유성티엔에스 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 07월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(42기)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019년 4월 1일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항	기재보완	(주1-1) 정정전	(주1-2) 정정후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
2. 임원의 보수 등
5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>	기재보완	(주2-1) 정정전	(주2-2) 정정후

(주1-1) 정정전

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사 및 2명의 사외이사 등 총 6명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시 기 바랍니다. 나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	의결현황	사외이사 등의 성명

이광성(출석률: 97.1%)	이기선(출석률: 97.1%)

찬 반 여 부

18-01	2018-01-26	1. 당진지사 관리위수탁 차량 트레일러 2대 증차 건2. 인천지사 관리위수탁 차량 개별 이전에 따른 위수탁 계약해지 건3. 광양지사 관리위수탁 차량 개별 이전에 따른 위수탁 계약해지 건4. 광양지사 관리위수탁 차량 개별 이전에 따른 위수탁 계약해지 건5. 광양지사 관리위수탁 차량 영업 개시 건	가결	-	찬성

18-02	2018-02-07	1. 타법인 전환사채 취득의 건	가결	찬성	찬성

18-03	2018-02-09	1. 제41기(2017년도) 내부회계평가 승인의 건	가결	찬성	찬성

18-04	2018-02-13	1. 관계회사 자금 대여 건	가결	찬성	찬성

18-05	2018-02-22	1. NH 농협은행 차입 연장의 건2. IBK 캐피탈 CP할인 한도 연장의 건	가결	찬성	찬성

18-06	2018-03-13	1. 제41기(2017년도) 내부결산 예정안 승인의 건2. 제41기(2017년도) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건3. 현금배당(안)	가결	찬성	찬성

18-07	2018-03-27	1. 관계회사 정기예금담보제공 및 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

18-08	2018-03-30	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	-

18-09	2018-04-10	1. 산업은행 서초지점 차입금 대환 및 연장의 건	가결	찬성	찬성

18-10	2018-04-11	1. 차량 휴업 신고 연장의 건	가결	찬성	찬성

18-11	2018-04-18	1. (주)서희건설 발행 사모사채에 대한 연대보증 제공의 건2. 유성티엔에스 제 29회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성

18-12	2018-05-10	1. 산업은행 기 담보제공 변경의 건	가결	찬성	찬성

18-13	2018-05-15	1. 유성티엔에스 제 30회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성

18-14	2018-05-24	1. 일반화물 화물자동차운송사업용 차량 양도	가결	찬성	찬성

18-15	2018-05-24	1. 관계회사 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

18-16	2018-05-30	1. 관계회사 자금대여건	가결	찬성	찬성

18-17	2018-05-31	1. 광양지사 관리위수탁 차량 계약해지의 건	가결	찬성	찬성

18-18	2018-06-15	1. BNK부산은행 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성

18-19	2018-06-26	1. 관계회사 대환대출(30억) 연대보증의 건2. 관계회사 대환대출(60억) 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

18-20	2018-07-13	1. 제 31회 무보증 사모전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성

18-21	2018-07-16	1. 관계회사 자금대여건	가결	찬성	찬성

18-22	2018-07-25	1. 자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성

18-23	2018-08-01	1. 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성

18-24	2018-08-03	1. 산업은행 운영자금대출 신규의 건	가결	찬성	찬성

18-25	2018-08-10	1. 광양지사 관리위수탁 차량 개별 이전 건2. 광양지사 관리위수탁 차량 운송사업 휴업신고 건	가결	찬성	찬성

18-26	2018-09-04	1. 광양지사 관리위수탁 차량 화물자동차 운수사업 변경허가 건2. 광양지사 관리위수탁 차량 화물자동차 운수사업 변경허가 건	가결	찬성	찬성

