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한일단조 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 49 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한일단조공업주식회사
대 표 이 사 : 권병호
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 성주로97번길 42
(전 화) 055-282-3201
(홈페이지) http://www.hifg.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 박정영
(전 화) 055-239-3029
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	2007.01.23	300/47 Moo 1 Tambon Tasit Ampher Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand	자동차 단조품의 생산 및 가공판매	39,027,866	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	해당 (지배회사자산총액의 10% 이상)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 당기중 변동내역 없음

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "한일단조공업주식회사"라고 표기합니다. 영문으로는 Hanil Forging Industrial Co., Ltd라 고 표 기 하며, 약식으로 표기할 경우에는 한일단조공업(주) 또는 HANIL FORGING IND Co., Ltd 라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 1966년 5월 설립되었으며, 산업통상자원부로부터 자동차부품(단조품)국산화, 계열화, 전문공장으로 지정된 업체입니다. 1996년 11월에 발행주식을 코스닥시장(한국거래소로 통합)에 상장한 코스닥시장 상장법인 입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 경남 창원시 성산구 성주로 97번길 42전화번호 : 055-282-3201홈페이지 : http://www.hifg.co.kr 라. 중소기업 해당여부 당 사 는 보 고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 첨단 정밀 자동차 부품인 AXLE SHAFT 및 SPINDLE류를 국내ㆍ외에 공급하고 있으며 또한, 방위산업분야의 유도탄 탄체, 탄두 및 중장비 부품ㆍ조선, 항공산업 부품 등을 생산ㆍ공급하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기바랍니다. (향후 추진하려는 신규사업) □ 고합금강 신소재 국산화

□ 대형엔진밸브용 및 방산용 대형 단조품 시장 진출

□ 방산 신제품 개발□ 글로벌 신차에 신제품 적용

□고정밀 단조제품 사업화 추진 □ 중 장비용 Tooth Point 단 조부품 개발 바. 계열회사에 관한 사항 당사의 계열회사는 2017년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 2개 회사이며, 홍진산업주식회사, HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd 가 있습니다. 홍진산업(주) (사업자등록번호: 203-81-52009) : 당사의 지배회사이며, 당사에 대한 지분율은 2017년 12월 31일 현재 34.16%입니다. 1981년 4월 15일에 설립되었으며 금형 및 단조품의 열처리와 부동산임대업을 영위하고 있습니다. HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd : 태국에 소재하고 있는 당사의 종속회사이며, 당사가 보유한 지분율은 2017년 12월 31일 현재 85.55%, 특수관계자를 포함한 지분율은 100%입니다. 2007년 1월 23일에 설립되었으며 자동차단조품의 생산 및 가공판매를 목적으로 아시아시장의 높은 수입관세를 회피하고 대외 경쟁력을 갖춘 수출전진기지를 구축하고자 설립하였습니다.
2. 회사의 연혁

가. 당해회사의 연혁 당 사 및 종속회사의 공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

구 분	회사명	연 혁(변동내역)

지배회사	한일단조공업(주)	2012.03 대표이사 변경(이성호 → 김홍돈)2013.12 "오천만불 수출의 탑" 수상2014.03 대표이사 변경(김홍돈 → 권병호)2014.07 뿌리기술 전문기업 지정

종속회사	HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	2013.11. 3차 유상증자(증자금액 USD 3,417,593.16)2014.11. 4차 유상증자 1회차 납입(증자금액 USD 225,008.73)2016.02. 4차 유상증자 2회차 납입(증자금액 USD 484,832.40)2016.03. 5차 유상증자(증자금액 USD 3,494,631.31)2016.12. 6차 유상증자(증자금액 USD 2,725,766.71)2017.11. 7차 유상증자(증자금액 USD 3,155,098.68)

나. 회사의 본점소재지의 변경 당사는 2007년 3월 회사의 본점소재지를 경남 창원시 성산구 성주로 97번길 42로 변경하였습니다. 이는 주공장과의 행정업무 효율을 높이고, 영업 및 생산부서 역량을 강화하기 위한 것입니다. 다. 경영진의 중요한 변동 당사는 2014년 3월 김홍돈대표이사에서 권병호대표이사로 대표이사를 변경하였습니다.

