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한일단조 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 50 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 04월 01일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한일단조공업주식회사
대 표 이 사 : 권병호
본 점 소 재 지 : 경남 창원시 성산구 성주로97번길 42
(전 화) 055-282-3201
(홈페이지) http://www.hifg.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 박정영
(전 화) 055-239-3029
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	2007.01.23	300/47 Moo 1 Tambon Tasit Ampher Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand	자동차 단조품의 생산 및가공판매	44,294,974	기업 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 1027호 13)	해당 (지배회사자산총액의 10% 이상)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

- 당기중 변동내역 없음

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "한일단조공업주식회사(韓逸鍛造工業株式會社)"라고 표기합니다. 영문으로는 Hanil Forging Industrial Co., Ltd라고 표기하며, 약식으로 표기할 경우에는 한일단조공업(주) 또는 HANIL FORGING IND Co., Ltd 라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 1966년 5월 설립되었으며, 산업통상자원부로부터 자동차부품(단조품)국산화, 계열화, 전문공장으로 지정된 업체입니다. 1996년 11월에 발행주식을 코스닥시장(한국거래소로 통합)에 상장한 코스닥시장 상장법인 입니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 경남 창원시 성산구 성주로 97번길 42전화번호 : 055-282-3201홈페이지 : http://www.hifg.co.kr라. 중소기업 해당여부당사는 2018년 3월 31일 중소기업유예기간이 종료되어 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않고 '중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법'에 따라 중견기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용당사는 첨단 정밀 자동차 부품인 AXLE SHAFT 및 SPINDLE류를 국내ㆍ외에 공급하고 있으며 또한, 방위산업분야의 유도탄 탄체, 탄두 및 중장비 부품ㆍ조선, 항공산업 부품 등을 생산ㆍ공급하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기바랍니다.(향후 추진하려는 신규사업) □고합금강 신소재 국산화□대형엔진밸브용 및 방산용 대형 단조품 시장 진출□방산 신제품 개발□글로벌 신차에 신제품 적용□고정밀 단조제품 사업화 추진□중장비용 Tooth Point 단조부품 개발□케이블카 운영□교구 제조 판매업□바이오 사업바. 계열회사에 관한 사항당사의 계열회사는 2018년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 2개 회사이며, 홍진산업주식회사, HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd 가 있습니다.홍진산업(주) (사업자등록번호: 203-81-52009) : 당사의 지배회사이며, 당사에 대한 지분율은 2018년 12월 31일 현재 24.36%입니다. 1981년 4월 15일에 설립되었으며 금형 및 단조품의 열처리와 부동산임대업을 영위하고 있습니다.* 2018년 3월 2일 유상증자 신주발행으로 지분율은 34.16%에서 24.36%로 감소하였습니다.HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd : 태국에 소재하고 있는 당사의 종속회사이며, 당사가 보유한 지분율은 2018년 12월 31일 현재 85.55%, 특수관계자를 포함한 지분율은 100%입니다. 2007년 1월 23일에 설립되었으며 자동차단조품의 생산 및 가공판매를 목적으로 아시아시장의 높은 수입관세를 회피하고 대외 경쟁력을 갖춘 수출전진기지를 구축하고자 설립하였습니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1996년 11월 29일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. 당해회사의 연혁 당 사 및 종속회사의 공시대상기간(최근5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 아래와 같습니다.

구 분	회사명	연 혁(변동내역)

지배회사	한일단조공업(주)	2012.03 대표이사 변경(이성호 → 김홍돈)2013.12 "오천만불 수출의 탑" 수상2014.03 대표이사 변경(김홍돈 → 권병호)2014.07 뿌리기술 전문기업 지정2018.03 유상증자(12백만주)

종속회사	HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	2013.11. 3차 유상증자(증자금액 USD 3,417,593.16)2014.11. 4차 유상증자 1회차 납입(증자금액 USD 225,008.73)2016.02. 4차 유상증자 2회차 납입(증자금액 USD 484,832.40)2016.03. 5차 유상증자(증자금액 USD 3,494,631.31)2016.12. 6차 유상증자(증자금액 USD 2,725,766.71)2017.11. 7차 유상증자(증자금액 USD 3,155,098.68)

나. 회사의 본점소재지의 변경 당사는 2007년 3월 회사의 본점소재지를 경남 창원시 성산구 성주로 97번길 42로 변경하였습니다. 이는 주공장과의 행정업무 효율을 높이고, 영업 및 생산부서 역량을 강화하기 위한 것입니다. 다. 경영진의 중요한 변동 당사는 2014년 3월 김홍돈대표이사에서 권병호대표이사로 대표이사를 변경하였습니다.

