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동남합성 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 55 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 5 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 동남합성
대 표 이 사 : 손 응 주
본 점 소 재 지 : 충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61
(전 화) 041)840-3100
(홈페이지) http://www.dongnamchem.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 신 동 호
(전 화) 031)472-8694
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 8
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 19
1. 요약재무정보 ----------------------- 19
2. 연결재무제표 ----------------------- 20
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 20
4. 재무제표 ----------------------- 20
5. 재무제표 주석 ----------------------- 28
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 87
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 93
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 94
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 95
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 95
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 96
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 97
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 98
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 104
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 104
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 105
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 107
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 110
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 111
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 115
1. 전문가의 확인 ----------------------- 115
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 115
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 동남합성이라고 표기하며, 영문으로 Dongnam Chemical Co., LTD.라 표기합니다. 약식으로는 (주)동남합성 이라고 표기합니다.

나. 설립일자당사는 1965년 10월 1일에 설립되었으며, 1996년 12월 24일자로 한국거래소에 상장되어 유가증권시장에서 매매가 이루어지고 있습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61전 화 : 041-840-3100홈페이지 : http://www.dongnamchem.com 라. 주요사업의 내용 및 향후 추진하고자 하는 사업당사는 계면활성제를 제조, 판매하는 회사로서 용매(물 또는 기름)에 녹였을때 빨리 용매에 녹아 표면장력을 현저하게 저하시켜 물체표면의 여러 성질을 크게 변화시키 는 성질을 가진 물질로서 세정, 살균, 침투, 분산, 대전방지등 다양한 기능과 작용으 로 나타내고 있어 세제, 섬유, 제지, 금속, 농약, 페인트, 피혁등 전 산업에 걸쳐서 사용되고 있습니다.사업부문별 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시길 바랍니다.

마. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부

본 보고서 작성기준일 현재 당사는 미원상사(주)를 대표로 하는 기업집단에 포함되어 있으며, 당사를 제외한 계열회사는 19개사입니다. 그리고「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하"공정거래법")상의 공시대상기업집단 또는 상호출자제한기업집단에 해당되지 않습니다.

회 사 명	상장여부	법인번호	비고

미원상사(주)	유가증권시장 상장	130111-0007707	국내

미원홀딩스(주)(*1)	"	210111-0063190	"

미원스페셜티케미칼(주)(*1)	"	210111-0123944	"

미원화학(주)	"	230111-0172244	"

(주)동남합성(*2)	"	110111-0057012	"

태광정밀화학(주)	비상장	120111-0052142	"

(주)비드테크	"	110111-1701534	"

미성통상(주)	"	134111-0025929	"

미성종합물산(주)	"	180111-0167832	"

미성코스메틱(주)	"	134111-0406418	"

미화물류(주)	"	230111-0072014	"

계동청운정세화공유한공사	"	-	해외(중국)

Miwon North America. Inc.	"	-	해외(미국)

Miwon Europe GmbH	"	-	해외(독일)

Miwon Spain S.L.U.	"	-	해외(스페인)

Miwon Austria F GmbH	"	-	해외(오스트리아)

Miwon(Shenzhen) Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.(*3)	"	-	해외(중국)

Miwon Specialty Chemical USA, Inc.(*4)	"	-	해외(미국)

Miwon(Guangzhou) Chemical Co., Ltd.(*5)	"	-	해외(중국)

(*1) 2017.05.01일자로 미원스페셜티케미칼(주)이 미원홀딩스(주)로 상호를 변경하고 인적분할하여 분할존속법인인 미원홀딩스(주)와 분할신설법인인 미원스페셜티케미칼(주)로 분할되었습니다.(*2) 2016.08.01일자로 (주)동남합성이 미원EOD(주)를 흡수합병하였습니다. 합병후존속회사의 상호는 (주)동남합성입니다.(*3) 2018.01월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*4) 2018.10월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*5) 2019.01월에 계열회사에 편입 되었습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	1996년 12월 24일	부	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주된 변동내용

일자	연혁

2004.03.	동남합성공업(주) → (주)동남합성 상호변경

2004.04.	젤 형태의 부산물을 포함하는 알곡시화 반응 생성물질로부터 액체 알콕시화반응 생성물의 효율적 분리방법 특허취득

2004.11.	대구사무소, 부산사무소 지점 승격

2011.07.	대산공장 신축조업개시

2012.09.	미원상사(주) 계열회사 편입

2013.07.	남동공장 생산중단 (대산공장으로 생산설비 이전)

