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동일스틸럭스 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 54 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03 월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동일철강 주식회사
대 표 이 사 : 장 인 화
본 점 소 재 지 : 부산시 사상구 가야대로 46
(전 화) 051) 316 - 5341
(홈페이지) http://www.dongilsteel.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 허 창 수
(전 화) 051) 796-7091
1. 회사의 개요

(1) 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 동일철강(주)로 표기합니다. 영문으로는 DONGIL STEEL Co., Ltd. 로 표기합니다.

(2) 설립일자 및 존속기간 당사는 철강제품제조 및 판매를 주목적사업으로 1967년 7월 12일에 설립되었으며, 1994년 11월 07일에 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 상장하였습니다. (3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 부산광역시 사상구 가야대로 46전화번호 : 대표전화 051)316-5341 공시담당 051)796-7091홈페이지 : http://www.dongilsteel.com

(4) 중소기업의 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. (5) 주요사업의 내용 당사는 원재료인 빌렛을 열간 압연하여 봉강을 생산하여 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. (6) 향후 추진 신규사업 내용 당사는 보고서 제출일 현재 신규사업 추진 계획이 없습니다.

(7) 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1) 철강제조판매업2) 수출입업3) 철강도매업4) 조선용 철강, 기자재 제조, 매매, 용역업5) 선박 구성부분품 제조, 유통업6) 제철, 제강, 압연업7) 국내외 플랜트 설계, 제작, 시공 및 감리업8) 국내외 플랜트 사업투자, 컨설팅 및 운영업9) 국내외 발전 및 발전시설 제조, 판매 및 운영업10) 시멘트 제조 및 판매업11) 레미컨 제조 및 판매업12) 국내외 자원개발 및 판매업13) 국내외 투자 및 개발사업14) 해륙운송업 및 창고업15) 해외 유가증권 투자 및 매매업16) 부동산개발업17) 부동산 매매 및 임대업18) 산업단지운영업19) 각호에 부대되는 일체의 사업20) 항공기, 우주선 및 보조장치 제조업21) 항공기용 엔진 부품 제조업22) 원자력발전 설비 부품 및 관련 장치물 제조업 및 판매업23) 신재생에너지 부품 및 관련 장치물 제조업 및 판매업

(8) 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 공정거래법 제2조 2.3 과 동법시행령 제3조에 따른 기업집단 및 공정거래위원회가 지정하는 상호출자제한. 채무보증제한 기업집단에 해당하지 않으며, 타법인 출자현황등은 본문 "Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. (9) 연 결 대상 종속회사 개황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 .

(10) 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 .

(11) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	1994년 11월 07일	해당사항 없음	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

- 당사의 최근 5년간 자본금 변동은 없으며, 공시대상기간 이전 자본금 변동현황은 다음과 같습니다. 또한 당기말 현재 전환사채 및 신주인수권부사채 등의 발행사실은 없습니다. . 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 12월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	90,000	5,000	228,000	주주배정

2007년 12월 15일	주식분할	보통주	1,800,000	500	500	액면분할

2009년 05월 07일	무상증자	보통주	1,800,000	500	500

2009년 08월 12일	신주인수권행사	보통주	30,754	500	16,258

2009년 08월 26일	-	보통주	3,714,331	500	26,563	흡수합병

※ 본 보고서 작성기준일 이후 당사는 대선조선(주) 주식 취득자금을 조달하기 위하여 2021년 1월 8일 이사회 결의를 통해 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 7,000백만원 발행을 결정하였으며, 2021년 01월 12일에 동 전환사채의 납입이 완료 되었습니다.
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 당사는 2020년 12월 31일 작성기준일 현재 정관상 발행가능한 주식의 총수는 36,000,000 주(1주의 금액 : 500원)이며, 본 보고서 제출일 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 7,345,085주입니다. 이 중 자기주식 17,286주를 제외한 2020년 12월 31일 기준 유통주식수는 7,327,799주입니다.

. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	36,000,000	36,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,345,085	7,345,085	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,345,085	7,345,085	-

Ⅴ. 자기주식수	17,286	17,286	(3)자기주식 내용참조

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,327,799	7,327,799	-

(2) 자본금 및 주당가액

종류	자본금(액면총액) (천원)	1주당가액(원)

자본금
(재무제표)(A)	발행주식의
액면총액(B)	유통주식의액면총액	1주당액면가액	자본금÷발행주식의 총수	자본금÷유통주식수

보통주	3,672,542	3,672,542	3,663,899	500	500	501

주) 사업보고서 작성일 기준입니다.(3) 자기주식

. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	203,665	-	203,665	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	203,665	-	203,665	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	813,621	-	796,335	-	17,286	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,017,286	-	1,000,000	-	17,286	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(*) 2009년 7월 7일 장내에서 직접 취득한 203,665주 및 2009년 (주)화인스틸과의 합병으로 인하여 보유하게 된 자기주식 813,621주中 796,335주를 2020년 12월 16일에 처분하였습니다. 따라서 사업보고서 작성기준일 현재 회사가 보유중인 자기주식수는 17,286주입니다.
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 7,345,085주이며 정관상 발행할 주식의 총수는 보통주 36,000,000주(20.4%에 해당)입니다. 본 보고서 작성기준일 현재 자기주식을 보유중이므로 의결권 행사 가능주식은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,345,085	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	17,286	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,327,799	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제10조의 4 [신주의배당기산일] 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제42조 [이익배당] ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제43조 [배당금지급청구권의 소멸시효] ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업년도의 주요배당지표

- 당사의 최근 3사업년도간의 배당내역은 없습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제54기	제53기	제52기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-8,770	3,867	-13,475

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-1,377	611	-2,130

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 당사는 최근 5년간 배당을 지급하지 않은 등의 사유로 과거 배당이력 산출이 불가능하여 과거 배당이력은 생략하고, 당기순이익 및 주당순이익은 공시서식기준에 따라 개별재무제표 작성시에는 (연결)당기순이익 부분에 기재합니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 변경일본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 13일이며, 제54기 정기주주총회(2021.3.29 개최 예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.제54기 정기주주총회에서 상정될 정관 일부 변경의 안건 내용은 아래와 같습니다.

나. 정관 변 경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 13일	제53기 정기주주총회	. 주권등 전자증권 도입후 주요 변경사항 1)제9조: [주권의 종류] 삭제 후 [주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리 전자등록] 신설 2) 제11조:[명의개서대리인]의 주식의 사무처리 방법 변경 3) 제12조: [주주등의 주소, 성명 및 인감신고] 삭제 4) 제45조의 2: [사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록] 신설 5) 제46조 : 사채발행에 관한 준용규정 문구 정비	- 『주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』에 따라 상장회사의 경우 발행하는 모든 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리에 대한 전자등록이 사실상 의무화됨에 따른 근거를 신설하고, 주식 사무처리 및 전자등록시 필요없는 관련 내용 삭제등 문구를 정비함.

(*) 상기 변경이력은 공시대상기간중 변경된 정관의 이력이며, 사업보고서에 첨부된 정관의 가장 최근 개정일 2020년 3월 13일 입니다. (*) 당사는 2021년 3월 29일에 예정된 정기주주총회를 제외하고 공시서류작성기준일 이후 공시서류제출일 사이에 주주총회 통해 정관을 변경한 일은 없습니다.
1. 요약재무정보

※ 본 보고서는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.※ 작성기준일에 해당하는 재무제표(제54기)는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표이며, 비교 표시된 제53기(전기) 및 제52기(전전기) 기말 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다. (*) 당사 재무제표는 2021년 3월 12일 이사회에서 승인되었으며, 2021년 3월 29일 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.

1. 요약 재무(K-IFRS) 정보 (단위:천원)

구 분	제 54기 (2020년 12월말)	제 53기 (2019년 12월말)	제 52기 (2018년 12월말)

[유동자산]	24,879,431	26,258,506	28,097,374

. 당좌자산	15,761,680	13,141,431	10,386,589

. 재고자산	9,117,751	12,371,075	17,710,785

. 기타유동자산	-	746,000	-

[비유동자산]	66,292,283	63,851,391	116,703,006

. 투자자산	17,383,640	22,141,189	15,098,825

. 유형자산	46,911,545	40,180,873	100,267,274

. 무형자산	1,064,881	1,064,881	1,064,881

. 기타비유동자산	932,217	464,448	272,026

자 산 총 계	91,171,714	90,109,897	144,800,380

[유동부채]	20,476,148	21,115,571	63,144,687

[비유동부채]	13,014,124	14,662,016	30,407,222

부 채 총 계	33,490,272	35,777,587	93,551,909

[자본금]	3,672,542	3,672,542	3,672,542

[기타불입자본]	29,411,997	21,917,967	21,917,967

[기타자본구성요소]	24,332,017	19,799,933	54,884,123

[이익잉여금(결손금)]	264,886	8,941,868	(29,226,161)

