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에쓰씨엔지니어링 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 50 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021 년 03 월 19 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에쓰씨엔지니어링주식회사
대 표 이 사 : 유 승 규
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 52 3,4,5층
(전 화) 02-2167-9090
(홈페이지) http://www.sc-eng.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부장 (성 명) 김영식
(전 화) 02-2167-9090
1. 회사의 개요

가. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장 상장	1997년 06월 23일	-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은『에쓰씨엔지니어링 주식회사』라고 표기합니다. 또한 영문으로는 『SC ENGINEERING CO., Ltd.』라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 『에쓰씨엔지니어링(주)』라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1971년에 미원그룹의 계열사 중 미원중기(주)의 전신인 내쇼날화공기계로 창업되어 전문 화공기기 제작과 유ㆍ공압기기의 제작 및 판매, 산업설비 건설사업을 주영업목적으로 설립되었으며 2005년 10월 31일 (주)셀론텍와 합병하여 2005년 11월 2일에 세원셀론텍(주)로 사명을 변경하고 E 분리, 2006년 7월 2일에 존속법인인 에쓰씨엔지니어링(주)로 변경되었습니다. 또한 1997년 6월 23일 유가증권 시장에 상장한 주권상장법인입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 52 3,4,5층 (여의도동, 심팩빌딩)전화번호 : 02)2167-9090홈페이지 : http://www.sc-eng.com/ 마. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업법에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요 사업의 내용 당사는 산업설비건설업을 기반으로 정밀화학, Bio Chemical, 제약, 식품, 환경, 에너지 및 기타 산업 플랜트 분야에 대한 설계 및 시공, 그리고 각종 산업기계의 설비 제작과 대형플랜트설비의 Turn-Key Base Project 등의 사업 등을 주요 사업내용으로 하고 있습니다.

※ 주요 사업의 내용에 관한 기타 자세한 사항은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 세원셀론텍(주), 상해세원액압유한공사, RMS Innovations UK, (주)캐모다임 총 4개의 계열회사를 두고 있습니다. 이 중 세원셀론텍(주)은 유가증권시장 상장법인으로 가스, 정유, 석유화학 및 발전 플랜트 설비에 필요한 기기 및 유공압기기를 제작 판매 등을 사업의 목적으로 하고 있습니다. 아. 신용평가에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

○ 공시대상기간 중 당사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일자	본점소재지	비고

2019년 4월 1일	서울특별시 영등포구 국제금융로 52 3,4,5층(여의도동, 심팩빌딩)	본점 소재지변경

나. 경영진의 중요한 변동

일자	내용

2016.03.30	대표이사 장정호 중임

2016.03.20	감사 전준봉 중임

2017.03.10	공동 대표이사 규정 폐지 (대표이사 장정호)

2017.03.31	사내이사 곽노선, 사외이사 이돈상 선임

2018.03.30	사내이사 한병현 선임, 대표이사 장정호 중임

2019.03.27	감사 전준봉 중임

2019.03.31	사내이사 곽노선, 사외이사 이돈상 중임

2020.03.30	사내이사 한병현 퇴임(임기만료), 대표이사 장정호 중임사내이사 유승규 선임

2021.02.04	대표이사 장정호 사임

2021.02.05	사내이사 곽노선, 사외이사 이돈상, 감사 전준봉 사임사내이사 왕대식, 사내이사 형진우, 사외이사 김덕배, 감사 나지수, 감사 김경남 선임대표이사 유승규 선임

2021.02.26	사외이사 김덕배 사임

다. 최대주주의 변동- 당사는 공시대상기간 중 2020년 3월 31일 기존 최대주주였던 (주 )에쓰씨기획 과 특수 관계자 장정호간의 장외매매거래로 인하여 최대주주가 (주)에쓰씨기획에서 장정호로 변경되었습니 다. - 공시대상기간 이후 최대주주와 특별관계자의 주식양수도계약에 따라 최대주주가 장정호에서 (주)우앤컴퍼니로 변경되었습니다. 이에 대한 자세한 내용은 2021.02.19 최대주주변경 공시를 참고해주시기 바랍니다. 라. 상호의 변경 - 해당사항이 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

- 해당사항이 없습니다. 바. 합병 등의 내용 - 해당사항이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항이 없습니다. 아 . 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 08월 07일	전환권행사	보통주	58,292	500	3,431	-