라. 생산설비의 변동

1) 2006년 06월 : 창원 5호동 페딩하우스 신축 2) 2006년 09월 : 창원 프레스 금형동 신축 3) 2007년 06월 : 창원 냉간자동화 라인동 신축 4) 2007년 06월 : 창원 절단, 공무반 신축 5) 2007년 09월 : 창원 가공동 신축 6) 2008년 12월 : 진천 800ton SPINDLE 생산라인 신설 7) 2010년 03월 : HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd Hypoid Gear 생산라인 신설 8) 2010년 09월 : 진천 Radial Forging 생산라인 신설 9) 2010년 11월 : HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd 가공공장 신축10) 2011년 09월 : 진천 4공장동 신축11) 2011년 12월 : 진천 1000ton SPINDLE 생산라인 신설12) 2013년 10월 : 베벨기어 생산1호라인 신설

13) 2014년 09월 : 베벨기어 생산2호라인 신설14) 2015년 06월 : HANIL FORGING(THAILAND) Co.,Ltd 4000ton Press라인 신설15) 2016년 03월 : 진천공장 155MM 사거리연장탄체 단조(1500ton Press)라인 신설16) 2016년 04월 : 진천공장 1600ton 수직형 Axle Shaft 라인 신설
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 17,891,328주입니다. 현재의 유통주식수는 자기주식 299,794주를 제외한 17,591,534주 입니다. 당사는 보통주외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	17,891,328	-	17,891,328	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	17,891,328	-	17,891,328	-

Ⅴ. 자기주식수	299,794	-	299,794	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	17,591,534	-	17,591,534	-

* 보고서 작성기준일 이후의 변동사항 2018년 03월 05일 주주배정 유상증자를 실시하였습니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,891,328	-	29,891,328	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	29,891,328	-	29,891,328	-

Ⅴ. 자기주식수	299,794	-	299,794	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	29,591,534	-	29,591,534	-

나. 자기주식 취득 ·처분 현황 당사는 2017년 12월 31일 현재 299,794주의 자기주식을 보유하고 있습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	580	-	-	-	580	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	580	-	-	-	580	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	299,214	-	-	-	299,214	(주2)

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	299,214	-	-	-	299,214	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	299,794	-	-	-	299,794	-

우선주	-	-	-	-	-	-

( 주1) 자기주식 중 580주는 2007년 12월 10일 무상증자(제6회) 832,000주 중 주주배정분의 단수주를 유상취득한 것입니다. (주2) 당사는 자기주식의 관리편의를 위하여 2010년 5월 14일 자사주 신탁을 해지하여 보고서 작성기준일 현재 법인계좌에 직접 보유하고 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,891,328	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	299,794	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,591,534	-

우선주	-	-

* 보고서 작성기준일 이후의 변동사항 2018년 03월 05일 주주배정 유상증자를 실시하였습니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,891,328	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	299,794	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,591,534	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제49기	제48기	제47기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,729	3,020	2,382

(별도)당기순이익(백만원)	-6,166	1,620	3,558

(연결)주당순이익(원)	-175	214	185

현금배당금총액(백만원)	-	723	1,285

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	23.94	53.94

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.7	3.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	50	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 연결당기순이익(손실)은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익(손실)입니다.※ 주당순이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표 기준입 니다. ※ 연결현금배당성향은 연결당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 계 계산한 수치입니다.
1. 요약재무정보

1. 재무제표에 관한 사항 가. 요약 연결재무정보(K-IFRS연결재무정보) 1) 요약 연결 재무상태표

(단위 : 천원)

