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에쓰씨엔지니어링 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 48 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 3 월 28 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에쓰씨엔지니어링주식회사
대 표 이 사 : 장 정 호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 83
(전 화)02-2167-9090
(홈페이지) http://www.sc-eng.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리실장 (성 명) 김영식
(전 화)02-2167-9090
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다. 또한, 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함) 2019. 03. 28 에쓰씨엔지니어링주식회사 대표이사 장 정 호 (인) 신고업무담당이사 김 영 식 (인)
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

세원셀론텍(주)(주1)	2006년 7월 3일	서울 영등포구 여의도동	플랜트 화공기기제작, 유공압기기제작판매,세포치료제, 제대혈사업	329,475,571	당사 지분율28.69%	○

상해세원액압유한공사	2004년 10월 15일	중국	유압기기 제조 및 판매	38,758	세원셀론텍 지분율 100%	-

RMS Innovations UK	2008년 1월 1일	영국	세포치료제 제조 및 판매	162,320	세원셀론텍 지분율 100%	-

(주)케모다임	2015년4월21일	서울 영등포구 여의도동	공랭식열교환기디자인	285,770	세원셀론텍 지분율 100%	-

(주1) 최근사업연도말 : 2018.12.31 (연결기준)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

-	-	-	-
2. 회사의 연혁

○ 공시대상기간(2013. 01. 01 ~ 2018. 12. 31) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경- 해당사항없음

나. 경영진의 중요한 변동

일자	내용

2017.03.10	공동대표이사 규정 폐지(대표이사 장정호)

다. 상호의 변경 - 해당사항없음라. 합병 등의 내용

- 해당사항없음 마. 최근 5사업연도 변동상황 - 해당사항없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 08월 07일	전환권행사	보통주	58,292	500	3,431	-

2017년 08월 10일	전환권행사	보통주	116,584	500	3,431	-

2017년 09월 05일	전환권행사	보통주	29,146	500	3,431	-

2017년 09월 05일	전환권행사	보통주	29,146	500	3,431	-

2017년 09월 13일	전환권행사	보통주	320,605	500	3,431	-

2017년 09월 13일	전환권행사	보통주	145,730	500	3,431	-

2017년 09월 29일	전환권행사	보통주	87,438	500	3,431	-

2018년 04월 04일	전환권행사	보통주	291,459	500	3,431	-

2018년 04월 11일	무상증자	보통주	11,255,380	500	500	-

2018년 04월 20일	전환권행사	보통주	1,340,325	500	1,716	-

2018년 06월 27일	전환권행사	보통주	1,165,500	500	1,716	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 천주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016년 02월 23일	2020년 02월 23일	3,000,000	기명식보통주식	2017.02.23~2020.01.23	100	3	3,000,000	1,748	-

합 계	-	-	3,000,000	기명식보통주식	-	100	3	3,000,000	1,748	-

- 2018년 12월 31일 현재 제8회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 전환권의 행사가격은 1,716원 이며, 미행사된 잔여주식수는 1,748,251주 입니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,519,000	-	100,519,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	59,087,353	-	59,087,353	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	34,070,766	-	34,070,766	인적분할

1. 감자	34,070,766	-	34,070,766	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	25,016,587	-	25,016,587	-

Ⅴ. 자기주식수	2	-	2	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	25,016,585	-	25,016,585	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	25,016,587	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2	-

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	125,764	관계회사

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,890,821	-

종류주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제48기	제47기	제46기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-14,439	-19,674

(별도)당기순이익(백만원)	13,622	-6,471	-9,795

(연결)주당순이익(원)	-	-782	-1,225

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제48 기(당기)	대현회계법인	적정	- 해당 사항 없음 -

제47 기(전기)	대현회계법인	적정	- 해당 사항 없음 -

제46 기(전전기)	대현회계법인	적정	- 해당 사항 없음 -

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제48 기(당기)	대현회계법인	반기재무제표 검토, 결산재무제표 감사 및 연결재무제표 감사	38,500	1,642시간

제47 기(전기)	대현회계법인	반기재무제표 검토, 결산재무제표 감사 및 연결재무제표 감사	38,500	1,714시간

제46 기(전전기)	대현회계법인	반기재무제표 검토, 결산재무제표 감사 및 연결재무제표 감사	35,000	1,679시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제48 기(당기)	2018년 3월	'18년 세무조정 등	~ '19.03.31	9,000	-

제47 기(전기)	2017년 3월	'17년 세무조정 등	~ '18.03.31	9,000	-

제46 기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근이사 2명 및 비상근이사 1명, 사외이사 1명을 포함한 총 4명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에 경영위원회는 없습니다.※ 각 이사의 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조.

