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디와이덕양 분기보고서 (2017.09)
분 기 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 덕양산업주식회사
대 표 이 사 : 이종숙, 윤성희
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 효암로 366
(전 화) 052)219-1114
(홈페이지) http://www.dyauto.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 정 영 찬
(전 화) 052)219-1213
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 7
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 24
1. 요약재무정보 ----------------------- 24
2. 연결재무제표 ----------------------- 26
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 32
4. 재무제표 ----------------------- 58
5. 재무제표 주석 ----------------------- 63
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 87
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 93
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 94
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 95
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 95
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 96
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 97
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 98
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 101
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 101
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 102
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 104
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 105
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 106
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 109
1. 전문가의 확인 ----------------------- 109
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 109
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2017.11.14【덕양산업 주식회사】

대표이사 【이 종 숙】 (서명) 신고업무담당이사 【정 영 찬】 (서명)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

북경덕양중차기차영부건유한공사	2002.09	West Mafang Town NankouzhenChangpingqu Beijing China	자동차부품제조판매	112,330	피투자자의 변동이익에 대한 권리가 있고 변동이익에 영향을미치는 힘과 능력을 보유(한국채택 국제회계기준 제1110호)	해당(직전연도자산총액750억원 이상)

중경덕양중차기차영부건유한공사	2016.08	No4,Longshan Road,Changshou Economic and Technology Development Area, Chongqing, China	자동차부품제조판매	11,170	피투자자의 변동이익에 대한 권리가 있고 변동이익에 영향을미치는 힘과 능력을 보유(한국채택 국제회계기준 제1110호)	미해당(지배회사자산총액10% 미만)

※북경덕양중차기차영부건유한공사의 자산총액은 중경덕양중차기차영부건유한공사를 포함한 연결재무제표상의 금액이며, 취득일에 이루어진 공정가치 및 회계정책의 차이 조정 사항이 반영된 재무정보입니다.

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적. 상업적 명칭

당사의 명칭은 「덕양산업주식회사」라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Duckyang Ind. Co., Ltd.로 표기하며 약식으로는 덕양산업(주)라고 표기합니다.

라. 설립일자

당사는 1977년 7월 11일 설립되었으며, 1997년 6월 23일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주 소 : 울산광역시 북구 효암로 366전화번호 : 052-219-1114홈페이지 : http://www.dyauto.kr

바. 중소기업 해당 여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령제3조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

사. 사업의 내용

당사는 OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차부품(Cockpit Module Crash Pad, Door Trim, Anti Vibration Pad 등) 전문 제조업체입니다. 연결대상회사인 북경덕양중차기차영부건유한공사는 자동차부품(Crash Pad, Carrier, Console 등) 전문 제조 업체입니다. 종속회사를 포함한 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 공시대상기간 중 주요변동내역

2011. 03 제23회 울산상공대상 기술대상 수상 (울산상공회의소)2011. 11 2011년 GWP 일하기 좋은 100대기업 수상 (GWP코리아)2014. 04 최대주주변경(VIHI.LLC→윤성희외)2014. 09 경주공장 준공2015. 05 북경덕양중차 가동2016. 11 제42회 국가품질경쟁력 우수기업 3년 연속 선정(산업통상자원부장관)

나. 주요종속회사(북경덕양중차기차영부건유한공사)의 연혁2002.09 북경진영중차 합자법인 설립(진영산업 60:중차기수 40)2003.06 지분변경(진영산업→현대모비스) 및 북경모비스중차로 법인명 변경2009.08 중방측 지분변경(중차기수→화공장비총공사)2013.11 CFc 캐리어 양산2015.04 지분변경(현대모비스→덕양산업) 및 북경덕양중차기차영부건유한공사로 법인명 변경2016.08 중경덕양중차 기공2016.10 창주공장 가동2017.08 중경덕양중차 가동
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,564,980	32,564,980	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,564,980	32,564,980	-

Ⅴ. 자기주식수	205,700	205,700	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	32,359,280	32,359,280	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	205,700	-	-	-	205,700	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	205,700	-	-	-	205,700	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,564,980	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	205,700	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,359,280	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제41기3분기	제40기	제39기

주당액면가액(원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-3,159	760

(별도)당기순이익(백만원)	-	-2,883	760

(연결)주당순이익(원)	-	-98	23

현금배당금총액(백만원)	-	-	647

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	85.1

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	1.1

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	20

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※전기 배당은 없습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(연결기준)

(단위 : 백만원 )

