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삼보판지 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 35 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 3 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 삼보판지
대 표 이 사 : 류 동 원
본 점 소 재 지 : 경기도 부천시 원미구 조마루로385번길 96 (원미동)
(전 화) 031-319-6523
(홈페이지) http://www.isambo.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 박 기 원
(전 화) 031-319-6523
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제2조의2 및 제2조의3의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2016. 3. 30
주식회사 삼보판지
대표이사 류 동 원 (서명)
신고업무담당이사 박 기 원 (서명)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황1. 연결대상 종속회사 개황

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)고려제지	1977.03.08	경기 시흥시 군자천로 99	골판지용원지 제조	223,049	지분율 60%	해당 (직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

(주)동진판지	1984.08.16	경기 광주시 곤지암읍 신만로 275-25	골판지,골판지상자 제조	40,123	지분율 100%	해당 (직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

(주)삼화판지	1987.07.24	경기 포천시 가산면 가산로 170	골판지,골판지상자 제조	31,305	지분율 100%	해당 (직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상)

(주)한청판지	1985.08.28	충북 청주시 상당구 문의면 남계길 22-66	골판지,골판지상자 제조	18,623	지분율 100%	미해당

※지배관계 근거 : 의결권의 과반수 소유 (기업회계기준서 제1110호 "연결재무제표")

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

해당사항 없음.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 삼보판지라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SAMBO CORRUGATED BOARD Co.,Ltd.라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1973년 3월 15일 골판지, 골판지상자 제조 및 판매를 영위할 목적으로 삼보판지공업사로 설립되어 1981년 7월 23일 법인전환하였으며, 현재의 상호는 2006년 3월 26일자로 변경하였습니다. 또한 1994년 10월 19일 코스닥시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 본점주소 : 경기도 부천시 원미구 조마루로385번길 96 (원미동) 전 화 : 031-319-6523 홈페이지 : http://www.isambo.com 마. 중소기업 해당여부 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용 당사는 공산품, 식품, 의약품 및 농ㆍ수산물 등 각종 제품의 외부포장에 사용되는 골판지 및 골판지상자를 제조하고 있고, 계열회사는 골판지, 골판지상자 및 골판지 제조에 사용되는 골판지용 라이너 및 골심지를 생산하고 있습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 [2015년 12월 31일 현재]

구 분	회사수	회 사 명

상장사	1	(주)삼보판지

비상장사	4	(주)고려제지, (주)동진판지, (주)삼화판지, (주)한청판지

계	5
2. 회사의 연혁

공시대상기간 (2011년 1월 1일 ~ 2015년 12월 31일) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 가. 회사의 연혁

회 사 명	년 월	주 요 내 용

(주)삼보판지	2011. 03	대표이사 류동원(중임) 재선임

2011. 07	포장박스의 미끄럼방지구조 특허 취득 (특허 제 10-1053028호)

2011. 07	박스의 뚜껑고정구조 특허 취득 (특허 제 10-1053029호)

2012. 03	골판지를 이용한 RFID 탑재 박스의 제조방법 특허 취득 (특허 제 10-1131111호)

2012. 03	이사 류종욱(중임), 류종우(중임), 류진호(중임), 사외이사 문수철(중임), 감사 손효정(중임) 선임

2013. 03	사외이사 김동헌(중임), 감사 허연훈(신임) 선임

2013. 04	주식분할 (5,000원→500원)

2014. 03	대표이사 류동원(중임) 재선임

2014. 07	파주공장 준공

2015. 03	이사 류종우(중임), 류진호(중임), 이재종(신임), 사외이사 문수철(중임), 감사 손효정(중임) 선임

2015. 05	본점소재지 변경 (부천시 원미구 춘의동→부천시 원미구 원미동)

(주)동진판지	2013. 04	전시용 포장박스의 포장방법 특허 취득 (특허 제 10-1255677호)

나. 경영진의 중요한 변동 당사는 2014년 12월 29일 임시주주총회에서 허연훈 감사가 일신상의 사유로 사임하여 이영만 감사가 선임되었고, 류경호 이사가 신규 선임되었습니다. 2015년 3월 27일 정기주주총회에서 이재종 이사가 신규 선임되었고, 류종욱 이사가 임기만료 되었습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013년 04월 27일	주식분할	보통주	12,600,000	500	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	98,000,000	-	98,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,000,000	-	14,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,000,000	-	14,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,000,000	-	14,000,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,000,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 정관상 배당에 관련한 사항은 다음과 같습니다.

