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HLB이노베이션 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2015.01.01 부터
2015.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 피에스엠씨
대 표 이 사 : 강 대 균
본 점 소 재 지 : 부산광역시 해운대구 선수촌로 230
(전 화)051-719-3617
(홈페이지) http://www.psmc.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 강 대 균
(전 화) 051-719-3700
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

PSMCPHILIPPINES, INC	1996.06.13	필리핀	리드프레임	18,790	기업 의결권 과반수 소유(기업회계기준서 제1027호)	해당(자산총액의 10% 이상)

연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 피에스엠씨라고 표기합니다. 또한 영문으로는 PSMC CO.,Ltd라 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 피에스엠씨라고 합니다.

다. 설립일자 및 존속기간당사는 1978년 6월 16일 반도체부품(Lead Frame 등) 및 금형의 제조ㆍ판매 등을 영업목적으로 설립되어 1994년 12월에 협회중개시장에 등록하였으나 주식분산기준미달로 1998년 8월 등록 취소되고, 2001년 1월 코스닥시장에 재등록하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 부산시 해운대구 선수촌로 230전화번호 : 051 - 719 - 3700홈페이지 : http://www.psmc.kr 마. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의해 중소기업에 해당됩니다 바. 주요사업의 내용당사는 반도체 리드프레임을 주종으로 생산하는 사업을 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항 분기보고서 제출일 현재 당사를 제외하고, 1개의 계열회사를 가지고 있습니다.

구분	상장여부	회사명	주력 업종

해외법인	비상장	PSMC PHILIPPINES, Inc.	반도체 리드프레임 제조 판매
2. 회사의 연혁

당사의 최근 5사업연도 기간 중 주요 변동내역은 다음과 같습니다.2010. 12 최대주주 변경 ((주) 풍산홀딩스 → (주)하이디스)2011. 03 사업목적 추가 1. 신재생 에너지업 2. 철만물 제조 판매업 3. 해외 플랜테이션업2011. 03 대표이사 정동수 취임 상호 변경((주)풍산마이크로텍 → (주)피에스엠씨) 최대주주 변경((주)하이디스 → 유한회사 에프앤티)2011. 05 말레이지아 지사 폐쇄2011. 10 필리핀법인 상호 변경 Poongsan Microtec Philippines, Inc. → PSMC PHILIPPINES, Inc2012. 10 Tongling Poongsan Sanjia Microtec Co.Ltd(PSJ)의 지분 51%를 매각 PSJ 계열회사 제외2013. 04 대표이사 강대균 취임(경영투명성 제고 및 대주주책임경영강화)2015. 04 최대주주 변경 ((유)에프앤티 → (주)엔지케이파트너즈)2015. 06 최대주주 변경 ((주)엔지케이파트너즈 → (주)리차드앤컴퍼니)2015. 09 최대주주 변경 ((주)리차드앤컴퍼니 → (유)에프앤티)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 04월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000,000	500	500	-

2013년 12월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,000,000	500	500	-

2015년 04월 23일	신주인수권행사	보통주	199,600	500	501	-

2015년 05월 22일	신주인수권행사	보통주	399,201	500	501	-

2015년 05월 26일	신주인수권행사	보통주	99,800	500	501	-

2015년 06월 22일	신주인수권행사	보통주	199,600	500	501	-

※ 참고 공시 : 2013년 3월 25일 주요사항보고서(유상증자결정) 2013년 4월 9일 증권발행결과(자율공시) 2013년 12월 13일 주요사항보고서(유상증자결정) 2013년 12월 16일 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정) 2013년 12월 30일 증권발행결과(자율공시) 2015년 5월 22일 신주인수권행사 2015년 6월 2일 [정정] 신주인수권행사 나. 미상환 신주인수권부사태 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제1회무보증사모분리형신주인수권부사채	2013년 04월 10일	2016년 04월 10일	800,000,000	보통주	2014년 4월 10일~2016년 3월 10일	100	501	350,000,000	698,602	-

