롯데쇼핑 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 의결권 행사에 있어 주주 편의를 제고하기 위해 2021년 3월 23일 개최한 제51기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하였고, 이에 대한 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 당사는 주주총회 소집공고 시 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있다는 내용을 공고하고 있으며, 매 결산기 최종일에 의결권 있는 주식을 소유한 주주는 주주총회에 직접 참석하지 않고 한국예탁결제원에서 제공하는 전자투표시스템을 통하여 의결권을 행사할 수 있습니다.한편, 당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.[투표제도 현황]

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	채택	미도입	도입

실시여부	-	-	제 56기(2025년) 정기주총(2026.03.20 개최)

※ 당사는 2026.03.20 개최한 제 56기 정기주주총회에서 집중투표제 도입을 위한 정관 변경 안건을 승인하였으며, 2026.09.10 이후 이사 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용됩니다.※ 당사는 2021.03.23 개최한 제 51기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하였고, 2026.03.20 개최한 제 56기 정기주주총회에서도 전자투표제를 실시하였습니다.※ 당사는 의결권대리행사권유제도를 도입하여 실시하고 있으며, 2026.03.20 개최한 제56기 정기 주주총회에서도 실시하였습니다. 위임방법은 전자위임장, 서면위임장 양식을 인터넷(당사 IR사이트)에 게시하여 피권유자가 우편으로 위임장을 수여할 수 있게 하였습니다.

나. 소수주주권 보고서 제출일 현재까지의 소수주주권 행사내역은 없습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	28,288,755	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	18,115	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	44,578	계열 공익법인
보유주식
(공정거래법
제25조 제2항)

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	28,226,062	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하 여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다. 다만 제3호를 제외한 다음 각 호의 규정에 따라 발행된 주식의 총수는 발행주식총수의 100분 의 50을 초과하여서는 아니된다. 1. 주권을 유가증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집 을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 이 사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 근로자복지기본법 제32조 혹은 자본시장과 금융투자업에 관한 법 률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신 주를 발행하는 경우 6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하 는 경우 7. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 ③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. (정관 제10조 - 신주인수권)

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매결산기가 끝난 후 3개월 이내에 소집

기준일	① 이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주로하여금 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사하게 한다.
② 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	-

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고방법	이 회사의 공고는 인터넷 홈페이지(http://www.lotteshoppingir.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시 내에서 발행되는 일간 한국경제신문에 게재한다.

※ 당사는 기업공시서식 작성기준 제7-3-5조 작성지침에 따라, '주권의 종류'는 전자등록 등으로 작성할 수 없어 기재생략하였습니다. 바. 주주총회 의사록 요약 (1) 주주총회 의사록 요약

주총정보	안 건	결의내용(*)	주요 논의내용

제 54 기정기주총(2024.03.26.)	제 1호 의안 : 제 54기 재무제표(안) 승인의 건	가결	제 54기 재무제표(안)에 대한 의장의 설명 후 가결

제 2호 의안 : 정관 변경의 건	가결	정관 변경 내용 설명 후 가결 ※ 개정정관 제51조 (이익 배당) : 배당기준일과 주총 의결권 행사기준일을 다르게 할 수 있도록 개정※ 개정정관 제51조의 2 (중간 배당) : 중간배당일을 이사회 결의로 결정할 수 있도록 개정

제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 3-1호 : 사내이사 미합중국인 김사무엘상현 선임의 건제 3-2호 : 사내이사 정준호 선임의 건제 3-3호 : 사내이사 장호주 선임의 건제 3-4호 : 사외이사 심수옥 선임의 건제 3-5호 : 사외이사 조상철 선임의 건제 3-6호 : 사외이사 한재연 선임의 건	가결	사내이사 및 사외이사 후보자에 대한 설명 후 가결

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제 4-1호 : 감사위원회 위원 심수옥 선임의 건제 4-2호 : 감사위원회 위원 한재연 선임의 건	가결	감사위원회 위원 후보자에 대한 설명 후 가결

제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	제 54기 이사 보수한도 집행내역 및 제 55기 이사 보수한도 설명 후 가결

제 55 기정기주총(2025.03.24.)	제 1호 의안 : 제 55기 재무제표(안) 승인의 건	가결	제 55기 재무제표(안)에 대한 의장의 설명 후 가결

