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흥구석유 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 53 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 11 월 13 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 흥구석유주식회사
대 표 이 사 : 김 상 우
본 점 소 재 지 : 대구광역시 중구 동덕로38길5 (동인동1가)
(전 화) 053-424-3395
(홈페이지) http:// hunggu.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김 영 성
(전 화) 053-424-5532
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 4
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 의결권 현황 ----------------------- 6
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 7
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 16
1. 요약재무정보 ----------------------- 16
2. 연결재무제표 ----------------------- 17
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 17
4. 재무제표 ----------------------- 17
5. 재무제표 주석 ----------------------- 21
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 42
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 47
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 48
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 49
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 49
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 50
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 51
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 53
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 56
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 56
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 57
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 59
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 60
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 61
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 63
1. 전문가의 확인 ----------------------- 63
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 63
1. 회사의 개요

가.회사의 법적.상업적 명칭

당사의 명칭은" 흥구석유주식회사 " 라고 표기합니다. 약식으로는 흥구석유(주)이며. 영문으로는 HUNG -GU OIL LTD 로 표기합니다. 나.설립일자및 존속기간 당사는 석유사업법에 근거하여 석유류판매등을 영위할 목적으로 1966년12월16일설립되었읍니다. 또한 1994년 11월30일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었읍니다. 다.본사의 주소.전화번호.및 홈페이지 주소 : 대구광역시 중구 동덕로 38길 5 (동인동1가) 대표전화번호: 053) 424-3395 홈페이지: http://hunggu.kr 라.중소기업해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 마.주요사업의 내용 당사는 GS칼텍스주식회사로 부터 매입하여 대구.경북지역에 판매하는 석유류 도.소매 판매업체로서 자영업자및 소비자에게 석유류(휘발유.등유.경유)을 공급하고 있습니다.- 사업부분별 자세한 사항은 ll. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바.계열회사에 관한 사항 당사는 계열회사를 가지고 있지 않습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1994년 11월 30일	부	해당사항없음
2. 회사의 연혁

(1) 설립 이후의 변동상황

년 도	변 동 상 황

1966.12.16	회사설립(자본금:5백만원) 상호: 흥구석유주식회사

1968. 5.17	GS칼텍스(구"호남정유주식회사) 대구.경북 대리점

1970. 3. 1	영주영업소 설치

1972.12.29	자본금 1억6천만원

1973. 7.20	포항제2주유소 신설

1974. 6. 5	만촌주유소 신설

1974. 9. 2	동역주유소 신설

1974.10. 4	자본금 2억8천만원

1975. 1. 1	원대주유소 신설

1976.12.30	자본금 4억9천만원

1981. 9. 1	원대가스충전소 신설

1983. 6.27	안심주유소 신설

1983. 7.29	영주제1주유소 신설

1985. 1. 1	본리동주유소 신설

1985. 6.20	이현공단주유소 신설

1987. 1.18	산격주유소 신설

1994.11.30	코스닥 시장등록

1994.12. 1	달성공단주유소 신설

1996.11.13	장기주유소 신설

1997. 9.30	용산주유소 신설

2008.10. 7	자본금 15억원

2009.12.30	현풍고속주유소 신설

2010. 3.26	대표이사 김상우

2013 .8.21	최대주주변경 김상우외3인

2015.07.30	흥구동성빌딩신설(공평동)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008.10.07	무상증자	보통주	10,100	100	100	-

-2008년8월11일 주당 액면가액5,000원에서100원으로 주식분할 됨에 따라 98,000주에서 4,900,000주로 주식수가 증가되었으며 2008년10월7일 무상증자을 실시하여 자본금 4억9천만원에서 자본금15억원으로, 총발행주식수가 4,900,000만주에서 15,000,000주로 변경되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	459,183	-	459,183	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,540,817	-	14,540,817	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	459,183	-	-	-	459,183	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	459,183	-	-	-	459,183	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

보통주	459,183	-	-	-	459,183	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	459,183	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,540,817	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가.정관규정

