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동일스틸럭스 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 52 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동일철강 주식회사
대 표 이 사 : 장 인 화
본 점 소 재 지 : 부산시 사상구 가야대로 46
(전 화) 051) 316 - 5341
(홈페이지) http://www.dongilsteel.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 허 창 수
(전 화) 051) 796-7091
1. 회사의 개요

(1) 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 동일철강(주)로 표기합니다. 영문으로는 DONGIL STEEL Co., Ltd. 로 표기합니다.

(2) 설립일자 및 존속기간 당사는 철강제품제조 및 판매를 주목적사업으로 1967년 7월 12일에 설립되었으며, 1994년 10월 31일에 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 상장하였습니다. (3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 부산광역시 사상구 가야대로 46전화번호 : 대표전화 051)316-5341 공시담당 051)796-7091홈페이지 : http://www.dongilsteel.com (4) 중소기업의 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. (5) 주요사업의 내용 당사는 원재료인 빌렛을 열간 압연하여 봉강 및 형강을 생산하여 공급하고, 조선용 형강 및 일반 형강을 생산 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.기타 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. (6) 향후 추진 신규사업 내용 당사는 보고서 제출일 현재 신규사업 추진 계획이 없습니다.

(7) 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1) 철강제조판매업2) 수출입업3) 철강도매업4) 조선용 철강, 기자재 제조, 매매, 용역업5) 선박 구성부분품 제조, 유통업6) 제철, 제강, 압연업7) 국내외 플랜트 설계, 제작, 시공 및 감리업8) 국내외 플랜트 사업투자, 컨설팅 및 운영업9) 국내외 발전 및 발전시설 제조, 판매 및 운영업10) 시멘트 제조 및 판매업11) 레미컨 제조 및 판매업12) 국내외 자원개발 및 판매업13) 국내외 투자 및 개발사업14) 해륙운송업 및 창고업15) 해외 유가증권 투자 및 매매업16) 부동산개발업17) 부동산 매매 및 임대업18) 산업단지운영업19) 각호에 부대되는 일체의 사업20) 항공기, 우주선 및 보조장치 제조업21) 항공기용 엔진 부품 제조업22) 원자력발전 설비 부품 및 관련 장치물 제조업 및 판매업23) 신재생에너지 부품 및 관련 장치물 제조업 및 판매업

(8) 계열회사에 관한 사항 당사는 2018년 09월 30일 기준으로 공정거래법상의 출자 총액 제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당하지 않으며, 타법인 출자현황등은 본문 "Ⅸ. 계열회 사 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. (9) 연 결 대상 종속회사 개황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 (10) 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 (11) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	1994년 11월 07일	해당사항 없음	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

- 당사의 최근 5년간 자본금 변동현황은 없으며, 과거년도의 자본금 변동현황은 다음과 같습니다. 또한 분기말 현재 전환사채 및 신주인수권부사채 등의 발행사실은 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 12월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	90,000	5,000	228,000	주주배정

2007년 12월 15일	주식분할	보통주	1,800,000	500	500	액면분할

2009년 05월 07일	무상증자	보통주	1,800,000	500	500

2009년 08월 12일	신주인수권행사	보통주	30,754	500	16,258

2009년 08월 26일	-	보통주	3,714,331	500	26,563	흡수합병
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 당사는 2018년 09월 30일 작성기준일 현재 정관상 발행할 주식의 총수는 36,000,000주(1주의 금액 : 500원)이며, 분기보고서 제출일 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 7,345,085주입니다. 이 중 2009년 7월 7일 자기주식을 취득결정에 따라 203,665주 및 주식매수청구권으로 인한 자사주 256,471주를 추가로 취득하였으며, 당사가 소유하고 있던 (주)화인스틸 주식이 (주)화인스틸과의 합병으로 557,150주가 자기주식으로 전환되었습니다. 당사는 보통주 이외에 상환우선주식등을 발행하지 않았으며, 2018년 09월 30일 기준 유통주식수는 6,327,799주입니다.

