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세원물산 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 34기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)세원물산
대 표 이 사 : 김 도 현
본 점 소 재 지 : 경상북도 영천시 도남공단길 53
(전 화) (053) 582-5161
(홈페이지) http://www.se-won.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김 성 한
(전 화) (053) 582-5161
목 차

Ⅰ.회사의 개요Ⅱ.사업의 내용Ⅲ.재무에 관한 사항Ⅳ.감사인의 감사의견 등Ⅴ.이사의 경영진단 및 분석의견Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항Ⅶ.주주에 관한 사항Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항Ⅹ.이해관계자와의 거래내용XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

가. 회사의 명칭당사의 명칭은 "주식회사 세원물산"이라고 표기합니다. 영문으로는 "SEWON CORPORATION CO.,LTD."라 표기하며 약식으로는 "(주)세원물산"이라고 표기합니다. 나. 설립일자당사는 1985년 02월에 설립되었고, 경상북도 영천시 도남동 소재의 본사 및 공장이 있으며, 1994년 12월에 주식을 한국거래 소가 개설하는 코스닥시장에 상장하였습니다. 다. 본사의 주소등- 주 소 : 경상북도 영천시 도남공단길 53- 전화번호 : 054-335-0551- 홈페이지 : http://www.se-won.co.kr라. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.마. 주요사업의 내용 : 정관에 기재된 목적사업

목 적 사 업	비 고

자동차 부품제조 및 판매업 치공구 및 조립 금속제품 제조 및 판매업 전자 및 전기제품 부품제조 및 판매업 프레스 및 기계가공 위 제품의 수출입업 부동산 임대업 기계기구 제조 및 판매업 자동차부품제조 및 설비에 대한 기술용역 자동차 판매 및 수출업 철강, 철판 가공 및 판매업 각호에 관련된 도,소매업 각호에 부수되는 사업일체

좀더 상세한 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 현재 당사를 제외하고 총 7개의 계열회사를 가지고 있습 니다.

구분	회사명	사업자번호	업종	비고

국내	상장	(주)세원정공	503-81-11081	자동차부품	거래소

비상장	(주)에스엠티	505-81-60555	-

(주)세원테크	503-81-28603	-

(주)세원이엔아이	515-81-09439	-

해외	비상장	삼하세원기차과기유한공사	-	중국

충칭성원기차과기유한공사	-	중국

SEWON AMERICA INC	-	미국

사. 신용평가에 관한 사항[최근 3개년도의 신용평가]

평가일	신용평가전문기관명	상응 회사채등급

2016.04.21	NICE신용평가정보	BBB

2017.05.02	BBB+

2018.04.20	BBB+

▣신용평가등급의 정의

신용도	상응 회사채등급	기업신용등급의 정의

우수	AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업

양호	BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업

보통	BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가우려되는 기업

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가능성이 높은 기업

열위	CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업

부실	D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나, 신용위험에 준하는 상태에 처해 있는 기업

제외	유보	1년 미만의 결산재무제표를 보유하였거나, 경영상태 급변(합병,영업양수도,업종변경 등)으로 기업신용평가등급 부여를 유보하는 기업

※ 평가자의 필요에 따라 각 등급을 +,ㅇ,-로 세분할 수도 있습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1994.12.29	부	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가 .설립 이후의 변동상황

(1) 설립경과 및 설립이후의 변동상황

2011.08 현대/기아자동차 품질 5스타 인증 [현대/기아자동차]2011.10 2011년 우수 협력사 선정 "소재/프레스 공정품질 확보 및 퀄리티비티 " 감사패수상2011.12 현대자동차 그룹 회장상 [자동차부품산업진흥재단]2012.03 일자리창출 우수기업선정 [경상북도]2012.06 "2012 우리지역 일하기 좋은 기업" 선정 [지식경제부.경상북도]2012.12 현대/기아자동차 품질 5스타+ 인증 [현대·기아자동차]2012.12 2012년 납입우수협력사 수상 [현대모비스]2013.12 2013년 납입우수협력사 수상 [현대모비스]2014.07 2014년 납입우수협력사 수상 [현대모비스]2015.07 2015년 납입우수협력사 수상 [현대모비스]2016.07 2016 노사문화 우수기업 선정[고용노동부](2) 생산설비의 변동1985.02 본사 부지 및 건물 매입 /PRESS LINE 가동1987.01 대형 PRESS LINE(800TON) 도입1994.05 영천공장 준공 이전 700TON PRESS LINE × 2 1500TON TRANSFER PRESS LINE × 11995.07 700TON PRESS LINE 자동화 구축1999.02 영천공장 부지 추가매입 (9,250㎡)2001.01 영천공장 증축 준공 (8,035㎡)2001.04 1500톤 PRESS LINE 증설2001.05 TWB(Tailor Welded Blank)생산시스템 구축2003.07 TWB(Tailor Welded Blank)생산시스템 2호기 구축2005.05 영천공장 증축2006.08 영천공장 증축
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※최근 5년간 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,350,000	8,350,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,350,000	8,350,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,350,000	8,350,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,350,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,350,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.당사는 정관 제45조와 제46조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제①항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.④ 제③항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. ⊙주당 순이익등 산정근거 ① 주당순이익 : 당기순이익/발행주식총수(발행주식수는 기초주식수와 기말주식수를 가중평균한 환산주식수임)② 배당성향 : 배당금 총액/당기순이익③ 배당수익률 : 주당배당금/배당부구주종가 ④ 주당순자산 : 결산기일현재 자본총계/발행주식총수

