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KB오토시스 분기보고서 (2025.03)
분 기 보 고 서

(제 41 기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : KB오토시스(주)
대 표 이 사 : 김신완
본 점 소 재 지 : 충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24
(전 화) 041 - 537 - 5345
(홈페이지) http://www.kbautosys.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이규엽
(전 화) 041 - 537 - 5345
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황- 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	4	-	-	4	2

합계	4	-	-	4	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

- 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 해당사항 없음

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 상호는 KB오토시스 주식회사 이며, 영문으로는 KB Autosys Co., Ltd. (약호 KBA)라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 1985년 10월 14일에 설립되어 자동차 브레이크 패드 및 라이닝을 제조, 판매하는 마찰재 전문업체이며 1994년 12월에 코스닥시장에 상장되었습니다. 당사의 본점과 국내 제조시설은 충남 아산시에 위치해 있습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24전 화 : 041) 537 - 5345홈페이지 : http://www.kbautosys.com 마. 중소기업 해당여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요사업의 내용 당사는 브레이크패드 및 라이닝 제조 및 판매사업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	1994년 12월 07일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁

연월	주요사항

85년 10월 15일	(주) 한국 베랄 설립 서울 동대문구 용두동 231-10

87년 09월	공장 준공 및 연구소 설립

89년 11월	수출 100만불탑 수상

90년 02월	"KS" 마크 획득

91년 01월	영국 T 자본 참여

92년 07월	자동화 시범공장 선정 (중소기업진흥공단)

93년 03월	자동화 연삭라인 첫 수출

93년 08월	환경마크 획득

93년 12월	벤처기업상대상 수상

94년 12월	코스닥시장 상장

95년 08월	유망선진기술 기업지정업체

95년 11월	한국고유기술 "KT" 마크 획득

95년 12월	ISO 9002 인증서 획득 (동업계 최초)

97년 05월	산업포장수상(대통령)

98년 01월	계룡 중소기업상(대전충남중소기업청장)

98년 11월	무역의 날 표창장(산업자원부 장관)

99년 03월	QS9000 인증

99년 08월	벤처기업등록(중기청)

00년 02월	유상증자(1,637,500주)

00년 02월	기술경쟁력 우수기업 선정(중기청)

00년 04월	대구공장 인수/가동 (대구광역시 동구 각산동)

00년 12월	중소기업대상 국무총리 표창(기술개발분야)

01년 12월	대구공장 ISO 14001 인증

02년 10월	유상증자 (1,310,000 주)

03년 12월	대구공장 ISO/TS16949:2002(품질경영시스템) 획득

04년 01월	중국현지법인설립(북경 밀운현 공업개발구) 북경베랄 기차마찰산품 유한공사

04년 09월	(주)한국베랄 아산공장 ISO/TS16949:2002(브레이크 패드 라이닝의 설계 제조분야) 인증획득

05년 05월	벤처기업 기한만료에 따른 재등록(신기술기업,중기청)

05년 07월	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)선정(중기청)

05년 09월	우량기술기업선정(기술신용보증기금)

06년 03월	신공장 착공(충남 아산시 음봉면 산정리)

07년 01월	인도현지법인설립(타밀나두 첸나이)KB Autosys India Private Limited.

07년 04월	본점이전(충남 아산시 음봉면 산정리 54-1)

07년 06월	벤처기업 기한만료에 따른 재등록(기술평가보증기업, 기술보증기금)

07년 08월	아산공장 매각(충남 아산시 신창면 남성리 152-3외)

07년 11월	신공장 완공 및 가동(충남 아산시 음봉면 산정리)

07년 11월	연구소 및 기숙사 착공

08년 06월	소속부 변경(일반기업부)

08년 08월	연구소 및 기숙사 완공

08년 09월	우수자본재개발 국무총리 표창 수상

08년 09월	대구공장 매각(대구광역시 동구 각산동) 및 의령공장 이전

09년 03월	성실납세자 표창 수상(기획재정부장관)

09년 05월	소속부 변경(벤처기업)

09년 06월	유상증자(2,002,500주)

09년 12월	상호변경

10년 11월	천만불 수출의탑 수상(한국무역협회)

11년 06월	소속부 변경(중견기업부)

11년 11월	케이비렌탈(주) 설립

12년 05월	한국수출입은행 한국형히든챔피언 육성대상기업 선정

12년 06월	중국현지법인설립(장가항시 봉황진 한국공업집중구제부로) KB Autosys (Zhangjiagang) Co., Ltd.

13년 12월	케이비렌탈(주) 흡수합병

16년 12월	우수기술연구센터 선정오천만불 수출의탑 수상(한국무역협회)

17년 04월	소속부 변경(우량기업부)

17년 07월	고용노동부 노사문화 우수기업 선정종속회사인 KB Autosys (Zhangjiagang) Co., Ltd.(합병법인)이 KB Autosys (Beijing) Co.,Ltd.(피합병법인)을 흡수합병

17년 12월	노사문화유공 금탑산업 훈장 수상칠천만불 수출의탑 수상(한국무역협회) 및 수출유공자 표창

18년 05월	산업통상자원부 글로벌 성장단계 사업 (World Class 300) 선정

18년 07월	KB오토시스(주) 아산공장 IATF 16949:2016(브레이크 패드 라이닝의 설계 및 제조분야) 인증획득

19년 01월	미국현지 연구법인설립(KB AUTOSYS AMERICA, INC.)

21년 01월	미국현지 제조법인설립(KB Autosys Manufacturing America, Inc.)