* 당사의 정관은 배당에 관한사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제44조(이익처분) 당회사는 매사업년도의 처분전이익 잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1.이익준비금 2.기타의 법정준비금 3.배당금 4.임의적립금 5.기타의 이익잉여금 처분액 제45조( 배당금지급방법) 주주 배당금은 매결산기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주또는 등록 질권자에게 이를 지급한다. 전항의 배당금은 지급개시일로 부터 3년이내에 지급의 청구가 없을 때에는 그 배당금은 본회사 소득으로 한다. 제45조의2(중간배당) 회사는 이사회결의로 사업년도중 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 중간배당을 할 수 있다 .중간배당은 금전으로 한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제53기3분기	제52기	제51기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	7,475	2,369	2,064

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	1,744	1,454

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	4.3	3.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	120	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가.재무상태표 (단위:원)

과 목	제 53 기3분기	제 52 기	제 51 기

유동자산	21,832,487,177	12,514,902,769	15,879,996,232

현금및현금성자산	3,134,079,694	4,017,426,215	1,588,369,133

기타유동금융자산	11,483,761,571	5,090,000	5,058,372,965

매출채권 및기타유동채권	3,852,630,300	4,509,992,012	6,441,281,998

기타유동자산	1,175,379,674	886,455,451	35,519,875

재고자산	2,186,635,938	1,486,004,880	2,756,452,261

매각예정비유동자산	-	1,609,934,211	-

비유동자산	60,913,671,613	62,690,678,706	64,032,059,511

장기금융상품	2,500,000	2,500,000	2,500,000

기타비유동금융자산	2,355,000	415,226,220	412,939,737

퇴직급여운용자산	-	165,297,119

유형자산	34,913,730,598	37,699,907,972	37,835,882,204

투자부동산	25,421,984,842	23,884,646,222	25,557,724,397

영 업권 이외의 무형자산	56,721,000	56,721,000	56,721,000

장기매출채권및 기타비유동권	516,380,173	466,380,173	166,292,173

자 산 총 계	82,746,158,790	75,205,581,475	79,912,055,743

유동부채	4,864,599,447	3,801,903,275	8,946,422,464

비유동부채	1,708,366,840	961,409,645	1,211,249,231

부 채 총 계	6,572,966,287	4,763,312,920	10,157,671,695

자본금	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000

자본잉여금	35,533,638,555	35,533,638,555	35,533,638,555

기타자본구성요소	(682,107,550)	(682,107,550)	(682,107,550)

기타포괄손익누계액	-	45,394,413

이익잉여금	39,821,661,498	34,090,737,550	33,357,458,630

자 본 총 계	76,173,192,503	70,442,268,555	79,912,055,743

나.포괄손익계산서 (단위:원)

과 목	제53기3분기	제52 기	제51 기

매 출 액	109,965,868,555	166,208,303,110	155,516,614,426

매출총이익	5,838,999,266	8,317,414,958	7,885,623,682

영 업 이 익	470,836,656	1,092,436,192	751,486,937

당기순이익	7,475,821,988	2,369,789,152	2,064,680,643

기타포괄손익	-	(72,191,115)	(33,741,006)

총포괄이익	7,475,821,988	2,297,598,037	2,030,939,637

기본주당순이익	514	163	142

다. 요약 연결 재무 정보- 당사는 연결대상 종속회사가 없으므로 해당사항이 없습니다.
2. 연결재무제표

-해당사항없음.
3. 연결재무제표 주석

-해당사항없음.
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정현황 가) 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위: 백만원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제53기3분기	매출채권	4,401	616	13.9%

-	-	-

계	4,401	616	13.9%

제52기	매출채권	4,997	595	11.9%

-	-	-

계	4,997	595	11.9%

제51기	매출채권	7,093	777	10.9%

-	-	-

계	7,093	777	10.9%

2. 재고자산의 현황 및 실사내역 등 가) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부분별 보유현황 (단위: 백만원)

계정과목	제53기3분기	제52기	제51기	비고

상 품	2,186	1,486	2,756	-

미착품	-	-	-	-

합계	2,186	1,486	2,756	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	2.64	1.97	3.45	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2)}	56.70	74.43	55.96	-

