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동일스틸럭스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 52 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 03월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동일철강 주식회사
대 표 이 사 : 장 인 화
본 점 소 재 지 : 부산시 사상구 가야대로 46
(전 화) 051) 316 - 5341
(홈페이지) http://www.dongilsteel.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 허 창 수
(전 화)
051) 796-7091
1. 회사의 개요

(1) 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 동일철강(주)로 표기합니다. 영문으로는 DONGIL STEEL Co., Ltd. 로 표기합니다.

(2) 설립일자 및 존속기간 당사는 철강제품제조 및 판매를 주목적사업으로 1967년 7월 12일에 설립되었으며, 1994년 10월 31일에 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 상장하였습니다. (3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 부산광역시 사상구 가야대로 46전화번호 : 대표전화 051)316-5341 공시담당 051)796-7091홈페이지 : http://www.dongilsteel.com (4) 중소기업의 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. (5) 주요사업의 내용 당사는 원재료인 빌렛을 열간 압연하여 봉강 및 형강을 생산하여 공급하고, 조선용 형강 및 일반 형강을 생산 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. (6) 향후 추진 신규사업 내용 당사는 보고서 제출일 현재 신규사업 추진 계획이 없습니다.

(7) 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1) 철강제조판매업2) 수출입업3) 철강도매업4) 조선용 철강, 기자재 제조, 매매, 용역업5) 선박 구성부분품 제조, 유통업6) 제철, 제강, 압연업7) 국내외 플랜트 설계, 제작, 시공 및 감리업8) 국내외 플랜트 사업투자, 컨설팅 및 운영업9) 국내외 발전 및 발전시설 제조, 판매 및 운영업10) 시멘트 제조 및 판매업11) 레미컨 제조 및 판매업12) 국내외 자원개발 및 판매업13) 국내외 투자 및 개발사업14) 해륙운송업 및 창고업15) 해외 유가증권 투자 및 매매업16) 부동산개발업17) 부동산 매매 및 임대업18) 산업단지운영업19) 각호에 부대되는 일체의 사업20) 항공기, 우주선 및 보조장치 제조업21) 항공기용 엔진 부품 제조업22) 원자력발전 설비 부품 및 관련 장치물 제조업 및 판매업23) 신재생에너지 부품 및 관련 장치물 제조업 및 판매업

(8) 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 공정거래법 제2조 2.3 및 동법시행령 제3조에 따른 기업집단 및 공정거래위원회가 지정하는 상호출자제한 또는 채무보증제한 기업집단에 해당하지 않으며, 타법인 출자현황등은 본문 "Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. (9) 연 결 대상 종속회사 개황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다

(10) 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 (11) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	1994년 11월 07일	해당사항 없음	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

- 당사의 최근 5년간 자본금 변동현황은 없으며, 과거년도의 자본금 변동현황은 다음과 같습니다. 또한 당기말 현재 전환사채 및 신주인수권부사채 등의 발행사실은 없습니다.

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 12월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	90,000	5,000	228,000	주주배정

2007년 12월 15일	주식분할	보통주	1,800,000	500	500	액면분할

2009년 05월 07일	무상증자	보통주	1,800,000	500	500

2009년 08월 12일	신주인수권행사	보통주	30,754	500	16,258

2009년 08월 26일	-	보통주	3,714,331	500	26,563	흡수합병
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 당사는 2018년 12월 31일 작성기준일 현재 정관상 발행할 주식의 총수는 36,000,000 주(1주의 금액 : 500원)이며, 사업보고서 제출일 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 7,345,085주입니다. 이 중 2009년 7월 7일 자기주식을 취득결정에 따라 203,665주 및 주식 매수청구권으로 인한 자사주 256,471주를 추가로 취득하였으며, 당사가 소유하고 있던(주)화인스틸 주식이 (주)화인스틸과의 합병으로 557,150주가 자기주식으로 전환되었습니다. 당사는 보통주 이외에 상환우선주식등을 발행하지 않았으며, 2018년 12월 31일 기준 유통주식수는 6,327,799주입니다.