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	36,000,000	36,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,345,085	7,345,085	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,345,085	7,345,085	-

Ⅴ. 자기주식수	1,017,286	1,017,286	(2)자기주식 내용참조

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,327,799	6,327,799	-

(2) 자본금 및 주당가액

종류	자본금(액면총액) (천원)	1주당가액(원)

자본금
(재무제표)(A)	발행주식의
액면총액(B)	유통주식의액면총액	1주당액면가액	자본금÷발행주식의 총수	자본금÷유통주식수

보통주	3,672,542	3,672,542	3,163,899	500	500	580

주) 분기보고서 작성일 기준입니다.(3) 자기주식 2009년 7월 7일 자기주식을 취득결정에 따라 203,665주 및 주식매수청구권으로 인한 자사주 256,471주를 추가로 취득하였으며, 당사가 소유하고 있던 (주)화인스틸 주식이 (주)화인스틸과의 합병으로 557,150주가 자기주식으로 전환되었습니다.

1)자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	203,665	-	-	-	203,665	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	203,665	-	-	-	203,665	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	813,621	-	-	-	813,621	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,017,286	-	-	-	1,017,286	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 7,345,085주이며 정관상 발행할 주식의 총수는 보통주 36,000,000주(20.4%에 해당)입니다. 본 보고서 작성기준일 현재 자기주식을 취득중으로 의결권 행사 가능주식은 다음과 같습니다

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,345,085	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,017,286	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,327,799	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제10조의 4 [신주의배당기산일]
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제42조 [이익배당] ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제43조 [배당금지급청구권의 소멸시효] ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

.

나. 최근 3사업년도의 주요배당지표

- 당사의 최근 3사업년도간의 배당내역은 없습니다.
1. 요약재무정보

※ 본 보고서 작성기준일에 해당하는 재무제표(제52기 3분기)는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표 입니다. 비교 표시된 제51기(전기), 50기(전전기) 기말 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성된 것으로 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다. 1. 요약 재무(K-IFRS) 정보 (단위:천원)

구 분	제 52기 3분기 (2018년 09월말)	제 51기 (2017년 12월말)	제 50기 (2016년 12월말)

[유동자산]	29,163,090	34,914,712	33,656,551

. 현금및현금성자산	756,879	956,581	1,446,007

. 매출채권및기타채권	10,346,232	13,484,458	11,812,365

. 당기법인세자산	141	8,077	32,340

. 유동금융자산	206,124	211,247	1,649,184

. 재고자산	17,668,863	20,075,969	18,320,798

. 기타	184,851	178,380	395,857

[비유동자산]	93,123,861	84,776,073	88,898,432

. 비유동기타채권	271,626	330,930	306,025

. 비유동금융자산	551,885	551,885	568,125

. 관계기업투자	10,075,159	9,884,151	12,796,872

. 유형자산	81,160,310	73,205,211	74,423,514

. 무형자산	1,064,881	803,896	803,896

자 산 총 계	122,286,951	119,690,785	122,554,983

[유동부채]	60,509,471	60,258,088	56,129,679

[비유동부채]	24,270,972	18,094,706	20,866,515

부 채 총 계	84,780,443	78,352,794	76,996,194

[자본금]	3,672,542	3,672,542	3,672,542

[기타불입자본]	53,970,864	53,970,864	54,992,191

[기타자본구성요소]	(641,173)	(584,471)	(250,905)

[결손금]	(19,495,725)	(15,720,944)	(12,855,039)

자 본 총 계	37,506,508	41,337,991	45,558,789

종속, 관계, 공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	제 52 기 3분기(2018.01.01 ~ 2018.09.30)	제 51 기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)	제 50 기(2016.01.01 ~ 2016.12.31)

매출액	34,551,093	55,255,470	58,153,246

영업이익(손실)	(1,817,212)	342,359	3,671,462

당기순손실	(3,774,781)	(3,911,827)	(1,035,210)

기타포괄손익	(56,702)	(308,971)	33,114,094

총포괄손익	(3,831,483)	(4,220,798)	32,078,884

주당순손실	(597)원	(618)원	(164)원

**[( )는 부(-)의 수치임] 주) 제51기(전기) 및 제50기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다
2. 연결재무제표

-해당사항 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

-해당사항 없습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계 감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제52기 3분기(당기)	안경회계법인	-	-

