동일스틸럭스 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도 구성 개요

본 보고서 작성기준일(2020년 12월 31일) 현재 당사의 이사회는 대표이사(장인화) 1인을 포함한 총 5명의 이사로 이사회가 구성[ 3명의 사내이사(장인화,장재헌,김왕기), 2인의 사외이사(김호익, 박종민) ]되어 있습니다. 관련 정관에 따라 이사회의 의장은 대표이사(장인화)가 의장직을 겸직하고 있으며, 현재 이사회내의 위원회는 구성하고 있지 않습니다 . 각 이사의 인적사항은 “Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항-1. 임원 및 직원의 현황”을 참고하시기 바랍니다.

정관 제18조 [의장] ① 주주총회의 의장은 대표이사(사장)으로 한다.
② 대표이사(사장)이 유고시에는 제31조 제2항의 규정을 준용한다.

당사는 2021년 3월 29일 예정된 주주총회에서 감사위원회를 도입할 예정이며, 당사는 최근 사업연도말 현재 자산총액이 1천억 미만인 코스닥 상장기업으로 상법 '제415조의 2와 제393조의 2'에 의거하여 정관변경 후 이사회에서 감사위원회 설치와 현재 당사의 이사회 內 사외이사 및 신규 선임 예정인 사외이사등 총 3명의 사외이사로 구성할 예정입니다.

나. 중요의결사항 등 1) 이사회의 중요의결사항 및 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

장인화(출석률:100%)	장재헌(출석률:100%)	김왕기(출석률:100%)	장재환(출석률:0%)	장재훈(출석률:100%)	김호익(출석률: 66%)	박종민(출석률: 50%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2020.01.22	- 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	2020.3.13신규선임	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2	2020.02.13	- 형강사업부 설비 이전 계획 변경의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3	2020.02.27	1. 제53기 재무제표 승인의 건2. 이사후보자 추천의 건3. 제53기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	불참

4	2020.06.26	- 지점(동일철강(주) 사상공장) 폐업의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	2020.5.8임기만료	2020.3.13중도사임	불참	불참

5	2020.12.15	- 자기주식 처분의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

6	2020.12.29	- 대선조선(주) 신주인수 참여 결정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

(*) 2020년 3월 13일 개최된 제 53기 정기주주총회에서 장재훈 사내이사는 일신상 사유로 중도사임하였으며, 김왕기 사내이사가 신규선임 되었습니다. (* ) 장재환 사내이사는 2020년 5월 8일 부로 임기만료 되었습니다.

다. 이사회내 위원회 당사는 보고서 작성 기준일 현재 이사회내 위원회 를 별도로 설치하지 않았으며, '가. 이사회제도 구성 개요' 본문 내용에 따라 2021년 예정된 주주총회에서 감사위원회를 설치할 예정입니다. 라. 이사의 독립성 1) 이사의 선출기준 및 이사회 구성원 당사는 상법 제382조등 관련 법령상의 절차 및 회사의 정관에 따라 이사를 선임하고 있습니다.

정관 제26조 [이사의 수] 이 회사의 이사는 3명 이상으로 한다.
정관 제27조 [이사의 선임] ① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사는 출석한 주주의 의결권의 과반수와 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로써 선임한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 않는다.

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 확보를 위해 이사 선임시 주주총회전 사전에 이사에 대한 정보를 투명하게 공개하여 약력, 추천인, 최대주주와의 관계 및 회사와의 거래 등에 대한 내역을 주주에게 통지하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성 명	활 동 분 야	추 천 인	회사와의거래내역	최대주주와의 관계	임기	연임(횟수)	선임배경

사내이사(대표이사)	장 인 화	이사회 의장전사 경영전반 총괄	이사회	무	본인	2021.03.28(3년)	연임(1)	대내외적으로 원활한 업무 수행

사내이사	장 재 헌	전사 경영전반에 대한 업무	이사회	무	친인척	2022.03.26(3년)	연임(2)	대내외적으로 원활한 업무 수행

사내이사	김 왕 기	회사 업무 전반	이사회	무	없음	2023.03.13(3년)	신규	업무전반의 원활한 업무 수행

사외이사	김 호 익	사외이사 업무	이사회	무	없음	2022.03.26(3년)	신규	사외이사 지원업무 적임

사외이사	박 종 민	사외이사 업무	이사회	무	없음	2022.03.26(3년)	신규	사외이사 지원업무 적임

(*) 2020년 3월 13일 개최된 제 53기 정기주주총회에서 장재훈 사내이사는 일신상 사유로 중도사임하였으며, 김왕기 사내이사가 신규선임 되었습니다. ( * ) 장재환 사내이사는 2020년 5월 8일 부로 임기만료 되었습니다. (*) 2021년 3월 28일 임기만료예정인 사내이사(대표이사) 장인화는 2021년 3월 2 9일 개최예정인 주주총회에서 재선임될 예정입니다.

. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부 ① 인적사항 공시 : 총회 2주간전 전자공고방식(주주총회소집통지서) 에 관련내용 기재 ② 주주의 추천여부 : 해당사항 없음.

2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성현황 당사는 사외이사 선임에 있어 별도의 조직(사외이사후보추천위원회)을 운영하고 있지 않으며, 이사회 추천에 따른 사외이사 후보자의 공정성과 독립성 확보를 위해 법령에 따른 자격, 경력 및 역할 수행정도를 판단하여 후보의 적격성 등을 검토하여 후보자를 선정하고 주주총회를 거쳐 사외이사를 선임하고 있습니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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(*) 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안 주주총회에서 사외이사가 선임되거나 해임 또는 퇴임한 사유가 없습니다. (*) 2021년 3월 29일에 예정된 주주총회에서 감사위원회를 설치할 예정 이며, 감사위원회 위원은 당사의 이사회內 이사 및 신규 선임 예정인 사외이사등 총 3명의 사외이사로 구성할 예정입니다.

바. 사외이사의 전문성 . 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	김호익 사외이사 및 박종민 사외이사는 업무수행능력이 충분하므로, 당사는 사외이사를 대상으로 교육실시 및 위탁교육등을 이수하도록 한 사실이 없습니다

*) 당사는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직은 없으며, 사외이사 교육여부는 상기에 기재된 바와 같습니다.