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동남합성 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 52 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 8 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 동남합성
대 표 이 사 : 이장훈, 양종상
본 점 소 재 지 : 충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61
(전 화) 041)840-3100
(홈페이지) http://www.dongnamchem.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무이사 (성 명) 안 현 관
(전 화) 041)840-3102
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 10
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 21
1. 요약재무정보 ----------------------- 21
2. 연결재무제표 ----------------------- 22
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 22
4. 재무제표 ----------------------- 22
5. 재무제표 주석 ----------------------- 30
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 63
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 66
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 67
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 68
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 68
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 69
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 71
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 72
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 78
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 78
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 79
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 80
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 83
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 84
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 87
1. 전문가의 확인 ----------------------- 87
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 87
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 동남합성이라고 표기하며, 영문으로 Dongnam Chemical Co., LTD.라 표기합니다. 약식으로는 (주)동남합성 이라고 표기합니다.

나. 설립일자당사는 1965년 10월 1일에 설립되었으며, 1996년 12월 24일자로 한국거래소에 상장되어 유가증권시장에서 매매가 이루어지고 있습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주 소 : 충청남도 공주시 탄천면 탄천산업단지길 80-61전 화 : 041-840-3100홈페이지 : http://www.dongnamchem.com 라. 중소기업 해당여부중소기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용 및 향후 추진하고자 하는 사업당사는 계면활성제를 제조, 판매하는 회사로서 용매(물 또는 기름)에 녹였을때 빨리 용매에 녹아 표면장력을 현저하게 저하시켜 물체표면의 여러 성질을 크게 변화시키 는 성질을 가진 물질로서 세정, 살균, 침투, 분산, 대전방지등 다양한 기능과 작용으 로 나타내고 있어 세제, 섬유, 제지, 금속, 농약, 페인트, 피혁등 전 산업에 걸쳐서 사용되고 있습니다.사업부문별 자세한 내용은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시길 바랍니다.

바. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부본 보고서 작성기준일 현재 당사는 미원상사(주)를 대표로 하는 기업집단에 포함되어 있으며, 당사를 제외한 계열회사는 17개사입니다. 그리고「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 상호출자제한기업집단에 해당되지 않습니다.

회 사 명	상장여부	비고

미원상사(주)	유가증권시장 상장	국내

미원스페셜티케미칼(주)	"	"

미원화학(주)	"	"

(주)동남합성 (*6)	"	"

태광정밀화학(주)	비상장	"

미원EOD(주) (*6)	"	"

미성통상(주)	"	"

미성종합물산(주)	"	"

미성코스메틱(주) (*1)	"	"

미우실업(주)(*5)	"	"

미화물류(주)	"	"

비드테크(주) (*2)	"	"

계동청운정세화공유한공사	"	해외(중국)

Miwon North America. Inc.	"	해외(미국)

Miwon Europe GmbH	"	해외(독일)

Miwon Spain S.L.U. (*3)	"	해외(스페인)

Miwon Austria F GmbH (*3)	"	해외(오스트리아)

Miwon (Shenzhen) Chemical Co,. Ltd.(*4)	"	해외(중국

(*1) 2015.03월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*2) 2015.07월에 계열회사에 편입 되었습니다. (*3) 2014.03월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*4) 2015.12월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*5) 2016.07월부로 공정거래법상 계열회사에서 제외되었습니다.(*6) 2016.08.01일자로 당사는 미원EOD(주)를 흡수합병하였습니다. 합병후 존속회사의 상호는 (주)동남합성입니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 주된 변동내용

일자	연혁

2004.03.	동남합성공업(주) → (주)동남합성 상호변경

2004.04.	젤 형태의 부산물을 포함하는 알곡시화 반응 생성물질로부터 액체 알콕시화반응 생성물의 효율적 분리방법 특허취득

2004.11.	대구사무소, 부산사무소 지점 승격

2011.07.	대산공장 신축조업개시

2012.09.	미원상사(주) 계열회사 편입

2013.07.	남동공장 생산중단 (대산공장으로 생산설비 이전)

2014.09.	부평공장 생산중단 (탄천공장으로 생산설비 이전)

2014.11.	탄천공장 신축조업개시

나. 경영진의 중요한 변동

구 분	변 동 전	변 동 후	변 동 일	비고

사내이사	이장훈	이장훈	2014.02.27.

