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세원물산 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 36기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)세원물산
대 표 이 사 : 김 도 현
본 점 소 재 지 : 경상북도 영천시 도남공단길 53
(전 화) (053) 582-5161
(홈페이지) http://www.se-won.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김 성 한
(전 화) (053) 582-5161
목 차

Ⅰ.회사의 개요Ⅱ.사업의 내용Ⅲ.재무에 관한 사항Ⅳ.감사인의 감사의견 등Ⅴ.이사의 경영진단 및 분석의견Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항Ⅶ.주주에 관한 사항Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항Ⅹ.이해관계자와의 거래내용XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

가. 회사의 명칭당사의 명칭은 "주식회사 세원물산"이라고 표기합니다. 영문으로는 "SEWON CORPORATION CO.,LTD."라 표기하며 약식으로는 "(주)세원물산"이라고 표기합니다. 나. 설립일자당사는 1985년 02월에 설립되었고, 경상북도 영천시 도남동 소재의 본사 및 공장이 있으며, 1994년 12월에 주식을 한국거래 소가 개설하는 코스닥시장에 상장하였습니다. 다. 본사의 주소등- 주 소 : 경상북도 영천시 도남공단길 53- 전화번호 : 054-335-0551- 홈페이지 : http://www.se-won.co.kr라. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.마. 주요사업의 내용 : 정관에 기재된 목적사업

목 적 사 업	비 고

자동차 부품제조 및 판매업 치공구 및 조립 금속제품 제조 및 판매업 전자 및 전기제품 부품제조 및 판매업 프레스 및 기계가공 위 제품의 수출입업 부동산 임대업 기계기구 제조 및 판매업 자동차부품제조 및 설비에 대한 기술용역 자동차 판매 및 수출업 철강, 철판 가공 및 판매업 각호에 관련된 도,소매업 각호에 부수되는 사업일체

좀더 상세한 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 현재 당사를 제외하고 총 7개의 계열회사를 가지고 있습 니다.

구분	회사명	사업자번호	업종	비고

국내	상장	(주)세원정공	503-81-11081	자동차부품	거래소

비상장	(주)에스엠티	505-81-60555	-

(주)세원테크	503-81-28603	-

(주)세원이엔아이	515-81-09439	-

해외	비상장	삼하세원기차과기유한공사	-	중국

충칭성원기차과기유한공사	-	중국

SEWON AMERICA INC	-	미국

사. 신용평가에 관한 사항[최근 3개년도의 신용평가]

평가일	신용평가전문기관명	상응 회사채등급

2018.04.20	NICE신용평가정보	BBB+

2019.04.11	BBB+

2020.04.15	BB+

▣신용평가등급의 정의

신용도	상응 회사채등급	기업신용등급의 정의

우수	AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업

양호	BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업

보통	BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가우려되는 기업

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가능성이 높은 기업

열위	CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업

부실	D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나, 신용위험에 준하는 상태에 처해 있는 기업

제외	유보	1년 미만의 결산재무제표를 보유하였거나, 경영상태 급변(합병,영업양수도,업종변경 등)으로 기업신용평가등급 부여를 유보하는 기업

※ 평가자의 필요에 따라 각 등급을 +,ㅇ,-로 세분할 수도 있습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1994.12.29	부	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가 .설립 이후의 변동상황

