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인팩 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 48 기 1분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)인팩
대 표 이 사 : 최 오 길, 최 웅 선
본 점 소 재 지 : 서울특별시 송파구 백제고분로 450
(전 화) 02) 3432 - 3333
(홈페이지) http://www.infac.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경실장 (성 명) 도 성 원
(전 화) 02-3432-3333
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적,상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 인팩"라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)인팩 이라 표기합니다. 또한, 영문으로는 "Infac Corporation"이라 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 삼영케불주식회사로 1969년 06월 25일에 설립되었습니다. 회사의 성장전략에 부합하는 기업이미지 창출을 위해 2004년 03월 26일에 주식회사 인팩으로 상호를 변경하였습니다. 또한 1994년 10월 31일에 한국증권업협회가 개설한 협회중개시장에 등록하였으며, 이후 2004년 09월 21일자로 협회등록을 취소하고, 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주소: 서울특별시 송파구 백제고분로 450 전화번호: 02) 3432-3333 홈페이지: http://www.infac.com

라. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의해 중소기업이 아닙니다.

마. 주요 사업의 내용, 신규사업 당사는 자동차부품을 전문적으로 생산해온 전문업체로써 자동차용 케이블, 밸브, 전자식파킹브레이크, 액츄에이터 등을 생산하고 있으며, 자동차부품의 친환경, 전장화, 글로벌화 및 모듈화 등에의 적극적 대응과 매출증대를 이루기 위하여 제품의 다각화 및 신기술의 개발 등에 전력을 다하고 있습니다. 또한, 2007년도부터 세계적인 자동차 생산업체인 GM 등 GLOBAL 생산법인으로부터 해외 OEM 공급업체로 선정되어 글로벌 완성차 시장에 납품이 개시되었으며, 이후 지속적인 시장확대 및 매출증대를 통하여 글로벌 자동차 부품 전문기업으로 성장하고 있습니다. 사업에 대한 상세사항은 세션 Ⅱ.사업의 내용을 참고바랍니다.

바. 계열회사현황 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 (주)인팩에 속한 계열회사로서 보고서 제출기준일 현재 (주)인팩에는 당사를 포함한 국내 4개의 계열회사와 해외 7개의 계열회사가 소속되어 있으며 그 상세현황은 다음과 같습니다.

회사명	상장여부	비고

(주)인팩	상장	국내

인팩이피엠(주)(구. 인팩케이블(주))	비상장	국내

인팩일렉스(주)	비상장	국내

인팩혼시스템(주)	비상장	국내

삼하인파극기차부건유한공사	비상장	국외

심양인파극기차부건유한공사	비상장	국외

INFAC India Private Ltd.	비상장	국외

INFAC North America Inc.	비상장	국외

INFAC VINA CO., LTD	비상장	국외

강소인파극기차부건유한공사	비상장	국외

INFAC AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V	비상장	국외

▷ 2017년 4분기에 해외관계사인 CTY TNHH SUNGIL VINA가 INFAC VINA CO., LTD 로 변경되었습니다.▷ 2018년 3월에 국내관계사인 인팩케이블(주)가 인팩이피엠(주) 로 변경되었습니다▷ 2018년 12월에 해외관계사인 청도성일전기유한공사가 청산이 완료되어 제외되었습니다.

사. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

삼하인파극기차부건유한공사	1994년 05월	중국 삼하시	자동차용케이블 및안테나 등 제조	35,117,095	출자지분 50%초과기준	최근사업연도 자산총액이 지배회사의 10%이상

INFAC INDIA PVT. LTD	1998년 08월	인도 첸나이	자동차용케이블 제조	27,566,878	출자지분 50%초과기준	최근사업연도 자산총액이 지배회사의 10%이상

심양인파극기차부건유한공사	1991년 12월	중국 심양시	자동차용케이블 제조	1,297	출자지분 50%초과기준	출자지분이 50% 이상

INFAC AUTOMOTIVE MEXICO CO,S.A DE C.V.	2015년 12월	멕시코 몽클로바시	자동차용케이블 및안테나 등 제조	23,168,385	출자지분 50%초과기준	최근사업연도 자산총액이 지배회사의 10%이상

INFAC North America Inc.	2008년 11월	미국 캠벨스빌시	자동차용케이블 제조	26,427,547	출자지분 50%초과기준	최근사업연도 자산총액이 지배회사의 10%이상

