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흥구석유 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 50 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 8 월 11 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 흥구석유주식회사
대 표 이 사 : 김 상 우
본 점 소 재 지 : 대구광역시 중구 동덕로 35길5 (동인동1가)
(전 화) 053) 424 - 3395
(홈페이지) http:// hunggu.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 김 영 성
(전 화) 053) 424-5532
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 3
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 의결권 현황 ----------------------- 6
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 7
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 17
1. 요약재무정보 ----------------------- 17
2. 연결재무제표 ----------------------- 17
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 17
4. 재무제표 ----------------------- 18
5. 재무제표 주석 ----------------------- 23
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 37
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 43
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 45
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 46
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 46
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 47
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 47
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 49
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 52
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 52
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 52
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 54
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 55
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 56
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 59
1. 전문가의 확인 ----------------------- 59
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 59
1. 회사의 개요

가.회사의 법적.상업적 명칭

당사의 명칭은" 흥구석유주식회사 " 라고 표기합니다. 약식으로는 흥구석유(주)이며. 영문으로는 HUNG -GU OIL LTD 로 표기합니다. 나.설립일자및 존속기간 당사는 석유사업법에 근거하여 석유류판매등을 영위할 목적으로 1966년12월16일설립되었읍니다. 또한 1994년 11월30일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었읍니다. 다.본사의 주소.전화번호.및 홈페이지 주소 : 대구광역시 중구 동덕로 38길 5 (동인동1가) 대표전화번호: 053) 424-3395 홈페이지: http://hunggu.kr 라.중소기업해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 마.주요사업의 내용 당사는 GS칼텍스주식회사로 부터 매입하여 대구.경북지역에 판매하는 석유류 도.소매 판매업체로서 자영업자및 소비자에게 석유류(휘발유.등유.경유.방카C유.액화석유가스)을 공급하고 있습니다.- 사업부분별 자세한 사항은 ll. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바.계열회사에 관한 사항 당사는 계열회사를 가지고 있지 않습니다.
2. 회사의 연혁

(1) 설립 이후의 변동상황

년 도	변 동 상 황

1966.12.16	회사설립(자본금:5백만원) 대표이사 서주원 상호: 흥구석유주식회사

1968. 5.17	GS칼텍스(구"호남정유주식회사) 대구.경북 대리점

1970. 3. 1	영주영업소 설치

1972. 2.21	포항영업소.포항제1주유소 설치

1972.12.29	자본금 1억6천만원

1973. 7.20	포항제2주유소 신설

1974. 6. 5	만촌주유소 신설

1974. 9. 2	동역주유소 신설

1974.10. 4	자본금 2억8천만원

1975. 1. 1	원대주유소 신설

1976.12.30	자본금 4억9천만원

1981. 9. 1	원대가스충전소 신설

1982.12. 1	포항가스충전소 신설

1983. 6.27	안심주유소 신설

1983. 7.29	영주제1주유소 신설

1985. 1. 1	본리동주유소 신설

1985. 3.11	대표이사 서종원

1985. 6.20	이현공단주유소 신설

1987. 1.18	산격주유소 신설

1988. 3. 8	대표이사 서동홍

1994.11.30	코스닥 시장등록

1994.12. 1	달성공단주유소 신설

1996.11.13	장기주유소 신설

1997. 5.24	대표이사 전상락

1997. 9.30	용산주유소 신설

1997.10. 1	흥구본리빌딩 신설(본리동)

1999.10.26	대봉교주유소 신설

2008.10. 7	자본금 15억원

2009.12.30	현풍고속주유소 신설

2010. 3.26	대표이사 김상우

2013 .8.21	최대주주변경 김상우외3인

2014. 6.27	포항가스충전소매각

2015.07.30	흥구동성빌딩신설(공평동)

2015.02.29	포항제1주유소매각
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008.10.07	무상증자	보통주	10,100	100	100	-