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	36,000,000	36,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,345,085	7,345,085	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,345,085	7,345,085	-

Ⅴ. 자기주식수	1,017,286	1,017,286	(2)자기주식 내용참조

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,327,799	6,327,799	-

(2) 자본금 및 주당가액

종류	자본금(액면총액) (천원)	1주당가액(원)

자본금
(재무제표)(A)	발행주식의
액면총액(B)	유통주식의액면총액	1주당액면가액	자본금÷발행주식의 총수	자본금÷유통주식수

보통주	3,672,542	3,672,542	3,163,899	500	500	580

주) 사업보고서 작성일 기준입니다.(3) 자기주식 2009년 7월 7일 자기주식을 취득결정에 따라 203,665주 및 주식매수청구권으로 인한 자사주 256,471주를 추가로 취득하였으며, 당사가 소유하고 있던 (주)화인스틸 주식이 (주)화인스틸과의 합병으로 557,150주가 자기주식으로 전환되었습니다.

1)자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	203,665	-	-	-	203,665	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	203,665	-	-	-	203,665	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	813,621	-	-	-	813,621	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,017,286	-	-	-	1,017,286	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 7,345,085주이며 정관상 발행할 주식의 총수는 보통주 36,000,000주(20.4%에 해당)입니다. 본 보고서 작성기준일 현재 자기주식을 취득중으로 의결권 행사 가능주식은 다음과 같습니다

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,345,085	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,017,286	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,327,799	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제10조의 4 [신주의배당기산일] 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제42조 [이익배당] ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제43조 [배당금지급청구권의 소멸시효] ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

. 나. 최근 3사업년도의 주요배당지표

- 당사의 최근 3사업년도간의 배당내역은 없습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제52기	제51기	제50기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-13,475	-3,912	-1,035

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-2,130	-618	-164

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 회사의 최근 3사업년도간의 배당내역은 없으며, 공시서식기준에 따라 개별재무제표 작성시에는 (연결)당기순이익 부분에 기재합니다.
1. 요약재무정보

※ 본 보고서는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. ※ 작성기준일에 해당하는 재무제표(제52기)와 비교 표시된 제51기(전기) 및 50기(전전기) 기말 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다. 1. 요약 재무(K-IFRS) 정보 (단위:천원)

구 분	제 52기 (2018년 12월말)	제 51기 (2017년 12월말)	제 50기 (2016년 12월말)

[유동자산]	28,097,374	34,914,712	33,656,551

. 당좌자산	10,386,589	14,838,743	15,335,753

. 재고자산	17,710,785	20,075,969	18,320,798

[비유동자산]	116,703,006	84,776,073	88,898,432

. 투자자산	15,098,825	10,436,036	13,364,997

. 유형자산	100,267,274	73,205,211	74,423,514

. 무형자산	1,064,881	803,896	803,896

. 기타비유동자산	272,026	330,930	306,025

자 산 총 계	144,800,380	119,690,785	122,554,983

[유동부채]	63,144,687	60,258,088	56,129,679

[비유동부채]	30,407,222	18,094,706	20,866,515

부 채 총 계	93,551,909	78,352,794	76,996,194

[자본금]	3,672,542	3,672,542	3,672,542

[기타불입자본]	21,917,967	53,970,864	54,992,191

[기타자본구성요소]	54,884,123	(584,471)	(250,905)

[결손금]	(29,226,161)	(15,720,944)	(12,855,039)

자 본 총 계	51,248,471	41,337,991	45,558,789

종속, 관계, 공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	제 52 기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)	제 51 기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)	제 50 기(2016.01.01 ~ 2016.12.31)

매출액	44,340,818	55,255,470	58,153,246

영업이익(손실)	(4,412,515)	342,359	3,671,462

당기순손실	(13,475,578)	(3,911,827)	(1,035,210)

