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한국선재 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 30 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한국선재(주)
대 표 이 사 : 이제훈
본 점 소 재 지 : 부산광역시 사하구 하신번영로 27(신평동)
(전 화)051-200-4400
(홈페이지) http://www.ehansun.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)경영지원본부장 (성 명)김진대
(전 화)051-200-4400
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 7
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 10
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 11
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 34
1. 요약재무정보 ----------------------- 34
2. 연결재무제표 ----------------------- 37
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 43
4. 재무제표 ----------------------- 91
5. 재무제표 주석 ----------------------- 96
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 143
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 151
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 152
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 153
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 153
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 155
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 156
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 158
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 161
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 161
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 163
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 166
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 167
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 169
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 176
1. 전문가의 확인 ----------------------- 176
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 176
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

한선엔지니어링(주)	2012.02.22	부산시강서구	튜브피팅 및 밸브 생산,판매	27,432	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당

기성금속(주)	2018.10.01	부산시강서구	밸브 생산,판매	38,274	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당

※ 주요종속회사 판단기준 : 직전년도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 한국선재 주식회사라고 표시합니다. 또한 영문으로는 HANKUK STEEL WIRE CO., LTD.로 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 한국선재(주), 또는 HanSun Co., Ltd.라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1974년 5월 21일에 최초 한국선재공업사로 설립되어 선재류 제조가공 및 판매를 영위할 목적으로 1990년 8월 1일에 법인전환 되었습니다. 또한 1995년 6월 19일에 회사의 주식이 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 부산광역시 사하구 하신번영로 27 (신평동)전화번호 : 051-200-4400홈페이지 : http://www.ehansun.co.kr

마. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 바. 주요사업의 내용지배회사인 한국선재 주식회사는 선재류(아연도금철선, 스테인리스강선) 제조가공 및 판매, 각종 철강재 판매의 사업을 영위하고 있습니다. (1) 아연도금철선각종 망류, 와이어로프용 아연도금철선, 자동차 부품, 보강철심, 콘크리트 외벽재에 들어가는 보강재, 해저케이블용 강선 등을 생산ㆍ판매하는 사업입니다.(2) 스테인리스강선자동차, 가전, 통신기기 등에 사용되는 작은 나사, 볼트, 너트, 스프링, 금망, 와이어로프등의 제품을 생산ㆍ판매하는 사업입니다.(3) 철강재각종 기계의 부품을 비롯하여 건축용품 등에 사용되는 철강재를 판매하는 사업입니다. 종속회사인 한선엔지니어링 주식회사는 조선, 해양 플랜트, 원자력ㆍ화력ㆍ수력 발전설비 등 고가의 장비 또는 설비의 핵심부품으로 사용되는 제품인 계장용 Fitting 및 Valve를 정밀 제조가공 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.종속회사인 기성금속(주)는 정유플랜트, 담수화플랜트 등 육상플랜트 및 해양플랜트용 배관자재 VALVE를 생산판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

사. 계열사에 대한 상황

당사는 2019년 09월 30일 현재 당사를 제외하고 3개의 계열회사를 가지고 있습니 다.

상호	업종	소재지	지분율	상장여부

한선엔지니어링(주)	피팅, 밸브	부산시 강서구	당사 80% 및 당사 최대주주 이제훈 및 특수관계인 지분율 19.20%	비상장

기성금속(주)	밸브	부산시 강서구	당사 100%	비상장

(주)금제	화물운송알선	부산시 강서구	당사 30% 및 당사 최대주주 이제훈 및 특수관계인 지분율 70%	비상장

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1995년 06월 19일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 지배회사의 연혁

연월	내 용

2010.10	품질경영시스템(ISO 9001:2008)인증

2011.04	합금도금선 ALUTEN(Zn-10%Al) 신제품 개발

2011.08	청도한선강철유한공사 매각(중국현지법인)