구 분	제 49 기	제 48 기	제 47 기

2017년 12월말	2016년 12월말	2015년 12월말

[유동자산]	88,615,108	66,730,908	71,136,890

ㆍ당좌자산	51,838,954	35,104,750	42,070,507

ㆍ재고자산	36,776,154	31,626,158	29,066,383

[비유동자산]	142,548,901	134,475,200	132,516,648

ㆍ투자자산	9,446,842	8,224,774	8,476,281

ㆍ유형자산	129,913,844	123,658,520	121,245,046

ㆍ기타비유동자산	3,188,215	2,591,906	2,795,321

자산총계	231,164,009	201,206,108	203,653,538

[유동부채]	115,150,588	98,327,831	101,496,618

[비유동부채]	24,643,054	15,364,410	21,430,574

부채총계	139,793,642	113,692,241	122,927,192

[자본금]	8,945,664	7,381,686	6,576,000

[자본잉여금]	22,244,174	17,221,884	14,634,671

[자본조정]	(443,458)	(443,458)	(443,458)

[기타포괄손익누계액]	(147,324)	249,357	85,439

[이익잉여금]	58,139,749	61,507,129	59,661,159

[비지배지분]	2,631,562	1,597,269	212,535

자본총계	91,370,367	87,513,867	80,726,346

2) 요약 연결 손익계산서(단위 : 천원)

구 분	제 49 기	제 48 기	제 47 기

2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31	2015.01.01~2015.12.31

매출액	133,267,253	120,845,108	151,491,811

영업이익	641,314	4,955,947	6,404,869

당기순이익(손실)	(2,129,494)	3,245,658	2,189,959

지배기업소유지분	(2,729,009)	3,020,908	2,382,508

비지배지분	599,515	224,750	(192,549)

지배기업 소유주 지분 기본주당이익 (원)	(175)	214	185

지배기업 소유주 지분 희석주당이익 (원)	(175)	200	172

총포괄이익(손실)	(2,507,352)	3,547,312	1,991,792

지배기업소유지분	(3,040,882)	3,295,108	2,192,895

비지배지분	533,530	252,204	(201,103)

연결에 포함된 회사수	1	1	1

위 제49기, 제48기 및 제47기는 감사받은 K-IFRS 연결재무제표의 자료입니다.

나. 요약재무정보(K-IFRS별도재무정보)

1) 요약 별도 재무상태표(단위 : 천원)

구 분	제 49 기	제 48 기	제 47 기

2017년 12월말	2016년 12월말	2015년 12월말

[유동자산]	74,995,898	63,584,377	77,383,511

ㆍ당좌자산	44,902,740	38,339,962	54,781,675

ㆍ재고자산	30,093,158	25,244,415	22,601,836

[비유동자산]	140,298,785	130,576,467	121,936,980

ㆍ투자자산	27,685,183	23,488,953	17,043,832

ㆍ유형자산	110,225,109	104,495,608	102,097,828

ㆍ기타비유동자산	2,388,493	2,591,906	2,795,320

자산총계	215,294,683	194,160,844	199,320,491

[유동부채]	104,534,178	86,689,567	89,575,092

[비유동부채]	18,847,072	15,333,217	21,447,108

부채총계	123,381,250	102,022,784	111,022,200

[자본금]	8,945,664	7,381,686	6,576,000

[자본잉여금]	22,630,366	17,608,076	15,020,635

[기타자본]	(443,458)	(443,458)	(443,458)

[기타포괄손익누계액]	(6,002)	-	(1,365)

[이익잉여금]	60,786,863	67,591,756	67,146,479

자본총계	91,913,433	92,138,060	88,298,291

종속ㆍ관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

※ 별도재무제표상 종속회사 및 관계기업의 지분증권은 원가법으로 평가하고 있습니 다.

