콜마홀딩스 반기보고서 (2025.06)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지는 세종시 전의면 덕고개길 12-11입니다. 최근 5년간 본점소재지의 변경 사항이 없습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 26일	정기주총	사내이사 정성호	기타비상무이사 김현준사외이사 남동국	-

2022년 03월 25일	정기주총	대표이사 안병준사내이사 문병석사외이사 강명수비상근감사 김선완	사외이사 오세인	대표이사 김병묵사내이사 전강진사외이사 남동국

2023년 03월 29일	정기주총	사내이사 원재성사외이사 송규영사외이사 박 민	사내이사 윤상현상근감사 신정식	사외이사 오세인

2024년 03월 29일	정기주총	-	기타비상무이사 김현준사외이사 강명수	-

2024년 05월 02일	-	대표이사 윤상현	-	대표이사 안병준

2025년 03월 31일	정기주총	기타비상무이사 임성윤기타비상무이사 신정식	사내이사 문병석사외이사 송규영사외이사 박 민	상근감사 신정식비상근감사 김선완

다. 최대주주의 변동 해당사항 없습니다. 라. 상호의 변경

변경일	변경전	변경후

2024년 03월 29일	한국콜마홀딩스 주식회사	콜마홀딩스 주식회사

※ 2024년 03월 29일, 정기주총 결의를 통해 상호 변경하였습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 공시대상기간동안 당사 및 종속회사의 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용은 아래와 같습니다.

1) 제3자 배정 유상증자 2021년 04월 21일 당사의 자회사인 한국콜마 주식회사 이사회는 당사의 손자회사인 에이치케이이노엔 주식회사의 제3자 배정 유상증자에 참여하기로 결의하였습니다. 취득주식수는 934,579주이며 취득금액은 49,999,976,500원입니다. 자세한 내용은 아래의 관련 공시를 참조하시기 바랍니다.

보고서명	제출일자

타법인주식및출자증권취득결정	2021년 04월 21일

2) 에이치케이이노엔 주식회사 코스닥 시장 상장 2021년 08월 09일 당사의 손자회사인 에이치케이이노엔 주식회사가 코스닥 시장에 상장하였습니다. 상장 및 공모에 관한 자세한 내용은 아래의 관련 공시를 참조하시기바랍니다.

보고서명	제출일자

증권발행실적보고서	2021년 08월 03일

3) 주식회사 넥스트앤바이오 인수 당사의 이사회는 2021년 12월 14일 의학 및 약학연구개발 회사인 주식회사 넥스트앤바이오의 주식 인수를 결의하고 이와 관련한 주식매매계약을 체결하였습니다.본 계약을 통해 소유비율은 기존 3.8%(572주)에서 36.4%p(5,522주) 증가한 40.2%(6,094주)가 되었으며 총 출자금액은 기존 1,012백만원에서 8,343백만원 증가한 9,355백만원이 되었습니다. 자세한 사항은 아래 공시를 확인하시기 바랍니다.

보고서명	제출일자

지주회사의자회사편입	2021년 12월 28일

4) 주식회사 연우 인수 2022년 04월 13일 당사의 자회사인 한국콜마 주식회사 이사회는 본업인 화장품사업의 Value Chain 확대 및 시너지 창출을 위해 이사회 결의를 통해 (주)연우의 최대주주 기중현 및 특수관계인으로부터 발행주식총수의 55.0%를 281,389백만원에 양수하는 주식매매계약의 체결을 결정했습니다. 본 주식양수절차는 2022년 07월 01일 정상종료되었으며, 자세한 내용은 아래의 관련 공시를 참조하시기 바랍니다.

보고서명	제출일자

주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)	2022년 04월 13일

[정정] 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)	2022년 05월 04일

[정정] 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)	2022년 06월 14일

[정정] 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)	2022년 06월 22일

[정정] 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)	2022년 06월 27일

합병등종료보고서 (자산양수도)	2022년 07월 01일

5) 주식회사 내츄럴스토리 인수

당사의 이사회는 2022년 06월 29일 화장품 제조 및 판매 회사인 주식회사 내츄럴스토리의 주식 인수를 결의하고 이와 관련한 주식매매계약을 체결하고 지분 100%를 인수하였습니다. 본건은 2022년 07월 01일 거래가 종결되었으며, 자세한 내용은 아래의 관련 공시를 참조하시기 바랍니다.

보고서명	제출일자

지주회사의자회사편입	2022년 07월 01일

6) 에이치케이바이오이노베이션(주) 청산 2023년 03월 27일 종속회사인 에이치케이바이오이노베이션(주)에 대한 청산 절차를 완료하고 에이치케이바이오이노베이션(주)는 자회사에서 탈퇴하였습니다. 자세한 내용은 아래의 관련 공시를 참조하시기 바랍니다.

보고서명	제출일자

지주회사의 자회사 탈퇴	2023년 03월 27일

7) 자기주식취득 신탁계약 체결 및 소각 당사의 이사회는 2023년 02월 28일 계약금액 15억원의 자기주식취득 신탁계약 체결을 결의하고 종료일까지 94,459주의 자기주식을 매입하였습니다. 이후 2023년 08월 29일 기존에 보유했던 97,500주를 포함한 총 191,959주를 소각하였습니다. 자세한 내용은 아래의 관련 공시를 참조하시기 바랍니다.

보고서명	제출일자

주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)	2023년 02월 28일

주식소각결정	2023년 08월 23일

주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)	2023년 08월 28일

8) 무상증자 당사의 이사회는 2023년 10월 5일 무상증자를 결정하고, 이후 2023년 11월 09일에 신주배정기준일 발행주식 총수 18,384,760주의 1주당 1주의 비율로 무상증자하였습니다. 자세한 내용은 아래의 관련 공시를 참조하시기 바랍니다.

보고서명	제출일자

[기재정정]주요사항보고서(무상증자결정)	2023년 11월 02일

9) 자기주식취득 신탁계약 체결 및 소각 당사의 이사회는 2023년 11월 22일 계약금액 200억원의 자기주식취득 신탁계약 체결을 결의하고 종료일까지 2,473,261주의 자기주식을 매입하였습니다. 이후 보고기간 이후인 2024년 07월 03일 보유중인 자기주식 2,473,261주를 전량 소각하였습니다. 자세한 내용은 아래의 관련 공시를 참조하시기 바랍니다.

보고서명	제출일자

주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정)	2023년 11월 22일

주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정)	2024년 06월 07일

주식소각결정	2024년 06월 26일

10) 자회사(콜마유엑스 주식회사) 지분 양도의 건 2025년 02월 26일 당사 이사회는 재무구조 개선 및 그룹 사업구조 재편을 통한 핵심역량 집중화 목적으로 자회사인 콜마유엑스(주)를 양도하기로 결의하였습니다. 동일자에 콜마유엑스(주)의 주식 60,000주를 한국콜마(주)에 매각하였고, 종속기업투자처분이익 1,240,661 천원을 인식하였습니다. 본 건은 2025년 03월 06일 거래가 종결되었으며 자세한 내용은 아래의 관련 공시를 참조하시기 바랍니다.

보고서명	제출일자

지주회사의 자회사 탈퇴	2025년 03월 06일