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기	제33기	제32기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,811	6,476	3,769

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	696	776	451

현금배당금총액(백만원)	418	626	626

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	7.18	9.67	16.61

현금배당수익률(%)	보통주	0.96	1.14	0.92

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	75	75

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1.요약재무정 보(단위 : 원)

구 분	제 34기(2018년 12월말)	제 33기(2017년 12월말)	제 32기(2016년 12월말)

[유동자산]	41,916,202,072	66,220,902,633	78,114,378,264

ㆍ현금및현금성자산	5,207,462,079	3,059,544,867	6,946,569,863

ㆍ매출채권및기타채권	16,886,280,181	14,287,168,511	15,988,602,333

ㆍ기타유동금융자산	7,953,539,974	34,302,437,184	43,385,997,385

ㆍ기타유동자산	3,192,270,108	6,657,791,944	5,941,799,051

ㆍ재고자산	8,676,649,730	7,913,960,127	5,851,409,632

[비유동자산]	201,095,419,384	186,720,866,427	168,329,071,118

ㆍ유형자산	149,845,010,841	118,638,090,083	92,716,639,170

ㆍ무형자산	702,717,776	900,330,721	1,022,874,429

ㆍ기타비유동금융자산	3,598,450	3,768,450	207,118,450

ㆍ기타비유동자산	50,544,092,317	67,178,677,173	74,382,439,069

자산총계	243,011,621,456	252,941,769,060	246,443,449,382

[유동부채]	46,056,350,446	44,893,486,413	37,550,135,948

[비유동부채]	21,208,400,407	21,861,461,473	23,633,851,956

부채총계	67,264,750,853	66,754,947,886	61,183,987,904

[자본금]	4,175,000,000	4,175,000,000	4,175,000,000

[자본잉여금]	4,699,000,000	4,699,000,000	4,699,000,000

[기타자본]	26,023,785,015	39,362,523,027	44,856,356,435

[이익잉여금]	140,849,085,588	137,950,298,147	131,529,105,043

자본총계	175,746,870,603	186,186,821,174	185,259,461,478

종속,관계,공동기업 투자주식 평가방법	지분법	지분법	지분법

손익에 관한 사항	제 34기(2018.1.1~2018.12.31)	제 33기(2017.1.1~2017.12.31)	제 32기(2016.1.1~2016.12.31)

매출액	86,850,802,880	71,892,127,426	76,143,048,558

영업이익	3,054,677,722	4,909,433,696	2,781,782,418

법인세비용차감전순이익	6,268,272,919	7,269,060,729	4,698,509,103

당기순이익	5,810,742,088	6,476,213,815	3,769,208,398

총포괄이익	(9,813,700,571)	1,553,609,696	6,407,547,774

기본주당순이익	696	776	451

[()는 부(-)의 수치임] 2. 재무제표 이용상의 유의점 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 재무제표입니다. 한국채택국제회계기준으로의 전환 이후의 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 Ⅲ-5. 재무제표 주석 의 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책에 기술되어 있으며, 당기 및 비교표시된 전기의 재무제표는 동일한 회계정책을 적용하여 작성되었습니다. 자세한 사항은 재무제표 주석의 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책을 참조 하시기 바랍니다.
2. 연결재무제표

-해당사항없음.
3. 연결재무제표 주석

-해당사항없음.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제34기(당기)	안경회계법인	적정	-

제33기(전기)	안경회계법인	적정	-

제32기(전전기)	안경회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제34기(당기)	안경회계법인	제34기 회계감사보수반기검토/중간/기말감사	60,000	738