2012.02	자회사 한선엔지니어링주식회사 설립

2012.09	한일산업기술협력 지식경제부 장관상 수상

2013.10	2013 소재.부품기술 대통령상 수상

2013.12	제50회 무역의 날 3,000만불 수출탑 수상

2015.01	스테인리스 강선 일본공업규격(신JIS) 인증

2016.06	경강선 일본공업규격(신JIS) 인증

2016.12	경강선,피아노선 한국산업규격(KS) 인증

2017.10	미음공장 완공(부산시 강서구)

2017.10	품질경영시스템(ISO 9001:2015) 인증 전환

2018.05	피아노선 일본공업규격(JIS)인증

2018.10	기성금속(주) 인수 편입(출자지분 100%)

나. 상호의 변경 당사는 1990년 8월 1일 한국선재공업사에서 한국선재주식회사로 상호 변경하였습니다. 다. 본점소재지 및 그 변경 당사는 2000년 1월 1일 본점소재지를 "부산시 사상구 감전동 148-1번지"에서 "부산시 사하구 하신번영로 27(신평동)"으로 변경하였습니다. 라. 경영진의 중요한 변동당사는 2004년 3월 24일 이명호, 이제훈 각자대표 체제로 변경되었습니다. 마. 최대주주의 변동당사는 2008년 2월 26일 최대주주가 이명호에서 이제훈으로 변경되었습니다.

바. 종속회사의 연혁 (1) 종속회사인 한선엔지니어링(주)의 연혁은 아래와 같습니다.

연월	내 용

2012.02	한선엔지니어링㈜ 법인설립(자본금 25백만원)

2012.06	새한엔텍㈜ M/A

2012.07	본사이전(부산시 강서구 녹산산단 361로 27)

2012.07	공장등록

2012.08	ABS 인증

2012.12	ISO 9001:2008 인증

2012.12	ISO 14001:2004 인증

2012.12	OHSAS 18001:2007 인증

2013.12	제50회 무역의 날 100만불 수출탑 수상

2014.01	KR 인증

2014.12	제51회 무역의 날 300만불 수출탑 수상

2015.04	SK innovation 협력업체등록

2015.05	잠금장치밸브 특허출원

2016.02	안전매니폴더밸브 특허출원

2017.10	공장 확장 부지 매입(송정동 1629-12번지 3,330㎡)

2018.07	RMRS 선급형식승인 인증획득

2018.09	자본금 증자(5천만원, 증자후 자본금 6,250백만원)

(2) 종속회사인 기성금속(주)의 연혁은 아래와 같습니다.

연월	내 용

1988.12	"기성금속" 개인기업 설립

1993.11	무역의날 대통령 표창 - "백만불 수출탑" 수상

1997.10	기성금속(주)법인전환(자본금 3억)

2005.08	ISO 9001 인증 획득

2006.02	CE 인증 획득

2006.03	API 인증 획득

2006.12	화전산단 내 공장용지 분양(14,510.70㎡)

2007.06	특허(제10-0743318호) 등록

2007.06	"기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)" 지정

2007.08	자본금 622.5백만원으로 증자(322.5백만원증자)

2007.09	주강 주조공장 선급 승인(GL.LR.BV,DNV, RINA,KR,ABS)

2010.11	벤처기업인증

2010.11	KS ISO 14001:2009/ISO 14001: 2004 인증

2010.12	ISO9001:2008/KS Q ISO 9001:2009 인증

2010.12	OHSAS 18001:2007 인증

2012.06	UL 인증 획득

2013.12	5백만불 수출의 탑 수상

2016.12	10백만불 수출의 탑 수상

2016.12	자본금 1,250백만원으로 증자(627.5백만원 증자)

2018.10	한국선재(주)가 100% 지분인수
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 12월 13일	신주인수권행사	보통주	176,470	500	1,700	-