23년 10월	라이징 리더스(Rising Leaders) 300 글로벌 리더형 기업 선정 (산업통상자원부)

23년 11월	제12회 2023 대한민국 나눔국민대상 보건복지부 장관 표창

25년 03월	TISAX 정보보안 인증획득

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

1) 2007년 04월 06일 -. 변경전 : 서울특별시 동대문구 용두동 231-10-. 변경후 : 충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-242) 변경사유 : 공장신축에 따른 본점이전

다. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 30일	정기주총	사외이사 전호석상근감사 김한섭	사내이사 김신욱	사외이사 김한섭상근감사 정달옥

2022년 03월 31일	정기주총	사외이사 권흥순(*1)기타비상무이사 조승식	대표이사 김신완	사외이사 조승식
기타비상무이사 Bradley Scott Norton

2023년 03월 30일	정기주총	사외이사 민세동	사내이사 김용웅사외이사 박찬우(*3)	-

2024년 03월 28일	정기주총	사외이사 이명수(*2)	사내이사 김신욱상근감사 김한섭	사외이사 전호석

2025년 03월 28일	정기주총	사외이사 이시희기타비상무이사 김한섭상근감사 박봉효	대표이사 김신완	기타비상무이사 조승식

(*1) 권흥순 사외이사는 2024년 8월 22일 중도퇴임하였습니다. (*2) 이명수 사외이사는 2024년 6월 1일 임기를 시작하여 2024년 8월 12일 중도퇴임하였습니다.(*3) 박찬우 사외이사는 2025년 3월 31일 중도퇴임하였습니다.

라. 상호의 변경1) 2009년 12월 10일 -. 변경전 : 주식회사 한국베랄(영문명: Korea Beral Co., Ltd.)-. 변경후 : KB오토시스 주식회사(영문명: KB Autosys Co., Ltd.)2) 변경사유 : 기업 이미지제고 및 CI구축
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제 41 기 1분기(2025년 3월말)	제 40 기(2024년말)	제 39 기(2023년말)

보통주	발행주식총수	11,500,000	11,500,000	11,500,000

액면금액	500	500	500

자본금	5,750,000,000	5,750,000,000	5,750,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	5,750,000,000	5,750,000,000	5,750,000,000
4. 주식의 총수 등

본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 25,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수 및 유통주식수는 보통주 11,500,000주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	25,000,000	-	25,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,500,000	-	11,500,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,500,000	-	11,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,500,000	-	11,500,000	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-
5. 정관에 관한 사항

가. 정관변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 28일	제39기정기주주총회	제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제10조(신주인수권)제11조(명의개서대리인) 제12조(주주명부 작성·비치)제14조(전환사채의 발행)제16조(사채발행에 관한 준용규정)제30조(이사 및 감사의 선임)제45조(이익배당)	전자증권 관련 조문정비 및 상법개정사항 반영

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	수출입업	영위

2	자동차 부품 제조 및 판매업	영위

3	무역품의 위탁 판매 대리업	영위

4	중고 자동차업	영위

5	철도, 지하철, 산업용등 마찰재 관련 모든 업종	영위

6	부동산 임대업	영위

7	각종 장비와 기계기구 제작 및 판매업	영위

8	전 각호에 부대되는 사업	영위
1. 사업의 개요

당사는 1985년 설립되어 자동차 제동부품인 브레이크 패드(마찰재) 및 라이닝의 제조 및 판매 등을 주요 사업으로 영위하고 있으며 단일 사업부문으로 구성되어 한국 본사를 거점으로 해외 3개 지역의 생산ㆍ판매ㆍ연구법인 등 4개의 종속기업으로 구성된 자동차 부품 기업입니다.회사의 주요 제품은 BRAKE PAD, LINING 등으로 자동차의 구동장치에 있어서 브레이크조작 시 운동에너지를 마찰재에 의한 기계적인 접촉으로 마찰저항을 이용하여 제동 시 직접적인 제동을 담당하는 자동차 부품입니다.당사의 2025년 1분기 연결기준 매출액은 513억원으로 전년 동기 대비 7.1% 증가하였습니다.상기 "1. 사업의 개요"의 세부사항 및 포함되지 않은 내용 등은 "II. 사업의 내용"의 "2. 주요 제품 및 서비스" 부터 "7. 기타 참고사항" 까지의 항목에 상세히 기재되어 있으며 이를 참고하여 주시기 바랍니다
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

제조부문	제품/상품OEM/AM운송용역국외매출	자동차BRAKEPADS	자동차의 구동장치에 있어서 브레이크조작시 운동에너지를 마찰재에 의한 기계적인 접촉으로 마찰저항을 이용하여 제동시 직접적인 제동을 담당하는 것입니다.	MANDO 외HMCDACKIA 외KBPKBL외	50,950
(99.4%)312(0.6%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제 41 기 1분기	제 40 기	제 39 기

BRAKE PADS	5,082	4,996	4,853

BRAKE LINING	2,628	2,552	2,637

(1) 산출기준

- 산출대상 : 당사에서 생산되어 판매되고 있는 주요 제품

- 선정방법 : 당사에서 생산되어 판매된 브레이크 패드 라이닝의 주요 제품 - 산출방법 : 총평균법에 의한 개당단가임

(2) 주요 가격변동원인

- 임금(노무비) 인상/공정 합리화- 제품별 판매 수량 변동에 따른 평균 가격 변동
3. 원재료 및 생산설비

가. 원재료에 관한 사항1) 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

PADS LINING	원재료부재료	Kevlar외 B/P외	마찰재성분마찰재 판	14,428(46.7%)16,456(53.3%)	GMT,듀폰외뉴올, 울브린코리아외

2) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제 41 기 1분기	제 40 기	제 39 기

원재료	내수	8,068	8,284	8,419

수입	10,714	10,143	9,809

부재료	내수	595	622	611

나. 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거

가) 생산능력(단위 : 천개)

사업부문	품 목	제 41 기 1분기	제 40 기	제 39 기

마찰재부문	Brake Pad	13,304	52,939	52,556

Brake Lining	271	1,080	1,072

소 계	13,575	54,019	53,628

나) 생산능력의 산출근거 연결회사는 국내 생산공장 기준으로 2교대로 작업을 실시하고 있으며 라인별 작업일수와 1일 작업시간을 기준으로 "라인별 UPH × 1일 작업시간 × 작업일수"의 방법으로 생산능력을 산출하였습니다. 라인별 UPH(Unit Per Hour)는 해당 라인에서의 시간당 생산수량 기준이며, 작업시간은 국내 및 해외의 생산기준을 반영하여 1일 작업시간을 적용하였습니다. 또한 작업일수는 라인별 당분기 총 작업시간을 1일 작업시간으로 나누어 역산하였습니다.

