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삼보판지 분기보고서 (2017.03)
분 기 보 고 서

(제 37 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 5 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 삼보판지
대 표 이 사 : 류 진 호
본 점 소 재 지 : 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동)
(전 화) 031-319-6523
(홈페이지) http://www.isambo.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 박 기 원
(전 화) 031-319-6523
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2017. 5. 15
주식회사 삼보판지
대표이사 류 진 호 (서명)
신고업무담당이사 박 기 원 (서명)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황1. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)고려제지	1977.03.08	경기 시흥시 군자천로 99	골판지용원지 제조	255,596	지분율 60%	해당 (직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

(주)동진판지	1984.08.16	경기 광주시 곤지암읍 신만로 275-25	골판지,골판지상자 제조	43,877	지분율 100%	해당 (직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

(주)삼화판지	1987.07.24	경기 포천시 가산면 가산로 170	골판지,골판지상자 제조	35,665	지분율 100%	해당 (직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

(주)한청판지	1985.08.28	충북 청주시 상당구 문의면 남계길 22-66	골판지,골판지상자 제조	24,273	지분율 100%	미해당

※지배관계 근거 : 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호 "연결재무제표")

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

해당사항 없음.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 삼보판지라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SAMBO CORRUGATED BOARD Co.,Ltd.라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1973년 3월 15일 골판지, 골판지상자 제조 및 판매를 영위할 목적으로 삼보판지공업사로 설립되어 1981년 7월 23일 법인전환하였으며, 현재의 상호는 2006년 3월 26일자로 변경하였습니다. 또한 1994년 10월 19일 코스닥시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 본점주소 : 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 전 화 : 031-319-6523 홈페이지 : http://www.isambo.com 마. 중소기업 해당여부 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용 당사는 공산품, 식품, 의약품 및 농ㆍ수산물 등 각종 제품의 외부포장에 사용되는 골판지 및 골판지상자를 제조하고 있고, 계열회사는 골판지, 골판지상자 및 골판지 제조에 사용되는 골판지용 라이너 및 골심지를 생산하고 있습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 [2017년 3월 31일 현재]

구 분	회사수	회 사 명

상장사	1	(주)삼보판지

비상장사	4	(주)고려제지, (주)동진판지, (주)삼화판지, (주)한청판지

계	5
2. 회사의 연혁

공시대상기간 (2013년 1월 1일 ~ 2017년 3월 31일) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

가. 회사의 연혁

회 사 명	년 월	주 요 내 용

(주)삼보판지	2013. 03	사외이사 김동헌(중임), 감사 허연훈(신임) 선임

2013. 04	주식분할 (5,000원→500원)

2014. 03	대표이사 류동원(중임) 재선임

2014. 07	파주공장 준공

2015. 03	이사 류종우(중임), 류진호(중임), 이재종(신임), 사외이사 문수철(중임), 감사 손효정(중임) 선임

2015. 05	본점소재지 변경 (부천시 원미구 춘의동→부천시 원미구 원미동)

2016. 03	사외이사 김동헌(중임) 선임

2016. 04	본점소재지 변경 (부천시 원미구 원미동→시흥시 정왕동)

2016. 05	공동대표이사 류동원(중임), 류진호(신임) 선임

2017. 03	단독대표이사 류진호(중임) 선임

2017. 03	이사 류동원(중임), 류경호(중임), 감사 금명조(신임) 선임

(주)고려제지	2014. 12	공동대표이사 류경호(중임), 류진호(신임) 선임

(주)동진판지	2013. 04	전시용 포장박스의 포장방법 특허 취득 (특허 제 10-1255677호)

(주)한청판지	2016. 01	대표이사 류진호(신임) 선임

나. 경영진의 중요한 변동 당사는 2014년 12월 29일 임시주주총회에서 허연훈 감사가 일신상의 사유로 사임하여 이영만 감사가 선임되었고, 류경호 이사가 신규 선임되었습니다. 2015년 3월 27일 정기주주총회에서 이재종 이사가 신규 선임되었고, 류종욱 이사가 임기만료 되었습니다. 2016년 4월 22일 이사회에서 류동원 이사, 류진호 이사가 공동대표이사로 선임되었습니다. 2017년 3월 24일 이사회에서 류진호 이사가 단독대표이사로 선임되었습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 04월 27일	주식분할	보통주	12,600,000	500	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	98,000,000	-	98,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,000,000	-	14,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,000,000	-	14,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,000,000	-	14,000,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 정관상 배당에 관련한 사항은 다음과 같습니다.