강소인파극기차부건유한공사	2014년 05월	중국 염성시	자동차용케이블 및 안테나 등 제조	24,290,947	출자지분 50%초과기준	최근사업연도 자산총액이 지배회사의 10%이상

인팩일렉스(주)	2004년 11월	대한민국수원시	자동차용케이블 및안테나 등 제조	76,144,548	출자지분 50%초과기준	최근사업연도 자산총액이 지배회사의 10%이상

인팩혼시스템(주)	1991년 11월	대한민국 천안시	자동차용 혼 제조	29,625,001	출자지분 50%초과기준	최근사업연도 자산총액이 지배회사의 10%이상

INFAC VINA CO., LTD	2007년 08월	베트남빙푸억시	자동차용 혼 제조	15,599,421	출자지분 50%초과기준	인팩혼시스템(주)의종속기업

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	2004년 09월 21일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁

(1) 경영진의 중요한 변동 당사의 대표이사는 제37기 이사회를 통해 최오길, 최웅선이 각각 선임되었으며,제47기 정기주주총회를 통해 대표이사 최웅선이 재선임되었습니다. 대표이사 취임후 당분기보고서 제출일 현재 대표이사로 직무 수행 중에 있습니다.

(2)기타주요 연혁

- 2015년 04월 ... 본점소재지 이전ㅇ (변경전)소재지 : 경기도 안산시 상록구 해안로 705(사동, 경기테크노파크 기술고도화동 109호)ㅇ (변경후)소재지 : 서울특별시 송파구 백제고분로 450
- 2015년 12월 ... INFAC AUTOMOTIVE MEXICO CO,S.A DE C.V. (멕시코 몽클로바시)ㅇ 자본금 : MXN 50,000,000ㅇ 지분율 : 51%ㅇ 목 적 : 자동차부품 시장진출 확대를 위한 지분 취득
- 2016년 11월 ... 2016년 글로벌스탠더드 경영대상 사회공헌대상 수상 (한국능률협회)
- 2017년 09월 ... 계열회사 지분매수에 따른 지분율 변경 (INFAC NORTH AMERICA INC)ㅇ 주식수 : (변경전) 3,750주 (25%) --> (변경후) 8,040주 (53.6%)ㅇ 북미 자동차 시장 확대를 위한 경영권 강화
-2018년 07월 ... 2018년 대한민국 산업대상 "글로벌 부문" 수상
-2019년 02월 ... 2019년 한국자동차산업 혁신대상
-2019년 03월 ... 삼하인파극기차부건유한공사 지분 추가 취득(97.55% -> 100%)
-2019년 12월 ... 인팩이피엠(주) 비상장주식 매각(20%->9.9%)
-2020년 03월 ... 감사위원회 신설

(3) 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

- 해당사항 없음(4) 생산설비의 변동

ㅇ 2020.01.28 ... PCB Ass'y 질소발생기 제작(취득가액 156백만원)
ㅇ 2020.01.30 ... PCB Ass'y X-Ray 장비 취득(취득가액 195백만원)
ㅇ 2020.03.31 ... PCB Ass'y 신규라인 설치(취득가액 804백만원)

(5) 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생- 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

* 당사의 공시대상기간 중 자본금 변동사항은 없습니다. * 현물출자에 관한 사항도 해당사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	18,000,000	6,000,000	24,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,000,000	-	10,000,000	-

※ 만일 우선주의 발행이 없다면 보통주를 전체 24,000,000주까지 발행할 수 있습니다.

나. 자기주식 * 해당사항 없음 다. 보통주 외의 주 식에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출일 현재 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.

라. 우리사주조합의 지분현황

(1) 우리사주조합 주식보유현황 ◇ 조합원계좌 : 우리사주조합원 개인이 의결권행사를 희망할 경우 우리사주조합장 의 위임을 받아 조합원이 의결권을 행사 할 수 있음.