2) 생산실적 및 가동률가) 생산실적(단위 : 천개)

사업부문	품 목	제 41 기 1분기	제 40 기	제 39 기

마찰재부문	Brake Pad	10,681	44,961	44,709

Brake Lining	12	103	65

소 계	10,693	45,064	44,774

나) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 천개,%)

사업부문	품 목	제 41 기 1분기	가 동 율

생산능력	생산실적

마찰재부문	Brake Pad	13,304	10,681	80.3%

Brake Lining	271	12	4.6%

소 계	13,575	10,693	78.8%

3) 생산설비의 현황 등[자산항목 : 유형고정자산]

(단위: 천원)

구 분	기초장부금액	취득액	처분액	감가상각비	본계정 대체액	기타증감(*)	기말장부금액

토지	취득원가	29,773,006	-	-	-	-	(5,020)	29,767,986

건물	취득원가	60,066,031	-	-	-	-	(74,716)	59,991,315

감가상각누계액	(15,822,518)	-	-	(445,048)	-	2,150	(16,265,416)

장부금액	44,243,512	-	-	(445,048)	-	(72,565)	43,725,899

구축물	취득원가	9,504,844	21,748	-	-	20,660	(2,289)	9,544,962

감가상각누계액	(3,065,823)	-	-	(121,515)	-	(987)	(3,188,324)

장부금액	6,439,021	21,748	-	(121,515)	20,660	(3,276)	6,356,638

기계장치	취득원가	101,809,351	79,991	(181,230)	-	-	(29,327)	101,678,785

감가상각누계액	(72,691,405)	-	181,229	(1,225,664)	-	(16,037)	(73,751,876)

장부금액	29,117,947	79,991	(1)	(1,225,664)	-	(45,363)	27,926,909

차량운반구	취득원가	2,764,520	-	(132,160)	-	-	(2,391)	2,629,969

감가상각누계액	(2,195,850)	-	66,836	(57,091)	-	953	(2,185,152)

장부금액	568,670	-	(65,323)	(57,091)	-	(1,439)	444,817

공구와기구	취득원가	23,805,962	97,109	(3,400)	-	-	468	23,900,139

감가상각누계액	(19,916,092)	-	3,398	(333,784)	-	(5,655)	(20,252,134)

장부금액	3,889,870	97,109	(2)	(333,784)	-	(5,187)	3,648,006

비품	취득원가	3,509,886	33,520	-	-	-	(490)	3,542,916

감가상각누계액	(2,533,047)	-	-	(78,719)	-	152	(2,611,614)

장부금액	976,839	33,520	-	(78,719)	-	(338)	931,302

건설중인자산	취득원가	11,561,819	768,010	-	-	(20,660)	(23,326)	12,285,843

정부보조금	장부금액	(658,187)	-	-	12,606	-	1,638	(643,943)

합 계	125,912,497	1,000,377	(65,326)	(2,249,217)	-	(154,875)	124,443,456

(*) 기타증감액은 해외소재 종속기업의 유형자산 환율변동효과입니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 41 기 1분기	제 40 기	제 39 기

단일사업	제품	PAD	수 출	22,589	89,571	93,153

내 수	27,638	116,426	105,216

합 계	50,227	205,997	198,369

상품	기타	수 출	-	-	147

내 수	723	3,158	3,043

합 계	723	3,158	3,190

기타	운송용역	수 출	312	1,076	2,167

합 계	312	1,076	2,167

합 계	수 출	22,901	90,647	95,467

내 수	28,361	119,584	108,259

합 계	51,262	210,231	203,726

나. 판매방법 및 조건 (1) 국내

1) OEM 판매: 현대모비스(창원공장), HL MANDO, 한세모빌리티 등에 승용차용 판매
2) OES 판매: 현대모비스(현대모비스, 현대기아차용 A/S보수용 부품), GM Korea(GM Korea A/S 보수용 부품), KG모빌리티(A/S보수용 부품), 르노코리아(A/S보수용 부품) 등

(2) 수출해외 고객(HL Mando Corporation, CONTINENTAL, ZF Group 등)에 대한 판매 (3) 판매조건외상판매이며 한달 매출 마감후 익월중 13∼60일 어음 수금되고 HL만도, 현대모비스, 한세모빌리티, 르노코리아 등 대부분의 매출처가 전자금융결제 조건입니다.