(1) 설립경과 및 설립이후의 변동상황

2011.08 현대/기아자동차 품질 5스타 인증 [현대/기아자동차]2011.10 2011년 우수 협력사 선정 "소재/프레스 공정품질 확보 및 퀄리티비티 " 감사패수상2011.12 현대자동차 그룹 회장상 [자동차부품산업진흥재단]2012.03 일자리창출 우수기업선정 [경상북도]2012.06 "2012 우리지역 일하기 좋은 기업" 선정 [지식경제부.경상북도]2012.12 현대/기아자동차 품질 5스타+ 인증 [현대·기아자동차]2012.12 2012년 납입우수협력사 수상 [현대모비스]2013.12 2013년 납입우수협력사 수상 [현대모비스]2014.07 2014년 납입우수협력사 수상 [현대모비스]2015.07 2015년 납입우수협력사 수상 [현대모비스]2016.07 2016 노사문화 우수기업 선정[고용노동부] 2019.07 2019 대한민국일자리으뜸기업[고용노동부]2019.12 현대/기아자동차 기술 5스타 인증 [현대/기아자동차](2) 생산설비의 변동1985.02 본사 부지 및 건물 매입 /PRESS LINE 가동1987.01 대형 PRESS LINE(800TON) 도입1994.05 영천공장 준공 이전 700TON PRESS LINE × 2 1500TON TRANSFER PRESS LINE × 11995.07 700TON PRESS LINE 자동화 구축1999.02 영천공장 부지 추가매입 (9,250㎡)2001.01 영천공장 증축 준공 (8,035㎡)2001.04 1500톤 PRESS LINE 증설2001.05 TWB(Tailor Welded Blank)생산시스템 구축2003.07 TWB(Tailor Welded Blank)생산시스템 2호기 구축2005.05 영천공장 증축2006.08 영천공장 증축

2014.06 영천채신공장 부지 매입2017.01 영천채신공장 준공
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※최근 5년간 해당사항 없음.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,350,000	8,350,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,350,000	8,350,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,350,000	8,350,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,350,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,350,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.당사는 정관 제45조와 제46조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제①항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.④ 제③항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. ⊙주당 순이익등 산정근거 ① 주당순이익 : 당기순이익/발행주식총수(발행주식수는 기초주식수와 기말주식수를 가중평균한 환산주식수임)② 배당성향 : 배당금 총액/당기순이익③ 배당수익률 : 주당배당금/배당부구주종가 ④ 주당순자산 : 결산기일현재 자본총계/발행주식총수

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제36-1분기	제35기	제34기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,242	13,124	5,811

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	268	1,572	696

현금배당금총액(백만원)	-	208	418

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	1.59	7.18

현금배당수익률(%)	-	-	0.40	0.96

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	25	50

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1.요약재무정 보(단위 : 원)

구 분	제 36-1분기(2020년 03월말)	제 35기(2019년 12월말)	제 34기(2018년 12월말)

[유동자산]	68,458,510,420	58,896,239,155	52,727,962,033

ㆍ현금및현금성자산	991,317,720	5,683,330,307	5,207,462,079

ㆍ매출채권및기타채권	23,633,670,369	12,877,324,509	16,886,280,181

ㆍ기타유동금융자산	7,977,464,628	9,075,510,425	7,953,539,974

ㆍ기타유동자산	5,550,490,494	4,562,225,333	3,192,270,108

ㆍ재고자산	30,305,567,209	26,697,848,581	19,488,409,691

[비유동자산]	225,014,377,318	225,117,553,531	190,283,659,423

ㆍ유형자산	171,204,773,501	171,490,761,384	139,033,250,880

ㆍ무형자산	451,592,277	500,112,840	702,717,776

ㆍ기타비유동금융자산	3,598,450	3,598,450	3,598,450

ㆍ기타비유동자산	53,354,413,090	53,123,080,857	50,544,092,317

자산총계	293,472,887,738	284,013,792,686	243,011,621,456

[유동부채]	78,472,001,660	71,579,443,937	46,056,350,446

[비유동부채]	23,901,809,298	23,382,033,586	21,208,400,407

부채총계	102,373,810,958	94,961,477,523	67,264,750,853

[자본금]	4,175,000,000	4,175,000,000	4,175,000,000

[자본잉여금]	4,699,000,000	4,699,000,000	4,699,000,000

[기타자본]	27,344,600,518	27,326,667,408	26,023,785,015

[이익잉여금]	154,880,476,262	152,851,647,755	140,849,085,588

자본총계	191,099,076,780	189,052,315,163	175,746,870,603

종속,관계,공동기업 투자주식 평가방법	지분법	지분법	지분법

손익에 관한 사항	제 36-1분기(2020.1.1~2020.03.31)	제 35기(2019.1.1~2019.12.31)	제 34기(2018.1.1~2018.12.31)