제51기(전기)	삼정회계법인	적정	주1)

제50기(전전기)	삼정회계법인	적정	주2)

주1) 강조사항감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 36에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 36은 2017년 12월 31일로 종료되는 보고기간에 순손실 3,912백만원이 발생하였고, 재무제표일 현재로 결손금은 15,721백만원이며, 유동부채가 유동자산을 25,343백만원 만큼 더 많음을 나타내고 있습니다. 이러한 상황은 주석 36에서 설명하고 있는 다른 사항과 더불어 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재함을 나타냅니다.주2) 강조사항감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 21. (3)에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 21은 2016년 12월 31일로 종료되는 보고기간에 순손실 1,035백만원이 발생하였고, 당기말로 결손금은 12,855백만원이며, 당기말 현재 회사의 유동부채가 유동자산을 22,473 백만원 만큼 초과하고 있습니다.이러한 상황은 주석 21에서 설명하고 있는 다른 사항과 더불어 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재함을 나타냅니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제 52기 3분기(당기)	안경회계법인	재무제표(반기,중간, 결산)감사 및 내부회계관리제도 검토	50,000(연간)	-

제 51기(당기)	삼정회계법인	재무제표(반기,중간, 결산)감사 및 내부회계관리제도 검토	90,000(연간)	1,198시간(연간)

제50기(전기)	삼정회계법인	재무제표(반기,중간, 결산)감사 및 내부회계관리제도 검토	95,000(연간)	1,311시간(연간)

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제52기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

제51기(전기)	-	-	-	-	-

제50기(전전기)	-	-	-	-	-

- 회계감사용역 이외에 별도의 용역계약은 체결하지 않았습니다. 라. 회계감사인의 변경

- 현 외부감사인 안경회계법인은 2018년 4월 12일 외부감사인 선임위원회의 승인을 통해 당사의 52기~54기까지 외부감사인으로 선임되었습니다. 이에 따라 2018년 4월 17일 홈페이지공고를 통해 주주들에게 보고하였고, 2018년 4월 19일 금융감독원에 보고하였습니다.

구분	회계감사인	계약기간	변경사유

변경전(2017년)	삼정회계법인	2016.01.01 ~ 2017.12.31	관리종목으로 인한 지정감사

변경후(2018년)	안경회계법인	2018.01.01 ~ 2020.12.31	관리종목 해제로 인한 자유선임

- 당사는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령'에 따라 2016년 06월 14일에 금융감독원으로부터 삼정회계법인이 외부감사인으로 지정되었음을 통보 받았습니다. 이에 2016년 6월 29일 삼정회계법인과 제50기(2016년) 1개년간의 재무제표에 대한 지정 감사 계약을 체결하였고, 관리종목 유지로 인해 제51기(2017년) 1개년간의 재무제표에 대해 재계약을 체결하였습니다. 당사는 '코스닥시장상장규정 제28조 및 동규정시행세칙 제26조'에 의거 2018년 3월 15일 관리종목 해제 에 따라 선임위원회 승인을 통해 안경회계법인을 당사 외부감사인으로 신규선임 결의하였습니다. 2. 내 부회계관리제도 당사의 감사는 분기감사 , 반기감사 , 결산감사 및 수시감사를 실시하여 내부감시제도를 실시하고 있으며, 내부회계관리제도의 효율적인 운영을 위하여 회계정책, 회계처리방침과 절차등이 규정에 따라 공정 타당하게 처리되는지 상시적이고, 지속적인 관리감독을 통하여 내부통제장치의 유효성을 확보하고 있습니다.

사업연도	회계감사인	검토의견

제52기 3분기	안경회계법인	-

제51기	삼정회계법인	회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에서 "본 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2017년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다.

제50기	삼정회계법인	회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에서 "내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2016년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도 구성 개요 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 대표이사 1인을 포함한 총 6명의 이사로 이사회가 구성(4명의 상근이사, 2인의 사외이사)되어 있습니다. 현재 이사회내의 위원회는 구성하고 있지 않습니다 .