다. 판매전략

완성차업체의 기존 출시 차량과 앞으로 개발될 신차 등에 당사 제품 적용을 통해 매출 신장을 꾀하고 있습니다. 마찰재 OE시장에서 당사의 기술력을 바탕으로 신규 차종의 수주에 전력을 기울이는 한편 고품질정책으로 경쟁사와 차별화를 실현하고 있습니다. AM은 OEM매출의 증가와 함께 동반 상승할 것으로 예상됩니다.또한 Global 경영을 가속화하는 국내 완성차 업체 및 해외 주요 OEM과의 협력, 생산 공급을 위해 미국 조지아, 중국 장가항, 인도 첸나이에 현지 공장을 운영하고 있습니다. 라. 수주상황 당사는 별도의 수주없이 완성차 업체의 OEM계약에 의거하여 납품하는 관계로 월단위 일괄 발주서를 받은후 주단위로 세분화된 수주를 받는 시스템으로 자동차 모업체의 계획에 따라 당사의 수주총액이 결정됩니다. 당사는 완성차업체의 차종별 제품을 생산 및 납품하고 있으나, 물량이 확정되어 있지 않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요 변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 관리하지 않고 있습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환율변동에 따른 위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름 이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리프로그램은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 가. 환율 변동에 따른 위험

마찰재의 성능 결정 인자는 원료의 종류와 특성, 조성비(각 재료의 배합비), 제조 공정조건이며 이는 어떠한 원료를 어떻게 혼합하여 어떠한 공정 조건으로 제조하였느냐가 중요합니다. 그중 특히 원료의 종류와 특성은 마찰재의 성능을 결정하는데 대단히 중요한 역할을 하므로 당사는 고품질 유지를 위해 원자재의 상당부분을 외국에서 수입하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다.

당사는 환 리스크 관리를 위해 원자재 수입대금의 경우 선적시기 조정, 국제 원자재가격동향분석, 환율동향 분석 등을 통해 외화자금의 흐름을 통제함으로써 환차손을 최소화하고 환차익의 실현을 최대화하여 외환시장의 위험에 대처하고 고객과의 환율변동에 연동한 단가결정으로 일정부분 환율변동 위험을 상쇄하고 있습니다.

당분기말과 전기말 연결실체의 환위험에 대한 노출정도는 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: USD,EUR,JPY,CNY,INR)

구 분	제 41(당) 기 1분기	제 40(전) 기

외 화	원 화	외 화	원 화
6. 배당에 관한 사항

가. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고, 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여결정하고 있습니다. 당사는 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에 대한 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출을 통하여, 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다.

나. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

(1) 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	주주총회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	불가

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	주주가치 영향 등을 감안하여 검토 예정

(2) 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

40기 결산배당	2024년 12월	O	2025년 03월 28일	2024년 12월 31일	X	-

39기 결산배당	2023년 12월	O	2024년 03월 28일	2023년 12월 31일	X	-

38기 결산배당	2022년 12월	O	2023년 03월 30일	2022년 12월 31일	X	-

다. 기타 참고사항

당사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제45조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조 제6항에 따라 재무제표를 이사회 가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제45조의2(중간배당) ①이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 「상법」제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령에서 정한 미실현이익6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④사업년도개시일이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입,주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. ⑤ (삭제) (2009. 03. 27) 제46조(배당금지급청구권의 소멸시효)①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

라. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 41 기 1분기	제 40 기	제 39 기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	69	2,944	1,063

(별도)당기순이익(백만원)	1,085	6,974	4,371

(연결)주당순이익(원)	6	256	92

현금배당금총액(백만원)	-	2,300	1,725

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	78.1	162.3

현금배당수익률(%)	보통주	-	6.3	3.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 과거배당이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	27	4.40	3.46
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 06월 19일	유상증자(일반공모)	보통주	2,002,500	500	2,050	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 Ⅴ.이사의 경영진단 및 분석의견은 기재하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제41기1분기(당기)	감사보고서	삼정회계법인	-	-	-	-	-

연결감사보고서	삼정회계법인	-	-	-	-	-

제40기(전기)	감사보고서	삼정회계법인	적정의견	-	-	-	- 종속기업투자 손상검사

연결감사보고서	삼정회계법인	적정의견	-	-	-	- 종속기업 현금창출단위 손상검사

제39기(전전기)	감사보고서	도원회계법인	적정의견	-	-	-	- 종속기업투자 손상검사

연결감사보고서	도원회계법인	적정의견	-	-	-	- 종속기업 현금창출단위 손상검사

※ 최근 3사업연도 중 회계감사인으로 부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속기업은 없습니다.

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제41기1분기(당기)	삼정회계법인	반기 별도재무제표 검토중간 감사기말 별도재무제표 감사반기 연결재무제표 검토기말 연결재무제표 감사 등	136	-	-	-

제40기(전기)	삼정회계법인	반기 별도재무제표 검토중간 감사기말 별도재무제표 감사반기 연결재무제표 검토기말 연결재무제표 감사 등	135	1,350	135	1,372

제39기(전전기)	도원회계법인	반기 별도재무제표 검토중간 감사기말 별도재무제표 감사반기 연결재무제표 검토기말 연결재무제표 감사 등	192	1,485	192	1,522

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제41기1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제40기(전기)	2024.03	세무자문업무(해외종속기업)	2024.04~2025.03	6	-

-	-	-	-	-

제39기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024년 09월 29일	회사측: 감사감사인측: 업무수행이사 및 담당회계사	서면회의	감사계획 및 핵심감사사항 보고

2	2025년 03월 14일	회사측: 감사감사인측: 업무수행이사 및 담당회계사	서면회의	감사종결 보고

마. 회계감사인의 변경 공시대상기간 종속회사를 포함한 회계감사인 변경내역은 다음과 같습니다.