나) 재고자산의 실사내역 등당사는 매년 12월 말일에 정기재고조사를 외부감사인의 입회하에 년1회 정기적으로실시하고 있습니다. 또한 일.월차계산 및 분.반기결산을 위하여 매일 해당부서에서 자체재고실사를 실시하고 있습니다.또한 당사는 동 일자로 재고실사를 실시한 결과 장기체화재고,담보제공된 재고 또는 손상재고등은 없었습니다. 3.금융상품의공정가치및평가내역 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치

(단위:천원)

구 분	당분기말	전 기 말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산

현금및현금성자산	3,134,080	3,134,080	4,017,426	4,017,426

매출채권	3,785,629	3,785,629	4,402,733	4,402,733

기타유동채권	67,001	67,001	107,259	107,259

장기금융자산	2,500	2,500	2,500	2,500

기타유동금융자산	11,483,762	11,483,762	5,090	5,090

기타비유동금융자산	2,355	2,355	415,226	415,226

기타비유동채권(*1)	516,380	516,380	466,380	466,380

소 계	18,991,707	18,991,707	9,416,614	9,416,614

금융부채

매입채무	5,893	5,893	3,154	3,154

기타유동채무	1,978,679	1,978,679	2,339,662	2,339,662

기타비유동채무(*1)	869,800	869,800	391,000	391,000

소 계	2,854,372	2,854,372	2,733,816	2,733,816

(*1) 기타비유동채권, 기타비유동채무의 공정가치는 할인에 따른 효과가 유의적이지 않기 때문에 장부금액과 동일합니다.

4.2 공정가치 서열 체계

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1)

- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)

- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수) (수준 3)

당분기말 현재 회사의 금융자산의 공정가치 서열체계 구분

(단위:천원)

구 분	당분기말

수준 1	수준 2	수준 3	합계

기타유동금융상품	-	11,483,762	-	11,483,762

기타비유동금융상품	-	2,355	-	2,355

합 계	-	11,486,117	-	11,486,117

구 분	전기말

수준 1	수준 2	수준 3	합계

기타유동금융상품	-	5,090	-	5,090

기타비유동금융상품	-	415,226	-	415,226

합 계	-	420,316	-	420,316

## 채무증권 발행실적-해당사항없음

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액-해당사항없음

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 전자단기사채 미상환 잔액-해당사항없음.

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액-해당사항없음

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액-해당사항없음

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액-해당사항없음

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

-당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 본항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제53기(당분기)	삼원회계법인	-	-

제52기(전기)	삼원회계법인	적정의견	해당사항없음

제51기(전전기)	세영회계법인	적정의견	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제53기(당기)	삼원회계법인	외부감사계약	24,000,000	-

제52기(전기)	삼원회계법인	외부감사계약	24,000,000	410

제51기(전전기)	세영회계법인	외부감사계약	24,000,000	402

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제53기(당분기)	-	-	-	-	-

제52기(전기)	-	-	-	-	-

제51기(전전기)	-	-	-	-	-

내부통제에 관한사항 내부회계관리제도 당사는 내부회계관리제도를 구축하여 실시중에 있으며 내부회계관리자는 회계담당 부서의 내부회계관리제도운영실태를 점검하는 등 내부회계관리제도의 정비와 운영을 총괄하고 매년 이사회 및 감사에게 운용실태에 관해 보고하도록 되어있습니다
1. 이사회에 관한 사항

(가) 이사회의 구성에 관한 사항보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사,1인의 사외이사로 구성 되어 있습니다.- 각 이사의 주요이력및 업무분장은 임원및 직원등에 관한사항중 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

