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동일스틸럭스 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 51 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동일철강 주식회사
대 표 이 사 : 장 인 화
본 점 소 재 지 : 부산시 사상구 가야대로 46
(전 화) 051) 316 - 5341
(홈페이지) http://www.dongilsteel.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 허 창 수
(전 화) 051) 796-7091
1. 회사의 개요

(1) 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 동일철강(주)로 표기합니다. 영문으로는 DONGIL STEEL Co., Ltd. 로 표기합니다.

(2) 설립일자 및 존속기간 당사는 철강제품제조 및 판매를 주목적사업으로 1967년 7월 12일에 설립되었으며, 1994년 10월 31일에 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 상장하였습니다. (3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 부산광역시 사상구 가야대로 46전화번호 : 대표전화 051)316-5341 공시담당 051)796-7091홈페이지 : http://www.dongilsteel.com (4) 중소기업의 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 적합하며 이에 따라 중소기업에 해당합니다. (5) 주요사업의 내용 당사는 원재료인 빌렛을 열간 압연하여 봉강 및 형강을 생산하여 공급하고, 조선용 형강 및 일반 형강을 생산 및 판매하는 사업을 영휘하고 있습니다.기타 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. (6) 향후 추진 신규사업 내용 당사는 보고서 제출일 현재 신규사업 추진 계획이 없습니다.

(7) 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1) 철강제조판매업2) 수출입업3) 철강도매업4) 조선용 철강, 기자재 제조, 매매, 용역업5) 선박 구성부분품 제조, 유통업6) 제철, 제강, 압연업7) 국내외 플랜트 설계, 제작, 시공 및 감리업8) 국내외 플랜트 사업투자, 컨설팅 및 운영업9) 국내외 발전 및 발전시설 제조, 판매 및 운영업10) 시멘트 제조 및 판매업11) 레미컨 제조 및 판매업12) 국내외 자원개발 및 판매업13) 국내외 투자 및 개발사업14) 해륙운송업 및 창고업15) 해외 유가증권 투자 및 매매업16) 부동산개발업17) 부동산 매매 및 임대업18) 산업단지운영업19) 각호에 부대되는 일체의 사업20) 항공기, 우주선 및 보조장치 제조업21) 항공기용 엔진 부품 제조업22) 원자력발전 설비 부품 및 관련 장치물 제조업 및 판매업23) 신재생에너지 부품 및 관련 장치물 제조업 및 판매업

(8) 계열회사에 관한 사항 당사는 2017년 12월 31일 기준으로 당사를 제외하고 1개의 계열회사를 가지고 있습니다. 기타 자세한 내용은 'IX. 계열회사 등에 관한 사항'에 기재된 사항을 참조하시기 바랍니다. (9) 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 12월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	90,000	5,000	228,000

2007년 12월 15일	주식분할	보통주	1,800,000	500	500	액면분할

2009년 05월 07일	무상증자	보통주	1,800,000	500	500

2009년 08월 12일	신주인수권행사	보통주	30,754	500	16,258

2009년 08월 21일	-	보통주	3,714,331	500	26,563	흡수합병
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 당사는 2017년 12월 31일 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 36,000,000주이며현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 7,345,085주입니다. 이 중 2009년 7월 7일 자기주식을 취득결정에 따라 203,665주 및 주식매수청구권으로 인한 자사주 256,471주를 추가로 취득하였으며, 당사가 소유하고 있던 (주)화인스틸 주식이 (주)화인스틸과의 합병으로 557,150주가 자기주식으로 전환되었습니다. 당사는 보통주 이외에 상환우선주식등을 발행하지 않았으며, 2017년 12월 31일 기준 유통주식수는 6,327,799주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	36,000,000	36,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,345,085	7,345,085	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,345,085	7,345,085	-

