동일스틸럭스 분기보고서 (2023.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도 구성 개요

이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며, 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 2023년 3월 29일 개최한 정기주주총회에서 이사 신규선임 및 재선임한 결과, 본 보고서 작성기준일 현재 회사의 이사회는 대표이사(장재헌(※)) 1인을 포함한 총 5명의 이사로 이사회가 구성[ 3인의 사내이사(장재헌,김왕기,장현준), 2인의 사외이사(이만수,김경갑) ]되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운영 중입니다. (각 이사의 인적사항은 “Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항-1. 임원 및 직원의 현황”을 참고하시기 바랍니다.)(※) 당사는 경영효율성 제고를 위해 2023년 03월 29일 이사회에서 대표이사를 변경하였습니다.

구 분	변경 전	변경 후

대표이사	박정묵	장재헌

이사회 의장은 관련 정관에 따라 대표이사(장재헌)가 의장직을 겸직하고 있습니다

정관 제18조 [의장] ① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)으로 한다.
② 대표이사(사장)이 유고시에는 제31조 제2항의 규정을 준용한다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

※ 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안 사외이사 변동현황이 없습니다.

다. 중요의결사항 등 . 이사회의 중요의결사항 및 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

박정묵(출석률:100%)	장인화(출석률:75%)	장재헌(출석률:100%)	김왕기(출석률:71%)	장현준(출석률:0%)	이만수(출석률: 100%)	김경갑(출석률: 71%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2023.01.25	- 내부회계 관리제도 운영실태 보고	보고	-	-	-	-	2023년 3월 29일신규선임	-	-

2	2023.03.14	- 제1호 의안 : 제56기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 후보자 추천의 건 - 제3호 의안 : 제56기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

3	2023.03.27	- 대선조선 일람불 수입신용장 한도 연대입보의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

4	2023.03.28	- 대선조선 이행보증보험 체결에 대한 연대입보의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

5	2023.03.29	- 대표이사 선임의 건	가결	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	불참

6	2023.05.04	- 대선조선 이행보증보험 체결에 대한 연대입보의 건	가결	2023.03.29중도사임	2023.03.29중도사임	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2023.09.11	- 부동산(서울 사택) 매각의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

8	2023.09.25	- 자금 차입의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)

※ 장현준 사내이사는 제56기 정기주주총회(2023년 3월 29일)에서 신규 선임 되었고, 김왕기 사내이사는 재선임 되었으며, 동일자에 개최된 이사회 종료 후 박정묵 사내이사 및 장인화 사내이사는 중도사임하였습니다.

라. 이사회내 위원회 회사는 제54기 정기주주총회에서 감사위원회 도입을 위한 정관을 변경 후 이사회내 위원회로 감사위원회를 도입하였습니다. 현재 감사위원회는 사외이사 2명과 사내이사 1명으로 구성되어 있고 감사위원회의 세부사항은 "2. 감사제도에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다. (1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 2명사내이사 1명	이만수(위원장)김경갑김왕기	'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항'의 '2. 감사제도에 관한 사항' 참조	-

※ 2023년 3월 29일 장재헌 사내이사의 대표이사 취임 사유로, 동 일자에 개최된 이사회에서 김왕기 사내이사가 감사위원회 위원으로 선출되었습니다. (2) 이사회내의 위원회 활동내역 1) 감사위원회 'VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항'의 '2. 감사제도에 관한 사항' 중 '라. 감사위원회의 주요활동내역' 참조

마. 이사의 독립성 (1) 이사의 선출기준에 대한 독립성 기준 등 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사는 총 5인으로 구성되어 있으며, 이 중 사외이사는 2명입니다. 사외이사 선임에 있어 상법 및 관련 법령상의 절차와 회사의 정관에 따라 이사를 선임하고 있습니다.

정관 제26조 [이사의 수] 이 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.
정관 제27조 [이사의 선임] ① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 선임한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 않는다.

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 확보를 위해 이사 후보자는 사전에 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하며, 사전에 이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 약력, 추천인, 최대주주와의 관계 및 회사와의 거래 등에 대한 내역을 주주에게 통지하고 있습니다.

(2) 이사의 선임배경, 추천인 등 상기 기준 및 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	이름	활 동 분 야	추 천 인	회사와의거래내역	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)	선임배경

사내이사(대표이사)	장 재 헌	이사회 의장전사 경영전반 총괄	이사회	무	친인척	2024.03.29(2년)	연임(3)	당사의 경영 현안 업무를 안정적으로 수행하기 위함

사내이사	김 왕 기	회사 업무 전반	이사회	무	없음	2025.03.29(2년)	연임(1)	대표이사 보좌 및 당사 업무분장을 효율적으로 집행하기 위함

사내이사	장 현 준	회사 업무 전반	이사회	무	친인척	2025.03.29(2년)	신규	대표이사 보좌 및 당사 업무분장을 효율적으로 집행하기 위함

사외이사	이 만 수	사외이사 업무	이사회	무	없음	2024.03.29(3년)	신규	당사 경영의 투명성 제고

사외이사	김 경 갑	사외이사 업무	이사회	무	없음	2024.03.29(2년)	신규	당사 경영의 투명성 제고

※ 이사의 임기는 취임 후 각 임기 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회의 종결 시 까지 입니다.(∴2022년 3월 29일 정기주주총회에서 등기임원 임기를 기존 임기 3년에서 2년으로 변경하고, 기존 등기이사는 소급적용 없음)※ 장현준 사내이사는 제56기 정기주주총회(2023년 3월 29일)에서 신규 선임 되었고, 김왕기 사내이사는 재선임 되었으며, 동일자에 개최된 이사회 종료 후 박정묵 사내이사 및 장인화 사내이사는 중도사임하였습니다.※ 당사는 경영효율성 제고를 위해 제56기 정기주총 이후 동일자에 개최된 이사회에서 대표이사를 변경하였습니다.

구 분	변경 전	변경 후

대표이사	박정묵	장재헌

변경일자	2023-03-29	2023-03-29

. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 ① 인적사항 공시 : 총회 2주간전 전자공고방식(주주총회소집통지서) 에 관련내용 기재 ② 주주의 추천여부 : 해당사항 없음.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황 당사는 사외이사 선임에 있어 별도의 조직(사외이사후보추천위원회)을 운영하고 있지 않으며, 이사회 추천에 따른 사외이사 후보자의 공정성과 독립성 확보를 위해 법령에따른 자격, 경력 및 역할 수행정도를 판단하고, 후보의 적격성 등을 검토하여 후보자를 선정하고 주주총회를 거쳐 사외이사를 선임하고 있습니다.

바. 사외이사의 전문성

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당 회사는 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있고, 회사의 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으므로, 당사는 사외이사를 대상으로 교육실시 및 위탁교육 등을 이수하도록 한 사실이 없습니다.

※ 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으며, 사외이사 교육여부는 상기에 기재된 바와 같습니다.