제 2 호 의안 : 이사 선임의 건제2 - 1호: 사내이사 신동빈 선임의 건제2 - 2호: 사내이사 강성현 선임의 건제2 - 3호: 사내이사 김원재 선임의 건제2 - 4호: 사외이사 조현근 선임의 건제2 - 5호: 사외이사 일본국인 히로유키카나이 선임의 건	가결	사내이사 및 사외이사 후보자에 대한 설명 후 가결

제 3 호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 정창국 선임의 건	가결	감사위원회위원이 되는 사외이사 후보자에 대한 설명 후 가결

제 4 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	제 55기 이사 보수한도 집행내역 및 제 56기 이사 보수한도 설명 후 가결

제 56 기정기주총(2026.03.20.)	제 1호 의안 : 제 56기 재무제표(안) 승인의 건	가결	제 56기 재무제표(안)에 대한 의장의 설명 후 가결

제 2호 의안 : 정관 변경의 건제 2-1호 : 집중투표제 의무화를 위한 정관의 변경제 2-2호 : 감사위원 분리선출 확대 및 3%룰 강화를 위한 정관의 변경제 2-3호 : 전자 주주총회 의무화를 위한 정관의 변경제 2-4호 : 사외이사 명칭 변경을 위한 정관의 변경제 2-5호 : 자기주식 보유 및 처분 절차 신설을 위한 정관의 변경제 2-6호 : 이사의 책임 감면 신설을 위한 정관의 변경제 2-7호 : 부칙 신설을 위한 정관의 변경	가결	정관 변경 내용 설명 후 가결

제 3호 의안 : 이사 선임의 건제 3-1호 : 사내이사 정현석 선임의 건제 3-2호 : 사내이사 차우철 선임의 건제 3-3호 : 사내이사 임재철 선임의 건제 3-4호 : 사외이사 우미영 선임의 건	가결	사내이사 및 사외이사 후보자에 대한 설명 후 가결

제 4호 의안 : 감사위원회 위원 우미영 선임의 건	가결	감사위원회 위원 후보자에 대한 설명 후 가결

제 5호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 박세훈 선임의 건	가결	감사위원회위원이 되는 사외이사 후보자에 대한 설명 후 가결

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	제 56기 이사 보수한도 집행내역 및 제 57기 이사 보수한도 설명 후 가결

(*) 안건의 가결여부(2) 주주총회 의결권 행사 현황

주총정보	안건	결의구분	가결여부	의결권있는발행주식총수(A)	(A) 중 의결권행사 주식수	찬성 주식수	찬성 주식비율 (%)	반대 기권 등주식수	반대 기권 등주식 비율 (%)

제 56 기 정기주총(2026.03.20)	제 1호 의안 : 제 56기 재무제표(안) 승인의 건	보통결의	가결	28,226,062	21,422,477	21,263,110	99.3	159,367	0.7

제 2-1호 의안 : 집중투표제 의무화를 위한 정관의 변경 (*1)	특별결의	가결	12,534,571	5,730,986	5,712,668	99.7	18,318	0.3

제 2-2호 의안 : 감사위원 분리선출 확대 및 3%룰 강화를 위한 정관의 변경	특별결의	가결	28,226,062	21,422,477	21,403,451	99.9	19,026	0.1

제 2-3호 의안 : 전자 주주총회 의무화를 위한 정관의 변경	특별결의	가결	28,226,062	21,422,477	21,405,687	99.9	16,790	0.1

제 2-4호 의안 : 사외이사 명칭 변경을 위한 정관의 변경	특별결의	가결	28,226,062	21,422,477	21,402,835	99.9	19,642	0.1

제 2-5호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 절차 신설을 위한 정관의 변경	특별결의	가결	28,226,062	21,422,477	19,041,742	88.9	2,380,735	11.1

제 2-6호 의안 : 이사의 책임 감면 신설을 위한 정관의 변경	특별결의	가결	28,226,062	21,422,477	21,310,143	99.5	112,334	0.5

제 2-7호 의안 : 부칙 신설을 위한 정관의 변경	특별결의	가결	28,226,062	21,422,477	21,396,777	99.9	25,700	0.1

제 3-1호 의안 : 사내이사 정현석 선임의 건	보통결의	가결	28,226,062	21,422,477	21,323,821	99.5	98,656	0.5

제 3-2호 의안 : 사내이사 차우철 선임의 건	보통결의	가결	28,226,062	21,422,477	21,325,634	99.5	96,843	0.5

