다우기술 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일 당사의 사업보고서에 첨부된 정관의 개정일은 2023년 9월 21일입니다.제38기 정기주주총회(2024.03.28 개최 예정) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다. *정관 변경 안건 요약

변경 전	변경 후	변경의 목적

제2조 (목적)
1) ~ 80) (생 략)
81) 전 각호에 관련된 부대사업	제2조 (목적)
1) ~ 80) (현행과 같음)
81) 선불전자지금수단 발행 및 관리업
82) 가공식품 판매업
83) 전 각호에 관련된 부대사업	신규 사업목적 추가
(선불업, 사무실 간식 배송 서비스)

제31조 (이사 및 감사의 임기)
① 이사의 임기는 3년으로 한다. 다만 사외이사의 임기는 2년으로 하되 연임시 임기는 1년 이내로 하고, 연속하여 5년을 초과 재임할 수 없다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.
② ~ ③ (생 략)	제31조 (이사 및 감사의 임기)
① 이사의 임기는 2년으로 한다. 다만 사외이사의 연임 시 임기는 1년 이내로 하고, 연속하여 5년을 초과 재임할 수 없다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.
② ~ ③ (현행과 같음)	이사의 임기 3년 → 2년으로 단축

제45조 (이익배당)
① ~ ② (생 략)
③ 제1항의 배당은 매결산기 말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제45조 (이익배당)
① ~ ② (현행과 같음)
③ 당 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다.	배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 규정

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 29일	제 35기 정기주주총회	1) 제2조 (사업목적) 수정2) 제9조 (우선주의 수와 내용) 제7항 삭제 제10조의3 (주식매수선택권) 제9항 삭제 제10조의5 (우리사주매수선택권) 제8항 삭제 제14조의2 (전환사채의 발행 및 배정) 수정 제15조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) 제6항 삭제 제45조의2 (분기배당) 3항 삭제3) 제10조의4 동등배당 내용 수정4) 제11조 (명의개서대리인) 내용 수정5) 제12조 (주주명부 작성·비치) 신설6) 제15조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)7) 제30조 (이사 및 감사의 선임) 내용 수정8) 제37조 (이사회의 구성과 소집) 내용 수정	1) 신규사업 관련 사업목적 추가2) 제10조의4 규정 정비에 따른 내용 수정 및 삭제3) 상법 제350조 제3항 규정 삭제에 따른 내용 정비4) 명의개서대행업무 사라짐에 따라 해당 규정 정비5) 전자증권법에 따른 조항 신설6) 전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거 신설7) 상법 제409조 제3항, 제542조의12 제7항 적용8) 이사의 충분한 검토기간 확보

2023년 09월 21일	제 38기 임시주주총회	1) 제3조 (본점의 소재지 및 지점등의 설치) 수정	1) 본점 소재지 이전에 따른 내용 수정

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	프로그램 미디어 제조업	미영위

2	컴퓨터 조직 및 프로그램 개발업	영위

3	컴퓨터 정보처리 관련 교육 및 자문업	미영위

4	전자기기 판매 및 용역업	미영위

5	기계류 판매 및 용역업	미영위

6	전자기기 부품 판매 및 용역업	미영위

7	수출입업	영위

8	물품매도 확약업	미영위

9	정보처리 컨설팅	영위

10	소프트웨어 제품 판매	영위

11	전산업무 개발 용역	영위

12	전산기기 개발 및 판매	영위

13	부동산 임대업 및 관리업	영위

14	전자상거래 및 인터넷 관련사업	영위

15	부동산분양 및 개발업	미영위

16	전기통신업(유ㆍ무선 통신업, 통신중계 및 방송전송, 부가통신업 및 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업을 포함)	영위