기본주당손실	(2,130)원	(618)원	(164)원

희석주당손실	(2,130)원	(618)원	(164)원

**[( )는 부(-)의 수치임] 주) 제51기(전기) 및 제50기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다
2. 연결재무제표

- 해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 1) 감사 설치여부, 구성방법

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 비상근 감사 1명(김경호)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 2) 감사의 목적, 권한 책임 감사는 상법 등 관련법령과 정관에 따라 감사규정을 정의하여 업무를 수행하고 있습니다. 감사의 감사업무는 정관에 따른 회계관련 업무를 수행하며, 이에 따라 회계관련 서류 및 회계법인 감사절차와 결과를 검토하고 필요시에는 회사의 비용으로 전문가에게 회계 관련 서류를 추가 검토 요청하며, 그 결과를 검토합니다. 또한 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

정관 제32조 [감사의 직무] ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

3) 감사의 구성 및 독립성

정관 제26조 [감사의 수] ② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.
정관 제27조 [감사의 선임] ① 감사는 주주총회에서 선임한다. 다만, 신규 감사 선임의 경우 이사회 과반수 참석, 출석이사 2/3 이상의 동의로 감사 후보자를 추천 해야 한다.
② 감사는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 선임한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

당사는 상기 정관의 규정 및 법령에 따라 감사를 선임하며, 이러한 절차에 따라 선임된 감사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추 천 인	담 당 업 무	회사와의거래내역	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)	선임배경

김 경 호	감사	이사회	감사업무	무	없음	2021.3.28(3년)	연임(3)	법률 전문가(볍무법인 대표)

4) 감사의 인적 사항 ▷ 각 이사의 주요 이력 및 기타사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기바랍니다. . 나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	감 사김 경 호

1	2018.03.13	[보고사항] 제1호 의안 : 제51기 내부회계관리제도 운영실태평가보고[결의사항] 제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 제51기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

2	2018.03.28	- 대표이사 재선임의 건	가결	찬성

3	2018.04.25	- 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성

4	2018.09.05	- 금융기관 대출금 차입의 건	가결	찬성

다. 감사위원회(감사) 교육 실시 현황 1) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	회사의 감사로 연임중이신 김경호 감사는 법무법인 대표로업무수행능력이 충분함으로써, 공시대상기간 중 감사를 대상으로 교육실시 및 위탁교육등을 이수하도록 한 사실이 없습니다.

라. 감사위원회(감사) 및 준법지원인 지원조직 현황 1) 당사는 해당 보고서 제출일 현재 감사 및 준법지원인 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도 - 당사는 집중투표제 및 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

정관 제27조 ③2인 이상의 이사 또는 감사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 않는다

2) 소수주주권

- 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사되었던 사실이 없습니다.

3) 경영권 경쟁 - 당사는 보고서 제출일 현재 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

보고서 제출일 현재 당사의 임원은 총 10명으로 등기임원은 7명(사내이사 4명, 사외이사 2명, 감사 1명), 미등기임원은 3명입니다. (1) 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장인화	남	1963년 01월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	아래참조	1,936,310	-	본인	34년	2021년 03월 28일

장 재헌	남	1974년 04월	사내이사	등기임원	상근	관리총괄	아래참조	174,120	-	특수관계자	26년	2022년 03월 26일

장재환	남	1984년 01월	사내이사	등기임원	상근	관리총괄	아래참조	27,075	-	특수관계자	12년	2020년 05월 08일

김경호	남	1964년 01월	감사	등기임원	비상근	감사업무	아래참조	-	-	-	10년	2021년 03월 28일

허창수	남	1960년 08월	이사	미등기임원	상근	재무회계	주1)	-	-	-	19년	-

노영근	남	1966년 02월	상무이사	미등기임원	상근	영업담당	주1)	-	-	-	17년	-

엄상진	남	1965년 04월	이사	미등기임원	상근	생산담당	주1)	-	-	-	11년	-

장재훈	남	1959년 05월	사내이사	등기임원	상근	관리총괄	아래참조	-	-	특수관계자	2년	2021년 03월 28일

김호익	남	1960년 12월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사업무	아래참조	-	-	-	-	2022년 03월 26일

박종민	남	1957년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사업무	아래참조	-	-	-	-	2022년 03월 26일

주1) 미등기임원의 임기만료일은 정해져 있지 않으며, 5년 이상 회사에 계속 재직 하고 있으므로, 주요 경력등의 기재를 생략하였습니다. 주2) 보고서 제출일 현재 2019년 3월 26일 개최된 제52기 정기주주총회에서 장재 헌 사내이사가 재선임 되었으며, 2019년 3월 25일 김진규 사외이사의 임기만 료와 우청림 사외이사가 일신상 사유로 퇴임함에 따라, 김호익 사외이사 및 박종민 사외이사가 신 규선임 되었습니다.

