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디와이덕양 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 43 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 20일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 덕양산업주식회사
대 표 이 사 : 손동인, 윤성희
본 점 소 재 지 : 울산광역시 북구 효암로 366
(전 화)052)219-1114
(홈페이지) http://www.dyauto.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 정 영 찬
(전 화) 052)219-1200
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 7
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 25
1. 요약재무정보 ----------------------- 25
2. 연결재무제표 ----------------------- 28
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 33
4. 재무제표 ----------------------- 103
5. 재무제표 주석 ----------------------- 108
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 173
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 178
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 185
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 186
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 186
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 187
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 188
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 190
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 193
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 193
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 194
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 196
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 197
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 198
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 202
1. 전문가의 확인 ----------------------- 202
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 202
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2020. 03.30.

【덕양산업 주식회사】

대표이사 【손 동 인】 (서명) 신고업무담당이사 【정 영 찬】 (서명)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

북경덕양중차기차영부건유한공사	2002.09	West Mafang Town NankouzhenChangpingqu Beijing China	자동차부품제조판매	117,647	피투자자의 변동이익에 대한 권리가 있고 변동이익에 영향을미치는 힘과 능력을 보유(한국채택 국제회계기준 제1110호)	해당(직전연도자산총액750억원 이상)

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적. 상업적 명칭

당사의 명칭은 「덕양산업주식회사」라고 표기합니다. 또한 영문으로는 Duckyang Ind. Co., Ltd.로 표기하며 약식으로는 덕양산업(주)라고 표기합니다.

라. 설립일자

당사는 1977년 7월 11일 설립되었으며, 1997년 6월 23일 한국거래소 유가증권시장에 주식을 상장하였습니다.

마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주 소 : 울산광역시 북구 효암로 366전화번호 : 052-219-1114홈페이지 : http://www.dyauto.kr

바. 중소기업 해당 여부

당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

사. 사업의 내용

당사는 OEM(주문자생산방식) 납품을 주로 하는 자동차부품(Cockpit Module Crash Pad, Door Trim, Anti Vibration Pad 등) 전문 제조업체입니다. 연결대상회사인 북경덕양중차기차영부건유한공사는 자동차부품(Crash Pad, Carrier, Console 등) 전문 제조 업체입니다. 종속회사를 포함한 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

마.회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	1997년 06월 23일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 공시대상기간 중 주요변동내역

2011. 03 제23회 울산상공대상 기술대상 수상 (울산상공회의소)2011. 11 2011년 GWP 일하기 좋은 100대기업 수상 (GWP코리아)2014. 04 최대주주변경(VIHI.LLC→윤성희외)2014. 09 경주공장 준공2015. 05 북경덕양중차 가동2017. 11 제43회 국가품질경쟁력 우수기업 4년 연속 선정(산업통상자원부장관)

나. 주요종속회사(북경덕양중차기차영부건유한공사)의 연혁2002.09 북경진영중차 합자법인 설립(진영산업 60:중차기수 40)2003.06 지분변경(진영산업→현대모비스) 및 북경모비스중차로 법인명 변경2009.08 중방측 지분변경(중차기수→화공장비총공사)2013.11 CFc 캐리어 양산2015.04 지분변경(현대모비스→덕양산업) 및 북경덕양중차기차영부건유한공사로 법인명 변경2016.08 중경덕양중차 기공2016.10 창주공장 가동2017.08 중경덕양중차 가동2018.10 선양화성 덕양 자동차부품 유한회사 설립
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	32,564,980	32,564,980	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	32,564,980	32,564,980	-

Ⅴ. 자기주식수	205,700	205,700	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	32,359,280	32,359,280	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	205,700	-	-	-	205,700	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	205,700	-	-	-	205,700	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	32,564,980	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	205,700	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,359,280	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제43기	제42기	제41기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-19,681	-204	754

(별도)당기순이익(백만원)	-13,065	265	1,127

(연결)주당순이익(원)	-425	-6	23

현금배당금총액(백만원)	-	647	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-317.7	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.6	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	20	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(연결기준)

(단위 : 백만원 )