(1) 신주의 배당기산일(제10조의 4) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도 말에 발행된 것으로 본다. (2) 이익배당(제45조) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에 지급한다. (3) 배당금지급청구권의 소멸시효(제46조) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 35 기	제 34 기	제 33 기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-27,652	11,699	11,764

주당순이익 (원)	-1,975	836	840

현금배당금총액 (백만원)	700	700	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	5.98	-

현금배당수익률 (%)	보통주	0.60	0.61	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	50	50	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 당기순이익은 연결포괄손익계산서의 지배기업소유주지분 기준입니다.

※ 당기순손실 발생으로 당기 현금배당성향 산출은 생략하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제 35 기	제 34 기	제 33 기

2015년 12월말	2014년 12월말	2013년 12월말

[유동자산]	104,326,113	101,677,814	109,391,565

ㆍ현금 및 현금성자산	8,847,229	11,025,537	9,114,859

ㆍ단기금융상품	3,004,200	4,200	2,004,200

ㆍ매도가능금융자산	4,471,909	40,377	23,590

ㆍ매출채권 및 기타채권	54,480,629	55,274,413	57,660,396

ㆍ기타유동자산	1,733,621	2,279,106	2,708,034

ㆍ재고자산	31,788,525	33,054,181	37,880,486

[비유동자산]	427,281,512	442,339,870	403,562,808

ㆍ장기금융상품	322,370	110,675	178,365

ㆍ매도가능금융자산	3,664,583	148,745	148,745

ㆍ장기성매출채권 및 기타채권	17,745,980	3,783,333	1,917,725

ㆍ공동기업투자	2,367,069	1,778,838	1,570,000

ㆍ투자부동산	45,193,028	50,766,157	57,507,115

ㆍ유형자산	354,764,652	382,456,111	338,887,623

ㆍ무형자산	3,223,830	3,296,011	3,353,235

자산총계	531,607,625	544,017,684	512,954,373

[유동부채]	147,639,168	117,391,387	115,557,279

[비유동부채]	93,215,723	101,470,591	86,409,298

부채총계	240,854,891	218,861,978	201,966,577

[지배기업의 소유주지분]	235,778,843	265,331,606	254,753,708

ㆍ자본금	7,000,000	7,000,000	7,000,000

ㆍ기타포괄손익누계액	2,177	Δ2,887	-

ㆍ이익잉여금	228,776,666	258,334,493	247,753,708

[비지배지분]	54,973,891	59,824,101	56,234,088

자본총계	290,752,734	325,155,707	310,987,796

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

2015.1.1~2015.12.31	2014.1.1~2014.12.31	2013.1.1~2013.12.31

매출액	302,484,857	303,156,744	301,880,815

영업이익	12,342,486	20,191,750	17,348,713

당기순이익	Δ32,474,524	15,414,834	13,947,619

지배기업의 소유주지분	Δ27,652,070	11,698,554	11,764,150

비지배지분	Δ4,822,454	3,716,280	2,183,469

지배지분에 대한 주당순이익(원)	Δ1,975	836	840

연결에 포함된 회사수	4	4	4

[Δ는 음(-)의 수치임]

※ 상기 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다. 나. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제 35 기	제 34 기	제 33 기