☞ 임원 약력(등기임원) 1) 사내이사 장인화 학력 : 부산 동아대학교 무역학과 졸업/ 부산대학교 경영대학원 수료 경력 - 1985.10.02 : 동일철강(주)입사 1993. 09 ~ 역임 : 동일철강(주) 대표이사 2009. 05 ~ 역임 : (주)화인인터내셔날 대표이사 2004. 03 ~ 역임 : 중소기업중앙회 부회장 2007. 09 ~ 현재 : (주)화인베스틸 대표이사 2016. 10 ~ 현재 : 동일철강(주) 대표이사 2) 사내이사 장재헌 학력 : 부산대학교 경영대학원 경영학전공 석사 경력 - 1993.02.01 : 동일철강(주) 입사 1997.01 ~ 2013.3 : 동일철강(주) 상무이사 2013. 3 ~ 2016.10 : 동일철강(주) 대표이사 2016.10 ~ 현재 : 동일철강(주) 부사장 3) 사내이사 장재환 학력 : 동아대학교 일반대학원 경영학전공 경력 - 2007.7.16 : 동일철강(주) 입사 2017.5.8 ~ 현재 : 동일철강(주) 상무이사 4) 감사 김경호 학력 : 고려대학교 법과대학 졸업 경력 - 2003.02 ~ 2006.02 : 부산고등법원 판사 역임 2007.02 ~ 2008.01 : 창원지법 밀양지원장(부장판사)역임 2008. 03 ~ 현재 : 동일철강(주) 감사 2010. 02 ~ 역임 : 영도구청 고문 변호사 역임 2012. 01 ~ 현재 : 법무법인 오륜(久)강남종합법무법인) 대표 5) 사내이사 장재훈 학력 : 경남고등학교 졸업 경력 - 2017. 06. 01 ~ 2018.04.30 : 동일철강(주) 전무이사 2018. 03. 28 ~ 현재 : 동일철강(주) 사내이사 2018. 05. 01 ~ 현재 : (주)화인베스틸 전무이사 6) 사외이사 김호익 학력 : 수원대학교 공과대학원 정보보호학 석사 경력 - 2008.12 ~ 2009.11 : 국군기무사령관 비서실장 역임 2011.11 ~ 2013.05 : 국군기무학교장 역임 2015.01 ~ 2018.01 : (주)SAC 전무이사 역임 2019.03 ~ 현재 : (주)다온네트웍스 사장 7) 사외이사 박종민 학력 : 동의대학교 지역경제학 석사 경력 - 1984.02 ~ 2015.03 : 부산상공회의소 이사 역임 2015.09 ~ 2017.05 : 에어부산 자문역 역임 2018.08 ~ 현재 : 경 성대학교 IPP사업단 객원교수

(2) 임원겸직현황 (기준일 : 2018년 12월 31일)

성명	당사직위	겸직회사

회사명	직위	상근여부

장인화	대표이사	(주)화인베스틸	대표이사	이사(상근)

장재훈	사내이사	(주)화인베스틸	전무이사	이사(상근)

*(주)화인베스틸은 당사가 지분 16.21%를 소유하고 있는 특수관계기업임.

(3) 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

봉강사업부	남	34	-	9	-	43	7년 4개월	2,215,382	51,521	-

봉강사업부	여	4	-	-	-	4	7년 0개월	161,559	40,390	-

형강사업부	남	30	-	8	-	38	3년 4개월	2,048,752	53,915	-

형강사업부	여	3	-	-	-	3	6년 11개월	107,102	35,701	-

합 계	71	-	17	-	88	-	4,532,795	51,509	-

주1) 등기임원을 제외한 기준이며, 급여총액은 2018년 누적금액입니다.주2) 1인당 평균보수액은 보수총액에서 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다.

