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동일스틸럭스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 53 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동일철강 주식회사
대 표 이 사 : 장 인 화
본 점 소 재 지 : 부산시 사상구 가야대로 46
(전 화) 051) 316 - 5341
(홈페이지) http://www.dongilsteel.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 허 창 수
(전 화) 051) 796-7091
1. 회사의 개요

(1) 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 동일철강(주)로 표기합니다. 영문으로는 DONGIL STEEL Co., Ltd. 로 표기합니다.

(2) 설립일자 및 존속기간 당사는 철강제품제조 및 판매를 주목적사업으로 1967년 7월 12일에 설립되었으며, 1994년 11월 07일에 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의해 한국거래소가 개설한 코스닥시장에 상장하였습니다. (3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주소 : 부산광역시 사상구 가야대로 46전화번호 : 대표전화 051)316-5341 공시담당 051)796-7091홈페이지 : http://www.dongilsteel.com

(4) 중소기업의 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다. (5) 주요사업의 내용 당사는 원재료인 빌렛을 열간 압연하여 봉강 및 형강을 생산하여 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 기타 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. (6) 향후 추진 신규사업 내용 당사는 보고서 제출일 현재 신규사업 추진 계획이 없습니다.

(7) 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사 업	비 고

1) 철강제조판매업2) 수출입업3) 철강도매업4) 조선용 철강, 기자재 제조, 매매, 용역업5) 선박 구성부분품 제조, 유통업6) 제철, 제강, 압연업7) 국내외 플랜트 설계, 제작, 시공 및 감리업8) 국내외 플랜트 사업투자, 컨설팅 및 운영업9) 국내외 발전 및 발전시설 제조, 판매 및 운영업10) 시멘트 제조 및 판매업11) 레미컨 제조 및 판매업12) 국내외 자원개발 및 판매업13) 국내외 투자 및 개발사업14) 해륙운송업 및 창고업15) 해외 유가증권 투자 및 매매업16) 부동산개발업17) 부동산 매매 및 임대업18) 산업단지운영업19) 각호에 부대되는 일체의 사업20) 항공기, 우주선 및 보조장치 제조업21) 항공기용 엔진 부품 제조업22) 원자력발전 설비 부품 및 관련 장치물 제조업 및 판매업23) 신재생에너지 부품 및 관련 장치물 제조업 및 판매업

(8) 계열회사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 공정거래법 제2조 2.3 및 동법시행령 제3조에 따른 기업집단 및 공정거래위원회가 지정하는 상호출자제한 또는 채무보증제한 기업집단에 해당하지 않으며, 타법인 출자현황등은 본문 "Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항"을 참고하시기 바랍니다. (9) 연 결 대상 종속회사 개황 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다 .

(10) 신용평가에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 신용평가 전문기관으로 부터 기업신용평가 목적으로 평가를 받고 있으며, 해당 신용평가등급은 평가대상 기업인 당사의 채무이행능력과 그 안전성을 평가한 것이며, 당사의 채무이행능력을 보증하는 것은 아닙니다. 1) 신용등급

평가일	평가대상	평가대상 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2019년 7월 23일	기업신용등급	B+	한국기업데이터(AAA ~ D)	정기평가

2) 신용등급체계(기업평가)

등급기호	등급의 정의

AAA	채무상환능력이 최고 우량한 수준

AA	채무상환능력이 매우 우량하나 AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	채무상환능력이 우량하나 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화에 영향을 받기 쉬움

BBB	채무상환능력이 양호하나 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 채무상환 능력이 저하될 가능성

BB	채무상환능력은 안정되나 경제여건및시장환경 변화에따라 안정성면에서 다소 불안한 요소 포함

B	현재시점에서 문제는 없으나 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 불안한 요소있음

CCC	현재 시점에서 채무불이행 가능성을 내포하고 있음

CC	채무불이행 가능성이 높음

C	채무불이행 가능성이 매우 높음

D	현재 채무불이행 상태에 있음

(11) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	1994년 11월 07일	해당사항 없음	해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

- 당사의 최근 5년간 자본금 변동은 없으며, 공시대상기간 이전 자본금 변동현황은 다음과 같습니다. 또한 당기말 현재 전환사채 및 신주인수권부사채 등의 발행사실은 없습니다.

. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 12월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	90,000	5,000	228,000	주주배정

2007년 12월 15일	주식분할	보통주	1,800,000	500	500	액면분할

2009년 05월 07일	무상증자	보통주	1,800,000	500	500

2009년 08월 12일	신주인수권행사	보통주	30,754	500	16,258

2009년 08월 26일	-	보통주	3,714,331	500	26,563	흡수합병
4. 주식의 총수 등

(1) 주식의 총수 당사는 2019년 12월 31일 작성기준일 현재 정관상 발행가능한 주식의 총수는 36,000,000 주(1주의 금액 : 500원)이며, 사업보고서 제출일 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 7,345,085주입니다. 이 중 자기주식 1,017,286주를 제외한 2019년 12월 31일 기준 유통주식수는 6,327,799주입니다.

. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	36,000,000	36,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,345,085	7,345,085	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,345,085	7,345,085	-

Ⅴ. 자기주식수	1,017,286	1,017,286	(3)자기주식 내용참조

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,327,799	6,327,799	-

(2) 자본금 및 주당가액

종류	자본금(액면총액) (천원)	1주당가액(원)

자본금
(재무제표)(A)	발행주식의
액면총액(B)	유통주식의액면총액	1주당액면가액	자본금÷발행주식의 총수	자본금÷유통주식수

보통주	3,672,542	3,672,542	3,163,899	500	500	580

주) 사업보고서 작성일 기준입니다.(3) 자기주식 2009년 7월 7일 자기주식을 취득결정에 따라 203,665주 및 주식매수청구권으로 인한 자사주 256,471주를 추가로 취득하였으며, 당사가 소유하고 있던 (주)화인스틸 주식이 (주)화인스틸과의 합병으로 557,150주가 자기주식으로 전환되었습니다.

. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	203,665	-	-	-	203,665	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	203,665	-	-	-	203,665	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	813,621	-	-	-	813,621	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,017,286	-	-	-	1,017,286	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주식수는 7,345,085주이며 정관상 발행할 주식의 총수는 보통주 36,000,000주(20.4%에 해당)입니다. 본 보고서 작성기준일 현재 자기주식을 보유중이므으로 의결권 행사 가능주식은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,345,085	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,017,286	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,327,799	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제10조의 4 [신주의배당기산일] 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.
제42조 [이익배당] ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제43조 [배당금지급청구권의 소멸시효] ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 최근 3사업년도의 주요배당지표

- 당사의 최근 3사업년도간의 배당내역은 없습니다.

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제53기	제52기	제51기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,867	-13,475	-3,912

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	611	-2,130	-618

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주) 당사는 최근 3사업년도중 배당한 내역은 없으며, 공시서식기준에 따라 개별재무제표 작성시에는 (연결)당기순이익 부분에 기재합니다.
1. 요약재무정보

※ 본 보고서는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. ※ 작성기준일에 해당하는 재무제표(제53기)와 비교 표시된 제52기(전기) 및 제51기(전전기) 기말 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다. 1. 요약 재무(K-IFRS) 정보 (단위:천원)

구 분	제 53기 (2019년 12월말)	제 52기 (2018년 12월말)	제 51기 (2017년 12월말)

[유동자산]	26,258,506	28,097,374	34,914,712

. 당좌자산	13,141,431	10,386,589	14,838,743

. 재고자산	12,371,075	17,710,785	20,075,969

. 기타유동자산	746,000	-	-

[비유동자산]	63,851,391	116,703,006	84,776,073

. 투자자산	22,141,189	15,098,825	10,436,036

. 유형자산	40,180,873	100,267,274	73,205,211

. 무형자산	1,064,881	1,064,881	803,896

. 기타비유동자산	464,448	272,026	330,930

자 산 총 계	90,109,897	144,800,380	119,690,785

[유동부채]	21,115,571	63,144,687	60,258,088

[비유동부채]	14,662,016	30,407,222	18,094,706

부 채 총 계	35,777,587	93,551,909	78,352,794

[자본금]	3,672,542	3,672,542	3,672,542

[기타불입자본]	21,917,967	21,917,967	53,970,864

[기타자본구성요소]	19,799,933	54,884,123	(584,471)

[이익잉여금(결손금)]	8,941,868	(29,226,161)	(15,720,944)

자 본 총 계	54,332,310	51,248,471	41,337,991

종속, 관계, 공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

구 분	제 53 기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)	제 52 기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)	제 51 기(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