구 분	제41기3분기	제40기	제39기

[유동자산]	242,581	237,306	250,268

·당좌자산	228,749	230,026	243,579

·재고자산	13,832	7,280	6,689

[비유동자산]	184,468	172,980	169,155

·투자자산	5,199	5,263	5,348

·유형자산	118,204	107,396	103,263

·무형자산	56,872	57,259	58,385

·기타비유동자산	4,193	3,062	2,159

자산총계	427,049	410,286	419,423

[유동부채]	313,189	249,995	244,565

[비유동부채]	40,029	75,993	83,598

부채총계	353,218	325,988	328,163

[자본금]	16,282	16,282	16,282

[주식발행초과금]	13,808	13,808	13,808

[이익잉여금]	1,607	7,523	10,980

[기타자본구성요소]	18,122	18,499	20,127

[비지배주주지분]	24,012	28,186	30,063

자본총계	73,831	84,298	91,260

사업연도	2017.01.01~09.30	2016.01.01~12.31	2015.01.01~12.31

매출액	759,414	1,050,170	956,709

영업이익	-5,887	2,298	4,309

당기순이익	-6,455	-930	2,692

지배회사지분순이익	-5,916	-3,159	760

비지배회사지분순이익	-539	2,228	1,932

주당순이익	-183원	-98 원	23원

연결에 포함된 회사수	2	2	1

※ 원화정보이용시 유의사항제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.

나. 요약재무정보(별도기준)

(단위 : 백만원 )

구 분	제41기3분기	제40기	제39기

[유동자산]	186,597	166,723	162,717

·당좌자산	183,665	164,055	160,021

·재고자산	2,932	2,668	2,696

[비유동자산]	160,247	163,601	167,794

·종속기업투자주식	59,301	66,076	70,397

·투자자산	5,199	5,263	5,348

·유형자산	80,636	79,655	81,730

·무형자산	11,625	9,993	8,440

·기타비유동자산	3,486	2,614	1,879

자산총계	346,844	330,324	330,511

[유동부채]	262,826	204,865	193,090

[비유동부채]	33,656	69,068	76,155

부채총계	296,482	273,933	269,245

[자본금]	16,282	16,282	16,282

[주식발행초과금]	13,808	13,808	13,808

[이익잉여금]	2,150	7,799	10,980

[기타자본구성요소]	18,122	18,502	20,196

자본총계	50,362	56,391	61,266

종속기업투자주식 평가방법	지분법	지분법	지분법

사업연도	2,017.01.01~09.30	2016.01.01~12.31	2015.01.01~12.31

매출액	671,459	823,616	815,922

영업이익	-4,607	-7,074	-3,457

당기순이익	-5,649	-2,883	760

주당순이익	-175원	-89원	23원

※ 당사는 기업회계기준서 제1027호 [별도재무제표에서의 지분법]을 제39기(2015년도)에 조기적용하였습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제41기(당기)	삼정회계법인	-	검토

제40기(전기)	한영회계법인	적정	-

제39기(전전기)	한영회계법인	적정	-

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제41기(당기)	삼정회계법인	분기,반기재무제표 검토,개별 및 연결재무제표 감사	93,000	1,115.00

제40기(전기)	한영회계법인	분기,반기재무제표 검토,개별 및 연결재무제표 감사	95,000	1,486.00

제39기(전전기)	한영회계법인	분기,반기재무제표 검토,개별 및 연결재무제표 감사	95,000	1,514.00

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기(당기)	2017.02	업무진단	2017.02~2017.02	19,800	삼정회계법인

제40기(전기)	-	-	-	-	-

제39기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 내부회계관리제도외부감사인이 당사의 2016년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 대상으로 한 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토한 결과, 동 보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.※ 3분기 검토시 내부회계관리제도 운영실태에 대해 검토하지 않았습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 이사의 경영진단 및 분석의견 기재를 생략합니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 2명의 사외이사, 총 6명으로 구성되어 있으며, 이사회내 설치된 위원회는 없습니다.

