인팩 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항

(1) 이사회의 구성 및 권한 내용 - 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있으며, 당사는 이사회 외 감사위원회를 구성하고 있습니다.

- 이사회의 결의를 통해 대표이사(회장 또는 사장)를 선임 및 회사의 중요사항을 결의하고 있습니다.[기준일: 2022년 12월 31일]

구 분	구 성	소속 이사명	의 장	주요 역할

이사회	사내이사 2명,사외이사 3명	최오길, 최웅선박재민,이재홍,조평규	최오길(사내이사)	- 법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 업무집행에 관한 중요사항 의결- 경영진의 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 3명	박재민,이재홍,조평규	박재민(사외이사)	- 재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회소집결의내용(이사후보자에 관한 사항 포함) 공시일 : 2023년 03월 03일

- 주주총회 소집통지서 통지일 : 2023년 03월 13일 - 주주총회소집 제출/공시일 : 2023년 03월 15일

- 선임인원 : 사내이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 2명 - 사내이사(2명), 사외이사(2명) 후보자

성 명	직 명	약 력	추천인	최대주주등과의 이해관계	최근3년간회사와의 거래내역	비 고

최웅선	사내이사	인팩이피엠(주) 대표이사(주)인팩 대표이사	이사회	직계비속	-	-

최장돈	사내이사	현대모비스 진천공장장현대모비스 샤시안전 BU장인팩이피엠(주) 대표이사	이사회	없음	-	-

김경석	사외이사	White Case LLP, Seoul 변호사법무법인 태평양 시니어 변호사	이사회	없음	-	-

정준모	사외이사	세운BNC(주) 부사장세운BNC(주) 대표이사	이사회	없음	-	-

※ 상기 표의 사내/사외이사 선임예정인원은 정기주주총회 승인 전의 사항으로 향후 정기주주총회에서 변경이 있을시 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영 할 예정입니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항

(1) 이사회 운영규정의 주요내용당사의 이사회 운영과 관련한 내용은 정관 제5장에 마련되어 있으며, 그 내용은 다음과 같음.

제 5 장 이사.이사회

제28조(이사의 수) 1. 이 회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 2. 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치 되도록 사외이사를 선임하여야 한다.제29조(이사의 선임) 1. 이사는 주주총회에서 선임한다. 2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 제30조(이사의 임기) 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시 까지로 한다.제31조(이사의 보선) 1. 이사 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 원 수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 2. 사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.제32조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(회장 또는 사장)를 선임하고 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다.제33조(이사의 직무) 1. 대표이사는 이 회사를 대표하고 업무를 총괄하며, 대표이사가 수인일 때에는 각 자가 회사를 대표한다. 2. 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.제33조의2(이사의 보고의무) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는즉시 감사위원회에게 이를 보고하여야 한다.제34조(이사회의 구성과 소집) 1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. 2. 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아 니한다. 3. 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 일주일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 4. 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회 에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다.제35조(이사회의 결의방법) 1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 2. 이사회의 의장은 제34조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.제36조(이사회의 의사록) 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다.제36조2(위원회) 1. 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. ① 감사위원회 ② 기타 이사회에 필요하다고 인정하는 위원회 2. 감사위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 3. 위원회에 대해서는 제33조, 제34조 및 제35조의 규정을 준용한다.제37조(이사의 보수와 퇴직금) 1. 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 2. 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.제38조(상담역 및 고문) 1. 이 회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간명을 둘 수 있다. 2. 상담역 또는 고문에게는 이사회의 결의에 따라 보수를 지급할 수 있다.