양종상	양종상	2014.02.27.

-	김필수	2014.02.27.

안현관	안현관	2014.02.27.

임성규	- (*1)	2016.03.09.	임기만료 ('16.03.09)

기타비상무이사	김정돈	김정돈	2014.02.27.

사외이사	유재석	유재석	2014.02.27.

강연승	강연승	2014.02.27.

(*1) 임성규 사내이사가 16년 3월 9일 부로 임기 만료되어, 미등기임원으로 변경됨. 다. 최대주주의 변동2011년 7월 6일 최대주주 (주)효원연수문화센타 → 최대주주 이주희로 변경2012년 9월 10일 최대주주 이주희 → 최대주주 미원화학(주) 변경

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생

2011년 11월 9일 주주제안에 의한 임시주주총회 소집결의

2012년 1월 10일 : 임시주주총회 개최일

2012년 4월25일 타법인주식 및 출자증권 처분결정 매도인:(주)동남합성 매수인: 일본파카라이징(주)처분주식수 :21,750주 처분금액 : 8,917,500천원

2012년 7월 6일 : 주주제안에 의한 임시주주총회 소집결의

2012년 8월 16일 : 임시주주총회 개최2016년 6월 28일 : 임시주주총회 개최 (합병승인의 건)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004년 03월 19일	무상증자	보통주	50,702	5,000	5,000	주식배당

2009년 10월 29일	유상증자(일반공모)	보통주	213,054	5,000	5,000	증자

2014년 12월 11일	주식매수선택권행사	보통주	1,560	5,000	34,500	우리사주매수선택권(*1)

2015년 11월 17일	-	보통주	5,000	5,000	-	이익소각(*3)

2015년 12월 14일	주식매수선택권행사	보통주	9,730	5,000	40,700	우리사주매수선택권(*2)

2016년 04월 18일	-	보통주	11,268	5,000	-	이익소각(*4)

(*1) 당사는 2014년 2월 27일 근로자복지기본법에 의거 우리사주매수선택권을 우리사주조합원에 부여하였으며, 우리사주조합원은 2014년 12월 11일 1,560주를 행사하였습니다. 이 때 행사가격은 주당 29,500원입니다. (상법에 의한 주식매수선택권행사는 아님을 알려드립니다.)(*2) 당사는 2015년 3월 11일 근로자복지기본법에 의거 우리사주매수선택권을 우리사주조합원에 부여하였으며우리사주조합원은 2015년 12월 14일 9,730주를 행사하였습니다. 이때 행사가격은 주당 25,690원입니다. (상법에 의한 주식매수선택권행사는 아님을 알려드립니다.)(*3) 2015년에 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 2015년 11월 17일 5,000주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.(*4) 2016년에 자기주식취득 및 소각결정 이사회 결의에 따라 2016년 4월 18일 11,268주를 이익소각 하였으며, 이로 인한 자본금 변동은 없음.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	10,000,000	-	10,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	1,289,613	-	1,289,613	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	16,268	-	16,268	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	16,268	-	16,268	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	1,273,345	-	1,273,345	-

Ⅴ. 자기주식수	283,345	-	283,345	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	990,000	-	990,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	자기주식	283,345	11,268	-	11,268	283,345	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	283,345	11,268	-	11,268	283,345	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	283,345	11,268	-	11,268	283,345	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	1,273,345	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	283,345	상법 제369조 2항