2017년 08월 10일	전환권행사	보통주	116,584	500	3,431	-

2017년 09월 05일	전환권행사	보통주	29,146	500	3,431	-

2017년 09월 05일	전환권행사	보통주	29,146	500	3,431	-

2017년 09월 13일	전환권행사	보통주	320,605	500	3,431	-

2017년 09월 13일	전환권행사	보통주	145,730	500	3,431	-

2017년 09월 29일	전환권행사	보통주	87,438	500	3,431	-

2018년 04월 04일	전환권행사	보통주	291,459	500	3,431	-

2018년 04월 11일	무상증자	보통주	11,255,380	500	500	-

2018년 04월 20일	전환권행사	보통주	1,340,325	500	1,716	-

2018년 06월 27일	전환권행사	보통주	1,165,500	500	1,716	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,519,000	-	100,519,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	59,087,353	-	59,087,353	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	34,070,766	-	34,070,766	인적분할

1. 감자	34,070,766	-	34,070,766	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	25,016,587	-	25,016,587	-

Ⅴ. 자기주식수	2	-	2	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	25,016,585	-	25,016,585	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	25,016,587	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	125,766	상법 제369조

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,890,821	-

종류주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제50 기	제49 기	제 48 기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-4,376	-11,720

(별도)당기순이익(백만원)	-1,127	-9,772	2,334

(연결)주당순이익(원)	-	-14	-11

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

-	-	-	-
7. 정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 2월 5일이며, 2021년 3월 29일정기주주총회 안건에는 하기의 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

주총명	주요변경사항

제50기 정기주주총회(2021.03.29)	- 사업목적 추가 - 신주인수권부사채 전환기간 명확화 - 경영권 안정을 위한 조항 신설

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 02월 05일	임시주주총회	- 사업목적추가- 상법 개정사항 반영- 발행예정주식 총수 증가- 제3자배정 한도확대- 전환사채 발행한도 확대 및 전환기간 명확화	- 사업목적 다각화- 상법 개정사항 반영- 발행예정주식 총수의 확대- 수권자본의 확대- 규정 명확화 및 상법개정 반영

2018년 03월 30일	제47기 정기주주총회	- 발행예정주식 총수 증가	- 발행예정주식 총수의 확대

2017년 03월 31일	제46기 정기주주총회	- 발행예정주식 총수 증가	- 발행예정주식 총수의 확대

2016년 03월 30일	제45기 정기주주총회	- 사업목적추가- 문구 정비 및 표준정관 부합	- 사업목적 다각화- 문구 정비 및 표준정관 부합
1. 요약재무정보

[개별요약재무정보]

( 단위 : 천원 )

구분	제 50 기	제 49 기	제 48 기

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	20,426,044	156,392,087	145,284,353

ㆍ현금및현금성자산	2,421,594	19,127,037	23,828,160

ㆍ단기금융상품	-	506,746	256,251

ㆍ매출채권	14,487,472	39,224,535	35,783,132

ㆍ기타자산	3,277,070	60,226,286	33,491,692

ㆍ매각예정비유동자산	-	27,000,000	27,000,000

ㆍ재고자산	239,908	10,307,483	24,925,118

[비유동자산]	48,170,596	217,480,637	221,759,905

ㆍ금융자산	2,466,679	5,408,834	5,417,555

ㆍ종속기업및관계기업투자	42,868,381	1,332,670	1,515,307

ㆍ유형자산	71,965	194,477,649	197,723,201

ㆍ사용권자산	908,620	1,965,985	-

ㆍ무형자산	726,936	6,141,470	7,883,266

ㆍ장기매출채권	218,609	550,000	550,000

ㆍ기타자산	909,406	7,604,029	8,670,576

자 산 총 계	68,596,640	373,872,724	367,044,158

[유동부채]	45,070,943	146,131,910	177,375,176

[비유동부채]	3,851,122	72,429,838	44,407,757

부 채 총 계	48,922,065	218,561,748	221,782,933

[지배기업 소유지지분]	19,674,575	24,871,939	24,627,838

ㆍ자본금	12,508,293	12,508,293	12,508,293

ㆍ자본잉여금	35,270,580	35,081,035	35,151,552

ㆍ기타자본항목	1,428,920	1,535,326	1,535,326

ㆍ기타포괄손익누계액	(1,635,666)	17,510,367	17,484,368

ㆍ이익잉여금	(27,897,552)	(41,763,082)	(42,051,701)