1	2019.01.25	내부회계관리제도운영및평가에 관한 건	가결	찬성

2	2019.02.01	제52기 감사전 재무제표제출에 관한 건	가결	찬성

3	2019.02.02	제52기 재무제표및 이익잉여금처분계산서 승인 건	가결	찬성

4	2019.02.15	제52기 정기주주총회소집에 관한 건	가결	찬성

5	2019.03.22	임원보수지급에 관한 건	가결	불참

6	2019.05.23	대봉교주유소 매매잔금 기일연장요청의건	가결	찬성

7	2019.06.28	본리빌딩매각의건	가결	불참

8	2019.07.04	기업당좌대출만기갱신의건	가결	찬성

9	2019.07.31	내부회께제도운영민 평가등에 관한건	가결	찬성

다.사외이사현황

성명	주요경력	최대주주와이해관계	결격요건여부	비고

최해돈(1949.01)	1949년출생경북고등학교졸업세무회계사무소운영(현재)	해당사항없음	해당사항없음	-

라.사외이사의 주요활동 현황등

회차	개최일자	의안내용	사외이사등의성명

(출석률:78%)

찬반여부

1	2019.01.25	내부회계관리제도운영및평가에 관한 건	찬성

2	2019.02.01	제52기 감사전 재무제표제출에 관한 건	찬성

3	2019.02.02	제52기 재무제표및 이익잉여금처분계산서 승인 건	찬성

4	2019.02.15	제52기 정기주주총회소집에 관한 건	찬성

5	2019.03.22	임원보수지급에 관한 건	불참

6	2019.05.23	대봉교주유소 매매잔금 기일연장요청의건	찬성

7	2019.06.28	본리빌딩매각의건	불참

8	2019.07.04	기업당좌대출만기갱신의건	찬성

9	2019.07.31	내부회께제도운영민 평가등에 관한건	찬성

마.이사의 독립성 -당회사의 이사회는 회사의 중요한 사항 일체를 결정하는 의사결정기구로 정관에 의해 최대주주및주요주주로 부터 독립적으로 운영되며 이사 전원은 회사와의 거래관계는 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-
2. 감사제도에 관한 사항

가.감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(김영희) 이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할수 있으며 제반업무와 관련하여 관련장부및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있습니다. 또한 필요시 회사로 부터 영업에 관한 사항을 보고 받을수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에접근 할수 있습니다. -감사의 인적사항에 대해서는 "임원의 현황" 을 참조하시기 바랍니다. 나.감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부

1	2019.01.25	내부회계관리제도운영및평가에 관한 건	가결	참석

2	2019.02.01	제52기 감사전 재무제표제출에 관한 건	가결	참석

3	2019.02.02	제52기 재무제표및 이익잉여금처분계산서 승인 건	가결	참석

4	2019.02.15	제52기 정기주주총회소집에 관한 건	가결	참석

5	2019.03.22	임원보수지급에 관한 건	가결	참석

6	2019.05.23	대봉교주유소 매매잔금 기일연장요청의건	가결	참석

7	2019.06.28	본리빌딩매각의건	가결	참석

8	2019.07.04	기업당좌대출만기갱신의건	불참	불참

9	2019.07.31	내부회께제도운영민 평가등에 관한건	가결	참석

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획감사실	4	실장1,부장1,과장1,주임1(20년)	회사업무감사전반

-당사는 준법지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영지배권에 관한 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김상우	본인	보통주	4,918,111	32.79	4,634,897	30.90	-

김철희	자	보통주	307,204	2.05	307,204	2.05	-

성현지	배우자	보통주	280,102	1.87	280,102	1.87	-

김도훈	자	보통주	110,657	0.74	110,657	0.74	-

계	우선주	-	-	-	-	-

보통주	5,616,074	37.45	5,332,860	35.56	-

최대주주의 주요경력 및 개요

○ 최대주주 : 김상우 ( 1948년생 )

○ 학력 : 한양대학교 경영학과

○ 경력(최근 5년간) : 흥구석유(주)대표이사사장 (2010.3 ~현재 )

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019년 05월 09일	김상우외3인	5,332,860	35.56	장내매도	-

2019년 01월 23일	김상우외3인	5,442,860	36.28	장내매도	-

2018년 10월 26일	김상우외3인	5,616,074	37.44	장내매도	-

2018년 09월 13일	김상우외3인	5,628,574	37.53	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김상우	4,634,897	30.90	-

서상덕	3,444,183	22.96	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,246	99.78	4,430,493	29.53	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에비례하여 신주의 배정을 받을수있다.그러나 주주가 신주인수권을 포기또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생할 경우 그 처리 방법은 이사회에서 정한다.