회사명	변경 전	변경 후	대상년도	변경사유

KB오토시스(주)	도원회계법인	삼정회계법인	2024년~2026년(3년)	주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 제1항의 규정에 의거한 증선위지정기간 종료

바. 조정협의회 내용 및 재무제표 불일치정보 - 해당사항 없음
2. 내부통제에 관한 사항

가. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제41기1분기(당기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제40기(전기)	내부회계관리제도	2025.03.10	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제39기(전전기)	내부회계관리제도	2024.03.12	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

나. 감사의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제41기1분기(당기)	내부회계관리제도	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제40기(전기)	내부회계관리제도	2025.03.10	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제39기(전전기)	내부회계관리제도	2024.03.12	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

다. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제41기1분기(당기)	내부회계관리제도	-	-	-	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제40기(전기)	내부회계관리제도	삼정회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제39기(전전기)	내부회계관리제도	도원회계법인	감사	적정의견	해당사항 없음	해당사항 없음

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 공시기준일 현재 사내이사 3인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 회사의 재직기간, 사업 및 경영환경의 이해도 등을 고려하여 현재 회장인 김용웅 사내이사로 선임하였습니다. 이사회의 주요권한 및 역할은 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의 의결하며, 이사의 직무 집행을 감독하는 것입니다.

[사외이사 및 그 변동현황]

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	1

※ 2025년 3월 정기주주총회 결과임.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

김용웅(출석률:100%)	김신완(출석률:100%)	김신욱(출석률:50%)	민세동(출석률:100%)	이시희(출석률:100%)	박찬우(출석률:100%)	조승식(출석률:100%)	김한섭(출석률:100%)

찬반여부

1	2025.03.10	제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	/	찬성	찬성	/

제40기 현금배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	/	찬성	찬성	/

내부회계관리제도 운영실태보고	보고	-	-	-	-	/	-	-	/

제40기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	/	찬성	찬성	/

2	2025.03.31	상근 이사/감사 개별보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	/	/	찬성

※ 2025년 3월 31일 박찬우 사외이사가 중도퇴임하였습니다. ※ 2025년 3월 31일 조승식 기타비상무이사가 임기만료퇴임하였습니다.

다. 이사의 독립성(1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 위	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

회장	김용웅	이사회	경영총괄(사내이사)	해당없음	특수관계인

대표이사 사장	김신완	이사회	경영총괄(사내이사)	해당없음	본인

부사장	김신욱	이사회	연구소장(사내이사)	해당없음	특수관계인

이사	민세동	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

이사	이시희	이사회	사외이사	해당없음	해당없음

이사	조승식	이사회	기타비상무이사	해당없음	해당없음

※2025년 3월말 기준입니다.

(2) 사외이사후보 추천위원회

당사는 사외이사후보추천위원회가 없습니다. 그러나 사외이사의 수는 법령에 충족합니다.

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사에 선임된 사외이사는 각각 회계, 세무 및 법무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 당기 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁 교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다. 추후에 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 교육을 실시 할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

당사는 2015년 3월 27일 상법 415조 2항 및 동법 542조 10항에 의거 감사위원회를 설치하여 운영하였으나, 2016년 3월 28일 상근감사를 선임하여 보고일 현재 감사위원회는 없습니다.

- 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	타사겸직현황	사외이사 여부

박봉효	(전) 한양증권㈜ CM본부장	부	부

나. 감사의 독립성

당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.감사와 관련된 정관의 내용은 다음과 같습니다.

제29조(이사 및 감사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 한다.②이 회사의 감사는 1명 이상 2명 이내로 한다.제30조(이사 및 감사의 선임) ①이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다.②이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2로 하되 이사의 경우에는 발행주식총수의 3분의 1이상의 수로 하며, 감사의 경우에는 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로하여야한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.③감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ④ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.제31조(이사 및 감사의 임기) ①이사의 임기는 3년 이내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해결산기에 관한 정기주주총회전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. ②감사의 임기는 3년 이내로 하되 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.제32조(이사 및 감사의 보선) 이사 또는 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제 29조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.제35조(감사의 직무) ①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.③감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.④감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.제36조(감사의 감사록) 감사는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 그 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2025.03.10	제40기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	가결

제40기 현금배당 승인의 건	가결

내부회계관리제도 운영실태보고	보고

제40기 정기주주총회 소집의 건	가결

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 감사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있습니다. 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 내부 검토를 진행하고 있으며 추후내부회계관리제도 등 교육을 실시할 예정입니다.

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리팀	6	이사 등 5명(평균 15년)	회사 경영활동 및 내부회계관리제도에 대한 감사업무 지원

마. 준법지원인 지원조직 현황공시서류작성기준일 현재 당사는 준법지원인이 선임되어 있지 않으며, 따라서 그 지원조직이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	제39기(23년도) 정기주총 실시제40기(24년도) 정기주총 실시

나. 소수주주권당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁한 사실이 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,500,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,500,000	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	정관 제10조1. 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주 주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제9조에 따라 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우. 나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는경우.다.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의7에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우.라.「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사 로 인하여 신주를 발행하는 경우. 마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의1 6 제1항 3호에 따른 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우. 바. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외 국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우. 3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정 에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회 의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일 까지

공고게재	http://www.kbautosys.com

주식업무 대행기관	대리인의 명칭	(주)국민은행 증권대행부

사무취급 장소	서울시 영등포구 여의도동 34 대우증권빌딩6층

주주의 특전	없음

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

제40기정기주주총회2025.03.28	제40기 정기주주총회1. 일시 : 2025.03.28 오전10시 30분2. 장소 : 충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24 KB오토시스(주) 3층 대강당【제1호 의안】: 제40 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건【제2호 의안】: 이사선임의 건 【제2-1호 의안】: 사내이사 김신완 선임의 건 【제2-2호 의안】: 사외이사 이시희 선임의 건 【제2-3호 의안】: 기타비상무이사 김한섭 선임의 건【제3호 의안】: 상근감사 박봉효 선임의 건【제4호 의안】: 이사 보수한도 승인의 건【제5호 의안】: 상근감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인 주당배당금:1주당 200원(40.0%)2. 원안대로 승인 2-1. 원안대로 승인 2-2. 원안대로 승인 2-3. 원안대로 승인3. 원안대로 승인4. 원안대로 승인(3,000백만원)5. 원안대로 승인(300백만원)	-