자 본 총 계	57,681,442	54,332,310	51,248,471

종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	제 54 기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)	제 53 기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)	제 52 기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)

매출액	21,920,386	26,560,736	24,221,471

영업손실	(4,176,861)	(3,991,847)	(2,140,613)

계속영업손실	(8,769,763)	(5,071,900)	(8,316,536)

중단영업이익(손실)	-	8,939,375	(5,159,042)

당기순이익(손실)	(8,769,763)	3,867,475	(13,475,578)

주당손익	(1,377)원	611원	(2,129)원

-계속영업 기본및희석 주당순손실	-	(802)원	(1,314)원

-중단영업 기본및희석 주당순이익(손실)	(1,377)원	1,413원	(815)원

**[( )는 부(-)의 수치임]

※ 2018년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익' 및 K-IFRS 제1109호 '금융상품' 기준서를 적용하여 작성되었습니다. ※ 2019년 1월 1일 부터 K-IFRS 제1116호 '리스' 기준서를 적용하였으 며, 제52기는 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호 '리스'에 따라 작성되었습니다 . ※ 아래 개별 요약재무정보 및 개별 재무제표는 주주총회 승인전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계 감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사(검토)의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제54기(당기)	안경회계법인	적정	해당사항없음	-매출채권의 평가(기대신용손실의 측정)에 대한 적정성-재고자산 평가(순실현가능가치 추정)에 대한 적정성

제53기(전기)	안경회계법인	적정	해당사항없음	-수익인식 기간귀속의 적정성-재고자산 평가(순실현가능가치 추정)에 대한 적정성

제52기(전전기)	안경회계법인	적정	주1)	-

주1)

계속기업 관련 중요한 불확실성

재무제표에 대한 주석34에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석34는 2018년 12월 31일로 종료되는 보고기간에 순손실 13,476백만원이 발생하였고, 동일로 종료되는 보고기간말 현재 회사의 결손금은 29,226백만원이며 유동부채가 유동자산보다 35,047백만원 만큼 더 많음을 나타내고 있습니다. 주석34에서 기술된 바와 같이, 이러한 사건이나 상황은 주석34에서 설명하고 있는 다른 사항과 더불어 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재함을 나타냅니다. 우리의 의견은 이 사항으로부터 영향을 받지 아니합니다

나. 감사용역 체결 현황. (단위:천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제54기(당기)	안경회계법인	재무제표(반기,중간, 결산)감사 및 내부회계관리제도 검토	55,000	1,033시간	55,000	1,038시간

제53기(전기)	안경회계법인	재무제표(반기,중간, 결산)감사 및 내부회계관리제도 검토	55,000	1,033시간	55,000	1,033시간

제52기(전전기)	안경회계법인	재무제표(반기,중간, 결산)감사 및 내부회계관리제도 검토	50,000	1,016시간	50,000	1,016시간

(*) 제52기(전기) ~ 제53기(전전기) 감사계약내역은 실제 수행시간으로 기재하였고, 계약서와 실제 보수는 동일합니다. 다. 회계감사인(당기)과의 감사용역 계약체결 현황 및 감사(검토포함)일정 1) 감사용역 체결현황 외부감사선임일 : 2018년 4월 12일 감사대상사업연도 : 2018년 1월 1일 ~ 2020년 12월 31일 2) 54기 감사(검토) 일정

사업연도	일정	비고

제54기 반기	2020년 7월 23일 ~ 2020년 7월 28일	3년차

제54기 중간	2020년 11월 23일 ~ 2020년 11월 25일

내부회계관리제도운영검토	2020년 1월 11일 ~ 2020년 1월 13일

제54기 기말	2021년 2월 4일 ~ 2021년 2월 10일

라. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제54기(당기)	-	-	-	-	-

제53기(전기)	-	-	-	-	-

제52기(전전기)	-	-	-	-	-

- 회계감사용역 이외에 별도의 용역계약은 체결하지 않았습니다.