(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

1. 구 성	① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

2. 운 영	이사회는 정기이사회와 임시이사회로 하고, 정기이사회는 매분기 1회 이상 개최를 원칙으로 하고 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

3. 소 집	① 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
② 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

4. 결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.02.20	기채에 관한건	○	-

2	2018.03.12	제47기 정기주주총회 소집 결의의 건	○	-

3	2018.03.12	준비금의 자본전입에 관한 건	○	-

4	2018.04.05	제7회 및 제8회 무보증사모전환사채 변경의 건	○	-

5	2018.06.04	주식매수선택권 부여의 건	○	-

6	2018.07.23	기채에 관한 건	○	-

7	2018.12.18	임원 성과급 지급의 건	○	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	결격요건여부	비 고

전 준 봉	한양대학원 기계공학과 졸업 前 아시아엔지니어링(주) 상무	해당사항 없음	상근

나. 감사의 독립성 (1) 감사의 구성방법당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 상법 제542조의 10의 1항 및 2항의 규정에 의해 적합한 자격을 갖춘 비상근감사를 1인 이상 두고 있습니다. 감사를 선임함에 있어 상법 제409조 및 당사 정관 제42조의 2 규정에 의거 의결권 있는 발행주식 총수의 3%를 초과하는 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 않았습니다.(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 정관상 내용[정관 제 41 조의5(감사의 직무) 준용]① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 다. 감사의 주요 활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

2	2018.03.12	제47기 정기주주총회 소집 결의의 건	○	-

3	2018.03.12	준비금의 자본전입에 관한 건	○	-

5	2018.06.04	주식매수선택권 부여의 건	○	-

7	2018.12.18	임원 성과급 지급의 건	○	-

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	4	팀장 외	회사 경영활동에 및 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

준법지원인 지원조직 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제30조의 규정에 따라 집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 서면투표제 및 전자투표제 또한 정관의 규정에 없어 채택하지 않고 있습니다. 최근 5사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)에쓰씨기획	본인	보통주	4,162	40.90	8,324	33.28	-

에쓰씨센세스	관계사	보통주	1,546	15.19	3,092	12.36	-

곽은희	-	보통주	253	2.49	506	2.02	-

곽노선	임원	보통주	94	0.92	187	0.75	-

장정호	임원	보통주	66	0.65	133	0.53	-

세원셀론텍(주)	관계사	보통주	63	0.62	126	0.50	-

계	보통주	6,184	60.77	12,368	49.44	-

-	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

SC기획	1	장정호	100	이종인	-	장정호	100

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	SC기획

자산총계	13,584

부채총계	8,629

자본총계	4,955

매출액	1,196

영업이익	351

당기순이익	-1,802

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주인 (주)SC기획은 2002년 3월 20일 설립되어 광고물제작 및 광고대행업, 전시 및 행사대행업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 본사는 서울특별시 서초구 서초중앙로 209 에 위치하고 있습니다.

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항없음주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)SC기획	8,324	33.28	-

SC센세스(주)	3,092	12.36	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,463	99.9	13,601	54.42
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장정호	남	1965년 07월	회장	등기임원	상근	대표이사	전)셀론텍 연구소장 및 실장	133	-	최대주주	2005.09~	2020년 03월 30일

곽노선	남	1959년 02월	이사	등기임원	비상근	이사	인천상공회의소 상임의원	187	-	-	2017.03~	2021년 03월 27일

한병현	남	1955년 10월	이사	등기임원	상근	이사	전)포스코엔지니어링(주) 상무이사- SC엔지니어링(주) EPC사업본부장	-	-	-	2012.07~	2020년 03월 30일

이돈상	남	1965년 10월	사외이사	등기임원	상근	사외이사	현)SC엔지니어링㈜ 사외이사
모두투어리츠 투자운용지원담당 / 이사
전)모두투어리츠 사외이사	-	-	-	2017.03~	2021년 03월 27일

전준봉	남	1940년 04월	감사	등기임원	상근	감사	전)아시아엔지니어링(주) 상무	-	-	-	2007.03~	2022년 03월 27일

주) 곽노선 이사, 이돈상 이사, 전준봉 감사 : 제48기 정기주주총회(2019년 03월 27일)에서 재선임됨.