2015년 12월말	2014년 12월말	2013년 12월말

[유동자산]	33,018,689	30,141,433	35,094,632

ㆍ현금 및 현금성자산	378,222	71,120	85,436

ㆍ단기금융상품	4,200	4,200	4,200

ㆍ매도가능금융자산	2,993,263	40,377	23,590

ㆍ매출채권 및 기타채권	19,130,936	19,173,915	22,585,748

ㆍ기타유동자산	832,821	1,673,979	1,946,458

ㆍ재고자산	9,679,247	9,177,842	10,449,200

[비유동자산]	239,008,060	263,152,050	238,263,448

ㆍ장기금융상품	300,915	77,500	53,500

ㆍ매도가능금융자산	3,646,783	127,045	127,045

ㆍ기타채권	15,782,432	38,710	38,710

ㆍ종속기업투자	48,807,256	48,807,256	48,807,256

ㆍ투자부동산	42,508,734	48,059,677	54,778,448

ㆍ유형자산	127,082,992	165,100,188	133,418,405

ㆍ무형자산	317,850	338,373	387,397

ㆍ기타비유동자산	561,098	603,301	652,687

자산총계	272,026,749	293,293,483	273,358,080

[유동부채]	55,583,953	48,855,933	33,459,819

[비유동부채]	37,354,307	51,651,789	47,678,584

부채총계	92,938,260	100,507,722	81,138,403

[자본금]	7,000,000	7,000,000	7,000,000

[기타포괄손익누계액]	2,177	Δ2,887	-

[이익잉여금]	172,086,312	185,788,648	185,219,677

자본총계	179,088,489	192,785,761	192,219,677

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2015.1.1~2015.12.31	2014.1.1~2014.12.31	2013.1.1~2013.12.31

매출액	105,933,402	107,828,830	106,335,197

영업이익	1,222,218	1,098,236	4,216,117

당기순이익	Δ11,793,981	1,169,770	4,415,693

주당순이익(원)	Δ842	84	315

[Δ는 음(-)의 수치임] ※ 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 감사의견 등 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제35기(당기)	대성회계법인	적정	없음

제34기(전기)	대성회계법인	적정	없음

제33기(전전기)	대성회계법인	적정	없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제35기(당기)	대성회계법인	반기검토,중간,기말감사,내부회계관리제도	19,000	780

제34기(전기)	대성회계법인	반기검토,중간,기말감사,내부회계관리제도	19,000	770

제33기(전전기)	대성회계법인	반기검토,중간,기말감사,내부회계관리제도	19,000	753

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제35기(당기)	-	-	-	-	-

제34기(전기)	-	-	-	-	-

제33기(전전기)	-	-	-	-	-

해당사항 없음. 2 . 내 부회계관리제도감사인은 제35기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 상근이사 3명과 비상근이사 3명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에 관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다.

나. 중요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김동헌	문수철

찬 반 여 부

1	15. 01. 22	한국씨티은행 기채에 관한 건	가결	미참석	미참석

2	15. 02. 23	제34기 현금배당의 건	가결	찬성	찬성

3	15. 03. 04	제34기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성

4	15. 03. 04	전자투표 채택 승인의 건	가결	찬성	찬성

5	15. 03. 04	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 , 제34기 연결재무제표, 재무제표 및 영업보고 서 승인의 건	가결	찬성	찬성

6	15. 03. 05	부천1공장 공장부지 매각의 건	가결	찬성	찬성

7	15. 03. 18	우리은행 외화대출 약정의 건	가결	찬성	찬성

8	15. 03. 19	제34기 외부감사 결과가 반영된 재무제표에 대한 승인의 건	가결	미참석	미참석

9	15. 03. 27	(주)한청판지의 신한은행 여신과 관련한 연대 보증 제공에 관한 건	가결	찬성	미참석

10	15. 04. 28	(주)한청판지의 산업은행 여신과 관련한 연대 보증 제공에 관한 건	가결	찬성	미참석

11	15. 04. 28	(주)동진판지의 신한은행 여신과 관련한 연대 보증 제공에 관한 건	가결	찬성	미참석

12	15. 04. 28	본점 이전의 건, 지점 폐지의 건	가결	찬성	미참석

13	15. 05. 12	우리은행 외화대출 약정의 건	가결	미참석	미참석

14	15. 06. 09	(주)삼화판지의 신한은행 여신과 관련한 연대 보증 제공에 관한 건	가결	미참석	미참석

15	15. 06. 30	(주)한청판지의 신한은행 여신과 관련한 연대 보증 제공에 관한 건	가결	미참석	찬성

16	15. 07. 29	한국씨티은행 기채 및 여신에 관한 건	가결	미참석	미참석

17	15. 09. 18	(주)동진판지의 우리은행 여신과 관련한 연대 보증 제공에 관한 건	가결	찬성	찬성

18	15. 10. 19	신한은행 외상매출채권 담보대출 연장의 건	가결	찬성	미참석

19	15. 10. 22	(주)동진판지의 신한은행 여신과 관련한 연대 보증 제공에 관한 건	가결	찬성	미참석

20	15. 12. 08	(주)삼화판지의 신한은행 여신과 관련한 연대 보증 제공에 관한 건	가결	미참석	찬성

다. 이사의 독립성

당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 상근감사 1명과 비상근감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 감사의 인적사항에 대해서는 동 보고서의 'Ⅷ.1.가' 임원의 현황을 참조 하시기 바랍니다. 나. 감사의 독립성 당사는 감사의 독립성 강화를 위해 감사 선임시 주주총회 전 감사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당 부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근 할 수 있습니다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	참석여부	비고

