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인팩 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 44 기 1분기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주) 인팩
대 표 이 사 : 최 오 길 , 최 웅 선
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 백제고분로 450
(전 화) 02) 3432 - 3333
(홈페이지) http://www.infac.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 도 성 원
(전 화) 02-3432-3333
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적,상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 인팩"라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)인팩 이라 표기합니다. 또한, 영문으로는 "Infac Corporation"이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 삼영케불주식회사로 1969년 06월 25일에 설립되었습니다. 회사의 성장전략에 부합하는 기업이미지 창출을 위해 2004년 03월 26일에 주식회사 인팩으로 상호를 변경하였습니다. 또한 1994년 10월 31일에 한국증권업협회가 개설한 협회중개시장에 등록하였으며, 이후 2004년 09월 21일자로 협회등록을 취소하고, 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소: 서울특별시 송파구 백제고분로 450 전화번호: 02) 3432-3333 홈페이지: http://www.infac.com

※ 당사는 2015년 4월에 정기주주총회 결정에 따라 본점소재지를 경기도 안산시에서 서울특별시 송파구로 변경 하였습니다.

라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의해 중소기업이 아닙니다.

마. 주요 사업의 내용, 신규사업 당사는 자동차부품을 전문적으로 생산해온 전문업체로써 자동차용 케이블, 밸브, 전자식파킹브레이크, 액츄에이터 등을 생산하고 있으며, 자동차부품의 친환경, 전장화, 글로벌화 및 모듈화 등에의 적극적 대응과 매출증대를 이루기 위하여 제품의 다각화 및 신기술의 개발 등에 전력을 다하고 있습니다. 그 결과로 2012년 4월부터 충주사업장을 신설하여 전자제어식 현가장치(ECS)와 전자식 파킹브레이크 케이블(EPB), 배터리팩 모듈을 양산을 하고 있습니다. 또한, 2007년도에 세계적인 자동차 생산업체인 GM의 GLOBAL 생산법인으로부터 당사의 주력 생산품목인 CONTROL CABLE류의 공급업체로 선정되어 일부품목의 납품이 개시되었으며, 향후 지속적인 시장확대 및 매출증대를 이룰 수 있으리라 기대되고 있습니다. 사업에 대한 상세사항은 세션 Ⅱ.사업의 내용을 참고바랍니다.

바. 계열회사현황 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 (주)인팩에 속한 계열회사로서 보고서 제출기준일 현재 (주)인팩에는 당사를 포함한 국내 4개의 계열회사와 해외 7개의 계열회사가 소속되어 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다.

회사명	상장여부	비고

(주)인팩	상장	국내

인팩케이블(주)(구. (주)성신테크)	비상장	국내

인팩일렉스(주)	비상장	국내

인팩혼시스템(주)(구. 성일산업(주))	비상장	국내

삼하인파극기차부건유한공사	비상장	국외

심양인파극기차부건유한공사	비상장	국외

INFAC India Private Ltd.	비상장	국외

INFAC North America Inc.	비상장	국외

청도성일전기유한공사	비상장	국외

CTY TNHH SUNGIL VINA	비상장	국외

강소인파극기차부건유한공사	비상장	국외

INFAC AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V	비상장	국외

▷ 2010년 08월 08일에 성일산업(주)가 계열회사에 편입되었습니다.▷ 2013년 1분기에 국내관계사인 (주)성신테크가 인팩케이블(주)로, 성일산업(주)가 인팩혼시스템(주)로 변경되었습니다.

▷ 2015년 12월에 중국 염성시에 신설법인인 강소인파극기차부건유한공사가 설립 완료되었습니다.▷ INFAC AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V 는 현재 설립 중에 있습니다.

사. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

삼하인파극기차부건유한공사	1994년 05월	중국 삼하시	자동차용케이블 및안테나 등 제조	57,923,702	출자지분 50%초과기준	직전연도 자산총액이 지배회사의 10%이상

INFAC INDIA PVT. LTD	1998년 08월	인도 챈나이	자동차용케이블 제조	25,838,681	출자지분 50%초과기준	직전연도 자산총액이 지배회사의 10%이상

심양인파극기차부건유한공사	1991년 12월	중국 심양시	자동차용케이블 제조	1,377	출자지분 50%초과기준	출자지분이 50% 이상

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁

(1) 경영진의 중요한 변동 당사의 대표이사는 제37기 이사회를 통해 최오길, 최웅선이 각각 선임되었으며,제42기 정기주주총회를 통해 대표이사 최오길이 재선임되었습니다.대표이사 취임후 당분기보고서 제출일 현재 대표이사로 직무 수행 중에 있습니다.

