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삼보판지 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 37 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 4 월 2 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 삼보판지
대 표 이 사 : 류 진 호
본 점 소 재 지 : 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동)
(전 화) 031-319-6523
(홈페이지) http://www.isambo.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 박 기 원
(전 화) 031-319-6523
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2018. 4. 2
주식회사 삼보판지
대표이사 류 진 호 (서명)
신고업무담당이사 박 기 원 (서명)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황1. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)고려제지	1977.03.08	경기 시흥시 군자천로 99	골판지용원지 제조	270,998	지분율85.76%	해당 (직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

(주)삼화판지	1987.07.24	경기 포천시 가산면 가산로 170	골판지,골판지상자 제조	32,602	지분율100%	해당 (직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

(주)한청판지	1985.08.28	충북 청주시 상당구 문의면 남계길 22-66	골판지,골판지상자 제조	37,156	지분율100%	해당 (직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

※지배관계 근거 : 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호 "연결재무제표")

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)동진판지	당기 중 투자주식 처분 [매각상대방 : (주)대림제지(특수관계자)]

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 삼보판지라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SAMBO CORRUGATED BOARD Co.,Ltd.라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1973년 3월 15일 골판지, 골판지상자 제조 및 판매를 영위할 목적으로 삼보판지공업사로 설립되어 1981년 7월 23일 법인전환하였으며, 현재의 상호는 2006년 3월 26일자로 변경하였습니다. 또한 1994년 10월 19일 코스닥시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 본점주소 : 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 전 화 : 031-319-6523 홈페이지 : http://www.isambo.com 마. 중소기업 해당여부 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용 당사는 공산품, 식품, 의약품 및 농ㆍ수산물 등 각종 제품의 외부포장에 사용되는 골판지 및 골판지상자를 제조하고 있고, 계열회사는 골판지, 골판지상자 및 골판지 제조에 사용되는 골판지용 라이너 및 골심지를 생산하고 있습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 [2017년 12월 31일 현재]

구 분	회사수	회 사 명

상장사	1	(주)삼보판지

비상장사	3	(주)고려제지, (주)삼화판지, (주)한청판지

계	4
2. 회사의 연혁

공시대상기간 (2013년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

가. 회사의 연혁

회 사 명	년 월	주 요 내 용

(주)삼보판지	2013. 03	사외이사 김동헌(중임), 감사 허연훈(신임) 선임

2013. 04	주식분할 (5,000원→500원)

2014. 03	대표이사 류동원(중임) 재선임

2014. 07	파주공장 준공

2015. 03	이사 류종우(중임), 류진호(중임), 이재종(신임), 사외이사 문수철(중임), 감사 손효정(중임) 선임

2015. 05	본점소재지 변경 (부천시 원미구 춘의동→부천시 원미구 원미동)

2016. 03	사외이사 김동헌(중임) 선임

2016. 04	본점소재지 변경 (부천시 원미구 원미동→시흥시 정왕동)

2016. 05	공동대표이사 류동원(중임), 류진호(신임) 선임

2017. 03	단독대표이사 류진호(중임) 선임

2017. 03	이사 류동원(중임), 류경호(중임), 감사 금명조(신임) 선임

2017. 06	파주공장 영업양도, (주)동진판지 지분 매각

(주)고려제지	2014. 12	공동대표이사 류경호(중임), 류진호(신임) 선임

(주)한청판지	2016. 01	대표이사 류진호(신임) 선임

나. 경영진의 중요한 변동 당사는 2014년 12월 29일 임시주주총회에서 허연훈 감사가 일신상의 사유로 사임하여 이영만 감사가 선임되었고, 류경호 이사가 신규 선임되었습니다. 2015년 3월 27일 정기주주총회에서 이재종 이사가 신규 선임되었고, 류종욱 이사가 임기만료 되었습니다. 2016년 4월 22일 이사회에서 류동원 이사, 류진호 이사가 공동대표이사로 선임되었습니다. 2017년 3월 24일 이사회에서 류진호 이사가 단독대표이사로 선임되었습니다. 2017년 3월 28일 정기주주총회에서 금명조 감사가 신규 선임되었습니다.

2017년 6월 27일 손효정 감사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 04월 27일	주식분할	보통주	12,600,000	500	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	98,000,000	-	98,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,000,000	-	14,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,000,000	-	14,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	50,613	-	50,613	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,949,387	-	13,949,387	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	50,613	-	-	50,613	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	50,613	-	-	50,613	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 상기 자기주식 50,613주는 2017년 6월 12일 당사와 (주)대림제지의 영업양수도에 반대하는 주주가 주식매수청구권을 행사하여 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	50,613	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,949,387	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 정관상 배당에 관련한 사항은 다음과 같습니다.