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	990,000	-

우선주	-	-

(*1) 당사는 보통주외에는 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식을 발행하지 않았습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관 제51조, 제52조에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 매년 분기배당이 가능하도록 규정하고 있습니다. 정관의 상세내용은 아래와 같습니다. 배당정책과 관련 사항은 전기 사업보고서에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다.제 51 조 (이익배당)1. 주주에 대한 이익배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 금전과 주식으로 할 수 있다.2. 배당금의 지급청구권은 5년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하고, 소멸시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.3. 미지급 배당금에는 이자를 붙이지 아니한다.4. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.제 52 조 (분기배당)1. 당 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장법에 의한 분기배당을 할 수 있다.2. 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 1항의 각 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.3. 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순재산가액에서 다음 각 호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.① 직전결산기의 자본금의 액② 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액③ 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액④ 직전 결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금⑤ 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금⑥ 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액⑦ 상법시행령에서 정하는 미실현이익4. 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채 신주인수권 행사의 경우를 포함한다.)에는 분기배당의 관하여는 당해 신주는 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.5. 분기배당을 할 때에는 제9조의 우선주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제52기 반기	제51기	제50기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	3,167	3,460	2,295

주당순이익 (원)	3,182	3,462	2,288

현금배당금총액 (백만원)	-	200	200

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	5.79	8.71

현금배당수익률 (%)	보통주	-	0.5	0.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	200	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

(단위: 천원)

구 분	제52기 반기	제51기	제50기

[유동자산]	23,393,134	22,260,511	21,518,889

현금 및 현금성자산	1,072,802	731,834	369,132

매출채권 및 기타수취채권	14,115,200	14,045,202	13,537,782

당기손익인식금융자산	599,368	-	-

재고자산	7,302,704	7,449,848	7,539,952

기타유동자산	303,060	33,627	72,024

[비유동자산]	45,954,465	46,008,044	46,041,178

장기매출채권 및 기타수취채권	738,572	547,773	696,913

매도가능금융자산	2,388,100	2,388,100	2,388,100

이연법인세자산	284,883	202,064	3,336

유형자산	41,939,696	42,284,139	42,329,101

무형자산	603,213	585,968	623,728

자 산 총 계	69,347,599	68,268,555	67,560,067

[유동부채]	8,370,245	9,739,705	12,291,605

[비유동부채]	4,852,128	4,890,157	4,942,122

부 채 총 계	13,222,373	14,629,862	17,233,727

[자본금]	6,448,065	6,448,065	6,399,415

[자본잉여금]	16,819,594	16,819,594	16,472,233

[기타자본구성요소]	-4,096,233	-4,096,233	-3,892,925

[이익잉여금]	36,953,800	34,467,267	31,347,616

자 본 총 계	56,125,226	53,638,693	50,326,340

매출액	42,848,403	76,498,187	76,119,599

영업이익	3,658,837	3,833,538	2,471,253

법인세차감전이익	3,766,177	3,962,706	2,654,197

당기순이익	3,166,821	3,459,736	2,295,613

주당순이익(단위:원)	3,182	3,462	2,288
2. 연결재무제표

※ 당사는 당반기말과 전기말 현재 연결재무제표 작성대상에 해당하지 않습니다.
3. 연결재무제표 주석

※ 당사는 당반기말과 전기말 현재 연결재무제표 작성대상에 해당하지 않습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제52기 반기(당기)	삼정회계법인	-	-

제51기(전기)	회계법인바른	적정	-

제50기(전전기)	회계법인바른	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제52기 반기(당기)	삼정회계법인	분기, 반기, 정기재무제표의 검토	25,000,000원	-

제51기(전기)	회계법인바른	분기, 반기, 정기재무제표의 검토	20,000,000원	498

제50기(전전기)	회계법인바른	분기, 반기, 정기재무제표의 검토	20,000,000원	488

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제52기 반기(당기)	-	-	-	-	-

제51기(전기)	-	해당사항없음	-	-	-

제50기(전전기)	-	해당사항없음	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2016년 06월 30일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사와 1명의 기타비상무이사 및 2명의 사외이사, 1명의 비상근감사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요 의결현황

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사

강연승	유재석

찬 반 여 부

1	2016.02.18	제51기 재무제표 승인의 건매출액 또는 손익구조 30%이상 변경의 건제51기 주주총회 소집결의의 건현금 배당결정의 건자기주식 취득 및 소각의 건	가결	찬성	불참