합 계	-	-	800,000,000	보통주	-	100	501	350,000,000	698,602	-

※ 참고 공시:2013년 4월 10일 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)

2013년 4월11일 [정정]주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정)

2013년 4월 11일 증권발행결과(자율공시) 2014년 4월 10일 신주인수권부사채 발행 후 만기전 사채 취득(주1)(주1) 사채권자의 조기상환청구권 행사로 인하여 사채만 조기상환 하였으며, 신주인수권은 남아 있습니다.
4. 주식의 총수 등

당사의 사업보고서 제출일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지발행한 주식의 총수 38,726,201주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	38,726,201	-	38,726,201	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	38,726,201	-	38,726,201	-

Ⅴ. 자기주식수	7,024	-	7,024	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	38,719,177	-	38,719,177	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	7,024	-	-	-	7,024	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	7,024	-	-	-	7,024	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	7,024	-	-	-	7,024	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	38,726,201	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	7,024	상법 제 369조 2항

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	38,719,177	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 당사 정관의 배당에 관한 사항 ① 이익배당은 매결산기말일 현재의 주주명부에 기재한 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.② 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 다만, 주식배당의 경우, 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 배당금은 지급개시일로부터 5년 이내에 지급의 청구가 없을 때에는 그 배당금지 급청구권에 대한 소멸시효가 완성된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제38기	제37기	제36기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-11,751	-4,631	-4,539

주당순이익 (원)	-306	-122	-124

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보

주식회사 피에스엠씨 (단위 : 백만원)

과 목	제38기말	제37기말	제36기말

[유동자산]	27,811	36,365	38,130

현금및현금성자산	3,560	6,934	11,591

매출채권및기타채권	10,004	11,588	13,068

당기손익인식금융자산	-	-	302

만기보유증권	-	-	1

기타유동금융자산	4,319	6,106	2,931

재고자산	9,667	10,876	9,405

미수법인세환급액	18	25	27

기타유동자산	243	836	805

[비유동자산]	19,917	26,190	27,946

유형자산	17,034	20,371	22,316

만기보유금융자산	1	-	-

기타비유동금융자산	2,845	5,635	5,597

기타비유동자산	37	184	33

자산총계	47,728	62,555	66,076

[유동부채]	17,534	20,882	21,853

[비유동부채]	5,538	6,973	5,273

부채총계	23,072	27,855	27,126

[지배기업 소유주지분]	24,656	34,700	38,950

[자본금]	19,363	18,914	18,914

[자본잉여금]	38,329	38,178	38,178

[기타포괄손익누계액]	675	12	(386)

[이익잉여금]	(31,142)	(19,985)	(15,337)

[기타자본항목]	(2,569)	(2,419)	(2,419)

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	24,656	34,700	38,950

부채와자본총계	47,728	62,555	66,076

매출액	50,009	80,554	95,514

영업이익(손실)	(8,798)	(2,306)	1,560

영업외손익	(2,865)	(2,247)	(5,981)

당기순이익(손실)	(11,751)	(4,631)	(4,539)

지배기업소유주지분	(11,751)	(4,631)	(4,539)

비지배지분	-	-	-

기본및희석주당이익(원)	(306)	(122)	(124)

※ 상기 제38기, 제37기, 제36기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성 되었습니다. 나. 요약 별도재무정보

주식회사 피에스엠씨 (단위 : 백만원)

과 목	제38기말	제37기말	제36기말

[유동자산]	17,962	26,472	30,572

현금및현금성자산	3,073	5,402	10,906

매출채권및기타채권	6,446	8,057	9,416

당기손익인식금융자산	-	-	302

만기보유증권	-	-	1

기타유동금융자산	4,319	6,106	2,931

재고자산	3,895	6,077	6,201

미수법인세환급액	17	24	27

기타유동자산	212	806	788

[비유동자산]	20,836	27,033	28,667

유형자산	8,731	11,982	13,802

종속기업투자	9,363	9,363	9,363

기타비유동금융자산	2,741	5,538	5,501

기타비유동자산	1	150	1

자산총계	38,798	53,505	59,239

[유동부채]	9,696	12,180	14,781

[비유동부채]	5,323	6,722	5,060

부채총계	15,019	18,902	19,841

[자본금]	19,363	18,914	18,914

[자본잉여금]	38,329	38,178	38,178

[이익잉여금]	(31,344)	(20,070)	(15,275)

