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케이피에프 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 57 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 23일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 케이피에프
대 표 이 사 : 송무현, 김형노
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 운중로 136 판교송현타워
(전 화) 031-8038-9777
(홈페이지) http://www.kpf.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영기획부문장 (성 명) 김재원
(전 화) 031-8038-9777
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

KPFUSA	2010.02.04	미국	무역업	1,237,089	지분율 100%	미해당

KPFVINA	2010.05.07	베트남	부품제조판매업	57,106,659	지분율 99.98%	해당(자산총액의 10% 이상)

KPF(Jinan)Bearings	2011.10.06	중국	부품제조판매업	41,533,497	지분율 100%	해당 (자산총액의 10% 이상)

KPFAutomotiveUSA	2019.08.13	미국	무역업	146,171	지분율 100%	미해당

(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)케이피에프글로벌	모회사 (주)케이피에프는자회사 (주)케이피에프글로벌을 흡수합병

-	-

나. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 등록	1994년 12월 29일	-	-

다. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 케이피에프(약식표기:(주)케이피에프)라고 표기합니다. 영문으로는 Korea Parts Fasteners C o., Ltd . 또는 KPF Co.,Ltd. 로 표기합니다. 라. 설립일자 및 존속기간당사는 한국볼트 사명으로 1963년 10월 01일 설립되었으며, 57년 간 존속해오고 있습니다. 2006년에는 자동차부품 사업으로 확장하면서 사명을 케이피에 프로 변경하였습니다.마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 본사주소: 경기도 성남시 분당구 운중로 136 판교송현타워- 전화번호: 031-8038-9777- 홈페이지: www.kpf.co.kr바. 중소기업 해당여부해당사항 없음사. 주요사업의 내용당사는 볼트, 너트류 및 자동차, 기계 부품 등에 대해 제조판매업을 주요 사업으로 하고 있으며, 기타의 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.아. 정관 상의 기재된 당사의 주요 사업 내용은 다음과 같습니다.

사업의 내용

1. 볼트, 너트류 제조판매업2. 철도, 자동차, 기계용 부품 제조 판매업3. 수출입업4. 부동산 임대업5. 부동산 매매업6. 창고업7. 운수업 8. 각종 상품의 매매9. 각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업10. 기술용역업11. 인터넷 등 전자상거래를 통한 상품, 제품 매매 및 관련 부대 사업12. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업13. 국내. 외 자원의 탐사, 채취, 개발사업14. 태양광 소재 제조, 판매 기타 관련사업15. 전자전기 기계기구 및 관련기구와 그 부품의 제작, 판매16. 경영자문 및 경영컨설팅17. 각 호의 직접. 간접으로 관련되는 부대사업 일체	당사 정관제2조(목적)
2. 회사의 연혁

년/월	사업의 내용

2010.02	미국 화스너 법인(KPF USA) 설립

2010.04	베트남 법인(KPF VINA) 설립

2011.07	Thyssenkrupp-Presta와 자동차용 조립용 캠로브 장기공급 계약 체결

2011.11	중국 법인(KPF Jinan) 설립

2012.03	KPF-SKF MOU 체결

2012.07	독일 화스너 유통업체 Wuerth Best Supplier 수상

2012.07	KPF Jinan-SKF Jinan 자동차 허브 베어링 단조 부품 장기공급계약 체결

2012.09	SKF Supplier Excellence Award in Management 수상

2012.11	베트남 법인(KPF VINA) 10.9 도금 제품 Wuerth 승인 획득

2012.12	1억불 수출의 탑 수상

2013.03	베트남 법인(KPF VINA) Keller 장기공급계약 체결

2014.01	중국 법인(KPF JINAN) Schaeffler 공급자 승인 획득

2014.06	송현그룹사 사옥 준공으로 본점 소재지 변경

2015.11	유통법인 KPF Global 설립

2017.06	NTN 1세대 단조부문 최우수공급자상 수상

2017.09	국가뿌리기업 선정

2018.08	중국법인(KPF JINAN) NTN-SNR 공급자 승인 획득

2018.09	에스비비테크 인수

2019.03	JIS 일본공업규격표시인증 획득

2019.03	케이피에프 코스닥 공시우수법인 선정

2019.07	노사문화 우수기업 인증 획득(고용노동부)