제 3-3호 의안 : 사내이사 임재철 선임의 건	보통결의	가결	28,226,062	21,422,477	21,323,622	99.5	98,855	0.5

제 3-4호 의안 : 사외이사 우미영 선임의 건	보통결의	가결	28,226,062	21,422,477	21,373,801	99.8	48,676	0.2

제 4호 의안 : 감사위원회위원 우미영 선임의 건 (*2)	보통결의	가결	12,534,571	5,730,986	5,683,754	99.2	47,232	0.8

제 5호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 박세훈 선임의 건 (*2)	보통결의	가결	12,534,571	5,730,986	5,685,500	99.2	45,486	0.8

제 6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (*3)	보통결의	가결	25,333,013	18,529,428	18,472,661	99.7	56,767	0.3

제 55 기 정기주총(2025.03.24)	제1호 의안 : 제 55기 재무제표(안) 승인의 건	보통결의	가결	28,226,062	20,680,212	20,506,852	99.2	173,360	0.8

제2-1호 의안 : 사내이사 신동빈 선임의 건	보통결의	가결	28,226,062	20,680,212	19,009,189	91.9	1,671,023	8.1

제2-2호 의안 : 사내이사 강성현 선임의 건	보통결의	가결	28,226,062	20,680,212	20,460,129	98.9	220,083	1.1

제2-3호 의안 : 사내이사 김원재 선임의 건	보통결의	가결	28,226,062	20,680,212	20,577,234	99.5	102,978	0.5

제2-4호 의안 : 사외이사 조현근 선임의 건	보통결의	가결	28,226,062	20,680,212	20,604,770	99.6	75,442	0.4

제2-5호 의안 : 사외이사 일본국인 히로유키카나이 선임의 건	보통결의	가결	28,226,062	20,680,212	20,595,170	99.6	85,042	0.4

제3호 의안 : 감사위원회위원이 되는 사외이사 정창국 선임의 건 (*2)	보통결의	가결	13,078,114	5,532,264	5,463,576	98.8	68,688	1.2

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	28,226,062	20,680,212	18,748,038	90.7	1,932,174	9.3

제 54 기정기주총(2024.03.26.)	제1호 의안 : 제 54기 재무제표(안) 승인의 건	보통결의	가결	28,226,062	21,265,930	21,147,882	99.4	118,048	0.6

제2호 의안 : 정관변경의 건	특별결의	가결	28,226,062	21,265,930	21,207,683	99.7	58,247	0.3

제3-1호 의안 : 사내이사 미합중국인 김사무엘상현 선임의 건	보통결의	가결	28,226,062	21,265,930	20,990,801	98.7	275,129	1.3

제3-2호 의안 : 사내이사 정준호 선임의 건	보통결의	가결	28,226,062	21,265,930	21,184,953	99.6	80,977	0.4

제3-3호 의안 : 사내이사 장호주 선임의 건	보통결의	가결	28,226,062	21,265,930	21,186,553	99.6	79,377	0.4

제3-4호 의안 : 사외이사 심수옥 선임의 건	보통결의	가결	28,226,062	21,265,930	21,177,101	99.6	88,829	0.4

제3-5호 의안 : 사외이사 조상철 선임의 건	보통결의	가결	28,226,062	21,265,930	21,192,449	99.7	73,481	0.3

제3-6호 의안 : 사외이사 한재연 선임의 건	보통결의	가결	28,226,062	21,265,930	21,201,835	99.7	64,095	0.3

제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 심수옥 선임의 건 (*2)	보통결의	가결	12,799,098	5,840,304	5,751,454	98.5	88,850	1.5

제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 한재연 선임의 건 (*2)	보통결의	가결	12,799,098	5,840,304	5,751,450	98.5	88,854	1.5

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	보통결의	가결	28,226,062	21,265,930	21,201,835	99.7	64,095	0.3

(*1) 상법 제542조의7(집중투표에 관한 특례) 제3항에 따라 발행주식총수의 3%를 초과하는 수의 주식을 가진 주주의 그 초과 주식수에 관하여 의결권 제한(*2) 상법 제542조의12(감사위원회의 구성 등) 제4항에 따라 발행주식총수의 3%를 초과하는 수의 주식을 가진 주주의 그 초과 주식수에 관하여 의결권 제한(*3) 상법 제368조(총회의 결의방법과 의결권의 행사) 제3항에 따라 특별한 이해관계가 있는 자의 의결권 제한