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KB오토시스 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 36 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : KB오토시스(주)
대 표 이 사 : 김신완
본 점 소 재 지 : 충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24
(전 화) 041 - 537 - 5345
(홈페이지) http://www.kbautosys.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김 신 완
(전 화) 041 - 537 - 5345
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

KB Autosys India Private Limited	2007.01	인도 타밀나두 첸나이	BRAKE PAD제조 및 납품	14,907	지분100% 소유	해당(최근연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 종속회사)

KB Autosys (Zhangjiagang) Co., Ltd.	2012.06	강소성 장가항시 봉황진국공업집중구 제부로	BRAKE PAD제조 및 납품	32,272	지분100% 소유	해당(최근연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 종속회사)

KB AUTOSYS AMERICA, INC.	2019.01	Farmington Hills, Michigan, USA	Sales, Marketing, Engineering, R D, Logistics	3,051	지분100% 소유	해당사항 없음

※ 주요종속 회사여부 판단기준:

(1) 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

(2) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 - 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 상호는 KB오토시스 주식회사 이며, 영문으로는 KB Autosys Co., Ltd. (약호 KBA)라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1985년 설립되어 자동차 브레이크 패드 및 라이닝을 제조, 판매하는 마찰재 전문업체입니다. 당사의 본점과 국내 제조시설은 충남 아산시에 위치해 있습니다.또한 당사가 100% 출자한 해외현지법인으로서 장가항 법인, 인도 첸나이 법인, 미국 법인을 자회사로 보유하고 있습니다. 당사는 1994년 12월 07일 한국거래소 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주 소 : 충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-24전 화 : 041) 537 - 5345홈페이지 : http://www.kbautosys.com

마. 중소기업 해당여부

당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용 당사는 브레이크패드 및 라이닝 제조 및 판매사업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항(1) KB Autosys India Private Ltd. (인도) : 인도내 국내 외 완성차 업체에 원활한 공급 및 해외영업을 목적으로 설립되었으며, 현재 당사가 지분 100%를 소유하고 있는 비상장회사입니다.(2) KB Autosys Zhangjiagang Co., Ltd. (중국) : 중국내 국내 외 완성차 업체에 원활한 공급 및 해외영업을 목적으로 설립되었으며, 현재 당사가 지분100%를 소유하고 있는 비상장회사입니다.(3) KB AUTOSYS AMERICA, INC. (미국) : 미국내 완성차 업체와의 원활한 연구활동 및 해외영업을 목적으로 설립되었으며, 현재 당사가 지분100%를 소유하고 있는 비상장회사입니다.기타 계열회사에 관한 사항은 본문 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시길 바랍니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1994년 12월 07일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 주요 연혁

연월	주요사항

85년 10월 15일	(주) 한국 베랄 설립 서울 동대문구 용두동 231-10

87년 09월	공장 준공 및 연구소 설립

89년 11월	수출 100만불탑 수상

90년 02월	"KS" 마크 획득

91년 01월	영국 T 자본 참여

92년 07월	자동화 시범공장 선정 (중소기업진흥공단)

93년 03월	자동화 연삭라인 첫 수출

93년 08월	환경마크 획득

93년 12월	벤처기업상대상 수상

94년 12월	코스닥시장 상장

95년 08월	유망선진기술 기업지정업체

95년 11월	한국고유기술 "KT" 마크 획득

95년 12월	ISO 9002 인증서 획득 (동업계 최초)

97년 05월	산업포장수상(대통령)

98년 01월	계룡 중소기업상(대전충남중소기업청장)

98년 11월	무역의 날 표창장(산업자원부 장관)

99년 03월	QS9000 인증

99년 08월	벤처기업등록(중기청)

00년 02월	유상증자(1,637,500주)

00년 02월	기술경쟁력 우수기업 선정(중기청)

00년 04월	대구공장 인수/가동 (대구광역시 동구 각산동)

00년 12월	중소기업대상 국무총리 표창(기술개발분야)

01년 12월	대구공장 ISO 14001 인증

02년 10월	유상증자 (1,310,000 주)

03년 12월	대구공장 ISO/TS16949:2002(품질경영시스템) 획득

04년 01월	중국현지법인설립(북경 밀운현 공업개발구) 북경베랄 기차마찰산품 유한공사

04년 09월	(주)한국베랄 아산공장 ISO/TS16949:2002(브레이크 패드 라이닝의 설계 제조분야) 인증획득

05년 05월	벤처기업 기한만료에 따른 재등록(신기술기업,중기청)

05년 07월	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)선정(중기청)

05년 09월	우량기술기업선정(기술신용보증기금)

06년 03월	신공장 착공(충남 아산시 음봉면 산정리)

07년 01월	인도현지법인설립(타밀나두 첸나이)KB Autosys India Private Limited.

07년 04월	본점이전(충남 아산시 음봉면 산정리 54-1)

07년 06월	벤처기업 기한만료에 따른 재등록(기술평가보증기업, 기술보증기금)

07년 08월	아산공장 매각(충남 아산시 신창면 남성리 152-3외)

07년 11월	신공장 완공 및 가동(충남 아산시 음봉면 산정리)

07년 11월	연구소 및 기숙사 착공

08년 06월	소속부 변경(일반기업부)

08년 08월	연구소 및 기숙사 완공

08년 09월	우수자본재개발 국무총리 표창 수상

08년 09월	대구공장 매각(대구광역시 동구 각산동) 및 의령공장 이전

09년 03월	성실납세자 표창 수상(기획재정부장관)

09년 05월	소속부 변경(벤처기업)

09년 06월	유상증자(2,002,500주)

09년 12월	상호변경

10년 11월	천만불 수출의탑 수상(한국무역협회)

11년 06월	소속부 변경(중견기업부)

11년 11월	케이비렌탈(주) 설립

12년 05월	한국수출입은행 한국형히든챔피언 육성대상기업 선정

12년 06월	중국현지법인설립(장가항시 봉황진 한국공업집중구제부로) KB Autosys (Zhangjiagang) Co., Ltd.