(1) 신주의 배당기산일(제10조의 4) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다. (2) 이익배당(제45조) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에 지급한다. (3) 배당금지급청구권의 소멸시효(제46조) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제37기 1분기	제 36 기	제 35 기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,885	30,958	-27,652

(개별)당기순이익(백만원)	461	6,339	-11,794

(연결)주당순이익(원)	135	2,212	-1,975

현금배당금총액(백만원)	-	700	700

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	2.26	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.55	0.60

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	50	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익은 연결포괄손익계산서의 지배기업소유주지분 기준입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제37기 1분기	제 36 기	제 35 기

2017년 3월말	2016년 12월말	2015년 12월말

[유동자산]	108,774,205	123,665,610	104,326,113

ㆍ현금 및 현금성자산	12,145,581	13,938,601	8,847,229

ㆍ단기금융상품	1,504,200	4,504,200	3,004,200

ㆍ매도가능금융자산	26,393	5,116,025	4,471,909

ㆍ매출채권 및 기타채권	59,823,016	66,528,166	54,480,629

ㆍ기타유동자산	1,194,135	1,432,851	1,733,621

ㆍ재고자산	34,080,880	29,483,660	31,788,525

ㆍ매각예정비유동자산	-	2,662,107	-

[비유동자산]	460,912,002	451,208,999	427,281,512

ㆍ장기금융상품	287,314	1,751,376	322,370

ㆍ매도가능금융자산	152,182	149,865	3,664,583

ㆍ장기성매출채권 및 기타채권	17,486,732	17,298,934	17,745,980

ㆍ공동기업투자	2,600,277	2,545,285	2,367,069

ㆍ투자부동산	44,814,083	30,813,318	45,193,028

ㆍ유형자산	392,474,273	395,553,080	354,764,652

ㆍ무형자산	3,097,141	3,097,141	3,223,830

자산총계	569,686,207	574,874,609	531,607,625

[유동부채]	120,071,551	130,141,759	147,639,168

[비유동부채]	117,507,949	114,795,791	93,215,723

부채총계	237,579,500	244,937,550	240,854,891

[지배기업의 소유주지분]	267,282,897	265,786,079	235,778,843

ㆍ자본금	7,000,000	7,000,000	7,000,000

ㆍ기타포괄손익누계액	Δ721	Δ1,821	2,177

ㆍ이익잉여금	260,283,618	258,787,900	228,776,666

[비지배지분]	64,823,810	64,150,980	54,973,891

자본총계	332,106,707	329,937,059	290,752,734

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2017.1.1~2017.3.31	2016.1.1~2016.12.31	2015.1.1~2015.12.31

매출액	82,584,138	326,686,710	302,484,857

영업이익	Δ 853,008	17,388,913	12,342,486

당기순이익	2,494,994	40,288,486	Δ32,474,524

지배기업의 소유주지분	1,884,618	30,957,503	Δ27,652,070

비지배지분	610,376	9,330,983	Δ4,822,454

지배지분에 대한 주당순이익(원)	135	2,211	Δ1,975

연결에 포함된 회사수	4	4	4

[Δ는 음(-)의 수치임]

※ 제 37기 1분기 연결재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다. 나. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제37기 1분기	제 36 기	제 35 기