(2)우리사주조합 주식보유내역 (단위:주)

계좌구분	주식의 종류	2019년 12월 31일	2020년 03월 31일

조합계좌	보통주	-	-

조합원계좌	보통주	1,238	1,238
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,000,000	-

우선주	-	-

※ 2019년 12월 인팩이피엠(주) 비상장주식 부분 매도로 인해 상호주(상법 제369조 제3항)가 해소되었습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책, 배당제한에 관한 사항

▷ 배당에 관한 회사의 중요한 정책이나 배당의 제한에 관하여 특이사항 없음. ▷ 신주의 배당에 관한 사항 : 정관 제9조의3(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이 익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발행된 것으로 본다. ▷ 우선주식의 배당에 관한 사항 : 정관 제7조의2(우선주식의 수와 내용) 1. (생략) 2. 우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 하여 년 1%이상 15%이내에서 발행 시에 이사회가 우선배당율을 정한다. 3. 보통주식의 배당률이 우선주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통 주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. 4. 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지는 의결권이 있는 것으로 한다. 5. (생략) 6. 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식 으로 전환된다. 그러나 위 기간 중 소정의 배당을 하지 못한 경우에는 소정의 배당을 완료할 때까지 그 기간을 연장한다. 이 경우 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이 익의 배당에 관하여는 그 주식을 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말에 발 행된 것으로 본다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제48기 1분기	제47기	제46기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,176	-6,169	1,659

(별도)당기순이익(백만원)	3,344	-721	1,787

(연결)주당순이익(원)	-118	-617	166

현금배당금총액(백만원)	-	1,200	1,300

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	78.4

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.2	4.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	120	130

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

▷ 배당가능이익은 이익잉여금처분계산서상의 미처분이익잉여금에 임의적립금의 이입액과 이익준비금 및 기타법정적립금 등의 처분액을 반영한 금액임.▷ 주당순이익 계산내역 (연결기준) - 제48기 1분기 : (당기순이익) -1,176,054,422원 ÷ (유통보통주식수) 10,000,000주 - 제47기 연간 : (당기순이익) -6,169,145,009 원 ÷ (유통보통주식수) 10,000,000주 - 제46기 연간 : (당기순이익) 1,659,228,040원 ÷ (유통보통주식수) 10,000,000주 ▷ (연결)당기순이익은 연결손익계산서상 지배기업 소유주지분 기준 연결당기순이익을 반영한 금액임
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 (단위: 천원)

구 분	제48기 1분기	제47기	제46기

[유동자산]	131,196,551	127,939,826	124,490,991

현금및현금성자산	9,711,487	7,918,405	3,692,418

매출채권및기타채권	66,864,749	67,798,554	72,789,158

재고자산	51,268,358	48,805,336	43,817,398

기타유동자산	3,351,957	3,417,531	4,192,017

[비유동자산]	167,002,280	166,407,383	159,933,494

관계기업투자자산	1,226,252	1,411,439	2,212,609

유형자산	135,783,114	135,335,161	130,335,223

무형자산	10,701,157	11,058,806	16,693,409

기타비유동자산	19,291,757	18,601,977	10,692,253

자산총계	298,198,831	294,347,209	284,424,485

[유동부채]	159,800,506	153,647,984	137,648,788

매입채무및기타채무	73,372,471	74,146,634	66,240,022

단기차입금	80,938,465	73,616,207	65,038,788

기타유동부채	5,489,570	5,885,143	6,369,978

[비유동부채]	30,928,308	30,770,145	28,931,180

장기차입금	3,500,000	4,250,000	5,250,000

순확정급여부채	8,229,569	7,920,152	7,767,266

기타비유동부채	19,198,739	18,599,993	15,913,914

부채총계	190,728,814	184,418,129	166,579,968

지배기업지분	91,196,096	93,757,456	102,396,353

[자본금]	5,000,000	5,000,000	5,000,000

[기타불입자본]	2,064,859	2,064,859	2,313,539

[기타자본구성요소]	(4,414,363)	(4,219,628)	(4,210,180)

[이익잉여금]	88,545,600	90,912,225	99,292,994

비지배지분	16,273,921	16,171,624	15,448,164

자본총계	107,470,017	109,929,080	117,844,517

매출액	89,302,650	360,807,845	350,396,361

영업이익	3,560,224	(436,276)	3,197,700

연결당기순이익	(1,436,963)	(4,856,788)	2,280,497

지배기업소유주지분순이익	(1,176,054)	(6,169,145)	1,659,228

지배기업기본주당순이익	(118)	(617)	166

※ 제48기 1분기 연결재무제표는 외부감사인의 감사(또는 검토)를 받지 않은 연결재무제표이며,제 47기 및 제 46기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제 1001호 "재무제표 표시" 개정내용을 반영한 외부감사인의 감사를 받은 연결재무제표를 기준으로 작성하였습니다..※ 재무제표 작성기준 및 주요 회계정책은 2020년 1분기 연결재무제표에 대한 주석을 참조하시기 바랍니다.