[기타자본항목]	(2,569)	(2,419)	(2,419)

자본총계	23,779	34,603	39,398

부채와자본총계	38,798	53,505	59,239

매출액	29,218	55,043	66,188

영업이익(손실)	(9,445)	(2,877)	392

영업외손익	(2,385)	(1,900)	(5,625)

당기순이익(손실)	(11,831)	(4,777)	(5,233)

기본및희석주당이익(원)	(308)	(126)	(143)

※ 상기 제38기, 제37기, 제36기 요약별도재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성 되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제38기(당기)	신한회계법인	적정의견	-

제37기(전기)	삼일회계법인	적정의견	-

제36기(전전기)	삼일회계법인	적정의견	-

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제38기(당기)	신한회계법인	회계 및 업무감사(연결포함)	30,000	506

제37기(전기)	삼일회계법인	회계 및 업무감사(연결포함)	85,000	920

제36기(전전기)	삼일회계법인	회계 및 업무감사(연결포함)	95,000	1,335

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기(당기)	2015.3.28	세무조정	2015.1.1 ~2015.12.31	6,000,000	-

-	-	-	-	-

제37기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제36기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경

당사는 삼일회계법인과의 계약기간이 만료함에 따라 감사인 선임위원회를 개최하여 제38기부터 제40기(2015.1.1~2017.12.31)까지의 외부회계감사인을 신한회계법인으로 신규선임하였습니다.

3. 내부통제에 관한 사항가. 내부통제감사의 감사보고서에 따르면 2015년 12월 31일 종료되는 회계연도의 내부감시장치는 효과적으로 가동되고 있습니다.나. 내부회계관리제도당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 개요 및 구성 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근이사 2명 기타비상무이사 1명 사외이사 2명을 합해 총5명의 이사로 구성되어 있으며, 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요 정책을 결정하고 있습니다.

(1) 이사회의 권한 내용

- 주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항 - 신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항 - 대표이사의 선임 - 회사 중요 업무사항의 의결

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사후보의 인적사항은 "주주총회 소집통지, 공고"에 기재하고 있으며, 주주의 추천여부는 없습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 분기보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다."

(4). 사외이사 현황[2015년 12월 31일 현재]

성 명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

강기석	-KTB 투자증권부장(PI투자)-KTB Network 이사	-	-	제36기 정기주주총회에서 선임된 사외이사 임

임형묵	-한국렌탈-Yes Price 대표이사	-	-	제36기 정기주주총회에서 선임된 사외이사 임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 경영관리팀(담당자 : 차장 주창래 ☎ 051-719-3608)

(5) 이사회의 구성 - 이사회는 주주총회에서 선임된 의결권 있는 이사로 구성되며 - 이사회의 의장은 대표이사 사장이 수행하며, 대표이사 사장의 유고시에는 순차적으로 직하위 이사가 대행한다(6) 이사회 소집 - 이사회의 소집은 대표이사(사장)이 날짜를 정하고 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원이 동의할 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

나. 중요의결사항 등 2015년 12월 31일까지 개최된 이사회의 중요 의결사항 및 이사회에서 사외이사의 활동내역은 다음과 같습니다.