Ⅴ. 자기주식수	1,017,286	1,017,286	(2)자기주식 내용참조

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,327,799	6,327,799	-

(2) 자기주식 2009년 7월 7일 자기주식을 취득결정에 따라 203,665주 및 주식매수청구권으로 인한 자사주 256,471주를 추가로 취득하였으며, 당사가 소유하고 있던 (주)화인스틸 주식이 (주)화인스틸과의 합병으로 557,150주가 자기주식으로 전환되었습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	203,665	-	-	-	203,665	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	203,665	-	-	-	203,665	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	813,621	-	-	-	813,621	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,017,286	-	-	-	1,017,286	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 7,345,085주이며 정관상 발행할 주식의 총수는 보통주 36,000,000주입니다. 본 보고서 작성기준일 현재 자기주식을 취득중으로 의결권 행사 가능주식은 다음과 같습니다

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,345,085	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,017,286	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,327,799	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제10조의 4 [신주의배당기산일]
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제42조 [이익배당] ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제43조 [배당금지급청구권의 소멸시효] ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

.

나. 최근 3사업년도의 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제51기	제50기	제49기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-3,912	-1,035	-10,553

(연결)주당순이익(원)	-618	-164	-1,668

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 본 보고서 작성기준일에 해당하는 재무제표(제51기)는 외부감사인의 검토를 받은 재무제표 입니다. 비교 표시된 제50기(전기), 49기(전전기) 기말 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 것으로 외부감사인의 감사(검토)를 받은 재무제표 입니다. 1. 요약 재무(K-IFRS) 정보 (단위:천원)

구 분	제 51기 (2017년 12월말)	제 50기 (2016년 12월말)	제 49기 (2015년 12월말)

[유동자산]	34,914,712	33,656,551	25,211,205

. 현금및현금성자산	956,581	1,446,007	1,303,087

. 매출채권및기타채권	13,484,458	11,812,365	7,273,133

. 당기법인세자산	8,077	32,340	25,290

. 유동금융자산	211,247	1,649,184	1,305,258

. 재고자산	20,075,969	18,320,798	15,163,944

. 기타	178,380	395,857	140,493

[비유동자산]	84,776,073	88,898,432	53,197,479

. 비유동기타채권	330,930	306,025	287,024

. 비유동금융자산	551,885	568,125	1,597,800

. 관계기업투자	9,884,151	12,796,872	16,834,000

. 유형자산	73,205,211	74,423,514	33,113,904

. 무형자산	803,896	803,896	1,364,751

자 산 총 계	119,690,785	122,554,983	78,408,684

[유동부채]	60,258,088	56,129,679	55,729,236

[비유동부채]	18,094,706	20,866,515	9,199,543

부 채 총 계	78,352,794	76,996,194	64,928,779

[자본금]	3,672,543	3,672,543	3,672,543

[기타불입자본]	53,970,864	54,992,190	21,917,967

[기타자본구성요소]	(584,472)	(250,905)	(240,047)

[결손금]	(15,720,944)	(12,855,039)	(11,870,558)

자 본 총 계	41,337,991	45,558,789	13,479,905

종속, 관계, 공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	제 51 기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)	제 50 기(2016.01.01 ~ 2016.12.31)	제 49 기(2015.01.01 ~ 2015.12.31)

매출액	55,255,470	58,153,246	54,107,916

영업이익(손실)	342,359	3,671,462	(8,850,091)

당기순손실	(3,911,827)	(1,035,210)	(10,552,873)

기타포괄손익	(308,971)	33,114,094	(145,713)

총포괄이익(손실)	(4,220,798)	32,078,884	(10,698,586)

주당순이익(손실)	(618)	(164)	(1,668)
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제51기(당기)	삼정회계법인	적정	주1)

제50기(전기)	삼정회계법인	적정	주2)

제49기(전전기)	안진회계법인	적정	주3)

