KBI메탈 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 07월 03일

1. 정정대상 공시서류 : 2018년 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 03월 29일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 이사회의 구성개요	기재내용보완	주1) 참조	주1) 참조

Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항	기재내용보완	주2) 참조	주2) 참조

VII. 주주에 관한 사항 2. 최대주주의 변동 현황	기재내용보완	주3) 참조	주3) 참조

정정신고 일자	기재내용정정	2019년 06월 19일	2019년 07월 03일

(주1) Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항에 대한 정정사항 1. 이사회에 관한 사항 [정정전]

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

- 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로 부터 위임받은 사항, 회사의 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 결정 - 이사의 직무 집행감독 (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해당사항없음(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

최정회	충남지방노동위원회 심판과장
청주, 충주 노동부 산업안전 감독과장
고용노동부본부 고용정책실 서기관
고용노동부 서울북부고용센터 센터소장
고용노동부 충주지청 지청장	-	-	16.03.29선임

- 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) :

경영지원팀(대구본사) (담당자 : 부장 배준철 ☎ 053-610-5610 ) 경영지원팀(서울사무소) (담당자 : 대리 박성민 ☎ 02-311-04 17 )

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회

- 이사는 이사회를 구성하고 본 회사의 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. - 이사회의 소집은 의장인 상근대표이사 회장이, 회장이 유고시에는 사장이 회의 일 3일전에 각 이사에게 통지하여야 한다. - 이사회는 의사의 결의를 이사과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 정한다. - 이사회는 FAX나 전화 또는 영상의 방법으로도 할 수 있다. ② 이사회의사록 이사회의 의사에 대하여는 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 하여 본회사에 보존한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.01.31	내부회계관리 운영실태 보고의건	가결	-

2	2018.02.12	제 32기 재무제표 승인의 건	가결	-

3	2018.03.05	제 32기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건	가결	-

4	2018.03.13	일반자금 신규대출의 건	가결	-

5	2018.03.13	정기예금 가입과 담보 및 보증제공의 건	가결	-

6	2018.03.23	관계사 (주)케이비메디칼에 대한 예금담보 제공의 건	가결	-

7	2018.05.18	정무산업(주) 발행어음배서의 건	가결	-

8	2018.06.05	공장/주식담보 해지 및 계열사 갑을오토텍 연대보증 해지의 건	가결	-

9	2018.06.21	산업은행 운영자금 신규차입의 건	가결	-

10	2018.08.06	갑을건설 일반자금대출 연대보증의 건	가결	-

11	2018.08.10	정기예금 가입과 담보 및 보증제공의 건	가결	-

12	2018.09.14	산업은행 운영자금 신규차입의 건	가결	-

13	2018.10.05	KEB하나은행에서의 의료재단 갑을의료재단 앞 예금담보제공 및 연대보증 제공에 관한 건	가결	-

14	2018.10.10	(주)아이비케이캐피탈 팩토링(상업어음할인) 만기약정연장의 건	가결	-

15	2018.10.15	우리은행 대출 차입의 건	가결	-

16	2018.10.26	관계사 (주)모다 일반자금대출 담보제공의 건	가결	-

17	2018.10.26	관계사 (주)모다 파생상품(이자율스왑) 담보제공의 건	가결	-

18	2018.12.17	KEB하나은행에서의 정무산업(주) 앞 예금담보제공 및 연대보증제공에 관한 건	가결	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

최정회(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2018.01.31	내부회계관리 운영실태 보고의건	가결