1	15. 01. 22	한국씨티은행 기채에 관한 건	가결	참석

2	15. 02. 23	제34기 현금배당의 건	가결	참석

3	15. 03. 04	제34기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석

4	15. 03. 04	전자투표 채택 승인의 건	가결	참석

5	15. 03. 04	내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 , 제34기 연결재무제표, 재무제표 및 영업보고 서 승인의 건	가결	참석

6	15. 03. 05	부천1공장 공장부지 매각의 건	가결	참석

7	15. 03. 18	우리은행 외화대출 약정의 건	가결	참석

8	15. 03. 19	제34기 외부감사 결과가 반영된 재무제표에 대한 승인의 건	가결	참석

9	15. 03. 27	(주)한청판지의 신한은행 여신과 관련한 연대 보증 제공에 관한 건	가결	참석

10	15. 04. 28	(주)한청판지의 산업은행 여신과 관련한 연대 보증 제공에 관한 건	가결	참석

11	15. 04. 28	(주)동진판지의 신한은행 여신과 관련한 연대 보증 제공에 관한 건	가결	참석

12	15. 04. 28	본점 이전의 건, 지점 폐지의 건	가결	참석

13	15. 05. 12	우리은행 외화대출 약정의 건	가결	참석

14	15. 06. 09	(주)삼화판지의 신한은행 여신과 관련한 연대 보증 제공에 관한 건	가결	참석

15	15. 06. 30	(주)한청판지의 신한은행 여신과 관련한 연대 보증 제공에 관한 건	가결	참석

16	15. 07. 29	한국씨티은행 기채 및 여신에 관한 건	가결	참석

17	15. 09. 18	(주)동진판지의 우리은행 여신과 관련한 연대 보증 제공에 관한 건	가결	참석

18	15. 10. 19	신한은행 외상매출채권 담보대출 연장의 건	가결	참석

19	15. 10. 22	(주)동진판지의 신한은행 여신과 관련한 연대 보증 제공에 관한 건	가결	참석

20	15. 12. 08	(주)삼화판지의 신한은행 여신과 관련한 연대 보증 제공에 관한 건	가결	참석
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 도입하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 행사된 사실이 없음. 다. 경영권 경쟁 경영권 경쟁이 없었음.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

류진호	본인	보통주	3,061,100	21.87	3,061,100	21.87	-

류경호	형	보통주	1,915,580	13.68	1,915,580	13.68	-

류동원	사촌	보통주	2,124,570	15.18	2,124,570	15.18	-

류종우	숙부	보통주	10,000	0.07	10,000	0.07	-

류종욱	부	보통주	1,538,792	10.99	1,538,792	10.99	-

류창승	사촌	보통주	168,060	1.20	168,060	1.20	-

계	보통주	8,818,102	62.99	8,818,102	62.99	-

우선주	-	-	-	-	-

※ 최대주주의 주요경력

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

류진호	이사	2009년 1월~2011년 12월 2012년 1월~2014년 12월 2015년 1월~	(주)고려제지 상무이사(주)고려제지 부사장(주)고려제지 대표이사	(주)삼화판지 감사(주)한청판지 감사

나. 최대주주 변동현황

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2013년 04월 27일	류진호외 5명	9,425,300	67.32	주식분할

다. 주식의 분포주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	류진호	3,061,100	21.87	-

류동원	2,124,570	15.18	-

류경호	1,915,580	13.68	-

류종욱	1,538,792	10.99	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,661	99.78	4,704,016	33.60	-

라. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3 월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부

주주의 특전	없 음	공 고	http://www.isambo.com

마. 주가 및 주식거래실적- 국내증권시장

(단위 : 원, 주)

