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세원물산 반기보고서 (2024.06)
반 기 보 고 서

(제 40 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)세원물산
대 표 이 사 : 김 봉 수
본 점 소 재 지 : 경상북도 영천시 도남공단길 53
(전 화) (054) 355-0551
(홈페이지) http://www.se-won.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀 장 (성 명) 서 진 성
(전 화) (053) 582-5161
목 차

Ⅰ.회사의 개요Ⅱ.사업의 내용Ⅲ.재무에 관한 사항Ⅳ.이사의 경영진단 및 분석의견Ⅴ.회계감사인의 감사의견 등Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항Ⅶ.주주에 관한 사항Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항Ⅹ.대주주 등과의 거래내용XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항XⅡ.상세표
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 명칭당사의 명칭은 "주식회사 세원물산"이라고 표기합니다. 영문으로는 "SEWON CORPORATION CO.,LTD."라 표기하며 약식으로는 "(주)세원물산"이라고 표기합니다.다. 설립일자당사는 1985년 02월에 설립되었고, 경상북도 영천시 도남동 소재의 본사 및 공장이 있으며, 1994년 12월에 주식을 한국거래소가 개설하는 코스닥시장에 상장하였습니다.라. 본사의 주소등- 주 소 : 경상북도 영천시 도남공단길 53- 전화번호 : 054-335-0551- 홈페이지 : http://www.se-won.co.kr

마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 현재 당사를 제외하고 총 12개의 계열회사를 가지고 있습니다.

구분	회사명	법인등록번호	업종	비고

국내	상장	(주)세원정공	170111-0039207	자동차부품	거래소

비상장	(주)세원테크	170111-0091801	-

(주)세원이엔아이	174811-0011801	-

(주)에스엔아이	170111-0353045

(주)에스엠티	174711-0027917

(주)세진	170111-0545965	-

(주)한성	174811-0008139

(주)제이엠오토	174811-0109010	-

해외	비상장	삼하세원기차과기유한공사	-	중국

황화성원기차과기유한공사	-	중국

충칭성원기차부품유한공사	-	중국

SEWON AMERICA INC	-	미국

사. 신용평가에 관한 사항[최근 3개년도의 신용평가]

평가일	신용평가전문기관명	상응 회사채등급

2022.04.19	NICE신용평가정보	BB+

2023.04.12	BB+

2024.04.29	BB+

▣신용평가등급의 정의

신용도	상응 회사채등급	기업신용등급의 정의

우수	AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업

양호	BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업

보통	BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가우려되는 기업

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가능성이 높은 기업

열위	CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업

부실	D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나, 신용위험에 준하는 상태에 처해 있는 기업

제외	유보	1년 미만의 결산재무제표를 보유하였거나, 경영상태 급변(합병,영업양수도,업종변경 등)으로 기업신용평가등급 부여를 유보하는 기업

※ 평가자의 필요에 따라 각 등급을 +,ㅇ,-로 세분할 수도 있습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	1994년 12월 29일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황

(1) 설립경과 및 설립이후의 변동상황

2011.08 현대/기아자동차 품질 5스타 인증 [현대/기아자동차]2011.10 2011년 우수 협력사 선정 "소재/프레스 공정품질 확보 및 퀄리티비티 " 감사패수상2011.12 현대자동차 그룹 회장상 [자동차부품산업진흥재단]2012.03 일자리창출 우수기업선정 [경상북도]2012.06 "2012 우리지역 일하기 좋은 기업" 선정 [지식경제부.경상북도]2012.12 현대/기아자동차 품질 5스타+ 인증 [현대·기아자동차]2012.12 2012년 납입우수협력사 수상 [현대모비스]2013.12 2013년 납입우수협력사 수상 [현대모비스]2014.07 2014년 납입우수협력사 수상 [현대모비스]2015.07 2015년 납입우수협력사 수상 [현대모비스]2016.07 2016 노사문화 우수기업 선정[고용노동부]2019.07 2019 대한민국일자리으뜸기업[고용노동부]2019.12 현대/기아자동차 기술 5스타 인증 [현대/기아자동차](2) 생산설비의 변동1985.02 본사 부지 및 건물 매입 /PRESS LINE 가동1987.01 대형 PRESS LINE(800TON) 도입1994.05 영천공장 준공 이전 700TON PRESS LINE × 2 1500TON TRANSFER PRESS LINE × 11995.07 700TON PRESS LINE 자동화 구축1999.02 영천공장 부지 추가매입 (9,250㎡)2001.01 영천공장 증축 준공 (8,035㎡)2001.04 1500톤 PRESS LINE 증설2001.05 TWB(Tailor Welded Blank)생산시스템 구축2003.07 TWB(Tailor Welded Blank)생산시스템 2호기 구축2005.05 영천공장 증축2006.08 영천공장 증축

