콜마홀딩스 반기보고서 (2025.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제35기(24년도) 정기주총제34기(23년도) 정기주총제34기(23년도) 임시주총제33기(22년도) 정기주총

※ 당사는 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다.※ 당사는「상법」제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 제30기 주주총회 (2020년3월27일)부터 도입하고 있습니다.

[의결권 대리행사 권유제도]

실시 여부	의결권 대리행사 권유제도 도입	O

서면 위임장으로의결권을 위임하는 방법	권유자 등이 위임장 교부 방법	피권유자에게 직접 교부	X

우편 또는 모사전송(FAX)	X

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O

전자우편으로 위임장 용지 송부	O

주주총회 소집 통지와 함께 송부	X

전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법	전자위임장(삼성증권 전자투표)

나. 소수주주권

행사자	내용	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

Dalton Investments Inc.	주주제안- 기타비상무이사 임성윤 선임의 건	예	-	2025.02.24 주주제안2025.03.12 정기주주총회 안건 확정 및 주주제안 안건 상정2025.03.31 정기주주총회 개최(주주제안 가결)

윤동한	검사인 선임- 목적 : 콜마비앤에이치 임시주주총회 소집 청구 및 주총 허가 신청 관련 조사	-	-	2025.07.21 검사인 선임 신청(대전지방법원)

윤동한	주주총회 소집 청구- 목적 : 이사 선임	-	-	2025.07.25 주주총회 소집 청구(이사 3인 선임)2025.07.28 주주총회 소집 재청구(이사 10인 선임)2025.07.29 주주총회 소집 허가 신청(대전지방법원)2025.07.31 당사 이사회 보고

다. 경영권 경쟁1) 당사자 : 윤동한2) 진행경과 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 3. 주주총회 등에 관한 사항 - 나. 소수주주권' 및 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 2. 우발부채 등에 관한 사항 - 가. 중요한 소송사건'과 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 - 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 - 가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 1) 중요한 소송사건' 을 참고하시기 바랍니다.3) 경영권 경쟁기간 중 회사가 취한 조치 : 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,296,259	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	34,296,259	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	[제 10 조] 주식의 발행 및 배정① 이 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식4. 회사가 독점규제및공정거래에관한법률(이하”공정거래법”이라 함)상 지주회사 요건을 충족하기 위하거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위해 공정거래법상의 자회사 주식을 추가로 취득하거나 자회사 이외의 다른 회사를 공정거래법상 이 회사의 자회사로 편입 또는 이 회사의 자회사에 해당되도록 할 필요가 있어 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행 주식을 현물출자 받는 경우 이에 따라 신주를 배정하는 방식② 제1항제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 도는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 다라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제1항각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업종료 후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고게재신문	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.kolmarholdings.co.kr)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.

※ 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

바. 주주총회 의사록 요약

구 분	의 안	결의내용	주요 논의 내용	비 고

제35기 정기 주주총회(2025.03.31)	제1호 의안 : 제35기 (2024. 01. 01 - 2024. 12. 31)재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 사내이사 문병석 재선임의 건제3-2호 의안 : 사외이사 송규영 재선임의 건제3-3호 의안 : 기타비상무이사 임성윤 선임의 건(주주제안)제3-4호 의안 : 기타비상무이사 신정식 선임의 건제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박민 선임의 건제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제5-1호 의안 : 감사위원 강명수 선임의 건제5-2호 의안 : 감사위원 송규영 선임의 건제5-3호 의안 : 감사위원 신정식 선임의 건제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건제8호 의안 : 임원 퇴직금 규정 일부 개정의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	제35기 재무제표 승인감사위원회 도입에 따른 정관 변경사내이사 문병석 재선임사외이사 송규영 재선임기타비상무이사 임성윤 선임기타비상무이사 신정식 선임감사위원 박민 선임감사위원 강명수 선임감사위원 송규영 선임감사위원 신정식 선임이사 보수 한도 승인감사 보수 한도 승인임원 퇴직금 규정 개정	-

제34기 정기 주주총회
(2024.03.29)	제1호 의안 : 제34기 (2023. 01. 01 - 2023. 12. 31)
재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 김현준(기타비상무이사) 재선임의 건
제3-2호 의안 : 강명수(사외이사) 재선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
제6호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	제34기 재무제표 승인사명 변경에 따른 정관 변경기타비상무이사 김현준 재선임사외이사 강명수 재선임이사 보수 한도 승인감사 보수 한도 승인자본준비금 500억 이익잉여금 전입	-

제34기 임시 주주총회(2023.10.05)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로 가결	회사가 발행할 주식의 총수 증가로 인한 정관 변경	-

제33기 정기주주총회(2023. 03. 29)	제1호 의안 : 제33기 (2022. 01. 01 - 2022. 12. 31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안 : 윤상현(사내이사) 재선임의 건제3-2호 의안 : 원재성(사내이사) 선임의 건제3-3호 의안 : 송규영(사외이사) 선임의 건제3-4호 의안 : 박 민(사외이사) 선임의 건제4호 의안 : 신정식(상근 감사) 재선임의 건제5호 의안 : 임원 보수 규정 승인의 건제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	제33기 재무제표 승인이사회 내 위원회 신설 및 배당기준일 규정 정비에 따른 정관 변경사내이사 윤상현 재선임사내이사 원재성 선임사외이사 송규영 선임사외이사 박민 선임상근 감사 신정식 재선임임원 보수 규정 제정이사 보수 한도 승인감사 보수 한도 승인	-