동일스틸럭스 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도 구성 개요

본 보고서 작성기준일(2019년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 대표이사(장인화) 1인을 포함한 총 6명의 이사로 이사회가 구성[ 4명의 사내이사(장인화,장재헌,장재훈, 장재환), 2인의 사외이사(김호익, 박종민) ]되어 있으며, 현재 이사회내의 위원회는 구성하고 있지 않습니다 . 이사회 의장에 관한 사항은 아래 '5)이사의 구성 및 독립성'에서 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회의 구성에 관한 사항 1) 이사회의 권한 내용 이사회는 이사로서 구성하고 주주총회의 권한으로 되어있는 사항을 제외한 회사의

모든 업무 집행을 결의하고 이사의 직무의 집행을 감독한다

정관 제31조 [이사의 직무]① 대표이사(사장)은 회사를 대표하고 업무를 총괄한다.
② 부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 사장을 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.

2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 ① 인적사항 공시 : 총회 2주간전 전자공고방식(주주총회소집통지서) 에 관련 내용 기재 ② 주주의 추천여부 : 해당사항 없음. 3) 사외이사 후보추천 및 선임과정, 후보선정위한 내부 지침 사외이사의 후보선정을 위한 내부지침은 별도로 없으며, 당사는 이사회를 통 해 사외이사를 선임하고 있습니다.

4) 이사의 인적 사항

▷ 각 이사의 주요 이력 및 기타사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기바랍니다.

5) 이사의 구성 및 독립성

정관 제26조 [이사의 수] ① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.
정관 제27조 [이사의 선임] ① 이사는 주주총회에서 선임한다. 다만, 신규이사선임의 경우 이사회 과반수 참석, 출석이사 2/3 이상의 동의로 이사후보자를 추천 해야 한다.
② 이사는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 선임한다.

당사는 정관에 따라 이사를 선임하며, 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 약력, 추천인, 최대주주와의 관계 및 회사와의 거래 등에 대한 내역을 주주에게 통지하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

성 명	직 위	추 천 인	담 당 업 무	회사와의거래내역	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)	선임배경

장 인 화	대표이사 및 이사회 의장	이사회	경영총괄	무	본인	2021.03.28(3년)	연임(1)	당사의 대.내외 업무 총괄

장 재 헌	사내이사	이사회	관리총괄	무	특수관계인	2022.03.26(3년)	연임(2)	당사의 대내 업무 총괄

장 재 훈	사내이사	이사회	관리총괄	무	특수관계인	2021.03.28(3년)	신규	전반적 경영자문

장 재 환	사내이사	이사회	관리총괄	무	특수관계인	2020.05.08(3년)	신규	영업,생산,관리 총괄

김 호 익	사외이사	이사회	사외이사업무	무	없음	2022.03.26(3년)	신규	사외이사 지원업무 적임

박 종 민	사외이사	이사회	사외이사업무	무	없음	2022.03.26(3년)	신규	사외이사 지원업무 적임

주1) 당사의 이사회 의장은 회사의 정관에 따라 회사의 대.내외 업무를 총괄하고 있는 대표이사 (장인화)가 겸직하고 있습니다. 주2) 사내이사 및 사외이사의 임기는 취임후 3년내의 최종결산기에 관한 정기주주 총회의 종결시까지 입니다.

제18조 [의장] ① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)으로 한다.
② 대표이사(사장)이 유고시에는 제31조 제2항의 규정을 준용한다.

(2) 이사회의 운영규정에 관한 사항 당사는 당사의 정관에 따라 이사회의 운영에 관한 사항을 규정하기 위하여 '이사회 규정'을 제정, 운영하고 있으며, 그 내용은 아래와 같습니다. 1) 이사회 운영규정의 주요 내용

정관 제34조 [이사회의 구성과 소집] ① 이사회는 이사로 구성하며 이 회사업무의 중요사항을 결의 한다.
② 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

정관 제35조 [이사회의 결의방법] ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회의 의장은 제34조 제2항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

정관 제36조 [이사회의 의사록] 이사회 의사에 관하여 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사 및 감사가 기명날인하여 본점에 비치한다.

2) 이사회의 중요의결사항 및 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

장인화(출석률:100%)	장재헌(출석률:100%)	장재환(출석률:-%)	장재훈(출석률:100%)	김진규(출석률: 100%)	우청림(출석률: -%)	김호익(출석률: 66%)	박종민(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2019.01.30	- 신규 운전자금 대출의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	-

2	2019.01.04	- 내부회계관리규정 개정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-

3	2019.02.27	- 타법인 주식 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	-

4	2019.03.11	[보고사항] 제1호 의안 : 제52기 내부회계관리제도 운영실태평가보고[결의사항] 제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	-	-

5	2019.04.26	- 제2공장(형강사업부문) 생산중단의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)

6	2019.05.23	- 부동산 매각의 건 (학장동 230-1번지 : 공장용지, 건물 및 지장물)	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-	-	참석(찬성)	참석(찬성)

7	2019.09.16	- 타법인 주식 취득의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	-	-	불참	참석(찬성)

주1) 2019년 3월 25일자로 김진규 사외이사는 임기가 만료되었으며, 우청림 사외 이사는 일신상 사유로 사임였습니다. 이에 2019년 3 월 26일 정기주주총회에서 김호익 사외이사 및 박종민 사외이사가 신규선임 되었습니다.

3) 이 사회내의 위원회 구성현황 및 활동내역, 지원조직현황 - 해당사항 없습니다.

4) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 3월 정기주주총회에서 선임된 김호익 사외이사 및 박종민 사외이사는 업무수행능력이 충분하므로, 당사는 사외이사를 대상으로 교육실시 및 위탁교육등을 이수하도록 한 사실이 없습니다.

주) 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으며, 사외이사 교육여부는 상기에 기재된 바와 같습니다.