2012년 01월 20일	신주인수권행사	보통주	593,471	500	1,685	-

2012년 02월 09일	신주인수권행사	보통주	148,367	500	1,685	-

2012년 02월 21일	신주인수권행사	보통주	235,294	500	1,700	-

2013년 07월 26일	신주인수권행사	보통주	148,367	500	1,685	-

2013년 08월 05일	신주인수권행사	보통주	323,529	500	1,700	-

나. 전환사채 발행 현황종속회사 한선엔지니어링(주)는 2017년 06월 27일 제2회 원화사모전환사채 30억을 발행하였고 2018년 5월 31일에 전액 조기 상환 하였습니다. 다. 신주인수권부사채 발행 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 미상환 신주인수권부사채 및 행사 가능한 신주인수권이 없습니다. 신주인수권부사채의 상환내역은 다음과 같습니다.※ 제5회 무보증 사모신주인수권부사채는 조기상환청구권 행사로 2011년 6월 28일 8억, 2011년 12월 27일 8억, 2012년 6월 27일 12억, 2012년 12월 27일 12억 총 40억 전액 상환되었습니다.제6회 무보증 신주인수권부사채는 2011년 9월 2일, 제7회 무보증 신주인수권부사채는 2011년 9월 7일 조기상환청구권 행사로 전액 상환되었습니다. 신주인수권 행사로 제6회는 2011년 12월 13일 176,470주, 2012년 2월 21일 235,294주, 2013년 8월 5일 323,529주가 제7회는 2012년 1월 20일 593,471주, 2월 9일 148,367주, 2013년 7월 26일 148,367주의 보통주가 발행되었습니다.제6,7회 신주인수권부사채의 신주인수권(Warrant)은 행사기간의 종료로 인해 각각 735,294주, 593,471주가 소멸하였습니다.제5회 무보증 신주인수권부사채 신주인수권(Warrant)의 행사가액은 시가하락으로 인해 1,960원에서 1,910원으로, 행사가능수량은 2,040,816주에서 2,094,240주로 조정 되었으며, 2014년 5월 28일에 행사기간의 종료로 인해 모두 소멸하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 2019년 09월 30일 현재 발행할 주식의 총수는 보통주 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 24,522,254주이고, 현재 유통주식수는 보통주 23,562,027주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,522,254	-	24,522,254	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,522,254	-	24,522,254	-

Ⅴ. 자기주식수	960,227	-	960,227	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,562,027	-	23,562,027	-

나. 자기주식 취득ㆍ처분 현황 당사는 자본시장법 제165조3의 규정에 따라 2008년 963,247주, 2009년 400,000주, 2010년 232,712주를 신탁계약을 통해 간접취득하였으며, 2012년에 559,949주를 처분하였고 2016년에 189,238주를 처분하였습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 보유하고 있는 자기주식은 총 960,227주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	100,000	-	-	-	100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	100,000	-	-	-	100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	846,772	-	-	-	846,772	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	846,772	-	-	-	846,772	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	13,455	-	-	-	13,455	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	960,227	-	-	-	960,227	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 24,522,254주이며 정관 제 5 조 『발행예정주식총수』에 정한 발행할 주식 총수의 24.52%에 해당됩니다. 발행주식 중 의결권이 제한된 회사가 보유하고 있는 자기주식 등은 2,330,281주이며 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사 가능 주식수는 22,191,973주 입니다.

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,522,254	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2,330,281	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,191,973	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 승인을 통하여 배당을 실시하고 있습니다. 하지만 회사의 기업활동으로 발생한 이익은 계속기업으로의 성장을 위하여 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 예정입니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제30기 3분기	제29기	제28기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,975	6,813	3,927

(별도)당기순이익(백만원)	2,628	6,633	3,883

(연결)주당순이익(원)	112	282	165

현금배당금총액(백만원)	-	-	2,356

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	60.6

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	3.4

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보 제30 기 3분기, 제29기, 제28기 연결재무제 표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제30기 3분기	제29기 기말	제28기 기말