라. 생산설비의 변동

1) 2006년 06월 : 창원 5호동 페딩하우스 신축2) 2006년 09월 : 창원 프레스 금형동 신축3) 2007년 06월 : 창원 냉간자동화 라인동 신축4) 2007년 06월 : 창원 절단, 공무반 신축5) 2007년 09월 : 창원 가공동 신축6) 2008년 12월 : 진천 800ton SPINDLE 생산라인 신설7) 2010년 03월 : HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd Hypoid Gear 생산라인 신설 8) 2010년 09월 : 진천 Radial Forging 생산라인 신설9) 2010년 11월 : HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd 가공공장 신축10) 2011년 09월 : 진천 4공장동 신축11) 2011년 12월 : 진천 1000ton SPINDLE 생산라인 신설12) 2013년 10월 : 베벨기어 생산1호라인 신설

13) 2014년 09월 : 베벨기어 생산2호라인 신설14) 2015년 06월 : HANIL FORGING(THAILAND) Co.,Ltd 4000ton Press라인 신설15) 2016년 03월 : 진천공장 155MM 사거리연장탄체 단조(1500ton Press)라인 신설

16) 2016년 04월 : 진천공장 1600ton 수직형 Axle Shaft 라인 신설17) 2017년 05월 : 진천공장 Tooth 생산라인 신설18) 2017년 09월 : 진천공장 Axle Shaft 가공 1라인 신설19) 2018년 10월 : 80KJ1250TON LINE 신설20) 2018년 10월 : 대형 Axle shaft 단조 3라인 신설21) 2018년 11월 : 350ton 냉간 압출 단조 라인 신설
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 12월 10일	유상증자(주주우선공모)	보통주	1,920,000	500	2,880

2007년 12월 10일	무상증자	보통주	832,000	500	-

2010년 07월 20일	유상증자(주주우선공모)	보통주	4,000,000	500	2,130

2016년 02월 19일	신주인수권행사	보통주	947,866	500	2,110

2016년 02월 24일	신주인수권행사	보통주	94,786	500	2,110

2016년 03월 15일	신주인수권행사	보통주	426,539	500	2,110

2016년 12월 13일	신주인수권행사	보통주	142,180	500	2,110

2017년 04월 07일	신주인수권행사	보통주	473,933	500	2,110

2017년 08월 10일	신주인수권행사	보통주	284,359	500	2,110

2017년 08월 23일	신주인수권행사	보통주	473,933	500	2,110

2017년 09월 11일	신주인수권행사	보통주	473,933	500	2,110

2017년 09월 18일	신주인수권행사	보통주	236,966	500	2,110

2017년 09월 28일	신주인수권행사	보통주	947,867	500	2,110

2017년 10월 17일	신주인수권행사	보통주	236,966	500	2,110

2018년 03월 05일	유상증자(주주우선공모)	보통주	12,000,000	500	1,470
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수

보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 29,891,328주입니다. 현재의 유통주식수는 자기주식 299,794주를 제외한 29,591,534주 입니다. 당사는 보통주외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	29,891,328	-	29,891,328	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	29,891,328	-	29,891,328	-

Ⅴ. 자기주식수	299,794	-	299,794	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	29,591,534	-	29,591,534	-

나. 자기주식 취득 ·처분 현황 당사는 2018년 12월 31일 현재 299,794주의 자기주식을 보유하고 있습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	580	-	-	-	580	(주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	580	-	-	-	580	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	299,214	-	-	-	299,214	(주2)

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	299,214	-	-	-	299,214	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	299,794	-	-	-	299,794	-

우선주	-	-	-	-	-	-

( 주1) 자기주식 중 580주는 2007년 12월 10일 무상증자(제6회) 832,000주 중 주주배정분의 단수주를 유상취득한 것입니다. (주2) 당사는 자기주식의 관리편의를 위하여 2010년 5월 14일 자사주 신탁을 해지하여 보고서 작성기준일 현재 법인계좌에 직접 보유하고 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	29,891,328	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	299,794	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	29,591,534	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 및 배당제한에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능 이익범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제43조 및 제44조에서 이익배당과 배당금 청구권의 소멸시효에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.