2	2018.02.12	제 32기 재무제표 승인의 건	가결

3	2018.03.05	제 32기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건	가결

4	2018.03.13	일반자금 신규대출의 건	가결

5	2018.03.13	정기예금 가입과 담보 및 보증제공의 건	가결

6	2018.03.23	관계사 (주)케이비메디칼에 대한 예금담보 제공의 건	가결

7	2018.05.18	정무산업(주) 발행어음배서의 건	가결

8	2018.06.05	공장/주식담보 해지 및 계열사 갑을오토텍 연대보증 해지의 건	가결

9	2018.06.21	산업은행 운영자금 신규차입의 건	가결

10	2018.08.06	갑을건설 일반자금대출 연대보증의 건	가결

11	2018.08.10	정기예금 가입과 담보 및 보증제공의 건	가결

12	2018.09.14	산업은행 운영자금 신규차입의 건	가결

13	2018.10.05	KEB하나은행에서의 의료재단 갑을의료재단 앞 예금담보제공 및 연대보증 제공에 관한 건	가결

14	2018.10.10	(주)아이비케이캐피탈 팩토링(상업어음할인) 만기약정연장의 건	가결

15	2018.10.15	우리은행 대출 차입의 건	가결

16	2018.10.26	관계사 (주)모다 일반자금대출 담보제공의 건	가결

17	2018.10.26	관계사 (주)모다 파생상품(이자율스왑) 담보제공의 건	가결

18	2018.12.17	KEB하나은행에서의 정무산업(주) 앞 예금담보제공 및 연대보증제공에 관한 건	가결

(4) 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없음

(5) 이사회내의 위원회 활동내역-해당사항 없음 [정정후]

가. 이사회에 관한 사항1) 이사회 구성개요

- 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사(대표이사 포함)와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회는 이사진간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 박한상 대표를 의장으로 선임하였으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다. 2) 이사회의 권한 내용 - 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. - 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다. 3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 당사는 보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비 고

최정회	충남지방노동위원회 심판과장
청주, 충주 노동부 산업안전 감독과장
고용노동부본부 고용정책실 서기관
고용노동부 서울북부고용센터 센터소장
고용노동부 충주지청 지청장	해당사항없음	-	16.03.29 선임19.03.29 연임

- 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) :

경영지원팀(대구본사) (담당자 : 부장 배준철 ☎ 053-610-5610 ) 경영지원팀(서울사무소) (담당자 : 대리 박성민 ☎ 02-311-04 17 )

나. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회

- 이사는 이사회를 구성하고 본 회사의 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. - 이사회의 소집은 의장인 상근대표이사 회장이, 회장이 유고시에는 사장이 회의 일 3일전에 각 이사에게 통지하여야 한다. - 이사회는 의사의 결의를 이사과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 정한다. - 이사회는 FAX나 전화 또는 영상의 방법으로도 할 수 있다. ② 이사회의사록 이사회의 의사에 대하여는 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 하여 본회사에 보존한다.

2) 이사회에서의 각 이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박한상(출석률:100%)	박유상(출석률:100%)	최정회(출석률:100%)

1	2018.01.31	내부회계관리 운영실태 보고의건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.12	제 32기 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.05	제 32기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.03.13	일반자금 신규대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2018.03.13	정기예금 가입과 담보 및 보증제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2018.03.23	관계사 (주)케이비메디칼에 대한 예금담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2018.05.18	정무산업(주) 발행어음배서의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2018.06.05	공장/주식담보 해지 및 계열사 갑을오토텍 연대보증 해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2018.06.21	산업은행 운영자금 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2018.08.06	갑을건설 일반자금대출 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2018.08.10	정기예금 가입과 담보 및 보증제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

12	2018.09.14	산업은행 운영자금 신규차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

13	2018.10.05	KEB하나은행에서의 의료재단 갑을의료재단 앞 예금담보제공 및 연대보증 제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

14	2018.10.10	(주)아이비케이캐피탈 팩토링(상업어음할인) 만기약정연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

15	2018.10.15	우리은행 대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

16	2018.10.26	관계사 (주)모다 일반자금대출 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

17	2018.10.26	관계사 (주)모다 파생상품(이자율스왑) 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성

18	2018.12.17	KEB하나은행에서의 정무산업(주) 앞 예금담보제공 및 연대보증제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

3) 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

- 사업보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

다. 이사의 독립성

(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항 당사의 이사회는 사내이사 2인(대표이사 포함)과 사외이사 1인으로 구성되어 있으며, 회사경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 독립성과 전문성을 갖춘 감사를 선임하여 기업경영에 대한 견제와 책임추궁을 위한 제도적 장치를 보완하였습니다. 또한 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.(2) 이사선출에 대한 독립성 기준의 운영 여부당사는 자본시장 및 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령에 따른 이사로서의 결격사유가 없는 자를 이사회에서 추천 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다. [이사회 구성원]