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

엔지니어링	남	108	-	18	-	126	7년2월	7,754,096	61,540	-

엔지니어링	여	21	-	6	-	27	4년1월	1,060,560	39,280	-

합 계	129	-	24	-	153	6년7월	8,814,656	57,612	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	636,447	127,289	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,600,000	-

감사	1	180,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	549,858	109,972	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	493,100	164,367	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	56,758	56,758	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 992 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 992 - 주) 등기이사 : 제48기 정기주주총회(2019년 03월 27일) 에서 승인됨. (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 ㅇㅇㅇ외 20명 직원 2018년 06월 04일 신주교부 보통주 95,500 - - 95,500 2020.06.04~2025.06.04 2,425 한병현 등기임원 2019년 03월 27일 신주교부 보통주 10,000 - - 10,000 2021.03.27~2026.03.27 2,425 주1) 직원 : 2019년 03월 08일 현재 이사회 결의를 통해 직원 3명(20,000주) 부여 취소되어 부여받은자는 직원 21명, 미행사 수량은 95,500주임.주2) 제48기 정기주주총회(2019년 03월 27일)에서 등기임원 1명, 10,000주 승인됨. (부여방법, 주식의 종류, 행사가격은 직원과 동일하나, 행사기간은 2021.03.27~2026.03.27임.)
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

세원셀론텍(주)	2006년 07월 03일	경영	21,788	17,503	28.69	63,001	-	-	-	17,503	28.69	63,001	342,948	-15,815

상해세원액압 유한공사	2006년 07월 05일	경영	923	-	100	-	-	-	-	-	100	-	39	-38

RMS INNOVATIONS U.K	2008년 01월 01일	경영	566	5,980	100	-	-	-	-	5,980	100	-	162	-6

OLYMPUS RMS	2009년 12월 31일	투자	2,232	28	37.8	15,099	-	-	-	28	32.5	15,099	5,465	-8,246

(주)캐모다임	2015년 04월 21일	경영	450	1,800	100	319	-	-	-33	1,800	100	286	286	-33

합 계	23,483	-	63,001	-	-	-66	23,483	-	78,386	348,900	-24,138

(*) 최근사업연도 : 2018.12.31 (별도 기준)
X. 이해관계자와의 거래내용

본 보고서 제출 기준일 현재 당사는 최대 주주 및 특수관계인과의 신용 공여 및 보증 등 신용 위 험을 수반하는 거래가 이루어지지 않았으며, 최대 주주 및 특수관계인과의 기타 거래에 대한 내용은 동 보고서의 「연결재무제표에 대한 주석 36. 특수관계자와 관련된 내용」을 참조 하시기 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 현황

주총일자	안건	승인여부	비고

제48기2019.03.27	제1호 의안 : 제48기재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 곽노선 → 재선임 - 이돈상사외이사 → 재선임 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 전준봉 → 재선임제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제 7-1 호 의안 : 이사회 결의를 통해 부여한 주식매수선택권 승인의 건
제 7-2 호 의안 : 이사에 대한 주식매수선택권 부여의 건	○○○○○○○○

제47기2018.03.30	제1호 의안 : 제47기재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호(장정호) → 재선임 - 제3-2호(한병현) → 신규선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	○○○○○

제46기2017.03.31	제1호 의안 : 제46기재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호(곽노선) → 신규선임 제3-2호(유승주) → 신규선임 제3-3호(이돈상) → 신규선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	○○○○○○

제45기2016.03.30	제1호의안 : 제45기 재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호의안 : 사내이사 장정호 - 제3-2호의안 : 사내이사 윤형근 - 제3-3호의안 : 사내이사 유용현제4호의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 전준봉 제5호의안 :이사보수 한도 승인 건 제6호의안 : 감사보수 한도 승인 건	○○○○○○