구 분	제43기	제42기	제41기

[유동자산]	300,302	328,741	232,570

·당좌자산	288,717	319,251	224,470

·재고자산	11,585	9,490	8,100

[비유동자산]	206,007	197,571	196,433

·투자자산	5,866	5,309	5,308

·유형자산	140,389	130,905	133,189

·무형자산	41,560	51,009	54,584

·기타비유동자산	18,192	10,348	3,352

자산총계	506,309	526,312	429,003

[유동부채]	400,592	366,392	308,903

[비유동부채]	44,465	82,609	36,894

부채총계	445,057	449,001	345,797

[자본금]	16,282	16,282	16,282

[주식발행초과금]	13,808	13,808	13,808

[이익잉여금]	-8,150	7,216	8,061

[기타자본구성요소]	24,928	20,170	21,274

[비지배주주지분]	14,384	19,835	23,781

자본총계	61,252	77,311	83,206

사업연도	2019.01.01~12.31	2018.01.01~12.31	2017.01.01~12.31

매출액	1,359,424	1,292,216	1,046,536

영업이익	-8,568	3,608	4,355

당기순이익	-19,681	-2,234	1,333

지배회사지분순이익	-13,739	-204	754

비지배회사지분순이익	-5,942	-2,030	579

주당순이익	-425	-6원	23원

연결에 포함된 회사수	2	2	2

※ 원화정보이용시 유의사항제공되는 원화표시 재무정보는 외화표시 재무정보의 참고자료로서 환율적용에 따라 다른 결과를 나타낼 수 있으니 이용시 유의하시기 바랍니다.

나. 요약재무정보(별도기준)

(단위 : 백만원 )

구 분	제43기	제42기	제41기

[유동자산]	256,688	287,472	165,644

·당좌자산	253,019	283,859	162,675

·재고자산	3,669	3,613	2,969

[비유동자산]	155,303	161,330	166,180

·종속기업투자주식	39,744	55,772	57,580

·투자자산	5,866	5,309	5,308

·유형자산	95,296	87,034	88,673

·무형자산	8,780	10,650	11,922

·기타비유동자산	5,617	2,565	2,697

자산총계	411,991	448,802	331,824

[유동부채]	333,705	320,240	241,071

[비유동부채]	29,627	69,968	30,679

부채총계	363,332	390,208	271,750

[자본금]	16,282	16,282	16,282

[주식발행초과금]	13,808	13,808	13,808

[이익잉여금]	-6,359	8,333	8,709

[기타자본구성요소]	24,928	20,171	21,275

자본총계	48,659	58,594	60,074

종속기업투자주식 평가방법	지분법	지분법	지분법

사업연도	2019.01.01~12.31	2018.01.01~12.31	2017.01.01~12.31

매출액	1,256,666	1,172,523	914,028

영업이익	5,454	7,873	2,277

당기순이익	-13,065	265	1,127

주당순이익	-404원	8원	35원
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제43기(당기)	삼정회계법인	적정	-	종속기업투자주식 손상평가

제42기(전기)	삼정회계법인	적정	-	-

제41기(전전기)	삼정회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제43기(당기)	삼정회계법인	반기재무제표 검토,개별 및 연결재무제표 감사	175,000	2,233.00

제42기(전기)	삼정회계법인	분기,반기재무제표 검토,개별 및 연결재무제표 감사	110,000	2,081.00

제41기(전전기)	삼정회계법인	분기,반기재무제표 검토,개별 및 연결재무제표 감사	93,000	1,530.00

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제43기(당기)	-	-	-	-	-

제42기(전기)	-	-	-	-	-

제41기(전전기)	2017.02	업무진단	2017.02~2017.02	19,800	삼정회계법인

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 09월 19일	감사, 업무수행이사	서면회의	2019년 외부 감사 계획 및 핵심감사사항 선정

2	2020년 03월 10일	감사, 업무수행이사	서면회의	2019년 외부 감사 결과 보고
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 2명의 사외이사, 총 6명으로 구성되어 있으며, 이사회내 설치된 위원회는 없습니다.

나. 중요의결사항 등

당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	비 고

하란수	이국진	윤성희	이종숙	손동인	이인식	강우

1	2019.04.25	중국현지법인 채무보증의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	-

2	2019.06.18	임시주주총회 소집의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	-

3	2019.08.20	대표이사 선임의 외 1건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	-

4	2019.09.24	중국현지법인 채무보증의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	-

5	2019.11.15	중국현지법인 채무보증의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

6	2019.12.17	중국현지법인 채무보증의 건	가결	불참	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	-

7	2020.03.03	제43기 주주총회 소집의 건	가결	불참	찬성	찬성	-	찬성	불참	찬성	-

※손동인 이사는 2019년8월13일부로 이사로 취임하였고 이종숙 이사는 2019년12월2일부로 이사직에서 사임하였습니다.다. 이사의 독립성

- 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.(작성기준일 : 2019년 12월 31일)

