에쓰씨엔지니어링 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근이사 3명, 사외이사 1명을 포함하여 총 4명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에 경영위원회는 없습니다. 이사회 의장은 이사회 결의에 따라 김건우 대표이사 입니다.※ 각 이사의 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	4	-	3

(주) 상기 사외이사 및 그 변동현황은 2021년 2월 5일에 개최된 임시주주총회와 2021년 3월 29일에 개최된 제 50기 정기주주총회 및 2021년 8월 4일에 개최된 임시주주총회의 결과입니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	-

나. 주요 의결사항 이사회의 주요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

장정호(100%)	유승규(90%)	곽노선(100%)	왕대식(100%)	형진우(100%)	김건우(100%)	이동기(73%)	최태균(100%)	이돈상(100%)	김덕배(0%)	김태훈(31%)	조민제(15%)	김정한(23%)

찬반여부

1	2021.01.07	주식담보 대출 연장 및 이자율 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	찬성	선임전	선임전	선임전

2	2021.01.15	주식매수선택권 부여자 일부 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2021.01.15	임시주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.01.18	임시 주주총회 이사후보자 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2021.01.29	제3자 배정 유상증자 주금 납입 예정일 등 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2021.02.02	제3자 배정 유상증자 신주의 종류와 수 변경 등의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2021.02.05	대표이사 선임에 관한 건	가결	퇴임	찬성	퇴임	찬성	찬성	퇴임	불참

8	2021.02.05	제9회 사모 전환사채 발행의 납입일등 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

9	2021.02.17	제9회 사모 전환사채 발행의 납입일 등 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

10	2021.03.08	정기주주총회 소집에 관한 사항 결의	가결	찬성	찬성	찬성	불참

11	2021.03.08	제9회 사모 전환사채 발행의 인수인 및 납입일 등 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

12	2021.03.08	주식매수선택권 행사가격 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

13	2021.03.09	제9회 사모 전환사채 발행의 전환가액 최저한도 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

14	2021.03.19	투자검토용 가치평가 용역 실시의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

15	2021.03.29	이사회 의장 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	불참	찬성

16	2021.03.29	대표이사 선임에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

17	2021.04.05	제9회 사모 전환사채 발행의 인수인 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

18	2021.04.19	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

19	2021.04.20	임시주주총회 권리주주확정 기준일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

20	2021.05.07	㈜리셋헬스케어 건강기능식품 사업부 인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2021.05.13	제9회 사모 전환사채 발행의 인수인 및 발행총액등 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

22	2021.06.04	셀론텍㈜ 주식 및 경영권 양수를 위한 양해각서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

23	2021.06.23	셀론텍㈜ 주식양수도에 관한 기본합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

24	2021.06.23	임시주주총회 개최일시 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

25	2021.07.12	주식담보대출 연장 및 유지비율 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

26	2021.07.15	임시주주총회 소집결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

27	2021.07.30	셀론텍㈜ 주식양수도에 관한 기본합의서 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

28	2021.08.17	타법인 주식 취득의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	퇴임	불참	찬성

29	2021.08.17	제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

30	2021.08.23	임시주주총회 소집결의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성

31	2021.10.07	이사회 의장 변경의 건	가결	퇴임	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참

32	2021.10.21	제3자배정 유상증자 발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	반대	찬성	반대	불참

33	2021.10.25	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	반대	찬성	불참	불참

34	2021.10.27	타법인 주식 처분의 건	가결	찬성	찬성	찬성	반대	찬성	불참	불참

35	2021.11.30	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참

36	2021.11.30	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참

37	2021.12.02	제3자배정 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참

38	2021.12.02	제3자배정 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참

39	2021.12.16	타법인 주식 처분 변경 합의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참

40	2021.12.21	제3자배정 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참

(주1) 장정호, 곽노선 사내이사와 이돈상 사외이사는 2021년 2월 5일 임시주주총회전 자진 사임하였으며, 해당 정기주주총회에서 왕대식, 형진우 사내이사와 김덕배 사외이사가 신규선임되었습니다.(주2) 김덕배 사외이사는 2021년 2월 26일 자진사임하였으며, 김건우, 이동기, 최태균 사내이사와 김태훈, 조민제 사외이사는 2021년 3월 29일 제50기 정기주주총회에서 신규선임되었습니다. (주3) 유승규 대표이사는 2021년 8월 30일 자진 사임하였습니다.(주4) 김정한 사외이사는 2021년 8월 4일 임시주주총회에서 신규 선임되었으며 동일 날짜에 김태훈 사외이사는 자진 사임하였습니다.(주5) 이동기 사내이사는 2021년 12월 17일 자진 사임하였습니다.

(주6) 최태균 사내이사, 김정한 사외이사, 나지수 감사는 2021년 12월 30일 자진 사임하였습니다.