제43조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제41조 제5항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제44조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제50기	제49기	제48기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,113	-2,729	3,020

(별도)당기순이익(백만원)	-2,552	-6,166	1,620

(연결)주당순이익(원)	-40	-175	214

현금배당금총액(백만원)	-	-	723

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	23.94

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	1.7

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 연결당기순이익(손실)은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익(손실)입니다.※ 주당순이익은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 연결재무제표 기준입 니다. ※ 연결현금배당성향은 연결당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율을 백분율로 계 계산한 수치입니다.
1. 요약재무정보

1. 재무제표에 관한 사항 가. 요약 연결재무정보(K-IFRS연결재무정보) 1) 요약 연결 재무상태표

(단위 : 천원)

구 분	제 50 기	제 49 기	제 48 기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	81,370,155	88,615,108	66,730,908

ㆍ당좌자산	42,491,903	51,838,954	35,104,750

ㆍ재고자산	38,878,252	36,776,154	31,626,158

[비유동자산]	146,297,180	142,548,901	134,475,200

ㆍ투자자산	8,462,598	9,446,842	8,224,774

ㆍ유형자산	137,288,332	129,913,844	123,658,520

ㆍ기타비유동자산	546,250	3,188,215	2,591,906

자산총계	227,667,335	231,164,009	201,206,108

[유동부채]	100,470,696	115,150,588	98,327,831

[비유동부채]	19,279,865	24,643,054	15,364,410

부채총계	119,750,561	139,793,642	113,692,241

[자본금]	14,945,664	8,945,664	7,381,686

[자본잉여금]	33,632,064	22,244,174	17,221,884

[자본조정]	(443,458)	(443,458)	(443,458)

[기타포괄손익누계액]	614,856	(147,324)	249,357

[이익잉여금]	56,176,527	58,139,749	61,507,129

[비지배지분]	2,991,121	2,631,562	1,597,269

자본총계	107,916,774	91,370,367	87,513,867

2) 요약 연결 손익계산서(단위 : 천원)

구 분	제 50 기	제 49 기	제 48 기

2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

매출액	152,671,504	133,267,253	120,845,108

영업이익	527,662	641,314	4,955,947

당기순이익(손실)	(882,481)	(2,129,494)	3,245,658

지배기업소유지분	(1,112,927)	(2,729,009)	3,020,908

비지배지분	230,446	599,515	224,750

지배기업 소유주 지분 기본주당이익 (원)	(40)	(175)	214

지배기업 소유주 지분 희석주당이익 (원)	(40)	(175)	200

총포괄이익(손실)	(440,204)	(2,507,352)	3,547,312

지배기업소유지분	(799,763)	(3,040,882)	3,295,108

비지배지분	359,559	533,530	252,204

연결에 포함된 회사수	1	1	1

※ 제 49기(전기) 및 제48기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다.※ 위 제50기, 제49기 및 제48기는 감사받은 K-IFRS 연결재무제표의 자료입니다.

나. 요약재무정보(K-IFRS별도재무정보)

1) 요약 별도 재무상태표(단위 : 천원)

구 분	제 50 기	제 49 기	제 48 기

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	67,375,275	74,995,898	63,584,377

ㆍ당좌자산	34,921,594	44,902,740	38,339,962

ㆍ재고자산	32,453,681	30,093,158	25,244,415

[비유동자산]	141,498,493	140,298,785	130,576,467

ㆍ투자자산	26,684,602	27,685,183	23,488,953

ㆍ유형자산	114,813,891	110,225,109	104,495,608

ㆍ기타비유동자산	-	2,388,493	2,591,906

자산총계	208,873,768	215,294,683	194,160,844

[유동부채]	88,244,529	104,534,178	86,689,567

[비유동부채]	14,710,380	18,847,072	15,333,217

부채총계	102,954,909	123,381,250	102,022,784

[자본금]	14,945,664	8,945,664	7,381,686

[자본잉여금]	34,018,256	22,630,366	17,608,076

[기타자본]	(443,458)	(443,458)	(443,458)

[기타포괄손익누계액]	(8,316)	(6,002)	-

[이익잉여금]	57,406,713	60,786,863	67,591,756

자본총계	105,918,859	91,913,433	92,138,060

종속ㆍ관계기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

※ 별도재무제표상 종속회사 및 관계기업의 지분증권은 원가법으로 평가하고 있습니 다.