[비지배지분]	-	130,439,037	120,633,487

자 본 총 계	19,674,575	155,310,976	145,261,325

종속기업및관계기업 투자주식의 평가방법	지분법	원가법	원가법

개별손익계산서	'20.01.01~12.31	'19.01.01~12.31	'18.01.01~12.31

매출액	72,469,645	58,736,694	118,564,793

영업손익	(1,999,554)	1,013,792	5,381,612

계속영업당기순이익	(10,136,416)	(9,772,257)	2,333,946

중단영업당기순이익	9,009,546	5,395,995	(14,053,896)

당기순손익	(1,126,870)	(4,376,262)	(11,719,950)

주당순손익(원)	(405)	(391)	97

연결에포함된회사수	-	4개	4개

※ 당사는 당기중 세원셀론텍(주)에 대한 지배력을 상실하여, 해당기업 및 동기업의 종속회사를 연결대상 종속기업에서 제외하였 습 니 다.※ K-IFRS 기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 기준서와 관련하여 제50기, 제49기, 제48기 요약 재무정보는 동 기준서를 적용하여 작성되었습니다.※ 2019년 1월 1일을 최초적용일로 하여 K-IFRS 제1116호 (리스)를 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 제48기 개별재무정보는 재작성하지 않았습니다.
2. 연결재무제표

당사는 당기 중 세원셀론텍㈜에 대한 지배력을 상실하여, 해당 기업 및 동 기업의 종속회사를 연결대상 종속기업에서 제외하고, 동 주식의 공정가치 금액을 관계기업투자주식으로 분류하였습니다. 이러한 변화로 당사는 연결재무제표를 작성하지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음 -
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제50 기 (당기)	대주회계법인	적정	당기 중 종속기업에 대한 지배력을 상실함에 따라 연결대상 종속기업을 보유하고 있지 아니하므로, 당기의 재무제표는 개별재무제표이며 비교표시 목적으로 첨부한 전기의 재무제표는 연결재무제표입니다.	① 수익인식기준에 대한 검토② 주요 공사계약에 대한 계약서 검토③ 예정원가 구성의 합리성에 대한 검토④ 투입원가 발생금액, 귀속시기 및 귀속 프로젝트의 증빙검토 및 재계산검증⑤ 프로젝트의 현재 진행상황 및 유의적인 변동사항에 대한 분석적검토⑥ 계약자산 잔액이 중요한 프로젝트에 대한 사유확인 및 청구계획의 검토

제49 기 (전기)	대현회계법인	적정	- 해당사항없음	-수주산업일반사항-총계약원가 추정의 불확실성-계약자산금액 회수가능성

제48 기(전전기)	대현회계법인	적정	- 보고기간 재무제표 재작성	-수주산업일반사항-총계약원가 추정의 불확실성-계약자산금액 회수가능성

2. 감사용역 체결현황( 단위 : 천원 )

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제50 기 (당기)	대주회계법인	개별,연결재무제표 감사	169,000	1,300시간	169,000	1,300시간

제49 기 (전기)	대현회계법인	별도,연결재무제표 감사	70,000	910시간	70,000	910시간

제48 기(전전기)	대현회계법인	별도,연결재무제표 감사	38,500	871시간	38,500	871시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

( 단위 : 천원 )

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제50 기 (당기)	-	-	-	-	-

제49 기 (전기)	2019년 3월	'19년 세무조정 등	~ '20.03.31	9,000	-

제48 기(전전기)	2018년 3월	'18년 세무조정 등	~ '19.03.31	9,000	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021년 01월 05일	회사측: 감사감사인측 : 업무수행이사	서면 및 대면보고	감사계획 수립 논의

2	2021년 02월 10일	회사측: 감사감사인측 : 업무수행이사	서면보고	감사 종료단계 논의
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근이사 2명 및 비상근이사 1명, 사외이사 1명을 포함한 총 4명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에 경영위원회는 없습니다. 이 사회 의장은 당사 정관에 의거 대표이사가 겸직하고 있습니다.※ 각 이사의 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

그 변동현황>(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	0	2

(주) 이돈상 사외이사의 사임 후 김덕배 사외이사가 임시주주총회에서 선임되었으나 2021.02.26 사임하게되어 제50기 정기주주총회에서 신규 사외이사를 선임예정입니다.