[유동자산]	91,399	94,660	84,949

ㆍ현금및현금성자산	3,296	1,619	2,302

ㆍ단기금융상품	-	140	45

ㆍ매출채권및기타채권	26,660	35,028	30,663

ㆍ당기손익-공정가치측 정금융자산	-	57	-

ㆍ재고자산	60,120	56,450	51,275

ㆍ당기법인세자산	40	-	-

ㆍ기타금융자산	-	-	303

ㆍ기타유동자산	1,283	1,366	361

[비유동자산]	138,261	139,923	97,408

ㆍ장기금융상품	9	9	7

ㆍ장기매출채권및기타채권	-	-	1

ㆍ매도가능금융자산	-	-	4,122

ㆍ기타포괄손익-공정가치측 정금융자산	11,306	13,189	-

ㆍ관계기업 투자자산	733	868	825

ㆍ유형자산	103,938	103,419	70,580

ㆍ투자부동산	21,227	21,386	21,220

ㆍ무형자산	521	500	312

ㆍ기타금융자산	527	554	341

자산총계	229,660	234,583	182,357

[유동부채]	95,463	103,631	73,968

[비유동부채]	43,347	41,430	24,106

부채총계	138,810	145,061	98,074

[지배기업소유지분]	88,823	87,832	83,459

ㆍ자본금	12,261	12,261	12,261

ㆍ기타불입자본	20,265	20,265	20,644

ㆍ기타자본구성요소	Δ400	814	223

ㆍ이익잉여금	56,697	54,492	50,331

[비지배지분]	2,027	1,690	824

자본총계	90,850	89,522	84,283

*종속,관계기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	137,846	192,671	166,653

영업이익	6,300	7,224	6,837

당기순이익	2,975	6,813	3,927

총포괄손익	1,328	7,275	3,698

지배기업지분순이익	2,628	6,633	3,883

지배기업지분포괄순이익	990	7,109	3,649

주당순이익(단위:원)	112	282	165

연결에 포함된 회사수	2	2	1

[Δ는 부(-)의 수치임]

주1) 제28기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호와 1018호에 따라 작성되었습니다. 나. 요약 별도재무정보 제30 기 3분 기 , 제29기, 제28기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. (단위 : 백만원)

구 분	제30기 3분기	제29기 기말	제28기 기말

[유동자산]	65,309	76,656	78,765

ㆍ현금및현금성자산	2,558	569	2,009

ㆍ단기금융상품	-	45	45

ㆍ매출채권및기타채권	19,177	33,333	32,931

ㆍ당기손익-공정가치 측정금융자산	-	57	-

ㆍ재고자산	42,936	42,162	43,349

ㆍ당기법인세자산	15	-	-

ㆍ기타금융자산	-	-	303

ㆍ기타유동자산	623	490	128

[비유동자산]	117,455	105,945	91,027

ㆍ장기금융상품	7	7	7

ㆍ장기매출채권및기타채권	-	-	18

ㆍ매도가능금융자산	-	-	4,121

ㆍ기타포괄손익-공정가치 측정금융자산	11,239	13,121	-

ㆍ종속기업및관계기업투자	24,797	12,887	7,036

ㆍ유형자산	59,458	57,873	58,171

ㆍ투자부동산	21,227	21,386	21,220

ㆍ무형자산	376	371	160

ㆍ기타금융자산	351	300	294

자산총계	182,764	182,601	169,792

[유동부채]	71,413	73,737	65,942

[비유동부채]	22,528	21,032	20,392

부채총계	93,941	94,769	86,334

[자본금]	12,261	12,261	12,261

[기타불입자본]	20,265	20,265	20,644

[기타자본구성요소]	Δ400	814	223

[이익잉여금]	56,697	54,492	50,330

자본총계	88,823	87,832	83,458

*종속,관계기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	112,691	168,695	151,466

영업이익	2,483	5,160	5,091

당기순이익	2,628	6,633	3,883

총포괄손익	990	7,109	3,649

주당순이익(단위:원)	112	282	165

[Δ는 부(-)의 수치임]

주1) 제28기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1039호와 1018호에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제30기 3분기(당기)	안경회계법인	-	-

제29기(전기)	안경회계법인	적정	-

제28기(전전기)	안경회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제30기3분기(당기)	안경회계법인	- 반기검토- 별도,연결재무제 표 감사	59,000	500

