eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
흥구석유 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 54 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3 월 17 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 흥구석유주식회사
대 표 이 사 : 김 상 우
본 점 소 재 지 : 대구광역시 중구 동덕로38길5 (동인동1가)
(전 화) 053) 424 - 3395
(홈페이지) http://hunggu.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 김 영 성
(전 화) 053) 424- 5532
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 5
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 7
7. 정관에 관한 사항 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 17
1. 요약재무정보 ----------------------- 17
2. 연결재무제표 ----------------------- 18
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 18
4. 재무제표 ----------------------- 18
5. 재무제표 주석 ----------------------- 23
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 78
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 86
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 92
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 94
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 94
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 96
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 97
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 98
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 100
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 100
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 101
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 104
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 105
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 106
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 108
1. 전문가의 확인 ----------------------- 108
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 108
1. 회사의 개요

가.회사의 법적.상업적 명칭

당사의 명칭은" 흥구석유주식회사 " 라고 표기합니다. 약식으로는 흥구석유(주)이며. 영문으로는 HUNG -GU OIL LTD 로 표기합니다. 나.설립일자및 존속기간 당사는 석유사업법에 근거하여 석유류판매등을 영위할 목적으로 1966년12월16일설립되었읍니다. 또한 1994년 11월30일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었읍니다. 다.본사의 주소.전화번호.및 홈페이지 주소 : 대구광역시 중구 동덕로 38길 5 (동인동1가) 대표전화번호: 053) 424-3395 홈페이지: http://hunggu.kr 라.중소기업해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 마.주요사업의 내용 당사는 GS칼텍스주식회사로 부터 매입하여 대구.경북지역에 판매하는 석유류 도.소매 판매업체로서 자영업자및 소비자에게 석유류(휘발유.등유.경유)을 공급하고 있습니다.- 사업부분별 자세한 사항은 ll. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바.계열회사에 관한 사항 당사는 계열회사를 가지고 있지 않습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1994년 11월 30일	부	해당사항없음
2. 회사의 연혁

1) 설립 이후의 변동상황

년 도	변 동 상 황

1966.12.16	회사설립(자본금:5백만원) 상호: 흥구석유주식회사

1968. 5.17	GS칼텍스(구"호남정유주식회사) 대구.경북 대리점

1970. 3. 1	영주영업소 설치

1972.12.29	자본금 1억6천만원

1974. 6. 5	만촌주유소 신설

1974. 9. 2	동역주유소 신설

1974.10. 4	자본금 2억8천만원

1975. 1. 1	원대주유소 신설

1976.12.30	자본금 4억9천만원

1981. 9. 1	원대가스충전소 신설

1983. 6.27	안심주유소 신설

1983. 7.29	영주제1주유소 신설

1985. 1. 1	본리동주유소 신설

1985. 6.20	이현공단주유소 신설

1987. 1.18	산격주유소 신설

1994.11.30	코스닥 시장등록

1994.12. 1	달성공단주유소 신설

1996.11.13	장기주유소 신설

1997. 9.30	용산주유소 신설

2008.10. 7	자본금 15억원

2009.12.30	현풍고속주유소 신설

2010. 3.26	대표이사 김상우

2013 .8.21	최대주주변경 김상우외3인

2015.07.30	흥구동성빌딩신설(공평동)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2008.10.07	무상증자	보통주	10,100	100	100	-

-2008년8월11일 주당 액면가액5,000원에서100원으로 주식분할 됨에 따라 98,000주에서 4,900,000주로 주식수가 증가되었으며 2008년10월7일 무상증자을 실시하여 자본금 4억9천만원에서 자본금15억원으로, 총발행주식수가 4,900,000만주에서 15,000,000주로 변경되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	-	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,000,000	-	15,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	459,183	-	459,183	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,540,817	-	14,540,817	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	459,183	-	-	-	459,183	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	459,183	-	-	-	459,183	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	-	-	-	-	-	-	-

보통주	459,183	-	-	-	459,183	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	459,183	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,540,817	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가.정관규정