주1) 강조사항감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 36에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 36은 2017년 12월 31일로 종료되는 보고기간에 순손실 3,912백만원이 발생하였고, 재무제표일 현재로 결손금은 15,721백만원이며, 유동부채가 유동자산을 25,343백만원 만큼 더 많음을 나타내고 있습니다. 이러한 상황은 주석 36에서 설명하고 있는 다른 사항과 더불어 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재함을 나타냅니다.주2) 강조사항감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 21. (3)에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 21은 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간에 순손실 1,035백만원이 발생하였고, 당기말로 결손금은 12,855백만원이며, 당기말 현재 회사의 유동부채가 유동자산을 22,473 백만원 만큼 초과하고 있습니다.이러한 상황은 주석 21에서 설명하고 있는 다른 사항과 더불어 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재함을 나타냅니다.주3) 강조사항 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석32에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석32는 2015년 12월 31일로 종료되는 보고기간에 순손실 10,553백만원이 발생하였고 당기말 현재로 회사의 유동부채가 유동자산보다 30,518 백만원 만큼 더 많음을 나타내고 있습니다.이러한 상황은 주석32에서 설명하고 있는 다른 사항과 더불어 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재함을 나타냅니다

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 51기(당기)	삼정회계법인	재무제표(반기,중간, 결산)감사 및 내부회계관리제도 검토	90,000	1,198시간

제50기(전기)	삼정회계법인	재무제표(반기,중간, 결산)감사 및 내부회계관리제도 검토	95,000	1,311시간

제49기(전전기)	안진회계법인	재무제표(반기,중간, 결산)감사 및 내부회계관리제도 검토	48,000	711시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제51기(당기)	-	-	-	-	-

제50기(전기)	-	-	-	-	-

제49기(전전기)	-	-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.

4. 회계감사인의 변경- 해당사항 없습니다.

5. 내부회계관리제도 당사의 감사는 분기감사 , 반기감사 , 결산감사 및 수시감사를 실시하여 내부감시제도를 실시하고 있으며, 감사인은 2017년 제51기 사업연도에 대한 회사의 회계 및 업무집행에 관한 감사를 수행하였으며. 또한 삼정회계법인 제51기 감사보고서에도 " 경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다." 라는 의견을 표명하였습니다.

당사는 내부회계관리제도의 효율적인 운영을 위하여 회계정책, 회계처리방침과 절차등이 규정에 따라 공정 타당하게 처리되는지 상시적이고, 지속적인 관리감독을 통하여 내부통제장치의 유효성을 확보하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도 구성 개요 사업보고서 제출일 기준 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 2인의 사외이사 등 6인의 이사로 구분되어 있습니다. 2018년 3월 28일자로 신규 사내이사 및 사외이사를 추가 선임하였습니다. 그리고 현재 이사회내의 위원회는 구성하고 있지 않습니다 .

(1) 이사회의 구성에 관한 사항 1) 이사회의 권한 내용 이사회는 이사로서 구성하고 주주총회의 권한으로 되어있는 사항을 제외한 회사의

모든 업무 집행을 결의하고 이사의 직무의 집행을 감독한다

정관 제31조 [이사의 직무]① 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 ① 인적사항 공시 : 주주총회소집통지서에 관련내용 기재 ② 주주의 추천여부 : 해당사항 없음. 3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 : 해당사항 없음

4) 사외이사의 인적 사항

구 분	성 명	임 기	이사 후보자 상세 내역	비 고

사외이사	김 진 규	3년	● 생년월일 : 1954. 10. 05.
● 학력사항 : 동의대학교 경영대학원 석사
● 주요경력사항 : 부산은행 여신심사부장역임
BNK캐피탈 감사 역임 현)DH 저축은행 대표이사
● 회사와의 거래내역 : 없음
● 추천인 : 이사회
● 최대주주와의 관계 : 없음

사외이사	우 청 림	3년	● 생년월일 : 1963. 05. 07.
● 학력사항 : 제주대학교 영어영문학과 학사
● 주요경력사항 : 한진해운 부산지점 수입 판매팀 파트장 역임
● 회사와의 거래내역 : 없음
● 추천인 : 이사회
● 최대주주와의 관계 : 없음	주1)

주1) 2018년 3월 28일자로 신규선임 하였습니다.