마. 회계감사인의 변경 당사는 제54기의 회계감사를 끝으로 현 감사인인 안경회계법인과의 감사계약이 종료되었고, 당사는 『주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령( 제11조 제1항 및 영 제14조)』에 따라 감사인 직권 지정 사유에 해당되어, 2020년 10월 14일 금융감독원으로 부터 삼일회계법인이 외부감사인으로 사전 지정되었음을 통보 받았습니다. 이에 당사는 2020년 11월 12일 본통지를 통보받고 삼일회계법인과 2021년 제55기 1개년간의 재무제표에 대한 지정 감사 계약을 체결하였습니다.

2. 내 부회계관리제도 당사의 감사는 분기감사 , 반기감사 , 결산감사 및 수시감사를 실시하여 내부감시제도를 실시하고 있으며, 내부회계관리제도의 효율적인 운영을 위하여 회계정책, 회계처리방침과 절차등이 규정에 따라 공정 타당하게 처리되는지 상시적이고, 지속적인 관리감독을 통하여 내부통제장치의 유효성을 확보하고 있습니다.

사업연도	회계감사인	검토의견

제54(당기)	안경회계법인	특이사항 없음.

제53(전기)	안경회계법인	특이사항 없음.

제52(전전기)	안경회계법인	특이사항 없음.

3. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 07월 28일	감사인, 감사, 담당임원	서면회의	감사계획 및 반기검토 결과

2	2020년 11월 25일	감사인, 감사, 담당임원	서면회의	핵심감사사항, 중간감사 결과 및 감사 진행 일정

3	2021년 02월 10일	감사인, 감사, 담당임원	서면회의	기말감사 결과, 핵심감사사항 및 독립성

* 내부감사기구와 2020년 54기 사업연도의 주요논의내용임. 4. 당사는 전기.당기 감사인간 의견불일치 조정협의회를 개최한 이력이 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 1) 감사 설치여부, 구성방법

본 보고서 작성기준일(2020년 12월 31일) 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 비상근 감사 1명(김경호)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 당사는 '1. 이사회에 관한 사항-가. 이사회제도 구성 개요' 본문 내용에 따라 2021년 예정된 주주총회에서 감사위원회를 설치할 예정입니다. 2) 감사의 목적, 권한 책임 감사는 상법 등 관련법령과 정관에 따라 감사규정을 정의하여 업무를 수행하고 있습니다. 감사의 감사업무는 정관에 따른 회계관련 업무를 수행하며, 이에 따라 회계관련 서류 및 회계법인 감사절차와 결과를 검토하고 필요시에는 회사의 비용으로 전문가에게 회계 관련 서류를 추가 검토 요청하며, 그 결과를 검토합니다. 또한 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

정관 제32조 [감사의 직무] ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

3) 감사의 구성 및 독립성

정관 제26조 [감사의 수] ② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.
정관 제27조 [감사의 선임] ① 감사는 주주총회에서 선임한다. 다만, 신규 감사 선임의 경우 이사회 과반수 참석, 출석이사 2/3 이상의 동의로 감사 후보자를 추천 해야 한다.
② 감사는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 선임한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

당사는 상기 정관의 규정 및 법령에 따라 감사를 선임하며, 이러한 절차에 따라 선임된 감사는 다음과 같습니다.

성명	직위	추천인	담당업무	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)	선임배경

김 경 호	감사	이사회	감사업무	무	없음	2021.3.28(3년)	연임(3)	법률 전문가 (법무법인 대표)

4) 감사의 인적 사항 ▷ 각 이사의 주요 이력 및 기타사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기바랍니다. 나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	감 사김 경 호

1	2020.01.22	- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	참석(찬성)

2	2020.02.13	- 형강사업부 설비 이전 계획 변경의 건	가결	참석(찬성)

3	2020.02.27	1. 제53기 재무제표 승인의 건2. 이사후보자 추천의 건3. 제53기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석(찬성)

4	2020.06.26	- 지점(동일철강(주) 사상공장) 폐업의 건	가결	불참

5	2020.12.15	- 자기주식 처분의 건	가결	참석(찬성)

6	2020.12.29	- 대선조선(주) 신주인수 참여 결정의 건	가결	참석(찬성)

다. 감사 교육 실시 현황 1) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	회사의 감사로 연임중이신 김경호 감사는 법무법인 대표로업무수행능력이 충분함으로써, 공시대상기간 중 감사를 대상으로 교육실시 및 위탁교육등을 이수하도록 한 사실이 없습니다.

라. 감사위원회(감사) 및 준법지원인 지원조직 현황 1) 당사는 해당 보고서 제출일 현재 감사 및 준법지원인 지원조직이 없습니다
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도 - 당사는 집중투표제 및 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

정관 제27조 ③2인 이상의 이사 또는 감사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 않는다

2) 소수주주권

- 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사되었던 사실이 없습니다.

