일	신주인수권행사	보통주	176,470	500	1,700	-

2012년 01월 20일	신주인수권행사	보통주	593,471	500	1,685	-

2012년 02월 09일	신주인수권행사	보통주	148,367	500	1,685	-

2012년 02월 21일	신주인수권행사	보통주	235,294	500	1,700	-

2013년 07월 26일	신주인수권행사	보통주	148,367	500	1,685	-

2013년 08월 05일	신주인수권행사	보통주	323,529	500	1,700	-

나. 전환사채 발행 현황종속회사 한선엔지니어링(주)는 2017년 06월 27일 제2회 원화사모전환사채 30억을 발행하였습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회원화사모전환사채	2017년 06월 27일	2020년 06월 27일	3,000,000,000	기명식보통주	2017년 06월 27일~2020년 06월 26일	100	8,000	3,000,000,000	375,000	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	3,000,000,000	375,000	-

다. 신주인수권부사채 발행 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 미상환 신주인수권부사채 및 행사 가능한 신주인수권이 없습니다. 신주인수권부사채의 상환내역은 다음과 같습니다.※ 제5회 무보증 사모신주인수권부사채는 조기상환청구권 행사로 2011년 6월 28일 8억, 2011년 12월 27일 8억, 2012년 6월 27일 12억, 2012년 12월 27일 12억 총 40억 전액 상환되었습니다.제6회 무보증 신주인수권부사채는 2011년 9월 2일, 제7회 무보증 신주인수권부사채는 2011년 9월 7일 조기상환청구권 행사로 전액 상환되었습니다. 신주인수권 행사로 제6회는 2011년 12월 13일 176,470주, 2012년 2월 21일 235,294주, 2013년 8월 5일 323,529주가 제7회는 2012년 1월 20일 593,471주, 2월 9일 148,367주, 2013년 7월 26일 148,367주의 보통주가 발행되었습니다.제6,7회 신주인수권부사채의 신주인수권(Warrant)은 행사기간의 종료로 인해 각각 735,294주, 593,471주가 소멸하였습니다.제5회 무보증 신주인수권부사채 신주인수권(Warrant)의 행사가액은 시가하락으로 인해 1,960원에서 1,910원으로, 행사가능수량은 2,040,816주에서 2,094,240주로 조정 되었으며, 2014년 5월 28일에 행사기간의 종료로 인해 모두 소멸하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 2017년 12월 31일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 24,522,254주이고, 현재 유통주식수는 보통주 23,562,027주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,522,254	-	24,522,254	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,522,254	-	24,522,254	-

Ⅴ. 자기주식수	960,227	-	960,227	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,562,027	-	23,562,027	-

나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황 당사는 자본시장법 제165조2의 규정에 따라 2008년 963,247주, 2009년 400,000주, 2010년 232,712주를 신탁계약을 통해 간접취득하였으며, 2012년에 559,949주를 처분하였고 2016년에 189,238주를 처분하였습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 보유하고 있는 자기주식은 총 960,227주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	100,000	-	-	-	100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	100,000	-	-	-	100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	846,772	-	-	-	846,772	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	846,772	-	-	-	846,772	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	13,455	-	-	-	13,455	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	960,227	-	-	-	960,227	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 24,522,254주이며 정관 제 5 조 『발행예정주식총수』에 정한 발행할 주식 총수의 24.52%에 해당됩니다. 발행주식 중 의결권이 제한된 회사가 보유하고 있는 자기주식 등은 2,330,281주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 22,191,973주 입니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,522,254	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,330,281	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,191,973	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 승인을 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 하지만 회사의 기업활동으로 발생한 이익은 계속기업으로의 성장을 위하여 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 예정입니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기	제27기	제26기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,883	2,493	4,940

(별도)당기순이익(백만원)	3,883	2,493	4,940

(연결)주당순이익(원)	165	106	211

현금배당금총액(백만원)	2,356	2,356	2,337

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	60.6	94.5	47.3

현금배당수익률(%)	보통주	3.4	3.0	2.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	100	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보 제28 기 , 제27기, 제26기 연결재무제 표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. (단위 : 백만원)