2. 공시내용의 진 행ㆍ변경상황 Ⅲ. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 35. 건설계약 (7) 보고기간종료일 현재 중요 계약별 내역 을 참고하시기 바랍니다. 3. 계열회사에 대한 채무보증 현황 - 해당사항없음 4. 제재현황 등 그 밖의 상황 가. 제재내용 : 불성실법인지정나. 불성실공시 유형 : 공시불이행다. 지정 부과일자 : 2015년 11월 26일라. 공시위반제재금 : 8백만원 5. 중요한 소송사건

현재 중요한 소송사건 내용은 동 보고서의 「연결재무제표에 대한 주석 22. 우발채무와 약정사항」을 참조 하시기 바랍니다.

6. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 거래내역은 동 보고서의 「연결재무제표에 대한 주석 22. 우발채무와 약정사항」을 참조 하시기 바랍니다.

7. 그 밖의 우발채무 등

그 밖의 우발채무등 내용은 동 보고서의 「연결재무제표에 대한 주석 22. 우발채무와 약정사항」을 참조 하시기 바랍니다.

8. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무기명식 이권부무보증사모전환사채	2016년 02월 23일	운영자금	3,000	운영자금	3,000	-
사 업 보 고 서

(제 49 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에쓰씨엔지니어링주식회사
대 표 이 사 : 장 정 호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 52 3,4,5층
(전 화) 02-2167-9090
(홈페이지) http://www.sc-eng.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리실장 (성 명) 김영식
(전 화) 02-2167-9090
【 대표이사 등의 확인 】

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 보고서의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 보고서에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다. 또한, 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의 외부감사에 관한 법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함) 2020. 03. 27 에쓰씨엔지니어링주식회사 대표이사 장 정 호 (인) 신고업무담당이사 김 영 식 (인)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

세원셀론텍(주)	2006년 7월 3일	서울 영등포구 여의도동	플랜트 화공기기제작, 유공압기기제작판매,세포치료제, 제대혈사업	358,714,547	당사 지분율28.69%	○

상해세원액압유한공사	2004년 10월 15일	중국	유압기기 제조 및 판매	67,088	세원셀론텍지분율 100%	-

RMS Innovations UK	2008년 1월 1일	영국	세포치료제 제조 및 판매	173,562	세원셀론텍지분율 100%	-

(주)캐모다임	2015년4월21일	서울 영등포구 여의도동	공랭식열교환기디자인	269,528	세원셀론텍지분율 100%	-

주1) 세원셀론텍(주) 최근사업연도말 : 2019.12.31 (연결기준) 주2) 세원셀론텍(주)은 지분율이 과반수 미만이고, 이사회의 의사결정에서 과반수의의결권을 행사할 수 없지만, 과거 주주총회 의결권 양상등을 고려하여 실질지배력을 유지하고 있다고 판단하여 종속기업으로 분류하였습니다.

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장 상장	1997년 06월 23일	-	-

라. 회사의 법적, 상업적 명칭 회사의 명칭은『에쓰씨엔지니어링 주식회사』라고 표기합니다. 또한 영문으로는 『SC ENGINEERING CO., Ltd.』라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 『에쓰씨엔지니어링(주)』라고 표기합니다

마. 설립일자 및 존속기관 당사는 1971년에 미원그룹의 계열사 중 미원중기(주)의 전신인 내쇼날화공기계로 창업되어 전문 화공기기 제작과 유ㆍ공압기기의 제작 및 판매, 산업설비 건설사업을 주영업목적으로 설립되었으며 2005년 10월 31일 (주)셀론텍와 합병하여 2005년 11월 2일에 세원셀론텍(주)로 사명을 변경하고 E 분리, 2006년 7월 2일에 존속법인인 에쓰씨엔지니어링(주)로 변경되었습니다. 또한 1997년 6월 23일 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다. 바. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로 52 3,4,5층 (여의도동, 심팩빌딩)전화번호 : 02)2167-9090홈페이지 : http://www.sc-eng.com/ 사. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업법에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 아. 주요 사업의 내용 당사는 산업설비건설업을 기반으로 정밀화학, Bio Chemical, 제약, 식품, 환경, 에너지 및 기타 산업 플랜트 분야에 대한 설계 및 시공, 그리고 각종 산업기계의 설비 제작과 대형플랜트설비의 Turn-Key Base Project 등의 사업 등을 주요 사업내용으로 하고 있습니다.