(1) 이사회의 중요 의결사항

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

-	2015.02.05	- 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서와감사의 평가보고서 승인에 관한 건	가결	-

-	2015.02.05	- 제37기(2014년 사업연도) 재무제표 승인의 건	가결	-

-	2015.02.05	- 제37기(2014년 사업연도) 영업보고서 승인의 건	가결	-

-	2015.02.16	- 제37기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

-	2015.02.16	- 전자투표 도입 건	가결	-

-	2015.03.03	- 화재 관련1. 고객유지(생산백업) 대응2. 유동성위기(현금흐름) 극복3. 화재보상	가결	-

-	2015.03.23	- 감사 보수 조정의 건	가결	-

-	2015.03.28	- 납품 대금의 보증금 요청의 건	가결	-

-	2015.04.01	- 기타비상무이사 연봉 책정 변경의 건	가결	-

-	2015.04.04	- 필리핀 현지법인의 차입금에 대한 담보제공 및 연대보증 건	가결	-

-	2015.04.11	- 테라셈 생산설비투자 대여금 약정 체결 건	가결	-

-	2015.06.19	- 근질권 설정 계약서 작성 건- 추가 근질권 설정 계약서 작성 건	가결	-

-	2015.07.31	- 화재에 따른 생산 재개 건	가결	-

-	2015.08.14	- 임시주총소집에 대한 주주제안	가결	-

-	2015.11.01	- 공장 이전 건	가결	-

-	2015.11.06	- 기타비상무이사 연봉 조정 건	가결	-

-	2015.11.27	- 공장 이전 결정 건	가결	-

-	2015.12.01	- 부동산 임대차 계약 변경합의서 작성 건	가결	-

-	2015.12.24	- 필리핀 현지법인의 차입금에 대한 담보제공 및 연대보증의 건	가결	-

-	2015.12.30	- 근질권 설정의 담보 물건 변경 건	가결	-

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	사외이사 성명

강기석	임형묵

가결여부

-	2015.02.05	- 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서와감사의 평가보고서 승인에 관한 건	가결	가결

-	2015.02.05	- 제37기(2014년 사업연도) 재무제표 승인의 건	가결	가결

-	2015.02.05	- 제37기(2014년 사업연도) 영업보고서 승인의 건	가결	가결

-	2015.02.16	- 제37기 정기주주총회 소집의 건	가결	가결

-	2015.02.16	- 전자투표 도입 건	가결	가결

-	2015.03.03	- 화재 관련1. 고객유지(생산백업) 대응2. 유동성위기(현금흐름) 극복3. 화재보상	가결	가결

-	2015.03.23	- 감사 보수 조정의 건	-	-

-	2015.03.28	- 납품 대금의 보증금 요청의 건	가결	가결

-	2015.04.01	- 기타비상무이사 연봉 책정 변경의 건	가결	가결

-	2015.04.04	- 필리핀 현지법인의 차입금에 대한 담보제공 및 연대보증 건	-	-

-	2015.04.11	- 테라셈 생산설비투자 대여금 약정 체결 건	가결	가결

-	2015.06.19	- 근질권 설정 계약서 작성 건- 추가 근질권 설정 계약서 작성 건	가결	가결

-	2015.07.31	- 화재에 따른 생산 재개 건	가결	가결

-	2015.08.14	- 임시주총소집에 대한 주주제안	가결	가결

-	2015.11.01	- 공장 이전 건	가결	가결

-	2015.11.06	- 기타비상무이사 연봉 조정 건	가결	가결

-	2015.11.27	- 공장 이전 결정 건	가결	가결

-	2015.12.01	- 부동산 임대차 계약 변경합의서 작성 건	가결	가결

-	2015.12.24	- 필리핀 현지법인의 차입금에 대한 담보제공 및 연대보증의 건	가결	가결

-	2015.12.30	- 근질권 설정의 담보 물건 변경 건	가결	가결

※ 사외이사 강기석, 임형묵은 제36기 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.