구 분	제28기 기말	제27기 기말	제26기 기말

[유동자산]	84,949	72,256	73,713

ㆍ현금및현금성자산	2,302	6,743	10,946

ㆍ단기금융상품	45	45	45

ㆍ매출채권및기타채권	30,663	31,632	25,220

ㆍ재고자산	51,275	33,747	37,312

ㆍ당기법인세자산	-	-	49

ㆍ기타금융자산	303	-	-

ㆍ기타유동자산	361	89	141

[비유동자산]	97,408	94,100	77,043

ㆍ장기금융상품	7	7	7

ㆍ장기매출채권및기타채권	1	1	1

ㆍ매도가능금융자산	4,122	4,994	5,215

ㆍ관계기업 투자자산	825	982	1,370

ㆍ유형자산	70,580	66,193	64,235

ㆍ투자부동산	21,220	21,299	5,314

ㆍ무형자산	312	321	434

ㆍ기타금융자산	341	303	467

자산총계	182,357	166,356	150,756

[유동부채]	73,968	57,393	53,001

[비유동부채]	24,106	27,013	15,493

부채총계	98,074	84,406	68,494

[지배기업소유지분]	83,459	81,950	82,262

ㆍ자본금	12,261	12,261	12,261

ㆍ기타불입자본	20,644	20,428	19,580

ㆍ기타자본구성요소	223	276	1,591

ㆍ이익잉여금	50,331	48,985	48,830

[비지배지분]	824	-	-

자본총계	84,283	81,950	82,262

매출액	166,653	153,375	142,182

영업이익	6,837	6,734	2,819

당기순이익	3,927	2,493	4,940

총포괄손익	3,698	1,177	6,955

지배기업지분순이익	3,883	2,493	4,940

지배기업지분포괄순이익	3,649	1,177	6,955

주당순이익(단위:원)	165	106	211

연결에 포함된 회사수	1	1	1

[Δ는 부(-)의 수치임]

나. 연결대상회사 변동현황

구 분	제28기 기말	제27기 기말	제26기 기말

연결에 포함된 회사	한선엔지니어링(주)	한선엔지니어링(주)	한선엔지니어링(주)

※전기대비 연결에 추가된 회사	-	-	-

※전기대비 연결에서 제외된 회사	-	-	-

다. 요약 별도재무정보 제28 기 , 제27기, 제26기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. (단위 : 백만원)

구 분	제28기 기말	제27기 기말	제26기 기말

[유동자산]	78,765	63,581	66,474

ㆍ현금및현금성자산	2,009	6,349	10,204

ㆍ단기금융상품	45	45	45

ㆍ매출채권및기타채권	32,931	29,624	25,243

ㆍ재고자산	43,349	27,482	30,803

ㆍ당기법인세자산	-	-	47

ㆍ기타금융자산	303	-	-

ㆍ기타유동자산	128	81	132

[비유동자산]	91,027	90,692	70,429

ㆍ장기금융상품	7	7	7

ㆍ장기매출채권및기타채권	18	1	1

ㆍ매도가능금융자산	4,121	4,993	5,214

ㆍ종속기업및관계기업투자	7,036	5,919	3,437

ㆍ유형자산	58,171	57,896	55,704

ㆍ투자부동산	21,220	21,299	5,314

ㆍ무형자산	160	283	390

ㆍ기타금융자산	294	294	362

자산총계	169,792	154,273	136,903

[유동부채]	65,942	45,952	42,070

[비유동부채]	20,392	26,371	12,571

부채총계	86,334	72,323	54,641

[자본금]	12,261	12,261	12,261

[기타불입자본]	20,644	20,428	19,580

[기타자본구성요소]	223	276	1,591

[이익잉여금]	50,330	48,985	48,830

자본총계	83,458	81,950	82,262

*종속,관계기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	151,466	142,922	132,802

영업이익	5,091	7,025	2,985

당기순이익	3,883	2,493	4,940

총포괄손익	3,649	1,177	6,955

주당순이익(단위:원)	165	106	211

[Δ는 부(-)의 수치임]
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제28기(당기)	안경회계법인	적정	-

제27기(전기)	안경회계법인	적정	-

제26기(전전기)	안경회계법인	적정	감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 재무제표에 대한 주석2에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석2에 기술하고 있는 바와 같이 회사는 개정된 기업회계기준서 제1027호를 조기적용 하였습니다. 동 기준서는 2016년 1월 1일 이후 개시하는 회계연도부터 적용하게 되어 있으며 조기적용을 허용하고 있습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제28기(당기)	안경회계법인	- 반기검토- 별도,연결재무제 표 감사	54,000	724

제27기(전기)	안경회계법인	상동	55,000	680

제26기(전전기)	안경회계법인	상동	55,000	953

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제28기(당기)	-	-	-	-	-

제27기(전기)	-	-	-	-	-

제26기(전전기)	2015.09.08	투자대상회사 실사	2015.09.08~2015.09.18	5,000	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 사외이사 등 4인의 등기임원으로 구성되어있습니다. 이사회는 주주총회소집결의, 대표이사 및 중역의 선임 또는 해임과 중요한 자산의 처리 및 양도, 대규모 자산의 차입 등 회사업무의 중요한 사항을 결의하고 있고 별도의 위원회는 구성하고 있지 아니합니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항의 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

