케이피에프 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 사업보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 이사회 결의사항 및 사외이사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

송무현(출석률:100%)	김형노(출석률:100%)	라성욱(출석률:100%)	배경한 (출석률:40%)

찬 반 여 부

1	2020.01.23	지급보증에 관한 건_ KPF VIETNAM	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2	2020.02.04	합병경과 보고의 건_KPF Global	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.10	지점폐지의 건_서울(구로동)지점	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.02.25	제56기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.02.28	내부회계관리제도의 운영실태 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.03.02	제56기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.03.09	연대보증 입보의 건_KPF(JINAN)	가결	찬성	찬성	찬성	불참

8	2020.03.18	외화지급보증 한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

9	2020.03.23	인도네시아 현지법인 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

10	2020.03.24	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.03.26	인도네시아 현지법인 지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

12	2020.03.26	제56기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2020.04.09	담보제공에 관한 건_KPF(JINAN)	가결	찬성	찬성	찬성	불참

14	2020.04.14	지급보증에 관한 건_KPF(JINAN)	가결	찬성	찬성	찬성	불참

15	2020.04.24	에스비비테크 상환전환우선주 보통주 전환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2020.05.13	차입에 대한 입보 연장의 건_KPF VIETNAM	가결	찬성	찬성	찬성	불참

17	2020.05.15	송현홀딩스 금전대여 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

18	2020.06.04	지급보증에 관한 건_KPF VIETNAM	가결	찬성	찬성	찬성	불참

19	2020.06.16	한국산업은행 산업시설자금대출 기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2020.06.18	IBK 기업은행 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2020.06.18	지급보증에 관한 건_KPF(JINAN)	가결	찬성	찬성	찬성	불참

22	2020.06.23	타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2020.06.26	지급보증에 관한 건_KPF VIETNAM	가결	찬성	찬성	찬성	불참

24	2020.07.06	한국산업은행 운영자금대출 대환 및 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2020.07.09	금전대여 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

26	2020.07.24	연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

27	2020.08.25	한국산업은행 운영자금대출 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2020.09.04	금전대여 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

29	2020.09.08	대여금 만기 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

30	2020.09.16	4회차 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

31	2020.09.18	자금대여에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

32	2020.09.18	한국산업은행 운영자금대출 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

33	2020.09.25	자금대여에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

34	2020.10.06	대여금 만기 연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

35	2020.10.20	제5회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

36	2020.11.06	KPF (Jinan) Bearing 차입에 대한 입보 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

37	2020.11.10	금전대여 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

38	2020.11.12	금전대여 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

39	2020.11.13	연대보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

40	2020.11.17	기채에 관한 건(수출성장자금대출)	가결	찬성	찬성	찬성	불참

41	2020.12.07	유형자산 취득에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

42	2020.12.08	케이피에프 동탄지점 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

43	2020.12.14	2020년도 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

44	2020.12.21	금전대여 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

45	2020.12.24	지급보증에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

46	2020.12.28	한국산업은행 운영자금대출 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

47	2020.12.30	SH수협은행 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 12회차 까지 박규일 사외이사가 참석했으며, 이후 임기만료로 13회차 부터 제 56기 정기주주총회에서 신규 선임된 배경한 사외이사가 참석하였습니다.다. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회가 구성되어 있지 않습니다.라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항

당사의 이사회는 사내이사 3인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회당사는 사업보고서 제출일 현재 사외이사후보 추천위원회를 구성하고 있지 않습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	1	-

바. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

당사는 사업보고서 제출일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다.