제29기(전기)	안경회계법인	상동	54,000	724

제28기(전전기)	안경회계법인	상동	54,000	724

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제30기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

제29기(전기)	-	-	-	-	-

제28기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 사외이사 등 4인의 등기임원으로 구성되어 있으며, 이사회의 의장은 정관에 따라 소집권자인 대표이 사 가 겸직하고 있습니다. 이사회에 부의되는 안건, 운영 등에 대해 가장 이해도가 높은 이제훈 대표이사가 이사회 의장 직무를 수행하기에 가장 적합하다고 판단되어 이사회 의결을 거쳐 이사회 의장으로 선임되었습니다. 이사회는 주주총회소집결의, 대표이사 및 중역의 선임 또는 해임과 중요한 자산의 처리 및 양도, 대규모 자산의 차입 등 회사업무의 중요한 사항을 결의하고 있고 별도의 위원회는 구성하고 있지 아니합니다.※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "Ⅷ.임원 및 직원등에 관한 사항의 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이명호(출석율 : 100%)	이제훈(출석율 : 100%)	이정훈(출석율 : 100%)	이두호(출석율 : 16.7%)

찬반여부

1	2019.01.16	산업운영자금 35억 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2	2019.02.20	제29기 결산 승인 및 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

3	2019.02.21	일반운전자금(온렌딩대출) 신규 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

4	2019.04.01	2019년 (주)금제 운송계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.04.30	자기주식신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

6	2019.05.03	수출입은행 대출한도 120억 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

7	2019.05.22	한선엔지니어링 산업은행 시설자금대출외 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2019.08.08	기한부 수입신용장 개설한도 연장	가결	찬성	찬성	찬성	불참

9	2019.08.22	산업운영자금 200억 대환 대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

10	2019.08.29	종속회사 기성금속(주) 대여금 출자전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

11	2019.08.29	한선엔지니어링 부산은행 재정자금대출 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

12	2019.09.18	현진소재 주식 처분 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

다. 이사의 독립성 당사의 이사회 구성원은 이사회가 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행 가능한 후보자와 각분야의 전문가인 후보자를 추천하여 주주총회에서 선임하였으며, 관계법령과 정관에 따라 독립적으로 운영하고 있습니다. 이사회 구성원 중 보고서 제출일 현재 대표이사는 최대주주 본인이나, 회사와의 거래 내역과 기타 이해관계는 없습니 다. 사외이사 후보 선정을 위한 내부지침은 없으며 사외이사 후보추천위원회 또한 설치되어 있지 않습니다.등기이사 현황

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	선임배경	추천인	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일	연임여부(횟수)	회사와의 거래

이명호	남	1934년 08월	대표이사(사내이사)	등기임원	상근	경영총괄	ㆍ부산대 무역학과 졸업ㆍ협신철강 경영ㆍ부영철강(주) 대표이사	경영 방침 수립과 경영전략 총괄 업무를 수행하기 위하여 선임	이사회	친인척	1990.07.01~ 현재	2021년 03월 27일	연임(9회)	-

이제훈	남	1965년 11월	대표이사(사내이사)	등기임원	상근	경영총괄	ㆍ서울대 기계공학과 졸업(공학학사)ㆍUniversity of Maryland(Computer Science 박사과정 수료)ㆍAdobe System Inc 근무	경영 방침 수립과 경영전략 총괄 업무를 수행하기 위하여 선임	이사회	본인	2003.08.18~ 현재	2022년 03월 18일	연임(5회)	-

이정훈	남	1967년 12월	사내이사	등기임원	상근	철강사업본부총괄	ㆍ고려대 경영학과 졸업ㆍ미국 Univ of North Florida MBA졸업 경영학석사	경영 방침 수립과 경영전략 총괄 업무를 수행하기 위하여 선임	이사회	친인척	1997.12.19~ 현재	2020년 03월 24일	연임(6회)	-

이두호	남	1965년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	ㆍ서울대 기계공학과 졸업(공학학사)ㆍKAIST 기계공학과 졸업(공학박사)ㆍ동의대 기계공학과 교수	이사회 의사결정의 전문성을 강화하는데 중요한 역할을 할 것으로 판단	이사회	-	2014.03.21~ 현재	2020년 03월 24일	연임(1회)	-

라. 사외이사의 전문성사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기중 실시한 교육은 없습니다.