매출액	36,848,684,954	115,276,851,889	86,850,802,880

영업이익	1,772,236,512	12,606,492,626	3,054,677,722

법인세비용차감전순이익	2,499,910,093	16,144,167,154	6,268,272,919

당기순이익	2,241,924,056	13,124,812,066	5,810,742,088

총포괄이익	2,255,511,617	13,722,944,560	(9,813,700,571)

기본주당순이익	268	1,572	696

[()는 부(-)의 수치임] 2. 재무제표 이용상의 유의점 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 재무제표입니다. 한국채택국제회계기준으로의 전환 이후의 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 Ⅲ-5. 재무제표 주석의 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책에 기술되어 있으며, 당분기 및 비교표시된 전기의 재무제표는 동일한 회계정책을 적용하여 작성되었습니다. 자세한 사항은 재무제표 주석의 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책을 참조 하시기 바랍니다.
2. 연결재무제표

-해당사항없음.
3. 연결재무제표 주석

-해당사항없음.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제36기 1분기	대주회계법인	-	-	-

제35기	안경회계법인	적정	상장적격성 실질심사로 인한 12개월 개선기간을 부여받음.	공정가치 금융자산에 대한 공정가치 평가.

제34기	안경회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제36기 1분기	대주회계법인	제36기 회계감사보수반기검토/중간/기말감사	120,000	-

제35기	안경회계법인	제35기 회계감사보수반기검토/중간/기말감사	60,000	760

제34기	안경회계법인	제34기 회계감사보수반기검토/중간/기말감사	60,000	738

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제36기 1분기(*1)	-	-	-	-	-

제35기(*2)	2019.03.01	세무조정	2019.03~2019.03	5,000	-

제34기(*2)	2018.03.01	세무조정	2018.03~2018.03	5,000	-

(*1) 대주회계법인과의 비감사용역체결현황 입니다.(*2) 안경회계법인과의 비감사용역체결현황 입니다.

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	-	-	-	-

5.내부통제

감사의 감사보고서상 이상이 발견되지 않았으므로 기재를 생략합니다. 6.내부회계관리제도 제35기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 검토결과, 내부회계관리제도는 모범규준의 규정에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회내 위원회는 감사위원회가 있으며, 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.- 이사회 구성원의 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조해 주시기 바랍니다.(1) 이사회의 권한 내용이사회는 상법 및 회사의 정관이 정하는바에 따라 보장된 사항을 결정할 권한과 책 임을 가집니다. 그 주요 내용으로는 주주총회와 관련하여 소집과 상정의안의 심의 및 영업보고서와 재무제표의 승인권한을 가집니다. 경영에 관한 사항으로 회사의 기 본방침 결정과 대표이사의 선임 등 경영을 위한 기본적인 직제와 회사의 중요한 현 안을 심의 의결합니다. 재무에 관한사항으로 투자활동과 신주의 발행 및 중요한 규모의 차입 등 자산부채의 중요한 변화를 초래할 수 있는 사항에 대하여 심의 의결합니다. 기타사항으로는 중요한 소송의 제기 및 관련 주요 사항에 대한 결정을 합니다.(2) 사외이사후보 추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회는 총 2명으로,사외이사 1명, 사내이사 1명으로 구성되어 있으며, 관련 법규에 의거 총인원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. 또한, 사외이사 후보의 추천과 관련해 관계법령에 의한 주주제안권 행사가 있는 경우사외이사후보추천위원회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 의안으로 상정하고 있습니다.(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

김재현	고려대학교 교육학 교수고용노동부 대학일자리센터평가컨설팅 위원호산대학교 교수/부총장	해당사항없음	-

남병탁	University of Iowa. 경제학 박사(사)한국경제통상학회 회장경북일자리 100인포럼 공동대표경일대학교 ICT 경영학부 교수	해당사항없음	-

이병찬	경북대학교 경영학 박사계명대학교 대학원장대구경북 지방노동위원회 공익위원계명대학교 경영학과 교수	해당사항없음	-

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 성	주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성함.

