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삼보판지 사업보고서 (2025.12)
사 업 보 고 서

(제 45 기)

사업연도 2025년 01월 01일 부터
2025년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2026년 3월 20일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 삼보판지
대 표 이 사 : 류 진 호
본 점 소 재 지 : 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동)
(전 화) 031-319-6523
(홈페이지) http://www.isambo.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 박 기 원
(전 화) 031-319-6523
【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인ㆍ검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 기재 또는 표시사항을 이용하는 자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한, 당사는 「주식회사의외부감사에관한법률」제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.(「주식회사의외부감사에관한법률」제2조에 의한 외감대상법인에 한함)

2026. 3. 20
주식회사 삼보판지
대표이사 류 진 호 (서명)
신고업무담당이사 박 기 원 (서명)
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	3	-	-	3	3

합계	3	-	-	3	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

해당사항 없음.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 삼보판지라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SAMBO CORRUGATED BOARD Co.,Ltd.라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1973년 3월 15일 골판지, 골판지상자 제조 및 판매를 영위할 목적으로 삼보판지공업사로 설립되어 1981년 7월 23일 법인전환하였으며, 현재의 상호는 2006년 3월 26일자로 변경하였습니다. 또한 1996년 5월 29일 코스닥시장에 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 본점주소 : 경기도 시흥시 공단1대로28번길 120 (정왕동) 전 화 : 031-319-6523 홈페이지 : http://www.isambo.com

마. 중소기업 등 해당 여부 당사는 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조에 따른 중견기업에해당됩니다.

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

바. 주요사업의 내용 당사는 공산품, 식품, 의약품 및 농ㆍ수산물 등 각종 제품의 외부포장에 사용되는 골판지 및 골판지상자를 제조하고 있고, 계열회사는 골판지, 골판지상자 및 골판지 제조에 사용되는 골판지용 라이너 및 골심지를 생산하고 있습니다. 사업의 내용에 대한 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

사. 회사의 주권상장(등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	1996년 05월 29일	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

공시대상기간 (2021년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

가. 회사의 연혁

회 사 명	년 월	주 요 내 용

(주)삼보판지	2021. 03	대표이사 류진호(중임), 사내이사 이경선(중임), 사내이사 이대영(신임) 선임

2022. 03	사외이사 정연찬(중임), 양창석(중임) 선임

2023. 03	사내이사 류동원(중임), 사내이사 류경호(중임), 상근감사 금명조(중임) 선임

2023. 03	스마트 생태공장 구축

2024. 03	대표이사 류진호(중임), 사내이사 이경선(중임), 사내이사 이대영(중임) 선임

2025. 03	사외이사 임대혁(신임), 강용원(신임) 선임

2025. 09	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김명구(신임), 감사위원회 위원 임대혁(신임), 강용원(신임) 선임

(주)고려제지	2021. 03	대표이사 류진호(중임) 선임

2024. 03	스마트 생태공장 구축

2024. 03	대표이사 류진호(중임) 선임

(주)삼화판지	2022. 03	대표이사 류진호(중임) 선임

2025. 03	대표이사 류진호(중임) 선임

(주)한청판지	2021. 11	청주공장 증설 준공

2022. 03	대표이사 류진호(중임) 선임

2024. 11	스마트 생태공장 구축

2025. 03	대표이사 류진호(중임) 선임

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 29일	정기주총	사내이사 이대영	대표이사 류진호사내이사 이경선	사내이사 김태형

2023년 03월 29일	정기주총	-	사내이사 류동원사내이사 류경호상근감사 금명조	-

2024년 03월 29일	정기주총	-	대표이사 류진호사내이사 이경선사내이사 이대영	-
3. 자본금 변동사항

당사는 공시대상기간 중 자본금 변동사항이 없습니다.

한편, 2025년 7월 23일 이사회 결의를 통하여 자기주식 161,700주를 이익소각 하였습니다. 이로 인하여 자본금과 발행주식의 액면총액이 일치하지 않습니다.

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	44기(2024년말)	43기(2023년말)	42기(2022년말)	41기(2021년말)

보통주	발행주식총수	16,008,300	16,170,000	16,170,000	16,170,000	16,170,000

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	8,085,000,000	8,085,000,000	8,085,000,000	8,085,000,000	8,085,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	8,085,000,000	8,085,000,000	8,085,000,000	8,085,000,000	8,085,000,000
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	98,000,000	-	98,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,170,000	-	16,170,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	161,700	-	161,700	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	161,700	-	161,700	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,008,300	-	16,008,300	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,008,300	-	16,008,300	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	-	-	-	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	493,000	-	331,300	161,700	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	493,000	-	331,300	161,700	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,598	-	1,598	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	494,598	-	332,898	161,700	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 2025년 7월 23일 이사회에서 당사 및 계열회사 임직원의 복리후생 증진을 위한 재원 마련을 위하여 공동근로복지기금에 자기주식 332,898주를 출연하였고, 주가안정 및 주주가치 제고를 위하여 자기주식 161,700주를 소각하였습니다.

자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

구 분	예정기간	예정금액(A)	이행금액(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2023년 07월 27일	2023년 08월 28일	2,005	2,005	100	2023년 09월 01일

직접 취득	2024년 07월 15일	2024년 09월 03일	1,146	1,146	100	2024년 09월 09일

직접 처분	2025년 07월 24일	2025년 07월 24일	3,436	3,436	100	2025년 07월 28일

※ 2023년 7월 26일 이사회에서 주가 안정 및 주주가치 제고를 위하여 자기주식을 취득하기로 결의하여 223,000주를 취득하였습니다.※ 2024년 7월 10일 이사회에서 주가 안정 및 주주가치 제고를 위하여 자기주식을 취득하기로 결의하여 120,000주를 취득하였습니다.※ 2025년 7월 23일 이사회에서 당사 및 계열회사 임직원의 복리후생 증진을 위한 재원마련을 위하여 공 동근로복지기금에 자기주식 332,898주를 출연하였습니다.

자기주식 소각현황(단위 : 백만원, 주)

소각일	소각방법	주식종류	소각수량	소각금액

2025년 08월 12일	이익소각	보통주	161,700	1,420