2014.09.	부평공장 생산중단 (탄천공장으로 생산설비 이전)

2014.11.	탄천공장 신축조업개시

2016.08.	(주)동남합성과 미원이오디(주) 합병

나. 경영진의 중요한 변동

구 분	변 동 전	변 동 후	변 동 일	비고

사내이사	이장훈	-(*1)	2018.03.14	사임 ('18.03.14)

-	김정돈(*2)	2018.03.14	재선임 ('18.03.14)

-	손응주(*3)	2018.03.14	신규선임 ('18.03.14)

기타비상무이사	김정돈	-(*1)	2018.03.14	사임 ('18.03.14)

감사	백승규	정화정(*4)	2019.03.13	신규선임 ('19.03.13)

(*1) 이장훈 사내이사/대표이사, 김정돈 기타비상무이사 2018년 03월 14일 중도사임(*2) 김정돈 기타비상무이사가 2018년 03월 14일 사내이사/대표이사로 재선임(*3) 손응주 미등기임원/사장이 2018년 03월 14일 사내이사/대표이사로 신규선임(*4) 백승규 감사 임기만료, 정화정 감사 2019년 3월 13일 신규선임

다. 최대주주의 변동2011년 7월 6일 최대주주 (주)효원연수문화센타 → 최대주주 이주희로 변경2012년 9월 10일 최대주주 이주희 → 최대주주 미원화학(주) 변경2018년 10월 19일 최대주주 미원화학(주) → 미원홀딩스(주) 변경라. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용당사는 2016년 5월 13일 이사회 결의 및 2016년 6월 28일 임시주주총회에 의거, 2016년 8월 1일을 합병기일로 하여 미원이오디 주식회사를 흡수합병하였습니다.

구 분	합병회사	피합병회사

상 호	(주)동남합성	미원이오디(주)

주요사업	계면활성제 제조 및 판매	계면활성제 제조 및 판매

본점 소재지	충남 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61	충남 서산시 대산읍 대죽리 753-50

대표이사	이장훈, 양종상	양종상

합병비율	1	1.1133332

마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생

2016년 6월 28일 : 임시주주총회 개최 (합병승인의 건)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 12월 11일	주식매수선택권행사	보통주	1,560	5,000	34,500	우리사주매수선택권(*1)

2015년 11월 17일	-	보통주	5,000	5,000	-	이익소각(*3)

2015년 12월 14일	주식매수선택권행사	보통주	9,730	5,000	40,700	우리사주매수선택권(*2)

2016년 04월 18일	-	보통주	11,268	5,000	-	이익소각(*4)

2016년 08월 01일	-	보통주	273,321	5,000	-	합병에 따른 신주발행(*6)

2016년 08월 16일	-	보통주	46,666	5,000	-	이익소각(*5)

2016년 12월 20일	주식매수선택권행사	보통주	10,074	5,000	28,930	우리사주매수선택권(*7)

2017년 11월 21일	-	보통주	200,000	5,000	-	이익소각(*8)

2017년 12월 13일	주식매수선택권행사	보통주	4,879	5,000	49,480	우리사주매수선택권(*9)

2018년 12월 10일	주식매수선택권행사	보통주	5,969	5,000	43,330	우리사주매수선택권(*10)

2019년 03월 05일	무상증자	보통주	2,300,866	5,000	-	무상증자(*11)