개최시기	정기이사회	매 반기 1회 소집

임시이사회	필요에 따라 수시로 소집

소집권자	대표이사(사장)

소집절차	이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 7일간전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사의 전원 동의가 있을때에는 소집 절차를 생략할수있다.

결의방법	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.이사회의 결의에 대하여 특별한 이해관계가 있는자는 결의권을 행사하지 못한다. 이사회의 의장은 제36조의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결
여부	이사의 성명	비 고

김도현(출석률:100%)	김문기 (출석률:100%)	조경익 (출석률:100%)	이정기	이지은 (출석률:0%)	김재현 (출석률:100%)	남병탁 (출석률:100%)	이병찬 (출석률:100%)

찬반여부

1	20.03.09	재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	20.3.25신규선임	-	찬성	찬성	찬성	-

2	20.03.09	현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

3	20.03.09	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

4	20.03.25	세원아메리카 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

5	20.03.25	무역어음대출 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사의 독립성보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 7명은 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. 이사선임시 주주총회이전에 이사에 대한 인적사항, 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 공시하고 있습니다. 사외이사의 경우 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 확인한 '사외이사 자격요건 확인서'를 매년 주주총회 종료 후 한국거래소에 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김도현	20.3~23.3	5회	- 국내/해외 판매 총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	경영총괄	-	특수관계인

사내이사	김문기	18.3~21.3	11회	- 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	경영총괄	-	특수관계인

사내이사	조경익	18.3~21.3	-	- 생산운영과 품질 및 생산성 향상 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	공장총괄	-	-

사내이사	이정기	20.3~23.3	-	- 생산운영과 품질 및 생산성 향상 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	공장총괄	-	-

사외이사	이병찬	19.3~22.3	-	- 회계/재무 분야의 전문가인 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	이사회	전사경영전반에 대한 업무	-	-

사외이사	남병탁	19.3~22.3	-	- 시장경제분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	이사회	전사경영전반에 대한 업무	-	-

사외이사	김재현	19.3~21.3	-	- 노무분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	이사회	전사경영전반에 대한 업무	-	-

라. 사외이사의 전문성당사는 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(재경팀, 상무)를 두고 있습니다.또한, 기타 주요현안에 대해서 정보를 제공하고 있으며, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 필요시 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을수 있습니다.마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

- 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 제34기 정기주주총회(2019년 3월 26일)에서 정관 개정을 통해 감사위원회 제도를 설치하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회의 감사위원에 관한 사항 및 감사위원회의 활동에 관한 사항은 아래와 같습니다.가. 감사위원회의 직무(정관41조의 3)①감사위원회는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.②감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.③감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.⑤감사위원회는 제 1항 내지 제 4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑥감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

나. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이병찬	예	ㆍ학력: 경북대학교 경영학 박사ㆍ경력: 계명대학교 대학원장(09~13)(현)대구경북 지방노동위원회 공익위원(08~현재)(현)계명대학교 경영학과 교수(73~현재)	예	회계ㆍ재무분야학위보유자	경북대학교 경영학 박사계명대학교 경영학과 교수(5년이상 근무)

남병탁	예	ㆍ학력: University of Iowa. 경제학 박사ㆍ경력: (사)한국경제통상학회 회장(14)(현)경북일자리 100인포럼 공동대표(12~현재)(현)경일대학교 ICT 경영학부 교수(96~현재)	-	-	-

김재현	예	ㆍ학력: 고려대학교 교육학 교수ㆍ경력: (현)고용노동부 대학일자리센터 평가컨설팅 위원(17~현재)(현)호산대학교 교수/총장(14~현재)	-	-	-

다. 감사위원회 위원의 독립성당사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임하고 있습니다. 감사위원회 위원은 회계/재무 전문가가 최소 1명 이상으로 구성되어 있으며, 감사위원회 위원과 당사의 거래내역은 없습니다. 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 감사위원회 위원 전원은 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 견지하고 있습니다.라. 감사위원회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부

김재현 (출석률:100%)	남병탁 (출석률:100%)	이병찬 (출석률:100%)

1	2020.03.09	재무제표 보고의 건내부회계 관리제도 운용실태 평가의 건	찬 성	찬 성	찬 성

2	2020.03.09	정기주주총회 부의 안건 검토	찬 성	찬 성	찬 성

마. 감사위원회 교육 실시 계획보고서 작성 대상 기간 중 감사위원회에 대하여 교육 실시 계획이 없습니다.

