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세원물산 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 35기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)세원물산
대 표 이 사 : 김 도 현
본 점 소 재 지 : 경상북도 영천시 도남공단길 53
(전 화) (053) 582-5161
(홈페이지) http://www.se-won.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김 성 한
(전 화) (053) 582-5161
목 차

Ⅰ.회사의 개요Ⅱ.사업의 내용Ⅲ.재무에 관한 사항Ⅳ.감사인의 감사의견 등Ⅴ.이사의 경영진단 및 분석의견Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항Ⅶ.주주에 관한 사항Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항Ⅹ.이해관계자와의 거래내용XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 회사의 개요

가. 회사의 명칭당사의 명칭은 "주식회사 세원물산"이라고 표기합니다. 영문으로는 "SEWON CORPORATION CO.,LTD."라 표기하며 약식으로는 "(주)세원물산"이라고 표기합니다. 나. 설립일자당사는 1985년 02월에 설립되었고, 경상북도 영천시 도남동 소재의 본사 및 공장이 있으며, 1994년 12월에 주식을 한국거래 소가 개설하는 코스닥시장에 상장하였습니다. 다. 본사의 주소등- 주 소 : 경상북도 영천시 도남공단길 53- 전화번호 : 054-335-0551- 홈페이지 : http://www.se-won.co.kr라. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.마. 주요사업의 내용 : 정관에 기재된 목적사업

목 적 사 업	비 고

자동차 부품제조 및 판매업 치공구 및 조립 금속제품 제조 및 판매업 전자 및 전기제품 부품제조 및 판매업 프레스 및 기계가공 위 제품의 수출입업 부동산 임대업 기계기구 제조 및 판매업 자동차부품제조 및 설비에 대한 기술용역 자동차 판매 및 수출업 철강, 철판 가공 및 판매업 각호에 관련된 도,소매업 각호에 부수되는 사업일체

좀더 상세한 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 현재 당사를 제외하고 총 7개의 계열회사를 가지고 있습 니다.

구분	회사명	사업자번호	업종	비고

국내	상장	(주)세원정공	503-81-11081	자동차부품	거래소

비상장	(주)에스엠티	505-81-60555	-

(주)세원테크	503-81-28603	-

(주)세원이엔아이	515-81-09439	-

해외	비상장	삼하세원기차과기유한공사	-	중국

충칭성원기차과기유한공사	-	중국

SEWON AMERICA INC	-	미국

사. 신용평가에 관한 사항[최근 3개년도의 신용평가]

평가일	신용평가전문기관명	상응 회사채등급

2017.05.02	NICE신용평가정보	BBB+

2018.04.20	BBB+

2019.04.11	BBB+

▣신용평가등급의 정의

신용도	상응 회사채등급	기업신용등급의 정의

우수	AAA	상거래를 위한 신용능력이 최우량급이며, 환경변화에 충분한 대처가 가능한 기업

AA	상거래를 위한 신용능력이 우량하며, 환경변화에 적절한 대처가 가능한 기업

A	상거래를 위한 신용능력이 양호하며, 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 기업

양호	BBB	상거래를 위한 신용능력이 양호하나, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가능성이 있는 기업

보통	BB	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화에 따라 거래안정성 저하가우려되는 기업

B	상거래를 위한 신용능력이 보통이며, 경제여건 및 환경악화 시에는 거래안정성 저하가능성이 높은 기업

열위	CCC	상거래를 위한 신용능력이 보통 이하이며, 거래안정성 저하가 예상되어 주의를 요하는 기업

CC	상거래를 위한 신용능력이 매우 낮으며, 거래의 안정성이 낮은 기업

C	상거래를 위한 신용능력이 최하위 수준이며, 거래위험 발생가능성이 매우 높은 기업

부실	D	현재 신용위험이 실제 발생하였거나, 신용위험에 준하는 상태에 처해 있는 기업

제외	유보	1년 미만의 결산재무제표를 보유하였거나, 경영상태 급변(합병,영업양수도,업종변경 등)으로 기업신용평가등급 부여를 유보하는 기업

※ 평가자의 필요에 따라 각 등급을 +,ㅇ,-로 세분할 수도 있습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1994.12.29	부	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가 .설립 이후의 변동상황