(1) 이사회의 구성에 관한 사항 1) 이사회의 권한 내용 이사회는 이사로서 구성하고 주주총회의 권한으로 되어있는 사항을 제외한 회사의

모든 업무 집행을 결의하고 이사의 직무의 집행을 감독한다

정관 제31조 [이사의 직무]① 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 ① 인적사항 공시 : 총회 2주간전 전자공고방식(주주총회소집통지서) 에 관련 내용 기재 ② 주주의 추천여부 : 해당사항 없음. 3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 : 해당사항 없음 (이사회를 통해 추천)

4) 사외이사의 인적 사항

구 분	성 명	임 기	사외이사 인적사항 상세 내역	비 고

사외이사	김 진 규	3년	● 생년월일 : 1954. 10. 05.
● 학력사항 : 동의대학교 경영대학원 석사
● 주요경력사항 : BNK캐피탈 감사 역임
DH 저축은행 대표이사 역임 DH 저축은행 고문 역임
● 회사와의 거래내역 : 없음
● 추천인 : 이사회
● 최대주주와의 관계 : 없음

사외이사	우 청 림	3년	● 생년월일 : 1963. 05. 07.
● 학력사항 : 제주대학교 영어영문학과 학사
● 주요경력사항 : 한진해운 부산지점 수입 판매팀 파트장 역임
● 회사와의 거래내역 : 없음
● 추천인 : 이사회
● 최대주주와의 관계 : 없음

.

5) 이사의 구성 및 독립성

정관 제26조 [이사의 수] ① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.
정관 제27조 [이사의 선임] ① 이사는 주주총회에서 선임한다. 다만, 신규이사선임의 경우 이사회 과반수 참석, 출석이사 2/3 이상의 동의로 이사후보자를 추천 해야 한다.
② 이사는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 선임한다.

당사는 정관에 따라 이사를 선임하며, 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	추 천 인	담 당 업 무	회사와의거래내역	최대주주와의 관계	비고

장 인 화	이사회	경영총괄	무	본인	-

장 재 헌	이사회	관리총괄	유	특수관계인	-

장 재 환	이사회	관리총괄	무	특수관계인	-

장 재 훈	이사회	관리총괄	무	특수관계인	-

김 진 규	이사회	사외이사업무	무	없음	-

우 청 림	이사회	사외이사업무	무	없음	-

▷ 각 이사의 주요 이력 및 기타사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기바랍니다.

(2) 이사회의 운영규정에 관한 사항 당사는 당사의 정관에 따라 이사회의 운영에 관한 사항을 규정하기 위하여 '이사회 규정'을 제정, 운영하고 있으며, 그 내용은 아래와 같습니다. 1) 이사회 운영규정의 주요 내용

정관 제34조 [이사회의 구성과 소집] ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의 한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

정관 제35조 [이사회의 결의방법] ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회의 의장은 제34조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

정관 제36조 [이사회의 의사록] 이사회 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인하여 본점에 비치한다.

2) 이사회의 중요의결사항 및 활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2018.01.23	[보고사항]제1호 의안 : 제51기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성

2	2018.03.28	[결의사항]제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제51기 이사후보자 추천의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명)제3호 의안 : 감사후보자 추천의 건제4호 의안 : 제51기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김진규(2018년 참석률: 100%)	우청림(2018년 참석률: -%)

1	2018.01.23	[보고사항]제1호 의안 : 제51기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	미참석

2	2018.03.28	[결의사항]제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제51기 이사후보자 추천의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명)제3호 의안 : 감사후보자 추천의 건제4호 의안 : 제51기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	미참석

주) 우청림 사외이사는 2018년 3월28일자 주주총회에서 신규선임 되었습니다. 4) 이사회내의 위원회 구성현황 및 활동내역 - 해당사항 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항 1) 감사 설치여부, 구성방법

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 비상근 감사 1명(김경호)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 2) 감사의 권한 책임 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

정관 제32조 [감사의 직무] ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

3) 감사의 구성 및 독립성

정관 제26조 [감사의 수] ② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.
정관 제27조 [감사의 선임] ① 감사는 주주총회에서 선임한다. 다만, 신규 감사 선임의 경우 이사회 과반수 참석, 출석이사 2/3 이상의 동의로 감사 후보자를 추천 해야 한다.
② 감사는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 선임한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

당사는 상기 정관의 규정 및 법령에 따라 감사를 선임하며, 이러한 절차에 따라 선임된 감사는 다음과 같습니다.