2) 요약 별도 손익계산서(단위 : 천원)

구 분	제 50 기	제 49 기	제 48 기

2018.01.01~2018.12.31	2017.01.01~2017.12.31	2016.01.01~2016.12.31

매출액	131,195,000	114,635,605	103,812,359

영업이익	(2,174,244)	(1,234,408)	3,180,008

당기순이익(손실)	(2,551,764)	(6,166,522)	1,620,214

기본주당순이익(원)	(92)	(396)	115

희석주당순이익	(92)	(396)	107

총포괄이익(손실)	(3,003,094)	(6,087,716)	1,731,862

※ 제 49기(전기) 및 제48기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다.※ 위 제50기, 제49기 및 제48기는 감사받은 K-IFRS 연결재무제표의 자료입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제50기(당기)	한영회계법인	적정의견	-

제49기(전기)	한영회계법인	적정의견	-

제48기(전전기)	한영회계법인	적정의견	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제50기(당기)	한영회계법인	반기 및 중간재무제표의 검토 기말감사,연결재무제표감사	105,000	1,010시간

제49기(전기)	한영회계법인	반기 및 중간재무제표의 검토 기말감사,연결재무제표감사	95,000	1,297시간

제48기(전전기)	한영회계법인	반기 및 중간재무제표의 검토 기말감사,연결재무제표감사	81,000	1,308시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제50기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제49기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제48기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도

가. 내부통제에 관한 사항 당사는 정관에 따라 회사의 중요한 의사결정을 이사회를 통하여 결정하도록 규정하고 있습니다. 감사는 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로부터 영업에 관한 보고를 받고 있으며 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 내부감시제도를 운영하고 있습니다.나. 내부회계관리제도 당사는 2018년 12월 31일 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하고 있고 대표이사 및 내부회계관리자는 이를 2019년 2월 8일 이사회에 보고하였습니다. 이에 대한 당사의 외부감사인 한영회계법인은 경영진의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 검토결과, '상기 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.'라고 감사보고서에 기술하고 있습니다.

다. 내부통제구조의 평가당사의 외부감사인은 당사의 내부통제구조에 대한 이해 및 평가를 수행하였으며 이와 관련하여 별도의 의견이나 지적사항은 없습니다. 당사는 내부회계관리제도의 효율적인 운영을 위하여 회계정책, 회계처리방침과 절차 등이 규정에 따라 공정 타당하게 처리되는지 상시적이고 지속적인 관리감독을 통하여 내부통제장치의 유효성을 확보하고자 노력하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사와 1명의 사외이사 등 3명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 이사전원으로 구성하며, 주주총회소집결의, 대표이사 및 중역 퇴ㆍ선임 또는 해임과 중요한 자산의 처리 및 양도, 대규모 자산의 차입등 회사업무의 중요한 사항을 결의하고 있으며, 별도의 위원회는 구성하고 있지 아니합니다.이사회의 운영에 관하여는 대표이사가 회사의 전반업무를 총괄하여 중요한 사항의 발생시회일을 정하여 각 이사에게 문서 또는 구두로 통지토록 하고 있으며, 정관 및 관련 법규가 정하고 있는 결의 및 방법에 따라 운영하고 있습니다.

