에쓰씨엔지니어링 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근이사 4명, 비상근이사 1명, 사외이사 3명을 포함하여 총 8명으로 구성되어 있으며, 이사회 내에 경영위원회는 없습니다. 이사회 의장은 이사회 결의에 따라 김건우 대표이사 입니다.※ 각 이사의 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	3	-	-	-

나. 중요의결사항 등 이사회의 주요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김건우(100%)	왕대식(100%)	형진우(100%)	김영식(100%)	고석주(92%)	조민제(0%)	김진기(67%)	최귀옥(85%)

찬반여부

1	2022.01.19	전환사채 발행 후 만기 전 사채 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	불참	선임전	선임전

2	2022.01.19	타법인 주식 처분 추가 변경 합의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	불참	선임전	선임전

3	2022.02.10	유형자산 양수 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	불참	선임전	선임전

4	2022.02.28	제3자 배정 유상증자 주금 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	불참	선임전	선임전

5	2022.02.28	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	불참	선임전	선임전

6	2022.02.28	타법인 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	불참	선임전	선임전

7	2022.03.04	전환사채권 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	불참	선임전	선임전

8	2022.03.08	제51기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	불참	선임전	선임전

9	2022.03.08	지점 이전에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	선임전	선임전	불참	선임전	선임전

10	2022.04.14	본점 및 지점 이전에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

11	2022.04.14	제3자 배정 유상증자 주금 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

12	2022.05.11	제9회 전환사채 전환가액 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참

13	2022.05.16	제11회 전환사채 일정변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	불참

14	2022.05.30	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

15	2022.06.15	제3자 배정 유상증자 주금 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

16	2022.07.18	유형자산 양도 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

17	2022.07.28	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

18	2022.08.11	제3자 배정 유상증자 주금 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

19	2022.08.23	제11회 전환사채 일부사항 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

20	2022.08.23	전환사채 발행 후 만기전 사채 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

21	2022.09.01	타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

22	2022.10.11	전환사채 발행 후 만기전 사채 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성

(주) 사내이사 김영식, 고석주와 사외이사 김진기, 최귀옥은 2022년 03월 29일에 개최된 제51기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

다. 이사회내 위원회 당사는 작성기준일 현재 설치된 이사회내 위원회가 없습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 전반적인 경제, 법무, 회계관련 지식과 당사가 영위중인 산업설비건설 관련 지식을 가진 후보자들 중 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다.각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.이사의 선임에 대하여 관련 법규에 따른 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일 )

직명	성 명	임기
(연임여부/횟수)	선 임 배 경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	김건우	'21.03~'24.03(해당사항 없음)	사업기획에 대한 여러 경험과 회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아회사 신규사업 진행 및 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 것으로 기대	이사회	대표이사	해당사항 없음	특수관계인

사내이사	왕대식	'21.02~'24.02(해당사항 없음)	현재 당사 화공사업부문장으로서 1990년 에쓰씨엔지니어링의 전신인 미원중기에 입사하여 30여년동안 재직하며 회사 내부사정에 정통함은 물론 풍부한 경험과 직무노하우를 바탕으로 회사에 크게 기여할 것으로 판단	이사회	부사장EPC총괄	해당사항 없음	-

사내이사	형진우	'21.02~'24.02(해당사항 없음)	회사와 경영환경에 대한 이해도가 높아 각종 사업현안에 대한 효과적인 의사결정에 기여할 수 있는 적임자로 판단	이사회	신사업본부장	해당사항 없음	특수관계인

사내이사	김영식	'22.03~'25.03(해당사항 없음)	현재 당사 경영관리본부장으로서 20여년 재직하면서 재무, 회계, 인사 등 경영관리 전반에 걸쳐 다양한 업무를 수행하면서 축적된 지식과 경험을 통해 당사의 장기 성장에 크게 기여하였으며 회사의 발전에 적합한 능력을 갖추었기에 회사에 기여할 수 있는 적임자로 판단	이사회	경영관리본부장	해당사항 없음	-

사내이사	고석주	'22.03~'25.03(해당사항 없음)	오랜기간 대형 증권사에서 근무하며 금융산업에 대한 해박한 지식과 경험을 갖추었으며, 국내 뿐만아니라 해외 여러곳에서 근무하며 쌓은 연륜과 직무관련 수상경력 등의 성과를 비추어 볼 때 회사 발전에 크게 기여할 것으로 기대	이사회	사내이사	해당사항 없음	-

사외이사	조민제	'21.02~'24.02(해당사항 없음)	법률분야의 전문지식과 오랜 경험을 바탕으로 당사의 의사결정 과정에서 전문적 의견을 제시할 것으로 기대되며, 전문성과 독립성을 바탕으로 견제, 감시감독역할과 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

사외이사	김진기	'22.03~'25.03(해당사항 없음)	한국 및 미국 회계전문가로서, 회계, 세무, 감사업무 등과 더불어 다양한 실무경험을 바탕으로 회사의 경영에 대하여 적절한 조언과 관리감독 기능을 충실히 수행할 것으로 판단	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

사외이사	최귀옥	'22.03~'25.03(해당사항 없음)	다양한 실무경험과 지식을 겸비한 경제전문가로서 회사 경영에 대하여 국가정책동향 등을 고려한 적절한 조언과 경영에 대한 견제 및 감독기능을 충실히 수행할 것으로 판단	이사회	사외이사	해당사항 없음	-

마. 사외이사의 전문성사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영현황에 대하여 이사회 개최전 사외이사에게 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 추후에 사외이사의 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다.