(*1) 당사는 2014년 2월 27일 근로자복지기본법에 의거 우리사주매수선택권을 우리사주조합원에 부여하였으며, 우리사주조합원은 2014년 12월 11일 1,560주를 행사하였습니다. 이 때 행사가격은 주당 29,500원입니다. (상법에 의한 주식매수선택권행사는 아님을 알려드립니다.)(*2) 당사는 2015년 3월 11일 근로자복지기본법에 의거 우리사주매수선택권을 우리사주조합원에 부여하였으며우리사주조합원은 2015년 12월 14일 9,730주를 행사하였습니다. 이때 행사가격은 주당 25,690원입니다. (상법에 의한 주식매수선택권행사는 아님을 알려드립니다.)(*3) 2015년에 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 2015년 11월 17일 5,000주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.(*4) 2016년에 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 2016년 4월 18일 11,268주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.(*5) 2016년에 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 2016년 8월 16일 46,666주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.(*6) 당사는 피합병법인의 주주에게 합병대가 보통주 556,666주를 배정하였습니다. 이 중 신주 발행은 273,321주, 자기주식은 283,345주로 교부하였습니다.해당 주식 556,666주는 보호예수 중이며, 보호예수기간은 2016년 8월 16일 ~ 2017년 8월 15일 까지 입니다.(*7) 당사는 2016년 3월 09일 근로자복지기본법에 의거 우리사주매수선택권을 우리사주조합원에 부여하였으며, 우리사주조합원은 2016년 12월 20일 10,074주를 행사하였습니다. 이 때 행사가격은 주당 28,930원입니다. (상법에 의한 주식매수선택권 행사는 아님을 알려드립니다.)(*8) 2017년에 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 2017년 11월 21일 200,000주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.(*9) 당사는 2017년 3월 15일 근로자복지기본법에 의거 우리사주매수선택권을 우리 사주조합원에 부여하였으며, 우리사주조합원은 2017년 12월 13일 4,879주를 행사하였습니다. 이 때 행사가격은 주당 49,480원입니다. (상법에 의한 주식매수선택권 행사는 아님을 알려드립니다.(*10) 당사는 2018년 3월 14일 근로자복지기본법에 의거 우리사주매수선택권을 우리사주조합원에 부여하였으며, 우리사주조합원은 2018년 12월 10일 5,969주를 행사하였습니다. 이 때 행사가격은 주당 43,330원입니다. (상법에 의한 주식매수선택권 행사는 아님을 알려드립니다.

(*11) 1주당 신주배정 주식수는 1.7418636 이며, 신주의 재원은 재평가적립금입니다. 단수주 처리는 신주의 상장 초일 종가를 기준으로 현금 지급하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,884,722	-	3,884,722	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	262,934	-	262,934	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	262,934	-	262,934	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	3,621,788	-	3,621,788	-

Ⅴ. 자기주식수	438	-	438	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	3,621,350	-	3,621,350	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	438	-	-	438	단주취득

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	-	438	-	-	438	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	3,621,788	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	438	상법 제369조 2항

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	3,621,350	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관 제51조, 제52조에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 매년 분기배당이 가능하도록 규정하고 있습니다. 정관의 상세내용은 아래와 같습니다.배당정책과 관련 사항은 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다.제 51 조 (이익배당)1. 주주에 대한 이익배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 금전과 주식으로 할 수 있다.2. 배당금의 지급청구권은 5년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하고, 소멸시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.3. 미지급 배당금에는 이자를 붙이지 아니한다.4. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.제 52 조 (분기배당)1. 당 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장법에 의한 분기배당을 할 수 있다.2. 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 1항의 각 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산가액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.① 직전결산기의 자본금의 액② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액③ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액④ 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금⑤ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금⑥ 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액⑦ 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당의 관하여는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.5. 분기배당을 할 때에는 제9조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제55기 1분기	제54기	제53기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	1,528	5,856	1,620

(연결)주당순이익(원)	760	4,492	1,124

현금배당금총액(백만원)	-	4,488	246

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	76.6	15.2

현금배당수익률(%)	보통주	-	5.7	0.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	3,400	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(*) 54기 2분기배당금은 262백만원(주당 200원), 3분기배당금은 263백만원(주당200원), 기말배당금은 3,963백만원(주당 3,000원)입니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 천원)

구 분	제55기 1분기	제54기	제53기

[유동자산]	30,244,700	26,112,640	31,281,611

현금 및 현금성자산	1,663,147	140,283	610,056

매출채권 및 기타수취채권	17,186,391	13,074,113	20,063,840

재고자산	9,534,760	11,048,618	10,402,030

기타유동자산	1,860,402	1,849,626	205,685

[비유동자산]	64,980,432	64,504,812	60,403,283

장기매출채권 및 기타수취채권	4,060,069	4,424,467	1,222,803

매도가능금융자산	13,000	13,000	498,755

이연법인세자산	1,755,972	1,815,289	1,881,085

유형자산	58,730,233	57,819,455	56,085,732

무형자산	421,158	432,601	714,908

자 산 총 계	95,225,132	90,617,452	91,684,894

[유동부채]	25,857,200	18,445,106	32,843,593

[비유동부채]	10,323,225	10,662,905	7,663,932

부 채 총 계	36,180,425	29,108,011	40,507,525

[자본금]	19,423,610	7,919,280	7,889,435

[자본잉여금]	10,053,320	21,575,020	37,081,872

[기타자본구성요소]	(10,643)	-	(5,127,832)