(4) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	250,140	83,380	-

(5) 노동조합 현황 - 당사는 보고서 제출일 현재 노동조합이 결성되어 있지 않습니다. 당사는 노사협의회를 운영하고 있으며, 설립일 이후 현재까지 노동쟁의가 발생 된 사실이 없습니다
2. 임원의 보수 등

1. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	4	1,500,000	-

사외이사	2	500,000	-

감사	1	200,000	-

2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	450,615	64,373	-

주1) 상기 인원수 및 보수총액은 2018년 연간 지급액입니다. 1인당 평균보수액은 보수총액을 이사, 감사 전체 인원으로 단순평균하여 계산하였습니다. 주2) 대표이사와 감사는 보수를 지급받고 있지 않습니다. 2-2) 유형별

(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	419,115	104,779	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	31,500	15,750	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

주1) 상기 보수총액은 2018년 연간 지급액입니다. 상기 1인당 평균보수액은 이사전 체인원(무보수 이사포함)으로, 단순 평균하여 계산하였습니다.

2. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 당사는 개인별 보수총액이 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다.

2) 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

- 당사는 개인별 보수총액이 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다..

3. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황 - 해당사항이 없습니다.

4. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 - 당사는 회사설립 이후 보고서 제출일 현재까지 주식매수선택권을 임직원등 어느 누구에게도 부여한 사실이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 1) 기업집단 명칭 및 소속회사의 명칭 2) 계열회사간의 지배.종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도 3) 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직 현황 4) 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사명과 내용 5) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 => 당사는 보고서 작성 기준일 현재 공정거래법 제2조제3호 따른 기업집단 및 공정거래위원회가 지정하는 상호출자제한 또는 채무보증제한 기업집단에 해당하지 않으므로 기업공시서식 작성기준(제7장제4절)인 상기에 대한 해당사항이 없으며, 타법인출자 현황은 아래와 같습니다.

2. 타법인출자 현황 1) 관계기업투자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)화인베스틸	2007년 09월 19일	지분투자	4,500,000	4,789	16.21	9,884,151	-	-	280,201	4,789	16.21	10,164,352	228,133,467	1,971,121

합 계	4,789	16.21	9,884,151	-	-	280,201	4,789	16.21	10,164,352	228,133,467	1,971,121

2) 관계기업현황 (단위 : 백만원)

회사명	소재지	설립일자	대표이사	목적사업	상장구분	지분율

(주)화인베스틸	부산시	2007년 9월 19일	장인화	조선용 형강 및 일반형강 생산 판매	상장	16.21%

주) 상기 현황은 보고서 제출일 현재 기준이며, (주)화인베스틸은 지분율이 20% 미만이나 주주간 협약에 의해 피투자기업에 참여하는 의결권 비율이 20%를 초과함에 따라 유의적 영향력을 행 사하고 있습니다. 3) 회사와 관계기업간 임원 겸직 현황 =>'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

. 1. 대주주등에 대한 신용 공여 등

1) 당사는 아래 기재된 내용외 최근 3사업년도 기간동안 대주주(그 특수관계인을 포함)를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 가지급, 대여(증권의 대여를 포함), 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직ㆍ간접적 거래("신용공여등"이라 한다)에 해당하는 내역이 없습니다 가. 가지급금 및 대여금 당사의 보고서 제출일 현재 대주주등과의 가지급금 및 대여금 거래의 최근 3개년간 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

거래종류	성 명	관 계	제출일현재잔액	2018년도	2017년도	2016년도

대여금	장 재 헌	특수관계인	100	-	100	-

나 . 담보제공 내역 당사는 보고서 제출일 현재 대주주등에 제공한 담보 내역이 없습니다. 다. 채무보증 내역 당사는 보고서 제출일 현재 대주주등에 제공한 채무보증 내역이 없습니다.

2) 당사는 이와는 별도로 보고서 제출일 현재 최대주주로부터 아래와 같이 차입금 에 대한 보증을 제공받고 있습니다 .