2019.08	미국 부품 법인(KPF Automotive USA) 설립

2020.07	소재부품전문기업 인증 획득(한국산업기술평가관리원)

2020.11	국가대표 혁신기업 1000 선정(산업통상자원부)

2021.02	일본 국토교통성 대신인증 획득
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 04월 19일	전환권행사	보통주	92,421	500	5,410	-

2011년 05월 24일	전환권행사	보통주	92,421	500	5,410	-

2012년 02월 24일	전환권행사	보통주	184,842	500	5,410	-

2012년 07월 30일	전환권행사	보통주	92,421	500	5,410	-

2012년 08월 16일	전환권행사	보통주	369,685	500	5,410	-

2012년 10월 05일	전환권행사	보통주	184,842	500	5,410	-

2012년 12월 03일	전환권행사	보통주	2,495,378	500	5,410	-

2012년 12월 14일	전환권행사	보통주	184,842	500	5,410	-

2018년 03월 08일	전환권행사	보통주	40,958	500	4,883	-

2018년 03월 15일	전환권행사	보통주	43,006	500	4,883	-

2018년 05월 14일	전환권행사	보통주	40,958	500	4,883	-

2018년 05월 15일	전환권행사	보통주	28,670	500	4,883	-

2018년 05월 30일	전환권행사	보통주	40,958	500	4,883	-

2018년 05월 31일	전환권행사	보통주	43,005	500	4,883	-

2018년 06월 01일	전환권행사	보통주	458,733	500	4,883	-

2018년 06월 04일	전환권행사	보통주	143,354	500	4,883	-

2019년 03월 20일	전환권행사	보통주	65,103	500	4,608	-

2019년 03월 21일	전환권행사	보통주	19,531	500	4,608	-

2019년 03월 22일	전환권행사	보통주	45,571	500	4,608	-

2019년 03월 25일	전환권행사	보통주	217,013	500	4,608	-

2019년 03월 26일	전환권행사	보통주	65,104	500	4,608	-

2019년 03월 27일	전환권행사	보통주	43,402	500	4,608	-

2019년 03월 28일	전환권행사	보통주	434,027	500	4,608	-

2019년 04월 03일	전환권행사	보통주	193,141	500	4,608	-

2019년 04월 04일	전환권행사	보통주	43,402	500	4,608	-

2019년 04월 10일	전환권행사	보통주	21,701	500	4,608	-

2019년 04월 11일	전환권행사	보통주	130,207	500	4,608	-

2019년 04월 12일	전환권행사	보통주	43,402	500	4,608	-

2019년 04월 16일	전환권행사	보통주	21,701	500	4,608	-

2019년 04월 25일	전환권행사	보통주	10,850	500	4,608	-

2019년 05월 02일	전환권행사	보통주	108,506	500	4,608	-

2019년 05월 13일	전환권행사	보통주	217,010	500	4,608	-

2019년 09월 06일	전환권행사	보통주	21,701	500	4,608	-

2019년 10월 29일	전환권행사	보통주	21,701	500	4,608	-

2020년 09월 08일	전환권행사	보통주	50,735	500	3,942	-

2020년 10월 14일	전환권행사	보통주	65,955	500	3,942	-

2020년 10월 15일	전환권행사	보통주	50,735	500	3,942	-

2020년 10월 23일	전환권행사	보통주	76,101	500	3,942	-

2020년 11월 09일	전환권행사	보통주	25,367	500	3,942	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 전환사채	제3회	2016년 12월 05일	2021년 12월 05일	23,000	보통주	2017.12.05 ~2021.09.05	100	3,942	1,400	355,149	-

합 계	-	-	-	23,000	-	-	100	3,942	1,400	355,149	-

※ 2020년 3월 5일 시가하락에 따른 전환사채 행사가액이 3,942원으로 조정되었습니다. 전환가능 주식 수는 미상환 전환사채금액을 현재 행사가액인 3,942원(전환가능 주식수 355,149주)으로 나누어 계산 하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사는 2020년 12월 31일 기준으로 발행할 주식의 총수는 51,200,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 17,718,250주 입니다. 현재 유통주식수는 16,385,838주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

나. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	51,200,000	-	51,200,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,718,250	-	17,718,250	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,718,250	-	17,718,250	-

Ⅴ. 자기주식수	1,332,412	-	1,332,412	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,385,838	-	16,385,838	-

다. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	672,492	-	-	-	672,492	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	255,922	-	-	-	255,922	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	928,414	-	-	-	928,414	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	195,102	208,896	-	-	403,998	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	195,102	208,896	-	-	403,998	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,123,516	208,896	-	-	1,332,412	-

-	-	-	-	-	-	-

※ 당기 신탁계약에 의해 취득한 자기주식의 총 수는 208,896주이며, 2020년 9월 23일 신탁계약 해지 이후 당사 주식계좌에 입고하여 직접 보유주식으로 전환되었습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,718,250	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,332,412	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,385,838	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 이윤창출을 통해 주주에게 이익환원을 실현하고자 매년 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거하여 이사회 및 주주총회의 결의를 통해 실시합니다. 향후에도 당사는 회사의 성장과 주주의 이익을 고려한 균형적인 배당을 실시할 계획입니다.

가. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제57기	제56기	제55기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-5,862	7,149	6,379

(별도)당기순이익(백만원)	-11,117	7,380	4,284

(연결)주당순이익(원)	-361	451	437

현금배당금총액(백만원)	2,130	2,612	2,344

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-36.34	36.54	36.75

현금배당수익률(%)	-	2.62	3.42	3.83

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	130	160	160

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 배당의 내용은 한국채택국제회계기준 K-IFRS로 작성된 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.※ 상기 표의 당기 현금(주식)배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	25	3.5	3.4
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제55기 정기주주총회	사업목적 추가주권전자등록 조문 정비	사업다각화상법개정에 따른 법 적용

2021년 03월 31일	제57기 정기주주총회	종류주식 발행 조항 추가감사선임 및 해임 조문 정비	원활한 자금조달상법개정에 따른 법 적용

※ 상기 자료는 최근 5개년 정관 변경사항 및 예정사항입니다.※ 2021년 03월 31일 정관변경은 제57기 정기주주총회에서 승인될 예정입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업 환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요

지배회사인 당사는 본 의견서 작성기준일 현 재 종속회사 4개사 를 포함한 연결 기업으로서 화스너 및 자동차용 단조부품 사업 등 2개 사업부문으로 구성되어 있으며 사업부문별 내용은 다음과 같습니다.

구분	대상 회사	주요 생산 제품

화스너	(주)케이피에프, KPF VINA, KPF USA	건설/플랜트/장비/풍력용 등

자동차용 단조 부품	(주)케이피에프, KPF Jinan (Bearing) Components, KPF Automotive USA	자동차용 단조 부품 등

3. 영업실적

- 당사의 지난 2사업연도의 별도기준 영업실적에 대한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

과목	영업실적	증가율

제57기	제56기

별도	연결	별도	연결	별도	연결

매출액	245,023	334,821	274,799	376,262	-11%	-11%

매출원가	220,256	302,142	235,595	326,239	-7%	-7%

판관비	24,131	30,477	26,413	33,690	-9%	-10%

영업이익	635	2,201	12,790	16,333	-95%	-87%

법인세차감전순이익	(8,239)	(2,643)	10,049	9,866	-182%	-127%

당기순이익	(11,117)	(5,862)	7,380	7,149	-251%	-182%

4. 재무상태(단위 : 백만원)