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	-

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	1	대리 1명(1년)	- 감사위원에게 경영실적, 영업보고 및 주요 이슈사항 사전 보고- 기타 감사위원의 직무수행에 필요한 정보 및 요청사항에 대한 지원

※2020년 기준입니다.※근속연수는 지원업무 담당 기간입니다.

* 보고서 작성일 현재 준법지원인을 지원하는 조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 집중투표제 배제조항 정관규정을 두고 있음.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 제16기 정기주총에서부터 서면투표제 채택당사의 정관 제23조 [주주의 의결권]에 따라 이사회에서 결의하는 경우 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 제②항의 규정에따라 서면에 의한 의결권을 행사하는 경우, 회사는 소집통지서에 의결권을 행사하는경우, 회사는 소집통지서에 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고 자료를 첨부하여야 한다. 다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항없음.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김도현	남	1975년 10월	대표이사	등기임원	상근	총괄	위스콘신 주립대 MBA(현) (주)세원물산 대표이사	289,293	-	특수관계자	19년1개월	2023년 03월 29일

김문기	남	1946년 10월	사내이사	등기임원	상근	총괄	영남대 경영학과 졸업(전) 태광산업(주) 근무(현) (주)세원정공 대표이사	100,000	-	특수관계자	34년10개월	2021년 03월 27일

조경익	남	1960년 12월	사내이사	등기임원	상근	생산총괄	조선대 기계공학 학사(전) (주)르노삼성자동차(현) 세원물산 상무	-	-	-	2년7개월	2021년 03월 27일

이정기	남	1964년 01월	사내이사	등기임원	상근	생산총괄	계명대 경영학과 학사(현) (주)세원물산 상무	-	-	-	1년12개월	2023년 03월 24일

김재현	남	1978년 01월	사외
이사	등기임원	비상근	사외
이사	고려대 교육학 박사(전) 고려대 교육학 교수(현) 호산대학교 교수	-	-	-	-	2021년 03월 26일

남병탁	남	1961년 01월	사외
이사	등기임원	비상근	사외
이사	University of Iowa
경제학 박사(현) 경일대 ICT경영학 교수	-	-	-	-	2022년 03월 26일

이병찬	남	1948년 03월	사외
이사	등기임원	비상근	사외
이사	경북대 경영학 박사(현) (사)산학연구원 원장(현) 계명대 경영학 교수	-	-	-	-	2022년 03월 26일

김태동	남	1964년 04월	상무	미등기임원	상근	기획
총괄	서울대 국제경제학 학사(전) 하나은행(현) 세원물산 기획 담당	-	-	-	9개월	-

박해룡	남	1970년 01월	상무	미등기임원	상근	인사총괄	고려대 경영학 석사(전) LS산전 상무(현) 세원물산 인사 담당	-	-	-	2개월	-

박종건	남	1964년 10월	상무	미등기임원	상근	품질총괄	(현) 세원물산 품질 담당	-	-	-	-	-

김봉수	남	1966년 12월	상무	미등기임원	상근	연구총괄	(현) 세원물산 연구 담당	-	-	-	-	-

김중곤	남	1968년 06월	상무	미등기임원	상근	업무총괄	(현) 세원물산 인사 담당	-	-	-	-	-

나. 직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차차체부품	남	482	-	-	-	482	9.86	6,652,931	13,793	-	-	-	-

자동차차체부품	여	14	-	-	-	14	6.49	135,429	9,909	-

합 계	496	-	-	-	496	9.77	6,788,360	13,686	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	141,820	28,364	-

※1인평균 급여액은 급여액을 인원수로 단순평균하여 계산함.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	6,000,000	사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	167,940	23,991	-

