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케이피에프 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 53 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 3월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 케이피에프
대 표 이 사 : 도성득
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 운중로 136 판교송현타워
(전 화)043-849-1118
(홈페이지) http://www.kpf-global.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 윤석청
(전 화) 043-849-1118
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

KPFUSA	2010.02.04	미국	무역업	723,426	지분율 100%	해당(영항력이 큰 종속회사)

KPFVINA	2010.05.07	베트남	부품제조판매업	59,066,077	지분율 99.98%	해당(자산총액의 10% 이상)

KPF(Jinan)Bearings	2011.10.06	중국	부품제조판매업	48,131,959	지분율 100%	해당(영향력이 큰 종속회사)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 케이피에프(약식표기:(주)케이피에프)라고 표기합니다. 영문으로는 Korea Parts Fasteners Co.,Ltd, 또는 KPF Co.,Ltd. 로 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 1963년 10월 01일 설립되었으며, 1994년 12월 29일 상장되어 코스닥시장에서 거래가 이루어지고 있습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 본사주소: 경기도 성남시 분당구 운중로 136 판교송현타워- 전화번호: 043-849-1118- 홈페이지: www.kpf-global.com라. 중소기업 해당여부해당사항 없음마. 주요사업의 내용당사는 볼트, 너트류 및 자동차, 기계 부품 등에 대해 제조판매업을 주요 사업으로 하고 있으며, 기타의 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.정관 상의 기재된 당사의 주요 사업 내용은 다음과 같습니다.

사업의 내용

1	볼트, 너트류 제조 판매업

2	철도, 자동차, 기계용 부품 제조 판매업

3	각종 상품의 위탁 및 수탁매매 대리업

4	기술용역업
2. 회사의 연혁

년/월	사업의 내용

2010.04	베트남 법인(KPF VINA) 설립

2011.07	Thyssenkrupp-Presta와 자동차용 조립용 캠로브 장기공급 계약 체결

2011.11	중국 법인(KPF Jinan) 설립

2012.03	KPF-SKF MOU 체결

2012.07	독일 화스너 유통업체 Wuerth Best Supplier 수상

2012.07	KPF Jinan-SKF Jinan 자동차 허브 베어링 단조 부품 장기공급계약 체결

2012.09	SKF Supplier Excellence Award in Management 수상

2012.11	베트남 법인(KPF VINA) 10.9 도금 제품 Wuerth 승인 획득

2012.12	1억불 수출의 탑 수상

2013.03	베트남 법인(KPF VINA) Keller 장기공급계약 체결

2014.01	중국 법인(KPF JINAN) Schaeffler 공급자 승인 획득

2014.06	송현그룹사 사옥 준공으로 본점 소재지 변경
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011년 04월 19일	전환권행사	보통주	92,421	500	5,410	-

2011년 05월 24일	전환권행사	보통주	92,421	500	5,410	-

2012년 02월 24일	전환권행사	보통주	184,842	500	5,410	-

2012년 07월 30일	전환권행사	보통주	92,421	500	5,410	-

2012년 08월 16일	전환권행사	보통주	369,685	500	5,410	-

2012년 10월 05일	전환권행사	보통주	184,842	500	5,410	-

2012년 12월 03일	전환권행사	보통주	2,495,378	500	5,410	-

2012년 12월 14일	전환권행사	보통주	184,842	500	5,410	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당사는 2016년 12월 31일 기준으로 발행할 주식의 총수는 51,200,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 14,886,642주 입니다. 현재 유통주식수는 14,376,902주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	51,200,000	-	51,200,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,886,642	-	14,886,642	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,886,642	-	14,886,642	-

Ⅴ. 자기주식수	509,740	-	509,740	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,376,902	-	14,376,902	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	49,204	204,614	-	-	253,818	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	255,922	-	-	-	255,922	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	305,126	204,614	-	-	509,740	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 14,886,642주이며, 이는 정관상 총 발행주식수의 28.63%에 해당합니다. 발행주식 중 회사가 취득한 자기주식은 509,740주이며 동 주식을 제외할 경우 의결권 가능 주식수는 14,376,902주 입니다.