나. 주요 의결사항 이사회의 주요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

장정호(출석률 : 100%)	유승규(출석률 : 100%)	한병현(출석률 : 100%)	곽노선(출석률 : 100%)	이돈상(출석률 : 83%)

찬반여부

1	2020.01.13	주식담보 대출 연장의 건	가결	찬성	해당없음	찬성	찬성	찬성

2	2020.02.28	수정재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.09	제49기 정기주주총회 소집 및전자투표 도입등에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.03.23	정기주주총회 의장 선임에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.03.30	대표이사 선임에 관한 건	가결	찬성	찬성	해당없음	찬성	찬성

6	2020.07.06	주식담보대출 연장, 이자율 변경 및 담보제공 주식수 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

7	2020.12.09	임시주주총회 소집 및 유상증자, 전환사채 발행결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(주) 한병현 사내이사는 2020년 3월 30일 제49기 정기주주총회 의장직을 수행함을 마지막으로 임기가 만료되어 퇴임하였으며, 유승규 사내이사는 해당 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. 다. 이 사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기(임시)주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래내역	최대주주 등과의 관계	임기	연임여부	비고

대표이사	장정호	이사회	경영총괄	-	본인	2년	5회	2021. 02. 03. 사임

사외이사	이돈상	이사회	사외이사	-	-	2년	1회	2021. 02. 05. 사임

사내이사	유승규	이사회	사내이사	-	-	2년	-	-

사내이사	곽노선	이사회	사내이사	-	-	2년	1회	2021. 02. 05. 사임

사내이사	형진우	이사회	사내이사	-	-	3년	-	2021. 02. 05. 임시주주총회 선임

사내이사	왕대식	이사회	사내이사	-	-	3년	-	2021. 02. 05. 임시주주총회 선임

사외이사	김덕배	이사회	사외이사	-	-	3년	-	2021. 02. 05. 임시주주총회 선임2021. 02. 26 사임

※ 2021년 2월 5일 임시주주총회에서 이사의 임기가 3년으로 변경되었습니다.※ 2021년 2월 5일 임시주주총회 이전 선임된 유승규 이사의 임기는 변경된 임기 3년을 적용 받습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 이사회 개최전 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 추후에 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 작성기준일 현재 감사위원회는 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의로 감 사를 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임되어 있는 감사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	주요경력	추천인	회사와의
거래내역	최대주주 또는
주요주주와의 관계	비 고

전준봉	현) 에쓰씨엔지니어링(주) 감사전) 대영기술(주) 상무전) 아시아엔지니어링(주) 상무	이사회	없음	없음	상근감사

(주) 공시작성기준일 이후인 2021.02.05 전준봉 감사는 사임하였으며, 같은 날 개최된 임시주주총회에서 김경남, 나지수 감사가 신규 선임되었습니다. 나. 감사의 독립성

1) 감사의 구성방법당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 상법 제542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 상근감사를 1인 이상 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 및 당사 정관 제42조의 2 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%를 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 않았습니다.2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용[정관 제 41 조의5(감사의 직무) 준용]① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회소집을 청구할 수 있다.

④ 제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥ 감사는 그 직무를수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사 의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감 사

1	2020.01.13	주식담보 대출 연장의 건	가결	찬성

2	2020.02.28	수정재무제표 확정의 건	가결	찬성

3	2020.03.09	제49기 정기주주총회 소집 및 전자투표 도입등에 관한 건	가결	찬성

4	2020.03.23	정기주주총회 의장 선임에 관한 건	가결	찬성

5	2020.03.30	대표이사 선임에 관한 건	가결	찬성

6	2020.07.06	주식담보대출 연장, 이자율 변경 및 담보제공 주식수 변경의 건	가결	찬성

7	2020.12.09	임시주주총회 소집 및 유상증자, 전환사채 발행결정의 건	가결	찬성

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 감사가 경영전반에 관한 감사직무업무 수행이 가능하도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	3	팀장외 (평균근속연수 5년 6개월)	회사 경영활동 및 주주총회, 이사회 등경영전반에 관한 감사업무 지원

