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한국선재 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 사외이사 등 4인의 등기임원으로 구성되어 있으며, 이사회의 의장은 정관에 따라 소집권자인 대표이 사 가 겸직하고 있습니다. 이사회에 부의되는 안건, 운영 등에 대해 가장 이해도가 높은 이제훈 대표이사가 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단되어 이사회 의결을 거쳐 이사회 의장으로 선임되었습니다. 이사회는 주주총회소집결의, 대표이사 및 중역의 선임 또는 해임과 중요한 자산의 처리 및 양도, 대규모 자산의 차입 등 회사업무의 중요한 사항을 결의하고 있고 별도의 위원회는 구성하고 있지 아니합니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항의 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이명호(출석율 : 100%)	이제훈(출석율 : 100%)	이정훈(출석율 : 100%)	이두호(출석율 : 12.5%)

찬반여부

1	2018.01.18	산업운영자금 35억 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2	2018.02.14	제28기 결산 승인 및 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

3	2018.02.26	부산은행 신규 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

4	2018.02.26	한선엔지니어링 부산은행 운영자금대출 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

5	2018.04.02	2018년 (주)금제 운송계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.04.25	부산은행 당좌대출 한도 5억 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

7	2018.04.30	자기주식신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

8	2018.05.04	수출입은행 대출한도 120억 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

9	2018.05.18	한선엔지니어링 산업은행 시설자금대출 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2018.05.23	(주)금제 부산은행 일반자금대출 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

11	2018.05.23	한선엔지니어링 산업은행 운영자금대출 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2018.05.30	기업은행 시설대출 대환 및 부산은행 일반대출 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

13	2018.06.07	부산은행 수입신용장 개설지급보증 한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

14	2018.08.07	기한부 수입신용장 개설한도 연장	가결	찬성	찬성	찬성	불참

15	2018.08.21	산업운영자금 200억 대환 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

16	2018.08.31	한선엔지니어링 부산은행 일반자금대출 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

17	2018.09.17	기성금속(주) 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

18	2018.10.04	기성금속(주) 기업은행 외화지급보증 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

19	2018.10.19	기성금속(주) 서울보증보험과의 보증보험 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

20	2018.10.26	기성금속(주) 부산은행 신규 일반자금대출 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

21	2018.10.26	기성금속(주) 부산은행 일반자금대출 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

22	2018.11.16	사모투자합자회사(PEF) 출자확약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

23	2018.11.19	산업운영자금 신규 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

24	2018.12.11	산업운영자금대출(단기한도) 60억 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

다. 이사의 독립성 당사의 이사회 구성원은 이사회가 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행 가능한 후보자와 각분야의 전문가인 후보자를 추천하여 주주총회에서 선임하였으며, 관계법령과 정관에 따라 독립적으로 운영하고 있습니다. 이사회 구성원 중 보고서 제출일 현재 대표이사는 최대주주 본인이나, 회사와의 거래 내역과 기타 이해관계는 없습니 다. 사외이사 후보 선정을 위한 내부지침은 없으며 사외이사 후보추천위원회 또한 설치되어 있지 않습니다.등기이사 현황

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

이명호	남	1934년 08월	대표이사(사내이사)	등기임원	상근	경영총괄	ㆍ부산대 무역학과 졸업ㆍ협신철강 경영ㆍ부영철강(주) 대표이사	친인척	1990.07.01~ 현재	2021년 03월 27일

이제훈	남	1965년 11월	대표이사(사내이사)	등기임원	상근	경영총괄	ㆍ서울대 기계공학과 졸업(공학학사)ㆍUniversity of Maryland(Computer Science 박사과정 수료)ㆍAdobe System Inc 근무	본인	2003.08.18~ 현재	2019년 03월 18일

이정훈	남	1967년 12월	사내이사	등기임원	상근	철강사업본부총괄	ㆍ고려대 경영학과 졸업ㆍ미국 Univ of North Florida MBA졸업 경영학석사	친인척	1997.12.19~ 현재	2020년 03월 24일

