WISCOM 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회구성 개요.당사의 이사회는 3명의 상근이사와 3명의 비상근 사외이사 겸 감사위원으로 6명의 등기임원으로 구성되어 있습니다. 또한, 이사회내에는 감사위원회가 구성 되어 있습니다. 각 이사의 주요 현황은 "VIII. 임원 및 직원등에 관한사항 1. 임원 및 직원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.당사의 이사회에서는 정관에서 허락하는 범위내에서 회사운영에 관한 전반적인 의사결정을 하며 영업의 양수ㆍ도 계약, 타법인 출자 및 출자지분 처분, 신규사업 사업 진출, 대규모 공장의 신규ㆍ증설 및 회사와 투자자에게 중대한 영향을 미칠 수 있는 사안의 심의 및 승인을 합니다.

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명

구조웅(사내이사) (출석률:100%)	구영일(사내이사) (출석률:100%)	정세철(사내이사) (출석률:100%)	정영수(사외이사) (출석률:100%)	임대진(사외이사) (출석률:100%)	김중혁(사외이사) (출석률:89%)

찬반여부

1	2021.01.26	예금담보 제공에 관한 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2021.02.10	담보기간 연장의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.02.10	제43기(2020년) 재무제표 확정의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.02.10	제43기 현금배당의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.02.10	'내부회계관리제도 운영실태보고서' 보고'내부회계관리제도 평가보고서' 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.02.18	금전 대여의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021.03.08	대출 한도거래 기간연장의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021.03.11	제43기(2020년) 재무제표 승인의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2021.03.11	제43기 정기주주총회 소집의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사의 성명

구조웅(사내이사) (출석률:100%)	구영일(사내이사) (출석률:100%)	정세철(사내이사) (출석률:100%)	조진한(사외이사) (출석률:100%)	신현호(사외이사) (출석률:84%)	김중혁(사외이사) (출석률:89%)

찬반여부

10	2021.03.26	대표이사 선임의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2021.03.26	대출 한도거래 기간연장의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2021.04.23	예금담보 제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2021.06.25	지점 폐지의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

14	2021.07.22	예금담보 제공에 관한 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2021.08.26	예금담보 제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2021.09.01	타법인 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

17	2021.09.16	예금담보 제공에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2021.09.16	대출한도거래 한도변경 및 기간연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2021.11.08	임원 퇴직에 따른 특별위로금 지급에관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2022.01.03	안산2공장 PMMA라인 증설 투자승인 및 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2022.01.07	2022년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2022.02.10	담보기간 연장의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2022.02.10	제44기(2021년) 재무제표 승인의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2022.02.10	제44기(2021년도) 현금배당의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2022.02.10	'내부회계관리제도 운영실태보고서' 보고'내부회계관리제도 평가보고서' 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2022.03.07	대출 한도거래 기간연장의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

27	2022.03.10	제44기 정기주주총회 소집의 건.	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2022.03.10	내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한사항	비 고

감사위원회	사외이사 3명	조진한신현호김중혁	"2.감사제도에 관한 사항 참조"	-

* 활동내역은 "2.감사제도에 관한 사항"을 참조.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	-

※ 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사 2명 신규선임(기존 사외이사 2명 임기만료)하여 총 사외이사 수는 변동이 없으며, 제43기 정기주주총회(2021년 3월 26일) 결과입니다.

마. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에의안으로 제출하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	선임배경	임기	연임여부(횟수)

사내이사(대표이사)	구영일	이사회	경영총괄	해당없음	최대주주의 친인척	경영 총괄 및 대외적인 업무를 안정적으로 수행할 것으로 판단	3년	연임( 5회)

사내이사	구조웅	이사회	경영총괄	해당없음	최대주주본인	경영 전반에 대한 전문성과 리더쉽을 갖추었다고 판단	3년	연임( 15회)

사내이사	정세철	이사회	경영지원본부 (CFO)	해당없음	해당없음	안정적인 경영관리 및 발전에 기여할 것으로 판단	3년	-

사외이사	조진한	이사회	감사위원	해당없음	해당없음	세무회계 전문가로서의 경험과 지직을 바탕으로 이사회의 전문성과 투명성을 제고하는데 기여할것으로 판단	3년	-

사외이사	신현호	이사회	감사위원	해당없음	해당없음	법률분야의 전문지식과 풍부한 경험을 바탕으로 회사의 발전과 주주들의 권익보호에 기여할것으로 판단	3년	-

사외이사	김중혁	이사회	감사위원	해당없음	해당없음	재무분야의 전문가로서의 경험과 지식을 갖추어 회사의 경영 및 감사 기능에 기여할 것으로 판단	3년	-

※당사는 사외이사후보추천위원회를 따로 설치하여 운영하고 있지 않습니다.※당사는 원활한 이사회 운영을 위해 대표이사와 이사회 의장을 겸임하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사들의 경력과 전문성을 고려하여별도 교육을 실시하지 않았으며향후 필요시 교육을 실시할 예정입니다.