성 명	추 천 인	담 당 업 무	회사와의거래내역	최대주주와의 관계	비고

김 경 호	이사회	감사업무	무	없음	-

4) 감사의 인적 사항

구 분	성 명	임 기	감사 인적사항 상세 내역	비 고

감 사	김 경 호	3년	● 생년월일 : 1964년 01월 21일
● 학력사항 : 고려대학교 법과대학 학사
● 주요경력사항 : 제31회 사범시험합격
부산고등법원 판사 역임
현)강남종합법무법인 대표 변호사
● 회사와의 거래내역 : 없음
● 추천인 : 이사회
● 최대주주와의 관계 : 없음	-

▷ 감사의 주요 기타사항은 ' Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기바랍니다.

나. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감 사김 경 호

1	2018.01.23	[보고사항]제1호 의안 : 제51기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성

2	2018.03.28	[결의사항]제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 제51기 이사후보자 추천의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명)제3호 의안 : 감사후보자 추천의 건제4호 의안 : 제51기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도- 당사는 집중투표제 및 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

정관 제27조 ③2인 이상의 이사 또는 감사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 않는다

2) 소수주주권

- 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사되었던 사실이 없습니다.

3) 경영권 경쟁 - 당사는 보고서 제출일 현재 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장인화	남	1963년 01월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	아래참조	1,936,310	-	33년	2021년 03월 28일

장 재헌	남	1974년 04월	사내이사	등기임원	상근	관리총괄	아래참조	174,120	-	26년	2019년 03월 25일

장재환	남	1984년 01월	사내이사	등기임원	상근	관리총괄	아래참조	27,075	-	11년	2020년 05월 08일

김진규	남	1954년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사업무	아래참조	-	-	5년	2019년 03월 25일

김경호	남	1964년 01월	감사	등기임원	비상근	감사업무	아래참조	-	-	9년	2021년 03월 28일

노영근(주1)	남	1966년 02월	상무이사	미등기임원	상근	영업담당	아래참조	-	-	16년	-

장재훈	남	1959년 05월	전무이사	등기임원	상근	관리총괄	아래참조	-	-	1년	2021년 03월 28일

우청림	남	1963년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사업무	아래참조	-	-	-	2021년 03월 28일

주1) 미등기임원 노영근 상무의 임기만료일은 정해져 있지 않으며, 5년이상 회사에 계속 재직하고 있으므로 주요경력등의 기재를 생략하였습니다.주2) 공시서류제출일 현재 당사의 임원은 총 8명으로 등기임원은 7명(사내이사 5명, 사외이사 2명), 미등기임원은 1명입니다.