※ 주요 사업의 내용에 관한 기타 자세한 사항은 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조 바랍니다.

자. 계열회사에 관한 사항 당사는 2019년 12월 31일 현재 세원셀론텍(주), 상해세원액압유한공사, RMS Innovations UK, (주)캐모다임 총 4개의 종속회사를 두고 있습니다. 이 중 세원셀론텍(주)은 주요 종속회사로 유가증권시장 상장법인으로 가스, 정유, 석유화학 및 발전 플랜트 설비에 필요한 기기 및 유공압기기를 제작 판매 등을 사업의 목적으로 하고 있습니다.

차. 신용평가에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

○ 공시대상기간(2014. 01. 01 ~ 2019. 12. 31) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

변경일자	본점소재지	비고

2019년 4월 1일	서울특별시 영등포구 국제금융로 52 3,4,5층(여의도동, 심팩빌딩)	본점 소재지변경

나. 경영진의 중요한 변동

일자	내용

2014.03.28	대표이사 장정호 중임

2016.03.30	대표이사 장정호 중임

2016.03.20	감사 전준봉 중임

2017.03.10	공동대표이사 규정 폐지 (대표이사 장정호)

2017.03.31	사내이사 곽노선, 사외이사 이돈상 취임

2018.03.30	사내이사 한병현 취임

2019.03.27	감사 전준봉 중임

2019.03.31	사내이사 곽노선, 사외이사 이돈상 중임

다. 최대주주의 변동 - 당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없었으며, 최근 5사업연도 동안 최대주주가 실질적으로 동일하게 유지되고 있습니다. 라. 상호의 변경 - 해당사항이 없습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

- 해당사항이 없습니다. 바. 합병 등의 내용 - 해당사항이 없습니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 - 해당사항이 없습니다. 아 . 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 해당사항이 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 08월 07일	전환권행사	보통주	58,292	500	3,431	-

2017년 08월 10일	전환권행사	보통주	116,584	500	3,431	-

2017년 09월 05일	전환권행사	보통주	29,146	500	3,431	-

2017년 09월 05일	전환권행사	보통주	29,146	500	3,431	-

2017년 09월 13일	전환권행사	보통주	320,605	500	3,431	-

2017년 09월 13일	전환권행사	보통주	145,730	500	3,431	-

2017년 09월 29일	전환권행사	보통주	87,438	500	3,431	-

2018년 04월 04일	전환권행사	보통주	291,459	500	3,431	-

2018년 04월 11일	무상증자	보통주	11,255,380	500	500	-

2018년 04월 20일	전환권행사	보통주	1,340,325	500	1,716	-

2018년 06월 27일	전환권행사	보통주	1,165,500	500	1,716	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 천주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016년 02월 23일	2020년 02월 23일	3,000,000	기명식보통주식	2017.02.23~2020.01.23	100	3	3,000,000	1,748	-

합 계	-	-	3,000,000	기명식보통주식	-	100	3	3,000,000	1,748	-

주) (주)에쓰씨기획 을 인수자로 발행한 3,000,000천원의 제8회 무기명식 이권부 무보증사모전환사채를 2020년 02월 24일 만기 상환하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,519,000	-	100,519,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	59,087,353	-	59,087,353	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	34,070,766	-	34,070,766	인적분할

1. 감자	34,070,766	-	34,070,766	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	25,016,587	-	25,016,587	-

Ⅴ. 자기주식수	2	-	2	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	25,016,585	-	25,016,585	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	25,016,587	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	2	-

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	25,016,585	-

종류주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제49기	제48기	제47기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-4,376	-11,720	-14,439

(별도)당기순이익(백만원)	-9,772	2,334	-6,471

(연결)주당순이익(원)	-14	-11	-410

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

-	-	-	-
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제49 기(당기)	대현회계법인	적정	- 해당사항없음	-수주산업일반사항-총계약원가 추정의 불확실성-계약자산금액 회수가능성