2017년 3월말	2016년 12월말	2015년 12월말

[유동자산]	31,852,907	35,862,888	33,018,689

ㆍ현금 및 현금성자산	1,063,971	1,174,613	378,222

ㆍ단기금융상품	4,200	4,200	4,200

ㆍ매도가능금융자산	26,393	5,116,025	2,993,263

ㆍ매출채권 및 기타채권	20,863,404	21,679,823	19,130,936

ㆍ기타유동자산	712,032	556,322	832,821

ㆍ재고자산	9,182,907	7,331,905	9,679,247

[비유동자산]	242,449,131	244,385,992	239,008,060

ㆍ장기금융상품	263,137	1,705,226	300,915

ㆍ매도가능금융자산	32,045	32,045	3,646,783

ㆍ기타채권	16,200,695	16,111,475	15,782,432

ㆍ종속기업투자	48,807,256	48,807,256	48,807,256

ㆍ투자부동산	44,814,082	30,813,318	42,508,734

ㆍ유형자산	131,602,082	146,067,914	127,082,992

ㆍ무형자산	213,828	213,828	317,850

ㆍ기타비유동자산	516,006	634,930	561,098

자산총계	274,302,038	280,248,880	272,026,749

[유동부채]	59,186,713	64,032,293	55,583,953

[비유동부채]	30,260,780	31,326,928	37,354,307

부채총계	89,447,493	95,359,221	92,938,260

[자본금]	7,000,000	7,000,000	7,000,000

[기타포괄손익누계액]	43	368	2,177

[이익잉여금]	177,854,502	177,889,291	172,086,312

자본총계	184,854,545	184,889,659	179,088,489

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2017.1.1~2017.3.31	2016.1.1~2016.12.31	2015.1.1~2015.12.31

매출액	30,069,120	112,897,264	105,933,402

영업이익	Δ1,055,434	Δ3,418,499	1,222,218

당기순이익	461,484	6,338,565	Δ11,793,981

주당순이익(원)	33	453	Δ842

[Δ는 음(-)의 수치임]

※ 제 37기 1분기 재무제표는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 않았습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제37기1분기(당분기)	대성회계법인	-	-

제36기(전기)	대성회계법인	적정	없음

제35기(전전기)	대성회계법인	적정	없음

※ 당사의 모든 종속회사는 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제37기1분기(당분기)	대성회계법인	반기검토,중간,기말감사,내부회계관리제도	35,000	-

제36기(전기)	대성회계법인	반기검토,중간,기말감사,내부회계관리제도	19,000	738

제35기(전전기)	대성회계법인	반기검토,중간,기말감사,내부회계관리제도	19,000	780

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제37기1분기(당분기)	-	-	-	-	-

제36기(전기)	-	-	-	-	-

제35기(전전기)	-	-	-	-	-

해당사항 없음.

2 . 내 부회계관리제도감사인은 제36기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기ㆍ반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 상근이사 1명과 비상근이사 6명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에 관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김동헌	문수철

찬 반 여 부

1	17. 02. 27	- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 제36기 연결재무제표, 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 전자투표 채택 승인의 건- 제36기 현금배당의 건- 제36기 정기주주총회 개최의 건	가결	미참석	찬성

2	17. 03. 20	- 제36기 외부감사 결과가 반영된 재무제표에 대한 승인의 건	가결	미참석	미참석

3	17. 03. 21	- (주)한청판지의 신한은행 여신과 관련한 연대보증 제공에 관한 건	가결	찬성	찬성

4	17. 03. 24	- 공동대표이사 규정 폐지의 건- 대표이사 선임의 건	가결	미참석	찬성

다. 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 상근감사 1명과 비상근감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 동 보고서의 'Ⅷ.1.가' 임원의 현황을 참조 하시기 바랍니다. 나. 감사의 독립성 당사는 감사의 독립성 강화를 위해 감사 선임시 주주총회 전 감사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당 부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부	비고

1	17. 02. 27	- 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 제36기 연결재무제표, 재무제표 및 영업보고서 승인의 건- 전자투표 채택 승인의 건- 제36기 현금배당의 건- 제36기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석

2	17. 03. 20	- 제36기 외부감사 결과가 반영된 재무제표에 대한 승인의 건	가결	참석

3	17. 03. 21	- (주)한청판지의 신한은행 여신과 관련한 연대보증 제공에 관한 건	가결	참석

4	17. 03. 24	- 공동대표이사 규정 폐지의 건- 대표이사 선임의 건	가결	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 도입하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부 행사된 사실이 없음. 다. 경영권 경쟁 경영권 경쟁이 없었음.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