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,886,642	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	509,740	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,376,902	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 이윤창출을 통해 주주에게 이익환원을 실현하고자 매년 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거하여 이사회 및 주주총회의 결의를 통해 실시합니다. 향후에도 당사는 회사의 성장과 주주의 이익을 고려한 균형적인 배당을 실시할 계획입니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제53기	제52기	제51기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,433	11,030	-23,424

(개별)당기순이익(백만원)	25,411	10,375	-14,992

(연결)주당순이익(원)	305	756	-1,606

현금배당금총액(백만원)	2,157	2,187	1,463

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	48.65	19.83	-

현금배당수익률(%)	보통주	3.00	3.81	2.78

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	150	150	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

해당 요약재무정보는 K-IFRS 작성기준에 따라 작성되었습니다.(1) 연결기준 (단위: 원)

구분	제53기	제52기

2016년 12월말	2015년 12월말

Ⅰ.유동자산	243,212,125,291	196,015,105,465

(1)현금및현금성자산	26,285,961,460	5,091,002,762

(2)매출채권 및 기타유동채권	91,589,553,039	73,372,297,196

(3)파생금융상품	319,074,663	24,751,221

(4)기타유동금융자산	38,047,744,495	31,751,258,674

(5)기타유동비금융자산	7,630,683,137	6,277,380,651

(6)재고자산	79,339,108,497	79,498,414,961

Ⅱ.비유동자산	152,683,366,320	184,353,009,093

(1)기타비유동금융자산	476,342,905	410,012,323

(2)매도가능금융자산	224,000,000	31,301,863,290

(3)유형자산	137,027,766,430	137,617,980,757

(4)투자부동산	15,015,297	15,408,512

(5)영업권 이외의 무형자산	2,319,815,744	2,768,515,387

(6)금융리스자산	2,885,092,707	3,047,076,247

(7)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	885,687,420	342,028,650

(8)장기매출채권 및 기타비유동채권	309,083,037	154,903,957

(9)장기보증금	3,238,432,109	3,291,183,346

(10)장기선급비용	5,302,130,671	5,404,036,624

자산총계	395,895,491,611	380,368,114,558

Ⅰ.유동부채	198,360,155,576	178,676,831,309

Ⅱ.비유동부채	65,388,237,516	75,001,452,328

부채총계	263,748,393,092	253,678,283,637

Ⅰ.지배기업 소유주지분	132,144,810,414	126,687,700,295

(1)자본금	7,443,321,000	7,443,321,000

(2)주식발행초과금	29,361,671,392	29,361,671,392

(3)기타포괄손익누계액	(40,043,009)	(2,012,243,145)

(4)기타자본구성요소	9,473,294,047	7,873,612,870

(5)이익잉여금	85,906,566,984	84,021,338,178

Ⅱ.비지배지분	2,288,105	2,130,626

자본총계	132,147,098,519	126,689,830,921

2016년 1월 ~ 12월	2015년 1월 ~ 12월

매출액	340,186,800,387	329,085,095,907

영업이익	14,712,309,036	16,599,889,062

연결총당기순이익	4,432,606,122	11,029,846,941

지배기업 소유주지분	4,432,488,107	11,032,380,847

비지배지분	118,015	(2,533,906)

기본주당순손익(단위:원)

계속영업주당순손익	305.10	756.51

중단영업주당순손익

희석주당순이익(단위:원)

계속영업주당순손익	303.67	756.51

(2) 별도기준 (단위: 원)