(2)기타주요 연혁

- 2013년 03월 ... GM(미국) 우수협력업체 선정 (2012년)
- 2013년 05월 ... 대한민국상품대상 수상 (EPB 우수상품 선정)
- 2013년 09월 ... 계열회사 균등증자로 인한 주식수 변경 (INFAC NORTH AMERICA INC)ㅇ 주식수 : (변경전) 1,800주 (USD 180,000) --> (변경후) 3,750주 (USD 375,000)ㅇ 공장신축에 따른 시설자금 확충 목적
- 2013년 10월 ... 종속회사 균등증자로 인한 주식수 변경 (INFAC INDIA PRIVATE LTD.)ㅇ 주식수 : (변경전) 3,575,000주 --> (변경후) 20,000,000주ㅇ 자본금 : (변경전) 35,750,000RS --> (변경후) 200,000,000RSㅇ 재무구조 개선 및 자본 확충
- 2014년 07월 ... 강소인파극기차부건유한공사 설립완료 (중국 강소성 염성경제개발구)ㅇ 자본금 : USD 10,000,000ㅇ 지분율 : 40%ㅇ 목 적 : 해외신설법인 설립을 통한 시장확대ㅇ 설립완료일 : 2015년 12월 16일
- 2014년 12월 ... 통합기술연구소 소재지 이전ㅇ 소재지 : 경기도 수원시 권선구 산업로 155번길 53ㅇ 목 적 : 기술연구소 확장이전을 통한 기술경쟁력 강화
- 2015년 04월 ... 본점소재지 이전ㅇ (변경전)소재지 : 경기도 안산시 상록구 해안로 705 (사동, 경기테크노파크 기술고도화동 109호)ㅇ (변경후)소재지 : 서울특별시 송파구 백제고분로 450

(3) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

- 해당사항 없음(4) 생산설비의 변동

ㅇ 2016.02.04 AD PB CABLE 조립자동화 라인 설치(취득가액 480백만원)
ㅇ 2016.02.23 제2세대 EPB 조립라인공용화 설치(취득가액 182백만원)

(5) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

ㅇ 2016.03.28 ... 타법인 출자지분 취득의 건ㅇ회사명 : INFAC Automotive Mexico. S.A de C.V.ㅇ자본금 : USD 3,000,000ㅇ자본금 분할송금액 : USD 510,000 --> 총 USD 1,530,000 출자 예정ㅇ취득 후 지분율 : 51%ㅇ취득목적 : 자동차부품 시장진출 확대를 위한 지분 취득
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

* 당사의 공시대상기간 중 자본금 변동사항은 없습니다. * 현물출자에 관한 사항도 해당사항이 없습니다. 나. 전환사채 등 발행현황 당사는 전환사채, 신주인수권부사채 등 자본금을 증가시킬수 있는 증권을 발행하지 아니하였습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	18,000,000	6,000,000	24,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,000,000	-	10,000,000	-

※만일 우선주의 발행이 없다면 보통주를 전체 24,000,000주까지 발행할 수 있습니다.

나. 자기주식 * 해당사항 없음 다. 보통주 외의 주 식에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.

라. 우리사주조합의 지분현황

(1) 우리사주조합 주식보유현황 ◇ 조합원계좌 : 우리사주조합원 개인이 의결권행사를 희망할 경우 우리사주조합장 의 위임을 받아 조합원이 의결권을 행사 할 수 있음.