다. 중요 의결사항1). 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

박래훈(출석률: 100%)	박재민(출석률: 100%)	이재홍(출석률: 100%)	조평규(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1회차	2022.01.13	신규해외법인 설립 및 출자의 건 최대주주 등과의 거래총액한도 승인의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

2회차	2022.02.14	제49기 내부결산 재무제표 확정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

3회차	2022.03.02	제49기 현금배당 확정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

4회차	2022.03.04	제49기 정기주주총회 소집에 관한 건 신규해외법인 증자의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

5회차	2022.03.22	제49기 재무제표 변경 확정의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성

6회차	2022.04.29	신규해외법인 증자의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

7회차	2022.06.21	외화지급보증 제공의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

8회차	2022.06.30	외화지급보증 제공의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

9회차	2022.08.19	외화지급보증 제공의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

외화지급보증 제공의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성

10회차	2022.12.15	제50기 현금배당 및 정기주주총회 의결권 권리주주 확정 기준일 결정	가결	-	찬성	찬성	찬성

※ 2022년 3월 30일에 기존 박래훈 사외이사 임기가 만료 되었으며, 신규로 박재민 사외이사가 선임되었습니다.

2). 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1회차	2022.01.13	3명(총3명)	신규해외법인 설립 및 출자의 건 최대주주 등과의 거래총액한도 승인의 건

2회차	2022.02.14	3명(총3명)	제49기 내부결산 재무제표 확정의 건

3회차	2022.03.02	3명(총3명)	제49기 현금배당 확정의 건

4회차	2022.03.04	3명(총3명)	제49기 정기주주총회 소집에 관한 건 신규해외법인 증자의 건

5회차	2022.03.22	3명(총3명)	제49기 재무제표 변경 확정의 건

6회차	2022.04.29	3명(총3명)	신규해외법인 증자의 건

7회차	2022.06.21	3명(총3명)	외화지급보증 제공의 건

8회차	2022.06.30	3명(총3명)	외화지급보증 제공의 건

9회차	2022.08.19	3명(총3명)	외화지급보증 제공의 건

10회차	2022.12.15	3명(총3명)	제50기 현금배당 및 정기주주총회 의결권 권리주주 확정 기준일 결정

라. 이사회내 위원회 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다.

마. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인 하고 있습니다. 사내이사는 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고 있으며, 사외이사는 자동차부품 산업에 대한 이해와 회계,재무, 법무 등 전문 분야에 대한 경험이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정하고 있습니다. 각 이사의 주요경력은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.[기준일 : 2022년 12월 31일]

직명	성명	임기	연임여부	횟수	선임배경	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

사내이사(대표이사)	최오길	21.03~24.03	해당	11회	- 경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행 기대 - 경력 : (주)인팩 대표이사 (회장_91년~현재)	이사회	이사회 의장,
경영 총괄	해당없음	본인	-

사내이사(대표이사)	최웅선	20.03~23.03	해당	5회	- 회사의 사업 전반에 대하여 정통성과 조직에 대한 높은 이해도로 지속 가능한 기업으로 발전 기대- 경력 : 인팩이피엠(주) 대표이사(08년~22년 6월) (주)인팩 대표이사(부회장_09년~현재)	이사회	경영 총괄	해당없음	직계비속	-

사외이사	박재민	22.03~25.03	미해당	-	- 재무분야 전문가로, 사외이사로써 투명성 확보 기여 - 경력 : 대현회계법인 상무이사(05년~현재)	이사회	전사 경영전반업무	해당없음	해당없음	-

사외이사	이재홍	20.03~23.03	미해당	-	- 법률전문가로 거래 관계에 대한 법적 이해가 높고, 외부 법적 대응에 기여.- 경력 : 김앤장 법률사무소 변호사(11년~현재)	이사회	전사 경영전반업무	해당없음	해당없음	-

사외이사	조평규	20.03~23.03	미해당	-	- 중국에서의 오랜 활동 경험을 바탕으로 폭넓은 의사 결정에 기여.- 경력 : 중국 연달그룹 수석부회장(10년~18년) 동원개발 고문(19년~현재)	이사회	전사 경영전반업무	해당없음	해당없음	-

※ 상기 이사회 구성현황은 2022년 12월 31일 기준입니다.

바. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	3	-	-	-

※ 2022년 3월 30일 개최한 제49기 정기주주총회 종결 후 기준입니다.

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022.12.15	생산기술실	박재민이재홍조평규	-	인팩폴란드 법인 투자 및 경영현황