[기타포괄손익누계액]	39,071	39,071	(4,833)

[이익잉여금]	29,539,349	31,976,070	11,338,727

자 본 총 계	59,044,707	61,509,441	51,177,369

매출액	29,443,073	139,266,809	137,438,595

영업이익	1,892,079	7,973,584	894,813

법인세차감전이익	1,847,875	7,364,805	1,425,137

당기순이익	1,528,204	5,856,317	1,619,704

주당순이익(단위:원)	760	4,492	1,124

재무제표 이용상의 유의점(*1) 제53기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 1039호에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제55기(당기)	다산회계법인	-	-

제54기(전기)	삼정회계법인	적정	-

제53기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제55기(당기)	다산회계법인	분기, 반기, 정기재무제표의 검토	35,000,000	-

제54기(전기)	삼정회계법인	분기, 반기, 정기재무제표의 검토	25,000,000	1058

제53기(전전기)	삼정회계법인	분기, 반기, 정기재무제표의 검토	25,000,000	908

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제55기(당기)	-	-	-	-	-

제54기(전기)	-	-	-	-	-

제53기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2019년 03월 31일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사, 1명의 비상근감사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.나. 주요 의결현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사내이사	사내이사	사내이사

김정돈(출석률 : 100%)	손응주(출석률 : 100%)	신동호(출석률 : 100%)	강연승(출석률 : 50%)

찬반여부

1	2019.02.13	규정 승인의 건 (외부감사인 선임규정, 내부회계관리규정)재평가적립금 자본전입의 건재무제표 및 영업보고서 확정의 건현금배당 결정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.03.13	제55기 이사 보수 지급에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

다. 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 4인 중 1/4 이상인 1인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 사내의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.라. 사외이사의 전문성사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직은 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	지원조직 부재로 인한 교육계획 미수립
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 비상근감사 1명이 있으며, 비상근감사는 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다.또한, 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.비상근 감사의 인적사항에 대해서는 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항를 참조하시기바랍니다.나. 감사의 주된 활동사항

회차	개최일자	의 안 내 용	감사

정화정(출석률 : 100%)

1	2019.02.13	규정 승인의 건 (외부감사인 선임규정, 내부회계관리규정)재평가적립금 자본전입의 건재무제표 및 영업보고서 확정의 건현금배당 결정 승인의 건	참석(백승규)

2	2019.03.13	제55기 이사 보수 지급에 관한 건	참석

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	지원조직 부재로 인한 교육계획 미수립

감사 지원조직현황-감사 지원조직이 존재하지 않습니다.

준법지원인- 상법 제542조의 13에 따라 자산총액 5천억원 미만으로 선임의무가 없습니다. - 준법지원인 지원조직이 존재하지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제30조 3항에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상기간 중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다. 정관의 상세내용은 아래와 같습니다.제 30 조 (이사의 수와 선임 방법)

1. 당 회사에는 이사 3명 이상 9명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 상법에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김정돈	남	1954년 01월	대표이사	등기임원	상근	회사전반	전 미원상사(주)
대표이사	49,831	-	특수관계자	6.6년	2021년 03월 14일

손응주	남	1961년 03월	대표이사	등기임원	상근	회사전반	전 태광정밀화학(주)
대표이사	-	-	계열회사임원	1.4년	2021년 03월 14일

신동호	남	1962년 01월	상무이사	등기임원	상근	재무/관리	전 미원상사(주)
이사	-	-	계열회사임원	2.2년	2020년 03월 15일

강연승	남	1957년 07월	사외이사	등기임원	비상근	회사전반	IP-POST 특허법률
대표변리사	-	-	계열회사임원	7.0년	2020년 03월 15일

정화정	남	1981년 01월	감사	등기임원	비상근	회사전반	숙명여대 세무회계과 졸업미원홀딩스(주) 재경팀	-	-	직원	0.1년	2022년 03월 13일