나. 연결대상회사의 변동현황

사업연도	당기에 연결에포함된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사	전기대비 연결에서제외된 회사

제48기 1분기	삼하인파극기차부건유한공사등 9사	-	-

제47기	삼하인파극기차부건유한공사등 9사	-	청도성일전기유한공사

제46기	삼하인파극기차부건유한공사등 10사	-	-

다. 요약별도재무정보(단위 : 천원)

구 분	제48기 1분기	제47기	제46기

[유동자산]	53,745,811	44,910,553	42,103,578

현금및현금성자산	1,324,924	1,368,637	362,722

매출채권및기타채권	36,838,796	30,772,757	34,340,477

재고자산	14,023,715	11,935,060	6,428,610

기타유동자산	1,558,376	834,099	971,769

[비유동자산]	98,851,199	96,580,151	87,381,337

관계기업투자자산	146,528	146,528	296,015

종속기업투자자산	31,189,837	31,160,631	30,804,659

유형자산	47,853,333	45,543,707	39,794,385

무형자산	5,656,904	5,851,932	6,375,165

기타비유동자산	14,004,597	13,877,353	10,111,113

자산총계	152,597,010	141,490,704	129,484,915

[유동부채]	57,195,954	48,196,096	35,483,939

매입채무및기타채무	31,741,287	27,286,050	19,912,131

단기차입금	24,469,504	19,709,290	15,212,652

기타유동부채	985,163	1,200,756	359,156

[비유동부채]	8,548,933	8,582,863	6,304,504

순확정급여부채	4,666,724	4,618,933	4,651,691

기타비유동부채	3,882,209	3,963,930	1,652,813

부채총계	65,744,887	56,778,959	41,788,443

[자본금]	5,000,000	5,000,000	5,000,000

[기타불입자본]	1,518,514	1,518,514	1,518,514

[기타자본구성요소]	(20,730)	(16,916)	20,474

[이익잉여금]	80,354,339	78,210,147	81,157,484

자본총계	86,852,123	84,711,745	87,696,472

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	38,444,200	124,799,323	129,070,997

영업이익	(615,845)	(5,674,090)	(3,884,850)

당기순이익	3,344,192	(720,928)	1,786,818

주당순이익	334	(72)	179

[Δ는 부(-)의 수치임]

※ 본 보고서 작성기준일에 해당하는 재무제표(제48기 1분기)는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표이며, 제47기 및 제46기 재무제표(K-IFRS)는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표로 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었습니다. ※ 재무제표 작성기준 및 주요 회계정책은 2020년 1분기 별도재무제표에 대한 주석을 참조하시기 바랍니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서의 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제48기 1분기	삼덕회계법인	-	-	-

제47기	삼정회계법인	적정	"해당사항 없음"	영업권 손상평가

제46기	삼정회계법인	적정	"해당사항 없음"	-

2. 당해 사업연도의 분기감사(또는 검토)절차 요약 - 분기는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 아니하였습니다. 3.감사일정- 분기는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 아니하였습니다. 4. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제48기	삼덕회계법인	분ㆍ반기 재무제표 검토, 연말 개별재무제표 감사연결재무제표 감사	89,000	-

제47기	삼정회계법인	반기 재무제표 검토, 연말 개별재무제표 감사연결재무제표 감사	130,000	2,511

제46기	삼정회계법인	반기 재무제표 검토, 연말 개별재무제표 감사연결재무제표 감사	99,000	2,282

5. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제48기	-	-	-	-	-

제47기	2019.04.30	세무조정	2019.04.01~2020.03.31	8,000	-

제46기	2018.04.30	세무조정	2018.04.01~2019.03.31	7,500	-

6. 내부통제에 관한 사항 당사의 감사는 일상감사 및 수시감사 등을 통하여 회사의 전반적인 사항에 대하여 내부통제를 실시하고 있습니다. 또 한 외부감사인으로부터 주식회사 인팩의 제47기(2019년 사 업연도)의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대하여 검토를 받았으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1). 감사위원회에 관한 사항 당사는 본 보고서 제출기준일에 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사위원회 3명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

제47기 주주총회 의결(2020.03.30)을 통해 감사위원회가 설치 되었습니다.