결 산 일	12월31 일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	제13조(주주명부 폐쇠및 기준일)당회사는 매결산기 최종일의 익일부터 그 기에 관한 정기주주총회의 종결일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

주식및신주인수권에표시되어야할 권리의전자등록	당 회사는 주권및 신주인수권를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록게좌부에 주식및 신주인수권증서에 표시되어야할 권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	하나은행증권대행부

주주의 특전	없음	공고방법	전자적방법.매일경제신문

최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 : 원.주)

종 류	4월	5월	6월	7월	8월	9월

주가	최 고	6,340	8,070	7,300	7,310	5,470	8,480

최 저	3,715	5,320	5,720	4,830	4,570	4,925

월간거래량	65,760,474	130,492,734	83,087,382	27,069,443	16,165,320	66,375,149
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서동홍	남	1943.12	부회장	등기임원	상근	경영총괄	서울대경영대학원동방산업(주)대표이사흥구석유(주)대표이사	45	-	타인	30년	2021.03.23

김상우	남	1948.11	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	한양대학교흥구석유(주)감사.부사장흥구석유(주)사장	4,634	-	본인	47년	2021.03.23

김영희	여	1948.03	감사	등기임원	비상근	회계업무감사	영남대학교약제학박사인산생명연구소장	-	-	타인	-	2021.03.23

최해돈	남	1949.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	대구지방국세청북대구세무서세무회계사무소운영	-	-	타인	-	2020.03.24

서동재	남	1955.07	전무	미등기임원	상근	영업담당	흥구석유(주)전무	-	-	타인	22년	-

김영성	남	1958.11	상무	미등기임원	상근	재무담당	흥구석유(주)상무	-	-	타인	15년	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리.사무	남	21	-	-	-	21	17.11	541,082	27,765	-

관리.사무	여	4	-	-	-	4	5.75	67,821	16,955	-

판매.기타	남	12	-	37	-	49	2.93	1,105,368	22,558	-

판매.기타	여	-	-	3	-	3	0.63	67,367	22,455	-

합 계	37	-	40	-	77	-	1,781,638	-	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	104,643	52,322	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

임원보수	6	600,000	-

-주주총회승인금액은 미등기임원 포함금액입니다

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2	212,904	106,452	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	212,904	106,452	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 :천원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

서동홍	부회장	106,776	-

김상우	대표이사	106,128	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

서동홍	근로소득	급여	106,776	임원지급보수규정

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김상우	근로소득	급여	106,128	임원지급보수규정

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 당회사는 계열회사가 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

당기말 현재 종업원에 대한 주택자금대여금 40,000천원(전기말: 40,000천원 )을 단기대여금(기타수취채권)으로 계상하고 있습니다.

대주주,주주,임원및 기타 이해관계자와의 신용공여 자산양수도 영업거래등의 거래내용은 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당사항 없습니다.나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

2019.3.22	제52기 재무제표승인의건정관일부변경의건임원보수한도액승인의건	가결가결가결	제52기정기주주총회

2018.3.23	정관일부변경의건제51기 재무제표승인의건임원보수한도액승인의건사내이사2명선임의건감사선임의건	가결가결가결가결가결	제51기정기주주총회

2017.3.24	제50기 재무제표승인의건임원보수한도액승인의건사외이사1명선임의건	가결가결가결	제50기정기주주총회

2. 우발채무 등가. 우발부채와 약정사항 회사는 당기말 현재 대구은행과 500백만원(전기말: 500백만원) 의 당좌차월약정을 맺고 있 으며, 대구은행과 4,000백만원(전기말: 5,000백만원)을 한도로 하는 기업구매자금대출약정을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 회사는 채권가압류 등과 관련하여 서울보증보험으로부터 2 백만원(전기말: 6백만원)의 지급보증을 제공받고 있습니다.

회사는 당기말 현재 GS칼텍스(주)와 일부 장비 등에 대하여 무상으로 임차 및 사용할것을 약정하고 있습니다.

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 발행없음

(기준일 :2019.9.30 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항없음.

(기준일 :2019.9.30 ) (단위 :원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

해당사항없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음.