동남합성 사업보고서 (2016.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제52기정기주주총회(17.03.15)	제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 변경의 건제3호 의안 : 우리사주매수선택권 부여의 건제4호 의안 : 이사 선임의 건제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과	-

제52기임시주주총회(16.06.28)	제1호 의안 : 합병계약 체결 승인의 건	원안대로 통과	-

제51기정기주주총회(16.03.09)	제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과	-

제50기정기주주총회( 15.03.11)	제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 통과원안대로 통과원안대로 통과	-

2. 우발채무 등- Ⅲ. 재무에관한 사항의 5. 재무제표 주석 중 "27. 우발부채와 약정사항"를 참고하시기 바랍니다.

3. 제재현황 등

제재일자	원 인	제 재 내 용

2011. 12. 6.	임시주주총회 소집허가신청(인천지방법원)사유: 불성실 공시 (공시불이행)임원의 선임,해임을 위한 소수주주의 법원에 대한 주주총회 소집허가 신청사실 확인 (2011.11.04) 후 당일 공시불이행(2011.11.10 지연공시)* 거래소 신고의무사항 : 당일공시	부과벌점 : 3기 부과벌점 : 0누계벌점 : 3

* 근거법령 : 유가증권시장 공시규정 제35조* 재발방지를 위한 회사의 대책 : 법원등기 우편수령시 경영진에 보고하고 공시담당자에게 전달하여 누락을 방지하고 있습니다.

4. 중요한 자산 양수도이사회결의일자 : 2012년 4월 25일자산양수도 계약일 : 2012년 4월 25일

구분	양도회사	양수회사	양도대상회사

법인명	주식회사 동남합성	일본파카라이징 주식회사(Nihon Parkerizing Co. Ltd)	대한파카라이징 주식회사

대표이사	이지희	사토미 키쿠오, 오노 준	이장훈

주소	본사	인천광역시 부평구청천동 385-1	Nihonbashi 1-15-1, Chuo-ku,Tokyo, Japan	서울특별시 마포구서교동 363-5

자산양수도 내용당사가 보유하고 있는 비상장법인 대한파카라이징 주식회사의 보통주를 일본파라카라이징 주식회사 (Nihon Parkerizing Co. Ltd.)에 다음과 같이 주식양수도 계약을 체결하였습니다.

회사명	대한파카라이징 주식회사

양수도대상 주식수 (액면 1주당 10,000원)	21,750주

양수도지분율	20.14%

양수도가액	8,917,500,000원 (1주당 410,000원)

* 처분목적은 차입금 상환을 통한 재무구조 개선이며, 2012년 5월 2일 8,917,500천원 입금 완료되었습니다.* 외부평가기관 (원진회계법인)의 평가의견서를 받았으며, 양수도 전후 재무사항 예측, 실적 비교 불가사항입니다. 5. 결산일 이후의 발생한 중요사항"해당사항 없음" 6. 합병등의 사후정보(1) 합병등의 내역미원이오디(주) 합병- 합병방법 : (주)동남합성이 미원이오디(주)를 흡수합병 - 합병목적 : 생산설비, 기술, 인력 등의 통합을 통해 경영의 효율성 달성하기 위함- 합병계약 체결 및 이사회 결의일 : 2016년 05월 13일- 합병계약 승인 주주총회일 : 2016년 06월 28일- 합병기일 : 2016년 08월 01일

구 분	합병회사	피합병회사

상호	(주)동남합성	미원이오디(주)

주요사업	계면활성제 제조 및 판매	계면활성제 제조 및 판매

본점소재지	충남 공주시 탄천면탄천산업단지길 80-61	충남 서산시 대산읍죽엽로 373

대표이사	이장훈,양종상	양종상

합병비율	1	1.1133332

(2) 주요일정

구 분	합병법인	피합병법인

(주)동남합성	미원이오디(주)

이사회 결의일	2016년 05월 13일	2016년 05월 13일

합병계약 체결일	2016년 05월 13일	2016년 05월 13일

주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고	2016년 05월 13일	-

주주확정기준일	2016년 05월 31일	-

주주명부 폐쇄기간	시작일	2016년 06월 01일	-

종료일	2016년 06월 07일	-

주주총회 소집 통지 및 공고일	2016년 05월 27일	-

합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2016년 06월 10일	-

종료일	2016년 06월 27일	-

합병계약 승인을 위한 주주총회일	2016년 06월 28일	-

주식매수청구권 행사 기간	시작일	2016년 06월 28일	-

종료일	2016년 07월 17일	-

채권자 이의제출기간	시작일	2016년 06월 28일	2016년 06월 28일

종료일	2016년 07월 29일	2016년 07월 29일

합병기일	2016년 08월 01일	2016년 08월 01일

합병종료보고총회 갈음 공고를 위한 이사회 결의일	2016년 08월 01일	-

합병종료보고 공고일	2016년 08월 01일	-

합병등기일(해산등기일)	2016년 08월 03일	2016년 08월 03일

합병신주 교부일	2016년 08월 16일	-

합병신주 상장일	2016년 08월 17일	-

※ 합병종료보고총회는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음하였습니다.※ 기타 합병 관련 사항은 당사의 2016년 5월 13일자 "주요사항보고서(합병결정)" 및 2016년 8월 1일자 "합병등종료보고서"를 참조하시기 바랍니다.

(3) 증권신고서 제출 여부

구 분	내 용

증권신고서 제출 대상 여부	아니오

제출을 면제받은 경우 그사유	1년간 의무예탁(보호예수)

본건 합병의 경우『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』제2-2조 제2항 제1호에 따라 합병신주교부일에 합병신주를 지체없이 한국예탁원에 예탁하고 그 예탁일부터 1년간 해당 증권을 인출하거나 매각하지 않기로 하는 내용의 예탁계약을 체결한 후 그 예탁계약을 이행할 예정인 바 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제2-2조 제1항에 기술된 전매기준에 해당하지 않게 되므로 증권신고서 제출 대상이 아닙니다.

(4) 합병 등 전후의 재무사항 비교표

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

미원이오디(주)	매출액	33,030	39,065	35,277	6.80%	-	-	-

영업이익	3,680	3,820	4,068	10.53%	-	-	-

당기순이익	2,910	3,080	3,405	17.01%	-	-	-

※ 괴리율은 (예측치-실적치)/예측치로 산정하였습니다.※ 영업이익은 원가율 하락으로, 당기순이익은 환율영향 등으로 인하여 괴리율 차이가 발생하였습니다.