(1) 설립경과 및 설립이후의 변동상황

2011.08 현대/기아자동차 품질 5스타 인증 [현대/기아자동차]2011.10 2011년 우수 협력사 선정 "소재/프레스 공정품질 확보 및 퀄리티비티 " 감사패수상2011.12 현대자동차 그룹 회장상 [자동차부품산업진흥재단]2012.03 일자리창출 우수기업선정 [경상북도]2012.06 "2012 우리지역 일하기 좋은 기업" 선정 [지식경제부.경상북도]2012.12 현대/기아자동차 품질 5스타+ 인증 [현대·기아자동차]2012.12 2012년 납입우수협력사 수상 [현대모비스]2013.12 2013년 납입우수협력사 수상 [현대모비스]2014.07 2014년 납입우수협력사 수상 [현대모비스]2015.07 2015년 납입우수협력사 수상 [현대모비스]2016.07 2016 노사문화 우수기업 선정[고용노동부]2019.07 2019 대한민국일자리으뜸기업[고용노동부]2019.12 현대/기아자동차 기술 5스타 인증 [현대/기아자동차] (2) 생산설비의 변동1985.02 본사 부지 및 건물 매입 /PRESS LINE 가동1987.01 대형 PRESS LINE(800TON) 도입1994.05 영천공장 준공 이전 700TON PRESS LINE × 2 1500TON TRANSFER PRESS LINE × 11995.07 700TON PRESS LINE 자동화 구축1999.02 영천공장 부지 추가매입 (9,250㎡)2001.01 영천공장 증축 준공 (8,035㎡)2001.04 1500톤 PRESS LINE 증설2001.05 TWB(Tailor Welded Blank)생산시스템 구축2003.07 TWB(Tailor Welded Blank)생산시스템 2호기 구축2005.05 영천공장 증축2006.08 영천공장 증축

2014.06 영천채신공장 부지 매입2017.01 영천채신공장 준공
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

※최근 5년간 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,350,000	8,350,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,350,000	8,350,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,350,000	8,350,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,350,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,350,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다.당사는 정관 제45조와 제46조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제①항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.③ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.④ 제③항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다. ⊙주당 순이익등 산정근거 ① 주당순이익 : 당기순이익/발행주식총수(발행주식수는 기초주식수와 기말주식수를 가중평균한 환산주식수임)② 배당성향 : 배당금 총액/당기순이익③ 배당수익률 : 주당배당금/배당부구주종가 ④ 주당순자산 : 결산기일현재 자본총계/발행주식총수

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기	제34기	제33기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	13,124	5,811	6,476

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	1,572	696	776

현금배당금총액(백만원)	208	418	626

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	1.59	7.18	9.67

현금배당수익률(%)	보통주	0.40	0.96	1.14

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	25	50	75

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

1.요약재무정 보(단위 : 원)

구 분	제 35기(2019년 12월말)	제 34기(2018년 12월말)	제 33기(2017년 12월말)

[유동자산]	58,896,239,155	52,727,962,033	66,220,902,633

ㆍ현금및현금성자산	5,683,330,307	5,207,462,079	3,059,544,867

ㆍ매출채권및기타채권	12,877,324,509	16,886,280,181	14,287,168,511

ㆍ기타유동금융자산	9,075,510,425	7,953,539,974	34,302,437,184

ㆍ기타유동자산	4,562,225,333	3,192,270,108	6,657,791,944

ㆍ재고자산	26,697,848,581	19,488,409,691	7,913,960,127

[비유동자산]	225,117,553,531	190,283,659,423	186,720,866,427

ㆍ유형자산	171,490,761,384	139,033,250,880	118,638,090,083

ㆍ무형자산	500,112,840	702,717,776	900,330,721

ㆍ기타비유동금융자산	3,598,450	3,598,450	3,768,450

ㆍ기타비유동자산	53,123,080,857	50,544,092,317	67,178,677,173

자산총계	284,013,792,686	243,011,621,456	252,941,769,060

[유동부채]	71,579,443,937	46,056,350,446	44,893,486,413

[비유동부채]	23,382,033,586	21,208,400,407	21,861,461,473

부채총계	94,961,477,523	67,264,750,853	66,754,947,886

[자본금]	4,175,000,000	4,175,000,000	4,175,000,000

[자본잉여금]	4,699,000,000	4,699,000,000	4,699,000,000

[기타자본]	27,326,667,408	26,023,785,015	39,362,523,027

[이익잉여금]	152,851,647,755	140,849,085,588	137,950,298,147

자본총계	189,052,315,163	175,746,870,603	186,186,821,174

종속,관계,공동기업 투자주식 평가방법	지분법	지분법	지분법

손익에 관한 사항	제 35기(2019.1.1~2019.12.31)	제 34기(2018.1.1~2018.12.31)	제 33기(2017.1.1~2017.12.31)