구분	제53기	제52기

2016년 12월말	2015년 12월말

Ⅰ.유동자산	197,185,370,918	159,633,423,550

(1)현금및현금성자산	23,030,509,561	1,321,477,325

(2)매출채권 및 기타유동채권	73,911,922,703	60,344,846,659

(3)파생금융상품	306,155,718	24,751,221

(4)기타유동금융자산	38,021,300,555	31,722,989,644

(5)기타유동비금융자산	3,120,588,289	3,436,540,735

(6)재고자산	58,794,894,092	62,782,817,966

Ⅱ.비유동자산	164,297,210,785	200,531,182,186

(1)기타비유동금융자산	476,342,905	410,012,323

(2)매도가능금융자산	224,000,000	31,301,863,290

(3)유형자산	88,711,383,498	88,814,108,543

(4)투자부동산	15,015,297	15,408,512

(5)영업권 이외의 무형자산	2,261,963,000	2,701,456,776

(6)종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산	52,746,506,439	52,746,506,439

(7)장기매출채권 및 기타비유동채권	16,623,833,037	21,250,903,957

(8)장기보증금	3,238,166,609	3,290,922,346

자산총계	361,482,581,703	360,164,605,736

Ⅰ.유동부채	153,355,743,828	136,820,755,043

Ⅱ.비유동부채	36,482,861,301	59,263,855,020

부채총계	189,838,605,129	196,084,610,063

(1)자본금	7,443,321,000	7,443,321,000

(2)주식발행초과금	29,361,671,392	29,361,671,392

(3)기타포괄손익누계액	16,901,674,366

(4)기타자본구성요소	9,479,856,857	7,880,175,680

(5)이익잉여금	125,359,127,325	102,493,153,235

자본총계	171,643,976,574	164,079,995,673

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법

2016년 1월 ~ 12월	2016년 1월 ~ 12월

매출액	268,991,912,750	279,540,742,427

영업이익	12,465,270,686	20,782,298,850

당기순이익	25,410,968,655	10,374,654,023

기본주당순이익(단위:원)	1,749	711

희석주당순이익(단위:원)	1,714	711
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제53기(당기)	삼일회계법인	적정	-

제52기(전기)	삼일회계법인	적정	-

제51기(전전기)	삼일회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제53기(당기)	삼일회계법인	분기검토, 개별재무제표에 대한 감사	100,000	1,450

제52기(전기)	삼일회계법인	분기검토, 개별재무제표에 대한 감사	94,000	2,099

제51기(전전기)	삼일회계법인	분기검토, 개별재무제표에 대한 감사	8,600	1902

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제53기(당기)	2016.06.30	경영자문 용역	수행일로부터 3개월	100,000	-

제53기(전기)	-	-	-	-	-

제53기(전전기)	2014.04.29	연결프로세스 개선자문 용역	2014.06.09~2014.06.20	20,000	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 개요지배회사인 당사는 본 의견서 작성기준일 현재 종속회사 3개사를 포함한 연결기업으로서 화스너 및 자동차용 단조부품 사업 등 2개 사업부문으로 구성되어 있으며 사업부문별 내용은 다음과 같습니다.

구분	대상 회사	주요 생산 제품

화스너	(주)케이피에프, KPF VINA	건설 / 플랜트 / 장비 / 풍력용 등

자동차용 부품	(주)케이피에프, KPF Jinan (Bearing) Components	자동차용 단조 부품 등

3. 영업실적 (단위 : 백만원)

과목	영업실적	증가율

2016년	2015년

별도	연결	별도	연결	별도	연결

매출액	268,992	340,187	279,541	329,085	-4%	3%

매출원가	232,285	294,730	235,121	282,228	-1%	4%

판관비	24,242	30,744	23,638	30,257	3%	2%

영업이익	12,465	14,712	20,782	16,600	-40%	-11%

법인세차감전순이익	30,471	4,225	16,583	21,536	84%	-80%

당기순이익	25,411	4,433	10,375	11,030	145%	-60%

2016년 당사의 매출실적은 별도 재무제표 기준 2,689.9억으로 전년대비 약 105.5억이 감소하였고, 영업이익은 124.7억으로 전년대비 83.2억 감소하였지만, 당기순이익은 254.1억으로 전년대비 150.4억이 증가하였습니다. 연결 재무제표 기준으로 매출액은 3,401.9억으로 전년대비 111.0억이 증가하였고, 영업이익은 147.1억으로 전년대비 18.9억 감소, 당기순이익은 44.3억으로 전년대비 66.0억이 감소하였습니다.연결상 당기순이익 감소한 이유는 당기에 전량 매각된 지분증권의 평가 증가액의 대부분이 전기 연결손익에 처분이익으로 선 반영된 부분에서 그 원인을 확인할 수 있습니다.4. 재무상태 (단위 : 천원)