제39기정기주주총회2024.03.28	제39기 정기주주총회1. 일시 : 2024.03.28 오전10시 30분2. 장소 : 충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24 KB오토시스(주) 3층 대강당【제1호 의안】: 제39 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건【제2호 의안】: 정관 일부 변경의 건【제3호 의안】: 이사선임의 건 【제3-1호 의안】: 사내이사 김신욱 선임의 건 【제3-2호 의안】: 사외이사 이명수 선임의 건 【제4호 의안】: 상근감사 김한섭 선임의 건【제5호 의안】: 이사 보수한도 승인의 건【제6호 의안】: 상근감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인 주당배당금:1주당 150원(30.0%)2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인 3-1. 원안대로 승인 3-2. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인(3,000백만원)6. 원안대로 승인(300백만원)	-

제38기정기주주총회2023.03.30	제38기 정기주주총회1. 일시 : 2023.03.30 오전10시 30분2. 장소 : 충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24 KB오토시스(주) 3층 대강당【제1호 의안】: 제38 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건【제2호 의안】: 이사선임의 건 【제2-1호 의안】: 사내이사 김용웅 선임의 건 【제2-2호 의안】: 사외이사 박찬우 선임의 건 【제2-3호 의안】: 사외이사 민세동 선임의 건【제3호 의안】: 이사 보수한도 승인의 건【제4호 의안】: 상근감사 보수한도 승인의 건	1. 원안대로 승인 주당배당금:1주당 150원(30.0%)2. 원안대로 승인 2-1. 원안대로 승인 2-2. 원안대로 승인 2-3. 원안대로 승인3. 원안대로 승인(3,000백만원)4. 원안대로 승인(300백만원)	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김신완	본인	보통주	1,395,457	12.13	1,395,457	12.13	-

김용웅	친인척	보통주	250,000	2.17	250,000	2.17	-

정덕순	친인척	보통주	68,888	0.60	68,888	0.60	-

김현서	친인척	보통주	34,021	0.30	34,021	0.30	-

김민규	친인척	보통주	34,009	0.30	34,009	0.30	-

김신욱	친인척	보통주	1,000,000	8.70	1,000,000	8.70	-

김규리	친인척	보통주	33,984	0.30	33,984	0.30	-

김건우	친인척	보통주	34,032	0.30	34,032	0.30	-

김은수	친인척	보통주	34,041	0.30	34,041	0.30	-

김신관	친인척	보통주	665,000	5.78	665,000	5.78	-

김현지	친인척	보통주	34,837	0.30	34,837	0.30	-

김연준	친인척	보통주	34,808	0.30	34,808	0.30	-

김신영	친인척	보통주	690,000	6.00	690,000	6.00	-

윤채성	친인척	보통주	335,000	2.91	335,000	2.91	-

윤재하	친인척	보통주	35,000	0.30	35,000	0.30	-

김용길	친인척	보통주	160,000	1.39	160,000	1.39	-

조태희	친인척	보통주	50,000	0.43	50,000	0.43	-

김신범	친인척	보통주	30,000	0.26	30,000	0.26	-

차선화	친인척	보통주	15,000	0.13	15,000	0.13	-

김서윤	친인척	보통주	18,340	0.16	18,340	0.16	-

김서준	친인척	보통주	18,039	0.16	18,039	0.16	-

김신주	친인척	보통주	30,000	0.26	30,000	0.26	-

김진범	친인척	보통주	15,000	0.13	15,000	0.13	-

김지율	친인척	보통주	15,000	0.13	15,000	0.13	-

조승식	임원(등기)	보통주	100,000	0.87	0	0.00	-

계	보통주	5,130,456	44.61	5,030,456	43.74	-

우선주	-	-	-	-	-

가. 최대주주에 관한 사항 (1) 최대주주명 : 김신완 (특수관계인의 수 : 본인 외 23명)(2) 주요경력현) KB오토시스(주) 대표이사 사장 (3) 겸임 또는 겸직현황 : - KB Autosys India Private Limited 이사- KB Autosys (Zhangjiagang) Co., Ltd. 동사장- KB AUTOSYS AMERICA, INC. CEO- KB Autosys Manufacturing America, Inc. CEO 나. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2023년 10월 04일	김신완 외 24명	5,017,768	43.63	주식취득(수증)	변경전 : 김용웅 외 24명

2. 주식의 소유현황발행주식 총수의 100분의 5 이상 주식을 소유한 주주는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	김신완	1,395,457	12.13	-

김신욱	1,000,000	8.70	-

김신영	690,000	6.00	-

김신관	665,000	5.78	-

우리사주조합	-	-	-

주) 주주명부 폐쇄의 곤란 등으로 보고서 작성 기준일 현재 주식소유현황을 파악하기 어렵기 때문에 주식소유현황에 갈음하여 최근 주주명부폐쇄일인 2024년 12월 31일 현재 주주명부 및 최근 대량보유상황보고 내역를 토대로 한 주식보유현황을 기재하였습니다. 따라서 보고서 작성 기준일 현재 주식 소유현황과는 차이가 발생할 수 있습니다.