매출액	115,276,851,889	86,850,802,880	71,892,127,426

영업이익	12,606,492,626	3,054,677,722	4,909,433,696

법인세비용차감전순이익	16,144,167,154	6,268,272,919	7,269,060,729

당기순이익	13,124,812,066	5,810,742,088	6,476,213,815

총포괄이익	13,722,944,560	(9,813,700,571)	1,553,609,696

기본주당순이익	1,572	696	776

[()는 부(-)의 수치임] 2. 재무제표 이용상의 유의점 당사의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용한 재무제표입니다. 한국채택국제회계기준으로의 전환 이후의 재무제표 작성에 적용된 중요한 회계정책은 Ⅲ-5. 재무제표 주석 의 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책에 기술되어 있으며, 당기 및 비교표시된 전기의 재무제표는 동일한 회계정책을 적용하여 작성되었습니다. 자세한 사항은 재무제표 주석의 재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책을 참조 하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제35기(당기)	안경회계법인	적정	상장적격성 실질심사로 인한 12개월 개선기간을 부여받음.	공정가치 금융자산에 대한 공정가치 평가.

제34기(전기)	안경회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

제33기(전전기)	안경회계법인	적정	해당사항없음	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제35기(당기)	안경회계법인	제35기 회계감사보수반기검토/중간/기말감사	60,000	760

제34기(전기)	안경회계법인	제34기 회계감사보수반기검토/중간/기말감사	60,000	738

제33기(전전기)	안경회계법인	제33기 회계감사보수반기검토/중간/기말감사	60,000	692

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기(당기)	2018.04.30	세무조정	2019.03~2019.03	5,000	-

제34기(전기)	2017.04.30	세무조정	2018.03~2018.03	5,000	-

제33기(전전기)	2016.04.30	세무조정	2017.03~2017.03	5,000	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 08월 03일	경영진, 감사위원회	서면회의	반기재무제표에 대한 검토결과

2	2019년 10월 31일	경영진, 감사위원회	서면회의	내부통제제도 평가결과 및 감사계획 등

3	2020년 02월 07일	경영진, 감사위원회	서면회의	감사인의 독립성, 현장감사 결과보고 등

5.내부통제

감사의 감사보고서상 이상이 발견되지 않았으므로 기재를 생략합니다. 6.내부회계관리제도 제35기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 검토결과, 내부회계관리제도는 모범규준의 규정에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 의견을 표명하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 제34기 정기주주총회(2019년 3월 26일)에서 정관 개정을 통해 감사위원회 제도를 설치하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회의 감사위원에 관한 사항 및 감사위원회의 활동에 관한 사항은 아래와 같습니다.가. 감사위원회의 직무(정관41조의 3)①감사위원회는 당 회사의 회계와 업무를 감사한다.②감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.③감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.⑤감사위원회는 제 1항 내지 제 4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑥감사위원회의 결의에 대하여 이사회는 재결의 할 수 없다.

나. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

이병찬	예	경북대학교 경영학 박사계명대학교 대학원장(현)대구경북 지방노동위원회 공익위원(현)계명대학교 경영학과 교수	예	회계ㆍ재무분야학위보유자	경북대학교 경영학 박사계명대학교 경영학과 교수(5년이상 근무)

남병탁	예	University of Iowa. 경제학 박사(사)한국경제통상학회 회장(현)경북일자리 100인포럼 공동대표(현)경일대학교 ICT 경영학부 교수	-	-	-

김재현	예	고려대학교 교육학 교수(현)고용노동부 대학일자리센터평가컨설팅 위원(현)호산대학교 교수/부총장	-	-	-

다. 감사위원회 위원의 독립성당사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임하고 있습니다. 감사위원회 위원은 회계/재무 전문가가 최소 1명 이상으로 구성되어 있으며, 감사위원회 위원과 당사의 거래내역은 없습니다. 감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가 등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.보고서 작성기준일 현재 감사위원회 위원 전원은 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 견지하고 있습니다.라. 감사위원회의 주요활동내역당사 제 34기 주주총회(2019년 3월 26일)에서 감사위원회가 설치됨에 따라 주요 활동내역은 다음과 같습니다.