2014.06 영천채신공장 부지 매입

2017.01 영천채신공장 준공2020.05 영천채신공장 증축

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020.03.24	정기주총	사내이사 이정기	사내이사 김도현	-

2021.03.30	정기주총	사내이사 김봉수	사내이사 김문기사외이사 김재현	사내이사 조경익

2022.03.31	정기주총	대표이사 이정기사내이사 강순문사외이사 강형원사외이사 윤삼수	-	사외이사 이병찬사외이사 남병탁

2023.03.30	정기주총	-	사내이사 이정기	-

2024.03.29	정기주총	사내이사 이종태사내이사 김중곤	사내이사 김봉수사외이사 김재현	-

* 2020.03.24 기타비상무이사 이지은 일신상의 사유로 사임* 2022.03.31 사내이사 김문기 일신상의 사유로 사임* 2022.03.31 사내이사 김도현 일신상의 사유로 사임* 2022.08.16 사내이사 강순문 일신상의 사유로 사임* 2023.11.28 사내이사 이정기 일신상의 사유로 사임
3. 자본금 변동사항

- 당사는 공시기간중 자본금 변동사항이 없습니다

(단위 : 원, 주)

종류	구분	당반기말	39기(2023년말)	38기(2022년말)

보통주	발행주식총수	8,350,000	8,350,000	8,350,000

액면금액	500	500	500

자본금	4,175,000,000	4,175,000,000	4,175,000,000

합계	자본금	4,175,000,000	4,175,000,000	4,175,000,000
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,350,000	8,350,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,350,000	8,350,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,350,000	8,350,000	-
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 29일	제39기 정기주주총회	제29조	- 의사결정의 효율성 증대를 위한 이사의 수 변경

2023년 03월 30일	제38기 정기주주총회	제13조	- 실무상 대부분의 상장법인이 정기주주총회의 기준일을 정관상 명시하고 있는점을 고려

2022년 03월 31일	제37기 정기주주총회	제29조, 제41조의2	- 선임 이사 구분의 합리화- 감사위원회 기능 강화를 위한 개정

2021년 03월 30일	제36기 정기주주총회	제13조, 제14조의2,제17조, 제41조의2,제41조의3, 제43조	- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위한 조문정비- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제- 전자투표 도입시 감사위원회 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영- 감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영- 감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영- 감사위원회위원 해임시 이사지위 상실에 관한 내용을 반영

2020년 03월 24일	제35기 정기주주총회	제8조, 제15조의2	- 전자증권제도 도입에 따른 조문정리

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	자동차 부품 제조 및 판매업	영위

2	치공구 및 조립금속제품 제조 및 판매업	미영위

3	전자 및 전기제품 부품제조 및 판매업	미영위

4	프레스 및 기계가공	미영위

5	위 제품의 수출입업	영위

6	부동산 임대업	영위

7	기계기구 제조 및 판매업	미영위

8	자동차부품제조 및 설비에 대한 기술용역	영위

9	자동차 판매 및 수출업	미영위

10	철강, 철판 가공 및 판매업	미영위

11	위 각호에 관련된 도소매업	미영위

12	위 각호에 부수되는 사업일체	미영위
1. 요약재무정보

(단위 : 원)

구 분	제40-2기(2024년 6월말)	제39기(2023년 12월말)	제38기(2022년 12월말)