(원화단위 : 천원, 외화단위 : USD)

제공받는 내용	관련 채무

제공자	내 용	금 액	종 류	한도금액	담보권자

장인화	한.특근보증	USD 12,000,000	L/C 거래승인	USD 10,000,000	(주)부산은행

특정근보증	12,000,000	기업당좌대출	10,000,000

한.특근보증	8,400,000	기업구매자금	7,000,000

특정근보증	6,000,000	일반대출	5,000,000

특정근보증	1,200,000	지급보증	1,000,000

특정근보증	2,400,000	일반대출	2,000,000

특정근보증	9,600,000	시설대출	8,000,000

특정근보증	9,600,000	시설대출	8,000,000

특정근보증	6,000,000	일반대출	5,000,000

특정근보증	6,000,000	일반대출	5,000,000

특정근보증	12,000,000	일반대출	10,000,000

특정근보증	480,000	시설대출	400,000

특정근보증	480,000	시설대출	400,000

특정근보증	440,000	시설대출	400,000

한정근보증㈜	192,000	일반대출	1,600,000	(주)우리은행

(*)우리은행 일반대출 보증금액은 신용보증기금에서 90% 신용보증을 해주므로 관련채무 1,600,000천원의 10%인 160,000천원의 120%의 보증을 제공받고 있습니다.

2. 대주주등과의 자산 양수도 등 1) 증권 등 매수 또는 매도 내역 당사는 최근 3사업연도 기간 중에 최대주주 및 특수관계자와 증권등을 매수 또는 매도한 사실이 없습니다. 2) 자산(영업) 양수.도, 교환, 증여등의 내역 당사는 최근 3사업연도 기간 중에 최대주주 및 특수관계자와 자산 양수.도, 교환, 증여등의 거래를 한 내역이 없습니다.

3. 대 주주등과의 영업거래등 1) 영업거래(매출 및 매입 거래) 당사가 최근 3사업연도 기간 중 최대주주 및 특수관계인과의 주요 영업거래내역 은 다 음 과 같습니다.

(단위:천원)

성명(법인명)	관계	거래종류	2018년	2017년	2016년

(주)화인베스틸	특수관계인	제품 및 상품매출	9,079,823	13,484,447	15,885,838

원재료매입	7,359,168	10,237,369	7,746,282

(주)화인인터내셔날	특수관계인	제품매출	10,884,795	13,929,226	14,019,029

원재료매입	712,768	1,331,850	9,196,618

주1) 최근 3사업연도 매출, 매입 거래금액은 제품(매출) 및 원자재(매입) 거래이며, 당사 매출액의 5/100 이상에 해당하 는 내역입니다.(17.18년 화인인터내셔날 원재료 매입분 제외) 주2) 제51기(전기) 및 제50기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작 성되었습니다. 2) 기타주요거래 가. 당사는 보고서 제출일 현재 대주주등과의 3사업년도간 부동산 매매를 한 사 실이 없으며, 이와는 별도로 특수관계인으로부터 제1.2공장외 별도의 사무 직 근무지의 사유로 아래와 같이 임대차 계약을 맺고 있습니다. (단위 : 천원)

임대인	임대면적	보증금	임대관리비	임대기간

(주)화인인터내셔날	239.54㎡	18,115	3,261	2015.4.25 ~ 2016.4.24

18,115	3,261	2016.4.25 ~ 2017.4.24

24,999	3,587	2016.9.1 ~ 2017.8.31 (주)

24,999	3,587	2017.9.1 ~ 2018.8.31

24,999	3,587	2018.9.1 ~ 2019.8.31

주) 2016.9.1일부로 보증금이 변경되어 만기전 갱신하였습니다.

4. 대 주주등과의 차입 내역 당사가 최근 3사업연도 기간 중 대주주등과의 차입 거래 내역은 없습니다.

5. 주요경영진에 대한 보상금액 내역 당 사가 최근 3사업연도 기간 중 주요경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	2018년	2017년	2016년

단기종업원급여	450,615	371,044	375,730

퇴직급여	44,564	94,718	47,194

주) 상기 보상금액은 주요경영진인 사외이사(등기임원)포함한 금액이며, 현재 사내 이사(3명) 및 사외이사(2명)의 보상금액입니다.

6. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 당 사가 최근 3사업연도 대주주등 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다
1. 전문가의 확인

-해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항이 없습니다.