매출액	26,560,736	24,221,471	55,255,469

영업이익(손실)	(3,991,847)	(2,140,613)	342,359

계속영업손실	(5,071,900)	(8,316,536)	(3,911,827)

중단영업이익(손실)	8,939,375	(5,159,042)	-

당기순이익(손실)	3,867,475	(13,475,578)	(3,911,827)

기본주당이익(손실)	611원	(2,129)원	(618)

-계속주당손실	(802)원	(1,314)원	(618)

-중단주당이익(손실)	1,413원	(815)원	-

희석주당이익(손실)	611원	(2,129)원	(618)

-계속주당손실	(802)원	(1,314)원	(618)

-중단주당이익(손실)	1,413원	(815)원	-

**[( )는 부(-)의 수치임] 주1) 제51기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성 되었습니다. 주2) 당사는 2019년중 형강사업부문을 중단하여 감사보고서상 해당 사업의 모든 손익 항목을 계속 영업과 분리하여 '중단영업손익'의 단일 계정으로 전기부터 당기까지 재분류하여 표기하였습니다. 이에 따라 당기 및 전기 재무제표의 매출액, 영업이익(손실) 및 계속영업손실은 계속사업부문의 개별 수치이므로, 기 제출된 제52기 재무제표와의 차이가 발생합니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항이 없습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계 감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제53기(당기)	안경회계법인	적정	해당사항없음	-수익인식 기간귀속의 적정성-재고자산 평가(순실현가능가치 추정)에 대한 적정성

제52기(전기)	안경회계법인	적정	주1)	-

제51기(전전기)	삼정회계법인	적정	주2)	-

주1)

계속기업 관련 중요한 불확실성

재무제표에 대한 주석34에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 재무제표에 대한 주석34는 2018년 12월 31일로 종료되는 보고기간에 순손실 13,476백만원이 발생하였고, 동일로 종료되는 보고기간말 현재 회사의 결손금은 29,226백만원이며 유동부채가 유동자산보다 35,047백만원 만큼 더 많음을 나타내고 있습니다. 주석34에서 기술된 바와 같이, 이러한 사건이나 상황은 주석34에서 설명하고 있는 다른 사항과 더불어 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재함을 나타냅니다. 우리의 의견은 이 사항으로부터 영향을 받지 아니합니다

주2) 강조사항 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 주석 36에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 주석 36은 2017년 12월 31일로 종료되는 보고기간에 순손실 3,912백만원이 발생하였고, 재무제표일 현재로 결손금은 15,721백만원이며, 유동부채가 유동자산을 25,343백만원 만큼 더 많음을 나타내고 있습니다. 이러한 상황은 주석 36에서 설명하고 있는 다른 사항과 더불어 계속기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할 만한 중요한 불확실성이 존재함을 나타냅니다.

나. 감사용역 체결현황.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제53기(당기)	안경회계법인	재무제표(반기,중간, 결산)감사 및 내부회계관리제도 검토	55,000(연간)	1,033시간(연간)

제52기(전기)	안경회계법인	재무제표(반기,중간, 결산)감사 및 내부회계관리제도 검토	50,000(연간)	1,016시간(연간)

제51기(전전기)	삼정회계법인	재무제표(반기,중간, 결산)감사 및 내부회계관리제도 검토	90,000(연간)	1,198시간(연간)

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제53기(당기)	-	-	-	-	-

제52기(전기)	-	-	-	-	-

제51기(전전기)	-	-	-	-	-

- 회계감사용역 이외에 별도의 용역계약은 체결하지 않았습니다.

라. 회계감사인의 변경- 해당사항이 없습니다.

2. 내 부회계관리제도 당사의 감사는 분기감사 , 반기감사 , 결산감사 및 수시감사를 실시하여 내부감시제도를 실시하고 있으며, 내부회계관리제도의 효율적인 운영을 위하여 회계정책, 회계처리방침과 절차등이 규정에 따라 공정 타당하게 처리되는지 상시적이고, 지속적인 관리감독을 통하여 내부통제장치의 유효성을 확보하고 있습니다.

사업연도	회계감사인	검토의견

제53(당)기	안경회계법인	특이사항 없음.

제52(전)기	안경회계법인	특이사항 없음.