[유동자산]	242,381,988,625	245,824,408,292	121,686,594,086

ㆍ현금및현금성자산	12,930,441,798	34,456,843,273	21,205,197,544

ㆍ매출채권및기타채권	25,740,458,519	22,638,015,574	16,396,018,933

ㆍ기타유동금융자산	140,500,000,000	124,400,000,000	39,000,000,000

ㆍ기타유동자산	8,831,796,078	7,647,565,838	7,112,125,950

ㆍ재고자산	54,379,292,230	56,681,983,607	37,973,251,659

[비유동자산]	218,933,899,573	216,643,323,173	188,883,690,870

ㆍ유형자산	118,311,065,661	119,479,202,847	140,088,447,593

ㆍ무형자산	92,084,247	93,003,413	97,690,323

ㆍ기타비유동금융자산	26,598,450	26,598,450	3,598,450

ㆍ기타비유동자산	100,504,151,215	97,044,518,463	48,693,954,504

자산총계	461,315,888,198	462,467,731,465	310,570,284,956

[유동부채]	66,112,967,721	72,777,740,030	44,946,526,270

[비유동부채]	34,624,170,552	32,951,735,539	22,308,966,170

부채총계	100,737,138,273	105,729,475,569	67,255,492,440

[자본금]	4,175,000,000	4,175,000,000	4,175,000,000

[자본잉여금]	72,487,700,000	72,487,700,000	4,699,000,000

[기타자본]	53,625,507,572	53,625,692,640	18,381,892,484

[이익잉여금]	230,290,542,353	226,449,863,256	216,058,900,032

자본총계	360,578,749,925	356,738,255,896	243,314,792,516

종속,관계,공동기업 투자주식 평가방법	지분법	지분법	지분법

손익에 관한 사항	제40-2기(2024.1.1~2024.06.30)	제39기(2023.1.1~2023.12.31)	제38기(2022.1.1~2022.12.31)

매출액	104,560,889,788	193,044,822,258	171,133,634,720

영업이익	(1,637,616,451)	5,906,879,018	14,982,919,221

법인세비용차감전순이익	5,009,363,593	14,825,821,734	19,748,574,826

당기순이익	4,699,656,232	12,732,951,871	16,276,122,211

총포괄이익	4,675,494,029	45,843,513,380	9,862,359,946

기본주당순이익	563	1,525	1,949

[()는 부(-)의 수치임]

2. 재무제표 이용상의 유의점 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 재무제표입니다. 한국채택국제회계기준으로의 전환 이후의 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 Ⅲ-5. 재무제표 주석의 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책에 기술되어 있으며, 당반기 및 비교표시된 전기의 재무제표는 동일한 회계정책을 적용하여 작성되었습니다.자세한 사항은 재무제표 주석의 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책을 참조 하시기 바랍니다.
6. 배당에 관한 사항

회사의 배당정책은 적정한 이익분배를 통한 기업가치 극대화를 목표로 하고 있으며, 주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 안정된 배당정책을 유지하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 매 사업연도 종료 후 법률 상 배당가능이익과 주식의 시장가치 및 동종 업체의 배당규모, 당사 Cash Flow 상황 등을 종합적으로 고려하여 적정한배당이 이루어질 수 있도록 노력하고 있으며 사업연도 중 중요한 변동사항이 없습니다.

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.당사는 정관 제45조와 제46조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제①항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.④ 제③항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

⊙주당 순이익등 산정근거① 주당순이익 : 당분기순이익/발행주식총수(발행주식수는 기초주식수와 기말주식수를 가중평균한 환산주식수임)② 배당성향 : 배당금 총액/당분기순이익③ 배당수익률 : 주당배당금/배당부구주종가④ 주당순자산 : 결산기일현재 자본총계/발행주식총수

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제40-2기	제39기	제38기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	4,700	12,733	16,276

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	563	1,525	1,949

현금배당금총액(백만원)	-	835	209

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	6.56	1.28

현금배당수익률(%)	-	-	1.54	0.31

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	100	25

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	24	0.75	0.61
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

* 해당사항 없음증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제40-2기(당기)	한미회계법인	-	-	-

제39기(전기)	한미회계법인	적정	-	제품의 판매로 인한 수익인식

제38기(전전기)	한미회계법인	적정	주권의 매매거래 재개,임직원의 엄부상 배임	제품의 판매로 인한 수익인식

나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:천원,시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제40-2기(당기)	한미회계법인	제40기 회계감사보수 반기 검토/중간/기말감사, 내부회계관리제도 감사	200,000	-	-	-