종 류	12 월	11 월	10 월	9 월	8 월	7 월

보통주	주가	최고	8,570	8,580	9,090	8,640	8,600	9,380

최저	8,150	8,140	8,370	8,080	7,970	8,420

평균	8,378	8,349	8,711	8,293	8,305	8,740

일거래량	최고	178,589	400,180	198,659	1,109,942	115,152	314,215

최저	19,456	11,395	17,765	10,386	12,119	28,901

월간거래량	1,096,512	1,866,009	1,417,227	1,766,322	965,124	1,910,028
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

류동원	남	1972.07	사장(대표이사)	등기임원	상근	총괄	미국 University of CaliforniaRiverside 졸업	2,124,570	-	13년3개월	2017.03.26

류종우	남	1944.03	부회장	등기임원	상근	총괄	한양대학교 공과대학 졸업창원제지공업사 사장(주)삼보판지 대표이사,(주)동진판지, (주)한청판지,(주)삼화판지 부회장	10,000	-	34년5개월	2018.03.27

류진호	남	1977.01	이사	등기임원	상근	총괄	미국 Pepperdine University 졸업(주)고려제지 대표이사	3,061,100	-	6년9개월	2018.03.27

류경호	남	1972.09	이사	등기임원	비상근	-	Philip Morris Korea, Marketing(주)삼보판지 기획실(주)고려제지 대표이사	1,915,580	-	1년	2017.12.29

이재종	남	1966.08	이사	등기임원	비상근	-	삼보개발(주) 상무이사	-	-	9개월	2018.03.27

김동헌	남	1957.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 졸업한국IBM Netfinity 사업본부장(주)지앤넷 대표이사금융감독원 자문위원서울고등법원 시민사법위원	-	-	8년9개월	2016.03.26

문수철	남	1953.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	LG(우리)증권 투자상담사(주)오토랜드 대표이사	-	-	6년9개월	2018.03.27

이영만	남	1952.07	감사	등기임원	상근	감사	고려대학교 법학과 졸업동서증권(주) 기획,조사,영업부극동건설(주) 비서실장고려대학교 경제인회 사무국장	-	-	1년	2017.12.29

손효정	여	1946.10	감사	등기임원	비상근	감사	숙명여자대학교 3학년 중퇴	-	-	12년9개월	2018.03.27

※ 임기 만료일이 2016년 3월 26일인 김동헌 사외이사는 2016년 3월 28일 정기주주총회에서 재선임되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	224	-	-	-	224	6년5개월	8,257,478	36,864	-

-	여	9	-	-	-	9	2년6개월	177,464	19,718	-

합 계	233	-	-	-	233	6년4개월	8,434,942	36,201	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	800,000	-

감사	2	70,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	561,679	187,226	-

사외이사	-	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	31,000	31,000	-

계	4	592,679	148,170	-

※ 급여를 지급하지 않는 비상근이사 및 비상근감사는 인원수에서 제외되어 있습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

류종욱	前 이사	551,971	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의종류	금액	산정기준 및 방법

이사류종욱	근로소득	급여	45,150	주총에서 승인한 임원보수총액 한도 내에서 취업규칙에 따라 연간 총액 45,150천원을 지급하였음

상여	-	해당사항 없음

주식매수선택권행사이익	-	해당사항 없음

기타근로소득	-	해당사항 없음

퇴직소득	506,821	취업규칙에 따라 퇴임 당시 월평균 보수액 13,455천원에근무기간 37년 8개월을 곱하여 산출하였음

기타소득	-	해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 (1) 기업집단의 명칭 : 삼보판지(2) 소속회사의 명칭

회사명	상장여부	비고

(주)삼보판지	상장(코스닥)	지배회사

(주)대림제지	상장(코스닥)	관계회사

(주)고려제지	비상장	종속회사

(주)동진판지	비상장	종속회사

(주)한청판지	비상장	종속회사

(주)삼화판지	비상장	종속회사

(주)에스비개발프로젝트	비상장	관계회사

(주)삼보테크노타워자산관리	비상장	관계회사

(3) 관계회사 및 자회사의 투자지분 현황

［ 2015년 12월 31일 현재 ］ (단위 : 주)

성 명(법인명)	주식소유현황

(주)삼보판지	(주)대림제지	(주)고려제지	(주)동진판지	(주)한청판지	(주)삼화판지	(주)에스비개발프로젝트	(주)삼보테크노타워자산관리

류진호외특수관계인	8,818,102(62.99%)	5,863,598(65.15%)	-	-	-	-	864,956(86.50%)	1,000(100.00%)

(주)삼보판지	-	-	5,972,697(60%)	600,000(100%)	800,000(100%)	610,000(100%)	-	-

(주)대림제지	-	-	3,981,798(40%)	-	-	-	-	-

(4) 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직은 없습니다.