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부

1	2019.03.26	감사위원회 위원장 선출(위원장 : 이병찬 선임)	가 결

2	2019.03.26	감사위원회 운영규정제정	가 결

마. 감사위원회 교육 실시 계획보고서 작성 대상 기간 중 감사위원회에 대하여 교육 실시 계획이 없습니다.

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	-

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	1	대리 1명(1년)	- 감사위원에게 경영실적, 영업보고 및 주요 이슈사항 사전 보고- 기타 감사위원의 직무수행에 필요한 정보 및 요청사항에 대한 지원

※2019년 기준입니다.※근속연수는 지원업무 담당 기간입니다.

* 보고서 작성일 현재 준법지원인을 지원하는 조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 집중투표제 배제조항 정관규정을 두고 있음.나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부- 제16기 정기주총에서부터 서면투표제 채택당사의 정관 제23조 [주주의 의결권]에 따라 이사회에서 결의하는 경우 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. 제②항의 규정에따라 서면에 의한 의결권을 행사하는 경우, 회사는 소집통지서에 의결권을 행사하는경우, 회사는 소집통지서에 의결권을 행사하는데 필요한 서면과 참고 자료를 첨부하여야 한다. 다. 소수주주권의 행사여부- 해당사항없음.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김문기	남	1946년 10월	대표이사	등기임원	상근	총괄	영남대 경영학과 졸업태광산업(주) 근무(주)세원정공 대표이사	100,000	-	특수관계자	34년7개월	2021년 03월 27일

김도현	남	1975년 10월	대표이사	등기임원	상근	총괄	위스콘신 주립대 MBA(주)세원물산 대표이사	289,293	-	특수관계자	18년10개월	2020년 03월 28일

조경익	남	1960년 12월	사내이사	등기임원	상근	업무총괄	조선대 기계공학 졸업(주)르노삼성자동차	-	-	-	2년4개월	2021년 03월 27일

이지은	여	1978년 04월	기타
비상무이사	등기임원	비상근	총괄	이화여대 졸업
대신주택 (주)트라움하우스	216,000	-	특수관계자	-	2020년 03월 26일

김재현	남	1978년 01월	사외
이사	등기임원	비상근	사외
이사	고려대 교육학 박사고려대 교육학 교수호산대학교 교수	-	-	-	-	2021년 03월 26일

남병탁	남	1961년 01월	사외
이사	등기임원	비상근	사외
이사	University of Iowa
경제학 박사경일대 ICT경영학 교수	-	-	-	-	2022년 03월 26일

이병찬	남	1948년 03월	사외
이사	등기임원	비상근	사외
이사	경북대 경영학 박사(사)산학연구원 원장계명대 경영학 교수	-	-	-	-	2022년 03월 26일

김중곤	남	1968년 06월	상무	미등기임원	상근	업무총괄	-	-	-	-	-	-

박종건	남	1964년 10월	상무	미등기임원	상근	품질총괄	-	-	-	-	-	-

유재욱	남	1963년 02월	이사	미등기임원	상근	생산총괄	-	-	-	-	-	-

김봉수	남	1966년 12월	상무	미등기임원	상근	연구총괄	-	-	-	-	-	-

이정기	남	1964년 01월	상무	미등기임원	상근	생산총괄	-	-	-	-	-	-

김태동	남	1964년 04월	상무	미등기임원	상근	기획
총괄	하나은행	-	-	-	6개월	-

나. 직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차차체부품	남	470	-	-	-	470	10.46	26,804,778	57,052	-	-	-	-

자동차차체부품	여	13	-	-	-	13	10.60	541,422	42,189	-

합 계	483	-	-	-	483	10.46	27,346,200	56,656	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	637,568	106,261	-

※1인평균 급여액은 급여액을 인원수로 단순평균하여 계산함.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	6,000,000	사외이사 포함