3) 경영권 경쟁 - 당사는 보고서 제출일 현재 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	4	1,500,000	-

사외이사	2	500,000	-

감사	1	200,000	-

※임원의 퇴직금은 회사 정관에 따라 주주총회에서 정하는 임원퇴직금 지급규정에서 정하고 있습니다.

2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	847,355	141,226	임기만료임원보수 포함

* 보수총액은 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득금액으로 공시서 류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성 기준일까지의 기간 동안 재임한 사내이사 및 사외이사의 보수지급금액입니다. * 1인당 평균보수액은 상기 보수총액을 작성기준일 현재 기준 등기임원 인원수로 단순평균 하여 계산하였습니다.

2-2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	799,355	266,452	임기만료임원보수 포함

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	48,000	24,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

* 보수총액은 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영전 근로소득금액으로 공시서 류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성 기준일까지의 기간 동안 재임한 사내이사 및 사외이사의 보수지급금액입니다. * 1인당 평균보수액은 상기 보수총액을 작성기준일 현재 기준 등기임원 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다. 3 ) 보수지급기 준

제37조 [이사 및 감사의 보수와 퇴직금] ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ②이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회에서 결의한 임원퇴직금지급규정을 준용하여 지급한다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

장인화	대표이사	600,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

장인화	근로소득	급여	600,000	주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 직무.직급.회사기여도 등을 고려한 내부기준에 의거하여 기본연봉 600백만원을 공시 대상기간중 분할지급하였음.

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

장인화	대표이사	600,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

장인화	근로소득	급여	600,000	주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 직무.직급.회사기여도 등을 고려한 내부기준에 의거하여 기본연봉 600백만원을 공시 대상기간중 분할지급하였음.

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

주식매수선택권의 부여 및 행사현황 > - 당사는 회사설립 이후 보고서 제출일 현재까지 주식매수선택권을 임.직원등 어느 누구에게도 부여한 사실이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 1) 기업집단 명칭 및 소속회사의 명칭 2) 계열회사간의 지배.종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도 3) 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직 현황 4) 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사명과 내용 5) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 => 당 사는 보고서 작성 기준일 현재 공정거래법 제2조제3호 따른 기업집단 및 공정거래위원회가 지정하는 상호출자제한 또는 채무보증제한 기업집단에 해당하지 않으므로 기업공시서식 작성기준(제7장제4절)인 상기에 대한 해당사항이 없으며, 타법인출자 현황은 아래와 같이 장부가 기준 12,692백만원 이며, 단 순지분투자등으로 출자를 하였습니다.

2. 타법인출자 현황 1) 관계기업투자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)화인베스틸	2007년 09월 19일	단순지분투자	4,500,000	6,709	22.70	14,735,330	68	170,083	-3,615,856	6,777	22.93	11,289,557	177,774,671	-15,522,705

(주)화인산업개발	2019년 03월 04일	단순지분투자	3,000,000	100	50.00	3,031,170	-	-	-1,628,510	100	50.00	1,402,660	15,467,372	-1,031,687

합 계	-	-	17,766,500	68	170,083	-5,244,366	-	-	12,692,217	-	-

2) 관계기업현황

회사명	소재지	설립일자	대표이사	목적사업	상장구분	지분율

(주)화인베스틸	부산시	2007년 9월 19일	장재훈	조선용 형강 및 일반형강 생산 판매	상장	22.93%

(주)화인산업개발	부산시	2005년 12월 06일	정수범	부동산관리업	비상장	50%
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용 공여 등

1) 당사는 아래 기재된 내용외 최근 3사업년도 기간동안 대주주(그 특수관계인을 포함)를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 가지급, 대여(증권의 대여를 포함), 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을수반하는 직ㆍ간접적 거래("신용공여등"이라 한다)에 해당하는 내역이 없습니다 가. 가지급금 및 대여금 당사의 보고서 제출일 현재 대주주등과의 가지급금 및 대여금 거래의 최근 3개년간 거래내역 및 잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

특수관계자명	거래내용	변 동 내 역	미수이자

기초	증가	감소	기말

임원	단기대여금	112	12	-	124	50

나 . 담보제공 내역 당사는 보고서 제출일 현재 대주주등에 제공한 담보 내역이 없습니다. 다. 채무보증 내역 당사는 보고서 제출일 현재 대주주등에 제공한 채무보증 내역이 없습니다.