심완수	남	1966년 10월	상무	미등기임원	상근	탄천 공장장	전 (주)태창물산
연구소장	2,626	-	계열회사임원	6.3년	-

김필수	남	1961년 08월	이사	미등기임원	상근	영업/무역	전 미원상사(주)
상무이사	2,088	-	계열회사임원	5.2년	-

임성규	남	1957년 11월	상무	미등기임원	상근	대산 공장장	(주)동남합성 이사	179	-	계열회사임원	8.2년	-

이선실	남	1961년 12월	이사	미등기임원	상근	생산	전 미원이오디(주)
공장장	1,088	-	계열회사임원	7.9년	-

직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

계면활성제	남	133	-	-	-	133	5.36	1,545,813	11,623	-

계면활성제	여	16	-	1	-	17	5.22	149,524	8,796	-

합 계	149	-	1	-	150	5.35	1,695,337	11,302	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	109,792	27,448	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500,000	-

감사	1	15,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	97,268	19,454	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	91,668	30,556	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	4,050	4,050	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	1,550	1,550	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(*1) 개인별 5억원 초과하는 인원 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황

본 보고서 작성기준일 현재 당사는 미원상사(주)를 대표로 하는 기업집단에 포함되어 있으며, 당사를 제외한 계열회사는 19개사입니다. 그리고「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하"공정거래법")상의 공시대상기업집단 또는 상호출자제한기업집단에 해당되지 않습니다.

회 사 명	상장여부	법인번호	비고

미원상사(주)	유가증권시장 상장	130111-0007707	국내

미원홀딩스(주)(*1)	"	210111-0063190	"

미원스페셜티케미칼(주)(*1)	"	210111-0123944	"

미원화학(주)	"	230111-0172244	"

(주)동남합성(*2)	"	110111-0057012	"

태광정밀화학(주)	비상장	120111-0052142	"

(주)비드테크	"	110111-1701534	"

미성통상(주)	"	134111-0025929	"

미성종합물산(주)	"	180111-0167832	"

미성코스메틱(주)	"	134111-0406418	"

미화물류(주)	"	230111-0072014	"

계동청운정세화공유한공사	"	-	해외(중국)

Miwon North America. Inc.	"	-	해외(미국)

Miwon Europe GmbH	"	-	해외(독일)

Miwon Spain S.L.U.	"	-	해외(스페인)

Miwon Austria F GmbH	"	-	해외(오스트리아)

Miwon(Shenzhen) Chemical Co., Ltd.	"	-	해외(중국)

Miwon Nantong Chemical Co., Ltd.(*3)	"	-	해외(중국)

Miwon Specialty Chemical USA, Inc.(*4)	"	-	해외(미국)

Miwon(Guangzhou) Chemical Co., Ltd.(*5)	"	-	해외(중국)

(*1) 2017.05.01일자로 미원스페셜티케미칼(주)이 미원홀딩스(주)로 상호를 변경하고 인적분할하여 분할존속법인인 미원홀딩스(주)와 분할신설법인인 미원스페셜티케미칼(주)로 분할되었습니다.(*2) 2016.08.01일자로 (주)동남합성이 미원EOD(주)를 흡수합병하였습니다. 합병후존속회사의 상호는 (주)동남합성입니다.(*3) 2018.01월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*4) 2018.10월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*5) 2019.01월에 계열회사에 편입 되었습니다. 나. 계통도

다. 타회사 임원 겸직사항

성 명	회 사 명	직 책	상장여부	비 고

김정돈	미원홀딩스(주) (*1)	대표이사	상장	국내

미원상사(주)	이사	상장	국내

아시아첨가제(주)	이사	"	국내

계동청운정세화공유한공사	동사장	"	해외(중국)

계동청봉정세화공유한공사	동사	"	해외(중국)

(주)비드테크	이사	"	국내

라이프캔버스테크놀러지	이사	"	국내

손응주	미원화학(주)	감사	상장	국내

(*1) 2017.03.28일자로 미원홀딩스(주) 대표이사직을 신규선임하였습니다.(*2) 2017.03.06일자로 피이오스페셜켐(주) 이사직을 사임하였습니다.(*3) 2018.12.31일자로 태광정밀화학(주) 이사직을 사임하였습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국계면활성제협동조합	2003년 12월 31일	단순투자	13	130	11.46	13	-	-	-	13	11.46	13	-	-

합 계	130	11.46	13	-	-	-	13	11.46	13	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

특수관계자 거래- 재무제표 주석 중 "특수관계자"를 참고하시기 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제54기
정기주주총회
(19.03.13)	제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과	-

제53기
정기주주총회
(18.03.14)	제1호 의안 : 자본준비금 감액의 건제2호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건제3호 의안 : 정관 변경의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과	-

제52기정기주주총회(17.03.15)	제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 우리사주매수선택권 부여의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과	-

제52기임시주주총회(16.06.28)	제1호 의안 : 합병계약 체결 승인의 건	원안대로 통과	-

제51기정기주주총회(16.03.09)	제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과	-

제50기정기주주총회( 15.03.11)	제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과	-

2. 우발채무 등- Ⅲ. 재무에관한 사항의 5. 재무제표 주석 중 "우발채무 및 약정사항"을 참고하시기 바랍니다.