제51(전전)기	삼정회계법인	특이사항 없음.

3. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 07월 27일	감사인, 감사, 담당임원	서면회의	.감사계획 및 반기검토 결과

2	2019년 11월 27일	감사인, 감사, 담당임원	서면회의	.핵심감사사항, 중간감사 결과 및 감사 진행 일정

3	2020년 02월 12일	감사인, 감사, 담당임원	서면회의	.기말감사 결과, 핵심감사사항 및 독립성
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항 1) 감사 설치여부, 구성방법

본 보고서 작성기준일(2019년 12월 31일) 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 비상근 감사 1명(김경호)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 2) 감사의 목적, 권한 책임 감사는 상법 등 관련법령과 정관에 따라 감사규정을 정의하여 업무를 수행하고 있습니다. 감사의 감사업무는 정관에 따른 회계관련 업무를 수행하며, 이에 따라 회계관련 서류 및 회계법인 감사절차와 결과를 검토하고 필요시에는 회사의 비용으로 전문가에게 회계 관련 서류를 추가 검토 요청하며, 그 결과를 검토합니다. 또한 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

정관 제32조 [감사의 직무] ① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

3) 감사의 구성 및 독립성

정관 제26조 [감사의 수] ② 이 회사의 감사는 1명 이상으로 한다.
정관 제27조 [감사의 선임] ① 감사는 주주총회에서 선임한다. 다만, 신규 감사 선임의 경우 이사회 과반수 참석, 출석이사 2/3 이상의 동의로 감사 후보자를 추천 해야 한다.
② 감사는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 선임한다. 그러나 감사의 선임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

당사는 상기 정관의 규정 및 법령에 따라 감사를 선임하며, 이러한 절차에 따라 선임된 감사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추 천 인	담 당 업 무	회사와의거래내역	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)	선임배경

김 경 호	감사	이사회	감사업무	무	없음	2021.3.28(3년)	연임(3)	법률 전문가(볍무법인 대표)

4) 감사의 인적 사항 ▷ 각 이사의 주요 이력 및 기타사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기바랍니다. . 나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	감 사김 경 호

1	2019.01.30	- 신규 운전자금 대출의 건	가결	불참

2	2019.01.04	- 내부회계관리규정 개정의 건	가결	참석(찬성)

3	2019.02.27	- 타법인 주식 취득의 건	가결	불참

4	2019.03.11	[보고사항] 제1호 의안 : 제52기 내부회계관리제도 운영실태평가보고[결의사항] 제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건	가결	참석(찬성)

5	2019.04.26	- 제2공장(형강사업부문) 생산중단의 건	가결	참석(찬성)

6	2019.05.23	- 부동산 매각의 건 (학장동 230-1번지 : 공장용지, 건물 및 지장물)	가결	참석(찬성)

7	2019.09.16	- 타법인 주식 취득의 건	가결	불참

다. 감사위원회(감사) 교육 실시 현황 1) 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	회사의 감사로 연임중이신 김경호 감사는 법무법인 대표로업무수행능력이 충분함으로써, 공시대상기간 중 감사를 대상으로 교육실시 및 위탁교육등을 이수하도록 한 사실이 없습니다.

라. 감사위원회(감사) 및 준법지원인 지원조직 현황 1) 당사는 해당 보고서 제출일 현재 감사 및 준법지원인 지원조직이 없습니다
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

1) 투표제도 - 당사는 집중투표제 및 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

정관 제27조 ③2인 이상의 이사 또는 감사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 않는다

2) 소수주주권

- 당사는 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사되었던 사실이 없습니다.

3) 경영권 경쟁 - 당사는 보고서 제출일 현재 경영권 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	4	1,500,000	-

사외이사	2	500,000	-

감사	1	200,000	-

제37조 [이사 및 감사의 보수와 퇴직금] ① 이사와 감사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ②이사와 감사의 퇴직금의 지급은 주주총회에서 결의한 임원퇴직금지급규정을 준용하여 지급한다.

2 ) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	842,201	120,314	-

* 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영 전 근로소득으로, 2019년 퇴임 및 사임한 임원에 대한 소득이 포함된 2019년 누적 지급액입니다. * 1인당 평균보수액은 상기 연간급여총액에서 기간 평균 인원수(이사.감사)로 단순 평균하여 계산하였습니다.