나. 중요의결사항 등(1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	권병호
사내이사출석100%	홍준석
사내이사출석100%	남진현
사외이사출석100%

1	2018.02.06	2017년 내부회계 관리제도 설계 및 운영실태보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018.02.28	제49기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018.03.09	제49기 결산재무제표의 승인에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018.05.14	한국수출입은행 앞 연대보증 제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2018.05.31	산업은행 운영자금 40억원 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2018.06.07	홍진산업(주)의 산업운영자금 7.5억원 차입(대환)에 대한 연대입보의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2018.07.10	한국수출입은행 수출성장자금대출 차입건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2018.08.30	Hanil Forging(THAILAND)Co.,Ltd의 산업은행 $2,000,000 차입에 대한 채무보증연장 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2018.10.04	진천공장 토지필지 정리를 위한 토지 매매 건	가결	찬성	찬성	찬성

10	2018.10.11	(기체에 관한 건) 한국산업은행 산업운영자금 89억원 차입 건	가결	찬성	찬성	찬성

11	2018.11.19	한국수출입은행 앞 연대보증 제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성

다 . 이사의 독립성당사의 이사회 구성원은 이사회가 업무총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행 가능한 후보자와 각분야의 전문가인 후보자를 추전하여 주주총회에서 선임하였으며, 관계법령과 정관에 따라 독립적으로 운영하고 있습니다.- 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시 : 공시함- 이사후보의 주주의 추천 여부 : 이사회에서 추천

사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

남진현	현)삼일회계법인 고문전)목포세무서장 전) 중부지방국세청 전)서울지방국세청외	없음	없음	2018.3.27 신규선임

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) : 재무회계팀(담당자 : 이성태 ☎ 055-239-3022)

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내에 실시예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 제48기 정기주주총회(2017.3.28) 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명(김벽수)이 감사업무를 수행하고 있습니다.(1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김벽수	현)세일회계법인 이사(회계사)전)삼영회계법인(회계사) 전)광교회계법인(이사) 전)예일회계법인(이사)	2017.3.28 신규선임

나. 감사의 독립성감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사의 주요활동 내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	김벽수감사출석100%

1	2018.02.06	2017년 내부회계 관리제도 설계 및 운영실태보고서 승인의 건	가결	찬성

2	2018.02.28	제49기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

3	2018.03.09	제49기 결산재무제표의 승인에 관한 건	가결	찬성

4	2018.05.14	한국수출입은행 앞 연대보증 제공에 관한 건	가결	찬성

5	2018.05.31	산업은행 운영자금 40억원 차입의 건	가결	찬성

6	2018.06.07	홍진산업(주)의 산업운영자금 7.5억원 차입(대환)에 대한 연대입보의 건	가결	찬성

7	2018.07.10	한국수출입은행 수출성장자금대출 차입건	가결	찬성

8	2018.08.30	Hanil Forging(THAILAND)Co.,Ltd의 산업은행 $2,000,000 차입에 대한 채무보증연장 건	가결	찬성

9	2018.10.04	진천공장 토지필지 정리를 위한 토지 매매 건	가결	찬성

10	2018.10.11	(기체에 관한 건) 한국산업은행 산업운영자금 89억원 차입 건	가결	찬성

11	2018.11.19	한국수출입은행 앞 연대보증 제공에 관한 건	가결	찬성

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	해당분야의 전문인으로 교육을 실시하지 않았습니다

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	5	부장 1명, 차장 1명대리 2명, 사원 1명	재무제표, 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

준법 지원인 조직 현황 - 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 - 정 관 제 28조(이사 및 감사의 선임) 3항에 따라 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 의 채택여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다. 전자투표제 의 채택여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 소액주주 의결권 보호를 위하여 필요시 이사회 결의에 따라 전자투표제를 도입 운영 할수 있습니다. 당사는 「상법」 제368조의4제1항에 따라 전자투표제도 채택을 이사회결의 하였고당기(제50기) 및 전전기(제48기)에 전자투표제를 시행하였으며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제48기 주주총회에서 활용하였습니다.

라. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다 .
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권병호	남	1954년 11월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	숭실대학교 중소기업대학원(주)효림HF 부사장	10,581	-	계열사임원	4년 10월	2020.03.28

홍준석	남	1968년 05월	회장	등기임원	상근	경영총괄	스텐포드대학원 정치학과 졸업한일단조공업(주) 회장홍진산업(주) 회장	2,047,782	-	임원	25년 6월	2020.03.28

남진현	남	1954년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	삼일회계법인 고문	-	-	-	10월	2021.03.26

김벽수	남	1973년 03월	감사	등기임원	상근	감사	영남대학교 경영학과세일회계법인 이사(회계사)	-	-	-	1년 10월	2020.03.28

김홍돈	남	1960년 12월	전무이사	미등기임원	상근	방산총괄	부산대학교 산업대학원 기계공학과5군단 사령부 군수참모부 근무	7,926	-	임원	22년 7월	-