제48 기(전기)	대현회계법인	적정	- 보고기간 재무제표 재작성	-수주산업일반사항-총계약원가 추정의 불확실성-계약자산금액 회수가능성

제47 기(전전기)	대현회계법인	적정	- 회계정책변경	-수주산업일반사항-총계약원가 추정의 불확실성-계약자산금액 회수가능성

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제49 기(당기)	대현회계법인	반기 재무제표 및 반기 연결재무제표 검토, 결산재무제표 감사 및 연결재무제표 감사	70,000	1,820시간

제48 기(전기)	대현회계법인	반기 재무제표 및 반기 연결재무제표 검토, 결산재무제표 감사 및 연결재무제표 감사	38,500	1,742시간

제47 기(전전기)	대현회계법인	반기 재무제표 및 반기 연결재무제표 검토, 결산재무제표 감사 및 연결재무제표 감사	38,500	1,714시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제49 기(당기)	2019년 3월	'19년 세무조정 등	~ '20.03.31	9,000	-

제48 기(전기)	2018년 3월	'18년 세무조정 등	~ '19.03.31	9,000	-

제47 기(전전기)	2017년 3월	'17년 세무조정 등	~ '18.03.31	9,000	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 11월 20일	회사측: 감사외 4인감사인측 : 업무수행이사 1인	대면회의	3분기 검토 결과 보고 및 핵심감사제

2	2020년 01월 31일	회사측: 감사외 4인감사인측 : 업무수행이사 1인	대면회의	외부 감사 감사 수행 결과 보고
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근이사 2명 및 비상근이사 1명, 사외이사 1명을 포함한 총 4명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에 경영위원회는 없습니다.※ 각 이사의 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다..

(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	내 용

1. 구 성	① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.② 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

2. 운 영	이사회는 정기이사회와 임시이사회로 하고, 정기이사회는 매분기 1회 이상 개최를 원칙으로 하고 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

3. 소 집	① 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.
② 이사회의 의장은 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.

4. 결의방법	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용 할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

나. 주요 의결사항 이사회의 주요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

장정호(출석률 : 100%)	한병현(출석률 : 100%)	곽노선(출석률 : 100%)	이돈상(사외이사)(출석률 : 100%)

1	2019.03.08	주식매수선택권 부여자 일부 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.03.08	제 48기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.07.17	주식담보대출 실행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.12.02	금호미쓰이화학(주) 전자방식 외상매출채권담보대출 약정 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.01.13	주식담보 대출 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.02.28	수정재무제표 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.03.09	제 49기 정기주주총회 소집 및 전자투표 도입등에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 정기(임시)주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래내역	최대주주 등과의 관계	임기	연임여부 (횟수)

대표이사	장정호	이사회	경영총괄	-	특수관계인	2년	5회

사내이사	한병현	이사회	-	-	-	2년	-

사내이사	곽노선	이사회	-	-	-	2년	1회

사외이사	이돈상	이사회	사외이사	-	-	2년	1회

※ 2020년 3월 30일 제49기 정기주주총회에서 장정호 사내이사가 재선임되었으며 한병현 사내이사는 임기가 만료되어 유승규 사내이사가 신규선임 되었습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있기에, 별도의 감사 교육을 실시하지 않고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항 당사는 작성기준일 현재 감사위원회는 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의로 감사를 선임하고 있습니다.이러한 절차에 따라 선임되어 있는 감사의 현황은 다음과 같습니다.

성 명	주요경력	추천인	회사와의
거래내역	최대주주 또는
주요주주와의 관계	비 고

전준봉	전) 대영기술(주) 상무전) 아시아엔지니어링(주) 상무현) 에쓰씨엔지니어링(주) 감사	이사회	없음	없음	상근감사

나. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

다. 감사 의 주요활동 내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감 사

1	2019.03.08	주식매수선택권 부여자 일부 취소의 건	가결	찬성

2	2019.03.08	제 48기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성

3	2019.07.17	주식담보대출 실행의 건	가결	찬성

4	2019.12.02	금호미쓰이화학(주) 전자방식 외상매출채권 담보대출 약정 증액의 건	가결	찬성

5	2020.01.13	주식담보 대출 연장의 건	가결	찬성

6	2020.02.28	수정재무제표 확정의 건	가결	찬성

7	2020.03.09	제 49기 정기주주총회 소집 및 전자투표 도입등에 관한 건	가결	찬성

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 감사가 경영전반에 관한 감사직무업무 수행이 가능하도록 관련 자료와 정보를 제공하고 있으며, 별도의 교육은 진행하지 않고 있습니다.