제33기(전기)	안경회계법인	제33기 회계감사보수반기검토/중간/기말감사	60,000	692

제32기(전전기)	안경회계법인	제32기 회계감사보수반기검토/중간/기말감사	60,000	699

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

4.내부통제

감사의 감사보고서상 이상이 발견되지 않았으므로 기재를 생략합니다. 5.내부회계관리제도 제34기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 검토결과, 내부회계관리제도는 모범규준의 규정에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3인의 상근이사, 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어있습니다. - 이사회 구성원의 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조해 주시기 바랍니다.(1) 이사회의 권한 내용이사회는 상법 및 회사의 정관이 정하는바에 따라 보장된 사항을 결정할 권한과 책 임을 가집니다. 그 주요 내용으로는 주주총회와 관련하여 소집과 상정의안의 심의 및 영업보고서와 재무제표의 승인권한을 가집니다. 경영에 관한 사항으로 회사의 기 본방침 결정과 대표이사의 선임 등 경영을 위한 기본적인 직제와 회사의 중요한 현 안을 심의 의결합니다. 재무에 관한사항으로 투자활동과 신주의 발행 및 중요한 규모의 차입 등 자산부채의 중요한 변화를 초래할 수 있는 사항에 대하여 심의 의결합니다. 기타사항으로는 중요한 소송의 제기 및 관련 주요 사항에 대한 결정을 합니다.

(2) 사외이사후보 추천위원회 설치 및 구성 현황보고서 제출일 현재 회사는 사외이사후보 추천위원회가 설치되지 않았습니다.

(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

서 재 건	경북대학교졸경산새마을금고 이사장경산문화원 원장	해당사항없음	-

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 성	주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성함.

개최시기	정기이사회	매 결산기 종료후 3개월 이내에 소집하여 개최

임시이사회	필요에 따라 수시로 소집

소집권자	대표이사(사장)

소집절차	이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 7일간전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사의 전원 동의가 있을때에는 소집 절차를 생략할수있다.

결의방법	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.이사회의 결의에 대하여 특별한 이해관계가 있는자는 결의권을 행사하지 못한다. 이사회의 의장은 제36조의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명	비 고

김도현(출석률:100%)	김문기 (출석률:100%)	김성기 (출석률:100%)	조경익 (출석률:100%)	서재건 (출석률:100%)

찬반여부

1	18.02.09	재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

2	18.02.19	세원아메리카 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

3	18.02.26	수출대금채권매입 예금담보	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

4	18.03.09	현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

5	18.03.09	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

6	18.04.26	수출성장자금대출 한도승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

7	18.09.07	수출대금채권매입 한도증액에 따른 예금담보	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

8	18.11.19	세원아메리카 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성

다. 이사의 독립성보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 4명은 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. 이사선임시 주주총회이전에 이사에 대한 인적사항, 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 공시하고 있습니다. 사외이사의 경우 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 확인한 '사외이사 자격요건 확인서'를 매년 주주총회 종료 후 한국거래소에 제출하고 있습니다.

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

-당사는 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인(손창익)이 감사업무를 수행하고 있습니다.나. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관련서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

보고서 작성기준일 현재 감사는 상법상 결격사유가 없으므로 독립성을 견지하고 있습니다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

손창익	CJ푸드빌 근무	상근

라. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	18.02.09	재무제표 승인의 건	찬성	-

2	18.03.09	정기 주주총회 소집의 건	찬성	-

3	18.03.09	현금배당 결의의 건	찬성	-

마. 감사 교육 실시 계획당사는 감사에 대하여 교육 실시 계획이 없습니다.바. 감사 교육 미실시 사유

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

사. 감사 지원조직 현황당사는 감사 지원 조직이 없습니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

* 보고서 작성일 현재 준법지원인을 지원하는 조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 집중투표제 배제조항 정관규정을 두고 있음.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 제16기 정기주총에서부터 서면투표제 채택당사의 정관 제23조 [주주의 의결권]에 따라 이사회에서 결의하는 경우 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 제②항의 규정에따라 서면에 의한 의결권을 행사하는 경우, 회사는 소집통지서에 의결권을 행사하는경우, 회사는 소집통지서에 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고 자료를 첨부하여야 한다. 다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항없음.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김문기	남	1946년 10월	대표이사	등기임원	상근	총괄	영남대 경영학과 졸업태광산업(주) 근무(주)세원정공 대표이사	100,000	-	본인	33년10개월	2020년 03월 28일

김도현	남	1975년 10월	대표이사	등기임원	상근	총괄	위스콘신 주립대 MBA(주)세원물산 대표이사	250,500	-	특수관계자	18년1개월	2021년 03월 27일