계 정 과 목	제57기	제56기	증가율

별도	연결	별도	연결	별도	연결

유동자산	164,168	215,860	231,069	280,893	-29%	-23%

비유동자산	182,126	162,702	135,915	131,470	34%	24%

자 산 총 계	346,294	378,563	366,984	412,363	-6%	-8%

유동부채	129,807	181,780	152,557	204,553	-15%	-11%

비유동부채	39,891	49,005	23,651	49,413	69%	-1%

부 채 총 계	169,698	230,785	176,209	253,967	-4%	-9%

Ⅰ. 납입자본	50,527	50,527	49,422	49,422	2%	2%

1. 자본금	8,859	8,859	8,725	8,725	2%	2%

2. 주식발행초과금	41,668	41,668	40,697	40,697	2%	2%

Ⅱ. 기타포괄손익누계액	-	(2,325)	3	(617)	-100%	277%

Ⅲ. 기타자본구성요소	3,526	3,531	4,309	4,303	-18%	-18%

Ⅳ. 이익잉여금	122,543	96,041	137,042	105,286	-11%	-9%

Ⅴ. 비지배지분	-	4	-	4	-	-1%

자 본 총 계	176,596	147,777	190,776	158,396	-7%	-7%
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제57기(당기)	삼일회계법인	적정	-	-

제56기(전기)	한영회계법인	적정	-	-

제55기(전전기)	한영회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제57기(당기)	삼일회계법인	분ㆍ반기검토(연결 및 별도재무제표)별도 및 연결 재무제표 감사내부회계관리제도 감사중간감사	230	2,060	230	2,338

제56기(전기)	한영회계법인	분ㆍ반기검토(연결 및 별도재무제표)별도 및 연결 재무제표 감사내부회계관리제도 감사중간감사	136	1,402	136	1,402

제55기(전전기)	한영회계법인	분ㆍ반기검토(연결 및 별도재무제표)별도 및 연결 재무제표 감사내부회계관리제도 감사중간감사	100	1,721	100	1,721

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제57기(당기)	-	-	-	-	-

제56기(전기)	-	-	-	-	-

제55기(전전기)	-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(이동영)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이동영	-	- 숭전대 전자공학과 졸업- 대우조선 전무- 대우 CIT 대표- 現 (주)케이피에프 감사	-	-	-

다. 감사의 독립성감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.

인원	책 임	권한(정관 제50조)	비고

1인	회사의 회계와 제반 경영사항 감사	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.	-

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 정관 제39조 제3항 및 제40조의2의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	출석여부

