에쓰씨엔지니어링 사업보고서 (2021.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시

나. 소수주주권 당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간중 경영권 경쟁이 발생한 경우가 없습니다. 라.의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	31,121,109	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2	상법 제369조

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	31,121,107	-

종류주	-	-

마 . 주식 사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주주우선공모방식으로 신주를 발행하 는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우 선 배정하는 경우 4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를발행하 는 경우 5. 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판 매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 기타법인 등에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제2항 제1호, 제2호, 제3호, 제5호, 제6호 및 제7호의 방식에 의해 신주를 발행 할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄기간	1월 1일부터 1월 7일

명의개서대리인	한국예탁결제원(T:3774-3000): 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

(주) 당사 정관 제4조에 따라 부득이한 사유로 전자공고를 진행할 수 없는 경우에 한하여 공고게재신문을 이용합니다.

바 . 주주총회의사록 요약 공시대상기간동안 당사 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

구분	안 건	결의내용

제51기정기주주총회(2022.03.29)	제 1호 의안 : 제51기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함)승인의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 김영식 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안: 고석주 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안: 김진기 사외이사 선임의 건 제2-4호 의안: 최귀옥 사외이사 선임의 건제 3호 의안 : 감사 선임의 건제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

21년도 제4차임시주주총회(2021.12.20)	제 1호 의안 : 정관 변경의 건제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 김영식 사내이사 선임의 건 제2-2호 의안: 고석주 사내이사 선임의 건 제2-3호 의안: 김진기 사외이사 선임의 건 제2-4호 의안: 최귀옥 사외이사 선임의 건제 3호 의안 : 감사 선임의 건	의결정족수 부족으로부결

21년도 제3차임시주주총회(2021.10.15)	제 1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 : 김재헌 사내이사 선임의 건 제1-2호 : 유승주 사내이사 선임의 건 제1-3호 : 위영오 사외이사 선임의 건	의결정족수 부족으로부결

21년도 제2차임시주주총회(2021.08.04)	제1호 의안 : 정관 변경의 건제2호 의안 : 김정한 사외이사 선임의 건	원안대로 가결

제50기정기주주총회(2021.03.29)	제1호 의안 : 제50기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함)승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 이동기 사내이사 선임의 건 제3-2호 : 김건우 사내이사 선임의 건 제3-3호 : 최태균 사내이사 선임의 건 제3-4호 : 김태훈 사외이사 선임의 건 제3-5호 : 조민제 사외이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

21년도 제1차임시주주총회(2021.08.04)	제1호 의안 : 정관 변경의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 고석진 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 형진우 사내이사 선임의 건 제2-3호 : 왕대식 사내이사 선임의 건 제2-4호 : 김덕배 사외이사 선임의 건 제2-5호 : 김민성 사외이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 : 김경남 사내이사 선임의 건 제3-2호 : 나지수 사내이사 선임의 건	제2-1호, 제2-5호 부결나머지 원안대로 가결

제49기정기주주총회(2020.03.30)	제1호 의안 : 제49기 재무제표(별도, 연결, 결손금처리계산서(안) 포함)승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 장정호 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 유승규 사내이사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결

제48기정기주주총회(2019.03.27)	제1호 의안 : 제48기 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함)승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제7-1호 의안 : 이사회 결의를 통해 부여한 주식매수선택권 승인의 건제7-2호 의안 : 이사에 대한 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 가결