다. 감사 지원조직 현황감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	3	팀장외 (평균근속연수 7년)	회사 경영활동 및 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

윤리실천사무국	2	부장(평균근속연수 19년)	윤리경영감사 활동

- 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 회사는 주주의 의결권 행사와 관련하여 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제 중 전자투표제를 채택하고 있습니다.(1) 집중투표제- 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(2) 서면투표제 - 당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. (3) 전자투표제 당사는 주주들의 원활한 의결권 행사를 위해 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 이사회에서 결의하고, 이 제도의 관리 업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 시행하고 있습니다. 나. 소수주주권 - 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁- 대상기간 중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)에쓰씨기획	본인	보통주	8,324	33.28	5,686	22.73	-

장정호	임원	보통주	133	0.53	4,863	19.44	-

에쓰씨밸류리서치(주)	관계사	보통주	3,092	12.36	1,000	4.00	-

곽은희	-	보통주	506	2.02	506	2.02	-

곽노선	임원	보통주	187	0.75	187	0.75	-

세원셀론텍(주)	관계사	보통주	126	0.5	126	0.50	-

계	보통주	12,368	49.44	12,368	49.44	-

-	-	-	-	-	-

주) 당기 중 에쓰씨센세스(주)는 에쓰씨밸류리서치(주)로 사명을 변경함.

ㅈㅈ 2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)에쓰씨기획	1	장정호	-	이종인	-	에쓰씨밸류리서치(주)	100

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)에쓰씨기획

자산총계	9,941

부채총계	3,304

자본총계	6,637

매출액	1,151

영업이익	508

당기순이익	2,722

주) (주)에쓰씨기획의 재무현황은 2019년 12월 31일 기준입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사의 최대주주인 (주)에쓰씨기획은 2002년 3월 20일 설립되어 광고물제작 및 광고대행업, 전시 및 행사대행업을 주요 사업으로 하고 있습니다. 본사는 서울특별시 서초구 서초중앙로 209 에 위치하고 있습니다.

3. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래 유무 -해당사항이 없습니다. 4. 최대주주 현황 및 변동 현황 당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없었으며, 최근 5사업연도 동안 최대주주가 실질적으로 동일하게 유지되고 있습니다.

(1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

에쓰씨밸류리서치(주)	4	장정호	26.67	한상덕	-	장정호	26.67

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	에쓰씨밸류리서치(주)

자산총계	11,758

부채총계	2,891

자본총계	8,867

매출액	140

영업이익	-19

당기순이익	523

주) 2019년 12월 31일 기준5. 주식 분포현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)에쓰씨기획	5,686	22.73	-

장정호	4,862	19.44	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,651	99.75	11,731	46.89

5. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결 의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주주우선공모방식으로 신주를 발행하 는 경우
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제1 65조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모방식으로 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우 선배정하는 경우
4. 상법 제340조의2 및 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우
5. 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판 매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 액면총액이 일백억원을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 기타법인 등에게 신주를 발행하는 경우
③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 제1호, 제2호, 제3호, 제5호, 제6호 및 제7호의 방식에 의해 신주를 발행 할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄기간	1월 1일부터 1월 7일

명의개서대리인	한국예탁결제원(T:3774-3000): 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

주) 당사 정관 제4조에 따라 부득이한 사유로 전자공고를 진행할 수 없는 경우한하여 공고게재신문을 이용합니다..
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원의 현황가. 등기임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장정호	남	1965년 07월	회장	등기임원	상근	대표이사	전)셀론텍 연구소장 및 실장	4,862	-	최대주주	2005.09~	2023년 03월 30일

곽노선	남	1959년 02월	이사	등기임원	비상근	이사	인천상공회의소 상임의원	187	-	-	2017.03~	2021년 03월 27일

한병현	남	1955년 10월	이사	등기임원	상근	이사	SC엔지니어링 EPC사업본부장전)포스코엔지니어링 상무이사	-	-	-	2012.07~	2020년 03월 30일