* 당사의 정관은 배당에 관한사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제44조(이익처분) 당회사는 매사업년도의 처분전이익 잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1.이익준비금 2.기타의 법정준비금 3.배당금 4.임의적립금 5.기타의 이익잉여금 처분액 제45조( 배당금지급방법) 주주 배당금은 매결산기말일 현재의 주주명부에 기재된 주주또는 등록 질권자에게 이를 지급한다. 전항의 배당금은 지급개시일로 부터 3년이내에 지급의 청구가 없을 때에는 그 배당금은 본회사 소득으로 한다. 제45조의2(중간배당) 회사는 이사회결의로 사업년도중 일정한 날을 정하여 그 날의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 따라 중간배당을 할 수 있다 .중간배당은 금전으로 한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제54기	제53기	제52기

주당액면가액(원)	100	100	100

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	4,791	8,292	2,369

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	2,181	2,181	1,744

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	2.1	2.8	4.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	150	150	120

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	54	3.03	3.16
7. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 22일	제52기정기주총	제9조(주권의종류)제11조(명의개서대리인)제12조(주주등의주소.성명및.인감신고)	조문변경
1. 요약재무정보

가.재무상태표 (단위:원)

과 목	제 54기	제 53 기	제 52 기

유동자산	27,688,392,504	22,619,714,402	12,514,902,769

현금및현금성자산	1,412,839,789	2,318,219,675	4,017,426,215

기타유동금융자산	20,741,842,613	11,471,642,506	5,090,000

유동당기손익-공정가치측 정금융자산	20,740,077,613	11,051,228,805	-

유동상각후원가측정금 융자산	1,765,000	420,413,701	5,090,000

매출채권 및기타유동채권	3,060,352,967	5,304,037,266	4,509,992,012

기타유동자산	98,043,271	607,250,738	886,455,451

재고자산	2,375,313,864	2,918,564,217	1,486,004,880

매각예정비유동자산	-	-	1,609,934,211

비유동자산	56,032,955,066	61,041,784,682	62,690,678,706

장기금융상품	2,500,000	2,500,000	2,500,000

기타비유동금융자산	2,275,000	4,040,000	415,226,220

퇴직급여운용자산	-	-	165,297,119

유형자산	30,180,195,571	35,059,498,152	37,699,907,972

투자부동산	25,325,287,322	25,402,645,357	23,884,646,222

영 업권 이외의 무형자산	56,721,000	56,721,000	56,721,000

장기매출채권및 기타비유동권	465,976,173	516,380,173	466,380,173

자 산 총 계	83,721,347,570	83,661,499,084	75,205,581,475

유동부채	2,498,771,766	4,660,149,317	3,801,903,275

비유동부채	1,622,391,701	2,000,090,619	961,409,645

부 채 총 계	4,121,163,467	6,660,239,936	4,763,312,920

자본금	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000

자본잉여금	35,533,638,555	35,533,638,555	35,533,638,555

기타자본구성요소	(682,107,550)	(682,107,550)	(682,107,550)

기타포괄손익누계액	-	-	-

이익잉여금	43,248,653,098	40,649,728,143	34,090,737,550

자 본 총 계	79,600,184,103	77,001,259,148	70,442,268,555

나.포괄손익계산서 (단위:원)

과 목	제54기	제53기	제52 기

매 출 액	114,843,734,793	150,668,734,921	166,208,303,110

매출총이익	6,006,053,682	7,743,930,282	8,317,414,958

영 업 이 익	-493,797,383	500,762,765	1,092,436,192

당기순이익	4,791,371,176	8,292,865,778	2,369,789,152

기타포괄손익	-11,323,671	11,022,855	(72,191,115)

총포괄이익	4,780,047,505	8,303,888,633	2,297,598,037

기본주당순이익	330	570	163

다. 요약 연결 재무 정보- 당사는 연결대상 종속회사가 없으므로 해당사항이 없습니다.
2. 연결재무제표

해당사항없음.
3. 연결재무제표 주석

해당사항없음.
6. 기타 재무에 관한 사항

1. 대손충당금 설정현황 가) 계정과목별 대손충당금 설정내역 (단위: 백만원)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제54기	매출채권	3,518	528	15.0%

-	-	-

계	3,518	528	15.0%

제53기	매출채권	5,792	631	10.8%

-	-	-

계	5,792	631	10.8%

제52기	매출채권	4,997	595	11.9%

-	-	-

계	4,997	595	11.9%

2. 재고자산의 현황 및 실사내역 등 가) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부분별 보유현황 (단위: 백만원)