다. 이사의 독립성 당사의 이사에 대한 추천인 및 활동분야는 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	활동 분야	최대 주주 또는주요주주와의 관계	회사와의 거래

사내이사	강대균	이사회	대표이사 및 경영전략	-	없음

사내이사	정동수	이사회	사업총괄	-	없음

기타비상무이사	김용길	이사회	기타비상무이사	없음	없음

사외이사	강기석	이사회	사외이사	없음	없음

사외이사	임형묵	이사회	사외이사	없음	없음

※ 이사의 선임은 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정합니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

분기보고서 작성기준일 현재 감사위원회는 설치되어 있지 않으며, 주주총회에서 선임된 감사1인(비상근)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 독립성

- 감사는 회사의 업무와 재산상태를 조사한다. - 감사는 주주총회에서 제출할 의안 및 서류를 조사한다. - 감사는 이사회에 출석하여 임시주주총회의 소집을 요구할 수 있다. - 감사는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있으며, 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

박 을 용	- KB 창업투자 감사실장- (주)HRS 감사	-

라. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

-	2015.02.05	- 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 평가보고서와감사의 평가보고서 승인에 관한 건	가결	-

-	2015.02.05	- 제37기(2014년 사업연도) 재무제표 승인의 건	가결	-

-	2015.02.05	- 제37기(2014년 사업연도) 영업보고서 승인의 건	가결	-

-	2015.02.16	- 제37기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

-	2015.02.16	- 전자투표 도입 건	가결	-

-	2015.03.03	- 화재 관련1. 고객유지(생산백업) 대응2. 유동성위기(현금흐름) 극복3. 화재보상	가결	-

-	2015.03.23	- 감사 보수 조정의 건	가결	-

-	2015.03.28	- 납품 대금의 보증금 요청의 건	가결	-

-	2015.04.01	- 기타비상무이사 연봉 책정 변경의 건	가결	-

-	2015.04.04	- 필리핀 현지법인의 차입금에 대한 담보제공 및 연대보증 건	가결	-

-	2015.04.11	- 테라셈 생산설비투자 대여금 약정 체결 건	가결	-

-	2015.06.19	- 근질권 설정 계약서 작성 건- 추가 근질권 설정 계약서 작성 건	가결	-

-	2015.07.31	- 화재에 따른 생산 재개 건	가결	-

-	2015.08.14	- 임시주총소집에 대한 주주제안	가결	-

-	2015.11.01	- 공장 이전 건	가결	-

-	2015.11.06	- 기타비상무이사 연봉 조정 건	가결	-

-	2015.11.27	- 공장 이전 결정 건	가결	-

-	2015.12.01	- 부동산 임대차 계약 변경합의서 작성 건	가결	-

-	2015.12.24	- 필리핀 현지법인의 차입금에 대한 담보제공 및 연대보증의 건	가결	-

-	2015.12.30	- 근질권 설정의 담보 물건 변경 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권

(1) 장부등 열람허용가처분당사의 최대주주인 (주)리차드앤컴퍼니는 장부등 열람허용가처분신청 소송을 부산지법동부지원에 제기하였으나, 2015년 10월 16일 이사회의사록에 대한 열람, 등사 신청부분은 각하되었고, 나머지 신청은 기각되었습니다.※ 관련공시 : 2015년 6월 15일 주요사항보고서(소송등의제기) 2015년 6월 22일 [정정]주요사항보고서(소송등의제기) 2015년 10월 19일 소송등의판결 결정(2) 임시주주총회 소집 허가 신청당사의 최대주주인 (주)리차드앤컴퍼니는 임시주주총회 소집 허가 신청 소송을 부산지법동부지원에 제기하였으나 2015년 11월 6일 소송을 취하하였습니다.※ 관련공시 : 2015년 7월 24일 소송등의제기, 신청(경영권분쟁소송) 2015년 8월 5일 소송등의판결, 결정 2015년 8월 5일 소송등의제기, 신청(경영권분쟁소송) 2015년 11월 9일 소송등의판결, 결정 다. 경영권 경쟁2015년 6월 15일 당사의 최대주주인 (주)리차드앤컴퍼니는 피에스엠씨 대표이사의 경영에 불만을 표시하고 회사 정상화를 위해 장부등 열람허용가처분(사건번호 2015카합10037) 소송 제기를 시작으로 경영권 분쟁이 시작되었습니다. 그 이후 2015년 7월 24일 임시주주총회 소집 허가 신청(2015비단1000)을 하였고, 2015년 7월 27일 같은 내용으로 임시주주총회 소집 허가 신청(2015비합15)을 다시 하였습니다. 그 후 (주)리차드앤컴퍼니는 2015년 7월 31일 2015비단1000 사건에 대하여 신청취하서를제출하였습니다. 2015년 10월 16일 장부등 열람허용가처분 신청(사건번호 2015카합10037) 사건은 각하 및 기각 되었으며, 임시주주총회 소집 허가 신청(2015비합15)은 2015년 11월 6일 소송 취하서를 제출하였습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 - 사업보고서 제출일 현재 당사의 최대주주는 유한회사 에프앤티이며, 그 특수관계인의 주식 소유 변동사항은 다음과 같습니다.