제39기(전기)	한미회계법인	제39기 회계감사보수 반기 검토/중간/기말감사, 내부회계관리제도 감사	200,000	1,700	200,000	1,738

제38기(전전기)	한미회계법인	제38기 회계감사보수 반기 검토/중간/기말감사, 내부회계관리제도 감사	200,000	1,302	200,000	1,748

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위:천원,)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 11월 27일	담당이사, 감사	서면회의	- 감사계획 단계 지배기구와의 커뮤니케이션

2	2023년 07월 28일	담당이사, 감사	대면회의	- 연간 감사계획 및 진행 상황- 핵심감사사항 선정계획- 내부회계관리제도 감사 진행 상황- 반기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항

3	2024년 02월 16일	담당이사, 감사	대면회의	- 내부회계관리제도 감사 진행 상황- 당기 중점 검토사항 및 기타 필수 커뮤니케이션 사항

4	2024년 03월 21일	담당이사, 감사	서면회의	- 감사수행 보고 및 종결 단계 지배기구와의 커뮤니케이션
2. 내부통제에 관한 사항

1.내부통제

감사의 감사보고서상 이상이 발견되지 않았으므로 기재를 생략합니다. 2.내부회계관리제도 제39기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 검토결과, 상기경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도는 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회내 위원회는 감사위원회가 있으며, 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다. - 이사회 구성원의 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조해 주시기 바랍니다. (1) 이사회의 권한 내용이사회는 상법 및 회사의 정관이 정하는바에 따라 보장된 사항을 결정할 권한과 책 임을 가집니다. 그 주요 내용으로는 주주총회와 관련하여 소집과 상정의안의 심의 및 영업보고서와 재무제표의 승인권한을 가집니다. 경영에 관한 사항으로 회사의 기 본방침 결정과 대표이사의 선임 등 경영을 위한 기본적인 직제와 회사의 중요한 현 안을 심의 의결합니다. 재무에 관한사항으로 투자활동과 신주의 발행 및 중요한 규모의 차입 등 자산부채의 중요한 변화를 초래할 수 있는 사항에 대하여 심의 의결합니다. 기타사항으로는 중요한 소송의 제기 및 관련 주요 사항에 대한 결정을 합니다. (2) 사외이사후보 추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회는 총 2명으로,사외이사 1명, 사내이사 1명으로 구성되어 있으며, 관련 법규에 의거 총인원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. 또한, 사외이사 후보의 추천과 관련해 관계법령에 의한 주주제안권 행사가 있는 경우사외이사후보추천위원회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 의안으로 상정하고있습니다. (3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

김재현	고용노동부 대학일자리센터 평가컨설팅 위원 호산대학교 교수/총장	해당사항없음	-

강형원	(현)세무법인정우 대표세무사(전)(주)현대백화점 사외이사(전)대구지방국세청장	해당사항없음	-

윤삼수	법무법인 중원고려대학교 법학과	해당사항없음	-

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 성	주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성함.

개최시기	정기이사회	매 반기 1회 소집

임시이사회	필요에 따라 수시로 소집

소집권자	대표이사(사장)

소집절차	이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 7일간전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사의 전원 동의가 있을때에는 소집 절차를 생략할수 있다.

결의방법	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.이사회의 결의에 대하여 특별한 이해관계가 있는자는 결의권을 행사하지 못한다. 이사회의 의장은 제36조의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결
여부	이사의 성명	비 고

김봉수(출석률:100%)	이종태(출석률:100%)	김중곤(출석률:100%)	김재현(출석률:100%)	강형원(출석률:89%)	윤삼수(출석률:89%)

찬반여부

1	24.02.13	재무제표 승인의 건	가결	찬성	24.3.29 취임	24.3.29 취임	찬성	찬성	찬성	-

2	24.03.14	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	24.03.14	현금배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	24.03.14	재무제표 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	24.03.20	타인에 대한 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	24.03.20	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	24.03.29	대표이사 재선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