2) 당사는 이와는 별도로 보고서 제출일 현재 최대주주로부터 아래와 같이 차입금 에 대한 보증을 제공받고 있습니다 .

(원화단위 : 천원, 외화단위 : USD)

제공받는 내용	관련 채무

제공자	내 용	금 액	종 류	한도금액	담보권자

장인화	한.특근보증	USD 5,500,000	L/C 거래승인	USD 5,000,000	(주)부산은행

특정근보증	11,000,000	기업당좌대출	10,000,000

특정근보증	840,000	일반대출	700,000

특정근보증	180,000	지급보증	150,000

특정근보증	330,000	지급보증	300,000

특정근보증	2,400,000	일반대출	2,000,000

특정근보증	8,760,000	시설대출	7,300,000

특정근보증	11,000,000	일반대출	10,000,000

한정근보증	233,200	일반대출	1,296,000	(주)우리은행

2. 대주주등과의 자산 양수도 등 1) 증권 등 매수 또는 매도 내역 당사의 최근 3사업연도 기간 중에 최대주주 및 특수관계자와 증권등을 매수한 내역은 다음과 같습니다.

거래상대방(회사와의 관계)	거 래 내 역	비 고

거래종류	거래기간	거래대상물	거래목적	거래금액

장 인 화(최대주주)	주식매수	2019.09.16	화인베스틸 주식 1,500,000주(주당 3,435원)	단순 추가지분취득	5,152백만	내부승인-> 2019.09.16 이사회결의

2) 자산(영업) 양수.도, 교환, 증여등의 내역 당사는 최근 3사업연도 기간 중에 최대주주 및 특수관계자와 자산 양수.도, 교환, 증여등의 거래를 한 내역이 없습니다.

3. 대 주주등과의 영업거래등 1) 영업거래(매출 및 매입 거래) 당사가 최근 3사업연도 기간 중 최대주주 및 특수관계인과의 주요 영업거래내역 은 다 음 과 같습니다.

(단위:천원)

성명(법인명)	관계	거래종류	2020년	2019년	2018년

(주)화인베스틸	특수관계기업	제품 및 상품매출	906,131	5,823,561	9,079,823

원재료매입	48,067	505,199	7,359,168

(주)화인인터내셔날	특수관계기업	제품매출	684,158	5,784,591	10,884,795

원재료등매입	-	1,346,720	712,768

주1) 상기 거래내역은 최근 3사업연도 주요 제품(매출) 및 원자재(매입) 거래로 각 특수관계기업별 상기 모든 거래 합계금액 기준으로 당사 매출액의 5/100 이상 (2020년 거래금액外) 에 해당하 는 금 액입니다. 2) 기타주요거래 가. 당사는 보고서 제출일 현재 대주주등과의 3사업년도간 부동산 매매를 한 사 실이 없으며, 이와는 별도로 특수관계인으로부터 제1공장외 별도의 근무지 사유로 아래와 같이 임대차 계약을 맺고 있습니다. (단위 : 천원)

임대인	임대면적	보증금	임대관리비	임대기간

(주)화인인터내셔날	239.54㎡	24,999	3,587	2017.9.1 ~ 2018.8.31

24,999	3,587	2018.9.1 ~ 2019.8.31

24,999	3,587	2019.9.1 ~ 2020.8.31

24,999	3,587	2020.9.1 ~ 2021.8.31

12,420	1,782	2020.12.1 ~ 2021.11.30

(*) 2020년 12월 1일 부로 보증금이 변경되어 만기전 갱신하였습니다.

4. 대 주주등과의 차입 내역 당사가 최근 3사업연도 기간 중 대주주등과의 차입 거래 내역은 없습니다.

5. 주요경영진에 대한 보상금액 내역 당 사가 최근 3사업연도 기간 중 주요경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	2020년	2019년	2018년

단기종업원급여	847,355	842,201	450,615

퇴직급여	686,313	332,171	44,564

주) 상기금액은 주요경영진인 등기임원에 대한 보상 금액입니다.

6. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 당 사가 최근 3사업연도 대주주등 이외의 이해관계자와의 거래는 다음과 같습니다

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	계정과목	변 동 내 역	미수이자

기초	증가	감소	기말

(주)에프엔인베스트먼트	-	단기대여금	-	1,300	-	1,300	40
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다