성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

하란수	이사회	회사의 업무를 효율적으로 수행하기 위함	경영관리	-	친인척

이국진	이사회	회사의 업무를 효율적으로 수행하기 위함	경영관리	-	친인척

윤성희	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영관리	-	본인

손동인	이사회	회사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	경영관리	-	임원

강우	이사회	회사의 업무를 효율적으로 행하기 위함	사외이사	-	-

이인식	이사회	회사의 업무를 효율적으로 행하기 위함	사외이사	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 사외이사에게 충분히 설명하고, 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 또한, 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회결의에 의하여 선임된 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 당사 정관 제36조의 규정에 따라 회사의 회계와 업무를 감시하며, 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으며, 이사회에 임시주총 소집을 요구할 수 있으며, 또한 영업보고를 요구할 수 있습니다.

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박 상 일	법무법인 충정주한 영국대사 명예법률자문역	상근

나. 감사의 독립성당사의 감사는 관계법률에 따라 주주총회에서 선임하고 있으며, 그 선출기준은 다음과 같습니다.① 감사는 주주총회에서 선임한다.② 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

- 당사의 감사에 대한 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주 등과의 관계

박 상 일	이사회	회사의 감사업무를 안정적으로 수행하기 위함	감사	-	-

다. 감사의 주요 활동내용

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019.04.25	중국현지법인 채무보증의 건	가결	-

2	2019.06.18	임시주주총회 소집의 건	가결	-

3	2019.08.20	대표이사 선임의 외 1건	가결	-

4	2019.09.24	중국현지법인 채무보증의 건	가결	-

5	2019.11.15	중국현지법인 채무보증의 건	가결	-

6	2019.12.17	중국현지법인 채무보증의 건	가결	-

7	2020.03.03	제43기 주주총회 소집의 건	가결	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 경영현황에 대하여 감사에게 충분히 설명하고, 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 또한, 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나 추후 감사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 정관 제31조 3항의 규정에 따라 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부

당사는 공시대상기간 중 소수주주권의 행사가 없었습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 공시대상기간 중 회사의 경영권 경쟁에 관하여 발생하지 않았습니다.

4. 준법 지원인 현황

당사는 공시서류 작성기준일 현재 준법지원인을 선임하지 않고 있습니다.

5. 감사 지원인 현황

당사는 공시서류 작성기준일 현재 감사지원인을 선임하지 않고 있습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

윤성희	본인	보통주	6,526,420	20.04	6,526,420	20.04	장외매수

이국진	친인척	보통주	4,216,140	12.95	4,216,140	12.95	장외매수

윤미희	친인척	보통주	594,400	1.83	594,400	1.83	-

하란수	친인척	보통주	630,000	1.93	630,000	1.93	장외매수

박상희	친인척	보통주	145,000	0.45	145,000	0.45	장외매수

유영주	친인척	보통주	30,000	0.09	0	0	장내매도

로고스산업(주)	출자회사	보통주	1,542,840	4.74	1,707,140	5.24	장외매수외

이종숙	임원	보통주	125,000	0.38	125,000	0.38	장외매수

문찬성	임원	보통주	94,000	0.29	0	0	장내매도

김윤호	임원	보통주	40,000	0.12	40,000	0.12	장외매수

이상락	임원	보통주	40,000	0.12	0	0	장외매도

윤규호	친인척	보통주	228,700	0.70	228,700	0.70	장내매수

계	보통주	14,212,500	43.64	14,212,800	43.64	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

성 명	학 력	경력사항 (최근5년간)	겸직현황

윤성희	Johns Hopkins University (마케팅석사)	덕양산업(주) 근무	유진에스엠알시오토모티브테크노(구 유진레이델주식회사)이사

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	윤성희	6,526,420	20.04	-

이국진	4,216,140	12.95	-

로고스산업(주)	1,707,140	5.24	-

세종공업주식회사	1,887,000	5.79	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,959	99.77	14,926,269	45.84	-

2. 주식사무가. 정관상 신주인수권의 내용 - 정관의 제10조(신주인수권) 참고나. 결산일 : 12월 31일다. 정기주주총회 : 결산종료후 3월이내라. 주주명부폐쇄시기 : 1월 1일부터 1월 31일까지마. 주권의 종류 : 2019년 9월 16일 주권 전자등록의무화에 따라 삭제바. 명의개서대리인 : (주)국민은행 증권대행부사. 주주에 대한 특전 : 해당사항 없음아. 공고게재 : 회사 인터넷 홈페이지(www.dyauto.kr)※ 2019.09.16부터 시행되는 전자증권법에 따라 2019.08.13 임시주주총회에서 정관을 일부 변경하였으며, 전자증권제도 시행일에 맞추어 주권의 종류는 주권 전자등록의무화(전자증권법 §25①)에 따라서 삭제되었습니다.

