디씨엠 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

당사 정관의 최근 개정일은 2024년 3월 21일이며, 2026년 3월 19일 정기주주총회에정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 21일	제37기 정기주주총회	- 사업목적 추가(복합판넬 제품 제조.임가공 및 판매업)- 주식의 종류 내용 추가 - 전자등록제도 도입 내용반영 - 전자 투표 실시 대비 내용 반영	신규사업 진출을 위한 사업목적 추가와주식·사채 등의 전자등록제도 도입에 따른 내용 정비 와 문구의 명확화 및 조항 이동, 중복표현 삭제

2026년 03월 19일	제39기 정기주주총회	- 의결권의 대리행사- 이사의 수- 이사·감사의 회사에 대한 책임 감경	상법개정에 따른 대리권 증명 방법추가상법개정에 따른 사외이사 명칭변경

- 제 39기 정기주주총회(2026년 3월 19일)에서 정관 일부 변경의 건에 상정될 상세 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 23 조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개회전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 23 조 (의결권의 대리행사) ① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개회전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법개정에 따른 대리권 증명 방법추가

제 26 조 (이사의 수)
① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.
② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제 26 조 (이사의 수)
① 본 회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1 이상으로 한다.
② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	상법개정에 따른사외이사 명칭변경

제 32 조 (이사·감사의 회사에 대한 책임 감경)
① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제 할 수 있다.
② (생 략)	제 32 조 (이사·감사의 회사에 대한 책임 감경)
① 본 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제 할 수 있다.
② (현행과 같음)	상법개정에 따른사외이사 명칭변경

(신 설)	부 칙
제1조(의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제23조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제2조(독립이사에 관한 경과조치) 제26조, 제32조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제26조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 , 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행후 1년 이내에 갖추어야 한다.

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	수출입업	영위

2	프라스틱 제품 제조.임가공 및 판매업	영위

3	PCM 제품 제조.임가공 및 판매업	영위

4	복합판넬 제품 제조.임가공 및 판매업	영위

5	부동산에 대한 투자, 임대, 관리, 개발 및 공급사업	영위

6	전자상거래업	미영위

7	정보통신업	미영위

8	관광숙박업(호텔업 및 콘도미니엄업), 관광객 이용시설업,관광편의 시설업	미영위

9	위 각호에 부대되는 일체사업	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2024년 03월 21일	-	4. 복합판넬 제품 제조.임가공 및 판매업

2. 변경 사유

변경 취지 및 목적
필요성	1) 복합판넬 제조와 판매를 통해 사업 다각화 추진
2) 새로운 사업분야 진출을 통한 시장 다변화 및 경쟁력 강화
3) 더욱 안정적인 사업구조 구축

사업목적 변경
제안주체	이사회

해당 사업목적 변경이회사의 주된 주업에 미치는 영향등	본 사업목적 추가는 복합판넬의 제조와 판매를 통한 사업 확장이므로 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	4. 복합판넬 제품 제조.임가공 및 판매업	2024년 03월 21일

1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적 복합 판넬은 알루미늄 표면재를 폴리에틸렌 시트를 심재로 하여 양면에 접착한 알루미늄 복합 판넬을 기본으로 용도에 따라 다양한 심재를 사용할 수 있으므로 여러 종류와 규격의 복합판넬이 있습니다. 또한 표면재를 스틸로 하고 심재로 발포 폴리에틸렌을 사용한 고장력 판넬 및 다양한 심재를 사용하여 재료대비 강한 압축강도를 지닌 판넬은 벽체등 건축 내·외장재를 비롯하여 옷장, 테이블 등 가구, 화물 수송용 구조물 등으로 사용될 수 있습니다.

당사는 기존에 영위하고 있는 라미네이트 강판 제조기술을 복합판넬에 접목하여 다양한 디자인과 용도에 맞는 복합 판넬을 생산 할 수 있는 역량을 갖추어 고객의 다양한 요구를 충족시키고 동시에 사업분야를 확대할 수 있을 것으로 기대합니다.

2.시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성 전 세계 알루미늄 복합 판넬 시장 규모는 최근 몇 년동안 강력하게 성장하고 있으며, 2025년에는 70억 1,000만 달러에서 2026년에는 76억 1,000만 달러로 예상되고,CAGR 8.0%로 확대될 전망입니다. 알루미늄 복합 판넬 시장 규모는 향후 몇년 동안강력한 성장세를 보일 것으로 예상되며, 2028년까지 연평균 7.4%의 성장률로 88억 3,000만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등 신규사업과 관련된 투자 총 소요액은 12,000백만원으로, 1년차 공장건축비 6,500백만원, 설비 투자 2,500백만원이며, 2년차 신규라인 증설 비용 3,000백만원이 투입될 예정입니다. 이는 시장 상황에 따라 유동적으로 집행될 계획이며 투자제원 확보 방안은 자기 자본에 의한 조달 예정입니다.

4.사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

사업 추진현황	가. 조직 및 인력구성 현황
본 업을 수행하기 위한 조직 구성은 당사 내 복합판넬사업부문장 1명, 생산관리 팀장 1명, 생산관리팀 1명, 품질관리팀 1명, 생산팀 5명으로 구성되어 있습니다.
나. 관련 사업 활동 내역
‘21.06.30’ 토지구입
‘23.09.11' 복합판넬 제조설비 구매 계약 체결
‘24.03.08’ 공장신축공사 완료
‘24.08.09’ 복합판넬 제조설비 설치 및 시운전 완료
다. 매출 발생여부
25.7월 첫매출 발생이후 , 25년 총 매출은 약 6.9억원입니다.

5. 기존 사업과의 연관성 기존의 강판 라미네이팅 제조 기술과 복합 판넬 제조 기술을 융합함으로 기존의 가전, 건축 시장 이외의 산업군에도 적용 가능한 다양한 제품을 생산할 수 있으며 고부가시장의 진입도 가능할 것으로 판단합니다.

6. 주요 위험 전 세계적인 보호무역주의의 확대는 국내외 원자재 조달 및 가격 변동에 주요한 위험요인이 되고 있습니다. 또한 다수 경쟁사의 가격 경쟁으로 인한 수익성의 저하로 시장 경쟁력 약화 가능성이 있습니다. 더불어 국내외 알루미늄 복합 판넬에 대한 방화기준 및 각종 규제의 변화에 따른 지속적인 기술력 증대 압박 또한 잠재적 위험 요인입니다.

7. 향후 추진계획

향후 추진계획	가. 향후 1년 이내 추진 예정 사항
향후 1년간 이내에는 알루미늄 코일 700~800톤, 준불연 B1 수지 1,200~1,500톤, 허니컴 코어 30톤을 공급받아 복합판넬을 250,000㎡ (2,000Ton) 이상 판매할 계획입니다. 다만, 관련 사업을 추진하는 과정에서 관련 일정은 변동 될 수 있습니다.
나. 조직 및 인력 확보계획
본 업을 수행하기 위한 조직 구성은 당사 내 복합판넬사업부문장 1명, 생산관리 팀장 1명, 생산관리팀 1명, 품질관리팀 1명, 생산팀 5명으로 구성되어 있습니다. 향후 해외영업 업무, 생산팀 1개조 추가를 위한 추가 인력을 확보 할 예정이나, 관련 사항은 사업 추진 과정에서 변동 될 수 있습니다.

8. 미추진 사유 “해당없음”