DH오토웨어 분기보고서 (2023.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 28일	제41기 정기주주총회	- 주식 등 관련사항- 주식회사 등의 외부감사과련 된 사항	- 주식 등의 전자등록에 따른 변경- 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률에 따른 변경

2021년 03월 25일	제43기 정기주주총회	- 주식매수선택권 행사시기 관련 문구 조정- 전자투표 도입시 감사위원선임 결의요건 완화 및 의결권 제한, 분리선임	- 해석상의 명확화를 위하여 자구수정- 개정 상법 제542조의 12 반영

2023년 01월 17일	제45기 임시주주총회	- 상호명 변경- 발행예정주식의 총수 변경	- 기업 이미지 제고 및 계열사간 시너지 향상- 발행예정 주식수 한도 증액

2023년 03월 30일	제45기 정기주주총회	- 주식의 액면금액 병합 (5:1)- 액면가 500원 -> 액면가 2,500원	- 적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고

2023년 08월 14일	제45기 임시주주총회	- 사업목적 추가	- 합병에 따른 피합병법인(DH오토리드)의 사업목적 추가

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차부품 제조 및 판매	영위

2	전자제품 제조 및 판매	영위

3	전자부품 제조 및 판매	영위

4	전자부품 도소매	영위

5	자동차설비 제조업	영위

6	정보통신 관련 부품 제조 및 판매	영위

7	엔지니어 제조업	영위

8	신재생 에너지 사업	영위

9	금형제조 및 판매	영위

10	도장 및 기타 피막처리업	영위

11	부동산 임대업	영위

12	전 각 호에 부대 되는 일체의 사업	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 08월 14일	-	자동차설비 제조업

추가	2023년 08월 14일	-	정보통신 관련 부품 제조 및 판매

추가	2023년 08월 14일	-	엔지니어 제조업

추가	2023년 08월 14일	-	신재생 에너지 사업

추가	2023년 08월 14일	-	도장 및 기타 피막처리업

추가	2023년 08월 14일	-	부동산 임대업

2. 변경 사유

- 합병에 따른 피합병법인의 사업목적사항 추가

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

5	자동차설비 제조업	2023년 08월 14일

6	정보통신 관련 부품 제조 및 판매	2023년 08월 14일

7	엔지니어 제조업	2023년 08월 14일

8	신재생 에너지 사업	2023년 08월 14일

10	도장 및 기타 피막처리업	2023년 08월 14일

11	부동산 임대업	2023년 08월 14일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 1) 업종 : 제조업. 자동화설비 엔지니어링

2) 서비스 내용 : 자동화설비/기계/엔지니어링/전자제품 등 기타특수목적용 기계제작 및 판매 등을 주요 사업

3) 진출 목적 : 자동차 부품 관련 사업을 통합하여 경쟁력을 강화하고, 사업 및 경영자원을 효율적으로 활용하여 기업가치를 높이기 위함 경영 효율성 증대 및 원가 절감, 생산시설 효율화 등을 통한 시너지 효과가 기대

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 1) 자동차 생산라인은 높아지는 인건비 비중으로 지속적으로 생산라인 자동화 추진 2) 완성차의 경우 경쟁력 확보를 위해 약 2년 주기 모델 FACE LIFT 및 5년 주기로 신차종개발 추진 3) 생산라인의 생산성 향상을 위해 신기술 적용 및 새로운 자동화 설비의 개발 요구 4) 자동화 설비는 기구 부문과 전장부문으로 구성되는 시스템으로 생산하는 대상물 의 특성에 준하여 개발시자동차 산업에 국한되지 않고 산업 전분야에 걸쳐 적용 상기와 같은 이유로 자동화 설비 제조업은 경기 침체와 무관하게 지속적인 신규 수 요 발생하며 현재까지 신기술 및 새로운 설비가 개발되어 온 걸로 비추어 볼 때 향후 에도 지속적인 성장 가능성 기대

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 자동화설비 제작 관련 신규 투자 계획 없음

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 1) 해외영업/기술팀, 국내영업/기술팀, 구매생산팀, 경영기획팀 으로 크게 4개의 조직으로 구성되어있으며 인력구성은 임원 7명, 영업 11명, 구매생산 13명, 경영기획 1명으로 총 32명의 구성 2) 주요 업무 관련 아래 참고 - 해외.국내 수주 영업활동 및 가공품 자외작 결정 - 해외.국내 연간 영업계획 수립 및 실적관리, 외주업체 개발 - 해외 RFQ 제안서 작성 및 해외 입찰가 결정 및 실행계획서 수립 - 업체 수주가 네고 및 실행 계획서 수립 - 수주 설비 설계/제작 자외작 계획 수립 - 외주 설계업체 선정 발주 및 도면 검토, 설계승인 협의 및 제작도면 출도 - 국내 OLT라인 설치 및 BUY OFF 대응, OLT 문제점 관리 및 수정 대응 - 출하 설비 패킹리스트 작성 및 선적 자료 작성 - 설비 선적 및 현지 설치/시운전 대응 - 외주 설계업체 선정 발주 및 도면 검토 - 설비 도면 관리 및 EO 현황 관리 - 설계 데이터 및 서버 관리 - 지그 설계 및 설변 대응 - 소재 및 표준품, 구매품 발주 업무 - 외주품 부품 조달, NEGO, 외주업체 개발 - 자작설비 일정 관리 및 자작품 입고 관리 및 제관/용접/가공 작업 - 자작설비 조립/도장/배관/배선 작업 - 가공설비 정도 관리 및 유지보수, 측정설비 정도 관리 및 교정 작업 - 설비 정도 측정 및 수정 작업, 설비 출하 및 설치/시운전 대응 - 설비 조립/설치 시운전 문제점 개선 대응

5. 기존 사업과의 연관성 1) 본 자동화 설비 제조업은 주요 고객이 자동차 부품 생산 업체로 자동차 부품 관련 사업을 통합하여 경쟁력을 강화하고 사업 및 경영자원을 효율적으로 활용 하여 기업 가치를 높이기 위함 2) 자동화 사업부위 해외 영업 대상이 자동차 완성차업체로 전자부품에 대한 해외 영업망의 확대 효과로 경영 효율성 증대 및 원가 절감, 생산시설 효율화 등을 통한 시너지 효과가 기대

6. 주요 위험 1) 자동화 사업의 특성상 설비 제작비 선 투입후개발 완료시까지 단계별 투자비 회수로 자금 유동성 부담 발생 2) 일정 유용자금을 사전 확보 후 지속적인 설비 수주 및 계약된 조건에 개발비 수금시 자금 유동성 문제는 충분히 해소 될 수 있음.

7. 향후 추진계획 1) 국내 신규 고객사 확보를 위한 지속적인 영업활동으로 수주 업체 다변화 추진 2) 현재 추진중인 인도 스텔란티스프로젝트 경험을 기반으로 인도 시장 자동화 설비 수주 확대 3) 인도내 현지 엔지니어링 업체와 협업을 통해 인도의 저비용 인력 활용 및 영업활 동으로 수익성 향상 및 인도 시장 성장 발판 마련 4) 전세계 스텔란티스설비 입찰 자격 취득 유럽 및 동남아등신규 설비 입찰 수주

8. 미추진 사유 - 미추진 내역 없음