에스제이엠홀딩스 분기보고서 (2022.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

당사는 2022년 1분기말 현재 집중투표제와 서면투표제를 도입하지 않았으며, 이사회 결의를 통해 2022년 3월 29일 제47기 정기주주총회에서 전자투표제 시행하였습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제47기(2021년도) 정기주주총회

나. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 14,934,008주이며 정관상 발행할 주식 총수 52,000,000주의 28.72%에 해당합니다. 발행한 주식 14,934,008주중 보고서 제출일 현재 회사가 보유하고 있는 자기주식은 1,382,017주이며 동 자기주식수를 제외할 경우 의결권 행사가능 주식수는 13,551,991주입니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,934,008	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	1,382,017	상법 제369조 2항의자기주식

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,551,991	-

우선주	-	-

다. 주식 사무

정관상신주인수권의내용	제 10 조(신주인수권)
① 당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위에서 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
2. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위에서 자본시장과 금융투자업에관한 법률 제165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
4. 상법 제340조의2, 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위에서 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여, 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게, 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
7. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위에서 기타 재무구조의 개선, 원활한 지주사업 수행 등 경영상의 목적을 달성하기 위하여 최대주주와 그 특별관계자, 회사의 임직원, 거래처, 채권자 등에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호 및 7호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고 이 회사가 독점규제및공정거래에관한법률(이하 “공정거래법”이라 한다.) 소정의 지주회사 요건을 충족하기 위해 또는 지주사업을 원활하게 수행하기 위해 공정거래법상의 자회사 주식을 추가로 취득하거나 또는 자회사이외의 다른 회사를 공정거래법상 이 회사의 자회사로 편입시킬 필요가 있어 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우 회사는 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위에서 이사회 결의로 당해 회사의 주식을 보유한 주주들에게 신주를 배정할 수 있다.
⑥ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료후 3개월이내 개최

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

명의개서대리인	하나은행 증권대행부 (주소 : 서울시 영등포구 여의도동 43-2, TEL 02-368-5800)

주주의 특전	"해당사항 없음"	공고게재신문	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.sjmholdings.co.kr)에 게재.부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을때에는 서울특별시에서 발행되는 한국경제신문에 게재.

※ 2019년 9월 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 시행으로, 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류' 구분이 없어졌습니다.

라. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제47기주주총회(2022.3.29)	1. 제47기 재무제표 및 연결재무제표 승인2. 정관일부 변경(안) 승인의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사 보수한도 승인의 건6. 감사 보수한도 승인의 건	[원안대로 통과][원안대로 통과][원안대로 통과]- 사내이사 김용호,김휘중[원안대로 통과]- 감사 최영우[원안대로 통과]- 이사보수한도 12억원[원안대로 통과]- 감사보수한도 1억원	-1주당 현금배당 175원(액면배당률 35%)

제46기주주총회(2021.3.26)	1. 제46기 재무제표 및 연결재무제표 승인2. 이사 보수한도 승인의 건3. 감사 보수한도 승인의 건	[원안대로 통과][원안대로 통과]- 이사보수한도 12억원[원안대로 통과]- 감사보수한도 1억원	-1주당 현금배당 100원(액면배당률 20%)

제45기주주총회(2020.3.27)	1. 제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인2. 사외 이사 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	[원안대로 통과][원안대로 통과]- 사외이사 박선규[원안대로 통과]- 이사보수한도 12억원[원안대로 통과]- 감사보수한도 1억원	-1주당 현금배당 175원(액면배당률 35%)

마. 소수주주권의 행사여부

당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.

바. 경영권 경쟁

당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.