계정과목	제54기	제53기	제52기	비고

상 품	2,375	2,918	1,486	-

미착품	-	-	-	-

합계	2,375	2,918	1,486	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	2.84	3.48	1.97	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2)}	41.12	64.89	74.43	-

나) 재고자산의 실사내역 등당사는 매년 12월 말일에 정기재고조사를 외부감사인의 입회하에 년1회 정기적으로실시하고 있습니다. 또한 일.월차계산 및 분.반기결산을 위하여 매일 해당부서에서 자체재고실사를 실시하고 있습니다.또한 당사는 동 일자로 재고실사를 실시한 결과 장기체화재고,담보제공된 재고 또는 손상재고등은 없었습니다. 3.금융상품의공정가치및평가내역 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치

(단위:천원)

구분	당기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산

현금및현금성자산	1,412,840	1,412,840	2,318,220	2,318,220

당기손익-공정가치 측정 금융자산	20,740,078	20,740,078	11,051,229	11,051,229

매출채권	2,990,390	2,990,390	5,161,437	5,161,437

기타유동채권	69,963	69,963	142,601	142,601

장기금융 상 품	2,500	2,500	2,500	2,500

기타유동금융자산	1,765	1,765	420,414	420,414

기타비유동금융자산	2,275	2,275	4,040	4,040

기타비유동채권	465,976	465,976	516,380	516,380

소 계	25,685,787	25,685,787	19,616,821	19,616,821

금융부채

매입채무	13,681	13,681	9,669	9,669

기타유동채무	1,495,425	1,495,425	1,904,160	1,904,160

기타비유동채무	823,800	823,800	902,350	902,350

소 계	2,332,906	2,332,906	2,816,179	2,816,179

5.2. 공정가치 서열 체계공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의(조정되지 않은) 공시가격(수준 1)- 직접적으로(예:가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 ,자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2)- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)(수준 3)당기말 현재 회사의 금융자산의 공정가치 서열체계 구분

(단위:천원)

구분	당기말

수준 1	수준 2	수준 3	합계

당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	20,740,078	-	20,740,078

(단위:천원)

구분	전기말

수준 1	수준 2	수준 3	합계

당기손익-공정가치 측정 금융자산	-	11,051,229	-	11,051,229

5.3 가치평가기법 및 투입변수 회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 반복적인 공정가치측정치,비반복적인 공정가치측정치에 대해 다음의 가치평가기법을 사용하고 있습니다.

(단위:천원)

구분	당기말

공정가치	수준	가치평가기법
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제54기(당기)	선일회계법인	적정의견	해당사항없음	-

제53기(전기)	삼원회계법인	적정의견	해당사항없음	-

제52기(전전기)	삼원회계법인	적정의견	해당사항없음	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제54기(당기)	선일회계법인	외부감사계약	35,000,000	726	35,000,000	726

제53기(당기)	삼원회계법인	외부감사계약	24,000,000	535	24,000,000	535

제52기(전기)	삼원회계법인	외부감사계약	24,000,000	410	24,000,000	410

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제54기(당기)	-	-	-	-	-

제53기(당기)	-	-	-	-	-

제52기(전기)	-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 11월 06일	- 회사: 재무담당이사 등 2인- 감사인:업무수행이사 등 4인	대면회의	-당기 감사계획 및 중간감사 결과 협의-핵심감사사항에 대한 협의

2	2021년 02월 19일	- 회사: 재무담당이사 등 2인- 감사인:업무수행이사 등 4인	대면회의	- 기말재무제표에 대한 감사결과- 주요 감사항목에 대한 감사결과- 내부회계관리제도 검토결과

내부통제에 관한사항 내부회계관리제도 당사는 내부회계관리제도를 구축하여 실시중에 있으며 내부회계관리자는 회계담당 부서의 내부회계관리제도운영실태를 점검하는 등 내부회계관리제도의 정비와 운영을 총괄하고 매년 이사회 및 감사에게 운용실태에 관해 보고하도록 되어있습니다
1. 이사회에 관한 사항

