KBI메탈 반기보고서 (2024.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일정관의 최근 개정일은 2023년 3월 30일이며, 보고기간 종료일 이후부터 공시서류 제출일까지 변동사항은 없습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 30일	제37기정기주주총회	- 사업의 목적 추가 (창고 및 운송관련 서비스업)	- 신규사업 추가

2022년 03월 31일	제36기정기주주총회	-주주명부 작성,비치-전환사채의 발행한도-신주인수권부사채의 발행한도	- 전자증권법에 따른 개정사항 반영
- 자금조달 한도확대- 자금조달 한도확대

2021년 03월 31일	제35기정기주주총회	- 주식 등의 전자등록- 신주의 동등배당- 이익배당- 감사의 수와 선임- 주주명부의 폐쇄 및 기준일	- 전자증권법에 따른 개정사항 반영- 동등배당 원칙을 명시함- 배당기준일을 이사회 결의로 정하는 날로 설정 가능- 감사선임에 관한 조문 정비- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보

2019년 03월 29일	제33기 정기주주총회	- 상호변경- 주식 등의 전자등록- 명의개서 대리인- 주주명부의 폐쇄 및 기준일- 사채 및 신주인수권증권에 표시 되어야 할 권리의 전자등록- 이사의 보수와 퇴직금- 외부감사인의 선임	- 기업이미지 개선- 전자증권법에 따른 개정사항 반영- 표준정관 변경에 따른 조문변경- 법률 명칭 변경에 따른 자구 수정

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	모타와 트랜스의 코아 및 모타와 트랜스의 제조판매	영위

2	모타와 트랜스의 부품의 제조판매	영위

3	소형가전부품 및 반도체 제조판매	영위

4	임대업	영위

5	자동차 전장부품 생산 및 판매	영위

6	비철금속 제조 및 판매업	영위

7	전선 제조 및 판매업	영위

8	부동산 건축 및 매매업	미영위

9	부동산 임대 및 써비스업	영위

10	기계 제작 및 판매업	미영위

11	신재생에너지 설비 제조, 엔지니어링 및 판매업	미영위

12	신재생에너지 관련 무역업	미영위

13	신재생에너지 관련 부품 및 판매업	미영위

14	신재생에너지를 이용한 제품의 연구, 개발, 제조, 시공 및 판매업	미영위

15	태양전지판 제조 판매업	미영위

16	LED 응용제품 제조 판매업	미영위

17	태양광발전 및 설치시공사업	미영위

18	전기공사업	미영위

19	하이브리드 전기자동차용 모타와 트랜스의 코아 및 모타와 트랜스의 제조판매	영위

20	하이브리드 전기자동차용 모타와 트랜스의 부품 제조판매	영위

21	하이브리드 전기자동차 및 자전거용 전장부품 연구개발, 생산 및 판매	영위

22	대체에너지 개발 생산 공급업	미영위

23	소각로 및 환경오염 방지시설 및 제조업(측정대행업)	미영위

24	비금속재생재료 수집, 처리, 고철, 파지 소도매업	영위

25	합성수지도소매	미영위

26	열증기 생산 ·공급 판매업	미영위

27	탈황석고 판매업	미영위

28	창고 및 운송관련 서비스업	미영위

29	위 각호에 부대되는 사업일체	영위

라-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 30일	-	28. 창고 및 운송관련 서비스업

라-2. 변경 사유(1) 변경 취지 및 목적, 필요성당사는 지난 2023년 3월 30일 제37기 정기주주총회에서 향후 신 사업 추진 및 사업준비 목적으로 정관 상 사업목적을 일부 추가하였습니다. (2) 사업목적 변경 제안 주체 해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2023년 3월 30일 제37기 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.(3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 베트남 물류사업부를 위한 사업목적 추가이며 아직 본격적인 사업이 시작되지 않았습니다. 당사가 기존의 수행중인 사업에 미치는 영향은 없습니다.

마. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	창고 및 운송관련 서비스업	2023년 03월 30일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 - 창고 사업의 대상은 물류 창고, 제조업 창고, 보세창고 등 입니다. 기 진출한 전선 제조업의 성장을 바탕으로 물류 및 창고 사업으로 확장 목적입니다. 이유는, 베트남 제조업의 지속적인 성장세 및 이에 따른 국민소득의 지속적인 증가로 인하여 물류 및 창고 사업기회는 날로 커져가고 있고 동 사업기회를 포착하여 선제적으로 사업진출하려는 목적입니다. 특히, 계열사인 KBI 건설이 LH와 공동으로 흥옌성 산업단지 사업을 추진하고 있어 동 산업단지 내의 부지를 구매하여 창고사업을 추진함으로써 사업의 시너지 효과를 달성하고자 하였습니다.

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 - 베트남은 지속적으로 성장하고 있는 시장이며 특히 최근의 미중 충돌로 인한 탈중국 기업들이 몰리는 상황으로 인해 발전 가능성이 더욱 커진 시장 특성을 가지고 있습니다. 또한, 최근에는 우리나라와 포괄적 전략동반자 관계로 격상하는 등 협력 관계를 더욱 공고히 하고 있고 작년말 기준 통계에 의하면 우리나라가 투자규모 1위 국가입니다. 따라서, 향후에도 지속적인 시장 규모 확장, 성장 등이 예상되는 시장이기 때문에 당사의 주요 타겟 시장입니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

- 총 소요액 220억원 / 2022 및 2023년 소요액 80억원 (토지대) / 2024 및 2025년 소요액 140억원 (건설 및 설비 비용)입니다. 투자자금 조달원천은 자기자금이며, 예상투자회수기간은 2025년 건설 완료 및 운영 개시 후 5년정도를 예상하고 있습니다. 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 현재 현지법인 구성은, 법인장 1 (한국), 사업 관리 2 (현지인)의 최소한 인원으로 창고 건설 및 운영 준비 중 입니다. 향후 창고 건설 및 운영 추진 시 현지인 증원 예정은, 영업직 5, 회계 5, 창고 현장 관리 20명이며 나머지 항목은 향후 본격적인 영업이 시작된 후에 작성하도록 하겠습니다.

5. 기존 사업과의 연관성 - 당사의 기존 베트남 사업인 전선 제조 및 판매를 통해 구축한 베트남 시장에 대한 경험과 전문성, 고객 네트워크, 시장에서의 브랜드 가치 등을 토대로 창고 사업으로 확장 경우 성공 가능성 높아질 것으로 예상하고 있습니다.

6. 주요 위험 - 최근 전 서계적인 인플레이션의 심화에 따른 기준금리 인상, 러시아 우크라이나 전쟁 이슈를 비롯한 글로벌 경제이슈와 자국 보호주의 가속화, 원화 변동성 등으로 쉽지 않은 외부 경영환경에 놓여져 있으며, 포스트 코로나 상황으로 인한 시장의 불안정성 존재한다고 보고 있습니다.

7. 향후 추진계획 - 흥옌산업단지의 부지조성공사 완공 예정일인 2024년 9월 전후로 창고 건설 착수 예정이며 창고 완공 후 본격적인 창고 운영 계획에 있습니다.

8. 미추진 사유

- 흥옌산업단지의 부지조성공사 완공 예정일인 2024년 9월 전후로 창고 건설 착수 예정이며 창고 완공 후 본격적인 창고 운영 계획에 있습니다.