계 정 과 목	2016년	2015년

유동자산	243,212,125	196,015,105

비유동자산	152,683,366	184,353,009

자 산 총 계	395,895,492	380,368,115

유동부채	198,360,156	178,676,831

비유동부채	65,388,238	75,001,452

부 채 총 계	263,748,393	253,678,284

자본금	7,443,321	7,443,321

주식발행초과금	29,361,671	29,361,671

기타포괄손익누계액	-40,043	-2,012,243

기타자본구성요소	9,473,294	7,873,613

이익잉여금	85,906,567	84,021,338

자 본 총 계	132,147,099	126,689,831
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 이사회 결의사항 및 사외이사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(박규일) 참석여부

참석여부	찬반여부

1	2016.02.22	제 52기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건	가결	참석	찬성

2	2016.02.23	제 52기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석	찬성

3	2016.05.17	KPF Vietnam Company Limited 의 차입금에 대한 지급보증에 관한 건	가결	미참석	-

4	2016.06.17	KPF Vietnam Company Limited 의 차입금에 대한 지급보증에 관한 건	가결	참석	찬성

5	2016.07.20	KPF Vietnam Company Limited 의 차입금에 대한 지급보증에 관한 건	가결	미참석	-

6	2016.08.16	임시주주총회 소집에 관한 건	가결	참석	찬성

7	2016.08.29	자기주식 취득 결정 건	가결	참석	찬성

8	2016.11.10	㈜티엠씨 주식양수도계약 체결의 건	가결	미참석	-

9	2016.11.10	금전대여의 건	가결	미참석	-

10	2016.11.24	KPF (JINAN) BEARING COMPONENTS CO.,LTD.의 차입에 대한 입보의 건	가결	미참석	-

11	2016.12.02	제 3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석	찬성

12	2016.12.05	2016년도 현금배당 결정의 건	가결	참석	찬성

13	2016.12.21	㈜송현홀딩스 주식 매매계약 체결의 건	가결	미참석	-

14	2017.02.07	자기주식 취득 결정 건	가결	참석	찬성

15	2017.02.14	제 53기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건	가결	참석	찬성

16	2017.02.23	제 53기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	참석	찬성

다. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항

당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 사업보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.마. 사외이사의 전문성당사는 사업보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(이동영)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.나. 감사의 인적 사항

성명	주요경력	결격요건여부	비고

이동영	- 숭전대 전자공학과 졸업- 대우조선 전무- 대우 CIT 대표- 現 (주)케이피에프 감사	해당사항없음	-

다. 감사의 독립성감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다.

인원	책 임	권한(정관 제50조)	비고

1인	회사의회계와 제반 경영사항 감사	1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.	-

2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

4. 감사에 대해서는 정관 제39조 제3항 및 제40조의2의 규정을 준용한다.

