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삼보판지 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 삼보판지
대 표 이 사 : 류 진 호
본 점 소 재 지 : 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동)
(전 화) 031-319-6523
(홈페이지) http://www.isambo.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 박 기 원
(전 화) 031-319-6523
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2020. 3. 30
주식회사 삼보판지
대표이사 류 진 호 (서명)
신고업무담당이사 박 기 원 (서명)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황1. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)고려제지	1977.03.08	경기 시흥시 군자천로 99	골판지용원지 제조	302,876	의결권의 과반수 소유	해당 (최근사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

(주)삼화판지	1987.07.24	경기 포천시 가산면 가산로 170	골판지,골판지상자 제조	30,014	실질 지배력의 보유	해당 (최근사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

(주)한청판지	1985.08.28	충북 청주시 상당구 문의면 남계길 22-66	골판지,골판지상자 제조	33,252	실질 지배력의 보유	해당 (최근사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

※지배관계 근거 : 기업회계기준서 제1110호 "연결재무제표"

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

해당사항 없음.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 삼보판지라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SAMBO CORRUGATED BOARD Co.,Ltd.라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1973년 3월 15일 골판지, 골판지상자 제조 및 판매를 영위할 목적으로 삼보판지공업사로 설립되어 1981년 7월 23일 법인전환하였으며, 현재의 상호는 2006년 3월 26일자로 변경하였습니다. 또한 1996년 5월 29일 코스닥시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 본점주소 : 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 전 화 : 031-319-6523 홈페이지 : http://www.isambo.com 마. 중소기업 해당여부 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용 당사는 공산품, 식품, 의약품 및 농ㆍ수산물 등 각종 제품의 외부포장에 사용되는 골판지 및 골판지상자를 제조하고 있고, 계열회사는 골판지, 골판지상자 및 골판지 제조에 사용되는 골판지용 라이너 및 골심지를 생산하고 있습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 [2019년 12월 31일 현재]

구 분	회사수	회 사 명

상장사	1	(주)삼보판지

비상장사	3	(주)고려제지, (주)삼화판지, (주)한청판지

계	4

아. 회사의 주권상장(등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	1996년 05월 29일	부	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

공시대상기간 (2015년 1월 1일 ~ 2019년 12월 31일) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

가. 회사의 연혁

회 사 명	년 월	주 요 내 용

(주)삼보판지	2015. 03	이사 류종우(중임), 류진호(중임), 이재종(신임), 사외이사 문수철(중임), 감사 손효정(중임) 선임

2015. 05	본점소재지 변경 (부천시 원미구 춘의동→부천시 원미구 원미동)

2016. 03	사외이사 김동헌(중임) 선임

2016. 04	본점소재지 변경 (부천시 원미구 원미동→시흥시 정왕동)

2016. 05	공동대표이사 류동원(중임), 류진호(신임) 선임

2017. 03	단독대표이사 류진호(중임) 선임

2017. 03	이사 류동원(중임), 류경호(중임), 감사 금명조(신임) 선임

2017. 06	파주공장 영업양도, (주)동진판지 지분 매각

2018. 03	이사 류진호(중임), 이경선(신임), 김태형(신임), 사외이사 문수철(중임) 선임

2019. 03	사외이사 정연찬(신임) 선임

2019. 03	익산공장 준공

2019. 04	사외이사 문수철 중도퇴임

2019. 06	사외이사 양창석(신임) 선임

2019. 09	(주)한청판지 지분(100%) 매각

2019. 12	(주)삼화판지 지분(100%) 매각

(주)고려제지	2017. 04	성주공장 준공

2018. 01	단독대표이사 류진호(중임) 선임

2019. 09	(주)한청판지 지분(100%) 인수

2019. 12	(주)삼화판지 지분(100%) 인수

(주)삼화판지	2018. 01	대표이사 류진호(신임) 선임

(주)한청판지	2016. 01	대표이사 류진호(신임) 선임

나. 경영진의 중요한 변동 2015년 3월 27일 정기주주총회에서 이재종 이사가 신규 선임되었고, 류종욱 이사가 임기만료 되었습니다. 2016년 4월 22일 이사회에서 류동원 이사, 류진호 이사가 공동대표이사로 선임되었습니다. 2017년 3월 24일 이사회에서 류진호 이사가 단독대표이사로 선임되었습니다. 2017년 3월 28일 정기주주총회에서 금명조 감사가 신규 선임되었습니다.

2017년 6월 27일 손효정 감사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.

2018년 3월 29일 정기주주총회에서 이경선 이사, 김태형 이사가 신규 선임되었고, 류종우 이사, 이재종 이사가 임기만료 되었습니다.

2019년 3월 29일 정기주주총회에서 정연찬 사외이사가 신규 선임되었고, 김동헌 사외이사가 임기만료 되었습니다. 2019년 4월 10일 문수철 사외이사가 일신상의 사유로 사임하였습니다.

2019년 6월 11일 양창석 사외이사가 신규 선임되었습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2018년 03월 29일	무상증자	보통주	700,000	500	500	-

2019년 03월 29일	무상증자	보통주	1,470,000	500	500	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	98,000,000	-	98,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,170,000	-	16,170,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,170,000	-	16,170,000	-

Ⅴ. 자기주식수	52,211	-	52,211	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,117,789	-	16,117,789	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	51,299	912	-	-	52,211	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	51,299	912	-	-	52,211	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 자기주식 취득 현황 : 2017년 6월 12일 당사와 (주)대림제지의 영업양수도에 반대하는 주주가 주식매수청구권을 행사하여 50,613주를 취득하였고, 2018년 3월 29일과 2019년 3월 29일 무상증자로 인한 단주 발생으로 각각 686주, 912주를 취득하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,170,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	52,211	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,117,789	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 정관상 배당에 관련한 사항은 다음과 같습니다.

(1) 신주의 배당기산일(제10조의 4) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다. (2) 이익배당(제45조) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에 지급한다. (3) 배당금지급청구권의 소멸시효(제46조) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 39 기	제 38 기	제 37 기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	28,761	59,020	7,151

(별도)당기순이익(백만원)	5,014	21,240	7,283

(연결)주당순이익(원)	1,784	4,029	512

현금배당금총액(백만원)	2,015	732	697

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	7.01	1.24	9.75

현금배당수익률(%)	보통주	1.48	0.56	0.71

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	125	50	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익은 연결포괄손익계산서의 지배기업소유주지분 기준입니다.