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KB오토시스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 35 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : KB오토시스(주)
대 표 이 사 : 김신완
본 점 소 재 지 : 충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24
(전 화) 041 - 537 - 5345
(홈페이지) http://www.kbautosys.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김 신 완
(전 화) 041 - 537 - 5345
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

KB Autosys India Private Limited	2007.01	인도 타밀나두 첸나이	BRAKE PAD제조 및 납품	15,264	지분100% 소유	해당(최근연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 종속회사)

KB Autosys (Zhangjiagang) Co., Ltd.	2012.06	강소성 장가항시 봉황진국공업집중구 제부로	BRAKE PAD제조 및 납품	31,871	지분100% 소유	해당(최근연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 종속회사)

KB AUTOSYS AMERICA, INC.	2019.01	Farmington Hills, Michigan, USA	Sales, Marketing, Engineering, R D, Logistics	2,964	지분100% 소유	해당사항 없음

※ 주요종속 회사여부 판단기준:

(1) 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

(2) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

- 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	KB AUTOSYS AMERICA, INC.	당기 중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 해당사항 없음

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 상호는 KB오토시스 주식회사 이며, 영문으로는 KB Autosys Co., Ltd. (약호 KBA)라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1985년 설립되어 자동차 브레이크 패드 및 라이닝을 제조, 판매하는 마찰재 전문업체입니다. 당사의 본점과 국내 제조시설은 충남 아산시에 위치해 있습니다.또한 당사가 100% 출자한 해외현지법인으로서 장가항 법인, 인도 첸나이 법인, 미국 법인을 자회사로 보유하고 있습니다. 당사는 1994년 12월 07일 한국거래소 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24전 화 : 041) 537 - 5345홈페이지 : http://www.kbautosys.com

마. 중소기업 해당여부

당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용 당사는 브레이크패드 및 라이닝 제조 및 판매사업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항(1) KB Autosys India Private Ltd. (인도) : 인도내 국내 외 완성차 업체에 원활한 공급 및 해외영업을 목적으로 설립되었으며, 현재 당사가 지분 100%를 소유하고 있는 비상장회사입니다.(2) KB Autosys Zhangjiagang Co., Ltd. (중국) : 중국내 국내 외 완성차 업체에 원활한 공급 및 해외영업을 목적으로 설립되었으며, 현재 당사가 지분100%를 소유하고 있는 비상장회사입니다.(3) KB AUTOSYS AMERICA, INC. (미국) : 미국내 완성차 업체와의 원활한 연구활동 및 해외영업을 목적으로 설립되었으며, 현재 당사가 지분100%를 소유하고 있는 비상장회사입니다.기타 계열회사에 관한 사항은 본문 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시길 바랍니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1994년 12월 07일	해당사항 없음	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 06월 19일	유상증자(일반공모)	보통주	2,002,500	500	2,050	-
4. 주식의 총수 등

본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 25,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수 및 유통주식수는 보통주 11,500,000주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	25,000,000	-	25,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,500,000	-	11,500,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,500,000	-	11,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,500,000	-	11,500,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,500,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,500,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고, 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여결정하고 있습니다. 당사는 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에 대한 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출을 통하여, 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다.

당사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제45조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조 제6항에 따라 재무제표를 이사회 가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제45조의2(중간배당) ①이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 「상법」제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령에서 정한 미실현이익6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④사업년도개시일이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입,주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. ⑤ (삭제) (2009. 03. 27) 제46조(배당금지급청구권의 소멸시효)①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 35 기	제 34 기	제 33 기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	10,692	12,750	12,277

(별도)당기순이익(백만원)	5,220	12,240	8,305

(연결)주당순이익(원)	930	1,109	1,068

현금배당금총액(백만원)	2,645	3,220	2,875

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	24.74	25.25	23.42

현금배당수익률(%)	보통주	3.7	5.2	3.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	230	280	250

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-