조경익	남	1960년 12월	사내이사	등기임원	상근	업무총괄	조선대학교 기계공학 졸업(주)르노삼성자동차	-	-	-	1년7개월	2020년 03월 28일

서재건	남	1944년 07월	사외이사	등기임원	비상근	-	경북대학교 졸업경산새마을금고이사장	-	-	-	-	2021년 03월 27일

손창익	남	1978년 02월	감사	등기임원	상근	업무감사	서강대학교 경영학과 졸업CJ푸드빌 근무	-	-	-	9개월	-

김중곤	남	1968년 06월	상무	미등기임원	상근	업무총괄	-	-	-	-	25년11개월	-

박종건	남	1964년 10월	상무	미등기임원	상근	품질총괄	-	-	-	-	28년1개월	-

유재욱	남	1963년 02월	이사	미등기임원	상근	생산총괄	-	-	-	-	26년12개월	-

김봉수	남	1966년 12월	상무	미등기임원	상근	연구총괄	-	-	-	-	26년12개월	-

이정기	남	1964년 01월	상무	미등기임원	상근	생산총괄	-	-	-	-	4년6개월	-

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차차체부품	남	471	-	-	-	471	9.52	25,490,031	54,081	-

자동차차체부품	여	14	-	-	-	14	9.83	530,139	38,790	-

합 계	485	-	-	-	485	9.53	26,020,170	53,650	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	709,614	113,538	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	6,000,000	사내이사3명,사외이사1명

감사	1	200,000	상근감사 1명

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	575,877	153,867	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	522,099	189,854	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	53,778	53,778	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-이사 및 감사 : 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

-이사 및 감사 : 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황(1) 공시작성일기준 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구분	회사명	사업자번호	업종	비고

국내	상장	(주)세원정공	503-81-11081	자동차부품	거래소

비상장	(주)에스엠티	505-81-76776	자동차부품	-

(주)세원테크	503-81-28603	자동차부품	-

(주)세원이엔아이	515-81-09439	자동차부품	-

해외	비상장	삼하세원기차과기유한공사	-	자동차부품	중국

충칭성원기차부품유한공사	-	자동차부품	중국

SEWON AMERICA INC	-	자동차부품	미국

(2) 계통도(단위 : % )

피출자회사(→) 출자회사(↓)	(주)세원정공	(주)세원물산	(주)세원테크	(주)세원이엔아이	삼하세원(중국법인)	충칭성원(중국법인)	세원아메리카(미국법인)

(주)세원정공	-	22.82%	24.49%	26.71%	62.00%	-	-

(주)세원물산	-	-	13.47%	20.00%	19.00%	5.00%	-

(주)세원테크	-	-	-	28.29%	19.00%	-	60.00%

(주)에스엠티	3.00%	37.32%	-	-	-	15.00%	-

(3) 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황

성 명	직 명	겸직현황	상근여부

김문기	대표이사	(주)세원정공 대표이사	여

(주)세원테크 대표이사	여

삼하세원기차과기유한공사 동사장	부

충칭성원기차부품유한공사 사장	부

세원아메리카 Chairman	부

김도현	대표이사	(주)에스엠티 대표이사	여

삼하세원기차과기유한공사 동사	부

충칭성원기차부품유한공사 동사장	부

세원아메리카 Director	부

(주)세원이엔아이 대표이사	여

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

세원테크	1995년 10월 26일	공정가치
금융자산	563	1,100	13.47	11,272	-	-	6,998	1,100	13.47	18,270	180,667	8,210

삼하세원기차과기유한공사	2005년 05월 10일	공정가치
금융자산	3,174	-	19.00	42,900	-	-	-23,911	-	19.00	18,989	370,881	-27,865

충칭성원기차부품유한공사	2015년 08월 28일	공정가치
금융자산	1,373	-	5.00	1,373	-	-	-	-	5.00	1,373	108,224	-213

세원E	1996년 02월 08일	관계회사투자주식	700	140	20.00	7,239	-	-	292	140	20.00	7,531	66,215	2,328

합 계	1,240	-	62,784	-	-	-16,621	1,240	-	46,163	725,987	-17,540

주1)지분법적용투자주식 (주)세원이엔아이의 K-IFRS 변환 재무제표를 반영하였으 며 증가 내역은 지분법이익임.주2)공정가치금융자산은 (주)세원테크, 삼하세원기차과기유한공사, 충칭성원기차부 품유한공사의 비상장주식공정가치평가금액이며, 증감부분은 공정가치금융자산 평가손익임.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 담보제공 내역당사는 계열회사의 원활한 자금조달 및 비용 최소화를 목적으로 국내외 금융기관으로부터의 차입금 등에 대해 담보를 제공하 고 있습니다. 담보현황의 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기말