임부영	남	1963년 11월	상무이사	미등기임원	상근	영업,생산	청주사범대학교 ㈜신일 생산,영업이사	-	-	-	4년 10월	-

김영우	남	1966년 01월	이사	미등기임원	상근	품질부문	경남대학교 기계공학과한일단조공업(주) 근무	-	-	-	29년 8월	-

박정영	남	1966년 02월	이사	미등기임원	상근	재무부문	창원대학교 경영대학원 경영학과한일단조공업(주), 홍진산업(주) 근무	-	-	-	25년 3월	-

박희철	남	1964년 07월	이사	미등기임원	상근	RF부문	아주대학교 기계공학과(주)평산 근무	-	-	-	8년 11월	-

이수곤	남	1966년 02월	이사	미등기임원	상근	구매부문	유한대학 기계공학과한일단조공업(주) 근무	-	-	-	33년 8월	-

김철유	남	1964년 08월	이사	미등기임원	상근	방산부문	홍익대학교S(주) 근무	-	-	-	8년	-

허 율	남	1971년 10월	이사	미등기임원	상근	경영지원	한국시립대학교 대학원 전산통계학과한국실리콘(주) 근무	-	-	-	1년 4월	-

직원 현황당사는 총 200명의 직원을 고용하고 있으며 평균 근속연수는 6년 6개월, 2018년 12월 31일 급여 총액은 10,078,286천원이며, 1인당 평균 급여액은 50,391천원 입니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품 기타부품외	남	181	-	-	-	181	6.66	9,456,753	52,247	-

자동차부품 기타부품외	여	19	-	-	-	19	6.66	621,533	32,712	-

합 계	200	-	-	-	200	6.66	10,078,286	50,391	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	8	689,805	86,225	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	2,000,000	-

감사	1	60,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	750,671	187,668	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	703,058	351,529	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	17,613	17,613	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30,000	30,000	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 당사의 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외한 2개의 계열회사를 가지고 있습니다. 회사의 명칭은 홍진산업(주)와 HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd 로 두 회사 모두 현재 비상장 회사입니다.홍진산업(주)는 당사의 지배회사이며, 당사에 대한 지분율은 2018년 12월 31일 현재 24.36%입니다.1981년 4월 15일에 설립되었으며 금형 및 단조품의 열처리와 부동산임대업을 영위하고 있습니다.HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd는 태국에 소재하고 있는 당사의 종속회사이며, 당사가보유한 지분율은 2018년 12월 31일 현재 85.55%, 특수관계자를 포함한 지분율은 100%입니다. 2007년 1월 23일에 설립되었으며 자동차단조품의 생산 및 가공판매를 목적으로 아시아시장의 높은 수입관세를 회피하고 대외 경쟁력을 갖춘 수출전진기지를 구축하고자 설립하였습니다. 1) 계열회사의 대표회사

회 사 명	사업자등록번호

홍진산업(주)	203-81-52009

2) 계열회사의 지분현황

피투자회사명	투자회사명	지분율	비 고

한일단조공업(주)	홍진산업(주)	24.36%	단조품생산 및 가공판매

HANIL FORGING(THAILAND) Co., Ltd	한일단조공업(주)	85.55%	단조품생산 및 가공판매

홍진산업(주)	14.45%

3) 계열회사간 임원 겸직 현황보고서 작성기준일 현재 당사 등기임원 중 계열회사 임원 겸직현황은 다음과 같습니다.

직책	성명	타근무지 현황

회사명	직위	담당업무

회장	홍준석	홍진산업(주)	회장	경영전반

전무	김홍돈	홍진산업(주)	대표이사	경영전반

나. 타법인 출자 현황1) 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

HANIL FORGING(THAILAND)Co.,Ltd	2007년 01월 23일	해외현지법인	7,744,397	6,255,562	85.55	18,415,461	-	-	-	6,255,562	85.55	18,415,461	44,294,974	1,594,867

합 계	6,255,562	85.55	18,415,461	-	-	-	6,255,562	85.55	18,415,461	44,294,974	1,594,867

※ 최근사업연도 재무현황은 2018년 감사받은 재무현황입니다.