이두호(참석율 : 15.8%)

1	2017.01.04	내부회계관리규정 운영실태 보고 및 평가의 건	가결	불참

2	2017.01.16	산업운영자금 35억 대환의 건	가결	불참

3	2017.02.07	신한은행 원화지급보증 5억 신규의 건	가결	불참

4	2017.02.15	제27기 결산 승인 및 정기주주총회 개최의 건	가결	불참

5	2017.04.03	2017년 (주)금제 운송계약 체결의 건	가결	참석

6	2017.04.21	경남은행 수입신용장 40억 차입의 건	가결	불참

7	2017.04.24	신한은행 수입신용장 한도 1천만불 차입의 건	가결	불참

8	2017.04.28	자기주식신탁계약 연장의 건	가결	불참

9	2017.05.08	수출입은행 대출한도(120억) 설정에 관한 건	가결	불참

10	2017.05.29	한선엔지니어링 산업은행 시설자금대출 채무보증의 건	가결	참석

11	2017.06.15	한선엔지니어링 산업은행 산업운영자금대출 채무보증의 건	가결	참석

12	2017.06.26	한선엔지니어링 전환사채 발행에 대한 연대보증의 건	가결	불참

13	2017.06.29	신한은행 원화지급보증 5억 신규 차입의 건	가결	불참

14	2017.09.06	산업은행 산업운영자금 50억 연장의 건	가결	불참

15	2017.09.14	산업은행 산업운영자금 50억 신규 대출의 건	가결	불참

16	2017.10.23	산업운영자금 차입(대환)의 건	가결	불참

17	2017.10.30	자기주식신탁계약 연장의 건	가결	불참

18	2017.12.14	제28기 현금배당 실시의 건	가결	불참

19	2017.12.21	산업운영자금대출(단기한도) 60억 연장의 건	가결	불참

다. 이사의 독립성 당사의 이사회 구성원은 이사회가 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행 가능한 후보자와 각분야의 전문가인 후보자를 추천하여 주주총회에서 선임하였으며, 관계법령과 정관에 따라 독립적으로 운영하고 있습니다. 이사회 구성원 중 보고서 제출일 현재 대표이사는 최대주주 본인이나, 회사와의 거래 내역과 기타 이해관계는 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회

당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인을 두고 있습니다. 나. 감사에 관한 사항(1) 감사의 성명

성 명	주 요 경 력	비 고

박승호	경남상고 졸업ㆍ금호섬유(주)대표이사	상근감사

(2) 감사의 독립성당사는 감사의 독립성 강화를 위해 감사 선임시 주주 총회 전 감사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출하도록 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 다. 감사의 주요 활동내용

개최일자	의안내용	가결여부

2017.01.04	내부회계관리규정 운영실태 보고 및 평가의 건	가결

2017.01.16	산업운영자금 35억 대환의 건	가결

2017.02.07	신한은행 원화지급보증 5억 신규의 건	가결

2017.02.15	제27기 결산 승인 및 정기주주총회 개최의 건	가결

2017.04.03	2017년 (주)금제 운송계약 체결의 건	가결

2017.04.21	경남은행 수입신용장 40억 차입의 건	가결

2017.04.24	신한은행 수입신용장 한도 1천만불 차입의 건	가결

2017.04.28	자기주식신탁계약 연장의 건	가결

2017.05.08	수출입은행 대출한도(120억) 설정에 관한 건	가결

2017.05.29	한선엔지니어링 산업은행 시설자금대출 채무보증의 건	가결

2017.06.15	한선엔지니어링 산업은행 산업운영자금대출 채무보증의 건	가결

2017.06.26	한선엔지니어링 전환사채 발행에 대한 연대보증의 건	가결

2017.06.29	신한은행 원화지급보증 5억 신규 차입의 건	가결

2017.09.06	산업은행 산업운영자금 50억 연장의 건	가결

2017.09.14	산업은행 산업운영자금 50억 신규 대출의 건	가결

2017.10.23	산업운영자금 차입(대환)의 건	가결

2017.10.30	자기주식신탁계약 연장의 건	가결

2017.12.14	제28기 현금배당 실시의 건	가결

2017.12.21	산업운영자금대출(단기한도) 60억 연장의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 정관 제31조(주주총회의 결의방법)에 따라 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 합니다.
VII. 주주에 관한 사항

2017년 12월 31일 현재 당사의 최대주주는 총 36.36% 보유하고 있습니다. 그 중 최대주주 이제훈의 지분율은 26.10%이며 특수관계인 4인의 지분율은 10.26%입니다.다음은 기초와 기말 현재 최대주주의 소유주식 변동내역입니다.

