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DH오토웨어 반기보고서 (2018.06)
반 기 보 고 서

(제 40 기)

사업연도 2018.01.01 부터
2018.06.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 08 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)대성엘텍
대 표 이 사 : 박상규
본 점 소 재 지 : 서울시 금천구 벚꽃로 278
(전 화)02-2102-3000
(홈페이지) http://www.dseltec.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)대표이사 (성 명)박 상 규
(전 화)02-2102-3000
1. 회사의 개요

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

여	1995년 05월 22일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

공시대상 기간(2014.1.1~2018.06.30)중 회사의 주된 변동 내용은 다음과 같습니다. - 2014. 12 현대모비스 "Best Partner" 선정

- 2015. 03 르노삼성자동차 B98K AV/AVN 공급계약체결

- 2015. 04 박계현 신임 사장 선임

- 2015. 06 대한민국 우수특허 대상수상(차량 후방 장애물 감지장치).한국일보

- 2015. 10 현대모비스 PIO향 디스플레이 오디오 생산- 2016. 04 중국 전기자동차 IVI(차량내 텔레메틱스 박스) 10만대 제품생산- 2016. 05 2016년 Apple CarPlay 인증 획득- 2016. 06 GM 공급 업체 품질 우수상 수상(2016GM Supplier Quality Excellence Awards)

- 2017. 04 World Class 300 기업 선정(중소기업청)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.04.19	유상증자(주주배정)	보통주	14,492,800	500	690	-

2010.05.21	유상증자(제3자배정)	보통주	9,230,770	500	650	-

2012.10.25	유상증자(제3자배정)	보통주	9,566,568	500	969	-

2013.08.02	유상증자(제3자배정)	보통주	25,000,000	500	800	-

2013.11.05	무상감자	보통주	7,500,000	500	-500	-

2016.09.05	전환권행사	보통주	30,357,142	500	560	-

2017.03.29	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	800	-

2017.10.19	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	800	-

2017.12.14	주식매수선택권행사	보통주	50,000	500	800	-

2018.01.17	주식매수선택권행사	보통주	40,000	500	800	-

2018.05.14	유상증자(제3자배정)	보통주	359,195	500	500	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	150,000,000	-	150,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	107,161,343	-	107,161,343	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	7,500,000	-	7,500,000	2013년11월5일

1. 감자	7,500,000	-	7,500,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	99,661,343	-	99,661,343	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	99,661,343	-	99,661,343	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	99,661,343	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	99,661,343	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제40기	제39기	제38기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-4,505	-4,088	1,543

(별도)당기순이익(백만원)	-4,467	-6,307	2,743

(연결)주당순이익(원)	-43	-41	20

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제40기(당반기)	삼일회계법인	-	반기 재무제표는 검토의견 입니다

제39기(전기)	삼정회계법인	적정	지적사항없음

제38기(전전기)	삼정회계법인	적정	지적사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제40기(당반기)	삼일회계법인	별도 및 연결 반기 재무제표 검토별도 및 연결 기말 재무제표 감사	120	-

제39기(전기)	삼정회계법인	별도 및 연결 반기 재무제표 검토별도 및 연결 기말 재무제표 감사	100	1,246HR

제38기(전전기)	삼정회계법인	별도 및 연결 반기 재무제표 검토별도 및 연결 기말 재무제표 감사	100	1,220HR

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제40기(당반기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제39기(전기)	2017.08.16	관세청 기업심사대응 컨설팅	2017.08.16~2017.09.12	50백만원	삼정회계법인

-	-	-	-	-

제38기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 제39기 외부감사 실시 세부내용1). 감사대상업무

회 사 명	주식회사 대성엘텍

감사대상 사업연도	2017년 01월 01일	부터	2017년 12월 31일	까지

2). 감사참여자 구분별 인원수 및 감사시간

(단위 : 명, 시간)