(주)에스엠티	최대주주	2,000	3,000	5,000	0

(주)세진	특수관계자	6,000	3,000	9,000	0

합 계	8,000	6,000	14,000	0

나. 담보받은 내역 당기말 현재 당사가 제공받고 있는 담보현황의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기말

(주)세원정공	특수관계자	0	19,000	0	19,000

합 계	0	19,000	0	19,000

다. 채무보증 내역보고서 작성기준일 현재 당사는 해외현지법인의 원활한 자금조달 및 비용 최소화를 목적으로 국내외 금융기관으로부터의 차입금 등에 대해 83,633,880천원(74,800천US$)상당의 지급보증을 제공하고 있습니다.[2018.12.31일 매매기준율 @1,118.1로 환산한 금액임.]해외현지법인의 채무불이행등으로 인해 당사의 채무로 확정되어 그 채무를 대신 부담한 경우는 발생하지 않았습니다. 채무보증현황의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천US$)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기말

세원아메리카	계열회사	77,000	-	2,200	74,800

합 계	77,000	-	2,200	74,800

라. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 백만원 )

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기말

(주)세원테크	계열회사	공정가치금융자산	11,272	6,998	-	18,270	-

삼하세원기차과기유한공사	계열회사	공정가치금융자산	42,900	-	23,911	18,989	-

충칭성원기차부품유한공사	계열회사	공정가치금융자산	1,373	-	-	1,373	-

(주)세원이엔아이	계열회사	관계회사투자주식	7,239	292	-	7,531	-

합 계	62,784	7,290	23,911	46,163	-

주)지분법적용투자주식 (주)세원이엔아이의 K-IFRS 변환 재무제표를 반영하였으며, 증가 내역은 지분법이익임.주)공정가치금융자산은 (주)세원테크, 삼하세원기차과기유한공사, 충칭성원기차부 품유한공사의 비상장주식공정가치평가금액이며, 증감부분은 공정가치금융자산 평가손익임.

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 천원)

성명(법인명)	관 계	가지급금ㆍ대여금 내역	비 고

계정과목	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기말

종업원	종업원	주주.임원.종업원단기대여금	16,287	331,482	346,837	932	-

합 계	16,287	331,482	346,837	932
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황- 해당 사항 없음

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제34기주주총회('19.03.26)	제 1호 의안:재무제표 승인의 건제 2 호 의안 : 정관 일부변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건제 4 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	제34기재무제표 승인의 건(배당 : 주당50원, 10%)감사를 감사위원회로 변경기타비상무이사 : 이지은사외이사 : 이병찬, 김재현,남병탁사외이사 : 이병찬, 김재현,남병탁이사보수한도 승인(60억원)	-

제33기주주총회('18.03.27)	제 1호 의안:재무제표 승인의 건제 2 호 의안 : 정관 일부변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건제 4 호 의안: 감사 선임의 건제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제 6 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	제33기재무제표 승인의 건(배당 : 주당75원, 15%)사업목적 명확화사내이사 : 김문기, 조경익감사 : 손창익이사보수한도 승인(60억원)감사보수한도 승인(2억원)	-

제32기주주총회('17.03.28)	제 1호 의안:재무제표 승인의 건제 2 호 의안 : 정관 일부변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제 5 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	제32기재무제표 승인의 건(배당 : 주당75원, 15%)일부 문구 명확화사내이사 : 김도현이사보수한도 승인(60억원)감사보수한도 승인(2억원)	-

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건등- 해당 사항 없습니다.나. 견질 또는 담보용 어음.수표현황- 해당사항 없습니다. 다. 담보 및 채무보증 현황- 회사는 SEWON AMERICA INC의 수출입은행 등 차입금과 관련하여 83,633,880천원(74,800천US$)상당의 지급보증을 제공하고 있습니다. 또한, 당사는 무역어음대출 약정사항과 관련하여 특수관계기업인 (주)세원정공으로부터 19,000,000천원의 예금담보를 제공받고 있습니다. [채무보증은 2018.12.31 매매기준율 @1,118.1 으로 환산한 금액임.]라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없습니다. 마. 기타의 우발채무등

- 당기말 현재 당사는 서울보증보험으로부터 이행하자 보증 등과 관련하여 58,400천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항- 해당사항 없습니다. 4. 결산일 이후에 발생한 중요사항-해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.