5) 이사의 구성 및 독립성

성 명	추 천 인	담 당 업 무	회사와의거래내역	최대주주와의 관계	비고

장 인 화	이사회	경영총괄	무	본인	-

장 재 헌	이사회	관리총괄	유	특수관계인	-

장 재 환	이사회	관리총괄	무	특수관계인	-

장 재 훈	이사회	관리총괄	무	특수관계인	주1)

김 진 규	이사회	사외이사업무	무	없음	-

우 청 림	이사회	사외이사업무	무	없음	주1)

주1) 2018년 3월 28일자로 신규선임 하였습니다 ▷ 각 이사의 주요 이력 및 기타사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기바랍니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항 1) 이사회 운영규정의 주요 내용

정관 제34조 [이사회의 구성과 소집] ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의 한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

정관 제35조 [이사회의 결의방법] ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회의 의장은 제34조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

정관 제36조 [이사회의 의사록] 이사회 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인하여 본점에 비치한다.

2) 이사회의 중요의결사항 및 활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2017.03.08	[보고사항]제1호 의안 : 제50기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건[결의사항]제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제50기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

2	2017.03.29	[결의사항]제1호 의안 : 이사후보자 추천의 건제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성

3	2017.10.11	[결의사항]제1호 의안 : 부동산 매수의 건	가결	찬성

4	2017.12.22	[결의사항]제1호 의안 : 부동산 매각의 건	가결	찬성

3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김진규(2017년 참석률: 100%)	우청림(2017년 참석률: -%)

1	2017.03.08	[보고사항]제1호 의안 : 제50기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건[결의사항]제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제50기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	미참석

2	2017.03.29	[결의사항]제1호 의안 : 이사후보자 추천의 건제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	미참석

3	2017.10.11	[결의사항]제1호 의안 : 부동산 매수의 건	가결	찬성	미참석

4	2017.12.22	[결의사항]제1호 의안 : 부동산 매각의 건	가결	찬성	미참석

주) 우청림 사외이사는 2018년 3월28일자 주주총회에서 신규선임 되었습니다. 4) 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동내역 - 해당사항 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항 1) 감사 설치여부, 구성방법

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명(김경호)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 2) 감사의 권한 책임 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

정관 제32조 [감사의 직무] ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

3) 감사의 구성 및 독립성

성 명	추 천 인	담 당 업 무	회사와의거래내역	최대주주와의 관계	비고

김 경 호	이사회	감사업무	무	없음	-

4) 감사의 인적 사항

구 분	성 명	임 기	감사 후보자 상세 내역	비 고

감 사	김 경 호	3년	● 생년월일 : 1964년 01월 21일
● 학력사항 : 고려대학교 법과대학 학사
● 주요경력사항 : 제31회 사범시험합격
부산고등법원 판사 역임
현)강남종합법무법인 대표 변호사
● 회사와의 거래내역 : 없음
● 추천인 : 이사회
● 최대주주와의 관계 : 없음	-

▷ 감사의 주요 기타사항은 ' Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기바랍니다.

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감 사김 경 호

1	2017.03.08	[보고사항]제1호 의안 : 제50기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건[결의사항]제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제50기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

2	2017.03.29	[결의사항]제1호 의안 : 이사후보자 추천의 건제2호 의안 : 임시주주총회 소집의 건	가결	찬성

3	2017.10.11	[결의사항]제1호 의안 : 부동산 매수의 건	가결	찬성

4	2017.12.22	[결의사항]제1호 의안 : 부동산 매각의 건	가결	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도- 당사는 집중투표제 및 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

정관 제27조 [이사 및 감사의 선임] ① 이사와 감사는 주주총회에서 선임한다. 다만, 신규이사와 신규 감사 선임의 경우 이사회 과반수 참석, 출석이사 2/3 이상의 동의로 이사, 감사 후보자를 추천 해야 한다.
② 이사와 감사는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 선임한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
③2인 이상의 이사 또는 감사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 않는다

2) 소수주주권

- 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사되었던 사실이 없습니다.

