DH오토웨어 분기보고서 (2025.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 28일	제40기 정기주주총회	- 주식 등 관련사항- 주식회사 등의 외부감사 관련된 사항	- 주식 등의 전자등록에 따른 변경- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따른 변경

2021년 03월 25일	제42기 정기주주총회	- 주식매수선택권 행사시기 관련 문구 조정- 전자투표 도입시 감사위원선임 결의요건완화 및 의결권 제한, 분리선임	- 해석상의 명확화를 위하여 자구수정- 개정 상법 제542조의 12 반영

2023년 01월 17일	제44기 임시주주총회	- 상호명 변경- 발행예정주식의 총수 변경	- 기업 이미지 제고 및 계열사간 시너지 향상- 발행예정 주식수 한도 증액

2023년 03월 30일	제44기 정기주주총회	- 주식의 액면금액	- 적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고

2023년 08월 14일	제44기 임시주주총회	- 사업목적 추가	- 합병에 따른 피합병법인(DH오토리드)의사업목적 추가

2024년 03월 28일	제45기 정기주주총회	- 본점 소재지 변경- 발행할 주식의 총수 변경(이억주 -> 오억주)- 1주의 액면가액 변경(이천오백원 -> 오백원)	- 본점이전- 발행가능 주식수 한도 증액- 주식거래 활성화 및 주가 부양

1. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차부품 제조 및 판매	영위

2	전자제품 제조 및 판매	영위

3	전자부품 제조 및 판매	영위

4	전자부품 도소매	영위

5	자동차설비 제조업	영위

6	정보통신 관련 부품 제조 및 판매	영위

7	엔지니어 제조업	영위

8	신재생 에너지 사업	영위

9	금형제조 및 판매	영위

10	도장 및 기타 피막처리업	영위

11	부동산 임대업	영위

12	전 각 호에 부대 되는 일체의 사업	영위

2. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023.08.14	-	자동차설비 제조업

추가	2023.08.14	-	정보통신 관련 부품 제조 및 판매

추가	2023.08.14	-	엔지니어 제조업

추가	2023.08.14	-	신재생 에너지 사업

추가	2023.08.14	-	도장 및 기타 피막처리업

추가	2023.08.14	-	부동산 임대업

3. 변경 사유

- 합병에 따른 피합병법인의 사업목적사항 추가

4. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

5	자동차설비 제조업	2023년 08월 14일

6	정보통신 관련 부품 제조 및 판매	2023년 08월 14일

7	엔지니어 제조업	2023년 08월 14일

8	신재생 에너지 사업	2023년 08월 14일

10	도장 및 기타 피막처리업	2023년 08월 14일

11	부동산 임대업	2023년 08월 14일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

1) 업종 : 제조업. 자동화설비 엔지니어링

2) 서비스 내용 : 자동화설비/기계/엔지니어링/전자제품 등 기타특수목적용 기계제작 및 판매 등을 주요 사업

3) 진출 목적 : 자동차 부품 관련 사업을 통합하여 경쟁력을 강화하고, 사업 및 경영자원을 효율적으로 활용하여 기업가치를 높이기 위함 경영 효율성 증대 및 원가 절감, 생산시설 효율화 등을 통한 시너지 효과가 기대

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 1) 자동차 생산라인은 높아지는 인건비 비중으로 지속적으로 생산라인 자동화 추진 2) 완성차의 경우 경쟁력 확보를 위해 약 2년 주기 모델 FACE LIFT 및 5년 주기로 신차종개발 추진 3) 생산라인의 생산성 향상을 위해 신기술 적용 및 새로운 자동화 설비의 개발 요구 4) 자동화 설비는 기구 부문과 전장부문으로 구성되는 시스템으로 생산하는 대상물 의 특성에 준하여 개발 시 자동차 산업에 국한되지 않고 산업 전분야에 걸쳐 적용 상기와 같은 이유로 자동화 설비 제조업은 경기 침체와 무관하게 지속적인 신규 수 요 발생하며 현재까지 신기술 및 새로운 설비가 개발되어 온 걸로 비추어 볼 때 향후 에도 지속적인 성장 가능성 기대

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 자동화설비 제작 관련 신규 투자 계획 없음

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 1) 해외영업본부, 국내영업본부, 구매본부, 생산본부, 경영기획본부로 크게 5개의 조직으로 구성되어 있으며 인력구성은 임원 7명, 기술직 16명, 구매생산 24명, 경영기획 6명으로 총 53명의 구성 2) 주요 업무 관련 아래 참고 - 해외.국내 수주 영업활동 및 가공품 자작 및 외작 결정 - 해외.국내 연간 영업계획 수립 및 실적관리, 외주업체 개발 - 해외 RFQ 제안서 작성 및 해외 입찰가 결정 및 실행계획서 수립 - 업체 수주가 네고 및 실행 계획서 수립 - 수주 설비 설계/제작 자작 및 외작 계획 수립 - 외주 설계업체 선정 발주 및 도면 검토, 설계승인 협의 및 제작도면 출도 - 국내 OLT라인 설치 및 BUY OFF 대응, OLT 문제점 관리 및 수정 대응 - 출하 설비 패킹리스트 작성 및 선적 자료 작성 - 설비 선적 및 현지 설치/시운전 대응 - 외주 설계업체 선정 발주 및 도면 검토 - 설비 도면 관리 및 EO 현황 관리 - 설계 데이터 및 서버 관리 - 지그 설계 및 설변 대응 - 소재 및 표준품, 구매품 발주 업무 - 외주품 부품 조달, NEGO, 외주업체 개발 - 자작설비 일정 관리 및 자작품 입고 관리 및 제관/용접/가공 작업 - 자작설비 조립/도장/배관/배선 작업 - 가공설비 정도 관리 및 유지보수, 측정설비 정도 관리 및 교정 작업 - 설비 정도 측정 및 수정 작업, 설비 출하 및 설치/시운전 대응 - 설비 조립/설치 시운전 문제점 개선 대응

5. 기존 사업과의 연관성 1) 본 자동화 설비 제조업은 주요 고객이 자동차 부품 생산 업체로 자동차 부품 관련 사업을 통합하여 경쟁력을 강화하고 사업 및 경영자원을 효율적으로 활용 하여 기업 가치를 높이기 위함 2) 자동화 사업부의 해외 영업 대상이 자동차 완성차업체이므로, 이는 전자부품에 대한 해외 영업망의 확대 효과로 이어져 경영 효율성 증대 및 원가 절감, 생산시설 효율화 등을 통한 시너지 효과가 기대

6. 주요 위험 1) 자동화 사업의 특성상 설비 제작비 선 투입후개발 완료시까지 단계별 투자비 회수로 자금 유동성 부담 발생 2) 일정 가용자금을 사전 확보 후 지속적인 설비 수주 및 계약된 조건에 개발비 수금시 자금 유동성 문제는 충분히 해소 될 수 있음.

7. 향후 추진계획 1) 국내 신규 고객사 확보를 위한 지속적인 영업활동으로 수주 업체 다변화 추진 2) 현재 추진중인 모로코 스텔란티스프로젝트 경험을 기반으로 해외 시장 자동화 설비 수주 확대 3) 현대/기아 1차 협력사 등록을 기반으로 직접적인 자동화 설비 수주확대, 수익성 향상 및 성장 발판 마련 4) 전세계 스텔란티스설비 입찰 자격 취득 유럽 및 동남아등신규 설비 입찰 수주

8. 미추진 사유- 미추진 내역 없음