2	2016.03.09	제52기 이사 보수 지급에 관한 건
우리사주매수선택권 부여의 건	가결	찬성	불참

3	2016.04.21	제52기 1분기 경영실적 및 예상실적보고기채 및 은행여신에 관한건	가결	찬성	찬성

4	2016.05.13	임시 주주총회 소집의 건임시 주주총회를 위한 주주명부 확정의 건합병계약 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성

5	2016.07.21	제52기 2분기 경영실적 및 예상실적보고운전자금 차입의 건자기주식 취득 및 소각의 건	가결	찬성	찬성

6	2016.08.01	합병보고총회 갈음 홈페이지 공고의 건	가결	불참	불참

다. 이사의 독립성 이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. 당사의 이사회는 총 8인 중 1/4인 2인을 사외이사로 구성함으로써 독립성을 견지하고 있으며, 사외이사 선임은 사내의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 비상근감사 1명이 있으며, 비상근감사는 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다.또한, 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 비상근 감사의 인적사항에 대해서는 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항를 참조하시기바랍니다. 나. 감사의 주된 활동사항

회차	개최일자	의 안 내 용	감사

백승규

1	2016.02.18	제51기 재무제표 승인의 건매출액 또는 손익구조 30%이상 변경의 건제51기 주주총회 소집결의의 건현금 배당결정의 건자기주식 취득 및 소각의 건	참석

2	2016.03.09	제52기 이사 보수 지급에 관한 건
우리사주매수선택권 부여의 건	참석

3	2016.04.21	제52기 1분기 경영실적 및 예상실적보고기채 및 은행여신에 관한건	참석

4	2016.04.21	외부감사인 선임위원회 (위원으로 참석)삼정회계법인 (2016.01.01 ~ 2018.12.31)	찬성

5	2016.05.13	임시 주주총회 소집의 건임시 주주총회를 위한 주주명부 확정의 건합병계약 체결 승인의 건	참석

6	2016.07.21	제52기 2분기 경영실적 및 예상실적보고운전자금 차입의 건자기주식 취득 및 소각의 건	참석

7	2016.08.01	합병보고총회 갈음 홈페이지 공고의 건	불참
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제30조 3항에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상기간 중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다. 정관의 상세내용은 아래와 같습니다.제 30 조 (이사의 수와 선임 방법)

1. 당 회사에는 이사 3명 이상 9명 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.

2. 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 3. 2인 이상의 이사를 선임하는 경우, 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

미원화학(주)	본인	보통주	250,000	19.46	250,000	19.63	-

미원상사(주)	계열사	보통주	90,508	7.05	90,508	7.11	-

태광정밀화학(주)	계열사	보통주	71,700	5.58	71,700	5.63	-

미성종합물산(주)	계열사	보통주	18,645	1.45	18,645	1.46	-

김정돈	발행회사 임원	보통주	70,554	5.49	70,554	5.54	-

이영만	계열사 임원	보통주	0	0	2,960	0.23	-

배원	계열사 임원	보통주	420	0.03	0	0	-

계	보통주	501,827	39.06	504,367	39.61	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 개요(1) 당사의 최대주주는 기능성 화학제품을 생산, 판매하는 미원화학(주)이며, 2016. 06. 30 현재 250,000주 19.63%의 지분을 소유하고 있습니다.

일 자	연 혁

2010.09.09	미원상사(주)에서 기능화학사업부 인적분할 이사회결의

2010.10.26	미원상사(주) 임시주주총회에서 인적분할 승인

2011.01.01	미원화학(주) 법인설립

2011.02.15	미원화학(주) 한국거래소 유가증권시장 상장

(2) 임원의 현황 (2016. 06. 30 현재)

성 명	직 위	등기임원여부	주 요 경 력

김정만	대표이사	등기임원	중앙대 화학과 졸업

미원상사(주) 무역부장

미성통상(주) 대표이사

정규식	대표이사	등기임원	아주대 기계공학과 졸업

미원상사(주) 사업지원부장

미원상사(주) 사업부장

김선욱	사외이사	등기임원	서울대 화학공학과 졸업

KAIST 화학공학과 석사

미국 University of Texas atAustin 박사

울산대학교 생명화학공학부 교수, 공과대학장

울산대학교 대학원장

손응주	감사	등기임원	중앙대 경영학과 졸업

미원상사(주) 관리팀장

태광정밀화학(주) 대표이사

홍종곤	이사	등기임원	미원화학(주) 울산공장장

(3) 재무현황 (2016.06.30 현재)