※1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산함.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	146,940	36,735	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	21,000	7,000	-

감사	-	-	-	-

※1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산함.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-이사 : 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

-이사 : 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-이사 : 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없음.2. 산정기준 및 방법

(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

-이사 : 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황(1) 공시작성일기준 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구분	회사명	업종	비고

국내	상장	(주)세원정공	자동차부품	거래소

비상장	(주)에스엠티	자동차부품	-

(주)세원테크	자동차부품	-

(주)세원이엔아이	자동차부품	-

해외	비상장	삼하세원기차과기유한공사	자동차부품	중국

충칭성원기차부품유한공사	자동차부품	중국

SEWON AMERICA INC	자동차부품	미국

(2) 계통도 (단위: %)

피출자회사(→) 출자회사(↓)	(주)세원정공	(주)세원물산	(주)세원테크	(주)세원이엔아이	삼하세원(중국법인)	충칭성원(중국법인)	세원아메리카(미국법인)

(주)세원정공	-	22.82%	24.49%	26.71%	62.00%	-	-

(주)세원물산	-	-	13.47%	20.00%	19.00%	5.00%	-

(주)세원테크	-	-	-	28.29%	19.00%	-	60.00%

(주)에스엠티	3.00%	37.32%	-	-	-	15.00%	-

(3) 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황

성 명	직 명	겸직현황	상근여부

김도현	대표이사	삼하세원기차과기유한공사 동사	부

충칭성원기차부품유한공사 동사장	부

세원아메리카 Director	부

(주)세원이엔아이 대표이사	여

김문기	사내이사	(주)세원정공 대표이사	여

(주)세원테크 대표이사	여

삼하세원기차과기유한공사 동사장	부

충칭성원기차부품유한공사 사장	부

세원아메리카 Chairman	부

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

세원테크	1995년 10월 26일	매도가능
금융자산	563	1,100	13.47%	15,205	-	-	-	1,100	13.47%	15,205	183,988	9,233

삼하세원기차과기유한공사	2005년 05월 10일	매도가능
금융자산	3,174	-	19%	24,058	-	-	-	-	19.00%	24,058	351,110	-8,876

충칭성원기차과기유한공사	2015년 08월 28일	매도가능
금융자산	1,373	-	5%	1,081	-	-	-	-	5.00%	1,081	162,458	3,391

세원E	1996년 02월 08일	관계회사투자주식	700	140	20%	8,599	-	-	234	140	20.00%	8,833	78,980	5,610

합 계	1,240	-	48,943	-	-	234	1,240	-	49,177	776,536	9,358

주1)지분법적용투자주식 (주)세원이엔아이의 K-IFRS 변환 재무제표를 반영하였으 며 증가 내역은 지분법이익임.주2)공정가치금융자산은 (주)세원테크, 삼하세원기차과기유한공사, 충칭성원기차부 품유한공사의 비상장주식공정가치평가금액이며, 증감부분은 공정가치금융자산 평가손익임.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 담보받은 내역 당분기말 현재 당사가 제공받고 있는 담보현황의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기말

(주)세원정공	특수관계자	19,000	13,000	0	32,000

합 계	19,000	13,000	0	32,000

나. 채무보증 내역보고서 작성기준일 현재 당사는 해외현지법인의 원활한 자금조달 및 비용 최소화를 목적으로 국내외 금융기관으로부터의 차입금 등에 대해 41,201,620천원(33,700천US$)상당의 지급보증을 제공하고 있습니다.[2020.03.31일 매매기준율 @1,222.6로 환산한 금액임.]해외현지법인의 채무불이행등으로 인해 당사의 채무로 확정되어 그 채무를 대신 부담한 경우는 발생하지 않았습니다. 채무보증현황의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천US$)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기말

세원아메리카	계열회사	33,700	-	-	33,700

합 계	33,700	-	-	33,700

다. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 백만원 )

