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콜마홀딩스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 한국콜마홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 윤동한, 김병묵
본 점 소 재 지 : 세종시 전의면 덕고개길 12-11
(전 화) 02-515-0150
(홈페이지) http://www.kolmar.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이준열
(전 화) 02-515-0150
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁2016. 03. 2015 고용창출100대 우수기업 선정 (고용노동부)2016. 04. 제25회 대한민국 윤리경영대상 수상 (한국윤리경영학회)

2016. 06. 중국 우시신구와 중국제2공장 설립 협약 체결2016. 06. 재능대학교 산학협력 협약 체결2016. 06. 성균관대학교 산학협력 협약 체결2016. 09. 윤상현 사장, 2016년도 일자리 창출 유공자 정부포상 (고용노동부)2016. 10. 한국콜마 (주), 미국 화장품 ODM 업체 프로세스 테크놀러지 앤드 패키징 (Process Technologies and Packaging) 인수

2016. 10. 제 14회 머니투데이 IR 대상 화장품부문 최우수상

2016. 11. 2016 월드클래스300 유공자 포상식 산업부장관 표창 수상 (산업통상자원부)

2016. 11. 한국콜마 (주), 한겨레신문사 ‘행복일터’ 수상 (한겨레신문사)

2016. 12. 한국콜마 (주)·생명과학연구소 김남향 이사, 제25회 다산기술상 중견기업 부문 수상 (한국경제)2017. 01. 캐나다 화장품 OEM·ODM 업체 CSR Cosmetic Solutions Inc 인수2017. 03. 한국콜마홀딩스 대표이사 변경(윤동한, 안병준, 김병묵)2017. 03. 콜마스크 주식회사 자회사 편입2017. 04. 제11회 미래패키징 신기술 정부포상 기업부문 산업부장관상, 한국생산기술원원장상 수상 (산업통상자원부)

2017. 05. 오송신약대상 뷰티헬스케어부문 한국경제TV사장상 수상 (한국경제TV)

2017. 05. 제20회 한국로지스틱스대상 제조부문 기업대상 수상 (한국로지스틱스 학회)2017. 05. 통합기술원 착공

2017. 06. 중국 우시신구 공장 착공

2017. 08. 여주아카데미 준공2017. 08. IR52 장영실상 수상(한국산업기술진흥협회)

2017. 11. 제43회 전국 품질분임조 경진대회 금상 수상(산업통상자원부)

2017. 12. 콜마비앤에이치, 3000만불 수출의 탑 수상(한국무역협회)

2017. 12. 콜마비앤에이치 식품과학연구소, 우수 기업연구소 지정 (과학기술정보통신부)2018. 01. 한국콜마, 수출입안전관리우수업체(AEO) 인증 획득 2018. 01. 콜마스크, CGMP 적합업소 지정(식품의약품안전처) 2018. 01. 한국콜마, 한국콜마홀딩스, 콜마비앤에이치, KRX300 지수 종목 편입2018. 04. CJ헬스케어(주) 인수 2018. 05. 2018 월드스타어워즈(WorldStar Awards) Health care / Medical 부문 위너(Winner) 수상(세계포장기구(WPO)) 2018. 05. 윤동한 회장, 제50회 한국의 경영자상 수상(한국능률협회) 2018. 06. 2018 대한민국 일자리 으뜸기업 선정2018. 10. 무석콜마 준공

2018. 11. 윤동한 회장, 제12회 EY최우수 기업가상 마스터상 수상 _ EY한영

2018. 12. 콜마비앤에이치, 제55회 무역의날 기념 5천만불 수출의 탑 수상

2018. 12. 2018 일자리창출 유공 정부포상 산업포장 수상 _ 고용노동부

나. 경영진의 중요한 변동 2019년 3월 22일 당사의 대표이사 안병준과 사내이사 조홍구가 사임하여 당사의 대표이사는 윤동한, 김병묵 2인으로 변경되었습니다. 또한 2019년 3월 22일 주주총회에서 사외이사 이민화, 남동국 2인이 신규선임되었습니다. 동일자로 기존 사외이사 김구철, 최찬오는 임기 만료되었습니다. 다. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

1) CJ헬스케어 인수 당사의 손자회사인 씨케이엠주식회사는 당기 중 CJ헬스케어(주)의 지분 100%를 인수하였습니다. 자세한 내용은 아래의 관련 공시들을 참조하시기 바랍니다.