☞ 임원 약력(등기임원) 1) 장인화 학력 : 부산 동아대학교 무역학과 졸업/ 부산대학교 경영대학원 수료 경력 - 1985.10.02 : 동일철강(주)입사 1993. 09 ~ 역임 : 동일철강(주) 대표이사 2009. 05 ~ 역임 : (주)화인인터내셔날 대표이사 2004. 03 ~ 역임 : 중소기업중앙회 부회장 2007. 09 ~ 현재 : (주)화인베스틸 대표이사 2016. 10 ~ 현재 : 동일철강(주) 대표이사 2) 장재헌 학력 : 부산대학교 경영대학원 경영학전공 석사 경력 - 1993.02.01 : 동일철강(주) 입사 1997.01 ~ 2013.3 : 동일철강(주) 상무이사 2013. 3 ~ 2016.10 : 동일철강(주) 대표이사 2016.10 ~ 현재 : 동일철강(주) 부사장 3) 장재환 학력 : 동아대학교 일반대학원 경영학전공 경력 - 2007.7.16 : 동일철강(주) 입사 2017.5.8 ~ 현재 : 동일철강(주) 상무이사 4) 김진규 학력 : 동의대학교 경영대학원 석사과정 졸업 경력 - 1998. 12 ~ 역임 : 부산은행 지점장 2006. 02 ~ 역임 : 부산은행 여신심사부장 2009. 01 ~ 역임 : 부산은행 본부장 2013. 03 ~ 역임 : BNK캐피탈 감사 2013. 04 ~ 역임 : DH저축은행 부사장 2 013. 04. 01 ~ 현재 : 동일철강(주) 사외이사 2013. 09 ~ 2018.3.20 : DH저축은행 대표이사 역임 2018. 03 ~ 역임 : DH저축은행 고문 5) 김경호 학력 : 고려대학교 법과대학 졸업 경력 - 2003.02 ~ 2006.02 : 부산고등법원 판사 역임 2007.02 ~ 2008.01 : 창원지법 밀양지원장(부장판사)역임 2008. 03 ~ 현재 : 동일철강(주) 감사 2010. 02 ~ 현재 : 영도구청 고문 변호사 2012. 01 ~ 현재 : 강남종합법무법인(부산분사무소) 대표 6) 장재훈 학력 : 경남고등학교 졸업 경력 - 2017. 06. 01 ~ 2018.04.30 : 동일철강(주) 전무이사 2018. 03. 28 ~ 현재 : 동일철강(주) 사내이사 2018. 05. 01 ~ 현재 : (주)화인베스틸 전무이사 7) 우청림 학력 : 제주대학교 영어영문학과 졸업 경력 - 2003.03 ~ 2007.03 : 한진해운 부산지점 수입 판매팀 파트장 역임 2007.04 ~ 2011.03 : 한진해운 부산지점 고객서비스 팀장 역임 2018.03.28 ~ 현재 : 동일철강(주) 사외이사 (2) 임원겸직현황 (기준일 : 2018년 09월 30일)

성명	당사직위	겸직회사

회사명	직위	상근여부

장인화	대표이사	(주)화인베스틸	대표이사	이사(상근)

장재훈	사내이사	(주)화인베스틸	전무이사	이사(상근)

*(주)화인베스틸은 당사가 지분 16.21%를 소유하고 있는 특수관계기업임.

(3) 직원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

봉강사업부	남	39	-	3	-	42	8년 2개월	1,699,459	40,463	-

봉강사업부	여	4	-	-	-	4	6년 5개월	118,607	29,651	-

형강사업부	남	38	-	1	-	39	2년 1개월	1,600,346	41,034	-

형강사업부	여	3	-	-	-	3	4년 8개월	88,775	29,562	-

합 계	84	-	4	-	88	-	3,507,187	39,854	-

주1) 등기임원을 제외한 기준이며, 급여총액은 2018년 3분기 누적금액입니다.주2) 1인당 평균보수액은 보수총액에서 인원수로 단순평균하여 계산하였습니다. (4) 노동조합 현황 - 당사는 보고서 제출일 현재 노동조합이 결성되어 있지 않습니다. 당사는 노사협의회를 운영하고 있으며, 설립일 이후 현재까지 노동쟁의가 발생 된 사실이 없습니다
2. 임원의 보수 등

1) 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	4	1,500,000	-

사외이사	2	500,000	-

감사	1	200,000	-

주) 보고서 제출일 현재 2018년 3월 28일 제51기 정기주주총회에서 신규이사 2명을 추가 선임하여, 당사의 등기임원은 현재 4명의 상근이사, 2인의 비상근사외이사 등 6인의 이사와 비상근 감사 1인 총 7명의 이사 및 감사로 구분되어 있습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	230,101	32,871	-

주1) 상기 인원수 및 보수총액은 2018년 3분기 기준 지급액입니다. 1인당 평균보수액은 보수총액을 이사. 감사 전체인원으로 단순평균하여 계산하였습니다.주2) 대표이사와 감사는 보수를 지급받고 있지 않으며, 2018년 3월 28일 신규선임된 사외이사 1인은 2018년 4월부터 보수를 지급받고 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	207,601	51,900	주2)

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	22,500	11,250	주3)

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

주1) 상기 보수총액은 2018년 3분기 기준 지급액입니다.주2) 상기 1인당 평균보수액은 이사전체인원(무보수 이사포함)으로, 단순평균하여 계산하였습니다.주3) 사외이사 2명중 신규선임 사외이사는 4월부터 보수를 받고 있습니다.