(1) 신주의 배당기산일(제10조의 4) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다. (2) 이익배당(제45조) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에 지급한다. (3) 배당금지급청구권의 소멸시효(제46조) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 37 기	제 36 기	제 35 기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	7,151	30,958	-27,652

(별도)당기순이익(백만원)	7,283	6,339	-11,794

(연결)주당순이익(원)	512	2,212	-1,975

현금배당금총액(백만원)	697	700	700

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	9.75	2.26	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.71	0.55	0.60

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	50	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익은 연결포괄손익계산서의 지배기업소유주지분 기준입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제 37 기	제 36 기	제 35 기

2017년 12월말	2016년 12월말	2015년 12월말

[유동자산]	131,040,597	123,665,610	104,326,113

ㆍ현금 및 현금성자산	12,118,740	13,938,601	8,847,229

ㆍ단기금융상품	4,200	4,504,200	3,004,200

ㆍ매도가능금융자산	16,070	5,116,025	4,471,909

ㆍ매출채권 및 기타채권	85,426,102	66,528,166	54,480,629

ㆍ기타금융자산	300	-	-

ㆍ기타유동자산	597,915	1,432,851	1,733,621

ㆍ재고자산	32,877,270	29,483,660	31,788,525

ㆍ매각예정비유동자산	-	2,662,107	-

[비유동자산]	380,802,801	451,208,999	427,281,512

ㆍ장기금융상품	36,020	1,751,376	322,370

ㆍ매도가능금융자산	39,045	149,865	3,664,583

ㆍ장기성매출채권 및 기타채권	1,780,858	17,298,934	17,745,980

ㆍ공동기업투자	3,363,367	2,545,285	2,367,069

ㆍ투자부동산	38,071,394	30,813,318	45,193,028

ㆍ유형자산	334,421,984	395,553,080	354,764,652

ㆍ무형자산	2,983,786	3,097,141	3,223,830

ㆍ이연법인세자산	106,347	-	-

자산총계	511,843,398	574,874,609	531,607,625

[유동부채]	137,076,696	130,141,759	147,639,168

[비유동부채]	75,081,534	114,795,791	93,215,723

부채총계	212,158,230	244,937,550	240,854,891

[지배기업의 소유주지분]	274,846,995	265,786,079	235,778,843

ㆍ자본금	7,000,000	7,000,000	7,000,000

ㆍ자본잉여금	3,176,039	-	-

ㆍ자본조정	Δ348,723	-	-

ㆍ기타포괄손익누계액	-	Δ1,821	2,177

ㆍ이익잉여금	265,019,679	258,787,900	228,776,666

[비지배지분]	24,838,172	64,150,980	54,973,891

자본총계	299,685,167	329,937,059	290,752,734

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2017.1.1~2017.12.31	2016.1.1~2016.12.31	2015.1.1~2015.12.31

매출액	323,858,909	256,892,120	302,484,857

영업이익	7,662,437	16,592,711	12,342,486

계속사업이익	9,003,453	36,043,957	-

당기순이익	9,155,278	40,288,486	Δ32,474,524

지배기업의 소유주지분	7,150,892	30,957,503	Δ27,652,070

비지배지분	2,004,386	9,330,983	Δ4,822,454

지배지분에 대한 주당순이익(원)	512	2,211	Δ1,975

연결에 포함된 회사수	3	4	4

[Δ는 음(-)의 수치임]

※ 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. ※ 당기 중단영업 발생으로 전기 연결재무제표를 재작성 하였습니다. 나. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제 37 기	제 36 기	제 35 기

2017년 12월말	2016년 12월말	2015년 12월말

[유동자산]	49,089,962	35,862,888	33,018,689

ㆍ현금 및 현금성자산	1,907,705	1,174,613	378,222

ㆍ단기금융상품	4,200	4,200	4,200

ㆍ매도가능금융자산	16,070	5,116,025	2,993,263

ㆍ매출채권 및 기타채권	39,248,585	21,679,823	19,130,936

ㆍ기타금융자산	300	-	-

ㆍ기타유동자산	104,004	556,322	832,821

ㆍ재고자산	7,809,098	7,331,905	9,679,247

[비유동자산]	232,315,328	244,385,992	239,008,060

ㆍ장기금융상품	7,500	1,705,226	300,915

ㆍ매도가능금융자산	32,045	32,045	3,646,783

ㆍ기타채권	1,368	16,111,475	15,782,432

ㆍ종속기업투자	90,699,208	48,807,256	48,807,256

ㆍ투자부동산	33,785,435	30,813,318	42,508,734

ㆍ유형자산	107,385,297	146,067,914	127,082,992

ㆍ무형자산	113,973	213,828	317,850

ㆍ기타비유동자산	290,502	634,930	561,098

자산총계	281,405,290	280,248,880	272,026,749

[유동부채]	63,095,425	64,032,293	55,583,953

[비유동부채]	27,210,648	31,326,928	37,354,307

부채총계	90,306,073	95,359,221	92,938,260

[자본금]	7,000,000	7,000,000	7,000,000

[자본조정]	Δ348,723	-	-

[기타포괄손익누계액]	-	368	2,177

[이익잉여금]	184,447,940	177,889,291	172,086,312

자본총계	191,099,217	184,889,659	179,088,489

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2017.1.1~2017.12.31	2016.1.1~2016.12.31	2015.1.1~2015.12.31

매출액	112,996,351	94,884,066	105,933,402

영업이익	Δ3,258,203	Δ3,343,808	1,222,218

계속사업이익	7,086,654	6,482,185	-

당기순이익	7,283,267	6,338,565	Δ11,793,981

주당순이익(원)	521	453	Δ842

[Δ는 음(-)의 수치임]

※ 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.

※ 당기 중단영업 발생으로 전기 재무제표를 재작성 하였습니다.