세원물산 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사, 1명의 기타비상무이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회내 위원회는 감사위원회가 있으며, 사외이사 3명으로 구성되어 있습니다.- 이사회 구성원의 인적사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조해 주시기 바랍니다.(1) 이사회의 권한 내용이사회는 상법 및 회사의 정관이 정하는바에 따라 보장된 사항을 결정할 권한과 책 임을 가집니다. 그 주요 내용으로는 주주총회와 관련하여 소집과 상정의안의 심의 및 영업보고서와 재무제표의 승인권한을 가집니다. 경영에 관한 사항으로 회사의 기 본방침 결정과 대표이사의 선임 등 경영을 위한 기본적인 직제와 회사의 중요한 현 안을 심의 의결합니다. 재무에 관한사항으로 투자활동과 신주의 발행 및 중요한 규모의 차입 등 자산부채의 중요한 변화를 초래할 수 있는 사항에 대하여 심의 의결합니다. 기타사항으로는 중요한 소송의 제기 및 관련 주요 사항에 대한 결정을 합니다.(2) 사외이사후보 추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 주주총회에 사외이사 후보를 추천하기 위한 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 보고서 작성기준일 현재 사외이사후보추천위원회는 총 2명으로,사외이사 1명, 사내이사 1명으로 구성되어 있으며, 관련 법규에 의거 총인원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. 또한, 사외이사 후보의 추천과 관련해 관계법령에 의한 주주제안권 행사가 있는 경우사외이사후보추천위원회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회 의안으로 상정하고 있습니다.(3) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

김재현	고려대학교 교육학 교수고용노동부 대학일자리센터평가컨설팅 위원호산대학교 교수/부총장	해당사항없음	-

남병탁	University of Iowa. 경제학 박사(사)한국경제통상학회 회장경북일자리 100인포럼 공동대표경일대학교 ICT 경영학부 교수	해당사항없음	-

이병찬	경북대학교 경영학 박사계명대학교 대학원장대구경북 지방노동위원회 공익위원계명대학교 경영학과 교수	해당사항없음	-

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 성	주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성함.

개최시기	정기이사회	매 반기 1회 소집

임시이사회	필요에 따라 수시로 소집

소집권자	대표이사(사장)

소집절차	이사회는 대표이사 사장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 7일간전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사의 전원 동의가 있을때에는 소집 절차를 생략할수있다.

결의방법	이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.이사회의 결의에 대하여 특별한 이해관계가 있는자는 결의권을 행사하지 못한다. 이사회의 의장은 제36조의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결
여부	이사의 성명	비 고

김도현(출석률:100%)	김문기 (출석률:75%)	조경익 (출석률:100%)	서재건 (출석률:100%)	이지은 (출석률:75%)	김재현 (출석률:100%)	남병탁 (출석률:100%)	이병찬 (출석률:100%)

찬반여부

1	19.02.19	세원아메리카 지급보증 해지의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	19.3.26 신규선임	-

2	19.03.11	재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	19.03.11	현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	19.03.11	정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

5	19.04.26	수출성장자금대출 한도승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	사임	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	19.06.27	세원아메리카 차입에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	19.09.30	회사 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-

8	19.11.15	세원아메리카 차입에 관한 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사의 독립성보고서 작성기준일 현재 이사회 구성원 7명은 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었습니다. 이사선임시 주주총회이전에 이사에 대한 인적사항, 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 공시하고 있습니다. 사외이사의 경우 회사와의 독립성 여부, 법상 자격요건 등을 확인한 '사외이사 자격요건 확인서'를 매년 주주총회 종료 후 한국거래소에 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김문기	18.3~21.3	11회	- 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	경영총괄	-	특수관계인

사내이사(대표이사)	김도현	17.3~20.3	4회	- 국내/해외 판매 총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	경영총괄	-	특수관계인

사내이사	조경익	18.3~21.3	-	- 생산운영과 품질 및 생산성 향상 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	공장총괄	-	-

사외이사	이병찬	19.3~22.3	-	- 회계/재무 분야의 전문가인 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	이사회	전사경영전반에 대한 업무	-	-

사외이사	남병탁	19.3~22.3	-	- 시장경제분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	이사회	전사경영전반에 대한 업무	-	-

사외이사	김재현	19.3~21.3	-	- 노무분야 전문가이며, 사외이사로서 투명경영 제고에 기여하기 위하여 선임	이사회	전사경영전반에 대한 업무	-	-

기타비상무이사	이지은	19.3~20.3	-	- 다양한 경험을 바탕으로 회사 업무에 대한 적극적인 조언자로서의 역할 수행하기 위하여 선임	이사회	전사경영전반에 대한 업무	-	특수관계인

라. 사외이사의 전문성당사는 이사회의 제반 업무를 지원하는 간사(재경팀, 상무)를 두고 있습니다.또한, 기타 주요현안에 대해서 정보를 제공하고 있으며, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 필요시 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을수 있습니다.

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

'19.3월	재경팀 및 유관부서경영진	이병찬, 남병탁, 김재현	해당사항없음	경영활동 현황파악을 위한현장 시찰

'19.11월	재경팀 및 유관부서경영진	이병찬, 남병탁, 김재현	해당사항없음	이사회 활동 및 회사경영관련주요사항