DH오토웨어 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 25일	제42기 정기주주총회	- 주식매수선택권 행사시기 관련 문구 조정- 전자투표 도입시 감사위원선임 결의요건완화 및 의결권 제한, 분리선임	- 해석상의 명확화를 위하여 자구수정- 개정 상법 제542조의 12 반영

2023년 01월 17일	제44기 임시주주총회	- 상호명 변경- 발행예정주식의 총수 변경	- 기업 이미지 제고 및 계열사간 시너지 향상- 발행예정 주식수 한도 증액

2023년 03월 30일	제44기 정기주주총회	- 주식의 액면금액	- 적정 유통주식수 유지를 통한 주가안정화 및 기업가치 제고

2023년 08월 14일	제45기 임시주주총회	- 사업목적 추가	- 합병에 따른 피합병법인(DH오토리드)의사업목적 추가

2024년 03월 28일	제45기 정기주주총회	- 본점 소재지 변경- 발행할 주식의 총수 변경(이억주 -> 오억주)- 1주의 액면가액 변경(이천오백원 -> 오백원)	- 본점이전- 발행가능 주식수 한도 증액- 주식거래 활성화 및 주가 부양

2025년 12월 12일	제47기 임시주주총회	- 사업목적 추가	- 사업영역 확대를 위한 사업목적 추가

주1) 정관의 액면가액 변경(500원에서 2500원) 및 상법 및 코스닥상장법인 표준 정관 개정사항을 반영하고자 2026년 6월 1일 개최 예정인 임시주주총회에 안건 상정되었습니다.

1. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차부품 제조 및 판매	영위

2	전자제품 제조 및 판매	영위

3	전자부품 제조 및 판매	영위

4	전자부품 도소매	영위

5	자동차설비 제조업	영위

6	정보통신 관련 부품 제조 및 판매	영위

7	엔지니어 제조업	영위

8	제조 엔지니어링 서비스 및 관련 컨설팅 사업	영위

9	브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업	영위

10	신재생 에너지 사업	영위

11	금형제조 및 판매	영위

12	도장 및 기타 피막처리업	영위

13	부동산 임대업	영위

14	전 각 호에 부대 되는 일체의 사업	영위

2. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023.08.14	-	자동차설비 제조업

추가	2023.08.14	-	정보통신 관련 부품 제조 및 판매

추가	2023.08.14	-	엔지니어 제조업

추가	2023.08.14	-	신재생 에너지 사업

추가	2023.08.14	-	도장 및 기타 피막처리업

추가	2023.08.14	-	부동산 임대업

추가	2025.12.12	-	제조 엔지니어링 서비스 및 관련 컨설팅 사업

추가	2025.12.12	-	브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업

3. 변경 사유- 합병에 따른 피합병법인의 사업목적사항 추가

- 사업영역 확대를 위한 사업목적사항 추가

4. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	자동차설비 제조업	2023.08.14

2	정보통신 관련 부품 제조 및 판매	2023.08.14

3	엔지니어 제조업	2023.08.14

4	신재생 에너지 사업	2023.08.14

5	도장 및 기타 피막처리업	2023.08.14

6	부동산 임대업	2023.08.14

7	제조 엔지니어링 서비스 및 관련 컨설팅 사업	2025.12.12

8	브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업	2025.12.12

가. 합병에 따른 피합병법인의 사업목적사항(2023.08.14) 추가

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

1) 업종 : 제조업. 자동화설비 엔지니어링

2) 서비스 내용 : 자동화설비/기계/엔지니어링/전자제품 등 기타특수목적용 기계제작 및 판매 등을 주요 사업

3) 진출 목적 : 자동차 부품 관련 사업을 통합하여 경쟁력을 강화하고, 사업 및 경영자원을 효율적으로 활용하여 기업가치를 높이기 위함 경영 효율성 증대 및 원가 절감, 생산시설 효율화 등을 통한 시너지 효과가 기대