(2)우리사주조합 주식보유내역 (단위:주)

계좌구분	주식의 종류	2015년 12월 31일	2016년 03월 31일

조합계좌	보통주	-	-

조합원계좌	보통주	1,238	1,238
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	500,000	상호주(상법 제369조 제3항)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	9,500,000	-

우선주	-	-

* 당사의 의결권있는 주식수는 상호주 500,000주를 제외한 9,500,000주입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책, 배당제한에 관한 사항

▷ 배당에 관한 회사의 중요한 정책이나 배당의 제한에 관하여 특기사항 없음. ▷ 신주의 배당에 관한 사항 : 정관 제9조의3(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이 익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. ▷ 우선주식의 배당에 관한 사항 : 정관 제7조의2(우선주식의 수와 내용) 1. (생략) 2. 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1%이상 15%이내에서 발행 시에 이사회가 우선배당율을 정한다. 3. 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통 주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. 4. 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. 5. (생략) 6. 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식 으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이 익의 배당에 관하여는 그 주식을 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발 행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제44기 1분기	제43기	제42기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,513	10,571	14,221

주당순이익 (원)	251	1,057	1,422

현금배당금총액 (백만원)	-	1,400	1,400

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	13.2	9.8

현금배당수익률 (%)	-	-	2.2	1.8

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	140	140

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

▷ 배당가능이익은 이익잉여금처분계산서상의 미처분이익잉여금에 임의적립금의 이입액과 이익준비금 및 기타법정적립금 등의 처분액을 반영한 금액임.▷ 주당순이익 계산내역 (연결기준) - 제44기 1분기 : (당기순이익) 2,512,540,203원 ÷ (유통보통주식수) 10,000,000주 - 제43기 연간 : (당기순이익) 10,570,634,371원 ÷ (유통보통주식수) 10,000,000주 - 제42기 연간 : (당기순이익) 14,221,283,263원 ÷ (유통보통주식수) 10,000,000주▷ (연결)당기순이익은 연결손익계산서상 지배기업 소유주지분 기준 연결당기순이익을 반영한 금액임
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위: 천원)

구 분	제44기 1분기	제43기	제42기

[유동자산]	95,066,883	97,154,663	85,609,362

현금및현금성자산	15,338,107	13,052,754	13,330,807

매출채권및기타채권	51,772,471	57,399,452	48,166,302

재고자산	23,135,765	21,792,209	18,742,504

기타유동자산	4,820,540	4,910,248	5,369,749

[비유동자산]	94,620,066	92,208,020	78,410,073

관계기업투자자산	25,924,427	24,983,561	17,542,590

유형자산	55,198,638	53,902,890	53,248,840

무형자산	4,028,699	4,182,096	4,053,861

기타비유동자산	9,468,302	9,139,473	3,564,782

자산총계	189,686,949	189,362,683	164,019,435

[유동부채]	64,335,143	64,943,399	49,901,486

매입채무및기타채무	42,335,902	41,876,119	29,057,804

단기차입금	20,785,040	21,134,536	17,841,135

기타유동부채	1,214,201	1,932,744	3,002,547

[비유동부채]	23,033,572	23,091,746	20,351,230

장기차입금	-	-	548,734

순확정급여부채	4,642,474	5,576,536	3,442,321

기타비유동부채	18,391,098	17,515,210	16,360,175

부채총계	87,368,715	88,035,145	70,252,716

지배기업지분	101,673,099	100,628,747	93,069,868

[자본금]	5,000,000	5,000,000	5,000,000

[기타불입자본]	1,518,514	1,518,514	1,518,514

[기타자본구성요소]	-321,078	19,737	270,292

[이익잉여금]	95,475,663	94,090,496	86,281,061

비지배지분	645,135	698,791	696,851

자본총계	102,318,234	101,327,538	93,766,719

매출액	56,768,381	222,771,173	218,380,704

영업이익	3,015,405	9,236,309	9,667,180

연결당기순이익	2,522,513	10,628,525	14,320,879

지배기업소유주지분순이익	2,512,540	10,570,634	14,221,283

지배기업기본주당순이익	251	1,057	1,422

※ 제44기 1분기 연결재무제표는 회계감사인의 감사(또는 검토)를 받지 않은 연결재무제표이며, 제 43기및 제 42기는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제 1001호 "재무제표 표시" 개정내용을 반영한 회계감사인의 감사를 받은 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다.※ 재무제표 작성기준 및 주요 회계정책은 2016년 1분기 연결재무제표에 대한 주석을 참조하시기 바랍니다.