17	소프트웨어(게임소프트웨어 포함) 및 컨텐츠 기타 저작물의 개발, 판매, 임대업	영위

18	광고대행업	미영위

19	정보처리 및 통신기술에 관한 전문적 서비스, 교육 훈련서비스, 통신교육 및 컴퓨터학원 등 기타교육기관업	미영위

20	컴퓨터와 이에 관련되는 기기의 판매, 임대(스튜디오, 방송장비포함), 수리업	미영위

21	정보산업에 관한 서적 출판업	미영위

22	음반 및 기타기록매체 출판업	미영위

23	정보처리 및 기타 컴퓨터 운영 및 관련업(컴퓨터시스템 설계, 감리 및 자문업, 소프트웨어자문, 개발 및 공급업, 자료처리 및 컴퓨터 시설관리업, 데이터베이스 및 온라인 정보제공업, 기타 컴퓨터 운영 관련업 포함)	영위

24	시스템통합구축서비스의 판매업	영위

25	별정통신사업	영위

26	결제대금예치업	영위

27	지불 게이트웨이, 수납 및 지불대행업	미영위

28	16) ~ 27)호에 관련되는 수출입업 및 同대행업, 기술용역, 전기통신공사업, 전기공사업 등 제반사업	영위

29	네트워크 관련 소프트웨어 개발 및 구축업	영위

30	멀티미디어 관련 소프트웨어 개발 및 구축업	미영위

31	통신장비, 통신기기 및 부품 도 소매업	미영위

32	통신판매업	영위

33	상품권 발행, 유통, 판매, 판매대행업	영위

34	보안시스템 서비스업	미영위

35	영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타 영상물 제작 및 배급업, 수입업	미영위

36	영화, 비디오물 및 기타 영상물 상영업	미영위

37	영화, 방송콘텐츠 및 기타 영상물 공급업	미영위

38	영화, 비디오물 및 기타 영상물 관련 서비스업	미영위

39	직불전자지급 수단 발행 및 관리업	미영위

40	온라인 및 모바일게임 소프트웨어 개발,공급업	미영위

41	게임 소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

42	기타 게임 소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

43	도메인등록 대행업	영위

44	부가통신 대리점업	미영위

45	영화, 비디오물, 방송프로그램 및 기타영상물 제작투자, 배급대행업	미영위

46	드라마 제작 및 제작 투자업	미영위

47	영화상영 및 영화관운영업	미영위

48	영화관에 부속하는 각종 위락시설, 음식점, 매점등의 영업	미영위

49	문구(펜시)제조 및 출판, 인쇄업	미영위

50	캐릭터 개발, 판매 및 중개업	미영위

51	음반제작 및 유통업	미영위

52	구매대행 및 공동구매업	미영위

53	창고 및 물류업	미영위

54	상품종합 도매업, 중개업	미영위

55	기타상품 중개업	미영위

56	기타통신 판매업	영위

57	멤버십 포인트 관리 및 이를 이용한 서비스 제공 사업	영위

58	멤버십 포인트 가맹점, 제휴사 유치업	미영위

59	쿠폰 및 물품 등의 유통, 판매, 판매대행업	영위

60	위치정보 수집 및 서비스 제공 사업	영위

61	마케팅대행업	미영위

62	고객센타대행업	미영위

63	그외 기타 분류안된 사업지원 서비스 업	영위

64	태양광발전 전력생산 판매업	영위

65	특수한 유형의 부가통신사업	영위

66	호스팅 및 관련 서비스업	영위

67	포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업	영위

68	전자상거래 소매 중개업	영위

69	위성 및 기타 방송업	미영위

70	애완용 동물 및 관련용품 소매업	미영위

71	애완동물 장묘 및 보호 서비스업	미영위

72	대출모집업	미영위

73	대부중개업	미영위

74	대부업	미영위

75	신용정보제공 이용업	미영위

76	일반여행업	미영위

77	호텔예약업	미영위

78	배달대행업	미영위

79	화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업	미영위

80	기타 운송관련 서비스업	미영위

81	전 각호에 관련된 부대사업	영위

1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 29일	-	76. 일반여행업

추가	2021년 03월 29일	-	77. 호텔예약업

추가	2021년 03월 29일	-	78. 배달대행업

추가	2021년 03월 29일	-	79. 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업

추가	2021년 03월 29일	-	80. 기타운송관련 서비스업

수정	2021년 03월 29일	76. 전 각호에 관련된 부대사업	81. 전 각호에 관련된 부대사업

2. 변경 사유

상기 사업목적들은 신규사업 진출을 위해 이사회의 결의로 추가 되었으며, 현재 관련한 사업을 진행하고 있지 않기에 회사의 주된 사업에 미치는 영향은 없습니다.