윤리실천사무국	3	팀장외(평균근속연수 7년 1개월)	윤리경영감사 활동

바. 준법지원인 등 당사는 본 보고서 제출일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 회사는 주주의 의결권 행사와 관련하여 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제 중 전자투표제를 채택하고 있습니다.(1) 집중투표제- 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. (2) 서면투표제 - 당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. (3) 전자투표제 당사는 주주들의 원활한 의결권 행사를 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 이사회에서 결의하고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 시행하고 있습니다. 나. 소수주주권 - 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁- 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1 . 최대주주 및 특수관계인의 주 식소유 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장정호	본인	보통주	4,863	19.44	6,572	26.27	장내외매매

(주)에쓰씨기획	관계사	보통주	5,686	22.73	0	0.00	(주2)

에쓰씨밸류리서치(주)	관계사	보통주	1,000	4.00	4,670	18.67	흡수합병

곽은희	친인척	보통주	506	2.02	506	2.02	-

곽노선	임원	보통주	187	0.75	187	0.75	-

세원셀론텍(주)	계열사	보통주	126	0.50	126	0.50	-

계	보통주	12,368	49.44	12,061	48.21	-

-	-	-	-	-	-

(주1) 상기 소유주식수 및 지분율은 정기주주총회 기준일자로 작성된 주주명부의 주식수를 기준으로 작성하였으며 제출일 당일의 주식소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다. (주 2 ) 2020년 07월 02일 관계사인 (주)에쓰씨기획이 에쓰씨밸류리서치(주)에 흡수합병되었 습니다. (주 3) 기준일 이후 최대주주와 특별관계자의 주식양수도계약에 따라 최대주주가 장정호에서 (주)우앤컴퍼니로 변경되었습니다. 이에 대한 자세한 내용은 2021.02.19 최대주주변경 공시를 참고해주시기 바랍니다.

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주	학력	주요 경력

장정호	가톨릭대학교 의과대학	전) 가톨릭대학교 의과대학 정형외과 전공의, 전임강사 (주)셀론텍 중앙연구소 소장 (주)셀론텍 대표이사현) SC엔지니어링(주) 대표이사 세원셀론텍(주) 공동 대표이사

3. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2020년 03월 31일	장정호	6,576,814	26.30	장외매매	(주)에쓰씨기획

(주) 기준일 이후 최대주주와 특별관계자의 주식양수도계약에 따라 최대주주가 장정호에서 (주)우앤컴퍼니로 변경되었습니다. 이에 대한 자세한 내용은 2021.02.19 최대주주변경 공시를 참고해주시기 바랍니다.

4. 주식의 분포 가 . 주식 소유현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	장정호	6,572	26.27	-

에쓰씨밸류리서치(주)	4,670	18.67	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	4,234	4,239	99.88	12,955,491	25,016,587	51.79	-

5. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주주우선공모방식으로 신주를 발행하 는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제1 65조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우 선배정하는 경우
4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우
5. 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판 매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 액면총액이 오백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 기타법인 등에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제2항 제1호, 제2호, 제3호, 제5호, 제6호 및 제7호의 방식에 의해 신주를 발행 할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄기간	1월 1일부터 1월 7일

명의개서대리인	한국예탁결제원(T:3774-3000): 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

(주) 당사 정관 제4조에 따라 부득이한 사유로 전자공고를 진행할 수 없는 경우에 한하여 공고게재신문을 이용합니다. 6. 최 근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 가. 국내증권시장 당사의 주식은 한국거래소를 통해 거래되고 있으며, 보고서 작성기준일로부터 최근 6개월간의 주가와 거래실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 원/ 천주)

종 류	'20. 12월	'20. 11월	'20. 10월	'20. 09월	'20. 08월	'20. 07월

보통주	주가	최고	7,490	2,000	1,490	1,445	1,360	1,350

최저	1,695	1,380	1,300	1,210	1,070	1,205

평균	4,984	1,535	1,385	1,316	1,193	1,248

거래량	최고(일)	6,634	3658	156	460	848	59

최저(일)	410	21	21	49	25	7

월간	35,913	90,107	1,380	2,458	2,767	715
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장정호	남	1965년 07월	회장	등기임원	상근	대표이사	세원셀론텍(주) 공동 대표이사전)셀론텍 연구소장 및 실장	7,250	-	최대주주	2005.09~2021.02	2022년 03월 30일

곽노선	남	1959년 02월	이사	등기임원	비상근	이사	인천상공회의소 상임의원	187	-	특수관계인	2017.03~2021.02	2021년 03월 27일