3) 경영권 경쟁 - 당사는 보고서 제출일 현재 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장인화	본인	보통주	1,936,310	26.36	1,936,310	26.36	-

(주)화인인터내셔날	특수관계인	보통주	1,791,793	24.39	1,791,793	24.39	-

유태분	특수관계인	보통주	255,433	3.48	255,433	3.48	-

장재헌	특수관계인	보통주	174,120	2.37	174,120	2.37	-

(주)에스비인베스트먼트	특수관계인	보통주	162,366	2.21	162,366	2.21	-

장순애	특수관계인	보통주	92,858	1.26	92,858	1.26	-

장주미	특수관계인	보통주	92,858	1.26	92,858	1.26	-

장재환	특수관계인	보통주	27,075	0.37	27,075	0.37	-

계	보통주	4,532,813	61.7	4,532,813	61.7	-

-	-	-	-	-	-

주) 자사주 (1,017,286주)는 특수관계인에서 제외되어 있음 2) 최대주주에 관한 사항 ● 최대주주 : 장인화

성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

장 인 화	대표이사	2016.10.13 ~현재	(주)동일철강 대표이사	(주)화인베스틸 대표이사

주) 상기 기간은 대표이사로 재취임 후 기간입니다

2. 최대주주 변동현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2007년 08월 24일	구본호외 1인	620,000	34.44	최대주주 보유주식 매매 및 경영권양수도 계약에 따른 주식의 양수

2009년 03월 24일	장인화외 1인	999,953	55.55	최대주주 보유주식 매매 및 경영권 양수도 계약에 따른 주식의 양수

주) 소유주식수 및 지분율 특수관계인 포함(자사주 제외)

3. 주식의 소유 현황 본 보고서 작성 기준일 현재 최대주주등을 제외하고 5% 이상 지분을 보유하고 있는 주주는 없습니다

. 5%이상 주주 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	장인화	1,936,310	26.36	-

(주)화인인터내셔날	1,791,793	24.39	-

우리사주조합	-	-	-

주) 자사주는 제외되어 있습니다.

4. 소 액 주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	1,262	99.21%	1,680,986	22.9%	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조의 1 [신주인수권] ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례 하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정 에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.② 이사회는 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 근로자기본법에 관한 법률의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우 3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우4. 상법 제542조의 3에 따른의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우6. 회사가 경영상 필요로 하는 경우 외국인 투자 촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우7. 회사가 신규사업 추진 등을 위하여 신속하게 자금을 조달할 필요가 있는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	정관 제13조 [주주명부의 폐쇄 및 기준일] ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변동정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권오백주권, 일천주권, 일만주권(8종)

주주의 특전	해당사항없음	공고게재	인터넷 홈페이지(www.dongilsteel.com)

명의개서대리인(주식업무 대행기관)	대리인 : (주)국민은행 증권대행부사무취급장소 : 서울특별시 영등포구 여의도동 36-3

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(1) 국내증권시장(단위 : 원,주)

종 류	17.7월	17.8월	17.9월	17.10월	17.11월	17.12월

A023790	최 고	4,990	4,660	4,320	4,105	4,065	3,980

최 저	3,865	4,175	3,985	3,950	3,870	3,765

월간거래량	1,526,216	571,328	116,907	34,972	104,773	110,061

7. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

2017년 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 임원은 총 7명으로 등기임원은 5명, 미등기임원은 2명입니다.