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이제훈	본인	보통주	6,400,000	26.10	6,400,000	26.10	-

이정훈	특수관계인	보통주	835,000	3.41	835,000	3.41	-

이명호	특수관계인	보통주	302,702	1.23	302,702	1.23	-

장휘미	특수관계인	보통주	8,269	0.03	8,269	0.03	-

(주)금제	특수관계인	보통주	1,370,054	5.59	1,370,054	5.59	-

계	보통주	8,916,025	36.36	8,916,025	36.36	-

우선주	0	0	0	0	-

※ 최대주주 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력

경력사항	관계사 겸임현황

이제훈	대표이사 사장	- 부산남고등학교 졸업 (1984.02)- 서울대 기계공학과 졸업 (1988.05) - Iowa State University(Computer Science) 학부수료 (1991.05)- University of Maryland(Computer Science) 석사취득 (1993.05)- University of Maryland(Computer Science) 박사취득 (1997.05)- Adobe Systems Inc. 근무 (1997.07 ~ 2003.07)- 한국선재(주) 대표이사 (2003.08 ~ 현재)- 부산상공회의소 의원 (2009.03 ~현재)- 부산경영자총협회 14기 이사 (2015.03 ~ 2018.02)	- 한선엔지니어링(주) 대표이사 (2012.05 ~ 현재)- (주)금제 대표이사 (2008.12 ~ 현재)

2. 최 대주주 변동현황

공시대상기간동안 최대주주의 변동이 없습니다. 3. 주 식의 분포

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이제훈	6,400,000	26.10%	-

(주)금제	1,370,054	5.59%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,326	99.87	14,100,102	57.50	-

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원 에게 주식을 우선 배정하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)에 따라 신주를 발행하는 경우
③제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발 행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생 한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	기명식

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	없음	공고게재신문	한국경제신문

5. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	3,470	3,095	3,055	2,850	2,925	2,910

최 저	3,025	2,815	2,690	2,700	2,835	2,790

월간거래량	5,569,844	2,780,517	2,644,666	1,439,667	1,916,136	1,682,058
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이명호	남	1934년 08월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	ㆍ부산대 무역학과 졸업ㆍ협신철강 경영ㆍ부영철강(주) 대표이사	302,702	-	1990.07.01~ 현재	2018년 03월 27일

이제훈	남	1965년 11월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	ㆍ서울대 기계공학과 졸업(공학학사)ㆍUniversity of Maryland(Computer Science 박사과정 수료)ㆍAdobe System Inc 근무	6,400,000	-	2003.08.18~ 현재	2019년 03월 18일

이정훈	남	1967년 12월	부사장	등기임원	상근	철강사업본부총괄	ㆍ고려대 경영학과 졸업ㆍ미국 Univ of North Florida MBA졸업 경영학석사	835,000	-	1997.12.19~ 현재	2020년 03월 24일

이두호	남	1965년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	ㆍ서울대 기계공학과 졸업(공학학사)ㆍKAIST 기계공학과 졸업(공학박사)ㆍ동의대 기계공학과 교수	-	-	2014.03.21~ 현재	2020년 03월 24일

박승호	남	1939년 02월	감사	등기임원	상근	감사	ㆍ경남상고 졸업ㆍ금호섬유(주)대표이사	-	-	2007.01.01~ 현재	2020년 03월 24일

성한문	남	1956년 04월	전무이사	미등기임원	상근	선재생산본부총괄	ㆍ부산대 공과대학 졸업ㆍ만호제강(주) 근무	100	-	1996.12.02~ 현재	-

장용석	남	1970년 12월	이사	미등기임원	상근	선재영업본부 총괄	ㆍ경상대 금속재료과 졸업ㆍ고려제강(주) 근무ㆍ만호제강(주) 근무	-	-	2003.04.01~ 현재	-

※ 종속회사 겸직현황

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

이명호	대표이사	한선엔지니어링(주)	이사

이제훈	대표이사	한선엔지니어링(주)	대표이사

이정훈	부사장	한선엔지니어링(주)	이사

성한문	전무이사	한선엔지니어링(주)	감사

※ 관계회사 겸직현황

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

이제훈	대표이사	(주)금제	대표이사

이정훈	부사장	(주)금제	감사

나. 직원의 현황 당사는 총 185명의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속연수는 남 9년, 여 6년, 2017년당기에 지급된 급여총액은 7,925,568천원이며 당기의 1인당 평균 급여는 42,841천원입니다.직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	166	-	3	-	169	9	7,416,856	43,887	-