(5) 계열회사 중 당사의 경영에 직접 또는 간접적으로 영향력을 미치는 회사는 없습니다 .

(6) 당해 기업집단은 독점규제및공정거래에관한법률에 의한 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한의 대상에 해당되지 않습니다.

(7) 계열회사간 임직원 겸직 현황[2015. 12. 31 현재]

직 명	성 명	생년월일	담당업무	계열회사 직명

부 회 장	류종우	1944. 03. 29	총괄	(주)동진판지 부회장 (주)한청판지 부회장 (주)삼화판지 부회장 (주)고려제지 이사

대표이사	류동원	1972. 07. 08	총괄	(주)동진판지 대표이사 (주)삼화판지 이사

이 사	류진호	1977. 01. 28	총괄	(주)고려제지 대표이사 (주)삼화판지 감사 (주)한청판지 감사

이 사	류경호	1972. 09. 19	-	(주)고려제지 대표이사 (주)삼화판지 대표이사

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)고려제지(비상장)	2005.01.03	원자재안정적확보	2	5,972,697	60	38,610	-	-	-	5,972,697	60	38,610	230,741	-12,233

(주)한청판지(비상장)	2007.09.06	지방영업망확충	6,105	800,000	100	3,683	-	-	-	800,000	100	3,683	16,996	-2,515

(주)삼화판지(비상장)	2007.10.23	지방영업망확충	3,810	610,000	100	4,316	-	-	-	610,000	100	4,316	32,130	-2,222

(주)동진판지(비상장)	2009.12.31	지방영업망확충	1,315	600,000	100	2,198	-	-	-	600,000	100	2,198	40,960	-3,891

합 계	7,982,697	-	48,807	-	-	-	7,982,697	-	48,807	320,827	-20,861
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 가. 채무보증 내역

[기준일 : 2015년 12월 31일] (단위 : 백만원)

채무자(회사와의관계)	채권자	채무금액	보 증 금 액	보증기간	비 고

기초	증감	기말

(주)한청판지(계열회사)	농협은행	-	600	(-)600	-	'14.4.25~'15.4.25	일반자금

산업은행	-	3,500	(-)3,500	-	'14.4.25~'15.4.25	운전자금

-	-	3,500	3,500	'15.4.28~'16.4.28	운전자금

신한은행	-	6,000	(-)6,000	-	'14.3.28~'15.3.28	구매자금

400	-	6,000	6,000	'15.3.29~'16.3.29	구매자금

900	1,200	-	1,200	'09.10.30~본채무상환	시설자금

3,000	3,840	-	3,840	'10.6.28~본채무상환	기타어음대출

-	214	-	214	'13.9.27~보증해지	기타지급보증

(주)삼화판지(계열회사)	국민은행	1,370	7,150	-	7,150	'08.12.10~'18.12.10	일반자금

45	390	-	390	'13.6.16~본채무상환	일반자금

신한은행	-	12,000	(-)12,000	-	'14.12.8~'15.12.8	구매자금

7,255	-	12,000	12,000	'15.12.8~'16.12.8	구매자금

-	2,400	(-)2,400	-	'14.6.9~'15.6.9	기타어음대출

1,500	-	2,400	2,400	'15.6.9~'16.6.9	기타어음대출

1,800	4,200	(-)1,800	2,400	'10.8.13~본채무상환	시설자금

(주)동진판지(계열회사)	기업은행	-	3,600	(-)3,600	-	'14.7.28~'15.7.27	구매자금

-	-	3,600	3,600	'15.7.28~'16.7.27	구매자금

신한은행	-	6,000	(-)6,000	-	'14.10.23~'15.10.22	구매자금

1,645	-	6,000	6,000	'15.10.23~'16.10.22	구매자금

13,000	18,000	-	18,000	'11.6.13~본채무상환	일반자금

-	2,599	(-)2,599	-	'14.4.30~'15.4.30	외화대출

1,172	-	2,771	2,771	'15.4.28~'16.4.28	외화대출

우리은행	855	-	1,661	1,661	'15.9.18~'16.9.17	외화대출

합 계	32,942	71,693	(-)567	71,126

나. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 :백만원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