나. 중요의결사항 등

당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사	비 고

구태환	권준일

1	2016.03.02	제39기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	-	-

2	2016.07.28	대표이사 변경의 건	가결	불참	찬성	-

3	2016.10.28	중국현지법인 채무보증의 건	가결	불참	찬성	-

4	2016.11.01	대표이사 변경의 건	가결	불참	찬성	-

5	2016.12.01	대표이사 선임의 건	가결	불참	찬성	-

6	2017.02.01	금융리스 이용의 건	가결	불참	찬성	-

7	2017.02.28	제40기 주주총회 소집의 건	가결	불참	찬성	-

※ 권준일 사외이사는 제39기 정기주주총회에서 선임되었음.다. 이사의 독립성

- 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.(작성기준일 : 2017년 09월 30일)

성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

하란수	이사회	회사의 업무를 효율적으로 수행하기 위함	경영관리	-	친인척

이국진	이사회	회사의 업무를 효율적으로 수행하기 위함	경영관리	-	친인척

윤성희	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영관리	-	본인

이종숙	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영관리	-	임원

권준일	이사회	회사의 업무를 효율적으로 행하기 위함	사외이사	-	-

이인식	이사회	회사의 업무를 효율적으로 행하기 위함	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 당사 정관 제36조의 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감시하며, 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으며, 이사회에 임시주총 소집을 요구할 수 있으며, 또한 영업보고를 요구할 수 있습니다.

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박 상 일	법무법인 충정주한 영국대사 명예법률자문역	상근

나. 감사의 독립성당사의 감사는 관계법률에 따라 주주총회에서 선임하고 있으며, 그 선출기준은 다음과 같습니다.① 감사는 주주총회에서 선임한다.② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 당사의 감사에 대한 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

박 상 일	이사회	회사의 감사업무를 안정적으로 수행하기 위함	감사	-	-

다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016.03.02	제39기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

2	2016.10.28	중국현지법인에 대한 채무보증의 건	가결	-

3	2016.11.01	대표이사 변경의 건	가결	-

4	2016.12.01	대표이사 선임의 건	가결	-

5	2017.02.01	금융리스 이용의 건	가결	-

6	2017.02.28	제40기 주주총회 소집의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 정관 제30조 3항의 규정에 따라 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부

당사는 공시대상기간 중 소수주주권의 행사가 없었습니다.다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간 중 회사의 경영권 경쟁에 관하여 발생하지 않았습니다.

4. 준법 지원인 현황

당사는 공시서류 작성기준일 현재 준법지원인을 선임하지 않고 있습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

윤성희	본인	보통주	6,526,420	20.04	6,526,420	20.04	장외매수

이국진	친인척	보통주	4,216,140	12.95	4,216,140	12.95	장외매수

윤미희	친인척	보통주	594,400	1.83	594,400	1.83	-

하란수	친인척	보통주	630,000	1.93	630,000	1.93	장외매수

박상희	친인척	보통주	145,000	0.45	145,000	0.45	장외매수

유영주	친인척	보통주	102,000	0.31	30,000	0.09	장외매수외

박용석	임원	보통주	940,000	2.89	0	0	특수관계해제

로고스산업(주)	출자회사	보통주	1,542,840	4.74	1,542,840	4.74	장외매수외

유영린	임원	보통주	93,247	0.29	0	0	특수관계해제

이종숙	임원	보통주	125,000	0.38	125,000	0.38	장외매수

문찬성	임원	보통주	94,000	0.29	94,000	0.29	장외매수

이영규	임원	보통주	70,000	0.21	70,000	0.21	장외매수

김윤호	임원	보통주	40,000	0.12	40,000	0.12	장외매수

이상락	임원	보통주	40,000	0.12	40,000	0.12	장외매수

윤규호	친인척	보통주	228,700	0.70	228,700	0.70	장내매수

계	보통주	15,387,747	47.25	14,282,500	43.85	-

-	-	-	-	-	-

※ 위 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황은 공시작성기준일 현재 기준입니다.

- 최대주주의 주요경력사항 등은 다음과 같습니다.

성 명	학 력	경력사항 (최근5년간)	겸직현황

윤성희	Johns Hopkins University (마케팅석사)	덕양산업(주) 근무	유진레이델주식회사 이사

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2014년 04월 23일	윤성희외	17,823,147	54.73	-

주식 소유현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	윤성희	6,526,420	20.04	-

이국진	4,216,140	12.95	-

세종공업주식회사	1,887,000	5.79	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,397	99.50%	15,084,533	46.32%

2. 주식사무가. 정관상 신주인수권의 내용 - 정관의 제10조(신주인수권) 참고나. 결산일 : 12월 31일다. 정기주주총회 : 결산종료후 3월이내라. 주주명부폐쇄시기 : 1월 1일부터 1월 31일까지마. 주권의 종류 : 1/5/10/50/100/500/1,000/10,000 주권바. 명의개서대리인 : (주)국민은행 증권대행부사. 주주에 대한 특전 : 해당사항 없음아. 공고게재 : 회사 인터넷 홈페이지(www.dyauto.kr)

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 :원,주)