나. 연결대상회사의 변동현황

사업연도	당기에 연결에포함된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서제외된 회사

제44기 1분기	삼하인팩등 3사	-	-

제43기	삼하인팩등 3사	-	-

제42기	삼하인팩등 3사	-	-

다. 요약별도재무정보(단위 : 천원)

구 분	제44기 1분기	제43기	제42기

[유동자산]	58,367,530	53,682,344	50,031,393

현금및현금성자산	7,415,431	4,203,041	7,190,424

매출채권및기타채권	40,459,753	39,508,878	36,701,084

재고자산	6,291,494	6,008,008	5,054,987

기타유동자산	4,200,852	3,962,417	1,084,898

[비유동자산]	74,239,073	73,459,611	66,592,671

관계기업투자자산	8,442,031	8,442,031	4,751,619

종속기업투자자산	15,137,126	15,137,126	16,989,011

유형자산	39,295,027	38,641,759	38,971,244

무형자산	3,163,219	3,299,622	3,127,555

기타비유동자산	8,201,670	7,939,073	2,753,242

자산총계	132,606,603	127,141,955	116,624,064

[유동부채]	45,465,634	42,440,549	35,780,559

매입채무및기타채무	28,294,156	25,640,483	18,847,112

단기차입금	16,292,585	15,683,921	14,451,638

기타유동부채	878,893	1,116,145	2,481,809

[비유동부채]	6,458,084	5,924,306	4,973,806

순확정급여부채	3,767,278	3,726,358	2,022,195

기타비유동부채	2,690,806	2,197,948	2,951,611

부채총계	51,923,718	48,364,855	40,754,365

[자본금]	5,000,000	5,000,000	5,000,000

[기타불입자본]	1,518,514	1,518,514	1,518,514

[기타자본구성요소]	113,252	107,412	606,114

[이익잉여금]	74,051,119	72,151,174	68,745,071

자본총계	80,682,885	78,777,100	75,869,699

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	37,259,741	141,431,267	145,367,658

영업이익	1,160,439	1,436,601	3,284,183

당기순이익	3,298,188	6,030,979	12,225,675

주당순이익	330	603	1,223

[Δ는 부(-)의 수치임]

본 보고서 작성기준일에 해당하는 재무제표(제44기 1분기)는 외부감사인의 감사(또는 검토)를 받지않은 재무제표이며, 제43기말 및 제42기말 재무제표(K-IFRS)는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표로 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 재무제표 작성기준 및 주요 회계정책은 2016년 1분기 재무제표에 대한 주석을 참조하시기 바랍니다.※ 당사는 관계기업에 대한 투자주식 및 종속기업에 대한 투자주식에 대한 평가방법은 원가법을 적용하고 있습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제44기 1분기	안진회계법인	-	-

제43기	안진회계법인	적정	"해당사항 없음"

제42기	안진회계법인	적정	"해당사항 없음"

- 분기는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 아니하였습니다. 2. 당해 사업연도의 분기감사(또는 검토)절차 요약 - 분기는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 아니하였습니다. 3.감사일정- 분기는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 아니하였습니다. 4. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제44기	안진회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 연말 별도재무제표 감사연결재무제표 감사	66,000	-

제43기	안진회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 연말 개별재무제표 감사연결재무제표 감사	64,000	1,104

제42기	안진회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 연말 개별재무제표 감사연결재무제표 감사	62,000	1,355

5. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제44기	2016.04.30	세무조정	2016.04.01~2017.03.31	5,000	-

제43기	2015.04.30	세무조정	2015.04.01~2016.03.31	5,000	-

제42기	2014.04.30	세무조정	2014.04.01~2015.03.31	5,000	-

6. 내부통제에 관한 사항 당사의 감사는 일상감사 및 수시감사 등을 통하여 회사의 전반적인 사항에 대하여 내부통제를 실시하고 있습니다. 또 한 외부감사인으로부터 주식회사 인팩의 제43기(2015년 사 업연도)의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대하여 검토를 받았으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 구성 및 권한 내용 - 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있으며, 당사는 이사회 외의 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

- 이사회의 결의를 통해 대표이사(회장 또는 사장)를 선임하고, 부사장, 전무이사

및 상무이사 약간명을 선임 및 회사의 중요사항을 결의하고 있습니다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회소집결의내용(이사후보자에 관한 사항 포함) 공시일 : 2016년 02월 26일

- 주주총회 소집통지서 통지일 : 2016년 03월 10일 - 주주총회소집 제출/공시일 : 2016년 03월 10일

- 선임예정인원 : 사외이사 1명 - 사외이사 후보자

성 명	약 력	추천인	최대주주등과의 이해관계	최근3년간회사와의 거래내역	비 고

박래훈	경희대학교 경영행정대학원 세무관리전공 졸업
대구지방 국세청장
국세청 직세국장	이사회	-	-	임기만료중임예정

▷ 2016년 03월 25일 정기주주총회에서 위 후보자가 원안대로 선임되었음

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

당사의 이사회 운영과 관련한 내용은 정관 제5장에 마련되어 있으며, 그 내용은 다음과 같음.