2) 요약 별도 손익계산서(단위 : 천원)

구 분	제 49 기	제 48 기	제 47 기

2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31	2015.01.01~2015.12.31

매출액	114,635,605	103,812,359	140,869,235

영업이익	(1,234,408)	3,180,008	5,746,389

당기순이익(손실)	(6,166,523)	1,620,214	3,558,612

기본주당순이익(원)	(396)	115	277

희석주당순이익	(396)	107	257

총포괄이익(손실)	(6,087,716)	1,731,862	3,419,646

위 제49기, 제48기 및 제47기는 감사받은 K-IFRS 별도재무제표의 자료입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제49기(당기)	한영회계법인	적정의견	-

제48기(전기)	한영회계법인	적정의견	-

제47기(전전기)	한영회계법인	적정의견	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제49기(당기)	한영회계법인	반기 및 중간재무제표의 검토 기말감사,연결재무제표감사	95,000	1,296시간

제48기(전기)	한영회계법인	반기 및 중간재무제표의 검토 기말감사,연결재무제표감사	81,000	1,308시간

제47기(전전기)	한영회계법인	반기 및 중간재무제표의 검토기말감사,연결재무제표감사	79,000	1,059시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제49기(당기)	-	-	-	-	-

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제48기(전기)	-	-	-	-	-

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제47기(전전기)	-	-	-	-	-

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1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사와 1명의 사외이사 등 3명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사전원으로 구성하며, 주주총회소집결의, 대표이사 및 중역 퇴ㆍ선임 또는 해임과 중요한 자산의 처리 및 양도, 대규모 자산의 차입등 회사업무의 중요한 사항을 결의하고 있으며, 별도의 위원회는 구성하고 있지 아니합니다. 이사회의 운영에 관하여는 대표이사가 회사의 전반업무를 총괄하여 중요한 사항의 발생시회일을 정하여 각 이사에게 문서 또는 구두로 통지토록 하고 있으며, 정관 및 관련 법규가 정하고 있는 결의 및 방법에 따라 운영하고 있습니다.

나. 중요의결사항 등 (1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

1	2017.02.06	2016년 내부회계 관리제도 설계 및 운영실태보고서 승인의 건	가결	찬성

2	2017.02.20	금융기관(경남은행) 차입에 관한 건(갱신)	가결	찬성

3	2017.02.27	제48기 결산재무제표의 승인에 관한 건	가결	찬성

4	2017.02.27	제48기 정기주주총회 소집 및 이익잉여금처분(결산배당)의 건	가결	찬성

5	2017.03.02	제48기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 운용의 건	가결	찬성

6	2017.03.28	대표이사 선출에 관한 건	가결	찬성

7	2017.04.19	Hanil Forging(Thailand) Co.,Ltd. 의 US$2,500,000 차입에 대한 보증의 건	가결	찬성

8	2017.05.17	한국수출입은행 앞 연대보증 제공에 관한 건	가결	찬성

9	2017.05.31	산업은행 운영자금 40억원 차입의 건	가결	찬성

10	2017.07.03	한국수출입은행 수출성장자금대출 차입의 건	가결	찬성

11	2017.08.25	내부정보관리규정의 일부개정으로 인한 변경의 건	가결	찬성

12	2017.08.30	Hanil Forging(Thailand) Co.,Ltd의 US $2,000,000 차입에 대한 채무보증 연장의 건	가결	찬성

13	2017.09.26	산업은행운영자금 89억원 차입의 건	가결	찬성

14	2017.09.27	한일단조공업(주) 제02회 무보증 사모사채 발행 승인의 건	가결	찬성

15	2017.10.12	Hanil Forging(Thailand) Co.,Ltd 의 유상증자 참여의 건	가결	찬성

16	2017.10.20	금융기관 차입 신청에 관한 건	가결	찬성

17	2017.10.25	산업은행시설자금 45억원 차입의 건	가결	찬성

18	2017.11.17	한국산업은행 마산지점 외국환(한도) 차입에 관한 건	가결	찬성

19	2017.11.22	한국수출입은행 앞 연대보증 제공에 관한 건	가결	찬성

20	2017.12.05	한국산업은행 마산지점 외국환(한도) 차입에 관한 건	가결	찬성

21	2017.12.11	Hanil Forging(Thailand) Co.,Ltd의 US $3,000,000 Term Loan Facility 차입에 대한 지급보증의 건	가결	찬성