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

유한회사에프앤티	최대주주	보통주	2,500,000	6.61	2,500,000	6.46	-

강대균	임원	보통주	1,949,172	5.15	1,949,172	5.03	-

김윤정	기타	보통주	1,000,000	2.64	1,000,000	2.58	-

김용길	임원	보통주	50,000	0.13	0	0	-

계	보통주	5,499,172	14.53	5,449,172	14.07	-

우선주	0	0	0	0	-

※ 임원 강대균은 신주인수권표시증서(행사가능주식수 : 698,602주)를 보유하고 있으나, 주식소유현황에는 제외되었습니다.

※ 최대주주의 개요

법인명	에프앤티	법적성격	유한회사

설립일자	2011년 2월 18일	주소	서울시 강남구 역삼동

대표자	강대균	사업의내용	기업투자

자산총액	3,222백만원	부채총액	3,419백만원

자본총액	-197백만원	자본금	100백만원

매출액	0백만원	영업이익	-41백만원

당기순이익	-41백만원	의사결정기구	이사회

최대주주(법인대표자)	강대균	최대주주지분율	40%

※(유)에프앤티의 2015년 12월 31일 현재의 기준임.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2015년 04월 17일	(주)엔지케이파트너즈	5,594,166	14.79	-

2015년 06월 01일	(주)리차드앤컴퍼니	6,457,169	16.98	최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약체결로 인한 최대주주변경

2015년 06월 12일	(유)에프앤티	5,449,172	14.07	(주)리차드앤컴퍼니의 보유주식 매도로지분율이 하락

※ 관련공시 : 2015년 5월 19일 최대주주변경을 수반하는 주식양수도계약체결 [정정]2015년 6월 1일 최대주주변경을 수반하는 주식양수도 계약체결 2015년 6월 1일 최대주주 변경 2015년 9월 9일 최대주주 변경 2015년 9월 10일 [정정]최대주주 변경

나. 주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	유한회사 에프앤티	2,500,000	6.46	-

강대균	1,949,172	5.03	-

우리사주조합	-	-	-

다. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	5,301	99.83	28,525,855	73.66	-

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 회사가 발행할 신주는 주주에게 그 소유주식수에 비례하여 배정하며 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 단주가 발생하는 때에는 이사회의 결의에 따라 그 처리방법을 정한다.
② 이사회는 제1항의 규정에 불구하고 법령에 의하거나 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 제10조의 3에 의하여 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 의하여 이사회 결의로 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
4. 제10조의 4에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 주식예탁증서(DR)발행에 따른 신주를 발행하는 경우
6. 기타 긴급한 자금의 조달 또는 경영상 필요등으로 국내외 금융기관, 제휴회사, 합작법인, 임직원 등에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 상장하거나 협회등록을 하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우8. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

결산일	12월 31일	정기주주총회	1~3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일~1월 31일

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8권종)

명의개서대리인	하나은행 증권대행부(02-368-5860)

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	당사 홈페이지에(www.psmc.kr)게재하되, 전산장애 등 부득이한 경우에는 부산일보에 게재

마. 주가 및 주식거래실적 (단위: 원,천주)