3. 소액주주현황최근 주주명부폐쇄일인 2024년 12월 31일 현재 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	8,766	8,774	99.90	6,873,343	11,500,000	59.77	-

4. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 주, 원)

종류	24년 10월	24년 11월	24년 12월	25년 1월	25년 2월	25년 3월

보통주	최고가	3,790	3,675	3,230	3,365	3,400	3,355

최저가	3,535	3,265	2,875	3,100	2,990	3,115

평균가	3,704	3,444	3,114	3,221	3,149	3,187

거래량	일별 최고 거래량	45,635	48,424	62,700	211,739	2,905,866	8,348,188

일별 최저 거래량	4,353	3,189	4,387	3,799	3,741	14,599

월간 거래량	224,742	307,593	366,003	362,377	3,312,553	10,649,622

※ 상기 주가는 일별 종가기준입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김용웅	남	1942년 05월	회장	사내이사	상근	경영총괄	전) 영남여객(주) 대표이사전) 한국베랄(주) 대표이사현) KB오토시스(주) 회장	250,000	-	특수관계인	39년	2026년 03월 29일

김신완	남	1968년 04월	대표이사사장	사내이사	상근	경영총괄	현) KB오토시스(주) 대표이사 사장 겸) KB Autosys India Private Limited 이사겸) KB Autosys (Zhangjiagang) Co., Ltd. 동사장겸) KB AUTOSYS AMERICA, INC. CEO겸) KB Autosys Manufacturing America, Inc. CEO	1,395,457	-	본인	26년	2028년 03월 30일

김신욱	남	1969년 08월	부사장	사내이사	상근	연구소장	현) KB오토시스 부사장/연구소장/개발본부장겸) KB AUTOSYS AMERICA, INC.이사겸) KB Autosys Manufacturing America, Inc. 이사	1,000,000	-	특수관계인	31년	2027년 03월 29일

박봉효	남	1964년 09월	감사	감사	상근	상근감사	전) 한양증권㈜ CM본부장	-	-	-	1년 미만	2028년 03월 28일

민세동	남	1971년 12월	이사	사외이사	비상근	사외이사	현) 법무법인 광장 변호사현) 대한변협 국제위원회 위원	-	-	-	2년	2026년 03월 30일

이시희	여	1964년 05월	이사	사외이사	비상근	사외이사	전) 중소벤처기업부 충남지방청장현) 한국여성벤처협회 부회장	-	-	-	1년 미만	2028년 03월 31일

김한섭	남	1953년 12월	이사	기타비상무이사	비상근	기타비상무이사	전) KTB투자증권 대표이사 사장전) KTB투자증권 부회장	-	-	-	1년 미만	2028년 03월 31일

이용국	남	1962년 12월	부사장	미등기	상근	경영지원총괄	전) 만도 Global Brake BU Purchasing Center장현) KB오토시스(주) 경영지원총괄	-	-	-	2년	-

정상우	남	1962년 03월	전무	미등기	상근	글로벌제조부문	현) KB오토시스(주) 글로벌제조부문담당	-	-	-	25년	-

장강우	남	1967년 09월	이사	미등기	상근	혼합담당	현) KB오토시스(주) 혼합담당	-	-	-	20년	-

이규엽	남	1972년 11월	이사	미등기	상근	경영관리담당	현) KB오토시스(주) 경영관리담당	-	-	-	22년	-

박병규	남	1966년 08월	이사	미등기	상근	평가담당	현) KB오토시스(주) 평가담당	-	-	-	30년	-

조용찬	남	1970년 05월	이사	미등기	상근	전산담당	현) KB오토시스(주) 전산담당	-	-	-	21년	-

추은성	남	1970년 10월	이사	미등기	상근	공장장	현) KB오토시스(주) 공장장	-	-	-	20년	-

서영훈	남	1970년 08월	이사	미등기	상근	해외개발담당	현) KB오토시스(주) 해외개발담당	-	-	-	6년	-

하상희	남	1971년 07월	이사	미등기	상근	생산계획담당	현) KB오토시스(주) 생산계획담당	-	-	-	24년	-

이성주	남	1976년 02월	이사	미등기	상근	선행개발담당	현) KB오토시스(주) 선행개발담당	-	-	-	19년	-

김영덕	남	1975년 01월	이사	미등기	상근	인사총무담당	현) KB오토시스(주) 인사총무담당	-	-	-	22년	-

이의재	남	1973년 02월	이사	미등기	상근	품질혁신담당	현) KB오토시스(주) 품질혁신담당	-	-	-	21년	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

마찰재	남	167	-	-	-	167	9	2,430,745	14,913	-	-	-	-

마찰재	여	57	-	-	-	57	5	580,172	10,178	-

합 계	224	-	-	-	224	8	3,010,917	13,686	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	12	327,673	27,306	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	3,000,000	-

상근감사	1	300,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	579,520	179,154	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	517,821	129,455	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	24,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	37,699	37,699	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)가. 해당 기업집단의 명칭 및 계열회사의 수

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

KB AUTOSYS	1	4	5

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

김신완	대표이사 사장(상근/등기)	KB Autosys(Zhangjiagang)Co.,Ltd. (중국)	동사장(비상근)

KB Autosys India Private Limited. (인도)	이사(비상근)

KB AUTOSYS AMERICA, INC.(미국)	CEO(비상근)

KB Autosys Manufacturing America, Inc.(미국)	CEO(비상근)

김신욱	부사장(상근/등기)	KB AUTOSYS AMERICA, INC.(미국)	이사(비상근)

KB Autosys Manufacturing America, Inc.(미국)	이사(비상근)

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	4	4	69,096	-	-	69,096

일반투자	-	1	1	696	-	-	696

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	5	5	69,792	-	-	69,792

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 당분기와 전분기 중 당사와 특수관계자와의 주요 거래 내역 및 당분기말 및 전기말 현재 동 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 잔액은 다음과 같습니다.① 주요 거래 내역

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자	거래내용	제 41(당) 기 1분기	제 40(전) 기 1분기