22	2017.12.26	유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	가결	찬성

다 . 이사의 독립성 당사의 이사회 구성원은 이사회가 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행 가능한 후보자와 각분야의 전문가인 후보자를 추전하여 주주총회에서 선임하였으며, 관계법령과 정관에 따라 독립적으로 운영하고 있습니다. - 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시 : 공시함 - 이사후보의 주주의 추천 여부 : 이사회에서 추천

사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

주임식	호원대학교국방기술학부 교수	없음	없음	2015.3.27재선임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무회계팀(담당자 : 이성태 ☎ 055-239-3022)

* 보고서 작성기준일 이후의 변동사항2018년 3월 27일 제 49기 정기주주총회에서 주임식 사외이사의 임기만료로 남진현 사외이사를 신규선임 하였습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

남진현	현)삼일회계법인 고문	2018.3.27 신규선임
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 제48기 정기주주총회(2017.3.28) 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(김벽수)이 감사업무를 수행하고 있습니다. (1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김벽수	현)세일회계법인 이사(회계사)	2017.3.28 신규선임

나. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

1	2017.02.06	2016년 내부회계 관리제도 설계 및 운영실태보고서 승인의 건	가결	찬성

2	2017.02.20	금융기관(경남은행) 차입에 관한 건(갱신)	가결	찬성

3	2017.02.27	제48기 결산재무제표의 승인에 관한 건	가결	찬성

4	2017.02.27	제48기 정기주주총회 소집 및 이익잉여금처분(결산배당)의 건	가결	찬성

5	2017.03.02	제48기 주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 운용의 건	가결	찬성

6	2017.03.28	대표이사 선출에 관한 건	가결	찬성

7	2017.04.19	Hanil Forging(Thailand) Co.,Ltd. 의 US$2,500,000 차입에 대한 보증의 건	가결	찬성

8	2017.05.17	한국수출입은행 앞 연대보증 제공에 관한 건	가결	찬성

9	2017.05.31	산업은행 운영자금 40억원 차입의 건	가결	찬성

10	2017.07.03	한국수출입은행 수출성장자금대출 차입의 건	가결	찬성

11	2017.08.25	내부정보관리규정의 일부개정으로 인한 변경의 건	가결	찬성

12	2017.08.30	Hanil Forging(Thailand) Co.,Ltd의 US $2,000,000 차입에 대한 채무보증 연장의 건	가결	찬성

13	2017.09.26	산업은행운영자금 89억원 차입의 건	가결	찬성

14	2017.09.27	한일단조공업(주) 제02회 무보증 사모사채 발행 승인의 건	가결	찬성

15	2017.10.12	Hanil Forging(Thailand) Co.,Ltd 의 유상증자 참여의 건	가결	찬성

16	2017.10.20	금융기관 차입 신청에 관한 건	가결	찬성

17	2017.10.25	산업은행시설자금 45억원 차입의 건	가결	찬성

18	2017.11.17	한국산업은행 마산지점 외국환(한도) 차입에 관한 건	가결	찬성

19	2017.11.22	한국수출입은행 앞 연대보증 제공에 관한 건	가결	찬성

20	2017.12.05	한국산업은행 마산지점 외국환(한도) 차입에 관한 건	가결	찬성

21	2017.12.11	Hanil Forging(Thailand) Co.,Ltd의 US $3,000,000 Term Loan Facility 차입에 대한 지급보증의 건	가결	찬성

22	2017.12.26	유상증자 결의의 건(주주배정 후 실권주 일반공모)	가결	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 - 정 관 제 28조(이사 및 감사의 선임) 3항에 따라 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 의 채택여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 전자투표제 의 채택여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 소액주주 의결권 보호를 위하여 필요시 이사회 결의에 따라 전자투표제를 도입 운영 할수 있습니다. 당사는 「상법」 제368조의4제1항에 따라 전자투표제도 채택을 이사회결의 하였고「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제48기 주주총회에서 활용하였습니다.

라. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다 .
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황 당사의 임원은 총 12명으로 등기임원 4명과 미등기임원 8명입니다.

임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권병호	남	1954.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	숭실대학교 중소기업대학원(주)효림HF 부사장	6,000	-	3년 10월	2020.03.28

홍준석	남	1968.05	회장	등기임원	상근	경영총괄	스텐포드대학원 정치학과 졸업한일단조공업(주) 회장홍진산업(주) 회장	1,633,498	-	24년 6월	2020.03.28

주임식	남	1963.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	부경대학교 대학원 환경공학과호원대학교 국방기술학부 교수	-	-	5년 1월	2018.03.27

김벽수	남	1973.03	감사	등기임원	상근	감사	영남대학교 경영학과세일회계법인 이사(회계사)	-	-	9월	2020.03.28

김홍돈	남	1960.12	전무이사	미등기임원	상근	방산총괄	부산대학교 산업대학원 기계공학과5군단 사령부 군수참모부 근무	-	-	21년 7월	-

임부영	남	1963.11	상무이사	미등기임원	상근	영업부문	청주사범대학교 ㈜신일 생산,영업이사	-	-	3년 10월	-

김영우	남	1966.01	이사	미등기임원	상근	생산부문	경남대학교 기계공학과한일단조공업(주) 근무	-	-	28년 8월	-

박정영	남	1966.02	이사	미등기임원	상근	경영지원	창원대학교 경영대학원 경영학과한일단조공업(주), 홍진산업(주) 근무	-	-	24년 3월	-

박희철	남	1964.07	이사	미등기임원	상근	RF부문	아주대학교 기계공학과(주)평산 근무	-	-	7년 11월	-

이수곤	남	1966.02	이사	미등기임원	상근	구매부문	유한대학 기계공학과한일단조공업(주) 근무	-	-	32년 8월	-

김철유	남	1964.08	이사	미등기임원	상근	방산부문	홍익대학교S(주) 근무	-	-	7년	-

허 율	남	1971.10	이사	미등기임원	상근	경영지원	한국시립대학교 대학원 전산통계학과한국실리콘(주) 근무	-	-	4월	-

* 보고서 제출일 기준 임원변동현황을 반영한 임원현황 입니다.

임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권병호	남	1954.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	숭실대학교 중소기업대학원(주)효림HF 부사장	6,000	-	4년 1월	2020.03.28

홍준석	남	1968.05	회장	등기임원	상근	경영총괄	스텐포드대학원 정치학과 졸업한일단조공업(주) 회장홍진산업(주) 회장	1,633,498	-	24년 9월	2020.03.28

남진현	남	1954.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	현)삼일회계법인 고문	-	-	1월	2021.03.27(신규선임)

김벽수	남	1973.03	감사	등기임원	상근	감사	영남대학교 경영학과세일회계법인 이사(회계사)	-	-	1년	2020.03.28

김홍돈	남	1960.12	전무이사	미등기임원	상근	방산총괄	부산대학교 산업대학원 기계공학과5군단 사령부 군수참모부 근무	-	-	21년 10월	-

임부영	남	1963.11	상무이사	미등기임원	상근	영업부문	청주사범대학교 ㈜신일 생산,영업이사	-	-	4년 1월	-

김영우	남	1966.01	이사	미등기임원	상근	생산부문	경남대학교 기계공학과한일단조공업(주) 근무	-	-	28년 11월	-

박정영	남	1966.02	이사	미등기임원	상근	경영지원	창원대학교 경영대학원 경영학과한일단조공업(주), 홍진산업(주) 근무	-	-	24년 6월	-