(2) 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

박래훈	예	경희대학교 경영행정대학원세무관리전공 졸업(전) 대구지방 국세청장(전) 국세청 직세국장(현) 박래훈 세무사 사무실	예	세무사	(전) 대구지방 국세청장(전) 국세청 직세국장(현) 박래훈 세무사 사무실

이재홍	예	서울대학교 법과대학(전) 수원지방법원 법원장(전) 서울행정법원 법원장 (현) 김 법률사무소 변호사	-	-	-

조평규	예	서강대학교 경영학 박사(전) 중국 연달그룹 수석 부회장(전) 단국대학교 석좌교수(현) 동원개발 고문	-	-	-

(3) 중요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1회차	2020.01.07	계열회사 외화지급보증 제공의 건	가결

2회차	2020.02.10	제47기 내부결산 재무제표 확정의 건	가결

3회차	2020.02.18	계열회사 외화지급보증 제공의 건	가결

4회차	2020.02.28	제47기 현금배당 확정의 건	가결

5회차	2020.02.28	제47기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결

6회차	2020.03.19	제47기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결

7회차	2020.03.20	제47기 재무제표 변경 확정의 건	가결

(4) 감사위원회 교육 미실시 현황

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	-

- 2020년 연간 1회 이상의 교육을 실시 예정입니다.

(5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	2	부장(14)과장(9)	감사위원회의 직무수행 지원

(6) 준법지원인 등 - 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관에 집중투표제 배제조항이 없음으로 주주의 요청에 따라 집중투표가 가능합니다. 공시대상기간중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다. 당사 정관의 기재사항은 기 공시된 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최오길	남	1942.05	대표이사회장	등기임원	상근	총괄	고려대 경영대학원동신제지공업(주)대표이사	2,000,000	-	본인	29년 03개월	2021.03.23

최웅선	남	1972.02	대표이사사장	등기임원	상근	총괄	뉴저지주립대학원 MBA	1,317,670	-	직계비속	24년 7개월	2023.03.30

채귀한	남	1957.08	대표이사사장	미등기임원	상근	기술연구소 총괄	한양대 전기공학
현대자동차 전자시험 개발실장현대모비스 메카트로닉스 개발센터장	-	-	-	6년 02개월	-

최중선	남	1974.02	전무이사	미등기임원	상근	북미사무소장	미시간주립대학원 MBA인팩일렉스(주) 사업부	170,500	-	직계비속	12년 02개월	-

권태성	남	1964.11	전무이사	미등기임원	상근	기술연구소장	건국대 기계공학	-	-	-	13년 02개월	-

고관승	남	1948.08	전무이사	미등기임원	상근	감사실장	명지대학교 상학과한국종합기술개발공사	580,000	-	4촌이내 인척	0년 1개월	-

이종남	남	1960.01	전무이사	미등기임원	상근	해외영업담당중역	울산대학교 기계공학현대자동차 연구소	-	-	-	1년 01개월	-

김주석	남	1962.06	전무이사	미등기임원	상근	품질본부장	서울대학교 기계설계현대자동차 전자품질기술실	-	-	-	5년 00개월	-

맹병일	남	1962.08	전무이사	미등기임원	상근	충주/천안공장장	오산공업전문대학 전기공학성일산업 상무이사	-	-	-	3년 03개월	-

박준권	남	1968.01	상무이사	미등기임원	상근	개발본부부문장	계명대학교 회계학INFAC North America Inc 법인장	-	-	-	1년 05개월	-

도성원	남	1974.02	이사	미등기임원	상근	재경실장	옥스포드브룩스대학원 MBACJ주식회사 재무팀부장	-	-	-	4년 09개월	-

최부철	남	1962.08	이사	미등기임원	상근	생산기술실장	창원대학교 기계공학LG전자 생산기술센터	-	-	-	4년 06개월	-

권영대	남	1969.04	이사	미등기임원	상근	샤시구동설계실장	영남공업전문대학기계전공	-	-	-	7년 02개월	-

이정대	남	1972.03	이사	미등기임원	상근	종합기획실장	부산대학교 대학원무역학전공 삼하인파극기차부건유한공사 법인장	-	-	-	4년 05개월	-