전체	여	15	-	1	-	16	6	508,712	31,795	-

합 계	181	-	4	-	185	-	7,925,568	42,841	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	3,500,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,778,765	355,753	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,736,000	578,667	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6,000	6,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36,765	36,765	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이명호	대표이사	655,500	-

이제훈	대표이사	626,750	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이명호	근로소득	급여	545,500	※보수산정 기준 및 방법
- 당사 급여관리 규정에 따라 '17년 연간급여 총액 545,500천원의 1/12 을 매월 균등 지 급하였음

성과금	110,000	※상여산정 기준 및 방법 - 경영성과에 따른 정액 지급

주식매수선택권 행사이익	-	※해당사항 없음

기타 근로소득	-	※해당사항 없음

퇴직소득	-	※해당사항 없음

기타소득	-	※해당사항 없음

이제훈	근로소득	급여	536,750	※보수산정 기준 및 방법
- 당사 급여관리 규정에 따라 '16년 연간급여 총액 536,750천원의 1/12 을 매월 균등 지 급하였음

성과금	90,000	※상여산정 기준 및 방법 - 경영성과에 따른 정액 지급

주식매수선택권 행사이익	-	※해당사항 없음

기타 근로소득	-	※해당사항 없음

퇴직소득	※해당사항 없음

기타소득	※해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 2017년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 2개의 계열회사를 가지고 있습니다.회사의 명칭은 한선엔지니어링(주)(비상장법인)와 (주)금제(비상장법인)입니다. 한선엔지니어링(주)는 피팅 및 밸브를 생산ㆍ판매하며 당사가 보유한 지분율은 88%입니다. (주)금제는 화물운송알선을 하는 회사이며 당사가 보유한 지분율은 30%이며, 당사 최대주주 이제훈 및 특수관계인이 보유한 지분율은 70%입니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한선엔지니어링(주)	2012년 02월 22일	투자이익	25	1,000,000	100	4,937	-	-	1,274	1,000,000	88.29	6,211	23,619	1,187

(주)금제	2012년 09월 05일	투자이익	504	12,300	30	982	-	-	-157	12,300	30.00	825	4,490	198

합 계	1,012,300	-	5,919	-	-	1,117	1,012,300	-	7,036	28,109	1,385

전기 중 당사의 종속회사인 한선엔지니어링(주)는 10대 1 무상감자 하였고, 당사는 한선엔지니어링(주)에 유상증자(4,500백만원, 대여금 출자전환)하였습니다. 당기 중 당사의 종속회사인 한선엔지니어링(주)는 제3자배정방식으로 약6.6억 규모의 유상증자를 완료함에 따라 신주 132,650주를 발행하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자와의 거래 가. 특수관계자와의 거래내역

가-1. 매출 등 (단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	거래내용	거래금액

종속기업	한선엔지니어링(주)	이자수익	52,093

가-2. 매입 등 (단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	거래내용	거래금액

종속기업	한선엔지니어링(주)	차량매입	-

관계기업	㈜금제	운반비	3,172,158

나. 특수관계자와의 거래로 인한 채권ㆍ채무 잔액 (단위 : 천원)

구 분	특수관계자명	과 목	채무잔액

관계기업	(주)금제	매입채무	342,995

※ 당기말 현재 특수관계자와의 거래로 인한 채권 잔액은 없습니다. 다. 특수관계자와의 대여거래내역 (단위 : 천원)

구분	특수관계자의 명칭	계정과목	기초	증가	감소	대체	기말

종속기업	한선엔지니어링(주)	단기대여금	500,000	4,300,000	-	-	4,800,000

라. 담보 및 보증내역당기말 현재 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증 현황은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구분	특수관계자	담보제공 및 지급보증 구분	담보 및 지급 보증내용	담보제공 및 지급보증액	금융기관

종속회사	한선엔지니어링(주)	지급보증	시설자금대출	4,800,000	산업은행

종속회사	한선엔지니어링(주)	지급보증	운영자금대출	2,400,000	산업은행

종속회사	한선엔지니어링(주)	지급보증	전환사채	3,600,000	산업은행

종속회사	한선엔지니어링(주)	지급보증	운영자금대출	768,000	신한은행

관계기업	(주)금제	지급보증	운영자금대출	1,200,000	신한은행

합 계	12,768,000	-
1. 전문가의 확인

※해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

※해당사항 없음.