제 5 장 이사.이사회.감사

제28조(이사 및 감사의 수) 1. 이 회사의 이사는 3명 이상 12명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 2. 이 회사의 감사는 1명 이상 3명 이내로 한다. 제29조(이사 및 감사의 선임) 1. 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 이사와 감사의 선임을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. 2. 이사와 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권을 행사할 주주의 본인과 그 특수관계인, 본인 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 본인 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 제30조(이사 및 감사의 임기) 이사 및 감사의 임기는 취임후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. 제31조(이사 및 감사의 보선) 이사 또는 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제28조에서 정하는 인원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 제32조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사(회장 또는 사장)를 선임하고 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. 제33조(이사의 직무) 1. 대표이사는 이사회를 대표하고 업무를 총괄하며, 대표이사가 수인일 때에는 각자가 회사를 대표한다. 2. 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다. 제33조의2(이사의 업무보고) 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. 제36조(이사회의 구성과 소집) 1. 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. 2. 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 경우에는 그 이사가 회일 일주일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 제37조(이사회의 결의방법) 1. 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 2. 이사회의 의장은 제36조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 3. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. 제38조(이사회의 의사록) 이사회의 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명을 하여 본점에 비치한다. 제39조(이사 및 감사의 보수와 퇴직금) 1. 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 이사와 감사의 보수결정을 위한 의안은 구분하여 의결하여야 한다. 2. 이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

나. 중요 의결사항 1. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

박래훈(참석율: 100%)

1회차	2016.02.05	- 제43기 내부결산 재무제표 확정 승인의 건	가결	찬성

2회차	2016.02.26	- 제43기 정기주주총회 소집에 관한 승인의 건- 제43기 현금배당 확정 승인의 건	가결	찬성

3회차	2016.03.17	- 제42기 재무제표 변경 확정 승인의 건	가결	찬성

나. 이사회내 위원회 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다.

다. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대 주주와의 관계, 회사와의 거래 등을 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(고관승)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

고관승	한진종합건설, 한국종합기술개발공사	-

다. 중요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1회차	2016.02.05	- 제43기 내부결산 재무제표 확정 승인의 건	가결

2회차	2016.02.26	- 제43기 정기주주총회 소집에 관한 승인의 건- 제43기 현금배당 확정 승인의 건	가결

3회차	2016.03.17	- 제42기 재무제표 변경 확정 승인의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관에 집중투표제 배제조항이 없음으로 주주의 요청에 따라 집중투표가 가능합니다. 공시대상기간중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다. 당사 정관의 기재사항은 기 공시된 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최오길	남	1942.05	대표이사회장	등기임원	상근	총괄	고려대 경영대학원동신제지공업(주)대표이사	3,000,000	-	25년 03개월	2018.03.24

최웅선	남	1972.02	대표이사사장	등기임원	상근	총괄	뉴저지주립대학원 MBA	317,670	-	20년 07개월	2017.03.18

채귀한	남	1957.08	대표이사사장	미등기임원	상근	기술연구소 총괄	한양대 전기공학
현대자동차 전자시험 개발실장현대모비스 메카트로닉스 개발센터장	-	-	02년 02개월	-

박원호	남	1958.12	전무이사	미등기임원	상근	영업본부부문장	아주대 기계공학현대자동차 구매본부	-	-	3년 02개월	-

염완섭	남	1958.09	전무이사	미등기임원	상근	천안공장장	서울북공업고등학교 INFAC INDIA PVT.LTD 법인장삼하인파극기차부건유한공사 법인장	-	-	00년 02개월	-