직명	성명	임기(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	박한상	17.03~20.03(3회)	경영 방침 수립과 경영전략총괄 업무를 수행하기 위함	이사회	이사회 의장경영 총괄	해당 없음	감사

사내이사	박유상	17.03~20.03(3회)	사업부 운영을 안정적으로수행하기 위함	이사회	경영자문	해당 없음	대표이사

사외이사	최정회	19.03~22.03(2회)	당사 사업 관련하여 지원 및감독 ?동을 수행하기 위함	이사회	경영자문	해당 없음	-

(3) 사외이사 후보 추천위원회당사는 자산총액 2조원 미만으로 사외이사 후보 추천위원회 설치 의무가 없으므로, 해당사항이 없습니다. 라. 사외이사의 전문성- 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나 당사의 경영지원팀이 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다. 당사는 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없습니다. 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 하기와 같습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위	주요 활동내역

경영지원팀	7	팀장 외 6인	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 사외이사업무 지원

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외감법 개정 이전 교육 미실시, 이후 교육실시 예정

(주2) Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항에 대한 정정사항 2. 감사제도에 관한 사항 [정정전]

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회는 구성되어 있지 않으나 정관 제6장의 규정에 의하여 감사 1명을 임명하고 있습니다. 주요내용은 다음과 같습니다. 제 6 장 감사 제 49 조 (감사의 수와 선임) ① 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초 과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선 임에 있어서는 의결권을 행사 하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최 대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유 하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결 권 있는 주식의 수는 합산한다. 제 50 조 (감사의 임기) 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. 제 51 조 (감사의 보선) 감사중 결원이 생긴때에는 주주총회에서 이를 선임한다.그러나 정관 제49조에서 정하는 원 수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니 한다. 제 52 조 (감사의 직무) ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임 시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사에 대하여는 정관 제40조 제3항 및 제41조의2의 규정을 준용한다.

⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있 는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청 구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제 53 조 (감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 제 54 조 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마 련 여부

- 해당사항 없음(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

한명로	- 한국외국어대학교 경영학 박사- 남대문세무서장(부이사관)- 한국외국어대학교 경영대학원 겸임교수	2017.12.22 선임

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.01.31	내부회계관리 운영실태 보고의건	가결	-

2	2018.02.12	제 32기 재무제표 승인의 건	가결	-

3	2018.03.05	제 32기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건	가결	-

4	2018.03.13	일반자금 신규대출의 건	가결	-

5	2018.03.13	정기예금 가입과 담보 및 보증제공의 건	가결	-

6	2018.03.23	관계사 (주)케이비메디칼에 대한 예금담보 제공의 건	가결	-

7	2018.05.18	정무산업(주) 발행어음배서의 건	가결	-

8	2018.06.05	공장/주식담보 해지 및 계열사 갑을오토텍 연대보증 해지의 건	가결	-

9	2018.06.21	산업은행 운영자금 신규차입의 건	가결	-

10	2018.08.06	갑을건설 일반자금대출 연대보증의 건	가결	-

11	2018.08.10	정기예금 가입과 담보 및 보증제공의 건	가결	-

12	2018.09.14	산업은행 운영자금 신규차입의 건	가결	-

13	2018.10.05	KEB하나은행에서의 의료재단 갑을의료재단 앞 예금담보제공 및 연대보증 제공에 관한 건	가결	-

14	2018.10.10	(주)아이비케이캐피탈 팩토링(상업어음할인) 만기약정연장의 건	가결	-

15	2018.10.15	우리은행 대출 차입의 건	가결	-

16	2018.10.26	관계사 (주)모다 일반자금대출 담보제공의 건	가결	-

17	2018.10.26	관계사 (주)모다 파생상품(이자율스왑) 담보제공의 건	가결	-

18	2018.12.17	KEB하나은행에서의 정무산업(주) 앞 예금담보제공 및 연대보증제공에 관한 건	가결	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	3	차장 1명, 과장 1명, 대리1명(11년)	재무제표, 이사회, 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

