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콜마홀딩스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 26 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 29 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한국콜마홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 윤동한, 윤상현
본 점 소 재 지 : 세종시 전의면 덕고개길 12-11
(전 화)02-3485-0334
(홈페이지) http://www.kolmar.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책)전무 (성 명)안병준
(전 화)02-3485-0334
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

1990. 05. 15 충남 연기군 전의면 서정리 170-72012. 07. 16 세종특별자치시 전의면 덕고개길 12-11(도로명 새주소로 인한 표기 변경) 나. 경영진의 중요한 변동 인적분할에 따른 지주회사체제 전환으로 화장품 사업부문 최현규 사장과 제약부문 대표이사 조홍구 부회장은 2012년 10월 1일 사임하고 분할 신설회사 한국콜마의 대표이사로 취임하였습니다. 2015년 3월 27일 기획관리부문 윤상현이 한국콜마홀딩스의 대표이사로 취임하였습니다. 다. 최대주주등의 변동 (단위: 주, %)

기초(2015.01.01)	당기말(2015.12.31)

최대주주	소유주식수	지분율	최대주주	소유주식수	지분율

윤동한	6,769,533	41.30	윤동한	6,749,533	40.30

윤상현	1,306,475	7.97	윤상현	1,451,475	8.67

김성애	20,421	0.12	김성애	26,167	0.15

윤여원	0	0.00	윤여원	10,000	0.06

백인영	1,140	0.01	백인영	0	0.00

계	8,097,569	49.40	계	8,237,175	49.18

주1) 소유주식 수 1,000주 미만은 제외하였습니다.주2) 전체 수식수는 기초 16,391,930주에서 기말(2015년 12월 31일)기준 16,748,936주로 변경되었습니다. 라. 회사의 분할 및 상호 변경 당사는 2012년 10월 1일 기준으로 인적분할 방식으로 분할하여, 존속법인인 "구" 한국콜마주식회사는 한국콜마홀딩스주식회사로 상호를 변경하게 되었으며, 동 상호 변경등기는 2012년 10월 2일에 완료하였습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 한국콜마홀딩스와 한국콜마는 해당사항 없습니다.

◆ 콜마비앤에이치

A. 한국푸디팜과의 합병(1) 합병의 시기 2013년 1월 2일(2) 합병의 목적 연구개발 전문기업인 선바이오텍과 제조 전문기업인 한국푸디팜의 합병을 통한 시너지 창출(3) 합병 대상 회사한국푸디팜(4) 합병의 방법흡수합병 - 존속회사 : 선바이오텍 / 소멸회사 : 한국푸디팜(5) 합병 비율

구 분	선바이오텍	한국푸디팜	비 고

1주당 평가액	92,652원	11,109원	-

합병비율	1.0000	0.1199	-

주) 선바이오텍 평가기관 : 세림회계법인 / 한국푸디팜 평가기관 : 참회계법인(6) 합병 시 발행한 주식의 종류 및 수량- 주식의 종류 : 보통주- 발행 주식 수 : 70,356주- 액면가 : 5,000원(7) 합병 후 최초 결산 확정일2013년 3월 31일(8) 합병 직전 3개년 및 합병 후 최초 결산 요약재무제표 (단위 : 백만원)

항목	합병 후최초결산	직전 1년	직전 2년	직전 3년

선바이오텍	한국푸디팜	선바이오텍	한국푸디팜	선바이오텍	한국푸디팜

총자산	53,706	23,997	9,706	15,647	8,841	10,257	5,798

자본금	2,352	2,000	2,934	2,000	1,834	2,000	1,417

자본총계	29,288	15,611	4,139	10,151	2,354	5,916	1,425

부채총계	24,418	8,386	5,567	5,495	6,487	4,341	4,373

매출액	88,300	52,751	18,254	32,716	10,473	20,107	6,720

영업이익	11,776	6,904	920	4,191	11	2,562	109

법인세비용차감전계속사업이익	12,208	6,772	722	4,556	-183	2,696	9191

당기순이익	10,032	5,773	721	4,286	-211	2,563	88

주당순이익	24	14	2	11	-1	6	0

영업활동
현금흐름	8,085	6,877	576	3,460	1,572	3,705	-750

전체 현금흐름	-5,800	4,406	415	1,746	290	-824	-53

B. 미래에셋제2호기업인수목적 회사와의 합병2014년 11월에 공시한 증권신고서(합병)와 주요사항보고서(합병결정)을 참고 하시기 바랍니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화-해당 사항 없습 니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용-해당 사항 없 습 니 다 . 자. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