1	2020.01.23	지급보증에 관한 건_ KPF VIETNAM	가결	참석

2	2020.02.04	합병경과 보고의 건_KPF Global	가결	참석

3	2020.02.10	지점폐지의 건_서울(구로동)지점	가결	참석

4	2020.02.25	제56기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

5	2020.02.28	내부회계관리제도의 운영실태 평가보고	가결	참석

6	2020.03.02	제56기 재무제표 승인의 건	가결	참석

7	2020.03.09	연대보증 입보의 건_KPF(JINAN)	가결	참석

8	2020.03.18	외화지급보증 한도 약정의 건	가결	참석

9	2020.03.23	인도네시아 현지법인 지급보증의 건	가결	참석

10	2020.03.24	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	참석

11	2020.03.26	인도네시아 현지법인 지급보증의 건	가결	참석

12	2020.03.26	제56기 영업보고서 승인의 건	가결	참석

13	2020.04.09	담보제공에 관한 건_KPF(JINAN)	가결	참석

14	2020.04.14	지급보증에 관한 건_KPF(JINAN)	가결	참석

15	2020.04.24	에스비비테크 상환전환우선주 보통주 전환의 건	가결	참석

16	2020.05.13	차입에 대한 입보 연장의 건_KPF VIETNAM	가결	참석

17	2020.05.15	송현홀딩스 금전대여 만기 연장의 건	가결	불참

18	2020.06.04	지급보증에 관한 건_KPF VIETNAM	가결	참석

19	2020.06.16	한국산업은행 산업시설자금대출 기한 연장의 건	가결	참석

20	2020.06.18	IBK 기업은행 신규 차입의 건	가결	참석

21	2020.06.18	지급보증에 관한 건_KPF(JINAN)	가결	불참

22	2020.06.23	타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건	가결	참석

23	2020.06.26	지급보증에 관한 건_KPF VIETNAM	가결	참석

24	2020.07.06	한국산업은행 운영자금대출 대환 및 기한연장의 건	가결	참석

25	2020.07.09	금전대여 만기 연장의 건	가결	불참

26	2020.07.24	연대보증에 관한 건	가결	참석

27	2020.08.25	한국산업은행 운영자금대출 신규 차입의 건	가결	참석

28	2020.09.04	금전대여 만기 연장의 건	가결	불참

29	2020.09.08	대여금 만기 연장에 관한 건	가결	참석

30	2020.09.16	4회차 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석

31	2020.09.18	자금대여에 관한 건	가결	참석

32	2020.09.18	한국산업은행 운영자금대출 대환의 건	가결	참석

33	2020.09.25	자금대여에 관한 건	가결	참석

34	2020.10.06	대여금 만기 연장에 관한 건	가결	참석

35	2020.10.20	제5회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석

36	2020.11.06	KPF (Jinan) Bearing 차입에 대한 입보 연장의 건	가결	참석

37	2020.11.10	금전대여 만기 연장의 건	가결	불참

38	2020.11.12	금전대여 만기 연장의 건	가결	불참

39	2020.11.13	연대보증에 관한 건	가결	참석

40	2020.11.17	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	참석

41	2020.12.07	유형자산 취득에 관한 건	가결	참석

42	2020.12.08	케이피에프 동탄지점 설립의 건	가결	참석

43	2020.12.14	2020년도 현금배당 결정의 건	가결	참석

44	2020.12.21	금전대여 만기 연장의 건	가결	불참

45	2020.12.24	지급보증에 관한 건	가결	참석

46	2020.12.28	한국산업은행 운영자금대출 대환의 건	가결	참석

47	2020.12.30	SH수협은행 차입 연장의 건	가결	참석

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

-	-	-

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략기획팀	1	책임매니저(18년)	직무수행 지원, 보좌

- 본 보고서 제출일 현재 당사에 선임된 준법지원인은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 서면투표제의 채택여부당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.다. 전자투표제의 채택여부당사는 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 2021년 3월 31일 제57기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이의 관리업무를 미래에셋대우에 위탁하였습니다.

(1) 전자투표 관리시스템 인터넷 주소 : http://v.miraeassetdaewoo.com/

(2) 전자투표 행사 수여기간 : 2021년 03월 21일 ~ 2021년 03월 30일

기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)(3) 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 공인인증의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 전자거래 범용

공인인증서

라. 소수 주주권의 행사여부최근 5사업연도 중 소수 주주권이 행사된 사실이 없습니다.마. 경영권 경쟁최근 5사업연도 중 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)송현홀딩스	본인	보통주	6,433,128	36.87	6,433,128	36.31	-

송무현	특수관계인	보통주	224,854	1.29	0	0	-

계	보통주	6,657,982	38.16	6,433,128	36.31	-

우선주	-	-	-	-	-

※ 지분율은 전환사채의 주식 전환으로 증가한 주식을 반영하여 계산하였습니다. (기준시점 총 발행주식수: 17,718,250주)

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)송현홀딩스	3	송무현	27.05	-	-	송무현	27.05

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주) 송현홀딩스

자산총계	387,917

부채총계	347,189

자본총계	40,727

매출액	426,586

영업이익	3,802

당기순이익	-67,100

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

① 사업의 내용주식회사 송현홀딩스(이하'지배기업')는 선박용전선, 절연 광섬유케이블의 생산과 판매 등을 목적으로 1991년 7월 29일에 설립되었으며, 2012년 12월 29일 인적분할 방식에 의해 선박용전선 및 절연 광케이블의 제품제조업 부문을 분할신설회사인 주식회사 티엠씨에 포괄이전하였습니다. 이에 따라 지배기업은 자회사의 주식 또는 지분을 취득 및 소유함으로써 자회사의 제반사업내용을 지배, 경영지도, 정리 및 육성하는 지주사업을 사업목적으로 변경하였습니다.

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)송현홀딩스	6,433,128	36.31	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	7,836	7,841	99.94	8,920,496	17,718,250	50.35	-

※ 소액주주 현황은 실시간 파악이 어려우므로, KB국민은행으로부터 제공받은 2020년 12월 31일 주식분포 현황을 기준으로 작성하였습니다.