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 :원,주)

종 류	2019년 9월	10월	11월	12월	2020년 1월	2월

보통주	최 고	1,255	1,190	1,500	1,560	1,300	1,445

최 저	1,140	1,020	1,060	1,130	1,145	1,100

월간거래량	1,640,424	2,108,206	14,310,695	37,838,704	4,634,516	13,730,283
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

하란수	여	1933.08	명예회장	등기임원	상근	경영관리	덕양산업 근무숙명여자대학원	630,000	-	친인척	2014.09~	2022.03.25

이국진	남	1958.08	부회장	등기임원	상근	경영관리	한국IBM 근무서울대학교	4,216,140	-	친인척	2003.03~	2021.03.27

이종숙	남	1955.02	부회장	미등기임원	상근	경영관리	유진에스엠알시
오토모티브테크노(구 유진레이델주식회사) 근무단국대학교	125,000	-	대표이사	2016.11~	2022.03.25

윤성희	남	1970.12	대표이사	등기임원	상근	경영관리	미국 Visteon 근무Johns Hopkins Univ.	6,526,420	-	본인	2007.03~	2022.03.25

손동인	남	1960.06	대표이사	등기임원	상근	경영관리	현대자동차 근무
부산대학교	-	-	대표이사	2019.08~	2022.08.12

강우	남	1957.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	자동차부품연구원 연구위원한양대학교	-	-	사외이사	2018.03~	2021.03.27

이인식	남	1958.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	현대위아 근무전북대학교	-	-	사외이사	2017.03~	2020.03.24

박상일	남	1958.07	감사	등기임원	상근	감사	법무법인 충정서울대학교	-	-	감사	2014.09~	2020.03.24

김윤호	남	1960.03	전무	미등기임원	상근	생산품질본부장	덕양산업 근무울산대학교	40,000	-	임원	2015.05~	-

변봉진	남	1965.04	전무	미등기임원	상근	구매전략 및
기획 본부장	현대자동차 근무홍익대학교	-	-	임원	2019.09~	-

구준모	남	1960.07	전무	미등기임원	상근	종합연구소장	현대자동차 근무한양대학교	-	-	임원	2019.12~	-

정영찬	남	1962.09	상무	미등기임원	상근	재경부문장	덕양산업 근무울산대학교	-	-	임원	2017.01~	-

박홍배	남	1962.01	상무	미등기임원	상근	중국사업본부장	덕양산업 근무울산대학교	-	-	임원	2017.01~	-

정연수	남	1964.02	상무	미등기임원	상근	설계부문장	현대자동차 근무부산대학교	-	-	임원	2018.01~	-

※2019년12월31일 이후의 등기임원의 변동사항은 공시자료를 참고바랍니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	695	2	53	0	750	18.2	50,591	67	-	290	290	-

자동차부품	여	19	0	7	0	26	16.4	1,264	49	-

합 계	714	2	60	0	776	18.1	51,855	67	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	14	2,127	152	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	4,000	-

감사	1	150	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

21	2,897	138	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	671	168	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	62	31	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	37	37	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※당기중 개인별 보수가 5억원 이상인 이사ㆍ감사는 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※당기중 개인별 보수가 5억원 이상인 이사ㆍ감사는 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사

구분	명칭	상장여부	비고

1	북경덕양중차기차영부건유한공사 주1)	비상장	덕양산업(주) 60%

2	중경덕양중차기차영부건유한공사	비상장	북경덕양중차기차영부건유한공사100%

3	선양화성덕양자동차부품유한회사	비상장	덕양산업(주) 50%

주1) 당사는 2015년 4월 30일을 기준일로 하여 지분양수도 계약을 통해 위 회사의 지배력을 획득하였습니다. 2. 계열회사 계통도

- 중경덕양중차기차영부건유한공사는 북경덕양중차기차영부건유한공사가 100% 출자한 기업입니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

북경덕양중차기차영부건유한공사	2015.04.30	경영참여	65,200	-	60	50,833	-	-	-14,763	-	60	36,070	117,647	-13,637

선양화성덕양
자동차부품유한회사	2018.10.04	경영참여	4,940	-	50	4,940	-	-	-1,266	-	50	3,674	7,882	-2,612

합 계	-	-	55,773	-	-	-16,029	-	-	39,744	125,529	-16,249
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등당사는 이사회 결의를 통하여 담보제공을 하고 있으며, 보고서 작성기준일 현재 최대주주 및 특수관계인에게 담보 제공된 것은 없습니다.