류진호	본인	보통주	3,061,100	21.87	3,061,100	21.87	-

류경호	형	보통주	1,915,580	13.68	1,915,580	13.68	-

류동원	사촌	보통주	2,124,570	15.18	2,124,570	15.18	-

류종우	숙부	보통주	10,000	0.07	10,000	0.07	-

류종욱	부	보통주	1,538,792	10.99	1,538,792	10.99	-

류창승	사촌	보통주	168,060	1.20	168,060	1.20	-

계	보통주	8,818,102	62.99	8,818,102	62.99	-

우선주	-	-	-	-	-

※ 최대주주의 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

류진호	대표이사	2012년 1월~2014년 12월 2015년 1월~ 2016년 1월~ 2016년 5월~	(주)고려제지 부사장(주)고려제지 대표이사(주)한청판지 대표이사(주)삼보판지 대표이사	(주)삼화판지 이사

나. 최대주주 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2013년 04월 27일	류진호외 5명	9,425,300	67.32	주식분할

다. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	류진호	3,061,100	21.87	-

류동원	2,124,570	15.18	-

류경호	1,915,580	13.68	-

류종욱	1,538,792	10.99	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,094	99.74	4,668,212	33.34	-

※ 상기 주식소유현황 및 소액주주현황은 최근 주주명부폐쇄일인 2016년 12월 31일자 기준입니다.

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3 월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부

주주의 특전	없 음	공 고	http://www.isambo.com

마. 주가 및 주식거래실적- 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종 류	3 월	2 월	'17년 1월	12 월	11 월	'16년 10월

보통주	주가	최고	7,300	8,050	9,590	9,260	8,720	9,680

최저	6,830	7,070	8,140	8,530	7,780	7,900

평균	7,083	7,310	8,844	8,798	8,291	8,761

일거래량	최고	68,487	557,408	630,871	400,749	111,305	5,682,608

최저	12,592	20,017	32,598	41,099	20,352	36,749

월간거래량	727,027	1,778,205	2,226,725	2,694,159	1,251,799	11,152,236
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

류진호	남	1977.01	사장(대표이사)	등기임원	상근	총괄	美 Pepperdine University 졸업(주)고려제지,(주)한청판지 대표이사	3,061,100	-	8년	2018.03.27

류종우	남	1944.03	이사	등기임원	비상근	-	한양대학교 공과대학 졸업(주)삼보판지,(주)동진판지,(주)한청판지,(주)삼화판지 부회장(주)대림제지 회장	10,000	-	35년8개월	2018.03.27

류동원	남	1972.07	이사	등기임원	비상근	-	美 University of California Riverside 졸업(주)삼보판지,(주)동진판지 대표이사	2,124,570	-	14년6개월	2020.03.28

류경호	남	1972.09	이사	등기임원	비상근	-	연세대학교 경영학과 대학원 졸업(주)고려제지,(주)삼화판지 대표이사	1,915,580	-	2년3개월	2020.03.28

이재종	남	1966.08	이사	등기임원	비상근	-	삼보개발(주) 상무이사	-	-	2년	2018.03.27

김동헌	남	1957.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 졸업한국IBM Netfinity 사업본부장(주)지앤넷 대표이사금융감독원 자문위원서울고등법원 시민사법위원	-	-	10년	2019.03.27

문수철	남	1953.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	LG(우리)증권 투자상담사(주)오토랜드 대표이사	-	-	8년	2018.03.27

손효정	여	1946.10	감사	등기임원	비상근	감사	숙명여자대학교 3학년 중퇴	-	-	14년	2018.03.27

금명조	남	1947.01	감사	등기임원	상근	감사	감사원 부이사관한화손해보험(주)상근감사(재)한국경제행정연구원 상근고문	-	-	-	2020.03.28

직원 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	275	-	-	-	275	5년2개월	2,384,465	8,671	-

-	여	6	-	-	-	6	2년8개월	37,771	6,295	-

합 계	281	-	-	-	281	5년2개월	2,422,236	8,620	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	800,000	-

감사	2	70,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2	38,222	19,111	-

※ 급여를 지급하지 않는 비상근이사 및 비상근감사는 인원수에서 제외되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	30,000	30,000	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	8,222	8,222	-

※ 급여를 지급하지 않는 비상근이사 및 비상근감사는 인원수에서 제외되어 있습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 (1) 기업집단의 명칭 : 삼보판지(2) 소속회사의 명칭