8	24.04.04	타인에 대한 채무보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

9	24.04.30	주식 질권해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사의 독립성보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 6명은 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. 이사선임시 주주총회이전에 이사에 대한 인적사항, 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 공시하고 있습니다. 사외이사의 경우 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 확인한 '사외이사 자격요건 확인서'를 매년 주주총회 종료 후 한국거래소에 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김봉수	24.3~27.3	1회	- 대표이사로써 풍부한 경험과 전문성으로 선임	이사회	전사경영전반에 대한 업무	-	-

사내이사	이종태	24.3~27.3	-	- 국내 및 해외법인 공장장 직무를 역임함으로써 회사발전에 기여하기위해 선임	이사회	전사경영전반에 대한 업무	-	-

사내이사	김중곤	24.3~27.3	-	- 노무분야 전문가로써 회사발전에기여하기 위하여 선임	이사회	전사경영전반에 대한 업무	-	-

사외이사	김재현	24.3~25.3	2회	- 노무분야 전문가이며, 사외이사로써 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	이사회	전사경영전반에 대한 업무	-	-

사외이사	강형원	22.3~25.3	-	- 상장사 협의회를 통한 사외이사 추천, 독립성 강화	이사회	전사경영전반에 대한 업무	-	-

사외이사	윤삼수	22.3~25.3	-	- 상장사 협의회를 통한 사외이사 추천, 독립성 강화	이사회	전사경영전반에 대한 업무	-	-

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 10월 17일	코스닥협회	강형원	-	상장법인 사외이사 등을 위한
자본시장 관련 주요이슈

2023년 10월 05일	코스닥협회	강형원	-	상장법인 사외이사 등을 위한자본시장 관련 주요이슈

2023년 10월 05일	코스닥협회	김재현	-	상장법인 사외이사 등을 위한자본시장 관련 주요이슈

2023년 10월 05일	코스닥협회	윤삼수	-	상장법인 사외이사 등을 위한자본시장 관련 주요이슈
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 제34기 정기주주총회(2019년 3월 26일)에서 정관 개정을 통해 감사위원회 제도를 설치하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회의 감사위원에 관한 사항 및 감사위원회의 활동에 관한 사항은 아래와 같습니다.가. 감사위원회의 직무(정관41조의 3)①감사위원회는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.②감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.③감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.⑤감사위원회는 제 1항 내지 제 4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑥감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

나. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김재현	예	고려대학교 교육학 박사(현)고용노동부 대학일자리센터평가컨설팅 위원(현)호산대학교 교수/총장(14~현재)	-	-	-

강형원	예	(현)세무법인정우 대표(전)(주)현대백화점 사외이사(전)대구지방국세청장	예	금융기관, 정부,증권유관기관 등 경력자	- 속초세무서장- 국세청 전자세원과장- 중부지방국세청 조사2국장- 서울지방국세청 조사2국장- 대구지방국세청장

윤삼수	예	법무법인 중원고려대학교 법학과	-	-	-

다. 감사위원회 위원의 독립성당사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임하고 있습니다. 감사위원회 위원은 회계/재무 전문가가 최소 1명 이상으로 구성되어 있으며, 감사위원회 위원과 당사의 거래내역은 없습니다. 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 감사위원회 위원 전원은 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 견지하고 있습니다.라. 감사위원회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부

김재현(출석률:100%)	강형원(출석률:89%)	윤삼수(출석률:89%)

1	24.02.13	재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성

2	24.03.14	정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성

3	24.03.14	현금배당 결의의 건	찬성	찬성	찬성

4	24.03.14	재무제표 재승인의 건	찬성	찬성	찬성

5	24.03.20	타인에 대한 담보 제공의 건	찬성	찬성	찬성

6	24.03.20	정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성

7	24.03.29	대표이사 재선임의 건	찬성	-	-

8	24.04.04	타인에 대한 채무보증의 건	찬성	찬성	찬성

9	24.04.30	주식 질권해지의 건	찬성	찬성	찬성

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 10월 17일	코스닥협회	강형원	-	상장법인 사외이사 등을 위한
자본시장 관련 주요이슈