종속기업	KB Autosys (Zhangjiagang)Co., Ltd.	매출	1,115,376	534,661

매입	34,162	-

기타수익	31,350	21,320

기타비용	1,156

KB Autosys India Private Ltd.	매출	3,827,417	4,474,685

기타비용	510	-

KB AUTOSYS AMERICA, INC.	기타비용	623,160	486,861

KB Autosys Manufacturing America, Inc.	매출	484,180	1,188,288

기타수익	15,301	-

기타	(주)화인트로	매입	5,768,950	6,031,775

기타수익	3,526	177,530

기타비용	791	-

(주)뉴엠티	매출	133,150	172,849

매입	1,112,825	618,380

유형자산 매입	-	32,250

기타비용	4,271,614	6,056,113

뉴머티리얼스(주)	매입	160,000	195,800

기타비용	-	30,000

주요경영진(*)	배당금	549,091	396,819

(*) 당사의 주요경영진은 당사가 공시하는 분기보고서상 "임원의 현황"에 기재되어 있는 경영진을 의미합니다.

② 주요 채권ㆍ채무

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자	거래내용	제 41(당) 기 1분기	제 40(전) 기

종속기업	KB Autosys (Zhangjiagang) Co., Ltd.	매출채권	15,590,919	14,674,005

현재가치할인차금	(736,511)	(589,563)

미수금	203,901	172,282

대손충당금	(40,000)	(42,964)

매입채무	-	69,684

KB Autosys India Private Ltd.	매출채권	9,831,285	8,996,370

대손충당금	(102,197)	(182,158)

미수금	22,000	22,000

대손충당금	(22,000)	(22,000)

미지급금	513	-

KB AUTOSYS AMERICA, INC.	미지급금	769,810	595,798

KB Autosys Manufacturing America, Inc.	매출채권	21,947,452	21,452,628

현재가치할인차금	(1,892,573)	(2,016,520)

미수금	125,232	125,530

대손충당금	(53,750)	(45,748)

미수수익	5,187	2,956

대여금	4,106,200	1,176,000

기 타	(주)화인트로	매입채무	1,130,215	1,026,688

(주)뉴엠티	매출채권	439,770	751,656

대손충당금	-	(3,749)

선급금	726,100	146,500

매입채무	44,278	42,422

미지급금	1,742,283	1,538,178

뉴머티리얼스(주)	매입채무	66,000	33,000

임차보증금	150,000	150,000

미지급금	11,000	11,000

2. 당분기말 현재 당사가 특수관계자로부터 제공받고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원, 외화단위: USD)

제공받은 내용	관련 채무(약정)

특수관계구분	제공자	물건 또는 내용	화 폐	금 액	종 류	화 폐	금 액	담보권자

경영진	대표이사	지급보증	KRW	24,000,000	수출성장자금대출	KRW	17,500,000	한국수출입은행

USD	18,000,000	해외투자자금대출	USD	13,900,000

KRW	4,800,000	운전자금대출	KRW	1,333,334	(주)하나은행
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없음
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표현황- 해당사항 없음 나. 채무보증 현황- 해당사항 없음 다. 채무인수약정 현황- 해당사항 없음 라. 그 밖의 우발 채무 등에 관한 사항본 보고서 본문의 "Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 18. 우발부채 및 약정사항"을 참조하여 주시길 바랍니다. 마. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행여부- 해당사항 없음
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없음
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항 없음
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

KB Autosys India Private Limited	2007.01	Sengadu Village, Sriperumbudur Taluk, Sengadu, Tamil Nadu, India	BRAKE PAD제조 및 납품	18,116	지분100% 소유	해당사항 없음

KB Autosys (Zhangjiagang) Co., Ltd.	2012.06	Jifu Road, Feng huang, Zhangjiagang City, Jiangsu, China	BRAKE PAD제조 및 납품	39,018	지분100% 소유	해당(최근연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 종속회사)

KB AUTOSYS AMERICA, INC.	2019.01	Hills Tech Court, Farmington Hills, MI, USA	Sales, Marketing,Engineering, R D, Logistics	4,967	지분100% 소유	해당사항 없음

KB Autosys Manufacturing America, Inc.	2021.01	Lone Oak Road, Hogansville, Ga, USA	BRAKE PAD제조 및 납품	70,796	지분100% 소유	해당(최근연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 종속회사)
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	KB오토시스(주)	110111-0408305

-	-

비상장	4	KB Autosys India Private Limited	외국법인

KB Autosys (Zhangjiagang) Co., Ltd.	외국법인

KB AUTOSYS AMERICA, INC.	외국법인

KB Autosys Manufacturing America, Inc.	외국법인
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

KB Autosys India Private Ltd.(*1)	비상장	2007년 03월 22일	종속회사	282	39,101	100.0	7,045	-	-	-	39,101	100.0	7,045	18,116	505

KB Autosys Zhangjiagang Co., Ltd.(*2)	비상장	2004년 02월 17일	종속회사	348	-	100.0	13,247	-	-	-	-	100.0	13,247	39,018	243

KB AUTOSYS AMERICA, INC.	비상장	2019년 01월 28일	종속회사	563	3	100.0	3,420	-	-	-	3	100.0	3,420	4,967	59

KB Autosys Manufacturing America, Inc.	비상장	2021년 02월 19일	종속회사	2,211	35,000	100.0	45,384	-	-	-	35,000	100.0	45,384	70,796	-5,955

뉴머티리얼스(주)	비상장	2020년 12월 16일	일반투자	200	139	19.9	696	-	-	-	139	19.9	696	10,826	941

합 계	74,243	-	69,792	-	-	-	74,243	-	69,792	143,723	-4,206

(*1) 과거기간 발생한 손상차손 2,029백만원이 반영되어 있습니다. (*2) 과거기간 발생한 손상차손 6,405백만원이 반영되어 있습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.