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기말

(주)세원테크	계열회사	공정가치금융자산	15,205	-	-	15,205	-

삼하세원기차과기유한공사	계열회사	공정가치금융자산	24,058	-	-	24,058	-

충칭성원기차과기유한공사	계열회사	공정가치금융자산	1,081	-	-	1,081	-

(주)세원이엔아이	계열회사	관계회사투자주식	8,599	234	-	8,833	-

합 계	48,943	234	-	49,177	-

주)지분법적용투자주식 (주)세원이엔아이의 K-IFRS 변환 재무제표를 반영하였으며, 증가 내역은 지분법이익임.주)공정가치금융자산은 (주)세원테크, 삼하세원기차과기유한공사, 충칭성원기차부 품유한공사의 비상장주식공정가치평가금액이며, 증감부분은 공정가치금융자산 평가손익임. 2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 천원)

성명(법인명)	관 계	가지급금ㆍ대여금 내역	비 고

계정과목	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기말

종업원	종업원	주주.임원.종업원단기대여금	0	584,024	547,217	36,807	-

합 계	0	584,024	547,217	36,807
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황- 해당 사항 없음

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제35기주주총회('20.03.24)	제 1호 의안:재무제표 승인의 건제 2 호 의안 : 정관 일부변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	제35기재무제표 승인의 건(배당 : 주당25원, 5%)전자증권제도 도입 건사내이사 : 김도현, 이정기이사보수한도 승인(60억원)	-

제34기주주총회('19.03.26)	제 1호 의안:재무제표 승인의 건제 2 호 의안 : 정관 일부변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건제 4 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	제34기재무제표 승인의 건(배당 : 주당50원, 10%)감사를 감사위원회로 변경기타비상무이사 : 이지은사외이사 : 이병찬, 김재현,남병탁사외이사 : 이병찬, 김재현,남병탁이사보수한도 승인(60억원)	-

제33기주주총회('18.03.27)	제 1호 의안:재무제표 승인의 건제 2 호 의안 : 정관 일부변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건제 4 호 의안: 감사 선임의 건제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제 6 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	제33기재무제표 승인의 건(배당 : 주당75원, 15%)사업목적 명확화사내이사 : 김문기, 조경익감사 : 손창익이사보수한도 승인(60억원)감사보수한도 승인(2억원)	-

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건등 - 당사는 2018년 12월 4일자에 공소 제기된 당사 임원의 업무상 배임 혐의 사실(혐의금액 423,596백만원)을 2019년 7월 24일에 지연 공시한 바, 이에 따라 한국거래소는 동일자에 당사 주권의 매매거래를 정지시킴과 동시에 상장 적격성 실질심사 대상 여부를 심의하여 2019년 8월 14일 상장 적격성 실질심사 대 상으로 결정하였고 8월 19일 불성실공시법인으로 지정하였습니다. 이후 2019년 10월 8일 기업심사위원회 심의, 의결을 통하여 2020년 10월 8일까지 개선기간을 부여받았습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음.수표현황- 해당사항 없습니다. 다. 담보 및 채무보증 현황- 회사는 SEWON AMERICA INC의 수출입은행 등 차입금과 관련하여 41,201,620천원(33,700천US$)상당의 지급보증을 제공하고 있습니다. 또한, 당사는 무역어음대출 약정사항과 관련하여 특수관계기업인 (주)세원정공으로부터 32,000,000천원의 예금담보를 제공받고 있습니다. [채무보증은 2020.03.31 매매기준율 @1,222.6 으로 환산한 금액임.]라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없습니다. 마. 기타의 우발채무등

- 당분기말 현재 당사는 서울보증보험으로부터 이행하자 보증 등과 관련하여 1,621,520천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

일자	대상자	내용	사유	근거법령	회사의 이행현황	대책	비고

2019.08.19	법인	불성실공시법인
지정	배임혐의 사실('18.12.4)의지연공시('19.7.24)	코스닥시장 공시규정제27조, 32조, 34조 및34조의 2	공시위반제재금32백만원 납부	공시책임자 변경,공시관련 모니터링강화	-

4. 결산일 이후에 발생한 중요사항-해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

_해당사항없음.
2. 전문가와의 이해관계

_해당사항없음.