동일스틸럭스 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도 구성 개요

이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 2024년 3월 28일 개최한 정기주주총회에서 이사 신규선임 및 재선임 결과, 본 보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 대표이사(장재헌) 1인을 포함한 총 5명의 이사로 이사회가 구성[ 3인의 사내이사(장재헌,김왕기,장현준), 2인의 사외이사(도덕희, 김경호) ]되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다. (각 이사의 인적사항은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항-1. 임원 및 직원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.) 이사회 의장은 관련 정관에 따라 대표이사(장재헌)가 의장직을 겸직하고 있습니다

정관 제18조 [의장] ① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)으로 한다.
② 대표이사(사장)이 유고시에는 제31조 제2항의 규정을 준용한다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	-

※ 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안 개최된 정기주주총회(2024년 3월 28일)결과 임기만료된 이만수 사외이사 및 김경갑 사외이사의 후임으로 2명의 사외이사(도덕희, 김경호)가 신규선임 되었습니다.

다. 중요의결사항 등 . 이사회의 중요의결사항 및 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

장재헌(출석률:100%)	김왕기(출석률:8%)	장현준(출석률:58%)	도덕희(출석률:67%)	김경호(출석률:55%)	이만수(출석률: 100%)	김경갑(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2024.01.05	- 타법인 주식 및 출자증권 취득결정	가결	참석(찬성)	불참	불참	2024년 3월 28일 신규선임 후2024년 3월 29일임기시작	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2024.01.25	- 제57기 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

3	2024.02.13	- 2023년 감사 전 재무제표(개별) 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석

4	2024.02.19	- 제2회 전환사채(CB) 재매각의 건	가결	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2024.03.13	[보고사항]- 제57기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건[부의안건] - 제1호 의안 : 제57기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 후보자 추천의 건 - 제3호 의안 : 제57기 정기주주총회 소집의 건	보고가결가결가결	참석참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	불참불참불참불참	불참불참불참불참	참석참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)	참석참석(찬성)참석(찬성)참석(찬성)

6	2024.03.29	- 대표이사 선임(중임)의 건	가결	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	2024년 03월 29일임기만료

7	2024.03.29	- 감사위원 선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2024.04.01	- 대선조선 연대 입보 변경의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

9	2024.04.30	- 대선조선 연대 입보 변경의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

10	2024.06.13	- 제3자배정 유상증자 방식의 소액공모 결정의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

11	2024.06.19	- 제3자배정 유상증자 신주발행 가 확정의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

12	2024.06.24	- 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참	참석(찬성)

13	2024.08.14	- 대선조선 연대 입보 변경의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

14	2024.09.30	- 대선조선 연대 입보 변경의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

※ 제57기 정기주주총회(2024년 03월 28일)에서 이만수 사외이사와 김경갑 사외이사(2024년 03월 29일 임기만료)후임으로, 도덕희 사외이사와 김경호 사외이사가 신규 선임(2024년 03월 29일 임기시작)되었고, 장재헌 사내이사는 재선임되었습니다.

라. 이사회내 위원회 회사는 제54기 정기주주총회에서 감사위원회 도입을 위한 정관을 변경 후 이사회내 위원회로 감사위원회를 도입하였습니다. 현재 감사위원회는 사외이사 2명과 사내이사 1명으로 구성되어 있고 감사위원회의 세부사항은 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. (1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 2명사내이사 1명	도덕희(위원장)김경호김왕기	'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항'의 '2. 감사제도에 관한 사항' 참조	-

※ 2024년 3월 29일 임기만료된 이만수, 김경갑 사외이사 후임으로, 동 일자에 개최된 이사회에서 도덕희 사외이사와 김경호 사외이사가 감사위원회 위원으로 선출되었습니다. (2) 이사회내의 위원회 활동내역 1) 감사위원회 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항'의 '2. 감사제도에 관한 사항' 중 '라. 감사위원회의 주요활동내역' 참조

마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선출기준에 대한 독립성 기준 등 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사는 총 5인으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 2명입니다. 사외이사 선임에 있어 상법 및 관련 법령상의 절차와 회사의 정관에 따라 이사를 선임하고 있습니다.

