에스제이엠홀딩스 사업보고서 (2016.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행 및 변경사항 : 해당사항 없습니다.2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제40기주주총회(2015.3.20)	1.이사 보수한도 승인의 건2.감사 보수한도 승인의 건	[원안대로 통과]-이사보수한도 12억원[원안대로 통과]-감사보수한도 1억원	*재무제표는 보고사항임.-1주당 현금배당 200원(액면배당률 40%)

제39기주주총회(2014.3.21)	1.임원퇴직금지급규정 일부개정의 건2.이사 선임의 건(사외이사 1명)3.이사 보수한도 승인의 건4.감사 보수한도 승인의 건	[원안대로 통과][원안대로 통과]-사외이사 선임자 : 금종석[원안대로 통과]-이사보수한도 12억원[원안대로 통과]-감사보수한도 1억원	*재무제표는 보고사항임.-1주당 현금배당 150원(배당률 30%)

제38기주주총회(2013.3.22)	1.사내이사 선임의 건2.감사 선임의건3.이사 보수한도 승인의 건4.감사 보수한도 승인의 건	[원안대로 통과]-사내이사 선임자: 김용호,김휘중,김동옥[원안대로 통과]-상근감사 선임자 : 최영우[원안대로 통과]-이사보수한도 12억원[원안대로 통과]-감사보수한도 1억원	*재무제표는 보고사항임.-1주당 현금배당 100원(배당률 20%)

제37기주주총회(2012.3.23)	1.재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2.정관 일부 변경의 건3.사내이사 선임의 건4.이사 보수한도 승인의 건5.감사 보수한도 승인의 건	[원안대로 통과]-현금배당 150원(배당율 30%)[원안대로 통과][원안대로 통과]-사내이사 1명 선임(강춘기)[원안대로 통과]-이사보수한도 12억원[원안대로 통과]-감사보수한도 1억원	-

제36기주주총회(2011.3.18)	1.재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건2.사외이사 선임의 건3.이사 보수한도 승인의 건4.감사 보수한도 승인의 건	[원안대로 통과]-현금배당 100원(배당율 20%)[원안대로 통과]-사외이사 1명 선임(금종석)[원안대로 통과]-이사보수한도 12억원[원안대로 통과]-감사보수한도 1억원	-

2010년임시주주총회(2010.3.26)	분할계획서 승인의 건(정관변경 포함)	[원안대로 통과]	2010년 5월 1일 회사분할

3. 지주회사로의 전환당사는 2011년 3월 15일 공정거래위원회로부터 지주회사전환에 대한 심사결과를 통지받아 2010년 12월 31일 기준으로 공정거래법의 지주회사요건을 충족하여 지주회사로 전환되었습니다. 2011년부터는 자회사의 지분소유를 통해 자회사의 사업내용을 지배하는 지주사업등을 주요사업으로 영위하고 있습니다.

4 . 우발채무등

( 1) 보고기간말 현재 연결실체가 제공한 채무보증 및 주요약정내역은 다음과 같습니다.

2014.12.31> (단위: 원, USD)

제공회사	금융기관	약 정 내 용	한도액	실행금액	비고

(주)에스제이엠	우리은행	전자외상매출채권	5,000,000,000	1,493,955,553	매입채무

원화대출	9,900,000,000	-

계약이행보증	USD 80,000	USD 56,423

신한은행	외화대출	USD 3,000,000	USD 3,000,000	단기차입금

기업은행	계약이행보증	551,110,000	551,110,000	질권설정

선급금지급보증	484,000,000	484,000,000	질권설정

하나은행	전자외상매출채권	13,000,000,000	-

팩토링	2,000,000,000	-

(주)에이커스	우리은행	신용카드 입보	60,000,000	-	신용보증

(주)티엔엔	하나은행	일람불수입신용장보증	USD1,500,000.00	-

2013.12.31> (단위: 원, USD)

제공회사	금융기관	약 정 내 용	한도액	실행금액	비고

(주)에스제이엠	우리은행	전자외상매출채권	5,000,000,000	1,698,950,000	매입채무

원화대출	9,900,000,000	-

계약이행보증	USD 80,000	USD 35,968

신한은행	외화대출	USD 3,000,000	USD 3,000,000	단기차입금

기업은행	계약이행보증	258,000,000	258,000,000

하나은행	전자외상매출채권	13,000,000,000	-

팩토링	2,000,000,000	-

(주)에이커스	우리은행	신용카드 입보	60,000,000	-	신용보증

기업은행	예금 담보제공	1,800,000,000	1,500,000,000	수혜자:에스제이엠프리웰(주)

(주)티엔엔	하나은행	일람불수입신용장보증	USD 1,500,000.00	USD 210,410.80

(2) 보고기간말 연결회사의 채무보증을 위하여 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 원, USD)

제공자	수혜자	채권자	보 증 내 용	2014.12.31	2013.12.31

서울보증보험	(주)에스제이엠	-	하자이행보증 외	800,869,450	628,662,014

기업은행	-	계약이행보증 외	1,035,110,000	984,000,000

우리은행	-	계약이행보증	USD 56,423	USD 35,968

대표이사	(주)티엔엔	하나은행	신용보증	USD 1,500,000	USD 1,500,000

(3) 연결회사는 건물임대와 관련하여 운용리스계약을 체결하고 있으며, 보고기간종료일 현재 운용리스계약과 관련된 미래의 리스료 지급계획은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

구분	2014.12.31	2013.12.31

1년이내	851,571,092	844,576,567

1년초과 5년이내	2,484,748,032	2,937,259,012

5년초과	1,188,338,090	1,836,059,045

리스료 총액	4,524,657,214	5,617,894,625

당기 및 전기 중 운용리스계약과 관련하여 연결회사가 인식한 리스료는 각각 772백 만원 과 871백만원입니다. 이와는 별도로 약정에 리스요소가 포함되어 있는 계약과 관련하여 연결회사가 당기 및 전기 중 지급한 금액은 각각 115백만원 과 58백만원으로동 금액에는 리스이외의 요소에 대한 지급액이 포함되어 있습니다.

5. 공모자금의 사용내역-(주)에스제이엠

(기준일 : 2011년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

공모	2011년 08월 05일	10,980,000,000	1)시설자금 : 1,000,000,0002)운영자금 : 9,736,774,3203)발행제비용 : 243,225,680	1)시설자금 : 1,000,000,000 2)운영자금 : 9,736,774,3203)발행제비용 : 243,225,680	-

주1) 신고서상 자금사용계획인 시설자금 10억원은 라인 SYSTEM개선 및 LAY-OUT변경에 2011년 12월 31일 기준일 현재까지 10억원 전액 사용되었습니다.주2) 신고서상 자금사용계획인 운영자금 9,736,774,320원은 법인 보유자금을 추가해 2011년 8월 8일로 씨티은행 단기차입금 100억원 상환에 전액 사용되었습니다.주3) 신고서상 자금사용계획인 발행제비용 243,225,680원은 기준일 2011년 12월 31일 현재까지 등록세 및 주간사수수료등으로 243,225,680원이 사용되었습니다.