콜마홀딩스 사업보고서 (2024.12)
정 정 신 고 (보고)

2025년 08월 14일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 03월 21일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항다. 이사회 내 위원회2) 위원회 활동 현황	아니오	기재 오류	(주1)	(주2)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항3. 주주총회 등에 관한 사항나. 소수주주권	예	기재 오류	해당사항 없음	(주3)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항3. 주주총회 등에 관한 사항바. 주주총회의사록 요약	예	기재 오류	(주4)	(주5)

(주1) 정정전[ESG위원회]

회차	개최일자	의안 내용	사외이사 성명	사내이사 성명

송규영(출석률 : 100.0%)	강명수 (출석률 : 100.0%)	안병준(출석률 : 0.0%)	원재성(출석률 : 100.0%)

찬 반 여 부

1	2024.05.02	제1호 보고 : 인권영향평가 보고의 건	(보고사항)	(보고사항)	-	(신규선임)

제1호 의안 : 이중 중대성 평가의 건	찬성	찬성	-	(신규선임)

2	2024.06.26	제1호 의안 : 2023년 지속가능경영보고서 발간의 건	찬성	찬성	-	찬성

(주2) 정정후[ESG위원회]

회차	개최일자	의안 내용	사외이사 성명	사내이사 성명

송규영(출석률 : 100.0%)	강명수 (출석률 : 100.0%)	안병준(출석률 : 0.0%)	원재성(출석률 : 100.0%)

찬 반 여 부

1	2024.05.02	제1호 보고 : 인권영향평가 보고의 건	(보고사항)	(보고사항)	-	(신규선임)

제1호 의안 : 이중 중대성 평가의 건	찬성	찬성	-	(신규선임)

2	2024.06.26	제1호 의안 : 2023년 지속가능경영보고서 발간의 건	찬성	찬성	-	찬성

3	2024.11.19	제1호 의안 : 2024년 ESG성과 및 2025년 계획 보고	찬성	찬성	-	찬성

제2호 의안 : 2025년 전사 리스크 관리 체계 구축 및 운영	찬성	찬성	-	찬성

(주3) 정정후 나. 소수주주권

행사자	안건	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

Dalton Investments Inc.	- 기타비상무이사 임성윤 선임의 건	예	-	2025.02.24 주주제안2025.03.12 정기주주총회 안건 확정 및 주주제안 안건 상정2025.03.31 정기주주총회 개최(주주제안 가결)

(주4) 정정전 바.주주총회 의사록 요약

구 분	의 안	비 고

제34기 정기 주주총회
(2024.03.29)	제1호 의안 : 제34기 (2023. 01. 01 - 2023. 12. 31)
재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 김현준(기타비상무이사) 재선임의 건
제3-2호 의안 : 강명수(사외이사) 재선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제34기 임시 주주총회(2023.10.05)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	-

제33기 정기주주총회(2023. 3. 29)	제1호 의안 : 제33기 (2022. 01. 01 - 2022. 12. 31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 윤상현(사내이사) 재선임의 건제3-2호 의안 : 원재성(사내이사) 선임의 건제3-3호 의안 : 송규영(사외이사) 선임의 건제3-4호 의안 : 박 민(사외이사) 선임의 건제4호 의안 : 신정식(상근 감사) 재선임의 건제5호 의안 : 임원 보수 규정 승인의 건제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

제32기 정기주주총회(2022. 3. 25)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 :제32기 (2021. 01. 01 - 2021. 12. 31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 안병준(사내이사) 선임의 건제3-2호 의안 : 문병석(사내이사) 선임의 건제3-3호 의안 : 오세인(사외이사) 재선임의 건제3-4호 의안 : 강명수(사외이사) 선임의 건제4호 의안 : 김선완(비상근 감사) 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	-

(주5) 정정후바. 주주총회 의사록 요약

구 분	의 안	결의내용	주요 논의 내용	비 고

제34기 정기 주주총회
(2024.03.29)	제1호 의안 : 제34기 (2023. 01. 01 - 2023. 12. 31)
재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 김현준(기타비상무이사) 재선임의 건
제3-2호 의안 : 강명수(사외이사) 재선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	제34기 재무제표 승인사명 변경에 따른 정관 변경기타비상무이사 김현준 재선임사외이사 강명수 재선임이사 보수 한도 승인감사 보수 한도 승인자본준비금 500억 이익잉여금 전입	-

제34기 임시 주주총회(2023.10.05)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	회사가 발행할 주식의 총수 증가로 인한 정관 변경	-

제33기 정기주주총회(2023. 03. 29)	제1호 의안 : 제33기 (2022. 01. 01 - 2022. 12. 31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 윤상현(사내이사) 재선임의 건제3-2호 의안 : 원재성(사내이사) 선임의 건제3-3호 의안 : 송규영(사외이사) 선임의 건제3-4호 의안 : 박 민(사외이사) 선임의 건제4호 의안 : 신정식(상근 감사) 재선임의 건제5호 의안 : 임원 보수 규정 승인의 건제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	제33기 재무제표 승인이사회 내 위원회 신설 및 배당기준일 규정 정비에 따른 정관 변경사내이사 윤상현 재선임사내이사 원재성 선임사외이사 송규영 선임사외이사 박민 선임상근 감사 신정식 재선임임원 보수 규정 제정이사 보수 한도 승인감사 보수 한도 승인	-

제32기 정기주주총회(2022. 3. 25)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 :제32기 (2021. 01. 01 - 2021. 12. 31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 안병준(사내이사) 선임의 건제3-2호 의안 : 문병석(사내이사) 선임의 건제3-3호 의안 : 오세인(사외이사) 재선임의 건제3-4호 의안 : 강명수(사외이사) 선임의 건제4호 의안 : 김선완(비상근 감사) 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	홈페이지 주소 변경 및서면투표제도 폐지, 전자투표제도 도입제32기 재무제표 승인사내이사 안병준 선임사내이사 문병석 선임사외이사 오세인 재선임사외이사 강명수 선임비상근 감사 김선완 선임이사 보수 한도 승인감사 보수 한도 승인