김우권	남	1968.08	이사	미등기임원	상근	영업담당중역	목원대학교경영학전공	-	-	-	2년 09개월	-

설영일	남	1967.01	이사	미등기임원	상근	경영지원실장	단국대학교동양매직(SK매직)	-	-	-	1년 03개월	-

정귀동	남	1963.02	이사	미등기임원	상근	생산기술실장	금오공과대학교 기계공학현대모비스(주) 생산기술실	-	-	-	0년 01개월	-

박래훈	남	1942.02	사외이사	등기임원	비상근	이사회 및감사위원회운영위원	경희대학교 경영행정대학원 대구지방 국세청장
국세청 직세국장
(현) 박래훈 세무사 사무실	-	-	-	7년 01개월	2022.03.26

이재홍	남	1956.01	사외이사	등기임원	비상근	이사회 및감사위원회운영위원	서울대학교 법과대학수원지방법원 법원장서울행정법원 법원장 (현) 김 법률사무소 변호사	-	-	-	0년 01개월	2023.03.30

조평규	남	1956.06	사외이사	등기임원	비상근	이사회 및감사위원회운영위원	서강대학교 경영학 박사중국 연달그룹 수석부회장단국대학교 석좌교수(현) 동원개발 고문	-	-	-	0년 01개월	2023.03.30

※ 2020년 3월 30일 정기주주총회 개최를 통해 고관승 감사가 퇴임하였으며, 신규로 사외이사(3인)로 구성된 감사위원회가 신설 되었습니다.

나. 직원 현황직원 등 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

케이블 부문	남	125	-	-	-	125	9.2	1,652	13	95	99	194	-

케이블 부문	여	87	-	-	-	87	11.4	936	11	-

EPB,ACT등 부문	남	95	-	-	-	95	4.3	1,208	13	-

EPB,ACT등 부문	여	41	-	-	-	41	4.5	504	12	-

합 계	348	-	-	-	348	7.1	4,300	12	-

※ 직원 현황에는 미등기임원이 포함되어 있습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	13	503	39	-

※ 퇴임한 미등기임원 급여가 포함되어 있습니다.
2. 임원의 보수 등

가.이사(사외이사 포함) 및 감사위원회 위원(감사)의 보수현황

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	5명	1,200	사외이사 3인 포함

감사	1명	400	-

※ 주주총회 승인금액은 정기주주총회에서 승인된 제48기의 임원보수 한도액임

(2) 보수지급금액1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	167	42	-

※ 2020년 3월 30일에 취임한 사외이사 2명(이재홍, 조평규)는 제외하였습니다.

2) 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	126	63	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	1	6	6	-

감사	1	35	35	-

※ 사외이사의 주주총회승인금액은 등기이사의 주주총회승인금액에 포함되어 있습니다.※ 사외이사와 감사위원회 위원의 겸직으로 인해 해당 급여는 감사위원회 위원란에 기재하였습니다.※ 2020년 3월 30일에 취임한 사외이사 2명(이재홍, 조평규)는 제외하였습니다. (3) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당사는 해당사항이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음

3. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당사는 해당사항이 없습니다.

2) 산정기준 및 방법- 해당사항 없음

3) 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - ※ 당사는 해당사항이 없습니다. (기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - ※ 당분기보고서 제출일 현재 당사가 부여한 주식매수선택권은 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 및 소속회사 명칭 ▷ 기준일 : 2020년 03월 31일 현재

▷ 회사가 속해있는 당해 기업집단의 명칭 : (주)인팩

관계회사 명칭	출자회사	출자지분	당사에 대한 출자지분	비 고

삼하인파극기차부건유한공사	(주)인팩	100.00%	-	※ 당해 기업집단은 독점규제및공정거래에관한법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상이 아님.

심양인파극기차부건유한공사	(주)인팩	60.00%	-

강소인파극기차부건유한공사	(주)인팩	40.00%	-

INFAC INDIA PVT. LTD.	(주)인팩	100.00%	-

인팩이피엠(주)(구.인팩케이블(주))	(주)인팩	9.90%	10.13%

인팩일렉스(주)	(주)인팩	49.00%	-

INFAC North America Inc	(주)인팩	53.60%	-

인팩혼시스템(주)	(주)인팩	20.00%	-

INFAC AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V	(주)인팩	51.00%	-

▷ 2017년 9월에 북미자동차 시장 확대를 위한 경영권 강화를 위해 INFAC North America Inc의 주식을 4,290주 (28.6%) 추가 취득 하였습니다.▷ 2018년 3월에 국내관계사인 인팩케이블(주)가 인팩이피엠(주)로 변경되었습니다.▷ 2019년 3월에 삼하인파극기차부건유한공사 지분 2.45%를 취득하였습니다. ▷ 2019년 12월에 인팩이피엠(주) 지분 10.1%를 처분하였습니다.

