디씨엠 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

소수주주권의 행사공시작성대상기간의 소수주주권행사 내역은 아래와 같습니다.

행 사 자	안건(소수주주권내용)	목적사항 포함여부	진행 경과

박영옥	제1호의안 : 제36기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 현금배당 주당 1,500원	제36기 정기주주총회에 목적사항으로 상정	- 주주제안접수일 : 2023.01.19- 주주제안 행사요건을 충족하였고, 주주제안 결격 사유가 존재하지 않으므로, 당사 이사회에서 주주 제안을 주주총회 안건으로 상정하기로 결의함. (2023.02.14)- '23.03.23. 제36기 정기주주총회에서 안건 부결

경영지배권 경쟁- 공시대상기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

2) 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,400,000	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	2,745,766	자기주식

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,654,234	-

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3) 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 7 조 (주식의 발행 및 배정)
① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신 주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외 의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배 정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하 고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되 지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부 여하고 청 약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신 주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련 한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유 형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1 호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 9에 따라 주요사항보고서를 금융위 원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행 할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처 리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회 의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신 주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	1.1. ~ 1.31.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없 음	공고게재방법	인터넷 공고

4) 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

제37기정기주주총회(2024.03.21)	제1호의안 : 제37 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	원안대로 승인ㆍ배당에 관한 사항 - 현금배당 150원/주(30%)	-

제2호의안 : 정관일부 변경의 건	원안대로 승인ㆍ사업목적 추가 외	- 사업목적 추가(복합판넬 제품 제조. 임가공 및 판매업)- 주식의 종류 내용 추가- 전자등록제도 도입 내용반영- 전자 투표 실시 대비 내용 반영

제3호의안 : 이사선임의 건	원안대로 승인ㆍ사내이사 : 김연식, 사외이사 : 박순형	- 사외이사 자격요건 적정

제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인ㆍ제38기 보수한도액을 20억원으로 결정	-

제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인ㆍ제38기 보수한도액을 1억5천만원으로 결정	-

제36기정기주주총회(2023.03.23)	제1호의안 : 제36 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 1-1. 현금배당 900원/주(이사회) 1-2. 현금배당 1,500원/주(주주제안)	원안대로 승인 1-1. 원안대로 승인 (900원/주) 1-2. 부결	ㆍ주주: 주가부양을 위한 회사의 노력 요청 및 현금성자산을 활용한 배당 확대
ㆍ회사: 900원 현금배당은 6.32%의 높 은 시가배당으로 당사의 안정적 경 영을 위한 적정한 부채비율과 유동 성확보 등을 고려한 것임을 설명

제2호의안 : 이사선임의 건	원안대로 승인ㆍ사내이사 : 정연택, 정동우	-

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인ㆍ제37기 보수한도액을 20억원으로 결정	-

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인ㆍ제37기 보수한도액을 1억5천만원으로 결정	-

제35기정기주주총회(2022.03.24)	제1호의안 : 제35 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	원안대로 승인ㆍ배당에 관한 사항 - 현금배당 900원/주(180%)	-

제2호의안 : 감사선임의 건	원안대로 승인ㆍ감사 : 한종열	-

제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건	원안대로 승인ㆍ제36기 보수한도액을 20억원으로 결정	-

제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인ㆍ제36기 보수한도액을 1억5천만원으로 결정	-