(단위 : 백만원)

항 목	금 액

자 산	109,303

부 채	20,952

자 본	88,351

매출액	71,374

영업이익	9,861

당기순이익	8,132

(4) 미원화학(주)의 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황 (2016.06.30 현재)

발행주식총수	2,315,000주

김정돈외 특수관계인지분 (60.32%)	1,396,467주

2. 최대주주 변동현황 가. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

-	미원화학(주)	250,000	19.63	-

변동사항없음.

나. 주 식 소유현황보고서 작성기준일 현재 최대주주 및 그 특수관계인을 제외하고 당사의 5% 이상 지분을 보유하고 있는 주주는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이주희	112,151	8.81%	-

-	-	-	-

우리사주조합	39,210	3.08%	-

3. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제 11 조 (신주인수권)
1. 신주발행에 있어 주주는 그가 소유하는 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
2. 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
① 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
② 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 자본시장법이라 함)에서 정하는 방법에 따라 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
③ 자본시장법에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
④ 상법에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
⑤ 당 회사가 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 이사회 결의로 신주를 발행하는 경우
⑥ 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우
⑦ 당 회사가 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
⑧ 당 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 공정거래법이라 함)의 소정의 지주회사 요건을 충족하기 위하거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위해, 공정거래법상의 자회사 주식을 추가로 취득하거나 자회사 이외의 다른 회사를 공정거래법상 당 회사의 자회사로 편입 또는 해당되도록 할 필요가 있어 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우
3. 제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
4. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12 월 31 일	정기주주총회	2 월 중

주주명부폐쇄시기	매년 1 월 1 일 부터 1 월 7 일 까지

주권의 종류	1, 5, 10, 50, 100, 500, 1,000, 10,000주권 (8종)

명의개서대리인	(주)하나은행 증권대행부 (02-368-5860)

주주의 특전	-	공고게재신문	매일경제신문

4. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	16년 06월	16년 05월	16년 04월	16년 03월	16년 02월	16년 01월

보통주	최 고	50,900	58,400	46,200	43,850	42,200	41,100

최 저	45,450	43,400	42,700	40,650	38,700	39,500

월간거래량(주)	43,029	329,070	24,845	26,722	8,753	4,725
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이장훈	남	1949년 11월	대표이사	등기임원	상근	회사전반	전 (주)대한파카라이징대표이사	-	-	3.8년	2017년 02월 27일

양종상	남	1955년 10월	대표이사	등기임원	상근	회사전반	전 미원상사(주)전무이사	-	-	4.3년	2017년 02월 27일

안현관	남	1961년 10월	상무이사	등기임원	상근	재무/관리	(주)동남합성 이사	-	-	34.9년	2017년 02월 27일

김필수	남	1961년 08월	상무이사	등기임원	상근	영업/무역	전 미원상사(주) 상무이사	-	-	2.4년	2017년 02월 27일

김정돈	남	1954년 01월	기타비상무이사	등기임원	비상근	회사전반	전 미원상사(주) 대표이사	70,554	-	3.8년	2017년 02월 27일

유재석	남	1956년 01월	사외이사	등기임원	비상근	회사전반	아주대학교 기계공학과교수	-	-	4.3년	2017년 02월 27일

강연승	남	1957년 07월	사외이사	등기임원	비상근	회사전반	IP-POST 특허법률대표 변리사	-	-	4.3년	2017년 02월 27일

백승규(*1)	남	1942년 09월	감사	등기임원	비상근	회사전반	전 미원상사(주) 전무이사	-	-	0.3년	2019년 03월 08일

강남주	남	1958년 12월	전무이사	미등기임원	상근	연구	전 부성케미칼주식회사대표이사	-	-	1.2년	-

임성규 (*2)	남	1957년 11월	상무이사	미등기임원	상근	생산	(주)동남합성 이사	-	-	5.4년	-

심완수	남	1966년 10월	이사	미등기임원	상근	탄천 공장장	전 (주)태창물산연구소장	-	-	3.5년	-

(*1) 백승규 감사가 16년 3월 9일부로 감사로 선임됨.(*2) 임성규 사내이사가 16년 3월 9일 부로 임기 만료되어, 미등기임원으로 변경됨.