2. 회사와 계열사간 임원 겸직현황

성 명	회 사 명	직 책	상장여부	비 고

최오길	인팩이피엠(주)(구.인팩케이블(주))	이사	비상장	-

인팩일렉스(주)	대표이사	비상장	-

삼하인파극기차부건유한공사	대표이사	비상장	-

심양인파극기차부건유한공사	대표이사	비상장	-

INFAC India Pvt.Ltd	대표이사	비상장	-

INFAC North America Inc	대표이사	비상장	-

인팩혼시스템(주)	대표이사	비상장	-

INFAC VINA CO., LTD	대표이사	비상장	-

강소인파극기차부건유한공사	대표이사	비상장	-

최웅선	인팩이피엠(주)(구.인팩케이블(주))	대표이사	비상장	-

인팩일렉스(주)	이사	비상장	-

인팩혼시스템(주)	이사	비상장	-

삼하인파극기차부건유한공사	이사	비상장	-

강소인파극기차부건유한공사	이사	비상장	-

INFAC AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V	이사	비상장	-

최중선	INFAC India Pvt.Ltd	이사	비상장	-

INFAC North America Inc	이사	비상장	-

채귀한	인팩일렉스(주)	이사	비상장	-

고관승	삼하인파극기차부건유한공사	감사	비상장	-

인팩일렉스(주)	감사	비상장	-

도성원	인팩이피엠(주)(구.인팩케이블(주))	감사	비상장	-

강소인파극기차부건유한공사	감사	비상장	-

▷ 2018년 3월에 국내관계사인 인팩케이블(주)가 인팩이피엠(주)로 변경되었습니다.

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020.03.31 ) (단위 : 천원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

인팩이피엠(주)(구.인팩케이블(주))	2002.10.11	전략적제휴	205,772	19,800	9.90	146,527	-	-	-	19,800	9.90	146,527	56,857,380	760,729

인팩일렉스(주)	2004.11.01	사업다각화	1,900,051	196,000	49.00	2,202,496	-	-	-	196,000	49.00	2,202,496	75,899,802	1,517,731

삼하인파극기차부건(유)	1994.05.26	해외투자	6,910,431	-	100.00	10,497,941	-	-	-	-	100.00	10,497,941	32,046,058	-858,983

심양인파극기차부건(유)	1991.12.24	해외투자	606,648	-	60.00	-	-	-	-	-	60.00	-	1,297	-

INFAC INDIAPVT.LTD	1998.08.14	해외투자	1,156,534	20,000,000	100.00	5,745,091	-	-	-	20,000,000	100.00	5,745,091	27,267,603	1,159,745

INFAC North America Inc	2008.11.12	해외투자	5,644,881	8,040	53.60	5,791,016	-	-	-	8,040	53.60	5,791,016	29,568,622	78,431

인팩혼시스템(주)(구.성일산업(주))	2010.08.08	사업다각화	664,184	120,000	20.00	1,116,433	-	-	-	120,000	20.00	1,116,433	30,497,194	200,645

강소인파극기차부건(유)	2014.07.30	해외투자	4,509,612	-	40.00	4,558,511	-	-	-	-	40.00	4,558,511	23,702,778	-397,290

INFAC AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V	2016.03.28	해외투자	1,608,826	259,080	51.00	1,249,143	-	-	29,206	259,080	51.00	1,278,349	22,858,084	-3,788,088

합 계	20,602,920	-	31,307,158	-	-	2 9,206	20,602,920	-	31,336,364	298,698,818	-1,327,080

▷ 지분율 5% 미만의 타법인출자지분은 기재를 생략하였음.▷ 심양인파극기차부건유한공사는 청산절차 진행중인 상태임.▷ 2018년 3월에 국내관계사인 인팩케이블(주)가 인팩이피엠(주)로 변경되었습니다.▷ 2019년 3월에 삼하인파극기차부건유한공사 지분 2.45%를 취득하였습니다. ▷ 2019년 12월에 인팩이피엠(주) 지분 10.1%를 매도하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등가. 담보제공 내역

- 당사는 해당이 없습니다. 나. 채무보증 내역

(단위 : 백만원)