김동현	남	1960.04	전무이사	미등기임원	상근	감사실장	성균관대학교 경영대학원	-	-	23년 11개월	-

최중선	남	1974.02	상무이사	미등기임원	상근	북미사무소장	미시간주립대학원 MBA인팩일렉스(주) 사업부	170,500	-	17년 04개월	-

권태성	남	1964.11	상무이사	미등기임원	상근	기술연구소장	건국대 기계공학	-	-	23년 09개월	-

홍성만	남	1963.08	이사	미등기임원	상근	개발본부부문장	한국방송통신대학교 경영학현대모비스 전장영업팀	-	-	6년 01개월	-

김종만	남	1963.05	이사	미등기임원	상근	종합기획실장	연세대학교 대학원 경영학전공기아자동차 기획조정실	-	-	3년 04개월	-

백명일	남	1965.11	이사	미등기임원	상근	충주공장장	부산대학교 기계공학(주)모아텍 구매부문장	-	-	2년 03개월	-

도성원	남	1974.02	이사	미등기임원	상근	재경실장	옥스포드브룩스대학원 MBACJ주식회사 재무팀부장	-	-	0년 09개월	-

최부철	남	1962.08	이사	미등기임원	상근	생산기술실장	창원대학교 기계공학LG전자 생산기술센터	-	-	0년 07개월	-

박래훈	남	1942.02	사외이사	등기임원	비상근	이사회운영위원	경희대학교 경영행정대학원 대구지방 국세청장
국세청 직세국장
(현)박래훈세무사 사무실	-	-	3년 01개월	2019.03.25

고관승	남	1948.08	감사	등기임원	상근	감사	명지대학교 상학과한국종합기술개발공사	580,000	-	13년 05개월	2018.03.24

직원 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

케이블부문	남	195	-	-	-	195	5.5	2,607	13	-

케이블부문	여	126	-	-	-	126	8.7	1,773	14	-

EPB,ACT등 부문	남	50	-	-	-	50	5.2	779	16	-

EPB,ACT등 부문	여	32	-	-	-	32	4.0	392	12	-

합 계	403	-	-	-	403	6.3	5,551	14	-
2. 임원의 보수 등

가.이사(사외이사 포함) 및 감사위원회 위원(감사)의 보수현황

(1). 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3명	1,000	-

감사	1명	300	-

※주총승인금액은 정기주주총회에서 승인된 제44기의 임원보수 한도액임

(2). 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	116	58	-

사외이사	1	6	6	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	32	32	-

계	4	154	39	-

※ 사외이사의 주총승인금액은 이사의 주총승인금액에 포함되어 있음.

(3). 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1). 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당사는 해당사항이 없습니다.

2). 산정기준 및 방법- 해당사항 없음

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 - - 사외이사 1 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 4 - - (기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - 당분기보고서 제출일 현재 당사는 부여한 주식매수선택권은 없습니다
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 및 소속회사 명칭 ▷ 기준일 : 2016년 03월 31일 현재

▷ 회사가 속해있는 당해 기업집단의 명칭 : (주)인팩

관계회사 명칭	출자회사	출자지분	당사에 대한 출자지분	비 고

삼하인파극기차부건유한공사	(주)인팩	97.55%	-	※ 당해 기업집단은 독점규제및공정거래에관한법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상이 아님.

심양인파극기차부건유한공사	(주)인팩	60.00%	-

강소인파극기차부건유한공사	(주)인팩	40.00%	-

INFAC INDIA PVT. LTD.	(주)인팩	100.00%	-

인팩케이블(주)(구.성신테크)	(주)인팩	20.00%	5.00%

인팩일렉스(주)	(주)인팩	49.00%	-

INFAC North America Inc	(주)인팩	25.00%	-

인팩혼시스템(주)(구.성일산업(주))	(주)인팩	20.00%	-

INFAC AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V	(주)인팩	51.00%	-

▷ 2013년 1분기에 국내관계사인 (주)성신테크가 인팩케이블(주)로, 성일산업(주)가 인팩혼시스템(주)로 변경되었습니다.

▷ 2015년 12월에 중국 염성시에 신설법인인 강소인파극기차부건유한공사가 설립 되었습니다. ▷ INFAC AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V는 2016년 3월말 현재 설립 중에 있습니다.