가) 이사회의 구성에 관한 사항보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사,1인의 사외이사로 구성 되어 있습니다.- 각 이사의 주요이력및 업무분장은 임원및 직원등에 관한사항중 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

1	2020.01.13	부동산 양도의 건	가결	참석

2	2020.01.22	감사인 선임위원회 구성의 건	가결	참석

3	2020.01.28	내부회계관리제도운영및 평가등에 관한건	가결	참석

4	2020.02.03	제53기감사전 재무제표등 결산자료제출의건	가결	참석

5	2020.02.03	제53기 재무제표및 이익잉여금처분계산서(안)승인의건	가결	참석

6	2020.02.18	제53기 정기주주총회 소집에 관한건	가결	참석

7	2020.03.25	중.소 자영 입주업체 임대료 감면의건	가결	불참

8	2020.03.27	임원보수지급에 관한건	가결	불참

9	2020.05.28	포항제2주유소 매매잔금 기일연장요청의건	가결	참석

10	2020.10.30	포항제2주유소 매매잔금 기일연장요청의건	가결	참석

11	2020.12.29	특별상여금 지급에 관한건	가결	불참

다.사외이사현황

성명	주요경력	최대주주와이해관계	결격요건여부	비고

허성조(1958.11)	1958년출생영남대학교 공업화학과졸업TIC(무역회사)사장(現)	해당사항없음	해당사항없음	-

라.사외이사의 주요활동 현황등

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	사외이사 등의 성명

최 해 돈(출석률: 85%)	허 성 조(출석률: 50%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2020.01.13	부동산 양도의 건(포항제2주유소)	찬성	-

2	2020.01.22	감사인선임위원회 구성의 건	찬성

3	2020.01.28	내부회계관리제도운영및평가에 관한 건	찬성

4	2020.02.03	제53기 감사전 재무제표제출에 관한 건	찬성

5	2020.02.03	제53기 재무제표및 이익잉여금처분계산서 승인 건	찬성

6	2020.02.18	제53기 정기주주총회소집에 관한 건	찬성

7	2020.02.18	코로나사태로 인한 중.소자영 입주업체 임대료감면의 건	불참

8	2020.03.27	임원보수지급에 관한 건	-	불참

9	2020.05.28	포항제2주유소 매매잔금 기일연장요청의 건	찬성

10	2020.10.30	포항제2주유소 매매잔금 기일연장요청의 건	찬성

11	2020.12.29	특별상여금 지급에 관한 건	불참

- 사외이사 최해돈 2020년3월27 임기만료로 사외이사 허성조 선임.

마.이사의 독립성 -당회사의 이사회는 회사의 중요한 사항 일체를 결정하는 의사결정기구로 정관에 의해 최대주주및주요주주로 부터 독립적으로 운영되며 이사 전원은 회사와의 거래관계는 없습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	1	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-
2. 감사제도에 관한 사항

가.감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(김영희) 이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할수 있으며 제반업무와 관련하여 관련장부및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할수 있습니다. 또한 필요시 회사로 부터 영업에 관한 사항을 보고 받을수 있으며 적절한 방법으로 경영정보에접근 할수 있습니다. -감사의 인적사항에 대해서는 "임원의 현황" 을 참조하시기 바랍니다. 나.감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석여부

1	2020.01.13	부동산 양도의 건	가결	참석

2	2020.01.22	감사인 선임위원회 구성의 건	가결	참석

3	2020.01.28	내부회계관리제도운영및 평가등에 관한건	가결	참석

4	2020.02.03	제53기감사전 재무제표등 결산자료제출의건	가결	참석

5	2020.02.03	제53기 재무제표및 이익잉여금처분계산서(안)승인의건	가결	참석

6	2020.02.18	제53기 정기주주총회 소집에 관한건	가결	참석

7	2020.03.25	중.소 자영 입주업체 임대료 감면의건	가결	불참

8	2020.03.27	임원보수지급에 관한건	가결	참석

9	2020.05.28	포항제2주유소 매매잔금 기일연장요청의건	가결	참석

10	2020.10.30	포항제2주유소 매매잔금 기일연장요청의건	가결	참석

11	2020.12.29	특별상여금 지급에 관한건	가결	불참

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	-

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획감사실	4	실장1,부장1,과장1,주임1(21년)	회사업무감사전반