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 1) 자동차 생산라인은 높아지는 인건비 비중으로 지속적으로 생산라인 자동화 추진 2) 완성차의 경우 경쟁력 확보를 위해 약 2년 주기 모델 FACE LIFT 및 5년 주기로 신차종개발 추진 3) 생산라인의 생산성 향상을 위해 신기술 적용 및 새로운 자동화 설비의 개발 요구 4) 자동화 설비는 기구 부문과 전장부문으로 구성되는 시스템으로 생산하는 대상물 의 특성에 준하여 개발 시 자동차 산업에 국한되지 않고 산업 전분야에 걸쳐 적용 상기와 같은 이유로 자동화 설비 제조업은 경기 침체와 무관하게 지속적인 신규 수 요 발생하며 현재까지 신기술 및 새로운 설비가 개발되어 온 걸로 비추어 볼 때 향후 에도 지속적인 성장 가능성 기대

3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 자동화설비 제작 관련 신규 투자 계획 없음

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) 1) 해외영업본부, 국내영업본부, 구매본부, 생산본부, 경영기획본부로 크게 5개의 조직으로 구성되어 있으며 인력구성은 임원 7명, 기술직 16명, 구매생산 24명, 경영기획 6명으로 총 53명의 구성 2) 주요 업무 관련 아래 참고 - 해외.국내 수주 영업활동 및 가공품 자작 및 외작 결정 - 해외.국내 연간 영업계획 수립 및 실적관리, 외주업체 개발 - 해외 RFQ 제안서 작성 및 해외 입찰가 결정 및 실행계획서 수립 - 업체 수주가 네고 및 실행 계획서 수립 - 수주 설비 설계/제작 자작 및 외작 계획 수립 - 외주 설계업체 선정 발주 및 도면 검토, 설계승인 협의 및 제작도면 출도 - 국내 OLT라인 설치 및 BUY OFF 대응, OLT 문제점 관리 및 수정 대응 - 출하 설비 패킹리스트 작성 및 선적 자료 작성 - 설비 선적 및 현지 설치/시운전 대응 - 외주 설계업체 선정 발주 및 도면 검토 - 설비 도면 관리 및 EO 현황 관리 - 설계 데이터 및 서버 관리 - 지그 설계 및 설변 대응 - 소재 및 표준품, 구매품 발주 업무 - 외주품 부품 조달, NEGO, 외주업체 개발 - 자작설비 일정 관리 및 자작품 입고 관리 및 제관/용접/가공 작업 - 자작설비 조립/도장/배관/배선 작업 - 가공설비 정도 관리 및 유지보수, 측정설비 정도 관리 및 교정 작업 - 설비 정도 측정 및 수정 작업, 설비 출하 및 설치/시운전 대응 - 설비 조립/설치 시운전 문제점 개선 대응

5. 기존 사업과의 연관성 1) 본 자동화 설비 제조업은 주요 고객이 자동차 부품 생산 업체로 자동차 부품 관련 사업을 통합하여 경쟁력을 강화하고 사업 및 경영자원을 효율적으로 활용 하여 기업 가치를 높이기 위함 2) 자동화 사업부의 해외 영업 대상이 자동차 완성차업체이므로, 이는 전자부품에 대한 해외 영업망의 확대 효과로 이어져 경영 효율성 증대 및 원가 절감, 생산시설 효율화 등을 통한 시너지 효과가 기대

6. 주요 위험 1) 자동화 사업의 특성상 설비 제작비 선 투입후개발 완료시까지 단계별 투자비 회수로 자금 유동성 부담 발생 2) 일정 가용자금을 사전 확보 후 지속적인 설비 수주 및 계약된 조건에 개발비 수금시 자금 유동성 문제는 충분히 해소 될 수 있음.

7. 향후 추진계획 1) 국내 신규 고객사 확보를 위한 지속적인 영업활동으로 수주 업체 다변화 추진 2) 현재 추진중인 모로코 스텔란티스프로젝트 경험을 기반으로 해외 시장 자동화 설비 수주 확대 3) 현대/기아 1차 협력사 등록을 기반으로 직접적인 자동화 설비 수주확대, 수익성 향상 및 성장 발판 마련 4) 전세계 스텔란티스설비 입찰 자격 취득 유럽 및 동남아등신규 설비 입찰 수주

8. 미추진 사유

- 미추진 내역 없음나. 제조 엔지니어링 서비스 및 관련 컨설팅 사업(2025.12.12 사업목적 추가)1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