2-2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	797,201	199,300	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	45,000	22,500	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

* 연간 급여총액 및 1인 평균급여액은 근로소득지급명세서의 근로소득공제 반영 전 근로소득으로, 2019년 퇴임 및 사임한 임원에 대한 소득이 포함된 2019년 누적 지급액입니다. * 1인당 평균보수액은 상기 연간급여총액에서 등기이사. 사외이사별 기간 평균 인원 수로 단순 평균하여 계산하였습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

장인화	대표이사	500,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

장인화	근로소득	급여	500,000	주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 직무.직급.회사기여도 등을 고려한 내부기준에 의거하여 기본연봉 600백만원을 공시 대상기간중 분할 지급하였고, 19년 3월부터 월 50백만원씩 지급되었음.

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

장인화	대표이사	500,000	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

장인화	근로소득	급여	500,000	주주총회 결의로 정한 지급한도 범위 내에서 직무.직급.회사기여도 등을 고려한 내부기준에 의거하여 기본연봉 600백만원을 공시 대상기간중 분할 지급하였고, 19년 3월부터 월 50백만원씩 지급되었음.

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 1) 기업집단 명칭 및 소속회사의 명칭 2) 계열회사간의 지배.종속 및 출자 현황을 파악할 수 있는 계통도 3) 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직 현황 4) 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사명과 내용 5) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 => 당사는 보고서 작성 기준일 현재 공정거래법 제2조제3호 따른 기업집단 및 공정거래위원회가 지정하는 상호출자제한 또는 채무보증제한 기업집단에 해당하지 않으므로 기업공시서식 작성기준(제7장제4절)인 상기에 대한 해당사항이 없으며, 타법인출자 현황은 아래와 같이 장부가 기준 17,766백만원이며, 단순지분투자등으로 출자를 하였습니다.

2. 타법인출자 현황 1) 관계기업투자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)화인베스틸	2007년 09월 19일	단순지분투자	4,500,000	4,789	16.21	10,164,352	1,919	6,351,621	-1,780,643	6,708	22.70	14,735,330	210,800,585	-7,494,971

(주)화인산업개발	2019년 03월 04일	단순지분투자	3,000,000	-	-	-	100	3,000,000	31,170	100	50.00	3,031,170	19,597,684	-1,193,386

합 계	-	-	10,164,352	2,019	9,351,621	-1,749,473	-	-	17,766,500	-	-

2) 관계기업현황

회사명	소재지	설립일자	대표이사	목적사업	상장구분	지분율

(주)화인베스틸	부산시	2007년 9월 19일	장인화	조선용 형강 및 일반형강 생산 판매	상장	22.7%

(주)화인산업개발(주1)	부산시	2005년 12월 06일	정수범	부동산관리업	비상장	50%

주1) (주)화인산업개발은 당기 중 신규 취 득하였습니다. 3) 회사와 관계기업간 임원 겸직 현황 =>'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 을 참조하시기 바랍니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용 공여 등

1) 당사는 아래 기재된 내용외 최근 3사업년도 기간동안 대주주(그 특수관계인을 포함)를 상대방으로 하거나 대주주를 위하여 가지급, 대여(증권의 대여를 포함), 담보제공, 보증, 배서, 그 밖의 보증의 성격을 가지는 이행약속 등 거래상의 신용위험을수반하는 직ㆍ간접적 거래("신용공여등"이라 한다)에 해당하는 내역이 없습니다 가. 가지급금 및 대여금 당사의 보고서 제출일 현재 대주주등과의 가지급금 및 대여금 거래의 최근 3개년간 거래내역 및 잔액은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	계정과목	변 동 내 역	미수이자

기초	증가	감소	기말

장 재 헌	특수관계인	단기대여금	100	-	-	100	5

계	100	-	-	100	5

나 . 담보제공 내역 당사는 보고서 제출일 현재 대주주등에 제공한 담보 내역이 없습니다. 다. 채무보증 내역 당사는 보고서 제출일 현재 대주주등에 제공한 채무보증 내역이 없습니다.

2) 당사는 이와는 별도로 보고서 제출일 현재 최대주주로부터 아래와 같이 차입금 에 대한 보증을 제공받고 있습니다 .