회사명	상장여부	비고

(주)삼보판지	상장(코스닥)	지배회사

(주)대림제지	상장(코스닥)	관계회사

(주)고려제지	비상장	종속회사

(주)동진판지	비상장	종속회사

(주)한청판지	비상장	종속회사

(주)삼화판지	비상장	종속회사

(주)에스비개발프로젝트	비상장	관계회사

(주)삼보테크노타워자산관리	비상장	관계회사

(3) 관계회사 및 자회사의 투자지분 현황

［ 2017년 3월 31일 현재 ］ (단위 : 주)

성 명(법인명)	주식소유현황

(주)삼보판지	(주)대림제지	(주)고려제지	(주)동진판지	(주)한청판지	(주)삼화판지	(주)에스비개발프로젝트	(주)삼보테크노타워자산관리

류진호외특수관계인	8,818,102(62.99%)	29,317,990(65.15%)	-	-	-	-	864,956(86.50%)	1,000(100.00%)

(주)삼보판지	-	-	5,972,697(60%)	600,000(100%)	800,000(100%)	610,000(100%)	-	-

(주)대림제지	-	-	3,981,798(40%)	-	-	-	-	-

(4) 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직은 없습니다.

(5) 계열회사 중 당사의 경영에 직접 또는 간접적으로 영향력을 미치는 회사는 없습니다 .

(6) 당해 기업집단은 독점규제및공정거래에관한법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상에 해당되지 않습니다.

(7) 계열회사간 임직원 겸직 현황[2017. 3. 31 현재]

성 명	직 위	생년월일	담당업무	계열회사 직명

류 진 호	대표이사	1977. 01. 28	총괄	(주)고려제지 대표이사 (주)한청판지 대표이사 (주)삼화판지 이사

류 종 우	이 사	1944. 03. 29	-	(주)고려제지 이사 (주)동진판지 이사

류 동 원	이 사	1972. 07. 08	-	(주)동진판지 대표이사

류 경 호	이 사	1972. 09. 19	-	(주)고려제지 대표이사 (주)삼화판지 대표이사 (주)한청판지 이사

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)고려제지(비상장)	2005.01.03	원자재안정적확보	18,424	5,972,697	60	38,610	-	-	-	5,972,697	60	38,610	255,596	23,558

(주)한청판지(비상장)	2007.09.06	지방영업망확충	6,105	800,000	100	3,683	-	-	-	800,000	100	3,683	24,273	2,690

(주)삼화판지(비상장)	2007.10.23	지방영업망확충	3,810	610,000	100	4,316	-	-	-	610,000	100	4,316	35,665	3,541

(주)동진판지(비상장)	2009.12.31	지방영업망확충	1,315	600,000	100	2,198	-	-	-	600,000	100	2,198	43,877	4,388

합 계	7,982,697	-	48,807	-	-	-	7,982,697	-	48,807	359,411	34,177
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 채무보증 내역

[기준일 : 2017년 3월 31일] (단위 : 백만원)