1) 업종 : 기타 제조 엔지니어링 서비스업

2) 서비스 내용 : 제품 기획부터 양산까지 제조 수명주기 전반에 걸친 공정 최적화, 자동화 설비 구축, 품질 안정화 기술 제공(Smart Factory 구축, E2E 제조 솔루션 등)

3) 진출 목적 : 멕시코 등 해외 종속법인의 생산 공정 난이도 상승에 따른 품질 리스크의 선제적 관리 및 제조 경쟁력 강화, 당사가 보유한 자동차 부품 제조 노하우 및 자동화 기술의 상품화를 통한 고부가가치 신규 수익원(용역 매출) 창출

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성글로벌 제조 산업의 디지털 전환(DX) 가속화 및 공급망 재편으로 스마트 팩토리 및 공정 최적화 시장은 연평균 9.8% 이상의 고성장이 전망되며, 단순 설비 도입을 넘어 데이터 기반의 예측 보전 및 가상 시운전(Digital Twin) 기술에 대한 수요가 급증하는 추세임. 3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 설비 구축 등 서비스 용역 제공으로 본 사업과 관련된 신규 설비 투자 계획은 없으나, 전문 인력 운영에 따른 경상적 비용이 발생할 예정임.4. 사업추진현황당사 연결대상 종속회사인 DH Autoware North America SA DE CV(멕시코) 대상으로 시범 서비스 용역을 수행 중임. 5. 기존 사업과의 연관성당사의 주력인 자동차 전장/부품 제조 공정에서 축적된 양산 기술과 운영 노하우를 직접 활용하므로, 별도의 대규모 R 없이도 즉각적인 사업화가 가능함 (높은 기술적 연관성 보유)6. 주요 위험글로벌 자동차 수요 둔화 시, 고객사(계열사 포함)의 설비 투자 위축으로 인한 수주 지연 가능성7. 향후 추진계획2026년도부터 전담 조직을 확대 개편하여 당사 연결대상 종속회사인 DH Autoware North America SA DE CV(멕시코)의 안정화 및 신규 외부 고객사 수주를 통한 본격적인 서비스 용역 매출을 실현할 예정임.8. 미추진 사유 - 미추진 내역 없음다. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권 관리 및 라이선스업(2025.12.12 사업목적 추가)1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

1) 업종 : 무형재산권 임대업

2) 서비스 내용 : 'DH Autoware' 브랜드(CI/BI) 사용권 부여 및 로열티 수취, 특허, 상표권 등 지적재산권의 체계적 관리 및 침해 대응

3) 진출 목적 : 글로벌 시장 내 브랜드 인지도 상승에 따른 통합적 브랜드 관리 체계 구축 및 이미지 훼손 방지, 무형자산(IP)의 수익화를 통한 안정적인 영업외 수익(로열티) 확보

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 기업의 무형자산 가치가 증대됨에 따라 브랜드 및 특허 라이선싱 시장이 확대되고 있으며, 특히 글로벌 진출 기업의 경우 브랜드 보호를 위한 법적 장치 마련이 필수적임 3.신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 - 본 사업과 관련된 신규 투자 계획은 없음.4. 사업추진현황당사 연결대상 종속회사인 DH Autoware North America SA DE CV(멕시코)와 브랜드 사용 요율(Royalty Rate) 산정 등을 위한 검토 진행 중임. 5. 기존 사업과의 연관성 당사의 제조/판매 활동의 기반이 되는 '브랜드'를 보호하고 관리하는 활동으로, 기존 사업의 지속가능성을 뒷받침하는 지원 사업임.6. 주요 위험라이선스를 부여받은 법인의 품질/서비스 문제 발생 시, 당사 브랜드 가치 동반 하락 위험이 있음. 이에 대비하여 엄격한 품질 관리 프로세스 구축 예정임.7. 향후 추진계획당사 연결대상 종속회사인 DH Autoware North America SA DE CV(멕시코)와 상표권 라이선스 계약을 체결하고, 향후 JV(합작법인) 등 파트너사로 라이선스 적용 범위를 확대 검토할 계획임.8. 미추진 사유 - 미추진 내역 없음