1) 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장인화	남	1963년 01월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- (주)화인인터내셔날 대표이사 역임- 현) (주)화인베스틸 대표이사	1,936,310	-	32년	2018년 03월 27일

장재헌	남	1974년 04월	사내이사	등기임원	상근	관리총괄	- 동일철강(주) 대표이시 역임- 현)동일철강(주)부사장	174,120	-	25년	2019년 03월 25일

장재환	남	1984년 01월	사내이사	등기임원	상근	관리총괄	- 현)동일철강(주)상무이사	27,075	-	11년	2020년 05월 08일

김진규	남	1954년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사업무	- BNK캐피탈 감사 역임- 현) DH저축은행 대표이사	-	-	5년	2019년 03월 25일

김경호	남	1964년 01월	감사	등기임원	비상근	감사업무	-부산고등법원판사역임-현) 강남종합법무법인대표	-	-	9년	2018년 03월 27일

노영근	남	1966년 02월	상무이사	미등기임원	상근	영업담당	-현)동일철강(주) 영업총괄담당	-	-	16년	-

장재훈	남	1959년 05월	전무이사	미등기임원	상근	관리총괄	-현)동일철강(주) 전무이사	-	-	1년	-

주1) 보고서 제출일 현재 2018년 3월 28일 개죄된 제51기 정기주주총회에서 장인 화 사내이사 및 김경호 감사가 재선임 되었으며, 상기 미등기임원 장재훈 사 내이사는 등기임원(사내이사)으로 신규 선임되었습니다. 또한 우청림 사외이 사가 신규선임 되어 보고서 제출일 현재 당사의 임원은 총 8명으로 구성되어 있습니다. 주2) 미등기임원의 경우 임기만료일 등의 기재를 생략하였습니다. 2) 임원겸직현황 (기준일 : 2017년 12월 31일)

성명	겸임 회사명	직위	최초선임일	상근여부

징 인 화	(주)화인베스틸	대표이사	2007.9.19	상근

3) 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

봉강사업부	남	49	-	3	-	52	7년 10개월	2,465,535	47,414	-

봉강사업부	여	5	-	-	-	5	5년 11개월	137,107	27,421	-

형강사업부	남	45	-	1	-	46	2년 4개월	2,363,675	51,384	-

형강사업부	여	5	-	-	-	5	4년 4개월	114,641	22,928	-

합 계	104	-	4	-	108	-	5,080,958	47,046	-

3) 노동조합 현황 - 당사는 보고서 제출일 현재 노동조합이 결성되어 있지 않습니다. 당사는 노사협의회를 운영하고 있으며, 설립일 이후 현재까지 노동쟁의가 발생 된 사실이 없습니다
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	3	1,500,000	-

사외이사	1	500,000	-

감사	1	200,000	-

계	5	2,200,000	-

주) 상기 인원수는 2017년 12월 31일자 기준이며, 2018년 3월 28일 제51기 정기주주총회에서 신규이사 2명을 추가 선임하여, 보 고서 제출일 현재 4명의 상근이사, 2인의 사외이사 등 6인의 이사와 감사 1인 총 7명의 이사 및 감사로 구분되어 있습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	371,044	74,209	-

주1) 상기 인원수는 2017년 12월 31일 기준이며, 보수총액은 2017년 연간 지급액 기준입니다. 1인당 평균보수액은 보수총액을 이사.감사 전체인원으로 단순평균하여 계산하였습니다.주2) 대표이사와 감사는 보수를 지급받고 있지 않습니다2-2. 유형별

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	353,044	176,522	대표이사는보수지급 받지 않음

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18,000	18,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

주1) 상기 보수총액은 2017년 연간 지급액 기준이며, 등기이사 총 3명중 대표이사를 제외한 사내이사 2명의 보수총액이므로, 2명기준 평균보수액입니다.

보수현황>3. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 당사는 개인별 보수총액이 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다.

4. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

- 당사는 개인별 보수총액이 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다..

5. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 당사는 회사설립 이후 보고서 제출일 현재까지 주식매수선택권을 임직원등 어느 누구에게도 부여한 사실이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

당사는 보고서 작성 기준일 현재 아래와 같은 계열회사를 가지고 있으며, 당사가 직접적으로 지배하는 회사는 없습니다. 1. 계열회사등의 현황 (단위 : 백만원)

분류	회사명(사업자등록번호)	소재지	설립일자	자본금	대표이사	목적사업	상장구분

피투자회사	(주)화인베스틸(608-81-68647)	부산시	2007년 9월 19일	16,050	장인화	조선용 형강 및 일반형강 생산 판매	상장

주) (주)화인베스틸은 지분율이 20% 미만이나 주주간 협약에 의해 피투자기업에 참여하는 의결권 비율이 20%를 초과함에 따라 유의적 영향력을 행사하고 있습니다. 2. 계열회사간 지분현황 (2017년 12월 31일 기준)

회사명	주주(소유주식수(주) 및 지분율(%))

동일철강(주)	장인화

동일철강(주)	-	1,936,310 (26.36%)

(주)화인베스틸	4,789,320(15.45%)	6,817,300(21.99%)

주) 상기 지분율은 각 회사 자사주는 고려하지 않았습니다. 3. 계열사간 임원의 겸직현황 1) (주)화인베스틸

성명	직위	담당업무

장인화	대표이사	경영총괄

2) 동일철강(주)

성명	직위	담당업무

장인화	대표이사	경영총괄

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)화인베스틸	2007년 09월 19일	-	4,500,000	4,789	15.52	12,796,871	-	-	-2,912,720	4,789	16.21	9,884,151	215,737,385	1,101,225

(주)아부다비시멘트코리아(주)	2008년 06월 27일	-	300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	4,789	15.52	12,796,871	-	-	-2,912,720	4,789	16.21	9,884,151	215,737,385	1,101,225

주1) (주) 아부다비시멘트코리아에 대하여 지분법 투자주식의 손상차손 발생에 대한 객관적 증거가 있으며 지분법투자주식의 회수가능가액이 장부가액보다 작아 지분법투자주식에 대하여 전기 이전에 손상차손을 인식하여 지분법투자주식손상차손에 반영하였습니다. 주2) 상기 2017년 12월 31일 기준 (주)화인베스틸 지분율(16.21%)은 (주)화인베스틸 자사주 1,450,000주 제외한 지분율로 실 지분율은 15.45%입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 주주등에 대한 신용 공여 등

가. 가지급금 및 대여금 당사의 보고서 제출일 현재 최대주주등과의 가지급금 및 대여금 거래 내역 및 최근 3개년간 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

구 분	성 명	관 계	제출일현재잔액	2017년도	2016년도	2015년도

대여금	장 재 헌	사내이사	100	100	-	-

나 . 담보제공 내역 당사는 보고서 제출일 현재 최대주주등에 제공한 담보 내역이 없습니다. 다. 채무보증 내역 당사는 보고서 제출일 현재 최대주주등에 제공한 채무보증 내역이 없습니다. 라. 당사는 보고서 제출일 현재 최대주주로부터 아래와 같이 차입금에 대한 연대 보증을 제공받고 있습니다 .

(원화단위:천원, 외화단위:USD)

