케이피에프 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

(2) 이사회 의장

이사회 의장	대표이사 겸직여부	임기	선임사유

송무현	대표이사 겸직	2021.03.31~2024.03.30	회사정관에 따라 대표이사를 이사회 의장으로 선임함.정관 제41조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 이한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

나. 주요 이사회 결의사항 및 사외이사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

송무현(출석률:96%)	김형노(출석률:100%)	라성욱(출석률:100%)	배경한(출석률:80%)

찬 반 여 부

1	2023.01.02	한국산업은행 산업운영자금대출 대환의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2023.01.03	지급보증에 관한 건_KPF VINA	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2023.01.16	(주)에스비비테크 주식 추가 취득의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2023.01.17	지급보증에 관한 건_KPF VINA	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2023.02.14	제59기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건현금배당 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2023.02.15	(주)티엠씨 신한은행 구매자금대출 및 무역어음대출에 대한 담보제공의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2023.02.24	제59기 정기주주총회 소집에 관한 건제59기 이사 보수한도 승인의 건제59기 감사 보수한도 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2023.02.27	지급보증에 관한 건_(주)티엠씨	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

9	2023.03.06	내부회계관리제도 운영실태 보고 및 감사의 내부회계관리제도 평가 보고서 보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

10	2023.03.09	해외법인 매각계약 체결의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

11	2023.03.10	농협은행 일반대 만기 재대출의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

12	2023.03.13	미국 현지법인(KPF AUTOMOTIVE USA)자본금 증자의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

13	2023.03.14	(주)티엠씨 한국수출입은행 수출성장자금 대출 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

14	2023.03.30	우리은행 일반대 만기 재대출의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

15	2023.03.31	연대보증에 관한 건_KPF(Jinan) Bearings	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

16	2023.05.03	차입에 대한 입보 연장의 건_KPF VINA	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

17	2023.05.10	금전 대여 만기연장의 건_송현홀딩스	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

18	2023.05.12	(주)티엠씨 무보증 사모사채 발행의 연대보증 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

19	2023.05.23	연대보증에 관한 건_KPF(Jinan) Bearings	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

20	2023.05.25	(주)에스비비테크 전환사채 인수의 건	가결	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

21	2023.06.01	(주)케이피에프의 시설대 최장만기 도래에 따른 대환 취급에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

22	2023.06.01	(주)케이피에프의 포괄한도 최장만기 도래에 따른 재약정 취급에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

23	2023.06.01	(주)케이피에프의 상생외담대 최장만기 도래에 따른 재약정 취급에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

24	2023.06.02	연대보증에 관한 건_KPF(Jinan) Bearings	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

25	2023.06.12	지급보증 연장의 건_KPF VINA	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

26	2023.06.16	기업은행 일반자금대출 만기 재대출 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

27	2023.06.28	지급보증 연장의 건_KPF VINA	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

28	2023.07.04	전환사채 매도청구권자 제3자 지정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

29	2023.07.13	한국산업은행 산업운영자금 대출 대환 및 기한연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

30	2023.07.26	KPF VIETNAM COMPANY LIMITED 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

31	2023.07.27	제60기 정관 변경의 건제60기 임시주주총회 소집에 관한 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

32	2023.07.28	KPF(JINAN) BEARING COMPONENTS CO., LTD 대출보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

33	2023.08.18	한국산업은행 산업운영자금 대출 기한연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

34	2023.08.21	(주)티엠씨 신한은행 구매자금대출 및 무역어음대출에 대한 담보제공의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

35	2023.08.31	(주)글로우원 산업은행 운영대출 차입에 대한 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

36	2023.09.04	금전 대여 만기연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

37	2023.09.05	우리은행 기업운전분할상환대출 신규 차입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

38	2023.09.15	(주)케이피에프 제9회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

39	2023.09.19	(주)티엠씨 한국수출입은행 수출성장자금 대출 연대보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

40	2023.10.04	이사회 규정 개정 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

41	2023.10.13	한국산업은행 산업운영자금 기한연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

42	2023.10.20	(주)케이피에프 제10회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

43	2023.11.29	KPF(JINAN) BEARING COMPONENTS CO., LTD 대출보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

44	2023.12.07	(주)티엠씨 신한은행 구매자금대출 및 무역어음대출지급보증의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

45	2023.12.22	금전 대여 만기연장의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

다. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 당사는 본 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항

당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

(주1) 이사의 수는 사외이사 수를 포함하여 작성하였습니다.(주2) 사외이사 배경한은 2023년 3월 29일 개최된 제59기 정기주주총회에서 재선임되었으며, 보고기간 내 사외이사 변동현황은 없습니다.

바. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

(주1) 당사는 본 보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.