DH오토웨어 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

- 당기보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 2인의 사내이사, 3인의 사외이사 등 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. - 이사회 의장은 사내이사 김진우가 맡고 있으며, 이사의 주요이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 주1) 작성기준일 이후 당사의 김진우 대표이사는 일신상의 사유로 사내이사 및 대표이사직을 2026년 2월 27일부로 사임하였으며, 동일자 이사회결의를 통하여 문경호 사내이사가 대표이사 및 이사회 의장으로 선임되었습니다.

나. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

1) 상법과 정관에 관련한 사항

2) 주주총회에 관한 사항3) 회사경영에 관한 사항4) 조직에 관한 사항5) 인사 및 급여, 성과금에 관한 사항6) 자산에 관한 사항7) 해외현지법인 운영 및 관리에 관한 사항8) 기타8-1) 중요한 소송제기 및 화해에 관한 사항. (단 피소는 보고사항).

8-2) 사장이 필요하다고 인정하는 사항.8-3) 기타 회사 영업과 경영 그리고 조직에 중대한 변화와 영향을 미칠 수 있는 사항.

다. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

1) 이사회 구성 : 이사회는 법령과 정관에 의하여 선임된 사외이사를 포함한 이사 전원으로 구성한다.

2) 소집절차

2-1) 이사회를 소집함에는 회일을 정하고, 각 이사 및 감사에게 통지를 발송하

여야 한다.

2-2) 이사 및 감사 전원의 사전동의가 있을 때에는 전항의 절차 없이 언제든지

개최할 수 있다.

2-3) 이사회는 상기 1항에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집

권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다, 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 중요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

이정권	김진우	지태수	김덕모	김기선	송경종	최전

1	01.02	㈜디에이치글로벌 운영자금 차입의 건 본점 소재지 변경의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2	01.10	멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA) 공장건설 및 운영자금 대여의 건	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-

3	01.10	유상 신주발행(주주배정 후 실권주 일반공모) 주금납입은행 명칭 변경의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-

4	01.16	멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA) 차입기표를 위한 담보제공의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	01.17	신한은행 전자방식 외담대 대출약정 신청에 관한 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	01.22	가산동 SJ테크노빌 5층 건물 및 토지 매각의 건	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-

7	01.31	해외(멕시코) 현지법인 출자전환 유상증자의 취득예정일자 변경의 건	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-

8	02.13	한국수출입은행 기채에 관한 건(수출성장자금대출)	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	02.28	멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA) 공장건설 및 운영자금 대여의 건	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-

10	03.06	연대보증 해지 및 공장 담보제공의 건(신한은행, 농협은행)	-	찬성	-	찬성	-	찬성	-

11	03.11	결산결과 및 내부회계관리제도 보고사항 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

12	03.13	제46기(2024년도) 정기주주총회 소집 결의의 건	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-

13	03.31	㈜디에이치오토아이 운영자금 대여의 건	-	찬성	-	-	-	찬성	찬성

14	04.04	멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA) 운영자금 대여의 건	-	찬성	-	-	-	찬성	찬성

15	04.28	멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA) 운영자금 대여의 건	-	찬성	-	-	-	찬성	찬성

16	05.21	㈜디에이치오토웨어 제15회 무보증 사모사채 발행의 건	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

17	05.21	㈜디에이치글로벌 운영자금 차입의 건	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

18	05.23	멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA) 운영자금 대여의 건	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

19	05.30	기업운전자금대출 신규 신청 건	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

20	06.09	멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA) 운영자금 대여의 건	-	찬성	-	-	찬성	찬성	-

21	06.20	㈜디에이치오토웨어 차입금 차입의 건	-	찬성	-	-	-	찬성	찬성

22	07.02	멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA) 운영자금 대여의 건	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

23	07.08	신규차입 및 공장 담보제공의 건(신한은행, 농협은행)	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

24	07.21	멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA) 운영자금 대여의 건	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

25	07.23	㈜디에이치오토아이 운영자금 대여의 건	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

26	07.24	멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA) 운영자금 대여의 건	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

27	07.25	멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA) 운영자금 대여의 건	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

28	08.27	현대커머셜 HMG동반성장펀드대출 차입에 관한 건	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

29	10.10	멕시코 법인(DH AUTOWARE NORTH AMERICA) 운영자금 대여의 건	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성

30	11.03	정관 일부 변경의 건 임시주주총회 소집	-	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

31	12.30	법인연대보증에 관한 건	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성

32	12.31	대표이사 체제 변경의 건(각자대표->단독대표)	찬성	찬성	-	-	찬성	-	찬성

주1) 상기 사외이사 김덕모 2025.03.28 임기만료, 최전 2025.03.28 취임주2) 상기 사내이사 지태수 2025.12.31 일신상의 사유로 사임하였습니다. 마. 이사회내위원회(1) 이사회내의 위원회 구성현황

명 칭	인원구성	설치목적 및 직무 등	비 고

감사위원회	사외이사 3명	하단참조	-

- 감사위원회

구분	내용

설치목적	회사의 업무와 회계 전반 및 이사의 직무집행에 대한 감사 기능 수행

직무 등	① 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
④ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
⑥ 감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사 (소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	3	-	-

주1) 사외이사 총 3명 - 2025년 03월 임기만료로 인한 사임 1명 - 2025년 03월 재선임 2명, 신규선임 1명주2) 상기 이사의 수는 2025년 12월 31일 사내이사 지태수 사임에 따른 사내이사 수 1인 감소가 포함된 수 입니다.

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 11월 02일	삼정KPMG	김기선	-	내부회계관리제도교육과정- 내부회계관리제도의 법제도적 변화와 영향- 내부회계관리제도 운영과 평가 개관- 내부회계관리제도 변화에 대한 대응방안- IT통제감사 기본이해 및 고려사항

2025년 11월 07일	삼정KPMG	송경종	-	내부회계관리제도교육과정- 연결 내부회계관리제도 구축을 위한 주요 과제와 해법- 중소기업을 위한 내부회계관리제도 모범규준 적용기법의 제정- 중견, 중소 상장사의 내부회계관리제도 최적화 방안

2025년 11월 03일	삼정KPMG	최전	-	내부회계관리제도교육과정- 중소기업을 위한 내부회계관리제도 모범규준 적용기법의 제정- 중견, 중소 상장사의 내부회계관리제도 최적화 방안- IT통제 테스트 기본이해 및 고려사항1, 2