박희철	남	1964.07	이사	미등기임원	상근	RF부문	아주대학교 기계공학과(주)평산 근무	-	-	10년 2월	-

이수곤	남	1966.02	이사	미등기임원	상근	구매부문	유한대학 기계공학과한일단조공업(주) 근무	-	-	32년 11월	-

김철유	남	1964.08	이사	미등기임원	상근	방산부문	홍익대학교S(주) 근무	-	-	7년 3월	-

허 율	남	1971.10	이사	미등기임원	상근	경영지원	한국시립대학교 대학원 전산통계학과한국실리콘(주) 근무	-	-	7월	-

나. 직원의 현황 당사는 총 217명의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속연수는 5년 8개월 , 2017년 12월 31일 급여 총액은 10,085,816천원이며, 1인당 평균 급여액은 46,478천원 입니다.

직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품 기타부품외	남	197	-	-	-	197	5.91	9,348,607	47,455	-

자동차부품 기타부품외	여	20	-	-	-	20	4.70	737,209	36,860	-

합 계	217	-	-	-	217	5.80	10,085,816	46,478	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	2,000,000	-

감사	1	60,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	718,798	386,149	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	665,298	332,649	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24,000	24,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	29,500	29,500	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 해당사항없음.2. 산정기준 및 방법※ 해당사항없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 당사의 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외한 2개의 계열회사를 가지고 있습니다. 회사의 명칭은 홍진산업(주)와 HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd 로 두 회사 모두 현재 비상장 회사입니다.홍진산업(주)는 당사의 지배회사이며, 당사에 대한 지분율은 2017년 12월 31일 현재 34.16%입니다.1981년 4월 15일에 설립되었으며 금형 및 단조품의 열처리와 부동산임대업을 영위하고 있습니다.HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd는 태국에 소재하고 있는 당사의 종속회사이며, 당사가보유한 지분율은 2017년 12월 31일 현재 85.55%, 특수관계자를 포함한 지분율은 100%입니다. 2007년 1월 23일에 설립되었으며 자동차단조품의 생산 및 가공판매를 목적으로 아시아시장의 높은 수입관세를 회피하고 대외 경쟁력을 갖춘 수출전진기지를 구축하고자 설립하였습니다. 1) 계열회사의 대표회사

회 사 명	사업자등록번호

홍진산업(주)	203-81-52009

2) 계열회사의 지분현황

피투자회사명	투자회사명	지분율	비 고

한일단조공업(주)	홍진산업(주)	34.16%	단조품생산 및 가공판매

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	한일단조공업(주)	85.55%	단조품생산 및 가공판매

홍진산업(주)	14.45%

3) 계열회사간 임원 겸직 현황보고서 작성기준일 현재 당사 등기임원 중 계열회사 임원 겸직현황은 다음과 같습니다.

직책	성명	타근무지 현황

회사명	직위	담당업무

회장	홍준석	홍진산업(주)	회장	경영전반

대표이사	권병호	홍진산업(주)	대표이사	경영전반

나. 타법인 출자 현황1) 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

HANIL FORGING(THAILAND)Co.,Ltd	2007년 01월 23일	해외현지법인	7,744,397	5,378,076	85.55	15,450,743	877,486	2,964,718	-	6,255,562	85.55	18,415,461	39,027,866	3,272,075

합 계	5,378,076	85.55	15,450,743	877,486	2,964,718	-	6,255,562	85.55	18,415,461	39,027,866	3,272,075

※ 최근사업연도 재무현황은 2017년 감사받은 재무현황입니다.

2) 증자내역HANIL FORGING(THAILAND)Co.,Ltd의 재무구조 개선 및 운영자금 확보를 위하여 2017년 11월 24일 유상증자를 실시하였습니다. (단위: US/1$,원,주)

2017년 11월 24일	증자 금액(USD)	원화환산(KRW)	증자주식수	증자비율(%)	비 고

한일단조공업(주)	2,699,188.48	2,964,729,221	877,486	85.55	증자일 환율1,088.2

홍진산업(주)	455,910.20	500,759,930	148,213	14.45

합 계	3,155,098.68	3,465,489,151	1,025,699	100.00