2023년 10월 05일	코스닥협회	강형원	-	상장법인 사외이사 등을 위한자본시장 관련 주요이슈

2023년 10월 05일	코스닥협회	김재현	-	상장법인 사외이사 등을 위한자본시장 관련 주요이슈

2023년 10월 05일	코스닥협회	윤삼수	-	상장법인 사외이사 등을 위한자본시장 관련 주요이슈

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	1	매니저 1명(6년)	- 감사위원에게 경영실적, 영업보고 및 주요 이슈사항 사전 보고- 기타 감사위원의 직무수행에 필요한 정보 및 요청사항에 대한 지원

* 보고서 작성일 현재 준법지원인을 지원하는 조직이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황투표제도 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,350,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,350,000	-

우선주	-	-

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권)①본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 이사회는 ①항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할수 있다.1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는경우2.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금 융투자업에 관한 법률 165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우3.자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우4.상법 제 340조의 2및 542조의 3의 규정에 의하여 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우6.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7.회사가 "기술도입을 필요로 외국의 합작법인 또는 제휴법인"에게 신주를 발행하는 경우8.회사가 "긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게" 신주를 발행하는 경우③제2항 제1호, 제2호, 제5호 및 제6호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

주주명부의 폐쇄및 기준일내용	제 13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.② 본 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할주주로 할 수 있다.③ 본 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주전에 이를 공고하여야 한다.

결산일	12월 31일	정기주주총회	사업년도종료후 3월이내

주권의 종류	-

명의개서대리인	취 급 소	(주)국민은행증권대행부	명의개서수수료	소정의 수수료

대 리 인	(주)국민은행	주권교부수수료	소정의 수수료

주주의 특전	해당없음	소집 및 공고방법	금융감독원 전자공시, 회사 홈페이지

라. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제39기주주총회('24.03.29)	제 1호 의안:재무제표 승인의 건제 2 호 의안: 정관 변경의 건 제 3 호 의안: 이사 선임의 건제 4 호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건제 5 호 의안: 이사보수 한도 승인의 건	제39기재무제표 승인의 건(배당 : 주당100원, 20%)의사결정의 효율성 증대를 위함사내이사 : 이종태, 김중곤, 김봉수사외이사 : 김재현이사보수한도 승인(60억원)	-

제38기주주총회('23.03.30)	제 1호 의안:재무제표 승인의 건제 2 호 의안: 정관 변경의 건 제 3 호 의안: 이사 선임의 건제 4 호 의안: 이사보수 한도 승인의 건	제38기재무제표 승인의 건(배당 : 주당25원, 5%)정기주주총회의 기준일을 정관상 명시하기 위함사내이사 : 이정기이사보수한도 승인(60억원)	-

제37기주주총회('22.03.31)	제 1호 의안:재무제표 승인의 건제 2 호 의안: 정관 변경의 건 제 3 호 의안: 이사 선임의 건제 4 호 의안: 감사위원회 감사위원 선임의 건제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	제37기재무제표 승인의 건(배당 : 주당25원, 5%)감사위원회 기능 강화를 위한 조문정비 등사내이사 : 강순문사외이사 : 강형원, 윤삼수이사보수한도 승인(60억원)	-
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)에스엠티	본인	보통주	3,116,580	37.32	3,116,580	37.32	-

(주)세원정공	관계회사	보통주	1,905,790	22.82	1,905,790	22.82	-

(주)SNI	관계회사	보통주	455,000	5.45	455,000	5.45	-

김도현	대표이사	보통주	289,293	3.46	289,293	3.46	-

김상현	특수관계인	보통주	250,500	3.00	250,500	3.00	-

이지은	특수관계인	보통주	216,000	2.59	216,000	2.59	-

이하나	특수관계인	보통주	216,000	2.59	216,000	2.59	-

김문기	특수관계인	보통주	100,000	1.20	100,000	1.20	-

계	보통주	6,549,163	78.43	6,549,163	78.43	-

기 타	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)에스엠티	3	한창석	-	-	-	김도현	32.3

-	-	-	-	-	-

법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2016년 11월 17일	김도현서재식	80.0	-	-	김도현	80.0

2020년 03월 30일	서재식	-	-	-	김도현	80.0

2022년 03월 30일	한창석	-	-	-	김도현	80.0

2023년 01월 12일	한창석	-	-	-	세원물산	47.7

2023년 06월 26일	한창석	-	-	-	김도현	32.3

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)에스엠티

자산총계	230,529

부채총계	17,353

자본총계	213,176

매출액	37,138

영업이익	2,821

당기순이익	3,996

* 2023년 12월 31일 기준

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

최대주주인 (주)에스엠티는 자동차 부품(CKD 및 설비) 판매를 주업종으로 영위하는 회사로서 2010년 6월 설립되었으며, 경상북도 경산시 진량읍에 본점을 두고 있습니다.

