케이피에프 분기보고서 (2025.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

※ 당사는 2025년 10월, 주주환원정책을 발표하고 회사의 경영 독립성 및 투명성 강화를 위해 다음과 같은 내용을 결정하였습니다. 동 계획은 '26년 정기주주총회 절차를 통해 진행할 예정입니다.- 최상위 지배주주인 대표이사 송무현 사임- 이사회 구성을 사내이사 3인, 사외이사 3인의 동수 체계로 개편(현재 사내이사 3인, 사외이사 1인)- 이사회 내 다음 4개의 위원회를 설치하여 운영1) 감사위원회2) 기업가치제고위원회3) 보상위원회4) 사외이사후보추천위원회

각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회 의장

이사회 의장	대표이사 겸직여부	임기	선임사유

송무현	대표이사 겸직	2024.03.31~2027.03.30	회사정관에 따라 대표이사를 이사회 의장으로 선임함.정관 제41조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 이한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

나. 주요 이사회 결의사항 및 사외이사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

송무현(출석률:95%)	김형노(출석률:100%)	라성욱(출석률:100%)	배경한(출석률:95%)

찬 반 여 부

1	2025.01.03	한국산업은행 운영자금 차입(대환)의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2025.01.08	지급보증에 관한 건_(주)티엠씨	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2025.02.12	제61기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2025.02.19	제61기 정기주주총회 소집 및 상정의안 결의 건현금배당 및 배당기준일 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2025.03.05	내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건감사의 내부회계관리제도 평가보고서 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

6	2025.03.10	지급보증에 관한 건_(주)송현홀딩스	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2025.03.19	자기주식 보고서 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2025.03.27	2025년 이사 및 감사 임금 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2025.04.02	송현홀딩스 신한은행 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

10	2025.05.12	베트남법인 산업은행 차입 보증 연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2025.06.19	중국법인 산업은행 보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

12	2025.06.20	티엠씨 하나은행 지급보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2025.06.23	송현홀딩스 산업은행 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

14	2025.06.26	기업은행 일반자금대출(한도대) 만기 재대출의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

15	2025.07.09	주주간 계약(SHA) 체결의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

16	2025.07.15	한국산업은행 운영자금 대환 및 기한연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

17	2025.08.04	KPF VIETNAM CO., LTD 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18	2025.09.08	주주환원정책 결의의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19	2025.09.09	글로우원 산업은행 운영대출 차입에 대한 연대보증 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

다. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 본 보고서 기준일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항

당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 본 보고서 기준일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

(주1) 이사의 수는 사외이사 수를 포함하여 작성하였습니다.(주2) 사외이사 배경한은 2023년 3월 29일 개최된 제59기 정기주주총회에서 재선임되었으며, 보고기간 내 사외이사 변동은 없습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

(주1) 당사는 본 보고서 기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.