* 사외이사 지원조직 현황해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회

당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인을 두고 있습니다. 나. 감사에 관한 사항(1) 감사의 성명

성 명	주 요 경 력	비 고

박승호	경남상고 졸업ㆍ前 금호섬유(주)대표이사	상근감사

(2) 감사의 독립성당사는 감사의 독립성 강화를 위해 감사 선임시 주주 총회 전 감사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계 서류를 해당부서에 제출하도록 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 다. 감사의 주요 활동내용

개최일자	의안내용	가결여부

2019.01.16	산업운영자금 35억 대환의 건	가결

2019.02.20	제29기 결산 승인 및 정기주주총회 개최의 건	가결

2019.02.21	일반운전자금(온렌딩대출) 신규 대출의 건	가결

2019.04.01	2019년 (주)금제 운송계약 체결의 건	가결

2019.04.30	자기주식신탁계약 연장의 건	가결

2019.05.03	수출입은행 대출한도 120억 설정의 건	가결

2019.05.22	한선엔지니어링 산업은행 시설자금대출외 채무보증의 건	가결

2019.08.08	기한부 수입신용장 개설한도 연장	가결

2019.08.22	산업운영자금 200억 대환 대출 연장의 건	가결

2019.08.29	종속회사 기성금속(주) 대여금 출자전환의 건	가결

2019.08.29	한선엔지니어링 부산은행 재정자금대출 채무보증의 건	가결

2019.09.18	현진소재 주식 처분 결정의 건	가결

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당기중 실시한 교육은 없습니다.

* 감사 지원조직 현황해당사항 없음.

* 준법지원인 지원조직 현황 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사 정관 제30조(주주총회의 결의방법)에 따라 주주총회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 합니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 2019년 9월 30일 현재 당사의 최대주주 및 특수관계인은 총 36.36% 보유하고 있습니다. 그 중 최대주주 이제훈의 지분율은 26.10%이며 특수관계인 4인의 지분율은 10.26%입니다. 다음은 기초와 기말 현재 최대주주 및 특수관계인의 소유주식 변동내역입니다.

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이제훈	본인	보통주	6,400,000	26.10	6,400,000	26.10	-

이정훈	특수관계인	보통주	835,000	3.41	835,000	3.41	-

이명호	특수관계인	보통주	302,702	1.23	302,702	1.23	-

장휘미	특수관계인	보통주	8,269	0.03	8,269	0.03	-

(주)금제	특수관계인	보통주	1,370,054	5.59	1,370,054	5.59	-

계	보통주	8,916,025	36.36	8,916,025	36.36	-

우선주	0	0	0	0	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력

경력사항	관계사 겸임현황

이제훈	대표이사 사장	- 부산남고등학교 졸업 (1984.02)- 서울대 기계공학과 졸업 (1988.05) - Iowa State University(Computer Science) 학부수료 (1991.05)- University of Maryland(Computer Science) 석사취득 (1993.05)- University of Maryland(Computer Science) 박사취득 (1997.05)- Adobe Systems Inc. 근무 (1997.07 ~ 2003.07)- 한국선재(주) 대표이사 (2003.08 ~ 현재)- 부산상공회의소 의원 (2009.03 ~ 2018.03)- 부산상공회의소 감사 (2018.03 ~현재)- 부산경영자총협회 14기 이사 (2015.03 ~ 2018.02) - 부산경영자총협회 15기 이사 (2018.03 ~ 현재)	- 한선엔지니어링(주) 대표이사 (2012.05 ~ 현재)- (주)금제 대표이사 (2008.12 ~ 현재)- 기성금속(주) 대표이사 (2018.10 ~ 현재)

2. 최 대주주 변동현황

공시대상기간동안 최대주주의 변동이 없습니다.