구 분	2015년 7월	2015년 8월	2015년 9월	2015년 10월	2015년 11월	2015년 12월

보통주	주가(월)	최고	1,485	826	768	907	1,160	909

최저	816	627	604	630	820	657

평균	1,095	755	681	727	924	765

거래량	최고	9,208	11,207	2,135	23,161	20,355	7,703

최저	159	185	209	304	912	264

월간거래량	1,337	2,028	538	2,380	5,242	1,653
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

강대균	남	1968년 04월	대표이사 및 사장	등기임원	상근	경영전략	- LG Capital- LG Dacom- KPG 파트너스 상무이사	1,949,172	-	5년	2017년 03월 11일

정동수	남	1967년 07월	부사장	등기임원	상근	사업총괄	-삼성자동차-LG텔레콤	-	-	5년	2017년 03월 11일

김용길	남	1960년 12월	기타비상무이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	-삼성테크윈 제조총괄상무(반도체부품 메 탈리드프레임,COF,BOC제품)-생산,기술 및 품질분야 대고객 관리-제조혁신활동 (TPM,TOC등)-BOC 제조라인 건 설 및 양산	-	-	2년	2017년 03월 11일

강기석	남	1969년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-KTB 투자증권부장(PI투자)-KTB Network 이사	-	-	2년	2017년 03월 11일

임형묵	남	1969년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-한국렌탈-Yes Price 대표이사	-	-	2년	2017년 03월 11일

박을용	남	1966년 03월	감사	등기임원	비상근	감사	- KB 창업투자 감사실장- (주)HRS 감사	-	-	5년	2017년 03월 11일

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무/기술직	남	50	-	-	-	50	-	-	-	-

사무/기술직	여	12	-	2	-	14	-	-	-	-

생산직	남	190	-	-	-	190	-	-	-	-

생산직	여	59	-	-	-	59	-	-	-	-

합 계	311	-	2	-	313	-	8,069,543	25,781	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,200	-

감사	1	200	-

나. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	263	88	-

사외이사	2	12	6	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	19	19	-

계	6	294	-	-

※ 퇴임 임원은 제외함.

보수현황>가. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

"해당사항 없습니다."나. 산정기준 및 방법

"해당사항 없습니다."및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 - - 사외이사 2 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 6 - - (기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 류재익 - 2008년 03월 14일 자기주식교부또는 신주교부 보통주 250,000 - 250,000 - 10.03.14-15.03.13 1,520
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

PSMC PHILIPPINES, Inc(비상장)	1996년 06월 13일	신규시장개척	16,874	6,284,021	100.0	9,363	-	-	-	6,284,021	100.0	9,363	18,790	14

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등"해당사항 없습니다." 2. 대주주와의 자산양수도 등"해당사항 없습니다." 3. 대주주와의 영업거래 "해당사항 없습니다."

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 피에스엠씨 필리핀(주)(PSMC PHILIPPINES, Inc.)의 차입금에 대해 아래와 같이 담보 및 지급보증을 제공하였습니다.

채무자	회사와의관계	채권자	채무금액	담보제공금액	지급보증금액	채무보증기간

피에스엠씨필리핀(주)	종속회사	외환은행클락지점	US$3,450,000	외환은행 외화정기예금 US$3,450,000	US$4,140,000	관련채무 상환시까지

나. 당사는 사업보고서 작성 기준일 현재 피에스엠씨 필리핀(주)(PSMC PHILIPPINES, Inc.)와 (주)풍산과의 물품대금 채무 등 일체의 채무(이하 "피담보채무")에 대하여 종속기업투자주식을 담보 및 근질권 설정 하였습니다.

채무자	회사와의관계	채권자겸근질권자	근질권설정자	피담보채무	담보한도금액	근질권 존속기간

피에스엠씨필리핀(주)	종속회사	(주)풍산	(주)피에스엠씨	1,228,577 천원	금 구십삼억육천삼백삼십칠만사천원(9,363,374천원)	근질권자와 근질권설정자와의거래종료시 까지
1. 전문가의 확인

"해당사항 없습니다."
2. 전문가와의 이해관계

"해당사항 없습니다."