2. 특수관계자와의 영업거래당기중 특수관계자와의 거래는 아래와 같습니다.

( 단위 :백만원 )

특수관계자 구분	회사명	제43기	비고

매출 등	매입 등

종속기업	북경덕양중차기차영부건유한공사	3,893	-	-

중경덕양중차기차영부건유한공사	7,986	-	-

공동기업	선양화성덕양자동차부품유한공사	-	-

기타특수관계자	유진에스엠알시오토모티브테크노(구 유진레이델주식회사)	481	450	-

계	12,360	450	-

※특수관계자와의 거래와 관련하여 보다 자세한 사항은 별도재무제표 주석 [29.특수관계자 거래]를 참고하여 주시기 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행.변경상황 및 주주총회 현황

주총일자	안 건	결의내용	비 고

정기주주총회(2020.03.24)	제1호 의안 : 제43기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 1명) 사외이사 1명 : 강문철(신규선임)제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 상근감사 1명 : 박상일(재선임)제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 43기 40억원 → 44기 40억원제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 43기 1.5억원 → 44기 1.5억원	원안의결	-

임시주주총회(2019.08.13)	제1호 의안 : 신임 이사 선임의 건 상근 1명 : 손동인(사내이사-신규선임)제2호 의안 : 정관 변경의 건	원안의결	-

정기주주총회(2019.03.26)	제1호 의안 : 제42기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 3명) 상근 3명 : 윤성희(사내이사-재선임) 하란수(사내이사-재선임) 이종숙(사내이사-재선임)제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 42기 40억원 → 43기 40억원제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 42기 1.5억원 → 43기 1.5억원	원안의결	-

2. 우발채무 등가. 우발채무우발채무와 관련된 사항은 본 보고서의 "Ⅹ.이해관계자와의 거래내용 중 1.대주주등에 대한 신용공여등의 가. 담보제공내역"과 위의 별도재무제표 주석의 [30. 우발부채 및 약정사항]이나 연결재무제표 주석의 [30. 우발부채 및 약정사항]을 참조하시기 바랍니다.

나. 채무보증현황(단위 : 천RMB)

채무자	관계	채권자	채무금액	채무보증금액	채무보증기간	비고

북경덕양중차기차영부건유한공사	계열회사	신한은행(중국)	120,000	94,800	19.04.03~본채무상환시까지	금융기관차입

계열회사	기업은행(중국)	23,000	16,560	18.09.13~본채무상환시까지	금융기관차입

중경덕양중차기차영부건유한공사	계열회사	신한은행(중국)	60,000	66,000	19.01.04~본채무상환시까지	금융기관차입

계열회사	기업은행(중국)	23,000	27,600	본채무상환시까지	금융기관차입

※북경덕양중차는 각 은행으로부터 차입할 금액의 소유지분에 따라 연대보증이 설정되어 있으며, 당기말 현재 실행된 차입금액은 대략 109백만위안입니다.※중경덕양중차 당기말 현재 실행된 차입금액은 대략 55백만위안입니다.

다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년12월31일 ) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	*

3. 합병등의 사후정보(중요한 자산양수도)가. 자산양수의 배경 : 해외사업 진출 및 신규수익원 확보나. 자산양수 대상 자산 현대모비스주식회사가 보유하고 있는 Beijing Mobis Chonche Automotive Parts Co., Ltd.의 지분 60% 및 로열티 수취 권리

다. 자산양수 일정

구 분	일 자	비고

외부평가계약체결일	2015년 04월 02일	현대회계법인

이사회 결의일	2015년 04월 30일	-

주요사항보고서 제출일	2015년 04월 30일	-

양수도계약 체결일	2015년 04월 30일	-

양수도 종료예정일	양수도대금 지급일	2015년 8월 10일

라. 자산양수가액

구 분	양수가액

Beijing Mobis Chonche Automotive Parts Co., Ltd.의 지분 60%	652억원

로열티 수취 권리	80억원

합계	732억원

마. 관련공시일 : 주요사항보고서(2015년 5월 4일)

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

북경덕양
중차기차영부건유한공사	매출액	233,305	203,927	212,035	-9.1	227,338	11.5	-

영업이익	10,106	9,424	11,385	12.6	11,458	21.6	-

당기순이익	7,579	7,068	8,637	13.9	8,332	17.9	-