채무자(회사와의관계)	채권자	채무금액	보 증 금 액	보증기간	비 고

기초	증감	기말

(주)한청판지(계열회사)	신한은행	4,000	6,000	-	6,000	'16.3.28~본채무상환	구매자금

800	1,200	-	1,200	'09.10.30~본채무상환	시설자금

3,981	7,800	-	7,800	'16.4.18~본채무상환	시설자금

2,000	3,840	-	3,840	'10.6.28~본채무상환	기타어음대출

178	214	-	214	'13.9.27~보증해지	기타지급보증

-	7,831	(-)599	7,232	'16.7.22~본채무상환	L/C개설한도

134	2,040	-	2,040	'16.7.27~본채무상환	일반자금

1,147	-	2,290	2,290	'17.3.21~본채무상환	시설자금

1,098	-	1,594	1,594	'17.3.21~본채무상환	시설자금

(주)삼화판지(계열회사)	국민은행	1,199	7,150	-	7,150	'08.12.10~'18.12.10	일반자금

30	390	-	390	'13.6.16~본채무상환	일반자금

신한은행	7,859	12,000	-	12,000	'16.12.8~'17.12.8	구매자금

-	2,400	(-)2,400	-	'16.6.9~'17.6.9	기타어음대출

-	2,400	(-)2,400	-	'10.8.13~본채무상환	시설자금

(주)동진판지(계열회사)	신한은행	3,000	6,000	-	6,000	'16.10.22~'17.10.22	구매자금

12,000	16,800	-	16,800	'11.6.13~본채무상환	일반자금

446	580	(-)44	536	'16.4.29~'17.4.28	외화대출

-	1,107	(-)1,107	-	'16.4.14~'17.1.14	L/C개설한도

889	1,107	(-)41	1,066	'16.8.30~본채무상환	외화대출

1,949	2,429	(-)90	2,339	'16.10.10~본채무상환	외화대출

-	4,351	(-)333	4,018	'16.11.10~본채무상환	L/C개설한도

우리은행	-	985	(-)985	-	'16.9.18~'17.3.22	외화대출

395	-	474	474	'17.3.22~'18.9.22	외화대출

합 계	41,105	86,624	(-)3,641	82,983

나. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 :백만원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

(주)고려제지	계열회사	주식(보통주)	38,610	-	-	38,610	-

(주)한청판지	계열회사	주식(보통주)	3,683	-	-	3,683	-

(주)삼화판지	계열회사	주식(보통주)	4,316	-	-	4,316	-

(주)동진판지	계열회사	주식(보통주)	2,198	-	-	2,198	-

합 계	48,907	-	-	48,907	-

2. 대주주와의 자산양수도 등 해당사항 없음.

3. 대주주와의 영업거래(단위 :백만원)

법인명	회사와의 관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

(주)고려제지	계열회사	매출,매입	2017.1.1~2017.3.31	원재료 매입, 부산물 매출	14,049

(주)대림제지	관계회사	매출,매입	2017.1.1~2017.3.31	원재료 매입, 부산물 매출	4,482

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행사항

2015.03.05	유형자산처분결정(자율공시)	1. 처분목적물 : 경기도 부천시 원미구 조마루로385번길 128 토지(21,037.2㎡), 건물(철거)2. 처분목적 : 자산매각을 통한 재무건전성 확보3. 매매대금의 수령금액 및 시기 - 계약금: 4,312,600,000원(2015년 3월 5일) - 중도금: 23,313,400,000원(2015년 4월 30일) - 잔 금: 15,500,000,000원(계약일로부터 42개월이내)	계약금 및 중도금 수령 후 소유권이전 완료

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 36 기정기주주총회(2017.03.28)	1. 제36기 재무재표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원)2. 이사 선임의 건 2-1. 류동원 사내이사 선임의 건 2-2. 류경호 사내이사 선임의 건 3. 감사 선임의 건 3-1. 금명조 상근감사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건	- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결 - 원안대로 승인 가결

제 35 기정기주주총회(2016.03.28)	1. 제35기 재무재표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원)2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 김동헌 사외이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결

제 34 기정기주주총회(2015.03.27)	1. 제34기 재무재표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원)2. 이사 선임의 건 2-1. 류종우 상근이사 선임의 건 2-2. 류진호 비상근이사 선임의 건 2-3. 이재종 비상근이사 선임의 건 2-4. 문수철 사외이사 선임의 건3. 감사 선임의 건 (비상근감사 손효정)4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건	- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결

2. 우발채무 등 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2017년 3월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

해당사항 없음. 나. 채무보증 현황 채무보증에 대한 사항은 동 보고서의 'Ⅸ.1.가' 채무보증내역 항목을 참조하시기 바랍니다. 다. 그밖의 우발채무 등 연결실체의 우발채무 등에 대한 사항은 연결재무제표 주석 22 '충당부채 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 3. 제재현황 등 그 밖 의 사항 가 . 제재현황 해당사항 없음.

나. 작 성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 타법인 주식 및 출자증권 취득 - 취득주식 : (주)고려제지 보통주 2,414,028주(24.25%) - 취득금액 : 약 35,861백만원 (2) 타법인 주식 및 출자증권 처분 - 처분주식 : (주)동진판지 보통주 600,000주(100%) - 처분금액 : 약 12,663백만원 (3) 영업 양도 - 양도영업 : 파주공장의 자산, 부채 및 영업권 일체 - 양도가액 : 약 23,198백만원 상기는 2017년 4월 28일 공시한 내용으로 2017년 6월 12일 임시주주총회의 결의를 거쳐 거래가 종결될 예정입니다.

다. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2017년 3월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.