다. 최대주주 관련 사항(1) 최대주주 및 그 지분율당사의 최대주주는 (주)에스엠티이며, 보고서 작성기준일 현재 (주)에스엠티의 주식은 에스엠티외 특수관계자 3인이 100% 소유하고 있습니다.

(2) 등기임원 현황

구분	성 명	악력

대표이사	한창석	- (주)SMT 공장장

등기이사	이지은	- 이화여대 졸업

등기이사	구덕조	- 관세청 및 세관

감사	박상복	- 신화SMG 대표이사

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2014년 07월 14일	(주)에스엠티	6,510,370	77.97	시간외매매	-

2019년 07월 24일	(주)에스엠티	6,545,113	78.38	장내매수(김도현)	-

2019년 07월 26일	(주)에스엠티	6,549,163	78.43	장내매수(김도현)	-

※ 상기 소유주식수 및 지분율은 최대주주와 특수관계인이 소유한 주식수임. 주1)변경전 최대주주의 특수관계인인 김문기와 정해임은 2014년 7월 14일 자로 각 1,590,220주, 342,030주를 (주)에스엠티에게 장내(시간외매매) 매도하였습니다. 따라서 2014년 7월 14일 당사의 최대주주는 (주)세원정공에서 (주)에스엠티로 변경되었습니다. 기타 자세한 사항은 최대주주등소유주식변동신고서, 주식등의대량보유상황보고서(일반) 공시 및 임원ㆍ주요주주특정증권등 소유상황보고서등을 참고하시기 바랍니다.

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)에스엠티	3,116,580	37.32	-

(주)세원정공	1,905,790	22.82	-

(주)에스엔아이	455,000	5.45	-

우리사주조합	-	-	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김봉수	남	1966년 12월	대표이사	사내이사	상근	총괄	(현)세원물산 연구 담당	-	-	-	32년4개월	2027.03.30

이종태	남	1964년 11월	상무	사내이사	상근	업무총괄	(전)삼하세원 총경리(현)세원물산 공장장	-	-	-	34년3개월	2027.03.29

김중곤	남	1968년 06월	상무	사내이사	상근	인사총괄	(현)세원물산 인사 담당	-	-	-	30년8개월	2027.03.29

김재현	남	1978년 01월	사외
이사	사외이사	비상근	사외
이사	고려대 교육학 박사(전)고려대 교육학 교수(현)호산대학교 총장	-	-	-	5년4개월	2025.03.30

강형원	남	1957년 09월	사외
이사	사외이사	비상근	사외
이사	(현)세무법인정우 대표(전)(주)현대백화점 사외이사(전)대구지방국세청장	-	-	-	2년3개월	2025.03.31

윤삼수	남	1968년 05월	사외
이사	사외이사	비상근	사외
이사	법무법인 중원고려대학교 법학과	-	-	-	2년3개월	2025.03.31

송근수	남	1959년 05월	상무	미등기	상근	생산총괄	(전)현대자동차 생산실장(현)세원물산 생산 상무	-	-	-	3년2개월	-

박태익	남	1965년 08월	상무	미등기	상근	기획총괄	(현)세원물산 기획 상무(전)한국수출입은행 대구경북지역본부장	-	-	-	1년2개월	-

나. 직원 현황(1) 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차차체부품	남	534	-	-	-	534	10.44	19,981,818	37,431	-	-	-	-

자동차차체부품	여	12	-	-	-	12	3.36	295,794	24,650	-

합 계	546	-	-	-	546	10.28	20,277,612	37,150	-

(2) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	236,843	67,669	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	6,000,000	사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	200,100	37,519	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	164,100	70,329	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	36,000	12,000	-

감사	-	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

세원그룹	1	11	12

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 타법인출자 현황(요약)

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	5	5	92,919	-	3,467	96,386

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	5	5	92,919	-	3,467	96,386

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등 가. 담보받은 내역당기말 현재 당사가 제공받고 있는 내역은 없습니다.