2)이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 당사는 개인별 보수총액이 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

- 당사는 개인별 보수총액이 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다..

3) 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 :원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 당사는 개인별 보수총액이 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다..

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

- 당사는 개인별 보수총액이 5억원 미만이므로 해당사항이 없습니다..

주식매수선택권의 부여 및 행사현황 > - 당사는 회사설립 이후 보고서 제출일 현재까지 주식매수선택권을 임직원등 어느 누구에게도 부여한 사실이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

보고서 작성 기준일 현재 당사가 직접적으로 지배하는 회사는 없으며, 지분출자를 한 피투자회사의 현황 및 내역은 다음과 같습니다. 1. 지분법 피투자회사 현황 (단위 : 백만원)

분류	회사명(사업자등록번호)	소재지	설립일자	자본금	대표이사	목적사업	상장구분

피투자회사	(주)화인베스틸(608-81-68647)	부산시	2007년 9월 19일	16,050	장인화	조선용 형강 및 일반형강 생산 판매	상장

주) 상기 현황은 보고서 제출일 현재 기준이며, (주)화인베스틸은 지분율이 20% 미만이나 주주간 협약에 의해 피투자기업에 참여하는 의결권 비율이 20%를 초과함에 따라 유의적 영향력을 행 사하고 있습니다. 2. 출자 회사간 지분현황 (2018년 09월 30일 기준)

회사명	주주(소유주식수(주) 및 지분율(%))

동일철강(주)	장인화

동일철강(주)	-	1,936,310 (26.36%)

(주)화인베스틸	4,789,320(16.21%)	6,817,300(23.07%)

주) 상기 지분율은 각 회사 자사주는 고려하지 않았습니다. 3. 출자 회사간 임원의 겸직현황

성명	당사직위	겸직회사

회사명	직위	상근여부

장인화	대표이사	(주)화인베스틸	대표이사	이사(상근)

장재훈	사내이사	(주)화인베스틸	전무이사	이사(상근)

*(주)화인베스틸은 당사가 지분 16.21%를 소유하고 있는 특수관계기업임.

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 천원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)화인베스틸	2007년 09월 19일	-	4,500,000	4,789	16.21	9,884,151	-	-	191,008	4,789	16.21	10,075,159	225,169,847	1,138,361

합 계	4,789	16.21	9,884,151	-	-	191,008	4,789	16.21	10,075,159	225,169,847	1,138,361
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용 공여 등

1) 당사는 아래 기재된 내용외 최근 3사업년도 기간동안 대주주(그 특수관계인을 포함)를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 가지급, 대여(증권의 대여를 포함), 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을 수반하는 직ㆍ간접적 거래("신용공여등"이라 한다)에 해당하는 내역이 없습니다 가. 가지급금 및 대여금 당사의 보고서 제출일 현재 대주주등과의 가지급금 및 대여금 거래의 최근 3개년간 거래내역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

거래종류	성 명	관 계	제출일현재잔액	2018년도	2017년도	2016년도

대여금	장 재 헌	특수관계인	100	-	100	-

나 . 담보제공 내역 당사는 보고서 제출일 현재 대주주등에 제공한 담보 내역이 없습니다. 다. 채무보증 내역 당사는 보고서 제출일 현재 대주주등에 제공한 채무보증 내역이 없습니다. 2) 당사는 이와는 별도로 보고서 제출일 현재 최대주주로부터 아래와 같이 차입금 에 대한 보증을 제공받고 있습니다 .