성 명(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

INFAC India Private Ltd.	계열회사	4,168(USD 3,600,000)	233	-	4,401(USD 3,600,000)	-채권자 : KEB 하나은행 첸나이지점-증가는 환율차이 변동분임-보증기간 : 2019.05.03부터 주채무상환시까지-주채무금액 : USD 3,000,000-보증형태 : 법인입보

계열회사	5,557(USD 4,800,000)	311	-	5,868(USD 4,800,000)	-채권자 : KEB 하나은행 첸나이지점-증가는 환율차이 변동분임-보증기간 : 2019.05.03부터 주채무상환시까지-주채무금액 : USD 4,000,000-보증형태 : 법인입보

계열회사	2,084(USD 1,800,000)	117	-	2,201(USD 1,800,000)	-채권자 : 씨티은행 첸나이지점 -증가는 환율차이 변동분임-보증기간 : 2019.10.13부터 주채무상환시까지-주채무금액 : USD 1,500,000-보증형태 : 법인입보

강소인파극기차부건유한공사	계열회사	3,978(CNY24,000,000)	160	-	4,138(CNY24,000,000)	-채권자 : 신한은행 염성지점-증가는 환율차이 변동분에 해당-보증기간 : 2019.05.31.부터 주채무상환시까지-주채무금액 : CNY 20,000,000-보증형태 : 법인입보

INFAC AUTOMOTIVE MEXICO S.A. DE C.V	계열회사	2,223(USD 1,920,000)	-	110(USD 160,000)	2,113(USD 1,728,000)	-채권자 : KEB 하나은행 파나마지점-감소는 상환 및 환율변동 사항임-보증기간 : 2019.04.03.부터 주채무상환시까지-주채무금액 : USD 1,440,000-보증형태 : 법인입보

계열회사	2,779(USD 2,400,000)	-	2,779(USD 2,400,000)	-	-채권자 : 우리은행 LA지점-감소는 만기상환 사항임-보증기간 : 2019.08.24.부터 주채무상환시까지-주채무금액 : USD 2,000,000-보증형태 : 법인입보

계열회사	-	2,934(USD 2,400,000)	-	2,934(USD 2,400,000)	-채권자 : 우리은행 LA지점-증가는 만기연장 사항임-보증기간 : 2020.02.23.부터 주채무상환시까지-주채무금액 : USD 2,000,000-보증형태 : 법인입보

계열회사	695(USD 600,000)	39	-	734(USD 600,000)	-채권자 : 신한은행 뉴욕지점-증가는 환율차이 변동분임-보증기간 : 2019.11.13.부터 주채무상환시까지-주채무금액 : USD 500,000-보증형태 : 법인입보

계열회사	3,473(USD 3,000,000)	195	-	3,668(USD 3,000,000)	-채권자 : 국민은행 런던지점-증가는 환율변동 사항임-보증기간 : 2019.04.23.부터 주채무상환시까지-주채무금액 : USD 3,000,000-보증형태 : L/C 지급보증

계열회사	3,473(USD 3,000,000)	-	3,473(USD 3,000,000)	-	-채권자 : 기업은행 뉴욕지점-감소는 약정만기 사항임-보증기간 : 2019.01.23.부터 주채무상환시까지-주채무금액 : USD 3,000,000-보증형태 : L/C 지급보증

계열회사	-	3,668(USD 3,000,000)	3,668(USD 3,000,000)	-채권자 : 기업은행 뉴욕지점-증가는 신규차입약정 및 환률변동 사항임-보증기간 : 2020.01.23.부터 주채무상환시까지-주채무금액 : USD 3,000,000-보증형태 : L/C 지급보증

INFAC North America Inc	계열회사	4,631(USD 4,000,000)	259	-	4,890(USD 4,000,000)	-채권자 : 국민은행 뉴욕지점-증가는 환율변동 사항임-보증기간 : 2019.07.17.부터 주채무상환시까지-주채무금액 : USD 4,000,000-보증형태 : L/C 지급보증

계열회사	2,895(USD 2,500,000)	162	-	3,057(USD 2,500,000)	-채권자 : 수출입은행 인천지점-증가는 환율변동 사항임-보증기간 : 2019.05.20.부터 주채무상환시까지-주채무금액 : USD 2,500,000-보증형태 : 법인입보

합 계	35,956	8,078	6,363	37,672	-

2. 대주주등과의 자산영업양수도 해당사항 없음

3. 대주주와의 영업거래해당사항 없음 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래해당사항 없음
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