5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결
여부	비고

1	2016.02.22	제 52기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건	가결	찬성

2	2016.02.23	제 52기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성

3	2016.05.17	KPF Vietnam Company Limited 의 차입금에 대한 지급보증에 관한 건	가결	찬성

4	2016.06.17	KPF Vietnam Company Limited 의 차입금에 대한 지급보증에 관한 건	가결	찬성

5	2016.07.20	KPF Vietnam Company Limited 의 차입금에 대한 지급보증에 관한 건	가결	찬성

6	2016.08.16	임시주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성

7	2016.08.29	자기주식 취득 결정 건	가결	찬성

8	2016.11.10	㈜티엠씨 주식양수도계약 체결의 건	가결	-

9	2016.11.10	금전대여의 건	가결	-

10	2016.11.24	KPF (JINAN) BEARING COMPONENTS CO.,LTD.의 차입에 대한 입보의 건	가결	찬성

11	2016.12.02	제 3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성

12	2016.12.05	2016년도 현금배당 결정의 건	가결	찬성

13	2016.12.21	㈜송현홀딩스 주식 매매계약 체결의 건	가결	-

14	2017.02.07	자기주식 취득 결정 건	가결	찬성

15	2017.02.14	제 53기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건	가결	찬성

16	2017.02.23	제 53기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

집중투표를 채택하지 않고 있으며, 서면투표제 및 전자투표제 또한 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)송현홀딩스	본인	보통주	6,433,128	43.21	6,433,128	43.21	-

송무현	특수관계인	보통주	224,854	1.51	224,854	1.51	-

계	보통주	6,657,982	44.72	6,657,982	44.72	-

우선주	-	-	-	-	-

(1) 최대주주 및 그 지분율(2016.12.31 현재)당사 최대주주는 (주)송현홀딩스 이며, 그 지분(율)은 6,433,128주(43.21%)로서 특수관계인을 포함하여 6,657,982주(지분율 44.72%) 입니다.(2) 최대주주의 대표자(2016.12.31 현재)

성명	직위(상근여부)	출생연도

송무현	대표이사(상근)	1948

(3)재무현황당사 최대주주인 (주)송현홀딩스의 최근 재무현황입니다. (단위: 원)

구 분	2016년 12월말(연결)	2016년 12월말(별도)

자산총계	381,773,999,746	235,717,123,959

부채총계	266,335,826,826	157,248,664,685

자본총계	115,438,172,920	78,468,459,274

매출액	353,211,133,390	99,252,720,417

영업이익	12,190,683,832	1,127,595,446

당기순이익	8,887,195,262	3,195,573,907

※ 상기 자료는 감사 전 재무현황으로 감사 후 재무자료는 송현홀딩스 감사 완료 후 송현홀딩스 감사보고서를 참고하여주시기 바랍니다.(4) 사업현황당사 최대주주인 주식회사 송현홀딩스(이하 '지배기업')는 선박용전선, 절연 광섬유케이블의 생산과 판매 등을 목적으로 1991년 7월 29일에 설립되었으며, 2012년 12월 29일 인적분할 방식에 의해 선박용전선 및 절연 광케이블의 제품제조업 부문을 분할신설회사인 주식회사 티엠씨에 포괄이전하였습니다. 이에 따라 지배기업은 자회사의 주식 또는 지분을 취득 및 소유함으로써 자회사의 제반사업내용을 지배, 경영지도, 정리 및 육성하는 지주사업을 사업목적으로 변경하였습니다. 2. 최대주주변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	-	-	-	-

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)송현홀딩스	6,433,128	43.21%	-

-	-	-	-

우리사주조합	39,000	0.26%

4. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,315	99.70%	7,110,358	47.76%	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

도성득	남	1958년 02월	대표이사	등기임원	상근	총괄	부산대학교 기계공학과 졸업전) Stx France SA 부사장	32,000	-	2년 9개월	2017년 03월 27일

김오섭	남	1963년 08월	상무이사	등기임원	상근	영업 및 생산 담당	청주대학교 행정학과 졸업전) TMC 이사	1,819	-	1년 9개월	2018년 03월 26일

마정환	남	1965년 02월	이사	등기임원	상근	생산 담당	경상대학교 재료공업과 졸업전) (주)케이피에프 수석부장	34,100	-	3년 2개월	2019년 10월 14일

이동영	남	1952년 03월	감사	등기임원	상근	감사	숭전대학교 전자공학과 졸업전) 대우CIT 대표	-	-	1년 9개월	2018년 03월 26일

박규일	남	1951년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	충남대학원 졸업현) 호서대 경영대학원장	-	-	5년 9개월	2017년 03월 27일

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	403	-	-	-	403	7.0	22,348	55	-

-	여	44	-	-	-	44	5.8	1,672	38	-

합 계	447	-	-	-	447	6.9	24,020	54	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,600	-

감사	1	400	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	704	141	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	675	225	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	10	10	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	19	19	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 해당사항 없음.