이돈상	남	1965년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	SC엔지니어링 사외이사
모두투어리츠 투자운용지원담당 / 이사
전)모두투어리츠 사외이사	-	-	-	2017.03~	2021년 03월 27일

전준봉	남	1940년 04월	감사	등기임원	상근	감사	전)아시아엔지니어링 상무	-	-	-	2007.03~	2022년 03월 27일

주) 한병현 이사는 2020년 03월 30일부로 임기가 만료되었으며, 장정호 이사는 제49기 정기주주총회(2020년 03월 30일)에서 재선임, 유승규 이사가 신규 선임되었습니다. 나. 미등기임원 현황

성 명	직위	출생연월	성 별	담당업무	최대주주와의 관계	상근여부

최태균	전무	1957.11.13	남	EPC사업본부장	해당없음	상근

왕대식	상무	1964.06.26	남	화공사업부문장	해당없음	상근

김영식	상무	1970.11.26	남	경영관리실장	해당없음	상근

김택용	상무	1963.01.11	남	에너지사업부문장	해당없음	상근

전성용	상무	1969.11.18	남	사업지원부문장	해당없음	상근

(2) 직원 등의 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

엔지니어링	남	117	-	13	-	130	6년 6개월	6,805,732	52,352	-	-	-	-

엔지니어링	여	18	-	4	-	22	5년 4개월	933,609	42,368	-

합 계	134	-	18	-	152	5년 11개월	7,739,341	50,917	-

(3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	538,084	107,616	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,600	-

감사	1	180	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	516	103	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	459	153	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	57	57	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	--

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 (1) 계열회사의 현황

구분	회사명	주요사업	지분율	비고

상장	세원셀론텍(주)	플랜트 설비, 유공압기기 제작 등	28.69%	주요 종속회사

비상장	상해세원액압유한공사	유압기기 제조 및 판매	100%	종속회사

RMS Innovations U.K	세포치료제 생산 및 판매	100%	종속회사

(주)캐모다임	화공플랜트 제조 및 판매등	100%	종속회사

OLYMPUS RMS	세포치료제 생산 및 판매	28.50%	관계회사

- 당사는 본 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 4개의 종속회사와 1개의 관계회사가 있습니다.

(2) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일: 2019.12.31.)

겸직자	겸직회사

이름	직위	회사명	직위

장정호	대표이사	세원셀론텍(주)	공동 대표이사

(3) 계통도

출자자피출자자	SC엔지니어링(주)	세원셀론텍(주)	상해세원액압유한공사	RMS Innovations U.K	(주) 캐모다임	OLYMPUS RMS

SC엔지니어링(주)	-	0.50%	-	-	-	-

세원셀론텍(주)	28.69%	-	-	-	-	-

상해세원액압유한공사	-	100%	-	-	-	-

RMS Innovations U.K	-	100%	-	-	-	-

(주) 캐모다임	-	100%	-	-	-	-

OLYMPUS RMS	-	28.50%	-	-	-	-

2. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

세원셀론텍(주)	2006년 07월 03일	경영	21,788	17,503	28.69	63,001	-	-	-12,593	17,503	28.69	50,408	358,537	-19,160

상해세원액압 유한공사	2006년 07월 05일	경영	923	-	100	-	-	-	-	-	100	-	67	-27

RMS INNOVATIONS U.K	2008년 01월 01일	경영	566	5,980	100	-	-	-	-	5,980	100	-	174	-17

OLYMPUS RMS	2009년 12월 31일	투자	2,232	28	32.5	15,099	-	-	-13,766	28	28.5	1,333	5,560	-6,645

(주)캐모다임	2015년 04월 21일	경영	450	1,800	100	286	-	-	-16	1,800	100	270	270	-18

합 계	25,311	-	78,386	-	-	-26,375	25,311	-	52,011	364,608	-25,867

(*) 최근사업연도 : 2019.12.31 (별도 기준)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함) 내역

- 해당사항 없음 -2. 담보제공 내역

- 해당사항 없음 -3. 채무보증 내역

- 해당사항 없음 -

4. 관계기업 및 특수관계자와의 거래내용 동 보고서의 「연결재무제표에 대한 주석 38. 특수관계자와 관련된 내용」을 참조하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

-당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.