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	587,760	83,966	-

※1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산함.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	587,760	146,940	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	-	-	-

감사	-	-	-	-

※1인당 평균보수액은 보수총액을 인원수로 단순평균하여 계산함.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-이사 : 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

-이사 : 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없음.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

-이사 : 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

-이사 : 개인별 보수가 5억원 이상인 해당자가 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황(1) 공시작성일기준 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

구분	회사명	사업자번호	업종	비고

국내	상장	(주)세원정공	503-81-11081	자동차부품	거래소

비상장	(주)에스엠티	505-81-76776	자동차부품	-

(주)세원테크	503-81-28603	자동차부품	-

(주)세원이엔아이	515-81-09439	자동차부품	-

해외	비상장	삼하세원기차과기유한공사	-	자동차부품	중국

충칭성원기차부품유한공사	-	자동차부품	중국

SEWON AMERICA INC	-	자동차부품	미국

(2) 계통도(단위 : % )

피출자회사(→) 출자회사(↓)	(주)세원정공	(주)세원물산	(주)세원테크	(주)세원이엔아이	삼하세원(중국법인)	충칭성원(중국법인)	세원아메리카(미국법인)

(주)세원정공	-	22.82%	24.49%	26.71%	62.00%	-	-

(주)세원물산	-	-	13.47%	20.00%	19.00%	5.00%	-

(주)세원테크	-	-	-	28.29%	19.00%	-	60.00%

(주)에스엠티	3.00%	37.32%	-	-	-	15.00%	-

(3) 회사와 계열회사 간 임원 겸직 현황

성 명	직 명	겸직현황	상근여부

김문기	대표이사	(주)세원정공 대표이사	여

(주)세원테크 대표이사	여

삼하세원기차과기유한공사 동사장	부

충칭성원기차부품유한공사 사장	부

세원아메리카 Chairman	부

김도현	대표이사	(주)에스엠티 대표이사	여

삼하세원기차과기유한공사 동사	부

충칭성원기차부품유한공사 동사장	부

세원아메리카 Director	부

(주)세원이엔아이 대표이사	여

나. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

세원테크	1995년 10월 26일	공정가치
금융자산	563	1,100	13.47%	18,270	-	-	-3,065	1,100	13.47%	15,205	183,988	9,233

삼하세원기차과기유한공사	2005년 05월 10일	공정가치
금융자산	3,174	-	19%	18,989	-	-	5,069	-	19%	24,058	381,287	-19,687

충칭성원기차부품유한공사	2015년 08월 28일	공정가치
금융자산	1,373	-	5%	1,373	-	-	-292	-	5%	1,081	128,813	-10,311

세원E	1996년 02월 08일	관계회사투자주식	700	140	20%	7,531	-	-	1,068	140	20%	8,599	78,980	5,610

합 계	1,240	-	46,163	-	-	2,780	1,240	-	48,943	773,068	-15,155

주1)지분법적용투자주식 (주)세원이엔아이의 K-IFRS 변환 재무제표를 반영하였으 며 증가 내역은 지분법이익임.주2)공정가치금융자산은 (주)세원테크, 삼하세원기차과기유한공사, 충칭성원기차부 품유한공사의 비상장주식공정가치평가금액이며, 증감부분은 공정가치금융자산 평가손익임.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 담보받은 내역 당기말 현재 당사가 제공받고 있는 담보현황의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기말

(주)세원정공	특수관계자	19,000	0	0	19,000

합 계	19,000	0	0	19,000

나. 채무보증 내역보고서 작성기준일 현재 당사는 해외현지법인의 원활한 자금조달 및 비용 최소화를 목적으로 국내외 금융기관으로부터의 차입금 등에 대해 39,017,860천원(33,700천US$)상당의 지급보증을 제공하고 있습니다.[2019.12.31일 매매기준율 @1,157.8로 환산한 금액임.]해외현지법인의 채무불이행등으로 인해 당사의 채무로 확정되어 그 채무를 대신 부담한 경우는 발생하지 않았습니다. 채무보증현황의 상세 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천US$)

성명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비 고

기 초	증 가	감 소	기말

세원아메리카	계열회사	74,800	-	41,100	33,700

합 계	74,800	-	41,100	33,700

다. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 백만원 )