정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	76. 일반여행업	2021년 03월 29일

2	77. 호텔예약업	2021년 03월 29일

3	78. 배달대행업	2021년 03월 29일

4	79. 화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업	2021년 03월 29일

5	80. 기타운송관련 서비스업	2021년 03월 29일

- 미추진사유 1. "일반여행업", "호텔예약업" 사업목적(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 사업다각화를 위해 검토 초기단계에 사업목적을 추가하였으나 현재는 영위하지 않습니다. (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 검토 초기단계에 사업목적을 추가하였으며, 현재 해당 사업은 영위하지 않아 기재를 생략합니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 검토 초기단계에 사업목적을 추가하였으며, 현재 해당 사업은 영위하지 않아 기재를 생략합니다. (4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 검토 초기단계에 사업목적을 추가하였으며, 현재 해당 사업은 영위하지 않아 기재를 생략합니다. (5) 기존 사업과의 연관성- 기존 사업과의 연관성은 없습니다. (6) 주요 위험- 검토 초기단계에 사업목적을 추가하였으며, 현재 해당 사업은 영위하지 않아 기재를 생략합니다. (7) 향후 추진계획- 검토 초기단계에 사업목적을 추가하였으며, 현재 추진계획은 없습니다. (8) 미추진 사유

가. 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경 - 관련 사업을 영위하는 업체에 투자를 검토하였으나 코로나 영향 등에 의해 추진되지 않았습니다.나. 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기- 향후 1년 이내 추진계획은 없습니다. 다. 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경 내용- 검토 초기단계에서 사업목적을 추가하였으며, 신규투자보다는 기존사업에 집중하기로 결정하였습니다. 2. "배달대행업", "화물 운송 중개, 대리 및 관련 서비스업", "기타운송관련 서비스업" 사업목적(1) 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 당사가 진행했던 배달대행관제 프로그램 공급사업을 시작으로 배달대행업 운영까지 염두하여 검토 초기단계에 사업목적을 추가했습니다. (2) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 검토 초기단계에 사업목적을 추가하였으며, 현재 해당 사업은 영위하지 않아 기재를 생략합니다. (3) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 검토 초기단계에 사업목적을 추가하였으며, 현재 해당 사업은 영위하지 않아 기재를 생략합니다. (4) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 검토 초기단계에 사업목적을 추가하였으며, 현재 해당 사업은 영위하지 않아 기재를 생략합니다. (5) 기존 사업과의 연관성- 당사가 진행했던 배달대행관제 프로그램 공급사업과 연관이 있던 사업이었습니다.(6) 주요 위험- 검토 초기단계에 사업목적을 추가하였으며, 현재 해당 사업은 영위하지 않아 기재를 생략합니다. (7) 향후 추진계획- 검토 초기단계에 사업목적을 추가하였으며, 현재 추진계획은 없습니다. (8) 미추진 사유가. 그간 사업을 추진하지 않은 사유 및 배경 - 기존사업자간의 경쟁이 치열하고 후발주자로서 초기 투자비용 등 사업 리스크가 높아 진행하지 않았습니다. 나. 향후 1년 이내 추진계획 존재 여부 및 향후 추진 예정시기- 향후 1년 이내 추진계획은 없습니다. 다. 추진 계획 등이 변경된 경우 그 사유 및 변경 내용- 시장확장의 어려움 및 코로나 엔데믹 이후 배달대행 사업이 크게 위축되어 추진계획이 변경되었습니다.