유승규	남	1957년 10월	사장	등기임원	상근	사장	SC엔지니어링 사장전)포스코엔지니어링 화공사업본부장	-	-	-	2020.03~	2022년 03월 30일

이돈상	남	1965년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	SC엔지니어링 사외이사
모두투어리츠 투자운용지원담당/ 이사
전)모두투어리츠 사외이사	-	-	-	2017.03~2021.02	2021년 03월 27일

전준봉	남	1940년 04월	감사	등기임원	상근	감사	전)아시아엔지니어링 상무	-	-	-	2007.03~	2022년 03월 27일

최태균	남	1957년 11월	전무	미등기임원	상근	엔지니어링센터장	SC엔지니어링 엔지니어링센터장	-	-	-	2016.05~	-

왕대식	남	1964년 06월	상무	미등기임원	상근	화공사업부문장	SC엔지니어링 화공사업부문장	-	-	-	1990.12~	-

김영식	남	1970년 11월	상무	미등기임원	상근	경영관리실장	SC엔지니어링 경영관리실장	-	-	-	1999.02~	-

전성용	남	1969년 11월	상무	미등기임원	상근	사업지원부문장	SC엔지니어링 사업지원부문장	-	-	-	1994.12~	-

형진우	남	1991년 03월	이사	등기임원	상근	신사업본부 이사	(주)우앤컴퍼니 대표이사	-	-	-	2021.02~	2024년 02월 04일

김덕배	남	1954년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	농업법인 철원사랑농원 대표이사(주)한라 사외이사전)제16대 국회의원전)국회의장 비서실장	-	-	-	2021.02~2021.02	2024년 02월 04일

김경남	남	1980년 03월	감사	등기임원	비상근	감사	법무법인 시헌 대표변호사전)법무법인 대륙아주 변호사	-	-	-	2021.02~	2024년 02월 04일

나지수	여	1979년 12월	감사	등기임원	비상근	감사	아하에셋자산운용 감사더리드 법률사무소 변호사전)법무법인에이원전)한국거래소	-	-	-	2021.02~	2024년 02월 04일

(주1) 2021년 2월 5일에 개최된 임시주주총회에서 왕대식 사내이사, 형진우 사내이사, 김덕배 사외이사, 김경남 감사, 나지수 감사가 선임되었으며, 이 중 김덕배 사외이사는 2021년 2월 19일 사임하였습니다.(주2) 곽노선 사내이사, 이돈상 사외이사, 전준봉 감사는 2021년 2월 5일 사임하였으며, 장정호 사내이사는 2월 3일 사임하였습니다.

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	이동기	남	1970년 08월	미해당	현)휴먼힐스컴퍼니 대표전)테라사이언스 전무	2021년 03월 29일	-

선임	김건우	남	1968년 08월	미해당	현)리셋헬스케어 고문전)리셋헬스케어 대표이사	2021년 03월 29일	임원

선임	최태균	남	1957년 11월	미해당	현)에쓰씨엔지니어링 엔지니어링센터장전)포스코엔지니어링 자문위원	2021년 03월 29일	-

선임	김태훈	남	1969년 07월	해당	현)KBS 1Radio 김태훈의 시대음감 DJ현)KBS 2Radio 김태훈의 프리웨이 DJ전)(주)흥업미디어 이사	2021년 03월 29일	-

선임	조민제	남	1967년 07월	해당	현)법무법인 시공 변호사전)과학기술 PEF 투자심의위원회 위원	2021년 03월 29일	-

(주) 보고서 제출일 이후 개최 예정인 제50기 정기주주총회의 안건으로, 위의 이사후보자들을 선정하였으며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

엔지니어링	남	104	-	12	-	116	7년 10개월	7,254	62	-	-	-	-

엔지니어링	여	12	-	1	1	13	6년 4개월	630	48	-

합 계	116	-	13	1	129	7년 9개월	7,884	61	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	471	117	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,600	-

감사	1	180	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	695	127	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	636	212	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3	3	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	56	56	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