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기말

(주)세원테크	계열회사	공정가치금융자산	18,270	-	3,065	15,205	-

삼하세원기차과기유한공사	계열회사	공정가치금융자산	18,989	5,069	-	24,058	-

충칭성원기차부품유한공사	계열회사	공정가치금융자산	1,373	-	292	1,081	-

(주)세원이엔아이	계열회사	관계회사투자주식	7,531	1,068	-	8,599	-

합 계	46,163	6,137	3,357	48,943	-

주)지분법적용투자주식 (주)세원이엔아이의 K-IFRS 변환 재무제표를 반영하였으며, 증가 내역은 지분법이익임.주)공정가치금융자산은 (주)세원테크, 삼하세원기차과기유한공사, 충칭성원기차부 품유한공사의 비상장주식공정가치평가금액이며, 증감부분은 공정가치금융자산 평가손익임.

2. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 천원)

성명(법인명)	관 계	가지급금ㆍ대여금 내역	비 고

계정과목	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기말

종업원	종업원	주주.임원.종업원단기대여금	932	705,089	706,021	0	-

합 계	932	705,089	706,021	0
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황- 해당 사항 없음

나. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제35기주주총회('20.03.24)	제 1호 의안:재무제표 승인의 건제 2 호 의안 : 정관 일부변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건제 4 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	제35기재무제표 승인의 건(배당 : 주당25원, 5%)전자증권제도 도입 건사내이사 : 김도현, 이정기이사보수한도 승인(60억원)	-

제34기주주총회('19.03.26)	제 1호 의안:재무제표 승인의 건제 2 호 의안 : 정관 일부변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건제 4 호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	제34기재무제표 승인의 건(배당 : 주당50원, 10%)감사를 감사위원회로 변경기타비상무이사 : 이지은사외이사 : 이병찬, 김재현,남병탁사외이사 : 이병찬, 김재현,남병탁이사보수한도 승인(60억원)	-

제33기주주총회('18.03.27)	제 1호 의안:재무제표 승인의 건제 2 호 의안 : 정관 일부변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건제 4 호 의안: 감사 선임의 건제 5 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건제 6 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	제33기재무제표 승인의 건(배당 : 주당75원, 15%)사업목적 명확화사내이사 : 김문기, 조경익감사 : 손창익이사보수한도 승인(60억원)감사보수한도 승인(2억원)	-

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건등 - 당사는 2018년 12월 4일자에 공소 제기된 당사 임원의 업무상 배임 혐의 사실(혐의금액 423,596백만원)을 2019년 7월 24일에 지연 공시한 바, 이에 따라 한국거래소는 동일자에 당사 주권의 매매거래를 정지시킴과 동시에 상장 적격성 실질심사 대상 여부를 심의하여 2019년 8월 14일 상장 적격성 실질심사 대 상으로 결정하였고 8월 19일 불성실공시법인으로 지정하였습니다. 이후 2019년 10월 8일 기업심사위원회 심의, 의결을 통하여 2020년 10월 8일까지 개선기간을 부여받았습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음.수표현황- 해당사항 없습니다. 다. 담보 및 채무보증 현황- 회사는 SEWON AMERICA INC의 수출입은행 등 차입금과 관련하여 39,017,860천원(33,700천US$)상당의 지급보증을 제공하고 있습니다. 또한, 당사는 무역어음대출 약정사항과 관련하여 특수관계기업인 (주)세원정공으로부터 19,000,000천원의 예금담보를 제공받고 있습니다. [채무보증은 2019.12.31 매매기준율 @1,157.8 으로 환산한 금액임.]라. 채무인수약정 현황- 해당사항 없습니다. 마. 기타의 우발채무등

- 당기말 현재 당사는 서울보증보험으로부터 이행하자 보증 등과 관련하여 1,621,520천원의 지급보증을 제공받고 있습니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 사항

일자	대상자	내용	사유	근거법령	회사의 이행현황	대책	비고

2019.08.19	법인	불성실공시법인
지정	배임혐의 사실('18.12.4)의지연공시('19.7.24)	코스닥시장 공시규정제27조, 32조, 34조 및34조의 2	공시위반제재금32백만원 납부	공시책임자 변경,공시관련 모니터링강화	-

4. 결산일 이후에 발생한 중요사항-해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.