(주)고려제지	계열회사	주식(보통주)	38,610	-	-	38,610	-

(주)한청판지	계열회사	주식(보통주)	3,683	-	-	3,683	-

(주)삼화판지	계열회사	주식(보통주)	4,316	-	-	4,316	-

(주)동진판지	계열회사	주식(보통주)	2,198	-	-	2,198	-

(주)뉴유니패킹	계열회사	주식(보통주)	100	-	-	100	-

합 계	48,907	-	-	48,907	-

2. 대주주와의 자산양수도 등

거래상대방	(주)에스비개발프로젝트

회사와의 관계	관계회사

거래종류	유형자산 매각

거래일자	2015년 3월 5일

거래대상물	경기도 부천시 원미구 조마루로385번길 128 소재 토지(21,037.2㎡)

거래금액	43,126백만원

거래조건	1. 매매대금의 수령금액 및 시기 - 계약금: 4,312,600,000원(2015년 3월 5일) - 중도금:23,313,400,000원(2015년 4월 30일) - 잔 금:15,500,000,000원(계약일로부터 42개월이내) 2. 중도금 지급일로부터 잔금 지급일까지의 이자를 계산하여 매도인 (주)삼보판지에 지불하는 조건입니다. 3. 중도금 수령과 동시에 처분목적물의 소유권을 매수인 (주)에스비 개발프로젝트에 양도하고, 잔금수령을 담보하기 위하여 잔금에 상당하는 부동산담보를 제공 받습니다. 4. 상기 내용은 거래당사자간의 사정에 따라 변경될 수 있습니다.

기타	1. 본 거래는 2015년 3월 5일 이사회결의를 통하여 결정 되었습니다. 2. 거래금액은 복수의 감정평가법인의 감정가액의 평균치를 근거로 산출된 금액입니다. 3. 자산 처분으로 인하여 장부가액과 처분가액 사이에 2,666백만원 의 차익이 발생하였습니다.

3. 대주주와의 영업거래(단위 :백만원)

법인명	회사와의 관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

(주)고려제지	계열회사	매출,매입	2015.1.1~2015.12.31	원재료 매입, 부산물 매출	42,174

(주)대림제지	관계회사	매출,매입	2015.1.1~2015.12.31	원재료 매입, 부산물 매출	14,944

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 해당사항 없음.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행사항

2015.03.05	유형자산처분결정(자율공시)	1. 처분목적물 : 경기도 부천시 원미구 조마루로385번길 128 토지(21,037.2㎡), 건물(철거)2. 처분목적 : 자산매각을 통한 재무건전성 확보3. 매매대금의 수령금액 및 시기 - 계약금: 4,312,600,000원(2015년 3월 5일) - 중도금: 23,313,400,000원(2015년 4월 30일) - 잔 금: 15,500,000,000원(계약일로부터 42개월이내)	계약금 및 중도금 수령 후 소유권이전 완료

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제 35 기정기주주총회(2016.03.28)	1. 제35기 재무재표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원)2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1. 김동헌 사외이사 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결

제 34 기정기주주총회(2015.03.27)	1. 제34기 재무재표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 50원)2. 이사 선임의 건 2-1. 류종우 상근이사 선임의 건 2-2. 류진호 비상근이사 선임의 건 2-3. 이재종 비상근이사 선임의 건 2-4. 문수철 사외이사 선임의 건3. 감사 선임의 건 (비상근감사 손효정)4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건6. 임원 퇴직금 지급 규정 제정의 건	- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결

제 33 기정기주주총회(2014.03.26)	1. 제33기 재무재표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 (상근이사 류동원)4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결- 원안대로 승인 가결

2. 우발채무 등 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

해당사항 없음. 나. 채무보증 현황 채무보증에 대한 사항은 동 보고서의 'Ⅸ.1.가' 채무보증내역 항목을 참조하시기 바랍니다. 다. 그밖의 우발채무 등 연결실체의 우발채무 등에 대한 사항은 연결재무제표 주석 22 '충당부채 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 3. 제재현황 등 그 밖 의 사항 가 . 제재현황 해당사항 없음.

나. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일) (단위 : 원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

해당사항 없음.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.