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주의 인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일로부터 3월이내

주주명부폐쇄시기	① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.② 임시주주총회 또는 기타 필요한 때에는 이사회의 결의로 일정기간을 정하여 할 수 있다.

명의개서대리인	KB국민은행

주주의 특전	없음	공고방법	회사 홈페이지www.kpf.co.kr

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최 고	4,845	4,385	4,715	5,550	5,330	5,310

최 저	3,645	3,680	3,765	4,135	4,540	4,600

월간거래량	12,349,617	1,833,960	10,815,223	67,661,976	16,032,070	6,616,591
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

송무현	남	1948년 07월	대표이사	등기임원	상근	총괄	고려대학교 금속공학(現) 케이피에프 공동대표이사(現) 티엠씨 공동대표이사(現) 송현홀딩스 이사(前) 진로산업 이사	-	-	최대주주특수관계인	2년 10개월	2021년 02월 07일

김형노	남	1976년 05월	대표이사	등기임원	상근	총괄	서울대학교 컴퓨터공학서울대학원 EMBA(現) 케이피에프 공동대표이사(現) 송현홀딩스 대표이사(前) 넥슨모바일 실장	-	-	최대주주특수관계인	2년 10개월	2021년 02월 07일

라성욱	남	1964년 09월	사내이사	등기임원	상근	부품사업부문장	연세대학교 경제학연세대학교 경제학 석사(現) 케이피에프 상무이사	3,164	-	-	2년 10개월	2021년 02월 07일

이동영	남	1952년 03월	감사	등기임원	상근	감사	숭전대학교 전자공학(前) 대우CIT 대표(前) 대우조선 전무	-	-	-	3년	2020년 12월 28일

배경한	남	1961년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대학교 산업공학고려대학원 산업공학 석/박사(現) 고려대학교 산업경영공학부 연구교수(現) 지능형 제조융합연구조합 조합장	-	-	-	9개월	2023년 04월 01일

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	송무현	남	1948년 07월	사내이사	고려대학교 금속공학(現) 케이피에프 공동대표이사(現) 티엠씨 공동대표이사(現) 송현홀딩스 이사(前) 진로산업 이사	2021년 03월 31일	(주)송현홀딩스 최대주주

선임	김형노	남	1976년 05월	사내이사	서울대학교 컴퓨터공학서울대학원 EMBA(現) 케이피에프 공동대표이사(現) 송현홀딩스 대표이사(前) 넥슨모바일 실장	2021년 03월 31일	(주)송현홀딩스 대표이사

선임	라성욱	남	1964년 09월	사내이사	연세대학교 경제학연세대학교 경제학 석사(現) 케이피에프 상무이사	2021년 03월 31일	-

선임	이동영	남	1952년 03월	감사	숭전대학교 전자공학(前) 대우CIT 대표(前) 대우조선 전무	2021년 03월 31일	-

※ 보고서 제출일 이후 2021년 3월 31일 개최 예정인 제57기 정기주주총회의 안건으로 당사는 현재 이사 및 감사를 재선임 후보로 선정하였으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	422	1	-	-	423	10.2	22,697	54	-	-	-	-

-	여	50	-	2	-	52	7.4	1,940	37	-

합 계	472	1	2	-	475	9.8	24,637	52	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	10	1,246	125	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000	-

감사	1	400	-

나. 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,027	205	-

(2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	987	329	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18	18	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	23	23	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

송무현	공동대표이사	507	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

송무현	근로소득	급여	447	연봉

상여	60	성과급 150%

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

송무현	공동대표이사	507	-

(2) 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	447	연봉

상여	60	성과급 150%

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

레이브앤씨	2009년 12월 29일	단순투자	250	50,000	4.60%	-	-	-	-	50,000	4.60%	-	-	-

주식회사용무지개발	2009년 08월 13일	단순투자	100	10,000	10.00%	-	-	-	-	10,000	10.00%	-	-	-

KPF USA	2010년 02월 04일	지분법적용투자주식	2,454	9,417	100.00%	1,473	-	-	-	9,417	100.00%	1,473	-	-