제공받는 내용	관련 채무

제공자	내용	금액	종류	한도금액	담보권자

장인화	한.특근보증	USD 12,000,000	L/C 거래승인	USD 10,000,000	(주)부산은행

특정근보증	12,000,000	기업당좌대출	10,000,000

한.특근보증	8,400,000	기업구매자금	7,000,000

특정근보증	6,000,000	일반대출	5,000,000

특정근보증	1,200,000	지급보증	1,000,000

특정근보증	2,400,000	일반대출	2,000,000

특정근보증	9,600,000	시설대출	8,000,000

특정근보증	6,000,000	일반대출	5,000,000

특정근보증	6,000,000	일반대출	5,000,000

특정근보증	12,000,000	일반대출	10,000,000

특정근보증	3,600,000	일반대출	3,000,000

특정근보증	480,000	시설대출	400,000

특정근보증	480,000	시설대출	400,000

한정근보증	1,200,000	일반대출	1,000,000	(주)경남은행

한정근보증	240,000	일반대출	2,000,000	(주)우리은행

2. 대주주와의 자산 양수도 등 가. 증권 등 매수 또는 매도 내역 당사는 최근 3사업연도 기간 중에 최대주주 및 특수관계자와 증권등을 매수 또는 매도한 사실이 없습니다. 나. 자산 양수.도 내역 당사는 최근 3사업연도 기간 중에 최대주주 및 특수관계자와 자산 양수.도한 내 역이 없습니다. 3. 대 주주와의 영업(기타거래포함)거래 가. 매출 및 매입 거래 당사가 최근 3사업연도 기간 중 최대주주와의 매출. 매입거래는 없습니다. 당사가 최근 3사업연도 기간 중 최대주주외 주주·임직원 및 특수관계자 와의 거래 내역은 다 음 과 같습니다. 나. 당사가 최근 3사업연도 기간 중 특수관계자와의 주요 거래내용은 아래와 같습 니다.

(단위:천원)

특수관계자명	거래내용	2017년	2016년	2015년

(주)화인베스틸	매출 등	13,493,897	16,464,020	27,970,336

매입 등	10,237,369	7,746,282	4,210,580

(주)화인인터내셔날	매출 등	13,929,226	14,019,029	7,093,888

매입 등	1,395,349	9,243,934	71,886

주1) 상기 매출, 매입거래금액 대부분은 일반 제품(매출) 및 원자재(매입) 거래 입니다. 주2) (주)화인베스틸과의 2016년 매출거래에서 회원권 및 차량 매각대금 578백만 원이 포함되어 있습니다. 주3) (주)화인베스틸과의 2015년 매출거래에서 토지매각대금 6,841백만원이 포 함되어 있으며, 매입거래에서 일반 소모자재 40백만원이 포함되어 있습니다. 주4) (주)화인인터내셔날 2015년 매출거래에서 차량매각 5백만원이 포함되어 있 으며, 임대차거래내역( 4. 대 주주와의 부동산 매매 또는 임대차 내역 참고)이 포함되어 있습니다. 4. 대 주주와의 부동산 매매 또는 임대차 내역 가. 부동산 매매 내역 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 나. 부동산 임대차 내역 당사는 보고서 제출일 현재 특수관계인으로부터 제1.2공장외 별도의 사무 직 근무지의 사유로 아래와 같이 임대차 계약을 맺고 있습니다. (단위 : 천원)

임대인	임대면적	보증금	임대관리비	임대기간

(주)화인인터내셔날	239.54㎡	18,115	3,261	2015.4.25 ~ 2016.4.24

18,115	3,261	2016.4.25 ~ 2017.4.24

24,999	3,587	2016.9.1 ~ 2017.8.31 (주)

24,999	3,587	2017.9.1 ~ 2018.8.31

주) 2016.9.1일부로 보증금이 변경되어 만기전 갱신하였습니다. 5. 대 주주와의 차입 내역 당사가 최근 3사업연도 기간 중 최대주주등과의 차입 거래 내역은 없습니다.

6. 주요경영진(등기임원등)에 대한 보상금액 당 사가 최근 3사업연도 기간 중 최대주주등 및 주요경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	2017년	2016년	2015년

단기종업원급여	371,044	375,730	211,908

퇴직급여	94,718	47,194	3,857

주) 당사의 주요경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사를 포함하였으며, 상기 보상금액은 현재 사내이사(2명) 및 사외이사(1명)의 보상금액입니다.

7. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 당 사가 최근 3사업연도 대주주이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.
1. 전문가의 확인

-해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항이 없습니다.