감사참여자 ＼ 인원수 및 시간	품질관리검토자(심리실 등)	감사업무 담당 회계사	전산감사ㆍ세무ㆍ가치평가 등 전문가	합계

담당이사(업무수행이사)	등록공인회계사	수습공인회계사

투입 인원수	1	1	4	3	2	11

투입시간	분ㆍ반기검토	5	13	126	79	-	223

감사	8	55	556	396	8	1023

합계	13	68	682	475	8	1246

3). 주요 감사실시내용

구 분	내 역

전반감사계획(감사착수단계)	수행시기	2017.06.28~2017.06.30	3	일

주요내용	회사의 이슈사항 파악 및 중요한 Risk 파악. 회사에 대한 이해

현장감사주요내용	수행시기	투입인원	주요 감사업무 수행내용

상주	비상주

2017.08.01~2017.08.04(반기 검토)	4	일	3	명	2	명	반기재무제표에 대한 검토

2017.11.20~2017.11.24(중간감사)	5	일	3	명	2	명	통제의 설계 및 운영의 효과성 평가

2018.2.22~2018.2.28(기말감사)	5	일	4	명	2	명	실증감사절차, 내부회계관리제도 검토

2018.3.2(연결기말감사)	1	일	4	명	2	명	연결 재무제표 감사

재고자산실사(입회)	실사(입회)시기	2017.12.31	1	일

실사(입회)장소	대성엘텍 평택공장, 중국청도공장(입회)

실사(입회)대상	원자재, 부자재, 반제품 및 제품

금융자산실사(입회)	실사(입회)시기	2017.12.31	1	일

실사(입회)장소	대성엘텍 본사

실사(입회)대상	회원권 실사

외부조회	금융거래조회	O	채권채무조회	O	변호사조회	O

기타조회	해당사항 없음.

지배기구와의커뮤니케이션	커뮤니케이션 횟수	2	회

수행시기	2017.8.28, 2018.03.21

5. 회계감사인의 변경제37기~39기 감사는 삼정회계법인이 수행하였으며, 주식회사의외부감사에 관한 법률 제4조의 4 및 동법시행령 제 2조의 3에 근거하여 제40기 ~ 제42기(2018.1.1 ~ 2020.12.31)의 외부감사인을 삼일회계법인으로 선임하였습니다.

6. 내부회계관리제도 검토의견전감사인은 제39기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서 본 항목을 기재하지 않습니다. 기말 사업보고서 제출시 작성 예정입니다
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

- 사업보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 2인의 사내이사, 3인의 기타비상무이사 , 2인의 사외이사 등 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.- 이사의 주요이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

1. 상법과 정관에 관련한 사항

2. 주주총회에 관한 사항3. 회사경영에 관한 사항4. 조직에 관한 사항5. 인사 및 급여, 성과금에 관한 사항6. 자산에 관한 사항7. 해외현지법인 운영 및 관리에 관한 사항8. 기타(1) 중요한 소송제기 및 화해에 관한 사항. (단 피소는 보고사항).

(2) 사장이 필요하다고 인정하는 사항. (3) 기타 회사 영업과 경영 그리고 조직에 중대한 변화와 영향을 미칠 수

있는 사항.

다. 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

1. 이사회 구성 : 이사회는 법령과 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한 이사 전원으로 구성한다.

2. 소집절차

1) 이사회를 소집함에는 회일을 정하고, 각 이사 및 감사에게 통지를 발송하

여야 한다.

2) 이사 및 감사 전원의 사전동의가 있을 때에는 전항의 절차 없이 언제든지

개최할 수 있다.

3) 이사회는 상기 1항에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집

권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다, 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 중요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

서병기(출석률: 100%)	송종호(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	1.05	타인에대한 채무보증결정(기간연장)	찬성	찬성

2	2.07	내부회계관리제도 운영실태 보고	찬성	찬성

3	3.03	산업은행 신규대출 차입의 건	찬성	찬성

4	3.14	정기주주총회 소집 및 부의 안건 상정의건재무제표 승인의건	찬성	찬성

5	3.30	정기주주총회 후 이사회 집행임원선임 및 집행임원 보수한도 승인주식매수선택권부여 승인	찬성	찬성

6	5.03	베라시스 주식 인수제 3자배정 유상증자	찬성	찬성

7	5.29	천진법인 채무보증 대위변제 건청도법인 SMT라인 증설의 건	찬성	찬성

마. 이사회내위원회- 해당 사항없음
2. 감사제도에 관한 사항

감사위원회에 대한 사항 당사는 2018년 당반기말 현재 3인의 이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다.가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주 요 경 력	비 고

서병기	- 한양대학교 재료공학과 졸- 前현대자동차㈜ 부회장	사외이사

송종호	- 영남대학교 전기공학과 졸- 前중소기업청장- 現 키움증권 사외이사- 現 대경벤처창업성장재단 이사장	사외이사

이한주	- 서울대 경제학 졸- ABN AMRO 은행 근무- 현 STIC INVESTMENTS 수석	기타비상무이사

나. 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을

감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 주주총회의 결의로 선임한 이사로 구성하고 있습니다.또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류