2. 회사와 계열사간 임원 겸직현황

성 명	회 사 명	직 책	상장여부	비 고

최오길	인팩케이블(주)(구.성신테크)	이사	비상장	-

인팩일렉스(주)	대표이사	비상장	-

삼하인파극기차부건유한공사	대표이사	비상장	-

심양인파극기차부건유한공사	대표이사	비상장	-

INFAC India Pvt.Ltd	이사	비상장	-

INFAC North America Inc	대표이사	비상장	-

인팩혼시스템(주)(구.성일산업(주))	대표이사	비상장	-

청도성일전기유한공사	대표이사	비상장	-

강소인파극기차부건유한공사	대표이사	비상장	-

INFAC AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V	대표이사	비상장	-

최웅선	인팩케이블(주)(구.성신테크)	대표이사	비상장	-

삼하인파극기차부건유한공사	이사	비상장	-

강소인파극기차부건유한공사	대표이사	비상장	-

INFAC AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V	이사	비상장	-

최중선	INFAC India Pvt.Ltd	이사	비상장	-

INFAC North America Inc	이사	비상장	-

김동현	인팩케이블(주)(구.성신테크)	이사	비상장	-

인팩혼시스템(주)(구.성일산업(주))	감사	비상장	-

INFAC AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V	이사	비상장	-

채귀한	인팩일렉스(주)	이사	비상장	-

김종만	강소인파극기차부건유한공사	감사	비상장	-

고관승	삼하인파극기차부건유한공사	감사	비상장	-

인팩일렉스(주)	감사	비상장	-

인팩케이블(주)(구.성신테크)	감사	비상장	-

▷ 2013년 1분기에 국내관계사인 (주)성신테크가 인팩케이블(주)로, 성일산업(주)가 인팩혼시스템(주)로 변경되었습니다. ▷ INFAC AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V는 2016년 3월말 현재 설립 중에 있습니다.

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 천원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

인팩케이블(주)(구.성신테크)	2002.10.11	전략적제휴	205,772	40,000	20.00	296,015	-	-	-	40,000	20.00	296,015	31,839,018	1,102,911

인팩일렉스(주)	2004.11.01	사업다각화	1,900,051	196,000	49.00	2,202,497	-	-	-	196,000	49.00	2,202,497	67,527,436	1,417,589

삼하인파극기차부건(유)	1994.05.26	해외투자	6,910,431	-	97.55	9,768,498	-	-	-	-	97.55	9,768,498	51,087,134	407,054

심양인파극기차부건(유)	1991.12.24	해외투자	606,648	-	60.00	-	-	-	-	-	60.00	-	1,371	-

INFAC INDIAPVT.LTD	1998.08.14	해외투자	1,156,534	20,000,000	100.00	5,368,627	-	-	-	20,000,000	100.00	5,368,627	25,055,170	67,585

INFAC North America Inc	2008.11.12	해외투자	240,713	3,750	25.00	317,475	-	-	-	3,750	25.00	317,475	33,728,715	1,192,986

인팩혼시스템(주)(구.성일산업(주))	2010.08.08	사업다각화	664,184	120,000	20.00	1,116,433	-	-	-	120,000	20.00	1,116,433	36,152,601	1,923,187

강소인파극기차부건(유)	2014.07.30	해외투자	4,509,612	-	40.00	4,509,612	-	-	-	-	40.00	4,509,612	16,308,049	-157,327

INFAC AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V	2016.03.28	해외투자	-	-	-	-	-	596,394	-	-	-	596,394	-	-

합 계	20,359,750	-	23,579,157	-	596,394	-	20,359,750	-	24,175,551	261,699,494	5,953,985

▷ 지분율 5% 미만의 타법인출자지분은 기재를 생략하였음.▷ 심양인파극기차부건유한공사는 청산절차 진행중인 상태임.▷ 2013년 1분기에 국내관계사인 (주)성신테크가 인팩케이블(주)로, 성일산업(주)가 인팩혼시스템(주)로 변경되었습니다.▷ INFAC North America Inc는 2013년 9월에 INFAC INDIA PVT.LTD는 2013년 10월에 증자를 완료하였으며, 지분율은 변동이 없음.▷ 2015년 12월에 중국 강소성 염성경제개발구에 신설법인인 강소인파극기차부건유한공사가 설립 완료 되었습니다.▷ INFAC AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V는 2016년 3월말 현재 설립 중에 있습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등가. 담보제공 내역

