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롯데쇼핑 사업보고서 (2015.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주요경력	비 고

고병기	1981 중앙대 무역학과 학사
1981 롯데알미늄 입사
2008 롯데알미늄 사업부장(상무이사)	사외이사

곽수근	1977 서울대학교 경영학과 학사1982 서울대학교 경영학과 석사1987 미국 노스캐롤라이나 대학교 경영학 박사現 서울대학교 경영학과 교수	사외이사

※ 박 동열 사외이사는 2015.09.24 중도퇴임 하였습니다. 나. 감사위원회 위원의 독립성 (1) 감사위원회 구성 (가) 상법, 415조2 제2항에 의해, 감사위원회는 3명 이상의 이사로 구성하고, 사외이사가 위원의 3분의 2이상이어야 합니다.

(나) 또한, 상법 제542조의11에 의거하여, 감사위원 중 1명 이상은 대통령령으로 정하는 회계 또는 재무 전문가이어야 하고, 감사위원회의 대표는 사외이사로 선임하여야 합니다.

(2) 결격요건

(가) 상법 제542조의10, 제542조 11에 의거하여, 다음에 해당하는 자는 상장회사의 사외이사가 아닌 감사위원회위원이 될 수 없고, 이에 해당하게 된 경우에는 그 직을 상실합니다. (나) 회사의 상무(常務)에 종사하는 이사 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사 및 피용자.

(다) 회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자

(3) 감사위원의 선임 및 해임

(가) 상법 제542조 12 제1항에 의거하여, 감사위원회위원을 선임-해임하는 권한은 주주총회에 있으며, 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회위원을 선임하여야 합니다.

(나) 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 자가 소유하는상장회사의 의결권 있는 주식의 합계가 그 회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사 또는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사하지 못합니다.

다. 감사위원회의 활동

회 차	개최일자	의안내용	가결여부	비 고

1	2015.02.05	1. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	고병기(위원장),박동열, 곽수근

2	2015.02.25	1. 제45기 재무제표 검토의 건	가결

2. 감사위원회의 감사보고서 작성 및 제출의 건	가결

3. 감사위원회의 내부회계관리제도 평가보고의 건	가결

4. 외부감사인 선임의 건	가결

5. 주주총회 제출 의안 및 서류에 대한 조사 및 진술의 건	가결

3	2015.05.12	1. 제46기 1분기 재무제표 검토의 건	가결

4	2015.08.13	1. 제46기 반기 재무제표 검토의 건	가결

5	2015.11.12	1. 제46기 3분기 재무제표 검토의 건	가결	고병기(위원장), 곽수근

라. 준법지원인 선임 현황

성명	성별	생년월일	직위	담당업무	주요경력

이설아	여	1977.01	팀장	법무담당	2000 연세대학교 법학과 졸업 2001 제43회 사법시험 합격
2011 Southern Methodist University 법학석사