-2008년8월11일 주당액면가액5,000원에서100원으로 주식분할 됨에 따라 98,000주에서 4,900,000주로 주식수만 증가되었으며 2008년10월7일 무상증자을 실시하여 자본금 4억9천만원 에서 자본금 15억원으로, 총 발행주식수가 4,900,000만주 에서 15,000,000주로 변경되었습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	459,183	-	459,183	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,540,817	-	14,540,817	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	459,183	-	-	-	459,183	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	459,183	-	-	-	459,183	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

보통주	459,183	-	-	-	459,183	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	459,183	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,540,817	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가.정관규정

* 당사의 정관은 배당에 관한사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제44조(이익처분) 당회사는 매사업년도의 처분전이익 잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1.이익준비금 2.기타의 법정준비금 3.배당금 4.임의적립금 5.기타의 이익잉여금 처분액 제45조( 배당금지급방법) 주주 배당금은 매결산기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주또는 등록 질권자에게 이를 지급한다. 전항의 배당금은 지급개시일로 부터 3년이내에 지급의 청구가 없을 때에는 그 배당금은 본회사 소득으로 한다. 제45조의2(중간배당) 회사는 이사회결의로 사업년도중 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 중간배당을 할 수 있다 .중간배당은 금전으로 한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제50기반기	제49기	제48기

주당액면가액 (원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	703	2,931	1,787

주당순이익 (원)	48	202	123

현금배당금총액 (백만원)	-	1,163	727

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	39.68	40.66

현금배당수익률 (%)	보통주	-	2.6	2.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	80	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

1,요약재무정보 가.재무상태표 (단위:원)

과 목	제 50 기반기	제 49 기	제 48 기

유동자산	14,024,333,003	10,145,783,968	14,254,013,586

현금및현금성자산	1,660,268,706	2,528,453,868	4,467,717,238

유동성매도가능금융자산	5,027,431,853	-	-

만기보유금융자산	5,805,000	1,405,000	2,470,000

매출채권	4,007,838,100	4,522,629,424	5,999,205,376

기타수취채권	110,217,981	92,523,628	121,771,246

기타유동자산	1,165,446,730	1,348,377,587	1,504,990,492

재고자산	2,047,324,633	1,652,394,461	2,157,859,234

매각예정비유동자산	-	3,634,547,482	2,142,409,183

비유동자산	64,204,193,648	64,273,992,175	52,747,739,975

장기금융자산	2,500,000	2,500,000	2,500,000

만기보유금융자산	401,131,996	402,988,538	12,165,000

유형자산	37,963,866,017	40,313,727,394	40,615,152,564

투자부동산	25,713,682,462	23,431,763,070	12,044,425,238

무형자산	56,721,000	56,721,000	56,721,000

기타비유동수취채권	66,292,173	66,292,173	16,776,173

자 산 총 계	78,228,526,651	78,054,323,625	69,144,162,744

유동부채	3,198,898,246	2,733,600,275	2,058,100,557

비유동부채	7,259,731,084	7,093,493,738	919,709,940

부 채 총 계	10,458,629,330	9,827,094,013	2,977,810,497

자본금	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000

기타자본항목	34,851,531,005	34,851,531,005	34,851,531,005

이익잉여금	31,415,552,980	31,875,698,607	29,814,821,242

자 본 총 계	67,769,897,321	68,227,229,612	66,166,352,247

나.포괄손익계산서 (단위:원)

과 목	제50기반기	제49기	제48기

매 출 액	70,077,857,147	155,108,362,881	193,221,646,191

매출총이익	3,663,775,242	7,298,279,874	8,090,003,793

영 업 이 익	141,349,239	462,400,312	1,161,508,251

당기순이익	703,119,733	2,931,293,444	1,787,877,016

총포괄이익	705,933,069	2,787,918,215	1,881,901,753

기본주당순이익	48	202	123

다. 요약 연결 재무 정보- 당사는 연결대상 종속회사가 없으므로 해당사항이 없습니다.
2. 연결재무제표

해당사항없음.
3. 연결재무제표 주석

해당사항없음.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제50기(당기)	세영회계법인	-	-

제49기(전기)	세영회계법인	적정	해당사항없음

제48기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제50기(당기)	세영회계법인	외부감사계약	24,000,000	-