- 해당사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

- 해당사항 없음및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 621,449 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 621,449 - (주1) 주식매수선택권의 공정가치 산출방법은 동 보고서의 「재무제표에 대한 주석 30. 주식기준보상」 '를 참조하시기 바랍니다.(주2) 한병현 이사는 2020년 3월 30일 임기만료로 퇴임하였습니다. (기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 한병현 - 2018년 06월 04일 신주교부 보통주 10,000 - - - 10,000 - 2020.06.04~2025.06.04 2,425 한병현 - 2019년 03월 27일 신주교부 보통주 10,000 - - - - 10,000 2021.03.27~2026.03.27 2,425 최태균 미등기임원 2018년 06월 04일 신주교부 보통주 10,000 - - - - 10,000 2020.06.04~2025.06.04 2,425 왕대식 미등기임원 2018년 06월 04일 신주교부 보통주 10,000 - - - - 10,000 2020.06.04~2025.06.04 2,425 김영식 미등기임원 2018년 06월 04일 신주교부 보통주 7,000 - - - - 7,000 2020.06.04~2025.06.04 2,425 전성용 미등기임원 2018년 06월 04일 신주교부 보통주 7,000 - - - - 7,000 2020.06.04~2025.06.04 2,425 김택용 - 2018년 06월 04일 신주교부 보통주 7,000 - - - - 7,000 2020.06.04~2025.06.04 2,425 OOO 외 12명 직원 2018년 06월 04일 신주교부 보통주 64,500 - - - 10,000 54,500 2020.06.04~2025.06.04 2,425 (주1) 보고서 작성기준일 현재 주식매수선택권의 기말 미행사수량은 105,500주 이며, 이 중 행사가능수량은 86,500주 입니다. (주2) 보고서 작성기준일(2020.12.30) 종가 : 6,400원(주3) 작성기준일 이후 제3자배정 유상증자로 인하여 주식매수선택권 행사가격이 변경되었으며 변경후의 행사가격은 2,421원 입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 (1) 계열회사의 현황

구분	회사명	주요사업	지분율	비고

상장	세원셀론텍(주)	플랜트 설비, 유공압기기 제작 등	25.28%	계열회사

비상장	상해세원액압유한공사	유압기기 제조 및 판매	-	계열회사

RMS Innovations U.K	세포치료제 생산 및 판매	-	계열회사

(주)캐모다임	화공플랜트 제조 및 판매등	-	계열회사

OLYMPUS RMS	세포치료제 생산 및 판매	-	계열회사

- 당사는 본 보고서 제출일 현재 5개의 계열회사가 있습니다.

(2) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일: 2020.12.31.)

겸직자	겸직회사

이름	직위	회사명	직위

장정호	대표이사	세원셀론텍(주)	공동 대표이사

(3) 계통도

출자자피출자자	SC엔지니어링(주)	세원셀론텍(주)	상해세원액압유한공사	RMS Innovations U.K	(주) 캐모다임	OLYMPUS RMS

SC엔지니어링(주)	-	0.50%	-	-	-	-

세원셀론텍(주)	25.28%	-	-	-	-	-

상해세원액압유한공사	-	100%	-	-	-	-

RMS Innovations U.K	-	100%	-	-	-	-

(주) 캐모다임	-	100%	-	-	-	-

OLYMPUS RMS	-	28.50%	-	-	-	-

2. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

세원셀론텍(주)	2006년 07월 03일	경영	21,788	17,503	28.69	51,829	-	-	-8,961	17,503	25.28	42,868	342,724	-26,562

합 계	17,503	28.69	51,829	-	-	-8,961	17,503	25.28	42,868	342,724	-26,562
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여포함) 내 역

- 해당사항 없음 -2. 담보제공 내 역

- 해당사항 없음 -3. 채무보증 내 역

- 해당사항 없음 -

4. 관계기업 및 특수관계자와의 거래내용

가. 보고기간중 당사의 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

특수관계구분	회사명	매출	매입	기타수익(비용)

지배기업	에쓰씨밸류리서치㈜	6,059	332,325	(490,134)

관계기업	세원셀론텍㈜	4,333,570	2,869	-

Olympus RMS	106,180	-	62

합계	4,445,809	335,194	(490,072)

나. 보고기간중 당사의 특수관계자와의 주요 자금거래내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	회사명	자금차입거래

차입	상환	잔액

지배기업	에쓰씨밸류리서치㈜	3,000,000	2,000,000	1,000,000

다. 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	회사명	채권	채무

매출채권	매입채무	미지급비용	계약부채

지배기업	에쓰씨밸류리서치㈜	-	-	38,710	-

관계기업	세원셀론텍㈜	3,070,543	-	-	7,173,398

합계	3,070,543	-	38,710	7,173,398
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음 -
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음 -