PT KPF Indonesia	2008년 12월 15일	지분법적용투자주식	1,380	820	41.00%	-	-	-	-	820	41.00%	-	-	-

주식회사 케이피에프글로벌	2009년 12월 21일	지분법적용투자주식	300	120,000	100.00%	410	-120,000	-400	-10	-	-	-	-	-

KPF VINA	2010년 05월 07일	지분법적용투자주식	5,579	-	99.98%	31,942	-	-	-	-	99.98%	31,942	-	-

KPF(JINAN)BEARING	2011년 10월 06일	지분법적용투자주식	2,385	-	100.00%	18,711	-	14,521	-5,539	-	100.00%	27,693	-	-

디에스정밀부품	2012년 02월 29일	지분법적용투자주식	288	64,000	40.00%	320	-	-	-	64,000	40.00%	320	-	-

SH PARTNERS	2012년 02월 29일	지분법적용투자주식	2,869	2,550	30.00%	-	-	-	-	2,550	30.00%	-	-	-

KPF AUTOMOTIVE U.S.A	2019년 09월 24일	지분법적용투자주식	358	3,000	100.00%	358	-	-	-	3,000	100.00%	358	-	-

㈜에스비비테크	2018년 10월 18일	지분법적용투자주식	6,988	92,139	40.56%	4,036	115,867	4,850	-	208,006	60.63%	8,886	-	-

㈜에스비비테크	2018년 10월 18일	상환우선주	5,100	115,867	-	4,850	-115,867	-4,850	-	-	-	-	-	-

합 계	467,793	-	62,100	-120,000	14,121	-5,549	347,793	-	70,672	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 - 해당사항 없음

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

2018년임시주주총회(2018.02.07)	제1호의안 : 이사 선임의 건(사내이사) 제1-1호 의안 : 송무현 사내이사 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 김형노 사내이사 신규선임의 건 제1-3호 의안 : 라성욱 사내이사 신규선임의 건	원안대로 승인원안대로 승인원안대로 승인	-

제54기정기주주총회(2018.03.29)	제1호의안 : 제54기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건(현금배당 150원)	원안대로 승인	-

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제55기정기주주총회(2019.03.29)	제1호의안 : 제55기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건(현금배당 160원)	원안대로 승인	-

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 승인	-

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제56기정기주주총회(2020.03.27)	제1호의안 : 제56기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건(현금배당 160원)	원안대로 승인	-

제2호의안 : 사외이사 선임의 건	원안대로 승인	-

제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

※ 당사의 제57기 정기주주총회는 본 사업보고서 제출일 이후인 2021년 3월 31일 개최 예정입니다. 3. 채무보증 현황당기말 현재 연결회사가 피보증처를 위하여 금융기관에 지급보증을 제공하고 있는 내역은 다음과 같습니다(단위:천원,JPY).

금융기관	내역	피보증처	통화	한도액	통화	실행액

하나은행	원화지급보증	디에스정밀부품	KRW	840,000	KRW	700,000

수입신용장발행(기한부)	기타	JPY	100,000,000	JPY	13,581,020

매출담보대출 간접익스포져	기타	KRW	7,000,000	KRW	2,377,472

합 계	KRW	7,840,000	KRW	3,077,472

JPY	100,000,000	JPY	13,581,020

4. 녹색경영

당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」제42조제5항에 따라 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항을 기재합니다.

기준일자	구분(할당량)	당사현황

온실가스 배출량(Tco2 eq)	에너지 소비량(TJ)	온실가스 배출량(Tco2 eq)	에너지 소비량(TJ)

2020.12.31	48,492	-	48,158	981

2019.12.31	50,231	-	52,994	1,080

2018.12.31	52,653	-	53,434	1,089

2017.12.31	47,456	1,235	55,417	1,129

2016.12.31	49,696	1,178	53,054	1,081

※ 위 수치는 연간 집계 수치임.
1. 전문가의 확인

-해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항없음