- 해당사항 없음[정정후]

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회는 구성되어 있지 않으나 정관 제6장의 규정에 의하여 감사 1명을 임명하고 있습니다. 주요내용은 다음과 같습니다. 제 6 장 감사 제 49 조 (감사의 수와 선임) ① 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다. ② 감사는 주주총회에서 선임하며, 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1 이상의 수로 하여야 한다. 그러나 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초 과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 제1항의 감사의 선 임에 있어서는 의결권을 행사 하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최 대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유 하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결 권 있는 주식의 수는 합산한다. 제 50 조 (감사의 임기) 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. 제 51 조 (감사의 보선) 감사중 결원이 생긴때에는 주주총회에서 이를 선임한다.그러나 정관 제49조에서 정하는 원 수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니 한다. 제 52 조 (감사의 직무) ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임 시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑤ 감사에 대하여는 정관 제40조 제3항 및 제41조의2의 규정을 준용한다.

⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있 는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청 구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

제 53 조 (감사록) 감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다. 제 54 조 (감사의 보수와 퇴직금) ① 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 감사의 보수결정을 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과는 구분하여 의결하여야 한다. ② 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

(2) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

한명로	- 한국외국어대학교 경영학 박사- 남대문세무서장(부이사관)- 한국외국어대학교 경영대학원 겸임교수	해당사항 없음	2017.12.22 선임

(3) 감사의 독립성 당사의 감사는 상법상 감사로서의 자격요건을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보 접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구분	규정	내용

정관	제52조(감사의 직무)	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사에 대하여는 정관 제40조 제3항 및 제41조의2의 규정을 준용한다.
⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(4) 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사

한명로

1	2018.01.31	내부회계관리 운영실태 보고의건	가결	참석

2	2018.02.12	제 32기 재무제표 승인의 건	가결	참석

3	2018.03.05	제 32기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의의 건	가결	참석

4	2018.03.13	일반자금 신규대출의 건	가결	참석

5	2018.03.13	정기예금 가입과 담보 및 보증제공의 건	가결	참석

6	2018.03.23	관계사 (주)케이비메디칼에 대한 예금담보 제공의 건	가결	참석

7	2018.05.18	정무산업(주) 발행어음배서의 건	가결	참석

8	2018.06.05	공장/주식담보 해지 및 계열사 갑을오토텍 연대보증 해지의 건	가결	참석

9	2018.06.21	산업은행 운영자금 신규차입의 건	가결	참석

10	2018.08.06	갑을건설 일반자금대출 연대보증의 건	가결	참석

11	2018.08.10	정기예금 가입과 담보 및 보증제공의 건	가결	참석

12	2018.09.14	산업은행 운영자금 신규차입의 건	가결	참석

13	2018.10.05	KEB하나은행에서의 의료재단 갑을의료재단 앞 예금담보제공 및 연대보증 제공에 관한 건	가결	참석

14	2018.10.10	(주)아이비케이캐피탈 팩토링(상업어음할인) 만기약정연장의 건	가결	참석

15	2018.10.15	우리은행 대출 차입의 건	가결	참석

16	2018.10.26	관계사 (주)모다 일반자금대출 담보제공의 건	가결	참석

17	2018.10.26	관계사 (주)모다 파생상품(이자율스왑) 담보제공의 건	가결	참석

18	2018.12.17	KEB하나은행에서의 정무산업(주) 앞 예금담보제공 및 연대보증제공에 관한 건	가결	참석

(5) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

(6) 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	3	차장 1명, 과장 1명, 대리1명(11년)	재무제표, 이사회, 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

(7) 준법지원인 지원조직 현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다. (주3) VII. 주주에 관한 사항에 대한 정정사항 2. 최대주주의 변동 현황 [정정전] - [정정후]

최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2017년 09월 06일	(주)국인산업	10,973,066	35.12	경영참여목적	(주1)

(주1) 그룹 지배구조 개편에 따라 갑을오토텍(주) 에서 (주)국인산업으로 최대주주가 변경 되었습니다 소유주식수 및 지분율은 최대주주 변동일 당시 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하여 기재하였습니다.