18-27	2018-09-14	1. 농협은행 운영자금대출 신규의 건2. 광양지점 관리위수탁 차량 양도, 양수의 건	가결	찬성	찬성

18-28	2018-09-27	1. (주)애플디아이 산업은행 일반자금대출 연대보증의 건	가결	찬성	찬성

18-29	2018-10-29	1. 하나은행 기업운전상업어음할인 한도 신규의 건	가결	찬성	찬성

18-30	2018-10-30	1. 자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성

18-31	2018-11-07	1. 당진지사 관리위수탁차량 트레일러 3대 증차의 건	가결	찬성	찬성

18-32	2018-12-03	1. 광양지사 관리위수탁차량 화물자동차 운수사업 변경허가의 건	가결	찬성	찬성

18-33	2018-12-03	1. 광양지사 관리위수타차량 개별이전의 건	가결	찬성	찬성

18-34	2018-12-21	1. 관계회사 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 당사의 이사 6명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

성 명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 거래

이 명 호	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	총괄	-	-

김 팔 수	이사회	관리부문 총괄업무를 안정적으로 수행하기 위함	관리부문장	-	-

이 은 희	이사회	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	구매관리	-	-

이 성 희	이사회	당사의 재무업무를 안정적으로 수행하기 위함	재무관리	-	-

이 광 성	이사회	-	경영자문	-	-

이 기 선	이사회	-	경영자문

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

(주1-2) 정정후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사 및 2명의 사외이사 등 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사진간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 이명호 사내이사를 의장으로 선임하였습니다.이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시 기 바랍니다. 나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	의결현황	이사 등의 성명

이명호(출석률: 100%)	김팔수(출석률: 100%)	이은희(출석률: 100%)	이성희(출석률: 100%)	안용태(출석률: 20%)	손현곤(출석률: 100%)	이광성(출석률: 97%)	이기선(출석률: 97%)

찬 반 여 부

18-01	2018-01-26	1. 당진지사 관리위수탁 차량 트레일러 2대 증차 건2. 인천지사 관리위수탁 차량 개별 이전에 따른 위수탁 계약해지 건3. 광양지사 관리위수탁 차량 개별 이전에 따른 위수탁 계약해지 건4. 광양지사 관리위수탁 차량 개별 이전에 따른 위수탁 계약해지 건5. 광양지사 관리위수탁 차량 영업 개시 건	가결	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성

18-02	2018-02-07	1. 타법인 전환사채 취득의 건	가결	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18-03	2018-02-09	1. 제41기(2017년도) 내부회계평가 승인의 건	가결	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18-04	2018-02-13	1. 관계회사 자금 대여 건	가결	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

18-05	2018-02-22	1. NH 농협은행 차입 연장의 건2. IBK 캐피탈 CP할인 한도 연장의 건	가결	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

18-06	2018-03-13	1. 제41기(2017년도) 내부결산 예정안 승인의 건2. 제41기(2017년도) 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건3. 현금배당(안)	가결	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

18-07	2018-03-27	1. 관계회사 정기예금담보제공 및 연대보증의 건	가결	해당사항없음	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

18-08	2018-03-30	1. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성	불참

18-09	2018-04-10	1. 산업은행 서초지점 차입금 대환 및 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

18-10	2018-04-11	1. 차량 휴업 신고 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

18-11	2018-04-18	1. (주)서희건설 발행 사모사채에 대한 연대보증 제공의 건2. 유성티엔에스 제 29회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

18-12	2018-05-10	1. 산업은행 기 담보제공 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

18-13	2018-05-15	1. 유성티엔에스 제 30회 무보증 사모사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

18-14	2018-05-24	1. 일반화물 화물자동차운송사업용 차량 양도	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

18-15	2018-05-24	1. 관계회사 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

18-16	2018-05-30	1. 관계회사 자금대여건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

18-17	2018-05-31	1. 광양지사 관리위수탁 차량 계약해지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

18-18	2018-06-15	1. BNK부산은행 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

18-19	2018-06-26	1. 관계회사 대환대출(30억) 연대보증의 건2. 관계회사 대환대출(60억) 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

18-20	2018-07-13	1. 제 31회 무보증 사모전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

18-21	2018-07-16	1. 관계회사 자금대여건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

18-22	2018-07-25	1. 자기주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

18-23	2018-08-01	1. 자기거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

18-24	2018-08-03	1. 산업은행 운영자금대출 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