및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에

대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를

검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를

위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터

보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및

기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의

심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해

추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다 . 감사위원회의 주요 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부

1.05	타인에대한 채무보증결정(기간연장)	가결

2.07	내부회계관리제도 운영실태 보고	가결

3.03	산업은행 신규대출 차입의 건	가결

3.14	정기주주총회 소집 및 부의 안건 상정의건재무제표 승인의건	가결

3.30	정기주주총회 후 이사회 집행임원선임 및 집행임원 보수한도 승인주식매수선택권부여 승인	가결

5.03	베라시스 주식 인수제 3자배정 유상증자	가결

5.29	천진법인 채무보증 대위변제 건청도법인 SMT라인 증설의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소액주주권의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다

다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박상규	남	1965.12	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	ㆍ(일)입교대학교 사학과 졸ㆍ Delphi Packard Electric 근무	4,990,241	-	2008.3-현재	2019.03.29

박재범	남	1936.02	이사	등기임원	비상근	-	ㆍ서울대 경제학 졸ㆍ삼성물산(주) 근무ㆍ전 ㈜대성엘텍 대표이사	5,756,297	-	1979.6-현재	2019.03.29

곽동걸	남	1959.07	이사	등기임원	비상근	-	ㆍ서울대 경영학 석사 졸ㆍ현 스틱인베스트먼트 대표이사	-	-	2013.9-현재	2019.03.29

이한주	남	1980.07	이사	등기임원	비상근	-	ㆍ서울대 경제학 졸ㆍABN AMRO 은행 근무
ㆍ현 STIC INVESTMENTS 수석	-	-	2015.3-현재	2018.03.29

카토 에이치	남	1960.12	이사	등기임원	비상근	-	ㆍ현 ㈜ALPINE 근무	-	-	2017.03-현재	2019.03.29

서병기	남	1947.07	사외이사	등기임원	비상근	-	ㆍ한양대 재료공학과 졸ㆍ(전)현대자동차 부회장	-	-	2013.9-현재	2019.03.29

송종호	남	1956.12	사외이사	등기임원	비상근	-	ㆍ영남대 전기공학과 졸ㆍ(전)중소기업청장ㆍ현 키움증권 사외이사ㆍ현 대경벤처창업성장재단 이사장	-	-	2017.03-현재	2019.03.29

직원 현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

Car-Infortainment부문 등	남	297	-	15	-	312	6.7	7,780,405	24,937	-

Car-Infortainment부문 등	여	125	-	142	-	267	6.4	5,114,620	19,156	-

합 계	422	-	157	-	579	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,000	-

감사	-	-	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	120	35	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	84	17	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	36	18	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

박상규	대표이사	75	-

박재범	사내이사	9	-

곽동걸	기타비상무이사	-	-

이한주	기타비상무이사	-	-

이치가토	기타비상무이사	-	-

서병기	사외이사	18	-

송종호	사외이사	18	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

박상규	근로소득	급여	75	이사회

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

박재범	근로소득	급여	9	이사회

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

서병기	근로소득	급여	18	이사회

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

송종호	근로소득	급여	18	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 배갑한외 7인 직원 2014.03.12 신주교부 보통주 1,000,000 190,000 100,000 710,000 2017.03.12~2021.03.11 800 박계현외 12인 직원 2015.03.12 신주교부 보통주 1,090,000 - - 1,090,000 2018.03.11~2022.03.10 1,030 최종선 외 14인 직원 2017.03.14 시주교부 보통주 510,000 - - 510,000 2020.03.14~2024.03.14 1,170
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018.06.30 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

청도대성전자유한공사	2008.10.23	전자제품,부품제조	3,699	-	100	3,699	-	-	-	-	100	3,699	8,775	-214

천진대성전자유한공사	2002.09.25	전자제품,부품제조	19,729	-	100	-	-	-	-	-	100	-	39	6,841

베라시스	2018.05.03	ADAS솔루션 개발 및 제조	290	-	19.5	290	-	1,500	-	-	59.7	1,790	1,865	-158

합 계	-	-	-	-	1,500	-	-	-	5,489	10,679	6,469
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용 공여- 해당사항없음2. 대주주등과의 자산양수도 등-해당사항 없음 3. 대주주등과의 영업거래-해당사항 없음4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래-해당사항 없음
1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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