나. 채무보증 내역회사는 특수관계기업인 Sewon America, Inc.의 수출입은행 차입금 및 (주)제이엠오토의 기업은행 차입금과 관련하여 각각 13,892,000천원(10,000천미불 상당액), 6,000,000천원의 보증을 제공하고 있습니다.해외현지법인의 채무불이행등으로 인해 당사의 채무로 확정되어 그 채무를 대신 부담한 경우는 발생하지 않았습니다. 채무보증현황의 상세 내역은 다음과 같습니다. (외화단위 : 천미불, 원화단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기말

SEWON AMERICA INC	계열회사	10,000	-	-	10,000	-

제이엠오토	계열회사	-	6,000	-	6,000

다. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 백만원 )

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기초	증 가	감 소	기말

(주)세원테크	계열회사	공정가치금융자산	62,460	-	-	62,460	-

삼하세원기차과기유한공사	계열회사	공정가치금융자산	11,190	-	-	11,190	-

충칭성원기차과기유한공사	계열회사	공정가치금융자산	-	-	-	-	-

(주)세원이엔아이	계열회사	관계회사투자주식	16,035	1,117	-	17,152	-

(주)제이엠오토	계열회사	관계회사투자주식	3,234	2,349	-	5,584	-

합 계	92,919	3,467	-	96,386	-

주)지분법적용투자주식 (주)세원이엔아이, (주)제이엠오토의 K-IFRS 변환 재무제표를 반영하였으며, 증가 내역은 지분법이익임.주)공정가치금융자산은 (주)세원테크, 삼하세원기차과기유한공사, 충칭성원기차부 품유한공사의 비상장주식공정가치평가금액이며, 증감부분은 공정가치금융자산 평가손익임.2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

가. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 천원)

성명(법인명)	관 계	가지급금ㆍ대여금 내역	비 고

계정과목	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기말

종업원	종업원	주주.임원.종업원단기대여금	51,914	1,038,140	1,036,200	53,854	-

합 계	51,914	1,038,140	1,036,200	53,854
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 회사는 손해배상 담보와 관련하여 임원이 보유한 질권설정주식 ㈜세원물산 639,793주 및 ㈜에스엠티 323,000주에 대하여 법원판결 등에 의한 이해관계 및 손해배상 청구권 종결에 따라 2024년 4월 30일자 이사회결의로 주식질권설정 해지를 결의하였고, 2024년 5월 7일자에 질권 해지를 완료하였습니다.- 해당 부분은 한국거래소 코스닥시장본부 기업심사팀과 면밀히 협의하여 진행하였습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2024.06.30) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	(주)세원정공	170111-0039207

-	-

비상장	11	(주)세원테크	170111-0091801

(주)세원이엔아이	174811-0011801

(주)에스엔아이	170111-0353045

(주)에스엠티	174711-0027917

(주)세진	170111-0545965

(주)한성	174811-0008139

(주)제이엠오토	174811-0109010

삼하세원기차과기유한공사	해외

황화세원기차과기유한공사	해외

충칭성원기차부품유한공사	해외

SEWON AMERICA INC	해외
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)세원테크	비상장	1995.10.26	경영참여	563	1,100	13.47	62,460	-	-	-	1,100	13.47	62,460	318,929	27,383

삼하세원기차과기유한공사	비상장	2005.05.10	경영참여	3,174	-	19.00	11,190	-	-	-	-	19.00	11,190	359,050	3,099

충칭성원기차과기유한공사	비상장	2015.08.28	경영참여	1,373	-	5.00	-	-	-	-	-	5.00	-	85,262	-1,229

(주)세원E	비상장	1996.02.08	경영참여	700	140	20.00	16,035	-	-	1,117	140	20.00	17,152	134,252	11,363

(주)제이엠오토(*1)	비상장	2020.11.24	경영참여	300	60	33.33	3,234	-	-	2,349	60	33.33	5,584	68,320	4,360

합 계	1,300	-	92,919	-	-	3,467	1,300	-	96,386	965,812	44,976
1. 전문가의 확인

-해당사항없음.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항없음.