보고서명	제출일자

주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)	2018년 02월 20일

주요사항보고서(타법인주식및출자증권양도결정)	2018년 04월 04일

합병등종료보고서(자산양수도)	2018년 04월 04일

타법인주식및출자증권취득결정	2018년 04월 13일

유상증자결정(종속회사의주요경영사항)	2018년 04월 13일

유상증자결정(종속회사의주요경영사항)	2018년 04월 13일

타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항)	2018년 04월 13일

기타경영사항(자율공시)(종속회사의주요경영사항)	2018년 04월 13일

합병등종료보고서(자산양수도)	2018년 04월 23일

2) 자회사 씨엔아이개발(주)와의 소규모 합병 당사의 이사회는 2018년 5월 16일 당사의 100% 자회사인 씨엔아이개발(주)를 흡수합병할 것을 결의하고 소규모합병의 형태로 합병 절차를 진행하였습니다. 이에 따라 당분기 중인 2018년 8월 1일부로 합병이 완료되었습니다. 본 합병을 통해 한국콜마홀딩스(주)는 존속회사로 남고 피합병법인인 씨엔아이개발(주)는 해산하였으며, 합병법인인 한국콜마홀딩스(주)가 본 합병에 있어 신주를 발행하지 않았으므로, 합병 완료 후 최대주주 변경은 없었습니다. 자세한 사항은 아래 공시를 확인하시기 바랍니다.

보고서명	제출일자

주요사항보고서(회사합병결정)	2018년 5월 16일

합병등종료보고서(합병)	2018년 8월 2일

3) 제3자배정 유상증자 당사의 이사회는 2018년 6월 29일 크릭홀딩스 유한회사를 인수인으로 하는 제3자 배정 유상증자를 결의하였습니다. 이를 통해 발행되는 신주는 상환전환우선주 1,116,071주, 전환우선주 446,428주이며 발행가액은 44,800원으로, 금번 유상증자를 통해 마련한 재원은 69,999,955,200원 입니다. 당사는 최대주주로서 자회사의 재무구조 개선에 대한 책임이 있다고 판단한 바, 본 유상증자대금과 보유 현금 약 300억원을 활용하여 자회사인 한국콜마주식회사의 제3자배정 유상증자에 참여하였습니다. 자세한 사항은 아래 공시를 확인하시기 바랍니다.

보고서명	제출일자

주요사항보고서(유상증자결정)	2018년 7월 13일
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 05월 25일	전환권행사	보통주	1,190,030	500	29,411	제5회 기명식 사모 전환사채

주) 당사는 2018년 6월 29일 제3자배정 유상증자를 결정하고, 이후 7월 20일과 7월 21일 각각 상환전환우선주 1,116,071주와 전환우선주 446,428주를 발행하였으나, 회계기준상 이를 부채로 인식하고 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	17,938,966	-

우선주	1,562,499	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	97,500	-

우선주	1,562,499	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	17,841,466	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 당사는 주주이익 극대화를 전제로 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 방법으로 다양한 수단을 검토하고 있으며 이러한 주요 수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 현금배당의 규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자와 경영실적및 현금흐름 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다. 나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	62,680	28,032	36,642

(별도)당기순이익(백만원)	13,338	6,741	7,816

(연결)주당순이익(원)	3,608	1,683	2,201

현금배당금총액(백만원)	4,097	3,081	2,581

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	6.5	11.0	7.0

현금배당수익률(%)	보통주	0.7	0.5	0.5

우선주	0.7	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	195	185	155

우선주(주3)	195	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) (연결)당기순이익은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.주2) 당사가 발행한 주식은 보통주, 상환전환우선주, 전환우선주가 있으며 상기 내용 중 '현금배당금총액'은 보통주 및 우선주 전체의 배당금액을 합산한 금액입니다.(보통주 배당금 총액 계산 시 자기주식 수 97,500주를 제외한 17,841,466주 기준으로 산정하였습니다.)

주3) 상환전환우선주 배당금은 195원, 전환우선주 배당금은 896원 이며, 상기 우선주 현금배당수익률은 상환전환우선주 기준으로, 전환우선주의 현금배당수익률은 3.2%입니다. 당사가 발행한 종류주식은 모두 비상장주식으로 현금배당수익률은 보통주 배당기준일 주가로 산정한 결과 입니다.