(원화단위 : 천원, 외화단위 : USD)

제공받는 내용	관련 채무

제공자	내 용	금 액	종 류	한도금액	담보권자

장인화	한.특근보증	USD 6,000,000	L/C 거래승인	USD 5,000,000	(주)부산은행

특정근보증	11,000,000	기업당좌대출	10,000,000

특정근보증	840,000	일반대출	700,000

특정근보증	780,000	지급보증	650,000

특정근보증	2,400,000	일반대출	2,000,000

특정근보증	8,760,000	시설대출	7,300,000

특정근보증	12,000,000	일반대출	10,000,000

한정근보증	259,200	일반대출	1,440,000	(주)우리은행

2. 대주주등과의 자산 양수도 등 1) 증권 등 매수 또는 매도 내역 당사의 최근 3사업연도 기간 중에 최대주주 및 특수관계자와 증권등을 매수한 내역은 다음과 같습니다.

거래상대방(회사와의 관계)	거 래 내 역	비 고

거래종류	거래기간	거래대상물	거래목적	거래금액

장 인 화(최대주주)	주식매수	2019.09.16	화인베스틸 주식 1,500,000주(주당 3,435원)	단순 추가지분취득	5,152백만	내부승인-> 2019.09.16 이사회결의

2) 자산(영업) 양수.도, 교환, 증여등의 내역 당사는 최근 3사업연도 기간 중에 최대주주 및 특수관계자와 자산 양수.도, 교환, 증여등의 거래를 한 내역이 없습니다.

3. 대 주주등과의 영업거래등 1) 영업거래(매출 및 매입 거래) 당사가 최근 3사업연도 기간 중 최대주주 및 특수관계인과의 주요 영업거래내역 은 다 음 과 같습니다.

(단위:천원)

성명(법인명)	관계	거래종류	2019년	2018년	2017년

(주)화인베스틸	특수관계기업	제품 및 상품매출	5,823,561	9,079,823	13,484,447

원재료매입	505,199	7,359,168	10,237,369

(주)화인인터내셔날	특수관계기업	제품매출	5,784,591	10,884,795	13,929,226

원재료등매입	1,346,720	712,768	1,331,850

주1) 최근 3사업연도 주요 제품(매출) 및 원자재(매입) 거래로 각 특수관계기업별 모든 거래 합계금액 기준으로 당사 매출액의 5/100 이상에 해당하 는 금 액입니다. 2) 기타주요거래 가. 당사는 보고서 제출일 현재 대주주등과의 3사업년도간 부동산 매매를 한 사 실이 없으며, 이와는 별도로 특수관계인으로부터 제1.2공장외 별도의 사무 직 근무지의 사유로 아래와 같이 임대차 계약을 맺고 있습니다. (단위 : 천원)

임대인	임대면적	보증금	임대관리비	임대기간

(주)화인인터내셔날	239.54㎡	18,115	3,261	2016.4.25 ~ 2017.4.24

24,999	3,587	2016.9.1 ~ 2017.8.31 (주)

24,999	3,587	2017.9.1 ~ 2018.8.31

24,999	3,587	2018.9.1 ~ 2019.8.31

24,999	3,587	2019.9.1 ~ 2020.8.31

주) 2016.9.1일부로 보증금이 변경되어 만기전 갱신하였습니다.

4. 대 주주등과의 차입 내역 당사가 최근 3사업연도 기간 중 대주주등과의 차입 거래 내역은 없습니다.

5. 주요경영진에 대한 보상금액 내역 당 사가 최근 3사업연도 기간 중 주요경영진에 대한 보상은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	2019년	2018년	2017년

단기종업원급여	842,201	450,615	371,044

퇴직급여	332,171	44,564	94,718

주) 상기금액은 주요경영진인 등기임원에 대한 보상 금액입니다.

6. 주주(최대주주 등 제외)ㆍ임원ㆍ직원 및 기타 이해관계자와의 거래내용 당 사가 최근 3사업연도 대주주등 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1 . 공시사항의 진행/변경상황 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항이 공시서류제출일까지 이행이 완료되지 않았거나, 공시한 사항의 목적이 달성되지 않았고, 공시한 내용과 관련한 투자자의 투자판단에 영향을 미칠 수 있는 내용상의 주요 변경상황은 없었습니다.