13년 12월	케이비렌탈(주) 흡수합병

16년 12월	우수기술연구센터 선정오천만불 수출의탑 수상(한국무역협회)

17년 04월	소속부 변경(우량기업부)

17년 07월	고용노동부 노사문화 우수기업 선정종속회사인 KB Autosys (Zhangjiagang) Co., Ltd.(합병법인)이 KB Autosys (Beijing) Co.,Ltd.(피합병법인)을 흡수합병

17년 12월	노사문화유공 금탑산업 훈장 수상칠천만불 수출의탑 수상(한국무역협회) 및 수출유공자 표창

18년 05월	산업통상자원부 글로벌 성장단계 사업 (World Class 300) 선정

18년 07월	KB오토시스(주) 아산공장 IATF 16949:2016(브레이크 패드 라이닝의 설계 및 제조분야) 인증획득

19년 01월	미국현지 연구법인설립(KB AUTOSYS AMERICA, INC.)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경

1) 2007년 04월 06일 -. 변경전 : 서울특별시 동대문구 용두동 231-10-. 변경후 : 충남 아산시 음봉면 아산온천로 528-242) 변경사유 : 공장신축에 따른 본점이전

다. 경영진의 중요한 변동

변동일	변동내역

2016년 3월 28일	사내이사 김신완 중임사내이사 김신욱 신규선임사외이사 조승식 중임기타비상무이사 Martin Hendricks 중임 상근감사 정달옥 신규선임

2017년 3월 27일	사내이사 김용웅 중임사외이사 김창옥 신규선임기타비상무이사 Neville Rudd 신규선임기타비상무이사 Lydia Shen 신규선임

2018년 3월 30일	사내이사 김신욱 중임사외이사 김한섭 중임기타비상무이사 이빅터우형 중임기타비상무이사 Keith Power 신규선임기타비상무이사 Neville Rudd 중도퇴임

2019년 3월 28일	기타비상무이사 Lydia Shen 해임사내이사 김신완 중임사외이사 조승식 중임기타비상무이사 Bradley Scott Norton 신규선임기타비상무이사 Andrea Pappagallo 신규선임상근감사 정달옥 중임

2020년 3월 30일	사내이사 김용웅 중임사외이사 박찬우 신규선임

라 . 최대주주의 변동 당사는 공시대상기간 내 최대주주가 변경된 적이 없습니다.

마. 상호의 변경 1) 2009년 12월 10일 -. 변경전 : 주식회사 한국베랄(영문명: Korea Beral Co., Ltd.)-. 변경후 : KB오토시스 주식회사(영문명: KB Autosys Co., Ltd.)2) 변경사유 : 기업 이미지제고 및 CI구축 바. 회 사가 합병등을 한 경우 그 내용 2017년 9월 30일자로 연결실체는 당사의 종속기업인 KB Autosys (Zhangjiagang) Co., Ltd.(합병법인)과 KB Autosys (Beijing) Co., Ltd.(피합병법인)를 동일지배하의 합병을 하였습니다. 동 합병은 인적, 물적 자원의 통합으로 운영효율성을 도모하고 상호 역량 보완을 통한 경쟁력을 강화하여 중국내 사업의 시너지 효과를 극대화하고,기업가치를 제고하기 위하여 이루어졌습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

변동일	구분	내용	비고

2016년 3월 28일	사업목적 추가	- 부동산임대업 - 각종 장비와 기계기구 제작 및 판매업	제31기 정기주주총회 결의사항 (정관변경)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009년 06월 19일	유상증자(일반공모)	보통주	2,002,500	500	2,050	-
4. 주식의 총수 등

본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 25,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수 및 유통주식수는 보통주 11,500,000주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	25,000,000	-	25,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,500,000	-	11,500,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,500,000	-	11,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,500,000	-	11,500,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,500,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,500,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 보고, 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원 확보, 재무구조의 건전성 유지 등의 요인을 종합적으로 고려하여결정하고 있습니다. 당사는 지속적인 주주가치 증대를 위해 핵심사업에 대한 경쟁력 확보 및 안정적 수익 창출을 통하여, 기업 내부의 재무구조 개선 및 주주의 배당요구를 동시에 충족시킬 수 있는 배당 수준을 유지해 나갈 계획입니다.

당사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제45조(이익배당) ①이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ②이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조 제6항에 따라 재무제표를 이사회 가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.제45조의2(중간배당) ①이 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 「상법」제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다. 중간배당은 금전으로 한다. ②제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공제한액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금 5. 상법시행령에서 정한 미실현이익6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액 ④사업년도개시일이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입,주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다. ⑤ (삭제) (2009. 03. 27) 제46조(배당금지급청구권의 소멸시효)①배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ②제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 36 기 1분기	제 35 기	제 34 기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,020	10,692	12,750

(별도)당기순이익(백만원)	2,721	5,220	12,240

(연결)주당순이익(원)	176	930	1,109

현금배당금총액(백만원)	-	2,645	3,220

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	24.74	25.25

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.7	5.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	230	280

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-