종 류	5월	6월	7월	8월	9월	10월

보통주	최 고	1,775	1,615	2,040	2,335	2,055	1,880

최 저	1,470	1,460	1,310	1,450	1,500	1,545

월간거래량	2,802,263	1,672,354	57,038,982	95,235,497	46,363,175	18,302,340
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

하란수	여	1933.08	명예회장	등기임원	상근	경영관리	덕양산업 근무숙명여자대학원	630,000	-	2014.09~	2019.03.25

이국진	남	1958.08	부회장	등기임원	상근	경영관리	한국IBM 근무서울대학교	4,216,140	-	2003.03~	2018.03.27

이종숙	남	1955.02	대표이사	등기임원	상근	경영관리	유진레이델 근무단국대학교	125,000	-	2016.03~	2019.03.25

윤성희	남	1970.12	대표이사	등기임원	상근	경영관리	미국 Visteon 근무Johns Hopkins Univ.	6,526,420	-	2007.03~	2019.03.25

권준일	남	1957.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	미래에셋생명 근무한양대학교	-	-	2015.08~	2019.03.25

이인식	남	1958.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	현대위아 근무전북대학교	-	-	2017.03~	2020.03.24

박상일	남	1958.07	감사	등기임원	상근	감사	법무법인 충정서울대학교	-	-	2014.09~	2020.03.24

박장규	남	1963.09	전무	미등기임원	상근	영업본부장	덕양산업 근무영남대학교	-	-	2014.05~	-

우덕현	남	1959.08	전무	미등기임원	상근	종합연구소장	만도주식회사 근무한양대학교	-	-	2016.05~	-

구판규	남	1967.09	전무	미등기임원	상근	기획본부장	한온시스템 근무고려대학교	-	-	2016.01~	-

김흥식	남	1959.04	전무	미등기임원	상근	생산품질본부장	유진레이델 근무울산대학교	-	-	2016.12~	-

김윤호	남	1960.03	상무	미등기임원	상근	생산부문장	덕양산업 근무울산대학교	40,000	-	2015.05~	-

이덕근	남	1958.06	상무	미등기임원	상근	북경법인장	현대모비스 근무조선대학교	-	-	2015.05~	-

이영규	남	1957.02	상무	미등기임원	상근	경영지원부문장	덕양산업 근무동아대학교	70,000	-	2017.01~	-

정영찬	남	1962.09	상무	미등기임원	상근	재경부문장	덕양산업 근무울산대학교	-	-	2017.01~	-

박홍배	남	1962.01	상무	미등기임원	상근	개발부문장	덕양산업 근무울산대학교	-	-	2017.01~	-

직원 현황

(기준일 : 2017년 09월 30일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	673	-	15	-	688	18.6	33,894	49	-

자동차부품	여	31	-	11	-	42	15.5	1,759	42	-

합 계	704	-	26	-	730	18.4	35,653	49	-

※ 연간급여 총액은 당3분기 누적금액입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	4,000	-

감사	1	150	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

16	1,782	111	-

※ 보수총액은 당3분기 누적금액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	525	131	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	46	23	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	27	27	-

※ 보수총액은 당3분기 누적금액입니다.보수현황>

1. 개인별 보수지급금액-해당사항없음.

2. 산정기준 및 방법-해당사항없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사

구분	명칭	상장여부	비고

1	북경덕양중차기차영부건유한공사 주1)	비상장	덕양산업(주) 60%

2	중경덕양중차기차영부건유한공사	비상장	북경덕양중차기차영부건유한공사100%

주1) 당사는 2015년 4월 30일을 기준일로 하여 지분양수도 계약을 통해 위 회사의 지배력을 획득하였습니다. 2. 계열회사 계통도

- 중경덕양중차기차영부건유한공사는 북경덕양중차기차영부건유한공사가 100% 출자한 기업입니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

북경덕양중차기차영부건유한공사	2015.04.30	경영참여	65,200	-	60	70,396	-	-	-4,319	-	60	66,077	98,529	8,332

합 계	-	60	70,396	-	-	-4,319	-	60	66,077	98,529	8,332

※기타 타법인출자현황은 각 법인에 대한 출자비율이 5%미만이거나 기초 및 기말 현재 장부가액이 1억원 미만이므로 기재하지 않습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등당사는 이사회 결의를 통하여 담보제공을 하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 최대주주 및 특수관계인에게 담보 제공된 것은 없습니다.

2. 특수관계자와의 영업거래당기중 특수관계자와의 거래는 아래와 같습니다.