18-25	2018-08-10	1. 광양지사 관리위수탁 차량 개별 이전 건2. 광양지사 관리위수탁 차량 운송사업 휴업신고 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(임기만료	찬성	찬성

18-26	2018-09-04	1. 광양지사 관리위수탁 차량 화물자동차 운수사업 변경허가 건2. 광양지사 관리위수탁 차량 화물자동차 운수사업 변경허가 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(유고)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

18-27	2018-09-14	1. 농협은행 운영자금대출 신규의 건2. 광양지점 관리위수탁 차량 양도, 양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(유고)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

18-28	2018-09-27	1. (주)애플디아이 산업은행 일반자금대출 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(유고)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

18-29	2018-10-29	1. 하나은행 기업운전상업어음할인 한도 신규의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(유고)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

18-30	2018-10-30	1. 자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(유고)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

18-31	2018-11-07	1. 당진지사 관리위수탁차량 트레일러 3대 증차의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(유고)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

18-32	2018-12-03	1. 광양지사 관리위수탁차량 화물자동차 운수사업 변경허가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(유고)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

18-33	2018-12-03	1. 광양지사 관리위수탁차량 개별이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(유고)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

18-34	2018-12-21	1. 관계회사 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항없음(유고)	해당사항없음(임기만료)	찬성	찬성

※ 사내이사 안용태는 2018년 8월 유고(사망)로 제외됨. 다. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법무, 경제, 금융 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관 상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로운영하고 있지는 않습니다. 각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

성 명	추천인	임기(연임횟수)	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

이 명호	이사회	(18.03-21.03)(0회)	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를안정적으로 수행하기 위함	총괄	-	-

김 팔수	이사회	(18.03-21.03)(3회)	관리부문 총괄업무를 안정적으로수행하기 위함	관리부문장	-	-

이 은희	이사회	(16.03-19.03)(4회)	구매본부 총괄업무를 안정적으로수행하기 위함	구매관리	-	특수관계인

이 성희	이사회	(17.03-20.03)(0회)	재무본부 총괄업무를 안정적으로수행하기 위함	재무관리	-	특수관계인

이 광 성	이사회	(17.03-20.03)(5회)	풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 전략적 의사결정에 기여할것으로 판단	경영자문	-	-

이 기 선	이사회	(17.03-20.03)(1회)	풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 전략적 의사결정에 기여할것으로 판단	경영자문

※ 사내이사 안용태는 2018년 8월 유고(사망)로 제외됨. ※ 2019년 3월 29일 주주총회 결과, 사내이사 이은희는 재선임되었습니다.

(2) 사외이사후보 추천위원회당사는 사외이사후보 추천위원회는 운영하지 않고 있습니다.

라. 사외이사의 전문성당사는 회사 내 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않으며, 공시 대상 기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나, 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 회사 차원에서 기회를 부여한 사실은 없습니다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무역량 증진에 의하고 있었으며, 필요시 이사회에서 경영현황, 각 안건의 내용에 대한 충분한 설명 및 질의응답을 진행하였습니다.

(주2-1) 정정전

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

2. 임원의 보수 등

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이봉관	회장	600	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이봉관	근로소득	급여	600	- 임원보수규정 제5조[임원 보수 지급방법 및 임원 직위별 월급여 지급기준]의 월한도 금액인 80백만원중 1 ~ 12월까지 매월 50백만원을 지급하였음

상여	-

주식매수선택권 행사이익	-

기타 근로소득	-

퇴직소득	-

기타소득	-

(주2-2) 정정후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

2. 임원의 보수 등

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이봉관	회장	600	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이봉관	근로소득	급여	600	- 임원보수규정 제5조[임원 보수 지급방법 및 임원 직위별 월급여 지급기준]의 월한도 금액인 80백만원 내에서 직무, 직급(회장), 근속기간, 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 기본급을 월 50백만원으로 결정하였으며, 50백만원을 매월 지급하여 연간 총 600백만원을 지급하였음.

상여	-	해당사항 없음.

주식매수선택권 행사이익	-	해당사항 없음.

기타 근로소득	-	해당사항 없음.

퇴직소득	-	해당사항 없음.

기타소득	-	해당사항 없음.