3. 주 식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이제훈	6,400,000	26.10%	-

(주)금제	1,370,054	5.59%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,238	99.86%	13,812,550	56.33%	-

※ 증권예탁결제원에서 각사별 주주명세서를 사업연도말 한번만 출력하므로 당분기는 내용 파악이 어려워 전년도(2018년) 명세로 갈음합니다.

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	①주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
②회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원 에게 주식을 우선 배정하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)에 따라 신주를 발행하는 경우
③제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발 행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생 한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	기명식

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	없음	공고게재신문	한국경제신문

5. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주)

종 류	4월	5월	6월	7월	8월	9월

보통주	최 고	3,020	2,880	2,905	2,975	2,395	2,565

최 저	2,845	2,625	2,715	2,270	2,120	2,390

월간거래량	3,465,201	4,490,762	4,072,793	3,465,201	4,490,762	4,072,793
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이명호	남	1934년 08월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	ㆍ부산대 무역학과 졸업ㆍ협신철강 경영ㆍ부영철강(주) 대표이사	302,702	-	친인척	1990.07.01~ 현재	2021년 03월 27일

이제훈	남	1965년 11월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	ㆍ서울대 기계공학과 졸업(공학학사)ㆍUniversity of Maryland(Computer Science 박사과정 수료)ㆍAdobe System Inc 근무	6,400,000	-	본인	2003.08.18~ 현재	2022년 03월 18일

이정훈	남	1967년 12월	부사장	등기임원	상근	철강사업본부총괄	ㆍ고려대 경영학과 졸업ㆍ미국 Univ of North Florida MBA졸업 경영학석사	835,000	-	친인척	1997.12.19~ 현재	2020년 03월 24일

이두호	남	1965년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	ㆍ서울대 기계공학과 졸업(공학학사)ㆍKAIST 기계공학과 졸업(공학박사)ㆍ동의대 기계공학과 교수	-	-	-	2014.03.21~ 현재	2020년 03월 24일

박승호	남	1939년 02월	감사	등기임원	상근	감사	ㆍ경남상고 졸업ㆍ금호섬유(주)대표이사	-	-	-	2007.01.01~ 현재	2020년 03월 24일

성한문	남	1956년 04월	전무이사	미등기임원	상근	선재생산본부총괄	ㆍ부산대 공과대학 졸업ㆍ만호제강(주) 근무	100	-	임원	1996.12.02~ 현재	-

장용석	남	1970년 12월	이사	미등기임원	상근	선재영업본부 총괄	ㆍ경상대 금속재료과 졸업ㆍ고려제강(주) 근무ㆍ만호제강(주) 근무	-	-	임원	2003.04.01~ 현재	-

※ 종속회사 겸직현황

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

이명호	대표이사	한선엔지니어링(주)	이사

이제훈	대표이사	한선엔지니어링(주)	대표이사

이정훈	부사장	한선엔지니어링(주)	이사

성한문	전무이사	한선엔지니어링(주)	감사

이제훈	대표이사	기성금속(주)	대표이사

이명호	대표이사	기성금속(주)	이사

이정훈	부사장	기성금속(주)	이사

※ 관계회사 겸직현황

겸직자	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

이제훈	대표이사	(주)금제	대표이사

이정훈	부사장	(주)금제	감사

나. 직원의 현황 당사는 총 193명의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속연수는 남 9년, 여 8년, 2019년당분기까지 지급된 급여총액은 5,790,881천원이며 당분기까지의 1인당 평균 급여는30,005천원입니다.