회사명	기준일	업종

한국콜마홀딩스	2015. 12. 31	지주사업

-주된 사업의 변화는 없습니다. 차. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 2013. 01 한국파마사이언스 설립2013. 01 한국크라시에약품 설립2013. 02. 마케팅 대상, 마케팅리더십 경영인상 수상 (한국경제신문)

2013. 04. 대한민국 대표 브랜드 대상

2013. 05. 한국경영사학회 CEO 대상 (대한상공회의소)

2013. 09. 올해의 미래창조 경영대상(글로벌경영부문)(한국경제)

2013. 09. 대한민국 가장 신뢰받는 기업상 (한국경제)

2013. 11. 제 22회 다산기술상 수상 (한국경제)

2013. 12. 2013 차세대 세계일류상품 인증 (산업통상자원부)

2014. 04. 윤동한 회장 국민훈장 동백상 수훈 (보건복지부)

2014. 04. 대한민국 대표 브랜드 대상 (한국경제)

2014. 06. 관정공장 완공

2014. 09. 윤동한 회장 다산경영상 수상 (한국경제)2015. 01. 통합 기술원 출범2015. 02. 콜마비앤에이치 코스닥 상장

2015. 09. 윤동한 대표, 가장 존경 받는 기업인상 수상 (한국경영인협회)2015. 10. 중국 언론이 선정한 K-브랜드 톱10 선정 (아주경제신문)2015. 10. 한중경영대상 중견기업부문 대상 수상 (한국마케팅협회)2015. 12. 인간경영대상 상생경영부문 수상 (인간개발연구원)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 12월 24일	전환권행사	보통주	357,006	500	42,016	제5회 기명식 사모 전환사채

주) 2015년 12월 31일 현재 전체 주식 수는 16,748,936주 입니다. 나. 미상환 전환사채 발행 현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제5회 기명식 사모 전환사채	2014년 10월 17일	2020년 10월 17일	50,000,000,000	한국콜마홀딩스 기명식 보통주식	2015년 10월 17일 ~2020년 10월 16일	100	42,016	35,000,000,000	1,190,023	-

합 계	-	-	50,000,000,000	-	-	-	-	35,000,000,000	1,190,023	-

주1) 콜마비앤에이치와 미래에셋제2호스팩과의 합병으로 추가되었던 '제 1회 기명식 무보증 전환사채(15억원)'는 2015년 8월 10일자로 전환청구권이 행사되었고, 2015년 8월 26일 추가 상장되었습니다.주2) 당기 중에 전환사채 투자자는 전환청구권의 30%를 전환청구하여 총액면금액 500억 중 150억의 전환사채를 자본금으로 전환하였습니다.주3) 사채권자는 사채의 발행일로부터 2년이 경과한 날 및 그로부터 매 6개월 마다 발행인에게 서면으로 통지하고 사채권자가 보유하고 있는 본 건 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기 상환할 것을 청구할 수 있습니다.주4) 전환청구전 주식분할, 당초의 행사가격을 하회하는 발행가액으로 주식 관련 사채를 발행하거나 또는 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등에 의하여 주식을발행하는 경우 전환가격을 조정합니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	36,232,708	-	36,232,708	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	19,483,772	-	19,483,772	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	19,483,772	-	19,483,772	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,748,936	-	16,748,936	-

Ⅴ. 자기주식수	97,500	-	97,500	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,651,436	-	16,651,436	-

주1) 현재까지 감소한 주식의 총수는 2012년 10월 1일 회사분할에 따라 감소한 것입니다.주2) 자기주식수는 2012년 10월 1일 회사분할에 따라 분할전 보유중인 자기주식 300,000주가 분할되면서 배정받은 수량입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	97,500	-	-	-	97,500	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	97,500	-	-	-	97,500	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	97,500	-	-	-	97,500	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,748,936	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	97,500	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,651,436	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제26기	제25기	제24기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,044	27,448	12,718

주당순이익 (원)	-	1,198	538

현금배당금총액 (백만원)	2,081	1,629	1,059

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	8.4	12.1

현금배당수익률 (%)	보통주	0.2	0.2	0.5

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	125	100	65

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 당사의 지배기업의 소유주지분 당기순이익은 '-742,369,499'원으로 당기 주당순이익과 현금배당성향은 부(負)의 비율이므로 기재하지 아니합니다.