제49기(전기)	세영회계법인	외부감사계약	24,000,000	402

제48기(전전기)	삼일회계법인	외부감사계약	27,000,000	685

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제50기(당기)	-	-	-	-	-

제49기(전기)	-	-	-	-	-

제48기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한사항가.내부통제 당사의 감사는 일상감사, 결산감사 등의 정기감사와 특별감사, 시재감사 등의 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하고 있으며,내부회계관리제도의 운영실태을 평가하고 이사회에 보고한 내용은 적정하게 운영되고 있다는 의견을 표명하였습니다. 나.내부회계관리제도 감사인은 제49기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며 운영실태보고내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하는점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 본항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(가) 이사회의 구성에 관한 사항보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사,1인의 사외이사로 구성 되어 있습니다.- 각 이사의 주요이력및 업무분장은 임원및 직원등에 관한사항중 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

1	2016.01.25	내부회계제도운영및평가에관한건	가결	찬성

2	2016.02.03	결산공시에 관한건	가결	찬성

3	2016.02.16	제49기 정기주주총회 소집에관한건	가결	찬성

4	2016.03.25	임원보수 지급에 관한건	가결	찬성

5	2016.04.27	이현공단주유소 사업종류변경의건(주유소→ 부동산임대)	가결	찬성

다.사외이사현황

성명	주요경력	최대주주와이해관계	결격요건여부	비고

최해돈(49.01)	1949년출생경북고등학교졸업세무회계사무소운영(현재)	해당사항없음	해당사항없음	-

라.사외이사의 주요활동 현황등

회차	개최일자	의안내용	사외이사등의성명

(출석률:100%)

찬반여부

1	2016.01.25	내부회계제도운영및평가에관한건	찬성

2	2016.02.03	결산공시에 관한건	찬성

3	2016.02.16	제49기 정기주주총회 소집에관한건	찬성

4	2016.03.25	임원보수 지급에 관한건	찬성

5	2016.04.27	이현공단주유소 사업종류변경의건(주유소→ 부동산임대)	찬성

마.이사의 독립성 -당회사의 이사회는 회사의 중요한 사항 일체를 결정하는 의사결정기구로 정관에 의해 최대주주및주요주주로 부터 독립적으로 운영되며 이사 전원은 회사와의 거래관계는 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가.감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(김영희) 이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할수 있으며 제반업무와 관련하여 관련장부및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있습니다. 또한 필요시 회사로 부터 영업에 관한 사항을 보고 받을수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에접근 할수 있습니다. -감사의 인적사항에 대해서는 "임원의 현황" 을 참조하시기 바랍니다. 나.감사의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부

2016.01.25	내부회계제도운영및평가에관한건	가결

2016.02.03	결산공시에 관한건	가결

2016.02.16	제49기 정기주주총회 소집에관한건	가결

2016.03.25	임원보수 지급에 관한건	가결

2016.04.27	이현공단주유소 사업종류변경의건(주유소→ 부동산임대)	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영지배권에 관한 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김상우	본인	보통주	4,744,897	31.63	4,744,897	31.63	대표이사

성현지	처	보통주	280,102	1.87	280,102	1.87	-

김철희	자	보통주	276,444	1.84	276,444	1.84	-

박현숙	모	보통주	185,714	1.23	185,714	1.23	-

김도훈	자	보통주	89,980	0.60	89,980	0.60	-

계	우선주	-	-	-	-	-

보통주	5,577,137	37.17	5,577,137	37.17	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2006년 09월 20일	서상덕외2인	5,410,713	36.07	-

2013년 08월 21일	김상우외3인	5,376,297	35.84	-

2014년 11월 17일	김상우외4인	5,525,127	36.83	-

2015년 12월 24일	김상우외4인	5,577,137	37.17	-

[최대주주 관련 사항]

○ 최대주주 : 김상우○ 학력 : 한양대학교 경영학과

○ 경력(최근 5년간) : 흥구석유(주)대표이사사장 (2010.3 ~ ) 흥구석유(주)사장(2009.3~2010.3)

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김상우	4,744,897	31.63	-

서상덕	3,834,183	25.56	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,443	99.31	3,908,108	26.06	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권)당 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에비례하여 신주의 배정을 받을수있다.그러나 주주가 신주인수권을 포기또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생할 경우 그 처리 방법은 이사회에서 정한다.