직원 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

계면활성제	남	79	-	-	-	79	4.89년	1,625,148	20,571	-

계면활성제	여	13	-	-	-	13	6.75년	220,992	16,999	-

합 계	92	-	-	-	92	5.08년	1,846,140	20,067	-

(*1) 직원현황에는 등기임원 8명의 자료는 포함하지 않습니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	7	1,500,000	-

감사	1	15,000	-

2. 보수지급금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	5	373,900	74,780	-

사외이사	2	17,400	8,700	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	6,200	6,200	-

계	8	397,500	49,688	-

(*1) 보수지급금액은 2016.06.30 현재 등기임원으로 재직중인 임원 기준입니다.

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

(*1) 개인별 5억원 초과하는 인원 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황

본 보고서 작성기준일 현재 당사는 미원상사(주)를 대표로 하는 기업집단에 포함되어 있으며, 당사를 제외한 계열회사는 17개사입니다. 그리고「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 상호출자제한기업집단에 해당되지 않습니다.

회 사 명	상장여부	비고

미원상사(주)	유가증권시장 상장	국내

미원스페셜티케미칼(주)	"	"

미원화학(주)	"	"

(주)동남합성 (*6)	"	"

태광정밀화학(주)	비상장	"

미원EOD(주) (*6)	"	"

미성통상(주)	"	"

미성종합물산(주)	"	"

미성코스메틱(주) (*1)	"	"

미우실업(주)(*5)	"	"

미화물류(주)	"	"

비드테크(주) (*2)	"	"

계동청운정세화공유한공사	"	해외(중국)

Miwon North America. Inc.	"	해외(미국)

Miwon Europe GmbH	"	해외(독일)

Miwon Spain S.L.U. (*3)	"	해외(스페인)

Miwon Austria F GmbH (*3)	"	해외(오스트리아)

Miwon (Shenzhen) Chemical Co,. Ltd.(*4)	"	해외(중국

(*1) 2015.03월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*2) 2015.07월에 계열회사에 편입 되었습니다. (*3) 2014.03월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*4) 2015.12월에 계열회사에 편입 되었습니다.(*5) 2016.07월부로 공정거래법상 계열회사에서 제외되었습니다.(*6) 2016.08.01일자로 당사는 미원EOD(주)를 흡수합병하였습니다. 합병후 존속회사의 상호는 (주)동남합성입니다.

나. 계통도다. 타회사 임원 겸직 현황

성 명	회 사 명	직 책	상장여부	비 고

김정돈(비상근)	미원상사(주)	이사	상장	-

태광정밀화학(주)	이사	비상장	-

미원EOD(주)(*2)	이사	"	-

미우실업(주)(*1)	이사	"	-

아시아첨가제(주)	이사	"	-

계동청운정세화공유한공사	동사장	비상장	해외(중국)

계동청봉정세화공유한공사	동사장	비상장	해외(중국)

(주)비드테크	이사	비상장	-

이장훈(상 근)	효원연수문화센타	이사	비상장	-

미원EOD(주)(*2)	이사	비상장	-

양종상(상 근)	미원EOD(주)(*2)	대표이사	비상장	-

(*1) 2016년 07월 08일부로 이사직을 사임하였습니다.(*2) 2016년 08월 01일자로 당사는 미원EOD(주)를 흡수합병하였습니다. 합병 후 존속회사의 상호는 (주)동남합성입니다. 따라서 동일날짜로 미원EOD(주) 이사직, 대표이사직을 사임하였습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