직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체	남	174	-	5	-	179	9	5,443,471	30,410	-

전체	여	13	-	1	-	14	8	347,410	24,815	-

합 계	187	-	6	-	193	-	5,790,881	30,005	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	114,000	57,000	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황보수현황>

1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	3,500,000	-

감사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,062,650	212,530	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	1,032,500	344,167	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	4,500	4,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	25,650	25,650	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

※ 당분기말(2019년 1월 1일 ~ 2019년 9월 30일)기준으로 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 임원이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당분기말(2019년 1월 1일 ~ 2019년 9월 30일)기준으로 지급한 개인별 보수가 5억원 이상인 임원이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 2019년 9월 30일 현재 당사를 제외하고 3개의 계열회사를 가지고 있습니다.회사의 명칭은 한선엔지니어링(주)(비상장법인)와 기성금속(주)(비상장법인), (주)금제(비상장법인)입니다. 한선엔지니어링(주)는 피팅 및 밸브를 생산ㆍ판매하며 당사가 보유한 지분율은 80%이며, 당사 최대주주 이제훈 및 특수관계인이 보유한 지분율은 19.20%입니다. 기성금속(주)는 밸브를 생산ㆍ판매하며 당사가 보유한 지분율은 100%입니다. (주)금제는 화물운송알선을 하는 회사이며 당사가 보유한 지분율은 30%이며, 당사 최대주주 이제훈 및 특수관계인이 보유한 지분율은 70%입니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한선엔지니어링(주)	2012년 02월 22일	투자이익	25	1,000,000	80.00	6,760	-	-	1,349	1,000,000	80.00	8,109	27,432	1,195

기성금속(주)	2018년 10월 01일	투자이익	1,551	250,000	100.00	5,260	1,000,000	10,000	695	1,250,000	100.00	15,955	38,274	-6,698

(주)금제	2012년 09월 05일	투자이익	504	12,300	30.00	868	-	-	-135	12,300	30.00	733	4,428	193

합 계	1,262,300	-	12,888	1,000,000	10,000	1,909	2,262,300	-	24,797	70,134	-5,310
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자와의 거래

(1) 당분기말 현재 특수관계자의 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자의 명칭

종속기업	한선엔지니어링(주)

종속기업	기성금속(주)

관계기업	(주)금제

대표이사	이제훈

(2) 당분기 및 전분기 중 특수관계자 거래 내역(자금거래는 아래 별도 주석 참고)은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	특수관계자의 명칭	매출 등	매입 등

당분기	전분기	당분기	전분기

종속기업	한선엔지니어링(주)	78,079	31,976	-	-

종속기업	기성금속(주)	174,210	-	71,370	-

관계기업	(주)금제	-	-	1,814,427	2,338,994

(3) 당분기말 및 전기말 현재 채권ㆍ채무잔액(차입금 및 대여금은 제외)은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	특수관계자의 명칭	채권	채무

당분기말	전기말	당분기말	전기말

관계기업	(주)금제	-	-	164,313	237,232

(4) 당분기 및 전분기 중 특수관계자와의 자금거래내역은 다음과 같습니다.

(당분기)

(단위 : 천원)

구 분	특수관계자의 명칭	계정과목	기 초	증 가	감 소	분기말

종속기업	한선엔지니어링(주)	단기대여금	700,000	-	700,000	-

종속기업	기성금속㈜	단기대여금	5,650,000	6,100,000	11,650,000	100,000

※ 기성금속(주)의 당분기 감소에는 모회사 한국선재(주) 차입금의 출자전환 100억이 포함되어 있습니다.(전분기)

(단위 : 천원)

구 분	특수관계자의 명칭	계정과목	기 초	증 가	감 소	분기말

종속기업	한선엔지니어링(주)	단기대여금	4,800,000	300,000	4,400,000	700,000

(5) 당분기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제공받은특수관계자의 명칭	지급보증내역	한도금액	지급보증처

종속기업	한선엔지니어링(주)	시설자금대출 지급보증	4,800,000	산업은행

운영자금대출 지급보증	6,000,000	산업은행

운영자금대출 지급보증	660,000	부산은행

운영자금대출 지급보증	2,400,000	부산은행

종속기업	기성금속(주)	운영자금대출 지급보증	3,300,000	부산은행

운영자금대출 지급보증	3,300,000	부산은행

거래이행보증	619,951	서울보증보험

관계기업	(주)금제	운영자금대출 지급보증	1,100,000	부산은행

합 계	22,179,951
1. 전문가의 확인

※ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

※ 해당사항 없음