결 산 일	12월31 일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	제13조(주주명부 폐쇠및 기준일)당회사는 매결산기 최종일의 익일부터 그 기에 관한 정기주주총회의 종결일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.

주권의 종류	일주권,5주권,일십주권,5십주권,일백주권,5백주권,일천주권,일만주권(8종)

명의개서대리인	하나은행증권대행부

주주의 특전	없음	공고방법	전자적방법.매일경제신문

최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장(단위 : 원.주)

종 류	1월	2월	3월	4월	5월	6월

주가	최 고	4,050	3,060	3,690	3,955	3,510	3,295

최 저	2,735	2,670	3,050	3,300	3,175	2,940

월간거래량	10,723,741	2,214,992	9,889,587	3,735,997	2,025,186	1,300,398
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서동홍	남	1943.12	부회장	등기임원	상근	경영총괄	서울대경영대학원동방산업(주)대표이사흥구석유(주)대표이사	45	-	27	2018.03.27

김상우	남	1948.11	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	한양대학교흥구석유(주)감사.부사장흥구석유(주)사장	4,744	-	44	2018.03.27

김영희	여	1948.03	감사	등기임원	비상근	회계업무감사	영남대학교약제학박사인산생명연구소장	-	-	-	2018.03.27

최해돈	남	1949.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	대구지방국세청북대구세무서세무회계사무소운영	-	-	-	2017.03.21

서동재	남	1955.07	상무	미등기임원	상근	영업담당	흥구석유(주)상무	-	-	19	-

김영성	남	1958.11	이사	미등기임원	상근	재무담당	흥구석유(주)이사	-	-	12	-

직원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리.사무	남	23	-	-	-	23	16.07	376,423	16,366	-

관리.사무	여	6	-	-	-	6	2.96	61,719	10,286	-

판매.기타	남	17	-	49	-	66	3.14	987,110	14,956	-

판매.기타	여	-	-	5	-	5	0.31	33,688	6,737	-

합 계	46	-	54	-	100	-	1,458,940	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

임원보수	6	600,000	-

- 주총승인금액는 미등기임원 포함금액입니다.

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	134,736	67,368	-

사외이사	1	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-	-

계	3	134,736	67,368	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-이사.감사 개인별 보수 5억원 미만으로 해당사항없음

2. 산정기준 및 방법-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 당회사는 계열회사가 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

대주주,주주,임원,직원및 기타 이해관계자와의 신용공여 자산양수도 영업거래등의 거래내용은 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 해당사항 없습니다.나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

2016.3.25	제49기 재무제표승인의건임원보수한도액승인의건	가결가결	제49기정기주주총회

2015.3.27	제48기 재무제표승인의건임원보수한도액승인의건사내이사2명선임의건감사선임의건	가결가결가결가결	제48기정기주주총회

2014.3.21	제47기 재무제표승인의건임원보수한도액승인의건사외이사선임의건	가결가결가결	제47기정기주주총회

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

나.견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 발행없음.

(기준일 : 2016.6.30) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 담보제공자산보고기간종료일 현재 당사의 차입금과 관련하여 담보로 제공한 자산의 내역은 다음과 같습니다

1) 2016년 6월 30일(단위:천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	관련 계정과목	관련 금액	담보권자

토 지건 물	4,595,910 370,764	610,000	차입금약정	1,000,000	대구은행

토 지건 물토지(투자)건물(투자)	25,334,845 1,103,7173,766,140141,112	25,807,310	상품구매약정	-	GS칼텍스

토 지건 물(투자부동산)	13,989,988 1,051,920	6,000,000	차입금	5,000,000	신한은행

라. 채무보증 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.마. 채무인수약정 현황당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.바. 그 밖의 우발채무 등당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황해당사항 없습니다.나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다.

외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항없음.

(기준일 : 2016.6.30) (단위 :원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

해당사항없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음.