3. 결산일 이후의 발생한 중요사항 당사는 2019년 5월 13일 이사회에서 주식 1주의 액면금액을 5,000원에서 500원으로 감자할 것을 결의 하였습니다. 자세한 사항은 당사의 2019년 5월 13일 주요사항보고서(감자결정) 공시를 참조하시기 바랍니다. 4. 합병등의 사후정보(1) 합병등의 내역미원이오디(주) 합병- 합병방법 : (주)동남합성이 미원이오디(주)를 흡수합병 - 합병목적 : 생산설비, 기술, 인력 등의 통합을 통해 경영의 효율성 달성하기 위함- 합병계약 체결 및 이사회 결의일 : 2016년 05월 13일- 합병계약 승인 주주총회일 : 2016년 06월 28일- 합병기일 : 2016년 08월 01일

구 분	합병회사	피합병회사

상호	(주)동남합성	미원이오디(주)

주요사업	계면활성제 제조 및 판매	계면활성제 제조 및 판매

본점소재지	충남 공주시 탄천면탄천산업단지길 80-61	충남 서산시 대산읍죽엽로 373

대표이사	이장훈,양종상	양종상

합병비율	1	1.1133332

(2) 주요일정

구 분	합병법인	피합병법인

(주)동남합성	미원이오디(주)

이사회 결의일	2016년 05월 13일	2016년 05월 13일

합병계약 체결일	2016년 05월 13일	2016년 05월 13일

주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고	2016년 05월 13일	-

주주확정기준일	2016년 05월 31일	-

주주명부 폐쇄기간	시작일	2016년 06월 01일	-

종료일	2016년 06월 07일	-

주주총회 소집 통지 및 공고일	2016년 05월 27일	-

합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2016년 06월 10일	-

종료일	2016년 06월 27일	-

합병계약 승인을 위한 주주총회일	2016년 06월 28일	-

주식매수청구권 행사 기간	시작일	2016년 06월 28일	-

종료일	2016년 07월 17일	-

채권자 이의제출기간	시작일	2016년 06월 28일	2016년 06월 28일

종료일	2016년 07월 29일	2016년 07월 29일

합병기일	2016년 08월 01일	2016년 08월 01일

합병종료보고총회 갈음 공고를 위한 이사회 결의일	2016년 08월 01일	-

합병종료보고 공고일	2016년 08월 01일	-

합병등기일(해산등기일)	2016년 08월 03일	2016년 08월 03일

합병신주 교부일	2016년 08월 16일	-

합병신주 상장일	2016년 08월 17일	-

※ 합병종료보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였습니다.※ 기타 합병 관련 사항은 당사의 2016년 5월 13일자 "주요사항보고서(합병결정)" 및 2016년 8월 1일자 "합병등종료보고서"를 참조하시기 바랍니다.

(3) 증권신고서 제출 여부

구 분	내 용

증권신고서 제출 대상 여부	아니오

제출을 면제받은 경우 그사유	1년간 의무예탁(보호예수)

본건 합병의 경우『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제2-2조 제2항 제1호에 따라 합병신주교부일에 합병신주를 지체없이 한국예탁원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정인 바 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-2조 제1항에 기술된 전매기준에 해당하지 않게 되므로 증권신고서 제출 대상이 아닙니다.

(4) 합병 등 전후의 재무사항 비교표

합병등 전후의 재무사항 비교표(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

미원이오디(주)	매출액	33,030	39,065	35,277	6.80%	44,907	14.95%	-

영업이익	3,680	3,820	4,068	10.53%	1,954	-48.85%	-

당기순이익	2,910	3,080	3,405	17.01%	1,964	-36.23%	-

※ 괴리율은 (예측치-실적치)/예측치로 산정하였습니다.※ 영업이익은 원가율 하락으로, 당기순이익은 감가상각비 내용연수 변경, 원자재 가격변동, 환율영향 등으로 인하여 괴리율 차이가 발생하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음