정관 제26조 [이사의 수] 이 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.
정관 제27조 [이사의 선임] ① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 선임한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 않는다.

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 확보를 위해 이사 후보자는 사전에 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하며, 사전에 이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 약력, 추천인, 최대주주와의 관계 및 회사와의 거래 등에 대한 내역을 주주에게 통지하고 있습니다.

(2) 이사의 선임배경, 추천인 등 상기 기준 및 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	이름	활 동 분 야	추 천 인	회사와의거래내역	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)	선임배경

사내이사(대표이사)	장 재 헌	이사회 의장전사 경영전반 총괄	이사회	무	특수관계인	2026.03.29(2년)	연임(4)	다년간 회사의 임원으로 재작하며 회사의 재무 및 경영 전반에 대한 이해도가 높으며 이를 기반으로 기업의 핵심 업무 전반을 관리하면서, 그간 축척된 노하우를 바탕으로 회사의 발전과 지속적인 성장에 기여할 것으로 판단.

사내이사	김 왕 기	회사 업무 전반	이사회	무	없음	2025.03.29(2년)	연임(1)	관계기업 임원을 역임하면서 재무 및 경영전략의 다양한 경험과 전문성을 축척해 왔으며, 이를 기반으로 기업의 핵심 업무 전반을 관리하면서 회사 발전에 기여할 것으로 판단.

사내이사	장 현 준	회사 업무 전반	이사회	무	특수관계인	2025.03.29(2년)	신규	다양한 실무경험을 바탕으로 회사의 경영환경에 대해 이해도가 높고 독립성과 윤리의식을 통해 회사의 경영 투명성 강화에 적임자로 판단.

사외이사	도 덕 희	사외이사 업무	이사회	무	없음	2026.03.29(2년)	신규	동경대학 기계공학과 공학박사 출신으로 現 한국해양대학교 기계공학부교수로 재직중에 있으며, 이러한 경력을 바탕으로 회사가 향후 추진할 신규사업의 검토 및 장기적 성장을 할 수 있는 발판 마련과 적법한 경영활동을 위한 업무의 적임자로 판단.

사외이사	김 경 호	사외이사 업무	이사회	무	없음	2026.03.29(2년)	신규	법무법인 대표 변호사로 재직중에 있으며 법률분야의 전문가로서 회사의 경영활동의 법률적 전문성을 높일 것으로 판단되며, 과거 당사의 감사직 수행경험이 감사위원회 운영에 큰 기여를 할 것으로 판단.

※ 이사의 임기는 취임 후 각 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시 까지 입니다.※ 도덕희 사외이사 및 김경호 사외이사는 제57기 정기주주총회(2024년 3월 28일)에서 신규 선임(2024년 03월 29일 임기시작)되었고, 장재헌 사내이사는 재선임 되었습니다.

. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 ① 인적사항 공시 : 총회 2주간전 전자공고방식(주주총회소집통지서) 에 관련내용 기재 ② 주주의 추천여부 : 해당사항 없음.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황 당사는 최근 사업연도말 자산 2조원 미만의 상장법인으로서 상법상 사외이사 선임에 있어 별도의 조직(사외이사후보추천위원회)을 운영하고 있지 않으며, 이사회 추천에 따른 사외이사 후보자의 공정성과 독립성 확보를 위해 법령에 따른 자격, 경력 및 역할 수행정도를 판단하고, 후보의 적격성 등을 검토하여 후보자를 선정하고 주주총회를 거쳐 사외이사를 선임하고 있습니다.

바. 사외이사의 전문성사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당 회사는 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있고, 회사의 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으므로, 당사는 사외이사를 대상으로 교육실시 및 위탁교육 등을 이수하도록 한 사실이 없습니다.

※ 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으나, 전문적인 직무수행이 가능하도록 회사의 재무관리팀에서 보조하고 있으며, 사외이사 교육여부는 상기에 기재된 바와 같습니다.