한국계면활성제 공업협동조합	2003년 12월 31일	단순투자	13	130	8.55	13	-	-	-	130	8.55	13	-	-

태광정밀화학(주)	2013년 08월 30일	재무수익 기대	2,375	101,500	6.86	2,375	-	-	-	101,500	6.86	2,375	52,913	4,653

(주)한농화성(상장)	2016년 05월 12일	단순투자	220	-	-	-	56,281	220	1	56,281	0.36	221	140,478	8,478

미원화학(주)(상장)	2016년 05월 26일	단순투자	317	-	-	-	5,809	317	62	5,809	0.25	379	96,404	11,764

합 계	101,630	-	2,388	62,090	537	-	163,720	-	2,988	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

특수관계자 거래- 재무제표 주석 중 "28. 특수관계자 거래"를 참고하시기 바랍니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제52기임시주주총회(16.06.28)	제1호 의안 : 합병계약 체결 승인의 건	원안대로 통과	-

제51기정기주주총회(16.03.09)	제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과

제50기정기주주총회( 15.03.11)	제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과	-

제49기정기주주총회( 14.02.27 )	제1호 의안: 제49기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과	-

제48기정기주주총회( 13.03.22 )	제제1호 의안: 제48기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	제1호 의안 : 수정가결(1주당 200원 현금배당,이익준비금 2,100만원 적립)원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과	-

2. 우발채무 등- Ⅲ. 재무에관한 사항의 5. 재무제표 주석 중 "27. 우발상황 및 약정사항"를 참고하시기 바랍니다.

3. 제재현황 등

제재일자	원 인	제 재 내 용

2011.12.6	임시주주총회 소집허가신청(인천지방법원)사유: 불성실 공시 (공시불이행)임원의 선임,해임을 위한 소수주주의 법원에 대한 주주총회 소집허가 신청사실 확인 (2011.11.04) 후 당일 공시불이행(2011.11.10 지연공시)* 거래소 신고의무사항 : 당일공시	부과벌점 : 3기 부과벌점 : 0누계벌점 : 3

* 근거법령 : 유가증권시장 공시규정 제35조* 재발방지를 위한 회사의 대책 : 법원등기 우편수령시 경영진에 보고하고 공시담당자에게 전달하여 누락을 방지하고 있습니다.

4. 중요한 자산 양수도이사회결의일자 : 2012년 4월 25일자산양수도 계약일 : 2012년 4월 25일

구분	양도회사	양수회사	양도대상회사

법인명	주식회사 동남합성	일본파카라이징 주식회사(Nihon Parkerizing Co. Ltd)	대한파카라이징 주식회사

대표이사	이지희	사토미 키쿠오, 오노 준	이장훈

주소	본사	인천광역시 부평구청천동 385-1	Nihonbashi 1-15-1, Chuo-ku,Tokyo, Japan	서울특별시 마포구서교동 363-5

자산양수도 내용당사가 보유하고 있는 비상장법인 대한파카라이징 주식회사의 보통주를 일본파라카라이징 주식회사 (Nihon Parkerizing Co. Ltd.)에 다음과 같이 주식양수도 계약을 체결하였습니다.

회사명	대한파카라이징 주식회사

양수도대상 주식수 (액면 1주당 10,000원)	21,750주

양수도지분율	20.14%

양수도가액	8,917,500,000원 (1주당 410,000원)

* 처분목적은 차입금 상환을 통한 재무구조 개선이며, 2012년 5월 2일 8,917,500천원 입금 완료되었습니다.* 외부평가기관 (원진회계법인)의 평가의견서를 받았으며, 양수도 전후 재무사항 예측, 실적 비교 불가사항입니다. 5. 결산일 이후의 발생한 중요사항 (1) 2016년 5월 13일 : (주)동남합성과 미원이오디(주) 합병 결의(2) 2016년 6월 28일 : 임시주주총회 개최 (합병승인의 건)(3) 2016년 8월 01일 : (주)동남합성과 미원이오디(주) 합병기일※ 기타 합병 관련 사항은 당사의 2016년 5월 13일자 "주요사항보고서(합병결정)" 및 2016년 8월 1일자 "합병등종료보고서"를 참조하시기 바랍니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음