플레이위드 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 분기보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 기타비상무이사 1명 및 2명의 사외이사로 총 7명으로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회가 설치되어 운 영 중입니다.

구 분	구 성	소속 이사명	의장ㆍ위원장	주요 역할

이사회	사내이사 4명,기타비상무이사 1명,사외이사 2명	김학준, 김형익, 박정현, 김홍중,허의도,이철재, 강병수	김학준(대표이사)	ㆍ법령 또는 정관이 규정하고 있는 사항, 주주총회를 통해 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항 의결
ㆍ경영진의 업무집행 감독

감사위원회	사외이사 2명기타비상무이사 1명	이철재, 강병수허의도	이철재(사외이사)	ㆍ재무상태를 포함한 회사업무 전반에 대한 감사

각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하 시기 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

구분	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	사내이사	기타비상무이사	사외이사	사외이사	사외이사

김학준(참석률 : 100%)	이효철(참석률 : 100%)	김형익(참석률 : 100%)	박정현(참석률 : 100%)	김홍중(참석률 :	허의도(참석률 : 100%)	허의도(참석률 : 50%)	이철재(참석률 : 100%)	강병수(참석률 : 66.7%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2020.01.30	내부결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	-	해당사항 없음	해당사항 없음

2	2020.02.03	-대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운용실태 보고서 승인의 건-감사의 내부회계관리 운용실태 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음

3	2020.03.03	제36기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음

4	2020.03.20	제15회 전환사채 매매 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	-	해당사항 없음	해당사항 없음

5	2020.03.20	제36기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음

6	2020.03.27	플레이위드 소액주주조합의 임시주주총회 소집요구에 대한 수용여부의 건 - 수용거부	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	-	해당사항 없음	해당사항 없음

7	2020.04.13	이사회의 일반적인 운영에 관한 의견 수렴	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성

8	2020.05.06	준비금의 자본금 전입에 관한 건(무상증자)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음	찬성	찬성

9	2020.06.02	플레이위드 소액주주조합 외 4인의 임시주주총회 소집청구의 건 - 수용거부	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음	찬성	-

10	2020.06.12	주식매수선택권 행사에 따른 신주발행의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음	찬성	해당사항 없음	찬성	-

*1) 허의도 사외이사는 2020년 3월 30일 임기가 만료되었습니다. *2) 김형익 사내이사, 박정현 사내이사, 허의도 기타비상무이사, 이철재 사외이사, 강병수 사외이사는 2020년 3월 30일 정기주주총회에서 선임되었습니다.*3) 이효철 사내이사는 2020년 06월 30일 중도퇴임 하였습니다.*4) 김홍중 사내이사는 2020년 09월 03일 임시주주총회에서 선임되었습니다. 다. 이사의 독립성 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항 및 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 또는 대표이사 직무의집행을 감독할 권한을 가집니다.이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족여부를 확인하고있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 추천 및 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 후보자의 인적사항은 주주총회 소집통지서 및 경영참고사항에 기재하고 있습니다. 당사는 현재 사외이사 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의관계

사내이사(대표이사)	김학준	3년	연임(4)	당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함	이사회	업무총괄(이사회 의장)	-	대표이사

사내이사	김형익	3년	-	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	이사회	경영지원	-	계열사 임원

사내이사	박정현	3년	-	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	이사회	사업본부총괄	-	계열사 임원

사내이사	김홍중	3년	-	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	이사회	재무	-	계열사 임원

기타비상무이사	허의도	3년	-	당사의 경영전략 및 경영혁신 업무를 효율적으로 수행하기 위함	이사회	경영자문	-	-

사외이사	이철재	3년	-	이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 수행하기 위함	이사회	사외이사	-

사외이사	강병수	3년	-	이사회의 의사결정이 최선의 방향으로 이루어지도록 수행하기 위함	이사회	사외이사	-

*1)김형익 사내이사, 박정현 사내이사, 허의도 기타비상무이사, 이철재 사외이사, 강병수 사외이사는 2020년 03월 30일 정기주주총회에서 선임되었습니다. *2)김홍중 사내이사는 2020년 09월 03일 임시주주총회에서 선임되었습니다.

라. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	2	-	-

마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 지원조직 현황당사는 분기보고서 작성기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 모두 충분한 경험과 전문지식을 보유하고 있어 별도의 교육을 실시하지 않았습니다. 경영상 중요한 사항이 있을 경우 교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.