-해당사항없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영지배권에 관한 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김상우	본인	보통주	4,634,897	30.90	4,434,897	29.57	-

김철희	자	보통주	307,204	2.05	307,204	2.05	-

성현지	배우자	보통주	280,102	1.87	280,102	1.87	-

김도훈	자	보통주	110,657	0.74	110,657	0.74	-

계	우선주	-	-	-	-	-

보통주	5,332,860	35.56	5,132,860	34.23	-

최대주주의 주요경력 및 개요

○ 최대주주 : 김상우 ( 1948년생 )

○ 학력 : 한양대학교 경영학과

○ 경력(최근 5년간) : 흥구석유(주)대표이사사장 (2010.3 ~현재)

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2020년 01월 10일	김상우외3인	5,132,860	34.23	장내매도	-

2019년 05월 09일	김상우외3인	5,332,860	35.56	장내매도	-

2019년 01월 23일	김상우외3인	5,442,860	36.28	장내매도	-

2018년 10월 26일	김상우외3인	5,616,074	37.44	장내매도	-

2018년 09월 13일	김상우외3인	5,628,574	37.53	-	-

주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김상우	4,434,897	29.57	-

서상덕	3,444,183	22.96	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	10,636	10,644	37.07	5,562,927	15,000,000	37.07	-
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

서동홍	남	1943.12	부회장	등기임원	상근	경영총괄	서울대경영대학원동방산업(주)대표이사흥구석유(주)대표이사	45	-	타인	32년	2024.03.26

김상우	남	1948.11	대표이사사장	등기임원	상근	경영총괄	한양대학교흥구석유(주)감사.부사장흥구석유(주)사장	4,434	-	본인	49년	2024.03.26

김영희	여	1948.03	감사	등기임원	비상근	회계업무감사	영남대학교약대외래교수영남대학교생화학과겸임부교수인산생명과학연구소장	-	-	타인	-	2024.03.26

허성조	남	1958.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	(85~03년)제일합섬근무(04년~현재)TIC사장	-	-	타인	-	2022.03.27

서동재	남	1955.07	전무	미등기임원	상근	영업담당	흥구석유(주)전무	-	-	타인	23년	-

김영성	남	1958.11	상무	미등기임원	상근	재무담당	흥구석유(주)상무	-	-	타인	16년	-

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 03월 26일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김상우	남	1948년 11월	부	한양대학교경영학과졸업흥구석유(주)감사현)흥구석유(주)대표이사	2024년 03월 26일	본인

선임	서동홍	남	1945년 12월	부	서울대학교경영대학원졸업동방산업(주)대표이사흥구석유(주)대표이사현)흥구석유(주)부회장	2024년 03월 26일	타인

선임	김영희	여	1948년 03월	부	영남대학교약대외래교수영남대학교생화학과겸임부교수인산생명과학연구소장현)흥구석유(주)감사	2024년 03월 26일	타인

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리.사무	남	20	-	-	-	20	17.85	734,640	36,732	-	-	-	-

관리.사무	여	4	-	-	-	4	7.0	95,247	23,811	-

판매.기타	남	9	-	34	-	43	2.95	1,363,991	31,720	-

판매.기타	여	-	-	1	-	1	0.91	25,454	25,454	-

합 계	33	-	35	-	68	-	2,219,332	-	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	156,430	78,215	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

임원보수	6	700,000	-

- 2021년3월26일 주총에서 승인할 금액입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2	323,725	161,862	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	323,725	161,862	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 -해당사항없음

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 - 해당없음.

(단위 :원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 -해당사항없음

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법 - 해당없음.

(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 당회사는 계열회사가 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

당기말 현재 종업원에 대한 주택자금대여금 40,000천원(전기말: 40,000천원 )을 단기대여금(기타수취채권)으로 계상하고 있습니다.

대주주,주주,임원및 기타 이해관계자와의 신용공여 자산양수도 영업거래등의 거래내용은 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 발행사항없음.

(기준일 : 2020.12.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항없음.

(기준일 :2020.12.31 ) (단위 :원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	(- )	-

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

현금및현금성자산

유동자산

단기금융상품

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고
1. 전문가의 확인

-해당사항없음.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항없음.