(원화단위 : 천원, 외화단위 : USD)

제공받는 내용	관련 채무

제공자	내 용	금 액	종 류	한도금액	담보권자

장인화	한.특근보증	USD 12,000,000	L/C 거래승인	USD 10,000,000	(주)부산은행

특정근보증	12,000,000	기업당좌대출	10,000,000

한.특근보증	8,400,000	기업구매자금	7,000,000

특정근보증	6,000,000	일반대출	5,000,000

특정근보증	1,200,000	지급보증	1,000,000

특정근보증	2,400,000	일반대출	2,000,000

특정근보증	9,600,000	시설대출	8,000,000

특정근보증	9,600,000	시설대출	8,000,000

특정근보증	6,000,000	일반대출	5,000,000

특정근보증	6,000,000	일반대출	5,000,000

특정근보증	12,000,000	일반대출	10,000,000

특정근보증	480,000	시설대출	400,000

특정근보증	480,000	시설대출	400,000

특정근보증	440,000	시설대출	400,000

한정근보증	192,000	일반대출	1,600,000	(주)우리은행

(*)우리은행 일반대출 보증금액은 신용보증기금에서 90% 신용보증을 해주므로 관련채무 1,600,000천원의 10%인 160,000천원의 120%의 보증을 제공받고 있습니다. 2. 대주주등과의 자산 양수도 등 가. 증권 등 매수 또는 매도 내역 당사는 최근 3사업연도 기간 중에 최대주주 및 특수관계자와 증권등을 매수 또는 매도한 사실이 없습니다. 나. 자산(영업) 양수.도, 교환, 증여등의 내역 당사는 최근 3사업연도 기간 중에 최대주주 및 특수관계자와 자산 양수.도, 교환, 증여등의 거래를 한 내역이 없습니다. 3. 대 주주등과의 영업거래등 가. 영업거래(매출 및 매입 거래) 당사가 최근 3사업연도 기간 중 최대주주 및 특수관계인과의 주요 영업거래내역 은 다 음 과 같습니다.

(단위:천원)

성명(법인명)	관계	거래종류	2018년 3분기	2017년	2016년

(주)화인베스틸	특수관계인	제품 및 상품매출	8,033,672	13,484,447	15,885,838

원재료매입	7,010,538	10,237,369	7,746,282

(주)화인인터내셔날	특수관계인	제품매출	8,314,077	13,929,226	14,019,029

원재료매입	602,168	1,331,850	9,196,618

주1) 최근 3사업연도 매출, 매입 거래금액은 제품(매출) 및 원자재(매입) 거래이며, 당사 매출액의 5/100 이상에 해당하 는 내역(17년, 18년 3분기 화인인터내셔 날 원재료 매입분제외)입니다. 주2) 제51기(전기) 및 제50기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작 성되었습니다. 나. 기타주요거래 1) 당사는 보고서 제출일 현재 대주주등과의 3사업년도간 부동산 매매를 한 사 실이 없으며, 이와는 별도로 특수관계인으로부터 제1.2공장외 별도의 사무 직 근무지의 사유로 아래와 같이 임대차 계약을 맺고 있습니다. (단위 : 천원)

임대인	임대면적	보증금	임대관리비	임대기간

(주)화인인터내셔날	239.54㎡	18,115	3,261	2015.4.25 ~ 2016.4.24

18,115	3,261	2016.4.25 ~ 2017.4.24

24,999	3,587	2016.9.1 ~ 2017.8.31 (주)

24,999	3,587	2017.9.1 ~ 2018.8.31

24,999	3,587	2018.9.1 ~ 2019.8.31

주) 2016.9.1일부로 보증금이 변경되어 만기전 갱신하였습니다. 4. 대 주주등과의 차입 내역 당사가 최근 3사업연도 기간 중 대주주등과의 차입 거래 내역은 없습니다.

5. 주요경영진에 대한 보상금액 내역 당 사가 최근 3사업연도 기간 중 주요경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	2018년 3분기	2017년	2016년

단기종업원급여	230,101	371,044	375,730

퇴직급여	30,846	94,718	47,194

주) 상기 보상금액은 주요경영진인 사외이사(등기임원)포함한 금액이며, 현재 사내 이사(3명) 및 사외이사(2명)의 보상금액입니다.

6. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 당 사가 최근 3사업연도 대주주등 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다
1. 전문가의 확인

-해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항이 없습니다.