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 115 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 3 115 - (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 우리사주조합 직원 2012년 08월 07일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 116,400 - - 116,400 2014.08.07~2017.08.06 5,738 도성득 등기임원 2015년 04월 06일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 50,000 - - 50,000 2017.04.06~2020.04.05 4,809 김오섭 등기임원 2015년 04월 06일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2017.04.06~2020.04.05 4,809 마정환 등기임원 2015년 04월 06일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 25,000 - - 25,000 2017.04.06~2020.04.05 4,809
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

원익투자파트너스	1997년 10월 16일	단순투자	204	39,000	1.09%	204	-	-	-	39,000	1.09%	204	-	-

레이브앤씨	2009년 12월 29일	단순투자	250	50,000	4.60%	-	-	-	-	50,000	4.60%	-	-	-

㈜송현홀딩스(*)	2010년 08월 31일	단순투자	6,203	26,669	5.70%	9,684	-26,669	-9,684	-	-	-	-	-	-

PLEXTRONICS	2008년 11월 21일	단순투자	1,116	2,611,326	1.60%	-	-	-	-	2,611,326	1.60%	-	-	-

KNP ENERGY	2008년 12월 31일	단순투자	52	38,333	51.00%	-	-	-	-	38,333	51.00%	-	-	-

골든페넌트	2009년 07월 08일	단순투자	60	6,000	20.00%	-	-	-	-	6,000	20.00%	-	-	-

주식회사용무지개발	2009년 08월 13일	단순투자	100	10,000	10.00%	-	-	-	-	10,000	10.00%	-	-	-

㈜티엠씨(*)	2010년 08월 31일	단순투자	-	1,830,100	-	21,394	-1,830,100	-19,807	-1,587	-	-	-	-	-

KPF USA	2010년 02월 04일	지분법적용투자주식	2,454	9,417	100.00%	1,473	-	-	-	9,417	100.00%	1,473	-	-

PT KPF Indonesia	2008년 12월 15일	지분법적용투자주식	1,380	620	41.00%	-	-	-	-	620	41.00%	-	-	-

주식회사 케이피에프글로벌	2009년 12월 21일	지분법적용투자주식	300	60,000	50.00%	300	-	-	-	60,000	50.00%	300	-	-

KPF VINA	2010년 05월 07일	지분법적용투자주식	5,579	-	99.95%	31,942	-	-	-	-	99.98%	31,942	-	-

KPF ESPANOLA	2010년 10월 28일	지분법적용투자주식	1,506	-	100.00%	-	-	-	-	-	100.00%	-	-	-

㈜티엠씨	2010년 08월 31일	지분법적용투자주식	4,252	-	9.56%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KPF(JINAN)BEARING	2011년 10월 06일	지분법적용투자주식	2,385	-	100.00%	18,711	-	-	-	-	100.00%	18,711	-	-

디에스정밀부품	2012년 02월 29일	지분법적용투자주식	288	64,000	40.00%	320	-	-	-	64,000	40.00%	320	-	-

SH PARTNERS	2012년 02월 29일	지분법적용투자주식	2,869	2,550	30.00%	-	-	-	-	2,550	30.00%	-	-	-

합 계	4,748,015	-	84,028	-1,856,769	-29,491	-1,587	2,891,246	-	52,950	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

해당사항 없음.

2. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2016.12.31) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( )	-

자본금	-	-	-	-	-	( )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

3. 녹색경영

당사는 「저탄소 녹색성장 기본법」제42조제5항에 따라 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 관한 사항을 기재합니다.

기준일자	구분	당사현황

온실가스 배출량(tCO2 eq)	에너지 소비량(TJ)	온실가스 배출량(tCO2 eq)	에너지 소비량(TJ)

2016.12.31	43,912	1,000	53,053	1,081

2015.12.31	45,432	1,050	49,404	1,008

2014.12.31	51,401	1,072	46,920	956

(위 수치는 연간 집계 수치임)
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.