이두호	남	1965년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	ㆍ서울대 기계공학과 졸업(공학학사)ㆍKAIST 기계공학과 졸업(공학박사)ㆍ동의대 기계공학과 교수	-	2014.03.21~ 현재	2020년 03월 24일

* 본 보고서 제출일 현재 이제훈(사내이사)의 임기가 만료되어 2019년 3월 22일에 재선임 되었습니다. 라. 이사의 전문성

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 지원조직 부재로 인한 교육계획 미수립

※ 당기 중 사외이사에게 교육을 실시한 사항이 없습니다. 향후에 적합한 교육이 있을 시 실시할 예정입니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	3,500,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,506,910	301,382	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,465,000	488,333	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6,000	6,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	35,910	35,910	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이명호	대표이사	562,500	-

이제훈	대표이사	552,500	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이명호	근로소득	급여	512,500	※보수산정 기준 및 방법 - 당사 급여관리 규정에 따라 직무, 직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 '18년 연간급여 총액 512,500천원의 1/12 을 매월 균등 지급하였음.

상여	50,000	※상여산정 기준 및 방법 - 주주총회에서 승인된 이사보수 한도내에서 매출액, 영업이익 등 회사의 경영성과와 장기적과제 등 회사의 경영목표를 달성한 점을 종합적으로 고려하여 개인의 기여도와 달성 정도에 따라 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	※해당사항 없음

기타 근로소득	-	※해당사항 없음

퇴직소득	-	※해당사항 없음

기타소득	-	※해당사항 없음

이제훈	근로소득	급여	502,500	※보수산정 기준 및 방법- 당사 급여관리 규정에 따라 직무, 직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 '18년 연간급여 총액 512,500천원의 1/12 을 매월 균등 지급하였음.

상여	50,000	※상여산정 기준 및 방법 - 주주총회에서 승인된 이사보수 한도내에서 매출액, 영업이익 등 회사의 경영성과와 장기적과제 등 회사의 경영목표를 달성한 점을 종합적으로 고려하여 개인의 기여도와 달성 정도에 따라 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	※해당사항 없음

기타 근로소득	-	※해당사항 없음

퇴직소득	-	※해당사항 없음

기타소득	-	※해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이명호	대표이사	562,500	-

이제훈	대표이사	552,500	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이명호	근로소득	급여	512,500	※보수산정 기준 및 방법 - 당사 급여관리 규정에 따라 직무, 직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 '18년 연간급여 총액 512,500천원의 1/12 을 매월 균등 지급하였음.

상여	50,000	※상여산정 기준 및 방법 - 주주총회에서 승인된 이사보수 한도내에서 매출액, 영업이익 등 회사의 경영성과와 장기적과제 등 회사의 경영목표를 달성한 점을 종합적으로 고려하여 개인의 기여도와 달성 정도에 따라 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	※해당사항 없음

기타 근로소득	-	※해당사항 없음

퇴직소득	-	※해당사항 없음

기타소득	-	※해당사항 없음

이제훈	근로소득	급여	502,500	※보수산정 기준 및 방법 - 당사 급여관리 규정에 따라 직무, 직급, 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 '18년 연간급여 총액 512,500천원의 1/12 을 매월 균등 지급하였음.

상여	50,000	※상여산정 기준 및 방법 - 주주총회에서 승인된 이사보수 한도내에서 매출액, 영업이익 등 회사의 경영성과와 장기적과제 등 회사의 경영목표를 달성한 점을 종합적으로 고려하여 개인의 기여도와 달성 정도에 따라 지급하였음.

주식매수선택권 행사이익	-	※해당사항 없음

기타 근로소득	-	※해당사항 없음

퇴직소득	-	※해당사항 없음

기타소득	-	※해당사항 없음

※ 보수지급기준 5억 이상인 임직원은 등기이사는 2명뿐이다.