2. 주주총회의사록 요약 (2019년 12월 31일 기준)

구 분
(주총일자)	안 건	결 의 내 용

제52기주주총회(2019.03.26)	제1호의안:제52기 재무제표(결손금처리계산서(안)포 함) 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 2명) 제2-1호 의안 - 사내이사 장재헌 재선임의 건 제2-2호 의안 - 사외이사 김호익 신규선임의 건 제2-3호 의안 - 사외이사 박종민 신규선임의 건	1. 원안대로 승인가결2. 원안대로 승인가결

제51기주주총회(2018.03.28)	제1호의안:제51기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) 제2-1호 의안 - 사내이사 후보자 - 장인화 제2-2호 의안 - 사내이사 후보자 - 장재훈 제2-3호 의안 - 사외이사 후보자 - 우청림 제3호 의안 : 감사선임의 건 감사 후보자 - 김경호	1. 원안대로 승인가결2. 원안대로 승인가결3. 원안대로 승인가결

임시주주총회(2017.05.08)	제1호의안:이사선임의 건 사내이사 장 재 환	1. 원안대로 승인가결

제50기주주총회(2017.03.24)	제1호의안:제50기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 승인의 건	1. 원안대로 승인가결

제49기주주총회(2016.03.25)	제1호의안:제49기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호의안:이사선임의 건 사내이사 장 재 헌 사외이사 김 진 규	1. 원안대로 승인가결2. 원안대로 승인가결

제48기주주총회(2015.03.27)	제1호의안:제48기 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건제2호의안:이사선임의 건 사내이사 장 인 화제3호의안:감사선임의 건 감 사 김 경 호제4호의안:임원퇴직금지급규정 변경의 건	1. 원안대로 승인가결2. 원안대로 승인가결3. 원안대로 승인가결4. 원안대로 승인가결

3. 우발채무등 가. 중요한 소송사건 당 사는 전기말 산업재해손해보상책임으로 계류중인 소송이 소송대리인측과의 화해 권고 결정에 따라 최종적으로 108,500천원을 보상하여 완료하였으며, 당기말 현재 진행중인 소송내역은 없습니다.

나. 채무보증 현황 - 보고서 제출일 현재 채무보증을 제공한 사실이 없습니다 . 다. 채무인수약정 현황 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 자본으로 인정되는 채무증권 발행 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 기타의 우발부채 및 약정사항 등 1) 보고서 기준일 현재 당사의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다. (기준일 :2019년 12월 31일)

(단위 : 천원)

담보제공자산	장부금액	구 분	실행금액	한도금액	담보권자

토지	38,372,345	장.단기
차입금	25,082,096	36,482,400	(주)부산은행

건물	1,775,342

기계장치	-

공기구	26,924

주) 상기 실행 및 한도금액은 2019년 12월 31일 부산은행 기준자료의 금액 으로 당사 기준 대출잔액 및 한도액과 차이가 있습니다.

2) 보고서 기준일 현재 당사가 체결하고 있는 자금조달약정의 내역은 다음과 같습니다 .

(원화단위 : 천원, 외화단위 : USD)

금융기관명	약정사항	금 액

(주)부산은행	당좌차월	10,000,000

USANCE	USD 5,000,000

기타원화지보	650,000

일반자금	20,000,000

(주)우리은행	일반자금	1,440,000

합 계	32,090,000

USD 5,000,000

3) 당 기말 현재 당사는 부산은행 및 신용보증기금으로 부터 아래와 같이 지 급보증을 제공받고 있습니다.

(단위:천원)

내 역	금 액	제공한 자

구매자금 지급보증	650,000	(주)부산은행

차입금 지급보증	1,224,000	신용보증기금

4) 보고서 제출일 현재 당사가 특수관계자 및 주요주주를 위하여 제공하고 있 는 담보 및 보증의 내역은 없습니다.

4. 제재현황 등 그밖의 상황 가. 제 재현황 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항기타의 우발부채 및 주요약정사항 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

5. 중소기업기준 확인서 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의해 중소기업에 해당합니다

6. 견질 또는 담보용 어음.수표현황(기준일 : ) (단위 : )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행

금융기관(은행제외)

법 인

기타(개인)

7. 외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

8 . 합 병등의 사후 정보 공시대상기간인 최근 3사업년도 중 합병등으로 주요 조직변경이 종료된 사항은 없습니다.

9 . 보호예수현황 - 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

-해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항이 없습니다.