- 당사는 해당이 없습니다. 나. 채무보증 내역

(단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

IINFAC India Private Ltd.	계열회사	586(USD500,000)	-	298(USD250,000)	288(USD250,000)	-채권자 : 한국수출입은행 경인지역본부-증가 및 감소는 주채무 일부상환에 따른 채무금액 변경과 환율차이 변동분임-보증기간 : 2011.05.04부터 주채무상환시까지-주채무금액 : USD 250,000-보증형태 : L/C 지급보증

계열회사	2,344(USD2,000,000)	-	37	2,307(USD2,000,000)	-채권자 : 신한은행 싱가폴지점-증가는 환율차이 변동분임-보증기간 : 2015.11.27.부터 주채무상환시까지-주채무금액 : USD 2,000,000-보증형태 : L/C 지급보증

계열회사	3,868(USD3,300,000)	-	61	3,807(USD3,300,000)	-채권자 : 신한은행 싱가폴지점-증가는 환율차이 변동분임-보증기간 : 2015.08.14.부터 주채무상환시까지-주채무금액 : USD 3,300,000-보증형태 : L/C 지급보증

합 계	6,798	-	396	6,402	-

2. 대주주등과의 자산영업양수도 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행.변경사항 등

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

"해당사항 없음"

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제43기정기주주총회(2016.03.25)	1. 제43기 별도재무제표(재무상태표,손익계산서) 및 연결재무제표(연결재무상태표,연결손익계산서)승인의 건2. 제43기 이익잉여금처분계산서 승인의 건4. 이사(사외이사 1명) 재선임의 건5. 제44기 이사보수한도 승인의 건6. 제44기 감사보수한도 승인의 건	-원안대로 승인- 주당 140원 배당- 박래훈 사외이사 재선임- 10억원으로 승인- 3억원으로 승인	-

제42기정기주주총회(2015.03.24)	1. 제42기 별도재무제표(재무상태표,손익계산서) 및 연결재무제표(연결재무상태표,연결손익계산서)승인의 건2. 제42기 이익잉여금처분계산서 승인의 건3. 정관변경의 건(본점소재지 변경)4. 이사(사내이사 1명) 재선임의 건5. 제43기 이사보수한도 승인의 건6. 제43기 감사보수한도 승인의 건	-원안대로 승인- 주당 140원 배당- 원안대로 승인- 최오길 사내이사 재선임- 8억원으로 승인- 2억원으로 승인	-

제41기임시주주총회(2014.12.19)	1. 정관 변경의 건(사업목적 추가)2. 감사 선임의 건	- 원안대로 승인- 고관승 감사 재선임	-

제41기정기주주총회(2014.03.18)	1. 제41기 별도재무제표(재무상태표,손익계산서) 및 연결재무제표(재무상태표,손익계산서)승인의 건2. 제41기 이익잉여금처분계산서 승인의 건3. 이사(사내이사 1명) 재선임의 건4. 제42기 이사보수한도 승인의 건5. 제42기 감사보수한도 승인의 건	-원안대로 승인- 주당 130원 배당- 최웅선 사내이사 재선임- 7억원으로 승인- 1.5억원으로 승인	-

3. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 - 해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없음다. 채무보증 내역(단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

IINFAC India Private Ltd.	계열회사	586(USD500,000)	-	298(USD250,000)	288(USD250,000)	-채권자 : 한국수출입은행 경인지역본부-증가 및 감소는 주채무 일부상환에 따른 채무금액 변경과 환율차이 변동분임-보증기간 : 2011.05.04부터 주채무상환시까지-주채무금액 : USD 250,000-보증형태 : L/C 지급보증

계열회사	2,344(USD2,000,000)	-	37	2,307(USD2,000,000)	-채권자 : 신한은행 싱가폴지점-증가는 환율차이 변동분임-보증기간 : 2015.11.27.부터 주채무상환시까지-주채무금액 : USD 2,000,000-보증형태 : L/C 지급보증

계열회사	3,868(USD3,300,000)	-	61	3,807(USD3,300,000)	-채권자 : 신한은행 싱가폴지점-증가는 환율차이 변동분임-보증기간 : 2015.08.14.부터 주채무상환시까지-주채무금액 : USD 3,300,000-보증형태 : L/C 지급보증

합 계	6,798	-	396	6,402	-

4. 공모자금 사용내역

(기준일 : 2016.03.31 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

- 당사는 해당사항이 없습니다.

5. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2016.03.31) (단위 :원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

-해당사항이 없습니다
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항이 없습니다