( 단위 :백만원 )

특수관계자 구분	회사명	제41기3분기	비고

매출 등	매입 등

종속기업	북경덕양중차기차영부건유한공사	6,294	-	-

중경덕양중차기차영부건유한공사	668	-	-

기타특수관계자	유진레이델주식회사	419	55	-

계	7,381	55	-

※특수관계자와의 거래와 관련하여 보다 자세한 사항은 별도재무제표 주석 [27.특수관계자공시]를 참고하여 주시기 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행.변경상황 및 주주총회 현황

주총일자	안 건	결의내용	비 고

정기주주총회(2017.03.24)	제1호 의안 : 제40기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(비상근이사 1명) 비상근 1명 : 이인식(사외이사)제3호 의안 : 감사 선임의 건 상근 1명 : 박상일(재선임)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 40기 40억원 → 41기 40억원제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 40기 1.5억원 → 41기 1.5억원	원안의결

정기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 제39기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 주당배당금 : 20원 시가배당율 : 1.1%제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명, 비상근이사 2명) 상근 2명 : 윤성희, 하란수 비상근 2명 : 이종숙, 권준일(사외이사)제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 39기 40억원 → 40기 40억원제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 39기 1.5억원 → 40기 1.5억원	원안의결

정기주주총회(2015.03.27)	제1호 의안 : 제38기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 주당배당금 : 40원 시가배당율 : 1.41%제2호 의안 : 임기만료이사 재선임의 건(상근이사 2명) 상근 2명 : 박용석,이국진 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 38기 40억원 → 39기 40억원제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 38기 1.5억원 → 39기 1.5억원	원안의결

2. 우발채무 등가. 우발채무우발채무와 관련된 사항은 본 보고서의 "Ⅹ.이해관계자와의 거래내용 중 1.대주주등에 대한 신용공여등의 가. 담보제공내역"과 위의 별도재무제표 주석의 [28. 약정사항과 우발사항]이나 연결재무제표 주석의 [28.약정사항과 우발사항]을 참조하시기 바랍니다.

나. 채무보증현황(단위 : 천RMB)

채무자	관계	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

북경덕양중차기차영부건유한공사	자회사	신한은행(중국)	80,000	57,600	16.10.30~17.10.29	금융기관차입

하나은행(중국)	100,000	72,000

※자회사는 각 은행으로부터 차입할 금액의 소유지분에 따라 연대보증이 설정되어 있으며, 당기말 현재 실행된 차입금액은 총 85백만위안입니다. ※3분기보고서 이후에 채무보증현황이 변경되었으니 자세한 사항은 공시사항을 참조바랍니다.

3. 합병등의 사후정보(중요한 자산양수도)가. 자산양수의 배경 : 해외사업 진출 및 신규수익원 확보나. 자산양수 대상 자산 현대모비스주식회사가 보유하고 있는 Beijing Mobis Chonche Automotive Parts Co., Ltd.의 지분 60% 및 로열티 수취 권리다. 자산양수 일정

구 분	일 자	비고

외부평가계약체결일	2015년 04월 02일	현대회계법인

이사회 결의일	2015년 04월 30일	-

주요사항보고서 제출일	2015년 04월 30일	-

양수도계약 체결일	2015년 04월 30일	-

양수도 종료예정일	양수도대금 지급일	2015년 8월 10일

라. 자산양수가액

구 분	양수가액

Beijing Mobis Chonche Automotive Parts Co., Ltd.의 지분 60%	652억원

로열티 수취 권리	80억원

합계	732억원

마. 관련공시일 : 주요사항보고서(2015년 5월 4일)

바. 전후의 재무사항 비교표

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

북경덕양중차기차영부건유한공사	매출액	233,305	203,927	212,035	-9.1	227,338	11.5	-

영업이익	10,106	9,424	11,385	12.6	11,458	21.6	-

당기순이익	7,579	7,068	8,637	13.9	8,332	17.9	-

※ 위 표의 금액은 원화로 환산된 금액이며, 적용한 환율은 외부평가기관의 평가의견서 작성시 사용한 평가기준일(2015년 4월 30일) 현재 원/위안 최종 고시 매매기준율 (177.23원)입니다. ※ 1차연도의 실적은 2015년 전체기간의 금액입니다.※ 1차연도의 예측과 실적의 차이는 지난 하반기부터 시작된 중국의 경기침체 및 물가상승률 하락 등으로 인하여 매출 및 원가가 모두 감소하였으나 영업양수도 이후 경비절감 노력등의 이유로 영업이익율은 오히려 증가하였습니다. 2차연도의 매출실적차이는 고가제품의 판매증가로 인한 것이며, 영업이익 및 당기순이익의 차이는 지속되는 경비절감 노력으로 인한 것입니다.